600206什么时候复牌？-有研新材停牌最新消息
≈≈有研新材600206≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-003
有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：根据《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对象董孟阳被选举为公司职工监事，夏乾坤、袁志山两位因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
40,800 股 40,800 股 2022 年 2 月 22 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司回
购注销部分限制性股票的议案》,根据《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，同意公司回购注销董孟阳、夏乾坤、袁志山三位已
获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票。具体内容详见公司 2021 年 12 月
11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2021-048）。2021 年 12 月 11
日，公司在上海证券交易所网站披露了《有研新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（详见公司 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
2021-049 号公告）
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对象董孟阳被选举为公司职工监事，夏乾坤、袁志山两位因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及董孟阳、夏乾坤、袁志山三人，合计拟回购注销限制性股票 40,800 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882901455），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述已获授但尚未解锁的 40,800 股限制性股票的回购过户
手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 22 日完成注销，公司后续将依法办理
相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 40,800 -40,800 0
无限售条件的流通股 846,553,332 0 846,553,332
股份合计 846,594,132 -40,800 846,553,332
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。
六、上网公告附件
《北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-27] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2022-002
有研新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年 8
月 25 日以来累计收到政府补助 86,455,813.57 元，其中与资产相关的70,920,433.61 元，与收益相关的 15,535,379.96 元。单笔补助额度在5,000,000.00 元以上的列示如下：
单位：元
本年收到的政府 与资产相关
序号 项目名称 补助金额 /与收益相
关
1 工业和信息化部产业发展促进中心关于“新型 9,280,000.00 与资产相关
高效深红-近红外发光材料及应用技术”项目
2 中国21世纪议程管理中心关于离子吸附型稀土 20,000,000.00 与资产相关
矿绿色高效开发关键技术与装备项目
3 工业和信息化部产业发展促进中心关于“微特 11,300,000.00 与资产相关
电机专用粘结磁体高性能化技术”项目
工业和信息化部产业发展促进中心关于“高端
4 显示玻璃基板用稀土抛光材料及其应用关键技 8,555,500.00 与资产相关
术”项目
5 北京市经济和信息化局高精尖发展资金补贴 10,660,000.00 与收益相关
除上述补助外，公司及下属子公司还收到“乐陵市循环经济示范园有研项目扶持资金”、“稀土矿冶炼分离过程放射性废渣源头减量技术集成示范项目”、“山东省科学技术厅 2021 年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）”、“年产30 吨集成电路用超高纯铜、1 万件光电子用锗及 1 万件多光谱硫化锌新材料建设
项目”等政府补助 46 项，其中与收益相关的 23 项，补助资金 4,875,379.96 元；
与资产相关的 23 项，补助资金 21,784,933.61 元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司 2021 年利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-14] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-001
有研新材料股份有限公司
股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次解除限售股票数量：2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售
2,475,200 股。
● 本次解锁股票上市流通时间：2022 年 1 月 19 日
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第六届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
（二）2017 年 11 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院（现有研科技集
团有限公司）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（三）公司在公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 11
月 3 日起至 2017 年 11 月 13 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激
励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2017 年 11 月 24 日对激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记
手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激
励计划授予结果公告》。
（七）2019 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（八）2019 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（九）2019 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第一期激励计划解除限售的相关手续。
（十）2019 年 12 月 31 日，有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七
次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对激励对象的第一期限制性股票办理解除限售手续。
（十一）2020 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过
了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 60,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）2020 年 2 月 7 日，公司发布《有研新材料股份有限公司股权激励
计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》，确定 2017 年限制性股票激励计划第一
解锁股票上市流通时间为 2020 年 2 月 12 日。
（十四）2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第二期激励计划解除限售的相关手续。
（十五）2021 年 1 月 11 日，有研科技集团有限公司审议通过《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意按照相关规定对激励对象的第二期限制性股票办理解除限售手续。
（十六）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 26,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十七）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第三期激励计划解除限售的相关手续。
（十九）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但
尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二十）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 111 位激励对象的 2,475,200 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、激励计划第二个限售期解除限售条件及成就情况说明
（一）公司未发生以下任一情形
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核
根据《限制性股票激励计划草案》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面业绩考核要求如下：
限售期 业绩考核目标
以 2016 年为基准年，2018 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第一个解除限售期 不低于 2.6%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2018 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2019 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第二个解除限售期 不低于 3.3%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2019 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2020 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第三个解除限售期 不低于 4%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，2020
年 ΔEVA 为正值。
以上指标均以归属于上市公司股东的净利润为核算依据。
第三个限售期内考核指标完成情况：2020 年度公司归属于上市公司股东的
净利润为 17,029 万元，较 2016 年度的 4,789 万元的复合增长率为 37.32%，指
标完成。2020 年度公司 ROE 指标 5.42%，指标完成。2020 年ΔEVA 为正值，指标
完成。公司选取的 17 家对标企业中以 2016 年为基准年，2020 年度归属于上市
公司股东的净利润复合增长率的 75 分位值为 16.48%，ROE 指标的 75 分位值为
4.37%，公司 2020 年度净利润复合增长率和 ROE 指标都高于对标企业的 75 分位
值，指标完成。
综上，公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的各项考核指标均完成。
（四）个人层面业绩考核条件
根据《股权激励考核管理办法》规定，激励对象每个考核年度的综合考评结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量＝标准系数×个人当年计划解除限售比例。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，回购该激励对象当期限制性股票额度，由公司按照本激励计划统一回购并注销。
等级 A-优秀 B-良好 C-基本合格 D-不合格
解除限售比例 100% 80% 0%
根据激励对象综合考评结果，本次解锁的所有激励对象的考评结果均满足100%解除限售的条件。
综上所述，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票限售期已满，各项解锁条件均已满足，激励对象的第三期限制性股票的解锁条件
均已成就。
三、不符合解锁条件的激励对象情况说明
2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回
购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘
[2021-12-29] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-051
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会
议通知和材料于 2021 年 12 月 23 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 28
日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案调整的议案》
同意《关于公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案调整的议案》，庞欣先生 2021 年度任职期间的考核与薪酬按照领导班子成员任期制和契约化管理签署的相关协议执行，原《有研新材料股份有限公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案》不再继续执行。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-11] (600206)有研新材:关于公司回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 公告编号：2021-049
有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下称“公司”或“有研新材”）于 2021 年 12
月 10 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限
制性股票的议案》,具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露于《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-048）。根据回购议案，公司将以 5.6091 元/股回购部分已授予尚未解除限售的限制性股票 40,800 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由
846,594,132 股减少至 846,553,332 股，公司注册资本也相应由 846,594,132 元
减少为 846,553,332 元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广
场 1601 有研新材料股份有限公司证券事务办公室
2、申报时间：2021 年 12 月 11 日起 45 天内（9:00-11:30;13:30-17:00（双
休日及法定节假日除外））
3、联系人：有研新材证券事务办公室
4、联系电话：010-62023601
5、邮箱:yanhuan@griam.cn
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-046
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通
知和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<超额利润分享方案（2021-2024 年度）>的议
案》
公司具备开展超额利润分享的条件，符合相关政策要求，超额利润分享对公司有效推进公司“十四五”战略落地，进一步建立、健全中长期激励机制，促进各板块业务高效、高质量发展，充分调动核心人员的积极性具有重要意义，同意公司实施《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》
同意公司《2021 年超额利润分享实施细则》，2021 年度超额利润分享目标利润值为 20,000 万元，以此为基数计算超额利润分享额。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
同意公司回购注销异动人员已授予但尚未解除限售的限制性股票 40,800 股，
回购价格 5.6091 元/股。回购注销完成后，公司总股本由 846,594,132 股变更为 846,553,332 股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条
件成就的议案》
同意公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司激励对象主体资格合法、有效，同意激励对象第三个解除限售期的 2,475,200 股限制性股票解除限售。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于制订<国有资产交易管理办法>的议案》
同意《有研新材料股份有限公司国有资产交易管理办法》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（六）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意对公司《子公司管理制度》进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（七）审议通过《关于修订<安全生产管理规定>的议案》
同意对公司《安全生产管理规定》进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-050
有研新材料股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次解除限售股票数量：2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售
2,475,200 股。
● 公司将在办理完毕相关解除限售手续后，股份上市流通前，发布限制性
股票解锁暨股份上市公告。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第三个限售期已满，经业绩考核，解除限售条件已成就；经公司第八届董事会第五次会议审议，同意对 111 名激励对象授予的第三期 2,475,200 股限制性股票进行解除限售，具体情况如下：
一、激励计划批准及实施情况
（一）2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第六届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
（二）2017 年 11 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院（现有研科技集
团有限公司）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133 号），国务院国
有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（三）公司在公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 11
月 3 日起至 2017 年 11 月 13 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激
励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2017 年 11 月 24 日对激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记
手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激
励计划授予结果公告》。
（七）2019 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（八）2019 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（九）2019 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第一期激励计划解除限售的相关手续。
（十）2019 年 12 月 31 日，有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七
次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对激励对象的第一期限制性股票办理解除限售手续。
（十一）2020 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过
了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 60,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）2020 年 2 月 7 日，公司发布《有研新材料股份有限公司股权激励
计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》，确定 2017 年限制性股票激励计划第一
解锁股票上市流通时间为 2020 年 2 月 12 日。
（十四）2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第二期激励计划解除限售的相关手续。
（十五）2021 年 1 月 11 日，有研科技集团有限公司审议通过《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意按照相关规定对激励对象的第二期限制性股票办理解除限售手续。
（十六）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 26,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十七）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司
按照相关规定对 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第三期激励计划解除限售的相关手续。
（十九）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二十）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 111 位激励对象的 2,475,200 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、激励计划第三个限售期解除限售条件及成就情况
（一）公司未发生以下任一情形
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核
根据《限制性股票激励计划草案》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面业绩考核要求如下：
限售期 业绩考核目标
以 2016 年为基准年，2018 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第一个解除限售期 不低于 2.6%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2018 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2019 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第二个解除限售期 不低于 3.3%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2019 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2020 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第三个解除限售期 不低于 4%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，2020
年 ΔEVA 为正值。
以上指标均以指归属于上市公司股东的净利润为核算依据。
第三个限售期内考核指标完成情况：2020 年度公司归属于上市公司股东的
净利润为 17,029 万元，较 2016 年度的 4,789 万元的复合增长率为 37.32%，指
标完成。2020 年度公司 ROE 指标 5.42%，指标完成。2020 年ΔEVA 为正值，指标
完成。公司选取的 17 家对标企业中以 2016 年为基准年，2020 年度归属于上市
公司股东的净利润复合增长率的 75 分位值为 16.48%，ROE 指标的 75 分位值为
4.37%，公司 2020 年度净利润复合增长率和 ROE 指标都高于对标企业的 75 分位
值，指标完成。
综上，公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的各项考核指标均完成。
（四）个人层面业绩考核条件
根据《股权激励考核管理办法》规定，激励对象每个考核年度的综合考评结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量＝标准系数×个人当年计划解除限售比例。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，回购该激励对象当期限制性股票额度，由公司按照本激励计划统一回购并注销。
等级 A-优秀 B-良好 C-基本合格 D-不合格
解除限售比例 100% 80% 0%
根据激励对象综合考评结果，2020 年度激励对象的考评结果均满足 100%解除限售的条件。
三、激励计划
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-048
有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票回购数量：40,800 股
●限制性股票回购价格：5.6091 元/股
2021 年 12 月 10 日，有研新材料股份有限公司召开第八届董事会第五次会
议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销发生异动的原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,800 股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
（一）2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第六届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
（二）2017 年 11 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院（现有研科技集
团有限公司）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（三）公司在公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 11
月 3 日起至 2017 年 11 月 13 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激
励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2017 年 11 月 24 日对激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记
手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激
励计划授予结果公告》。
（七）2019 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（八）2019 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（九）2019 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第一期激励计划解除限售的相关手续。
（十）2019 年 12 月 31 日，有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七
次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成
售手续。
（十一）2020 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过
了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 60,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）2020 年 2 月 7 日，公司发布《有研新材料股份有限公司股权激励
计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》，确定 2017 年限制性股票激励计划第一
解锁股票上市流通时间为 2020 年 2 月 12 日。
（十四）2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第二期激励计划解除限售的相关手续。
（十五）2021 年 1 月 11 日，有研科技集团有限公司审议通过《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意按照相关规定对激励对象的第二期限制性股票办理解除限售手续。
（十六）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 26,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十七）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第三期激励计划解除限售的相关手续。
（十九）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二十）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 111 位激励对象的 2,475,200 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中第十三章公司/激励对象发生异动的处理规定，原股权激励对象中董孟阳被选举为公司职工监事，夏乾坤、袁志山两位因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
2018 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.059 元（含税）；2019
年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），2020 年度向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税）。根据有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格应调整为：5.75-0.0059-0.016-0.119=5.6091 元/股。
本次新回购注销限制性股票40,800股，回购价格5.6091元/股，其中用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 40,800股，公司总股本将由 846,594,132 股减少至 846,553,332 股。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
作为公司独立董事，我们一致同意回购注销董孟阳、夏乾坤、袁志山三位全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。
本次新增加回购注销股份40,800股，回购价格5.6091元/股，其中用于本次回购的资金为公司自有资金。
六、法律意见书结论性意见
北京市汉达律师事务所律师认为，公司本次注销的程序、事由、数量及价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》《激励计划（草案）》的规定。本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见；
3、北京市汉达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-047
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<超额利润分享方案（2021-2024 年度）>的议案》
监事会对公司《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》的内容进行了核查，公司具备开展超额利润分享的条件，方案的编制和审议程序符合相关政策要求，符合公司及中小股东的合法权益。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》
监事会认为公司《2021 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和《有研新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》等管理制度的各项规定，回购注销数量、价格合理。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（四）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条
件成就的议案》
公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司 111 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2017 年限制性股票激励计划的 111 名激励对象第三个解除限售期的2,475,200 股限制性股票按照相关规定解除限售。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-28] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-045
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通
知和材料于 2021 年 10 月 17 日以书面方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会审核了公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2021 年第三季度报告，监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-044
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通
知和材料于 2021 年 10 月 17 日以书面方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
有研新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10
月 28日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于向国家开发银行申请研发贷款的议案》
同意公司向国家开发银行北京分行申请研发项目贷款 5 亿元，贷款期限为5年，贷款资金主要用于公司的重点研发项目投入。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于聘任贺昕先生为山东有研国晶辉副总经理的议案》
同意推荐贺昕先生为山东有研国晶辉新材料有限公司副总经理。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本
议案。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订内容如下：
原制度内容 修订后内容
第二十七条 公司定期报告包括年度报 第二十七条 公司定期报告包括年度报
告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作 告、中期报告和季度报告。定期报告的格式出投资决策有重大影响的信息，均应当披 及编制规则，由中国证监会和证券交易所制
露。 定。
第三十二条 临时报告是指公司按照法 第三十二条 临时报告是指公司按照法
律、行政法规、部门规章、《上市规则》发 律、行政法规、部门规章、《上市规则》发
布的除定期报告以外的公告。 布的除定期报告以外的公告。
公司发生可能对公司证券及衍生品种交 公司发生可能对公司证券及衍生品种交
易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚 易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，应当立即以临时报告方式披露， 未得知时，应当立即以临时报告方式披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的 说明事件的起因、目前的状态和可能产生的
影响。 影响。
前款以及本制度所称“重大事件”包 前款以及本制度所称“重大事件”包
括： 括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重 （一）《证券法》第八十条第二款规定
大变化； 的重大事件；
（二）公司的重大投资行为和重大的购 （二）公司发生大额赔偿责任；
置财产的决定； （三）公司计提大额资产减值准备；
（三）公司订立重要合同，可能对公司 （四）公司出现股东权益为负值；
的资产、负债、权益和经营成果产生重要影 （五）公司主要债务人出现资不抵债或
响； 者进入破产程序，公司对相应债权未提取足
（四）公司发生重大债务和未能清偿到 额坏账准备；
期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿 （六）新公布的法律、行政法规、规
责任； 章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（五）公司发生重大亏损或者重大损 （七）公司开展股权激励、回购股份、
失； 重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
（六）公司生产经营的外部条件发生的 （八）法院裁决禁止控股股东转让其所
重大变化； 持股份；任一股东所持公司百分之五以上股
（七）公司的董事、1/3 以上监事或者 份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信
总经理发生变动；董事长或者总经理无法履 托或者被依法限制表决权等，或者出现被强
行职责； 制过户风险；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者 （九）主要资产被查封、扣押或者冻
实际控制人，其持有股份或者控制公司的情 结；主要银行账户被冻结；
况发生较大变化； （十）上市公司预计经营业绩发生亏损
（九）公司减资、合并、分立、解散及 或者发生大幅变动；
申请破产的决定；或者依法进入破产程序、 （十一）主要或者全部业务陷入停顿；
被责令关闭； （十二）获得对当期损益产生重大影响
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股 的额外收益，可能对公司的资产、负债、权东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无 益或者经营成果产生重要影响；
效； （十三）聘任或者解聘为公司审计的会
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关 计师事务所；
调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚； （十四）会计政策、会计估计重大自主
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违 变更；
纪被有权机关调查或者采取强制措施； （十五）因前期已披露的信息存在差
（十二）新公布的法律、法规、规章、 错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机
行业政策可能对公司产生重大影响； 关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（十三）董事会就发行新股或者其他再 （十六）公司或者其控股股东、实际控
融资方案、股权激励方案形成相关决议； 制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其 处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查所持有股份；任一股东所持公司5%以上股份 或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托 他有权机关重大行政处罚；
或者被依法限制表决权； （十七）公司的控股股东、实际控制
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结 人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违
或者被抵押、质押； 纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留
（十六）主要或者全部业务陷入停顿； 置措施且影响其履行职责；
（十七）对外提供重大担保； （十八）除董事长或者经理外的公司其
（十八）与关联自然人拟发生的交易金 他董事、监事、高级管理人员因身体、工作额在30万元以上的关联交易；与关联法人拟 安排等原因无法正常履行职责达到或者预计发生的交易金额在300万元以上，且占公司 达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的 权机关采取强制措施且影响其履行职责；
关联交易； （十九）中国证监会、上海证券交易所
（十九）获得大额政府补贴等可能对公 规定的其他事项。
司资产、负债、权益或者经营成果产生重大 上市公司的控股股东或者实际控制人对
影响的额外收益； 重大事件的发生、进展产生较大影响的，应
（二十）变更会计政策、会计估计； 当及时将其知悉的有关情况书面告知上市公
（二十一）因前期已披露的信息存在差 司，并配合上市公司履行信息披露义务。错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机
关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十二）中国证监会、上海证券交易
所规定的其他情形。
第四十六条 公司董事会及其成员、监 第四十六条 公司董事会及其成员、监
事会及其成员、高级管理人员应当勤勉尽 事会及其成员、高级管理人员应当勤勉尽责、确保公司信息披露内容的真实、准确、 责、确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。 完整。
公司发行新股或者公司债券的，公司的 公司发行新股或者公司债券的，公司的
董事、监事、高级管理人员，应当对招股说 董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书、上市公告书签署书面确认意见，保证 明书、上市公告书签署书面确认意见，保证
所披露的信息真实、准确、完整。 所披露的信息真实、准确、完整。
公司董事、高级管理人员应当对定期报 定期报告内容应当经上市公司董事会审
告签署书面确认意见，监事会应当提出书面 议通过。未经董事会审议通过的定期报告不审核意见，说明董事会的编制和审核程序是 得披露。
否符合法律、行政法规和中国证监会的规 公司董事、监事、高级管理人员应当对定，报告的内容是否能够真实、准确、完整 定期报告签署书面确认意见，监事会应当提
地反映公司的实际情况。 出书面审核意见，说明董事会的编制和审核
董事、监事、高级管理人员对定期报告 程序是否符合法律、行政法规和中国证监会内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 的规定，报告的内容是否能够真实、准确、者存在异议的，应当陈述理由和发表意见， 完整地反映公司的实际情况。
并予以披露。 董事、监事无法保证定期报告内容的真
定期报告中财务会计报告被出具非标准 实性、准确性、完整性或者有异议的，应当审计报告的，公司董事会应当针对该审计意 在董事会或者监事会审议、审核定期报告时
见涉及事项作出专项说明。 投反对票或者弃权票。
公司董事、监事、高级管理人员应当勤 董事、监事和高级管理人员无法保证定
勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保 期报告内容的真实性、准确性、完整性或者证定期报告、临时报告在规定期限内披露， 有异议的，应当在书面确认意见中发表意见配合公司及其他信息披露义务人履行信息披 并陈述理由，上市公司应当披露。上市公司
露义务。董事、监事、高级管理人员非经董 不予披露的，董事、监事和高级管理人员可事会书面授权,不得对外发布公司未披露信 以直接申请披露。
息。 定期报告中财务会计报告被出具非标准
[2021-10-28] (600206)有研新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.261元
每股净资产: 3.9909元
加权平均净资产收益率: 6.38%
营业总收入: 122.71亿元
归属于母公司的净利润: 2.12亿元
[2021-09-15] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-043
有研新材料股份有限公司关于参加
北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理/董事会秘书杨海先生和副总经理/财务总监/总法律顾问杨阳女士（如有特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于投资建设有研亿金靶材扩产项目公告落款时间的更正公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2021-042
有研新材料股份有限公司关于投资建设
有研亿金靶材扩产项目公告落款时间的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日发布了
“有研新材料股份有限公司投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告”（公告编号：2021-041），公告末尾的落款时间出现错误，现予以更正。
更正前：
落款时间：2019 年 9 月 14 日
更正后：
落款时间:2021 年 9 月 14 日
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-041
有研新材料股份有限公司
投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目
项目预计投资额：项目总投资 3.28 亿元
项目经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议 特别风险提示:项目建设可能存在进度、产能及收益不及预期的风险；项目
建成后，面对更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需
重点关注和防范的。敬请投资者注意投资风险。
一、项目基本概况
1、项目名称
有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目
2、项目构成
该项目包括山东德州新建生产基地和昌平基地升级改造两部分，产品结构和生产工艺进一步优化和改善，靶材产能达到 73,000 块/年。
3、项目性质
该项目属经营性固定资产投资项目，其中德州基地项目为新建项目，昌平基地项目为改扩建项目。
4、项目建设地点
（1）德州基地新建项目：山东省德州市德州经济技术开发区
（2）昌平基地提升项目：北京市昌平区中关村科技园区昌平园
5、项目承建单位
有研亿金及其全资子公司
6、建设规模与内容
德州基地新建项目主要包括厂房、综合办公楼等建（构）筑物的建设、装修，设备购置与安装调试等，昌平基地提升项目主要是现有厂房、设备的升级优化。项目建成后产能达到 73,000 块/年。
7、项目建设进度计划
德州基地新建项目建设期 12 个月，昌平基地提升项目升级改造期 17 个月，
2024 年底前达产。
8、投资总额及资金来源
项目投资方为有研新材料股份有限公司。
项目投资额为 3.28 亿元，资金来源为有研新材自有资金及筹集资金，由有研新材通过对有研亿金增资及借款方式提供。
二、项目的意义及必要性
通过本次项目建设,靶材产品结构和生产工艺进一步优化和改善，产能至73,000 块/年，将技术优势向产业优势转化，增强规模效益，降低生产成本，提升行业竞争力和市场占有率，提高盈利能力。
本次项目建设是解决公司目前产品结构中高端产品占比较少，靶材产能受限问题，抢抓市场机遇，充分发挥技术优势，做大做强产业的必然选择；也是落实公司“十四五”发展规划战略目标的强有力支撑。本项目的建设对公司近期提升经济效益、远期持续保持市场竞争力，从而实现更好更快高质量发展具有重要战略意义。
三、风险分析
有研亿金作为国产靶材领军企业，受益于当前快速增长的国内产品进口替代市场，以及中国台湾、韩国、日本等海外市场。但是，考虑到半导体行业的周期性、国内晶圆厂投产的不确定性，以及国内靶材厂商的不断进入及其技术的不断进步和突破，未来将会形成更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需重点关注和防范的。
除此以外，德州基地新建项目可能存在建设进度不及预期风险；项目建成以后，因设备、工艺调试、人员调整、市场环境变化等因素，可能会出现产能、营
收及利润不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
四、结论
该项目符合国家产业政策，符合有研新材中长期发展战略，有利于突破现有基地的场地限制、扩大产能规模并提升产品结构，对缓解目前订单交付压力、抢抓市场机遇，发挥区域比较优势促进降本增效，应对竞争对手市场竞争、持续保持技术和产业优势，实现公司“十四五”规划目标、进一步将靶材业务做强做大等，均具有重要意义。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-040
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会
议通知和材料于 2021 年 9 月 7 日以书面方式发出。会议于 2021 年 9 月 12 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》
同意公司投资 3.28 亿元建设有研亿金靶材扩产项目，项目建设完成后产能达到 73,000 块/年。同意《有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目可行性研究报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告》（2021-041）
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于有研国晶辉吸收合并有研光电的议案》
同意有研国晶辉吸收合并有研光电项目，有研国晶辉和有研光电均为公司全资子公司，吸收合并完成后，有研光电的独立法人资格将被注销，有研光电的全部资产、负债、业务、人员等由有研国晶辉承继。同意《有研国晶辉新材料有限公司与有研光电新材料有限责任公司之吸收合并协议》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2021-039
有研新材料股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00
会议召开方式：网络文字互动
会议召开地址：请登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的 “上证 e 访谈”栏目在线参加本次说
明会
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开第
八届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2021年9月1日召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会采取网络文字方式，公司将针对 2021 年半年度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00；
（二）会议召开地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的 “上证 e 访谈”栏目。
三、参加人员
公司总经理/董事会秘书杨海先生、副总经理/财务总监/总法律顾问杨阳女 士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00 登陆上海
证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2、投资者可以在 2021 年 8 月 31 日 17:00 之前通过邮件形式将需要了解
的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：杨海、闫缓
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-24] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-035
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通
知和材料于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。会议于 2021 年 8 月 23 日在公司
会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司董事会秘书杨海先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2021 年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以继续使用不超过 4 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。并授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-034
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通
知和材料于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。会议于 2021 年 8 月 23 日在公司
会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
有研新材料股份有限公司2021年半年度报告及摘要的具体内容详见2021年8月24日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于推行领导班子任期制和契约化管理的议案》
同意公司推行领导班子任期制和契约化管理，同意签署有研新材任期（2021-2024 年）经营业绩考核指标、有研新材领导班子成员岗位聘任协议书、有研新材领导班子成员任期（2021-2024）岗位绩效合约和有研新材领导班子成员 2021 年度岗位绩效合约。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
3、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过 4亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
4、审议通过《关于免去汪雪艳女士总法律顾问职务的议案》
同意免去汪雪艳女士总法律顾问职务。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
5、审议通过《关于聘任杨阳女士为公司总法律顾问的议案》
同意聘任杨阳女士为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600206)有研新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.168元
每股净资产: 3.9072元
加权平均净资产收益率: 4.27%
营业总收入: 76.28亿元
归属于母公司的净利润: 1.42亿元
[2021-06-16] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 00206 证券简称 ：有研新材 公告 编号：2021-033
有研新材料股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.119 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本846,594,132 股为基数，每股派发现金红利 0.119
元（含税），共计派发现金红利 100,744,701.71 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东有研科技集团有限公司的现金红利由公司自行发放，共计 280,098,368 股，
应派发红利 33,331,705.79 元（含税）。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适
用 20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股一年以内（含一年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转 让股票时，证券登记结算 公司根据其持 股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从 个人资金账户中扣收并划 付证券登记结 算公司，证券登记结算公司应于次月五个工作日内划 付上市公司，上市公司在 收到税款当月 的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所 得税政策有 关问题的通知》（财税[2012]8 5 号）有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利合计人民币 0.1071 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利合计人民币 0.1071 元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任 何税收协定（安排）待遇 ，可按照规定 在取得红利后自行向公司主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的沪 股通投资者 （包括企业和个人），公 司根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试 点有关税收 政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定，按照10%的税率 代 扣所得税，并 向主 管税务机关办 理扣缴申报 。扣 税后 实际 每股派发现金 红利0.1071 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定固定股息红利所得税税率低于 10%的，企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管 税务机关审核后，按已征 税款和根据税 收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利合计人民币 0.119 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：有研新材证券事务办公室
联系电话：010-62023601
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材高级管理人员辞职的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-026
有研新材料股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会近日收到财务总监赵彩霞女士和副总经理霍承松先生的书面辞职报告，赵彩霞女士因工作原因辞去公司财务总监职务，霍承松先生因工作原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵彩霞女士和霍承松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-030
有研新材料股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。
会议同意聘任杨海先生为公司总经理、董事会秘书，聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为公司副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女
士为公司总法律顾问。公司高管任期与本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31
日起至 2024 年 5 月 30 日止。
以上高级管理人员简历如下：
杨海，男， 1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东
南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。
于敦波，男， 1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于
北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。
庞欣，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学
工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时
代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。
杨阳，女，1979 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京
大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。
汪雪艳，女，1976 年 12 月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武
汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-031
有研新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2021
年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
证券事务代表简历如下：
闫缓，女，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，
毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材关于选举第八届董事会董事长的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-029
有研新材料股份有限公司
关于选举第八届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2021
年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
董事长简历如下：
王兴权，男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于
中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-027
有研新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区
德胜门外大街合生财富广场 1601）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,345,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事王兴权先生主持，会议表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长熊柏青先生和独立董事邱洪生先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
3、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
4、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
6、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 293,920,168 99.1815 2,422,668 0.8175 2,900 0.0010
7、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
8、 议案名称：《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,237,968 99.9421 6,500 0.0400 2,900 0.0179
9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事 293,439,373 99.0192 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事 293,439,373 99.0192 是
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事 293,439,372 99.0192 是
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事 293,439,372 99.0192 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-028
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通
知和材料于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出。会议于 2021 年 5 月 31 日在有研
新材料股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名。会议由董事王兴权先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，
自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
董事长简历如下：
王兴权，男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于
中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。
根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行选举。公司第八届董事会专门委员会组成人员为：
（1）战略委员会：王兴权（召集人）、吴玲、曹磊、夏鹏、杨海；
（2）提名委员会：吴玲（召集人）、曹磊、夏鹏、李彦利、王兴权；
（3）审计委员会：曹磊（召集人）、吴玲、夏鹏、江轩、杨海；
（4）薪酬与考核委员会：夏鹏（召集人）、吴玲、曹磊、李彦利、王兴权。
各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至
2024 年 5 月 30 日止。
各专业委员会委员中吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨海先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021
年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
总经理简历如下：
杨海，男， 1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东
南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致，自
2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
董事会秘书简历如下：
杨海，男， 1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东
南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》
同意聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女士为总法律顾问，任期与公司本届董事会任期一致，自
2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
各高管简历如下：
于敦波，男， 1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于
北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。
庞欣，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学
工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。
杨阳，女，1979 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京
大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。
汪雪艳，女，1976 年 12 月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武
汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致，
自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
证券事务代表简历如下：
闫缓，女，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，
毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-032
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通
知和材料于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出。会议于 2021 年 5 月 31 日在有研
新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事3 名。会议由公司监事刘显清先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举刘显清先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，
自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
监事会主席简历如下：
刘显清，男，1968 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。
毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师，有研新材监事会主席。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-28] (600206)有研新材:有研新材职工监事换届选举的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-025
有研新材料股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于
2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经投票选举，董孟阳先生
当选公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第八届监事会届满时止。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
第八届监事会职工监事简历如下：
董孟阳，男，1991 年 5 月出生，中共党员，学士，中级会计师。毕业于中
央财经大学电子商务专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司财务部经理。现任有研稀土总经理助理兼财务部经理，有研新材职工监事。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-25] (600206)有研新材:有研新材关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码： 600206 证券简称： 有研新材 公告编号： 2021-024
有研新材料股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合
生财富广场 1601）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年年度报告全文及摘要 √
5 2020 年度财务决算报告 √
6 2021 年度财务预算报告 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度
日常关联交易情况的议案
√
9 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
√
10 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事 √
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事 √
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事 √
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事 √
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事 √
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事 √
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事 √
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3-12 项议案经 2021 年 4 月 15 日公司第七届董事会第二
十六次会议审议通过，第 2 项、第 4-9 项、第 13 项议案经 2021 年 4 月 15
日公司第七届监事会第十八次会议审议通过。
上述相关议案内容详见公司分别于 2021 年 4 月 16 日披露于《上海证券报》 、
《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关
公告。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：有研科技集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600206 有研新材 2021/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 31 日下午 13:00—13:30
（二） 登记地点： 有研新材料股份有限公司会议室 （北京市西城区德胜门外大街
合生财富广场 1601）
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、
本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本
人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡
到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授
权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及
复印件方为有效。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系人：闫缓
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
（二） 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费
自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年年度报告全文及摘要
5 2020 年度财务决算报告
6 2021 年度财务预算报告
7 2020 年度利润分配预案
8 2020 年度日常关联交易情况和预计
2021 年度日常关联交易情况的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-003
有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：根据《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对象董孟阳被选举为公司职工监事，夏乾坤、袁志山两位因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。
●本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
40,800 股 40,800 股 2022 年 2 月 22 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司回
购注销部分限制性股票的议案》,根据《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，同意公司回购注销董孟阳、夏乾坤、袁志山三位已
获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票。具体内容详见公司 2021 年 12 月
11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2021-048）。2021 年 12 月 11
日，公司在上海证券交易所网站披露了《有研新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（详见公司 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
2021-049 号公告）
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对象董孟阳被选举为公司职工监事，夏乾坤、袁志山两位因个人原因离职，公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及董孟阳、夏乾坤、袁志山三人，合计拟回购注销限制性股票 40,800 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B882901455），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述已获授但尚未解锁的 40,800 股限制性股票的回购过户
手续。预计本次限制性股票于 2022 年 2 月 22 日完成注销，公司后续将依法办理
相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 40,800 -40,800 0
无限售条件的流通股 846,553,332 0 846,553,332
股份合计 846,594,132 -40,800 846,553,332
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。
六、上网公告附件
《北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-27] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2022-002
有研新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年 8
月 25 日以来累计收到政府补助 86,455,813.57 元，其中与资产相关的70,920,433.61 元，与收益相关的 15,535,379.96 元。单笔补助额度在5,000,000.00 元以上的列示如下：
单位：元
本年收到的政府 与资产相关
序号 项目名称 补助金额 /与收益相
关
1 工业和信息化部产业发展促进中心关于“新型 9,280,000.00 与资产相关
高效深红-近红外发光材料及应用技术”项目
2 中国21世纪议程管理中心关于离子吸附型稀土 20,000,000.00 与资产相关
矿绿色高效开发关键技术与装备项目
3 工业和信息化部产业发展促进中心关于“微特 11,300,000.00 与资产相关
电机专用粘结磁体高性能化技术”项目
工业和信息化部产业发展促进中心关于“高端
4 显示玻璃基板用稀土抛光材料及其应用关键技 8,555,500.00 与资产相关
术”项目
5 北京市经济和信息化局高精尖发展资金补贴 10,660,000.00 与收益相关
除上述补助外，公司及下属子公司还收到“乐陵市循环经济示范园有研项目扶持资金”、“稀土矿冶炼分离过程放射性废渣源头减量技术集成示范项目”、“山东省科学技术厅 2021 年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）”、“年产30 吨集成电路用超高纯铜、1 万件光电子用锗及 1 万件多光谱硫化锌新材料建设
项目”等政府补助 46 项，其中与收益相关的 23 项，补助资金 4,875,379.96 元；
与资产相关的 23 项，补助资金 21,784,933.61 元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司 2021 年利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-14] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-001
有研新材料股份有限公司
股权激励计划限制性股票第三期解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次解除限售股票数量：2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售
2,475,200 股。
● 本次解锁股票上市流通时间：2022 年 1 月 19 日
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第六届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
（二）2017 年 11 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院（现有研科技集
团有限公司）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（三）公司在公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 11
月 3 日起至 2017 年 11 月 13 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激
励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2017 年 11 月 24 日对激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记
手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激
励计划授予结果公告》。
（七）2019 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（八）2019 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（九）2019 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第一期激励计划解除限售的相关手续。
（十）2019 年 12 月 31 日，有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七
次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对激励对象的第一期限制性股票办理解除限售手续。
（十一）2020 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过
了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 60,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）2020 年 2 月 7 日，公司发布《有研新材料股份有限公司股权激励
计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》，确定 2017 年限制性股票激励计划第一
解锁股票上市流通时间为 2020 年 2 月 12 日。
（十四）2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第二期激励计划解除限售的相关手续。
（十五）2021 年 1 月 11 日，有研科技集团有限公司审议通过《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意按照相关规定对激励对象的第二期限制性股票办理解除限售手续。
（十六）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 26,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十七）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第三期激励计划解除限售的相关手续。
（十九）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但
尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二十）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 111 位激励对象的 2,475,200 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、激励计划第二个限售期解除限售条件及成就情况说明
（一）公司未发生以下任一情形
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核
根据《限制性股票激励计划草案》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面业绩考核要求如下：
限售期 业绩考核目标
以 2016 年为基准年，2018 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第一个解除限售期 不低于 2.6%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2018 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2019 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第二个解除限售期 不低于 3.3%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2019 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2020 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第三个解除限售期 不低于 4%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，2020
年 ΔEVA 为正值。
以上指标均以归属于上市公司股东的净利润为核算依据。
第三个限售期内考核指标完成情况：2020 年度公司归属于上市公司股东的
净利润为 17,029 万元，较 2016 年度的 4,789 万元的复合增长率为 37.32%，指
标完成。2020 年度公司 ROE 指标 5.42%，指标完成。2020 年ΔEVA 为正值，指标
完成。公司选取的 17 家对标企业中以 2016 年为基准年，2020 年度归属于上市
公司股东的净利润复合增长率的 75 分位值为 16.48%，ROE 指标的 75 分位值为
4.37%，公司 2020 年度净利润复合增长率和 ROE 指标都高于对标企业的 75 分位
值，指标完成。
综上，公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的各项考核指标均完成。
（四）个人层面业绩考核条件
根据《股权激励考核管理办法》规定，激励对象每个考核年度的综合考评结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量＝标准系数×个人当年计划解除限售比例。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，回购该激励对象当期限制性股票额度，由公司按照本激励计划统一回购并注销。
等级 A-优秀 B-良好 C-基本合格 D-不合格
解除限售比例 100% 80% 0%
根据激励对象综合考评结果，本次解锁的所有激励对象的考评结果均满足100%解除限售的条件。
综上所述，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票限售期已满，各项解锁条件均已满足，激励对象的第三期限制性股票的解锁条件
均已成就。
三、不符合解锁条件的激励对象情况说明
2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回
购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘
[2021-12-29] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-051
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会
议通知和材料于 2021 年 12 月 23 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 28
日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案调整的议案》
同意《关于公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案调整的议案》，庞欣先生 2021 年度任职期间的考核与薪酬按照领导班子成员任期制和契约化管理签署的相关协议执行，原《有研新材料股份有限公司副总经理庞欣任职期间考核与薪酬方案》不再继续执行。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-11] (600206)有研新材:关于公司回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 公告编号：2021-049
有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下称“公司”或“有研新材”）于 2021 年 12
月 10 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限
制性股票的议案》,具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露于《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-048）。根据回购议案，公司将以 5.6091 元/股回购部分已授予尚未解除限售的限制性股票 40,800 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由
846,594,132 股减少至 846,553,332 股，公司注册资本也相应由 846,594,132 元
减少为 846,553,332 元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号合生财富广
场 1601 有研新材料股份有限公司证券事务办公室
2、申报时间：2021 年 12 月 11 日起 45 天内（9:00-11:30;13:30-17:00（双
休日及法定节假日除外））
3、联系人：有研新材证券事务办公室
4、联系电话：010-62023601
5、邮箱:yanhuan@griam.cn
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-046
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通
知和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<超额利润分享方案（2021-2024 年度）>的议
案》
公司具备开展超额利润分享的条件，符合相关政策要求，超额利润分享对公司有效推进公司“十四五”战略落地，进一步建立、健全中长期激励机制，促进各板块业务高效、高质量发展，充分调动核心人员的积极性具有重要意义，同意公司实施《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》
同意公司《2021 年超额利润分享实施细则》，2021 年度超额利润分享目标利润值为 20,000 万元，以此为基数计算超额利润分享额。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
同意公司回购注销异动人员已授予但尚未解除限售的限制性股票 40,800 股，
回购价格 5.6091 元/股。回购注销完成后，公司总股本由 846,594,132 股变更为 846,553,332 股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（四）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条
件成就的议案》
同意公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司激励对象主体资格合法、有效，同意激励对象第三个解除限售期的 2,475,200 股限制性股票解除限售。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（五）审议通过《关于制订<国有资产交易管理办法>的议案》
同意《有研新材料股份有限公司国有资产交易管理办法》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（六）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意对公司《子公司管理制度》进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（七）审议通过《关于修订<安全生产管理规定>的议案》
同意对公司《安全生产管理规定》进行修订。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-050
有研新材料股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次解除限售股票数量：2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售
2,475,200 股。
● 公司将在办理完毕相关解除限售手续后，股份上市流通前，发布限制性
股票解锁暨股份上市公告。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第三个限售期已满，经业绩考核，解除限售条件已成就；经公司第八届董事会第五次会议审议，同意对 111 名激励对象授予的第三期 2,475,200 股限制性股票进行解除限售，具体情况如下：
一、激励计划批准及实施情况
（一）2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第六届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
（二）2017 年 11 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院（现有研科技集
团有限公司）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133 号），国务院国
有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（三）公司在公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 11
月 3 日起至 2017 年 11 月 13 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激
励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2017 年 11 月 24 日对激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记
手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激
励计划授予结果公告》。
（七）2019 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（八）2019 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（九）2019 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第一期激励计划解除限售的相关手续。
（十）2019 年 12 月 31 日，有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七
次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对激励对象的第一期限制性股票办理解除限售手续。
（十一）2020 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过
了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 60,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）2020 年 2 月 7 日，公司发布《有研新材料股份有限公司股权激励
计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》，确定 2017 年限制性股票激励计划第一
解锁股票上市流通时间为 2020 年 2 月 12 日。
（十四）2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第二期激励计划解除限售的相关手续。
（十五）2021 年 1 月 11 日，有研科技集团有限公司审议通过《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意按照相关规定对激励对象的第二期限制性股票办理解除限售手续。
（十六）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 26,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十七）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司
按照相关规定对 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第三期激励计划解除限售的相关手续。
（十九）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二十）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 111 位激励对象的 2,475,200 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、激励计划第三个限售期解除限售条件及成就情况
（一）公司未发生以下任一情形
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核
根据《限制性股票激励计划草案》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面业绩考核要求如下：
限售期 业绩考核目标
以 2016 年为基准年，2018 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第一个解除限售期 不低于 2.6%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2018 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2019 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第二个解除限售期 不低于 3.3%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，
2019 年 ΔEVA 为正值。
以 2016 年为基准年，2020 年净利润复合增长率不低于 25%；ROE
第三个解除限售期 不低于 4%；且上述指标都不低于对标企业 75 分位值；同时，2020
年 ΔEVA 为正值。
以上指标均以指归属于上市公司股东的净利润为核算依据。
第三个限售期内考核指标完成情况：2020 年度公司归属于上市公司股东的
净利润为 17,029 万元，较 2016 年度的 4,789 万元的复合增长率为 37.32%，指
标完成。2020 年度公司 ROE 指标 5.42%，指标完成。2020 年ΔEVA 为正值，指标
完成。公司选取的 17 家对标企业中以 2016 年为基准年，2020 年度归属于上市
公司股东的净利润复合增长率的 75 分位值为 16.48%，ROE 指标的 75 分位值为
4.37%，公司 2020 年度净利润复合增长率和 ROE 指标都高于对标企业的 75 分位
值，指标完成。
综上，公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的各项考核指标均完成。
（四）个人层面业绩考核条件
根据《股权激励考核管理办法》规定，激励对象每个考核年度的综合考评结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量＝标准系数×个人当年计划解除限售比例。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，回购该激励对象当期限制性股票额度，由公司按照本激励计划统一回购并注销。
等级 A-优秀 B-良好 C-基本合格 D-不合格
解除限售比例 100% 80% 0%
根据激励对象综合考评结果，2020 年度激励对象的考评结果均满足 100%解除限售的条件。
三、激励计划
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-048
有研新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票回购数量：40,800 股
●限制性股票回购价格：5.6091 元/股
2021 年 12 月 10 日，有研新材料股份有限公司召开第八届董事会第五次会
议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销发生异动的原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,800 股。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
（一）2017 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第六届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
（二）2017 年 11 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院（现有研科技集
团有限公司）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2017]1133 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
（三）公司在公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 11
月 3 日起至 2017 年 11 月 13 日止，在公示期间，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出的任何问题。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《监事会关于限制性股票激励计划激
励对象人员名单公示情况说明及核查意见》。
（四）2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2017 年 11 月 24 日对激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2017 年 12 月 5 日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划授予的限制性股票登记
手续，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。并于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网上披露了《关于限制性股票激
励计划授予结果公告》。
（七）2019 年 2 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销崔跃等已获授但尚未解除限售的 213,600 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（八）2019 年 7 月 30 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司限制性股票第二批回购注销方案和调整第一批限制性股票回购注销方案的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（九）2019 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第一期激励计划解除限售的相关手续。
（十）2019 年 12 月 31 日，有研科技集团有限公司第一届董事会第六十七
次会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成
售手续。
（十一）2020 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过
了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 60,400 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过
《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）2020 年 2 月 7 日，公司发布《有研新材料股份有限公司股权激励
计划限制性股票第一期解锁暨上市公告》，确定 2017 年限制性股票激励计划第一
解锁股票上市流通时间为 2020 年 2 月 12 日。
（十四）2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第二期激励计划解除限售的相关手续。
（十五）2021 年 1 月 11 日，有研科技集团有限公司审议通过《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意按照相关规定对激励对象的第二期限制性股票办理解除限售手续。
（十六）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 26,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十七）2021 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 119 位激励对象的 2,600,400 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）2021 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议，认为公司激励对象主体资格合法、有效，考核指标满足解除限售条件，同意办理第三期激励计划解除限售的相关手续。
（十九）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销异动人员已获授但尚未解除限售的 40,800 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二十）2021 年 12 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关
于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 111 位激励对象的 2,475,200 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中第十三章公司/激励对象发生异动的处理规定，原股权激励对象中董孟阳被选举为公司职工监事，夏乾坤、袁志山两位因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
2018 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.059 元（含税）；2019
年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），2020 年度向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.19 元（含税）。根据有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格应调整为：5.75-0.0059-0.016-0.119=5.6091 元/股。
本次新回购注销限制性股票40,800股，回购价格5.6091元/股，其中用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 40,800股，公司总股本将由 846,594,132 股减少至 846,553,332 股。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《有研新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
作为公司独立董事，我们一致同意回购注销董孟阳、夏乾坤、袁志山三位全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。
本次新增加回购注销股份40,800股，回购价格5.6091元/股，其中用于本次回购的资金为公司自有资金。
六、法律意见书结论性意见
北京市汉达律师事务所律师认为，公司本次注销的程序、事由、数量及价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》《激励计划（草案）》的规定。本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见；
3、北京市汉达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-047
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
和材料于 2021 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<超额利润分享方案（2021-2024 年度）>的议案》
监事会对公司《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》的内容进行了核查，公司具备开展超额利润分享的条件，方案的编制和审议程序符合相关政策要求，符合公司及中小股东的合法权益。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司<2021 年超额利润分享实施细则>的议案》
监事会认为公司《2021 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和《有研新材料股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》等管理制度的各项规定，回购注销数量、价格合理。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（四）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条
件成就的议案》
公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，公司 111 名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2017 年限制性股票激励计划的 111 名激励对象第三个解除限售期的2,475,200 股限制性股票按照相关规定解除限售。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-28] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-045
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通
知和材料于 2021 年 10 月 17 日以书面方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会审核了公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2021 年第三季度报告，监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-044
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通
知和材料于 2021 年 10 月 17 日以书面方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
有研新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10
月 28日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于向国家开发银行申请研发贷款的议案》
同意公司向国家开发银行北京分行申请研发项目贷款 5 亿元，贷款期限为5年，贷款资金主要用于公司的重点研发项目投入。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于聘任贺昕先生为山东有研国晶辉副总经理的议案》
同意推荐贺昕先生为山东有研国晶辉新材料有限公司副总经理。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本
议案。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订内容如下：
原制度内容 修订后内容
第二十七条 公司定期报告包括年度报 第二十七条 公司定期报告包括年度报
告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作 告、中期报告和季度报告。定期报告的格式出投资决策有重大影响的信息，均应当披 及编制规则，由中国证监会和证券交易所制
露。 定。
第三十二条 临时报告是指公司按照法 第三十二条 临时报告是指公司按照法
律、行政法规、部门规章、《上市规则》发 律、行政法规、部门规章、《上市规则》发
布的除定期报告以外的公告。 布的除定期报告以外的公告。
公司发生可能对公司证券及衍生品种交 公司发生可能对公司证券及衍生品种交
易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚 易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，应当立即以临时报告方式披露， 未得知时，应当立即以临时报告方式披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的 说明事件的起因、目前的状态和可能产生的
影响。 影响。
前款以及本制度所称“重大事件”包 前款以及本制度所称“重大事件”包
括： 括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重 （一）《证券法》第八十条第二款规定
大变化； 的重大事件；
（二）公司的重大投资行为和重大的购 （二）公司发生大额赔偿责任；
置财产的决定； （三）公司计提大额资产减值准备；
（三）公司订立重要合同，可能对公司 （四）公司出现股东权益为负值；
的资产、负债、权益和经营成果产生重要影 （五）公司主要债务人出现资不抵债或
响； 者进入破产程序，公司对相应债权未提取足
（四）公司发生重大债务和未能清偿到 额坏账准备；
期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿 （六）新公布的法律、行政法规、规
责任； 章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（五）公司发生重大亏损或者重大损 （七）公司开展股权激励、回购股份、
失； 重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
（六）公司生产经营的外部条件发生的 （八）法院裁决禁止控股股东转让其所
重大变化； 持股份；任一股东所持公司百分之五以上股
（七）公司的董事、1/3 以上监事或者 份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信
总经理发生变动；董事长或者总经理无法履 托或者被依法限制表决权等，或者出现被强
行职责； 制过户风险；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者 （九）主要资产被查封、扣押或者冻
实际控制人，其持有股份或者控制公司的情 结；主要银行账户被冻结；
况发生较大变化； （十）上市公司预计经营业绩发生亏损
（九）公司减资、合并、分立、解散及 或者发生大幅变动；
申请破产的决定；或者依法进入破产程序、 （十一）主要或者全部业务陷入停顿；
被责令关闭； （十二）获得对当期损益产生重大影响
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股 的额外收益，可能对公司的资产、负债、权东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无 益或者经营成果产生重要影响；
效； （十三）聘任或者解聘为公司审计的会
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关 计师事务所；
调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚； （十四）会计政策、会计估计重大自主
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违 变更；
纪被有权机关调查或者采取强制措施； （十五）因前期已披露的信息存在差
（十二）新公布的法律、法规、规章、 错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机
行业政策可能对公司产生重大影响； 关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（十三）董事会就发行新股或者其他再 （十六）公司或者其控股股东、实际控
融资方案、股权激励方案形成相关决议； 制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其 处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查所持有股份；任一股东所持公司5%以上股份 或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托 他有权机关重大行政处罚；
或者被依法限制表决权； （十七）公司的控股股东、实际控制
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结 人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违
或者被抵押、质押； 纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留
（十六）主要或者全部业务陷入停顿； 置措施且影响其履行职责；
（十七）对外提供重大担保； （十八）除董事长或者经理外的公司其
（十八）与关联自然人拟发生的交易金 他董事、监事、高级管理人员因身体、工作额在30万元以上的关联交易；与关联法人拟 安排等原因无法正常履行职责达到或者预计发生的交易金额在300万元以上，且占公司 达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的 权机关采取强制措施且影响其履行职责；
关联交易； （十九）中国证监会、上海证券交易所
（十九）获得大额政府补贴等可能对公 规定的其他事项。
司资产、负债、权益或者经营成果产生重大 上市公司的控股股东或者实际控制人对
影响的额外收益； 重大事件的发生、进展产生较大影响的，应
（二十）变更会计政策、会计估计； 当及时将其知悉的有关情况书面告知上市公
（二十一）因前期已披露的信息存在差 司，并配合上市公司履行信息披露义务。错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机
关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十二）中国证监会、上海证券交易
所规定的其他情形。
第四十六条 公司董事会及其成员、监 第四十六条 公司董事会及其成员、监
事会及其成员、高级管理人员应当勤勉尽 事会及其成员、高级管理人员应当勤勉尽责、确保公司信息披露内容的真实、准确、 责、确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。 完整。
公司发行新股或者公司债券的，公司的 公司发行新股或者公司债券的，公司的
董事、监事、高级管理人员，应当对招股说 董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书、上市公告书签署书面确认意见，保证 明书、上市公告书签署书面确认意见，保证
所披露的信息真实、准确、完整。 所披露的信息真实、准确、完整。
公司董事、高级管理人员应当对定期报 定期报告内容应当经上市公司董事会审
告签署书面确认意见，监事会应当提出书面 议通过。未经董事会审议通过的定期报告不审核意见，说明董事会的编制和审核程序是 得披露。
否符合法律、行政法规和中国证监会的规 公司董事、监事、高级管理人员应当对定，报告的内容是否能够真实、准确、完整 定期报告签署书面确认意见，监事会应当提
地反映公司的实际情况。 出书面审核意见，说明董事会的编制和审核
董事、监事、高级管理人员对定期报告 程序是否符合法律、行政法规和中国证监会内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 的规定，报告的内容是否能够真实、准确、者存在异议的，应当陈述理由和发表意见， 完整地反映公司的实际情况。
并予以披露。 董事、监事无法保证定期报告内容的真
定期报告中财务会计报告被出具非标准 实性、准确性、完整性或者有异议的，应当审计报告的，公司董事会应当针对该审计意 在董事会或者监事会审议、审核定期报告时
见涉及事项作出专项说明。 投反对票或者弃权票。
公司董事、监事、高级管理人员应当勤 董事、监事和高级管理人员无法保证定
勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保 期报告内容的真实性、准确性、完整性或者证定期报告、临时报告在规定期限内披露， 有异议的，应当在书面确认意见中发表意见配合公司及其他信息披露义务人履行信息披 并陈述理由，上市公司应当披露。上市公司
露义务。董事、监事、高级管理人员非经董 不予披露的，董事、监事和高级管理人员可事会书面授权,不得对外发布公司未披露信 以直接申请披露。
息。 定期报告中财务会计报告被出具非标准
[2021-10-28] (600206)有研新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.261元
每股净资产: 3.9909元
加权平均净资产收益率: 6.38%
营业总收入: 122.71亿元
归属于母公司的净利润: 2.12亿元
[2021-09-15] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-043
有研新材料股份有限公司关于参加
北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理/董事会秘书杨海先生和副总经理/财务总监/总法律顾问杨阳女士（如有特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于投资建设有研亿金靶材扩产项目公告落款时间的更正公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2021-042
有研新材料股份有限公司关于投资建设
有研亿金靶材扩产项目公告落款时间的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日发布了
“有研新材料股份有限公司投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告”（公告编号：2021-041），公告末尾的落款时间出现错误，现予以更正。
更正前：
落款时间：2019 年 9 月 14 日
更正后：
落款时间:2021 年 9 月 14 日
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-041
有研新材料股份有限公司
投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目
项目预计投资额：项目总投资 3.28 亿元
项目经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议 特别风险提示:项目建设可能存在进度、产能及收益不及预期的风险；项目
建成后，面对更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需
重点关注和防范的。敬请投资者注意投资风险。
一、项目基本概况
1、项目名称
有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目
2、项目构成
该项目包括山东德州新建生产基地和昌平基地升级改造两部分，产品结构和生产工艺进一步优化和改善，靶材产能达到 73,000 块/年。
3、项目性质
该项目属经营性固定资产投资项目，其中德州基地项目为新建项目，昌平基地项目为改扩建项目。
4、项目建设地点
（1）德州基地新建项目：山东省德州市德州经济技术开发区
（2）昌平基地提升项目：北京市昌平区中关村科技园区昌平园
5、项目承建单位
有研亿金及其全资子公司
6、建设规模与内容
德州基地新建项目主要包括厂房、综合办公楼等建（构）筑物的建设、装修，设备购置与安装调试等，昌平基地提升项目主要是现有厂房、设备的升级优化。项目建成后产能达到 73,000 块/年。
7、项目建设进度计划
德州基地新建项目建设期 12 个月，昌平基地提升项目升级改造期 17 个月，
2024 年底前达产。
8、投资总额及资金来源
项目投资方为有研新材料股份有限公司。
项目投资额为 3.28 亿元，资金来源为有研新材自有资金及筹集资金，由有研新材通过对有研亿金增资及借款方式提供。
二、项目的意义及必要性
通过本次项目建设,靶材产品结构和生产工艺进一步优化和改善，产能至73,000 块/年，将技术优势向产业优势转化，增强规模效益，降低生产成本，提升行业竞争力和市场占有率，提高盈利能力。
本次项目建设是解决公司目前产品结构中高端产品占比较少，靶材产能受限问题，抢抓市场机遇，充分发挥技术优势，做大做强产业的必然选择；也是落实公司“十四五”发展规划战略目标的强有力支撑。本项目的建设对公司近期提升经济效益、远期持续保持市场竞争力，从而实现更好更快高质量发展具有重要战略意义。
三、风险分析
有研亿金作为国产靶材领军企业，受益于当前快速增长的国内产品进口替代市场，以及中国台湾、韩国、日本等海外市场。但是，考虑到半导体行业的周期性、国内晶圆厂投产的不确定性，以及国内靶材厂商的不断进入及其技术的不断进步和突破，未来将会形成更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需重点关注和防范的。
除此以外，德州基地新建项目可能存在建设进度不及预期风险；项目建成以后，因设备、工艺调试、人员调整、市场环境变化等因素，可能会出现产能、营
收及利润不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
四、结论
该项目符合国家产业政策，符合有研新材中长期发展战略，有利于突破现有基地的场地限制、扩大产能规模并提升产品结构，对缓解目前订单交付压力、抢抓市场机遇，发挥区域比较优势促进降本增效，应对竞争对手市场竞争、持续保持技术和产业优势，实现公司“十四五”规划目标、进一步将靶材业务做强做大等，均具有重要意义。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2019 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-040
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会
议通知和材料于 2021 年 9 月 7 日以书面方式发出。会议于 2021 年 9 月 12 日在
公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》
同意公司投资 3.28 亿元建设有研亿金靶材扩产项目，项目建设完成后产能达到 73,000 块/年。同意《有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目可行性研究报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告》（2021-041）
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于有研国晶辉吸收合并有研光电的议案》
同意有研国晶辉吸收合并有研光电项目，有研国晶辉和有研光电均为公司全资子公司，吸收合并完成后，有研光电的独立法人资格将被注销，有研光电的全部资产、负债、业务、人员等由有研国晶辉承继。同意《有研国晶辉新材料有限公司与有研光电新材料有限责任公司之吸收合并协议》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-31] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2021-039
有研新材料股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00
会议召开方式：网络文字互动
会议召开地址：请登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的 “上证 e 访谈”栏目在线参加本次说
明会
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开第
八届董事会第二次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2021年9月1日召开2021年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会采取网络文字方式，公司将针对 2021 年半年度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00；
（二）会议召开地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的 “上证 e 访谈”栏目。
三、参加人员
公司总经理/董事会秘书杨海先生、副总经理/财务总监/总法律顾问杨阳女 士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2021 年 9 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00 登陆上海
证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2、投资者可以在 2021 年 8 月 31 日 17:00 之前通过邮件形式将需要了解
的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：杨海、闫缓
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-24] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-035
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通
知和材料于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。会议于 2021 年 8 月 23 日在公司
会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘显清先生主持。公司董事会秘书杨海先生列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制 2021 年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，可以继续使用不超过 4 亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。并授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-034
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通
知和材料于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出。会议于 2021 年 8 月 23 日在公司
会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
有研新材料股份有限公司2021年半年度报告及摘要的具体内容详见2021年8月24日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
2、审议通过《关于推行领导班子任期制和契约化管理的议案》
同意公司推行领导班子任期制和契约化管理，同意签署有研新材任期（2021-2024 年）经营业绩考核指标、有研新材领导班子成员岗位聘任协议书、有研新材领导班子成员任期（2021-2024）岗位绩效合约和有研新材领导班子成员 2021 年度岗位绩效合约。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
3、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，继续使用不超过 4亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用。授权公司资财管理部负责具体组织实施。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
4、审议通过《关于免去汪雪艳女士总法律顾问职务的议案》
同意免去汪雪艳女士总法律顾问职务。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
5、审议通过《关于聘任杨阳女士为公司总法律顾问的议案》
同意聘任杨阳女士为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (600206)有研新材:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.168元
每股净资产: 3.9072元
加权平均净资产收益率: 4.27%
营业总收入: 76.28亿元
归属于母公司的净利润: 1.42亿元
[2021-06-16] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：6 00206 证券简称 ：有研新材 公告 编号：2021-033
有研新材料股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.119 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本846,594,132 股为基数，每股派发现金红利 0.119
元（含税），共计派发现金红利 100,744,701.71 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/23 － 2021/6/24 2021/6/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东有研科技集团有限公司的现金红利由公司自行发放，共计 280,098,368 股，
应派发红利 33,331,705.79 元（含税）。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适
用 20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股一年以内（含一年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转 让股票时，证券登记结算 公司根据其持 股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从 个人资金账户中扣收并划 付证券登记结 算公司，证券登记结算公司应于次月五个工作日内划 付上市公司，上市公司在 收到税款当月 的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所 得税政策有 关问题的通知》（财税[2012]8 5 号）有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利合计人民币 0.1071 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利合计人民币 0.1071 元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任 何税收协定（安排）待遇 ，可按照规定 在取得红利后自行向公司主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的沪 股通投资者 （包括企业和个人），公 司根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试 点有关税收 政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定，按照10%的税率 代 扣所得税，并 向主 管税务机关办 理扣缴申报 。扣 税后 实际 每股派发现金 红利0.1071 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且所在国与中国签订的税收协定固定股息红利所得税税率低于 10%的，企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管 税务机关审核后，按已征 税款和根据税 收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利合计人民币 0.119 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：有研新材证券事务办公室
联系电话：010-62023601
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材高级管理人员辞职的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-026
有研新材料股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会近日收到财务总监赵彩霞女士和副总经理霍承松先生的书面辞职报告，赵彩霞女士因工作原因辞去公司财务总监职务，霍承松先生因工作原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵彩霞女士和霍承松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-030
有研新材料股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》。
会议同意聘任杨海先生为公司总经理、董事会秘书，聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为公司副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女
士为公司总法律顾问。公司高管任期与本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31
日起至 2024 年 5 月 30 日止。
以上高级管理人员简历如下：
杨海，男， 1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东
南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。
于敦波，男， 1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于
北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。
庞欣，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学
工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时
代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。
杨阳，女，1979 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京
大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。
汪雪艳，女，1976 年 12 月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武
汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-031
有研新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2021
年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
证券事务代表简历如下：
闫缓，女，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，
毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材关于选举第八届董事会董事长的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-029
有研新材料股份有限公司
关于选举第八届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自 2021
年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
董事长简历如下：
王兴权，男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于
中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2021-027
有研新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区
德胜门外大街合生财富广场 1601）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,345,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事王兴权先生主持，会议表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长熊柏青先生和独立董事邱洪生先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
3、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
4、 议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
6、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 293,920,168 99.1815 2,422,668 0.8175 2,900 0.0010
7、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
8、 议案名称：《2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度日常关联交易情况
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,237,968 99.9421 6,500 0.0400 2,900 0.0179
9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,336,336 99.9968 6,500 0.0021 2,900 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事 293,439,372 99.0192 是
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事 293,439,373 99.0192 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事 293,439,373 99.0192 是
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事 293,439,372 99.0192 是
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事 293,439,372 99.0192 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-028
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通
知和材料于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出。会议于 2021 年 5 月 31 日在有研
新材料股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名。会议由董事王兴权先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举王兴权先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，
自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
董事长简历如下：
王兴权，男，1973 年 2 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于
中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研总院规划发展部副主任，有研亿金总经理，有研新材副总经理，有研新材党委书记。现任有研科技集团副总经理，有研新材董事、总经理，有研亿金董事长，有研稀土董事长，有研医疗执行董事，山东有研新材执行董事，山东有研国晶辉执行董事。
根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会委员进行选举。公司第八届董事会专门委员会组成人员为：
（1）战略委员会：王兴权（召集人）、吴玲、曹磊、夏鹏、杨海；
（2）提名委员会：吴玲（召集人）、曹磊、夏鹏、李彦利、王兴权；
（3）审计委员会：曹磊（召集人）、吴玲、夏鹏、江轩、杨海；
（4）薪酬与考核委员会：夏鹏（召集人）、吴玲、曹磊、李彦利、王兴权。
各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2021 年 5 月 31 日起至
2024 年 5 月 30 日止。
各专业委员会委员中吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生为独立董事，各专业委员会召集人由各专业委员会委员选举产生。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨海先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自 2021
年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
总经理简历如下：
杨海，男， 1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东
南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨海先生为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致，自
2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
董事会秘书简历如下：
杨海，男， 1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东
南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理，有研光电执行董事，有研稀土董事。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的议案》
同意聘任于敦波先生、庞欣先生为公司副总经理，聘任杨阳女士为副总经理、财务总监，聘任汪雪艳女士为总法律顾问，任期与公司本届董事会任期一致，自
2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
各高管简历如下：
于敦波，男， 1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于
北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理，有研稀土董事、总经理，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有研亿金董事。
庞欣，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学
工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理，天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理，北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。
杨阳，女，1979 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京
大学会计学专业。曾任有研总院加工事业部副主任，有研亿金财务总监，有研医疗副总经理兼财务总监。现任有研新材副总经理，有研医疗董事、总经理，北京博拓康泰执行董事，北京有润医疗执行董事，有研光电监事。
汪雪艳，女，1976 年 12 月出生，中共党员，学士，高级经济师，毕业于武
汉大学工商行政管理专业。曾任有研亿金总经理助理、董事会秘书。现任有研新材总法律顾问，总经理助理。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任闫缓女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致，
自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
证券事务代表简历如下：
闫缓，女，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，
毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-06-01] (600206)有研新材:有研新材料股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-032
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通
知和材料于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出。会议于 2021 年 5 月 31 日在有研
新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事3 名。会议由公司监事刘显清先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举刘显清先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，
自 2021 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日止。
监事会主席简历如下：
刘显清，男，1968 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。
毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师，有研新材监事会主席。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-28] (600206)有研新材:有研新材职工监事换届选举的公告
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2021-025
有研新材料股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于
2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经投票选举，董孟阳先生
当选公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第八届监事会届满时止。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
第八届监事会职工监事简历如下：
董孟阳，男，1991 年 5 月出生，中共党员，学士，中级会计师。毕业于中
央财经大学电子商务专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司财务部经理。现任有研稀土总经理助理兼财务部经理，有研新材职工监事。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-25] (600206)有研新材:有研新材关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码： 600206 证券简称： 有研新材 公告编号： 2021-024
有研新材料股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合
生财富广场 1601）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年年度报告全文及摘要 √
5 2020 年度财务决算报告 √
6 2021 年度财务预算报告 √
7 2020 年度利润分配预案 √
8 2020 年度日常关联交易情况和预计 2021 年度
日常关联交易情况的议案
√
9 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
√
10 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事 √
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事 √
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事 √
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事 √
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事 √
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事 √
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事 √
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3-12 项议案经 2021 年 4 月 15 日公司第七届董事会第二
十六次会议审议通过，第 2 项、第 4-9 项、第 13 项议案经 2021 年 4 月 15
日公司第七届监事会第十八次会议审议通过。
上述相关议案内容详见公司分别于 2021 年 4 月 16 日披露于《上海证券报》 、
《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关
公告。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：有研科技集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600206 有研新材 2021/5/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 31 日下午 13:00—13:30
（二） 登记地点： 有研新材料股份有限公司会议室 （北京市西城区德胜门外大街
合生财富广场 1601）
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、
本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本
人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡
到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授
权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及
复印件方为有效。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、联系人：闫缓
2、联系电话：010-62023601
3、传真：010-62362059
4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn
（二） 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费
自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年年度报告全文及摘要
5 2020 年度财务决算报告
6 2021 年度财务预算报告
7 2020 年度利润分配预案
8 2020 年度日常关联交易情况和预计
2021 年度日常关联交易情况的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的
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