≈≈重庆啤酒600132≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600132          证券简称：重庆啤酒      公告编号：2022-006
            重庆啤酒股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日 14 点 00 分
  召开地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州四季酒店五楼蓝
  宝厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
                      至 2022 年 3 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于选举 Leo Evers 先生为嘉士伯重庆啤酒有          √
      限公司董事的议案
2      关于公司子公司开展铝材期货套期保值业务          √
      的议案
3      关于公司子公司办理银行短期理财产品的议          √
      案
累积投票议案
4.00    关于补选公司第九届董事会董事的议案        应选董事（1）人
4.01    Gavin Brockett 先生                                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司 2022 年 2 月 16 日召开的第九届董事会第二十三次会议
审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
  选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600132      重庆啤酒          2022/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。
3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：2022 年 3 月 11 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00。
5、会议登记地: 中国广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场第三期 E座 8 层。
办公室。
6、邮编：510627
六、 其他事项
1、参加会议者食宿及交通费自理。
2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州四季酒店五楼蓝宝厅
3、联系方式：
会务联系人：李晓宇女士
联系电话：4001600132
传真：023-89139393
特此公告。
                                          重庆啤酒股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
重庆啤酒股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                    同意  反对  弃权
1    关于选举 Leo Evers 先生为嘉士伯重庆啤酒
      有限公司董事的议案
2    关于公司子公司开展铝材期货套期保值业
      务的议案
3    关于公司子公司办理银行短期理财产品的
      议案
序号  累积投票议案名称                      投票数
4.00  关于补选公司第九届董事会董事的议案
4.01  Gavin Brockett 先生
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      ……  ……
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -          -        -
4.01  例：陈××                500        100      100
4.02  例：赵××                0 

[2022-02-17] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于子公司开展铝材期货套期保值的公告
证券代码：600132        证券简称： 重庆啤酒        公告编号：临 2022-005
              重庆啤酒股份有限公司
      关于子公司开展期货套期保值业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉
      士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟开展铝材期货套期
      保值业务，并已于 2022 年 2 月 16 日召开的第九届董事会第二十三次会
      议审议通过该议案；
     授权公司期货套期保值投资委员会使用自有资金不超过7000万美元进行
      套期保值业务，有效期限为 12 个月；
     本事项经董事会审议通过，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审批。
    一、 开展套期保值业务的目的和必要性
  铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，因铝材市场价格持续大幅波动，为保证产品成本的相对稳定，实现稳健经营，公司子公司嘉士伯重啤拟开展铝材期货套期保值业务，借助期货市场对冲原材料价格波动的风险。
    二、 套期保值业务概述
  （一） 交易品种：铝材期货；
  （二） 规模：授权公司期货套期保值投资委员会在不超过 7000 万美元投资
        额度范围内开展套期保值业务；
  （三） 资金来源：自有资金；
  （四） 期限：授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔
        交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
        时止。
    三、套期保值业务风险分析
  公司进行期货套期保值业务主要为提早锁定原材料价格，稳定生产成本，同时也会存在一定的风险：
  （一） 市场风险
  铝材价格有高度波动性，其价格走势不一定于公司有利。
  （二）政策风险
  期货市场相关法律法规、政策如发生重大变化，可能存在市场波动或无法交易的风险。
  （三）履约风险
  在期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手方有违反合同，造成公司损失的可能。
  （四）技术风险
  可能存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障，导致交易系统无法正常运行，从而使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题。
  （五）外汇风险
  套期保值涉及外币结算，可能因外汇市场变动引起汇率变动，从而存在亏损的风险。
    四、公司采取的风险控制措施
  公司为规范套期保值业务，制定了《重庆啤酒股份有限公司套期保值业务管理制度》并据此进一步制定实施细则和工作指引，严格规范套期保值操作过程中的所有交易。
  公司在开展期货套期保值业务前会谨慎选择期货经纪公司或代理机构。优先选择实力雄厚、研究资源丰富、服务能力突出、经营业绩排名居行业前列的期货经纪公司。
  公司内部成立期货套期保值投资委员会，具体负责公司的期货套期保值业务相关事宜，并由风控及内审部门定期或不定期地对期货套期保值业务进行检查，监督期货套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业
务中的操作风险。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，如交易合约市值损失接近或突破止损限额时，期货套期保值投资委员会立即召开会议做出决策，尽可能减少公司损失。
    五、会计政策及核算原则
  公司会根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
    六、独立董事意见
  独立董事对公司子公司嘉士伯重啤拟开展铝材期货套期保值业务发表了独立意见：“为维护公司持续、稳健经营，公司子公司嘉士伯重啤将根据生产经营的实际情况，优先选择适格的经纪公司或代理机构，在恰当的交易时机以恰当的数量比例开展铝材期货套期保值业务，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，我们认为开展铝材期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展铝材期货套期保值业务”。
  特此公告。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于董事长退休辞职的公告
证券代码：600132            证券简称：重庆啤酒          公告编号：临 2022-003
                重庆啤酒股份有限公司
            关于董事长退休辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 2
月 16 日收到董事长 RolandArthurLawrence 先生的书面辞职报告。RolandArthurLawrence 先生按计划退休，辞去在本公司董事会担任的董事长、董事职务，以及担任的董事会专门委员会委员和公司法定代表人职务。辞职后 Roland ArthurLawrence 先生将不在公司及子公司担任任何职务。
  根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，RolandArthurLawrence 先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司已按照规定召开董事会选举产生新任董事长同时补选董事，详情请见公司同日发布的 2022-004 号公告。
  公司董事会对 Roland Arthur Lawrence 先生任职期间为公司的业务发展、公
司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2022-004
                    重庆啤酒股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 2 月 11 日发出，会
议于北京时间 2022 年 2 月 16 日下午 15：00 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席
会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事 Leo Evers 先生主持。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
  董事会选举 Leo Evers 先生为公司董事长，任期同第九届董事会。
    Leo Evers 先生，57 岁，1990 年于鹿特丹伊拉斯姆斯大学毕业并获得工商管理硕士学位。
他于 2021 年 7 月 1 日加入嘉士伯，担任亚太区执行副总裁及嘉士伯集团执行委员会的成员。
在加入嘉士伯之前，Leo 自 1990 年起在喜力担任多个管理职位，包括 2013 年至 2019 年担
任喜力越南董事总经理，以及 2019 年担任亚太地区董事总经理，负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。现为公司董事。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于提名 Leo Evers 先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事及董事长的议
      案》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于提名 Gavin Brockett 先生为公司第九届董事会董事的议案》；
    董事会同意提名 Gavin Brockett 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并拟提交公
司 2022 年第一次临时股东大会选举。
    Gavin Brockett 先生，60 岁，南非人，于 1983 年和 1985 年在南非威特沃特斯兰德
大学分别取得商学学士和会计学学士学位，于 1988 年取得特许会计师资格。1991 年，他加入 SABMiller，先后在南非和欧洲担任多个高级财务领导职务，包括在 Plzensky Pradroj
（捷克共和国）和 Birra Peroni（意大利）担任首席财务官。2010 年至 2012 年，他出任嘉
士伯亚洲财务副总裁，随后在 Accolade Wines 任首席财务官，2014 年他重返嘉士伯任中国
区首席运营官。2016 年至 2017 年他加入 Levi Strauss & Co 担任亚洲区首席财务官，此后在
美国担任高级副总裁兼全球财务总监。2022 年 1 月，Brockett 先生重新加入嘉士伯出任亚洲财务副总裁。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于制定<公司套期保值业务管理制度>》的议案；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《关于公司子公司开展铝材期货套期保值业务的议案》；
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于子公司开展铝材期货套期保值的公告》（公告编号临 2022-005 号）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过了《关于公司子公司办理银行短期理财产品的议案》；
    同意公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自
有资金用于银行理财产品投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单家银行最高可投资理财产品额度为人民币 5 亿。该授权期限自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月有效。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    董事会聘任李晓宇女士为公司证券事务代表，任期同第九届董事会。
    李晓宇女士，27 岁，2020 年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士
学位。加入公司前曾在国浩律师事务所担任实习律师，2020 年 8 月入职重庆啤酒股份有限公司，目前在董事会办公室负责协助董秘进行信息披露及三会管理等部分的工作。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临 2022-006 号）。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二、三、五、六项事项将提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-07] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2021年年度业绩快报公告
证券代码：600132      证券简称：重庆啤酒      公告编号：临 2022-002
              重庆啤酒股份有限公司
              2021年年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    重要内容提示
  2020 年 12 月，重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
完成重大资产重组。在法定披露数据口径下，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》，公司向控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（原重庆嘉酿啤酒有限公司，以下简称“嘉士伯重啤”）注入资产对应的业绩在2020年度仍按原享有比例（100%）（而不是公司对嘉士伯重啤的持股比例51.42%）计入归属于上市公司股东的净利润。2021年度起，该业绩将按公司对嘉士伯重啤的持股比例（51.42%）计入归属于上市公司股东的净利润。
  一、2021年年度主要财务数据和指标
                                                    单位： 人民币万元
                                                        对比上年同  对比上年同
                本报告期    上年同期    上年同期
                                                        期法定披露  期备考报表
    项目      (法定披露数  (法定披露数  (备考报表数
                                                        数据增减变  数据增减变
                    据)          据)          据)
                                                        动幅度（％） 动幅度（％）
 营业总收入  1,311,931.07  1,094,163.12  1,094,163.12      19.90      19.90
  营业利润      294,753.88  196,403.68  196,403.68      50.08      50.08
  利润总额      294,108.00  213,078.48  213,078.48      38.03      38.03
 归属于上市公
 司股东的净利    116,624.34  107,683.85    84,010.53        8.30      38.82
    润
归属于上市公
司股东的扣除
                114,285.34    47,361.50    64,884.14    141.30      76.14
非经常性损益
的净利润
基本每股收益
                      2.41        2.23        1.74        8.30      38.82
（元）
 加权平均净资                                            提高 54.14  下降 49.38
                      99.69        45.55      149.07
 产收益率[注]                                              个百分点    个百分点
                                                        对比本报告  对比本报告
                本报告期末  本报告期初  本报告期初  期初法定披  期初备考报
                (法定披露数  (法定披露数  (备考报表数  露数据增减  表数据增减
                    据)          据)          据)      变动幅度    变动幅度
                                                          （％）      （％）
  总 资 产    1,153,280.91  959,537.31  959,537.31      20.19      20.19
 归属于上市公
 司股东的所有    175,454.51    58,528.92    58,528.92    199.77    199.77
  者权益[注]
  股  本      48,397.12    48,397.12    48,397.12          -          -
 归属于上市公
 司股东的每股          3.63        1.21        1.21    199.77    199.77
 净资产（元）
注：1、本报告期初数（法定披露数据）同法定披露的上年年末数。本报告期初数（备考报表数据）同备考口径的上年年末数。
  2、以上数据以合并报表数据填制。
  3、在备考报表数据口径下，因其编制基础为假设本次重大资产重组已于 2019 年 1 月
1 日实施完成，即上述重大资产重组交易完成后的架构在 2019 年 1 月 1 日已经存在。因此，
在同一控制下的企业合并中，评估价值与账面价值的差异冲减留存收益的影响会体现在
2019 年期初。
    二、适用相关会计准则的说明
  2020 年 12 月，公司完成重大资产重组。因此，2020年度标的公司嘉士伯
（中国）啤酒工贸有限公司、嘉士伯啤酒企业管理（重庆）有限公司、嘉士伯啤酒（广东）有限公司、昆明华狮啤酒有限公司、新疆乌苏啤酒有限责任公司和宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司将被纳入合并报表范围。
  在法定披露数据口径下，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》，公司向控股子公司嘉士伯重啤资产对应的业绩在2020年度仍按原享有比例（100%）（而不是公司对嘉士伯重啤的持股比例51.42%）计入归属于上市公司股东的净利润。2021年度起，该业绩将按公司对嘉士伯重啤的持股比例（51.42%）计入归属于上市公司股东的净利润。
  根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益归属于非经常性损益。因此，标的公司纳入合并范围的2020年度业绩作为非经常性损益。2021年度起，标的公司的日常经营业绩纳入合并范围后，将不再作为非经常性损益。
  在备考报表数据口径下，因其编制基础为假设本次重大资产重组已于2019年1月1日实施完成，即上述重大资产重组交易完成后的架构在2019年1月1日已经存在。公司向控股子公司嘉士伯重啤注入资产对应的业绩从2019年度起将按
公司对嘉士伯重啤的持股比例（51.42%）计入归属于上市公司股东的净利润。在备考报表编制基础的假设前提下，2019年度起，标的公司的日常经营业绩纳入合并范围后，不作为非经常性损益。
    三、经营业绩和财务状况情况说明
  （一） 本报告期法定披露数据对比上年同期备考报表数据
  1. 经营情况说明
  报告期内，公司实现营业总收入1,311,931.07万元，比上年同期增加19.90%；营业利润294,753.88万元，比上年同期增长50.08%；利润总额294,108.00万元，比上年同期增长38.03%；归属于上市公司股东的净利润116,624.34万元，比上年同期增长38.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,285.34万元，比上年同期增长76.14%；基本每股收益2.41元，比上年同期增长38.82%；加权平均净资产收益率99.69%，比上年同期下降49.38个百分点。
  2. 财务状况说明
  报告期末，公司总资产1,153,280.91万元，比上年同期末增加20.19%；归属于上市公司股东的所有者权益175,454.51万元，比上年同期末增加199.77%；股本48,397.12万元，较上年同期末无变化；归属于上市公司股东的每股净资产3.63元，比上年同期末增加199.77%。
  3. 变动幅度较大项目说明
  本报告期法定披露数据对比上年同期备考报表数据均大幅增加。主要原因为：
  第一，主营业务影响。
  公司本期主营业务持续健康增长。首先，公司本期实现啤酒销量比上年同期增长约15%，得益于“扬帆 22”项目的精耕和拓展。其次，公司持续推动产品高端化经营策略，提高公司整体盈利水平和市场竞争力。最后，公司持续推进组织结构优化项目并开展运营成本管理项目带来的节约，抵消了成本上涨带来的部分不利影响。
  第二，非经营性损益影响。
  公司上年同期处置了新疆啤酒集团霍城啤酒有限公司、新疆乌苏啤酒（喀什）
有限公司、新疆乌苏啤酒（奇台）有限公司和新疆乌苏啤酒霍城制麦有限公司4家无实际经营业务的子公司，增加2020年度利润总额约1.21亿元。同时，新疆不再为已满最低缴费年限的退休职工缴纳基本医疗保险费。公司对设定受益计划中基本医保的计划变动确认为过去服务成本，增加公司2020年度利润总额约1.96亿元。
  此外，其他非经营性损益主要为政府补助收益和结构性存款收益等，两期无重大差异。
  （二）本报告期法定披露数据对比上年同期法定披露数据
  1. 经营情况说明
  报告期内，公司实现营业总收入1,311,931.07万元，比上年同期增加19.90%；营业利润294,753.88万元，比上年同期增长50.08%；利润总额294,108.00万元，比上年同期增长38.03%；归属于上市公司股东的净利润116,624.34万元，比上年同期增长8.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,285.34万元，比上年同期增长141.30%；基本每股收益2.41元，比上年同期增长8.30%；加权平均净资产收益率99.69%，比上年同期提高54.14个百分点。
  2. 财务状况说明
  报告期末，公司总资产1,153,280.91万元，比上年同期末增加20.19%；归属于上市公司股东的所有者权益175,454.51万元，比上年同期末增加199.77%；股本48,397.12万元，较上年同期末无变化；归属于上市公司股东的每股净资产3.63元，比上年同期末增加199.77%。
  3. 变动幅度较大项目说明
  1） 本报告期营业利润和利润总额大幅增加，主要原因详见三、（一）3。
  2） 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加，主要原因系非经营性损益扣除口径的影响：2020年12月公司完成重大资产重组，标的公司纳入合并范围的2020年度业绩作为非经常性损益。而从2021年起，标的公司的日常经营业绩，不再作为非经常性损益。
  3） 本报告期加权平均净资产收益率大幅增加，主要原因系公司2020年12
月完成重大资产重组，本次交易构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》，“合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量”，评估价值与账面价值的差异冲减留存收益。该事项会导致2020年公司期末归属于上市公司股东的所有者权益大幅减少。
    四、风险提示
  本公告所

[2022-01-12] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财公告
证券代码：600132              证券简称：重庆啤酒              公告编号：临 2022-001 号
                  重庆啤酒股份有限公司
                      委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：渣打银行（中国）有限公司
    本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元
    委托理财产品名称：区间累增结构性存款产品
    委托理财期限：91 天
    履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日
召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
    一、本次委托理财概述
  （一）委托理财目的
    为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
                                                                  单位：万元
                                                                                      是
                                                                    结              否
 公            产  产                                      产  收  构              构
 司  受托方  品  品  金额    预计年化    预计收益金额  品  益  化  参考年化  成
 名    名称    类  名            收益率                  期  类  安    收益率    关
 称            型  称                                      限  型  排              联
                                                                                      交
                                                                                      易
                    区
              人  间
 嘉            民  累
 士            币
 伯            银  增                                          保
 重            行  结                                          本
 庆  渣打银行  结                                          91  浮
 啤  （中国）  构  构  50,000  1.85%-2.45%  230.62-305.41  天  动  无  1.85%-2.45%  否
 酒  有限公司  性  性                                          收
 有            存                                              益
 限            款  存                                          型
 公            产  款
 司            品
                    产
                    品
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
    二、委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
    公司与渣打银行（中国）有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
产品名称      区间累增结构性存款产品
产品类型      人民币银行结构性存款产品
本金金额      人民币 500,000,000.00 元
本金保证      于到期日将本金金额返还客户
期限          91 天
交易日        2022 年 1 月 10 日
起始日        2022 年 1 月 10 日
到期日        2022 年 4 月 11 日
利息          在每一个利息支付日期付利息给客户，相关计息期间的利率如下：
              利息 = 本金金额 x 利率 x 天数折算分式
天数折算分式  相关计息期间的实际日数除以 365
利息支付日    到期日
              最低利率+0.6000% * N/D
利率          其中：
              N =当参考利率严格维持在区间上或区间内的相关计息期间内的实际重置天数
              D =在相关计息期间内的实际重置天数
最低利率      年利率 1.8500%
重置日        相关计息期间内的每一公历日
锁定期        锁定日（含）到到期日（不含）的期间
锁定日        到期日的前“5”个美国政府证券营业日
区间          参考利率 <= 2.00%
              (1)就某一不在锁定期内的重置日而言：由纽约联邦储备银行（或继任管理者）提供
              并管理的，在重置日后第一个美国政府证券营业日的纽约时间上午 8 点，由经授权
参考利率      发布商发布的隔夜担保融资利率（下称“SOFR”）。
              (2)就某一锁定期内的重置日而言：由纽约联邦储备银行（或继任管理者）提供并管
              理的，在锁定日后第一个美国政府证券营业日的纽约时间上午 8 点，由经授权发布
              商发布的 SOFR。
计息期间      从起始日（包括）到到期日（不包括）的期间
美国政府证券  任何非周六、周日或证券业和金融市场协会（或继任者）建议其协会会员
营业日        的固定收益部门为美国政府证券交易之目的全天关闭不营业之日的一日。
支付的营业日  北京
              营业日的顺延调整。为本交易目的，“顺延调整”系指若利息支付日或到 期日不是营
营业日惯例    业日时，该等日期会调整为下一个营业日，但若该下一个营业 日是在下个月的话，
              该等日期应调整为前一个营业日。
  （二）委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为渣打银行（中国）有限公司结构性存款产品。
  （三）风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
                                                                      主要股东  是否为
                      法定代  注册资本
  名称    成立时间                                主营业务          及实际控  本次交
                        表人    （万元）
                                                                        制人    易专设
渣打银行  2007 年 3 月  张晓蕾  人 民 币  在下列范围内经营部分或者全  渣打银行  否
（中国）  29 日                1,072,700 部外汇业务和人民币业务：吸  （香港）
有限公司                      万元      收公众存款；发放短期、中期  有限公司
                                          和长期贷款；办理票据承兑与
                                          贴现；买卖政府债券、金融债
                                          券，买卖股票以外的其他外币
                                          有价证券；提供信用证服务及
                                          担保；办理国内外结算；买卖、
                                          代理买卖外汇；代理保险；从
                                          事同业拆借；从事银行卡业务；
                                          提供保管箱服务；提供资信调
                                          查和咨询服务；经中国银行业
                                          监督管理委员会批准的其他业
                                          务。
    （二）受托方最近一年主要财务指标

[2021-12-31] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于公司部分银行账户被继续冻结的公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2021-052
                  重庆啤酒股份有限公司
          关于公司部分银行账户被继续冻结的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 部分银行账户被继续冻结的情况
    重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因涉及诉讼，部分银行账户被重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆市一中院”）冻结，具体情况详见公司分别于2020年12月4日、2020年12月12日及2020年12月31日披露的《重庆啤酒股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结及商标被查封暨诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-046）、《重庆啤酒股份有限公司关于公司部分银行账户解除冻结及商标解除查封暨诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-048）及《重庆啤酒股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结暨诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-055）。
    2021年12月29日，公司收到重庆市一中院下发的（2020）渝01执保528号《执行裁定书》等文件，根据重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称“重庆嘉威”）向重庆市一中院提出的续行财产保全申请，重庆市一中院裁定，续行冻结公司银行存款人民币6,000万元，续行冻结期限一年。
    同日，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（曾用名为“重庆嘉酿啤酒有限公司”，以下简称“嘉士伯重庆”）收到重庆市一中院下发的（2020）渝01执保461号《执行裁定书》等文件，根据重庆嘉威向重庆市一中院提出的续行财产保全申请，重庆市一中院裁定，续行冻结嘉士伯重庆银行存款人民币1.5亿元，续行冻结期限一年（与上文续行冻结以下合称为“本次续行财产保全”）。
    截至本公告日，本次续行财产保全情况如下：
                                                                                  继续冻
      账户账号        账户名称    账户类型      冻结金额        账户余额
                                                                                  结期限
 31070601040001372      本公司    一般账户      人民币          人民币        一年
                                              50,000,000元    33,236,153.79元
 3100024409022118861    本公司      基本户        人民币          人民币        一年
                                              10,000,000元    2,476,118.87元
 31070601040010480    嘉士伯重庆  一般账户      人民币          人民币        一年
                                              150,000,000元  152,423,842.24元
  二、 对公司的影响和风险提示
    本次银行账户续行冻结不影响公司的日常经营活动和正常的管理活动。公司管理层根据国家相关法律法规，将积极采取措施，妥善处理银行账户冻结事项。
    截至本公告日，本次续行财产保全涉及的诉讼尚在审理阶段，案件结果存在不确定性，公司高度重视本案，正积极采取应诉措施抗辩重庆嘉威提出的不当诉讼请求，切实维护公司和股东的合法权益。公司将持续关注该事项的进展，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，理性决策，审慎投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：600132        证券简称： 重庆啤酒        公告编号：临 2021-053
              重庆啤酒股份有限公司
            关于证券事务代表辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表及投资者关系副总监张潇巍女士递交的书面辞职报告，张潇巍女士因个人原因辞去公司证券事务代表及投资者关系副总监职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  张潇巍女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
  张潇巍女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
  公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
  特此公告。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告
证券代码：600132                证券简称：重庆啤酒              公告编号：临 2021-051
                  重庆啤酒股份有限公司
                    委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
    本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元
    委托理财产品名称：欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
    委托理财期限：91 天
    履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
    一、本次委托理财概述
    （一）委托理财目的
    公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。
    （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
                                                                  单位：万元
 公司名    受托方    产品      产品        金额    年化收益率  收益类型  收益情况
  称      名称    类型      名称
                    人民  欧元兑美元汇
 嘉士伯  法国巴黎  币银
 重庆啤  银行（中  行结  率挂钩区间按                          保本浮动
 酒有限  国）有限  构性                  50,000.00  1.50%-2.40%  收益型      266.38
                            日计息人民币
 公司    公司      存款
                    产品  保本型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
    二、委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    公司与法国巴黎银行（中国）有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
 产品名称      欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
 产品类型      人民币银行结构性存款产品
 本金额        人民币 500,000,000.00 元
 交易日        2021 年 9 月 28 日
 起始日        2021 年 9 月 29 日
 到期日        2021 年 12 月 29 日
 付息日        于到期日一次性付息
 利率          年利率 1.50%+ ((0.90%*(区间/总天数))
                就某一计算期而言，指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于[起息日的欧元兑美元
 区间          即期确定汇率-0.0380]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0380]
                的有关观察期内的 BFIX 定价日的天数。
 观察期        参见日期表，且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
 总天数        指观察期内 BFIX 定价日的天数。
 BFIX定价日    指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”
                显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
 欧元兑美元即 彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即
 期确定汇率    期汇率（以每1欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后5位。
 计算期        指从起息日（含该日）起至到期日（不含该日）为止的期间。
 到期付款额    本金额
 按日计分数    实际天数/365，调整后
    （二）委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行（中国）有限公司结构性存款产品。
    （三）风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
                                                                      主要股东  是否为
                      法定代  注册资本
  名称    成立时间                              主营业务          及实际控  本次交
                        表人    （万元）
                                                                        制人    易专设
 法国巴黎  1992 年    Paul    871,134    法国巴黎银行（中国）有限公  法国巴黎  否
                      YANG
 银行（中              杨伯豪              司可在下列范围内经营对各  银行
 国）有限                                  类客户的外汇业务和人 民币
 公司                                      业务：吸收公众存款；发放短
                                          期、中期和长期贷款；办理票
                                          据承兑与贴现；买卖政府债
                                          券、金融债券，买卖股票以外
                                          的其他外币有价证券；提供信
                                          用证服务及担保；办理国内外
                                          结算；买卖、 代理买卖外汇；
                                          代理保险；从事同业拆借；从
                                          事银行卡业务；提供保管箱服
                                          务；提供资信调查和 咨询服
                                          务；经中国银行业监督管理委
                                          员会批准的其他业务。
    （二）受托方最近一年主要财务指标
                                                                  单位：万元
                                                          2020 年 12 月 31 日
                  总资产                                                    7,237,615
            归属于股东的净资产                                              1,023,183
                                                              2020 年度
                  营业收入                                                    111,464
            归属于股东的净利润                                                29,766
    （三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
    公司近期财务数据：
                                                                  单位：万元
            项目                    2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
          总资产                              1,220,094.79                  959,537.31
          总负债                                850,200.31                  802,653.66
 归属于上市公司股东的净资产                      163,119.45                  58,528.92
                                      2021 年 1-9 月            2020 年 1-9 月（调整后）
 经营活动产生的现金流量净额                      384,394.25                  421,700.02

[2021-12-28] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2021-050
                    重庆啤酒股份有限公司
                关于子公司涉及诉讼进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1. 公司所处的当事人地位：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（曾用名为“重庆嘉酿啤酒有限公司”，以下简称“嘉士伯重啤”）为本案原告。
  2. 案件所处的诉讼阶段：嘉士伯重啤于2021年12月24日收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）《民事裁定书》，裁定驳回嘉士伯重啤的起诉。
  3. 涉案的金额：原告嘉士伯重啤请求法院判令被告重庆钰鑫实业集团有限责任公司（以下简称“钰鑫集团”或“被告”）向本案第三人重庆嘉威啤酒有限公司（以下简称“重庆嘉威”）返还占用资金人民币699,543,291.65元以及对应的资金占用利息，并要求被告承担本案产生的律师费损失人民币30万元及诉讼费用。
  4. 是否对公司损益产生负面影响：本次判决为一审裁定，目前尚未生效。公司预计本次公告的诉讼进展不会对公司本期及期后利润产生重大不利影响。
  5. 公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
    一、 诉讼的基本情况
    原告嘉士伯重啤为本公司控股子公司，持有重庆嘉威33%的股权；钰鑫集团持有重庆嘉威60.3107%的股权。嘉士伯重啤以钰鑫集团损害重庆嘉威的公司利益为由向重庆五中院提交《民事起诉状》，2021年3月12日法院受理。详见公司于2021年3月16日披露的《重庆啤酒股份有限公司关于子公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2021-008）。
    二、 诉讼案件事实、请求内容及理由
    (一) 诉讼当事人
    原告：嘉士伯重啤
    被告：钰鑫集团
    第三人：重庆嘉威、重庆钰鑫实业集团有限责任公司工会委员会
    (二) 诉讼案件事实
    被告作为重庆嘉威大股东，未经重庆嘉威的公司决议程序长期非法占用重庆嘉威的资金。根据重庆嘉威2019 年《审计报告》，钰鑫集团占用重庆嘉威的资金金额达人民币699,543,291.65元。
    对于钰鑫集团占用重庆嘉威资金，嘉士伯重啤于2021年1月11日向重庆嘉威发出《关于：向钰鑫集团主张返还被占用资金的函》，要求重庆嘉威：“采用发函、起诉等方式立即要求钰鑫集团偿还其占用的资金”。在收到函件后重庆嘉威未在30日内提起诉讼，嘉士伯重啤提起了股东代表诉讼。
    在诉讼中重庆嘉威举证，其收到该函件后于2021年1月27日向钰鑫集团发出《关于尽快归还资金往来借款的通知函》，请钰鑫集团“尽快向我公司归还上述资金往来借款”，但并未提起诉讼。
    (三) 诉讼请求内容
    原告诉请被告钰鑫集团向第三人重庆嘉威返还其占用的全部资金及对应的资金占用利息、律师费损失。
    三、 诉讼判决情况
    (一) 诉讼裁定的结果及时间
    嘉士伯重啤于2021年12月24日收到重庆五中院出具的《民事裁定书》，重庆五中院认定：重庆嘉威收到嘉士伯重啤的请求后，选择了发函方式向钰鑫集团催收借款，并无怠于行使权利行为；本案亦不存在紧急情况，嘉士伯重啤完全有时间书面请求重庆嘉威监事会提起诉讼；因嘉士伯重啤并未履行股东代表诉讼的前置程序，其直接提起股东代表诉讼，不符合起诉条件，应当裁定驳回其起诉。
    (二) 诉讼当事人对裁定结果的意见
    嘉士伯重啤提起本案诉讼依据的是《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第一百五十一条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（五）》，即股东书面请求公司主张权利后公司拒绝“提起诉讼”，或者自收到请求之日起三十日内未“提起诉讼”，则股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
    据此，嘉士伯重啤认为：只要重庆嘉威没有提起诉讼，则嘉士伯重啤有权提起股东代表诉讼；重庆五中院的《民事裁定书》没有正确适用《公司法》相关规定，应当予以纠正。嘉士伯重啤将积极采取有力的法律措施依法维权，维护重庆嘉威及其股东的合法利益。
    四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
    本次判决为一审裁定，目前尚未生效。公司预计本次公告的诉讼不会对公司本期及期后利润产生重大不利影响。就本案后续进展，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，理性决策，审慎投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2021 年 12 月 28 日

[2021-12-18] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600132          证券简称：重庆啤酒      公告编号：2021-049
            重庆啤酒股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州四
  季酒店五楼蓝宝厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          318,269,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          65.7620
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议召集人为公司第九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持，会
议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长 Roland Arthur Lawrence 先生、董事
  Leo Evers 先生、Ulrik Andersen 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua
  先生、吕彦东先生、独立董事戴志文先生出席了会议，独立董事龚永德先生、
  李显君先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、陈
  昌黎先生出席了会议；
3、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生
  出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股      318,269,247    100
(二) 关于议案表决的有关情况说明
  无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、黄倩
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、黄倩律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 18 日

[2021-12-02] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600132 证券简称： 重庆啤酒 公告编号： 2021 044
    重庆啤酒股份有限公司
    2021 年第 三 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 1 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 12 号广州富
    力君悦大酒店三楼宴会厅 I
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 7
    4
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,897,593
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 69.4044
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议召集人为公司第九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结
    合的方式进行表决；本次会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持，会议
    的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，董事长董事长Roland Arthur LawrenceRoland Arthur Lawrence先生、先生、董事董事Leo EversLeo Evers先生、先生、董事董事Ulrik AndersenUlrik Andersen先生、先生、董事董事Lee Chee KongLee Chee Kong先生、先生、董事董事Chin Wee HuaChin Wee Hua先生、先生、独独立董事立董事李显君先生李显君先生出席了会议出席了会议，，董事吕彦东先生、董事吕彦东先生、独独立董事立董事戴志文先生、戴志文先生、独立董事独立董事龚永德先生因工作原因未能出席龚永德先生因工作原因未能出席本次本次股东大会。股东大会。
    2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人，人，监事会主席监事会主席匡琦匡琦先生、监事黄敏麟先生、陈先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议昌黎先生出席了会议。。
    3、总裁总裁Lee Chee KongLee Chee Kong先生，副总裁先生，副总裁Chin Wee HuaChin Wee Hua先生先生，董事会秘书邓炜先生，董事会秘书邓炜先生出席出席了了会议会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于预计公司关于预计公司20222022年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    45,514,775
    45,514,775
    99.9997
    99.9997
    100
    100
    0.0003
    0.0003
    0
    0
    0
    0..00000000
    2、 议案名称：议案名称：关于嘉士伯重庆啤酒有限公司关于嘉士伯重庆啤酒有限公司20212021年度中期利润分配方案的议年度中期利润分配方案的议案案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    335,853,554
    335,853,554
    99.9868
    99.9868
    44,039
    44,039
    0.0132
    0.0132
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    关于预计公司
    关于预计公司20222022年度日常年度日常关联交易的议关联交易的议案案
    45,513,604
    45,513,604
    99.9997
    99.9997
    100
    100
    0.0003
    0.0003
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2
    2
    关于嘉士伯重
    关于嘉士伯重庆啤酒有限公庆啤酒有限公司司20212021年度年度中期利润分配中期利润分配方案的议案方案的议案
    45,469,665
    45,469,665
    99.9032
    99.9032
    44,039
    44,039
    0.0968
    0.0968
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及《公司章程》
    根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，鉴于议案的规定，鉴于议案一一关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此关关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所北京市中伦（重庆）律师事务所
    律师：
    律师：吴林涛、黄倩吴林涛、黄倩
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所
    本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛吴林涛律师、律师、黄倩黄倩律师现场律师现场
    见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
    见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    重庆啤酒股份有限公司
    重庆啤酒股份有限公司
    20212021年年1212月月22日日

[2021-12-02] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
    1
    证券代码：
    600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号： 临 202 1 0 4 5
    重庆啤酒股份有限公司
    第九
    届董事会第 二十 二 次会议决议 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
    内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆啤酒股份有限公司第
    九 届董事会第 二十 二 次会议通知于 20 21 年 1 1 月 2 6 日发出，
    会议于 北京时间 20 2 1 年 1 2 月 1 日 下午 1 6 0 0 在广州以现场加电话会议的方式 召开。 应 出
    席会 议 董事 9 名，实际 出席会议 董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。
    公司监事和 高级管理 人 员 列席了本次会议。 本次 会议的召开符合《 中华人民共和国 公司法》
    和《公司章程》的规定， 会议召开合法有效。 经 参与表决董事 审议 以书面表决方式通过了
    以下议案
    一、 审 议通过了 《 关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案 》
    具体
    内容 详见公 司 同日 在上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）披露的 《 重庆啤酒股
    份有限公司 关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的 公告》 （公告编号 临
    2 0 2 1 0 4 6 号）。
    表决结果：
    赞成 9 票 ，反对 0 票 ，弃权 0 票 。
    二、 审 议 通过了 《 关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的议案 》；
    具体
    内容 详见公 司 同日 在上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）披露的 《 重庆啤酒股
    份有限公司 关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目 的 公告》 （公告编号 临 2 0 2 1 0 4 7 号）。
    表决结果：
    赞成 9 票 ，反对 0 票 弃 权 0 票 。
    三、 审议 通 过 了《 关于召 开 公司 20 2 1 年第 四 次临时股东大会的议案 》 。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
    www.sse.com.cn 披露的《 重庆啤酒股
    份有限公司 关于召开公 司 2 0 21 年 第 四 次 临时 股东大会的通知 》（公告编号临 202 1 0 4 8 号）。
    2
    表决结果：
    表决结果：赞成赞成99票票，反对，反对00票票，弃权，弃权00票票。。
    以上第一
    以上第一项项事项事项将提交股东大会将提交股东大会审议。审议。
    特此公告。
    特此公告。
    重庆啤酒股份有限公司
    重庆啤酒股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    2
    2002211年年1122月月22日日

[2021-12-02] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的公告
    1
    证券代码
    600132 证券简称： 重庆啤酒 公告编号： 临 2 021 0 4 6
    重庆啤酒
    股份有限公司
    关于
    设立 嘉士伯啤酒（佛山）有限公司
    并投资新建产能的
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 重庆 啤酒 股份 有限公司（ 以下 简称“ 公司” 或“ 本公司”） 控股 子公司 嘉
    士伯 重庆 啤酒 有限公司（以下简称“ 嘉士伯 重啤 拟设立 全资控股的 嘉
    士伯啤酒（ 佛山 有 限公司（拟定 名 以 下简称 嘉士伯 佛山 公司
    ? 嘉士伯重啤与 佛山市三水区 西南街道办事处签订 《 啤酒 生产 基地 项目 投
    资 意向书》（ 以下 简称“ 意向书 投资 约 1 0.3 亿元 人民币 购买土地厂
    房和设 备 建设 年产 50 万千升 啤酒 产能 的 生产基地
    ? 特别风险提示 项目可能 存在 竞 地 不成功， 解除 协议 的 风 险 受到供应
    商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能 存在延 期的风 险；
    未经 嘉士伯 重啤 股东会、 本公司 股东大会 审议， 可能 存在 审批 不通过 的
    风险； 亦可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在 啤酒 销
    量增长不如预期的风险 。
    一、 对外投资概述
    (一) 对外投资基本情况
    1. 协议生效日期
    根据意向书，本项目经公司董事会、股东大会批准并完成上市公司信息披露义务后生效。本公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过该事项，同意将其提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
    2. 投资标的以及涉及金额
    2
    嘉士伯重啤拟在广东省佛山市三水区新建年产50万千升啤酒产能的生产基地，固定资产投资约10.3亿元，并在佛山市设立嘉士伯佛山公司（注册资本1000万人民币）。
    3. 项目建设周期
    本项目
    本项目预计预计22022022年年77月月正式动工，正式动工，预计预计20220244年年投产。投产。
    4. 投资目的和市场分析
    为保障在华南地区的产能供应和业务发展，发挥供应链枢纽的作用，辐射周边市场，基于现有工厂的布局，经过对现有工厂扩产投资、异地工厂运输等方案的对比测算，嘉士伯重啤决定在广东省佛山市投资设立全资子公司，购买土地厂房和设备建设50万千升啤酒生产基地，以填补在华南地区供应链产能缺口，满足日益增长的市场需求。
    5. 审批情况
    本公司于2021年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》，本次投资经嘉士伯重啤、本公司董事会审议通过，须提交嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会审议。
    6. 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、 拟设立拟设立公司公司基本基本情况情况
    (一) 公司名称：嘉士伯啤酒（佛山）有限公司（以工商最终核定为准）
    (二) 经营范围：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；道路运输（不含危险货物）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；信息咨询服务。（以工商最终核定为准）
    (三) 注册资本：人民币1000万元
    (四) 股东：嘉士伯重啤（100%持股）
    (五) 董事会及管理层：吕彦东担任执行董事及经理（兼法定代表人），黄小雅担任监事，彭静担任财务负责人。
    三、 投资协议投资协议的主要内容的主要内容
    (一) 项目项目名称：名称：啤酒生产基地啤酒生产基地项目项目
    3
    (二) 协议协议双方双方：嘉士伯重啤：嘉士伯重啤、佛、佛山市山市三水区西三水区西南街南街道办事处道办事处
    (三) 投资投资金额：金额：固定固定资产资产投资投资约约110.30.3亿元。亿元。
    (四) 双方双方主要主要权利权利及及义务义务
    1. 佛山市佛山市三三区区西南西南街道街道办事处办事处
    1) 协助协助对方对方办理办理参与参与土地土地招招拍拍挂挂竞价竞价前期前期手续，手续，合法合法取得取得竞价竞价资格资格；；
    2) 协助协助对方对方办理办理建设建设过程中过程中涉及涉及的的各项各项消防、消防、环保、环保、卫生卫生等等报批、报批、审核审核手手续续及及办理办理政府政府有关部门有关部门关于关于项目项目投资投资审批审批的的相关手续相关手续；；
    3) 完成完成““七通七通一平一平””等等基础基础设施设施建设；建设；
    4) 按约定按约定对对项目项目进行进行监监督督考核，考核，包括包括投资强度投资强度考核考核及经济及经济贡献贡献考核；考核；
    5) 在在条件条件成就时成就时按约定按约定给予给予对方对方一定一定的的产业产业扶持扶持资资金金并并协助协助对方对方申报申报各级各级有关有关固定固定资产资产投资、投资、技术改造技术改造等方面等方面的的政策政策扶持扶持；；
    2. 嘉士伯嘉士伯重啤重啤
    1) 及时及时参与参与项项目目用用地地公公开开竞标，竞标，依法依法办理办理相关相关手续手续；；
    2) 若成功若成功竞得竞得项项目目用地，用地，在在约定约定时间内时间内将将注册注册地址地址迁入迁入对方对方辖区辖区或或在对方在对方辖区辖区成立成立项目公司（项目公司（全资全资子公司子公司））；；
    3) 若成功若成功竞得竞得项目项目用地用地，，及时及时办理办理各项各项报批、报批、审核审核手续手续并并承担承担相应相应费用费用；；
    4) 按约定按约定的项目内容、建设投产效益等指标进行投资建设，并按时提交相的项目内容、建设投产效益等指标进行投资建设，并按时提交相关考核证明材料关考核证明材料，，接受考核。接受考核。
    5) 限制限制变更变更股权股权结构结构，，行业行业类别类别以及以及转让转让建设用地建设用地使用权。使用权。
    (五) 违违约约责任责任
    若
    若项目项目投资投资强度、强度、开发开发进度进度及及经济贡献经济贡献未未达达约定约定要求要求，，嘉嘉士伯重啤及项目公司须按约定支付违约金或补偿金；若违反约定变更股权结构，行业类别或转移建设用地使用权，须按约定支付违约金并履行相应义务。
    (六) 协议协议变更变更
    1. 双方双方书面书面同意同意；；
    2. 因因不可抗力不可抗力导致导致意向意向书书部分部分或或全部全部内容内容不不能能履行，履行，由由双方双方协商协商部分部分履行、履行、延期延期履行履行或或解除解除意向书意向书；；
    3. 约定约定期限内，期限内，项目项目用地用地未进入未进入招招拍拍挂挂公告公告环节，环节，双方双方均均有权有权解除解除意向意向书；书；
    4. 嘉士伯嘉士伯重啤重啤如约如约参与参与竞拍竞拍但但未成功未成功竞得，竞得，意向书意向书自动自动解除；解除；
    4
    四、对
    四、对上市公司的影上市公司的影响响
    本公司持有
    本公司持有嘉士伯嘉士伯重啤重啤 51.42%51.42%的股份，的股份，嘉士伯嘉士伯重啤重啤持有持有拟拟设设立的立的嘉士伯嘉士伯佛佛山山公司公司100%100%的股权的股权，，嘉士伯嘉士伯佛山佛山公司公司将将纳入纳入本公司本公司合并合并报表报表范围范围。。
    通过设立嘉士伯
    通过设立嘉士伯佛山佛山公司公司并并新建新建年产年产5050万千升万千升啤酒啤酒产能产能的的生产基地生产基地，，有助有助于于填补填补公司公司在在华华南南地区地区的的产能缺口产能缺口，，优优化化供供应链应链网络网络。。
    本
    本项目项目不会不会对对公司公司 20220211年度经年度经营业绩造成重大影响。营业绩造成重大影响。
    五
    五、、风险分析风险分析
    本
    本项目可能存在竞地不成功，解除协议的风险；受到供应商、工程技术、环项目可能存在竞地不成功，解除协议的风险；受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；未经嘉士伯重啤股东会、本评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；未经嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会审议，可能存在审批不通过的风险；亦可能受到宏观经济、市场变公司股东大会审议，可能存在审批不通过的风险；亦可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如预预期的风险期的风险。。
    特此公告。
    特此公告。
    重庆啤酒
    重庆啤酒股份有限公司股份有限公司
    董
    董 事事 会会
    2021
    2021年年1212月月22日日

[2021-12-02] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600132 证券简称： 重庆啤酒 公告编号： 2021 04 8
    重庆啤酒股份有限公司
    关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021年第 四 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 17 日 14 点 00 分
    召开地点：
    广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州四季酒店五楼蓝
    宝厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月17日
    至2021年12月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新
    关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案建产能的议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司
    上述议案经公司 2021年年 12 月月 1 日召开的第九届董事会第二十日召开的第九届董事会第二十二二次会议次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600132
    重庆啤酒
    2021/12/13
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书
    和股东代表本人身份证办理登记手续。
    和股东代表本人身份证办理登记手续。
    2
    2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委
    托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记
    托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。。
    3
    3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作
    为股东依法参加股东大会的必备条件。
    为股东依法参加股东大会的必备条件。
    4
    4、登记时间：、登记时间：2021 2021 年年 1122月月 1616 日，上午日，上午 9:309:30——11:3011:30，下午，下午 2:002:00——5:005:00。。
    5
    5、会议登记地、会议登记地: : 中国广东省广州市天河区珠江东路中国广东省广州市天河区珠江东路1313号高德置地广场第三期号高德置地广场第三期EE座座88层。层。
    办公室。
    办公室。
    6
    6、邮编：、邮编：510627510627
    六、 其他事项
    1
    1、参加会议者食宿及交通费自理。、参加会议者食宿及交通费自理。
    2
    2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路55号广州四季酒店五号广州四季酒店五楼蓝宝厅楼蓝宝厅
    3
    3、联系方式：、联系方式：
    会务联系人：张潇巍女士、李晓宇女士
    会务联系人：张潇巍女士、李晓宇女士
    联系电话：
    联系电话：4001600132 4001600132
    传真：
    传真：023023--8913939389139393
    特此公告。
    特此公告。
    重庆啤酒股份有限公司重庆啤酒股份有限公司董事会董事会
    2021年年12月月2日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    重庆啤酒股份有限公司
    重庆啤酒股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-02] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的公告
    1
    证券代码
    600132 证券简称： 重庆啤酒 公告编号： 临 2 021 0 4 7
    重庆啤酒
    股份有限公司
    关于
    重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 重庆 啤酒 股份 有限公司（ 以下 简称“ 公司” 或“ 本公司”） 控股 的 嘉士伯
    重庆 啤酒 有限公司（以下简称“ 嘉士伯 重啤 下属 子公司 重庆 啤酒 西昌
    有限公司 以下 简称“ 西昌 公司”） 拟 投资 扩建 产能， 从 年产 3.8 万千升
    啤酒 产能 ，扩产 至 11 万千升 啤酒 产能
    ? 固定 资产 投资 金额 约 1 .02 亿元
    ? 特别风险提示 项目 可能 受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因
    素的影响，可能 存在延期的风险； 可能受到宏观经济、市场变化等因素
    的影响，可能存在 啤酒 销量增长不如预期的风险 。
    一、 对外投资概述
    1. 投资主体：西昌公司
    2. 投资标的：西昌公司技改扩能项目，从年产3.8万千升啤酒产能，扩产至11万千升啤酒产能；
    3. 投资总额：约1.02亿元，其中约5000万元用于购买包装线，约5200万元用于新建厂房及相关配套设施；
    4. 项目建设期：预计2022年2月开工建设，2022年10月投产。
    5. 投资目的和市场分析
    随着公司在西昌地区业务的不断拓展，西昌公司现有产能已无法满足该地区逐渐增长的市场需求。因西昌地区地形复杂，异地工厂运输产生的物流成本高昂且效率低下。因此，为保障该地区的产能供应和业务发展，同时节约物流成本，
    2
    提高供应效率，嘉士伯重啤决定对西昌公司进行技改扩能，缓解该区域市场供需压力。
    6. 审批情况
    本公司于2021年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过《关于重庆啤酒西昌有限公司技改扩能项目的议案》，此次董事会审议通过后，西昌公司将在董事会批准范围内签署相关投资协议。
    7. 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二
    二、对、对上市公司的影上市公司的影响响
    本公司持有
    本公司持有嘉士伯嘉士伯重啤重啤 51.42%51.42%的股份，的股份，嘉士伯嘉士伯重啤重啤持有持有西昌西昌公司公司100%100%的股的股权权。。
    通过
    通过对对西昌西昌公司公司进行进行技改扩能技改扩能，，预计预计能能有效有效填补填补西昌西昌地区地区产能产能缺口缺口，，助力助力业业务务拓展，拓展，同时同时节约节约物流成本物流成本，，提高提高供应供应效率效率。。
    本
    本项目项目不会不会对对公司公司 20220211年度经年度经营业绩造成重大影响。营业绩造成重大影响。
    三
    三、、风险分析风险分析
    本
    本项目项目可能可能受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；在延期的风险；可能受到宏观经济、市可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量啤酒销量增长不如预期的风险增长不如预期的风险。。
    特
    特此公告。此公告。
    重庆
    重庆啤啤酒酒股份有股份有限公司限公司
    董
    董 事事 会会
    2021
    2021年年1212月月22日日

[2021-12-01] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财公告
    1
    证券代码：
    600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 20 2 1 0 43 号
    重庆啤酒股份有限公司
    委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：
    澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司 上海分行
    本次
    委托理财金额： 人民币 5 00 ,000,000.00 元
    委托理财产品名称：
    保本人民币非可赎回的 香港银行 同业拆息每日区间累计型结构性
    投资
    委托理财期限：
    9 1 天
    履行的审议程序：
    重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 202 1 年 1 月 13 日
    召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议
    案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使
    用总计不超过人民币 3 5 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内
    的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2 021 年第一次临时股东大会批准之日起
    至 2 023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
    一、
    本次 委托理财概述
    （一）
    委托理财 目的
    公司为提升公司流动资金的使用效率
    在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不
    影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一
    定的投资收益 。
    （二）资金来源
    本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
    2
    单位：万元
    单位：万元
    公
    公司司名名称称
    受托
    受托方方
    名称
    名称
    产
    产品品
    类
    类型型
    产品
    产品
    名称
    名称
    金额
    金额
    预计年化
    预计年化
    收益率
    收益率
    预计收益金额
    预计收益金额
    产
    产品品
    期
    期限限
    收
    收益益
    类
    类型型
    结
    结构构化化
    安
    安排排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    是
    是否否构构成成
    关
    关联联交交易易
    嘉
    嘉士士伯伯重重庆庆啤啤酒酒有有限限公公司司
    澳大
    澳大利亚利亚和新和新西兰西兰银行银行（中（中国）有国）有限公限公司上司上海分海分行行
    人
    人民民币币银银行行结结构构性性存存款款产产品品
    保本
    保本人民人民币非币非可赎可赎回的回的香港香港银行银行同业同业拆息拆息每日每日区区间间累计累计型结型结构性构性投资投资
    5
    500,,000000
    1.5
    1.500%%--2.2.4455%%
    189.58
    189.58--309.65309.65
    9
    911天天
    保
    保本本浮浮动动收收益益型型
    无
    无
    1.5
    1.500%%--2.2.4455%%
    否
    否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1
    1、、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2
    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。金使用的财务核算工作。公司审计部门公司审计部门对委托理财执行情况对委托理财执行情况进行日常监督，定期进行日常监督，定期跟踪跟踪委托委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报，定期向公司审计委员会汇报。。
    3
    3、、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机要时可以聘请专业机构进行审计。构进行审计。
    3
    4
    4、、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
    二、委托理财的具体情况
    二、委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    （一）委托理财合同主要条款
    公司与澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行签署了理财产品协议，协议
    公司与澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。于双方签署之日起生效。
    产品名称
    保本人民币非可赎回的
    保本人民币非可赎回的香港银行香港银行同业拆息每日区间累计型结构性投资同业拆息每日区间累计型结构性投资
    产品类型
    人民币银行结构性存款产品
    人民币银行结构性存款产品
    本金金额
    人民币
    人民币55000,000,000.000,000,000.00元元
    本金保证
    于到期时可获得
    于到期时可获得100%100%的本金保障的本金保障
    期限
    9
    911天天
    交易日
    202
    20211年年1111月月2929日日
    起始日
    202
    20211年年1111月月2299日日
    到期日
    202
    20222年年22月月2828日日
    最低利息
    每年
    每年1.50%1.50%
    利息
    每个利息计算期应支付的利息按如下方式计算：
    每个利息计算期应支付的利息按如下方式计算：
    最低利息每年
    最低利息每年1.50%+1.50%+每年每年00..9955% * n/N% * n/N
    为上述公式之目的：
    为上述公式之目的：
    n =
    n = 在一个利息计算期内参考指数定价于区间内的历日天数。在一个利息计算期内参考指数定价于区间内的历日天数。
    就以上之目的
    就以上之目的::
    如果一个利息计算期间内的某个历日不是
    如果一个利息计算期间内的某个历日不是香港香港营业日，则使用上个重置日的营业日，则使用上个重置日的利率；利率；
    利息计算期间完结前的五个
    利息计算期间完结前的五个香港香港营业日的定价利率将被视为该日及利息计营业日的定价利率将被视为该日及利息计算期间余下日数的利率；算期间余下日数的利率；
    N =
    N = 一个利息计算期间内的所有历日天数一个利息计算期间内的所有历日天数。。
    每个利息计算期间的累计利息应于紧随的利息支付日支付给客户
    每个利息计算期间的累计利息应于紧随的利息支付日支付给客户。。
    参考指数
    就每个重置日而言，利率为
    就每个重置日而言，利率为香港港币指定到期日的存款利率香港港币指定到期日的存款利率，，于重置日香港于重置日香港时间早晨时间早晨1111点在路透页面点在路透页面HHKABHIBORKABHIBOR显示显示。如果该个利率没有在路透社。如果该个利率没有在路透社““HHKABHIBORKABHIBOR”页面被显示，则该个重置日的利率将由计算机构自行决定，”页面被显示，则该个重置日的利率将由计算机构自行决定，
    4
    并以商业上合理的方式运行。
    并以商业上合理的方式运行。
    区间
    小于或等于上限
    小于或等于上限且大于或等于下限且大于或等于下限
    上限
    上限：每年
    上限：每年33.00%.00%
    下限：每年
    下限：每年00.00%.00%
    利息计算期间
    从起始日（包括当天）开始到第一个利息支付日（不包括当天）的时间，及
    从起始日（包括当天）开始到第一个利息支付日（不包括当天）的时间，及以后所有从利息支付日（包括当天）到下一个紧接的付息日（不包括当天）以后所有从利息支付日（包括当天）到下一个紧接的付息日（不包括当天）的期间。的期间。
    在投资期限内，总共有
    在投资期限内，总共有11个利息计算期间个利息计算期间。。
    利息支付日
    到期日
    到期日。。并按经调整的下一营业日准则进行调整。并按经调整的下一营业日准则进行调整。
    计息日数比率
    实际天数
    实际天数/360/360
    重置日
    某一利息计算期间的每个历日
    某一利息计算期间的每个历日
    回报(于到期日支付)
    于到期日支付
    于到期日支付
    若投资被持有至到期，本金金额
    若投资被持有至到期，本金金额的的100%100%及所有利息计算期间所累计的利息及所有利息计算期间所累计的利息((如有如有))
    费用及手续费
    无
    无
    （二）委托理财的资金投向
    （二）委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为
    本次公司委托理财的资金投向为澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行上海分行结结构性存款产品。构性存款产品。
    （三）
    （三）风险控制分析风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。。本次委本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财
    三、委托理财受托方的情况受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
    （一）受托方的基本情况
    名称
    名称
    成立时间
    成立时间
    法定代
    法定代
    表人
    表人
    注册资本
    注册资本（万元）（万元）
    主营业务
    主营业务
    股东（发
    股东（发起人）起人）
    是否为
    是否为本次交本次交易专设易专设
    澳大利亚
    澳大利亚和新西兰和新西兰
    2010
    2010年年99月月1616日日
    Farhan Faruqui
    人民币
    人民币622500622500万万
    在下列范围内经营对各类客户
    在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：的外汇业务和人民币业务：
    澳大利亚
    澳大利亚和新西兰和新西兰
    否
    否
    5
    银行（中
    银行（中国）有限国）有限公司公司
    元
    元
    吸收公众存款；发放短期、中
    吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银信调查和咨询服务；经中国银行业监督委员会批准的其他业行业监督委员会批准的其他业务。务。
    银行集团
    银行集团有限公司有限公司
    （二）受托方最近一年主要财务指标
    （二）受托方最近一年主要财务指标
    单位：万元
    单位：万元
    2
    2002020年年1122月月3311日日
    总资产
    总资产
    3
    3,,747747,,699699..5757
    归属于股东的净资产
    归属于股东的净资产
    7
    736,327.1536,327.15
    2
    2002020年度年度
    营业收入
    营业收入
    55
    55,,166166..5522
    归属于股东的净利润
    归属于股东的净利润
    6
    6,,386386..9090
    （三）
    （三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
    四、对公司的影响
    公司
    公司近期近期财务数据财务数据：：
    单位：万元
    单位：万元
    项目
    项目
    2
    2020211年年99月月3300日日
    2
    2020020年年1122月月3311日日
    总资产
    总资产
    1
    1,220,220,,094.79094.79
    959
    959,,537537..3311
    总负债
    总负债
    8
    850,200.3150,200.31
    802
    802,,653653..6666
    归属于上市公司股东的净资产
    归属于上市公司股东的净资产
    1
    163,119.4563,119.45
    58
    58,,528528..9922
    6
    2
    2020211年年11--99月月
    2
    2020020年年11--99月月（调整后）（调整后）
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    384,394.25
    384,394.25
    421,700.02
    421,700.02
    营业收入
    营业收入
    1118,658.36
    1118,658.36
    902,958.02
    902,958.02
    归属于上市公司股东的净利润
    归属于上市公司股东的净利润
    104,375.32
    104,375.32
    106,443.62
    106,443.62
    根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。
    根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。公司公司本次购买本次购买澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司银行结构性存款理财产品是在不影响主银行结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
    截止至
    截止至20202121年年99月月3300日，公司货币资金为日，公司货币资金为2272,798.3972,798.39万元，本次万元，本次澳大利亚和新西澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司兰银行（中国）有限公司银行银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的118.338.33%%,,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
    五、风险提示
    五、风险提示
    尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场
    尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。不可抗力风险等风险从而影响收益。
    六、
    六、决策程序及决策程序及独立董事意见独立董事意见
    公司于
    公司于20202121年年11月月1313日召开了日召开了20212021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币不超过人民币3535亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自可循环进行投资，滚动使用。授权期限自22021021年第一次临时股年第一次临时股东大会批准之日起至东大会批准之日起至22023023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。（详见公司“临年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。（详见公司“临20202121--000101号公告”）号公告”）
    公司独立董事于
    公司独立董事于20202020年年1122月月2121日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”行理财产品。”
    7
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况情况
    单位：万元
    单位：万元
    序
    序号号
    理财产品类型
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收回本金
    实际收益
    实际收益
    尚未收回本金金
    尚未收回本金金额额
    1
    渣打银行区间累增结
    渣打银行区间累增结构性存款构性存款
    50,000.00 50,000.00
    50,000.0050,000.00
    286.71
    286.71
    /
    /
    2
    巴黎银行欧元兑美元
    巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计汇率挂钩区间按日计息结构性存款息结构性存款
    50
    50,,000.00000.00
    50
    50,,000.00000.00
    293.64
    293.64
    //
    3
    渣打银行区间累增结
    渣打银行区间累增结构性存款构性存款
    50,000.0050,000.00
    50
    50,,000.00000.00
    286.71
    286.71
    / /
    4
    澳新银行保本人民币
    澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦同业非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型拆息每日区间累计型结构性投资结构性投资
    50,000.0050,000.00
    50
    50,,000.00000.00
    306.81
    306.81
    //
    5
    巴黎银行欧元兑美元
    巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计汇率挂钩区间按日计息结构性存款息结构性存款
    50,000.00
    50,000.00
    /
    /
    /
    /
    50,000.00
    50,000.00
    6
    澳新银行保本人民币
    澳新银行保本人民币非可赎回的香港银行非可赎回的香港银行同业拆息每日区间累同业拆息每日区间累计型结构性投资计型结构性投资
    50,000.00
    50,000.00
    /
    /
    /
    /
    50,000.00
    50,000.00
    总计
    总计
    30
    300,000.000,000.00
    200,000.00
    200,000.00
    1,173.87
    1,173.87
    10100,000.000,000.00
    最近
    最近12个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
    10
    100,000.00 0,000.00
    最近
    最近12个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（最近一年净资产（%））
    1
    170.8670.86
    最近
    最近12个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益/最近一年净利润（最近一年净利润（%））
    1.09
    1.09
    目前已使用的理财额度
    目前已使用的理财额度
    10
    100,000.00 0,000.00
    尚未使用的理财额度
    尚未使用的理财额度
    25
    250,000.00 0,000.00
    总理财额度
    总理财额度
    350,000.00
    350,000.00
    特此公告。
    特此公告。
    重庆啤酒
    重庆啤酒股份有限公司股份有限公司
    董董 事事 会会
    20
    202211年年1122月月11日日

[2021-11-30] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告
    1
    证券代码：
    600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 20 2 1 0 4 2 号
    重庆啤酒股份有限公司
    委托理财
    进展 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方
    渣打银行（中国）有限公司
    澳大利亚和新西兰银行（中国）
    有限公司上海分行
    委托理财金额
    人民币
    5 00,000,000.00 元 人民币
    5 00,000,000.00 元
    委托理财产品名称
    区间累增结构性存款产品
    9
    4 天期保本人民币非可赎回的
    伦敦同业拆息每日区间累计型
    结构性投资
    委托理财期限
    91
    天 94
    天
    履行的审议程序：
    重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 202 1 年 1 月 13 日召
    开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。
    为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计
    不超过人民币 3 5 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金
    可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2 021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2 023
    年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
    一、委托理财概述
    （一）
    委托理财 目的
    公司为提升公司流动资金的使用效率
    在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不
    影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一
    定的投资收益 。
    （二）资金来源
    委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
    2
    （三）委托理财产品的基本情况
    （三）委托理财产品的基本情况
    单位：万元
    单位：万元
    公司名
    公司名称称
    受托方
    受托方
    名称
    名称
    产品
    产品
    类型
    类型
    产品
    产品
    名称
    名称
    金额
    金额
    年化收益率
    年化收益率
    收益类型
    收益类型
    收益
    收益情况情况
    嘉士伯
    嘉士伯重庆啤重庆啤酒有限酒有限公司公司
    渣打银行
    渣打银行（中国）（中国）有限公司有限公司
    人民
    人民币银币银行结行结构性构性存款存款产品产品
    区间累增结构
    区间累增结构性存款产品性存款产品
    50
    50,,000000.00.00
    1.
    1.8585%%--2.2.3030%%
    保本浮动
    保本浮动收益型收益型
    2
    286.7186.71
    嘉士伯
    嘉士伯重庆啤重庆啤酒有限酒有限公司公司
    澳大利亚
    澳大利亚和新西兰和新西兰银行（中银行（中国）有限国）有限公司上海公司上海分行分行
    人民
    人民币银币银行结行结构性构性存款存款产品产品
    9
    944天期天期保本人保本人民币非可赎回民币非可赎回的伦敦同业拆的伦敦同业拆息每日区间累息每日区间累计型结构性投计型结构性投资资
    50
    50,,000000.00.00
    1.50
    1.50%%--2.35%2.35%
    保本浮动
    保本浮动收益型收益型
    306.81
    306.81
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1
    1. . 根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2
    2.. 公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。使用的财务核算工作。公司审计部门公司审计部门对委托理财执行情况对委托理财执行情况进行日常监督，定期进行日常监督，定期跟踪跟踪委托理委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报，定期向公司审计委员会汇报。。
    3
    3. . 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。进行审计。
    4
    4.. 公司购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大公司购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。
    二、委托理财的具体情况
    二、委托理财的具体情况
    （一）
    （一）委托理财合同主要条款委托理财合同主要条款
    1. 渣打银行（中国）有限公司渣打银行（中国）有限公司
    公司与
    公司与渣打银行（中国）有限公司渣打银行（中国）有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
    产品名称
    区间累增结构性存款产品
    区间累增结构性存款产品
    3
    产品类型
    人民币银行结构性存款产品
    人民币银行结构性存款产品
    本金金额
    人民币
    人民币50500,000,000.000,000,000.00元元
    本金保证
    于到期日将本金金额返还客户
    于到期日将本金金额返还客户
    期限
    9
    911天天
    交易日
    2021
    2021年年88月月2277日日
    起始日
    202
    20211年年88月月2277日日
    到期日
    202
    20211年年1111月月2266日日
    最低利率
    年利率
    年利率1.1.8585%%
    利率
    最低利率
    最低利率++0.0.4545% * N/D% * N/D
    其中：
    其中：
    N
    N ==当参考利率严格维持在区间上或区间内的相关计息期间内的实际重置天数当参考利率严格维持在区间上或区间内的相关计息期间内的实际重置天数
    D =
    D =在相关计息期间内的实际重置天数在相关计息期间内的实际重置天数
    参考利率
    就某一重置日而言，系指在重置日之前的两个伦敦银行日的伦敦时间上午
    就某一重置日而言，系指在重置日之前的两个伦敦银行日的伦敦时间上午1111点，点，显示于路透显示于路透LIBOR01LIBOR01页面的指定期限之伦敦同业拆借市场以美元计存款参考利率。页面的指定期限之伦敦同业拆借市场以美元计存款参考利率。但若该等利率并未显示在路透但若该等利率并未显示在路透LIBOR01LIBOR01页面上，则应由计算机构决定该重置日的页面上，则应由计算机构决定该重置日的利率。利率。
    区间
    参考利率
    参考利率 <= <= 22.00.00%%
    计息期间
    从利息支付日起（包括该日）至下个利息支付日（不包括该日）的每一个期间，除
    从利息支付日起（包括该日）至下个利息支付日（不包括该日）的每一个期间，除了（了（aa）首个计息期间将开始于起始日，并包括起始日，且（）首个计息期间将开始于起始日，并包括起始日，且（bb）最后一个计息期间）最后一个计息期间将在到期日终止，但不包括该日）。将在到期日终止，但不包括该日）。
    利息支付日
    到期日
    到期日
    天数折算分式
    相关计息期间的实际日数除以
    相关计息期间的实际日数除以365365
    重置日
    相关计息期间内的每一公历日
    相关计息期间内的每一公历日
    2. 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行
    公司与澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行签署了理财产品协议，协议
    公司与澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。于双方签署之日起生效。
    产品名称
    9
    944天期天期保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资
    产品类型
    人民币银行结构性存款产品
    人民币银行结构性存款产品
    本金金额
    人民币
    人民币50500,000,000.000,000,000.00元元
    本金保证
    于到期时可获得
    于到期时可获得100%100%的本金保障的本金保障
    期限
    94
    94天天
    4
    交易日
    2021
    2021年年88月月2626日日
    起始日
    2021
    2021年年88月月2727日日
    到期日
    2021
    2021年年1111月月2929日日
    最低利息
    每年
    每年1.50%1.50%
    利息
    每个利息计算期应支付的利息按如下方式计算：
    每个利息计算期应支付的利息按如下方式计算：
    最低利息每年
    最低利息每年1.50%+1.50%+每年每年0.850.85% * n/N% * n/N
    为上述公式之目的：
    为上述公式之目的：
    n =
    n = 在一个利息计算期内参考指数定价于区间内的历日天数。在一个利息计算期内参考指数定价于区间内的历日天数。
    就以上之目的
    就以上之目的::
    如果一个利息计算期间内的某个历日不是营业日，则使用上个重置日的利率；
    如果一个利息计算期间内的某个历日不是营业日，则使用上个重置日的利率；
    利息计算期间完结前的五个伦敦营业日的定价利率将被视为该日及利息计算期间
    利息计算期间完结前的五个伦敦营业日的定价利率将被视为该日及利息计算期间余下日数的利率；余下日数的利率；
    N =
    N = 一个利息计算期间内的所有历日天数。一个利息计算期间内的所有历日天数。
    每个利息计算期间的累计利息应于紧随的利息支付日支付给客户。
    每个利息计算期间的累计利息应于紧随的利息支付日支付给客户。
    参考指数
    就每个重置日而言，利率为指定到期日之期间内的“
    就每个重置日而言，利率为指定到期日之期间内的“USDUSD--LIBORLIBOR--BBABBA”，该利率为重”，该利率为重置日的伦敦时间上午置日的伦敦时间上午1111点在路透社“点在路透社“LIBOR01LIBOR01”页面所显示的利率。如果该个利率”页面所显示的利率。如果该个利率没有在路透社“没有在路透社“LIBOR01LIBOR01”页面被显示，则该个重置日的利率将由计算机构”页面被显示，则该个重置日的利率将由计算机构自行决自行决定，并以商业上合理的方式运行。定，并以商业上合理的方式运行。
    区间
    小于或等于上限
    小于或等于上限
    上限
    上限：每年
    上限：每年55.00%.00%
    利息计算期间
    从起始日（包括当天）开始到第一个利息支付日（不包括当天）的时间，及以后所
    从起始日（包括当天）开始到第一个利息支付日（不包括当天）的时间，及以后所有从利息支付日（包括当天）到下一个紧接的付息日（不包括当天）的期间。有从利息支付日（包括当天）到下一个紧接的付息日（不包括当天）的期间。在投在投资期限内，总共有资期限内，总共有11个利息计算期间。个利息计算期间。
    利息支付日
    到期日
    到期日。。并按经调整的下一营业日准则进行调整。并按经调整的下一营业日准则进行调整。
    计息日数比率
    实际天数
    实际天数/360/360
    重置日
    某一利息计算期间的每个历日
    某一利息计算期间的每个历日
    回报(于到期日支付)
    若投资被持有至到期，本金金额的
    若投资被持有至到期，本金金额的100%100%及所有利息计算期间所累计的利息及所有利息计算期间所累计的利息((如有如有))
    费用及手续费
    无
    无
    （二）委托理财的资金投向
    （二）委托理财的资金投向
    公司委托理财的资金投向为
    公司委托理财的资金投向为渣打银行（中国）有限公司渣打银行（中国）有限公司结构性存款产品结构性存款产品及及澳大利亚和澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行新西兰银行（中国）有限公司上海分行结构性存款产品结构性存款产品。。
    5
    （三）
    （三）风险控制分析风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。。本次委本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财
    三、委托理财受托方的情况受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
    （一）受托方的基本情况
    名称
    名称
    成立时间
    成立时间
    法定代
    法定代
    表人
    表人
    注册资本
    注册资本（万元）（万元）
    主营业务
    主营业务
    主要股东
    主要股东及实际控及实际控制人制人
    是否为
    是否为本次交本次交易专设易专设
    渣打银行
    渣打银行（中国）（中国）有限公司有限公司
    2007
    2007年年33月月2929日日
    张晓蕾
    人民币
    人民币1,072,7001,072,700万元万元
    在下列范围内经营部分或者
    在下列范围内经营部分或者全部外汇业务和人民币业务：全部外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的行业监督管理委员会批准的其他业务。其他业务。
    渣打银行
    渣打银行（香港）（香港）有限公司有限公司
    否
    否
    澳大利亚
    澳大利亚和新西兰和新西兰银行（中银行（中国）有限国）有限公司公司
    2010
    2010年年99月月1616日日
    Farhan Faruqui
    人民币
    人民币622500622500万万元元
    在下列范围内经营对各类客
    在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：户的外汇业务和人民币业务：
    吸收公众存款；发放短期、中
    吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融与贴现；买卖政府债券、金融
    澳大利亚
    澳大利亚和新西兰和新西兰银行集团银行集团有限公司有限公司
    否
    否
    6
    债券，买卖股票以外的其他外
    债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银信调查和咨询服务；经中国银行业监督委员会批准的其他行业监督委员会批准的其他业务。业务。
    （二）受托方最近一年主要财务指标
    （二）受托方最近一年主要财务指标
    单位：万元
    单位：万元
    渣打银行（中国）有限公司
    渣打银行（中国）有限公司
    澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司
    澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司
    2
    2020020年年1122月月3311日日
    2
    2020020年年1122月月3311日日
    总资产
    总资产
    29
    29,,363363,,951.94951.94
    3
    3,747,699.57,747,699.57
    归属于股东的净资产
    归属于股东的净资产
    2,515,619.49
    2,515,619.49
    7
    736,327.1536,327.15
    2
    2020020年度年度
    2
    2020020年度年度
    营业收入
    营业收入
    652,901.98
    652,901.98
    55,166.52
    55,166.52
    归属于股东的净利润
    归属于股东的净利润
    148,990.39
    148,990.39
    6
    6,,386386..9090
    （三）
    （三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
    四、对公司的影响
    公司
    公司近期近期财务数据财务数据：：
    单位：万元
    单位：万元
    项目
    项目
    2
    2020211年年99月月3300日日
    2
    2020020年年1122月月3311日日
    总资产
    总资产
    1
    1,,220220,,094094..7979
    959
    959,,537537..3311
    总负债
    总负债
    8
    85050,,200200..3131
    802
    802,,653653..6666
    归属于上市公司股东的净资产
    归属于上市公司股东的净资产
    1
    16363,,119119..4545
    58
    58,,528528..9922
    2
    2020211年年11--99月月
    2
    2020020年年11--99月月（调整后）（调整后）
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    384
    384,,394394..2525
    421
    421,,700700..0202
    7
    营业收入
    营业收入
    1118
    1118,,658.3658.366
    902
    902,,958958..0202
    归属于上市公司股东的净利润
    归属于上市公司股东的净利润
    104
    104,,375375.3.322
    106
    106,,443443..6262
    根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。
    根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。公司购公司购买买渣打银行（中国）有限公司渣打银行（中国）有限公司以及以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司银行银行结构性存结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。
    截止至
    截止至20202211年年99月月3300日，公司货币资金为日，公司货币资金为227272,,798798..3939万元，万元，渣打银行（中国）有渣打银行（中国）有限公司限公司以及以及澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司银行银行结构性存款支付的金额结构性存款支付的金额均均占最占最近一期期末货币资金的近一期期末货币资金的1188..3333%%,,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。不会造成重大影响。
    五、风险提示
    五、风险提示
    尽管公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏
    尽管公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。可抗力风险等风险从而影响收益。
    六、
    六、决策程序及决策程序及独立董事意见独立董事意见
    公司于
    公司于20202121年年11月月1313日召开了日召开了20212021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币超过人民币3535亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自循环进行投资，滚动使用。授权期限自22021021年第一次临时股东大会批准之日起至年第一次临时股东大会批准之日起至22023023年年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。（详见公司“临年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。（详见公司“临20202121--000101号公告”）号公告”）
    公司独立董事于
    公司独立董事于20202020年年1122月月2121日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”行理财产品。”
    8
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位：万元
    单位：万元
    序
    序号号
    理财产品类型
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收回本金
    实际收益
    实际收益
    尚未收回本金金
    尚未收回本金金额额
    1
    渣打银行区间累增结
    渣打银行区间累增结构性存款构性存款
    50,000.00 50,000.00
    50,000.0050,000.00
    286.71
    286.71
    /
    /
    2
    巴黎银行欧元兑美元
    巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计汇率挂钩区间按日计息结构性存款息结构性存款
    50
    50,,000.00000.00
    50
    50,,000.00000.00
    293.64
    293.64
    //
    3
    渣打银行区间累增结
    渣打银行区间累增结构性存款构性存款
    50,000.0050,000.00
    50
    50,,000.00000.00
    286.71
    286.71
    / /
    4
    澳新银行保本人民币
    澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦同业非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型拆息每日区间累计型结构性投资结构性投资
    50,000.0050,000.00
    50
    50,,000.00000.00
    306.81
    306.81
    //
    5
    巴黎银行欧元兑美元
    巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计汇率挂钩区间按日计息结构性存款息结构性存款
    50,000.00
    50,000.00
    /
    /
    /
    /
    50,000.00
    50,000.00
    总计
    总计
    250,000.00
    250,000.00
    200,000.00
    200,000.00
    1
    1,,1173.8773.87
    50,000.0050,000.00
    最近
    最近12个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
    10
    100,000.00 0,000.00
    最近
    最近12个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（最近一年净资产（%））
    1
    170.8670.86
    最近
    最近12个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益/最近一年净利润（最近一年净利润（%））
    1.09
    1.09
    目前已使用的理财额度
    目前已使用的理财额度
    5
    50,000.00 0,000.00
    尚未使用的理财额度
    尚未使用的理财额度
    30
    300,000.00 0,000.00
    总理财额度
    总理财额度
    350,000.00
    350,000.00
    特此公告。
    特此公告。
    重庆啤酒
    重庆啤酒股份有限公司股份有限公司
    董董 事事 会会
    20
    202211年年1111月月3030日日

[2021-11-23] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2021-041
                    重庆啤酒股份有限公司
                关于参加“重庆辖区上市公司
          2021 年投资者网上集体接待日活动”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司及深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”。
    活动将于 2021 年 11 月 25 日 15:00-17:00 举行，投资者可以登录上证路演中心网站
（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次活动。
    届时，公司相关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
    特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                            2021 年 11 月 23 日

[2021-11-17] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于控股子公司新增产能的投资意向性公告
证券代码：600132        证券简称： 重庆啤酒        公告编号：临 2021-040
                  重庆啤酒股份有限公司
          关于控股子公司新增产能的投资意向性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司嘉
      士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）计划于广东省佛山市
      三水区投资建设啤酒生产基地项目（以下简称“本项目”）。
     本项目固定资产投资不低于 10.3 亿元，设计啤酒产能 50 万千升/年，预
      计 2024 年投产。
     项目方案和投资协议的具体内容尚需本公司董事会、股东大会审批。
    一、项目背景介绍
  为支持公司在华南地区的业务拓展，优化全国供应链布局，满足公司日益增长的市场需求，同时发挥全国供应链协同效应、降低物流成本，公司控股子公司嘉士伯重啤与佛山市三水区西南街道办事处签订《啤酒生产基地项目投资意向书》，在广东省佛山市三水区投资新建 50 万千升/年产能的生产基地，固定资产投资不低于 10.3 亿元。
    二、对上市公司的影响
  本项目投产后，预计能有效填补公司在华南地区的产能缺口，优化供应链网络。
  上述投资项目不会对公司 2021 年度经营业绩造成重大影响。
    三、风险分析
  本项目尚需履行相关备案审批手续，且需提交嘉士伯重啤董事会、股东会，本公司董事会、股东大会审批，可能存在审批不通过的风险。
  本项目后续进展请以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登的公告为准。
  特此公告。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-13] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2021-037
                    重庆啤酒股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日发出，会
议于北京时间 2021 年 11 月 11 日下午 15：00 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席
会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号临 2021-038 号）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2021 年度中期利润分配方案的议案》；
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士
伯重啤”）合并报表中年初可供分配利润 53,820,784.13 元，本年 1-10 月实现归属于母公司
净利润为 2,329,063,713.64 元，按母公司利润提取 10%法定盈余公积 206,213,372.50 元后，
累计可供分配利润 2,176,671,125.27 元；母公司报表中年初可供分配利润-110,663,507.18元，本年1-10月实现净利润为2,172,797,232.16元，提取10%法定盈余公积206,213,372.50元后，累计可供分配利润 1,855,920,352.48 元。
    依据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，嘉士伯重啤结合生产经营发
展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
    嘉士伯重啤拟向全体股东实施现金红利分配 1,670,000,000.00 元（含税），其中：股东
重庆啤酒股份有限公司应分配 858,714,000.00 元，股东广州嘉士伯咨询管理有限公司应分配 811,286,000.00 元。本次 2021 年度中期利润分配方案实施完成后，嘉士伯重啤合并报表剩余未分配利润为人民币 506,671,125.27 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币185,920,352.48 元。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号临 2021-039 号）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一项，第二项事项将提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                            2021 年 11 月 13 日

[2021-11-13] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600132            股票简称：重庆啤酒            公告编号：临 2021－038
                  重庆啤酒股份有限公司
        关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏负连带责任。
  根据证监会、上交所有关关联交易审批和披露的相关规定，现将公司 2021 年日
常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况报告如下：
  一、2021 年日常关联交易实际执行情况
                                                              单位：万元
                                            2021 年 1-10 月  预计金额与实际发
  关联方  关联交易类别  2021 年预计金额    已发生金额    生金额差异较大的
                                            （未经审计）        原因
              授权许可          30,436.00        18,727.74 因疫情影响，国际品
          （商标使用费）                                  牌销量增速放缓。
 嘉士伯及                                                  因疫情影响，境外消
 其关联方  销售或采购          14,709.00        3,893.38 费市场恢复放缓，同
                                                          时，公司国产替代增
                                                          加，境外采购减少。
  合计                          45,145.00        22,621.12
    注：以上数据均为不含税金额
    二、2021 年日常关联交易情况回顾
  1、授权生产（关联许可协议）情况
  （1）2015 年，公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国
人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公
司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与 Carlsberg Breweries A/S 签订许可协议，约定
将原由嘉士伯啤酒（广东）有限公司转授权许可给本公司使用的嘉士伯(Carlsberg)及
乐堡(Tuborg)商标，改由 CarlsbergBreweriesA/S 直接授权许可给本公司及下属子公司使用。根据许可协议，CarlsbergBreweriesA/S 分别授权许可公司及部分下属子公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(CarlsbergLIGHT)、冰纯嘉士伯(Carlsbergchill)、1664（Kronenbourg 1664）、怡乐仙地（Jolly Shandy）及 SOMERSBY 等商标，
商标使用许可有效期自 2016 年 1 月 1 日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件
中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为 5%，乐堡商标的许可费率为 4%，1664 商标的许可费
率为 6%，怡乐仙地商标的许可费率为 5%。2021 年 1-10 月公司及下属子公司根据协
议计算确认商标使用许可费 40,434,525.17 元。
  （2）2013 年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司、宁夏西夏嘉
酿啤酒有限公司等与 Carlsberg Breweries A/S 签订许可协议，约定 Carlsberg Breweries
A/S分别授权许可上述公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(CarlsbergLIGHT)、冰纯嘉士伯(Carlsbergchill)、1664（Kronenbourg1664）、怡乐仙地（JollyShandy）
及 SOMERSBY 等商标，商标使用许可有效期自 2013 年 4 月 1 日起，许可期限与商标
使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为 5%，乐堡商标的许可费率为 4%，1664
商标的许可费率为 6%，怡乐仙地商标的许可费率为 5%。2021 年 1-10 月上述公司根
据协议计算确认商标使用许可费 145,748,136.28 元；
  （3）2019 年，公司下属子公司嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦贸易有限公司签订许可协议，约定北京首酿金麦贸易有限公司授权许可上述公司使
用京 A(JingA)商标，商标使用许可有效期自 2019 年 2 月 25 日起，许可期限与商标使
用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入
的 6%计算。2021 年 1-10 月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费 1,094,748.38
元。
    2、采购、销售商品或原材料关联交易情况
  2021 年 1-10 月公司与联营企业、嘉士伯旗下的关联企业发生原材料和啤酒产品
采购及销售金额为 38,933,848.70 元。本期该项关联交易实际执行情况与年初预计情
况差异较大的原因是因新冠疫情，境外经济复苏情况以及消费市场增长低于预期。
    三、2022 年度日常关联交易预计情况
  根据公司 2021 年生产经营的实际需要，公司预计 2022 年日常关联交易金额不
超过 32,637.2 万元人民币。
    （一）预计公司 2022 年日常关联交易明细
                                                          金额单位：万元
                          2022 年预计金额  2021 年 1-10 月已  本次预计金额与上
  关联方  关联交易类别    （不含税）        发生金额      年实际发生金额差
                                            （未经审计）      异较大的原因
              授权许可                                      预计销售使用许可
            （商标及技术        25,549.70        18,727.74 商标的国际品牌产
 嘉士伯及    使用费)                                      品销量增加
 其关联方                                                  预计 2022 年疫情有
            销售或采购          7,087.50          3,893.38 所恢复，出口销量增
                                                            加
  合计                        32,637.20        22,621.12
    注：以上数据均为不含税金额
    （二）关联方介绍和关联关系
  1、嘉士伯啤酒厂有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）
  注册地址：丹麦哥本哈根诺 卡尔斯伯格大街 100 号
  成立日期：2000 年 06 月 29 日
  主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不
动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董
事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。
  与本公司关联关系：
  嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯
香港）的全部股权，嘉士伯香港持有本公司 42.54%的股权，根据《上海证券交易所股
票上市规则》所规定的情形，嘉士伯啤酒厂有限公司为本公司关联法人。
  2、嘉士伯香港（英文名：Carlsberg Brewery HK Ltd）
  法定代表人：不适用
  注册资本：97.3 亿元港币
  注册地址：香港九龙红磡德丰街 18-22 号海滨广场一座 18 楼
  成立日期：1978 年 04 月 07 日
  主营业务：啤酒生产
  与本公司关联关系：
  嘉士伯香港持有本公司 42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯香港为本公司关联法人。
  3、北京首酿金麦贸易有限公司（以下简称：北京首酿金麦公司）
  法定代表人：李善邦
  注册资本：200 万元人民币
  注册地址：北京市朝阳区幸福村中路 57 号 307 房间
  成立日期：2013 年 10 月 22 日
  主营业务：餐饮管理，企业策划；批发、零售食品；生产食品；餐饮服务
  与本公司关联关系：
  北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有 49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，北京首酿金麦公司为本公司关联法人。
  4、金贝亚太（北京）餐饮有限公司
  法定代表人：艾理善
  注册资本：40 万人民币
  注册地址：北京市朝阳区幸福村中路 57 号一层北区
  成立日期：2012 年 09 月 21 日
  主营业务：餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）
  与本公司关联关系：
  金贝亚太（北京）餐饮有限公司是嘉士伯香港持有 49%股权的参股合营公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，金贝亚太（北京）餐饮有限公司为本公司关联法人。
  5、嘉士伯啤酒供应有限公司（英文名：Carlsberg Supply Company AG）
  法定代表人：Andreas Takacs
  注册资本：500 万元瑞士法郎
  注册地址：Spinnereistrasse 2, CH – 8866 Ziegelbrücke, Switzerland
  成立日期：2008 年 8 月 21 日
  主营业务：啤酒销售
  与本公司关联关系：
  嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。
  6、嘉士伯柬埔寨啤酒有限公司（英文名：CAMBREW LTD）
  注册资本：50 万元美元
  注册地址：No. 1881, Russian Blvd, Ta Nguon, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh,
Cambodia
  成立日期：1995 年 8 月 2 日
  主营业务：啤酒、软饮料及其它饮料的生产和批发
  与本公司关联关系：
  嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有 CAMBREW LTD 的全部股权。根据《上海证券交
易所股票上市规则》所规定的情形，CAMBREW LTD 为本公

[2021-11-13] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600132      证券简称：重庆啤酒      公告编号：临 2021-039
            重庆啤酒股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 1 日 14 点 00 分
  召开地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 12 号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅 I
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 1 日
                      至 2021 年 12 月 1 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案              √
2      关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2021 年度中期利            √
      润分配方案的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案经公司 2021 年 11 月 11 日召开的第九届董事会第二十一次会议
审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
  可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
  多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
  后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
  出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
  应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
  第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600132      重庆啤酒          2021/11/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。
3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：2021 年 11 月 30 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00。
5、会议登记地: 中国广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场第三期 E座 8 层。
办公室。
6、邮编：510627
六、 其他事项
1、参加会议者食宿及交通费自理。
2、会议召开地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 12 号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅 I
3、联系方式：
会务联系人：张潇巍女士、李晓宇女士
联系电话：4001600132
传真：023-89139393
特此公告。
                                          重庆啤酒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
重庆啤酒股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 1 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于预计公司 2022 年度日常关联交易
      的议案
2    关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2021 年
      度中期利润分配方案的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于公司董事长退休计划的公告
证券代码：600132            证券简称：重庆啤酒          公告编号：临 2021-036
                重庆啤酒股份有限公司
          关于公司董事长退休计划的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆啤酒股份有限公司（以下简称 “公司”）董事长 RolandArthurLawrence
先生计划于 2022 年 2 月 28 日退休，他将不晚于 2022 年 2 月 28 日辞去公司董
事长及其担任的董事会专门委员会的职务。在此期间，RolandArthurLawrence 先生将继续履行职责直至选出新任董事长。
  公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序，及时完成新任董事长选举、董事补选等后续工作。
  特此公告。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2021-035
                  重庆啤酒股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 16 日发出，会
议于北京时间 2021 年 10 月 27 日下午 14：30 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席
会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、公司 2021 年第三季度报告
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司出资设立嘉士伯企业管理咨询有限公司的议案
  为优化公司内部组织架构，更加高效地为公司及下属分子公司提供集中化采购、商务、物流、供应链和后台支持等服务，同意嘉士伯重庆啤酒有限公司在广州出资设立全资子公司——嘉士伯企业管理咨询有限公司（公司名称以工商最终核定为准），注册资本不超过 5000万元。
  表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、关于调整公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案
  因公司董事 Philip Hodges 先生离职，公司董事会薪酬委员会空缺一人，现调整董事会薪
酬与考核委员会成员为龚永德先生、戴志文先生、Leo Evers 先生三人。龚永德先生为主任
委员（召集人）。
    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                董  事  会
                                                            2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600132)重庆啤酒:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.16元
    每股净资产: 3.3704元
    加权平均净资产收益率: 94.18%
    营业总收入: 111.87亿元
    归属于母公司的净利润: 10.44亿元

[2021-10-08] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财公告
证券代码：600132              证券简称：重庆啤酒              公告编号：临 2021-034 号
                  重庆啤酒股份有限公司
                      委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
    本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元
    委托理财产品名称：欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
    委托理财期限：91 天
    履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日
召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
    一、本次委托理财概述
  （一）委托理财目的
    公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
                                                                  单位：万元
                                                                                      是
                                                                    结              否
 公  受托  产                                            产  收  构              构
 司    方    品  产品  金额    预计年化  预计收益金额  品  益  化  参考年化  成
 名  名称  类  名称            收益率                  期  类  安    收益率    关
 称          型                                            限  型  排              联
                                                                                      交
                                                                                      易
                  欧 元
            人  兑 美
 嘉          民  元 汇
 士          币
 伯  法国  银  率 挂                                          保
 重  巴黎  行  钩 区                                          本
 庆  银行  结                                            91  浮
 啤  （中  构  间 按  50,000  1.50%-2.40%  186.99-299.18  天  动  无  1.50%-2.40%  否
 酒  国）有  性  日 计                                          收
 有  限公  存                                                益
 限    司    款  息 人                                          型
 公          产  民 币
 司          品
                  保 本
                  型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
    二、委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
    公司与法国巴黎银行（中国）有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
产品名称      欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
产品类型      人民币银行结构性存款产品
本金额        人民币 500,000,000.00 元
交易日        2021 年 9 月 28 日
起始日        2021 年 9 月 29 日
到期日        2021 年 12 月 29 日
付息日        于到期日一次性付息
利率          年利率 1.50%+ ((0.90%*(区间/总天数))
              就某一计算期而言，指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于[起息日的欧元兑美元即
区间          期确定汇率-0.0380]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0380]的有
              关观察期内的 BFIX 定价日的天数。
观察期        参见日期表，且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
总天数        指观察期内 BFIX 定价日的天数。
BFIX定价日    指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”显
              示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
欧元兑美元即  彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即期期确定汇率    汇率（以每1欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后5位。
计算期        指从起息日（含该日）起至到期日（不含该日）为止的期间。
到期付款额    本金额
按日计分数    实际天数/365，调整后
  （二）委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行（中国）有限公司结构性存款产品。
  （三）风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
                                                                      主要股东  是否为
                      法定代  注册资本
  名称    成立时间                                主营业务          及实际控  本次交
                        表人    （万元）
                                                                        制人    易专设
法国巴黎  1992 年    Paul    871,134  法国巴黎银行（中国）有限公  法国巴黎  否
银行（中              YANG                司可在下列范围内经营对各类  银行
国）有限              杨伯豪              客户的外汇业务和人 民币业
公司                                      务：吸收公众存款；发放短期、
                                          中期和长期贷款；办理票据承
                                          兑与贴现；买卖政府债券、 金
                                          融债券，买卖股票以外的其他
                                          外币有价证券；提供信用证服
                                          务及担保；办理国内外结算；
                                          买卖、 代理买卖外汇；代理保
                                          险；从事同业拆借；从事银行
                                          卡业务；提供保管箱服务；提
                                          供资信调查和 咨询服务；经中
                                          国银行业监督管理委员会批准
                                          的其他业务。
    （二）受托方最近一年主要财务指标
                                                                  单位：万元
                                                          2020 年 12 月 31 日
                  总资产                                                      7,237,615
            归属于股东的净资产                                                1,023,183
                                                              2020 年度

[2021-09-30] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告
证券代码：600132              证券简称：重庆啤酒              公告编号：临 2021-033 号
                  重庆啤酒股份有限公司
                    委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
    本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元
    委托理财产品名称：欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
    委托理财期限：92 天
    履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
    一、本次委托理财概述
  （一）委托理财目的
    公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。
  （二）资金来源
  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
                                                                  单位：万元
 公司名    受托方    产品      产品        金额    年化收益率  收益类型  收益情况
  称      名称    类型      名称
                    人民  欧元兑美元汇
 嘉士伯  法国巴黎  币银
 重庆啤  银行（中  行结  率挂钩区间按                          保本浮动
 酒有限  国）有限  构性                  50,000.00    2.33%    收益型      293.64
                            日计息人民币
 公司    公司      存款
                    产品  保本型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
    二、委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
    公司与法国巴黎银行（中国）有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
 产品名称      欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
 产品类型      人民币银行结构性存款产品
 本金额        人民币 500,000,000.00 元
 交易日        2021 年 6 月 25 日
 起始日        2021 年 6 月 28 日
 到期日        2021 年 9 月 28 日
 付息日        于到期日一次性付息
 利率          年利率 1.50%+ ((0.83%*(区间/总天数))
                就某一计算期而言，指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于[起息日的欧元兑美元
 区间          即期确定汇率-0.0460]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0460]
                的有关观察期内的 BFIX 定价日的天数。
 观察期        参见日期表，且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
 总天数        指观察期内 BFIX 定价日的天数。
 BFIX定价日    指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”
                显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
 欧元兑美元即 彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即
 期确定汇率    期汇率（以每1欧元兑美元数量表示），该确定汇率精确到小数点后5位。
 计算期        指从起息日（含该日）起至到期日（不含该日）为止的期间。
 到期付款额    本金额
 按日计分数    实际天数/365，调整后
  （二）委托理财的资金投向
    本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行（中国）有限公司结构性存款产品。
  （三）风险控制分析
    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
    三、委托理财受托方的情况
    （一）受托方的基本情况
                                                                      主要股东  是否为
                      法定代  注册资本
  名称    成立时间                              主营业务          及实际控  本次交
                        表人    （万元）
                                                                        制人    易专设
 法国巴黎  1992 年    Paul    871,134    法国巴黎银行（中国）有限公  法国巴黎  否
                      YANG
 银行（中              杨伯豪              司可在下列范围内经营对各  银行
 国）有限                                  类客户的外汇业务和人 民币
 公司                                      业务：吸收公众存款；发放短
                                          期、中期和长期贷款；办理票
                                          据承兑与贴现；买卖政府债
                                          券、金融债券，买卖股票以外
                                          的其他外币有价证券；提供信
                                          用证服务及担保；办理国内外
                                          结算；买卖、 代理买卖外汇；
                                          代理保险；从事同业拆借；从
                                          事银行卡业务；提供保管箱服
                                          务；提供资信调查和 咨询服
                                          务；经中国银行业监督管理委
                                          员会批准的其他业务。
    （二）受托方最近一年主要财务指标
                                                                  单位：万元
                                                          2020 年 12 月 31 日
                  总资产                                                    7,237,615
            归属于股东的净资产                                              1,023,183
                                                              2020 年度
                  营业收入                                                    111,464
            归属于股东的净利润                                                29,766
    （三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
    公司近期财务数据：
                                                                  单位：万元
            项目                    2021 年 6 月 30 日            2020 年 12 月 31 日
            总资产                            1,098,616.58                  959,537.31
            总负债                              815,362.99                  802,653.66
  归属于上市公司股东的净资产                    120,771.80                  58,528.92
            项目                    2021 年 1-6 月          2020 年 1-6 月（调整后）
  经营活动产生的现金流量净额                    263,226.81                  274,209.58
          营业收入                    

[2021-09-18] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600132                    证券简称：重庆啤酒                公告编号：临 2021-032
                  重庆啤酒股份有限公司
            第九届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 16 日（星期四）下午
16:30 以电话会议和通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面方式发出。应出席
会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司投资建设 ERP 项目的议案
    为增强集团化管理和控制，规范流程，提升效率，同意嘉士伯重庆啤酒有限公司与微软
中国、德勤中国签署相关合同，投资约 9981.1 万元进行 ERP 系统建设。项目涉及 5 大业务
单元，实施周期分 3 个阶段，计划实施时间 36 个月。
  表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
  特此公告。
                                                          重庆啤酒股份有限公司
                                                                  董  事  会
                                                              2021 年 9 月 18 日

[2021-09-04] (600132)重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600132        证券简称：重庆啤酒        公告编号：2021-031
            重庆啤酒股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日
(二)  股东大会召开的地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股
  份有限公司接待中心二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          310,955,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          64.2507
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召集人为公司第九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的
方式进行表决；本次会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长 Roland Arthur Lawrence 先生、董事
  Ulrik Andersen 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先
  生和独立董事龚永德先生、戴志文先生出席了会议，独立董事李显君先生因
  工作原因未能出席股东大会。候选董事 Leo Evers 先生出席了会议，于本次
  股东大会通过后当选；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、陈
  昌黎先生出席了会议；
3、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生
  出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01      Leo Evers 先生    310,919,350      99.9885 是
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意              反对            弃权
 序号                    票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1.01  Leo Evers 先生  20,535,461 99.8264
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、陈希
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、陈希律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                重庆啤酒股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 4 日

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