600192什么时候复牌？-长城电工停牌最新消息
≈≈长城电工600192≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600192)长城电工:长城电工2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-01
兰州长城电工股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度业绩预计亏损约 1.18 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，仍然出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1.18 亿元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2.46 亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1.95 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2.15 亿元。
（二）每股收益：-0.4419 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受公司产品市场竞争加剧、主要原材料价格大幅上涨、产品订单结构发生变化、部分产品销售价格较同期有所下降，以及主要子
公司生产地（甘肃天水）发生新冠疫情等因素影响，导致公司产品毛利率下降，公司本期经营发生亏损。
四、风险提示
公司本次业绩预告已与年审会计师事务所进行了预沟通，不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
[2021-12-29] (600192)长城电工:长城电工股票交易异常波动公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-39
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票 2021 年 12 月
27 日、12 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票
交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 27 日～28 日连续 2 个交易日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司生产经营均正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并函询公司控股股东，截止本公告日，控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，截止本公告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续 2 个交易日内的累计跌幅偏离值累计达 20%，属于
股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600192)长城电工:长城电工收到政府补助的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-38
兰州长城电工股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止 2021 年 12 月 28 日，兰州长城电工股份有限公司(以下简称
“公司”)所属子公司收到收益相关的政府补助合计 4,210,667.86 元。
具体情况如下：
序号 收款单位 补助原因/项目 获悉日期 补助金额 计入会计科目 函件或文号 是否具有
可持续性
2019 年第二批工业强市奖励款 2021.7.20 300,000.00 其他收益 天财建 否
【2021】50 号
甘肃省市场监督管理局专利资 2021.9.29 40,000.00 其他收益 甘市监函 否
助资金 【2021】116 号
天水长城开 天水经济技术开发区管理委员
1 关厂集团有 会 2020 年企业扶持资金 2021.10.13 164,437.00 营业外收入 税款返还 否
限公司
天水经济技术开发区财政局融 2021.11.18 400,000.00 其他收益 天开经发 否
通载体补助资金 【2019】93 号
2021 年省级制造业高质量发展 2021.11.26 200,000.00 其他收益 天财建 否
和数据信息产业发展专项奖 【2021】80 号
天水长城箱 天开经发
2 壳制造有限 2020 年度小升规先进企业 2021.7.20 50,000.00 其他收益 【2021】51 号 否
公司
天水二一三 天水市社会保险失业服务中心 甘人社厅发
3 电器集团有 稳岗补贴 2021.11.8 91,776.91 其他收益 【2021】12 号 否
限公司
天水二一三 工业强市新入规奖 2021.7.20 100,000.00 其他收益 天财建 否
4 重载电器有 【2021】50 号
限公司 稳岗补贴 2021.11.22 3,205.50 其他收益 甘人社厅发 否
【2021】12 号
二一三电器
5 （上海）有 培训补贴 2020.12.25 300.00 其他收益 无 否
限公司
天水二一三 2021 年省级制造业高质量发展 天财建
6 模塑有限公 和数据信息产业发展专项资金 2021.11.26 210,000.00 其他收益 【2021】80 号 否
司
天水二一三 天财建
7 新能源电器 2019 年工业强市新入规奖 2021.7.20 100,000.00 其他收益 【2021】50 号 否
有限公司
天水二一三 2021 年省级制造业高质量发展 天财建
8 仪表有限公 和数据信息产业发展专项资金 2021.11.26 210,000.00 其他收益 【2021】80 号 否
司
序号 收款单位 补助原因/项目 获悉日期 补助金额 计入会计科目 函件或文号 是否具有
可持续性
2019 年第二批工业强市奖励资 2021.7.1 300,000.00 其他收益 天财建 否
金 （2021）50 号
天水长城控 甘人社厅发
9 制电器有限 稳岗补贴 2021.11.1 37,569.45 其他收益 【2021】12 号 否
责任公司
2021 年省级制造业高质量发展 2021.11.1 2,000,000.00 其他收益 天财建 否
和数据信息产业发展专项资金 （2021）50 号
兰州长城电 甘商务服贸发
10 工电力装备 服贸会费用补贴 2021.12.09 3379.00 其他收益 〔2021〕182 否
有限公司 号
合 计 4,210,667.86 --- --- ---
二、其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次公司收
到上述与收益相关的政府补助 4,210,667.86 元，计入当期损益，将
对公司 2021 年度净利润产生一定影响，最终影响结果以会计师事务
所审计结果为准。
上述政府补助将对公司经营将产生积极影响，请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-22] (600192)长城电工:长城电工股票交易风险提示公告(2021/12/22)
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-37
兰州长城电工股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 5 个交易日涨停，
连续涨停期间股票价格累计上涨 61.43%，敬请广大投资者注意股价回落风险。
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易于 2021
年 12 月 15 日～20 日连续 4 个交易日收盘价格达到涨停，12 月 21 日公司股票
价格再次涨停。鉴于公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
一、二级市场交易风险
自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 5 个交易
日涨停，连续涨停期间公司股票价格累计上涨 61.43%，同期上证指数下跌约 0.62%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。
公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，注意股价回落风险，理性决策，谨慎投资。
二、公司的主营业务未发生改变
公司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气传动自动化系统、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品的研发、制造、销售和服务。
公司市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
三、公司 2021 年前三季度亏损
2021 年前三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-8752.79万元，基本每股收益为-0.20 元/股，处于亏损状态。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600192)长城电工:长城电工股票交易异常波动暨风险提示公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-36
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月 17 日、
12 月 20 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司 A 股股票交易于自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 20 日公司股票收
盘价格累计涨幅约 40.25%，同期上证指数下跌约 1.86%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。鉴于公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2 个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司生产经营均正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并函询公司控股股东，截止本公告日，控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，截止本公告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 4 个交易
日涨停，自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 20 日公司股票收盘价
格累计涨幅约 40.25%，同期上证指数下跌约 1.86%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。
公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司的主营业务未发生改变
公司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气传动自动化系统、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品的研发、制造、销售和服务。
（三）公司 2021 年前三季度亏损
2021 年前三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-8752.79万元，基本每股收益为-0.20 元/股，公司处于亏损状态。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (600192)长城电工:长城电工股票交易风险提示公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-35
兰州长城电工股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易于 2021 年
12 月 14 日～16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及上海
证券交易所规定的股票交易异常波动，12 月 17 日公司股票价格再次涨停。鉴于公司股票价格短期内波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、二级市场交易风险
自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 3 个交易
日涨停，自 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 17 日公司股票收盘价
格累计涨幅约 30.82%，同期上证指数下跌约 1.32%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。
公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司的主营业务未发生改变
公司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气传动自动化系统、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品的研发、制造、销售和服务。
三、公司 2021 年前三季度累计归母净利润为亏损
2021 年前三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-8752.79
万元，基本每股收益为-0.20 元/股，处于亏损状态。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-17] (600192)长城电工:长城电工股票交易异常波动公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-34
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月 14 日、
12 月 15 日、12 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属
于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 14～16 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司生产经营均正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并函询公司控股股东，截止本公告日，控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒
体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，截止本公告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内的累计涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-17] (600192)长城电工:长城电工2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-33
兰州长城电工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,852,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.9028
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席，公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,636,700 99.8744 215,700 0.1256 0 0.0000
2、 议案名称：公司三年股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,636,700 99.8744 215,700 0.1256 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于续聘 2021
1 年度审计机构的议 363,947 62.7876 215,700 37.2124 0 0.0000
案
公司三年股东回报
2 规划（2021-2023 363,947 62.7876 215,700 37.2124 0 0.0000
年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东 张永军
2、律师见证结论意见：
公司 2021 第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-31
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：公司十四楼会议
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
2 公司三年股东回报规划（2021-2023 年） √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021
年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600192 长城电工 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9:00—11:00，下午 14:30—17:00(未
登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
3.登记及联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦 13F 公司董事会
办公室。
六、 其他事项
出席会议者费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
2 公司三年股东回报规划（2021-2023 年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600192)长城电工:长城电工第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-27
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司 2021 年三季度报告
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计和内控审计机构。
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司三年股东回报规划（2021—2023 年）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司三年股东回报规划（2021—2023 年）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司关于新增日常关联交易的议案
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案二、三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600192)长城电工:长城电工第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-28
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、公司 2021 年度三季度报告
监事会认为：公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
监事会认为：大信会计事务所是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，在 2020 年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司三年股东回报规划（2021-2023 年）
监事会认为：公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在保证公司股东规模和股权结构合理的前提下，平衡股东的短期利益和长远回报，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司关于新增日常关联交易的议案
监事会认为：本次新增日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上二、三项议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600192)长城电工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1981元
每股净资产: 3.9125元
加权平均净资产收益率: -4.9428%
营业总收入: 14.63亿元
归属于母公司的净利润: -0.88亿元
[2021-09-07] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-26
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 gwe@chinagwe.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
8 月 12 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于
2021 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00 举行 2021 年半年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员：董事长张志明先生、总经理郭满元先生、财务总监安亦宁先生、董事会秘书张启龙先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有
关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
gwe@chinagwe.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周济海
电话：0931-2316391
邮箱：gwe@chinagwe.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-13] (600192)长城电工:长城电工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-25
兰州长城电工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,848,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.1283
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席；公司高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与
升级项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,658,400 99.3114 1,190,100 0.6886 0 0.0000
2、 议案名称：关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设
项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,658,400 99.3114 1,190,100 0.6886 0 0.0000
3、 议案名称：关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制
造配套产业项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,708,400 99.9189 140,100 0.0811 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于天水长城开关
厂集团有限公司投
1 资“输变电设备产业 385,647 24.4739 1,190,100 75.5261 0 0.0000
拓展与升级项目”的
议案
关于天水长城开关
2 厂集团有限公司投 385,647 24.4739 1,190,100 75.5261 0 0.0000
资“表面处理示范工
程建设项目”的议案
关于天水长城开关
厂集团有限公司投
3 资“中高压开关设备 1,435,647 91.1089 140,100 8.8911 0 0.0000
智能制造配套产业
项目”的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师、张永军律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-12] (600192)长城电工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0945元
每股净资产: 4.0078元
加权平均净资产收益率: -2.3286%
营业总收入: 9.74亿元
归属于母公司的净利润: -0.42亿元
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-24
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：公司十四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 12 日
至 2021 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变 √
电设备产业拓展与升级项目”的议案
2 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面 √
处理示范工程建设项目”的议案
3 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高 √
压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 7 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600192 长城电工 2021/8/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年 8 月 11 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未登记
不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1.会议联系方式
联系地址：兰州市七里河区瓜州路 4800 号公司董事会办公室
联系电话：0931-2316391
传 真：0931-2316391
邮政编码：730050
联系人：周济海
2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变
电设备产业拓展与升级项目”的议案
2 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面
处理示范工程建设项目”的议案
3 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高
压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-22
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“表面处理示范工程建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：表面处理示范工程建设项目
●总投资额：22941 万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团拟投资 22941 万元建设“表面处理示范工程建设项目”。
本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三
次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989 年 10 月 4 日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000 万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目投资情况
1.项目基本情况
该项目拟建设于长城电工天水电工电器产业园内，总占地面积为17328m2，总建筑面积 21138 m2。该项目拟建设电镀车间、喷粉车间、废水处理站、化学品库、危废品库等内容。通过项目建设，实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现企业绿色、环保的清洁化生产目标。
2.项目计划投资
项目总投资 22941 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
序号 类别 投资金额（万元） 占比
1 建设工程费 7276.47 31.72%
2 设备购置费 10414.00 45.39%
3 安装工程费 793.12 3.46%
4 其他费用 2644.28 11.53%
5 基本预备费 1690.23 7.37%
6 铺底流动资 123.00 0.54%
合计 项目建设总投资 22941.00
3.项目进度
项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目完成后，可实现年均营业收入 4763万元，年均利润总额1295万元，年均净利润 972 万元，项目投资收益率 5.58%，项目资本金净利润率 4.18%，项目投资财务内部收益率 5.44%（税后），全部投资回收期（所得税后）12.89 年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，可实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现绿色、环保的清洁化生产目标，项目符合《电镀行业规范条件》、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》等政策法规的要求，项目具有良好的环境效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到预期收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司表面处理示范工程建设项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-23
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司投资
“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：中高压开关设备智能制造配套产业项目
●总投资额：11600.21 万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，优化产业配套能力，长开厂集团拟投资 11600.21 万元建设“中高压开关设备智能制造配套产业项目”。
本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三
次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989 年 10 月 4 日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000 万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
1.项目基本情况
该项目拟在天水市经济技术开发区社棠工业园南区拟建成标准厂房一和标准厂房二等内容，用于安置长开厂集团老厂区土地收储后搬迁的部分子公司和参股公司，总占地面积为 55521m2，总建筑面积为 65055m2，其中新建面积 59475m2，改造面积 5580m2。通过项目建设，将提升长开厂集团中高压开关设备智能制造配套能力，实现长开厂集团的高质量发展。
2.项目投资计划
输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 11600.21 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
序号 类别 投资金额（万元） 占比
1 建设工程费 4760.87 41.04%
2 设备购置费 277.80 2.39%
3 安装工程费 22.22 0.19%
4 其他费用 5504.22 47.45%
5 基本预备费 845.21 7.29%
6 铺底流动资金 189.90 1.64%
合计 项目建设总投资 11600.21
3.项目进度
项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目建成后，可实现年均营业收入 4533 万元，年均利润总额 2304
万元，年均净利润 1728 万元，项目投资收益率 19.13%，项目资本金
净利润率 14.35%，项目投资财务内部收益率 14.35%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.96 年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司整体配套加工能力，进一步优化长开厂集团产业配套，推动企业实现转型升级和高质量快速发展，具有良好的社会效益、经济效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司中高压开关设备智能制造配套产业项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于拟对部分子公司股权进行划转的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-20
兰州长城电工股份有限公司
关于拟对部分子公司进行股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次部分子公司股权划转属公司内部股权调整，不构成关联交易、重大资产重组，无需股东大会审议。
●本次部分子公司股权股权划转，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
根据公司发展战略，为整合、理顺子公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，以开关设备的运营为核心，发展、延伸、壮大产业链，向开关设备行业的上下产业进行辐射和延伸，实现产业集群化发展的目标，公司拟对部分子公司的股权进行划转，具体如下：
一、本次股权划转的概述
将全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）持有的全资子公司“天水长城箱壳制造有限公司（简称：箱壳公司）”、“天水长开电镀有限公司（简称：电镀公司）”的全部股权无偿划转至长城电工的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）持有。
本次股权划转前上述公司股权结构图如下：
长城电工
天电集团 长开厂集团 其他公司
箱壳公司
电镀公司
本次股权划转后上述公司股权结构如下图：
长城电工
天电集团 长开厂集团 其他公司
箱壳公司
电镀公司
二、本次股权划转涉及的各子公司的基本情况
1.天水长城箱壳制造有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：苏强
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：中低压输配电设备、元件及相关产品的设计、制造、销售和服务；智能设备、自动化设备、控制设备、信息化设备的设计、制造、销售、安装及服务；箱式变电站、重装型预制舱设计、制造、销售；钣金加工、金属零部件加工及表面处理和服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司
2. 天水长开电镀有限公司
注册地址：甘肃省天水市秦州区长开路 6 号
法定代表人：金旭红
注册资本：480 万元人民币
经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造、销售、贸易及服务、电镀设备及电镀产品的开发、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司。
三、本次股权划转对公司的影响
1.本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
2.本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.长城电工第七届董事会第十三次会议决议；
2.长城电工第七届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-19
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2021年7月27日以通讯方式召开。应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案。
一、关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造事项可以有效盘活长开厂集团老厂区现有土地资源，为企业“十四五”发展提供资金支撑。本次搬迁改造事项符合公司“三重一大”决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
监事会认为：本次拟进行的部分子公司股权划转，将有利于理顺公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，实现产业集群化发展的目标。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-18
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2021
年 7 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于拟对部分子公司进行股权划转的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告》。
同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事王有云对该议案投票反对，反对理由：传统变压器行业已饱和，我们缺专业人员、技术，没有新产品的情况下，上这么大的项目
风险很大。
四、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。
董事王有云投票弃权该议案，弃权理由：该项目投资回收期太长。
五、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案三、四、五尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-20
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：输变电设备产业拓展与升级项目
●总投资额：58398.40 万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，延伸电工电器传统制造产业链，发展高端智能化产品，长开厂集团拟投资 58398.40 万元建设“输变电设备产业拓展与升级项目”。
本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三
次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989 年 10 月 4 日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000 万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
1.项目基本情况
该项目拟在长城电工天水电器产业园内建设精密机械加工、钣金壳体及低压成套产品综合数字化制造车间、变压器制造车间、变压器配套车间等内容，总占地面积为 55521m2，总建筑面积为 65055m2，其中新建面积 59475m2，改造面积 5580m2。通过项目建设，实现长开厂集团延伸产业链，向开关设备行业的上下游进行辐射和延伸的目标。
2.项目投资计划
输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 58398.40 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
序号 类别 投资金额 占比
1 建设工程费 14705.01 25.18%
2 设备购置费 25619.76 43.87%
3 安装工程费 2049.22 3.51%
4 其他费用 5077.21 8.69%
5 基本预备费 3796.10 6.50%
6 铺底流动资 7151.00 12.25%
合计 项目建设总投资 58398.40
3.项目进度
项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目建成后，可实现年均营业收入 164479 万元，年均利润总额17092 万元，年均净利润 12819 万元。项目投资收益率 22.76%，项目
资本金净利润率 17.07%，项目投资财务内部收益率 18.74%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.05 年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司的技术水平、装备水平和管理水平，推进产品升级、产业升级，提高技术创新能力，增强企业活力、降低生产成本、提升企业核心竞争力，推动企业实现转型升级和高质量发展，项目具有良好的社会效益、经济效益、环境效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司输变电设备产业拓展与升级项
目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-06-29] (600192)长城电工:长城电工2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-17
兰州长城电工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,715,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.0980
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张志明先生因公外出无法参加会议，其他董事共同推举董事杨天峰先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长张志明先生、董事王有云先生、独立
董事李雪峰女士因公外出未能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张启龙先生的出席会议；公司其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司土地收储的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 172,594,853 99.9304 120,200 0.0696 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于全资子公司 1,322,100 91.6660 120,200 8.3340 0 0.0000
土地收储的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师 马福忠律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-13
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021
年 6 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于全资子公司土地收储的议案》
具体内容详见 2021 年 6 月 11 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于全资子公司土地收储的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 6 月 11 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工关于全资子公司土地收储的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-15
兰州长城电工股份有限公司
关于全资子公司土地收储的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称：长城电工或公司）的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）与天水市土地收购储备中心就公司位于天水市秦州区长开路 6 号的 4 宗国有土地使用权收购储备事宜达成一致，收储面积共 136,821平方米（合 205.23 亩），收储价格总额 18,509.89 万元。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次交易实施不存在重大法律障碍。
●此次土地收储及补偿资金在扣除涉及资产账面价值、收储费用、职工安置、搬迁费用、搬迁损失及相关税费后，产生的差额计入公司2021 年当期损益，具体金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
●本次土地收储事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
按照天水市《关于支持城区工业企业搬迁改造的意见》（市委办发〔2018〕64 号）和《天水市政府关于天水长城开关厂集团老厂区搬迁改造扶持资金事宜的函》（天政函〔2021〕26 号）文件精神，根据城市总体规划和企业长远发展需求，天水市政府将按照城区工业企业搬迁改造政策，对长开厂集团位于天水市秦州区的老厂区的 4 宗土地进行收储，并公开出让。此次收储的公司国有土地共4宗，总面积为136,821
平方米（合 205.23 亩），以 2020 年 11 月 26 日为价值时点的评估价
格18,509.89万元（其中：土地净值为4295.14 万元，评估价为7676.81万元，增值率为 78.73%，地上建筑及附着物净值为 2152.34 万元，评估价为 10833.08 万元，增值率为 403.32%）进行收储，本次收储的土地、地上建筑及附着物评估增值率为 187.09%。此次土地收储后，由当地政府公开挂牌出让，并将出让价款净收益的全部返还给公司，用于公司土地收储、搬迁补偿和搬迁项目建设。
本次交易于 2021 年 6 月 10 日经公司第七届董事会第十二次会议
和第七届监事会第十二次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易还需提交股东大会进行审议。
二、交易对方基本情况
交易对方：天水市土地收购储备中心
法定代表人：马锋
企业性质：事业单位
注册地址：甘肃省天水市秦州区岷山路 37 号
主要职能：根据土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地收购储备规划和计划；根据土地收购储备计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地进行收购，纳入储备土地统一管理；根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，适量征用集体土地进行储备；管理由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地（既无合法使用权人的国有土地），并纳入储备土地；筹措、管理、运作好土地收购储备的资金；负责储备土地的前期开发工作、做好开发土地的招商引资和投入市场的前期准备工作，配合局有关科室做好土地出让或划拨的其他工作；负责土地储备统计。
公司与交易对方不存在关联关系，本次收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次收储相关土地为长开厂集团老厂区所在国有土地使用权，位于天水市秦州区长开路 6 号。土地使用权相关信息如下：
权证编号 被收储土地位置 土地面积 原值 净值
（平方米） （万元） （万元）
天国用（2015）第秦 天水市秦州区长开 926 40.98 29.07
032 号 路 6 号
天国用（2015）第秦 天水市秦州区长开 3,155 139.64 99.04
033 号 路 6 号
天国用（2015）第秦 天水市秦州区长开 127,500 5643.17 4002.53
034 号 路 6 号
天国用（2008）第秦 天水市秦州区长开 5,240 231.92 164.50
038 号 路 6 号
合 计 - 136,821 6055.71 4295.14
本次交易标的产权权属清晰，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的法定情形。该土地不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
本次收储土地、建筑物（其他地上附着物）经甘肃金土地估价规
划咨询有限公司和甘肃诚义房地产评估公司以 2020 年 11 月 26 日为
价值时点分别按照市场法及成本法进行评估，评估价值如下：
资产名称 评估价值
天国用（2015）第秦 032 号土地 51.95 万元
天国用（2015）第秦 033 号土地 177.01 万元
天国用（2015）第秦 034 号土地 7,153.39 万元
天国用（2008）第秦 038 号土地 294.46 万元
地上建筑及附着物 10,833.08 万元
合 计 18,509.89 万元
四、本次交易主要内容及履约安排
收购方：天水市土地收购储备中心（以下简称甲方）
被收购方：天水长城开关厂集团有限公司（以下简称乙方）
1.收购范围：收购宗地国有土地使用证号为天国用（2015）第秦
032 号、天国用（2015）第秦 033 号、天国用（2015）第秦 034 号、
天国用（2015）第秦 038 号，4 宗地坐落天水市秦州区长开路 6 号，
收购面积 136,821 平方米（合 205.23 亩）
2.收购价款：以评估价值 18,509.89 万元为收购价格。
3.收购款支付和土地交付
在签订合同时，乙方向甲方交付全部《国有土地使用证》（含不动产权证）和《房屋所有权证》（含不动产权证）原件；甲方及时组织该宗土地的出让工作；甲方按乙方老厂区搬迁进度，向市财政申请拨付乙方收购款项，资金到位后 3 个月内及时向甲方移交土地。
五、本次收储事项对公司的影响
（一）本次土地收储事项符合天水市土地规划，有利于支持天水市对土地资源的综合开发利用；收储事项有利于公司统筹整合资源，优化业务布局，不会损害上市公司及股东利益。
（二）本次土地收储事项是根据天水市政府土地规划及城区工业企业搬迁要求实施，土地收储及补偿资金在扣除涉及资产账面价值、收储费用、职工安置、搬迁费用、搬迁损失、相关税费等支出后，产生的差额计入公司 2021 年当期损益，具体金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
（三）本次土地收储事项不会对公司日常经营造成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：本次收储的土地为长开厂集团老厂区，不会对长开厂集团正常的生产经营产生重大影响，本次土地收储事项是根据天水市政府土地规划及城区工业企业搬迁要求实施，收储事项有利于公司统筹整合资源，优化业务布局，不会损害上市公司及
股东利益。本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同意土地收储事项并将该事项提交股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议
2.公司第七届监事会第十二次会议决议
3.土地评估报告
4.地上建筑物、附属物（构筑物）、附着物（树木）市场价值评估报告
5.天水市政府关于天水长城开关厂集团老厂区搬迁改造扶持资金事宜的函
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-14
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2021
年 6 月 10 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于全资子公司土地收储的议案》。
监事会认为：本次天水市人民政府关于对天水长城开关厂集团有限公司老厂区搬迁改造收储土地事项，符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-16
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：公司十四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司土地收储的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 11 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600192 长城电工 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未登记
不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1.会议联系方式
联系地址：兰州市七里河区瓜州路 4800 号公司董事会办公室
联系电话：0931-2316391
传 真：0931-2316391
邮政编码：730050
联系人：周济海
2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司土地收储的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-08] (600192)长城电工:长城电工2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-12
兰州长城电工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,474,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.8172
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度报告 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
正文及摘要
2 公司 2020 年度董事 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
会工作报告
3 公司 2020 年度监事 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
会工作报告
4 公司 2020 年度利润 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
分配的预案
5 公司 2020 年度财务 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
决算报告
6 公司 2021 年度财务 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
预算报告
公司 2021 年度申请
7 获得银行综合授信 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
额度的议案
公司 2021 年度拟向
8 子公司提供信贷业 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
务担保额度的议案
关于公司 2021 年度
9 日常关联交易预计 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
的议案
10 关于修订《公司章 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
程》的议案
关于公司计提 2020
11 年度资产减值准备 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
议案九关联股东甘肃电气装备集团有限公司回避表决，未获得与会非关联股东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。
议案十为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师 杨凯律师
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董
[2021-04-27] (600192)长城电工:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0134元
每股净资产: 4.0886元
加权平均净资产收益率: -0.3265%
营业总收入: 4.24亿元
归属于母公司的净利润: -590.87万元
[2021-04-10] (600192)长城电工:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.4419元
每股净资产: 4.1048元
加权平均净资产收益率: -10.4%
营业总收入: 20.65亿元
归属于母公司的净利润: -1.95亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600192)长城电工:长城电工2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2022-01
兰州长城电工股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度业绩预计亏损约 1.18 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，仍然出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1.18 亿元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2.46 亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1.95 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2.15 亿元。
（二）每股收益：-0.4419 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受公司产品市场竞争加剧、主要原材料价格大幅上涨、产品订单结构发生变化、部分产品销售价格较同期有所下降，以及主要子
公司生产地（甘肃天水）发生新冠疫情等因素影响，导致公司产品毛利率下降，公司本期经营发生亏损。
四、风险提示
公司本次业绩预告已与年审会计师事务所进行了预沟通，不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
[2021-12-29] (600192)长城电工:长城电工股票交易异常波动公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-39
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票 2021 年 12 月
27 日、12 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票
交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 27 日～28 日连续 2 个交易日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司生产经营均正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并函询公司控股股东，截止本公告日，控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，截止本公告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续 2 个交易日内的累计跌幅偏离值累计达 20%，属于
股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600192)长城电工:长城电工收到政府补助的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-38
兰州长城电工股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止 2021 年 12 月 28 日，兰州长城电工股份有限公司(以下简称
“公司”)所属子公司收到收益相关的政府补助合计 4,210,667.86 元。
具体情况如下：
序号 收款单位 补助原因/项目 获悉日期 补助金额 计入会计科目 函件或文号 是否具有
可持续性
2019 年第二批工业强市奖励款 2021.7.20 300,000.00 其他收益 天财建 否
【2021】50 号
甘肃省市场监督管理局专利资 2021.9.29 40,000.00 其他收益 甘市监函 否
助资金 【2021】116 号
天水长城开 天水经济技术开发区管理委员
1 关厂集团有 会 2020 年企业扶持资金 2021.10.13 164,437.00 营业外收入 税款返还 否
限公司
天水经济技术开发区财政局融 2021.11.18 400,000.00 其他收益 天开经发 否
通载体补助资金 【2019】93 号
2021 年省级制造业高质量发展 2021.11.26 200,000.00 其他收益 天财建 否
和数据信息产业发展专项奖 【2021】80 号
天水长城箱 天开经发
2 壳制造有限 2020 年度小升规先进企业 2021.7.20 50,000.00 其他收益 【2021】51 号 否
公司
天水二一三 天水市社会保险失业服务中心 甘人社厅发
3 电器集团有 稳岗补贴 2021.11.8 91,776.91 其他收益 【2021】12 号 否
限公司
天水二一三 工业强市新入规奖 2021.7.20 100,000.00 其他收益 天财建 否
4 重载电器有 【2021】50 号
限公司 稳岗补贴 2021.11.22 3,205.50 其他收益 甘人社厅发 否
【2021】12 号
二一三电器
5 （上海）有 培训补贴 2020.12.25 300.00 其他收益 无 否
限公司
天水二一三 2021 年省级制造业高质量发展 天财建
6 模塑有限公 和数据信息产业发展专项资金 2021.11.26 210,000.00 其他收益 【2021】80 号 否
司
天水二一三 天财建
7 新能源电器 2019 年工业强市新入规奖 2021.7.20 100,000.00 其他收益 【2021】50 号 否
有限公司
天水二一三 2021 年省级制造业高质量发展 天财建
8 仪表有限公 和数据信息产业发展专项资金 2021.11.26 210,000.00 其他收益 【2021】80 号 否
司
序号 收款单位 补助原因/项目 获悉日期 补助金额 计入会计科目 函件或文号 是否具有
可持续性
2019 年第二批工业强市奖励资 2021.7.1 300,000.00 其他收益 天财建 否
金 （2021）50 号
天水长城控 甘人社厅发
9 制电器有限 稳岗补贴 2021.11.1 37,569.45 其他收益 【2021】12 号 否
责任公司
2021 年省级制造业高质量发展 2021.11.1 2,000,000.00 其他收益 天财建 否
和数据信息产业发展专项资金 （2021）50 号
兰州长城电 甘商务服贸发
10 工电力装备 服贸会费用补贴 2021.12.09 3379.00 其他收益 〔2021〕182 否
有限公司 号
合 计 4,210,667.86 --- --- ---
二、其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，本次公司收
到上述与收益相关的政府补助 4,210,667.86 元，计入当期损益，将
对公司 2021 年度净利润产生一定影响，最终影响结果以会计师事务
所审计结果为准。
上述政府补助将对公司经营将产生积极影响，请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-22] (600192)长城电工:长城电工股票交易风险提示公告(2021/12/22)
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-37
兰州长城电工股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 5 个交易日涨停，
连续涨停期间股票价格累计上涨 61.43%，敬请广大投资者注意股价回落风险。
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易于 2021
年 12 月 15 日～20 日连续 4 个交易日收盘价格达到涨停，12 月 21 日公司股票
价格再次涨停。鉴于公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
一、二级市场交易风险
自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 5 个交易
日涨停，连续涨停期间公司股票价格累计上涨 61.43%，同期上证指数下跌约 0.62%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。
公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，注意股价回落风险，理性决策，谨慎投资。
二、公司的主营业务未发生改变
公司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气传动自动化系统、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品的研发、制造、销售和服务。
公司市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
三、公司 2021 年前三季度亏损
2021 年前三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-8752.79万元，基本每股收益为-0.20 元/股，处于亏损状态。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21] (600192)长城电工:长城电工股票交易异常波动暨风险提示公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-36
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月 17 日、
12 月 20 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司 A 股股票交易于自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 20 日公司股票收
盘价格累计涨幅约 40.25%，同期上证指数下跌约 1.86%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。鉴于公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 17 日、12 月 20 日连续 2 个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司生产经营均正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并函询公司控股股东，截止本公告日，控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，截止本公告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 4 个交易
日涨停，自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 20 日公司股票收盘价
格累计涨幅约 40.25%，同期上证指数下跌约 1.86%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。
公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司的主营业务未发生改变
公司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气传动自动化系统、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品的研发、制造、销售和服务。
（三）公司 2021 年前三季度亏损
2021 年前三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-8752.79万元，基本每股收益为-0.20 元/股，公司处于亏损状态。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (600192)长城电工:长城电工股票交易风险提示公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-35
兰州长城电工股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易于 2021 年
12 月 14 日～16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及上海
证券交易所规定的股票交易异常波动，12 月 17 日公司股票价格再次涨停。鉴于公司股票价格短期内波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、二级市场交易风险
自 2021 年 12 月 15 日以来，公司 A 股股票价格已连续 3 个交易
日涨停，自 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 17 日公司股票收盘价
格累计涨幅约 30.82%，同期上证指数下跌约 1.32%，公司股票剔除大盘整体因素后的实际波动较大。
公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司的主营业务未发生改变
公司的主营业务为高中低压开关成套设备、高中低压电器元件及关键零部件、电气传动自动化系统、智能低压成套配电装置及母线槽等电工电器类产品的研发、制造、销售和服务。
三、公司 2021 年前三季度累计归母净利润为亏损
2021 年前三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-8752.79
万元，基本每股收益为-0.20 元/股，处于亏损状态。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-17] (600192)长城电工:长城电工股票交易异常波动公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-34
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12 月 14 日、
12 月 15 日、12 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属
于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 14～16 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
公司生产经营均正常，市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并函询公司控股股东，截止本公告日，控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒
体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，截止本公告发布之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票连续三个交易日内的累计涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-17] (600192)长城电工:长城电工2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-33
兰州长城电工股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,852,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.9028
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席，公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,636,700 99.8744 215,700 0.1256 0 0.0000
2、 议案名称：公司三年股东回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,636,700 99.8744 215,700 0.1256 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司关于续聘 2021
1 年度审计机构的议 363,947 62.7876 215,700 37.2124 0 0.0000
案
公司三年股东回报
2 规划（2021-2023 363,947 62.7876 215,700 37.2124 0 0.0000
年）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东 张永军
2、律师见证结论意见：
公司 2021 第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-31
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：公司十四楼会议
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
2 公司三年股东回报规划（2021-2023 年） √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021
年 10 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600192 长城电工 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9:00—11:00，下午 14:30—17:00(未
登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
3.登记及联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号国投大厦 13F 公司董事会
办公室。
六、 其他事项
出席会议者费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
2 公司三年股东回报规划（2021-2023 年）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-30] (600192)长城电工:长城电工第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-27
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司 2021 年三季度报告
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计和内控审计机构。
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司三年股东回报规划（2021—2023 年）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司三年股东回报规划（2021—2023 年）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司关于新增日常关联交易的议案
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。该议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案二、三需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600192)长城电工:长城电工第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-28
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2021
年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、公司 2021 年度三季度报告
监事会认为：公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
监事会认为：大信会计事务所是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，在 2020 年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司三年股东回报规划（2021-2023 年）
监事会认为：公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在保证公司股东规模和股权结构合理的前提下，平衡股东的短期利益和长远回报，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司关于新增日常关联交易的议案
监事会认为：本次新增日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上二、三项议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600192)长城电工:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1981元
每股净资产: 3.9125元
加权平均净资产收益率: -4.9428%
营业总收入: 14.63亿元
归属于母公司的净利润: -0.88亿元
[2021-09-07] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-26
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）上午 9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 gwe@chinagwe.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年
8 月 12 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于
2021 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00 举行 2021 年半年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员：董事长张志明先生、总经理郭满元先生、财务总监安亦宁先生、董事会秘书张启龙先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日上午 9:00-10:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 13 日（星期一）17:00 前将有
关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱
gwe@chinagwe.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周济海
电话：0931-2316391
邮箱：gwe@chinagwe.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-13] (600192)长城电工:长城电工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-25
兰州长城电工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,848,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.1283
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席；公司高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与
升级项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,658,400 99.3114 1,190,100 0.6886 0 0.0000
2、 议案名称：关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设
项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,658,400 99.3114 1,190,100 0.6886 0 0.0000
3、 议案名称：关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制
造配套产业项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,708,400 99.9189 140,100 0.0811 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于天水长城开关
厂集团有限公司投
1 资“输变电设备产业 385,647 24.4739 1,190,100 75.5261 0 0.0000
拓展与升级项目”的
议案
关于天水长城开关
2 厂集团有限公司投 385,647 24.4739 1,190,100 75.5261 0 0.0000
资“表面处理示范工
程建设项目”的议案
关于天水长城开关
厂集团有限公司投
3 资“中高压开关设备 1,435,647 91.1089 140,100 8.8911 0 0.0000
智能制造配套产业
项目”的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师、张永军律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-12] (600192)长城电工:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0945元
每股净资产: 4.0078元
加权平均净资产收益率: -2.3286%
营业总收入: 9.74亿元
归属于母公司的净利润: -0.42亿元
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-24
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：公司十四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 12 日
至 2021 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变 √
电设备产业拓展与升级项目”的议案
2 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面 √
处理示范工程建设项目”的议案
3 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高 √
压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 7 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600192 长城电工 2021/8/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年 8 月 11 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未登记
不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1.会议联系方式
联系地址：兰州市七里河区瓜州路 4800 号公司董事会办公室
联系电话：0931-2316391
传 真：0931-2316391
邮政编码：730050
联系人：周济海
2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变
电设备产业拓展与升级项目”的议案
2 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面
处理示范工程建设项目”的议案
3 关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高
压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-22
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“表面处理示范工程建设项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：表面处理示范工程建设项目
●总投资额：22941 万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团拟投资 22941 万元建设“表面处理示范工程建设项目”。
本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三
次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989 年 10 月 4 日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000 万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目投资情况
1.项目基本情况
该项目拟建设于长城电工天水电工电器产业园内，总占地面积为17328m2，总建筑面积 21138 m2。该项目拟建设电镀车间、喷粉车间、废水处理站、化学品库、危废品库等内容。通过项目建设，实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现企业绿色、环保的清洁化生产目标。
2.项目计划投资
项目总投资 22941 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
序号 类别 投资金额（万元） 占比
1 建设工程费 7276.47 31.72%
2 设备购置费 10414.00 45.39%
3 安装工程费 793.12 3.46%
4 其他费用 2644.28 11.53%
5 基本预备费 1690.23 7.37%
6 铺底流动资 123.00 0.54%
合计 项目建设总投资 22941.00
3.项目进度
项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目完成后，可实现年均营业收入 4763万元，年均利润总额1295万元，年均净利润 972 万元，项目投资收益率 5.58%，项目资本金净利润率 4.18%，项目投资财务内部收益率 5.44%（税后），全部投资回收期（所得税后）12.89 年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，可实现长开厂集团表面处理加工能力转型升级，实现绿色、环保的清洁化生产目标，项目符合《电镀行业规范条件》、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》等政策法规的要求，项目具有良好的环境效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到预期收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司表面处理示范工程建设项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-23
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司投资
“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：中高压开关设备智能制造配套产业项目
●总投资额：11600.21 万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，优化产业配套能力，长开厂集团拟投资 11600.21 万元建设“中高压开关设备智能制造配套产业项目”。
本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三
次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989 年 10 月 4 日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000 万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
1.项目基本情况
该项目拟在天水市经济技术开发区社棠工业园南区拟建成标准厂房一和标准厂房二等内容，用于安置长开厂集团老厂区土地收储后搬迁的部分子公司和参股公司，总占地面积为 55521m2，总建筑面积为 65055m2，其中新建面积 59475m2，改造面积 5580m2。通过项目建设，将提升长开厂集团中高压开关设备智能制造配套能力，实现长开厂集团的高质量发展。
2.项目投资计划
输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 11600.21 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
序号 类别 投资金额（万元） 占比
1 建设工程费 4760.87 41.04%
2 设备购置费 277.80 2.39%
3 安装工程费 22.22 0.19%
4 其他费用 5504.22 47.45%
5 基本预备费 845.21 7.29%
6 铺底流动资金 189.90 1.64%
合计 项目建设总投资 11600.21
3.项目进度
项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目建成后，可实现年均营业收入 4533 万元，年均利润总额 2304
万元，年均净利润 1728 万元，项目投资收益率 19.13%，项目资本金
净利润率 14.35%，项目投资财务内部收益率 14.35%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.96 年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司整体配套加工能力，进一步优化长开厂集团产业配套，推动企业实现转型升级和高质量快速发展，具有良好的社会效益、经济效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司中高压开关设备智能制造配套产业项目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于拟对部分子公司股权进行划转的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-20
兰州长城电工股份有限公司
关于拟对部分子公司进行股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次部分子公司股权划转属公司内部股权调整，不构成关联交易、重大资产重组，无需股东大会审议。
●本次部分子公司股权股权划转，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
根据公司发展战略，为整合、理顺子公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，以开关设备的运营为核心，发展、延伸、壮大产业链，向开关设备行业的上下产业进行辐射和延伸，实现产业集群化发展的目标，公司拟对部分子公司的股权进行划转，具体如下：
一、本次股权划转的概述
将全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（简称：天电集团）持有的全资子公司“天水长城箱壳制造有限公司（简称：箱壳公司）”、“天水长开电镀有限公司（简称：电镀公司）”的全部股权无偿划转至长城电工的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）持有。
本次股权划转前上述公司股权结构图如下：
长城电工
天电集团 长开厂集团 其他公司
箱壳公司
电镀公司
本次股权划转后上述公司股权结构如下图：
长城电工
天电集团 长开厂集团 其他公司
箱壳公司
电镀公司
二、本次股权划转涉及的各子公司的基本情况
1.天水长城箱壳制造有限公司
注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
法定代表人：苏强
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：中低压输配电设备、元件及相关产品的设计、制造、销售和服务；智能设备、自动化设备、控制设备、信息化设备的设计、制造、销售、安装及服务；箱式变电站、重装型预制舱设计、制造、销售；钣金加工、金属零部件加工及表面处理和服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司
2. 天水长开电镀有限公司
注册地址：甘肃省天水市秦州区长开路 6 号
法定代表人：金旭红
注册资本：480 万元人民币
经营范围：钣金加工、金属零部件加工及表面处理、制造、销售、贸易及服务、电镀设备及电镀产品的开发、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司的全资子公司。
三、本次股权划转对公司的影响
1.本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
2.本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.长城电工第七届董事会第十三次会议决议；
2.长城电工第七届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-19
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2021年7月27日以通讯方式召开。应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案。
一、关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造事项可以有效盘活长开厂集团老厂区现有土地资源，为企业“十四五”发展提供资金支撑。本次搬迁改造事项符合公司“三重一大”决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
监事会认为：本次拟进行的部分子公司股权划转，将有利于理顺公司业务关系，做强做优做大长城电工产业集群，实现产业集群化发展的目标。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-18
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2021
年 7 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于天水长城开关厂集团有限公司老厂区总体搬迁改造方案的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于拟对部分子公司进行股权划转的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告》。
同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事王有云对该议案投票反对，反对理由：传统变压器行业已饱和，我们缺专业人员、技术，没有新产品的情况下，上这么大的项目
风险很大。
四、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。
董事王有云投票弃权该议案，弃权理由：该项目投资回收期太长。
五、《关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 7 月 28 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案三、四、五尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-28] (600192)长城电工:长城电工关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-20
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城开关厂集团有限公司
投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：输变电设备产业拓展与升级项目
●总投资额：58398.40 万元人民币
●本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）按照甘肃省发展节能环保装备产业的要求，依照强龙头、补链条、聚集群的产业发展规划，通过“三化”改造，建设自动化、数字化车间，延伸电工电器传统制造产业链，发展高端智能化产品，长开厂集团拟投资 58398.40 万元建设“输变电设备产业拓展与升级项目”。
本次投资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日第七届董事会第十三
次和第七届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989 年 10 月 4 日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000 万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、项目基本情况
1.项目基本情况
该项目拟在长城电工天水电器产业园内建设精密机械加工、钣金壳体及低压成套产品综合数字化制造车间、变压器制造车间、变压器配套车间等内容，总占地面积为 55521m2，总建筑面积为 65055m2，其中新建面积 59475m2，改造面积 5580m2。通过项目建设，实现长开厂集团延伸产业链，向开关设备行业的上下游进行辐射和延伸的目标。
2.项目投资计划
输变电设备产业拓展与升级项目计划投资 58398.40 万元，由企业自有资金解决。项目投资主要为建设工程、设备购置、安装工程及其他等，项目投资构成见下表。
建设项目总投资构成表
序号 类别 投资金额 占比
1 建设工程费 14705.01 25.18%
2 设备购置费 25619.76 43.87%
3 安装工程费 2049.22 3.51%
4 其他费用 5077.21 8.69%
5 基本预备费 3796.10 6.50%
6 铺底流动资 7151.00 12.25%
合计 项目建设总投资 58398.40
3.项目进度
项目建设期为 1.5 年。在项目整个实施周期内，合理组织、科学管理，严格把控工期。在新厂区建设和设备搬迁过程中，统筹规划，保证原厂区的生产运营影响最小。在施工图设计开始阶段，可同时进行非标准设备设计、进口设备、主要设备订货，待厂房建成后可陆续安装调试，运行投产。
4.项目经济效益分析
项目建成后，可实现年均营业收入 164479 万元，年均利润总额17092 万元，年均净利润 12819 万元。项目投资收益率 22.76%，项目
资本金净利润率 17.07%，项目投资财务内部收益率 18.74%（税后），全部投资回收期（所得税后）7.05 年（含建设期）。
四、对公司的影响
通过项目的实施，将加快提升长开厂集团公司的技术水平、装备水平和管理水平，推进产品升级、产业升级，提高技术创新能力，增强企业活力、降低生产成本、提升企业核心竞争力，推动企业实现转型升级和高质量发展，项目具有良好的社会效益、经济效益、环境效益，对公司将产生积极的影响。
五、风险分析
1.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达到理想收益。
六、备查文件
1.兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.天水长城开关厂集团有限公司输变电设备产业拓展与升级项
目可行性研究报告。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 28 日
[2021-06-29] (600192)长城电工:长城电工2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-17
兰州长城电工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司十四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,715,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.0980
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张志明先生因公外出无法参加会议，其他董事共同推举董事杨天峰先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长张志明先生、董事王有云先生、独立
董事李雪峰女士因公外出未能参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张启龙先生的出席会议；公司其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司土地收储的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 172,594,853 99.9304 120,200 0.0696 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于全资子公司 1,322,100 91.6660 120,200 8.3340 0 0.0000
土地收储的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会审议的议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上通过。本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师 马福忠律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
兰州长城电工股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-13
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2021
年 6 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于全资子公司土地收储的议案》
具体内容详见 2021 年 6 月 11 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于全资子公司土地收储的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 6 月 11 日上海证券报及上海证券交易所
网站披露的《长城电工关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工关于全资子公司土地收储的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-15
兰州长城电工股份有限公司
关于全资子公司土地收储的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●兰州长城电工股份有限公司（以下简称：长城电工或公司）的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）与天水市土地收购储备中心就公司位于天水市秦州区长开路 6 号的 4 宗国有土地使用权收购储备事宜达成一致，收储面积共 136,821平方米（合 205.23 亩），收储价格总额 18,509.89 万元。
●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次交易实施不存在重大法律障碍。
●此次土地收储及补偿资金在扣除涉及资产账面价值、收储费用、职工安置、搬迁费用、搬迁损失及相关税费后，产生的差额计入公司2021 年当期损益，具体金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
●本次土地收储事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
按照天水市《关于支持城区工业企业搬迁改造的意见》（市委办发〔2018〕64 号）和《天水市政府关于天水长城开关厂集团老厂区搬迁改造扶持资金事宜的函》（天政函〔2021〕26 号）文件精神，根据城市总体规划和企业长远发展需求，天水市政府将按照城区工业企业搬迁改造政策，对长开厂集团位于天水市秦州区的老厂区的 4 宗土地进行收储，并公开出让。此次收储的公司国有土地共4宗，总面积为136,821
平方米（合 205.23 亩），以 2020 年 11 月 26 日为价值时点的评估价
格18,509.89万元（其中：土地净值为4295.14 万元，评估价为7676.81万元，增值率为 78.73%，地上建筑及附着物净值为 2152.34 万元，评估价为 10833.08 万元，增值率为 403.32%）进行收储，本次收储的土地、地上建筑及附着物评估增值率为 187.09%。此次土地收储后，由当地政府公开挂牌出让，并将出让价款净收益的全部返还给公司，用于公司土地收储、搬迁补偿和搬迁项目建设。
本次交易于 2021 年 6 月 10 日经公司第七届董事会第十二次会议
和第七届监事会第十二次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易还需提交股东大会进行审议。
二、交易对方基本情况
交易对方：天水市土地收购储备中心
法定代表人：马锋
企业性质：事业单位
注册地址：甘肃省天水市秦州区岷山路 37 号
主要职能：根据土地利用总体规划和城市建设总体规划以及市场需求情况，编制土地收购储备规划和计划；根据土地收购储备计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的城市存量土地进行收购，纳入储备土地统一管理；根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，适量征用集体土地进行储备；管理由市政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地（既无合法使用权人的国有土地），并纳入储备土地；筹措、管理、运作好土地收购储备的资金；负责储备土地的前期开发工作、做好开发土地的招商引资和投入市场的前期准备工作，配合局有关科室做好土地出让或划拨的其他工作；负责土地储备统计。
公司与交易对方不存在关联关系，本次收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次收储相关土地为长开厂集团老厂区所在国有土地使用权，位于天水市秦州区长开路 6 号。土地使用权相关信息如下：
权证编号 被收储土地位置 土地面积 原值 净值
（平方米） （万元） （万元）
天国用（2015）第秦 天水市秦州区长开 926 40.98 29.07
032 号 路 6 号
天国用（2015）第秦 天水市秦州区长开 3,155 139.64 99.04
033 号 路 6 号
天国用（2015）第秦 天水市秦州区长开 127,500 5643.17 4002.53
034 号 路 6 号
天国用（2008）第秦 天水市秦州区长开 5,240 231.92 164.50
038 号 路 6 号
合 计 - 136,821 6055.71 4295.14
本次交易标的产权权属清晰，不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的法定情形。该土地不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
本次收储土地、建筑物（其他地上附着物）经甘肃金土地估价规
划咨询有限公司和甘肃诚义房地产评估公司以 2020 年 11 月 26 日为
价值时点分别按照市场法及成本法进行评估，评估价值如下：
资产名称 评估价值
天国用（2015）第秦 032 号土地 51.95 万元
天国用（2015）第秦 033 号土地 177.01 万元
天国用（2015）第秦 034 号土地 7,153.39 万元
天国用（2008）第秦 038 号土地 294.46 万元
地上建筑及附着物 10,833.08 万元
合 计 18,509.89 万元
四、本次交易主要内容及履约安排
收购方：天水市土地收购储备中心（以下简称甲方）
被收购方：天水长城开关厂集团有限公司（以下简称乙方）
1.收购范围：收购宗地国有土地使用证号为天国用（2015）第秦
032 号、天国用（2015）第秦 033 号、天国用（2015）第秦 034 号、
天国用（2015）第秦 038 号，4 宗地坐落天水市秦州区长开路 6 号，
收购面积 136,821 平方米（合 205.23 亩）
2.收购价款：以评估价值 18,509.89 万元为收购价格。
3.收购款支付和土地交付
在签订合同时，乙方向甲方交付全部《国有土地使用证》（含不动产权证）和《房屋所有权证》（含不动产权证）原件；甲方及时组织该宗土地的出让工作；甲方按乙方老厂区搬迁进度，向市财政申请拨付乙方收购款项，资金到位后 3 个月内及时向甲方移交土地。
五、本次收储事项对公司的影响
（一）本次土地收储事项符合天水市土地规划，有利于支持天水市对土地资源的综合开发利用；收储事项有利于公司统筹整合资源，优化业务布局，不会损害上市公司及股东利益。
（二）本次土地收储事项是根据天水市政府土地规划及城区工业企业搬迁要求实施，土地收储及补偿资金在扣除涉及资产账面价值、收储费用、职工安置、搬迁费用、搬迁损失、相关税费等支出后，产生的差额计入公司 2021 年当期损益，具体金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。
（三）本次土地收储事项不会对公司日常经营造成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：本次收储的土地为长开厂集团老厂区，不会对长开厂集团正常的生产经营产生重大影响，本次土地收储事项是根据天水市政府土地规划及城区工业企业搬迁要求实施，收储事项有利于公司统筹整合资源，优化业务布局，不会损害上市公司及
股东利益。本次事项的审议符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，因此，我们同意土地收储事项并将该事项提交股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议
2.公司第七届监事会第十二次会议决议
3.土地评估报告
4.地上建筑物、附属物（构筑物）、附着物（树木）市场价值评估报告
5.天水市政府关于天水长城开关厂集团老厂区搬迁改造扶持资金事宜的函
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-14
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2021
年 6 月 10 日以通讯方式召开。应参会监事 3 名，实参会 3 名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于全资子公司土地收储的议案》。
监事会认为：本次天水市人民政府关于对天水长城开关厂集团有限公司老厂区搬迁改造收储土地事项，符合公司“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-11] (600192)长城电工:长城电工关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-16
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：公司十四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司土地收储的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 11 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600192 长城电工 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2.登记时间：2021 年 6 月 25 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未登记
不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1.会议联系方式
联系地址：兰州市七里河区瓜州路 4800 号公司董事会办公室
联系电话：0931-2316391
传 真：0931-2316391
邮政编码：730050
联系人：周济海
2.本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于全资子公司土地收储的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-08] (600192)长城电工:长城电工2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2021-12
兰州长城电工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,474,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.8172
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年度申请获得银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 171,294,029 99.8947 180,500 0.1053 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年度报告 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
正文及摘要
2 公司 2020 年度董事 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
会工作报告
3 公司 2020 年度监事 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
会工作报告
4 公司 2020 年度利润 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
分配的预案
5 公司 2020 年度财务 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
决算报告
6 公司 2021 年度财务 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
预算报告
公司 2021 年度申请
7 获得银行综合授信 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
额度的议案
公司 2021 年度拟向
8 子公司提供信贷业 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
务担保额度的议案
关于公司 2021 年度
9 日常关联交易预计 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
的议案
10 关于修订《公司章 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
程》的议案
关于公司计提 2020
11 年度资产减值准备 21,276 10.5443 180,500 89.4557 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
议案九关联股东甘肃电气装备集团有限公司回避表决，未获得与会非关联股东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。
议案十为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次大会除审议以上议案外，还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：杜卫东律师 杨凯律师
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董
[2021-04-27] (600192)长城电工:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0134元
每股净资产: 4.0886元
加权平均净资产收益率: -0.3265%
营业总收入: 4.24亿元
归属于母公司的净利润: -590.87万元
[2021-04-10] (600192)长城电工:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.4419元
每股净资产: 4.1048元
加权平均净资产收益率: -10.4%
营业总收入: 20.65亿元
归属于母公司的净利润: -1.95亿元
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