600176什么时候复牌？-中国巨石停牌最新消息
≈≈中国巨石600176≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (600176)中国巨石:中国巨石关于巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-004
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维
短切原丝生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称
巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目
投资金额
巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目总投资179,758.83万元
特别风险提示：
1、投资项目尚需获得有权政府部门的审批，存在不确定性。
2、本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为进一步优化公司产品结构，提高盈利能力，公司拟在成都智能制造生产基地投资建设年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年
产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》，议案以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石成都基本情况如下：
成立日期：2004 年 4 月 9 日
注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路 899 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈杰
注册资本：123,990.074408 万元
经营范围：生产、销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：巨石集团有限公司持有其 100%股权
巨石成都截至 2021 年9 月 30日，账面资产总额为 436,883.08万元人民币，
负债总额 135,738.82 万元人民币，净资产 301,144.26 万元人民币，2021 年前
三季度实现净利润 44,015.94 万元人民币，资产负债率 31.07%。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
玻璃纤维短切原丝产品主要应用于热塑性复合材料（FRTP），由于 FRTP 具有强度高、加工性能优异、原材料利用率高、可再生利用等优点，其开发和应用的受重视程度不断提高，应用领域和市场不断拓宽，市场前景被持续看好。
近年来，短切原丝产品在汽车和家电用复合材料市场表现较为强势，产品在全球多个市场出现结构性供不应求的现象，且预计未来一段时间内仍将保持较高的增长速度。为进一步优化公司产品结构，提高盈利能力，巨石成都拟投资建设年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
（二）项目概况
1、建设地点
项目建设地点位于成都市青白江区清泉镇巨石成都现有厂址内。
2、建设规模
新建一条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总设计年生产能力为 15 万吨玻璃纤维短切原丝。
3、建设进度
项目建设周期 1 年，计划于 2022 年上半年开工建设。
4、项目资金筹措
项目总投资 179,758.83 万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。
四、投资项目对公司的影响
项目建成后，预计每年可实现销售收入 90,000.00 万元，年平均利润总额38,348.13 万元（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目的实施将进一步优化公司产品结构，更好地满足高端市场需要，对公司持续优化产品结构，提升盈利能力，增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、投资项目尚需获得有权政府部门的审批，存在不确定性。
2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09] (600176)中国巨石:中国巨石关于终止印度年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-005
中国巨石股份有限公司
关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝
生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资的基本情况
2017 年，为进一步落实公司“产销全球化”的战略，开拓新的海外市场，经公司第五届董事会第二十四次会议及 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定在印度设立子公司并新建年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，计划总投资 24,555.89 万美元，建设周期 2 年。
二、对外投资的进展情况
自项目启动以来，公司组织人员积极推动本次海外投资的相关工作。2018年 1 月 4 日正式在印度马哈拉施特拉邦注册成立巨石印度玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石印度公司”）。2018 年 2 月，公司开始向巨石印度公司汇入资本金。
截 至 目 前 ， 公 司 及 公 司 子 公 司 总 计 向 巨 石 印 度 公 司 汇 入 注 册 资 本
1,215,959,746.19 卢比（折合 17,525,809.00 美元）。
巨石印度公司委托律师对位于马哈拉施特拉邦浦那市塔莱加工业区二期一块面积为 237,023 平方米的土地开展了尽职调查。在确定土地所有权清晰、不存在瑕疵之后，巨石印度公司与马哈拉施特拉邦工业发展局（以下简称“MIDC”）签署了为期 95 年的土地租赁协议。
同时，巨石印度公司也委托外部单位开展项目建设总图设计，推动项目建设所需的各项审批工作。
三、终止本次对外投资的原因
全球疫情及印度本土新冠疫情持续影响对巨石印度项目建设构成重大阻碍，严重影响了公司国际化战略的实施。根据公司“十四五”战略规划调整，经第六届董事会第十四次会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通过，公司改由在埃及新建年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
四、终止本次对外投资安排
巨石印度项目目前仅在当地租赁了土地，工程建设尚未启动，项目终止只需解除土地租赁合同。项目终止安排及进展具体如下：
（一） 解除土地租赁合同
巨石印度公司聘请专业律师，要求解除与 MIDC 的土地租赁合同，并返还巨石印度公司支付的土地租赁款。经过公司与 MIDC 的多次沟通，MIDC 在扣除土地服务费等各项费用共计 62,499,024 卢比后，已于近期将剩余土地租赁款956,699,876 卢比返还巨石印度公司。除此之外，公司并未因该项目支付任何大额费用。
（二）终止其它合同
除土地租赁合同外，巨石印度项目签署的合同还有工程设计合同、土地安保合同等，巨石印度公司根据实际情况，已通知合同方或已经和合同方依法解除合同，不存重大的违约风险和责任。
五、终止本次对外投资对公司的影响
本次终止在印度投资建厂是公司综合考虑宏观环境和投资项目实际情况后作出的决策，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司目前在印度销售的玻纤产品主要从中国和埃及出口到印度，未来公司将继续保障对印度市场的产品供应，满足当地市场需求。公司也将继续推进海外新项目的选址考察调研，坚定落实“十四五”国际化战略的实施。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-003
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2022
年 2 月 8 日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 1 月 26 日以电
子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9张，实际收到表决票 9 张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建
设项目的议案》；
鉴于目前外部投资环境发生重大变化，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，董事会同意终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝
生产线建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建一条年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线，项目总投资 179,758.83 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (600176)中国巨石:中国巨石关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-002
中国巨石股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2021 年
发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司
在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
近日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币 6 亿元，
募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到账。现将发行结果公告如下：
名称 中国巨石股份有限公司 简称 22 巨石 SCP001
2022 年度第一期超短期融资券
代码 012280411 期限 178 天
起息日 2022 年 1 月 25 日 兑付日 2022 年 7 月 22 日
计划发行总额 6.00 亿元 实际发行总额 6.00 亿元
发行利率 2.30% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 恒丰银行股份有限公司
主承销商 恒丰银行股份有限公司
联席主承销商 申万宏源证券有限公司
公司 2022 年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11] (600176)中国巨石:中国巨石2021年年度业绩预增公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-001
中国巨石股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 338,256 万元-459,061 万元，同比增加 140%-190%。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 291,277 万元-388,369 万元，同比增加 150%-200%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 338,256 万元-459,061 万元，同比增加 140%-190%。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 291,277 万元-388,369 万元，同比增加150%-200%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：241,611 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：194,185 万元。
（二）每股收益：0.6899 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，伴随着疫情影响不断减弱，玻纤下游应用领域需求强劲，公司粗纱产品量价齐升，出口销量有较大幅度增长，电子布销售价格涨幅显著。公司持续调整、优化产能结构和产品结构，综合成本得到有效控制，为本期业绩增长奠定了良好基础。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-071
中国巨石股份有限公司
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第五条 战略委员会设主任委员 第五条 战略委员会设主任委员
（召集人）一名，由董事长担任。 （召集人）一名。
除上述条款外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容保持不变。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-072
中国巨石股份有限公司
关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》的规定，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。调整后的各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会成员
常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓强担任。
2、审计委员会成员（人员未发生变化）
汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
3、提名委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
4、薪酬与考核委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。
以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于聘任公司总法律顾问的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-070
中国巨石股份有限公司
关于聘任公司总法律顾问的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
丁成车先生简历附后。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件：
丁成车简历
丁成车先生，1981 年 12 月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，
巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-069
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2021 年 12 月 29 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室以现
场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式
发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董
事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法
有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问（丁成车先生简历详
见附件），负责公司经营管理中的法律审核把关，推进公司依法经营、合规管理。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会成员调整，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会组成人员，调整后第六届董事会各专门委员会组成人员如
下：
1、战略委员会成员
常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓
强担任。
2、审计委员会成员（人员未发生变化）
汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
3、提名委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
4、薪酬与考核委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
结合公司实际情况，对《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第五条 战略委员会设主任委员（召集人） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）
一名，由董事长担任。 一名。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件：
丁成车简历
丁成车先生，1981 年 12 月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，
巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-068
中国巨石股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,184,685,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.5743
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,563,806 99.9028 2,111,049 0.0966 10,314 0.0006
2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,184,242,915 99.9797 431,940 0.0197 10,314 0.0006
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于增补公司董事的 478,599,141 99.5587 2,111,049 0.4391 10,314 0.0022
议案
2 关于修订《公司章程》 480,278,250 99.9080 431,940 0.0898 10,314 0.0022
部分条款的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案 2 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-067
中国巨石股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年度第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补公司董事的议案 √
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见 2021 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600176 中国巨石 2021/12/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、会议登记时间：截至 2021 年 12 月 27 日下午 17:00
3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部（异地股东可采用邮件或传真方式登记，并注明联系电话）
4、公司电话：0573-88181888
公司传真：0573-88181097
公司邮箱：ir@jushi.com
联系人：沈国明
六、 其他事项
本次会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29 日
召开的贵公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-063
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2021 年 12 月 13 日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 8
日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
鉴于曹江林先生因工作调整辞去公司董事长及董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名倪金瑞先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：
修订前 修订后
第一百零八条 董事会行使以下职 第一百零八条 董事会行使以下职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项； 易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 (十)聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 聘公司副总经理、财务负责人、总法律理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事
项； 项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并 （十五）听取公司经理的工作汇报并
检查经理的工作； 检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大问题 ，应事 董事会决定公司重大问题 ，应事
先听取公司党委的意见。超过董事会授 先听取公司党委的意见。超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审 权范围的事项，应当提交股东大会审
议。 议。
第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总经理
名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干，由董事会聘 公司设副总经理若干，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人和董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书和总法律顾问为公司高
级管理人员。
第一百二十九条 总经理对董事 第一百二十九条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人； 副总经理、财务负责人、总法律顾问；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员； 人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百三十四条 公司设董事会 第一百三十四条 公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议 秘书，负责公司股东大会和董事会会议
的筹备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。 理、办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 公司设总法律顾问，负责公司经营
规、部门规章及本章程的有关规定。 管理中的法律审核把关，推进公司依法
经营、合规管理。
董事会秘书、总法律顾问应遵守法
律、行政法规、部门规章及本章程的有
关规定。
基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>议案》；
公司拟对《中国巨石股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行相
应修改，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 公司高级管理人员、控股子 第十四条 公司高级管理人员、控股子
公司负责人及总部各职能部门负责人在各自 公司负责人及总部各职能部门负责人在各自负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告 负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告的第一责任人，对发生本制度第三章所列应 的第一责任人，对发生本制度第三章所列应披露的事项时，应当及时向公司董事长、总 披露的事项时，应当及时向公司董事长、总
经理、董事会秘书或证券部书面通报。 经理、董事会秘书或证券部书面通报。
公司财务部门、对外投资部门应当配合 公司财务部门、对外投资部门、环保部
公司信息披露事务管理部门的工作。确保公 门应当配合公司信息披露事务管理部门的工司定期报告以及有关重大资产重组的临时报 作，确保公司定期报告以及临时报告能够及
告能够及时披露。 时披露。
公司各部门、各派出机构及各控股子公 公司各部门、各派出机构及各控股子公
司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票 司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理 及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同 产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、 时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时 证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时协助董事会秘书或证券事务代表完成任务； 协助董事会秘书或证券事务代表完成任务；定期报告披露前应配合证券部搜集相关资 定期报告披露前应配合证券部搜集相关资料，包括但不限于财务报表及分析、主要客 料，包括但不限于财务报表及分析、主要客户变化情况、募集资金投资项目进度及相关 户变化情况、募集资金投资项目进度、污染
问题问讯函答复等。 物排放信息及相关问题问讯函答复等。
第二十一条 公司发生下列事项之一 第二十一条 公司发生下列事项之一
时，应当按照本制度及《股票上市规则》的 时，应当按照本制度及《股票上市规则》的
要求进行信息披露： 要求进行信息披露：
（一）变更公司名称、股票简称、公司 （一）变更公司名称、股票简称、公司
章程、注册资本、注册地址、办公地址和联 章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应 系电话等，其中公司章程发生变更的，还应
当将新的公司章程在指定网站上披露； 当将新的公司章程在指定网站上披露；
（二）董事会决议、监事会决议、召开 （二）董事会决议、监事会
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于增补公司董事的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-065
中国巨石股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事变更情况
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事长曹江林先生因工作调整已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事人数空缺 1 人。
二、增补董事情况
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增补公司董事的议案》。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对增补倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件：
倪金瑞先生简历
倪金瑞：男，中国国籍，1964 年出生，大学学历，高级会计师，现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于修订公司《信息披露事务管理制度》的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-066
中国巨石股份有限公司
关于修订公司《信息披露事务管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定，结合公司实
际情况，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第十四条 公司高级管理人员、控股子 第十四条 公司高级管理人员、控股子
公司负责人及总部各职能部门负责人在各自 公司负责人及总部各职能部门负责人在各自负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告 负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告的第一责任人，对发生本制度第三章所列应 的第一责任人，对发生本制度第三章所列应披露的事项时，应当及时向公司董事长、总 披露的事项时，应当及时向公司董事长、总
经理、董事会秘书或证券部书面通报。 经理、董事会秘书或证券部书面通报。
公司财务部门、对外投资部门应当配合 公司财务部门、对外投资部门、环保部
公司信息披露事务管理部门的工作。确保公 门应当配合公司信息披露事务管理部门的工司定期报告以及有关重大资产重组的临时报 作，确保公司定期报告以及临时报告能够及
告能够及时披露。 时披露。
公司各部门、各派出机构及各控股子公 公司各部门、各派出机构及各控股子公
司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票 司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理 及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同 产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、 时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时 证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时协助董事会秘书或证券事务代表完成任务； 协助董事会秘书或证券事务代表完成任务；定期报告披露前应配合证券部搜集相关资 定期报告披露前应配合证券部搜集相关资料，包括但不限于财务报表及分析、主要客 料，包括但不限于财务报表及分析、主要客户变化情况、募集资金投资项目进度及相关 户变化情况、募集资金投资项目进度、污染
问题问讯函答复等。 物排放信息及相关问题问讯函答复等。
第二十一条 公司发生下列事项之一 第二十一条 公司发生下列事项之一
时，应当按照本制度及《股票上市规则》的 时，应当按照本制度及《股票上市规则》的
要求进行信息披露： 要求进行信息披露：
（一）变更公司名称、股票简称、公司 （一）变更公司名称、股票简称、公司
章程、注册资本、注册地址、办公地址和联 章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应 系电话等，其中公司章程发生变更的，还应
当将新的公司章程在指定网站上披露； 当将新的公司章程在指定网站上披露；
（二）董事会决议、监事会决议、召开 （二）董事会决议、监事会决议、召开
股东大会的通知、股东大会决议； 股东大会的通知、股东大会决议；
（三）独立董事的声明、意见及报告； （三）独立董事的声明、意见及报告；
（四）收购或出售资产达到应披露的标 （四）收购或出售资产达到应披露的标
准时：按照最近一期经审计的财务报告、评 准时：按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产 估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产值 总额占上市公司最近一期经审计的总资产值的 10%以上，或被收购资产相关的净利润或亏 的 10%以上，或被收购资产相关的净利润或亏
损的绝对值 10%以上，且绝对金额在 100 万元 损的绝对值 10%以上，且绝对金额在 100 万元
以上，或被出售资产相关的净利润或亏损的 以上，或被出售资产相关的净利润或亏损的
绝对值同上； 绝对值同上；
（五）关联交易达到应披露的标准时， （五）关联交易达到应披露的标准时，
公司与其关联人达成的关联交易总额在 300 公司与其关联人达成的关联交易总额在 300万元以上，且占公司最近经审计净资产值 万元以上，且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的（公司提供担保的除外），公司应 0.5%以上的（公司提供担保的除外），公司应当在签订协议后两个工作日内按照股票上市 当在签订协议后两个工作日内按照股票上市规则的有关规定公告，并在下次定期报告中 规则的有关规定公告，并在下次定期报告中
披露有关交易的详细资料； 披露有关交易的详细资料；
（六）公司经营方针和经营范围的重大 （六）公司经营方针和经营范围的重大
变化； 变化；
（七）公司的重大投资行为和重大购置 （七）公司的重大投资行为和重大购置
财产的决定； 财产的决定；
（八）公司收购的有关方案：收购、出 （八）公司收购的有关方案：收购、出
售资产的协议，董事会决议及公告，被收购 售资产的协议，董事会决议及公告，被收购资产涉及的政府批文（如有），被收购资产的 资产涉及的政府批文（如有），被收购资产的财务报表，中介机构对被收购资产的意见书； 财务报表，中介机构对被收购资产的意见书；
（九）持有公司 5%以上股份的股东或者 （九）持有公司 5%以上股份的股东或者
实际控制人，其持有股份或者控制公司的情 实际控制人，其持有股份或者控制公司的情
况发生较大变化； 况发生较大变化；
（十）公司分配股利或者增资的计划； （十）公司分配股利或者增资的计划；
（十一）公司及下属控股公司重要财务 （十一）公司及下属控股公司重要财务
数据； 数据；
（十二）变更募集资金用途、募集资金 （十二）变更募集资金用途、募集资金
使用进展； 使用进展；
（十三）公司重要合同的订立、解除、 （十三）公司重要合同的订立、解除、
变更、终止和违约，而该合同（不限于购销 变更、终止和违约，而该合同（不限于购销合同、借贷合同、合资合作合同）可能对公 合同、借贷合同、合资合作合同）可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影 司资产、负债、权益和经营成果产生重要影
响； 响；
（十四）公司生产经营的外部条件发生 （十四）公司生产经营的外部条件发生
的重大变化； 的重大变化；
（十五）公司的董事、三分之一以上的 （十五）公司的董事、三分之一以上的
监事、总经理发生变动；董事长或者总经理 监事、总经理发生变动；董事长或者总经理
无法履行职责； 无法履行职责；
（十六）公司章程、注册资本、注册地 （十六）公司章程、注册资本、注册地
址、名称的变更，其中公司章程发生变更的， 址、名称的变更，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站上披露； 还应当将新的公司章程在指定网站上披露；
（十七）变更会计政策、会计估计； （十七）变更会计政策、会计估计；
（十八）公司对外提供重大担保； （十八）公司对外提供重大担保；
（十九）公司发生重大债务和未能清偿 （十九）公司发生重大债务和未能清偿
到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔 到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔
偿责任； 偿责任；
（二十）公司发生重大亏损或者遭受超 （二十）公司发生重大亏损或者遭受超
过净资产百分之十以上的重大损失； 过净资产百分之十以上的重大损失；
（二十一）公司主要资产被查封、扣押、 （二十一）公司主要资产被查封、扣押、
冻结，或者被抵押、出售或者报废，一次超 冻结，或者被抵押、出售或者报废，一次超
过该资产的百分之三十； 过该资产的百分之三十；
（二十二）公司的董事、监事和高级管 （二十二）公司的董事、监事和高级管
理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责 理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责
任； 任；
（二十三）公司减资、合并、分立、解 （二十三）公司减资、合并、分立、解
散及申请破产的决定；或者依法进入破产程 散及申请破产的决定；或者依法进入破产程
序、被责令关闭； 序、被责令关闭；
（二十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁： （二十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁：
涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近 涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉 一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。未达到上述标准或者没有具 讼、仲裁事项。未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于 体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品 案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上海证券交 种交易价格产生较大影响，或者上海证券交易所认为有必要的，公司也应当及时披露。 易所认为有必要的，公司也应当及时披露。
（二十五）股东大会、董事会决议被依 （二十五）股东大会、董事会决议被依
法撤销或者宣告无效； 法撤销或者宣告无效；
（二十六）公司涉嫌违法违规被有权机 （二十六）公司涉嫌违法违规被有权机
关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚； 关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违
纪被有权机关调查或者采取强制措施； 纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（二十七）法院裁决禁止控股股东转让 （二十七）法院裁决禁止控股股东转让
其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份 其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托 被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-064
中国巨石股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关要求，结合公司实际情况，拟设立总法律顾问，同时将总法律顾问的职责和聘任程序写入《公司章程》。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现对《公司章程》部分条款修订如下：
修订前 修订后
第一百零八条 董事会行使以下职 第一百零八条 董事会行使以下职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董 (十)聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 解聘公司副总经理、财务负责人、总法管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 律顾问等高级管理人员，并决定其报酬
项； 事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报 （十五）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作； 并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大问题 ，应事 董事会决定公司重大问题 ，应事
先听取公司党委的意见。超过董事会授 先听取公司党委的意见。超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审 权范围的事项，应当提交股东大会审
议。 议。
第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总经理
名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干，由董事会 公司设副总经理若干，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负 公司总经理、副总经理、财务负责
责人和董事会秘书为公司高级管理人 人、董事会秘书和总法律顾问为公司高
员。 级管理人员。
第一百二十九条 总经理对董事 第一百二十九条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理工
工作，组织实施董事会决议，并向董事 作，组织实施董事会决议，并向董事会
会报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设 （三）拟订公司内部管理机构设
置方案； 置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人； 公司副总经理、财务负责人、总法律顾
（七）决定聘任或者解聘除应由 问；
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 （七）决定聘任或者解聘除应由董
管理人员； 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
（八）本章程或董事会授予的其 理人员；
他职权。 （八）本章程或董事会授予的其
总经理列席董事会会议。 他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十四条 公司设董事会 第一百三十四条 公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议 秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。 理、办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 公司设总法律顾问，负责公司经
规、部门规章及本章程的有关规定。 营管理中的法律审核把关，推进公司依
法经营、合规管理。
董事会秘书、总法律顾问应遵守
法律、行政法规、部门规章及本章程的
有关规定。
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-07] (600176)中国巨石:中国巨石关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-062
中国巨石股份有限公司
关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2285 号文）注册，中国巨石股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券，采取分期发行方式安排发行。
根据《中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元）。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 12 月 6 日结束，最终发行规模为人民币 2 亿
元，票面利率为 3.14%。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-10-26] (600176)中国巨石:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0753元
每股净资产: 5.2279元
加权平均净资产收益率: 22.42%
营业总收入: 138.36亿元
归属于母公司的净利润: 43.05亿元
[2021-10-26] (600176)中国巨石:中国巨石第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-059
中国巨石股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2021
年 10 月 22 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
经审议，全体与会监事一致通过了公司《2021 年第三季度报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-26] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-058
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2021
年 10 月 22 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯
方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的议案》。
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上建设一条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料，项目总投资 9,989.58 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600176)中国巨石:中国巨石关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-057
中国巨石股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长曹江林先生的辞职报告。因工作调整，曹江林先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，曹江林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后曹江林先生不再担任公司任何职务。曹江林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。曹江林先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
曹江林先生自 2002 年担任公司董事长职务以来，在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、加强董事会建设、建立高效决策机制、积极履行社会责任方面等方面发挥了极为重要的作用，同时持续不懈探索出了一条推动混合所有制企业健康稳定及长期可持续发展的实施路径，为公司实现跨越式发展并在全球玻璃纤维行业奠定领导者地位作出了巨大的贡献。公司董事会就曹江林先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致。常张利先生的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，常张利先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
常张利简历
常张利先生：1970 年 12 月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中
国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
[2021-10-22] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-056
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2021
年 10 月 21 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致。常张利先生简历详见附件。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
常张利简历
常张利先生：1970 年 12 月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中国
建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
[2021-10-19] (600176)中国巨石:中国巨石2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-055
中国巨石股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 281,514 万元到 332,697万元，同比增加 220%到 260%。
2、预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
与上年同期相比，将增加 251,838 万元到 297,626 万元，同比增加 220%到 260%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 281,514 万元到 332,697 万元，同比增加 220%到 260%。
2、预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 251,838 万元到 297,626 万元，同比增加 220%到 260%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：127,960 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：114,471 万元。
（二）每股收益：0.3654 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年前三季度，伴随着疫情影响不断减弱，玻纤下游应用领域需求强劲，玻纤产品出口销量有较大幅度增长。公司粗纱产品量价齐升，电子布价格大幅上涨。公司持续调整、优化产能结构和产品结构，综合成本得到有效控制，为本期业绩增长奠定了良好基础。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-09-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于出售贵金属资产的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-053
中国巨石股份有限公司
关于出售贵金属资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据贵金属市场情况，拟继续出售玻璃纤维池窑拉丝生产线用铑粉或铂铑合金，截至公告日，累计交易金额 42,634.02 万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步提高资产利用效率，盘活存量资产，公司及子公司拟继续出售部分闲置的玻璃纤维池窑拉丝生产线用铑粉或铂铑合金。截至目前，公司及子公司已累计出售铑粉和铂铑合金约 131.66kg，实现利润 33,468.64 万元（达到公司上一年度经审计净利润的 10%）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元时，应当提交董事会审议并披露。
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于出售贵金属资产的议案》。董事会同意公司在保证生产经营需要的前提下，根据贵金属市场情况，继续择机出售闲置的铑粉或铂铑合金（包含已出售的131.66kg），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方概况
1、交易对方一
（1）企业名称：上海锦瑭联金属有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 161 号 3108 室、3116
室
（4）法定代表人：曹铁柱
（5）注册资本：7,000 万元
（6）成立时间：2016 年 6 月 23 日
（7）经营范围：金属材料及制品、钢材、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银饰品、工艺品的销售，自有设备租赁，商务信息咨询，展览展示服务，从事货物及技术的进出口
业务。
2、交易对方二
（1）企业名称：宁波锦瑭联金属有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（3）注册地：浙江省宁波市大榭开发区海光楼 D 座 407-4 室(住所申报承诺
试点区)
（4）法定代表人：郭琪丰
（5）注册资本：2,000 万元
（6）成立时间：2020 年 6 月 15 日
（7）经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；食用农产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
3、交易对方三
（1）企业名称：上海誉洋合金材料有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地：中国(上海)自由贸易试验区康桥镇康桥东路 1 号 1 号楼 3 层
（4）法定代表人：黄彩香
（5）注册资本：3,000 万元
（6）成立时间：2008 年 7 月 29 日
（7）经营范围：金属材料及制品的销售。
4、交易对方四
（1）企业名称：成都荣锦天赐国际贸易有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地：成都金牛高新技术产业园区金周路 595 号 4 栋 21 楼 7 号
（4）法定代表人：裴芸志
（5）注册资本：3,030.5 万元
（6）成立时间：2017 年 11 月 28 日
（7）经营范围：货物及技术进出口；批发、零售：金银首饰、珠宝翡翠首饰、玉器、工艺美术品、金属制品；再生物资回收。
（二）上述交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）上述交易对方不属于上市公司及公司控股股东关联方，本次交易未构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易名称：铑粉或铂铑合金
2、交易类别：固定资产
3、权属情况说明
交易标的为公司合法持有，权属清晰且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、相关资产运营情况的说明
交易标的加工成漏板后，可用于玻璃纤维池窑拉丝生产线设备中，由于漏板加工技术工艺改进，漏板中的铑含量逐渐降低，部分铑粉或铂铑合金拟进行出售。
5、交易的定价政策及定价依据
本次交易以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次出售部分贵金属资产形成的收益最终以公司年度经审计的财务报告数据为准。
四、交易合同或协议的主要内容
经公司与上述交易对方协商一致，按照市场原则签订的《成交确认书——贵金属账户交易》，主要内容如下：
1、卖方：中国巨石股份有限公司及子公司
2、买方：上海锦瑭联金属有限公司、宁波锦瑭联金属有限公司、上海誉洋合金材料有限公司、成都荣锦天赐国际贸易有限公司
3、合同总价款人民币 42,634.02 万元。
4、发货方式：买方自提
由于交易内容涉及公司的商业机密，公司已申请豁免披露。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售的资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者人事变动计划等其他安排。本次交易所得款项将用于公司日常生产经营。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易符合公司实际生产经营和未来发展需要，有利于盘活资产，进一步提高资产利用效率，优化资产结构，促进玻纤业务的持续发展并稳步提升盈利能力，可对公司日常经营及财务状况产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (600176)中国巨石:中国巨石股份质押公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-054
中国巨石股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）持有中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）624,225,514 股股份，占公司总股本的 15.59%。截至本公告披露日，振石集团累计质押公司股份 361,498,840 股，占公司总股本的 9.03%，占其所持公司股份总数的 57.91%。
公司于2021年9月28日接到振石集团关于部分股份解除质押及重新质押的通知，具体情况如下：
一、上市公司股份解质
股东名称 振石控股集团有限公司
本次解质股份(股) 211,672,605
占其所持股份比例 33.91%
占公司总股本比例 5.29%
解质时间 2021 年 9 月 27 日
持股数量（股） 624,225,514
持股比例 15.59%
剩余被质押股份数量（股） 234,818,840
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 37.62%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.87%
本次解除质押 211,672,605 股股份后，振石集团于 2021 年 9 月 27 日又将其
中 126,680,000 股股份进行了重新质押，详情如下。
二、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 是否 是否 质押 质押 占其所持 占公司总 质押融资
名称 控股股东 股数（股） 为限 补充 起始日 到期日 质权人 股份比例 股本比例 资金用途
售股 质押
振石控 中国民生
2021 年 2022 年
股集团 银行股份 自身生产
否 126,680,000 否 否 9 月 28 9 月 28 20.29% 3.16%
有限公 有限公司 经营需要
日 日
司 杭州分行
合计 / 126,680,000 / / / / / / / /
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，振石集团累计质押股份情况如下：
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 （股） 比例 累计质押 累计质押 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
数量（股） 数量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
振石
控股
集团 624,225,514 15.59% 234,818,840 361,498,840 57.91% 9.03% 0 0 0 0
有限
公司
合计 624,225,514 15.59% 234,818,840 361,498,840 57.91% 9.03% 0 0 0 0
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-04] (600176)中国巨石:中国巨石2021年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-052
中国巨石股份有限公司
2021 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,168,663,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 54.1740
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,282,808 99.9824 380,029 0.0175 400 0.0001
2、 议案名称：《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,283,008 99.9824 380,029 0.0175 200 0.0001
3、 议案名称：《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,283,008 99.9824 380,029 0.0175 200 0.0001
4、 议案名称：《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,167,120,952 99.9288 1,542,085 0.0711 200 0.0001
5、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,167,960,128 99.9675 702,909 0.0324 200 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于巨石埃及玻璃
纤维股份有限公司年
1 产 12 万吨玻璃纤维 464,318,143 99.9181 380,029 0.0817 400 0.0002
池窑拉丝生产线建设
项目及配套工程的议
案》
《关于巨石集团有限
公司年产 10 万吨玻
2 璃纤维池窑拉丝生产 464,318,343 99.9181 380,029 0.0817 200 0.0002
线冷修技改项目的议
案》
《关于巨石集团有限
3 公司装备制造中心建 464,318,343 99.9181 380,029 0.0817 200 0.0002
设项目的议案》
《关于公司<超额利
4 润分享方案（2021 年 463,156,287 99.6681 1,542,085 0.3318 200 0.0001
-2023 年）>的议案》
5 《关于修订<公司章 463,995,463 99.8486 702,909 0.1512 200 0.0002
程>部分条款的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案 5 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-18] (600176)中国巨石:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6487元
每股净资产: 4.7987元
加权平均净资产收益率: 13.99%
营业总收入: 85.60亿元
归属于母公司的净利润: 25.97亿元
[2021-08-18] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-043
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2021
年8月17日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方
式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公
司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维
池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟在现有土地上投资建设一条年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线并扩建原材料加工配套设施。项目总投资 33,546.05 万美元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线冷修技改项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有厂区内对年产 8 万吨玻璃纤维池
窑拉丝生产线进行冷修技改，实施年产 10 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资 39,796.62 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建装备制造中心，项目总投资 9,705.63 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》；
为进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性，推动企业建立健全长效激励机制，促进公司持续健康发展，公司决定实施超额利润分享方案。《超额利润分享方案（2021 年-2023 年）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
公司 2020 年度资本公积金转增股本方案已于 2021 年 5 月 21 日实施完毕，公
司注册资本由350,230.6849万元增加至400,313.6728万元。结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
350,230.6849 万元。 400,313.6728 万元。
第十二条 根据《中国共产党章程》 第十二条 根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，党委发 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 量的党务工作人员，保障党组织的工作
经费。 经费。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
350,230.6849 万股，均为普通股。 400,313.6728 万股，均为普通股。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
2021 年初以来，伴随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求
强劲，中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）对公司玻纤产品的采购超出年初预计。截至 6 月底，公司及公司子公司与中建材贸易实际发生的关联交易已超出 2020 年年度股东大会预计金额共计 2,128 万元。根据下半年公司及公司子公司与中建材贸易拟发生关联交易金额的预计，现将与中建材贸易 2021 年度日常关联交易预计额度由原来的 3,556 万元调整为 20,000 万元。
关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2021 年 9 月 3 日 13:30
2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
（1）审议《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑
拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》；
（2）审议《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷
修技改项目的议案》；
（3）审议《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》；
（4）审议《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (600176)中国巨石:中国巨石第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-044
中国巨石股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2021
年 8 月 17 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会
议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
经审议，全体与会监事一致通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (600176)中国巨石:中国巨石关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-050
中国巨石股份有限公司
关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 3 日 13:30
召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝 √
生产线建设项目及配套工程的议案》
2 《关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技 √
改项目的议案》
3 《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》 √
4 《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》 √
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见 2021 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第十四次次会
议决议公告》及《第六届监事会第十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600176 中国巨石 2021/8/26
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。
2、会议登记截止日期：2021 年 9 月 1 日 17:00
3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部
4、 联系电话：0573-88181888
联系邮箱：ir@jushi.com
联系人：沈国明
六、其他事项
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 3 日召
开的贵公司 2021 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维
1 池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》
2 《关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线冷修技改项目的议案》
3 《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》
4 《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-11] (600176)中国巨石:中国巨石关于召开2021年半年度网上业绩说明会的通知
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-042
中国巨石股份有限公司
关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2021 年半年度网上业绩说明会
●会议时间：2021 年 8 月 18 日下午 14:00-15:15
●会议地点：登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735lang=zh-cn或扫描二维码
●会议形式：网络互动
一、说明会类型
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 18 日披露 2021
半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2021 年半年度业绩说明会，对公司的经营状况、未来规划等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2021 年 8 月 18 日下午 14:00-15:15
2、会议形式：网络互动
3、网络直播地址：
登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735lang=zh-cn 或扫描下方二维码：
三、说明会出席人员
公司副董事长兼总经理张毓强、副总经理兼董事会秘书李畅、副总经理兼财务总监倪金瑞、证券事务代表沈国明将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 8 月 18 日下午 14:00-15:15 通过登录
https://shangzhibo.tv/watch/10154735lang=zh-cn 或者扫描上述二维码，实时了解业绩说明会情况。
2、投资者可在 2021 年 8 月 18 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至
公司投资者关系邮箱 ir@jushi.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：沈国明
联系邮箱：ir@jushi.com
联系电话：0573-88181888
六、其他事项
投资者可自 2021 年 8 月 23 日起，登录公司网站（https://www.jushi.com/）
“投资者关系”专栏观看业绩说明会的相关视频。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (600176)中国巨石:中国巨石关于巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-004
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维
短切原丝生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称
巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目
投资金额
巨石集团成都有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目总投资179,758.83万元
特别风险提示：
1、投资项目尚需获得有权政府部门的审批，存在不确定性。
2、本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为进一步优化公司产品结构，提高盈利能力，公司拟在成都智能制造生产基地投资建设年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年
产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》，议案以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石成都基本情况如下：
成立日期：2004 年 4 月 9 日
注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路 899 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈杰
注册资本：123,990.074408 万元
经营范围：生产、销售：玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备（以上范围不含国家限制品种）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：巨石集团有限公司持有其 100%股权
巨石成都截至 2021 年9 月 30日，账面资产总额为 436,883.08万元人民币，
负债总额 135,738.82 万元人民币，净资产 301,144.26 万元人民币，2021 年前
三季度实现净利润 44,015.94 万元人民币，资产负债率 31.07%。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
玻璃纤维短切原丝产品主要应用于热塑性复合材料（FRTP），由于 FRTP 具有强度高、加工性能优异、原材料利用率高、可再生利用等优点，其开发和应用的受重视程度不断提高，应用领域和市场不断拓宽，市场前景被持续看好。
近年来，短切原丝产品在汽车和家电用复合材料市场表现较为强势，产品在全球多个市场出现结构性供不应求的现象，且预计未来一段时间内仍将保持较高的增长速度。为进一步优化公司产品结构，提高盈利能力，巨石成都拟投资建设年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。
（二）项目概况
1、建设地点
项目建设地点位于成都市青白江区清泉镇巨石成都现有厂址内。
2、建设规模
新建一条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总设计年生产能力为 15 万吨玻璃纤维短切原丝。
3、建设进度
项目建设周期 1 年，计划于 2022 年上半年开工建设。
4、项目资金筹措
项目总投资 179,758.83 万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。
四、投资项目对公司的影响
项目建成后，预计每年可实现销售收入 90,000.00 万元，年平均利润总额38,348.13 万元（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。项目的实施将进一步优化公司产品结构，更好地满足高端市场需要，对公司持续优化产品结构，提升盈利能力，增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、投资项目尚需获得有权政府部门的审批，存在不确定性。
2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09] (600176)中国巨石:中国巨石关于终止印度年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-005
中国巨石股份有限公司
关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝
生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资的基本情况
2017 年，为进一步落实公司“产销全球化”的战略，开拓新的海外市场，经公司第五届董事会第二十四次会议及 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定在印度设立子公司并新建年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，计划总投资 24,555.89 万美元，建设周期 2 年。
二、对外投资的进展情况
自项目启动以来，公司组织人员积极推动本次海外投资的相关工作。2018年 1 月 4 日正式在印度马哈拉施特拉邦注册成立巨石印度玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石印度公司”）。2018 年 2 月，公司开始向巨石印度公司汇入资本金。
截 至 目 前 ， 公 司 及 公 司 子 公 司 总 计 向 巨 石 印 度 公 司 汇 入 注 册 资 本
1,215,959,746.19 卢比（折合 17,525,809.00 美元）。
巨石印度公司委托律师对位于马哈拉施特拉邦浦那市塔莱加工业区二期一块面积为 237,023 平方米的土地开展了尽职调查。在确定土地所有权清晰、不存在瑕疵之后，巨石印度公司与马哈拉施特拉邦工业发展局（以下简称“MIDC”）签署了为期 95 年的土地租赁协议。
同时，巨石印度公司也委托外部单位开展项目建设总图设计，推动项目建设所需的各项审批工作。
三、终止本次对外投资的原因
全球疫情及印度本土新冠疫情持续影响对巨石印度项目建设构成重大阻碍，严重影响了公司国际化战略的实施。根据公司“十四五”战略规划调整，经第六届董事会第十四次会议及 2021 年度第二次临时股东大会审议通过，公司改由在埃及新建年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
四、终止本次对外投资安排
巨石印度项目目前仅在当地租赁了土地，工程建设尚未启动，项目终止只需解除土地租赁合同。项目终止安排及进展具体如下：
（一） 解除土地租赁合同
巨石印度公司聘请专业律师，要求解除与 MIDC 的土地租赁合同，并返还巨石印度公司支付的土地租赁款。经过公司与 MIDC 的多次沟通，MIDC 在扣除土地服务费等各项费用共计 62,499,024 卢比后，已于近期将剩余土地租赁款956,699,876 卢比返还巨石印度公司。除此之外，公司并未因该项目支付任何大额费用。
（二）终止其它合同
除土地租赁合同外，巨石印度项目签署的合同还有工程设计合同、土地安保合同等，巨石印度公司根据实际情况，已通知合同方或已经和合同方依法解除合同，不存重大的违约风险和责任。
五、终止本次对外投资对公司的影响
本次终止在印度投资建厂是公司综合考虑宏观环境和投资项目实际情况后作出的决策，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司目前在印度销售的玻纤产品主要从中国和埃及出口到印度，未来公司将继续保障对印度市场的产品供应，满足当地市场需求。公司也将继续推进海外新项目的选址考察调研，坚定落实“十四五”国际化战略的实施。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-003
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2022
年 2 月 8 日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 1 月 26 日以电
子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9张，实际收到表决票 9 张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建
设项目的议案》；
鉴于目前外部投资环境发生重大变化，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，董事会同意终止印度年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团成都有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝
生产线建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团成都有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建一条年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线，项目总投资 179,758.83 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (600176)中国巨石:中国巨石关于2022年度第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-002
中国巨石股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开 2020
年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2021 年
发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司
在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
近日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币 6 亿元，
募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到账。现将发行结果公告如下：
名称 中国巨石股份有限公司 简称 22 巨石 SCP001
2022 年度第一期超短期融资券
代码 012280411 期限 178 天
起息日 2022 年 1 月 25 日 兑付日 2022 年 7 月 22 日
计划发行总额 6.00 亿元 实际发行总额 6.00 亿元
发行利率 2.30% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 恒丰银行股份有限公司
主承销商 恒丰银行股份有限公司
联席主承销商 申万宏源证券有限公司
公司 2022 年度第一期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-11] (600176)中国巨石:中国巨石2021年年度业绩预增公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-001
中国巨石股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 338,256 万元-459,061 万元，同比增加 140%-190%。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 291,277 万元-388,369 万元，同比增加 150%-200%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 338,256 万元-459,061 万元，同比增加 140%-190%。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 291,277 万元-388,369 万元，同比增加150%-200%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：241,611 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：194,185 万元。
（二）每股收益：0.6899 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年，伴随着疫情影响不断减弱，玻纤下游应用领域需求强劲，公司粗纱产品量价齐升，出口销量有较大幅度增长，电子布销售价格涨幅显著。公司持续调整、优化产能结构和产品结构，综合成本得到有效控制，为本期业绩增长奠定了良好基础。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-071
中国巨石股份有限公司
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第五条 战略委员会设主任委员 第五条 战略委员会设主任委员
（召集人）一名，由董事长担任。 （召集人）一名。
除上述条款外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容保持不变。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-072
中国巨石股份有限公司
关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》的规定，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。调整后的各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会成员
常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓强担任。
2、审计委员会成员（人员未发生变化）
汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
3、提名委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
4、薪酬与考核委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。
以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于聘任公司总法律顾问的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-070
中国巨石股份有限公司
关于聘任公司总法律顾问的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
丁成车先生简历附后。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件：
丁成车简历
丁成车先生，1981 年 12 月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，
巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-069
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2021 年 12 月 29 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室以现
场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式
发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董
事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法
有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问（丁成车先生简历详
见附件），负责公司经营管理中的法律审核把关，推进公司依法经营、合规管理。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会成员调整，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会组成人员，调整后第六届董事会各专门委员会组成人员如
下：
1、战略委员会成员
常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓
强担任。
2、审计委员会成员（人员未发生变化）
汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
3、提名委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
4、薪酬与考核委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
结合公司实际情况，对《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第五条 战略委员会设主任委员（召集人） 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）
一名，由董事长担任。 一名。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件：
丁成车简历
丁成车先生，1981 年 12 月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，
巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。
[2021-12-30] (600176)中国巨石:中国巨石2021年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-068
中国巨石股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,184,685,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.5743
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,182,563,806 99.9028 2,111,049 0.0966 10,314 0.0006
2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,184,242,915 99.9797 431,940 0.0197 10,314 0.0006
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于增补公司董事的 478,599,141 99.5587 2,111,049 0.4391 10,314 0.0022
议案
2 关于修订《公司章程》 480,278,250 99.9080 431,940 0.0898 10,314 0.0022
部分条款的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案 2 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-067
中国巨石股份有限公司
关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年度第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补公司董事的议案 √
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见 2021 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600176 中国巨石 2021/12/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、会议登记时间：截至 2021 年 12 月 27 日下午 17:00
3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部（异地股东可采用邮件或传真方式登记，并注明联系电话）
4、公司电话：0573-88181888
公司传真：0573-88181097
公司邮箱：ir@jushi.com
联系人：沈国明
六、 其他事项
本次会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29 日
召开的贵公司 2021 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-063
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2021 年 12 月 13 日以电话会议形式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 8
日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
鉴于曹江林先生因工作调整辞去公司董事长及董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名倪金瑞先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：
修订前 修订后
第一百零八条 董事会行使以下职 第一百零八条 董事会行使以下职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项； 易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 (十)聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管 聘公司副总经理、财务负责人、总法律理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事
项； 项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并 （十五）听取公司经理的工作汇报并
检查经理的工作； 检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大问题 ，应事 董事会决定公司重大问题 ，应事
先听取公司党委的意见。超过董事会授 先听取公司党委的意见。超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审 权范围的事项，应当提交股东大会审
议。 议。
第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总经理
名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干，由董事会聘 公司设副总经理若干，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人和董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书和总法律顾问为公司高
级管理人员。
第一百二十九条 总经理对董事 第一百二十九条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人； 副总经理、财务负责人、总法律顾问；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员； 人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职 （八）本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百三十四条 公司设董事会 第一百三十四条 公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议 秘书，负责公司股东大会和董事会会议
的筹备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。 理、办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 公司设总法律顾问，负责公司经营
规、部门规章及本章程的有关规定。 管理中的法律审核把关，推进公司依法
经营、合规管理。
董事会秘书、总法律顾问应遵守法
律、行政法规、部门规章及本章程的有
关规定。
基于上述修订，《公司章程》其他条款顺序相应调整。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>议案》；
公司拟对《中国巨石股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行相
应修改，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 公司高级管理人员、控股子 第十四条 公司高级管理人员、控股子
公司负责人及总部各职能部门负责人在各自 公司负责人及总部各职能部门负责人在各自负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告 负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告的第一责任人，对发生本制度第三章所列应 的第一责任人，对发生本制度第三章所列应披露的事项时，应当及时向公司董事长、总 披露的事项时，应当及时向公司董事长、总
经理、董事会秘书或证券部书面通报。 经理、董事会秘书或证券部书面通报。
公司财务部门、对外投资部门应当配合 公司财务部门、对外投资部门、环保部
公司信息披露事务管理部门的工作。确保公 门应当配合公司信息披露事务管理部门的工司定期报告以及有关重大资产重组的临时报 作，确保公司定期报告以及临时报告能够及
告能够及时披露。 时披露。
公司各部门、各派出机构及各控股子公 公司各部门、各派出机构及各控股子公
司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票 司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理 及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同 产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、 时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时 证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时协助董事会秘书或证券事务代表完成任务； 协助董事会秘书或证券事务代表完成任务；定期报告披露前应配合证券部搜集相关资 定期报告披露前应配合证券部搜集相关资料，包括但不限于财务报表及分析、主要客 料，包括但不限于财务报表及分析、主要客户变化情况、募集资金投资项目进度及相关 户变化情况、募集资金投资项目进度、污染
问题问讯函答复等。 物排放信息及相关问题问讯函答复等。
第二十一条 公司发生下列事项之一 第二十一条 公司发生下列事项之一
时，应当按照本制度及《股票上市规则》的 时，应当按照本制度及《股票上市规则》的
要求进行信息披露： 要求进行信息披露：
（一）变更公司名称、股票简称、公司 （一）变更公司名称、股票简称、公司
章程、注册资本、注册地址、办公地址和联 章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应 系电话等，其中公司章程发生变更的，还应
当将新的公司章程在指定网站上披露； 当将新的公司章程在指定网站上披露；
（二）董事会决议、监事会决议、召开 （二）董事会决议、监事会
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于增补公司董事的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-065
中国巨石股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事变更情况
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事长曹江林先生因工作调整已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事人数空缺 1 人。
二、增补董事情况
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增补公司董事的议案》。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对增补倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件：
倪金瑞先生简历
倪金瑞：男，中国国籍，1964 年出生，大学学历，高级会计师，现任公司副总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于修订公司《信息披露事务管理制度》的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-066
中国巨石股份有限公司
关于修订公司《信息披露事务管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定，结合公司实
际情况，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第十四条 公司高级管理人员、控股子 第十四条 公司高级管理人员、控股子
公司负责人及总部各职能部门负责人在各自 公司负责人及总部各职能部门负责人在各自负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告 负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告的第一责任人，对发生本制度第三章所列应 的第一责任人，对发生本制度第三章所列应披露的事项时，应当及时向公司董事长、总 披露的事项时，应当及时向公司董事长、总
经理、董事会秘书或证券部书面通报。 经理、董事会秘书或证券部书面通报。
公司财务部门、对外投资部门应当配合 公司财务部门、对外投资部门、环保部
公司信息披露事务管理部门的工作。确保公 门应当配合公司信息披露事务管理部门的工司定期报告以及有关重大资产重组的临时报 作，确保公司定期报告以及临时报告能够及
告能够及时披露。 时披露。
公司各部门、各派出机构及各控股子公 公司各部门、各派出机构及各控股子公
司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票 司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理 及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同 产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、 时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时 证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时协助董事会秘书或证券事务代表完成任务； 协助董事会秘书或证券事务代表完成任务；定期报告披露前应配合证券部搜集相关资 定期报告披露前应配合证券部搜集相关资料，包括但不限于财务报表及分析、主要客 料，包括但不限于财务报表及分析、主要客户变化情况、募集资金投资项目进度及相关 户变化情况、募集资金投资项目进度、污染
问题问讯函答复等。 物排放信息及相关问题问讯函答复等。
第二十一条 公司发生下列事项之一 第二十一条 公司发生下列事项之一
时，应当按照本制度及《股票上市规则》的 时，应当按照本制度及《股票上市规则》的
要求进行信息披露： 要求进行信息披露：
（一）变更公司名称、股票简称、公司 （一）变更公司名称、股票简称、公司
章程、注册资本、注册地址、办公地址和联 章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应 系电话等，其中公司章程发生变更的，还应
当将新的公司章程在指定网站上披露； 当将新的公司章程在指定网站上披露；
（二）董事会决议、监事会决议、召开 （二）董事会决议、监事会决议、召开
股东大会的通知、股东大会决议； 股东大会的通知、股东大会决议；
（三）独立董事的声明、意见及报告； （三）独立董事的声明、意见及报告；
（四）收购或出售资产达到应披露的标 （四）收购或出售资产达到应披露的标
准时：按照最近一期经审计的财务报告、评 准时：按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产 估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产值 总额占上市公司最近一期经审计的总资产值的 10%以上，或被收购资产相关的净利润或亏 的 10%以上，或被收购资产相关的净利润或亏
损的绝对值 10%以上，且绝对金额在 100 万元 损的绝对值 10%以上，且绝对金额在 100 万元
以上，或被出售资产相关的净利润或亏损的 以上，或被出售资产相关的净利润或亏损的
绝对值同上； 绝对值同上；
（五）关联交易达到应披露的标准时， （五）关联交易达到应披露的标准时，
公司与其关联人达成的关联交易总额在 300 公司与其关联人达成的关联交易总额在 300万元以上，且占公司最近经审计净资产值 万元以上，且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的（公司提供担保的除外），公司应 0.5%以上的（公司提供担保的除外），公司应当在签订协议后两个工作日内按照股票上市 当在签订协议后两个工作日内按照股票上市规则的有关规定公告，并在下次定期报告中 规则的有关规定公告，并在下次定期报告中
披露有关交易的详细资料； 披露有关交易的详细资料；
（六）公司经营方针和经营范围的重大 （六）公司经营方针和经营范围的重大
变化； 变化；
（七）公司的重大投资行为和重大购置 （七）公司的重大投资行为和重大购置
财产的决定； 财产的决定；
（八）公司收购的有关方案：收购、出 （八）公司收购的有关方案：收购、出
售资产的协议，董事会决议及公告，被收购 售资产的协议，董事会决议及公告，被收购资产涉及的政府批文（如有），被收购资产的 资产涉及的政府批文（如有），被收购资产的财务报表，中介机构对被收购资产的意见书； 财务报表，中介机构对被收购资产的意见书；
（九）持有公司 5%以上股份的股东或者 （九）持有公司 5%以上股份的股东或者
实际控制人，其持有股份或者控制公司的情 实际控制人，其持有股份或者控制公司的情
况发生较大变化； 况发生较大变化；
（十）公司分配股利或者增资的计划； （十）公司分配股利或者增资的计划；
（十一）公司及下属控股公司重要财务 （十一）公司及下属控股公司重要财务
数据； 数据；
（十二）变更募集资金用途、募集资金 （十二）变更募集资金用途、募集资金
使用进展； 使用进展；
（十三）公司重要合同的订立、解除、 （十三）公司重要合同的订立、解除、
变更、终止和违约，而该合同（不限于购销 变更、终止和违约，而该合同（不限于购销合同、借贷合同、合资合作合同）可能对公 合同、借贷合同、合资合作合同）可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影 司资产、负债、权益和经营成果产生重要影
响； 响；
（十四）公司生产经营的外部条件发生 （十四）公司生产经营的外部条件发生
的重大变化； 的重大变化；
（十五）公司的董事、三分之一以上的 （十五）公司的董事、三分之一以上的
监事、总经理发生变动；董事长或者总经理 监事、总经理发生变动；董事长或者总经理
无法履行职责； 无法履行职责；
（十六）公司章程、注册资本、注册地 （十六）公司章程、注册资本、注册地
址、名称的变更，其中公司章程发生变更的， 址、名称的变更，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站上披露； 还应当将新的公司章程在指定网站上披露；
（十七）变更会计政策、会计估计； （十七）变更会计政策、会计估计；
（十八）公司对外提供重大担保； （十八）公司对外提供重大担保；
（十九）公司发生重大债务和未能清偿 （十九）公司发生重大债务和未能清偿
到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔 到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔
偿责任； 偿责任；
（二十）公司发生重大亏损或者遭受超 （二十）公司发生重大亏损或者遭受超
过净资产百分之十以上的重大损失； 过净资产百分之十以上的重大损失；
（二十一）公司主要资产被查封、扣押、 （二十一）公司主要资产被查封、扣押、
冻结，或者被抵押、出售或者报废，一次超 冻结，或者被抵押、出售或者报废，一次超
过该资产的百分之三十； 过该资产的百分之三十；
（二十二）公司的董事、监事和高级管 （二十二）公司的董事、监事和高级管
理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责 理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责
任； 任；
（二十三）公司减资、合并、分立、解 （二十三）公司减资、合并、分立、解
散及申请破产的决定；或者依法进入破产程 散及申请破产的决定；或者依法进入破产程
序、被责令关闭； 序、被责令关闭；
（二十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁： （二十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁：
涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近 涉案金额超过 1,000 万元，并且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉 一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。未达到上述标准或者没有具 讼、仲裁事项。未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于 体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品 案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上海证券交 种交易价格产生较大影响，或者上海证券交易所认为有必要的，公司也应当及时披露。 易所认为有必要的，公司也应当及时披露。
（二十五）股东大会、董事会决议被依 （二十五）股东大会、董事会决议被依
法撤销或者宣告无效； 法撤销或者宣告无效；
（二十六）公司涉嫌违法违规被有权机 （二十六）公司涉嫌违法违规被有权机
关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚； 关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违
纪被有权机关调查或者采取强制措施； 纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（二十七）法院裁决禁止控股股东转让 （二十七）法院裁决禁止控股股东转让
其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份 其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托 被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托
[2021-12-14] (600176)中国巨石:中国巨石关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-064
中国巨石股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关要求，结合公司实际情况，拟设立总法律顾问，同时将总法律顾问的职责和聘任程序写入《公司章程》。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现对《公司章程》部分条款修订如下：
修订前 修订后
第一百零八条 董事会行使以下职 第一百零八条 董事会行使以下职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董 (十)聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 解聘公司副总经理、财务负责人、总法管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 律顾问等高级管理人员，并决定其报酬
项； 事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报 （十五）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作； 并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大问题 ，应事 董事会决定公司重大问题 ，应事
先听取公司党委的意见。超过董事会授 先听取公司党委的意见。超过董事会授权范围的事项，应当提交股东大会审 权范围的事项，应当提交股东大会审
议。 议。
第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总经理
名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干，由董事会 公司设副总经理若干，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负 公司总经理、副总经理、财务负责
责人和董事会秘书为公司高级管理人 人、董事会秘书和总法律顾问为公司高
员。 级管理人员。
第一百二十九条 总经理对董事 第一百二十九条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理工
工作，组织实施董事会决议，并向董事 作，组织实施董事会决议，并向董事会
会报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设 （三）拟订公司内部管理机构设
置方案； 置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人； 公司副总经理、财务负责人、总法律顾
（七）决定聘任或者解聘除应由 问；
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 （七）决定聘任或者解聘除应由董
管理人员； 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
（八）本章程或董事会授予的其 理人员；
他职权。 （八）本章程或董事会授予的其
总经理列席董事会会议。 他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十四条 公司设董事会 第一百三十四条 公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议 秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理、办理信息披露事务等事宜。 理、办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 公司设总法律顾问，负责公司经
规、部门规章及本章程的有关规定。 营管理中的法律审核把关，推进公司依
法经营、合规管理。
董事会秘书、总法律顾问应遵守
法律、行政法规、部门规章及本章程的
有关规定。
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-07] (600176)中国巨石:中国巨石关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-062
中国巨石股份有限公司
关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2285 号文）注册，中国巨石股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券，采取分期发行方式安排发行。
根据《中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 2 亿元（含 2 亿元）。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2021 年 12 月 6 日结束，最终发行规模为人民币 2 亿
元，票面利率为 3.14%。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-10-26] (600176)中国巨石:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.0753元
每股净资产: 5.2279元
加权平均净资产收益率: 22.42%
营业总收入: 138.36亿元
归属于母公司的净利润: 43.05亿元
[2021-10-26] (600176)中国巨石:中国巨石第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-059
中国巨石股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2021
年 10 月 22 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
经审议，全体与会监事一致通过了公司《2021 年第三季度报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-26] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-058
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2021
年 10 月 22 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯
方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的议案》。
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上建设一条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料，项目总投资 9,989.58 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-22] (600176)中国巨石:中国巨石关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-057
中国巨石股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长曹江林先生的辞职报告。因工作调整，曹江林先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，曹江林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后曹江林先生不再担任公司任何职务。曹江林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。曹江林先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
曹江林先生自 2002 年担任公司董事长职务以来，在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、加强董事会建设、建立高效决策机制、积极履行社会责任方面等方面发挥了极为重要的作用，同时持续不懈探索出了一条推动混合所有制企业健康稳定及长期可持续发展的实施路径，为公司实现跨越式发展并在全球玻璃纤维行业奠定领导者地位作出了巨大的贡献。公司董事会就曹江林先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致。常张利先生的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，常张利先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
常张利简历
常张利先生：1970 年 12 月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中
国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
[2021-10-22] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-056
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2021
年 10 月 21 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致。常张利先生简历详见附件。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
常张利简历
常张利先生：1970 年 12 月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中国
建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
[2021-10-19] (600176)中国巨石:中国巨石2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-055
中国巨石股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 281,514 万元到 332,697万元，同比增加 220%到 260%。
2、预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
与上年同期相比，将增加 251,838 万元到 297,626 万元，同比增加 220%到 260%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 281,514 万元到 332,697 万元，同比增加 220%到 260%。
2、预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 251,838 万元到 297,626 万元，同比增加 220%到 260%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：127,960 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：114,471 万元。
（二）每股收益：0.3654 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年前三季度，伴随着疫情影响不断减弱，玻纤下游应用领域需求强劲，玻纤产品出口销量有较大幅度增长。公司粗纱产品量价齐升，电子布价格大幅上涨。公司持续调整、优化产能结构和产品结构，综合成本得到有效控制，为本期业绩增长奠定了良好基础。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-09-30] (600176)中国巨石:中国巨石关于出售贵金属资产的公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-053
中国巨石股份有限公司
关于出售贵金属资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据贵金属市场情况，拟继续出售玻璃纤维池窑拉丝生产线用铑粉或铂铑合金，截至公告日，累计交易金额 42,634.02 万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步提高资产利用效率，盘活存量资产，公司及子公司拟继续出售部分闲置的玻璃纤维池窑拉丝生产线用铑粉或铂铑合金。截至目前，公司及子公司已累计出售铑粉和铂铑合金约 131.66kg，实现利润 33,468.64 万元（达到公司上一年度经审计净利润的 10%）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元时，应当提交董事会审议并披露。
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于出售贵金属资产的议案》。董事会同意公司在保证生产经营需要的前提下，根据贵金属市场情况，继续择机出售闲置的铑粉或铂铑合金（包含已出售的131.66kg），期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方概况
1、交易对方一
（1）企业名称：上海锦瑭联金属有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 161 号 3108 室、3116
室
（4）法定代表人：曹铁柱
（5）注册资本：7,000 万元
（6）成立时间：2016 年 6 月 23 日
（7）经营范围：金属材料及制品、钢材、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银饰品、工艺品的销售，自有设备租赁，商务信息咨询，展览展示服务，从事货物及技术的进出口
业务。
2、交易对方二
（1）企业名称：宁波锦瑭联金属有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（3）注册地：浙江省宁波市大榭开发区海光楼 D 座 407-4 室(住所申报承诺
试点区)
（4）法定代表人：郭琪丰
（5）注册资本：2,000 万元
（6）成立时间：2020 年 6 月 15 日
（7）经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；食用农产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
3、交易对方三
（1）企业名称：上海誉洋合金材料有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地：中国(上海)自由贸易试验区康桥镇康桥东路 1 号 1 号楼 3 层
（4）法定代表人：黄彩香
（5）注册资本：3,000 万元
（6）成立时间：2008 年 7 月 29 日
（7）经营范围：金属材料及制品的销售。
4、交易对方四
（1）企业名称：成都荣锦天赐国际贸易有限公司
（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地：成都金牛高新技术产业园区金周路 595 号 4 栋 21 楼 7 号
（4）法定代表人：裴芸志
（5）注册资本：3,030.5 万元
（6）成立时间：2017 年 11 月 28 日
（7）经营范围：货物及技术进出口；批发、零售：金银首饰、珠宝翡翠首饰、玉器、工艺美术品、金属制品；再生物资回收。
（二）上述交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）上述交易对方不属于上市公司及公司控股股东关联方，本次交易未构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易名称：铑粉或铂铑合金
2、交易类别：固定资产
3、权属情况说明
交易标的为公司合法持有，权属清晰且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、相关资产运营情况的说明
交易标的加工成漏板后，可用于玻璃纤维池窑拉丝生产线设备中，由于漏板加工技术工艺改进，漏板中的铑含量逐渐降低，部分铑粉或铂铑合金拟进行出售。
5、交易的定价政策及定价依据
本次交易以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次出售部分贵金属资产形成的收益最终以公司年度经审计的财务报告数据为准。
四、交易合同或协议的主要内容
经公司与上述交易对方协商一致，按照市场原则签订的《成交确认书——贵金属账户交易》，主要内容如下：
1、卖方：中国巨石股份有限公司及子公司
2、买方：上海锦瑭联金属有限公司、宁波锦瑭联金属有限公司、上海誉洋合金材料有限公司、成都荣锦天赐国际贸易有限公司
3、合同总价款人民币 42,634.02 万元。
4、发货方式：买方自提
由于交易内容涉及公司的商业机密，公司已申请豁免披露。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售的资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者人事变动计划等其他安排。本次交易所得款项将用于公司日常生产经营。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易符合公司实际生产经营和未来发展需要，有利于盘活资产，进一步提高资产利用效率，优化资产结构，促进玻纤业务的持续发展并稳步提升盈利能力，可对公司日常经营及财务状况产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (600176)中国巨石:中国巨石股份质押公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-054
中国巨石股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）持有中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）624,225,514 股股份，占公司总股本的 15.59%。截至本公告披露日，振石集团累计质押公司股份 361,498,840 股，占公司总股本的 9.03%，占其所持公司股份总数的 57.91%。
公司于2021年9月28日接到振石集团关于部分股份解除质押及重新质押的通知，具体情况如下：
一、上市公司股份解质
股东名称 振石控股集团有限公司
本次解质股份(股) 211,672,605
占其所持股份比例 33.91%
占公司总股本比例 5.29%
解质时间 2021 年 9 月 27 日
持股数量（股） 624,225,514
持股比例 15.59%
剩余被质押股份数量（股） 234,818,840
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 37.62%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.87%
本次解除质押 211,672,605 股股份后，振石集团于 2021 年 9 月 27 日又将其
中 126,680,000 股股份进行了重新质押，详情如下。
二、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 是否 是否 质押 质押 占其所持 占公司总 质押融资
名称 控股股东 股数（股） 为限 补充 起始日 到期日 质权人 股份比例 股本比例 资金用途
售股 质押
振石控 中国民生
2021 年 2022 年
股集团 银行股份 自身生产
否 126,680,000 否 否 9 月 28 9 月 28 20.29% 3.16%
有限公 有限公司 经营需要
日 日
司 杭州分行
合计 / 126,680,000 / / / / / / / /
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，振石集团累计质押股份情况如下：
占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 （股） 比例 累计质押 累计质押 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
数量（股） 数量（股） 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
振石
控股
集团 624,225,514 15.59% 234,818,840 361,498,840 57.91% 9.03% 0 0 0 0
有限
公司
合计 624,225,514 15.59% 234,818,840 361,498,840 57.91% 9.03% 0 0 0 0
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-04] (600176)中国巨石:中国巨石2021年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-052
中国巨石股份有限公司
2021 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,168,663,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 54.1740
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,282,808 99.9824 380,029 0.0175 400 0.0001
2、 议案名称：《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,283,008 99.9824 380,029 0.0175 200 0.0001
3、 议案名称：《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,283,008 99.9824 380,029 0.0175 200 0.0001
4、 议案名称：《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,167,120,952 99.9288 1,542,085 0.0711 200 0.0001
5、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,167,960,128 99.9675 702,909 0.0324 200 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于巨石埃及玻璃
纤维股份有限公司年
1 产 12 万吨玻璃纤维 464,318,143 99.9181 380,029 0.0817 400 0.0002
池窑拉丝生产线建设
项目及配套工程的议
案》
《关于巨石集团有限
公司年产 10 万吨玻
2 璃纤维池窑拉丝生产 464,318,343 99.9181 380,029 0.0817 200 0.0002
线冷修技改项目的议
案》
《关于巨石集团有限
3 公司装备制造中心建 464,318,343 99.9181 380,029 0.0817 200 0.0002
设项目的议案》
《关于公司<超额利
4 润分享方案（2021 年 463,156,287 99.6681 1,542,085 0.3318 200 0.0001
-2023 年）>的议案》
5 《关于修订<公司章 463,995,463 99.8486 702,909 0.1512 200 0.0002
程>部分条款的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案 5 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国巨石股份有限公司
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-18] (600176)中国巨石:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6487元
每股净资产: 4.7987元
加权平均净资产收益率: 13.99%
营业总收入: 85.60亿元
归属于母公司的净利润: 25.97亿元
[2021-08-18] (600176)中国巨石:中国巨石第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-043
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2021
年8月17日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方
式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公
司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维
池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟在现有土地上投资建设一条年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线并扩建原材料加工配套设施。项目总投资 33,546.05 万美元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线冷修技改项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有厂区内对年产 8 万吨玻璃纤维池
窑拉丝生产线进行冷修技改，实施年产 10 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，项目总投资 39,796.62 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建装备制造中心，项目总投资 9,705.63 万元。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》；
为进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性，推动企业建立健全长效激励机制，促进公司持续健康发展，公司决定实施超额利润分享方案。《超额利润分享方案（2021 年-2023 年）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
公司 2020 年度资本公积金转增股本方案已于 2021 年 5 月 21 日实施完毕，公
司注册资本由350,230.6849万元增加至400,313.6728万元。结合公司实际情况，需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
350,230.6849 万元。 400,313.6728 万元。
第十二条 根据《中国共产党章程》 第十二条 根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，党委发 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 量的党务工作人员，保障党组织的工作
经费。 经费。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
350,230.6849 万股，均为普通股。 400,313.6728 万股，均为普通股。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
2021 年初以来，伴随着疫情影响不断减弱，国内主要玻纤下游应用领域需求
强劲，中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）对公司玻纤产品的采购超出年初预计。截至 6 月底，公司及公司子公司与中建材贸易实际发生的关联交易已超出 2020 年年度股东大会预计金额共计 2,128 万元。根据下半年公司及公司子公司与中建材贸易拟发生关联交易金额的预计，现将与中建材贸易 2021 年度日常关联交易预计额度由原来的 3,556 万元调整为 20,000 万元。
关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2021 年 9 月 3 日 13:30
2、会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
（1）审议《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑
拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》；
（2）审议《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷
修技改项目的议案》；
（3）审议《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》；
（4）审议《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》；
（5）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (600176)中国巨石:中国巨石第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-044
中国巨石股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2021
年 8 月 17 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会
议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
经审议，全体与会监事一致通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (600176)中国巨石:中国巨石关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-050
中国巨石股份有限公司
关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 3 日 13:30
召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 3 日
至 2021 年 9 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝 √
生产线建设项目及配套工程的议案》
2 《关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技 √
改项目的议案》
3 《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》 √
4 《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》 √
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见 2021 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第十四次次会
议决议公告》及《第六届监事会第十一次会议决议公告》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600176 中国巨石 2021/8/26
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。
2、会议登记截止日期：2021 年 9 月 1 日 17:00
3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部
4、 联系电话：0573-88181888
联系邮箱：ir@jushi.com
联系人：沈国明
六、其他事项
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 3 日召
开的贵公司 2021 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维
1 池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》
2 《关于巨石集团有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产
线冷修技改项目的议案》
3 《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》
4 《关于公司<超额利润分享方案（2021 年-2023 年）>的议案》
5 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-08-11] (600176)中国巨石:中国巨石关于召开2021年半年度网上业绩说明会的通知
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-042
中国巨石股份有限公司
关于召开 2021 年半年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2021 年半年度网上业绩说明会
●会议时间：2021 年 8 月 18 日下午 14:00-15:15
●会议地点：登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735lang=zh-cn或扫描二维码
●会议形式：网络互动
一、说明会类型
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 18 日披露 2021
半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2021 年半年度业绩说明会，对公司的经营状况、未来规划等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2021 年 8 月 18 日下午 14:00-15:15
2、会议形式：网络互动
3、网络直播地址：
登录 https://shangzhibo.tv/watch/10154735lang=zh-cn 或扫描下方二维码：
三、说明会出席人员
公司副董事长兼总经理张毓强、副总经理兼董事会秘书李畅、副总经理兼财务总监倪金瑞、证券事务代表沈国明将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 8 月 18 日下午 14:00-15:15 通过登录
https://shangzhibo.tv/watch/10154735lang=zh-cn 或者扫描上述二维码，实时了解业绩说明会情况。
2、投资者可在 2021 年 8 月 18 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至
公司投资者关系邮箱 ir@jushi.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：沈国明
联系邮箱：ir@jushi.com
联系电话：0573-88181888
六、其他事项
投资者可自 2021 年 8 月 23 日起，登录公司网站（https://www.jushi.com/）
“投资者关系”专栏观看业绩说明会的相关视频。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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