600157什么时候复牌？-永泰能源停牌最新消息
≈≈永泰能源600157≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿项目获得国家发改委核准的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－003
永泰能源股份有限公司
关于所属陕西亿华矿业开发有限公司
海则滩煤矿项目获得国家发改委核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家发改委下发了《关于陕西榆横矿区南区海则滩煤矿项目核准的批复》（发改能源[2022]256 号），核准公司所属陕西亿华矿业开发有限公司（公司持有其 70%股权）建设海则滩煤矿项目。
一、核准文件主要内容
（一）为推进陕北大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，同意实施煤炭产能置换，建设陕西榆横矿区南区海则滩煤矿项目。项目单位为陕西亿华矿业开发有限公司。
（二）项目建设地点位于陕西省榆林市靖边县。
（三）海则滩煤矿建设规模 600 万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。矿井工业场地位于井田中西部，采用立井开拓方式，分区式通风，投产时布置 2个综采工作面。井下煤炭运输采用带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。煤炭洗选采用重介浅槽分选工艺。供电电源两回路分别引自朔方 110 千伏变电站不同母线段。
（四）项目总投资 74.60 亿元（不含矿业权费用）。其中，资本金 22.73 亿元，
占总投资的 30.47%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的 51.87 亿元，申请银行贷款解决。
（五）项目单位根据本核准文件，办理资源开采、安全生产等相关手续。
二、项目基本情况及项目核准的积极影响
海则滩煤矿查明资源量为 114,454 万吨，煤种主要为优质动力煤及化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤），平均发热量 6,500 大卡以上。海则滩煤矿具有资源储量大、建矿条件好、预期效益优、开采寿命长等诸多优势。该项目位于山西、陕西、蒙西“三西”地区之一的陕西榆横矿区，是国家能源局按照先进产能批复
产能置换的新建煤矿项目，是国家北煤南运大通道浩吉铁路的重要煤源点及陕北煤化工的重要原料供应点，也是陕西省榆林市“十四五规划及 2035 远景目标”重点项目和十四五能源保供重点开工煤矿，同时列入了陕西省 2022 年度重点开工项目。
本次海则滩煤矿项目获得国家发改委核准，标志着项目核准工作顺利完成，煤矿建设条件已经落实，后续将按照程序办理采矿证等相关手续。经初步测算，海则滩煤矿建成达产后每年可实现营业收入约50亿元、净利润约20亿元、经营性净现金流量约25亿元。本次海则滩煤矿项目获得核准，使得项目价值得到大幅提升，将为公司后续发展提供坚实保障。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-01-29] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－002
永泰能源股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年度公司生产经营正常，重整效果凸显，业绩稳定增长，发展持续向好。公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 78,500 万元~94,500 万元，同比增加 301.99%~383.92%。
●公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,000 万元
~120,000 万元，同比减少 76.81%~73.24%，主要原因系：2020 年 12 月底公司完
成重整，致使 2020 年度实现大额债务重组收益，本期公司债务重组收益同比大幅减少。
一、本期业绩预告情况及变动原因
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况及变动的主要原因
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 78,500 万元~94,500 万元（非经常性损益项目影响因素主要为债务重组收益），与上年同期（法定披露数据）相比，增加 58,972.08万元~74,972.08 万元，同比增加 301.99%~383.92%。主要原因系：虽然动力煤价格的上涨增加了公司电力板块业务成本，但煤炭板块表现优异，焦煤销量同比增加及焦煤销售价格同比上涨大幅提升了公司利润。
2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为104,000万元~120,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少 344,466.98 万元~328,466.98 万元，同比减少 76.81%~73.24%。主要原因系：2020 年 12 月底公司完成重整，致
使 2020 年度实现大额债务重组收益，本期公司债务重组收益同比大幅减少。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,527.92 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为 448,466.98 万元。
（二）每股收益：0.2019 元。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-11] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－001
永泰能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室以现场和通讯相结合方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,551,731,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.9878
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李军先生出席了本次现场会议；其他高级管理人员列席了本次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 5,549,365,626 99.9573 2,365,300 0.0426 100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于2022年度预计担保 1,522,073,244 99.8448 2,365,300 0.1551 100 0.0001
额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、王晓晓律师
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-08] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司详式权益变动报告书(南京永泰)
永泰能源股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：永泰能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：永泰能源
股票代码：600157
信息披露义务人：南京永泰企业管理有限公司
住 所：南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼四楼 8406-191 号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39 楼
股份变动性质：间接持股增加
签署日期：2022 年 1 月 7 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规要求编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永泰能源拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
第三节 本次权益变动目的及履行程序...... 9
第四节 本次权益变动方式......11
第五节 资金来源...... 13
第六节 后续计划...... 14
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 16
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 17
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 18
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 19
第十一节 其他重大事项...... 22
第十二节 备查文件...... 23
信息披露义务人声明...... 24
详式权益变动报告书附表...... 25
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简 称 含 义
本报告书 指 《永泰能源股份有限公司详式权益变动报告书》
永泰能源/上市公 指 永泰能源股份有限公司
司/公司
信息披露义务人/ 指 南京永泰企业管理有限公司
南京永泰
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
海德股份 指 海南海德资本管理股份有限公司
永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变更
本次权益变动 指 至以债务清偿为目的设立的南京永泰，股权变更后南京永泰通
过永泰集团间接持有永泰能源 18.13%股权
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
名 称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191 号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39 楼
通讯方式 025-86890651
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制结构
截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，信息披露义务人的控制关系如下图所示：
（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
信息披露义务人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除信息披露义务人及永泰能源之外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管理
服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租
司 赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术
公司 推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企业
管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权 股权投资，投资基金，投资管理
投资基金管理有限公司 2
11 河南世纪永泰控股有限公司 控股公司服务，企业管理、兼并重组、并购咨询等
石油沥青、润滑油、汽油、液化天然气、液化石油
12 润泽石化有限公司 气、乙醇、蜡油、石蜡、化工产品的销售及进出口
业务等
13 海南海德资本管理股份有限 资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、
公司 3 并购经营业务
14 永泰城建集团有限公司 房地产开发、中介，实业投资等
15 徐州永泰地产开发有限公司 开发、销售房地产
16 江苏国信工程咨询监理有限 造价咨询，招投标代理，工程项目管理等
公司
17 南京仁顺物业管理有限公司 物业管理，停车场管理服务等
18 竣丰国际有限公司 4 投资管理
19 竣丰投资有限公司 5 投资管理
注 1：黄河文化传媒股份有限公司为永泰集团和北京首东国际投资有限公司各持股 50%；
注 2：珠海横琴广源金泰金诚股权投资基金管理有限公司正在办理工商注销登记手续；
注 3：海南海德资本管理股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码：000567，股票简称：海德股份，
上表未详细列示海德股份控股子公司名单，详情可参见上市公司相关公告内容；
注 4：竣丰国际有限公司为香港注册公司；
注 5：竣丰投资有限公司为开曼群岛注册公司。
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况
信息披露义务人南京永泰系以债务清偿为目的设立的企业，成立于 2021 年
11 月 5 日，成立时间不满 3 年，其控股股东为永泰科技。永泰科技的相关情况
如下：
（一）主营业务情况
永泰科技主要从事科技产业投资业务，除直接控股南京永泰外，还直接控股深圳永泰中源投资基金管理有限公司。
（二）最近三年财务状况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
资产总额 1,507,895.23 1,508,395.71 1,508,395.80
负债总额 1,631,765.60 1,623,404.43 1,614,834.01
所有者权益 -123,870.36 -115,008.72 -106,438.21
营业收入 0.00 0.00 0.00
净利润 -8,861.65 -8,570.50 -19,962.13
四、信息披露义务人最近 5 年合法合规经营情况
信息披露义务人最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:
是否取得
序号 姓名 职务 性别 国籍 现居住地 其他国家
居留权
1 王广西 董事长 男 中国 中国 否
2 李镇光 董事、总经理 男 中国 中国 否
3 涂为东
[2021-12-31] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东合并重整进展的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－085
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东合并重整进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 12 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）
裁定批准公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控
股股东永泰集团 96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有公司控股股东永泰集团 100%股权。
本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。随着永泰集团合并重整计划执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
一、控股股东合并重整进展概述
2021 年 12 月 16 日，南京中院作出（2021）苏 01 破 45 号之四《民事裁定
书》，裁定批准永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股
股东永泰集团 96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团 100%股权。南京永泰基本信息如下：
1、公司名称：南京永泰企业管理有限公司
2、法定代表人：王广西
3、统一社会信用代码：91320105MA27CPJ951
4、注册资本：100万元
5、注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8406-191号6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：企业管理。
二、本次股权调整前后公司股权结构情况
1、调整前公司股权结构情况
2、调整后公司股权结构情况
三、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰集团及其关联方相互独立，永泰集团合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2、本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。随着永泰集团合并重整计划执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
3、公司将持续关注永泰集团合并重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得法院裁定批准的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－084
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司重整
获得法院裁定批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 12 月 29 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中
院”或“法院”）裁定批准永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）重整计划。
本次华晨电力重整计划获得北京一中院裁定批准，标志着华晨电力债务问题得到实质化解。至此，公司、下属企业及控股股东债务风险全部得到化解。
公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
公司分别于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 12 月 28 日披露了《关于全资子公
司华晨电力股份公司重整进展的公告》（公告编号：临 2021-059）、《关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：临 2021-083）。现将华晨电力重整获得法院裁定批准情况公告如下：
一、华晨电力重整获得法院裁定批准情况
2021 年 8 月 20 日，公司全资子公司华晨电力收到北京一中院送达的
（2021）京 01 破申 382 号《民事裁定书》，裁定受理华晨电力重整申请。
2021 年 12 月 17 日，华晨电力重整第二次债权人会议召开，12 月 24 日投
票截止，经管理人统计本次会议各表决组均表决通过了重整计划草案。
2021 年 12 月 29 日，北京一中院作出（2021）京 01 破 183 号之一《民事
裁定书》，裁定批准华晨电力重整计划，并终止华晨电力重整程序。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。本次华晨电力重整计划获得北京一中院裁定批准，标志着华晨电力债务问题得到实质化解。至此，公司、下属企业及控股股东债务风险全部得到化解。
2、公司将持续关注华晨电力重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东股份全部解除冻结的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－082
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东股份全部解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永泰集团有限公司
（以下简称“永泰集团”） 等五家公司合并重整计划获法院裁定批准，债务问题
得到实质化解，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对本公司信用
恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
永泰集团共计持有公司无限售流通股 4,027,292,382 股，占公司总股本的
18.13%；目前其所持有的公司股份已全部解除冻结。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公
司控股股东永泰集团持有的、被冻结的公司股份已全部解除冻结，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
解冻股份（含 占其所 占公司 冻结及轮候冻结
股东名称 轮候冻结） 持股份 总股本比例 起始时间 解冻时间 机关
（股） 比例
4,027,292,382 100% 18.13% 2018年12月4日 2021年12月24日 上海市高级人民
永泰集团 法院
4,027,292,382 100% 18.13% 2018年7月5日 2021年12月24日 晋中市中级人民
法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，公司控股股东永泰集团共计持有公司无限售流通股
4,027,292,382股，占公司总股本的18.13%，不存在冻结情况。
三、其他情况说明
1、公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获法院裁定受理，债务问题
得到实质化解，相关各方按规定办理完成了公司股份解除冻结手续，将对公司信
用恢复、对外业务合作和持续发展等方面带来积极影响。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得债权人会议表决通过的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－083
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得
债权人会议表决通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
经公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）重整第二次债权人会议表决，审议通过了《华晨电力股份公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。
华晨电力重整计划尚需获得北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁定批准。
公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。通过华晨电力重整，将有效化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
公司于 2021 年 8 月 21 日披露了《关于全资子公司华晨电力股份公司重整
进展的公告》（公告编号：临 2021-059）。现将公司全资子公司华晨电力重整获得债权人会议表决通过情况公告如下：
一、华晨电力重整获得债权人会议表决通过情况
2021 年 8 月 20 日，公司全资子公司华晨电力收到北京一中院送达的
（2021）京 01 破申 382 号《民事裁定书》，法院裁定受理华晨电力重整申请。
2021 年 12 月 17 日，华晨电力重整第二次债权人会议召开，投票于 2021
年 12 月 24 日截止，经本次会议各表决组表决均通过了重整计划草案。华晨电力重整管理人将依法向北京一中院提交裁定批准重整计划的申请。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。通过华晨电力重整，将有效化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
2、华晨电力重整计划尚需获得北京一中院裁定批准，公司将持续关注该事项后续进展并及时进行信息披露。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－081
永泰能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年度预计担保额度的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 12 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要 求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600157 永泰能源 2022/1/4
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2022 年 1 月 6 日和 1 月 7 日上午 9:00－11:30，下午
2:00－5:00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：杨孟杨、杨雨馨
联系电话：0351－8366507、8366511 传真：0351－8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年度预计担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－078
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十二次会议
通知于 2021 年 12 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 12 月 24
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）提供以下担保：1、张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,340 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保，并由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控制公司新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额不超过30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石油化工有限公司持有的华晨电力 5%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由新投华瀛提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于 2022 年度预计担保额度的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。公司提供的对外部企业、对所
属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至第三项议案经本次董事会批准后即可申请办理；上述第四项议案需提请公司股东大会审议。
五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2022 年 1 月 10 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2022 年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于 2022 年度预计担保额度的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于2022年度预计担保额度的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－080
永泰能源股份有限公司
关于 2022 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●本次2022年度预计为上述公司担保额度合计不超过1,384,800万元，预计担保事项办理时由被担保方提供相应反担保。公司目前提供担保总额度为2,641,980.86万元（其中：公司内部担保总额度为2,167,630.86万元；公司对外担保总额度为474,350万元）。
●本次 2022 年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，经公司2021年12月24日召开的第十一届董事会第四十二次会议审议通过，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2022年度相互提供累计金额不超过1,384,800万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、预计担保金额情况
序号 被担保公司名称 与公司的关系 预计担保总额
（万元）
1 永泰能源股份有限公司 公司本部 50,000.00
2 郑州裕中能源有限责任公司 公司所属全资公司 245,000.00
3 张家港沙洲电力有限公司 公司所属控股公司 325,000.00
4 张家港华兴电力有限公司 公司所属全资公司 104,300.00
5 张家港华兴金城电力有限公司 公司所属控制公司 27,000.00
6 张家港华兴长城能源有限公司 公司所属控股公司 10,000.00
7 周口隆达发电有限公司 公司所属控股公司 5,000.00
8 华熙矿业有限公司 公司全资子公司 283,800.00
9 灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 60,000.00
10 山西康伟集团南山煤业有限公司 公司所属全资公司 4,700.00
11 华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000.00
12 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 公司所属控股公司 110,000.00
13 新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司 公司所属控制公司 40,000.00
14 华瀛（山东）石油化工有限公司 公司所属全资公司 10,000.00
15 华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 公司所属全资公司 10,000.00
16 浙江华衍能源有限公司 公司所属全资公司 10,000.00
合 计 1,384,800.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方
式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企
业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、担保总额达到或超过最
近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额达到或超过最
近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保。
三、被担保方基本情况
被担保 与公司 注册资本 截至 2021 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
序号 公司名称 的关系 （万元） 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围 资产
资产总额 负债总额 净资产 负债率% 营业收入 净利润
永泰能源股份 山西省晋中市 其他股份有限 综合能源开发；大宗商品物流；新
1 有限公司 公司本部 2,221,776.41 王广西 灵石县翠峰路 公司（上市） 兴产业投资（自有资金）；煤炭销 10,450,777.63 5,861,442.09 4,589,335.54 56.09 1,842,728.64 64,367.01
79 号 售等。
郑州裕中能源 公司 新密市曲梁乡 电力、煤化工、灰渣综合利用的开
2 有限责任公司 所属全资公司 506,400.00 李东辉 庙朱村 有限责任公司 发、投资、建设、经营；对煤矿投 2,178,725.27 1,492,731.22 685,994.05 68.51 233,148.34 -14,702.54
资服务（仅限分公司经营）等。
3 张家港沙洲电 公司 271,250.00 张铨平 锦丰镇三兴 有限责任公司 火力发电；配售电；热力供应；煤 1,498,417.73 1,165,840.05 332,577.68 77.80 501,137.89 -42,391.75
力有限公司 所属控股公司 炭销售等。
张家港华兴电 公司 许可项目：发电、输电、供电业务；
4 力有限公司 所属全资公司 80,000.00 巩家富 东莱镇镇南 有限责任公司 燃气经营。一般项目：热力生产和 530,678.08 362,644.30 168,033.78 68.34 151,190.48 12,960.15
供应。
张家港华兴金 公司 张家港市杨舍 其他有限责任 许可项目：发电、输电、供电业务；
5 城电力有限公 所属控制公司 50,000.00 巩家富 东莱东电大道 公司 燃气经营。一般项目：热力生产和 214,334.62 160,514.09 53,820.53 74.89 73,547.23 3,820.43
司 西侧 供应。
燃气经营；管道燃气基础设施建
张家港华兴长 张家港市塘桥 设；管道供气配套项目建设；天然
6 城能源有限公 公司 3,000.00 巩家富 镇南京西路 有限责任公司 气项目的投资；天然气发电项目的 3,993.37 1,513.07 2,480.30 37.89 53,096.05 928.20
司 所属控股公司 253 号 运营、维护；售电业务；蒸汽、热
水（非饮用水）供应销售；电力技
术咨询及相关服务。
周口隆达发电 公司 周口市七一路
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于为张家港沙洲电力有限公司等到期续保的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－079
永泰能源股份有限公司
关于为张家港沙洲电力有限公司等到期续保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次担保事项均为到期续保并由被担保方提供相应反担保。
2、本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）及张家港华兴电力为张家港沙洲电力提供担保金额共计不超过 18,340 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 502,769.75 万元（含本次担保金额）；本次华晨电力为张家港华兴电力提供担保金额不超过 5,000 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 117,509.60 万元（含本次担保金额）；本次公司为新投华瀛提供担保敞口金额不超过 30,000 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 30,000 万元（含本次担保金额）。
●公司目前提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,167,630.86 万元；公司对外担保总额度为 474,350 万元）。
一、担保情况概述
经公司2021年12月24日召开的第十一届董事会第四十二次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟办理以下综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供相关担保：（1）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过9,000万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（2）张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,340 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保，并由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和
担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、公司所属控制公司新投华瀛拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）持有的华晨电力5%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由新投华瀛提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第四十二次会议批准后即可申请办理。
二、被担保人基本情况
1、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2021 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,498,417.73 万元，负债总
额 1,165,840.05 万元，净资产 332,577.68 万元，资产负债率 77.80%；2021 年 1-9
月实现营业收入 501,137.89 万元，净利润-42,391.75 万元（未经审计）。
2、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：巩家富，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2021 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 530,678.08 万元，负债总额
362,644.30 万元，净资产 168,033.78 万元，资产负债率 68.34%；2021 年 1-9 月
实现营业收入 151,190.48 万元，净利润 12,960.15 万元（未经审计）。
3、新投华瀛基本情况
新投华瀛，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，
法定代表人：崔振初，注册资本：5,000 万元，企业类型：其他股份有限公司（非上市），主要经营范围：一般经营项目：燃料油、原料油、润滑油、沥青、石油制品、电子产品、机械设备、化工产品及原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木浆、纸浆、钛白粉、纸质品、文化体育用品、纺织品、汽车及汽车配件、金属材料及制品、建筑材料、矿产品、五金交电、通讯器材、橡胶制品、焦炭、有色金属、煤炭、化肥的销售；经营进出口业务；从事能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；招标代理；财务咨询、社会经济咨询（均不含限制信息）；机械设备租赁（不含融资租赁）；在网上从事商贸活动（不含限制信息）；物流服务。许可经营项目：危险化学品的销售。该公司为本公司所属控制公司。
截至2021年9月末，新投华瀛资产总额142,469.76万元，负债总额142,024.64
万元，净资产 445.12 万元，资产负债率 99.69%；2021 年 1-9 月实现营业收入
257,965.02 万元，净利润-3,988.67 万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
1、华晨电力及张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟办理以下综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供相关担保：（1）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（2）张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,340 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保，并由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、华晨电力为张家港华兴电力担保主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、公司为新投华瀛担保主要内容
公司所属控制公司新投华瀛拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石化持有的华晨电力 5%股权提供质押。该笔担保为到期续保，
由新投华瀛提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、新投华瀛上述融资业务均为经营发展需要，且为公司与下属公司之间、各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（其中：
公司对下属公司提供担保总额度为 1,611,417.37 万元；下属公司之间提供担保总额度为 497,470.42 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 58,743.07 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对参股及外部企业提供担保总额度为 354,350 万元）。截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 63.58%、总资产的 25.37%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,611,417.37万元，占公司最近一期经审计净资产的38.78%、总资产的15.47%。
六、公告附件
张家港沙洲电力、张家港华兴电力、新投华瀛营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-21] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于所属全资公司华瀛(山东)石油化工有限公司与国家能源(山东)新能源有限公司合资设立新能源公司的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－077
永泰能源股份有限公司
关于所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司
与国家能源（山东）新能源有限公司
合资设立新能源公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司（以下简称“华瀛山东”）与国家能源（山东）新能源有限公司（以下简称“国能山东”）共同出资设立国能永泰新能源有限公司（暂定名，以下简称“国能永泰”），拟定注册资本5,000万元，其中：国能山东出资2,550万元，持股51%；华瀛山东出资2,450万元，持股49%。首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资；剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准后即可实施。
一、设立公司情况概述
为加快公司向新能源领域转型与发展，2021年12月18日，公司所属全资公司华瀛山东与国家能源集团下属全资公司国能山东签署了《股东协议书》，拟在山东省泰安市共同出资设立国能永泰，拟定注册资本5,000万元，其中：国能山东出资2,550万元，持股51%；华瀛山东出资2,450万元，持股49%。注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资到位；剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
2021年12月18日，根据《公司章程》的授权，公司董事长批准同意本次合资设立国能永泰事项。根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准后即可实施。
二、合作方基本情况
1、公司名称：国家能源（山东）新能源有限公司
2、法定代表人：张玉钢
3、统一社会信用代码：913707005578802280
4、注册资本：66,250万元
5、成立日期：2010年6月23日
6、注册地址：山东省潍坊市滨海区龙威三街01001号
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；生物质燃气生产和供应；水产养殖；活禽销售；动物饲养。一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；食用菌种植；中草药种植；蔬菜种植；水产品批发；牲畜销售（不含犬类）；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；以自有资金从事投资活动；休闲观光活动。
国能山东为国家能源集团下属全资公司，是国家能源集团在山东地区开展新能源业务的重要平台公司，主要开展陆基风电、光伏及海上风电开发业务，目前管理运营山东区域内的4家新能源公司及3家新能源分公司，9个风电项目，在运新能源装机容量达到58万千瓦，在新能源发电项目投资、开发、经营、管理等方面拥有丰富经验和行业优势。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：国能永泰新能源有限公司（暂定名）
2、拟定注册资本：5,000万元
3、出资方式：现金方式
4、拟定注册地址：山东省泰安市
5、拟定的主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；生物质燃气生产和供应等；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营等。
上述注册登记信息最终以工商部门核定为准。
国能永泰由国能山东持股51%、华瀛山东持股49%，注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资到位；剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定4万千瓦，实际建设规模根据当地
政府相关政策及市场发展的需要确定，并逐步开发建设其它项目。
四、签署合作协议的主要内容
（一）公司名称与性质
1、公司名称：国能永泰新能源有限公司（暂定，以工商登记机关核准的名称为准）
2、公司注册地址：山东省泰安市。
3、公司为有限责任公司。股东双方以其出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
（二）公司宗旨、经营范围、规模和经营期限
1、公司宗旨：为进一步满足公司对新能源开发建设的迫切需求，响应国家“碳达峰”、“碳中和”的战略目标，按照符合公司业务发展的需要，不断拓宽公司发展渠道、提升发展质量，进一步推进公司综合能源产业发展，提高公司的整体盈利水平和核心竞争力，实现股东利益和社会利益最大化。
2、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；生物质燃气生产和供应等；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营等。公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
3、规模：国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定4万千瓦，实际建设规模根据当地政府相关政策及市场发展的需要确定，并逐步开发建设其它项目。
4、经营期限：公司的经营期限为25年，自公司营业执照签发之日起开始计算。
（三）项目投资总额与公司注册资本
1、公司本期国能泰安工程总投资暂定为1.7亿元。双方同意在工程竣工后根据工程实际投资额及时调整公司的投资总额。
2、公司注册资本金暂按5,000万元，首期实缴2,000万元（暂定）。股东双方认缴的出资额及占公司注册资本的比例分别为：国能山东认缴2,550万元，占注册资本总额的51%；华瀛山东认缴2,450万元，占注册资本总额的49%。
股东双方均按认缴比例以人民币货币形式出资，首期注册资本金实缴2,000万元，国能山东实缴1,020万元，华瀛山东实缴980万元。
（四）协议的成立和生效
本协议自股东双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
五、本次合资公司设立对上市公司的影响
本次合资设立公司是为了积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，加快公司向新能源领域转型与发展，同时也标志着公司在山东区域的新能源布局正式启动，并将充分利用国能山东技术、人员优势和公司资源优势，加快推动公司新能源业务的区域性布局和项目落地，不断增强公司竞争力，提升公司盈利能力，实现公司绿色低碳、持续稳健与高质量发展。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
[2021-12-18] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－076
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 12 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中
院”或“法院”）裁定批准公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划（以下简称“重整计划”，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
本次永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划获得南京中院裁定批准，标志着永泰集团债务问题得到实质化解，后续按规定履行相关程序。
永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响；公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
公司分别于 2021 年 7 月 10 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 12 月 1 日披露
了《关于公司控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司控股股东进行实质性合并重整公告》（公告编号：2021-064）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-073）。现将公司控股股东永泰集团合并重整获得法院裁定批准情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得法院裁定批准情况
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的南京中院（2021）
苏 01 破 45 号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
2021 年 11 月 30 日，永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整第二次
债权人会议召开，本次会议各表决组均表决通过了重整计划草案。
2021 年 12 月 16 日，南京中院作出（2021）苏 01 破 45 号之四《民事裁定
书》，裁定批准永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2、本次永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划获得南京中院裁定批准，标志着永泰集团债务问题得到实质化解，后续按规定履行相关程序，这将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
3、公司将持续关注永泰集团合并重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-11] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－075
永泰能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,034,253,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.1577
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司常务副董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人；董事长王广西先生、副董事长常胜秋先
生和独立董事赵引贵女士因疫情防控原因未能出席现场会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事崔海良先生因疫情防控原因未能出
席现场会议。
3、董事会秘书李军先生出席本次现场会议；其他高级管理人员列席了本次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源
有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,031,060,282 99.9208 3,153,490 0.0781 39,400 0.0011
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、吴明武律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-06] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东股份解除冻结进展的公告
1
证券代码：
600157 证券简称：永泰能源 公告编号： 临 2021 0 74
永泰能源股份有限公司
关于公司
控股股东 股份 解除冻结 进展 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 永泰 能源股份有限公司（以下简称 公司 控股股东 永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整 获债权人会议通过，债务问题将有效化解 ，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对 公司 信 用恢复、对外业务合作
和持续发展等方面带来积极影响。
? 永泰集团共计持有 公司无限售流通股4,027,292,382股，占公司总股本的18.13%。 永泰集团持有公司股份涉及的冻结及轮候冻结 共计 1 7 项，目前已解除
冻结及轮候冻结 1 5 项，剩余冻结 股份 正 积极办理 相关 解冻手续 。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团持有的、被冻结的公司股份大部分已被解除，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
股东名称
解冻股份（含轮候冻结）（股）
占其所
持股份
比例
占公司
总股本比例
起始时间
解冻时间
冻结及轮候冻结机关
永泰集团
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 11 月 15 日 2021
年 11 月 11 日 上海金融法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 11 月 15 日 2021
年 11 月 11 日 上海金融法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 9 月 12 日 2021
年 11 月 16 日
北京市第二中级
人民法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 11 月 26 日 2021
年 11 月 16 日
上海
市浦东新区
人民法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 12 月 4 日 2021
年 11 月 16 日
上海市高级人民
法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 12 月 4 日 2021
年 11 月 16 日
上海市高级人民
法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 12 月 4 日 2021
年 11 月 16 日
上海市高级人民
法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2019
年 3 月 21 日 2021
年 11 月 16 日
北京市第二中级
人民法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2019
年 4 月 18 日 2021
年 11 月 16 日
重庆市第一中级
人民法院
2
股东名称
解冻股份（含轮候冻结）（股）
占其所
占其所持股份持股份比例比例
占公司
占公司
总股本比例
总股本比例
起始时间
解冻时间
解冻时间
冻结及轮候冻结机关
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年44月月2626日日
2021
2021年年1111月月1616日日
广东省高级人民
广东省高级人民法院法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年55月月2222日日
2021
2021年年1111月月1616日日
北京市第二中级
北京市第二中级人民法院人民法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年55月月2828日日
2021
2021年年1111月月1616日日
北京市高级人民
北京市高级人民法院法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年77月月3131日日
2021
2021年年1111月月1616日日
北京市第二中级
北京市第二中级人民法院人民法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年1010月月1717日日
2021
2021年年1111月月1616日日
上海金融法院
上海金融法院
8,000,000
0.2%
0.2%
0.036%
0.036%
2019
2019年年33月月1919日日
2021
2021年年1111月月3030日日
北京市第二中级
北京市第二中级人民法院人民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，公司控股股东永泰集团所持公司股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 永泰集团 4,027,292,382 18.13% 4,027,292,382 100% 18.13%
三、其他情况说明
1、公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获债权人会议通过，债务问题将有效化解，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对公司信用恢复、对外业务合作和持续发展等方面带来积极影响。
2、公司将持续关注控股股东永泰集团所持公司股份状态情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会永泰能源股份有限公司董事会
二○二○二一二一年年十十二二月月六六日日
[2021-12-01] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告
1
证券代码：
600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021 073
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东合并重整
获得债权人会议
表决
通过的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
:
? 2021年11月30日，公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整第二次债权人会议表决通过了《永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。
? 永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划尚需获得江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）裁定批准。
? 永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响；公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
公司分别于2021年7月10日、2021年9月25日披露了《关于公司控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司控股股东进行实质性合并重整公告》（公告编号：2021-064）。现将公司控股股东永泰集团合并重整获得债权人会议表决通过情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得债权人会议表决通过情况
2021年9月23日，公司收到控股股东永泰集团转发的南京中院（2021）苏01破45号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
2021年11月30日上午9时15分，永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整第二次债权人会议召开，本次会议各表决组均表决通过了重整计划草案。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整管理人将依法向 南京中院提
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交裁定批准重整计划的申请。
交裁定批准重整计划的申请。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2、通过永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整，将妥善化解其债务问题，恢复其稳定发展，并将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
3、永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划尚需获得南京中院裁定批准，公司将持续关注该事项后续进展并及时进行信息披露。
4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年二〇二一年十二月月一一日日
[2021-11-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－070
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十一次会议
通知于 2021 年 11 月 20 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 24
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务续办的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向南京鑫欣商业保理有限公司（以下简称“鑫欣保理”）申请金额不超过 11,000 万元、期限不超过 3 年的保理业务，并以江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）持有的张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）50%股权向鑫欣保理指定相关方提供质押。该笔业务为到期续办，具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于张家港沙洲电力有限公司向中国民生银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于2020年8月17 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 14,287.50 万元。
现根据需要，董事会同意张家港沙洲电力在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 14,287.50 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1
年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于张家港沙洲电力有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 9,525 万元。
现根据需要，董事会同意张家港沙洲电力在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 9,525 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于张家港华兴电力有限公司向中国民生银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于2020年8月17 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 4,762.50 万元。
现根据需要，董事会同意张家港华兴电力在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 4,762.50 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
五、关于张家港华兴电力有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 3,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 2,857.50 万元。
现根据需要，董事会同意张家港华兴电力在维持原有担保条件的基础上，对
上述存续金额 2,857.50 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
六、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 28,662.39 万元、期限 3 年的流动资金借款（借新还旧）业务，由公司及公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
七、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口金额不超过 9,800 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
八、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力为公司所属全资公司裕中能源提供以下担保：1、裕中能源向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过 25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。2、裕中能源向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 16,000万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。3、裕中能源向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保，并以裕中能源在郑州市
二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房产及中原区桐柏南路 77 号帝湖花园的 30
套房产提供抵押。上述担保均为到期续保，并由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
九、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 14,280.90 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙
洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
十、关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司江苏华晨电力为其所投资企业丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）提供以下担保：1、丹阳中鑫华海向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1年的流动资金贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保。2、丹阳中鑫华海向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过 100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海40%股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英
雄山路 84 号名商广场 B 座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提
供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至第九项议案经本次董事会批准后即可申请办理；上述第十项议案需提请公司股东大会审议。
十一、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2021 年 12 月 10 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2021 年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
[2021-11-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于为华熙矿业有限公司等提供担保的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－071
永泰能源股份有限公司
关于为华熙矿业有限公司等提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、除为丹阳中鑫华海提供担保事项为新增外，其余担保事项均为到期续保，且均由被担保方提供相应反担保。
2、本次公司为华熙矿业提供担保金额不超过 28,662.39 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 360,526.67 万元（含本次担保金额）；本次公司及华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为裕中能源提供担保敞口金额合计不超过 55,800 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为344,687.23 万元（含本次担保金额）；本次华晨电力为张家港沙洲电力提供担保金额不超过 14,280.90 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为503,602.41 万元（含本次担保金额）；本次江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为丹阳中鑫华海提供担保金额合计不超过 41,600 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 41,600 万元（含本次担保金额）。
●公司目前提供担保总额度为 2,650,313.32 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,175,963.32 万元；公司对外担保总额度为 474,350 万元）。
一、担保情况概述
经公司2021年11月24 日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华熙矿业拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 28,662.39 万元、期限 3 年的流动资金借款（借新还旧）业务，由公司及公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的
内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属全资公司裕中能源拟办理以下综合授信业务，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供相关担保：（1）裕中能源拟向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口金额不超过 9,800 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。（2）裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过 25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（3）裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 16,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（4）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提
供连带责任担保，并以裕中能源在郑州市二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房
产及中原区桐柏南路 77 号帝湖花园的 30 套房产提供抵押。上述担保均为到期续保，并由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 14,280.90 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
4、公司所投资企业丹阳中鑫华海拟办理以下贷款业务，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供相关担保：（1）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保。（2）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海 40%股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22 号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第 1至第 3 项担保事项经公司十一届董事会第四十一次会议批准后即可申请办理；上述第 4 项担保事项需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、华熙矿业基本情况
华熙矿业，注册地址：山西省晋中市灵石县新建东街 1 号，法定代表人：王
结流，注册资本：300,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。
截至 2021 年 9 月末，华熙矿业资产总额 5,401,698.91 万元，负债总额
4,852,946.44 万元，净资产 548,752.47 万元，资产负债率 89.84%；2021 年 1-9 月
实现营业收入 318,536.20 万元，净利润 57,670.21 万元（未经审计）。
2、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资本：506,400 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2021 年 9 月末，裕中能源资产总额 2,178,725.27 万元，负债总额
1,492,731.22 万元，净资产 685,994.05 万元，资产负债率 68.51%；2021 年 1-9 月
实现营业收入 233,148.34 万元，净利润-14,702.54 万元（未经审计）。
3、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2021 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,498,417.73 万元，负债总
额 1,165,840.05 万元，净资产 332,577.68 万元，资产负债率 77.80%；2021 年 1-9
月实现营业收入 501,137.89 万元，净利润-42,391.75 万元（未经审计）。
4、丹阳中鑫华海基本情况
丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区高新技术创业园（齐梁路 19
号）C 座 3 楼，法定代表人：蔡剑俊，注册资本：29,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。本公司所属全资公司江苏华晨电力持有其 40%股权。
截至 2021 年 9 月末，丹阳中鑫华海资产总额 29,862.68 万元，负债总额
3,585.85 万元，净资产 26,276.83 万元，资产负债率 12.01%；2021 年 1-9 月实现
营业收入 3.87 万元，净利润-24.66 万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
1、公司为华熙矿业担保主要内容
公司全资子公司华熙矿业拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 28,662.39 万元、期限 3 年的流动资金借款（借新还旧）业务，由公司及公司全资子公司银源煤焦为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿
业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司及华晨电力为裕中能源担保主要内容
公司所属全资公司裕中能源拟办理以下综合授信业务，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供相关担保：（1）裕中能源拟向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口金额不超过 9,800 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。（2）裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过 25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（3）裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 16,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（4）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供
连带责任担保，并以裕中能源在郑州市二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房产
及中原区桐柏南路77号帝湖花园的30套房产提供抵押。上述担保均为到期续保，并由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 14,280.90 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
4、江苏华晨电力为丹阳中鑫华海担保主要内容
公司所投资企业丹阳中鑫华海拟办理以下贷款业务，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供相关担保：（1）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保。（2）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海 40%股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22 号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华熙矿业、裕中能源、张家港沙洲电力、丹阳中鑫华海上述融资业务均为经营发展和项目建设需要，且为公司与下属公司之间、各下属公司之间以及公司对所投资企业提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担
保事项均由被担保方
[2021-11-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－072
永泰能源股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能 √
源有限公司提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要 求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：第 1 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600157 永泰能源 2021/12/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2021 年 12 月 7 日和 12 月 8 日上午 9:00－11:30，下
午 2:00－5:00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：杨孟杨、杨雨馨
联系电话：0351－8366507、8366511 传真：0351－8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能
源有限公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－068
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次会议通
知于 2021 年 10 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 26 日
以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案和报告：
一、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据公司董事长王广西先生提名，董事会决定聘任杨孟杨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
宁方伟先生因工作调整原因不再担任公司证券事务代表职务。
二、2021 年第三季度报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日
附：杨孟杨先生简历
杨孟杨先生，汉族，1989 年 1 月出生，本科学历。曾任永泰集团有限公司
董事长办公室秘书、副主任，公司子公司江苏华晨电力集团有限公司总经理助理，公司证券事务部副部长。现任公司证券事务代表、证券事务部部长。
杨孟杨先生持有公司股份 20,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-28] (600157)永泰能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0322元
每股净资产: 1.8934元
加权平均净资产收益率: 1.71%
营业总收入: 184.27亿元
归属于母公司的净利润: 7.16亿元
[2021-10-14] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于为华熙矿业有限公司提供担保的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－067
永泰能源股份有限公司
关于为华熙矿业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次担保事项为到期续保并由被担保方提供相应反担保。
2、本次公司为华熙矿业提供担保金额不超过 29,940 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 366,949.11 万元（含本次担保金额）。
●公司目前提供担保总额度为 2,633,097.57 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,200,347.57 万元；公司对外担保总额度为 432,750 万元）。
一、担保情况概述
经公司2021年10月13日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过，同意提供以下担保：
公司全资子公司华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额不超过29,940 万元、期限为 36 个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第三十九次会议批准后即可申请办理。
二、被担保人基本情况
华熙矿业，注册地址：山西省晋中市灵石县新建东街 1 号，法定代表人：王
结流，注册资本：300,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游
开发；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。
截至 2021 年 6 月末，华熙矿业资产总额 5,353,630.03 万元，负债总额
4,839,927.60 万元，净资产 513,702.43 万元，资产负债率 90.40%；2021 年 1-6 月
实现营业收入 159,254.70 万元，净利润 23,469.54 万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司全资子公司华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额不超过29,940 万元、期限为 36 个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华熙矿业上述融资业务为经营发展需要，且为公司与下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,633,097.57 万元（其中：
公司对下属公司提供担保总额度为 1,632,731.82 万元；下属公司之间提供担保总额度为 507,224.28 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 60,391.47 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对参股及外部企业提供担保总额度为 312,750 万元）。截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,633,097.57 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 63.37%、总资产的 25.29%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,632,731.82万元，占公司最近一期经审计净资产的39.29%、总资产的15.68%。六、公告附件
华熙矿业营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月十四日
[2021-10-14] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－066
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九次会议
通知于 2021 年 10 月 9 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 13
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司续办借款的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）申请金额为 20,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款。张家港沙洲电力以其拥有的一期项目 20%电费收费权向金城投资或指定相关方提供应收账款最高额质押，并以张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备和建筑物等固定资产向金城投资或指定相关方提供最高额抵押。该笔借款为到期续办，具体借款和抵（质）押的内容以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋商银行股份有限公司申请金额不超过 29,940 万元、期限为 36 个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述各项议案经本次董事会批准后即可申请办理。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月十四日
[2021-10-11] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司所属煤矿企业列入山西省保供煤矿的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－065
永泰能源股份有限公司
关于公司所属煤矿企业列入山西省保供煤矿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国家能源保供会议精神，近日山西省煤电油气运协调保障领导小组综合办公室发布了《关于将部分煤矿列入保供煤矿并按要求组织生产的通知》（以下简称“《通知》”），公司所属煤矿企业山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤矿”）和山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤矿”）作为2021年山西省拟核增产能煤矿列入保供煤矿。按照《通知》要求，金泰源煤矿和森达源煤矿2021年四季度在确保安全的情况下，可按照拟核增后的产能予以组织生产，同时已启动核增手续办理相关工作。
公司所属金泰源煤矿和森达源煤矿目前核定产能共计210万吨/年、拟核增能力至300万吨/年、净增能力共计90万吨/年、2021年四季度增加产量预测共计22.5万吨，其中：金泰源煤矿目前核定产能规模90万吨/年、拟核增能力至120万吨/年、净增能力30万吨/年、2021年四季度增加产量预测7.5万吨；森达源煤矿目前核定产能规模120万吨/年、拟核增能力至180万吨/年、净增能力60万吨/年、2021年四季度增加产量预测15万吨。
本次金泰源煤矿和森达源煤矿列入山西省保供煤矿将有利于增加公司煤炭产量，提升公司经济效益。同时，在后续完成上述煤矿核增手续后，公司拥有的在产主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模将由目前的930万吨/年提升至1,020万吨/年。
目前，公司所属煤矿、电力企业生产经营正常，安全形势良好，公司经济效益持续增长。公司将按照政府主管部门要求，积极贯彻和落实国家能源保供政策，全力做好安全生产工作，在确保安全的前提下挖掘增产潜力、全力增产增供，积极履行社会责任，为国家能源保供和地方经济发展贡献力量。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月十一日
[2021-09-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东进行实质性合并重整公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－064
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东进行实质性合并重整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团有限公司（以下简称
“永泰集团”）转发的江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）（2021）苏 01 破 45 号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与永泰集团、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）进行实质合并重整。
本公司已于 2020 年 12 月底顺利完成重整；永泰科技与永泰集团等五家
公司实质合并重整申请获得受理。
永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响，公司生产经营正常。
一、控股股东债务化解进展概述
永泰科技管理人向南京中院提出永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并
重整申请。2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的南京中院
（2021）苏 01 破 45 号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
在永泰集团发生债务问题后，根据债委会制定的“整体化解、分步实施”的总体安排，在各级地方政府、人民法院和监管机构的支持和帮助下，本公司已于 2020 年 12 月底顺利完成重整。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整申请获得受理。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团
等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响，公司生产经营正常。
2、永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整能否成功尚存在一定不确定性，公司将持续关注该事项后续进展并及时进行信息披露。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-07] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－063
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议
通知于 2021 年 9 月 3 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 9 月 6 日以
通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
根据董事会提名委员会建议，经总经理窦红平先生提名，董事会聘任陈滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
附：新任高管人员简历
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年九月七日
附：新任高管人员简历
陈滨先生，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员
级高级工程师、高级经济师。曾任江苏新海发电有限公司总经理、党委副书记；江苏扬州第二发电有限公司总经理、党委副书记；江苏省天然气有限公司总经理、党委书记；本公司子公司华晨电力股份公司副董事长、总经理、董事长，本公司电力事业部总经理。现任本公司副总经理。
陈滨先生持有公司股份 290,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-08-27] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－060
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议
通知于 2021 年 8 月 14 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 25 日
在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案和报告：
一、关于张家港华兴金城电力有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属张家港华兴金城电力有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 7,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，以公司所属控股公司江苏华兴热力有限公司拥有可供出质的应收供热款向江苏张家港农村商业银行股份有限公司指定相关方提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 3,860 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的 5%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 4,825 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至第三项议案经本次董事会批准后即可申请办理。
四、2021 年半年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-27] (600157)永泰能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0204元
每股净资产: 1.8938元
加权平均净资产收益率: 1.09%
营业总收入: 114.71亿元
归属于母公司的净利润: 4.54亿元
[2021-08-21] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整进展的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－059
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司重整进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 8 月 20 日，公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华
晨电力”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》，法院裁定受理华晨电力重整申请。
公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。按照永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）制定的“整体化解、分步实施”总体安排，通过华晨电力重整，将彻底化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
通过重整程序，将充分保障华晨电力全体债权人的合法权益，实现各方共赢。
一、华晨电力重整进展概述
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司全资子公司华晨电力股份公司拟申请重整的议案》，同意所属全资子
公司华晨电力向有管辖权的法院申请重整。2021 年 8 月 20 日，华晨电力收到北
京一中院送达的《民事裁定书》，法院裁定受理华晨电力重整申请。
按照债委会制定的“整体化解、分步实施”总体安排，华晨电力通过重整，将彻底化解债务风险，减轻债务负担、降低财务费用、优化债务结构、实现轻装上阵，并彻底恢复持续经营能力及盈利能力。通过重整，将充分保障华晨电力全体债权人的合法权益，实现各方共赢。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司将积极配合法院推动华晨电力重整，将依法行使股东权利，协助和指导华晨电力认真做好日常运营与管理。
2、公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。在华晨电力重
整完毕后，将彻底化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
3、华晨电力重整尚存在一定不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿项目获得国家发改委核准的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－003
永泰能源股份有限公司
关于所属陕西亿华矿业开发有限公司
海则滩煤矿项目获得国家发改委核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家发改委下发了《关于陕西榆横矿区南区海则滩煤矿项目核准的批复》（发改能源[2022]256 号），核准公司所属陕西亿华矿业开发有限公司（公司持有其 70%股权）建设海则滩煤矿项目。
一、核准文件主要内容
（一）为推进陕北大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，同意实施煤炭产能置换，建设陕西榆横矿区南区海则滩煤矿项目。项目单位为陕西亿华矿业开发有限公司。
（二）项目建设地点位于陕西省榆林市靖边县。
（三）海则滩煤矿建设规模 600 万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。矿井工业场地位于井田中西部，采用立井开拓方式，分区式通风，投产时布置 2个综采工作面。井下煤炭运输采用带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。煤炭洗选采用重介浅槽分选工艺。供电电源两回路分别引自朔方 110 千伏变电站不同母线段。
（四）项目总投资 74.60 亿元（不含矿业权费用）。其中，资本金 22.73 亿元，
占总投资的 30.47%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的 51.87 亿元，申请银行贷款解决。
（五）项目单位根据本核准文件，办理资源开采、安全生产等相关手续。
二、项目基本情况及项目核准的积极影响
海则滩煤矿查明资源量为 114,454 万吨，煤种主要为优质动力煤及化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤），平均发热量 6,500 大卡以上。海则滩煤矿具有资源储量大、建矿条件好、预期效益优、开采寿命长等诸多优势。该项目位于山西、陕西、蒙西“三西”地区之一的陕西榆横矿区，是国家能源局按照先进产能批复
产能置换的新建煤矿项目，是国家北煤南运大通道浩吉铁路的重要煤源点及陕北煤化工的重要原料供应点，也是陕西省榆林市“十四五规划及 2035 远景目标”重点项目和十四五能源保供重点开工煤矿，同时列入了陕西省 2022 年度重点开工项目。
本次海则滩煤矿项目获得国家发改委核准，标志着项目核准工作顺利完成，煤矿建设条件已经落实，后续将按照程序办理采矿证等相关手续。经初步测算，海则滩煤矿建成达产后每年可实现营业收入约50亿元、净利润约20亿元、经营性净现金流量约25亿元。本次海则滩煤矿项目获得核准，使得项目价值得到大幅提升，将为公司后续发展提供坚实保障。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-01-29] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司2021年年度业绩预减公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－002
永泰能源股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年度公司生产经营正常，重整效果凸显，业绩稳定增长，发展持续向好。公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 78,500 万元~94,500 万元，同比增加 301.99%~383.92%。
●公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,000 万元
~120,000 万元，同比减少 76.81%~73.24%，主要原因系：2020 年 12 月底公司完
成重整，致使 2020 年度实现大额债务重组收益，本期公司债务重组收益同比大幅减少。
一、本期业绩预告情况及变动原因
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况及变动的主要原因
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 78,500 万元~94,500 万元（非经常性损益项目影响因素主要为债务重组收益），与上年同期（法定披露数据）相比，增加 58,972.08万元~74,972.08 万元，同比增加 301.99%~383.92%。主要原因系：虽然动力煤价格的上涨增加了公司电力板块业务成本，但煤炭板块表现优异，焦煤销量同比增加及焦煤销售价格同比上涨大幅提升了公司利润。
2、预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为104,000万元~120,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少 344,466.98 万元~328,466.98 万元，同比减少 76.81%~73.24%。主要原因系：2020 年 12 月底公司完成重整，致
使 2020 年度实现大额债务重组收益，本期公司债务重组收益同比大幅减少。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,527.92 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为 448,466.98 万元。
（二）每股收益：0.2019 元。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-11] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－001
永泰能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室以现场和通讯相结合方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,551,731,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.9878
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李军先生出席了本次现场会议；其他高级管理人员列席了本次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 5,549,365,626 99.9573 2,365,300 0.0426 100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于2022年度预计担保 1,522,073,244 99.8448 2,365,300 0.1551 100 0.0001
额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、王晓晓律师
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-08] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司详式权益变动报告书(南京永泰)
永泰能源股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：永泰能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：永泰能源
股票代码：600157
信息披露义务人：南京永泰企业管理有限公司
住 所：南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼四楼 8406-191 号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39 楼
股份变动性质：间接持股增加
签署日期：2022 年 1 月 7 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规要求编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。
三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永泰能源拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
第三节 本次权益变动目的及履行程序...... 9
第四节 本次权益变动方式......11
第五节 资金来源...... 13
第六节 后续计划...... 14
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 16
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 17
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 18
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 19
第十一节 其他重大事项...... 22
第十二节 备查文件...... 23
信息披露义务人声明...... 24
详式权益变动报告书附表...... 25
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简 称 含 义
本报告书 指 《永泰能源股份有限公司详式权益变动报告书》
永泰能源/上市公 指 永泰能源股份有限公司
司/公司
信息披露义务人/ 指 南京永泰企业管理有限公司
南京永泰
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
海德股份 指 海南海德资本管理股份有限公司
永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变更
本次权益变动 指 至以债务清偿为目的设立的南京永泰，股权变更后南京永泰通
过永泰集团间接持有永泰能源 18.13%股权
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
名 称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191 号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39 楼
通讯方式 025-86890651
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制结构
截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，信息披露义务人的控制关系如下图所示：
（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
信息披露义务人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除信息披露义务人及永泰能源之外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管理
服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租
司 赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术
公司 推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企业
管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权 股权投资，投资基金，投资管理
投资基金管理有限公司 2
11 河南世纪永泰控股有限公司 控股公司服务，企业管理、兼并重组、并购咨询等
石油沥青、润滑油、汽油、液化天然气、液化石油
12 润泽石化有限公司 气、乙醇、蜡油、石蜡、化工产品的销售及进出口
业务等
13 海南海德资本管理股份有限 资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、
公司 3 并购经营业务
14 永泰城建集团有限公司 房地产开发、中介，实业投资等
15 徐州永泰地产开发有限公司 开发、销售房地产
16 江苏国信工程咨询监理有限 造价咨询，招投标代理，工程项目管理等
公司
17 南京仁顺物业管理有限公司 物业管理，停车场管理服务等
18 竣丰国际有限公司 4 投资管理
19 竣丰投资有限公司 5 投资管理
注 1：黄河文化传媒股份有限公司为永泰集团和北京首东国际投资有限公司各持股 50%；
注 2：珠海横琴广源金泰金诚股权投资基金管理有限公司正在办理工商注销登记手续；
注 3：海南海德资本管理股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码：000567，股票简称：海德股份，
上表未详细列示海德股份控股子公司名单，详情可参见上市公司相关公告内容；
注 4：竣丰国际有限公司为香港注册公司；
注 5：竣丰投资有限公司为开曼群岛注册公司。
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况
信息披露义务人南京永泰系以债务清偿为目的设立的企业，成立于 2021 年
11 月 5 日，成立时间不满 3 年，其控股股东为永泰科技。永泰科技的相关情况
如下：
（一）主营业务情况
永泰科技主要从事科技产业投资业务，除直接控股南京永泰外，还直接控股深圳永泰中源投资基金管理有限公司。
（二）最近三年财务状况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
资产总额 1,507,895.23 1,508,395.71 1,508,395.80
负债总额 1,631,765.60 1,623,404.43 1,614,834.01
所有者权益 -123,870.36 -115,008.72 -106,438.21
营业收入 0.00 0.00 0.00
净利润 -8,861.65 -8,570.50 -19,962.13
四、信息披露义务人最近 5 年合法合规经营情况
信息披露义务人最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:
是否取得
序号 姓名 职务 性别 国籍 现居住地 其他国家
居留权
1 王广西 董事长 男 中国 中国 否
2 李镇光 董事、总经理 男 中国 中国 否
3 涂为东
[2021-12-31] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东合并重整进展的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－085
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东合并重整进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 12 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）
裁定批准公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控
股股东永泰集团 96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有公司控股股东永泰集团 100%股权。
本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。随着永泰集团合并重整计划执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
一、控股股东合并重整进展概述
2021 年 12 月 16 日，南京中院作出（2021）苏 01 破 45 号之四《民事裁定
书》，裁定批准永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股
股东永泰集团 96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团 100%股权。南京永泰基本信息如下：
1、公司名称：南京永泰企业管理有限公司
2、法定代表人：王广西
3、统一社会信用代码：91320105MA27CPJ951
4、注册资本：100万元
5、注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8406-191号6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：企业管理。
二、本次股权调整前后公司股权结构情况
1、调整前公司股权结构情况
2、调整后公司股权结构情况
三、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰集团及其关联方相互独立，永泰集团合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2、本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。随着永泰集团合并重整计划执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
3、公司将持续关注永泰集团合并重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得法院裁定批准的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－084
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司重整
获得法院裁定批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 12 月 29 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中
院”或“法院”）裁定批准永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）重整计划。
本次华晨电力重整计划获得北京一中院裁定批准，标志着华晨电力债务问题得到实质化解。至此，公司、下属企业及控股股东债务风险全部得到化解。
公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
公司分别于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 12 月 28 日披露了《关于全资子公
司华晨电力股份公司重整进展的公告》（公告编号：临 2021-059）、《关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：临 2021-083）。现将华晨电力重整获得法院裁定批准情况公告如下：
一、华晨电力重整获得法院裁定批准情况
2021 年 8 月 20 日，公司全资子公司华晨电力收到北京一中院送达的
（2021）京 01 破申 382 号《民事裁定书》，裁定受理华晨电力重整申请。
2021 年 12 月 17 日，华晨电力重整第二次债权人会议召开，12 月 24 日投
票截止，经管理人统计本次会议各表决组均表决通过了重整计划草案。
2021 年 12 月 29 日，北京一中院作出（2021）京 01 破 183 号之一《民事
裁定书》，裁定批准华晨电力重整计划，并终止华晨电力重整程序。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。本次华晨电力重整计划获得北京一中院裁定批准，标志着华晨电力债务问题得到实质化解。至此，公司、下属企业及控股股东债务风险全部得到化解。
2、公司将持续关注华晨电力重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东股份全部解除冻结的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－082
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东股份全部解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永泰集团有限公司
（以下简称“永泰集团”） 等五家公司合并重整计划获法院裁定批准，债务问题
得到实质化解，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对本公司信用
恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
永泰集团共计持有公司无限售流通股 4,027,292,382 股，占公司总股本的
18.13%；目前其所持有的公司股份已全部解除冻结。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公
司控股股东永泰集团持有的、被冻结的公司股份已全部解除冻结，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
解冻股份（含 占其所 占公司 冻结及轮候冻结
股东名称 轮候冻结） 持股份 总股本比例 起始时间 解冻时间 机关
（股） 比例
4,027,292,382 100% 18.13% 2018年12月4日 2021年12月24日 上海市高级人民
永泰集团 法院
4,027,292,382 100% 18.13% 2018年7月5日 2021年12月24日 晋中市中级人民
法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，公司控股股东永泰集团共计持有公司无限售流通股
4,027,292,382股，占公司总股本的18.13%，不存在冻结情况。
三、其他情况说明
1、公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获法院裁定受理，债务问题
得到实质化解，相关各方按规定办理完成了公司股份解除冻结手续，将对公司信
用恢复、对外业务合作和持续发展等方面带来积极影响。
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得债权人会议表决通过的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－083
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司重整获得
债权人会议表决通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
经公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）重整第二次债权人会议表决，审议通过了《华晨电力股份公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。
华晨电力重整计划尚需获得北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）裁定批准。
公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。通过华晨电力重整，将有效化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
公司于 2021 年 8 月 21 日披露了《关于全资子公司华晨电力股份公司重整
进展的公告》（公告编号：临 2021-059）。现将公司全资子公司华晨电力重整获得债权人会议表决通过情况公告如下：
一、华晨电力重整获得债权人会议表决通过情况
2021 年 8 月 20 日，公司全资子公司华晨电力收到北京一中院送达的
（2021）京 01 破申 382 号《民事裁定书》，法院裁定受理华晨电力重整申请。
2021 年 12 月 17 日，华晨电力重整第二次债权人会议召开，投票于 2021
年 12 月 24 日截止，经本次会议各表决组表决均通过了重整计划草案。华晨电力重整管理人将依法向北京一中院提交裁定批准重整计划的申请。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。通过华晨电力重整，将有效化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
2、华晨电力重整计划尚需获得北京一中院裁定批准，公司将持续关注该事项后续进展并及时进行信息披露。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－081
永泰能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2022 年度预计担保额度的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 12 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要 求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600157 永泰能源 2022/1/4
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2022 年 1 月 6 日和 1 月 7 日上午 9:00－11:30，下午
2:00－5:00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：杨孟杨、杨雨馨
联系电话：0351－8366507、8366511 传真：0351－8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 10 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2022 年度预计担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－078
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十二次会议
通知于 2021 年 12 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 12 月 24
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）提供以下担保：1、张家港沙洲电力向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,340 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保，并由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控制公司新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额不超过30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石油化工有限公司持有的华晨电力 5%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由新投华瀛提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于 2022 年度预计担保额度的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间 2022 年度相互提供累计金额不超过 1,384,800 万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。公司提供的对外部企业、对所
属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至第三项议案经本次董事会批准后即可申请办理；上述第四项议案需提请公司股东大会审议。
五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2022 年 1 月 10 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2022 年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于 2022 年度预计担保额度的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于2022年度预计担保额度的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－080
永泰能源股份有限公司
关于 2022 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。
●本次2022年度预计为上述公司担保额度合计不超过1,384,800万元，预计担保事项办理时由被担保方提供相应反担保。公司目前提供担保总额度为2,641,980.86万元（其中：公司内部担保总额度为2,167,630.86万元；公司对外担保总额度为474,350万元）。
●本次 2022 年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，经公司2021年12月24日召开的第十一届董事会第四十二次会议审议通过，现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2022年度相互提供累计金额不超过1,384,800万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会进行批准。
本次担保事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、预计担保金额情况
序号 被担保公司名称 与公司的关系 预计担保总额
（万元）
1 永泰能源股份有限公司 公司本部 50,000.00
2 郑州裕中能源有限责任公司 公司所属全资公司 245,000.00
3 张家港沙洲电力有限公司 公司所属控股公司 325,000.00
4 张家港华兴电力有限公司 公司所属全资公司 104,300.00
5 张家港华兴金城电力有限公司 公司所属控制公司 27,000.00
6 张家港华兴长城能源有限公司 公司所属控股公司 10,000.00
7 周口隆达发电有限公司 公司所属控股公司 5,000.00
8 华熙矿业有限公司 公司全资子公司 283,800.00
9 灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 60,000.00
10 山西康伟集团南山煤业有限公司 公司所属全资公司 4,700.00
11 华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000.00
12 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 公司所属控股公司 110,000.00
13 新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司 公司所属控制公司 40,000.00
14 华瀛（山东）石油化工有限公司 公司所属全资公司 10,000.00
15 华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司 公司所属全资公司 10,000.00
16 浙江华衍能源有限公司 公司所属全资公司 10,000.00
合 计 1,384,800.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方
式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企
业提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、担保总额达到或超过最
近一期经审计净资产的50%以后对所属企业提供的担保、担保总额达到或超过最
近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提供的担保。
三、被担保方基本情况
被担保 与公司 注册资本 截至 2021 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
序号 公司名称 的关系 （万元） 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围 资产
资产总额 负债总额 净资产 负债率% 营业收入 净利润
永泰能源股份 山西省晋中市 其他股份有限 综合能源开发；大宗商品物流；新
1 有限公司 公司本部 2,221,776.41 王广西 灵石县翠峰路 公司（上市） 兴产业投资（自有资金）；煤炭销 10,450,777.63 5,861,442.09 4,589,335.54 56.09 1,842,728.64 64,367.01
79 号 售等。
郑州裕中能源 公司 新密市曲梁乡 电力、煤化工、灰渣综合利用的开
2 有限责任公司 所属全资公司 506,400.00 李东辉 庙朱村 有限责任公司 发、投资、建设、经营；对煤矿投 2,178,725.27 1,492,731.22 685,994.05 68.51 233,148.34 -14,702.54
资服务（仅限分公司经营）等。
3 张家港沙洲电 公司 271,250.00 张铨平 锦丰镇三兴 有限责任公司 火力发电；配售电；热力供应；煤 1,498,417.73 1,165,840.05 332,577.68 77.80 501,137.89 -42,391.75
力有限公司 所属控股公司 炭销售等。
张家港华兴电 公司 许可项目：发电、输电、供电业务；
4 力有限公司 所属全资公司 80,000.00 巩家富 东莱镇镇南 有限责任公司 燃气经营。一般项目：热力生产和 530,678.08 362,644.30 168,033.78 68.34 151,190.48 12,960.15
供应。
张家港华兴金 公司 张家港市杨舍 其他有限责任 许可项目：发电、输电、供电业务；
5 城电力有限公 所属控制公司 50,000.00 巩家富 东莱东电大道 公司 燃气经营。一般项目：热力生产和 214,334.62 160,514.09 53,820.53 74.89 73,547.23 3,820.43
司 西侧 供应。
燃气经营；管道燃气基础设施建
张家港华兴长 张家港市塘桥 设；管道供气配套项目建设；天然
6 城能源有限公 公司 3,000.00 巩家富 镇南京西路 有限责任公司 气项目的投资；天然气发电项目的 3,993.37 1,513.07 2,480.30 37.89 53,096.05 928.20
司 所属控股公司 253 号 运营、维护；售电业务；蒸汽、热
水（非饮用水）供应销售；电力技
术咨询及相关服务。
周口隆达发电 公司 周口市七一路
[2021-12-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于为张家港沙洲电力有限公司等到期续保的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－079
永泰能源股份有限公司
关于为张家港沙洲电力有限公司等到期续保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下简称“新投华瀛”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次担保事项均为到期续保并由被担保方提供相应反担保。
2、本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）及张家港华兴电力为张家港沙洲电力提供担保金额共计不超过 18,340 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 502,769.75 万元（含本次担保金额）；本次华晨电力为张家港华兴电力提供担保金额不超过 5,000 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 117,509.60 万元（含本次担保金额）；本次公司为新投华瀛提供担保敞口金额不超过 30,000 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 30,000 万元（含本次担保金额）。
●公司目前提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,167,630.86 万元；公司对外担保总额度为 474,350 万元）。
一、担保情况概述
经公司2021年12月24日召开的第十一届董事会第四十二次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟办理以下综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供相关担保：（1）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过9,000万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（2）张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,340 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保，并由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和
担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、公司所属控制公司新投华瀛拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）持有的华晨电力5%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由新投华瀛提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第四十二次会议批准后即可申请办理。
二、被担保人基本情况
1、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2021 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,498,417.73 万元，负债总
额 1,165,840.05 万元，净资产 332,577.68 万元，资产负债率 77.80%；2021 年 1-9
月实现营业收入 501,137.89 万元，净利润-42,391.75 万元（未经审计）。
2、张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：巩家富，注册资本：80,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2021 年 9 月末，张家港华兴电力资产总额 530,678.08 万元，负债总额
362,644.30 万元，净资产 168,033.78 万元，资产负债率 68.34%；2021 年 1-9 月
实现营业收入 151,190.48 万元，净利润 12,960.15 万元（未经审计）。
3、新投华瀛基本情况
新投华瀛，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，
法定代表人：崔振初，注册资本：5,000 万元，企业类型：其他股份有限公司（非上市），主要经营范围：一般经营项目：燃料油、原料油、润滑油、沥青、石油制品、电子产品、机械设备、化工产品及原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木浆、纸浆、钛白粉、纸质品、文化体育用品、纺织品、汽车及汽车配件、金属材料及制品、建筑材料、矿产品、五金交电、通讯器材、橡胶制品、焦炭、有色金属、煤炭、化肥的销售；经营进出口业务；从事能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；招标代理；财务咨询、社会经济咨询（均不含限制信息）；机械设备租赁（不含融资租赁）；在网上从事商贸活动（不含限制信息）；物流服务。许可经营项目：危险化学品的销售。该公司为本公司所属控制公司。
截至2021年9月末，新投华瀛资产总额142,469.76万元，负债总额142,024.64
万元，净资产 445.12 万元，资产负债率 99.69%；2021 年 1-9 月实现营业收入
257,965.02 万元，净利润-3,988.67 万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
1、华晨电力及张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟办理以下综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供相关担保：（1）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（2）张家港沙洲电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 9,340 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由华晨电力及张家港华兴电力为其提供连带责任担保。上述担保均为到期续保，并由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、华晨电力为张家港华兴电力担保主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、公司为新投华瀛担保主要内容
公司所属控制公司新投华瀛拟向东莞银行股份有限公司惠州分行申请敞口金额不超过 30,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，并以华瀛石化持有的华晨电力 5%股权提供质押。该笔担保为到期续保，
由新投华瀛提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、新投华瀛上述融资业务均为经营发展需要，且为公司与下属公司之间、各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（其中：
公司对下属公司提供担保总额度为 1,611,417.37 万元；下属公司之间提供担保总额度为 497,470.42 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 58,743.07 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对参股及外部企业提供担保总额度为 354,350 万元）。截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,641,980.86 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 63.58%、总资产的 25.37%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,611,417.37万元，占公司最近一期经审计净资产的38.78%、总资产的15.47%。
六、公告附件
张家港沙洲电力、张家港华兴电力、新投华瀛营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
[2021-12-21] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于所属全资公司华瀛(山东)石油化工有限公司与国家能源(山东)新能源有限公司合资设立新能源公司的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－077
永泰能源股份有限公司
关于所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司
与国家能源（山东）新能源有限公司
合资设立新能源公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司（以下简称“华瀛山东”）与国家能源（山东）新能源有限公司（以下简称“国能山东”）共同出资设立国能永泰新能源有限公司（暂定名，以下简称“国能永泰”），拟定注册资本5,000万元，其中：国能山东出资2,550万元，持股51%；华瀛山东出资2,450万元，持股49%。首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资；剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准后即可实施。
一、设立公司情况概述
为加快公司向新能源领域转型与发展，2021年12月18日，公司所属全资公司华瀛山东与国家能源集团下属全资公司国能山东签署了《股东协议书》，拟在山东省泰安市共同出资设立国能永泰，拟定注册资本5,000万元，其中：国能山东出资2,550万元，持股51%；华瀛山东出资2,450万元，持股49%。注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资到位；剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
2021年12月18日，根据《公司章程》的授权，公司董事长批准同意本次合资设立国能永泰事项。根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准后即可实施。
二、合作方基本情况
1、公司名称：国家能源（山东）新能源有限公司
2、法定代表人：张玉钢
3、统一社会信用代码：913707005578802280
4、注册资本：66,250万元
5、成立日期：2010年6月23日
6、注册地址：山东省潍坊市滨海区龙威三街01001号
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；生物质燃气生产和供应；水产养殖；活禽销售；动物饲养。一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；食用菌种植；中草药种植；蔬菜种植；水产品批发；牲畜销售（不含犬类）；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；以自有资金从事投资活动；休闲观光活动。
国能山东为国家能源集团下属全资公司，是国家能源集团在山东地区开展新能源业务的重要平台公司，主要开展陆基风电、光伏及海上风电开发业务，目前管理运营山东区域内的4家新能源公司及3家新能源分公司，9个风电项目，在运新能源装机容量达到58万千瓦，在新能源发电项目投资、开发、经营、管理等方面拥有丰富经验和行业优势。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：国能永泰新能源有限公司（暂定名）
2、拟定注册资本：5,000万元
3、出资方式：现金方式
4、拟定注册地址：山东省泰安市
5、拟定的主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；生物质燃气生产和供应等；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营等。
上述注册登记信息最终以工商部门核定为准。
国能永泰由国能山东持股51%、华瀛山东持股49%，注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资到位；剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定4万千瓦，实际建设规模根据当地
政府相关政策及市场发展的需要确定，并逐步开发建设其它项目。
四、签署合作协议的主要内容
（一）公司名称与性质
1、公司名称：国能永泰新能源有限公司（暂定，以工商登记机关核准的名称为准）
2、公司注册地址：山东省泰安市。
3、公司为有限责任公司。股东双方以其出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
（二）公司宗旨、经营范围、规模和经营期限
1、公司宗旨：为进一步满足公司对新能源开发建设的迫切需求，响应国家“碳达峰”、“碳中和”的战略目标，按照符合公司业务发展的需要，不断拓宽公司发展渠道、提升发展质量，进一步推进公司综合能源产业发展，提高公司的整体盈利水平和核心竞争力，实现股东利益和社会利益最大化。
2、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；生物质燃气生产和供应等；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营等。公司经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
3、规模：国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定4万千瓦，实际建设规模根据当地政府相关政策及市场发展的需要确定，并逐步开发建设其它项目。
4、经营期限：公司的经营期限为25年，自公司营业执照签发之日起开始计算。
（三）项目投资总额与公司注册资本
1、公司本期国能泰安工程总投资暂定为1.7亿元。双方同意在工程竣工后根据工程实际投资额及时调整公司的投资总额。
2、公司注册资本金暂按5,000万元，首期实缴2,000万元（暂定）。股东双方认缴的出资额及占公司注册资本的比例分别为：国能山东认缴2,550万元，占注册资本总额的51%；华瀛山东认缴2,450万元，占注册资本总额的49%。
股东双方均按认缴比例以人民币货币形式出资，首期注册资本金实缴2,000万元，国能山东实缴1,020万元，华瀛山东实缴980万元。
（四）协议的成立和生效
本协议自股东双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
五、本次合资公司设立对上市公司的影响
本次合资设立公司是为了积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，加快公司向新能源领域转型与发展，同时也标志着公司在山东区域的新能源布局正式启动，并将充分利用国能山东技术、人员优势和公司资源优势，加快推动公司新能源业务的区域性布局和项目落地，不断增强公司竞争力，提升公司盈利能力，实现公司绿色低碳、持续稳健与高质量发展。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十一日
[2021-12-18] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－076
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 12 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中
院”或“法院”）裁定批准公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划（以下简称“重整计划”，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
本次永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划获得南京中院裁定批准，标志着永泰集团债务问题得到实质化解，后续按规定履行相关程序。
永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响；公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
公司分别于 2021 年 7 月 10 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 12 月 1 日披露
了《关于公司控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司控股股东进行实质性合并重整公告》（公告编号：2021-064）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-073）。现将公司控股股东永泰集团合并重整获得法院裁定批准情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得法院裁定批准情况
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的南京中院（2021）
苏 01 破 45 号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
2021 年 11 月 30 日，永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整第二次
债权人会议召开，本次会议各表决组均表决通过了重整计划草案。
2021 年 12 月 16 日，南京中院作出（2021）苏 01 破 45 号之四《民事裁定
书》，裁定批准永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划，并终止永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2、本次永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划获得南京中院裁定批准，标志着永泰集团债务问题得到实质化解，后续按规定履行相关程序，这将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
3、公司将持续关注永泰集团合并重整后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-11] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－075
永泰能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,034,253,172
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.1577
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司常务副董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人；董事长王广西先生、副董事长常胜秋先
生和独立董事赵引贵女士因疫情防控原因未能出席现场会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事崔海良先生因疫情防控原因未能出
席现场会议。
3、董事会秘书李军先生出席本次现场会议；其他高级管理人员列席了本次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源
有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,031,060,282 99.9208 3,153,490 0.0781 39,400 0.0011
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、吴明武律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-06] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东股份解除冻结进展的公告
1
证券代码：
600157 证券简称：永泰能源 公告编号： 临 2021 0 74
永泰能源股份有限公司
关于公司
控股股东 股份 解除冻结 进展 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 永泰 能源股份有限公司（以下简称 公司 控股股东 永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整 获债权人会议通过，债务问题将有效化解 ，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对 公司 信 用恢复、对外业务合作
和持续发展等方面带来积极影响。
? 永泰集团共计持有 公司无限售流通股4,027,292,382股，占公司总股本的18.13%。 永泰集团持有公司股份涉及的冻结及轮候冻结 共计 1 7 项，目前已解除
冻结及轮候冻结 1 5 项，剩余冻结 股份 正 积极办理 相关 解冻手续 。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团持有的、被冻结的公司股份大部分已被解除，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
股东名称
解冻股份（含轮候冻结）（股）
占其所
持股份
比例
占公司
总股本比例
起始时间
解冻时间
冻结及轮候冻结机关
永泰集团
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 11 月 15 日 2021
年 11 月 11 日 上海金融法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 11 月 15 日 2021
年 11 月 11 日 上海金融法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 9 月 12 日 2021
年 11 月 16 日
北京市第二中级
人民法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 11 月 26 日 2021
年 11 月 16 日
上海
市浦东新区
人民法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 12 月 4 日 2021
年 11 月 16 日
上海市高级人民
法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 12 月 4 日 2021
年 11 月 16 日
上海市高级人民
法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2018
年 12 月 4 日 2021
年 11 月 16 日
上海市高级人民
法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2019
年 3 月 21 日 2021
年 11 月 16 日
北京市第二中级
人民法院
4,027,292,382
100%
18.13%
2019
年 4 月 18 日 2021
年 11 月 16 日
重庆市第一中级
人民法院
2
股东名称
解冻股份（含轮候冻结）（股）
占其所
占其所持股份持股份比例比例
占公司
占公司
总股本比例
总股本比例
起始时间
解冻时间
解冻时间
冻结及轮候冻结机关
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年44月月2626日日
2021
2021年年1111月月1616日日
广东省高级人民
广东省高级人民法院法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年55月月2222日日
2021
2021年年1111月月1616日日
北京市第二中级
北京市第二中级人民法院人民法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年55月月2828日日
2021
2021年年1111月月1616日日
北京市高级人民
北京市高级人民法院法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年77月月3131日日
2021
2021年年1111月月1616日日
北京市第二中级
北京市第二中级人民法院人民法院
4,027,292,382
100%
100%
18.13%
18.13%
2019
2019年年1010月月1717日日
2021
2021年年1111月月1616日日
上海金融法院
上海金融法院
8,000,000
0.2%
0.2%
0.036%
0.036%
2019
2019年年33月月1919日日
2021
2021年年1111月月3030日日
北京市第二中级
北京市第二中级人民法院人民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，公司控股股东永泰集团所持公司股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 永泰集团 4,027,292,382 18.13% 4,027,292,382 100% 18.13%
三、其他情况说明
1、公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获债权人会议通过，债务问题将有效化解，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对公司信用恢复、对外业务合作和持续发展等方面带来积极影响。
2、公司将持续关注控股股东永泰集团所持公司股份状态情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会永泰能源股份有限公司董事会
二○二○二一二一年年十十二二月月六六日日
[2021-12-01] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告
1
证券代码：
600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021 073
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东合并重整
获得债权人会议
表决
通过的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
:
? 2021年11月30日，公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）实质合并重整第二次债权人会议表决通过了《永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。
? 永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划尚需获得江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）裁定批准。
? 永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响；公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
公司分别于2021年7月10日、2021年9月25日披露了《关于公司控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司控股股东进行实质性合并重整公告》（公告编号：2021-064）。现将公司控股股东永泰集团合并重整获得债权人会议表决通过情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得债权人会议表决通过情况
2021年9月23日，公司收到控股股东永泰集团转发的南京中院（2021）苏01破45号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
2021年11月30日上午9时15分，永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整第二次债权人会议召开，本次会议各表决组均表决通过了重整计划草案。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整管理人将依法向 南京中院提
2
交裁定批准重整计划的申请。
交裁定批准重整计划的申请。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2、通过永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整，将妥善化解其债务问题，恢复其稳定发展，并将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。
3、永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划尚需获得南京中院裁定批准，公司将持续关注该事项后续进展并及时进行信息披露。
4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年二〇二一年十二月月一一日日
[2021-11-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－070
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十一次会议
通知于 2021 年 11 月 20 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 24
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务续办的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向南京鑫欣商业保理有限公司（以下简称“鑫欣保理”）申请金额不超过 11,000 万元、期限不超过 3 年的保理业务，并以江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）持有的张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）50%股权向鑫欣保理指定相关方提供质押。该笔业务为到期续办，具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于张家港沙洲电力有限公司向中国民生银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于2020年8月17 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 15,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 14,287.50 万元。
现根据需要，董事会同意张家港沙洲电力在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 14,287.50 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1
年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于张家港沙洲电力有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 10,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 9,525 万元。
现根据需要，董事会同意张家港沙洲电力在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 9,525 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1 年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于张家港华兴电力有限公司向中国民生银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于2020年8月17 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 4,762.50 万元。
现根据需要，董事会同意张家港华兴电力在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额 4,762.50 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
五、关于张家港华兴电力有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金借款展期的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司张家港华兴电力向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为 3,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。目前该笔业务存续金额为 2,857.50 万元。
现根据需要，董事会同意张家港华兴电力在维持原有担保条件的基础上，对
上述存续金额 2,857.50 万元的流动资金借款进行展期，本次展期期限不超过 1年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
六、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 28,662.39 万元、期限 3 年的流动资金借款（借新还旧）业务，由公司及公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
七、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口金额不超过 9,800 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
八、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力为公司所属全资公司裕中能源提供以下担保：1、裕中能源向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过 25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。2、裕中能源向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 16,000万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。3、裕中能源向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保，并以裕中能源在郑州市
二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房产及中原区桐柏南路 77 号帝湖花园的 30
套房产提供抵押。上述担保均为到期续保，并由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
九、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 14,280.90 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙
洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
十、关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司江苏华晨电力为其所投资企业丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）提供以下担保：1、丹阳中鑫华海向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1年的流动资金贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保。2、丹阳中鑫华海向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过 100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海40%股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英
雄山路 84 号名商广场 B 座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提
供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至第九项议案经本次董事会批准后即可申请办理；上述第十项议案需提请公司股东大会审议。
十一、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2021 年 12 月 10 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2021 年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十五日
[2021-11-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于为华熙矿业有限公司等提供担保的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－071
永泰能源股份有限公司
关于为华熙矿业有限公司等提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、除为丹阳中鑫华海提供担保事项为新增外，其余担保事项均为到期续保，且均由被担保方提供相应反担保。
2、本次公司为华熙矿业提供担保金额不超过 28,662.39 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 360,526.67 万元（含本次担保金额）；本次公司及华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为裕中能源提供担保敞口金额合计不超过 55,800 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为344,687.23 万元（含本次担保金额）；本次华晨电力为张家港沙洲电力提供担保金额不超过 14,280.90 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为503,602.41 万元（含本次担保金额）；本次江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为丹阳中鑫华海提供担保金额合计不超过 41,600 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 41,600 万元（含本次担保金额）。
●公司目前提供担保总额度为 2,650,313.32 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,175,963.32 万元；公司对外担保总额度为 474,350 万元）。
一、担保情况概述
经公司2021年11月24 日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华熙矿业拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 28,662.39 万元、期限 3 年的流动资金借款（借新还旧）业务，由公司及公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务和担保的
内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司所属全资公司裕中能源拟办理以下综合授信业务，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供相关担保：（1）裕中能源拟向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口金额不超过 9,800 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。（2）裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过 25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（3）裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 16,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（4）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提
供连带责任担保，并以裕中能源在郑州市二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房
产及中原区桐柏南路 77 号帝湖花园的 30 套房产提供抵押。上述担保均为到期续保，并由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 14,280.90 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
4、公司所投资企业丹阳中鑫华海拟办理以下贷款业务，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供相关担保：（1）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保。（2）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海 40%股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22 号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第 1至第 3 项担保事项经公司十一届董事会第四十一次会议批准后即可申请办理；上述第 4 项担保事项需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、华熙矿业基本情况
华熙矿业，注册地址：山西省晋中市灵石县新建东街 1 号，法定代表人：王
结流，注册资本：300,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。
截至 2021 年 9 月末，华熙矿业资产总额 5,401,698.91 万元，负债总额
4,852,946.44 万元，净资产 548,752.47 万元，资产负债率 89.84%；2021 年 1-9 月
实现营业收入 318,536.20 万元，净利润 57,670.21 万元（未经审计）。
2、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资本：506,400 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2021 年 9 月末，裕中能源资产总额 2,178,725.27 万元，负债总额
1,492,731.22 万元，净资产 685,994.05 万元，资产负债率 68.51%；2021 年 1-9 月
实现营业收入 233,148.34 万元，净利润-14,702.54 万元（未经审计）。
3、张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271,250 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。
截至 2021 年 9 月末，张家港沙洲电力资产总额 1,498,417.73 万元，负债总
额 1,165,840.05 万元，净资产 332,577.68 万元，资产负债率 77.80%；2021 年 1-9
月实现营业收入 501,137.89 万元，净利润-42,391.75 万元（未经审计）。
4、丹阳中鑫华海基本情况
丹阳中鑫华海，注册地址：丹阳市经济开发区高新技术创业园（齐梁路 19
号）C 座 3 楼，法定代表人：蔡剑俊，注册资本：29,000 万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力和热力的开发、建设、经营、管理，电力和热力的销售。本公司所属全资公司江苏华晨电力持有其 40%股权。
截至 2021 年 9 月末，丹阳中鑫华海资产总额 29,862.68 万元，负债总额
3,585.85 万元，净资产 26,276.83 万元，资产负债率 12.01%；2021 年 1-9 月实现
营业收入 3.87 万元，净利润-24.66 万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
1、公司为华熙矿业担保主要内容
公司全资子公司华熙矿业拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 28,662.39 万元、期限 3 年的流动资金借款（借新还旧）业务，由公司及公司全资子公司银源煤焦为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由华熙矿
业提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
2、公司及华晨电力为裕中能源担保主要内容
公司所属全资公司裕中能源拟办理以下综合授信业务，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供相关担保：（1）裕中能源拟向广发银行股份有限公司郑州淮河路支行申请敞口金额不超过 9,800 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。（2）裕中能源拟向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行申请金额不超过 25,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（3）裕中能源拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请敞口金额不超过 16,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。（4）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密支行申请金额不超过 5,000 万元、期限不超过 1 年的综合授信，由华晨电力为其提供
连带责任担保，并以裕中能源在郑州市二七区兴华南街 99 号 2 号楼的 22 套房产
及中原区桐柏南路77号帝湖花园的30套房产提供抵押。上述担保均为到期续保，并由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
3、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额不超过 14,280.90 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港沙洲电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
4、江苏华晨电力为丹阳中鑫华海担保主要内容
公司所投资企业丹阳中鑫华海拟办理以下贷款业务，由公司所属全资公司江苏华晨电力为其提供相关担保：（1）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行申请金额不超过 4,000 万元、期限不超过 1 年的流动资金贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保。（2）丹阳中鑫华海拟向交通银行股份有限公司镇江分行和昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请金额不超过100,000 万元、期限不超过 12 年的银团项目贷款，由江苏华晨电力为其提供 40%的连带责任担保，同时以江苏华晨电力持有的丹阳中鑫华海 40%股权提供质押，并以丹阳中鑫华海项目建成后形成的资产（包括机器设备、土地使用权及房产）、西藏华晨医疗科技有限公司在北京市海淀区首体南路 22 号楼 2、3 层房产、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路 84 号名商广场 B座 15 套房产提供抵押。上述担保均由丹阳中鑫华海提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华熙矿业、裕中能源、张家港沙洲电力、丹阳中鑫华海上述融资业务均为经营发展和项目建设需要，且为公司与下属公司之间、各下属公司之间以及公司对所投资企业提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担
保事项均由被担保方
[2021-11-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－072
永泰能源股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能 √
源有限公司提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要 求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：第 1 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600157 永泰能源 2021/12/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2021 年 12 月 7 日和 12 月 8 日上午 9:00－11:30，下
午 2:00－5:00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联 系 人：杨孟杨、杨雨馨
联系电话：0351－8366507、8366511 传真：0351－8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能
源有限公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－068
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次会议通
知于 2021 年 10 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 26 日
以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案和报告：
一、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据公司董事长王广西先生提名，董事会决定聘任杨孟杨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
宁方伟先生因工作调整原因不再担任公司证券事务代表职务。
二、2021 年第三季度报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日
附：杨孟杨先生简历
杨孟杨先生，汉族，1989 年 1 月出生，本科学历。曾任永泰集团有限公司
董事长办公室秘书、副主任，公司子公司江苏华晨电力集团有限公司总经理助理，公司证券事务部副部长。现任公司证券事务代表、证券事务部部长。
杨孟杨先生持有公司股份 20,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-10-28] (600157)永泰能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0322元
每股净资产: 1.8934元
加权平均净资产收益率: 1.71%
营业总收入: 184.27亿元
归属于母公司的净利润: 7.16亿元
[2021-10-14] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于为华熙矿业有限公司提供担保的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－067
永泰能源股份有限公司
关于为华熙矿业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次担保事项为到期续保并由被担保方提供相应反担保。
2、本次公司为华熙矿业提供担保金额不超过 29,940 万元，公司（含下属公司）累计为其提供的担保总额度为 366,949.11 万元（含本次担保金额）。
●公司目前提供担保总额度为 2,633,097.57 万元（其中：公司内部担保总额度为 2,200,347.57 万元；公司对外担保总额度为 432,750 万元）。
一、担保情况概述
经公司2021年10月13日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过，同意提供以下担保：
公司全资子公司华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额不超过29,940 万元、期限为 36 个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第三十九次会议批准后即可申请办理。
二、被担保人基本情况
华熙矿业，注册地址：山西省晋中市灵石县新建东街 1 号，法定代表人：王
结流，注册资本：300,000 万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游
开发；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。
截至 2021 年 6 月末，华熙矿业资产总额 5,353,630.03 万元，负债总额
4,839,927.60 万元，净资产 513,702.43 万元，资产负债率 90.40%；2021 年 1-6 月
实现营业收入 159,254.70 万元，净利润 23,469.54 万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司全资子公司华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请金额不超过29,940 万元、期限为 36 个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华熙矿业上述融资业务为经营发展需要，且为公司与下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,633,097.57 万元（其中：
公司对下属公司提供担保总额度为 1,632,731.82 万元；下属公司之间提供担保总额度为 507,224.28 万元；下属公司为公司提供担保总额度为 60,391.47 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为 120,000 万元；公司对参股及外部企业提供担保总额度为 312,750 万元）。截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为 2,633,097.57 万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 63.37%、总资产的 25.29%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,632,731.82万元，占公司最近一期经审计净资产的39.29%、总资产的15.68%。六、公告附件
华熙矿业营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月十四日
[2021-10-14] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－066
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十九次会议
通知于 2021 年 10 月 9 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 13
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司续办借款的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）申请金额为 20,000 万元、期限为 1 年的流动资金借款。张家港沙洲电力以其拥有的一期项目 20%电费收费权向金城投资或指定相关方提供应收账款最高额质押，并以张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备和建筑物等固定资产向金城投资或指定相关方提供最高额抵押。该笔借款为到期续办，具体借款和抵（质）押的内容以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋商银行股份有限公司申请金额不超过 29,940 万元、期限为 36 个月的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以华泰矿业有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司不超过 10%股权提供质押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述各项议案经本次董事会批准后即可申请办理。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月十四日
[2021-10-11] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司所属煤矿企业列入山西省保供煤矿的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－065
永泰能源股份有限公司
关于公司所属煤矿企业列入山西省保供煤矿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国家能源保供会议精神，近日山西省煤电油气运协调保障领导小组综合办公室发布了《关于将部分煤矿列入保供煤矿并按要求组织生产的通知》（以下简称“《通知》”），公司所属煤矿企业山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤矿”）和山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤矿”）作为2021年山西省拟核增产能煤矿列入保供煤矿。按照《通知》要求，金泰源煤矿和森达源煤矿2021年四季度在确保安全的情况下，可按照拟核增后的产能予以组织生产，同时已启动核增手续办理相关工作。
公司所属金泰源煤矿和森达源煤矿目前核定产能共计210万吨/年、拟核增能力至300万吨/年、净增能力共计90万吨/年、2021年四季度增加产量预测共计22.5万吨，其中：金泰源煤矿目前核定产能规模90万吨/年、拟核增能力至120万吨/年、净增能力30万吨/年、2021年四季度增加产量预测7.5万吨；森达源煤矿目前核定产能规模120万吨/年、拟核增能力至180万吨/年、净增能力60万吨/年、2021年四季度增加产量预测15万吨。
本次金泰源煤矿和森达源煤矿列入山西省保供煤矿将有利于增加公司煤炭产量，提升公司经济效益。同时，在后续完成上述煤矿核增手续后，公司拥有的在产主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模将由目前的930万吨/年提升至1,020万吨/年。
目前，公司所属煤矿、电力企业生产经营正常，安全形势良好，公司经济效益持续增长。公司将按照政府主管部门要求，积极贯彻和落实国家能源保供政策，全力做好安全生产工作，在确保安全的前提下挖掘增产潜力、全力增产增供，积极履行社会责任，为国家能源保供和地方经济发展贡献力量。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年十月十一日
[2021-09-25] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于公司控股股东进行实质性合并重整公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－064
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东进行实质性合并重整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团有限公司（以下简称
“永泰集团”）转发的江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）（2021）苏 01 破 45 号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）与永泰集团、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司（以下合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”）进行实质合并重整。
本公司已于 2020 年 12 月底顺利完成重整；永泰科技与永泰集团等五家
公司实质合并重整申请获得受理。
永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响，公司生产经营正常。
一、控股股东债务化解进展概述
永泰科技管理人向南京中院提出永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并
重整申请。2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的南京中院
（2021）苏 01 破 45 号之一《民事裁定书》，法院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
在永泰集团发生债务问题后，根据债委会制定的“整体化解、分步实施”的总体安排，在各级地方政府、人民法院和监管机构的支持和帮助下，本公司已于 2020 年 12 月底顺利完成重整。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整申请获得受理。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团
等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响，公司生产经营正常。
2、永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整能否成功尚存在一定不确定性，公司将持续关注该事项后续进展并及时进行信息披露。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-07] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2021－063
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议
通知于 2021 年 9 月 3 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 9 月 6 日以
通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
根据董事会提名委员会建议，经总经理窦红平先生提名，董事会聘任陈滨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
附：新任高管人员简历
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年九月七日
附：新任高管人员简历
陈滨先生，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员
级高级工程师、高级经济师。曾任江苏新海发电有限公司总经理、党委副书记；江苏扬州第二发电有限公司总经理、党委副书记；江苏省天然气有限公司总经理、党委书记；本公司子公司华晨电力股份公司副董事长、总经理、董事长，本公司电力事业部总经理。现任本公司副总经理。
陈滨先生持有公司股份 290,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-08-27] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－060
永泰能源股份有限公司
第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议
通知于 2021 年 8 月 14 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 25 日
在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案和报告：
一、关于张家港华兴金城电力有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属张家港华兴金城电力有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 7,000 万元、期限不超过 2 年的综合授信，以公司所属控股公司江苏华兴热力有限公司拥有可供出质的应收供热款向江苏张家港农村商业银行股份有限公司指定相关方提供质押。具体业务和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额不超过 3,860 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司及公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）为其提供连带责任担保，同时以张家港华兴电力拥有可供出质的 5%电费收费权提供质押。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请金额不超过 4,825 万元、期限不超过 2 年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由张家港华兴电力提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述第一至第三项议案经本次董事会批准后即可申请办理。
四、2021 年半年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-27] (600157)永泰能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0204元
每股净资产: 1.8938元
加权平均净资产收益率: 1.09%
营业总收入: 114.71亿元
归属于母公司的净利润: 4.54亿元
[2021-08-21] (600157)永泰能源:永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整进展的公告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2021－059
永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司重整进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 8 月 20 日，公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华
晨电力”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》，法院裁定受理华晨电力重整申请。
公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。按照永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）制定的“整体化解、分步实施”总体安排，通过华晨电力重整，将彻底化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
通过重整程序，将充分保障华晨电力全体债权人的合法权益，实现各方共赢。
一、华晨电力重整进展概述
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司全资子公司华晨电力股份公司拟申请重整的议案》，同意所属全资子
公司华晨电力向有管辖权的法院申请重整。2021 年 8 月 20 日，华晨电力收到北
京一中院送达的《民事裁定书》，法院裁定受理华晨电力重整申请。
按照债委会制定的“整体化解、分步实施”总体安排，华晨电力通过重整，将彻底化解债务风险，减轻债务负担、降低财务费用、优化债务结构、实现轻装上阵，并彻底恢复持续经营能力及盈利能力。通过重整，将充分保障华晨电力全体债权人的合法权益，实现各方共赢。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司将积极配合法院推动华晨电力重整，将依法行使股东权利，协助和指导华晨电力认真做好日常运营与管理。
2、公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。在华晨电力重
整完毕后，将彻底化解其债务风险，确保公司集中精力聚焦生产经营和提升业绩。
3、华晨电力重整尚存在一定不确定性，公司将持续关注上述事项后续进展并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
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