600190什么时候复牌？-锦州港停牌最新消息
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[2022-02-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600190 /900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2022-010
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,328,561
其中：A 股股东持有股份总数 1,350,421,872
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,906,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5889
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4438
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1451
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司董事长徐健先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事孙明涛先生、刘辉先生、张惠泉先
生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事王君选先生因其他公务安排未能出
席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9987 17,100 0.0013 0 0.0000
B 股 2,901,989 99.8383 4,700 0.1617 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9983 21,800 0.0017 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举董 2,901,989 99.2543 21,800 0.7457 0 0.0000
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次未涉及优先股股东参与表决的议案；
4、本次需对 5%以下股东表决情况单独记票，记票结果见上表。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-08] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-009
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司关于全资子公司
转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开了第十
届董事会第一次会议，同意子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”）将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称“宝来化工”）30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”），转让价格为 206,806.61 万元人民币。
根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日前，
宝来集团支付股权转让款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31
日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照 7.5%的年化利率向锦州腾锐支付资金占用费。辽宁海航实业有限公司为宝来集团支付股权转让款及资金占用费提供担保。
经 2020 年 7 月 28 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议，2020 年 8
月，公司与锦州腾锐签订《债权转让协议》，锦州腾锐将其对宝来集团的全部债
权转由公司持有。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计收到股权转让款 76,806.61
万元，资金占用费 13,434.13 万元。
上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2020-033、临2020-040、临 2021-003、临 2021-024）。
二、交易进展情况
2022 年 1 月 28 日，公司收到宝来集团截至 2021 年 12 月 31 日应支付的资
金占用费余款 78,062,499.98 元。
截至本报告披露日，公司已累计收到股权转让款 76,806.61 万元，资金占用
费 21,240.38 万元。
公司将持续关注宝来集团生产经营、财务资信等情况，督促对方按照协议及时支付股权转让款，并根据进展审慎评估应收款项风险，制定有效的应对措施，及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于对上海证券交易所2021年第三季度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-007
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于对上海证券交易所2021年第三季度报告的
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日收到上海证
券交易所出具的《关于锦州港股份有限公司 2021 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2955 号，以下简称“监管工作函”）,公司就监管工作函关注的相关问题逐项进行了认真核查落实，现就监管工作函回复如下:
问题 1：三季报显示，公司前三季度实现营业收入 50.88 亿元，同比下降
1.07%，归母净利润 1.39 亿元，同比下降 9.65%。其中，第三季度实现营业收
入 13.68 亿元，同比下降 30.53%，归母净利润 3994.51 万元，同比下降 18.10%。
公告称，第三季度营业收入下滑主要受贸易业务收入同比减少影响。公司自 2017年新增贸易业务，2017 至 2020 年贸易业务收入占全部营业收入比例分别为59.48%、64.57%、65.61%、70.05%，呈逐年增长趋势，但贸易业务毛利率分别为 1.54%、2.66%、0.99%、1.32%，毛利率水平较低。请公司：
（1）结合主要品种价格变化、行业内其他上市公司贸易业务开展情况等，说明公司三季度贸易业务收入大幅下滑的原因及合理性；
公司回复：
公司业务主要为港口业务、贸易业务以及租赁等其他业务。报告期内（2021
年 7-9 月）公司实现营业收入 13.68 亿元，同比减少 6.01 亿元，下降 30.53%，
主要原因是贸易业务收入同比减少所致。其中：实现贸易业务收入 9.09 亿元，同比减少 5.69 亿元，下降 38.50%。公司贸易业务主要采取以销定采模式，受市场供需关系以及结算时间的影响，各季度、同期之间存在一定的不均衡性。
一、三季度贸易收入下滑的原因
公司贸易业务主要品种为粮食等农产品、油品化工以及金属和矿产品等。现
结合上述品种市场环境和价格变化，分货种说明如下：
（一）粮食等农产品
内贸玉米是锦州港粮食中转的主要货种。近年来，受粮食替代品进口激增、 腹地粮食深加工大幅增加等因素影响，腹地玉米外运量减少，2021 年“北粮南 运”整体下滑严重。据公司业务部门统计，2018 年-2021 年间，东北主要港口散 货玉米中转量逐年下降，2021 年 1-9 月份，各港口散粮吞吐量同比降幅平均超 过 60%（见下表）。
东北主要港口散货玉米吞吐量统计表
单位：万吨
港口名称 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月 同比降幅
锦州港 1115 856 696 192 62%
营口港 759 636 525 154 58%
葫芦岛 532 402 290 36 84%
北良港 447 375 285 113 50%
大连港 230 194 216 49 66%
丹东港 396 342 128 31 74%
绥中港 111 82 52 7 83%
盘锦港 240 150 44 9 69%
合计 3830 3037 2236 591 64%
2021 年 1-9 月，我国进口玉米、高粱、大麦、小麦合计 4848 万吨，同比增
幅 134.4%，并已超过 2020 年全年水平。国产玉米与进口玉米及其他替代品存在 差价（见下表），南北玉米价格呈现倒挂，导致公司粮食贸易交易低迷，客户需
求减少，粮食等农产品贸易量由去年同期的 14.75 万吨下降到 7.97 万吨，同比
减少 45.97%。
2021 年 1-9 月份进口谷物数据
单位：万吨，元/吨
货种 2021 年 2020 年 同比变 2020 年 进口 北粮南运 差价
1-9 月 1-9 月 动 全年 单价 玉米单价
玉米 2492 667 273.61% 1129 2750 2820 -70
高粱 736 350 110.29% 482 2550 2820 -270
货种 2021 年 2020 年 同比变 2020 年 进口 北粮南运 差价
1-9 月 1-9 月 动 全年 单价 玉米单价
大麦 861 464 85.56% 807 2500 2820 -320
小麦 759 587 29.30% 817 2530 2820 -290
合计 4848 2068 134.43% 3253 - - -
（二）油品化工
2021 年，由于辽宁区域内成品油市场面临行业整顿，为规避该业务品种风
险，公司主动调减了油品化工类贸易业务量。报告期内，公司油品化工类货物贸
易量实现 1.03 万吨，较去年同期大幅减少 93.85%。
（三）金属和矿产品
在粮食等农产品、油品化工类货物贸易业务量大幅下降的情况下，公司增加
了金属、矿类货物贸易业务量。报告期内，公司金属、矿类货物贸易量同比增加
10.07%，同时由于金属类货物同比价格大幅上涨，金属、矿类货物收入同比增加
51.68%。
受以上因素共同影响，2021 年 7-9 月公司贸易业务收入 9.09 亿元，同比减
少 5.69 亿元，下降 38.50%。按贸易品种交易量和收入，与去年同期对比如下表：
2021 年 7-9 月主要品种销售收入对比表
单位：万吨/亿元
项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 同比变动 变动率%
数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入
油品化工 1.03 1.34 16.74 7.28 -15.71 -5.94 -93.85 -81.59
粮食等农产品 7.97 1.88 14.75 3.63 -6.78 -1.75 -45.97 -48.21
金属、矿 2.95 5.87 2.68 3.87 0.27 2.00 10.07 51.68
合计 11.95 9.09 34.17 14.78 -22.22 -5.69 -65.03 -38.50
二、行业内其他上市公司贸易业务开展情况
通过交易所公开披露信息查询，报告期内，行业内其他上市公司大多披露总
体营业收入，而对贸易业务开展具体情况披露信息较少。选取的同行业上市公司
营业收入有增有减，变动趋势存在差异，仅唐山港披露了变动原因。现仅对行业
内其他可比上市公司营业收入进行对比如下：
三季报与行业内可比上市公司对比情况
单位：元
公司名称 第三季度营业收入 同比变动% 主要原因
主要系唐山港集团（北京）国际
唐山港 1,349,092,012.71 -41.29 贸易有限公司贸易业务减少，该
公司自 2021 年 9 月份开始不再
纳入合并报表范围所致。
秦港股份 1,548,431,856.52 -8.92
辽港股份 2,859,729,288.29 -1.48
天津港 3,677,236,906.85 -8.02
综上，公司第三季度贸易业务收入大幅下滑，主要是受国内粮食市场环境因素以及辽宁区域内成品油市场行业整顿的影响，使公司贸易规模减少，以及公司在以上两个货类贸易量减少的情况下，增加了金属、矿类产品的贸易量，共同影响使公司贸易业务收入下滑 38.50%。
会计师核查意见：
我们对2021年三季度及2020年三季度锦州港贸易业务收入的数据进行复核，锦州港做出的回复符合公司实际状况。
（2）结合贸易业务开展方式和盈利情况，说明公司逐年提高贸易业务的主要考虑。
公司回复：
公司开展贸易业务的主要目的是拉动港口货物吞吐量，以促进港口主业发展，经过近年来的实践总结，公司在贸易业务量逐年增长的同时，较好地控制了风险，实现了带动主业发展的目标。
一、公司贸易业务的开展方式
为规避贸易风险,公司采取以销定采方式开展业务：首先接受下游客户采购意向后，根据目前市场价格趋势与其订立销售合同；然后在上游供应商中选取资源充足，价格合理的贸易对手签订采购合同。通过以销定采模式，既保
[2022-01-29] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第二期员工持股计划即将届满的提示性公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-006
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
第二期员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 15 日、2019
年 5 月 16 日召开公司第九届董事会第二十二次会议和 2018 年年度股东大会，审
议通过了《关于制定<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案，具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 5 月 17 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-022、2019-034）以及《公司第二期员工持股计划》。
公司第二期员工持股计划(以下简称“本期计划”)的存续期为 36 个月，存
续期将于 2022 年 7 月 29 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将本期计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、本期计划的基本情况
本期计划股票来源为公司回购专用账户回购的锦州港 A 股股票。2019 年 7
月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 10,299,990 股公司 A 股股票已非交易过户至公司本期计划专用证券账户，过户价格为 2.03 元/股。具体内容详见公司于 2019年 7 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告》（公告编号：临 2019-048）。
二、本期计划的存续期、锁定期、解锁期、变更及终止
（一）本期计划的存续期
本期计划的存续期限为 36 个月，自本期计划经公司股东大会审议通过且公
司公告最后一笔标的股票过户至本期计划名下之日起计算。
（二）本期计划的锁定期及解锁期
本期计划所获标的股票法定锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股
票过户至本期计划名下之日起算，即锁定期自 2019 年 7 月 30 日至 2020 年 7 月
29 日。锁定期满后 24 个月内为解锁期，本期计划可累计出售的标的股票数量不超过其初始持股总数的 100%。
（三）本期计划的变更
存续期内，本期计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（四）本期计划的终止
1、本期计划存续期满后自行终止；
2、本期计划的份额锁定期满后，当所持资产均为货币性资金，且员工持股计划资产已依照规定清算、分配完毕的，本期计划可提前终止；
3、本期计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
三、截至本公告日的本期计划持有数量
本期计划将于 2022 年 7 月 29 日到期届满。截至本公告披露日，本期计划专
用证券账户持有公司 A 股股票 10,299,990 股，占公司总股本的比例为 0.51%。
四、其他说明
公司将持续关注本期计划实施进展情况，严格遵守市场交易规则，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-008
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到上海证
券交易所下发的《关于锦州港股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0083 号）（以下简称“《工作函》”）, 现就相关内容披露如下：
锦州港股份有限公司：
前期，我部向公司发出监管工作函，要求公司对贸易业务等事项进行核实并
回复。2022 年 1 月 28 日，你公司披露回复公告，就提高贸易业务比重的主要考
虑、新增大额预付款、供应商和客户是否与公司及主要股东存在关联关系、存货与贸易规模不匹配、应收账款周转天数逐年增长等事项进行了回复。根据本所《股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 13.1.1 条等有关规定，现就公司 2021 年年
报编制披露等工作进一步要求如下。
一、请公司及年审会计师关注贸易业务开展情况，认真梳理货物、资金流转、仓储等情况，进一步核实供应商、客户与公司及主要股东之间是否存在关联关系或其他利益安排，确保营业收入确认等财务信息披露真实、准确和完整。如有重大变化及进展，应及时披露。
二、请公司年审会计师严格按照注册会计师执业准则及相关规定，保持执业独立性，根据实际情况制定合理审计程序，获取充分适当的审计证据，出具恰当意见的审计报告，保护投资者合法权益。
三、根据披露，2020 年 5 月，公司以 20.68 亿元对价将所持宝来化工全
部 30.77%股权转让给宝来集团。截至 2021 年三季度报告披露时，公司已累计收到宝来集团支付的股权转让款 7.68 亿元和资金占用费 1.34 亿元，还剩余未支付股权转让款 13 亿元及资金占用费。请公司关注宝来集团生产经营、财务资信等情况，审慎评估上述应收款的可回收性以及拟采取的应对安排，及时履行信息披露义务。
四、根据披露，公司目前为无实际控制人状态。请公司结合股权架构、董事会决策审议机制以及管理运作情况，核实公司实际控制权的归属情况，以及相关认定是否符合法律法规对控股股东和实际控制人的认定标准。若公司控股股东及实际控制人认定情况较前期发生变化，请及时履行信息披露义务。
请公司及全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度，认真落实上述监管要求，严格按照《证券法》、本所《股票上市规则》等规定，勤勉尽责，依法依规做好 2021 年年报的编制和披露等工作，确保信息披露真实、准确、完整，切实保护投资者合法权益。
以上为《工作函》的全部内容，公司高度重视并将严格落实《工作函》相关要求, 做好 2021 年年度报告的编制披露工作，依法合规履行信息披露义务, 敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-21] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的进展公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-005
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于出资购买临港土地使用权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）
欠付公司款项问题，经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会
议审议，公司通过公开竞价，以人民币 4,905.45 万元竞得锦州滨海新区化工产业园 A 区内编号为开 2021-1 地块的国有建设用地使用权。根据合同约定，公司已缴纳首期土地出让款 2,944 万元，并收到滨海新区管委会首期偿还的欠款
2,800 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日、2021 年 12 月 28 日刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com)的临时公告（公告编号：临 2021-050、临2021-054）。
二、交易进展情况
根据合同约定，近日，公司向滨海新区管委会缴纳土地出让金尾款 1,961.45
万元，并于 2022 年 1 月 19 日收到滨海新区管委会偿还的欠款 1,902.84 万元。
截至本公告日，公司累计收到滨海新区管委会偿还的欠款 4,702.84 万元。
三、交易进展对公司的影响
公司本次竞得土地使用权，是基于公司未来经营发展需要，有利于公司引进新项目、拓展港内仓储物流项目等储备土地资源，符合公司的战略规划及发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
对于此次收到滨海新区管委会偿还的 1,902.84 万元欠款,公司将转回以前年度计提坏账准备。本次欠款收回将预计增加 2022 年利润总额 1,138.04 万元，对公司净利润的影响尚需会计师事务所审计。
本次交易事项仍在有序推进中，公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2022-004
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于选举董事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容于 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》中披露，议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 锦州港 2022/1/25 －
Ｂ股 900952 锦港 B 股 2022/1/28 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日
3、登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以
2022 年 2 月 9 日前公司收到为准）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵刚、姜兆利
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-20] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-003
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2022
年 1 月 19 日采取现场与视频相结合的方式召开。会议通知及会议资料于 2022
年 1 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 9 人，参加表决的董事
9 人。会议由董事长徐健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销 2021 年度固定资产报废损失的议案》
会议同意公司对 2021 年度固定资产报废损失进行核销，报废核销资产共计
67 项，对以上资产进行报废核销将增加公司 2021 年度利润总额 65.13 万元。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事贾文军先生申请辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务,具体内容详见《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-002）。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选丁金辉先生作为第十届董事会董事候选人（候选人简历附后）,提交公司股东大会选举，并接替贾文军先生担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附：董事候选人丁金辉先生简历
丁金辉，男，1969 年 3 月出生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股
份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。
[2022-01-13] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-002
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月12日收到公司董事贾文军先生的辞职报告,贾文军先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，贾文军先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，贾文军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，贾文军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序完成董事补选工作。
公司对贾文军先生在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-001
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 308,178,001 股，占公司总股本的 15.39%。本次股份解除质押及再质押后，东方集团累计质押数量为294,220,000 股，占其持有公司股份数的 95.47%，占公司总股本的 14.69%，剩余未质押股份数量为 13,958,001 股，均为无限售流通股。
2022 年 1 月 7 日，公司收到股东东方集团关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 东方集团股份有限公司
本次解质股份 121,700,000 股
占其所持股份比例 39.49%
占公司总股本比例 6.08%
解质时间 2022 年 1 月 6 日
持股数量 308,178,001 股
持股比例 15.39%
剩余被质押股份数量 173,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 56.14%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 8.64%
本次解除质押的部分股份已于 2022 年 1 月 6 日进行重新质押，详情请见下
文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
上海浦东
东方 发展银行 自身
集团 否 121,220,000 股 否 否 2022.1.6 2023.1.6 股份有限 39.33% 6.05% 生产
公司哈尔 经营
滨分行
合计 / 121,220,000 股 / / / / / 39.33% 6.05% /
2、东方集团质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，东方集团累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
东方 308,178,001 股 15.39% 173,000,000 股 294,220,000 股 95.47% 14.69% 0 0 0 0
集团
合计 308,178,001 股 15.39% 173,000,000 股 294,220,000 股 95.47% 14.69% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2021-053
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,347,761
其中：A 股股东持有股份总数 1,350,445,772
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5899
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4450
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、
张惠泉先生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出
席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、郎旭瑛女士、
王君选先生、夏颖女士因其他公务安排未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向各合作融资机构申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案第一至二项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第三项为特别
决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；
2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次无需对 5%以下股东表决情况单独记票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的进展公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-054
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于出资购买临港土地使用权的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足公司未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）欠付公司款项问题，锦州港股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第十届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》，拟向滨海新区管委会购买位于锦州滨海新区化工产业园 A 区内的272亩地块，并同时解决滨海新区管委会拖欠我公司款项问题。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com)的《锦州港股份有
限公司关于出资购买临港土地使用权的公告》（公告编号：临 2021-050）。
二、交易进展情况
近日，公司通过公开竞价，以人民币 4,905.45 万元竞得锦州滨海新区化工产业园A区内编号为开2021-1地块的国有建设用地使用权,并与锦州市自然资源局滨海分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同号 2107052021A0010），交易标的基本情况如下：
（一）宗地编号：开 2021-1；
（二）地块位置：锦州滨海新区东至嘉合化工、南至海域、西至国有建设用地、北至雁荡山路；
（三）用地面积：181682.99 平方米；
（四）规划用途：工业用地；
（五）出让年限：50 年；
（六）出让价格：4,905.45 万元。
根据合同约定，公司已于近日缴纳首期土地出让款 2,944 万元，并收到滨海新区管委会首期偿还的欠款 2,800 万元。
三、交易进展对公司的影响
公司本次竞得土地使用权，是基于公司未来经营发展需要，有利于公司引进新项目、拓展港内仓储物流项目等储备土地资源，符合公司的战略规划及发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
此次收到滨海新区管委会偿还的 2,800 万元欠款,公司将于报告期末转回以前年度计提坏账准备，影响 2021 年利润总额增加 2,800 万元，对公司净利润的影响尚需会计师事务所审计。
四、风险提示
本次交易公司尚需缴纳国有建设用地使用权出让余款及办理后续相关手续，并积极收回滨海新区管委会欠付公司款项，后续进展尚存在不确定性。公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2021-052
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于向各合作融资机构申请 2022 年度 √ √
综合授信额度的议案
2 关于拟注册发行中期票据、短期融资券 √ √
及超短期融资券的议案
3 关于修订经营范围并修改《公司章程》 √ √
部分条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 3 项议案主要内容于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公
司第十届董事会第十一次会议决议公告》及相关临时公告中披露，议案的具体内
容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开前至少五个工作日披
露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 锦州港 2021/12/16 －
Ｂ股 900952 锦港 B 股 2021/12/21 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委
托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提
交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账
户卡、代理人身份证、委托书。
2、 登记时间：2021 年 12 月 24 日
3、 登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以
2021 年 12 月 24 日前公司收到为准）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵刚、姜兆利
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向各合作融资机构申请 2022 年度综
合授信额度的议案
2 关于拟注册发行中期票据、短期融资券
及超短期融资券的议案
3 关于修订经营范围并修改《公司章程》
部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-051
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司关于修订经营范围
并修改《公司章程》部分条款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司拟对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，对经营范围进行修订。
本次修订经营范围并修改《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开了第十
届董事会第十一次会议，同意修订公司经营范围并修改《公司章程》部分条款，具体情况为：
一、公司经营范围修订
根据国家市场监督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了修订，具体如下：
（一）原有经营范围
经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储（危险品除外）；原油仓储（仅限于在锦州港原油罐
区 1#罐组 T101-T106 储罐、锦州港原油罐区 2#罐组 T201-T206 储罐业务）；港口
设施服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；船舶港口服务；自有房屋、自有场地租赁；计算机及通讯设备租赁；供水、供电、供热、供蒸汽，物业管理；技术服务；计量服务；劳务派遣；企业管理服务；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；从事货物与技术的进出口业务；焦炭、金属材料、有色金属（除危险品）、木材、纸浆、橡胶制品、管材、机电设备、润滑
油、化工产品（除危险品）销售；土地开发整理；房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务，投资管理咨询；水上移动通信业务；经济信息咨询服务；会议服务；展览展示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。
（二）修订后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围：港口经营；港口货物装卸搬运活动；专用设备修理；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；原油仓储；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；热力生产和供应；供电业务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；劳务派遣服务；企业管理；建筑材料销售；农副产品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；纸浆销售；橡胶制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；土地整治服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；道路货物运输站经营；呼叫中心；粮食收购；粮油仓储服务；保税物流中心经营；保税仓库经营；饲料原料销售；食用农产品批发；食品销售；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。
二、《公司章程》修改情况
鉴于公司拟修订经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改：
修改前的章程条款 修改后的章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：港务管理，港口装卸，水运辅 营范围：港口经营；港口货物装卸搬运助业（除客货运输）；公路运输；物资 活动；专用设备修理；道路货物运输（不仓储（危险品除外）；原油仓储（仅限 含危险货物）；普通货物仓储服务（不
于在锦州港原油罐区1#罐组T101-T106 含危险化学品等需许可审批的项目）；
储 罐 、 锦 州 港 原 油 罐 区 2# 罐 组 海关监管货物仓储服务（不含危险化学
T201-T206 储罐业务）；港口设施服务； 品、危险货物）；原油仓储；非居住房港口设施、设备和港口机械的租赁、维 地产租赁；计算机及通讯设备租赁；热修服务；船舶港口服务；自有房屋、自 力生产和供应；供电业务；物业管理；有场地租赁；计算机及通讯设备租赁； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术供水、供电、供热、供蒸汽，物业管理； 交流、技术转让、技术推广；计量技术技术服务；计量服务；劳务派遣；企业 服务；劳务派遣服务；企业管理；建筑管理服务；建筑材料、农副产品、钢材、 材料销售；农副产品销售；金属材料销矿产品销售；煤炭批发经营；从事货物 售；非金属矿及制品销售；金属矿石销与技术的进出口业务；焦炭、金属材料、 售；煤炭及制品销售；货物进出口；技有色金属（除危险品）、木材、纸浆、 术进出口；石油制品销售（不含危险化橡胶制品、管材、机电设备、润滑油、 学品）；金属材料销售；有色金属合金化工产品（除危险品）销售；土地开发 销售；木材销售；纸浆销售；橡胶制品整理；房地产开发与经营；经营本企业 销售；电子元器件与机电组件设备销自产产品及相关技术的出口业务；经营 售；润滑油销售；化工产品销售（不含本企业生产科研所需的原辅材料、机械 许可类化工产品）；土地整治服务；技设备、仪器仪表及相关技术进口业务 术进出口；信息咨询服务（不含许可类（国家限定公司经营和国家禁止进出 信息咨询服务）；会议及展览服务；社口的商品及技术除外）；经营进料加工 会经济咨询服务；道路货物运输站经和“三来一补”业务；物流服务，投资 营；呼叫中心；粮食收购；粮油仓储服管理咨询；水上移动通信业务；经济信 务；保税物流中心经营；保税仓库经营；息咨询服务；会议服务；展览展示服务； 饲料原料销售；食用农产品批发；食品法律法规禁止的不得经营，应经审批 销售；法律法规禁止的不得经营，应经
的，未获审批前不得经营。 审批的，未获审批前不得经营。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项需以有权审批机关最终核准的结果为准。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、其他事项说明
本次修订经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、备案等相关手续。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-050
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司关于出资购买
临港土地使用权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 为满足锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）欠付公司款项问题，公司拟向滨海新区管委会购买位于锦州滨海新区化工
产业园 A 区内的 272 亩地块，交易价格约为 4,896 万元，并最终以公司摘牌价格
为准。同时,滨海新区管委会将出让上述土地的全部政府收益支付给我公司,用以偿还全部拖欠款项。应偿还款项全额到账后，双方债权债务归于消灭。
● 本次出资购买临港土地使用权（以下简称“本次交易”）不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 本次交易尚需经过公开竞拍取得，存在结果不确定的风险。
一、交易概述
（一）交易背景
2017 年,公司与滨海新区管委会签订《协议书》，协议约定滨海新区管委会以 3,671.39 万元回收公司填海形成的土地，后通过招、拍、挂的形式与公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，待收到公司交付土地出让金后 15 日内支付公司填海用地回收款。在公司支付土地出让金后，滨海新区管委会未按协议约定支付回收款。
2019 年 5 月，公司与辽宁宝地建设集团有限公司（以下简称“辽宁宝地”）
和辽宁锦港宝地置业有限公司（以下简称“锦港宝地”）签订《股权转让协议》。
公司向辽宁宝地出让所持有的锦港宝地 50%股权，转让价格为以人民币 5,000 万元。公司已收到股权转让款 4,044 万元，辽宁宝地以应收滨海新区管委会债权冲抵余款 956 万元，详见临时公告《锦州港股份有限公司关于终止与辽宁宝地合作事项的进展公告》（公告编号：临 2019-057）。
（二）交易基本情况
随着港口土地的不断开发利用，公司可利用土地、海域资源日趋紧张，严重制约公司未来项目的引进和规模的拓展。在此背景下，为满足公司未来发展用地需求，经与滨海新区管委会协商，公司拟按照国有土地使用权出让程序购买位于
锦州滨海新区化工产业园 A 区内 272 亩地块，土地出让价格暂定 18 万元/亩（含
增值税），交易价格约为 4,896 万元，最终以公司摘牌价格为准。滨海新区管委会将上述出让土地的全部政府收益支付给我公司,用以偿还拖欠款项,应偿还款项全额到账后，双方债权债务归于消灭。
（三）交易表决情况
2021 年 12 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议了《关于出
资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》，公司董事 10
人，参与表决董事 10 人，董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过该议案。
（四）交易需履行审批程序
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本次土地出让方为锦州滨海新区管委会，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）土地位置：该土地坐落于锦州滨海新区化工产业园 A 区内，四至范围：锦州港排洪沟以北、雁荡山路以南、辽宁嘉合精细化工有限公司以西、中信达以东。
（二）土地面积：272 亩，最终以挂牌面积为准。
（三）土地用途：工业用地。
（四）土地状态：净地状态，地面上下无任何建筑物和构筑物。
（五）土地价格：按照该宗地块所在土地的基准价格,并参照目前周边土地价格，该区域土地使用权出让价格约为 18 万元/亩。
四、协议主要内容和履约安排
甲方：锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）管理委员会
乙方：锦州港股份有限公司
为有效推进区经济发展，满足乙方项目用地需求，同时解决甲、乙双方债权债务问题，双方依据《民法典》、《土地管理法》等有关法律法规，就相关事宜达成合作框架协议如下：
第一条 土地位置
本次交易地块位于锦州滨海新区化工产业园 A 区内，雁荡山路以南、锦州港排洪沟以北、辽宁嘉合精细化工有限公司以西、中信达以东区域，面积为 272亩（最终面积以土地挂牌为准）。
第二条 债权债务
2.1 2017 年 11 月 18 日，在办理乙方罐区二期 195.55 亩海域证转换土地证
过程中，甲方拖欠乙方海域权回收款 3,671.39 万元（大写：叁仟陆佰柒拾壹万叁仟玖佰元）。
2.2 2019 年 11 月 21 日，甲方拖欠乙方债权转让款 956 万元（大写：玖佰
伍拾陆万元）。
2.3 上述欠款合计 4，627.39 万元（大写：肆仟陆佰贰拾柒万叁仟玖佰元）。
另有海域回收款资金占用利息及债权转让款违约金。
第三条 解决方案
3.1 甲方同意将上述 272 亩土地的全部政府收益，以现金方式支付给乙方,
用以偿还拖欠款项；最终出让价格以企业摘牌价格为准。应偿还款项全额到账后，双方上述债权债务归于消灭。
3.2 该 272 亩土地在招拍挂过程中所产生的税费由乙方承担，甲方不予负责。
第四条 适用法律及争议解决
4.1 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
4.2 因履行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向锦州市中级人民法院提起诉讼。
五、该交易对公司的影响
（一）有利于解决债务问题，提升盈利能力
该地块土地出让金可覆盖滨海新区管委会拖欠公司款项，截至目前，公司已按照企业会计准则，对上述欠款计提坏账准备 3,719.19 万元。该欠款收回后，公司将该对应坏账准备冲回，增加公司利润，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）有利于港口土地整体规划利用
该地块紧邻锦州港，极具地理优势，公司购置该宗土地将有利于港口土地的整体规划利用，为公司引进新项目、拓展港内堆场等战略性规划储备资源，符合全体股东和公司利益。
六、风险及对策
本次拟购买土地的使用权，尚需经过公开竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：临 2021-048
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2021
年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事 9 人，参加表决的监事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2022 年度综合授信额度的议
案》
监事会认为，公司 2022 年度拟向各合作融资机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度，用于满足生产运营和业务发展的资金需求，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
监事会认为，公司申请注册发行各不超过 10 亿元的中期票据、短期融资券及超短期融资券，将有利于优化公司债务结构、补充流动资金和拓宽融资渠道，满足公司未来发展的资金需求。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》
监事会认为，公司此次购买临港土地使用权，有利于港口土地整体规划利用，提高公司未来经营能力，解决历史欠款问题，降低经营风险，保障公司及全体股东利益，同意该项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订、增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
监事会认为，公司此次修订、增加经营范围并修改《公司章程》部分条款,满足公司业务开展需要，也符合国家规范市场主体登记注册工作的要求，董事会审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-049
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司关于拟注册发行
中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足生产经营的资金需求，优化融资结构，锦州港股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》。公司拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：
一、本次发行基本方案
项目 中期票据 短期融资券 超短期融资券
发行规模 拟一次或分次注册各不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
资金用途 补充生产经营活动所需流动资金和偿还金融机构借款及其他中
国银行间市场交易商协会认可的用途
发行期限 不超过 5 年 不超过 1 年 不超过 270 天
发行利率 根据市场化原则确定
发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
发行日期 公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有
效期内一次或者分期择机发行。
发行方式 由主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行
决议有效期 自公司股东大会通过之日起两年内有效
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：
(一)在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次发行申报事宜；
（三）签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次发行有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司将根据资金使用计划，控制节奏，择机发行。
三、本次发行审议决策程序
本次发行已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
公司申请本次发行事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次申请发行的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-047
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2021
年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2022 年度综合授信额度的议
案》
为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，同意公司 2022 年度向各合作融资机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过人民币30 亿元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
为优化债务结构，满足公司未来发展的资金需求，会议同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据、不超过人民币 10亿元的短期融资券及不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，自公司股东大会通过之日起两年内有效。
董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的具体事宜，公司将根据资金使用计划，控制节奏，择机发行。
具体内容详见临时公告《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告》（公告编号：临 2021-049）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》
为更好地满足公司未来发展用地需求，经与滨海新区管委会协商，公司拟按照国有土地使用权出让程序购买滨海新区 272 亩土地使用权（最终以挂牌面积为准），滨海新区管委会将土地出让金用于抵偿以前年度应付我公司款项。会议授权公司经营班子与滨海新区管委会签订协议书，并按照协议约定方式购买国有土地使用权，完成应收款项的收回。
具体内容详见临时公告《关于出资购买临港土地使用权的公告》（公告编号：临 2021-050）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订、增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更，相应对现行《公司章程》相关条款进行修订。上述的经营范围调整以审批部门最终核定为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理变更登记、备案等相关手续。
具体内容详见临时公告《关于修订经营范围并修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-051）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第
一次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-03] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-046
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司
投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为
进一步加强与广大投资者的互动 交流， 我司将参加“ 2021 年辽宁辖区上
市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事宜公告如下：
2021
年 12 月 10 日（星期五） 15:30 17:00 投资者可以登录全景网投资
者关系互动平台（ https://ir.p5w.net/ net/）参与互动交流。届时公司 经营 管理层
将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险
防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
20 21 年 12 月 3 日
[2021-10-29] (600190)锦州港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0696元
每股净资产: 3.2878元
加权平均净资产收益率: 2.13%
营业总收入: 50.88亿元
归属于母公司的净利润: 1.39亿元
[2021-09-16] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-045
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 300,343,151 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.99%，剩余未质押股份数量为 574 股，均为无限售流通股。
2021 年 9 月 15 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 12,800,000 股
占其所持股份比例 4.26%
占公司总股本比例 0.63%
解质时间 2021 年 9 月 13 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 287,543,151 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 95.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 14.36%
本次解除质押的股份已于 2021 年 9 月 13 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
上海浦东
西藏 发展银行 自身
海涵 否 12,800,000 股 否 否 2021.9.13 2022.9.13 股份有限 4.26% 0.63% 生产
公司大连 经营
分行
合计 / 12,800,000 股 / / / / / 4.26% 0.63% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占 其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质 押前累 本次质 押后累 持 股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押 数量 计质押 数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 287,543,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 287,543,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 9月 16 日
[2021-09-08] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-044
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 300,343,151 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.99%，剩余未质押股份数量为 574 股，均为无限售流通股。
2021 年 9 月 6 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 33,500,000 股
占其所持股份比例 11.15%
占公司总股本比例 1.67%
解质时间 2021 年 9 月 6 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 266,843,151 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 88.84%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 13.32%
本次解除质押的股份已于 2021 年 9 月 6 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
上海浦东
西藏 发展银行 自身
海涵 否 33,500,000 股 否 否 2021.9.6 2022.9.6 股份有限 11.15% 1.67% 生产
公司大连 经营
分行
合计 / 33,500,000 股 / / / / / 11.15% 1.67% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 266,843,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 266,843,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-042
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 17 日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
根据新修订的部门规章及规范性文件要求，结合公司的实际情况，会议同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-043
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 17 日以
电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事 9 人，参加表决的监事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司 2021 年半年度报告》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司 2021 年半年度报告进行了严格认真的审核，并提出了如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年 1-6 月份的经营管理状况和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600190)锦州港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0497元
每股净资产: 3.2666元
加权平均净资产收益率: 1.52%
营业总收入: 37.20亿元
归属于母公司的净利润: 9945.93万元
[2021-08-27] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-041
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 300,343,151 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.99%，剩余未质押股份数量为 574 股，均为无限售流通股。
2021 年 8 月 26 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 41,600,000 股
占其所持股份比例 13.85%
占公司总股本比例 2.08%
解质时间 2021 年 8 月 24 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 253,337,751 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 84.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 12.65%
本次解除质押的股份已于 2021 年 8 月 25 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
25,678,100 股 中国光大 8.55% 1.28%
银行股份 自身
西藏 否 否 否 2021.8.25 2022.2.26 有限公司 生产
海涵 21,327,300 股 大连甘井 7.09% 1.06% 经营
子支行
合计 / 47,005,400 股 / / / / / 15.64% 2.34% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 253,337,751 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 253,337,751 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-13] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-040
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 294,937,751 股，占其持有公司股份数的 98.20%，占公司总股本的 14.73%，剩余未质押股份数量为 5,405,974 股，均为无限售流通股。
2021 年 8 月 12 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 8,600,000 股
占其所持股份比例 2.86%
占公司总股本比例 0.43%
解质时间 2021 年 8 月 10 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 284,537,090 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 94.74%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 14.21%
本次解除质押的股份已于 2021 年 8 月 11 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是否 是否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为限 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 售股 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
中国民生 自身
西藏 否 10,400,661 股 否 否 2021.8.11 2022.8.11 银行股份 3.46% 0.52% 生产
海涵 有限公司 经营
大连分行
合计 / 10,400,661 股 / / / / / 3.46% 0.52% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 284,537,090 股 294,937,751 股 98.2% 14.73% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 284,537,090 股 294,937,751 股 98.2% 14.73% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-06] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份质押的公告(2021/08/06)
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-039
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）
持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占
公司总股本的 15.00%。本次股份质押后，西藏海涵累计质押数量为 293,137,090
股，占其持有公司股份数的 97.60%，占公司总股本的 14.64%，剩余未质押股份
数量为 7,206,635 股，均为无限售流通股。
2021 年 8 月 5 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份质押的
通知，现将有关情况公告如下：
1、股份质押情况
是否 是否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为限 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 售股 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
中 国 民 生 自身
西藏 否 10,229,000 股 否 否 2021.8.4 2021.11.15 银 行 股 份 3.41% 0.51% 生产
海涵 有 限 公 司 经营
大连分行
合计 / 10,229,000 股 / / / / / 3.41% 0.51% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 282,908,090 股 293,137,090 股 97.60% 14.64% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 282,908,090 股 293,137,090 股 97.60% 14.64% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-30] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-038
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）持有
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 308,178,001 股，占公司
总股本的 15.39%。本次股份质押后，东方集团累计质押数量为 294,700,000 股，
占其持有公司股份数的 95.63 %，占公司总股本的 14.72%，剩余未质押股份数量
为 13,478,001 股，均为无限售流通股。
2021 年 7 月 29 日，公司收到股东东方集团关于其所持公司部分股份质押的
通知，现将有关情况公告如下：
1、股份质押情况
是否 是否 是否 占其所 占公 质押
股东 为控 本次质押 为限 补充 质押 质押 质权人 持股份 司总 融资
名称 股股 股数 售股 质押 起始日 到期日 比例 股本 资金
东 比例 用途
上 海 浦 东
东方 发 展 银 行 自身
集团 否 9,700,000 股 否 否 2021.7.28 2022.1.14 股 份 有 限 3.15% 0.48% 生产
公 司 哈 尔 经营
滨分行
合计 / 9,700,000 股 / / / / / 3.15% 0.48% /
2、东方集团质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，东方集团累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
东方 308,178,001 股 15.39% 285,000,000 股 294,700,000 股 95.63% 14.72% 0 0 0 0
集团
合计 308,178,001 股 15.39% 285,000,000 股 294,700,000 股 95.63% 14.72% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-06] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：临 2021-037
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●近日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）对赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”）增资的工商变更登记手续已完成，启辉铝业的注册资本由 8 亿元增加至 13 亿元。
一、本次增资情况概述
2021 年 4 月 27 日,公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于
参与启辉铝业公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司与赤峰国有资本运营（集团）有限公司（以下简称“赤峰国资”）、锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）共同认购锦国投的全资子公司——启辉铝业增资份额 17 亿元，
其中公司增资 5 亿元。2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过
了上述议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、5 月 20 日分别披露的《锦
州港股份有限公司关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的公告》《锦州港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-015、2021-029）。
本次对外投资的共同投资方锦国投系公司的关联法人，本次与锦国投共同对启辉铝业增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资进展情况
公司已于近日完成对启辉铝业增资的工商变更登记工作，并取得了赤峰市市场监督管理局核发的营业执照。合资公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91150400MA0Q31WG4Y
名称：赤峰启辉铝业发展有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹若飞
注册资本：壹拾叁亿（人民币元）
成立日期： 2018 年 11 月 20 日
营业期限：自 2018 年 11 月 20 日至 长期
住 所：内蒙古自治区赤峰市松山区新城宝山路 36 号北方时代设计院 21
楼 2107
经营范围：氧化铝产品的研发、生产、销售；铝合金及其制品的研发、生产、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
此次共同参与投资的赤峰国资、锦国投增资审批程序尚未履行完毕。本次新增出资采取认缴制，增资款尚未实缴到位。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时跟进本次投资的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600190 /900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2022-010
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,328,561
其中：A 股股东持有股份总数 1,350,421,872
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,906,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5889
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4438
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1451
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司董事长徐健先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事孙明涛先生、刘辉先生、张惠泉先
生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事王君选先生因其他公务安排未能出
席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9987 17,100 0.0013 0 0.0000
B 股 2,901,989 99.8383 4,700 0.1617 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9983 21,800 0.0017 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举董 2,901,989 99.2543 21,800 0.7457 0 0.0000
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次未涉及优先股股东参与表决的议案；
4、本次需对 5%以下股东表决情况单独记票，记票结果见上表。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-08] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-009
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司关于全资子公司
转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开了第十
届董事会第一次会议，同意子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称“锦州腾锐”）将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称“宝来化工”）30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”），转让价格为 206,806.61 万元人民币。
根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日前，
宝来集团支付股权转让款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31
日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照 7.5%的年化利率向锦州腾锐支付资金占用费。辽宁海航实业有限公司为宝来集团支付股权转让款及资金占用费提供担保。
经 2020 年 7 月 28 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议，2020 年 8
月，公司与锦州腾锐签订《债权转让协议》，锦州腾锐将其对宝来集团的全部债
权转由公司持有。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计收到股权转让款 76,806.61
万元，资金占用费 13,434.13 万元。
上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2020-033、临2020-040、临 2021-003、临 2021-024）。
二、交易进展情况
2022 年 1 月 28 日，公司收到宝来集团截至 2021 年 12 月 31 日应支付的资
金占用费余款 78,062,499.98 元。
截至本报告披露日，公司已累计收到股权转让款 76,806.61 万元，资金占用
费 21,240.38 万元。
公司将持续关注宝来集团生产经营、财务资信等情况，督促对方按照协议及时支付股权转让款，并根据进展审慎评估应收款项风险，制定有效的应对措施，及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-29] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于对上海证券交易所2021年第三季度报告的信息披露监管工作函的回复公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-007
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于对上海证券交易所2021年第三季度报告的
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日收到上海证
券交易所出具的《关于锦州港股份有限公司 2021 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2955 号，以下简称“监管工作函”）,公司就监管工作函关注的相关问题逐项进行了认真核查落实，现就监管工作函回复如下:
问题 1：三季报显示，公司前三季度实现营业收入 50.88 亿元，同比下降
1.07%，归母净利润 1.39 亿元，同比下降 9.65%。其中，第三季度实现营业收
入 13.68 亿元，同比下降 30.53%，归母净利润 3994.51 万元，同比下降 18.10%。
公告称，第三季度营业收入下滑主要受贸易业务收入同比减少影响。公司自 2017年新增贸易业务，2017 至 2020 年贸易业务收入占全部营业收入比例分别为59.48%、64.57%、65.61%、70.05%，呈逐年增长趋势，但贸易业务毛利率分别为 1.54%、2.66%、0.99%、1.32%，毛利率水平较低。请公司：
（1）结合主要品种价格变化、行业内其他上市公司贸易业务开展情况等，说明公司三季度贸易业务收入大幅下滑的原因及合理性；
公司回复：
公司业务主要为港口业务、贸易业务以及租赁等其他业务。报告期内（2021
年 7-9 月）公司实现营业收入 13.68 亿元，同比减少 6.01 亿元，下降 30.53%，
主要原因是贸易业务收入同比减少所致。其中：实现贸易业务收入 9.09 亿元，同比减少 5.69 亿元，下降 38.50%。公司贸易业务主要采取以销定采模式，受市场供需关系以及结算时间的影响，各季度、同期之间存在一定的不均衡性。
一、三季度贸易收入下滑的原因
公司贸易业务主要品种为粮食等农产品、油品化工以及金属和矿产品等。现
结合上述品种市场环境和价格变化，分货种说明如下：
（一）粮食等农产品
内贸玉米是锦州港粮食中转的主要货种。近年来，受粮食替代品进口激增、 腹地粮食深加工大幅增加等因素影响，腹地玉米外运量减少，2021 年“北粮南 运”整体下滑严重。据公司业务部门统计，2018 年-2021 年间，东北主要港口散 货玉米中转量逐年下降，2021 年 1-9 月份，各港口散粮吞吐量同比降幅平均超 过 60%（见下表）。
东北主要港口散货玉米吞吐量统计表
单位：万吨
港口名称 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-9 月 同比降幅
锦州港 1115 856 696 192 62%
营口港 759 636 525 154 58%
葫芦岛 532 402 290 36 84%
北良港 447 375 285 113 50%
大连港 230 194 216 49 66%
丹东港 396 342 128 31 74%
绥中港 111 82 52 7 83%
盘锦港 240 150 44 9 69%
合计 3830 3037 2236 591 64%
2021 年 1-9 月，我国进口玉米、高粱、大麦、小麦合计 4848 万吨，同比增
幅 134.4%，并已超过 2020 年全年水平。国产玉米与进口玉米及其他替代品存在 差价（见下表），南北玉米价格呈现倒挂，导致公司粮食贸易交易低迷，客户需
求减少，粮食等农产品贸易量由去年同期的 14.75 万吨下降到 7.97 万吨，同比
减少 45.97%。
2021 年 1-9 月份进口谷物数据
单位：万吨，元/吨
货种 2021 年 2020 年 同比变 2020 年 进口 北粮南运 差价
1-9 月 1-9 月 动 全年 单价 玉米单价
玉米 2492 667 273.61% 1129 2750 2820 -70
高粱 736 350 110.29% 482 2550 2820 -270
货种 2021 年 2020 年 同比变 2020 年 进口 北粮南运 差价
1-9 月 1-9 月 动 全年 单价 玉米单价
大麦 861 464 85.56% 807 2500 2820 -320
小麦 759 587 29.30% 817 2530 2820 -290
合计 4848 2068 134.43% 3253 - - -
（二）油品化工
2021 年，由于辽宁区域内成品油市场面临行业整顿，为规避该业务品种风
险，公司主动调减了油品化工类贸易业务量。报告期内，公司油品化工类货物贸
易量实现 1.03 万吨，较去年同期大幅减少 93.85%。
（三）金属和矿产品
在粮食等农产品、油品化工类货物贸易业务量大幅下降的情况下，公司增加
了金属、矿类货物贸易业务量。报告期内，公司金属、矿类货物贸易量同比增加
10.07%，同时由于金属类货物同比价格大幅上涨，金属、矿类货物收入同比增加
51.68%。
受以上因素共同影响，2021 年 7-9 月公司贸易业务收入 9.09 亿元，同比减
少 5.69 亿元，下降 38.50%。按贸易品种交易量和收入，与去年同期对比如下表：
2021 年 7-9 月主要品种销售收入对比表
单位：万吨/亿元
项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 同比变动 变动率%
数量 收入 数量 收入 数量 收入 数量 收入
油品化工 1.03 1.34 16.74 7.28 -15.71 -5.94 -93.85 -81.59
粮食等农产品 7.97 1.88 14.75 3.63 -6.78 -1.75 -45.97 -48.21
金属、矿 2.95 5.87 2.68 3.87 0.27 2.00 10.07 51.68
合计 11.95 9.09 34.17 14.78 -22.22 -5.69 -65.03 -38.50
二、行业内其他上市公司贸易业务开展情况
通过交易所公开披露信息查询，报告期内，行业内其他上市公司大多披露总
体营业收入，而对贸易业务开展具体情况披露信息较少。选取的同行业上市公司
营业收入有增有减，变动趋势存在差异，仅唐山港披露了变动原因。现仅对行业
内其他可比上市公司营业收入进行对比如下：
三季报与行业内可比上市公司对比情况
单位：元
公司名称 第三季度营业收入 同比变动% 主要原因
主要系唐山港集团（北京）国际
唐山港 1,349,092,012.71 -41.29 贸易有限公司贸易业务减少，该
公司自 2021 年 9 月份开始不再
纳入合并报表范围所致。
秦港股份 1,548,431,856.52 -8.92
辽港股份 2,859,729,288.29 -1.48
天津港 3,677,236,906.85 -8.02
综上，公司第三季度贸易业务收入大幅下滑，主要是受国内粮食市场环境因素以及辽宁区域内成品油市场行业整顿的影响，使公司贸易规模减少，以及公司在以上两个货类贸易量减少的情况下，增加了金属、矿类产品的贸易量，共同影响使公司贸易业务收入下滑 38.50%。
会计师核查意见：
我们对2021年三季度及2020年三季度锦州港贸易业务收入的数据进行复核，锦州港做出的回复符合公司实际状况。
（2）结合贸易业务开展方式和盈利情况，说明公司逐年提高贸易业务的主要考虑。
公司回复：
公司开展贸易业务的主要目的是拉动港口货物吞吐量，以促进港口主业发展，经过近年来的实践总结，公司在贸易业务量逐年增长的同时，较好地控制了风险，实现了带动主业发展的目标。
一、公司贸易业务的开展方式
为规避贸易风险,公司采取以销定采方式开展业务：首先接受下游客户采购意向后，根据目前市场价格趋势与其订立销售合同；然后在上游供应商中选取资源充足，价格合理的贸易对手签订采购合同。通过以销定采模式，既保
[2022-01-29] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第二期员工持股计划即将届满的提示性公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-006
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
第二期员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 15 日、2019
年 5 月 16 日召开公司第九届董事会第二十二次会议和 2018 年年度股东大会，审
议通过了《关于制定<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案，具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 5 月 17 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-022、2019-034）以及《公司第二期员工持股计划》。
公司第二期员工持股计划(以下简称“本期计划”)的存续期为 36 个月，存
续期将于 2022 年 7 月 29 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将本期计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、本期计划的基本情况
本期计划股票来源为公司回购专用账户回购的锦州港 A 股股票。2019 年 7
月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 10,299,990 股公司 A 股股票已非交易过户至公司本期计划专用证券账户，过户价格为 2.03 元/股。具体内容详见公司于 2019年 7 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告》（公告编号：临 2019-048）。
二、本期计划的存续期、锁定期、解锁期、变更及终止
（一）本期计划的存续期
本期计划的存续期限为 36 个月，自本期计划经公司股东大会审议通过且公
司公告最后一笔标的股票过户至本期计划名下之日起计算。
（二）本期计划的锁定期及解锁期
本期计划所获标的股票法定锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股
票过户至本期计划名下之日起算，即锁定期自 2019 年 7 月 30 日至 2020 年 7 月
29 日。锁定期满后 24 个月内为解锁期，本期计划可累计出售的标的股票数量不超过其初始持股总数的 100%。
（三）本期计划的变更
存续期内，本期计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（四）本期计划的终止
1、本期计划存续期满后自行终止；
2、本期计划的份额锁定期满后，当所持资产均为货币性资金，且员工持股计划资产已依照规定清算、分配完毕的，本期计划可提前终止；
3、本期计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
三、截至本公告日的本期计划持有数量
本期计划将于 2022 年 7 月 29 日到期届满。截至本公告披露日，本期计划专
用证券账户持有公司 A 股股票 10,299,990 股，占公司总股本的比例为 0.51%。
四、其他说明
公司将持续关注本期计划实施进展情况，严格遵守市场交易规则，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-008
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日收到上海证
券交易所下发的《关于锦州港股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0083 号）（以下简称“《工作函》”）, 现就相关内容披露如下：
锦州港股份有限公司：
前期，我部向公司发出监管工作函，要求公司对贸易业务等事项进行核实并
回复。2022 年 1 月 28 日，你公司披露回复公告，就提高贸易业务比重的主要考
虑、新增大额预付款、供应商和客户是否与公司及主要股东存在关联关系、存货与贸易规模不匹配、应收账款周转天数逐年增长等事项进行了回复。根据本所《股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 13.1.1 条等有关规定，现就公司 2021 年年
报编制披露等工作进一步要求如下。
一、请公司及年审会计师关注贸易业务开展情况，认真梳理货物、资金流转、仓储等情况，进一步核实供应商、客户与公司及主要股东之间是否存在关联关系或其他利益安排，确保营业收入确认等财务信息披露真实、准确和完整。如有重大变化及进展，应及时披露。
二、请公司年审会计师严格按照注册会计师执业准则及相关规定，保持执业独立性，根据实际情况制定合理审计程序，获取充分适当的审计证据，出具恰当意见的审计报告，保护投资者合法权益。
三、根据披露，2020 年 5 月，公司以 20.68 亿元对价将所持宝来化工全
部 30.77%股权转让给宝来集团。截至 2021 年三季度报告披露时，公司已累计收到宝来集团支付的股权转让款 7.68 亿元和资金占用费 1.34 亿元，还剩余未支付股权转让款 13 亿元及资金占用费。请公司关注宝来集团生产经营、财务资信等情况，审慎评估上述应收款的可回收性以及拟采取的应对安排，及时履行信息披露义务。
四、根据披露，公司目前为无实际控制人状态。请公司结合股权架构、董事会决策审议机制以及管理运作情况，核实公司实际控制权的归属情况，以及相关认定是否符合法律法规对控股股东和实际控制人的认定标准。若公司控股股东及实际控制人认定情况较前期发生变化，请及时履行信息披露义务。
请公司及全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度，认真落实上述监管要求，严格按照《证券法》、本所《股票上市规则》等规定，勤勉尽责，依法依规做好 2021 年年报的编制和披露等工作，确保信息披露真实、准确、完整，切实保护投资者合法权益。
以上为《工作函》的全部内容，公司高度重视并将严格落实《工作函》相关要求, 做好 2021 年年度报告的编制披露工作，依法合规履行信息披露义务, 敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-21] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的进展公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-005
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于出资购买临港土地使用权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）
欠付公司款项问题，经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会
议审议，公司通过公开竞价，以人民币 4,905.45 万元竞得锦州滨海新区化工产业园 A 区内编号为开 2021-1 地块的国有建设用地使用权。根据合同约定，公司已缴纳首期土地出让款 2,944 万元，并收到滨海新区管委会首期偿还的欠款
2,800 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日、2021 年 12 月 28 日刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com)的临时公告（公告编号：临 2021-050、临2021-054）。
二、交易进展情况
根据合同约定，近日，公司向滨海新区管委会缴纳土地出让金尾款 1,961.45
万元，并于 2022 年 1 月 19 日收到滨海新区管委会偿还的欠款 1,902.84 万元。
截至本公告日，公司累计收到滨海新区管委会偿还的欠款 4,702.84 万元。
三、交易进展对公司的影响
公司本次竞得土地使用权，是基于公司未来经营发展需要，有利于公司引进新项目、拓展港内仓储物流项目等储备土地资源，符合公司的战略规划及发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
对于此次收到滨海新区管委会偿还的 1,902.84 万元欠款,公司将转回以前年度计提坏账准备。本次欠款收回将预计增加 2022 年利润总额 1,138.04 万元，对公司净利润的影响尚需会计师事务所审计。
本次交易事项仍在有序推进中，公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2022-004
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日
至 2022 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于选举董事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容于 2022 年 1 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》中披露，议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 锦州港 2022/1/25 －
Ｂ股 900952 锦港 B 股 2022/1/28 2022/1/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书。
2、登记时间：2022 年 2 月 9 日
3、登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以
2022 年 2 月 9 日前公司收到为准）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵刚、姜兆利
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-20] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-003
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2022
年 1 月 19 日采取现场与视频相结合的方式召开。会议通知及会议资料于 2022
年 1 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 9 人，参加表决的董事
9 人。会议由董事长徐健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销 2021 年度固定资产报废损失的议案》
会议同意公司对 2021 年度固定资产报废损失进行核销，报废核销资产共计
67 项，对以上资产进行报废核销将增加公司 2021 年度利润总额 65.13 万元。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事贾文军先生申请辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务,具体内容详见《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-002）。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选丁金辉先生作为第十届董事会董事候选人（候选人简历附后）,提交公司股东大会选举，并接替贾文军先生担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
本项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附：董事候选人丁金辉先生简历
丁金辉，男，1969 年 3 月出生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股
份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。
[2022-01-13] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-002
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月12日收到公司董事贾文军先生的辞职报告,贾文军先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，贾文军先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，贾文军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，贾文军先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序完成董事补选工作。
公司对贾文军先生在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2022-001
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 308,178,001 股，占公司总股本的 15.39%。本次股份解除质押及再质押后，东方集团累计质押数量为294,220,000 股，占其持有公司股份数的 95.47%，占公司总股本的 14.69%，剩余未质押股份数量为 13,958,001 股，均为无限售流通股。
2022 年 1 月 7 日，公司收到股东东方集团关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 东方集团股份有限公司
本次解质股份 121,700,000 股
占其所持股份比例 39.49%
占公司总股本比例 6.08%
解质时间 2022 年 1 月 6 日
持股数量 308,178,001 股
持股比例 15.39%
剩余被质押股份数量 173,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 56.14%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 8.64%
本次解除质押的部分股份已于 2022 年 1 月 6 日进行重新质押，详情请见下
文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
上海浦东
东方 发展银行 自身
集团 否 121,220,000 股 否 否 2022.1.6 2023.1.6 股份有限 39.33% 6.05% 生产
公司哈尔 经营
滨分行
合计 / 121,220,000 股 / / / / / 39.33% 6.05% /
2、东方集团质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，东方集团累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
东方 308,178,001 股 15.39% 173,000,000 股 294,220,000 股 95.47% 14.69% 0 0 0 0
集团
合计 308,178,001 股 15.39% 173,000,000 股 294,220,000 股 95.47% 14.69% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2021-053
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,347,761
其中：A 股股东持有股份总数 1,350,445,772
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,901,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5899
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4450
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、
张惠泉先生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出
席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、郎旭瑛女士、
王君选先生、夏颖女士因其他公务安排未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向各合作融资机构申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,350,404,772 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
B 股 2,901,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,353,306,761 99.9969 41,000 0.0031 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案第一至二项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的
股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第三项为特别
决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；
2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次无需对 5%以下股东表决情况单独记票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
锦州港股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的进展公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-054
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于出资购买临港土地使用权的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为满足公司未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）欠付公司款项问题，锦州港股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第十届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》，拟向滨海新区管委会购买位于锦州滨海新区化工产业园 A 区内的272亩地块，并同时解决滨海新区管委会拖欠我公司款项问题。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com)的《锦州港股份有
限公司关于出资购买临港土地使用权的公告》（公告编号：临 2021-050）。
二、交易进展情况
近日，公司通过公开竞价，以人民币 4,905.45 万元竞得锦州滨海新区化工产业园A区内编号为开2021-1地块的国有建设用地使用权,并与锦州市自然资源局滨海分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同号 2107052021A0010），交易标的基本情况如下：
（一）宗地编号：开 2021-1；
（二）地块位置：锦州滨海新区东至嘉合化工、南至海域、西至国有建设用地、北至雁荡山路；
（三）用地面积：181682.99 平方米；
（四）规划用途：工业用地；
（五）出让年限：50 年；
（六）出让价格：4,905.45 万元。
根据合同约定，公司已于近日缴纳首期土地出让款 2,944 万元，并收到滨海新区管委会首期偿还的欠款 2,800 万元。
三、交易进展对公司的影响
公司本次竞得土地使用权，是基于公司未来经营发展需要，有利于公司引进新项目、拓展港内仓储物流项目等储备土地资源，符合公司的战略规划及发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
此次收到滨海新区管委会偿还的 2,800 万元欠款,公司将于报告期末转回以前年度计提坏账准备，影响 2021 年利润总额增加 2,800 万元，对公司净利润的影响尚需会计师事务所审计。
四、风险提示
本次交易公司尚需缴纳国有建设用地使用权出让余款及办理后续相关手续，并积极收回滨海新区管委会欠付公司款项，后续进展尚存在不确定性。公司将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2021-052
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于向各合作融资机构申请 2022 年度 √ √
综合授信额度的议案
2 关于拟注册发行中期票据、短期融资券 √ √
及超短期融资券的议案
3 关于修订经营范围并修改《公司章程》 √ √
部分条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 3 项议案主要内容于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公
司第十届董事会第十一次会议决议公告》及相关临时公告中披露，议案的具体内
容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开前至少五个工作日披
露于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 锦州港 2021/12/16 －
Ｂ股 900952 锦港 B 股 2021/12/21 2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委
托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提
交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账
户卡、代理人身份证、委托书。
2、 登记时间：2021 年 12 月 24 日
3、 登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以
2021 年 12 月 24 日前公司收到为准）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵刚、姜兆利
联系电话：0416-3586171
传真：0416-3582431
2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向各合作融资机构申请 2022 年度综
合授信额度的议案
2 关于拟注册发行中期票据、短期融资券
及超短期融资券的议案
3 关于修订经营范围并修改《公司章程》
部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-051
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司关于修订经营范围
并修改《公司章程》部分条款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司拟对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，对经营范围进行修订。
本次修订经营范围并修改《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开了第十
届董事会第十一次会议，同意修订公司经营范围并修改《公司章程》部分条款，具体情况为：
一、公司经营范围修订
根据国家市场监督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了修订，具体如下：
（一）原有经营范围
经依法登记，公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储（危险品除外）；原油仓储（仅限于在锦州港原油罐
区 1#罐组 T101-T106 储罐、锦州港原油罐区 2#罐组 T201-T206 储罐业务）；港口
设施服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；船舶港口服务；自有房屋、自有场地租赁；计算机及通讯设备租赁；供水、供电、供热、供蒸汽，物业管理；技术服务；计量服务；劳务派遣；企业管理服务；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；从事货物与技术的进出口业务；焦炭、金属材料、有色金属（除危险品）、木材、纸浆、橡胶制品、管材、机电设备、润滑
油、化工产品（除危险品）销售；土地开发整理；房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；物流服务，投资管理咨询；水上移动通信业务；经济信息咨询服务；会议服务；展览展示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。
（二）修订后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围：港口经营；港口货物装卸搬运活动；专用设备修理；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；原油仓储；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；热力生产和供应；供电业务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；劳务派遣服务；企业管理；建筑材料销售；农副产品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；纸浆销售；橡胶制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；土地整治服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；道路货物运输站经营；呼叫中心；粮食收购；粮油仓储服务；保税物流中心经营；保税仓库经营；饲料原料销售；食用农产品批发；食品销售；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。
二、《公司章程》修改情况
鉴于公司拟修订经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改：
修改前的章程条款 修改后的章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：港务管理，港口装卸，水运辅 营范围：港口经营；港口货物装卸搬运助业（除客货运输）；公路运输；物资 活动；专用设备修理；道路货物运输（不仓储（危险品除外）；原油仓储（仅限 含危险货物）；普通货物仓储服务（不
于在锦州港原油罐区1#罐组T101-T106 含危险化学品等需许可审批的项目）；
储 罐 、 锦 州 港 原 油 罐 区 2# 罐 组 海关监管货物仓储服务（不含危险化学
T201-T206 储罐业务）；港口设施服务； 品、危险货物）；原油仓储；非居住房港口设施、设备和港口机械的租赁、维 地产租赁；计算机及通讯设备租赁；热修服务；船舶港口服务；自有房屋、自 力生产和供应；供电业务；物业管理；有场地租赁；计算机及通讯设备租赁； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术供水、供电、供热、供蒸汽，物业管理； 交流、技术转让、技术推广；计量技术技术服务；计量服务；劳务派遣；企业 服务；劳务派遣服务；企业管理；建筑管理服务；建筑材料、农副产品、钢材、 材料销售；农副产品销售；金属材料销矿产品销售；煤炭批发经营；从事货物 售；非金属矿及制品销售；金属矿石销与技术的进出口业务；焦炭、金属材料、 售；煤炭及制品销售；货物进出口；技有色金属（除危险品）、木材、纸浆、 术进出口；石油制品销售（不含危险化橡胶制品、管材、机电设备、润滑油、 学品）；金属材料销售；有色金属合金化工产品（除危险品）销售；土地开发 销售；木材销售；纸浆销售；橡胶制品整理；房地产开发与经营；经营本企业 销售；电子元器件与机电组件设备销自产产品及相关技术的出口业务；经营 售；润滑油销售；化工产品销售（不含本企业生产科研所需的原辅材料、机械 许可类化工产品）；土地整治服务；技设备、仪器仪表及相关技术进口业务 术进出口；信息咨询服务（不含许可类（国家限定公司经营和国家禁止进出 信息咨询服务）；会议及展览服务；社口的商品及技术除外）；经营进料加工 会经济咨询服务；道路货物运输站经和“三来一补”业务；物流服务，投资 营；呼叫中心；粮食收购；粮油仓储服管理咨询；水上移动通信业务；经济信 务；保税物流中心经营；保税仓库经营；息咨询服务；会议服务；展览展示服务； 饲料原料销售；食用农产品批发；食品法律法规禁止的不得经营，应经审批 销售；法律法规禁止的不得经营，应经
的，未获审批前不得经营。 审批的，未获审批前不得经营。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项需以有权审批机关最终核准的结果为准。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、其他事项说明
本次修订经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、备案等相关手续。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于出资购买临港土地使用权的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-050
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司关于出资购买
临港土地使用权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 为满足锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展用地需要，同时解决锦州滨海新区（经济技术开发区）管理委员会（以下简称“滨海新区管委会”）欠付公司款项问题，公司拟向滨海新区管委会购买位于锦州滨海新区化工
产业园 A 区内的 272 亩地块，交易价格约为 4,896 万元，并最终以公司摘牌价格
为准。同时,滨海新区管委会将出让上述土地的全部政府收益支付给我公司,用以偿还全部拖欠款项。应偿还款项全额到账后，双方债权债务归于消灭。
● 本次出资购买临港土地使用权（以下简称“本次交易”）不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 本次交易尚需经过公开竞拍取得，存在结果不确定的风险。
一、交易概述
（一）交易背景
2017 年,公司与滨海新区管委会签订《协议书》，协议约定滨海新区管委会以 3,671.39 万元回收公司填海形成的土地，后通过招、拍、挂的形式与公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，待收到公司交付土地出让金后 15 日内支付公司填海用地回收款。在公司支付土地出让金后，滨海新区管委会未按协议约定支付回收款。
2019 年 5 月，公司与辽宁宝地建设集团有限公司（以下简称“辽宁宝地”）
和辽宁锦港宝地置业有限公司（以下简称“锦港宝地”）签订《股权转让协议》。
公司向辽宁宝地出让所持有的锦港宝地 50%股权，转让价格为以人民币 5,000 万元。公司已收到股权转让款 4,044 万元，辽宁宝地以应收滨海新区管委会债权冲抵余款 956 万元，详见临时公告《锦州港股份有限公司关于终止与辽宁宝地合作事项的进展公告》（公告编号：临 2019-057）。
（二）交易基本情况
随着港口土地的不断开发利用，公司可利用土地、海域资源日趋紧张，严重制约公司未来项目的引进和规模的拓展。在此背景下，为满足公司未来发展用地需求，经与滨海新区管委会协商，公司拟按照国有土地使用权出让程序购买位于
锦州滨海新区化工产业园 A 区内 272 亩地块，土地出让价格暂定 18 万元/亩（含
增值税），交易价格约为 4,896 万元，最终以公司摘牌价格为准。滨海新区管委会将上述出让土地的全部政府收益支付给我公司,用以偿还拖欠款项,应偿还款项全额到账后，双方债权债务归于消灭。
（三）交易表决情况
2021 年 12 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议了《关于出
资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》，公司董事 10
人，参与表决董事 10 人，董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过该议案。
（四）交易需履行审批程序
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本次土地出让方为锦州滨海新区管委会，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）土地位置：该土地坐落于锦州滨海新区化工产业园 A 区内，四至范围：锦州港排洪沟以北、雁荡山路以南、辽宁嘉合精细化工有限公司以西、中信达以东。
（二）土地面积：272 亩，最终以挂牌面积为准。
（三）土地用途：工业用地。
（四）土地状态：净地状态，地面上下无任何建筑物和构筑物。
（五）土地价格：按照该宗地块所在土地的基准价格,并参照目前周边土地价格，该区域土地使用权出让价格约为 18 万元/亩。
四、协议主要内容和履约安排
甲方：锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）管理委员会
乙方：锦州港股份有限公司
为有效推进区经济发展，满足乙方项目用地需求，同时解决甲、乙双方债权债务问题，双方依据《民法典》、《土地管理法》等有关法律法规，就相关事宜达成合作框架协议如下：
第一条 土地位置
本次交易地块位于锦州滨海新区化工产业园 A 区内，雁荡山路以南、锦州港排洪沟以北、辽宁嘉合精细化工有限公司以西、中信达以东区域，面积为 272亩（最终面积以土地挂牌为准）。
第二条 债权债务
2.1 2017 年 11 月 18 日，在办理乙方罐区二期 195.55 亩海域证转换土地证
过程中，甲方拖欠乙方海域权回收款 3,671.39 万元（大写：叁仟陆佰柒拾壹万叁仟玖佰元）。
2.2 2019 年 11 月 21 日，甲方拖欠乙方债权转让款 956 万元（大写：玖佰
伍拾陆万元）。
2.3 上述欠款合计 4，627.39 万元（大写：肆仟陆佰贰拾柒万叁仟玖佰元）。
另有海域回收款资金占用利息及债权转让款违约金。
第三条 解决方案
3.1 甲方同意将上述 272 亩土地的全部政府收益，以现金方式支付给乙方,
用以偿还拖欠款项；最终出让价格以企业摘牌价格为准。应偿还款项全额到账后，双方上述债权债务归于消灭。
3.2 该 272 亩土地在招拍挂过程中所产生的税费由乙方承担，甲方不予负责。
第四条 适用法律及争议解决
4.1 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
4.2 因履行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向锦州市中级人民法院提起诉讼。
五、该交易对公司的影响
（一）有利于解决债务问题，提升盈利能力
该地块土地出让金可覆盖滨海新区管委会拖欠公司款项，截至目前，公司已按照企业会计准则，对上述欠款计提坏账准备 3,719.19 万元。该欠款收回后，公司将该对应坏账准备冲回，增加公司利润，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）有利于港口土地整体规划利用
该地块紧邻锦州港，极具地理优势，公司购置该宗土地将有利于港口土地的整体规划利用，为公司引进新项目、拓展港内堆场等战略性规划储备资源，符合全体股东和公司利益。
六、风险及对策
本次拟购买土地的使用权，尚需经过公开竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：临 2021-048
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2021
年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事 9 人，参加表决的监事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2022 年度综合授信额度的议
案》
监事会认为，公司 2022 年度拟向各合作融资机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度，用于满足生产运营和业务发展的资金需求，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
监事会认为，公司申请注册发行各不超过 10 亿元的中期票据、短期融资券及超短期融资券，将有利于优化公司债务结构、补充流动资金和拓宽融资渠道，满足公司未来发展的资金需求。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》
监事会认为，公司此次购买临港土地使用权，有利于港口土地整体规划利用，提高公司未来经营能力，解决历史欠款问题，降低经营风险，保障公司及全体股东利益，同意该项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订、增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
监事会认为，公司此次修订、增加经营范围并修改《公司章程》部分条款,满足公司业务开展需要，也符合国家规范市场主体登记注册工作的要求，董事会审议程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-049
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司关于拟注册发行
中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足生产经营的资金需求，优化融资结构，锦州港股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》。公司拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：
一、本次发行基本方案
项目 中期票据 短期融资券 超短期融资券
发行规模 拟一次或分次注册各不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
资金用途 补充生产经营活动所需流动资金和偿还金融机构借款及其他中
国银行间市场交易商协会认可的用途
发行期限 不超过 5 年 不超过 1 年 不超过 270 天
发行利率 根据市场化原则确定
发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
发行日期 公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有
效期内一次或者分期择机发行。
发行方式 由主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行
决议有效期 自公司股东大会通过之日起两年内有效
二、本次发行授权事项
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：
(一)在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次发行申报事宜；
（三）签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次发行有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司将根据资金使用计划，控制节奏，择机发行。
三、本次发行审议决策程序
本次发行已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
公司申请本次发行事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次申请发行的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-047
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2021
年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向各合作融资机构申请 2022 年度综合授信额度的议
案》
为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，同意公司 2022 年度向各合作融资机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过人民币30 亿元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
为优化债务结构，满足公司未来发展的资金需求，会议同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据、不超过人民币 10亿元的短期融资券及不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，自公司股东大会通过之日起两年内有效。
董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的具体事宜，公司将根据资金使用计划，控制节奏，择机发行。
具体内容详见临时公告《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告》（公告编号：临 2021-049）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于出资购买临港土地使用权并解决滨海新区管委会历史欠款的议案》
为更好地满足公司未来发展用地需求，经与滨海新区管委会协商，公司拟按照国有土地使用权出让程序购买滨海新区 272 亩土地使用权（最终以挂牌面积为准），滨海新区管委会将土地出让金用于抵偿以前年度应付我公司款项。会议授权公司经营班子与滨海新区管委会签订协议书，并按照协议约定方式购买国有土地使用权，完成应收款项的收回。
具体内容详见临时公告《关于出资购买临港土地使用权的公告》（公告编号：临 2021-050）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订、增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更，相应对现行《公司章程》相关条款进行修订。上述的经营范围调整以审批部门最终核定为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理变更登记、备案等相关手续。
具体内容详见临时公告《关于修订经营范围并修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-051）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第
一次临时股东大会。具体安排详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
本项议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-03] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-046
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司
投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为
进一步加强与广大投资者的互动 交流， 我司将参加“ 2021 年辽宁辖区上
市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事宜公告如下：
2021
年 12 月 10 日（星期五） 15:30 17:00 投资者可以登录全景网投资
者关系互动平台（ https://ir.p5w.net/ net/）参与互动交流。届时公司 经营 管理层
将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险
防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
20 21 年 12 月 3 日
[2021-10-29] (600190)锦州港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0696元
每股净资产: 3.2878元
加权平均净资产收益率: 2.13%
营业总收入: 50.88亿元
归属于母公司的净利润: 1.39亿元
[2021-09-16] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-045
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 300,343,151 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.99%，剩余未质押股份数量为 574 股，均为无限售流通股。
2021 年 9 月 15 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 12,800,000 股
占其所持股份比例 4.26%
占公司总股本比例 0.63%
解质时间 2021 年 9 月 13 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 287,543,151 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 95.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 14.36%
本次解除质押的股份已于 2021 年 9 月 13 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
上海浦东
西藏 发展银行 自身
海涵 否 12,800,000 股 否 否 2021.9.13 2022.9.13 股份有限 4.26% 0.63% 生产
公司大连 经营
分行
合计 / 12,800,000 股 / / / / / 4.26% 0.63% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占 其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质 押前累 本次质 押后累 持 股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押 数量 计质押 数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 287,543,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 287,543,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 9月 16 日
[2021-09-08] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-044
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 300,343,151 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.99%，剩余未质押股份数量为 574 股，均为无限售流通股。
2021 年 9 月 6 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 33,500,000 股
占其所持股份比例 11.15%
占公司总股本比例 1.67%
解质时间 2021 年 9 月 6 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 266,843,151 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 88.84%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 13.32%
本次解除质押的股份已于 2021 年 9 月 6 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
上海浦东
西藏 发展银行 自身
海涵 否 33,500,000 股 否 否 2021.9.6 2022.9.6 股份有限 11.15% 1.67% 生产
公司大连 经营
分行
合计 / 33,500,000 股 / / / / / 11.15% 1.67% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 266,843,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 266,843,151 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-042
债券代码:163483 债券简称:20 锦港 01
锦州港股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 17 日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》
公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
根据新修订的部门规章及规范性文件要求，结合公司的实际情况，会议同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-043
债券代码:163483 债券简称:20锦港01
锦州港股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 17 日以
电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事 9 人，参加表决的监事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司 2021 年半年度报告》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司 2021 年半年度报告进行了严格认真的审核，并提出了如下书面意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年 1-6 月份的经营管理状况和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司董事、监事和高级管理人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600190)锦州港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0497元
每股净资产: 3.2666元
加权平均净资产收益率: 1.52%
营业总收入: 37.20亿元
归属于母公司的净利润: 9945.93万元
[2021-08-27] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-041
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 300,343,151 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 14.99%，剩余未质押股份数量为 574 股，均为无限售流通股。
2021 年 8 月 26 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 41,600,000 股
占其所持股份比例 13.85%
占公司总股本比例 2.08%
解质时间 2021 年 8 月 24 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 253,337,751 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 84.35%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 12.65%
本次解除质押的股份已于 2021 年 8 月 25 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是
是否 否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 限 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 售 比例 比例 用途
股
25,678,100 股 中国光大 8.55% 1.28%
银行股份 自身
西藏 否 否 否 2021.8.25 2022.2.26 有限公司 生产
海涵 21,327,300 股 大连甘井 7.09% 1.06% 经营
子支行
合计 / 47,005,400 股 / / / / / 15.64% 2.34% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 253,337,751 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 253,337,751 股 300,343,151 股 99.99% 14.99% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-13] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-040
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占公司总股本的 15.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏海涵累计质押数量为 294,937,751 股，占其持有公司股份数的 98.20%，占公司总股本的 14.73%，剩余未质押股份数量为 5,405,974 股，均为无限售流通股。
2021 年 8 月 12 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份解除质
押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
股东名称 西藏海涵交通发展有限公司
本次解质股份 8,600,000 股
占其所持股份比例 2.86%
占公司总股本比例 0.43%
解质时间 2021 年 8 月 10 日
持股数量 300,343,725 股
持股比例 15.00%
剩余被质押股份数量 284,537,090 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 94.74%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 14.21%
本次解除质押的股份已于 2021 年 8 月 11 日进行重新质押，详情请见下文。
二、股份质押情况
1、股份质押情况
是否 是否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为限 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 售股 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
中国民生 自身
西藏 否 10,400,661 股 否 否 2021.8.11 2022.8.11 银行股份 3.46% 0.52% 生产
海涵 有限公司 经营
大连分行
合计 / 10,400,661 股 / / / / / 3.46% 0.52% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
本次质押后，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 284,537,090 股 294,937,751 股 98.2% 14.73% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 284,537,090 股 294,937,751 股 98.2% 14.73% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-06] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份质押的公告(2021/08/06)
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-039
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）
持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 300,343,725 股，占
公司总股本的 15.00%。本次股份质押后，西藏海涵累计质押数量为 293,137,090
股，占其持有公司股份数的 97.60%，占公司总股本的 14.64%，剩余未质押股份
数量为 7,206,635 股，均为无限售流通股。
2021 年 8 月 5 日，公司收到股东西藏海涵关于其所持公司部分股份质押的
通知，现将有关情况公告如下：
1、股份质押情况
是否 是否 是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押 为限 补充 质押 质押 质权人 所持 司总 融资
名称 股股 股数 售股 质押 起始日 到期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
中 国 民 生 自身
西藏 否 10,229,000 股 否 否 2021.8.4 2021.11.15 银 行 股 份 3.41% 0.51% 生产
海涵 有 限 公 司 经营
大连分行
合计 / 10,229,000 股 / / / / / 3.41% 0.51% /
2、西藏海涵质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，西藏海涵累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
西藏 300,343,725 股 15.00% 282,908,090 股 293,137,090 股 97.60% 14.64% 0 0 0 0
海涵
合计 300,343,725 股 15.00% 282,908,090 股 293,137,090 股 97.60% 14.64% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-30] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2021-038
债券代码：163483 债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至公告披露日，东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）持有
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 308,178,001 股，占公司
总股本的 15.39%。本次股份质押后，东方集团累计质押数量为 294,700,000 股，
占其持有公司股份数的 95.63 %，占公司总股本的 14.72%，剩余未质押股份数量
为 13,478,001 股，均为无限售流通股。
2021 年 7 月 29 日，公司收到股东东方集团关于其所持公司部分股份质押的
通知，现将有关情况公告如下：
1、股份质押情况
是否 是否 是否 占其所 占公 质押
股东 为控 本次质押 为限 补充 质押 质押 质权人 持股份 司总 融资
名称 股股 股数 售股 质押 起始日 到期日 比例 股本 资金
东 比例 用途
上 海 浦 东
东方 发 展 银 行 自身
集团 否 9,700,000 股 否 否 2021.7.28 2022.1.14 股 份 有 限 3.15% 0.48% 生产
公 司 哈 尔 经营
滨分行
合计 / 9,700,000 股 / / / / / 3.15% 0.48% /
2、东方集团质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，东方集团累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股 本次质押前累 本次质押后累 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 比例 计质押数量 计质押数量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
东方 308,178,001 股 15.39% 285,000,000 股 294,700,000 股 95.63% 14.72% 0 0 0 0
集团
合计 308,178,001 股 15.39% 285,000,000 股 294,700,000 股 95.63% 14.72% 0 0 0 0
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-06] (600190)锦州港:锦州港股份有限公司关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：临 2021-037
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01
锦州港股份有限公司
关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●近日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）对赤峰启辉铝业发展有限公司（以下简称“启辉铝业”）增资的工商变更登记手续已完成，启辉铝业的注册资本由 8 亿元增加至 13 亿元。
一、本次增资情况概述
2021 年 4 月 27 日,公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于
参与启辉铝业公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司与赤峰国有资本运营（集团）有限公司（以下简称“赤峰国资”）、锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）共同认购锦国投的全资子公司——启辉铝业增资份额 17 亿元，
其中公司增资 5 亿元。2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过
了上述议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、5 月 20 日分别披露的《锦
州港股份有限公司关于参与赤峰启辉铝业发展有限公司增资扩股暨关联交易的公告》《锦州港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-015、2021-029）。
本次对外投资的共同投资方锦国投系公司的关联法人，本次与锦国投共同对启辉铝业增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资进展情况
公司已于近日完成对启辉铝业增资的工商变更登记工作，并取得了赤峰市市场监督管理局核发的营业执照。合资公司的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91150400MA0Q31WG4Y
名称：赤峰启辉铝业发展有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹若飞
注册资本：壹拾叁亿（人民币元）
成立日期： 2018 年 11 月 20 日
营业期限：自 2018 年 11 月 20 日至 长期
住 所：内蒙古自治区赤峰市松山区新城宝山路 36 号北方时代设计院 21
楼 2107
经营范围：氧化铝产品的研发、生产、销售；铝合金及其制品的研发、生产、销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
此次共同参与投资的赤峰国资、锦国投增资审批程序尚未履行完毕。本次新增出资采取认缴制，增资款尚未实缴到位。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时跟进本次投资的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
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