≈≈太原重工600169≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600169)太原重工:太原重工2021年年度业绩预增公告
 证券代码：600169        证券简称：太原重工      公告编号：2022-002
    太原重工股份有限公司2021年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 1.5 亿元到 1.8 亿元，与上年同期相比，将增利 1.16
亿元到 1.46 亿元，同比增加 344.80%到 433.76%。
   公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-0.9 亿元到-0.6 亿元，与上年同期相比，将增利 3.41 亿元到 3.71 亿元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 1.5 亿元到 1.8 亿元，与上年同期相比，将增利 1.16 亿元到 1.46 亿元，同比
增加 344.80%到 433.76%。
  2、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.9
亿元到-0.6 亿元，与上年同期相比，将增利 3.41 亿元到 3.71 亿元。
  （三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：0.34 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4.3 亿元。
  （二）每股收益：0.0132 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  报告期内，公司围绕战略目标，全力拓展市场，持续优化产品结构，高附加值订单比例不断提升；同时狠抓内部挖潜，精心组织生产，全面提质增效，产品盈利能力进一步提升，经营业绩取得显著进步。
  （二）非经营性损益的影响
  报告期内，根据公司整体战略安排，转让了全资子公司——太重(天津)滨海重型机械有限公司 51%的股权，因此产生的非经常损益金额约 1 亿元。
    四、风险提示
  基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日

[2022-01-15] (600169)太原重工:太原重工关于控股股东整体退城搬迁工作取得政府批复的公告
证券代码：600169        证券简称：太原重工        公告编号：2022-001
              太原重工股份有限公司
    关于控股股东整体退城搬迁工作取得政府批复
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”、“公司”）接控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）通知，太重集团整体退城搬迁工作取得政府批复。
     太重集团正在积极推进搬迁工作，但由于目前尚存在较多的不确定性因素，本次搬迁各批次的具体实施和完成时间、损失及补偿金额尚不确定。
    2022 年 1 月 13 日，公司接控股股东太重集团通知，太重集团于 2022 年 1
月 12 日收到了太原市万柏林区人民政府出具的《关于同意太原重型机械集团有限公司整体搬迁方案的报告的函》。现将相关事项公告如下：
    一、基本情况
    为满足太原市城市规划的需要，太重集团按照山西省委省政府的指示精神，
积极筹划整体退城搬迁工作（详见公司于 2021 年 2 月 23 日发布的《关于控股股
东筹划整体退城搬迁工作的提示性公告》，公告编号：2021-011）。
    经积极论证，太重集团制定并向太原市万柏林区人民政府提交了《关于整体搬迁方案的报告》（以下简称“《报告》”），根据该《报告》，太重集团及其部分下属子公司将从目前的经营土地迁出，搬迁至山西转型综改示范区潇河产业园区，太原重工所租赁使用的生产经营用地位于搬迁范围之内。
    2022 年 1 月 12 日，太重集团收到太原市万柏林区人民政府出具的《关于
同意太原重型机械集团有限公司整体搬迁方案的报告的函》，“经研究，原则同意太重集团《关于整体搬迁方案的报告》，请严格按照省委省政府指示批示执行，同时在整体搬迁过程中做好应急预案，确保安全有序高效完成整体搬迁。”
    二、报告主要内容
    （一）整体搬迁的原则
    1、依法合规组织整体搬迁工作；
    2、遵循“安全、高效、环保”原则开展拆迁工作；
    3、整体谋划、分步实施，减小对企业生产经营的影响。
    （二）整体搬迁方案主要内容
    1、迁出地块信息
  本次整体搬迁涉及位于太原市万柏林区的土地共 7 宗，合计土地面积为1,933.42 亩，其中，涉及公司生产经营用地面积为 1,618.16亩。
    2、搬迁计划
    结合企业当前的生产经营情况，太重集团及其部分下属子公司计划分四个批次进行搬迁。
    3、搬迁完成时间
    为减少对企业生产经营的影响，上述各批次资产拆除完成时间将根据新园区建设及土地收储转让事项的进展情况进行安排，原则上新园区建成一批、搬迁一批，将对生产经营的影响降到最低。
    （三）整体搬迁的损失及补偿
    本次整体搬迁期间，由于资产拆除报废、停工停产等因素，将对涉及的各经营主体造成相关损失，包括搬迁直接损失和间接损失。直接损失主要包括拆除报废资产的评估价值和拆除费用、搬迁新园区资产的搬迁安装费用等；间接损失主要包括搬迁期间影响生产造成的损失、停工期间人工费用等。
    根据太重集团搬迁方案，本次整体搬迁造成的损失将由政府以土地收益返还的方式予以补偿，即，前述7宗土地出让后，出让收益将返还太重集团，用于弥补本次整体搬迁造成的损失，其中，太原重工涉及的补偿金额，由太重集团收到政府拨付的相关款项后转为支付，实际搬迁损失和补偿金额以搬迁完成后审计机构和评估机构出具的报告为准。
    三、以上事项对公司的影响
    本次整体搬迁是在山西省各级政府的大力支持下，从满足社会公共利益的需要出发而提出。本次整体搬迁场所涉及公司的主营业务，根据太重集团的整体规划，
公司相关资产将分批分次转移至新园区，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。根据《报告》及批复内容，公司本次整体搬迁形成的损失将由政府进行补偿，预计补偿金额及资产处置收入能够覆盖搬迁资产损失。
    四、风险提示
    太重集团正在积极推进搬迁工作，但由于目前尚存在较多的不确定性因素，本次搬迁各批次的具体实施和完成时间、损失及补偿金额尚不确定。公司将持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。
  特此公告。
                                      太原重工股份有限公司董事会
                                            2022年1月15日

[2021-12-24] (600169)太原重工:太原重工2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600169        证券简称：太原重工    公告编号：2021-050
            太原重工股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二)  股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份
  有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,667,869,138
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.0389
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席田兵先生因事请假；
3、公司董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于非公开发行公司债券的议案
  1.01、议案名称：发行债券的规模
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.02、议案名称：发行方式及对象
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.03、议案名称：票面金额及发行价格
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.04、  议案名称：债券期限及品种
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.05、  议案名称：债券利率及确定方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.06、  议案名称：挂牌转让方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.07、  议案名称：募集资金用途
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.08、  议案名称：增信机制
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.09、  议案名称：赎回条款或回售条款
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.10、  议案名称：承销方式
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.11、  议案名称：偿债保障措施
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.12、  议案名称：交易流通场所
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
  1.13、  议案名称：决议的有效期限
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638 99.9516    806,500  0.0484        0  0.0000
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开发行
  公司债券相关事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东          同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  1,667,062,638  99.9516  806,500  0.0484        0  0.0000
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  本次会议的全部议案均为非累积投票议案，本次股东大会审议的全部议案（包括第 1 项议案下须逐项表决的子议案）的所有决议均获得通过。
三、  律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
    律师：管晋宏、徐德峰
    2、 律师见证结论意见：
  山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、  备查文件目录
      1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                太原重工股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-07] (600169)太原重工:太原重工关于与新增关联方2021年发生日常关联交易预计情况的公告
证券代码：600169      证券简称：太原重工    公告编号： 2021-048
              太原重工股份有限公司
      关于与新增关联方 2021 年发生日常关联交易
                  预计情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次与新增关联方2021年发生日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
    公司与新增关联方发生的关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）新增关联方及日常关联交易履行的审议程序
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开第八
届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
2021 年 6 月 28 日，该事项经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
  2021 年 12 月 6 日召开的公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审议通
过了《关于与新增关联方 2021 年发生日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。
  公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意公司与新增关联方2021 年预计的日常关联交易，认为上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次预计与新增关联方 2021 年发生日常关联交易事项未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
  （二）本次与新增关联方 2021 年发生日常关联交易预计金额和类别
  本公司与新增关联方的关联交易主要是购买原材料、燃料、销售产品和提供劳务等。公司预计与新增关联方 2021 年发生日常关联交易的具体情况如下：
 序号    关联交易类别                  关联人                本年预计金额（万元 ）
  1    向关联人购买原材料  太重（天津）滨海重型机械有限公司        2,000.00
                                          小计                      2,000.00
  2    向关联人购买燃料和          太原天然气有限公司                6,000.00
              动力                        小计                      6,000.00
  3    向关联人销售产品、  太重（天津）滨海重型机械有限公司        10,000.00
              商品                        小计                      10,000.00
  4    向关联人提供劳务    太重（天津）滨海重型机械有限公司          50.00
                                          小计                        50.00
                        关联销售合计                                10,050.00
                        关联采购合计                                8,000.00
                        关联交易总计                                18,050.00
    二、关联方介绍和关联关系
  1、 公司名称：太重（天津）滨海重型机械有限公司
  法人代表：侯建军
  注册资本：202,848 万元人民币
  地  址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路 69 号
  主营业务：锻压设备、化工设备、海工设备、港机设备和港口业务等。
  太重（天津）滨海重型机械有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。
  目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
  2、公司名称：太原天然气有限公司
  法人代表：朱喜成
  注册资本：149,199.05 万元人民币
  地  址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街东沺三巷三号七层至十三层
  经营范围：燃气经营：天然气储运、销售（凭《燃气经营许可证》在有效期
内经营）；天然气输气管网的规划、设计、建设、管道施工、维检修；天然气运营、管理、用户设施设计安装；天然气加气站建设；天然气汽车改装及零部件的经销；天然气器具的生产、加工、销售；天然气相关技术咨询及开发研制；燃气燃烧器具的维修与安装。
  太原天然气有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。
  目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
    三、定价政策和定价依据
  以上关联交易均以市场公允价为交易价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
  本公司与新增关联方的关联交易主要是购买原材料、燃料、销售产品和提供劳务等。本公司与新增关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联方形成较大的依赖。
    五、关联交易协议签署情况
  有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。
    特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600169)太原重工:太原重工第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
  证券代码：600169      证券简称：太原重工      编号：2021-047
              太原重工股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）会议召开符合有关法律、法规情况
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临
时会议于 2021 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适
当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
  （二）《公司章程》第一百一十五条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十六条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。
  公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。
  公司于2021年12月1日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
  （三）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过以下决议：
  （一）逐项通过《关于非公开发行公司债券的议案》
  具体发行方案如下：
  1、发行债券的规模
  本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)。
  2、发行方式及对象
  本次债券面向专业投资者非公开发行，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
  3、票面金额及发行价格
  本次非公开发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
  4、债券期限及品种
  本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)，可以为单一期限品种，也
可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
  5、债券利率及确定方式
  本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。
  6、挂牌转让方式
  在满足挂牌转让的前提下，本次公司债券申请在上海证券交易所挂牌转让。
  7、募集资金用途
  本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金等符合监管要求的领域。
  8、增信机制
  本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士确定。
  9、赎回条款或回售条款
  本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请公司股东大会授权董事会或其授权人士根据相关规定、公司及市场情况确定。
  10、承销方式
  本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
  11、偿债保障措施
  若本次非公开发行公司债券在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大会授权董事会或其授权人士采取如下措施：
  （1）不向股东分配利润；
  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
  12、交易流通场所
  本次发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。
  13、决议的有效期限
  本次发行公司债券决议的有效期限为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 24 个月内有效。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
  为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在有关法律法规范围内，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，具体授权内容包括但不限于：
  1、根据国家法律法规、市场实际情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行、债券品种、每期债券的发行额度、发行方式、债券期限、是否设计回售条款或赎回条款、募集资金用途、增信机制、偿债保障措施、评级安排、还本付息安排、还款保障、挂牌转让地点等与发行方案相关的一切事宜。
  2、决定聘请参与本次发行的相关中介机构及债券受托管理人，办理本次发行的申报事宜以及在发行完成后办理本次发行公司债券的申请挂牌转让事宜。
  3、负责具体实施和执行本次债券发行及申请挂牌转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申请挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。
  4、发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东重新批复的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，并决定是否继续开展本公司债券发行工作。
  5、全权负责办理与本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。
  6、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露。
  7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）通过《关于与新增关联方 2021 年发生日常关联交易预计情况的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于与新增关联方 2021 年发生日常关联交易预计情况的公告》。（公告编号2021-048）
  关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
  修 改 后 的 《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过的《关于非公开发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，须提请公司股东大会批准。为此，拟召开公司 2021
年第四次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2021 年 12 月 23 日。
具体内容详见上上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-049）
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (600169)太原重工:太原重工关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-049
            太原重工股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 23 日  9 点 00 分
  召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 23 日
                      至 2021 年 12 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于非公开发行公司债券的议案                            √
1.01    发行债券的规模                                          √
1.02    发行方式及对象                                          √
1.03    票面金额及发行价格                                      √
1.04    债券期限及品种                                          √
1.05    债券利率及确定方式                                      √
1.06    挂牌转让方式                                            √
1.07    募集资金用途                                            √
1.08    增信机制                                                √
1.09    赎回条款或回售条款                                      √
1.10    承销方式                                                √
1.11    偿债保障措施                                            √
1.12    交易流通场所                                            √
1.13    决议的有效期限                                          √
2      关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非        √
      公开发行公司债券相关事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，详见
  公司于 2021 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
  易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600169        太原重工          2021/12/15
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
  凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持
上述有效证件，于 2021 年 12 月 22 日上午 9 时至 12 时，下午 14 时至 17 时在太
原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街 53 号        邮政编码：030024
电话：0351—6361155                    传真：0351—6362554
联系人：雷涛、裴沛
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
太原重工股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 23
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
1.00  关于非公开发行公司债券的议案
1.01  发行债券的规模
1.02  发行方式及对象
1.03  票面金额及发行价格
1.04  债券期限及品种
1.05  债券利率及确定方式
1.06  挂牌转让方式
1.07  募集资金用途
1.08  增信机制
1.09  赎回条款或回售条款
1.10  承销方式
1.11  偿债保障措施
1.12  交易流通场所
1.13  决议的有效期限
2    关于提请股东大会授权董事会或其授权人
      士办理本次非公开发行公司债券相关事项
      的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600169)太原重工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0654元
    每股净资产: 1.4269元
    加权平均净资产收益率: 4.68%
    营业总收入: 58.25亿元
    归属于母公司的净利润: 2.18亿元

[2021-09-11] (600169)太原重工:太原重工2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600169        证券简称：太原重工    公告编号：2021-046
            太原重工股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份
  有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,668,868,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.0689
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于提名公司独立董事候选人的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A 股    1,668,792,864 99.9954  75,800  0.0046      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议    议案名称            同意              反对          弃权
案                  票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
序                                              （%）        （%）
号
1  关于提名公司 38,538,639  99.8037  75,800  0.1963    0  0.0000
  独立董事候选
  人的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议获得通过。
2、中小股东单独计票情况：议案 1 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票
情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
  山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                太原重工股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-08-26] (600169)太原重工:太原重工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-045
            太原重工股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2021年9月10日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
        投票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日9 点 00 分
  召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日
                      至 2021 年 9 月 10 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于提名公司独立董事候选人的议案                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2021
  年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600169        太原重工          2021/9/1
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
  凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持
上述有效证件，于 2021 年 9 月 9 日上午 9 时至 12 时，下午 14 时至 17 时在太原
市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街 53 号        邮政编码：030024
电话：0351—6361155                    传真：0351—6362554
联系人：雷涛、裴沛
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
太原重工股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于提名公司独立董事候选人的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-26] (600169)太原重工:太原重工第八届监事会第八次会议决议公告
  证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-040
              太原重工股份有限公司
          第八届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）会议召开符合有关法律、法规情况
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2021年 8 月 24 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次
 会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通 过。
  公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。
  公司于2021年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
    （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。监事白景波先生
 委托监事周俊峰先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为 签署书面确认意见。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议通过以下决议：
  （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的审核意见》。
  1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等；
  3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见《太原重工关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-041）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
  具体内容详见《太原重工关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-042）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          太原重工股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (600169)太原重工:太原重工第八届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-039
              太原重工股份有限公司
          第八届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）会议召开符合有关法律、法规情况
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2021年 8 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
  （二）《公司章程》第一百一十四条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
  公司第八届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
  公司于2021年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
  （三）本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 4 名。独立董事赵保东先
生、吴培国先生分别委托独立董事姚小民先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过以下决议：
  （一）审议通过《公司 2021 年上半年总经理工作报告》。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  具体内容详见《太原重工关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：
2021-041）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过《关于新增<债券募集资金管理制度>的议案》。
  根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等公司债券相关监管法规要求，为规范与提升公司债券募集资金管理，结合公司实际，拟新增《债券募集资金管理制度》。制度全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过《关于新增<重大信息内部报告制度>的议案》。
  为进一步明确公司重大信息内部的报告、传递、审核、披露程序，确保公司信息披露的及时、准确、完整，拟新增《重大信息内部报告制度》。制度全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  具体内容详见《太原重工关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-042）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
  选举陶家晋先生为公司副董事长。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。（公告编号：2021-044）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （八）审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
  具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。（公告编号：2021-044）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （九）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
  提名屈福政先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于提名屈福政先生为公司独立董事候选人的公告》。（公告编号：2021-043）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  聘任赵晓强先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。（公告编号：2021-044）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十一）审议通过《关于调整公司财务总监的议案》。
  因工作原因，解聘杨珊女士公司财务总监职务。聘任段志红先生担任公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。（公告编号：2021-044）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  公司第八届董事会第八次会议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，该议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司 2021 年第三次临时股东大
会审议批准上述议案。会议召开日期为 2021 年 9 月 10 日。具体内容详见《太原
重工关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-045）
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 26 日
附：陶家晋先生、屈福政先生、赵晓强先生、段志红先生简历
  陶家晋先生，1973 年 5 月出生，1996 年 7 月参加工作，大学学历，工程硕
士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事、总经理。
  屈福政先生，1957 年 12 月出生，毕业于大连理工大学，博士，曾任大连理
工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师。
  赵晓强先生，1979 年 10 月出生，2003 年 8 月参加工作，大学学历，高级会
计师。历任本公司财务部副科长、本公司轧钢设备分公司财务科科长、太原重型机械集团有限公司财务资产部副部长、本公司财务部副部长。现任本公司证券部部长。
  段志红先生，1972 年 5 月出生，1994 年 7 月参加工作，大学学历，高级会
计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管、山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长，采购部部长，总经理助理，花园体育文化中心总经理，现任本公司财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）。

[2021-08-26] (600169)太原重工:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0363元
    每股净资产: 1.4286元
    加权平均净资产收益率: 2.59%
    营业总收入: 40.30亿元
    归属于母公司的净利润: 1.21亿元

[2021-08-19] (600169)太原重工:太原重工关于公司董事辞职的公告
 证券代码：600169    证券简称：太原重工      公告编号： 2021-038
              太原重工股份有限公司
              关于公司董事辞职的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郝杰峰先生提交的书面辞职报告。因工作调整，郝杰峰先生提请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，郝杰峰先生仍担任公司营销总监。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郝杰峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。
    公司董事会对郝杰峰先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                太原重工股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 19 日

[2021-07-15] (600169)太原重工:太原重工收购报告书摘要
        太原重工股份有限公司
          收购报告书摘要
上市公司名称：太原重工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：太原重工
股票代码：600169
收购人：太原重型机械集团有限公司
注册地址：太原市万柏林区玉河街 53 号
通讯地址：太原市万柏林区玉河街 53 号
                    2021 年 7 月 13 日
                    收购人声明
    一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。
    二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则 16 号》的规定，
本报告书摘要已全面披露收购人太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）在太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“上市公司”）中拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在太原重工股份有限公司拥有权益。
    三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购系太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称“太重制造”）将其直接持有的全部太原重工股份无偿划转至太重集团。但因太重制造为太重集团全资子公司，因此本次收购系同一控制下的股份转让，不会导致太原重工的实际控制人发生变更。
    本次收购将导致收购人持有上市公司的股份超过 30%，触发收购人的要约
收购义务。根据《收购管理办法》第六十二条相关规定“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份”，本次收购符合免于发出要约的情形。
    五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
    六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
收购人声明......1
释义......3
第一节  收购人介绍 ......4
第二节  收购决定及收购目的 ...... 10
第三节  收购方式......11
第四节  资金来源及支付方式 ...... 13
第五节  免于发出要约的情况 ...... 14
第六节  其他重大事项...... 15
                        释义
    除非文义另有所指，下列简称在本报告书摘要中具有以下含义：
 上市公司/太原重工  指  太原重工股份有限公司
 太重集团/收购人    指  太原重型机械集团有限公司
 太重制造          指  太原重型机械（集团）制造有限公司
 山西国运公司      指  山西省国有资本运营有限公司
 山西省国资委      指  山西省人民政府国有资产监督管理委员会
 本报告书摘要      指  太原重工股份有限公司收购报告书摘要
                        太原重型机械（集团）制造有限公司将其持有的太原
 本次权益变动/本次  指  重工股份有限公司 662,650,710 股股份（占上市公司
 收购                  总股本的 19.88%）无偿划转至太原重型机械集团有限
                        公司
 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会
 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》
 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》
 《收购管理办法》  指  《上市公司收购管理办法》
 《准则 16 号》      指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
                        16 号——上市公司收购报告书》
 元、万元、亿元    指  人民币元、万元、亿元
  本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
                第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
      企业名称      太原重型机械集团有限公司
      注册地        太原市万柏林区玉河街 53 号
    法定代 表人      韩珍堂
      注册资本      142,029.557782 万元
  统一社 会信用代码  911400002762024554
      企业类型      其他有限责任公司
      成立日期      1980 年 8 月 15 日
      经营期限      1980 年 8 月 15 日至无固定期限
                      冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加
                      工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速
                      机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻
                      件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检
      经营范围      测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算
                      机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材
                      料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的
                      批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培
                      训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。（依法须
                      经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      主要股东      山西省国有资本运营有限公司持有 90%股权，山西省财政厅持
                      有 10%股权
      通讯地址      太原市万柏林区玉河街 53 号
      通讯方式      0351-6364098
二、收购人的控股股东及实际控制人情况
    （一）股权结构
    截至本报告书摘要签署日，山西国运公司持有收购人太重集团 90%股权，为
太重集团的控股股东，山西省人民政府国有资产监督管理委员会为太重集团的实际控制人。
    截至本报告书摘要签署日，太重集团的股权结构如下图所示：
    （二）收购人控股股东及实际控制人情况
    1、控股股东基本情况
    收购人控股股东为山西国运公司，其基本情况如下所示：
      企业名称      山西省国有资本运营有限公司
      注册地        山西示范区南中环街 426 号国际金融中心 6 栋 18 至 21 层
    法定代 表人      郭保民
      注册资本      5,000,000 万元
  统一社 会信用代码  91140000MA0HL5WN2L
      企业类型      有限责任公司（国有独资）
      成立日期      2017 年 7 月 27 日
      经营期限      2017 年 7 月 27 日至无固定期限
      经营范围      国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（依法须经
                      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至本报告书摘要签署日，除太重集团外，山西国运公司控制的主要核心企业及业务情况如下表：
 序号          企业名称            注册资本  持股比例      主营业务
                                      （万元）
  1  太原煤炭交易中心有限公司        55,647.47  100.00%  大宗商品交易等
      晋能控股集团有限公司                                  矿产资源开采、煤
  2                                  5,000,000.00  100.00%  炭加工及销售等
      山西国昂企业运营管理咨询有                          企业管理、咨询服
  3  限公司                          650,000.00  100.00%  务等
  4  晋创投资有限公司                100,000.00  100.00%  投资管理等
      山西晋通企业资产管理有限公                          国有资本运营等
  5  司                              137,618.00  100.00%
      华舰体育控股集团有限公司                              体育产业开发、运
  6                                  500,000.00  100.00%  营、管理等
  7  山西云时代技术有限公司          81,900.00  100.00%  信息技术等
      山西大地环境投资控股有限公                          土地整治、固废处
  8  司                              200,000.00  100.00%  置、矿山修复等
      山西国投股权投资合伙企业（有                          股权投资
  9  限合伙）                        300,100.00  100.00%
      山西新旧动能转换贰号股权投                          股权投资
  10  资合伙企业（有限合伙）          61,800.00    99.84%
      宁波保税区三晋国投股权投资                          股权投资
  11  基金合伙企业（有限合伙）        431,200.00    92.76%
      潞安化工集团有限公司                                  化工生产、加工及
  12                                2,000,000.00    90.00%  销售等
                                                            铁路、交通基础设
  13  华远国际陆港集团有限公司      2,256,000.00    90.00%  施及能源项目投资
                                                            和资

[2021-06-29] (600169)太原重工:太原重工2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600169        证券简称：太原重工    公告编号：2021-037
            太原重工股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份
  有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,661,751,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            49.86
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事赵保东先生、吴培国先生分别委托
  独立董事姚小民先生代为出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事白景波先生因事请假；
3、董事长韩珍堂先生代行董事会秘书职责，公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股
  权的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      28,894,781  91.74 2,602,200    8.26      0    0.00
2、 议案名称：关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对              弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股      22,552,781  71.60 5,851,800  18.58 3,092,400  9.82
3、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
  A 股    1,652,574,903  99.45 6,084,003  0.37 3,092,300  0.18
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称        同意              反对              弃权
案              票数    比例    票数    比例    票数    比例
序                      （%）            （%）              （%）
号
1  关于非公 28,894,781  91.74  2,602,200  8.26          0  0.00
  开协议转
  让 太 重
  （天津）
  滨海重型
  机械有限
  公司 51%
  股权的议
  案
2  关于调整 22,552,781  71.60  5,851,800  18.58  3,092,400  9.82
  公司 2021
  年预计日
  常关联交
  易的议案
3  关于调整 22,320,678  70.87  6,084,003  19.32  3,092,300  9.81
  独立董事
  薪酬的议
  案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议获得通过。
2、中小股东单独计票情况：议案 1、2、3 均为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3、回避表决情况：议案 1、议案 2 涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司回避表决。回避表决股东代表股份数为 1,630,254,225 股。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
  山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                太原重工股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-18] (600169)太原重工:太原重工关于参加“山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”的公告
 证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-036
              太原重工股份有限公司
 关于参加“山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体
          接待日暨年报业绩说明会”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 6 月 22 日（星期
二）下午参加“山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
    活动时间为 2021 年 6 月 22 日 15:00 至 17:00。
    届时公司总经理陶家晋先生、证券部部长赵晓强先生、财务部副部长段志红先生、证券事务代表雷涛先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                    太原重工股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 18 日

[2021-06-12] (600169)太原重工:太原重工关于向控股股东转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权暨关联交易的公告
证券代码：600169        证券简称：太原重工      公告编号：2021-032
              太原重工股份有限公司
关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司
              51%股权暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）拟向控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）非公开协议转让全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司（以下简称“滨海公司”）51%的股权，转让价为人民币 59,909.65 万元。
  ●本次资产评估选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，评估基准日为
2021 年 4 月 30 日。
  ●太重集团直接和间接持有公司 48.91%的股权，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ●至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易如下：公司向太重集团非公开协议转让参股子公司太重（天津）国际融资租赁有限公司 49%的股权，转让价为人民币 10,394.33 万元；全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司向山西太钢不锈钢股份有限公司转让 20%的股权，转让价为人民币 54,843.68 万元。本次公司与关联人的关联交易金额已达到 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条的规定，本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。
    一、关联交易概述
  （一）基本情况
  2021 年 6 月 11 日，公司召开第八届董事会 2021 年第二次临时会议，审议
通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权的议案》。公司拟转让所持滨海公司 51%的股权，转让价为人民币 59,909.65 万元，受让方
产重组。
  滨海公司系太原重工于 2008 年 1 月设立的全资子公司，旨在建设成为“前
港后厂”的重型机械装备研制基地和出海口基地。成立至今，太原重工对滨海公司先后四次增资，截至目前，滨海公司注册资本为 20.2848 亿元。
  太重集团直接和间接持有公司 48.91%的股权，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。公司关联董事回避表决，非关联董事一致同意，公司独立董事进行事前认可并发表独立意见。
  至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易如下：公司向太重集团非公开协议转让参股子公司太重（天津）国际融资租赁有限公司 49%的股权，转让价为人民币 10,394.33 万元；全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司向山西太钢不锈钢股份有限公司转让 20%的股权，转让价为人民币 54,843.68 万元。
  本次公司与关联人的关联交易金额已达到 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5条的规定，本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本次交易的关联方为本公司控股股东太重集团。
  （二）关联人基本情况
  关联企业名称：太原重型机械集团有限公司
  法定代表人：韩珍堂
  注册资本：142,029.56 万元人民币
  注册地址：太原市万柏林区玉河街 53 号
  注册时间：1950 年 10 月 4 日
  经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产
品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。
  太重集团最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                              单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日          2021 年 4 月 30 日
      资产总计              5,528,760.33              5,512,356.18
      负债总计              4,410,246.12              4,407,480.24
      营业收入              1,342,456.01              400,370.03
      利润总额                6,992.41                  2,596.12
      净利润                  -5,857.74                -1,526.84
  注：2020 年数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 4
月 30 日数据未经审计。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易的名称和类别：向关联人出售资产。交易标的为公司所持滨海公司 51%的股权。
  （二）交易标的基本情况：
  公司名称：太重（天津）滨海重型机械有限公司
  注册资本：人民币 202,848 万元
  注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路 69 号
  注册时间：2008 年 1 月 25 日
  公司组织形式：有限责任公司（法人独资）
  主营业务：锻压设备、化工设备、海工设备、港机设备和港口业务等。
  本次股权转让后滨海公司与本公司不构成同业竞争。
  滨海公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日          2021 年 4 月 30 日
      资产总计                731,320.41                754,668.90
      负债总计                618,405.43                649,547.39
      营业收入                53,319.76                12,623.70
      利润总额                -25,227.77                -7,817.71
      净利润                -25,380.13                -7,776.24
  注：2020 年及 2021 年 4 月 30 日数据均经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
  （三）权属状况说明
  公司对此次拟转让资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （四）交易标的评估情况
  太原重工及滨海公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限公司，对太原重工拟向太重集团转让所持滨海公司 51%股权事宜所
涉及的滨海公司的股东部分权益，在 2021 年 4 月 30 日评估基准日的市场价值进
行了审计评估。评估机构采用资产基础法和收益法两种方式对标的企业进行了评估，并根据实际情况选取最终评估结果。
  1、运用资产基础法评估结论：滨海公司评估基准日总资产账面价值为
755,495.43 万元，评估价值为 747,317.86 万元，减值额为 8,177.57 万元，减
值率为 1.08 %；总负债账面价值为 649,740.72 万元，评估价值为 629,847.95
万元；减值额为 19,892.77 万元，减值率为 3.06%，净资产账面价值为 105,754.71万元，净资产评估价值为 117,469.91 万元，增值额为 11,715.20 万元，增值率为 11.08%。
  2、运用收益法评估结论：滨海公司评估基准日总资产账面价值为755,495.43 万元，总负债账面价值为 649,740.72 万元，净资产账面价值为105,754.71 万元。
  收益法评估后的股东全部权益价值为 114,218.62 万元，增值额为 8,463.91
万元，增值率为 8.00%。
  收益法评估后的股东全部权益价值为 114,218.62 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为 117,469.91 万元，两者相差 3,251.29 万元，差异率为2.77%。
  综合考虑滨海公司收入来源、生产模式等因素，最终采用资产基础法评估结论，即：滨海公司的股东全部权益价值为 117,469.91 万元，太原重工持有滨海公司的 51%股权价值为 59,909.65 万元。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  甲方：太原重型机械集团有限公司（受让方）
  法定代表人：韩珍堂
  住所：太原市万柏林区玉河街 53 号
  乙方：太原重工股份有限公司（转让方）
  法定代表人：韩珍堂
  住所：太原市万柏林区玉河街 53 号
  1、转让方式
  按照有关规定，本次资产转让采用非公开协议转让方式。
  2、转让价格
  根据北京中企华资产评估有限公司以2021年4月30日为评估基准日出具的《太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团有限公司转让所持太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权项目评估报告》（中企华评报字(2021)第 6188号）确认的净资产值，双方确定本次标的股权的股权转让价款为人民币599,096,500 元。
  3、标的股权交割
  甲、乙双方确认，自股权转让协议生效后 30 个工作日内完成工商变更登记手续，该等手续完成之日（即主管部门核发新的营业执照之日）为标的股权交割日。
  4、支付方式
  股权转让协议签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让价款的 60%，
即人民币 359,457,900 元。
  股权交割日后 10 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让价款的 40%，即人
民币 239,638,600 元。
  5、过渡期损益
  自股权转让协议生效之日起至股权交割日止的期间损益归甲方，股权转让价格不再做调整。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次公司转让所持滨海公司 51%的股权，符合国家提高上市公司质量的政策方向和目标要求，也符合公司深化改革、转型升级、优化布局的整体发展战略。对亏损板块进行资源重组，有助于公司聚焦优势主业，优化资本结构，提高经营管理水平，增强公司可持续发展的内生动力。
  本次股权转让完成后，滨海公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将以权益法计量所持有的滨海公司 49%的股权，就本次股权转让对公司的损益不会造成重大影响。截至本公告日，滨海公司向太原重工借款共计 9.7 亿元，预计股权交割日后 3 个月内偿付完毕。
  本次关联交易价格合理

[2021-06-12] (600169)太原重工:太原重工第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告
  证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-031
              太原重工股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）会议召开符合有关法律、法规情况
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第二次临
时会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知
程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
  （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
  公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。
  公司于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会
议资料。
  （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。监事白景波先生委
托监事周俊峰先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议通过以下决议：
  （一）审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司51%股权的议案》。
  公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权，转让价为 59,909.65 万元。具体内容详见“太原重工关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权暨关联
交易的公告”（公告编号：2021-032）。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。
  具体内容详见“太原重工关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告”（公告编号：2021-033）。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          太原重工股份有限公司监事会
                                                2021 年 6 月 12 日

[2021-06-12] (600169)太原重工:太原重工第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
 证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-030
              太原重工股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第二次临
时会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知
程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）《公司章程》第一百一十五条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十六条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。
    公司第八届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
    公司于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会
议资料。
    （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 4 名。董事长韩珍堂先生
委托董事陶家晋先生代为出席会议、董事郝杰峰先生委托董事陶家晋先生代为出席会议、独立董事赵保东先生委托独立董事姚小民先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司51%股权的议案》。
    公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权，转让价为 59,909.65 万元。具体内容详见“太
原重工关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权暨关联交易的公告”（公告编号：2021-032）。
    关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。
    关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告”（公告编号：2021-033）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前5万元人民币调整为每人每年税前8万元人民币。具体内容详见“太原重工关于调整独立董事薪酬的公告”（公告编号：2021-034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    上述三项议案须提交公司股东大会审议批准。为此，拟召开公司 2021 年第
二次临时股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2021 年 6 月 28 日，具体
内容详见“太原重工关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：2021-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 12 日

[2021-06-12] (600169)太原重工:太原重工关于调整独立董事薪酬的公告
 证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-034
              太原重工股份有限公司
            关于调整独立董事薪酬的公告
    证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-【】
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                  太原重工股份有限公司
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              关于调整公司高级管理人员的公告
    太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日召开第八
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议案》。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
程》等相关太法原律重法工规股及份制有度限的公规司定（，以参下考简公称司“发公展司、所”）处于地2域02、1行年业5薪月酬【水】平日等召开第因素，八并届结董合事公会司2未02来1经年营第情二况次、临盈时利会状议况，及会公议司审独议立通董过事《履关职于工调作整量公和司专高业级性管，理人经研究员，的拟议将案公》司。独立董事薪酬从每人每年税前 5 万元人民币调整为每人每年税
前 8 万元人因民工币作。变动，解聘杨珊女士公司财务总监职务。
    本次调本整次独高立级董管事理薪人酬员事变项动符不合会公对司公实司际的经生营产情经况营，产有生利影于响调。动公司独立
董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关特规此定公，告不。存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会
审议。                                  太原重工股份有限公司董事会
    特此公告。                              2021 年 5 月【】日
                                    太原重工股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 12 日

[2021-06-12] (600169)太原重工:太原重工关于调整公司2021年预计日常关联交易的公告
证券代码：600169      证券简称：太原重工    公告编号： 2021-033
              太原重工股份有限公司
    关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议《关于预计公司
2021 年日常关联交易的议案》，该议案未表决通过。具体详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）《太原重工 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。公司董事会经过认真研究，认为公司日常关联交易定价公允，定价程序公平、公正。为维护全体股东利益，维持公司正常经营，公司将上述议案做出适当调整后,再次提交董事会、股东大会审议。具体内容披露如下：
  一、日常关联交易基本情况
  1、日常关联交易概述
  本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
  2、日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 6 月 11 日召开的太原重工股份有限公司第八届董事会 2021 年第二
次临时会议通过了《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
  本公司独立董事同意上述调整后的 2021 年预计日常关联交易，认为上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
        3、前次日常关联交易的预计和执行情况
      关联交                                上年预计金  上年实际发  预计金额与实际发生金额
序号  易类别              关联人            额（万元）  生金额（万      差异较大的原因
                                                              元）
                山西太钢不锈钢股份有限公司    93,500.00  82,796.45  向关联方采购原材料减少
                太重集团贸易有限公司            2,000.00    1,348.84  向关联方采购原材料减少
                太重集团榆次液压工业有限公    2,800.00    3,123.56  向关联方采购原材料增加
                司
                太重香港国际有限公司            9,800.00      402.23  向关联方采购原材料减少
                山西建设投资集团有限公司      37,600.00  25,595.75  向关联方采购业务减少
                山西省国新能源发展集团汽车
                运输有限公司（华新燃气集团有      800.00      276.56  向关联方采购业务减少
                限公司）
      向关联  山西省化工研究所合成材料厂        50.00      41.53
      人采购  山西省经济建设投资集团有限    1,000.00      741.05  向关联方采购原材料减少
 1    与主业  公司
      有关的  山西省轻工建设有限责任公司        200.00      83.80  向关联方采购原材料减少
      各种原  太原钢铁（集团）有限公司          400.00      227.43  向关联方采购原材料减少
      材料等  太原重型机械集团机械设备科      400.00      249.93  向关联方采购业务减少
                技开发有限公司
                太原重型机械集团煤机有限公      200.00      418.64  向关联方采购原材料增加
                司
                太原重型机械集团有限公司          10.00        4.99  零星采购
                太重集团机械设备租赁有限公      250.00      141.08  向关联方采购原材料减少
                司
                西山煤电（集团）有限责任公司      50.00      18.05  零星采购
                山西煤炭运销集团有限公司                      275.23  新增业务
                            小计              149,060.00  115,745.11
      向关联
      人购买
      生产经
      营所需  山西省国新能源发展集团有限                            向关联方购买燃料和动力
      水、电、 公司（华新燃气集团有限公司）    8,000.00    6,653.43  减少
 2    煤、气等
      燃料和
        动力
                            小计                8,000.00    6,653.43
      向关联  北京太重机械成套设备有限公      100.00        0.28  零星业务
 3    人销售  司
      上市公  晋能集团有限公司（晋能控股电  10,000.00    8,015.01  向关联方销售业务减少
      司产品  力集团有限公司）
      等    山西焦化股份有限公司            2,000.00    1,400.12  向关联方销售业务减少
            山西太钢不锈钢股份有限公司        850.00      861.00
            太原钢铁（集团）有限公司          750.00      678.23
            太原重型机械集团煤机有限公      800.00      332.15  向关联方销售产品订单减
            司                                                    少
            太原重型机械集团有限公司            3.00        2.86
            太重集团机械设备租赁有限公  15,000.00  12,787.61  向关联方销售产品订单减
            司                                                    少
            太重集团榆次液压工业有限公    1,000.00      661.04  向关联方销售产品订单减
            司                                                    少
            太重香港国际有限公司          24,000.00  22,072.80  向关联方销售产品订单减
                                                                    少
            智奇铁路设备有限公司              60.00              本年与此关联方无业务往
                                                                    来
            太钢（天津）融资租赁有限公司      770.00      770.00
            阳泉煤业集团物资经销有限责
            任公司（山西华阳集团新能股份        2.00        0.23  零星业务
            有限公司）
            阳泉煤业（集团）股份有限公司
            （山西华阳集团新能股份有限        2.00        0.42  零星业务
            公司）
            山西省黄河万家寨水务集团有                    3.46  零星业务
            限公司
            太重集团贸易有限公司                            0.02  零星业务
                        小计              55,337.00  47,585.23
    接受关
    联人提  智奇铁路设备有限公司              230.00      197.12
4  供的劳
      务                小计                  230.00      197.12
            关联交易总计                  212,627.00  170,180.89
        4、本次日常关联交易预计金额和类别
                                              本年年初
 关联                                  占同  至披露日  上年实际发  占同类  本次预计金额与上
 交易        关联人      本次预计金  类业  与关联人  生金额（万  业务比  年实际发生金额差
 类别                    额（万元）  务比  累计已发    元）    例（％）  异较大的原因
                                      例（%） 生的交易
                                                金额
      山西太钢不锈钢    120,000.00  17.20  27,862.53  82,796.45  11.87  本年向关联方购买
      股份有限公司                                                          原材料订单增加
      山西建设投资集  20,000.00  2.87  3,146.79  25,595.75    3.67  本年与关联方业务
      团有限公司                                                            订单减少
      太重集团榆次液    6,000.00  0.86  1,946.80   

[2021-06-12] (600169)太原重工:太原重工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-035
            太原重工股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日  9 点 00 分
  召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                      至 2021 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械        √
      有限公司 51%股权的议案
2      关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案          √
3      关于调整独立董事薪酬的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，详见公司
于 2021 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
  应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西旅游投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600169        太原重工          2021/6/17
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
    凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持
上述有效证件，于 2021 年 6 月 25 日上午 9 时至 12 时，下午 14 时至 17 时在太
原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街 53 号        邮政编码：030024
电话：0351—6361155                    传真：0351—6362554
联系人：雷涛、裴沛
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
太原重工股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于非公开协议转让太重（天津）滨
      海重型机械有限公司 51%股权的议案
2    关于调整公司2021年预计日常关联交
      易的议案
3    关于调整独立董事薪酬的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-05-21] (600169)太原重工:太原重工2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600169        证券简称：太原重工        公告编号：2021-029
            太原重工股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份
  有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,672,210,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            50.17
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长韩珍堂先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事苏伟中先生因事请假；
3、董事长韩珍堂先生代行董事会秘书职责，公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,170,938  99.64 6,039,667  0.36      0  0.00
2、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,170,938  99.64 6,039,667  0.36      0  0.00
3、 议案名称：公司 2020 年监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,170,938  99.64 6,039,667  0.36      0  0.00
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,157,338  99.64 6,053,267  0.36      0  0.00
5、 议案名称：关于 2021 年全面预算的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,133,538  99.64 6,077,067  0.36      0  0.00
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,133,538  99.64 6,077,067  0.36      0  0.00
7、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
  审议结果：不通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股        3,155,913  34.18 6,077,067  65.82        0    0.00
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,133,538  99.64 6,077,067  0.36      0  0.00
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,663,475,025  99.48 8,735,580  0.52      0  0.00
10、  议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,294,638  99.65 5,915,967  0.35      0  0.00
11、  议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,294,638  99.65 5,915,967  0.35      0  0.00
12、  议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,157,338  99.64 6,053,267  0.36      0  0.00
13、  议案名称：关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,270,838  99.64 5,939,767  0.36      0  0.00
14、  议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,666,133,538  99.64 6,077,067  0.36      0  0.00
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对              弃权
序号                        票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）
6    公司 2020 年度利润 35,879,313    85.52  6,077,067    14.48    0    0.00
    分配预案
7    关于预计公司 2021  3,155,913    34.18  6,077,067    65.82    0    0.00
    年度日常关联交易的
    议案
8    关于续聘致同会计师 35,879,313    85.52  6,077,067    14.48    0    0.00
    事务所的议案
13  关于提名吴培国先生 36,016,613    85.84  5,939,767    14.16    0    0.00
    为公司独立董事候

[2021-05-14] (600169)太原重工:太原重工关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告
  证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-028
                太原重工股份有限公司
      关于非公开发行募集资金专用账户销户的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号）核准，根据公司非公开发行股票方案，公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76,918.65万股，每股发行价格为人民币1.62元，募集资金总额为人民币124,608.21万元，扣除发行费用（不含税）人民币557.93万元后，实际募集资金净额为人民币124,050.29万元。
    2020年12月30日，主承销商将扣除承销费用（含税）后的募集资金124,158.21万元（含相关发行费用107.93万元）划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00478号）验证。
    二、募集资金存放和管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。
  公司分别于 2020 年 12 月与中德证券有限责任公司及中国银行股份有限公司太
原鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，并且得到了切实履行。
  有关募集资金账户开立情况如下：
                                                                      单位：人民币元
      开户银行            银行账号            账户金额          募集资金用途
中国银行股份有限公司    141759276461          620,791,065.00    偿还银行贷款
    太原鼓楼支行
中国光大银行股份有限  75320188000366868        620,791,065.00    偿还银行贷款
  公司太原河西支行
    三、募集资金专户销户情况
  鉴于公司非公开发行募集资金已全部按照募集资金用途偿还银行贷款，募集资金专户将不再使用。截止本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                              太原重工股份有限公司董事会
                                                      2021年5月14日

[2021-04-28] (600169)太原重工:太原重工关于召开2020年度业绩说明会的公告
 证券代码：600169    证券简称：太原重工      公告编号： 2021-027
              太原重工股份有限公司
        关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）10:00-11:00
  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
  ● 会议召开网址：http://sns.sseinfo.com
  ● 会议召开方式：网络平台在线交流
  ● 投资者可在 2021 年 5 月 6 日（星期四）17:00 前通过电子邮件
（tyhi@tz.com.cn）向太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  一、说明会类型
  公司于2021年4月27日披露了《太原重工股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，广泛听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。公司将以网络互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
  二、说明会召开的时间、地点
  说明会定于 2021 年 5 月 10 日（星期一）10:00-11:00 通过上海证券交易所“上
证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）进行在线交流。
  三、参加人员
  公司总经理陶家晋先生、财务总监杨珊女士以及相关工作人员将出席本次说明会。
  四、投资者参加方式
  1、为提高交流效率，公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（tyhi@tz.com.cn），邮件标题注明“600169 业绩说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、投资者可在 2021 年 5 月 10 日（星期一）10:00-11:00 上海证券交易所“上
证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线参加本次说明会。
  五、联系人及咨询办法
  1、联系人：公司证券部
  2、联系电话：0351-6361155
  3、电子邮箱：tyhi@tz.com.cn
  特此公告。
                                      太原重工股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 28 日

[2021-04-27] (600169)太原重工:太原重工关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600169      证券简称：太原重工    公告编号：2021-025
            太原重工股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日  9 点 00 分
  召开地点：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司会议
  室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                      至 2021 年 5 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
 无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东
 序号                      议案名称                        类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1      公司 2020 年年度报告及其摘要                            √
2      公司 2020 年董事会工作报告                              √
3      公司 2020 年监事会工作报告                              √
4      关于 2020 年度财务决算的议案                            √
5      关于 2021 年全面预算的议案                              √
6      公司 2020 年度利润分配预案                              √
7      关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案                √
8      关于续聘致同会计师事务所的议案                        √
9      关于修改《公司章程》的议案                            √
10    关于修改公司《股东大会议事规则》的议案                √
11    关于修改公司《董事会议事规则》的议案                  √
12    关于修改公司《监事会议事规则》的议案                  √
13    关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案          √
14    关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4
月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
  应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西旅游投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600169        太原重工          2021/5/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
  凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持
上述有效证件，于 2020 年 5 月 19 日上午 9 时至 12 时，下午 14 时至 17 时在太
原市万柏林区玉河街 53 号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、  其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街 53 号        邮政编码：030024
电话：0351—6361155                    传真：0351—6362554
联系人：雷涛、裴沛
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  太原重工股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日
  召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                                  同意  反对  弃权
1    公司 2020 年年度报告及其摘要
2    公司 2020 年董事会工作报告
3    公司 2020 年监事会工作报告
4    关于 2020 年度财务决算的议案
5    关于 2021 年全面预算的议案
6    公司 2020 年度利润分配预案
7    关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
8    关于续聘致同会计师事务所的议案
9    关于修改《公司章程》的议案
10  关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11  关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12  关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13  关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案
14  关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-27] (600169)太原重工:太原重工第八届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-016
              太原重工股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）会议召开符合有关法律、法规情况
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021年 4 月 25 日以现场会议的形式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
  （二）《公司章程》第一百一十四条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
  公司第八届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。
  公司于2021年4月15日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
  （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过以下决议：
  （一）审议通过公司 2020 年总经理工作报告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过公司 2020 年董事会工作报告。
  （四）审议通过关于 2020 年度财务决算的议案。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过关于 2021 年全面预算的议案。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过公司 2020 年度利润分配预案。
  由于公司 2020 年度累计可供股东分配的利润为负，基于公司今后发展的考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：拟 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2020 年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第八届董事会第七次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事发表了同意该预案的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）审议通过关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案。
  关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告”（公告编号：2021-018）。
  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （八）审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （九）审议通过关于续聘致同会计师事务所的议案。
  具体内容详见“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2021-019）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）。
  具体内容详见“太原重工关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的公告”（公告编号：2021-020）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十一）审议通过关于修改《公司章程》的议案；
  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十二）审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
  修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十三）审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
  修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十四）审议通过关于修改公司《总经理工作细则》的议案。
  修改后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十五）审议通过关于新增公司《信息披露管理办法》的议案。
  新增的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十六）审议通过关于新增公司《投资者关系管理制度》的议案。
  新增的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十七）审议通过关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案。
  鉴于王鹰先生已辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
  具体内容详见“太原重工关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的公告”（公告编号：2021-022）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十八）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
  同意聘任雷涛先生为证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
  具体内容详见“太原重工关于聘任公司证券事务代表的公告”（公告编号：2021-023）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十九）审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
  具体内容详见“太原重工关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告”（公告编号：2021-024）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二十）审议通过公司 2021 年第一季度报告。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二十一）审议通过关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。
  公司第八届董事会第七次会议审议通过的如下议案：
  1、公司 2020 年年度报告及其摘要；
  2、公司 2020 年董事会工作报告；
  3、关于 2020 年度财务决算的议案；
  4、关于 2021 年全面预算的议案；
  5、公司 2020 年度利润分配预案；
  6、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；
  7、关于续聘致同会计师事务所的议案；
  8、关于修改《公司章程》的议案；
  9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
  10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
  11、关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案；
  12、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
  另：第八届监事会第七次会议通过的公司 2020 年监事会工作报告、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
  上述各项议案须提请公司股东大会审议批准。为此，拟召开公司 2020 年年
度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2021 年 5 月 20 日，具体内容详
见“太原重工关于召开 2020 年年度股东大会的通知”（公告编号：2021-025）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 27 日
  附：吴培国先生、雷涛先生简历
  吴培国先生，1962 年 10 月出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工
程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长。
  雷涛先生，1985 年 6 月出生，硕士研究生，2011 年 6 月毕业于四川大学，
同年 8 月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券部证券事务主管。

[2021-04-27] (600169)太原重工:太原重工第八届监事会第七次会议决议公告
  证券代码：600169      证券简称：太原重工      公告编号：2021-017
              太原重工股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）会议召开符合有关法律、法规情况
  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2021年 4 月 25 日以现场会议的形式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次
 会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通 过。
  公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。
  公司于2021年4月15日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
    （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议通过以下决议：
  （一）审议通过公司 2020 年监事会工作报告。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （三）审议通过公司 2020 年年度报告的审核意见。
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况等；
    3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）审议通过关于 2020 年度财务决算的议案。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）审议通过关于 2021 年全面预算的议案。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）审议通过公司 2020 年度利润分配预案。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）审议通过关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （九）审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十）审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
  修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十一）审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十二）审议通过公司 2021 年第一季度报告。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十三）审议通过公司 2021 年第一季度报告的审核意见。
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等；
    3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          太原重工股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 27 日

[2021-04-27] (600169)太原重工:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0041元
    每股净资产: 1.3689元
    加权平均净资产收益率: 0.3%
    营业总收入: 18.41亿元
    归属于母公司的净利润: 1370.71万元

[2021-04-27] (600169)太原重工:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0132元
    每股净资产: 1.3646元
    加权平均净资产收益率: 1.01%
    营业总收入: 86.11亿元
    归属于母公司的净利润: 3372.33万元

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