600171什么时候复牌？-上海贝岭停牌最新消息
≈≈上海贝岭600171≈≈(更新:21.12.31)
[2021-12-31] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-064
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和
会议文件于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 20201 年 12 月 30 日
在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，应到董事人数 7人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
《修订<上海贝岭股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于副总经理辞职的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-063
上海贝岭股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王茁女士的书面辞职报告，王茁女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对王茁女士在担任公司副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王茁女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。王茁女士辞去公司副总经理职务不会对公司正常经营管理产生影响。截至本公告披露日，王茁女士持有公司股票 193,500 股，占公司总股本的 0.0271%（均为股权激励限售股，含部分解禁及部分未解禁数量）。王茁女士在辞职后仍将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及股权激励等相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于择机出售无锡新洁能股份有限公司部分股票资产的进展公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-062
上海贝岭股份有限公司
关于择机出售无锡新洁能股份有限公司
部分股票资产的进展公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开第八
届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》，同意授权公司经营层在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）股份，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。详情见公司《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司部分股票资产的公告》（临 2021-060）。
截至 2021 年 11 月 19 日，公司通过大宗交易方式累计出售新洁能 933,300
股股票，影响 2021 年度税后净利润约 5,820 万元，占公司 2020 年度经审计的归
属于上市公司股东净利润的 11.02%。截至 2021 年 11 月 19 日，公司还持有新洁
能股份 7,466,700 股。
以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-061
上海贝岭股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 21 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公
司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》：同意选举秦毅先生为公司第八届董事会董事长。详见《上海贝岭第八届董事会第十七次会议决议公告》（临 2021-058）。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000607220587A
名称：上海贝岭股份有限公司
注册资本：人民币 71281.5314 万元整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1988 年 09 月 10 日
法定代表人：秦毅
营业期限：1988 年 09 月 10 日 至 不约定期限
经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市宜山路 810 号
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-059
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通
知和会议文件于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
21 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》
选举许海东先生为公司第八届监事会监事会主席。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《2021 年第三季度报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事审议《2021 年第三季度报告》后，发表审核意见如下：
1、《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年10月23日
附：监事会主席许海东先生简历
许海东先生，1970 年 4 月出生，博士研究生，高级经济师。历任中国人民
银行珠海市中心支行监管二科副科长、珠海市国有资产经营管理局企业财务总监、中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师，中电数据服务有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事，中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事，中电智能卡有限责任公司董事长、上海贝岭股份有限公司监事会主席。
[2021-10-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-058
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通
知和会议文件于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7人（独立董事张兴先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举秦毅先生为公司第八届董事会董事长。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订战略与投资管理委员会工作细则的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事会研究，对公司董事会专门委员会调整如下：
1、刘骏先生担任审计与风险控制委员会委员。调整后的审计与风险控制委员会为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、刘骏先生，召集人为胡仁昱先生。
2、秦毅先生、张兴先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张兴先生、胡仁昱先生、秦毅先生，召集人为张兴先生。
3、秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、张兴先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、陈
丽洁女士、张兴先生，召集人为秦毅先生。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《2021年第三季度报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年10月23日
附：董事长秦毅先生简历
秦毅先生，1965 年 10 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华
晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事长。
[2021-10-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于择机出售无锡新洁能股份有限公司部分股票资产的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-060
上海贝岭股份有限公司
关于择机出售无锡新洁能股份有限公司
部分股票资产的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
●上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）拟在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）股份，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》，同意授权公司经营层在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股新洁能股份，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
新洁能于 2003 年 1 月 5 日成立，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所
主板挂牌上市（证券代码：605111，证券简称：新洁能），其主营业务为 MOSFET、
IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。新洁能目前总股本为141,680,000 股，公司持有其 8,400,000 股股份，占新洁能总股本的比例为 5.93%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
（二）减持方案
1、交易时间：董事会审议通过后六个月内。
2、交易数量及方式：采用大宗交易方式，交易数量不超过 1,316,100 股，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。
三、本次出售的目的及对公司的影响
公司本次择机出售新洁能部分股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的新洁能部分股票资产。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
本次减持计划将根据市场情况、新洁能股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
公司择机出售新洁能部分股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次减持事项的审议决议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、本次交易履行的决策程序
2021 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了本项议案。根据公司初步测算，本次减持新洁能股份扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益不会超过公司最近一期经审计（2020
年度）净利润的 50%，因此本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-22] (600171)上海贝岭:上海贝岭2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-057
上海贝岭股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 10 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810号 8 号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,824,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.0152
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马玉川先生主持 2021 年第一次临时股东大会。采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘劲梅女士、黄云女士因工作原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞俭先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，总经理杨琨先生、副总经理王
茁女士和财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；
4、候选董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生，候选监事许海东先生、邓红兵先
生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 秦毅 205,384,966 99.3037 是
1.02 杨琨 205,381,266 99.3019 是
1.03 康剑 205,381,269 99.3019 是
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 张兴 206,807,127 99.9913 是
3.00 《关于选举第八届监事会监事的预案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效 表 决 权 的 比 例 是否当选
（%）
3.01 许海东 205,384,968 99.3037 是
3.02 邓红兵 205,381,268 99.3019 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数 （%） 数 （%） 数 （%）
号
《关于选举第八届
1.00 董事会非独立董事
的预案》
1.01 秦毅 27,184,966 94.9695
1.02 杨琨 27,181,266 94.9566
1.03 康剑 27,181,269 94.9566
2.00 《关于选举第八届
董事会独立董事的
预案》
2.01 张兴 28,607,127 99.9378
3.00 关于选举第八届监
事会监事的预案
3.01 许海东 27,184,968 94.9695
3.02 邓红兵 27,181,268 94.9566
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 项为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英 桂逸尘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
上海贝岭股份有限公司
2021年 10月 22 日
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-051
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知和会议文件于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-052
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通
知和会议文件于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
《关于选举第八届监事会监事的预案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于董事辞职及选举非独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-053
上海贝岭股份有限公司
关于董事辞职及选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士递交的辞职报告：马玉川先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；刘劲梅女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资管理委员会委员职务；黄云女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计与风险控制委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士在担任本公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的履历等材料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅秦毅先生、杨琨先生和康剑先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。秦毅先生、杨琨先生和康剑先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生简历
秦毅先生，1965 年 10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所
长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有
限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
杨琨先生，1970 年 11月出生，工学硕士。曾任航天工业总公司五院 504研究
所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经
理。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
康剑先生，1982 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济
师。历任赛迪顾问股份有限公司高级咨询师、上海分公司副总经理、上海分公司总经理，华大半导体有限公司投资管理部专业经理。现任华大半导体有限公司投资管理部主任、中国电子集团（BVI）控股有限公司董事、中电华大国际有限公司董事、中电资本管理有限责任公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-054
上海贝岭股份有限公司
关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张卫先生递交的辞职报告，张卫先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略与投资管理委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务。张卫先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，张卫先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，张卫先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对张卫先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会独立董事的预案》：根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会独立董事候选人张兴先生的履历等材料，张兴先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举张兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅张兴先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。张兴先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：张兴先生简历
张兴先生，1965 年 8月出生，博士研究生，教授。历任北京大学博士后、讲
师，香港科技大学访问学者，北京大学副教授、教授，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学教授，上海芯导电子科技股份有限公司任独立董事，北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司独立董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于监事辞职及选举监事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-055
上海贝岭股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事长虞俭先生和监事李刚先生递交的辞职报告，虞俭先生因工作原因辞去公司第八届监事会监事长、监事职务；李刚先生因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次虞俭先生和李刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监事就职前，虞俭先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事长、监事职务，李刚先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。公司监事会对虞俭先生和李刚先生在担任本公司监事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年9月29日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举许海东先生、邓红兵先生为第八届监事会监事，任期与公司第八届监事会一致。
本预案在监事会审议通过后，将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
公司第八届监事会第十六次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30日
附：许海东先生、邓红兵先生简历
许海东先生，1970 年 4 月出生，博士研究生，高级经济师。历任中国人民银
行珠海市中心支行监管二科副科长、珠海市国有资产经营管理局企业财务总监、中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师，中电数据服务有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事，中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事，中电智能卡有限责任公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司监事。
邓红兵先生，1987 年 10 月出生，大学本科，英国特许公认会计师、国际注
册内部审计师。历任正大集团中国区高级审计员、立邦投资有限公司稽核主任、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司审计主管、华大半导体有限公司审计部专业经理。现任华大半导体有限公司审计部主任，北京华大智宝电子系统有限公司监事、南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司监事。拟任上海贝岭股份有限公司监事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-056
上海贝岭股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 21 日13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 21 日
至 2021 年 10 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 应选董事（3）人
1.01 秦毅 √
1.02 杨琨 √
1.03 康剑 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 应选独立董事（1）人
2.01 张兴 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 应选监事（2）人
3.01 许海东 √
3.02 邓红兵 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议
审议通过，详见 2021 年 9 月 30 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600171 上海贝岭 2021/10/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、电话：021-24261157 传真：021-64854424
联系人：周承捷 徐明霞
2、会议地点附近交通：
上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
地铁 9 号线桂林路站、12 号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有 89 路，
93 路，131 路、809 路、上嘉线等
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海贝岭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 21 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 /
1.01 秦毅
1.02 杨琨
1.03 康剑
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 /
2.01 张兴
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 /
3.01 许海东
3.02 邓红兵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 10
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于董事辞职及选举非独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-053
上海贝岭股份有限公司
关于董事辞职及选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士递交的辞职报告：马玉川先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；刘劲梅女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资管理委员会委员职务；黄云女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计与风险控制委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士在担任本公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的履历等材料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅秦毅先生、杨琨先生和康剑先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。秦毅先生、杨琨先生和康剑先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生简历
秦毅先生，1965 年 10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所
长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有
限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
杨琨先生，1970 年 11月出生，工学硕士。曾任航天工业总公司五院 504研究
所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经
理。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
康剑先生，1982 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济
师。历任赛迪顾问股份有限公司高级咨询师、上海分公司副总经理、上海分公司总经理，华大半导体有限公司投资管理部专业经理。现任华大半导体有限公司投资管理部主任、中国电子集团（BVI）控股有限公司董事、中电华大国际有限公司董事、中电资本管理有限责任公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-054
上海贝岭股份有限公司
关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张卫先生递交的辞职报告，张卫先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略与投资管理委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务。张卫先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，张卫先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，张卫先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对张卫先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会独立董事的预案》：根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会独立董事候选人张兴先生的履历等材料，张兴先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举张兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅张兴先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。张兴先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：张兴先生简历
张兴先生，1965 年 8月出生，博士研究生，教授。历任北京大学博士后、讲
师，香港科技大学访问学者，北京大学副教授、教授，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学教授，上海芯导电子科技股份有限公司任独立董事，北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司独立董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-056
上海贝岭股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 21 日13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 21 日
至 2021 年 10 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 应选董事（3）人
1.01 秦毅 √
1.02 杨琨 √
1.03 康剑 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 应选独立董事（1）人
2.01 张兴 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 应选监事（2）人
3.01 许海东 √
3.02 邓红兵 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议
审议通过，详见 2021 年 9 月 30 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600171 上海贝岭 2021/10/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、电话：021-24261157 传真：021-64854424
联系人：周承捷 徐明霞
2、会议地点附近交通：
上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
地铁 9 号线桂林路站、12 号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有 89 路，
93 路，131 路、809 路、上嘉线等
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海贝岭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 21 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 /
1.01 秦毅
1.02 杨琨
1.03 康剑
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 /
2.01 张兴
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 /
3.01 许海东
3.02 邓红兵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 10
[2021-09-14] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-050
上海贝岭股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络方式
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资
者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经
营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30
投资者提问通道打开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 15:00-16:30
会议召开地点：全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络方式
三、参加人员
总经理杨琨先生、财务总监佟小丽女士、董事会秘书周承捷先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-28] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-046
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通
知和会议文件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《2021年半年度报告全文及摘要》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年8月28日
[2021-08-28] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-045
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知和会议文件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董事长马玉川先生、董事刘劲梅女士和独立董事陈丽洁女士以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《2021年半年度报告全文及摘要》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任总经理的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年8月28日
[2021-08-28] (600171)上海贝岭:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.557元
每股净资产: 5.0688元
加权平均净资产收益率: 11.37%
营业总收入: 10.19亿元
归属于母公司的净利润: 3.92亿元
[2021-07-16] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-044
上海贝岭股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 18 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董
事会第十次会议，审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》，鉴于 8 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 261,300股。同时，鉴于 1 名激励对象因绩效考核结果为“C”，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股。综上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 269,300 股。回购注销完成后，公司股份总数将由
704,121,614 股减少至 703,852,314 股，公司注册资本将由 704,121,614 元减少至
703,852,314 元。（公告编号：临 2021-005、临 2021-006）
2021 年 5 月 20 日，公司完成首期限制性股票激励计划回购注销实施工作。（公
告编号：临 2021-033）
2021 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于向
公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 200名激励对象授予 900 万股限制性股票。（公告编号：临 2021-032）
2021 年 5 月 26 日，公司完成第二期限制性股票激励计划授予登记工作，向符
合条件的 198 名激励对象授予 8,963,000 股限制性股票。（公告编号：临 2021-034）
2021 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>并办理工商变更的的议案》，第二期限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股份总数将由 703,852,314 股增加至 712,815,314 股，公司注册资本将由703,852,314 元增加至 712,815,314 元。（公告编号：临 2021-042）
近日，公司办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000607220587A
名称：上海贝岭股份有限公司
注册资本：人民币 71,281.5314 万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1988 年 09 月 10 日
法定代表人：马玉川
营业期限：1988 年 09 月 10 日 至 不约定期限
经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市宜山路 810 号
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-09] (600171)上海贝岭:上海贝岭2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-043
上海贝岭股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海贝岭股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）预计 2021 年半
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元～39,500 万元，较上年同期（重述后）增加 30,025 万元～30,525 万元，同比增长约 335%～340%。
2. 预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 19,800 万元～20,200 万元，较上年同期（重述后）增加 12,440 万元～
12,840 万元，同比增长约 169%～174%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元～
39,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 30,596 万元～31,096 万元，同比增长约 364%～370%。
2、预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
19,800 万元～20,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 12,440 万元～12,840 万元，同比增长约 169%～174%。
3、公司自 2020 年 8 月 1 日起将南京微盟电子有限公司纳入合并报表范围，
公司对南京微盟电子有限公司的并购属于同一控制下的企业合并，涉及对上年同期财务报表进行重述：
（1）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元～
39,500 万元，与上年同期（重述后）相比，将增加 30,025 万元～30,525 万元，同比增长约 335%～340%。
（2）预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 19,800 万元～20,200 万元，与上年同期（重述后）相比，将增加 12,440 万元～
12,840 万元，同比增长约 169%～174%。
（三）本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期披露的数据
1、归属于上市公司股东的净利润：8,404 万元。归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：7,360 万元。
2、每股收益：0.12 元。
（二）公司自 2020 年 8 月 1 日起将南京微盟电子有限公司纳入合并报表范
围，并对上年同期报表进行重述，重述后数据如下：
1、归属于上市公司股东的净利润：8,975 万元。归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：7,360 万元。
2、每股收益：0.13 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务的影响
报告期内，公司深耕集成电路产品主业，持续加大研发力度，不断优化市场布局，新产品、新客户的推广取得了良好成效，公司产品市场需求旺盛，集成电路产品业务的销售规模和毛利率获得显著提升。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，公司非经常性损益增加，主要系公司所持有的无锡新洁能股份有限公司的股权实现了较大的公允价值变动收益。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据系基于公司自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。截至本公告日，公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
五、其他说明事项
公司本次业绩预告数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-042
上海贝岭股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开第八届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》。具体情况如下：
根据《上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制
性股票的议案》。公司于 2021 年 5 月 26 日完成授予登记工作，向符合条件的
198 名激励对象授予 896.30 万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总数将
由 703,852,314 股增加至 712,815,314 股，公司注册资本也将由 703,852,314 元增
加至 712,815,314 元。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
事项 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 703,852,314 元。 公司注册资本为人民币 712,815,314 元。
第二十一条 公司股份总数为 703,852,314 股，均为普 公司股份总数为 712,815,314 股，均为普
通股。 通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次修订《公
司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市流通的提示性公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-041
上海贝岭股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划首次授予部分
第一个限售期解除限售暨上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售股票数量：1,252,630 股
本次解除限售股票上市流通时间：2021 年 6 月 28 日
一、公司首期限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况
（一）2018 年 12 月 24 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上
海贝岭”）第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。
（二）2019 年 3 月 26 日，公司披露《首期限制性股票激励计划获国务院国
资委批复的公告》：实际控制人中国电子信息产业集团有限公司收到的国务院国资委《关于上海贝岭股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]99 号），国务院国资委原则同意上海贝岭实施首期限制性股票激励计划。
（三）2019 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会
第十七次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首期限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了审核意见，认为有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）2019 年 5 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会
（五）2019 年 5 月 22 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会
第十八次会议分别审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（六）2019 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成首期股权激励计划限制性股票首次部分的授予登记工作。
（七）2020 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（八）2020 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事
会第三次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发
表了独立意见。2020 年 5 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成首期股权激励计划限制性股票回购注销的登记工作。
（九）2020 年 4 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成首期股权激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作。
（十）2020 年 6 月 23 日，公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监
事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
（十一）2021 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意
见。2021 年 5 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成首期股权激励计划限制性股票回购注销的登记工作。
（十二）2021 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
二、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成情况
（一）第一个解除限售期已届满
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止为第一个解除限售期。公司限制性股票授予登记日为
2019 年 6 月 27 日，因此，2021 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 24 日为第一个解除
限售期。
（二）第一个解除限售期公司业绩考核条件完成的情况
序号 解除限售条件 完成情况
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 公司未发生前述
见或者无法表示意见的审计报告； 情形，满足本项解
1 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
诺进行利润分配的情形； 除限售条件。
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他
情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 激励对象未发生
2 行政处罚或者采取市场禁入措施； 前述情形，满足本
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高 项解除限售条件。
级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司业绩考核要求： 公司层面业绩考
解除限售期 业绩考核目标 核要求已达成，具
2019 年净资产收益率不低于 体 详 见 公 司 于
3.5%，且不低于同行业对标 2020 年 6 月 24 日
企业 分位值水平；2019 披露的《关于首期
3 75 限制性股票激励
第一个解除限售期 年较 2017 年净利润增长率 计划首次授予部
不低于 70%，且不低于同行 分第一个解除限
业对标企业 75 分位值水平； 售期公司业绩考
2019 年△EVA＞0。 核条件达成的公
注：上述授予及解除限售业绩中“净利润”及△ EVA 计算所涉及的“净 告 》 （ 临
序号 解除限售条件 完成情况
利润”均指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，“净资 2020-031）。
产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。在本计
划有效期内，若公司发生发行股份融资或发行股份收购资产的行为，
则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入发行股份当年
及次年的考核计算范围。
实际授予的 99 名
激励对象中，有
12 人离职，不再
符合激励条件；86
名激励对象绩效
考核结果为“B”及
个人绩效考核： 以上，当期解除限
激励对象个人考核按照公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理 售系数为 1.0 ；1
办法》分年进行。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比 名激励对象评价
例，个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限 标准为“C”，当期
售额度，具体见下表： 解除限售系数为
4 考评结果 80≥X＞ 70≥X＞ 0.7。
（X） X＞90 90≥X＞80 70 60 X≤60 除 1 名已离职激
S（杰 A（超越期 B（达到期 C（需要 D（不合 励对象尚未办理
评价标准 出） 望） 望） 改进） 格） 限制性股票回购
解除限售
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-040
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知
和会议文件于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 22 日
以通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案：
《关于公司首期限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年6月23日
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-039
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知
和会议文件于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 22
日以通讯方式召开。应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于公司首期限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》
公司首期限制性股票计划第一个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司《首期限制性股票计划（草案修订稿）》相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象共 87 人，按照激励对象 2019 年度个人绩效综合评价结果，解除限售的限制性股票为 1,252,630 股，占公司现总股本的 0.18%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-22] (600171)上海贝岭:上海贝岭股票交易异常波动公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-038
上海贝岭股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 17 日、
6 月 18 日和 6 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于股票交易异常波动。
公司业务受终端市场需求变化影响较大，导致公司未来经营存在较大幅
度波动的风险。
公司作为集成电路设计企业，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商
产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。
公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收
入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此
提示：上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为
准。
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公
告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事
项。
请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日和 6 月 21 日连续 3 个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问
询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面征询控股股东华大半导体有限公司和实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此提示：上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
近期二级市场对公司所处的半导体行业前景持续看好，公司股票于 2021 年
6 月 17 日、6 月 18 日和 6 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者充分认识到目前公司业务和全球领先的 Fabless 企业相比还存在较大的差距，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）公司主营业务风险提示
公司作为集成电路设计企业，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。
公司集成电路产品业务受终端市场需求变化影响较大，导致公司未来经营存在较大幅度波动的风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-09] (600171)上海贝岭:上海贝岭风险提示公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-037
上海贝岭股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 3 日、6 月
4 日和 6 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司已于
2021 年 6 月 8 日披露了《股票交易异常波动公告》（临 2021-036）。2021 年 6 月
8 日，公司股票再次涨停。由于近期公司股价波动较大，现对公司相关风险提示如下：
一、截至 2021 年 6 月 8 日，公司股票收盘价为 24.39 元/股，自 2021 年 6月
3 日至今累计涨幅达到 37.98%。2021 年 6 月 8 日，公司股票换手率为 20.49%，
换手率较高，公司股票交易频繁，股价走势具有不确定性，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
二、公司主业属于集成电路设计业，采用无晶圆生产线的集成电路设计模式（Fabless），公司只进行集成电路的设计和销售，将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。公司集成电路晶圆制造供应商、封装测试供应商较为集中，如果公司上游供应商存在产能不足的情况，则公司未来经营存在一定的不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-08] (600171)上海贝岭:上海贝岭股票交易异常波动公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-036
上海贝岭股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 3 日、
6月4日和6月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
属于股票交易异常波动。
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公
告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事
项。
请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 3 日、6 月 4 日和 6 月 7 日连续 3 个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面征询控股股东华大半导体有限公司和实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人
均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
近期市场仍然对公司所处的半导体行业发展前景持续看好，公司股票于
2021 年 6 月 3 日、6 月 4 日和 6 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-31] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-064
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知和
会议文件于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 20201 年 12 月 30 日
在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议，应到董事人数 7人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
《修订<上海贝岭股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于副总经理辞职的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-063
上海贝岭股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王茁女士的书面辞职报告，王茁女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。公司董事会对王茁女士在担任公司副总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王茁女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。王茁女士辞去公司副总经理职务不会对公司正常经营管理产生影响。截至本公告披露日，王茁女士持有公司股票 193,500 股，占公司总股本的 0.0271%（均为股权激励限售股，含部分解禁及部分未解禁数量）。王茁女士在辞职后仍将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及股权激励等相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-11-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于择机出售无锡新洁能股份有限公司部分股票资产的进展公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-062
上海贝岭股份有限公司
关于择机出售无锡新洁能股份有限公司
部分股票资产的进展公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日召开第八
届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》，同意授权公司经营层在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）股份，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。详情见公司《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司部分股票资产的公告》（临 2021-060）。
截至 2021 年 11 月 19 日，公司通过大宗交易方式累计出售新洁能 933,300
股股票，影响 2021 年度税后净利润约 5,820 万元，占公司 2020 年度经审计的归
属于上市公司股东净利润的 11.02%。截至 2021 年 11 月 19 日，公司还持有新洁
能股份 7,466,700 股。
以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-06] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-061
上海贝岭股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 21 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公
司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》：同意选举秦毅先生为公司第八届董事会董事长。详见《上海贝岭第八届董事会第十七次会议决议公告》（临 2021-058）。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000607220587A
名称：上海贝岭股份有限公司
注册资本：人民币 71281.5314 万元整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：1988 年 09 月 10 日
法定代表人：秦毅
营业期限：1988 年 09 月 10 日 至 不约定期限
经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市宜山路 810 号
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-059
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通
知和会议文件于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
21 日以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》
选举许海东先生为公司第八届监事会监事会主席。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《2021 年第三季度报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事审议《2021 年第三季度报告》后，发表审核意见如下：
1、《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年10月23日
附：监事会主席许海东先生简历
许海东先生，1970 年 4 月出生，博士研究生，高级经济师。历任中国人民
银行珠海市中心支行监管二科副科长、珠海市国有资产经营管理局企业财务总监、中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师，中电数据服务有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事，中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事，中电智能卡有限责任公司董事长、上海贝岭股份有限公司监事会主席。
[2021-10-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-058
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通
知和会议文件于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月
21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7人（独立董事张兴先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举秦毅先生为公司第八届董事会董事长。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订战略与投资管理委员会工作细则的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事会研究，对公司董事会专门委员会调整如下：
1、刘骏先生担任审计与风险控制委员会委员。调整后的审计与风险控制委员会为：胡仁昱先生、陈丽洁女士、刘骏先生，召集人为胡仁昱先生。
2、秦毅先生、张兴先生担任提名与薪酬委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张兴先生、胡仁昱先生、秦毅先生，召集人为张兴先生。
3、秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、张兴先生担任战略与投资管理委员会委员。调整后的战略与投资管理委员会为：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、陈
丽洁女士、张兴先生，召集人为秦毅先生。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《2021年第三季度报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于公司组织架构与部门职责调整的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年10月23日
附：董事长秦毅先生简历
秦毅先生，1965 年 10 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华
晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事长。
[2021-10-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于择机出售无锡新洁能股份有限公司部分股票资产的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-060
上海贝岭股份有限公司
关于择机出售无锡新洁能股份有限公司
部分股票资产的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
●上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上海贝岭”）拟在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）股份，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》，同意授权公司经营层在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过 1,316,100 股新洁能股份，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
新洁能于 2003 年 1 月 5 日成立，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所
主板挂牌上市（证券代码：605111，证券简称：新洁能），其主营业务为 MOSFET、
IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。新洁能目前总股本为141,680,000 股，公司持有其 8,400,000 股股份，占新洁能总股本的比例为 5.93%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
（二）减持方案
1、交易时间：董事会审议通过后六个月内。
2、交易数量及方式：采用大宗交易方式，交易数量不超过 1,316,100 股，占新洁能总股本的比例不超过 0.93%。若在本次计划减持期间，新洁能有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。
三、本次出售的目的及对公司的影响
公司本次择机出售新洁能部分股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的新洁能部分股票资产。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
本次减持计划将根据市场情况、新洁能股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
公司择机出售新洁能部分股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次减持事项的审议决议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、本次交易履行的决策程序
2021 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了本项议案。根据公司初步测算，本次减持新洁能股份扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益不会超过公司最近一期经审计（2020
年度）净利润的 50%，因此本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-22] (600171)上海贝岭:上海贝岭2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-057
上海贝岭股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 10 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810号 8 号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,824,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.0152
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马玉川先生主持 2021 年第一次临时股东大会。采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘劲梅女士、黄云女士因工作原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞俭先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，总经理杨琨先生、副总经理王
茁女士和财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；
4、候选董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生，候选监事许海东先生、邓红兵先
生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 秦毅 205,384,966 99.3037 是
1.02 杨琨 205,381,266 99.3019 是
1.03 康剑 205,381,269 99.3019 是
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 张兴 206,807,127 99.9913 是
3.00 《关于选举第八届监事会监事的预案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效 表 决 权 的 比 例 是否当选
（%）
3.01 许海东 205,384,968 99.3037 是
3.02 邓红兵 205,381,268 99.3019 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数 （%） 数 （%） 数 （%）
号
《关于选举第八届
1.00 董事会非独立董事
的预案》
1.01 秦毅 27,184,966 94.9695
1.02 杨琨 27,181,266 94.9566
1.03 康剑 27,181,269 94.9566
2.00 《关于选举第八届
董事会独立董事的
预案》
2.01 张兴 28,607,127 99.9378
3.00 关于选举第八届监
事会监事的预案
3.01 许海东 27,184,968 94.9695
3.02 邓红兵 27,181,268 94.9566
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 项为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英 桂逸尘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
上海贝岭股份有限公司
2021年 10月 22 日
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-051
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知和会议文件于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于选举第八届董事会独立董事的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-052
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通
知和会议文件于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 29
日以通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
《关于选举第八届监事会监事的预案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于董事辞职及选举非独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-053
上海贝岭股份有限公司
关于董事辞职及选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士递交的辞职报告：马玉川先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；刘劲梅女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资管理委员会委员职务；黄云女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计与风险控制委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士在担任本公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的履历等材料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅秦毅先生、杨琨先生和康剑先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。秦毅先生、杨琨先生和康剑先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生简历
秦毅先生，1965 年 10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所
长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有
限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
杨琨先生，1970 年 11月出生，工学硕士。曾任航天工业总公司五院 504研究
所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经
理。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
康剑先生，1982 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济
师。历任赛迪顾问股份有限公司高级咨询师、上海分公司副总经理、上海分公司总经理，华大半导体有限公司投资管理部专业经理。现任华大半导体有限公司投资管理部主任、中国电子集团（BVI）控股有限公司董事、中电华大国际有限公司董事、中电资本管理有限责任公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-054
上海贝岭股份有限公司
关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张卫先生递交的辞职报告，张卫先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略与投资管理委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务。张卫先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，张卫先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，张卫先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对张卫先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会独立董事的预案》：根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会独立董事候选人张兴先生的履历等材料，张兴先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举张兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅张兴先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。张兴先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：张兴先生简历
张兴先生，1965 年 8月出生，博士研究生，教授。历任北京大学博士后、讲
师，香港科技大学访问学者，北京大学副教授、教授，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学教授，上海芯导电子科技股份有限公司任独立董事，北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司独立董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于监事辞职及选举监事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-055
上海贝岭股份有限公司
关于监事辞职及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事长虞俭先生和监事李刚先生递交的辞职报告，虞俭先生因工作原因辞去公司第八届监事会监事长、监事职务；李刚先生因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次虞俭先生和李刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监事就职前，虞俭先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事长、监事职务，李刚先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务。公司监事会对虞俭先生和李刚先生在担任本公司监事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年9月29日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举第八届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举许海东先生、邓红兵先生为第八届监事会监事，任期与公司第八届监事会一致。
本预案在监事会审议通过后，将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
公司第八届监事会第十六次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30日
附：许海东先生、邓红兵先生简历
许海东先生，1970 年 4 月出生，博士研究生，高级经济师。历任中国人民银
行珠海市中心支行监管二科副科长、珠海市国有资产经营管理局企业财务总监、中国电子财务有限责任公司副总经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、中国长城科技集团股份有限公司总会计师。现任华大半导体有限公司总会计师，中电数据服务有限公司董事，上海积塔半导体有限公司监事，中国电子华大科技有限公司董事会主席及非执行董事，中电智能卡有限责任公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司监事。
邓红兵先生，1987 年 10 月出生，大学本科，英国特许公认会计师、国际注
册内部审计师。历任正大集团中国区高级审计员、立邦投资有限公司稽核主任、费森尤斯卡比华瑞制药有限公司审计主管、华大半导体有限公司审计部专业经理。现任华大半导体有限公司审计部主任，北京华大智宝电子系统有限公司监事、南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司监事。拟任上海贝岭股份有限公司监事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-056
上海贝岭股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 21 日13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 21 日
至 2021 年 10 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 应选董事（3）人
1.01 秦毅 √
1.02 杨琨 √
1.03 康剑 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 应选独立董事（1）人
2.01 张兴 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 应选监事（2）人
3.01 许海东 √
3.02 邓红兵 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议
审议通过，详见 2021 年 9 月 30 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600171 上海贝岭 2021/10/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、电话：021-24261157 传真：021-64854424
联系人：周承捷 徐明霞
2、会议地点附近交通：
上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
地铁 9 号线桂林路站、12 号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有 89 路，
93 路，131 路、809 路、上嘉线等
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海贝岭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 21 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 /
1.01 秦毅
1.02 杨琨
1.03 康剑
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 /
2.01 张兴
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 /
3.01 许海东
3.02 邓红兵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 10
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于董事辞职及选举非独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-053
上海贝岭股份有限公司
关于董事辞职及选举非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士递交的辞职报告：马玉川先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；刘劲梅女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资管理委员会委员职务；黄云女士因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会审计与风险控制委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对马玉川先生、刘劲梅女士和黄云女士在担任本公司董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会非独立董事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会非独立董事候选人秦毅先生、杨琨先生和康剑先生的履历等材料，秦毅先生、杨琨先生和康剑先生符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为秦毅先生、杨琨先生和康剑先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举秦毅先生、杨琨先生和康剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅秦毅先生、杨琨先生和康剑先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。秦毅先生、杨琨先生和康剑先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：秦毅先生、杨琨先生、康剑先生简历
秦毅先生，1965 年 10月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所
长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造课长、技术课长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、副总经理、代理总经理、总经理，香港海华有限公司董事/董事长，加拿大 SOLANTRO 公司董事，上海岭芯微电子有限公司董事长，深圳锐能微科技有限公司执行董事，南京微盟电子有限公司执行董事；现任华大半导体有
限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，中电化合物半导体有限公司董事长。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
杨琨先生，1970 年 11月出生，工学硕士。曾任航天工业总公司五院 504研究
所工程师、测试中心主任助理，中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任，中兴集成电路有限公司总经理，网泰金安有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经
理。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
康剑先生，1982 年 3 月出生，博士研究生，教授级高级工程师、高级经济
师。历任赛迪顾问股份有限公司高级咨询师、上海分公司副总经理、上海分公司总经理，华大半导体有限公司投资管理部专业经理。现任华大半导体有限公司投资管理部主任、中国电子集团（BVI）控股有限公司董事、中电华大国际有限公司董事、中电资本管理有限责任公司董事。拟任上海贝岭股份有限公司董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-054
上海贝岭股份有限公司
关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张卫先生递交的辞职报告，张卫先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略与投资管理委员会委员及董事会提名与薪酬委员会委员职务。张卫先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，张卫先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新董事后方能生效，在新董事就职前，张卫先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务。公司董事会对张卫先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。
根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于选举第八届董事会独立董事的预案》：根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举张兴先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
本预案在董事会审议通过后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议了相关议案，并发表审核意见如下：
经审阅第八届董事会独立董事候选人张兴先生的履历等材料，张兴先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为张兴先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，内容如下：
1、公司根据上海贝岭股份有限公司董事会的提名选举张兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。
2、经审阅张兴先生个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。张兴先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届董事会提名与薪酬委员会第八次会议的审核意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30日
附：张兴先生简历
张兴先生，1965 年 8月出生，博士研究生，教授。历任北京大学博士后、讲
师，香港科技大学访问学者，北京大学副教授、教授，北京大学微电子学研究所副所长、常务副所长，北京大学信息科学技术学院常务副院长，北京大学软件与微电子学院常务副院长、院长。现任北京大学教授，上海芯导电子科技股份有限公司任独立董事，北京华卓精科科技股份有限公司独立董事。拟任上海贝岭股份有限公司独立董事。
[2021-09-30] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-056
上海贝岭股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 21 日13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 21 日
至 2021 年 10 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 应选董事（3）人
1.01 秦毅 √
1.02 杨琨 √
1.03 康剑 √
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 应选独立董事（1）人
2.01 张兴 √
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 应选监事（2）人
3.01 许海东 √
3.02 邓红兵 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议
审议通过，详见 2021 年 9 月 30 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600171 上海贝岭 2021/10/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、电话：021-24261157 传真：021-64854424
联系人：周承捷 徐明霞
2、会议地点附近交通：
上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室
地铁 9 号线桂林路站、12 号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有 89 路，
93 路，131 路、809 路、上嘉线等
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海贝岭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 21 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的预案 /
1.01 秦毅
1.02 杨琨
1.03 康剑
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的预案 /
2.01 张兴
3.00 关于选举第八届监事会监事的预案 /
3.01 许海东
3.02 邓红兵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 10
[2021-09-14] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-050
上海贝岭股份有限公司
关于举行 2021 年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络方式
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、股权激励、可持续发展等投资
者所关心的问题，公司定于 2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30 参加“2021
年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经
营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 14:00-16:30
投资者提问通道打开时间：2021 年 9 月 17 日（周五）下午 15:00-16:30
会议召开地点：全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络方式
三、参加人员
总经理杨琨先生、财务总监佟小丽女士、董事会秘书周承捷先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-28] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-046
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通
知和会议文件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室以现场方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《2021年半年度报告全文及摘要》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年8月28日
[2021-08-28] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-045
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通
知和会议文件于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董事长马玉川先生、董事刘劲梅女士和独立董事陈丽洁女士以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《2021年半年度报告全文及摘要》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任总经理的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年8月28日
[2021-08-28] (600171)上海贝岭:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.557元
每股净资产: 5.0688元
加权平均净资产收益率: 11.37%
营业总收入: 10.19亿元
归属于母公司的净利润: 3.92亿元
[2021-07-16] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-044
上海贝岭股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 18 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董
事会第十次会议，审议通过《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》，鉴于 8 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 261,300股。同时，鉴于 1 名激励对象因绩效考核结果为“C”，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股。综上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 269,300 股。回购注销完成后，公司股份总数将由
704,121,614 股减少至 703,852,314 股，公司注册资本将由 704,121,614 元减少至
703,852,314 元。（公告编号：临 2021-005、临 2021-006）
2021 年 5 月 20 日，公司完成首期限制性股票激励计划回购注销实施工作。（公
告编号：临 2021-033）
2021 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于向
公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 200名激励对象授予 900 万股限制性股票。（公告编号：临 2021-032）
2021 年 5 月 26 日，公司完成第二期限制性股票激励计划授予登记工作，向符
合条件的 198 名激励对象授予 8,963,000 股限制性股票。（公告编号：临 2021-034）
2021 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>并办理工商变更的的议案》，第二期限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股份总数将由 703,852,314 股增加至 712,815,314 股，公司注册资本将由703,852,314 元增加至 712,815,314 元。（公告编号：临 2021-042）
近日，公司办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000607220587A
名称：上海贝岭股份有限公司
注册资本：人民币 71,281.5314 万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1988 年 09 月 10 日
法定代表人：马玉川
营业期限：1988 年 09 月 10 日 至 不约定期限
经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设计制造，电子专用设备及仪器的设计制造，技术服务与咨询，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市宜山路 810 号
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-09] (600171)上海贝岭:上海贝岭2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-043
上海贝岭股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海贝岭股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）预计 2021 年半
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元～39,500 万元，较上年同期（重述后）增加 30,025 万元～30,525 万元，同比增长约 335%～340%。
2. 预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 19,800 万元～20,200 万元，较上年同期（重述后）增加 12,440 万元～
12,840 万元，同比增长约 169%～174%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1、预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元～
39,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 30,596 万元～31,096 万元，同比增长约 364%～370%。
2、预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
19,800 万元～20,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 12,440 万元～12,840 万元，同比增长约 169%～174%。
3、公司自 2020 年 8 月 1 日起将南京微盟电子有限公司纳入合并报表范围，
公司对南京微盟电子有限公司的并购属于同一控制下的企业合并，涉及对上年同期财务报表进行重述：
（1）预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元～
39,500 万元，与上年同期（重述后）相比，将增加 30,025 万元～30,525 万元，同比增长约 335%～340%。
（2）预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 19,800 万元～20,200 万元，与上年同期（重述后）相比，将增加 12,440 万元～
12,840 万元，同比增长约 169%～174%。
（三）本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期披露的数据
1、归属于上市公司股东的净利润：8,404 万元。归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：7,360 万元。
2、每股收益：0.12 元。
（二）公司自 2020 年 8 月 1 日起将南京微盟电子有限公司纳入合并报表范
围，并对上年同期报表进行重述，重述后数据如下：
1、归属于上市公司股东的净利润：8,975 万元。归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：7,360 万元。
2、每股收益：0.13 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务的影响
报告期内，公司深耕集成电路产品主业，持续加大研发力度，不断优化市场布局，新产品、新客户的推广取得了良好成效，公司产品市场需求旺盛，集成电路产品业务的销售规模和毛利率获得显著提升。
（二）非经常性损益的影响
报告期内，公司非经常性损益增加，主要系公司所持有的无锡新洁能股份有限公司的股权实现了较大的公允价值变动收益。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据系基于公司自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。截至本公告日，公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
五、其他说明事项
公司本次业绩预告数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-042
上海贝岭股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开第八届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》。具体情况如下：
根据《上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划的激励对象授予限制
性股票的议案》。公司于 2021 年 5 月 26 日完成授予登记工作，向符合条件的
198 名激励对象授予 896.30 万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总数将
由 703,852,314 股增加至 712,815,314 股，公司注册资本也将由 703,852,314 元增
加至 712,815,314 元。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
事项 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 703,852,314 元。 公司注册资本为人民币 712,815,314 元。
第二十一条 公司股份总数为 703,852,314 股，均为普 公司股份总数为 712,815,314 股，均为普
通股。 通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次修订《公
司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售暨上市流通的提示性公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-041
上海贝岭股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划首次授予部分
第一个限售期解除限售暨上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解除限售股票数量：1,252,630 股
本次解除限售股票上市流通时间：2021 年 6 月 28 日
一、公司首期限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况
（一）2018 年 12 月 24 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”或“上
海贝岭”）第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。
（二）2019 年 3 月 26 日，公司披露《首期限制性股票激励计划获国务院国
资委批复的公告》：实际控制人中国电子信息产业集团有限公司收到的国务院国资委《关于上海贝岭股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]99 号），国务院国资委原则同意上海贝岭实施首期限制性股票激励计划。
（三）2019 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会
第十七次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首期限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了审核意见，认为有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）2019 年 5 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会
（五）2019 年 5 月 22 日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会
第十八次会议分别审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（六）2019 年 6 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成首期股权激励计划限制性股票首次部分的授予登记工作。
（七）2020 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第
二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
（八）2020 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事
会第三次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发
表了独立意见。2020 年 5 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成首期股权激励计划限制性股票回购注销的登记工作。
（九）2020 年 4 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成首期股权激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作。
（十）2020 年 6 月 23 日，公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监
事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。
（十一）2021 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销首期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意
见。2021 年 5 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成首期股权激励计划限制性股票回购注销的登记工作。
（十二）2021 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
二、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成情况
（一）第一个解除限售期已届满
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止为第一个解除限售期。公司限制性股票授予登记日为
2019 年 6 月 27 日，因此，2021 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 24 日为第一个解除
限售期。
（二）第一个解除限售期公司业绩考核条件完成的情况
序号 解除限售条件 完成情况
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 公司未发生前述
见或者无法表示意见的审计报告； 情形，满足本项解
1 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
诺进行利润分配的情形； 除限售条件。
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他
情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 激励对象未发生
2 行政处罚或者采取市场禁入措施； 前述情形，满足本
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高 项解除限售条件。
级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司业绩考核要求： 公司层面业绩考
解除限售期 业绩考核目标 核要求已达成，具
2019 年净资产收益率不低于 体 详 见 公 司 于
3.5%，且不低于同行业对标 2020 年 6 月 24 日
企业 分位值水平；2019 披露的《关于首期
3 75 限制性股票激励
第一个解除限售期 年较 2017 年净利润增长率 计划首次授予部
不低于 70%，且不低于同行 分第一个解除限
业对标企业 75 分位值水平； 售期公司业绩考
2019 年△EVA＞0。 核条件达成的公
注：上述授予及解除限售业绩中“净利润”及△ EVA 计算所涉及的“净 告 》 （ 临
序号 解除限售条件 完成情况
利润”均指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，“净资 2020-031）。
产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。在本计
划有效期内，若公司发生发行股份融资或发行股份收购资产的行为，
则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入发行股份当年
及次年的考核计算范围。
实际授予的 99 名
激励对象中，有
12 人离职，不再
符合激励条件；86
名激励对象绩效
考核结果为“B”及
个人绩效考核： 以上，当期解除限
激励对象个人考核按照公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理 售系数为 1.0 ；1
办法》分年进行。根据个人的绩效评价结果确定当年度的解除限售比 名激励对象评价
例，个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限 标准为“C”，当期
售额度，具体见下表： 解除限售系数为
4 考评结果 80≥X＞ 70≥X＞ 0.7。
（X） X＞90 90≥X＞80 70 60 X≤60 除 1 名已离职激
S（杰 A（超越期 B（达到期 C（需要 D（不合 励对象尚未办理
评价标准 出） 望） 望） 改进） 格） 限制性股票回购
解除限售
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-040
上海贝岭股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知
和会议文件于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 22 日
以通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人。会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案：
《关于公司首期限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2021年6月23日
[2021-06-23] (600171)上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2021-039
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知
和会议文件于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 22
日以通讯方式召开。应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）《关于公司首期限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的议案》
公司首期限制性股票计划第一个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司《首期限制性股票计划（草案修订稿）》相关规定，本次符合解除限售条件的激励对象共 87 人，按照激励对象 2019 年度个人绩效综合评价结果，解除限售的限制性股票为 1,252,630 股，占公司现总股本的 0.18%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-22] (600171)上海贝岭:上海贝岭股票交易异常波动公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-038
上海贝岭股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 17 日、
6 月 18 日和 6 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于股票交易异常波动。
公司业务受终端市场需求变化影响较大，导致公司未来经营存在较大幅
度波动的风险。
公司作为集成电路设计企业，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商
产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。
公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收
入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此
提示：上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为
准。
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公
告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事
项。
请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日和 6 月 21 日连续 3 个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问
询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面征询控股股东华大半导体有限公司和实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此提示：上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
近期二级市场对公司所处的半导体行业前景持续看好，公司股票于 2021 年
6 月 17 日、6 月 18 日和 6 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过 20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者充分认识到目前公司业务和全球领先的 Fabless 企业相比还存在较大的差距，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）公司主营业务风险提示
公司作为集成电路设计企业，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。
公司集成电路产品业务受终端市场需求变化影响较大，导致公司未来经营存在较大幅度波动的风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-09] (600171)上海贝岭:上海贝岭风险提示公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-037
上海贝岭股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 3 日、6 月
4 日和 6 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司已于
2021 年 6 月 8 日披露了《股票交易异常波动公告》（临 2021-036）。2021 年 6 月
8 日，公司股票再次涨停。由于近期公司股价波动较大，现对公司相关风险提示如下：
一、截至 2021 年 6 月 8 日，公司股票收盘价为 24.39 元/股，自 2021 年 6月
3 日至今累计涨幅达到 37.98%。2021 年 6 月 8 日，公司股票换手率为 20.49%，
换手率较高，公司股票交易频繁，股价走势具有不确定性，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
二、公司主业属于集成电路设计业，采用无晶圆生产线的集成电路设计模式（Fabless），公司只进行集成电路的设计和销售，将晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。公司集成电路晶圆制造供应商、封装测试供应商较为集中，如果公司上游供应商存在产能不足的情况，则公司未来经营存在一定的不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-08] (600171)上海贝岭:上海贝岭股票交易异常波动公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2021-036
上海贝岭股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 6 月 3 日、
6月4日和6月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
属于股票交易异常波动。
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公
告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事
项。
请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 3 日、6 月 4 日和 6 月 7 日连续 3 个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面征询控股股东华大半导体有限公司和实际控制人中国电子信息产业集团有限公司，截至本公告披露之日，公司、控股股东、实际控制人
均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场风险
近期市场仍然对公司所处的半导体行业发展前景持续看好，公司股票于
2021 年 6 月 3 日、6 月 4 日和 6 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）重大事项进展风险
公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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