≈≈长春一东600148≈≈(更新:22.01.14)
[2022-01-14] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148          编号：临 2022-001
                长春一东离合器股份有限公司
 关于变更项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召
开第八届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，上述议案已经公司
2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容请见 2021 年 8 月 19 日、2021
年 9 月 7 日公司于上海证券交易所网站披露《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-024）及《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。
    一、项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
  近日，公司接到立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于长春一东离合器股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，因立信事务所内部工作调整，为更好的完成公司 2021 年报审计工作，原拟项目合伙人蔡晓丽女士不再担任贵公司 2021 年报项目合伙人，拟指派安行先生担任项目合伙人、李强先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张帆先生不再担任贵公司 2021 年报项目审计质量控制复核人，拟指派张家辉先生担任贵公司2021 年报审计项目质量控制复核人。
    二、变更后项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员基本情况
  （一）基本信息
                            注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为本公
    项目          姓名    执业时间    公司审计时间  执业时间    司提供审计
                                                                  服务时间
项目合伙人      安行      2010 年    2009 年      2012 年    2021 年
签字注册会计师  李强      2018 年    2010 年      2013 年    2021 年
质量控制复核人  张家辉    2013 年    2010 年      2012 年    2021 年
    1、项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：安行
    时间                      上市公司名称                  职务
 2018 年-2020 年      锦州吉翔钼业股份有限公司              签字注册会计师
 2018 年-2020 年      成都德芯数字科技股份有限公司          签字注册会计师
    2019 年          新疆中泰化学股份有限公司              签字注册会计师
    2、签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：李强
      时间                    上市公司名称                      职务
 2019 年-2020 年      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司        签字注册会计师
    2019 年          拓尔思信息技术股份有限公司            签字注册会计师
    3、质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：张家辉
        时间                    上市公司名称                      职务
    2016 年          中国化学工程股份有限公司              签字注册会计师
 2019 年-2020 年
 2018 年-2020 年      东华工程科技股份有限公司              签字注册会计师
 2017 年、2019 年      中国东方电气股份有限公司              签字注册会计师
    （二）项目组成员独立性和诚信记录情况
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
    三、其他
  本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计工作产生影响。
    四、备查文件
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春一东离合器股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》。
特此公告。
                                长春一东离合器股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 13 日

[2021-12-31] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告
证券代码：600148        证券简称：长春一东            编号：临 2021-046
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 27
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、会议审议通过了关于公司落实董事会职权实施方案，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
  为落实国企改革三年行动，完善中国特色现代企业制度工作部署，进一步加强董事会建设，有效提升治理能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》等文件精神和要求，结合公司实际，制定了“长春一东离合器股份有限公司落实董事会职权实施方案”。
  2、会议审议通过了关于制定《董事长工作规则》的议案，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
  3、会议审议通过了关于制定《董事会授权管理办法》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、会议审议通过了关于制定《外部董事工作细则》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5、会议审议通过了关于制定《子企业董事会规范建设与运行评价办法》的
议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、会议审议通过了关于制定《总经理工作细则》的议案，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
                                    长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-18] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
          证券代码:600148            证券简称:长春一东          公告编号:临 2021-044
                      长春一东离合器股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
      并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          根据国资委加快国有企业总法律顾问制度建设及完善公司章程中党委职责的
      要求，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程的指引》及中国兵器工业集团
      有限公司章程指引，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订,
      具体修订内容如下：
 相应              原内容                                    修订后内容
 条款
第十条  根据《中国共产党章程》规定，设  根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领
        立中国共产党的组织，党委发挥领  导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事
        导作用，把方向、管大局、促落    项。公司要建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织
        实，依照规定讨论和决定企业重大  的工作经费。
        事项。公司要建立党的工作机构，
        配备足够数量的党务工作人员，保
        障党组织的工作经费。
第一百  董事会应当确定对外投资、收购  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保一十二  出售资产、资产抵押、对外担保  事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程
 条    事项、委托理财、关联交易的权  序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
        限，建立严格的审查和决策程    股东大会批准。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应
        序；重大投资项目应当组织有关  当列席并提出法律意见。
        专家、专业人员进行评审，并报  ……
        股东大会批准。
        ……
新增第                                  公司党委依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
一百五                                  （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制
十三条                                  度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
                                        方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高
                                        度一致；
                                        （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣
                                        传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
                                        策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
                                        （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行
                                        使职权；
                                        （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和
                                        干部队伍、人才队伍建设；
                                        （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履
                                        行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党
                                        向基层延伸；
                                        （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极
                                        投身公司改革发展；
                                        （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导
                                        公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
原一百  公司重大经营管理事项必须经党委  公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照五十三  研究讨论后，再由董事会或者经理  职权和规定程序作出决定。前置研究讨论的事项主要包括：
 条    层作出决定。研究讨论的事项主要  （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
        包括：                          （二）经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制
        （一）贯彻党中央决策部署和落实  定；
        国家发展战略的重大举措；        （三）重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、
        （二）企业发展战略、中长期发展  担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，
        规划，重要改革方案；            增减注册资本方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调
        （三）企业资产重组、产权转让、  动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项；
        资本运作和大额投资中的原则性方  （四）重要改革方案，企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、
        向性问题；                      解散、破产或者变更公司形式的方案，内部管理机构设置和调整方
        （四）企业组织架构设置和调整，  案；
        重要规章制度的制定和修改；      （五）公司章程的制订和修改方案的提出，基本管理制度的制定；
        （五）涉及企业安全生产、维护稳  （六）工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益
        定、员工权益、社会责任等方面的  以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；
        重大事项；                      （七）董事会授权决策方案；
        （六）其他应当由党委研究讨论的  （八）其他需要党委（党组）前置研究讨论的重要事项。
        重要事项。
新增第                                  公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经
一百七                                  营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
 十条
          除上述条款修订外，其他条款内容不变。修改后的《公司章程》将于同日在
      上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，以上事项尚需提交公司股东大
      会审议。
                                                            - 2 -
特此公告！
                                          长春一东离合器股份有限公司
                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于公司组织机构调整的公告
  证券代码:600148              证券简称:长春一东        公告编号:临 2021-045
              长春一东离合器股份有限公司
              关于公司组织机构调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
召开了第八届董事会 2021 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司组织
机构调整的议案》。为更好的保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管
理体系，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司组织机构进行优化调整。
  本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活
动产生重大影响，调整后的组织机构详见下图。
  特此公告！
                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                二〇二一年十二月十七日
                                                      - 1 -
              长春一东离合器股份有限公司组织机构图
                                                                                                股东大会
                                                                      监事会                                                  战略委员会
                                                                                                                                  提名委员会
                                                        董事会秘书                            董事会
                                                                                                                              薪酬与考核委员会
                                                                                                  经营层                        审计委员会
                                                                                                                        研发中心                                    营销中心
  人          （
  力          纪                                                          安                                                        （
（ 与          检 党          采            财            质            全            生            传            创          信 工                  市            国            国            国
证 综        制 部 群          购            务            量            环            产            动            新          息 艺                  场            内            内            际
券 合        部 ） 工          管            控            管            境            制            研            研          化 技                  服            销            贸            贸
部 管        ） （ 作          理            制            理            保            造            发            发          部 术                  务            售            易            易
） 理          风 部          部            部            部            障            部            部            部          ） 部                  部            部            部            部
  部          险                                                          部
                控
                                                                              长            沈          RUSClutchYIDong
                                                                              春            阳                                                                                              汽
                                                                            有 一            一                                                    苏                                      贸
                                                                            限 东        责 东        责              成                        州                                      城
                                                                            责 汽        任 四        任              都                        研                                      销
                                                                            任 车        公 环        公              分                        发                                      售
                                                                            公 零        司 离        司              公                        中                                      分
                                                                            司 部            合                          司                        心                                      公
                                                                              件            器                                                                                              司
                                                                              制            有            有
                                                                              造            限            限
                                                                              - 2 -

[2021-12-18] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：600148        证券简称：长春一东            编号：临 2021-043
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第
四次临时会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 14
日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。
                                    长春一东离合器股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-18] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：600148        证券简称：长春一东            编号：临 2021-042
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
六次临时会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 14
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
  3、会议审议通过了《关于兴业银行和民生银行授信的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                    长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-11-18] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148        编号：临 2021-041
                长春一东离合器股份有限公司
      关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：本次无偿划转实施后，公司控股股东由吉林东光集团有限公司变更为东北工业集团有限公司，公司的实际控制人不变。
    一、本次股份无偿划转概述
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日收到公司控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）的通知，东光集团与东北工业集团有限公司(以下简“东北工业集团”)签署了《股份无偿划转协议》，东光集团拟以无偿划转方式将其持有的公司全部股份33,963,948股（占公司总股本的24%）划转至东北工业集团。具体内容详见公司于2021年11月17日发布的《关于控股股东变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号 2021-041）、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
    本次股权无偿划转完成后，公司总股本不变，公司控股股东由东光集团变更为东北工业集团，公司的实际控制人不变，仍为中国兵器工业集团有限公司（以下简称“中国兵器”）。
    二、国有股权无偿划转双方的基本情况
    （一）划出方
 公司名称            吉林东光集团有限公司
 注册地              吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
 法定代表人          高汝森
注册资本            30000 万元人民币
成立时间            1956 年 04 月 28 日
统一社会信用代码    91220101702533266N
公司类型及经济性质  有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                    武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学
                    仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产
经营范围            产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需
                    原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械
                    设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房
                    屋维修、水暖维修。
经营期限            1956 年 04 月 28 日至长期
股东及持股比例      东北工业集团持股 100%
通讯地址（邮编）    吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
联系电话：          0431-85158101
传真                0431-85172269
  （二）划入方
公司名称            东北工业集团有限公司
注册地              吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
法定代表人          高汝森
注册资本            10927 万人民币
成立时间            1999 年 7 月 2 日
统一社会信用代码    91220000717104368M
公司类型及经济性质  有限责任公司(国有独资)
                    军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，
                    机械零部件表面处理，固定资产租赁。(以下各项由下
                    属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、
                    电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标
                    准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电
经营范围            技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行
                    研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑
                    工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营
                    本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的
                    机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国
                    家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防
                    排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备
                      研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售
 经营期限            1999 年 07 月 02 日至 2032 年 05 月 24 日
 股东及持股比例      兵器集团持股 100%
 通讯地址（邮编）    吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
 联系电话：          0431-85158101
 传真                0431-85172269
    （三）股权结构图如下：
                                国务院国资委
                                          100%
                                  中国兵器
                                          100%
                                东北工业集团
                                          100%
                                  东光集团
    三、本次无偿划转前后公司股权结构变动情况
          股东                    划转前                  划转后
                          持股数量（股）  股比  持股数量（股）  股比
  吉林东光集团有限公司      33,963,948      24%          -          -
  东北工业集团有限公司          -          -      33,963,948      24%
 中兵投资管理有限责任公司    11,414,971    8.07%    11,414,971    8.07%
    中国兵器持股小计        45,378,919    32.07%    45,378,919    32.07%
        其他股东            96,137,581    67.93%    96,137,581    67.93%
          合计            141,516,500    100.00%    141,516,500    100.00%
    四、本次无偿划转事项对公司的影响
    本次股权无偿划转事项完成后，公司总股本不变，公司控股股东由东光集团
变更为东北工业集团，公司的实际控制人保持不变，仍为中国兵器工业集团有限
公司。
    五、本次无偿划转事项涉及的后续事项
    公司将继续履行上市公司信息披露义务，根据本次股份无偿划转事项进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露有关信息。
    特此公告。
                                        长春一东离合器股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600148)长春一东:东北工业集团有限公司详式权益变动报告书
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          长春一东离合器股份有限公司
              详式权益变动报告书
        上市公司名称：    长春一东离合器股份有限公司
        股票上市地点：    上海证券交易所
        股票简称：        长春一东
        股票代码：        600148（A 股）
        信息披露义务人：  东北工业集团有限公司
        住所：            吉林省长春市高新技术产业开发区 2555 号
        通讯地址：        吉林省长春市高新技术产业开发区 2555 号
        股份变动性质：    增加（无偿划转）
                    签署日期：二〇二一年十一月
            信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在长春一东离合器股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长春一东离合器股份有限公司拥有权益的股份。
  四、此次权益变动已取得中国兵器工业集团有限公司同意。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
释 义 ...... 4
第一章 信息披露义务人介绍...... 5
 一、信息披露义务人基本情况 ...... 5
 二、股权控制关系 ...... 6 三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况..... 6
 四、信息披露义务人的主要业务及最近三年的财务状况...... 7 五、信息披露义务人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、
 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况...... 7
 六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 8 七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
 已发行股份 5%的情况...... 8
第二章 本次权益变动的目的及决策......9
 一、本次权益变动的目的 ...... 9 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划9
 三、本次权益变动的决策程序 ...... 9
第三章 本次权益变动方式...... 10
 一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况...... 10
 二、本次权益变动方式 ...... 10
 三、《股份无偿划转协议》主要内容...... 10
 四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况...... 11 五、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议、协议双方是否就股份表决 权的行使存在其他安排、是否就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他
 安排 ...... 11
 一、资金总额及资金来源 ...... 12
 二、资金支付方式 ...... 12
第五章 本次权益变动完成后的后续计划......13 一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月对上市公司主营业务的调整计划
  ...... 13 二、信息披露义务人关于本次权益变动完成后 12 个月是否拟对上市公司或其子公司的 资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资
 产的重组计划......13 三、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现任董事、监事和高级管理
 人员的调整计划......13 四、信息披露义务人关于对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的
 计划 ...... 14 五、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划的重大变
 动情况 ...... 14 六、信息披露义务人关于本次权益变动完成后上市公司分红政策的重大调整计划... 14
 七、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司业务和组织结构有重大影响
 的其他计划...... 14
第六章 对上市公司的影响分析...... 15
 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响分析...... 15
 二、同业竞争情况 ...... 15
 三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 16
第七章 与上市公司间的重大交易......17
 一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 17
 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 17 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排17
 四、对公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排...... 18
第八章 前六个月内买卖上市交易股份的情况......19
 一、信息披露义务人买卖上市公司股票的情况...... 19 二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员或主要负责人及其直系亲属前六个月
 内买卖上市公司股票的情况 ...... 19
第九章 信息披露义务人的财务资料......20
第十章 其他重大事项...... 24
第十一章 有关声明 ...... 25
 一、信息披露义务人声明 ...... 25
 二、财务顾问声明 ...... 26
第十二章 备查文件 ...... 27
 一、备查文件......27
 二、备查地点......27
                  释 义
  本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
上市公司/长春一东        指  长春一东离合器股份有限公司
信息披露义务人、东北工业  指  东北工业集团有限公司
集团、本公司
东光集团                指  吉林东光集团有限公司
本报告书                指  《长春一东离合器股份有限公司详式权益变动报告
                              书》
兵器集团、中国兵器      指  中国兵器工业集团有限公司
                              吉林东光集团有限公司将其持有的长春一东离合器
本次权益变动            指  股份有限公司 24%的股份无偿划转给东北工业集团
                              有限公司
                              《吉林东光集团有限公司与东北工业集团有公司关
《股份无偿划转协议》    指  于长春一东离合器股份有限公司之股份无偿划转协
                              议》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
上交所                  指  上海证券交易所
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法》
元、万元                指  人民币元、万元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
        第一章  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  本次权益变动的信息披露义务人为东北工业集团，基本情况如下：
公司名称            东北工业集团有限公司
注册地              吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
法定代表人          高汝森
注册资本            10927 万人民币
成立时间            1999 年 7 月 2 日
统一社会信用代码    91220000717104368M
公司类型及经济性质  有限责任公司(国有独资)
                    军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，
                    机械零部件表面处理，固定资产租赁。(以下各项由
                    下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建
                    材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、
                    非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，
                    机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；
经营范围            自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，
                    建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。
                    经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
                    需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业
                    务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除
                    外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标
                    仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销
                    售
经营期限            1999 年 07 月 02 日至 2032 年 05 月 24 日
股东及持股比例      兵器集团持股 100%
通讯地址（邮编）    吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
联系电话：          0431-85158101
传真                0431-85172269
 二、股权控制关系
    截至本报告书出具之日，东北工业集团股权控制关系如下图。兵器集团 是东北工业集团的实际控制人，兵器集团持有东北工业集团 100%股权。
                                  国务院国资委
                                          100%
                                    兵器集团
                                          100%
                                  东北工业集团
 三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联 企业及主营业务的情况
 （一）信息披露义务人所控制的主要企业情况
    截至本报告书出具之日，信息披露义务人纳入合并报表范围的控股子公 司合计 8 家，具体情况如下：
序号              企业名称              注册资本（万元） 直接持    主营业务

[2021-11-18] (600148)长春一东:吉林东光集团有限公司简式权益变动报告书
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          长春一东离合器股份有限公司
              简式权益变动报告书
        上市公司名称：    长春一东离合器股份有限公司
        股票上市地点：    上海证券交易所
        股票简称：        长春一东
        股票代码：        600148（A 股）
        信息披露义务人：  吉林东光集团有限公司
        住所：            吉林省长春市高新技术产业开发区 2555 号
        通讯地址：        吉林省长春市高新技术产业开发区 2555 号
        股份变动性质：    减少（无偿划转）
                    签署日期：二〇二一年十一月
            信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在长春一东离合器股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长春一东离合器股份有限公司拥有权益的股份。
  四、此次权益变动已取得中国兵器工业集团有限公司同意。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
第一节 释 义 ...... 3
第二节 信息披露义务人介绍...... 4
 一、信息披露义务人基本情况 ...... 4
 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况...... 4
 三、信息披露义务人的股权结构及实际控制人...... 5 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
 已发行股份 5%的情况...... 5
第三节 权益变动目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的股份比例...... 7
 二、本次无偿划转的有关情况 ...... 8
 三、本次股权转让涉及股份的限制情况...... 9
 四、本次股权转让的批准情况 ...... 9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重要事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 12
              第一节  释 义
  本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
上市公司/长春一东        指  长春一东离合器股份有限公司
信息披露义务人、东北工业  指  东北工业集团有限公司
集团、本公司
东光集团                指  吉林东光集团有限公司
本报告书                指  《长春一东离合器股份有限公司详式权益变动报告
                              书》
兵器集团、中国兵器      指  中国兵器工业集团有限公司
                              吉林东光集团有限公司将其持有的长春一东离合器
本次权益变动            指  股份有限公司 24%的股份无偿划转给东北工业集团
                              有限公司
                              《吉林东光集团有限公司与东北工业集团有公司关
《股份无偿划转协议》    指  于长春一东离合器股份有限公司之股份无偿划转协
                              议》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
上交所                  指  上海证券交易所
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》            指  《上市公司收购管理办法》
元、万元                指  人民币元、万元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
        第二节  信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  本次权益变动的信息披露义务人为东光集团，基本情况如下：
公司名称            吉林东光集团有限公司
注册地              吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
法定代表人          高汝森
注册资本            30000 万元人民币
成立时间            1956 年 04 月 28 日
统一社会信用代码    91220101702533266N
公司类型及经济性质  有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
                    武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学
                    仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产
经营范围            产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需
                    原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械
                    设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房
                    屋维修、水暖维修。
经营期限            1956 年 04 月 28 日至长期
股东及持股比例      东北工业集团持股 100%
通讯地址（邮编）    吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
联系电话：          0431-85158101
传真                0431-85172269
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况
  姓名      性别        职务      国籍    长期居  其他国家地
                                                住地    区居留权
 高汝森      男      执行董事    中国    长春      无
 冯继平      男        监事      中国    长春      无
三、信息披露义务人的股权结构及实际控制人
  东光集团的单一股东为东北工业集团，东北工业集团的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，其股权及控制关系如下图所示：
                    国务院国有资产监督管理委员会
                                    100%
                      中国兵器工业集团有限公司
                                    100%
                        东北工业集团有限公司
                                    100%
                        吉林东光集团有限公司
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告签署日，信息披露义务人除长春一东外，不存在拥有境内、外其他上市公司5%以上股份的情况。
            第三节  权益变动目的
  信息披露义务人是中国兵器的全资子公司，本次权益变动的目的是根据战略发展需要进行的内部资产结构调整。本次权益变动完成后，将有利于东北工业集团产业整合，减少法人层级，提升公司治理效率，推动上市公司更好发展。
  截至本报告书出具之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内直接或者间接增持上市公司股份的计划。
            第四节  权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的股份比例
  截止本报告签署之日，信息披露义务人持有上市公司33,963,948股股份（全部为A股），占上市公司总股本的24%。本次股份无偿划转实施后，东光集团不再持有长春一东股份，东北工业集团将成为上市公司的股东，持有上市公司33,963,948股股份，占总股本的24%，中国兵器将通过全资子公司东北工业集团间接持有上市公司股权。
    本次权益变动前，东北工业集团不直接持有长春一东股份；东光集团持有长春一东 33,963,948 股股份，占长春一东总股本的 24%。股权结构如下图所示：
                                国务院国资委
                                        100%
                                  中国兵器
                            100%                    100%
                    东北工业集团              中兵投资
                            100%
                      东光集团                        8.07%
                            24%
                                    长春一东
  本次权益变动后，东北工业集团直接持有长春一东33,963,948股股份，占长春一东总股本的24%；东光集团不再持有长春一东股份，股权结构如下图所示：
                                  国务院国资委
                                            100%
                                    中国兵器
                            100%                    100%
                    东北工业集团            中兵投资
                            24%                    8.07%
                                    长春一东
    本次权益变动前后，长春一东主要股东股权结构变化如下：
          股东                    划转前                  划转后
                          持股数量（股） 股比    持股数量（股） 股比
  吉林东光集团有限公司      33,963,948      24%         

[2021-11-02] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于收到政府补助的公告
            股票代码：600148          股票简称：长春一东          编号：临 2021-040
                    长春一东离合器股份有限公司
                      关于获得政府补助的公告
              本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
          漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        一、获得政府补助的基本情况
            长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）自 2020 年 8 月 12 日至
        本公告披露日累计收到政府补助资金 10,124,897.39 元（未经审计），具体情况
        如下:
                                                                                单位：元
序号          补助项目          与公司    补助金额          发放补助部门          补助时间
                                    关系
 1    高价值专利补助              本公司    46,000.00    吉林省市场监督管理厅      2020 年 8 月
 2    2019 年度第一批科技创新发    本公司    758,193.00    长春高新技术产业开发区  2020 年 9 月
      展若干政策资金研发机构奖励                            管理委员会
 3    吉林省科技创新专项资金（省  本公司    600,000.00    长春高新技术产业开发区  2020 年 11 月
      科技小巨人 R&D 投入补贴）                              管理委员会
                                                            长春市市直行政事业单位
 4    市科技局双十工程项目        本公司    700,000.00    会计集中核算中心政务中  2020 年 12 月
                                                            心核算大厅
      鼓励重点企业增产扩能项目事                            长春市市直行政事业单位
 5    后奖补资金                  本公司    800,000.00    会计集中核算中心政务中  2020 年 12 月
                                                            心核算大厅
 6    2018 年度个人所得税返还      本公司    26,713.07    国家税务总局长春高新技  2020 年 12 月
                                                            术产业开发区税务局
 7    2020 年度个人所得税返还      本公司    24,275.60    国家金库吉林省分库        2021 年 1 月
      2020 年国家外经贸发展专项                              长春市市直行政事业单位
 8    资金（第二批）              本公司    24,200.00    会计集中核算中心市委核  2021 年 6 月
                                                            算大厅
 9    2020 年度高新技术企业免申    本公司    50,000.00    长春高新技术产业开发区  2021 年 6 月
      即享项目扶持资金                                      管理委员会
 10  长春市科学技术局            本公司    80,000.00    高新技术企业认定后补助    2021 年 7 月
11    收到吉林省市场监督管理厅专利  本公司    40,000.00    吉林省市场监督管理厅      2021 年 8 月
      资助项目款（高价值发明）
12    失业保险待遇支出              本公司  4,475,454.00  失业保险待遇支出          2021 年 10 月
13  吉林省科技创新专项资金（科  子公司    530,000.00    长春高新技术产业开发区    2020 年 11 月
    技小巨人 R&D 补贴）                                    管理委员会
14  项目合作经费                子公司    75,000.00    长春理工大学              2020 年 12 月
15  个税手续费返还              子公司    10,514.43    国家金库吉林省分库        2021 年 1 月
                                                            长春市市直行政事业单位
16  高新技术企业认定后补助      子公司    80,000.00    会计集中核算中心政务中    2021 年 1 月
                                                            心核算大厅
17  2019 年高新技术企业免申即    子公司    50,000.00    长春高新技术产业开发区    2021 年 6 月
    享项目扶持资金                                        管理委员会
18    失业保险待遇支出              子公司  1,643,118.00  失业保险待遇支出          2021 年 10 月
19  稳岗补贴                    子公司    9,561.00    沈阳市社会保险事业服务    2020 年 9 月
                                                            中心社保基金
20  个税手续费返还              子公司    1,868.29    待报解预算收入            2021 年 1 月
21  倍增提质奖励                子公司    100,000.00    沈阳市浑南区财政事务服    2021 年 6 月
                                                            务中心
                  总计                      10,124,897.39
        二、补助的类型及对上市公司的影响
            根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上述财政补助中的
        10,124,897.39 元将作为与收益相关的政府补助计入公司损益，上述收到的财政
        补助将对公司损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计
        师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
            特此公告。
                                                  长春一东离合器股份有限公司
                                                          2021 年 11 月 1 日

[2021-10-23] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148        编号：临 2021-036
            长春一东离合器股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以
 现场结合通讯方式召开第八届董事会第二次会议，现场会议地点为公司三楼第一
 会议室。公司于 2021 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通
 知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由董事长高汝森先生主持，会议审议内容如下：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
 票 0 票；
    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意票 9 票，反对票 0
 票，弃权票 0 票；
    王文权因工作变动原因不再担任公司副董事长职务。
    公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
 于公司董事变更的议案》，聘任李鑫为公司第八届董事会董事。根据股东单位推荐， 选举李鑫为公司第八届董事会副董事长。
    3、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意票 9
 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    王文权因工作变动原因不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬
 与考核委员会委员。公司于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会
 审议通过了《关于公司董事变更的议案》，聘任李鑫为公司第八届董事会董事。
    根据公司专门委员会议事规则，董事长提名：李鑫为公司董事会战略委员
 会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
    4、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    6、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案，同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    7、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案，同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
    8、审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方均已回避表决。
                                          长春一东离合器股份有限公司
                                                    董事  会
                                              二〇二一年十月二十二日

[2021-10-23] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148        编号：临 2021-037
            长春一东离合器股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会
 议于 2021 年 10 月 22 日在公司三楼第一会议室举行。公司于 2021 年 10 月 12 日
 以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事 3 名，到会监事
 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议内容如下：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
 票 0 票；
    2、审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意票 3
 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                      监事  会
                                                二〇二一年十月二十二日

[2021-10-23] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》的公告
              证券代码:600148          证券简称:长春一东      公告编号:临 2021-038
                        长春一东离合器股份有限公司
        关于修订《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
              《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
          并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              为进一步提升长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，
        加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》
        《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交
        易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人
        登记管理制度的规定》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、
        规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》《内幕信息知
        情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》的相关条款进行修
        订。
              2021 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了关于修订
        《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关
        联交易管理办法》的议案，具体修订内容如下：
              一、《独立董事工作制度》修订内容：
 相应                    原内容                                        修订后内容
 条款
        为维护长春一东离合器股份有限公司(以下简  为维护长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)
原第一  称公司)全体股东及其他利益相关者的合法权  全体股东及其他利益相关者的合法权益，规范公司治理结
 条    益，规范公司治理结构，促进公司规范运    构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
        作，根据中国证券监督管理委员会颁布的    （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
        《关于在上市公司建立独立董事制度的指导  下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简
        意见》（以下简称《指导意见》）及《上市公  称“中国证监会”）颁布的《关于在上市公司建立独立董事
        司治理准则》等的相关规定，结合公司实际  制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司
        情况，制定本制度。                      治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《长春一
                                                东离合器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
                                                程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
                                                独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公
                                                司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断
        独立董事是指不在公司担任除董事外的其他  的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤
原第二  职务，并与公司及公司主要股东不存在可能  勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和
 条    妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。    《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，
                                                尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当
                                                独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其
                                                他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
原第三  公司聘任的独立董事中，应至少包括一名会  公司聘任的独立董事中，其中至少包括一名会计专业人士
 条    计专业人士。                            （会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的
                                                人士）。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
新增第                                          独立董事应当符合《指导意见》以及证券交易所关于独
 六条                                            立董事任职资格的其他规定。
        为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除  为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有
        应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予  《公司法》、《证券法》和其他相关法律、行政法规、
        董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以  部门规章、规范性文件与《公司章程》赋予董事的一般
        下特别职权：                            职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：
        （一）重大关联交易（指公司拟与关联人达  （一）重大关联交易事项的事先认可权；
        成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审  （二）聘用或解聘会计师事务所的提议权；
        计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董  （三）召开临时股东大会的提议权；
原第十  事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出  （四）召开董事会会议的提议权；
 七条  判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾  （五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
        问报告，作为其判断的依据。              （六）必要时，独立聘请中介机构发表专业意见的权
        （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务  利，相关费用由公司承担；
        所；                                    （七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
        （三）向董事会提请召开临时股东大会；    司章程》以及本章其他条文赋予的其他职权。
        （四）提议召开董事会；                    独立董事行使上述（一）到（五）项职权应取得全体独
        （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；  立董事的半数以上同意，行使上述第（六）项职权应取
        （六）可以在股东大会召开前公开向股东征  得全体独立董事同意。
        集投票权。
                                                公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
原第二  公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员    委员会、审计委员会。专门委员会成员全部由董事组
 十条  会，独立董事应当在委员会成员中占有二分  成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
        之一以上的比例。                        中独立董事应当占二分之一以上并担任召集人。审计委
                                                员会的召集人应当为会计专业人士。
                                                独立董事除履行上述职责外，还应当对公司以下重大事
                                                项向董事会或股东大会发表独立意见：
                                                （一）对外担保；
                                                （二）重大关联交易；
                                                （三）董事的提名、任免；
                                                （四）聘任或者解聘高级管理人员；
        独立董事除履行上述职责外，还应当对公司  （五）董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划；
        以下重大事项向董事会或股东大会发表独立  （六）变更募集资金用途；
        意见：                                  （七）制定资本公积金转增股本预案；
        （一）提名、任免董事；                  （八）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方
        （二）聘任或解聘高级管理人员；          案；
        （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；    （九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
原第二  （四）公司的股东、实际控制人及其关联企  估计变更或重大会计差错更正；
十一条  业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元  （十）公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无
        或高于公司最近经审计净资产值的 5％的借  保留审计意见；
        款或其他资金往来，以及公司是否采取有效  （十一）会计师事务所的聘用及解聘；
        措施回收欠款；                          （十二）管理层收购；
        （五）独立董事认为可能损害中小股东权益  （十三）重大资产重组；
        的事项；                                （十四）以集中竞价交易方式回购股份；
        （六）公司章程规定的其他事项。          （十五）公司承诺相关方的承诺变更方案；
                                                （十六）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
                                                （十七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自
                                                律规则及《公司章程》规定的或中国证监会认定的其他
                                                事项；
                                                （十八）独立董事认为可能损害公司及其中小股东权益
                                                的其他

[2021-10-23] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计的公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148          编号：临 2021-039
                长春一东离合器股份有限公司
          关于追加2021年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      是否需要提交股东大会审议：否
      上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公
司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公
允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2021年度日常关联交易预计履行的审议程序
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开
第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《2020年日常
关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》的议案。内容详见公司于2021年
4月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》（公告编号
2021-015）
    2021年5月20日公司召开了2020年年度股东大会审议通过了《2020年日常关
联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》的议案。内容详见公司于2021年5
月21日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-019）
    （二）本次增加日常关联交易履行的审议程序
          现因公司业务发展需要，公司预计本年度与关联方吉林大华机械制造有限公
      司可能发生的日常关联交易业务量增多，现申请追加与关联方日常关联交易预计
      金额。公司于2021年10月22日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第
      二次会议均审议通过了《关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易预计的议
      案》，公司关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方均进行了回避表决。其他
      非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；
          公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日
      披露于上海证券交易所网站的《长春一东独立董事关于追加2021年度日常关联交
      易预计事项的事前认可意见》及《长春一东独立董事关于追加2021年度日常关联
      交易预计事项的独立意见》。
          二、2020年日常关联交易的预计和执行情况
          现因业务发展需要，公司预计本年度与关联方吉林大华机械制造有限公司可
      能发生的日常关联交易业务量较多，现申请追加与关联方日常关联交易预计金额，
      具体如下：
                                                                  单位：万元
                                          原2021年预  2021年1-9月实  本次追加  追加后2021
    关联交易类别          关联人
                                            计额度      际发生额        额度    年预计额度
发生的设备租赁（承租） 吉林大华机械制      0          0            15          15
                      造有限公司
发生的房屋租赁（承租） 吉林大华机械制      0          0            60          60
                      造有限公司
发生的设备租赁（出租)  吉林大华机械制        100          70.84          65          165
                      造有限公司
接受关联人提供的劳务  吉林大华机械制      0          0            40          40
                      造有限公司
                      吉林大华机械制
向关联人提供劳务                            100        150.86        150          250
                      造有限公司
          三、关联方介绍和关联关系
          1、关联方介绍
          吉林大华机械制造有限公司
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：孟庆洪
  注册资本：4724 万元人民币
  住所：高新开发区超然街 2555 号
  主要股东或实际控制人：吉林东光集团有限公司
  经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)
  关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东吉林东光集团有限公司的控股子公司。
  2、履约能力分析
  以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
  四、关联交易主要内容和定价政策
  公司与上述关联方开展设备和租赁服务以及其他与企业经营相关业务。与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。
    五、关联交易的目的及对上市公司的影响
  上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议、第八届监事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
                                    长春一东离合器股份有限公司
                                        二〇二一年十月二十二日

[2021-10-23] (600148)长春一东:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.231元
    每股净资产: 3.4543元
    加权平均净资产收益率: 6.73%
    营业总收入: 9.81亿元
    归属于母公司的净利润: 3264.91万元

[2021-10-12] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600148  证券简称：长春一东    公告编号：2021-035
          长春一东离合器股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术产业开发区 2555 号公司三
  楼第一会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            65,836,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          46.5219
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事秦晓方先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定.
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，副董事长王文权，董事孟庆洪、刘晓东，独
  立董事王绍斌、马鸿佳、于雷均因事未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冯继平、刘卫国均因事未能出席；
3、董事会秘书周勇出席会议；其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事变更的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      65,828,179 99.9878        0  0.0000    8,000  0.0122
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      65,828,179 99.9878        0  0.0000    8,000  0.0122
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1    关于公司董事      0  0.0000      0  0.0000  8,000 100.0000
      变更的议案
2    关于修订《公司      0  0.0000      0  0.0000  8,000 100.0000
      章程》的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：杜庆春、汪若歆
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                          长春一东离合器股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
            证券代码:600148            证券简称:长春一东          公告编号:临 2021-033
                          长春一东离合器股份有限公司
                          关于修订《公司章程》的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
          并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程的指引》等法律、法规、规范
        性文件的规定，并落实国务院“证照分离”改革部署，使用国家市场监督管理总局统
        一的《经营范围规范表述目录（试行）》开展经营范围登记规范化工作要求，结合公
        司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下：
 相应条款                    原内容                                    修订后内容
 第十四条  经依法登记，公司的经营范围：制造汽车离合器；  经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件及配件
            经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企  制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；液压动
            业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零  力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；轴
            部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止  承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件
            进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来  制造销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零
            一补”业务；房屋租赁；汽车零部件的研发和技术  部件销售；新能源汽车换电设施销售；软件开发；
            服务。（以下项目仅限分支机构经营）机械配件、汽  软件外包服务；电机及其控制系统研发；智能控制
            车零件（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得  系统集成；技术进出口；货物进出口；非居住房地
            经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方  产租赁。
            可开展经营活动）。
第一百七十 公司指定上海证券报、中国证券报为刊登公  公司指定上海证券报或中国证券报为刊登公
  六条    司公告和其他需要披露信息的媒体。        司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十  公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制  公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制
  八条    资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议  资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议
            之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海证  之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海证
            券报、中国证券报上公告。债权人自接到通知书之  券报或中国证券报上公告。债权人自接到通知书之
            日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日  日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日
            内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十  公司分立，其财产作相应的分割。                公司分立，其财产作相应的分割。
  条      公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司  公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司
            应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并  应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并
            于 30 日内在上海证券报、中国证券报上公告。      于 30 日内在上海证券报或中国证券报上公告。
第一百八十  公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及  公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及
  二条    财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日  财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日
            起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海证券    起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在上海证券报
            报、中国证券报上公告。债权人自接到通知书之日  或中国证券报上公告。债权人自接到通知书之日起
            起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日    30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，
            内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。  有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
                公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限      公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限
            额。                                          额。
第一百八十  清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于  清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于
  八条    60 日内在上海证券报、中国证券报上公告。债权人  60 日内在上海证券报或中国证券报上公告。债权人
            应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的  应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的
            自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。      自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
                债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，      债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，
            并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。    并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
                在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清      在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清
            偿。                                          偿。
            除上述条款修订外，其他条款内容不变。修改后的《公司章程》将于同日在
        上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，以上事项尚需提交股东大会审
        议。
            特此公告！
                                                        长春一东离合器股份有限公司
                                                          二〇二一年九月二十三日
                                                              - 2 -

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于公司董事和高级管理人员变更的公告
    证券代码:600148          证券简称:长春一东      公告编号:临 2021-030
              长春一东离合器股份有限公司
        关于公司董事和高级管理人员变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长王文权因工
作变动原因不再担任公司副董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会
委员和薪酬与考核委员会委员职务。
  原副总经理兼财务负责人孙长增因工作变动原因不再担任公司副总经理及
财务负责人职务。
  王文权和孙长增在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对王文权和孙长增在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
  2021 年 9 月 23 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议
通过了《关于公司董事变更的议案》和《关于公司副总经理和财务负责人变更议
案》：
  同意聘任李鑫先生为公司董事会董事候选人；
  同意聘任高英女士为公司副总经理和财务负责人；
  任期至第八届董事会任期届满，简历附后。
  特此公告！
                                              长春一东离合器股份有限公司
                                                二〇二一年九月二十三日
                                                      - 1 -
董事候选人李鑫简历：
    李鑫：男，汉族，1977 年出生，中共党员，高级会计师。历任中国第一汽车集
团公司经营控制部预算管理室主管、主任，中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任（代理处长）、处长、财务管理部运营管理部总监，财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监、代理副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事候选人。
副总经理和财务负责人高英简历：
    高英：女，汉族，1973 年出生，高级会计师。历任一汽客车公司财务部财务管
理室主任、财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任、资金管理部资金调控室主任，启明信息技术股份有限公司财务总监、副总经理，一汽出行科技有限公司财务及投融资部部长，中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）财务及投融资部部长、资产管理部部长，一汽吉旅智行科技有限公司总经理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理和财务负责人。
                                                      - 2 -

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于子公司长春一东汽车零部件制造限责任公司延长经营期限的公告
 证券代码：600148        证券简称：长春一东              编号：临 2021-031
          长春一东离合器股份有限公司关于子公司
  长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      长春一东离合器股份有限公司于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开第八届
  董事会 2021 年第五次临时会议和第八届监事会 2021 年第三次临时会议。会议应
  到董事 9 名，实到董事 9 名；应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及
  《公司章程》的规定。
    会议通过如下决议：
    审议批准《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议 案》，同意与东进精工株式会社继续合作，延长子公司长春一东汽车零部件制造有 限责任公司经营期限至 2032 年，具体日期以工商登记日期为准。
    特此公告！
                                            长春一东离合器股份有限公司
                                                二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于设立分公司的公告
 证券代码：600148        证券简称：长春 一东            编号：临 2021-032
    长春一东离合器股份有限公司关于设立分公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日以
 通讯方式召开第八届董事会 2021 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于建设 成都生产基地项目及组建成都分公司的议案》，同意公司设立分公司（分公司具体 名称以工商登记机关的核准为准），并授权公司管理层办理设立分公司的各项工
 作。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。
    一、拟设立分支机构的基本情况
    1、拟设分支机构名称：长春一东离合器股份有限公司成都分公司
    2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
    3、营业场所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）
    4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部
 门批准后方可开展经营活动）
    5、分支机构负责人：刘晓东
    上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
    二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
    1、设立目的：公司基于整体发展规划的考虑，为提高液压举升机构产品市
 场份额，提升轻卡离合器产品盈利空间，保持市场领先地位，调整产业布局，提
 高盈利水平，扩大经营规模，推动高质量发展，公司在成都建设生产基地，生产
 液压举升机构产品和轻卡离合器产品。此次设立分支机构，有助于提升公司的竞 争力，实现公司战略发展目标。
    2、存在风险及对公司的影响：上述设立分支机构事项经公司董事会审议通
 过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损
害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
    三、备查文件
    第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议。
    特此公告！
                                          长春一东离合器股份有限公司
                                              二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：600148        证券简称：长春一东            编号：临 2021-029
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第
三次临时会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 9 月 18 日以
电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事 3 名，到会监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期
限的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
                                    长春一东离合器股份有限公司监事会
                                                2021 年 9 月 23 日

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：600148        证券简称：长春一东            编号：临 2021-028
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
五次临时会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 9 月 18 日以
电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于公司副总经理和财务负责人变更的议案》，同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、会议审议通过了《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期
限的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、会议审议通过了《关于建设成都生产基地项目及组建成都分公司的议案》，
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
  6、会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  长春一东离合器股份有限公司董事会
              2021 年 9 月 23 日

[2021-09-24] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600148    证券简称：长春一东    公告编号：2021-034
          长春一东离合器股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 11 日  14 点 30 分
  召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 11 日
                      至 2021 年 10 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于公司董事变更的议案                            √
2      关于修订《公司章程》的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议、第八届监事会
2021 第三次临时会议审议通过，并于 2021 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于公司董事变更的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600148        长春一东          2021/9/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
  2、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、本人有效身份证件；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真、信函或亲自送达方式办理登记手续，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、  其他事项
  1、现场登记时间：2021 年 10 月 9 日（星期六）
          上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：00。
  2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
  3、与会股东食宿及交通费自理。
  4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。
      联系电话：0431—85158570
特此公告。
                                    长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 11
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号    非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1        关于公司董事变更的议案
2        关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

[2021-09-07] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600148        证券简称：长春一东    公告编号：2021-027
          长春一东离合器股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日
(二)  股东大会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            77,251,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          54.5881
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事秦晓方先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事王文权、孟庆洪、刘晓东、王绍斌、于
    雷、马鸿佳均因事未能出席会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事冯继平、刘卫国因事未能出席；
  3、董事会秘书的出席会议，高管列席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型            同意                反对              弃权
                    票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）
      A 股      77,243,150  99.9896    8,000    0.0104        0    0.00
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称          同意          反对            弃权
 序号                    票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于变更会计师      0    0.00  8,000  100.00      0    0.00
      事务所的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
  无
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：刘莉、汪若歆
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                          长春一东离合器股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-08-20] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
    证券代码： 600 148      证券简 称： 长 春一东    公告 编号：临 2021-026
                长春一东离合器股份有限公司
          关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）15:00-16:00
       会议召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明
        会：http://sns.sseinfo.com 。
       会议召开方式：网络在线互动
       投资者可于 2021 年 8 月 26 日 15:00 前通过公告后附的电话、传真或
        者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选
        择投资者普遍关注的问题进行回答。
    一、说明会类型
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2021 年半年度报告》。具体内容请
参阅 2021 年 8 月 19 日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状
况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 9 月 1 日（星期三）通过
网络平台的交流方式举行 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。
    本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成
果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间和地点
    本次 2021 年半年度业绩说明会将于 2021 年 9 月 1 日(星期三)下午
15:00-16:00 在网站 http://sns.sseinfo.com 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
    三、参加人员
    公司董事、总经理刘晓东，副总经理兼董事会秘书周勇、副总经理兼财务负责人孙长增将参加此次说明会。
    四、投资者参加方式
    （一）投资者可在 2021 年 8 月 26 日 15:00 前通过公告后附的电话、传真或
者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
    （二）投资者可在 2021 年 9 月 1 日 15:00-16：00 通过互联网登录网站：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
    五、联系方式
    电话：0431-85158570
    传真：0431-85174234
    电子邮箱：mail@ccyd.com.cn
    特此公告。
                                          长春一东离合器股份有限公司
                                                  董  事  会
                                            二〇二一年八月十九日

[2021-08-19] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600148    证券简称：长春一东    公告编号：2021-025
          长春一东离合器股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 6 日14 点 30 分
  召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室。
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
                      至 2021 年 9 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更会计师事务所的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议、第八届监事会
  2021 第二次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《上海
  证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：关于变更会计师事务所的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600148        长春一东          2021/8/31
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
  2、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、本人有效身份证件；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
  股东或其委托代理人可以通过传真、信函或亲自送达方式办理登记手续，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、  其他事项
    1、现场登记时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）
          上午 8：00—11：00，下午 1：00—4：00。
    2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券
部。以传真或信函方式办理登记的，须在 2021 年 9 月 1 日 16:00 前送达。
    3、与会股东食宿及交通费自理。
    4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。
      联系电话：0431—85158570
特此公告。
                                    长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 6 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1      关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-19] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148        编号：临 2021-023
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会 2021 年
第二次临时会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 8 月 13
日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
  2、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
                                    长春一东离合器股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-19] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
  证券简称：长春一东      证券代码：600148        编号：临 2021-022
                  长春一东离合器股份有限公司
          第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会 2021 年
第四次临时会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 8 月 13
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    2、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    3、会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                    长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 18 日

[2021-08-19] (600148)长春一东:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1946元
    每股净资产: 3.6011元
    加权平均净资产收益率: 5.56%
    营业总收入: 7.27亿元
    归属于母公司的净利润: 2753.86万元

[2021-07-06] (600148)长春一东:长春一东离合器股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
      证券代码：600148      证券简称：长春一东      公告编号：2021-021
  长春一东离合器股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.1805 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/12        －              2021/7/13      2021/7/13
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 141,516,450 股为基数，每股派发现金红利0.1805 元（含税），共计派发现金红利 25,543,719.225 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/7/12        －              2021/7/13      2021/7/13
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  公司股东吉林东光集团有限公司所持公司股份（33,963,948 股）、一汽股权投资（天津）有限公司所持公司股份（31,864,231 股）、中兵投资管理有限公司所持公司股份（11,414,971股）所对应的现金红利由公司自行派发。
3.  扣税说明
  （1）对于持有本公司 A 股股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞ 101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞ 85 号）的有关规定，公司在派发现金红利时， 暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.1805 元。股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
股息红利所得的 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额，实际税负为股息红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、 红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47 号）的有关规定，公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.16245
元。 如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81 号）的有关规定，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.16245 元。
  （4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1805 元。
五、  有关咨询办法
联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号
联系部门：公司财务证券部
联系电话：0431-85158570
特此公告。
                                                长春一东离合器股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 7 月 5 日

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