600178什么时候复牌？-东安动力停牌最新消息
≈≈东安动力600178≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600178)东安动力:东安动力八届三次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-007
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三次董事会通知于2022年2月18日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2022年2月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会补选王国强先生、李学军先生为公司董事会战略委员会委员；补选陈咏波先生为公司董事会审计委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于组织机构调整的议案》
为保证公司与东安汽发整合后的高效运行，董事会决定，对组织机构进行调整，新增设立增程动力系统研究院、销售总公司、审计法务部。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于修改经理层契约化管理相关制度的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为进一步做好经理层成员契约化管理，公司对《经理层成员薪酬
管理办法》《经理层成员绩效管理办法》进行了修订，主要包括经理层成员绩效考核指标体系的构成、经理层成员考核等级的确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》
按照公司《经理层成员绩效管理办法》《2021 年度绩效合约》，董事会完成对经理层成员 2021 年度绩效合约考评。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600178)东安动力:东安动力关于2022年度产销计划的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2022-006
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2022年度产销计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司及子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司初步测算，2022年度产销计划如下：
公司产销整机76.9万台；其中本部产销汽车发动机53万台，子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销汽车发动机15.1万台，产销变速器8.8万台。
上述经营计划均为管理层初步目标,最终目标以董事会批准的数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (600178)东安动力:东安动力关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-005
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”或“公司”）于近日收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需按照上级主管机构的批复要求进行修订并提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-07] (600178)东安动力:东安动力2022年1月份产销数据快报
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-004
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022 年 1 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2022 年 1 月份发动机及变速器产销
数据快报如下：
单位：台
企业， 2022 年 1 月 2022 年度累计
产销量 本月 上年 增减比 本年累 上年同 增减比
同期 例（%） 计 期累计 例（%）
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
产量 38374 34867 10.06 38374 34867 10.06
发动机
销量 42216 40282 4.80 42216 40282 4.80
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
产量 16,358 16,841 -2.87 16,358 16,841 -2.87
发动机
销量 13,860 17,054 -18.73 13,860 17,054 -18.73
产量 7,646 1,768 332.47 7,646 1,768 332.47
变速器
销量 7,296 3,827 90.65 7,296 3,827 90.65
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-22] (600178)东安动力:东安动力2021年度业绩预增公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-003
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，
预计将增加人民币 3,300 万元到 5,000 万元,同比增长 74.31%到
112.59%。
2.归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 0 到 500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 3,300 万元到 5,000 万元,同比增长 74.31%到 112.59%。
2. 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 0 到 500 万元。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2021 年年初，公司合并范围发生变更，需对上年度报告披露数据追溯调整，调整数据如下：
（一）归属于母公司股东的净利润：4440.75 万元（上年同期披露数据为 3926.95 万元）。
归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1281.53万元（上年同期披露数据为 1867.79 万元）。
（二）每股收益：0.096 元（上年同期披露数据为 0.085 元）。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2021 年度，公司（含东安汽发）累计销售发动机和变速器67.14 万台，同比增长 21.82%。
（二）本期合理利用资金，财务费用较同期减少；收到政府补助以及债务重组利得的其他收益也较上年同期增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18] (600178)东安动力:东安动力关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-002
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“东安动力”）
于 2021 年 4 月 16 日召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于聘任公
司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司 2021 年度审计机构，该议案经公司 2020年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到中兴华发来的《关于变更哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021 年度审计报告签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
中兴华作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派王克东、张震作为签字注册会计师、武晓景作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因工作原因，经中兴华安排，原项目合伙人王克东先生由项目合伙人、注册会计师张文雪先生接替，继续完成公司 2021 年度财务报告及内部控制审计的相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为张文雪、张震，武晓景为质量控制复核人继续提供审计服务。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张文雪先生，自 2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
张文雪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对东安动力 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
《关于变更哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021 年度审计报告签字注册会计师的函》。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (600178)东安动力:东安动力2021年12月份产销数据快报
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-001
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 12 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年 12 月份发动机及变速器产
销数据快报如下：
单位：台
企业， 2021 年 12 月 2021 年度累计
产销量 本月 上年 增减比 本年累 上年同 增减比
同期 例（%） 计 期累计 例（%）
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
产量 42,273 41,876 0.95 464,940 389,808 19.27
发动机
销量 37,462 40,111 -6.60 465,111 385,123 20.77
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
产量 17,276 12,863 34.31 157,254 133,793 17.54
发动机
销量 14,668 14,697 -0.20 151,431 136,176 11.20
产量 8,346 772 981.09 59,136 33,829 74.81
变速器
销量 2,897 1,992 45.43 54,893 32,468 69.07
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (600178)东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-070
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力 8 号工房 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,022,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.51
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，黄毅董事、张纯信董事因疫情原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张跃华监事、栾健监事因疫情原因未能出席；3、公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 238,022,500 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
3、 《关于公司补选董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举陈咏波先生为公 238,022,598 100 是
司非独立董事
3.02 选举王国强先生为公 238,022,401 100 是
司非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 增 加
1 2021 年日常关 429,500 100 0 0 0 0
联交易预计的
议案（二）》
《关于调整独
2 立董事津贴的 429,500 100 0 0 0 0
议案》
选举陈咏波先
3.01 生为公司非独 429,598 100.02 0 0 0 0
立董事
选举王国强先
3.02 生为公司非独 429,401 99.98 0 0 1 0
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东——中国长安汽车集团有限公司对议案一回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-22] (600178)东安动力:东安动力关于获得政府补助的公告(四)
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-069
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于获得政府补助的公告(四)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年10月18日至今，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”），共收到政府补助1100.48万元(未经审计)，具体明细如下：
单位：元
序号 补助项目 补助金额 发放时间 类别
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
1 人才安家费及补贴 81,000.00 2021-10-18 收益类
2 人才安家费及补贴 132,000.00 2021-10-18 收益类
3 人才安家费 36,000.00 2021-10-18 收益类
4 人才安家费 20,000.00 2021-10-18 收益类
5 人才安家费及补贴 56,000.00 2021-10-21 收益类
6 发明专利补贴 6,000.00 2021-11-30 收益类
7 创业落户补贴 72,000.00 2021-12-15 收益类
8 企业技术改造政策资金 1，180，000.00 2021-12-16 资产类
9 稳岗补贴 461,756.42 2021-12-21 收益类
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
1 工业投产项目支持 2,960，000.00 2021-12-16 资产类
2 技术改造政策资金 6,000,000.00 2021-12-16 资产类
注：相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
上述补助的会计处理及对公司2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力八届二次监事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-068
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次监事会通知于2021年12月3日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的审核意见（二）》。
本次监事会对董事会提交的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》进行了审核，对董事会审议程序进行了了解，认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司拟增加的日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力八届二次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-065
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次董事会通知于2021年12月3日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司补选董事的议案》
提名陈咏波先生、王国强先生为公司八届董事会董事候选人(简历见附件 1)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司聘任副总经理的议案》
聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理(简历见附件 2)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》（详见2021-066 号公告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄毅回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见2021-067 号公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于调整独立董事津贴的议案》
为调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，公司拟将独立董事津贴调整至每人每年人民币 8 万元（税前），自 2022年开始执行。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
附件 1：董事候选人简历
附件 2：副总经理简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：董事候选人简历
1、陈咏波先生：1962 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高
级会计师、高级经济师。2010 年以来，历任中国长安财务会计部总经理；天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长；兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。陈咏波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王国强先生：1966 年 2 月出生，中共党员，高级政工师，大
学本科学历。2011 年以来，历任四川建安、226 厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车、西南公司董事。王国强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：副总经理简历
1、宫永明先生：1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕
士学位，高级政工师。2000 年以来，历任东安汽发质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、部长、工会副主席，哈汽集团党委副书记、纪委书记、工会主席，东安动力纪委书记，现任东安动力副总经理。宫永明先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、高冠中先生：1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，高级工程师。2001 年以来，历任东安汽发规划发展部室主任、部长助理、副部长，装试厂副厂长，综合管理部部长，装试厂厂长，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。高冠中先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、于忠贵先生：1970 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，正高级工程师。2005 年以来，历任东安汽发技术开发部室主任、部长助理、副部长、部长，技术中心主任，自动速器厂厂长，技术中心常务副主任，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。于忠贵先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力关于增加2021年日常关联交易预计的公告(二)
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临 2021－066
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联存款是公司日常生产经营
的需要，未因关联关系而影响交易价格。
一、新增日常关联交易预计
根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方兵器装备集团财务有限责任
公司的日常关联交易预计，具体如下：
（一）调整关联交易概述
2021 年，公司产销量增加，营业收入增加，在关联方兵器装备集团财
务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交董事会审议。
（二）本次增加关联交易预计情况
关联方 关联交易类型 关联交易内容 2021 年初预计金 本次增加关联交
额（万元） 易预计（万元）
兵器装备集团财 在关联人的财务
务有限责任公司 公司存款 存款余额 235,000 25,000
二、审议程序：
1、本公司八届二次董事会于 2021 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了
上述《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》。关联董事黄毅在
董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会
进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交
公司八届二次董事会予以审议。
3、本次新增日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
三、关联方介绍
序 关联方 法定代 注册资本 关联关系 财务状况
号 表人
兵器装备集团财务 实际控制人 2020年12月31日总资产663.84亿元，
1 有限责任公司 崔云江 303,300 万元 之控股子公 净资产 81.54 亿，营收 9.49 亿，净利
司 润 5.93 亿元。
四、定价政策和付款
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结
算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据
中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其
他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司
的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展
提供资金保障。
六、独立董事意见
公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意《关于增加
2021 年日常关联交易预计的议案（二）》，并发表独立董事意见认为：《关
于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》所涉及的关联交易，符合公
司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程
序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，
关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司八届二次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力关于召开2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-067
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 15 点
召开地点：公司 8#工房 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 30 日
投票时间为：2021 年 12 月 29 日 15:00 至 12 月 30 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》 √
2 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选董事（2）人
3.01 选举陈咏波先生为公司八届董事会非独立董事 √
3.02 选举王国强先生为公司八届董事会非独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 12 月 11 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易
所网站的公告（公告编号：2021-065 号、2021-066 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和
注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 29 日 15：00 至 2021
年 12 月 30 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600178 东安动力 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8：00—11：00，下午 1：00-4：
00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、注意事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》
2 《关于调整独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于补选非独立董事的议案》
3.01 选举陈咏波先生为公司八届董事会非独立董事
3.02 选举王国强先生为公司八届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行补选，应选董事 2
名，董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
3.00 关于补选非独立董事的议案 投票数
3.01 例：选举陈咏波先生为公司八届董事会非独立董事
3.02 例：选举王国强先生为公司八届董事会非独立董事
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 3.00“关于补选非独立董事的议案”就有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式四
3.00 关于补选非独立董事的议案 - - - -
3.01 例：选举陈咏波先生为公司八届 200 100 150 50
董事会非独立董事
3.02 例：选举王国强先生为公司八届 0 100 50 150
董事会非独立董事
[2021-12-04] (600178)东安动力:东安动力关于董事辞职的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-064
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事任纪刚先生、陈芙蓉女士因工作原因，于近日分别向董事会递交了辞职报告，分别辞去董事会董事及相应专门委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，董事及专门委员会辞职立即生效，公司董事会对任纪刚先生、陈芙蓉女士任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
公司控股股东中国长安汽车集团有限公司已提名陈咏波先生、王国强先生为公司董事人选，正在履行法定程序。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-03] (600178)东安动力:东安动力2021年11月份产销数据快报
证券代码：
600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021 063
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021
年 1 1 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 1 1 月份发动机及变速
器 产销数据快报如下：
单位：台
企业，
产销量
2021
年 1 1 月 2021
年度累计
本月
上年
同期
增减比
例（
本年累
计
上年同
期累计
增减比
例（
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
发动机
产量
35675
43406
-
17.81 422667
347932
21.48
销量
34140
42369
-
19.42 427649
345012
23.95
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
发动机
产量
13633
18001
-
24.27 139978
120930
15.75
销量
11429
12078
-
5.37 136763
121479
12.58
变速器
产量
6979
1077
548.00
50790
33057
53.64
销量
5130
1624
215.89
51996
30476
70.61
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
202 1 年 1 2 月 3 日
[2021-11-23] (600178)东安动力:东安动力关于公司摘牌取得土地使用权的公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-062
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司摘牌取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开七届三十三次董事会会议，审议通过了《关于拟进行国有土地使用权摘牌的议案》，表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事会同意公司参与哈尔滨市自然资源和规划局“平房区威海路西侧局部地块”（地块编号：NO.2021HT049）的公开摘牌。因该摘牌事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待事项确认后再履行信息披露义务。
公司于 2021 年 10 月 21 日以人民币 4994 万元成功摘牌“平房区
威海路西侧局部地块”（地块编号：NO.2021HT049）的土地使用权，
并取得相关《成交确认书》。公司于 2021 年 11 月 21 日与哈尔滨市自
然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易事项在董事会审批权限内，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议。
二、各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：哈尔滨市自然资源和规划局
（二）摘牌方情况介绍
1、名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2、注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋
3、法定代表人：陈笠宝
4、注册资本：46208 万元
5、成立日期：1998 年 10 月 8 日
6、经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。
三、交易标的基本情况
地块编号：NO.2021HT049
宗地位置：平房区威海路西侧局部地块
宗地面积：99870.2 平方米
宗地用途：工业用地
出让方式：网上挂牌
出让年限：50 年
成交价格：4994 万元
四、摘牌取得土地使用权的目的和对公司的影响
公司拟进行网上摘牌获得国有土地使用权，主要是作为公司整体搬迁并进行新能源混动系统新基地建设，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。
五、备查文件
1、《网上挂牌出让成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-057
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力 8 号工房 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,629,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.43
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，任纪刚董事、黄毅董事、陈芙蓉董事因公未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司 3 名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事 237,629,600 100 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事 237,629,600 100 是
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事 237,629,600 100 是
2.03 选举张春光先生为公司独立董事 237,629,600 100 是
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举张跃华先生为公司监事 237,629,600 100 是
3.02 选举栾 健先生为公司监事 237,629,600 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事 36,600 100 0 0 0 0
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事 36,600 100 0 0 0 0
2.03 选举张春光先生为公司独立董事 36,600 100 0 0 0 0
3.01 选举张跃华先生为公司监事 36,600 100 0 0 0 0
3.02 选举栾 健先生为公司监事 36,600 100 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力八届一次监事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-060
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届一次监事会通知于 2021年11月12 日以电子邮件或当面送达全体监事候选人，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，第八届监事候选人全部当选。公司八届一次监事会于 2021 年
11 月 19 日在东安动力 8 号 201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张跃华先生主持。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张跃华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力八届一次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-058
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届一次会议通知于 2021 年
11 月 12 日送达全体董事候选人，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，
第八届董事候选人全部当选。公司八届一次董事会于 2021 年 11 月 19 日 15：
30 时在东安动力 8＃201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，任纪
刚董事、黄毅董事、陈芙蓉董事因公未能出席，分别委托陈笠宝董事、靳松董事代行表决权。公司 3 名监事及 4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举陈笠宝先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于选举董事会专门委员会的议案》
选举董事会各专门委员会，成员如下：
战略委员会：由陈笠宝董事长、任纪刚董事、靳松董事、孙开运董事、陈芙蓉董事组成，其中，陈笠宝先生为主任。
审计委员会：由张纯信独立董事、张春光独立董事、任纪刚董事组成，
其中，张纯信先生为主任。
提名委员会：由孙开运独立董事、张春光独立董事、李学军董事组成，其中，孙开运先生为主任。
薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、黄毅董事组成，其中孙开运先生为主任。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长的提名，聘任靳松先生担任新一届公司总经理，聘任王江华先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理的提名，聘任孙岩先生为公司总会计师，聘任刘波先生、王福伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。
附件：简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件：简历
1、靳 松先生：1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任公司董事、总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、孙 岩先生：1973 年 1 月生，中共党员，硕士学位，研究员级高级
会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师，东安动力董事，现任本公司总会计师、总法律顾问。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘 波先生：1973 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级
工程师。历任东安动力研发中心技术部总体科副科长、科长，质量部器材检验科科长，综合管理部副部长，党政办公室主任，销售部部长，市场部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王福伟先生：1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
正高级工程师。历任东安动力 204 车间生产副主任，201 车间主任、党支部
书记，制造工程部副部长，变速器公司副总经理兼 204 车间主任、党支部书记，质量保证部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、王江华先生：1972 年 8 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
高级经济师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券事务科副科长、科长，副部长、部长，董事会秘书助理，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有东安动力股份 2000 股，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、岳东超女士：1981 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经
济师。2004 年加入东安动力证券部，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券管理员。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力关于选举公司职工监事的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-061
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届二次职工代表大会决议推荐葛建国先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工监事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021年11月20日
附：职工监事简历
葛建国先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任东安公司31车间工艺员、工艺室主任、技术主任，东安动力锻铸厂技术科副科长、建线办副主任，238车间主任、党支部书记，铸造分厂副厂长，铸造公司231车间主任、党支部书记，东安动力人力资源部副部长兼人事管理科科长，人力资源部部长,现任人力资源部党支部书记。葛建国先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力关于选举公司职工董事的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-059
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）董事会接到公司工会通知，鉴于公司董事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届二次职工代表大会决议推荐李学军先生（个人简历附后）为公司第八届董事会职工董事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年11月20日
附：职工董事简历
李学军先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任东安动力206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，副总经理，现任公司职工董事、党委副书记、工会主席。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-10] (600178)东安动力:东安动力七届三十五次董事会决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-054
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届三十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十五次会议通
知于 2021 年 11 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事
会全体董事，会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见 2021-055 号公告）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝、李学军、
孙岩董事回避了本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司制定<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见 www.sse.com.cn）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝、李学军、
孙岩董事回避了本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的获授资格、获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售限制性股票；
7、授权董事会办理激励对象解除限售限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的获授资格，取消激励对象尚未解除限售的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝、李学军、
孙岩董事回避了本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于组织机构调整的议案》
为保证公司新能源混动系统新基地项目建设的顺利进行，公司经研究决定，拟成立基地建设办公室，负责哈尔滨基地建设的协调推进工作。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (600178)东安动力:东安动力七届二十四次监事会决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-056
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届二十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十四次监事会通知于
2021 年 11 月 8 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年
11 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-05] (600178)东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年10月份产销数据快报
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-053
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 10 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年10月份发动机及变速器 产销数据快报如下：
单位：台
企业， 2021 年 10 月 2021 年度累计
产销量 本月 上年 增减比 本年累 上年同 增减比
同期 例（%） 计 期累计 例（%）
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
产量 37933 41084 -7.67 386992 304526 27.08
发动机
销量 40079 38317 4.60 393509 302643 30.02
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
产量 14275 13667 4.45 126345 102929 22.75
发动机
销量 9566 16201 -40.95 125334 109401 14.56
产量 6489 4684 38.54 43811 31980 36.99
变速器
销量 6527 1452 349.52 46866 28852 62.44
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600178)东安动力:东安动力关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-049
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日 15 点
召开地点：公司 8#工房 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 19 日
投票时间为：2021 年 11 月 18 日 15：00-2021 年 11 月 19 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选非独立董事（5）人
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事 √
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事 √
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事 √
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事 √
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事 √
2.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事 √
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事 √
2.03 选举张春光先生为公司独立董事 √
3.00 《关于选举监事的议案》 应选监事（2）人
3.01 选举张跃华先生为公司监事 √
3.02 选举栾 健先生为公司监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 10 月 30 日刊登于《上海证券报》以及上
海证券交易所网站的公告（公告编号：2021-048 号、2021-051 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 18 日 15：
00 至 2021 年 11 月 19 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请
拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份
认 证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600178 东安动力 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 16 日（上午 8：00—11：00，下午
1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、注意事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 19
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事
2.03 选举张春光先生为公司独立董事
3.00 《关于选举监事的议案》
3.01 选举张跃华先生为公司监事
3.02 选举栾 健先生为公司监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立
董事 5 名，非独立董事候选人有 5 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 投票数
1.01 陈笠宝
1.02 任纪刚
1.03 靳松
1.04 黄毅
1.05 陈芙蓉
2.00 关于选举独立董事的议案 投票数
2.01 孙开运
2.02 张纯信
2.03 张春光
3.00 关于选举监事的议案 投票数
3.01 张跃华
3.02 栾健
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 1.00“关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议
案 2.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 3.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 1.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
[2021-10-30] (600178)东安动力:东安动力七届二十三次监事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-050
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届二十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十三次监事会通知于
2021 年 10 月 15 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年
10 月 28 日（周四）上午 11 时在东安动力 8 号工房 201 会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张跃华先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告的审核意见》
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前未发现参与 2021 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于公司监事会换届选举的议案》（详见临 2021-051 号
公告）
公司七届监事会任期届满，按照公司控股股东的推荐，选举张跃华先生、栾健先生为监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600178)东安动力:东安动力七届三十四次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-046
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届三十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十四次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董
事会全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 日 9：30 时在东安动力 8 号
工房 201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，王瑛玮董事、
陈芙蓉董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司 3 名监事及 3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》（详见 2021-047
号公告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王瑛玮、
陈芙蓉回避表决。
三、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（ 详见2021-048 号公告）
公司七届董事会任期届满，董事会选举陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，与职工董事共同组成八届董事会（非独立董事）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（详见 2021-048号公告）
公司七届董事会任期届满，董事会选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见2021-049 号公告）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600178)东安动力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.322元
每股净资产: 5.4188元
加权平均净资产收益率: 6.11%
营业总收入: 49.28亿元
归属于母公司的净利润: 1.49亿元
[2021-10-16] (600178)东安动力:东安动力2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-045
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力 8 号工房 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,640,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 51.43
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，王瑛玮董事、陈芙蓉董事因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙毅监事因公未能出席；
3、公司 3 名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,640,800 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-13] (600178)东安动力:东安动力2021年三季度业绩预增公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-044
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润与上年同期
相比，预计将增加人民币 5,300 万元到 8,400 万元,同比增长 62.43%
到 98.94%。
2.归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相
比，预计将增加人民币 5,300 万元到 7,800 万元，同比增长 88.82%
到 130.72%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司 2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 5,300 万元到 8,400万元,同比增长 62.43%到 98.94%。
2. 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相
比，预计将增加人民币 5,300 万元到 7,800 万元,同比增长 88.82%到
130.72%。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2021 年年初，公司合并范围发生变更，需对上年三季度报告披露数据追溯调整，调整数据如下：
（一）归属于母公司股东的净利润：8489.60 万元（上年同期披露数据为 7530.85 万元）。
归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5967.02万元（上年同期披露数据为 6392.10 万元）。
（二）每股收益：0.1837 元（上年同期披露数据为 0.1630 元）。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2021 年前三季度，公司累计销售发动机 35.3 万台，同比
增长 33.71%。
（二）年初合并东安汽发财务报表，东安汽发 2021 年前三季度由于产品销量增加，盈利能力提高。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600178)东安动力:东安动力八届三次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-007
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三次董事会通知于2022年2月18日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2022年2月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
董事会补选王国强先生、李学军先生为公司董事会战略委员会委员；补选陈咏波先生为公司董事会审计委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于组织机构调整的议案》
为保证公司与东安汽发整合后的高效运行，董事会决定，对组织机构进行调整，新增设立增程动力系统研究院、销售总公司、审计法务部。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于修改经理层契约化管理相关制度的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为进一步做好经理层成员契约化管理，公司对《经理层成员薪酬
管理办法》《经理层成员绩效管理办法》进行了修订，主要包括经理层成员绩效考核指标体系的构成、经理层成员考核等级的确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于公司经理层成员绩效考核结果及聘任建议的议案》
按照公司《经理层成员绩效管理办法》《2021 年度绩效合约》，董事会完成对经理层成员 2021 年度绩效合约考评。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600178)东安动力:东安动力关于2022年度产销计划的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2022-006
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于2022年度产销计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司及子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司初步测算，2022年度产销计划如下：
公司产销整机76.9万台；其中本部产销汽车发动机53万台，子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销汽车发动机15.1万台，产销变速器8.8万台。
上述经营计划均为管理层初步目标,最终目标以董事会批准的数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22] (600178)东安动力:东安动力关于2021年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-005
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划获得国务院国资委
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”或“公司”）于近日收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需按照上级主管机构的批复要求进行修订并提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-07] (600178)东安动力:东安动力2022年1月份产销数据快报
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-004
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2022 年 1 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2022 年 1 月份发动机及变速器产销
数据快报如下：
单位：台
企业， 2022 年 1 月 2022 年度累计
产销量 本月 上年 增减比 本年累 上年同 增减比
同期 例（%） 计 期累计 例（%）
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
产量 38374 34867 10.06 38374 34867 10.06
发动机
销量 42216 40282 4.80 42216 40282 4.80
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
产量 16,358 16,841 -2.87 16,358 16,841 -2.87
发动机
销量 13,860 17,054 -18.73 13,860 17,054 -18.73
产量 7,646 1,768 332.47 7,646 1,768 332.47
变速器
销量 7,296 3,827 90.65 7,296 3,827 90.65
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-22] (600178)东安动力:东安动力2021年度业绩预增公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-003
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，
预计将增加人民币 3,300 万元到 5,000 万元,同比增长 74.31%到
112.59%。
2.归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 0 到 500 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 3,300 万元到 5,000 万元,同比增长 74.31%到 112.59%。
2. 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 0 到 500 万元。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2021 年年初，公司合并范围发生变更，需对上年度报告披露数据追溯调整，调整数据如下：
（一）归属于母公司股东的净利润：4440.75 万元（上年同期披露数据为 3926.95 万元）。
归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1281.53万元（上年同期披露数据为 1867.79 万元）。
（二）每股收益：0.096 元（上年同期披露数据为 0.085 元）。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2021 年度，公司（含东安汽发）累计销售发动机和变速器67.14 万台，同比增长 21.82%。
（二）本期合理利用资金，财务费用较同期减少；收到政府补助以及债务重组利得的其他收益也较上年同期增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-18] (600178)东安动力:东安动力关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-002
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“东安动力”）
于 2021 年 4 月 16 日召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于聘任公
司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司 2021 年度审计机构，该议案经公司 2020年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到中兴华发来的《关于变更哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021 年度审计报告签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
中兴华作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派王克东、张震作为签字注册会计师、武晓景作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因工作原因，经中兴华安排，原项目合伙人王克东先生由项目合伙人、注册会计师张文雪先生接替，继续完成公司 2021 年度财务报告及内部控制审计的相关工作。变更后的财务报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为张文雪、张震，武晓景为质量控制复核人继续提供审计服务。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张文雪先生，自 2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
张文雪先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对东安动力 2021 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
《关于变更哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021 年度审计报告签字注册会计师的函》。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (600178)东安动力:东安动力2021年12月份产销数据快报
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2022-001
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 12 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2021 年 12 月份发动机及变速器产
销数据快报如下：
单位：台
企业， 2021 年 12 月 2021 年度累计
产销量 本月 上年 增减比 本年累 上年同 增减比
同期 例（%） 计 期累计 例（%）
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
产量 42,273 41,876 0.95 464,940 389,808 19.27
发动机
销量 37,462 40,111 -6.60 465,111 385,123 20.77
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
产量 17,276 12,863 34.31 157,254 133,793 17.54
发动机
销量 14,668 14,697 -0.20 151,431 136,176 11.20
产量 8,346 772 981.09 59,136 33,829 74.81
变速器
销量 2,897 1,992 45.43 54,893 32,468 69.07
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (600178)东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-070
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力 8 号工房 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,022,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.51
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，黄毅董事、张纯信董事因疫情原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张跃华监事、栾健监事因疫情原因未能出席；3、公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 429,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 238,022,500 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
3、 《关于公司补选董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举陈咏波先生为公 238,022,598 100 是
司非独立董事
3.02 选举王国强先生为公 238,022,401 100 是
司非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 增 加
1 2021 年日常关 429,500 100 0 0 0 0
联交易预计的
议案（二）》
《关于调整独
2 立董事津贴的 429,500 100 0 0 0 0
议案》
选举陈咏波先
3.01 生为公司非独 429,598 100.02 0 0 0 0
立董事
选举王国强先
3.02 生为公司非独 429,401 99.98 0 0 1 0
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东——中国长安汽车集团有限公司对议案一回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-22] (600178)东安动力:东安动力关于获得政府补助的公告(四)
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-069
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于获得政府补助的公告(四)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021年10月18日至今，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”），共收到政府补助1100.48万元(未经审计)，具体明细如下：
单位：元
序号 补助项目 补助金额 发放时间 类别
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
1 人才安家费及补贴 81,000.00 2021-10-18 收益类
2 人才安家费及补贴 132,000.00 2021-10-18 收益类
3 人才安家费 36,000.00 2021-10-18 收益类
4 人才安家费 20,000.00 2021-10-18 收益类
5 人才安家费及补贴 56,000.00 2021-10-21 收益类
6 发明专利补贴 6,000.00 2021-11-30 收益类
7 创业落户补贴 72,000.00 2021-12-15 收益类
8 企业技术改造政策资金 1，180，000.00 2021-12-16 资产类
9 稳岗补贴 461,756.42 2021-12-21 收益类
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
1 工业投产项目支持 2,960，000.00 2021-12-16 资产类
2 技术改造政策资金 6,000,000.00 2021-12-16 资产类
注：相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
上述补助的会计处理及对公司2021年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力八届二次监事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-068
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次监事会通知于2021年12月3日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的审核意见（二）》。
本次监事会对董事会提交的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》进行了审核，对董事会审议程序进行了了解，认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司拟增加的日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力八届二次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-065
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二次董事会通知于2021年12月3日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司补选董事的议案》
提名陈咏波先生、王国强先生为公司八届董事会董事候选人(简历见附件 1)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司聘任副总经理的议案》
聘任宫永明先生、高冠中先生、于忠贵先生为公司副总经理(简历见附件 2)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》（详见2021-066 号公告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄毅回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》（详见2021-067 号公告）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于调整独立董事津贴的议案》
为调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，公司拟将独立董事津贴调整至每人每年人民币 8 万元（税前），自 2022年开始执行。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
附件 1：董事候选人简历
附件 2：副总经理简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：董事候选人简历
1、陈咏波先生：1962 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高
级会计师、高级经济师。2010 年以来，历任中国长安财务会计部总经理；天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长；兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。陈咏波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王国强先生：1966 年 2 月出生，中共党员，高级政工师，大
学本科学历。2011 年以来，历任四川建安、226 厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车、西南公司董事。王国强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：副总经理简历
1、宫永明先生：1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，硕
士学位，高级政工师。2000 年以来，历任东安汽发质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、部长、工会副主席，哈汽集团党委副书记、纪委书记、工会主席，东安动力纪委书记，现任东安动力副总经理。宫永明先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、高冠中先生：1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，高级工程师。2001 年以来，历任东安汽发规划发展部室主任、部长助理、副部长，装试厂副厂长，综合管理部部长，装试厂厂长，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。高冠中先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、于忠贵先生：1970 年 6 月出生，中共党员，本科学历，硕士
学位，正高级工程师。2005 年以来，历任东安汽发技术开发部室主任、部长助理、副部长、部长，技术中心主任，自动速器厂厂长，技术中心常务副主任，东安汽发总经理助理、副总经理，现任东安动力副总经理。于忠贵先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力关于增加2021年日常关联交易预计的公告(二)
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临 2021－066
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联存款是公司日常生产经营
的需要，未因关联关系而影响交易价格。
一、新增日常关联交易预计
根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方兵器装备集团财务有限责任
公司的日常关联交易预计，具体如下：
（一）调整关联交易概述
2021 年，公司产销量增加，营业收入增加，在关联方兵器装备集团财
务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交董事会审议。
（二）本次增加关联交易预计情况
关联方 关联交易类型 关联交易内容 2021 年初预计金 本次增加关联交
额（万元） 易预计（万元）
兵器装备集团财 在关联人的财务
务有限责任公司 公司存款 存款余额 235,000 25,000
二、审议程序：
1、本公司八届二次董事会于 2021 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了
上述《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》。关联董事黄毅在
董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会
进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交
公司八届二次董事会予以审议。
3、本次新增日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
三、关联方介绍
序 关联方 法定代 注册资本 关联关系 财务状况
号 表人
兵器装备集团财务 实际控制人 2020年12月31日总资产663.84亿元，
1 有限责任公司 崔云江 303,300 万元 之控股子公 净资产 81.54 亿，营收 9.49 亿，净利
司 润 5.93 亿元。
四、定价政策和付款
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结
算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据
中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其
他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司
的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展
提供资金保障。
六、独立董事意见
公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意《关于增加
2021 年日常关联交易预计的议案（二）》，并发表独立董事意见认为：《关
于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》所涉及的关联交易，符合公
司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程
序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，
关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司八届二次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (600178)东安动力:东安动力关于召开2021年第四次临时股东大会通知
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-067
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 15 点
召开地点：公司 8#工房 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 30 日
投票时间为：2021 年 12 月 29 日 15:00 至 12 月 30 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》 √
2 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选董事（2）人
3.01 选举陈咏波先生为公司八届董事会非独立董事 √
3.02 选举王国强先生为公司八届董事会非独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 12 月 11 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易
所网站的公告（公告编号：2021-065 号、2021-066 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和
注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 12 月 29 日 15：00 至 2021
年 12 月 30 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600178 东安动力 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 8：00—11：00，下午 1：00-4：
00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、注意事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》
2 《关于调整独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于补选非独立董事的议案》
3.01 选举陈咏波先生为公司八届董事会非独立董事
3.02 选举王国强先生为公司八届董事会非独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行补选，应选董事 2
名，董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
3.00 关于补选非独立董事的议案 投票数
3.01 例：选举陈咏波先生为公司八届董事会非独立董事
3.02 例：选举王国强先生为公司八届董事会非独立董事
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 3.00“关于补选非独立董事的议案”就有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式四
3.00 关于补选非独立董事的议案 - - - -
3.01 例：选举陈咏波先生为公司八届 200 100 150 50
董事会非独立董事
3.02 例：选举王国强先生为公司八届 0 100 50 150
董事会非独立董事
[2021-12-04] (600178)东安动力:东安动力关于董事辞职的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-064
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事任纪刚先生、陈芙蓉女士因工作原因，于近日分别向董事会递交了辞职报告，分别辞去董事会董事及相应专门委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，董事及专门委员会辞职立即生效，公司董事会对任纪刚先生、陈芙蓉女士任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
公司控股股东中国长安汽车集团有限公司已提名陈咏波先生、王国强先生为公司董事人选，正在履行法定程序。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-03] (600178)东安动力:东安动力2021年11月份产销数据快报
证券代码：
600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021 063
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021
年 1 1 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 1 1 月份发动机及变速
器 产销数据快报如下：
单位：台
企业，
产销量
2021
年 1 1 月 2021
年度累计
本月
上年
同期
增减比
例（
本年累
计
上年同
期累计
增减比
例（
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
发动机
产量
35675
43406
-
17.81 422667
347932
21.48
销量
34140
42369
-
19.42 427649
345012
23.95
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
发动机
产量
13633
18001
-
24.27 139978
120930
15.75
销量
11429
12078
-
5.37 136763
121479
12.58
变速器
产量
6979
1077
548.00
50790
33057
53.64
销量
5130
1624
215.89
51996
30476
70.61
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
202 1 年 1 2 月 3 日
[2021-11-23] (600178)东安动力:东安动力关于公司摘牌取得土地使用权的公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-062
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司摘牌取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开七届三十三次董事会会议，审议通过了《关于拟进行国有土地使用权摘牌的议案》，表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事会同意公司参与哈尔滨市自然资源和规划局“平房区威海路西侧局部地块”（地块编号：NO.2021HT049）的公开摘牌。因该摘牌事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待事项确认后再履行信息披露义务。
公司于 2021 年 10 月 21 日以人民币 4994 万元成功摘牌“平房区
威海路西侧局部地块”（地块编号：NO.2021HT049）的土地使用权，
并取得相关《成交确认书》。公司于 2021 年 11 月 21 日与哈尔滨市自
然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易事项在董事会审批权限内，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议。
二、各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：哈尔滨市自然资源和规划局
（二）摘牌方情况介绍
1、名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2、注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋
3、法定代表人：陈笠宝
4、注册资本：46208 万元
5、成立日期：1998 年 10 月 8 日
6、经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。
三、交易标的基本情况
地块编号：NO.2021HT049
宗地位置：平房区威海路西侧局部地块
宗地面积：99870.2 平方米
宗地用途：工业用地
出让方式：网上挂牌
出让年限：50 年
成交价格：4994 万元
四、摘牌取得土地使用权的目的和对公司的影响
公司拟进行网上摘牌获得国有土地使用权，主要是作为公司整体搬迁并进行新能源混动系统新基地建设，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。
五、备查文件
1、《网上挂牌出让成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-057
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力 8 号工房 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,629,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.43
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，任纪刚董事、黄毅董事、陈芙蓉董事因公未
能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司 3 名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事 237,629,600 100 是
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事 237,629,600 100 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事 237,629,600 100 是
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事 237,629,600 100 是
2.03 选举张春光先生为公司独立董事 237,629,600 100 是
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举张跃华先生为公司监事 237,629,600 100 是
3.02 选举栾 健先生为公司监事 237,629,600 100 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事 36,600 100 0 0 0 0
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事 36,600 100 0 0 0 0
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事 36,600 100 0 0 0 0
2.03 选举张春光先生为公司独立董事 36,600 100 0 0 0 0
3.01 选举张跃华先生为公司监事 36,600 100 0 0 0 0
3.02 选举栾 健先生为公司监事 36,600 100 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力八届一次监事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-060
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届一次监事会通知于 2021年11月12 日以电子邮件或当面送达全体监事候选人，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，第八届监事候选人全部当选。公司八届一次监事会于 2021 年
11 月 19 日在东安动力 8 号 201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张跃华先生主持。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张跃华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力八届一次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-058
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届一次会议通知于 2021 年
11 月 12 日送达全体董事候选人，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，
第八届董事候选人全部当选。公司八届一次董事会于 2021 年 11 月 19 日 15：
30 时在东安动力 8＃201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，任纪
刚董事、黄毅董事、陈芙蓉董事因公未能出席，分别委托陈笠宝董事、靳松董事代行表决权。公司 3 名监事及 4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举陈笠宝先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于选举董事会专门委员会的议案》
选举董事会各专门委员会，成员如下：
战略委员会：由陈笠宝董事长、任纪刚董事、靳松董事、孙开运董事、陈芙蓉董事组成，其中，陈笠宝先生为主任。
审计委员会：由张纯信独立董事、张春光独立董事、任纪刚董事组成，
其中，张纯信先生为主任。
提名委员会：由孙开运独立董事、张春光独立董事、李学军董事组成，其中，孙开运先生为主任。
薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、黄毅董事组成，其中孙开运先生为主任。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长的提名，聘任靳松先生担任新一届公司总经理，聘任王江华先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理的提名，聘任孙岩先生为公司总会计师，聘任刘波先生、王福伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。
附件：简历
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件：简历
1、靳 松先生：1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，副总经理、党委委员，董事、党委副书记、工会主席，现任公司董事、总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、孙 岩先生：1973 年 1 月生，中共党员，硕士学位，研究员级高级
会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师，东安动力董事，现任本公司总会计师、总法律顾问。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘 波先生：1973 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级
工程师。历任东安动力研发中心技术部总体科副科长、科长，质量部器材检验科科长，综合管理部副部长，党政办公室主任，销售部部长，市场部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王福伟先生：1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
正高级工程师。历任东安动力 204 车间生产副主任，201 车间主任、党支部
书记，制造工程部副部长，变速器公司副总经理兼 204 车间主任、党支部书记，质量保证部部长，总经理助理，现任本公司副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、王江华先生：1972 年 8 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，
高级经济师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券事务科副科长、科长，副部长、部长，董事会秘书助理，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有东安动力股份 2000 股，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、岳东超女士：1981 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经
济师。2004 年加入东安动力证券部，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券管理员。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力关于选举公司职工监事的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-061
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届二次职工代表大会决议推荐葛建国先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工监事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021年11月20日
附：职工监事简历
葛建国先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任东安公司31车间工艺员、工艺室主任、技术主任，东安动力锻铸厂技术科副科长、建线办副主任，238车间主任、党支部书记，铸造分厂副厂长，铸造公司231车间主任、党支部书记，东安动力人力资源部副部长兼人事管理科科长，人力资源部部长,现任人力资源部党支部书记。葛建国先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-20] (600178)东安动力:东安动力关于选举公司职工董事的公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-059
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年11月18日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称公司）董事会接到公司工会通知，鉴于公司董事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届二次职工代表大会决议推荐李学军先生（个人简历附后）为公司第八届董事会职工董事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年11月20日
附：职工董事简历
李学军先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任东安动力206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，副总经理，现任公司职工董事、党委副书记、工会主席。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-10] (600178)东安动力:东安动力七届三十五次董事会决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-054
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届三十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十五次会议通
知于 2021 年 11 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事
会全体董事，会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次
会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见 2021-055 号公告）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝、李学军、
孙岩董事回避了本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司制定<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见 www.sse.com.cn）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝、李学军、
孙岩董事回避了本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的获授资格、获授条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售限制性股票；
7、授权董事会办理激励对象解除限售限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的获授资格，取消激励对象尚未解除限售的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
11、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。陈笠宝、李学军、
孙岩董事回避了本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于组织机构调整的议案》
为保证公司新能源混动系统新基地项目建设的顺利进行，公司经研究决定，拟成立基地建设办公室，负责哈尔滨基地建设的协调推进工作。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (600178)东安动力:东安动力七届二十四次监事会决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-056
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届二十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十四次监事会通知于
2021 年 11 月 8 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年
11 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-05] (600178)东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年10月份产销数据快报
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-053
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 10 月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年10月份发动机及变速器 产销数据快报如下：
单位：台
企业， 2021 年 10 月 2021 年度累计
产销量 本月 上年 增减比 本年累 上年同 增减比
同期 例（%） 计 期累计 例（%）
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
产量 37933 41084 -7.67 386992 304526 27.08
发动机
销量 40079 38317 4.60 393509 302643 30.02
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
产量 14275 13667 4.45 126345 102929 22.75
发动机
销量 9566 16201 -40.95 125334 109401 14.56
产量 6489 4684 38.54 43811 31980 36.99
变速器
销量 6527 1452 349.52 46866 28852 62.44
注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600178)东安动力:东安动力关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-049
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 19 日 15 点
召开地点：公司 8#工房 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 19 日
投票时间为：2021 年 11 月 18 日 15：00-2021 年 11 月 19 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选非独立董事（5）人
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事 √
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事 √
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事 √
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事 √
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事 √
2.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事 √
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事 √
2.03 选举张春光先生为公司独立董事 √
3.00 《关于选举监事的议案》 应选监事（2）人
3.01 选举张跃华先生为公司监事 √
3.02 选举栾 健先生为公司监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 10 月 30 日刊登于《上海证券报》以及上
海证券交易所网站的公告（公告编号：2021-048 号、2021-051 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 11 月 18 日 15：
00 至 2021 年 11 月 19 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请
拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份
认 证 。 请 投 资 者 提 前 访 问 中 国 结 算 网 上 营 业 厅 （ 网 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600178 东安动力 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 16 日（上午 8：00—11：00，下午
1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、注意事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、联系方式
1）联系部门： 公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街 51 号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 19
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈笠宝先生为公司非独立董事
1.02 选举任纪刚先生为公司非独立董事
1.03 选举靳 松先生为公司非独立董事
1.04 选举黄 毅先生为公司非独立董事
1.05 选举陈芙蓉女士为公司非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举孙开运先生为公司独立董事
2.02 选举张纯信先生为公司独立董事
2.03 选举张春光先生为公司独立董事
3.00 《关于选举监事的议案》
3.01 选举张跃华先生为公司监事
3.02 选举栾 健先生为公司监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立
董事 5 名，非独立董事候选人有 5 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 投票数
1.01 陈笠宝
1.02 任纪刚
1.03 靳松
1.04 黄毅
1.05 陈芙蓉
2.00 关于选举独立董事的议案 投票数
2.01 孙开运
2.02 张纯信
2.03 张春光
3.00 关于选举监事的议案 投票数
3.01 张跃华
3.02 栾健
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 1.00“关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议
案 2.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 3.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 1.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
[2021-10-30] (600178)东安动力:东安动力七届二十三次监事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-050
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届二十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十三次监事会通知于
2021 年 10 月 15 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年
10 月 28 日（周四）上午 11 时在东安动力 8 号工房 201 会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张跃华先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告的审核意见》
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第三季度经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前未发现参与 2021 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的审核意见》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于公司监事会换届选举的议案》（详见临 2021-051 号
公告）
公司七届监事会任期届满，按照公司控股股东的推荐，选举张跃华先生、栾健先生为监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600178)东安动力:东安动力七届三十四次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-046
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届三十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十四次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董
事会全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 日 9：30 时在东安动力 8 号
工房 201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，王瑛玮董事、
陈芙蓉董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司 3 名监事及 3 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》（详见 2021-047
号公告）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王瑛玮、
陈芙蓉回避表决。
三、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（ 详见2021-048 号公告）
公司七届董事会任期届满，董事会选举陈笠宝先生、任纪刚先生、靳松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，与职工董事共同组成八届董事会（非独立董事）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（详见 2021-048号公告）
公司七届董事会任期届满，董事会选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》（详见2021-049 号公告）
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600178)东安动力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.322元
每股净资产: 5.4188元
加权平均净资产收益率: 6.11%
营业总收入: 49.28亿元
归属于母公司的净利润: 1.49亿元
[2021-10-16] (600178)东安动力:东安动力2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-045
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力 8 号工房 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,640,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 51.43
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，王瑛玮董事、陈芙蓉董事因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙毅监事因公未能出席；
3、公司 3 名高管人员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,640,800 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
律师：李德钧、刘景忠
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-13] (600178)东安动力:东安动力2021年三季度业绩预增公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-044
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润与上年同期
相比，预计将增加人民币 5,300 万元到 8,400 万元,同比增长 62.43%
到 98.94%。
2.归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相
比，预计将增加人民币 5,300 万元到 7,800 万元，同比增长 88.82%
到 130.72%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司 2021 年前三季度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 5,300 万元到 8,400万元,同比增长 62.43%到 98.94%。
2. 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润与上年同期相
比，预计将增加人民币 5,300 万元到 7,800 万元,同比增长 88.82%到
130.72%。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2021 年年初，公司合并范围发生变更，需对上年三季度报告披露数据追溯调整，调整数据如下：
（一）归属于母公司股东的净利润：8489.60 万元（上年同期披露数据为 7530.85 万元）。
归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5967.02万元（上年同期披露数据为 6392.10 万元）。
（二）每股收益：0.1837 元（上年同期披露数据为 0.1630 元）。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2021 年前三季度，公司累计销售发动机 35.3 万台，同比
增长 33.71%。
（二）年初合并东安汽发财务报表，东安汽发 2021 年前三季度由于产品销量增加，盈利能力提高。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
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