600131什么时候复牌？-国网信通停牌最新消息
≈≈国网信通600131≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年年度业绩快报公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-002 号
国网信息通信股份有限公司
2021年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师
事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提
请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 746,574.31 701,105.57 6.49
营业利润 76,992.14 66,096.88 16.48
利润总额 76,966.40 66,308.69 16.07
归属于上市公司股东的净利润 67,709.30 60,686.51 11.57
归属于上市公司股东的扣除非 64,905.76 53,880.39 20.46
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.57 0.52 9.62
加权平均净资产收益率 13.86% 15.93% 减少 2.07 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,139,509.73 1,123,872.84 1.39
归属于上市公司股东的所有者 513,186.69 464,006.01 10.60
权益
股 本 119,539.45 119,539.45 不变
归属于上市公司股东的每股净 4.29 3.88 10.57
资产（元）
注：1.本报告期初数为执行新租赁准则后的报表数。
2.以上数据以合并报表数据填列。
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-002 号
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况说明
报告期内，公司实现营业总收入746,574.31万元，比上年同期增长6.49%；营业利润76,992.14万元，比上年同期增长16.48%；利润总额76,966.40万元，比上年同期增长16.07%；归属于上市公司股东的净利润67,709.30万元，比上年同期增长11.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,905.76万元，比上年同期增长20.46%。
（二）财务情况说明
报告期末，公司总资产1,139,509.73万元，比期初增长1.39%；归属于上市公司股东的所有者权 益 513,186.69万元，比期初增长10.60%；股本119,539.45万元，较期初不变；归属于上市公司股东的每股净资产4.29元，比期初增长10.57%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，前述数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-26] (600131)国网信通:2021年年度业绩快报财务报表
600131:2021年年度业绩快报财务报表
[2022-01-19] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-001 号
国网信息通信股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：终审判决阶段
公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）
涉案的金额：3312.19 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
公司于2022 年1 月18日收到四川省高级人民法院送达的【（2021）川民终 1383 号】民事判决书，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）诉公司合同纠纷一案近日已二审判决，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
四川省成都市中级人民法院对保变电气诉公司合同纠纷一案进行了一审判决，驳回保变电气的诉讼请求。原告保变电气不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。关于本次诉讼的基本情况及一
审判决情况详见公司分别于 2020 年 1 月 11 日及 2021 年 9 月 1 日在
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-001 号
上海证券交易所网站披露的 2020-002 号及 2021-043 号公告。
二、本次诉讼的判决情况
四川省高级人民法院对此案件判决情况如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费 207,409 元，由保定天威保变电气股份有限公司承担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决为终审判决，判决结果不会对公司本期及后续利润产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川省高级人民法院民事判决书【（2021）川民终 1383 号】
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-30] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-061
国网信息通信股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市望江宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 811,701,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.9024
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事袁福生、陈磊，独立董事鲁篱因工
作原因请假；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理闫斌、王奔，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,395,906 100 0 0 0 0
2.议案名称：审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 811,701,905 100 0 0 0 0
3.议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,428,083 99.5966 3,273,822 0.4034 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议关于增加
1 2021 年度日常 72,546,490 100 0 0 0 0
关联交易额度
的议案
审议关于变更
2 部分募集资金 72,546,490 100 0 0 0 0
投资项目的议
案
审议关于修订
3 《公司章程》部 69,272,668 95.4872 3,273,822 4.5128 0 0
分条款的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 1
的表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：畅游、夏训钊
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东
大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
国网信息通信股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-062号
国网信息通信股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、2021
年 6 月 9 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2021
年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构（具体内容详见公司披露的 2021-019 号公告）。
一、签字会计师变更情况
2021 年 12 月 29 日，公司收到信永中和发来的《关于变更国网
信息通信股份有限公司 2021 年度审计项目签字注册会计师的函》。信永中和作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原指派邓丽女士、吴中昊先生为签字注册会计师。鉴于吴中昊先生工作调整，经信永中和安排，将公司 2021 年度财务报告和内部控制报告签字注册会计师由邓丽女士、吴中昊先生，变更为邓丽女士、霍华东先生。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
霍华东先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2017 年起从事上市公司审计，2018 年起在信永中和执业。近三年未签署上市公司年报审计。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-062号
霍华东先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更国网信息通信股份有限公司 2021 年度审计项目签字注册会计师的函》
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-060
国网信息通信股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2021 年 12 月 29 日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600131 国网信通 2021/12/23
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
综合考虑疫情防控及会务安排，2021 年第一次临时股东大会现场会议召开
地点由“四川省成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室”变更为“四川省成都
市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅”。
鉴于疫情防控需要，特别提醒现场参会股东或代理人，请在会议登记时提供 本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政 策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信 息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测 证明文件。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 14 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案 √
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-12-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司涉及诉讼的公告
国网信息通信股份有限公司
关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，处于应诉、举证阶段
北京中电飞华通信有限公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：租金与逾期付款违约金（截至 2021 年 9 月 30 日）
共计约 1232.67 万元，以及合同解除违约金、合同解除之日起的使用费等尚不明确的费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断
一、本次诉讼的基本情况
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）及其分支机构中电飞华上海分公司，于近日收到上海市浦东新区人民法院送达的传票【（2021）沪 0115 民初 104646 号】和《民事起诉状》，以及【（2021）沪 0115 民初 104648 号】和《民事起诉状》，上海市浦东新区人民法院已受理上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）
诉中电飞华上海分公司、上海泛观数据科技有限公司（以下简称“上海泛观”）及中电飞华合同纠纷一案。
二、本次诉讼的内容及其理由
（一）外联发向法院提交的关于（2021）沪 0115 民初 104646 号
《民事诉讼状》中的诉讼请求及其理由
1、案件当事人
原告：上海外高桥保税区联合发展有限公司
被告一：北京中电飞华通信有限公司上海分公司
被告二：上海泛观数据科技有限公司
被告三：北京中电飞华通信有限公司
2、《民事诉讼状》中的诉讼请求
1.判令自起诉之日起解除《房屋租赁合同》，并向原告返还 27 号仓库；
2.判令被告一向原告支付租金人民币 5,078,782.22 元（自 2021
年 4 月 1 日起暂计至 2021 年 9 月 30 日）；
3.判令被告一向原告支付逾期支付租金之违约金，自被告违约之日起，每日违约金为逾期未付款项的万分之三，计算至被告实际支付
全部租金与违约金之日止，暂计至 2021 年 9 月 30 日为人民币
225,497.93 元；
4.判令被告一向原告支付合同解除之违约金，金额相当于剩余租赁期限租金金额的 15%及押金之和；
5.判令被告向原告支付自合同解除之日起至被告迁出返还 27 号仓库之日的房屋使用费，日使用费相当于《房屋租赁合同》约定的日租金的 2 倍，即人民币 55,657.88 元；
6.判令被告二对第一、二、三、四、五项诉请承担连带责任；
7.判令被告三对被告一在本案中应承担的责任承担连带责任；
8.本案的诉讼费用由三被告方共同承担。
（二）外联发向法院提交的关于（2021）沪 0115 民初 104648 号
《民事诉讼状》中的诉讼请求及其理由
1、案件当事人
原告：上海外高桥保税区联合发展有限公司
被告一：上海泛观数据科技有限公司
被告二：北京中电飞华通信有限公司上海分公司
被告三：北京中电飞华通信有限公司
2、《民事诉讼状》中的诉讼请求
1.判令自起诉之日起解除《房屋租赁合同》，并向原告返还 28 号仓库；
2.判令被告一向原告支付租金人民币 6,723,902.36 元（自 2021
年 4 月 1 日起暂计至 2021 年 9 月 30 日）；
3.判令被告一向原告支付逾期支付租金之违约金，自被告违约之日起，每日违约金为逾期未付款项的万分之三，计算至被告实际支付
全部租金与违约金之日止，暂计至 2021 年 9 月 30 日为人民币
298,541.26 元；
4.判令被告一向原告支付合同解除之违约金，金额相当于剩余租赁期限租金金额的 15%及押金之和；
5.判令被告向原告支付自合同解除之日起至被告迁出返还 28 号仓库之日的房屋使用费，日使用费相当于《房屋租赁合同》约定的日租金的 2 倍，即人民币 73,686.60 元；
6.判令被告二对第一、二、三、四、五项诉请承担连带责任；
7.判令被告三对被告二在本案中应承担的责任承担连带责任；
8.本案的诉讼费用由三被告方共同承担。
（三）两份《民事诉讼状》中的理由
外联发与中电飞华上海分公司于 2017 年 12 月 29 日签订《房屋
租赁合同》（以下简称“27 号仓库租赁合同”），与上海泛观签订《房屋租赁合同》（以下简称“28 号仓库租赁合同”），分别约定房租承租、建设施工及建设押金等事项。同日，上海泛观、中电飞华上海分公司、外联发签订《房屋租赁三方协议》，上海泛观承诺代中电飞华上海分公司支付 27 号仓库租赁合同的租金和押金等相关款项，并承担连带责任。2019 年 3 月，外联发分别与中电飞华上海分公司、上海泛观就房屋承租事项签订《补充协议》，对相应承租房租的租赁期、改建期和支付租金等事项进行约定。2019 年 4 月，外联发分别与中电飞华上海分公司、上海泛观就相应房屋承租事项签订第二份《补充协议》，明确首期租金的支付期限。
外联发认为由于改建免租期限届满，上海泛观与中电飞华上海分
公司应于 2021 年 3 月 20 日前支付自 2021 年 4 月 1 日起的第二期租
金，于 2021 年 6 月 20 日前支付自 2021 年 7 月 1 日起的第三期租金，
于 2021 年 9 月 20 日前支付自 2021 年 10 月 1 日起的第四期租金，但
二者均未支付。故上海泛观与中电飞华上海分公司的行为己构成违约，根据合同约定，外联发有权主张违约金、解除《房屋租赁合同》，并要求支付相应的合同解除违约金。且由于项目是一个整体不可分，上海泛观在中电飞华的牵头下加入项目，支付 27 号、28 号仓库的租金，两个房屋成为不可分割的整体。上海泛观与中电飞华上海分公司
对两房屋的承租构成连带责任关系，中电飞华作为中电飞华上海分公司的母公司，应对其分公司的债务承担连带责任。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，该案件尚处于法院受理，公司举证、应诉阶段，诉讼结果存在不确定性，暂时无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极采取有力措施依法维权，并将及时公告上述案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）上海市浦东新区人民法院传票【（2021）沪 0115 民初 104646
号】
（二）上海市浦东新区人民法院传票【（2021）沪 0115 民初 104648
号】
（三）两份《民事起诉状》
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于持股5%以上股东股份无偿划转的提示性公告
国网信息通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系股份无偿划转，不触及要约收购。
本次股份无偿划转完成后公司的控股股东仍为国网信息通信产业集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
一、本次股份无偿划转的基本情况
公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东国网信息通信产业集团
有限公司（以下简称“信产集团”）函件。信产集团与中国电信集团
投资有限公司（以下简称“中国电信投资”）于 2021 年 12 月 14 日签
署《国有产权无偿划转协议》，信产集团拟将其持有的公司57,000,000股有限售条件流通股股份无偿划转至中国电信投资，拟划转股份占公司总股本的 4.77%。
二、本次股份无偿划转相关方基本情况
1.划出方基本情况
名称：国网信息通信产业集团有限公司
法定代表人：黄震
注册资本：1,500,000 万元人民币
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C 座 4 层
统一社会信用代码：91110000330330555N
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.划入方基本情况
名称：中国电信集团投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李原
注册资本：500,000 万元人民币
注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街 279 号）
统一社会信用代码：91130629MA09893027
管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、《国有产权无偿划转协议》的主要内容
划出方：国网信息通信产业集团有限公司
划入方：中国电信集团投资有限公司
1.标的股份的划转
划出方同意按照交割日标的股份对应的账面值，将其持有的公司57,000,000股A股股份（占公司总股本的4.77%）无偿划转给划入方。
2.交割日
标的股份的交割日为标的股份过户至划入方名下之日。本协议交割的先决条件为本次无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。在本协议交割的先决条件满足后双方应尽快办理完成标的股份的过户登记手续。
3.过渡期安排
本协议所称过渡期为本协议签署日（含当日）至交割日（含当日）的期间。双方同意并确认过渡期标的股份的一切权利、收益、义务由划出方享有和承担；自交割日（不含当日）后标的股份的一切权利、收益、义务由划入方享有和承担。
4.标的股份锁定期
双方同意并确认，基于双方长期战略合作之目的，划入方受让标的股份后的三年内不以任何形式向任何第三方转让标的股份。标的股份的锁定期自交割日之日起（不含交割日）计算的三年。
5.划入方转让标的股份
双方同意并确认，本协议锁定期限届满，划入方在符合相关法律规范规定，有权转让标的股份时，划出方对划入方拟转让的标的股份享有优先受让权。划入方有义务首先将拟转让标的股份的意图告知划出方，征询其优先受让的意见。
6.协议的生效
本协议自下述条件全部满足之日起正式生效：
（1）本协议经双方法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章；
（2）划出方就本次无偿划转事宜取得国务院国有资产监督管理委员会的批准文件。
四、本次股份无偿划转前后股权结构变化情况
本次权益变动情况如下表：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东
股票数量（股） 持股比例 股票数量（股） 持股比例
信产集团 583,920,295 48.85% 526,920,295 44.08%
中国电信投资 0 0 57,000,000 4.77%
五、本次股份划转对公司的影响
本次股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为信产集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
六、本次股份无偿划转所涉及后续事项
1.本次股份无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
2.本次权益变动涉及信息披露义务人权益变动报告书披露。
3.公司将持续关注本次划转的进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
报备文件
（一）国有产权无偿划转协议
（二）国网信息通信产业集团有限公司关于无偿划转国网信息通信股份有限公司股份的告知函
[2021-12-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司股票交易异常波动公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-058号
国网信息通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司于 2021 年 12 月 14 日披露了《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）及摘要》。
公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东国网信息通信产业集
团有限公司告知函，其与中国电信集团投资有限公司签署了《国有产权无偿划转协议》，此事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
公司于2021年12月2 日披露股东北京新华国泰水利资产管理有限公司集中竞价减持计划，截至目前，其暂未实施本次减持计划。
经公司自查并向控股股东及其实际控制人书面询证，除上述事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项，请投资者谨慎决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-058号
本公司股票于 2021 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动一切正常。
（二）公司于 2021 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会
议、第八届监事会第十三次会议，审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关议案，并已按照相关法律法规的规定于 2021年 12 月 14 日对本次限制性股票激励计划相关文件进行披露。（具体内容详见公司披露的 2021-055 号公告）
（三）公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东国网信息通信产
业集团有限公司（以下简称“信产集团”）告知函，其与中国电信集
团投资有限公司（以下简称“中国电信投资”）于 2021 年 12 月 14
日签署《国有产权无偿划转协议》，信产集团拟将其持有的57,000,000股有限售条件流通股股份无偿划转至中国电信投资，占公司总股本的4.77%。公司已按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。（具体内容详见公司披露的 2021-057 号公告）
（四）公司股东北京新华国泰水利资产管理有限公司（以下简称
“新华国泰”）拟自 2021 年 12 月 2 日起 15 个交易日后的 6 个月内
通过集中竞价方式减持不超过公司总股本 2.18%的股份（具体内容详见公司披露的 2021-052 号公告）。截至目前，还未进入竞价交易减持期间，新华国泰未实施本次减持计划，且不存在其他应披露而未披露的重大事项。
（五）经公司自查并向控股股东核实，截至本公告日，除上述事项外，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在其他涉及公司的重
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-058号
大事件。
（六）公司暂未发现对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会核查后确认，除上述事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的或对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.公司控股股东信产集团本次股份无偿划转，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，划转相关事宜尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
2.公司 5%以上股东的一致行动人新华国泰，在减持期间内，将根据市场以及公司股价情况等因素，依法合规实施股份减持计划，其减持数量和价格存在不确定性。
3.公司将持续关注重大事件的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
在此郑重提醒广大投资者，公司相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600131)国网信通:简式权益变动报告书(国网信息通信产业集团有限公司及其一致行动人)
国网信息通信股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：国网信息通信股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国网信通
股票代码：600131
信息义务披露人 1：国网信息通信产业集团有限公司
住所：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
通讯地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能网研究院内C座4层
股份变动性质：持股比例被动稀释及国有股份无偿划转
信息义务披露人 2（一致行动人）：国网四川省电力公司
住所：成都市蜀绣西路366号
通讯地址：成都市蜀绣西路366号
股份变动性质：持股比例被动稀释
简式权益变动书签署日：2021 年 12 月 14 日
信息义务披露人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在国网信息通信股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国网信通中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
释义...... 3
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
一、信息披露义务人的基本情况 ...... 5
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况...... 7
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况...... 7
第二节 权益变动目的和计划 ...... 9
一、本次权益变动的目的 ...... 9
二、本次权益变动后信息披露义务人未来 12 个月的持股计划...... 9
第三节 权益变动的方式 ...... 10
一、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况 ...... 10
二、信息披露义务人本次权益变动的方式...... 10
二、《国有产权无偿划转协议协议》的主要内容......11
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况 ...... 11
四、本次权益变动的批准程序 ...... 13
五、信息披露义务人关于信息披露准则的其他情况说明 ...... 14
第四节 前六个月内买卖上市公司股份情况...... 15
第五节 其他重大事项 ...... 16
第六节 备查文件...... 17
第七节 信息披露义务人声明 ...... 17
释义
在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、国网信通、 指 国网信息通信股份有限公司，股票代码：600131
上市公司
国网信通产业集团 指 国网信息通信产业集团有限公司，国家电网有限公司
的全资子公司、上市公司的控股股东
国网四川电力 指 国网四川省电力公司，国家电网有限公司的全资子公
司，国网信通产业集团的一致行动人
信息披露义务人 指 国网信息通信产业集团有限公司和国网四川省电力
公司，国网信息通信产业集团有限公司和国网四川
省电力公司的控股股东均为国家电网有限公司，法定
的一致行动人。
指中国证监会于2019年12月10日核准的上市公司重
前次重大资产重组 指 大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的交易行为
报告书、本报告书 指 国网信息通信产业集团有限公司和国网四川省电力
公司作为信息披露义务人编制的国网信息通信股份
有限公司简式权益变动报告书
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号——权益变动报告书》
元/万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人 1：国网信息通信产业集团有限公司
公司名称 国网信息通信产业集团有限公司
统一社会信用代码 91110000330330555N
成立日期 2015年2月11日
注册资本 1500000.000000万人民币
法定代表人 黄震
注册地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
主要办公地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
公司类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开
发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子
产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推
广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能
源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除
外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、
电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子
设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设
备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2015年2月11日至长期
税务登记证号码 91110000330330555N
主要股东及持股比例 国家电网有限公司持股100%
通讯地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
联系电话 53726699
（二）信息披露义务人 2：国网四川省电力公司
公司名称 国网四川省电力公司
统一社会信用代码 91510000621601108W
成立日期 1992年12月22日
注册资本 3925886.288935万人民币
法定代表人 谭洪恩
注册地址 成都市蜀绣西路366号
主要办公地址 成都市蜀绣西路366号
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文
件经营)电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、
勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网
的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备
及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸
搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服
务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅
限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认
证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租
赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检
修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
经营期限 1992年12月22日至长期
税务登记证号码 91510000621601108W
主要股东及持股比例 国家电网有限公司持股100%
通讯地址 成都市蜀绣西路366号
联系方式 028-68133533
（三）信息披露义务人之间的一致行动关系
信息披露义务人之间的股权关系如下：
国网信通产业集团与国网四川电力的控股股东均为国家电网有限公司，据此，国网信通产业集团与国网四川电力为《上市公司收购管理办法》界定的一致行动人。
国网四川电力与国网信通产业集团于2019年12月20日签署了《股份无偿划转协议》和《表决权委托协议》，国网四川电力拟其持有的上市公司25,206,357股无限售条件流通股股份及拥有的收回上市公司股权分置改革中代垫175,790股股份的权利无偿划转给国网信通产业集团，同时将持有的上市公司95,385,704股限售流通股股份的表决权委
托给国网信通产业集团行使，相关划转事项已于2020年5月完成，具体请见公司于2019年12月24日披露的《收购报告书》《简式权益变动报告书》《关于国有股份无偿划转及表决权委托的提示性公告》（公告编号：2019-084号）以及2019年12月25日、2020年6月3日披露的《关于国有股份无偿划转
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
国网信息通信股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2021 年限制性股票
激励计划，拟授予的限制性股票数量不超过 835 万股，涉及的标的股票
种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公示时公司股本总额
119,539.45 万股的 0.70%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 中文名称：国网信息通信股份有限公司
英文名称：State Grid Information & Telecommunication Co.,Ltd
法定代表人 杨树
股票代码 600131
股票简称 国网信通
注册资本 1,195,394,544 元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 1998 年 4 月 2 日
注册地址 四川汶川县下索桥
办公地址 四川省成都市益州大道中段 180 号天府软件园 G 区 3 栋十层
统一社会信用代码 91513200211352460H
工程设计；软件开发；增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、
技术咨询、技术服务；专业承包；安全防范工程；电力生产、电力购售；
电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；
电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项
经营范围
目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能
源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理
用能咨询；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信
设备；货物进出口、技术进出口；计算机技术培训。
（二）公司近三年业绩情况：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
（调整后）
营业收入 7,011,055,714.32 7,765,101,078.286,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润 606,865,140.61 486,978,325.97 408,365,345.54
归属于上市公司股东的扣除非经 538,803,934.97 137,467,951.96 118,677,288.97
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 500,493,984.55 382,911,224.48 477,352,135.14
归属于上市公司股东的净资产 4,640,060,076.24 2,737,000,357.882,906,744,378.67
总资产 11,028,789,897.18 8,895,368,039.648,546,669,918.26
期末总股本 1,195,394,544.00 1,107,346,251.00 504,125,155.00
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
（调整后）
基本每股收益（元／股） 0.52 0.44 0.37
稀释每股收益（元／股） 0.52 0.44 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股 0.47 0.27 0.24
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.93 15.54 14.79
扣除非经常性损益后的加权平均 14.15 11.00 10.03
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 杨树 公司董事长
2 刘赟东 公司副董事长
3 李晓慧 公司独立董事
4 鲁篱 公司独立董事
5 张东辉 公司独立董事
6 刘利剑 公司独立董事
7 吴钊 公司董事
8 袁福生 公司董事
9 王伟 公司董事
10 陈磊 公司董事
11 倪平波 公司董事、总经理
12 喻梅 公司监事会主席
13 沈剑萍 公司监事
14 陈太林 公司监事
15 陈红梅 公司职工监事
16 杨旻 公司职工监事
17 赵建保 公司副总经理
18 闫斌 公司副总经理
19 王奔 公司副总经理
20 肖劲松 公司董事会秘书
21 孙辉 公司副总经理、总会计师
二、股权激励计划目的
为进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密绑定，促进公司业绩持续增长和高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有关规定，公司结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划的激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股票。
四、拟授出的权益数量
本计划拟授予的限制性股票数量不超过 835 万股，占本次股权激励计划草案公告时公司股本总额 119,539.45 万股的 0.70%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《试行办法》《管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
（二）激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在职的内部董事、高级管理人员及下属单位经营班子；本部业务部门及下属单位业务部门的中层管理人员；本部业务部门及下属单位业务部门的专家级员工、主管级员工、专责级员工，以及年度优秀员工等核心骨干。本计划激励对象不包括公司监事、独立董事。
（三）激励对象的范围
1.本计划授予的激励对象不超过 168 人，具体包括内部董事、高级管理人员及下属单位经营班子；本部业务部门及下属单位业务部门的中层管理人员；本部业务部门及下属单位业务部门的专家级员工、主管级员工、专责级员工，以及年度优秀员工等核心骨干。
2.所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。所有参与本计划的激励对象不能同时参与其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
（四）限制性股票分配情况
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予限制性股票 占授予限制性 占目前总股
数量（万股） 股票总量比例 本的比例
倪平波 公司董事、总 10 1.198% 0.0084%
经理
赵建保 公司副总经理 10 1.198% 0.0084%
闫斌 公司副总经理 9.7 1.162% 0.0081%
王
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-054号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 12 月 5 日向各位监事发出了召开第八届监事
会第十三次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十三次会议于
2021 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监
事 5 名，公司董事会秘书、总会计师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席喻梅女士主持。审议了如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）进行了严格的审议，就此项议案发表核查意见，一致认为公司本次股权激励计划符合相关法律法规，有利于进一步完善公司的激励约束机制，调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定
〈公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-054号
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定
〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年12月14日
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 12 月 5 日向各位董事、监事发出了召开第
八届董事会第十七次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十
七次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议应表决董事 11
名，实际表决董事 11 名，公司全部监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：
一、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-055 号）。
二、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
三、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
四、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为顺利、高效实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”），公司董事会提请股东大会在法律法规允许的范围内，授权董事会办理本次股权激励计划的有关事宜。授权范围包括但不限于：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
（1）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量/回购数量及授予价格/回购价格进行相应调整；
（2）确定本次股权激励计划限制性股票的授予日；
（3）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；
（4）对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行审查确认，并为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜；
（5）在出现本次股权激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必须的全部事宜；
（6）根据本次股权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
（7）可根据实际情况剔除或更换本次激励计划业绩考核对标企业样本；
（8）对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）实施本次股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东大会行使的职权除外。
2.提请股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准等手续，修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记，以及其它有关事项。
3.提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
4.提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2021 年综合计划调整的议案》。
六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程（2021 年修订）》。
七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司部分管理制度的议案》。
公司本次对《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》及《公司风险管理制度》4 项制度进行了修订。
本次修订的董事会专门委员会工作细则具体内容，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度原文。
八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-
056 号）。
股东大会审议2021年限制性股票激励计划相关议案的召集及召开时间，将另行审议和通知。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年12月14日
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-056
国网信息通信股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 10 点
召开地点：成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度 √
的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议 √
案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议 √
案
事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊
登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
议案 3 已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
三次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登于《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
2.特别决议议案：议案 3
3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600131 国网信通 2021/12/23
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G
区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
（三）登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9：00—12：00、下午
13：00—17：00。
六、其他事项
防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测证明文件。
联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋
10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
邮政编码：610041
联 系 人：王定娟
联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易
额度的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目
的议案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-02] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
1
证券代码：
600131 证券简称： 国网信通 公告编号： 2021 052
国网信息通信股份有限公司
股
东 集中竞价 减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况 截止本公告日，公司股东新华水利控股集团有限公
司（以下简称“新华 水利 ”）及其全资子公司北京新华国泰水利资产管理有限
公司（以下简称“新华国泰”）共持有国网信息通信股份有限公司（以下简称
“公司 85 ,860,715 股无限售条件流通股，占公司总股本的 7.1 9 。
? 集中竞价 减持计划的主要内容 新华国泰拟自减持计划公告之日起 15 个交
易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持不超过公司总股本 2 .18 的股份 。
其中，通过集中竞价方式取得的 0.56% 的 股份不受 股东减持规则的限制 剩
余通过大宗交易 获得的 1.61% 的股份， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数
不超过公司总股本的 1% 。
一、集中竞价减持主体的基本情况：
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
2
北京新华国泰水利资产管理有限公司
5%以下股东
26,011,299
2.18%
大宗交易取得：19,295,703股
集中竞价交易取得：6,715,596股
新华水利控股集团有限公司
5%以上非第一大股东
59,849,416
5.01%
协议转让取得：59,849,416股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
新华水利控股集团有限公司
59,849,416
5.01%
北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司
北京新华国泰水利资产管理有限公司
26,011,299
2.18%
北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司
合计
85,860,715
7.19%
—
大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况：
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持价格区间
（元/股）
前期减持计划披露日期
北京新华国泰水利资产管理有限公司
3,906,397
0.33%
2020/2/8～2020/8/6
18.93-23.38
2020/1/10
3
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称
计划减持数量（股）
计划减持比例
减持方式
竞价交易减持期间
减持合理价格区间
拟减持股份来源
拟减持原因
北京新华国泰水利资产管理有限公司
不超过：26,011,299股
不超过：2.18%
竞价交易减持，不超过：26,011,299股
2021/12/24～2022/6/21
按市场价格
大宗交易取得19,295,703股；
集中竞价取得6,715,596股。
基于对资产动态化管理的需要
新华国
新华国泰作为公司特定股东，拟泰作为公司特定股东，拟自自减持计划减持计划公告之日起公告之日起1515个交易日后的个交易日后的66个月内，个月内，通过通过集中竞价方式减持不超过集中竞价方式减持不超过公司总股本公司总股本2.18%2.18%的的股份股份。其中，新华国泰通过集中竞价方式取得的。其中，新华国泰通过集中竞价方式取得的6,715,5966,715,596股，占公司总股本的股，占公司总股本的0.56%0.56%，不受股东减持规则的限制，不受股东减持规则的限制；剩余通过大宗交；剩余通过大宗交易取得的易取得的19,295,70319,295,703股，占公司总股本的股，占公司总股本的1.61.611%%，，在任意连续在任意连续9090日内减持股份日内减持股份总数总数不超过公司总股本的不超过公司总股本的1%1%。。
4
(一)相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺减持价格等是否作出承诺 □□是是 √√否否
(三)本所要求的其他事项本所要求的其他事项
无
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
减持期间内，新华国泰将根据市场以及公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□
□是是 √√否否
(三)其他风险提示其他风险提示
1.若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或者其他重大事项，将对本次减持计划内容进行相应调整。
2.新华国泰将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规的有关规定，合法合规实施本次减持计划，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月22日日
[2021-11-05] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份被冻结的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-051号
国网信息通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东之一致行动人部分股份
被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
北京新华国泰水利资产管理有限公司持有公司股份4,200,000
股被司法冻结，占其持股数量的 16.15%，占公司总股本的 0.35%。
北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有
限公司全资子公司，合计持有公司 7.18%的股份。
公司于2021年11月3 日收到股东北京新华国泰水利资产管理有
限公司（以下简称“新华国泰”）函件，其所持公司 4,200,000 股无
限售流通股被司法冻结，新华国泰为公司 5%以上股东新华水利控股
集团有限公司（以下简称“新华水利”）全资子公司，与新华水利构
成一致行动人关系。具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为 冻结股份 占其所 占公司 冻结股份 冻结 冻结 冻结 冻结
名称 控股股 数量 持股份 总股本 是否为限 起始日 到期日 申请人 原因
东 比例 比例 售股
新华 2021年10 2024年10 渠荷投资 诉讼
国泰 否 4,200,000 16.15% 0.35% 否 月 21 日 月 20 日 集团有限 财产
公司 保全
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-051号
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
数量 股份比例 股本比例
新华水利 59,849,416 5.01% 0 0% 0%
新华国泰 26,011,299 2.18% 4,200,000 16.15% 0.35%
合计 85,860,715 7.18% 4,200,000 4.89% 0.35%
三、其他相关说明及风险提示
新华国泰为公司5%以上股东新华水利的一致行动人，不属于公司控股股东、实际控制人，上述股份冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司经营产生重大影响。
公司将密切关注上述事项的后续进展，并按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2.北京新华国泰水利资产管理有限公司关于所持国网信息通信股份有限公司股份被冻结的函。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-28] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-047号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召
开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代表 11 名（董事袁福生先生因疫情防控原因委托董事杨树先生出席会议并表决），公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021 年第三季度报告》。
二、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
公司董事会认为本次日常关联交易额度的增加是公司实际经营情况和业务发展的体现，公司关联交易按照市场定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意增加 2021 年度日常关
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-047号
联交易额度。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-049号）。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
公司董事会认为公司严格按照法律法规要求使用并管理募集资金，各项募集资金投资项目按计划有序开展建设；本次公司拟将实施主体中电飞华原“云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”，新项目主要提供基于新型电力系统的高效能数据传输服务，是综合考量政策趋势、市场需求、公司战略及业务布局的结果，符合“双碳”及“构建以新能源为主体的新型电力系统”战略部署，具备更优的经济效益，有利于公司及全体股东利益最大化。同意本次募集资金投资项目变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-050 号）。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司“十四
五”战略规划纲要的议案》。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-047号
当前，我国数字经济加速发展，“双碳”及构建新型电力系统目标的提出，更为我国电力能源行业的数字化变革注入新动力。作为长期根植于电力能源行业的信息通信服务企业，“十四五”期间，公司将以“双碳”、新型电力系统构建为契机，以支撑电力能源数字化转型为抓手，以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标，聚焦新型电力系统引领下的电网市场和以电为延伸的能源产业链上下游市场，做大做强电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大板块业务，夯实电网经营管理、客户服务、企业中台等传统优势业务，加快配网智能升级、虚拟电厂、能源交易、双碳数字化、云网基础设施等领域重点布局业务，形成以“数字底座+能源应用”为核心定位的云网融合产业布局，推动公司高层次、高质量、高效益发展。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-28] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-048号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位监事发
出了召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第八届监
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议应
表决监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事陈红梅女士因工作原因委托监事喻梅女士出席会议并表决）。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告的议案》。
公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-048号
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为增加公司 2021 年度日常关联交易额度，是保障公司正常经营的重要环节，且关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意增加 2021 年度日常关联交易额度的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年10月27日
[2021-10-28] (600131)国网信通:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.31元
每股净资产: 4.037元
加权平均净资产收益率: 7.79%
营业总收入: 42.70亿元
归属于母公司的净利润: 3.71亿元
[2021-09-24] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-046号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会
议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经公司总经理倪平波先生提名，公司董事会同意聘任闫斌先生为公司副总经理。（闫斌先生简历详见附件）
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年9月23日
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-046号
附件：
闫斌先生简历
闫斌，男，1976年3月生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级经济师。曾任国网北京电力公司运监中心主任助理兼分析处处长，国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任，国网信息通信产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记。现任安徽继远软件有限公司董事长、党委书记。
[2021-09-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-045 号
国网信息通信股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 9 月 15 日收到公司副总经理许元斌先生的书面辞职报告，许元斌先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理及其他相关职务。辞职后许元斌先生不再担任公司及子公司的任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许元斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。许元斌先生辞职不会对公司正常经营产生重大影响。
公司董事会对许元斌先生任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-044号
国网信息通信股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国网信息通信股份有限公司（简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理倪平波先生，董事会秘书肖劲松先生，副总经理、总会计师孙辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
国网信息通信股份有限公司
2021年9月10日
[2021-09-01] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司涉及诉讼进展公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-043 号
国网信息通信股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：3312.19 万元
是否会对公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，尚未生效，暂无法判断对公司的影响
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
30 日收到四川省成都市中级人民法院送达的【（2021）川 01 民初 786号】民事判决书，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）诉公司合同纠纷一案近日已一审判决，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
保变电气因合同纠纷对公司提起诉讼，公司于 2020 年 1 月 10 日
收到四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院送达的《应诉通知书》《举证通知书》及《民事起诉状》。（具体内容详见公司于 2020 年 1
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-043 号
月 11 日在上海证券交易所网站披露的 2020-002 号公告）
二、本次诉讼判决情况
四川省成都市中级人民法院对此案件判决情况如下：
驳回保定天威保变电气股份有限公司的诉讼请求。
本案一审案件受理费 207,409 元，由保定天威保变电气股份有限公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决为一审判决，尚未生效，目前暂时无法判断本次诉讼对公司本期或后期利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川省成都市中级人民法院民事判决书【（2021）川 01 民初 786
号】
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于增补职工监事的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-042 号
国网信息通信股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年8 月 30 日收到公司工会委员会《关于选举公司第八届监事会职工监事
的决议》，公司于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第三次职工大会，选
举杨旻女士为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期相同。
特此公告。
附件：杨旻女士简历
国网信息通信股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-042 号
附件：
杨旻女士简历
杨旻，女，1982 年 8 月生，汉族，大学本科，高级工程师，曾任
北京国电通网络技术有限公司发展策划部副主任、科技信息部副主任（主持工作），北京中电飞华通信有限公司通信运营事业部副总经理、办公室副主任。现任北京中电飞华通信有限公司办公室主任。
[2021-08-26] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-041 号
国网信息通信股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 8 月 25 日收到职工监事邓伟先生的书面辞
职报告，邓伟先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务。公司监事会对邓伟先生任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，邓伟先生辞去职工监事职务将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会正常运作，其辞职将在公司职工大会选举产生新任职工监事后方能生效。在此期间，邓伟先生仍将继续履行职务。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-20] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-039号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第八届监事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第八届监事
会第十一次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议应表决监事
5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半
年度报告及摘要的议案》。
公司监事会对 2021 年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-039号
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司监事会对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年8月19日
[2021-08-20] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-038号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第
八届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议
应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年
半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021 年半年度报告及摘要》。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040 号）。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-038号
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年8月19日
[2021-08-20] (600131)国网信通:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 4.0633元
加权平均净资产收益率: 4.57%
营业总收入: 28.80亿元
归属于母公司的净利润: 2.17亿元
[2021-08-19] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-037号
国网信息通信股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）15:00-16:00。
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式：上证路演中心网络互动。
征集问题方式：投资者可于 2021 年 8 月 23 日（周一）17:00 之
前，将有关问题发送至公司投资者关系邮箱 zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
国网信息通信股份有限公司（简称“公司”）拟于 2021 年 8 月 20 日
发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月24日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-037号
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）15:00-16:00。
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。
三、参加人员
公司董事、总经理倪平波先生，董事会秘书肖劲松先生，副总经理、总会计师孙辉先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 23 日 17:00 之前，将有关问题发送
至公司投资者关系邮箱 zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 8 月 24 日 15:00-16:00，通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联 系 人：王定娟
联系电话：028-87333131
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-037号
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年8月18日
[2021-08-11] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于提前归还部分暂时性补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-036 号
国网信息通信股份有限公司
关于提前归还部分暂时性补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站披露的 2021-018 号公告）
2021 年 8 月 9 日，公司将其中用于暂时性补充流动资金的募集
资金 3,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。
截至本公告披露日，公司已累计支取闲置募集资金暂时性补充流动资金 13,000.00 万元，剩余 10,000.00 万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至公司募集资金专用账户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年年度业绩快报公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-002 号
国网信息通信股份有限公司
2021年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师
事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提
请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 746,574.31 701,105.57 6.49
营业利润 76,992.14 66,096.88 16.48
利润总额 76,966.40 66,308.69 16.07
归属于上市公司股东的净利润 67,709.30 60,686.51 11.57
归属于上市公司股东的扣除非 64,905.76 53,880.39 20.46
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.57 0.52 9.62
加权平均净资产收益率 13.86% 15.93% 减少 2.07 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,139,509.73 1,123,872.84 1.39
归属于上市公司股东的所有者 513,186.69 464,006.01 10.60
权益
股 本 119,539.45 119,539.45 不变
归属于上市公司股东的每股净 4.29 3.88 10.57
资产（元）
注：1.本报告期初数为执行新租赁准则后的报表数。
2.以上数据以合并报表数据填列。
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-002 号
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况说明
报告期内，公司实现营业总收入746,574.31万元，比上年同期增长6.49%；营业利润76,992.14万元，比上年同期增长16.48%；利润总额76,966.40万元，比上年同期增长16.07%；归属于上市公司股东的净利润67,709.30万元，比上年同期增长11.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,905.76万元，比上年同期增长20.46%。
（二）财务情况说明
报告期末，公司总资产1,139,509.73万元，比期初增长1.39%；归属于上市公司股东的所有者权 益 513,186.69万元，比期初增长10.60%；股本119,539.45万元，较期初不变；归属于上市公司股东的每股净资产4.29元，比期初增长10.57%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，前述数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-26] (600131)国网信通:2021年年度业绩快报财务报表
600131:2021年年度业绩快报财务报表
[2022-01-19] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-001 号
国网信息通信股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：终审判决阶段
公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）
涉案的金额：3312.19 万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
公司于2022 年1 月18日收到四川省高级人民法院送达的【（2021）川民终 1383 号】民事判决书，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）诉公司合同纠纷一案近日已二审判决，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
四川省成都市中级人民法院对保变电气诉公司合同纠纷一案进行了一审判决，驳回保变电气的诉讼请求。原告保变电气不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。关于本次诉讼的基本情况及一
审判决情况详见公司分别于 2020 年 1 月 11 日及 2021 年 9 月 1 日在
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-001 号
上海证券交易所网站披露的 2020-002 号及 2021-043 号公告。
二、本次诉讼的判决情况
四川省高级人民法院对此案件判决情况如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费 207,409 元，由保定天威保变电气股份有限公司承担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决为终审判决，判决结果不会对公司本期及后续利润产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川省高级人民法院民事判决书【（2021）川民终 1383 号】
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-30] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-061
国网信息通信股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市望江宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 811,701,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.9024
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事袁福生、陈磊，独立董事鲁篱因工
作原因请假；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理闫斌、王奔，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,395,906 100 0 0 0 0
2.议案名称：审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 811,701,905 100 0 0 0 0
3.议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 808,428,083 99.5966 3,273,822 0.4034 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
审议关于增加
1 2021 年度日常 72,546,490 100 0 0 0 0
关联交易额度
的议案
审议关于变更
2 部分募集资金 72,546,490 100 0 0 0 0
投资项目的议
案
审议关于修订
3 《公司章程》部 69,272,668 95.4872 3,273,822 4.5128 0 0
分条款的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案 1
的表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：畅游、夏训钊
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东
大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
国网信息通信股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-062号
国网信息通信股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十次会议、2021
年 6 月 9 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2021
年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构（具体内容详见公司披露的 2021-019 号公告）。
一、签字会计师变更情况
2021 年 12 月 29 日，公司收到信永中和发来的《关于变更国网
信息通信股份有限公司 2021 年度审计项目签字注册会计师的函》。信永中和作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原指派邓丽女士、吴中昊先生为签字注册会计师。鉴于吴中昊先生工作调整，经信永中和安排，将公司 2021 年度财务报告和内部控制报告签字注册会计师由邓丽女士、吴中昊先生，变更为邓丽女士、霍华东先生。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
霍华东先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2017 年起从事上市公司审计，2018 年起在信永中和执业。近三年未签署上市公司年报审计。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-062号
霍华东先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更国网信息通信股份有限公司 2021 年度审计项目签字注册会计师的函》
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-060
国网信息通信股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2021 年 12 月 29 日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600131 国网信通 2021/12/23
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
综合考虑疫情防控及会务安排，2021 年第一次临时股东大会现场会议召开
地点由“四川省成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室”变更为“四川省成都
市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅”。
鉴于疫情防控需要，特别提醒现场参会股东或代理人，请在会议登记时提供 本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政 策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信 息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测 证明文件。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 14 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案 √
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-12-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司涉及诉讼的公告
国网信息通信股份有限公司
关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，处于应诉、举证阶段
北京中电飞华通信有限公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：租金与逾期付款违约金（截至 2021 年 9 月 30 日）
共计约 1232.67 万元，以及合同解除违约金、合同解除之日起的使用费等尚不明确的费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断
一、本次诉讼的基本情况
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）及其分支机构中电飞华上海分公司，于近日收到上海市浦东新区人民法院送达的传票【（2021）沪 0115 民初 104646 号】和《民事起诉状》，以及【（2021）沪 0115 民初 104648 号】和《民事起诉状》，上海市浦东新区人民法院已受理上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发”）
诉中电飞华上海分公司、上海泛观数据科技有限公司（以下简称“上海泛观”）及中电飞华合同纠纷一案。
二、本次诉讼的内容及其理由
（一）外联发向法院提交的关于（2021）沪 0115 民初 104646 号
《民事诉讼状》中的诉讼请求及其理由
1、案件当事人
原告：上海外高桥保税区联合发展有限公司
被告一：北京中电飞华通信有限公司上海分公司
被告二：上海泛观数据科技有限公司
被告三：北京中电飞华通信有限公司
2、《民事诉讼状》中的诉讼请求
1.判令自起诉之日起解除《房屋租赁合同》，并向原告返还 27 号仓库；
2.判令被告一向原告支付租金人民币 5,078,782.22 元（自 2021
年 4 月 1 日起暂计至 2021 年 9 月 30 日）；
3.判令被告一向原告支付逾期支付租金之违约金，自被告违约之日起，每日违约金为逾期未付款项的万分之三，计算至被告实际支付
全部租金与违约金之日止，暂计至 2021 年 9 月 30 日为人民币
225,497.93 元；
4.判令被告一向原告支付合同解除之违约金，金额相当于剩余租赁期限租金金额的 15%及押金之和；
5.判令被告向原告支付自合同解除之日起至被告迁出返还 27 号仓库之日的房屋使用费，日使用费相当于《房屋租赁合同》约定的日租金的 2 倍，即人民币 55,657.88 元；
6.判令被告二对第一、二、三、四、五项诉请承担连带责任；
7.判令被告三对被告一在本案中应承担的责任承担连带责任；
8.本案的诉讼费用由三被告方共同承担。
（二）外联发向法院提交的关于（2021）沪 0115 民初 104648 号
《民事诉讼状》中的诉讼请求及其理由
1、案件当事人
原告：上海外高桥保税区联合发展有限公司
被告一：上海泛观数据科技有限公司
被告二：北京中电飞华通信有限公司上海分公司
被告三：北京中电飞华通信有限公司
2、《民事诉讼状》中的诉讼请求
1.判令自起诉之日起解除《房屋租赁合同》，并向原告返还 28 号仓库；
2.判令被告一向原告支付租金人民币 6,723,902.36 元（自 2021
年 4 月 1 日起暂计至 2021 年 9 月 30 日）；
3.判令被告一向原告支付逾期支付租金之违约金，自被告违约之日起，每日违约金为逾期未付款项的万分之三，计算至被告实际支付
全部租金与违约金之日止，暂计至 2021 年 9 月 30 日为人民币
298,541.26 元；
4.判令被告一向原告支付合同解除之违约金，金额相当于剩余租赁期限租金金额的 15%及押金之和；
5.判令被告向原告支付自合同解除之日起至被告迁出返还 28 号仓库之日的房屋使用费，日使用费相当于《房屋租赁合同》约定的日租金的 2 倍，即人民币 73,686.60 元；
6.判令被告二对第一、二、三、四、五项诉请承担连带责任；
7.判令被告三对被告二在本案中应承担的责任承担连带责任；
8.本案的诉讼费用由三被告方共同承担。
（三）两份《民事诉讼状》中的理由
外联发与中电飞华上海分公司于 2017 年 12 月 29 日签订《房屋
租赁合同》（以下简称“27 号仓库租赁合同”），与上海泛观签订《房屋租赁合同》（以下简称“28 号仓库租赁合同”），分别约定房租承租、建设施工及建设押金等事项。同日，上海泛观、中电飞华上海分公司、外联发签订《房屋租赁三方协议》，上海泛观承诺代中电飞华上海分公司支付 27 号仓库租赁合同的租金和押金等相关款项，并承担连带责任。2019 年 3 月，外联发分别与中电飞华上海分公司、上海泛观就房屋承租事项签订《补充协议》，对相应承租房租的租赁期、改建期和支付租金等事项进行约定。2019 年 4 月，外联发分别与中电飞华上海分公司、上海泛观就相应房屋承租事项签订第二份《补充协议》，明确首期租金的支付期限。
外联发认为由于改建免租期限届满，上海泛观与中电飞华上海分
公司应于 2021 年 3 月 20 日前支付自 2021 年 4 月 1 日起的第二期租
金，于 2021 年 6 月 20 日前支付自 2021 年 7 月 1 日起的第三期租金，
于 2021 年 9 月 20 日前支付自 2021 年 10 月 1 日起的第四期租金，但
二者均未支付。故上海泛观与中电飞华上海分公司的行为己构成违约，根据合同约定，外联发有权主张违约金、解除《房屋租赁合同》，并要求支付相应的合同解除违约金。且由于项目是一个整体不可分，上海泛观在中电飞华的牵头下加入项目，支付 27 号、28 号仓库的租金，两个房屋成为不可分割的整体。上海泛观与中电飞华上海分公司
对两房屋的承租构成连带责任关系，中电飞华作为中电飞华上海分公司的母公司，应对其分公司的债务承担连带责任。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，该案件尚处于法院受理，公司举证、应诉阶段，诉讼结果存在不确定性，暂时无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将积极采取有力措施依法维权，并将及时公告上述案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）上海市浦东新区人民法院传票【（2021）沪 0115 民初 104646
号】
（二）上海市浦东新区人民法院传票【（2021）沪 0115 民初 104648
号】
（三）两份《民事起诉状》
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于持股5%以上股东股份无偿划转的提示性公告
国网信息通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系股份无偿划转，不触及要约收购。
本次股份无偿划转完成后公司的控股股东仍为国网信息通信产业集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
一、本次股份无偿划转的基本情况
公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东国网信息通信产业集团
有限公司（以下简称“信产集团”）函件。信产集团与中国电信集团
投资有限公司（以下简称“中国电信投资”）于 2021 年 12 月 14 日签
署《国有产权无偿划转协议》，信产集团拟将其持有的公司57,000,000股有限售条件流通股股份无偿划转至中国电信投资，拟划转股份占公司总股本的 4.77%。
二、本次股份无偿划转相关方基本情况
1.划出方基本情况
名称：国网信息通信产业集团有限公司
法定代表人：黄震
注册资本：1,500,000 万元人民币
注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C 座 4 层
统一社会信用代码：91110000330330555N
经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.划入方基本情况
名称：中国电信集团投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李原
注册资本：500,000 万元人民币
注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街 279 号）
统一社会信用代码：91130629MA09893027
管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、《国有产权无偿划转协议》的主要内容
划出方：国网信息通信产业集团有限公司
划入方：中国电信集团投资有限公司
1.标的股份的划转
划出方同意按照交割日标的股份对应的账面值，将其持有的公司57,000,000股A股股份（占公司总股本的4.77%）无偿划转给划入方。
2.交割日
标的股份的交割日为标的股份过户至划入方名下之日。本协议交割的先决条件为本次无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。在本协议交割的先决条件满足后双方应尽快办理完成标的股份的过户登记手续。
3.过渡期安排
本协议所称过渡期为本协议签署日（含当日）至交割日（含当日）的期间。双方同意并确认过渡期标的股份的一切权利、收益、义务由划出方享有和承担；自交割日（不含当日）后标的股份的一切权利、收益、义务由划入方享有和承担。
4.标的股份锁定期
双方同意并确认，基于双方长期战略合作之目的，划入方受让标的股份后的三年内不以任何形式向任何第三方转让标的股份。标的股份的锁定期自交割日之日起（不含交割日）计算的三年。
5.划入方转让标的股份
双方同意并确认，本协议锁定期限届满，划入方在符合相关法律规范规定，有权转让标的股份时，划出方对划入方拟转让的标的股份享有优先受让权。划入方有义务首先将拟转让标的股份的意图告知划出方，征询其优先受让的意见。
6.协议的生效
本协议自下述条件全部满足之日起正式生效：
（1）本协议经双方法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章；
（2）划出方就本次无偿划转事宜取得国务院国有资产监督管理委员会的批准文件。
四、本次股份无偿划转前后股权结构变化情况
本次权益变动情况如下表：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东
股票数量（股） 持股比例 股票数量（股） 持股比例
信产集团 583,920,295 48.85% 526,920,295 44.08%
中国电信投资 0 0 57,000,000 4.77%
五、本次股份划转对公司的影响
本次股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为信产集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
六、本次股份无偿划转所涉及后续事项
1.本次股份无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
2.本次权益变动涉及信息披露义务人权益变动报告书披露。
3.公司将持续关注本次划转的进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
报备文件
（一）国有产权无偿划转协议
（二）国网信息通信产业集团有限公司关于无偿划转国网信息通信股份有限公司股份的告知函
[2021-12-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司股票交易异常波动公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-058号
国网信息通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司于 2021 年 12 月 14 日披露了《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）及摘要》。
公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东国网信息通信产业集
团有限公司告知函，其与中国电信集团投资有限公司签署了《国有产权无偿划转协议》，此事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
公司于2021年12月2 日披露股东北京新华国泰水利资产管理有限公司集中竞价减持计划，截至目前，其暂未实施本次减持计划。
经公司自查并向控股股东及其实际控制人书面询证，除上述事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项，请投资者谨慎决策、审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-058号
本公司股票于 2021 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动一切正常。
（二）公司于 2021 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会
议、第八届监事会第十三次会议，审议通过公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关议案，并已按照相关法律法规的规定于 2021年 12 月 14 日对本次限制性股票激励计划相关文件进行披露。（具体内容详见公司披露的 2021-055 号公告）
（三）公司于 2021 年 12 月 15 日收到控股股东国网信息通信产
业集团有限公司（以下简称“信产集团”）告知函，其与中国电信集
团投资有限公司（以下简称“中国电信投资”）于 2021 年 12 月 14
日签署《国有产权无偿划转协议》，信产集团拟将其持有的57,000,000股有限售条件流通股股份无偿划转至中国电信投资，占公司总股本的4.77%。公司已按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。（具体内容详见公司披露的 2021-057 号公告）
（四）公司股东北京新华国泰水利资产管理有限公司（以下简称
“新华国泰”）拟自 2021 年 12 月 2 日起 15 个交易日后的 6 个月内
通过集中竞价方式减持不超过公司总股本 2.18%的股份（具体内容详见公司披露的 2021-052 号公告）。截至目前，还未进入竞价交易减持期间，新华国泰未实施本次减持计划，且不存在其他应披露而未披露的重大事项。
（五）经公司自查并向控股股东核实，截至本公告日，除上述事项外，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在其他涉及公司的重
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-058号
大事件。
（六）公司暂未发现对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会核查后确认，除上述事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的或对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.公司控股股东信产集团本次股份无偿划转，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，划转相关事宜尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
2.公司 5%以上股东的一致行动人新华国泰，在减持期间内，将根据市场以及公司股价情况等因素，依法合规实施股份减持计划，其减持数量和价格存在不确定性。
3.公司将持续关注重大事件的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
在此郑重提醒广大投资者，公司相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (600131)国网信通:简式权益变动报告书(国网信息通信产业集团有限公司及其一致行动人)
国网信息通信股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：国网信息通信股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国网信通
股票代码：600131
信息义务披露人 1：国网信息通信产业集团有限公司
住所：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
通讯地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能网研究院内C座4层
股份变动性质：持股比例被动稀释及国有股份无偿划转
信息义务披露人 2（一致行动人）：国网四川省电力公司
住所：成都市蜀绣西路366号
通讯地址：成都市蜀绣西路366号
股份变动性质：持股比例被动稀释
简式权益变动书签署日：2021 年 12 月 14 日
信息义务披露人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在国网信息通信股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国网信通中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
释义...... 3
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
一、信息披露义务人的基本情况 ...... 5
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况...... 7
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况...... 7
第二节 权益变动目的和计划 ...... 9
一、本次权益变动的目的 ...... 9
二、本次权益变动后信息披露义务人未来 12 个月的持股计划...... 9
第三节 权益变动的方式 ...... 10
一、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况 ...... 10
二、信息披露义务人本次权益变动的方式...... 10
二、《国有产权无偿划转协议协议》的主要内容......11
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况 ...... 11
四、本次权益变动的批准程序 ...... 13
五、信息披露义务人关于信息披露准则的其他情况说明 ...... 14
第四节 前六个月内买卖上市公司股份情况...... 15
第五节 其他重大事项 ...... 16
第六节 备查文件...... 17
第七节 信息披露义务人声明 ...... 17
释义
在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、国网信通、 指 国网信息通信股份有限公司，股票代码：600131
上市公司
国网信通产业集团 指 国网信息通信产业集团有限公司，国家电网有限公司
的全资子公司、上市公司的控股股东
国网四川电力 指 国网四川省电力公司，国家电网有限公司的全资子公
司，国网信通产业集团的一致行动人
信息披露义务人 指 国网信息通信产业集团有限公司和国网四川省电力
公司，国网信息通信产业集团有限公司和国网四川
省电力公司的控股股东均为国家电网有限公司，法定
的一致行动人。
指中国证监会于2019年12月10日核准的上市公司重
前次重大资产重组 指 大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的交易行为
报告书、本报告书 指 国网信息通信产业集团有限公司和国网四川省电力
公司作为信息披露义务人编制的国网信息通信股份
有限公司简式权益变动报告书
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号——权益变动报告书》
元/万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人 1：国网信息通信产业集团有限公司
公司名称 国网信息通信产业集团有限公司
统一社会信用代码 91110000330330555N
成立日期 2015年2月11日
注册资本 1500000.000000万人民币
法定代表人 黄震
注册地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
主要办公地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
公司类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开
发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子
产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推
广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能
源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除
外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、
电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子
设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设
备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2015年2月11日至长期
税务登记证号码 91110000330330555N
主要股东及持股比例 国家电网有限公司持股100%
通讯地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层
联系电话 53726699
（二）信息披露义务人 2：国网四川省电力公司
公司名称 国网四川省电力公司
统一社会信用代码 91510000621601108W
成立日期 1992年12月22日
注册资本 3925886.288935万人民币
法定代表人 谭洪恩
注册地址 成都市蜀绣西路366号
主要办公地址 成都市蜀绣西路366号
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文
件经营)电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、
勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网
的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备
及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸
搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服
务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅
限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认
证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租
赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检
修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
经营期限 1992年12月22日至长期
税务登记证号码 91510000621601108W
主要股东及持股比例 国家电网有限公司持股100%
通讯地址 成都市蜀绣西路366号
联系方式 028-68133533
（三）信息披露义务人之间的一致行动关系
信息披露义务人之间的股权关系如下：
国网信通产业集团与国网四川电力的控股股东均为国家电网有限公司，据此，国网信通产业集团与国网四川电力为《上市公司收购管理办法》界定的一致行动人。
国网四川电力与国网信通产业集团于2019年12月20日签署了《股份无偿划转协议》和《表决权委托协议》，国网四川电力拟其持有的上市公司25,206,357股无限售条件流通股股份及拥有的收回上市公司股权分置改革中代垫175,790股股份的权利无偿划转给国网信通产业集团，同时将持有的上市公司95,385,704股限售流通股股份的表决权委
托给国网信通产业集团行使，相关划转事项已于2020年5月完成，具体请见公司于2019年12月24日披露的《收购报告书》《简式权益变动报告书》《关于国有股份无偿划转及表决权委托的提示性公告》（公告编号：2019-084号）以及2019年12月25日、2020年6月3日披露的《关于国有股份无偿划转
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
国网信息通信股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2021 年限制性股票
激励计划，拟授予的限制性股票数量不超过 835 万股，涉及的标的股票
种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公示时公司股本总额
119,539.45 万股的 0.70%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 中文名称：国网信息通信股份有限公司
英文名称：State Grid Information & Telecommunication Co.,Ltd
法定代表人 杨树
股票代码 600131
股票简称 国网信通
注册资本 1,195,394,544 元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 1998 年 4 月 2 日
注册地址 四川汶川县下索桥
办公地址 四川省成都市益州大道中段 180 号天府软件园 G 区 3 栋十层
统一社会信用代码 91513200211352460H
工程设计；软件开发；增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、
技术咨询、技术服务；专业承包；安全防范工程；电力生产、电力购售；
电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；
电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项
经营范围
目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能
源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理
用能咨询；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信
设备；货物进出口、技术进出口；计算机技术培训。
（二）公司近三年业绩情况：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
（调整后）
营业收入 7,011,055,714.32 7,765,101,078.286,558,636,343.65
归属于上市公司股东的净利润 606,865,140.61 486,978,325.97 408,365,345.54
归属于上市公司股东的扣除非经 538,803,934.97 137,467,951.96 118,677,288.97
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 500,493,984.55 382,911,224.48 477,352,135.14
归属于上市公司股东的净资产 4,640,060,076.24 2,737,000,357.882,906,744,378.67
总资产 11,028,789,897.18 8,895,368,039.648,546,669,918.26
期末总股本 1,195,394,544.00 1,107,346,251.00 504,125,155.00
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
（调整后）
基本每股收益（元／股） 0.52 0.44 0.37
稀释每股收益（元／股） 0.52 0.44 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股 0.47 0.27 0.24
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.93 15.54 14.79
扣除非经常性损益后的加权平均 14.15 11.00 10.03
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 杨树 公司董事长
2 刘赟东 公司副董事长
3 李晓慧 公司独立董事
4 鲁篱 公司独立董事
5 张东辉 公司独立董事
6 刘利剑 公司独立董事
7 吴钊 公司董事
8 袁福生 公司董事
9 王伟 公司董事
10 陈磊 公司董事
11 倪平波 公司董事、总经理
12 喻梅 公司监事会主席
13 沈剑萍 公司监事
14 陈太林 公司监事
15 陈红梅 公司职工监事
16 杨旻 公司职工监事
17 赵建保 公司副总经理
18 闫斌 公司副总经理
19 王奔 公司副总经理
20 肖劲松 公司董事会秘书
21 孙辉 公司副总经理、总会计师
二、股权激励计划目的
为进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密绑定，促进公司业绩持续增长和高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有关规定，公司结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划的激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股票。
四、拟授出的权益数量
本计划拟授予的限制性股票数量不超过 835 万股，占本次股权激励计划草案公告时公司股本总额 119,539.45 万股的 0.70%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《试行办法》《管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
（二）激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在职的内部董事、高级管理人员及下属单位经营班子；本部业务部门及下属单位业务部门的中层管理人员；本部业务部门及下属单位业务部门的专家级员工、主管级员工、专责级员工，以及年度优秀员工等核心骨干。本计划激励对象不包括公司监事、独立董事。
（三）激励对象的范围
1.本计划授予的激励对象不超过 168 人，具体包括内部董事、高级管理人员及下属单位经营班子；本部业务部门及下属单位业务部门的中层管理人员；本部业务部门及下属单位业务部门的专家级员工、主管级员工、专责级员工，以及年度优秀员工等核心骨干。
2.所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。所有参与本计划的激励对象不能同时参与其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
（四）限制性股票分配情况
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予限制性股票 占授予限制性 占目前总股
数量（万股） 股票总量比例 本的比例
倪平波 公司董事、总 10 1.198% 0.0084%
经理
赵建保 公司副总经理 10 1.198% 0.0084%
闫斌 公司副总经理 9.7 1.162% 0.0081%
王
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-054号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 12 月 5 日向各位监事发出了召开第八届监事
会第十三次会议的通知和会议资料，公司第八届监事会第十三次会议于
2021 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监
事 5 名，公司董事会秘书、总会计师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席喻梅女士主持。审议了如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）进行了严格的审议，就此项议案发表核查意见，一致认为公司本次股权激励计划符合相关法律法规，有利于进一步完善公司的激励约束机制，调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定
〈公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-054号
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定
〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年12月14日
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 12 月 5 日向各位董事、监事发出了召开第
八届董事会第十七次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十
七次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场方式召开，会议应表决董事 11
名，实际表决董事 11 名，公司全部监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长杨树先生主持。审议了如下议案：
一、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。
公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-055 号）。
二、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》。
三、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于制定<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
四、会议以 10 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为顺利、高效实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”），公司董事会提请股东大会在法律法规允许的范围内，授权董事会办理本次股权激励计划的有关事宜。授权范围包括但不限于：
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
（1）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量/回购数量及授予价格/回购价格进行相应调整；
（2）确定本次股权激励计划限制性股票的授予日；
（3）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；
（4）对公司和激励对象是否符合限制性股票解除限售条件进行审查确认，并为符合条件的激励对象办理解除限售所需的全部事宜；
（5）在出现本次股权激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必须的全部事宜；
（6）根据本次股权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
（7）可根据实际情况剔除或更换本次激励计划业绩考核对标企业样本；
（8）对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）实施本次股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关法律法规明确规定需由股东大会行使的职权除外。
2.提请股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准等手续，修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记，以及其它有关事项。
3.提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
4.提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
关联董事倪平波先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2021 年综合计划调整的议案》。
六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程（2021 年修订）》。
七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司部分管理制度的议案》。
公司本次对《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》及《公司风险管理制度》4 项制度进行了修订。
本次修订的董事会专门委员会工作细则具体内容，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度原文。
八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-
056 号）。
股东大会审议2021年限制性股票激励计划相关议案的召集及召开时间，将另行审议和通知。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年12月14日
[2021-12-14] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-056
国网信息通信股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 10 点
召开地点：成都市天府软件园 G 区 3 栋 1201 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易额度 √
的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目的议 √
案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的议 √
案
事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊
登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
议案 3 已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十
三次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登于《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。
2.特别决议议案：议案 3
3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600131 国网信通 2021/12/23
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
（二）登记地点：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G
区 3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
（三）登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9：00—12：00、下午
13：00—17：00。
六、其他事项
防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检测证明文件。
联系地址：成都市高新区益州大道 1800 号天府软件园 G 区 3 栋
10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
邮政编码：610041
联 系 人：王定娟
联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议关于增加 2021 年度日常关联交易
额度的议案
2 审议关于变更部分募集资金投资项目
的议案
3 审议关于修订《公司章程》部分条款的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-02] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
1
证券代码：
600131 证券简称： 国网信通 公告编号： 2021 052
国网信息通信股份有限公司
股
东 集中竞价 减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况 截止本公告日，公司股东新华水利控股集团有限公
司（以下简称“新华 水利 ”）及其全资子公司北京新华国泰水利资产管理有限
公司（以下简称“新华国泰”）共持有国网信息通信股份有限公司（以下简称
“公司 85 ,860,715 股无限售条件流通股，占公司总股本的 7.1 9 。
? 集中竞价 减持计划的主要内容 新华国泰拟自减持计划公告之日起 15 个交
易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持不超过公司总股本 2 .18 的股份 。
其中，通过集中竞价方式取得的 0.56% 的 股份不受 股东减持规则的限制 剩
余通过大宗交易 获得的 1.61% 的股份， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数
不超过公司总股本的 1% 。
一、集中竞价减持主体的基本情况：
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
2
北京新华国泰水利资产管理有限公司
5%以下股东
26,011,299
2.18%
大宗交易取得：19,295,703股
集中竞价交易取得：6,715,596股
新华水利控股集团有限公司
5%以上非第一大股东
59,849,416
5.01%
协议转让取得：59,849,416股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
新华水利控股集团有限公司
59,849,416
5.01%
北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司
北京新华国泰水利资产管理有限公司
26,011,299
2.18%
北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司
合计
85,860,715
7.19%
—
大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况：
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持价格区间
（元/股）
前期减持计划披露日期
北京新华国泰水利资产管理有限公司
3,906,397
0.33%
2020/2/8～2020/8/6
18.93-23.38
2020/1/10
3
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称
计划减持数量（股）
计划减持比例
减持方式
竞价交易减持期间
减持合理价格区间
拟减持股份来源
拟减持原因
北京新华国泰水利资产管理有限公司
不超过：26,011,299股
不超过：2.18%
竞价交易减持，不超过：26,011,299股
2021/12/24～2022/6/21
按市场价格
大宗交易取得19,295,703股；
集中竞价取得6,715,596股。
基于对资产动态化管理的需要
新华国
新华国泰作为公司特定股东，拟泰作为公司特定股东，拟自自减持计划减持计划公告之日起公告之日起1515个交易日后的个交易日后的66个月内，个月内，通过通过集中竞价方式减持不超过集中竞价方式减持不超过公司总股本公司总股本2.18%2.18%的的股份股份。其中，新华国泰通过集中竞价方式取得的。其中，新华国泰通过集中竞价方式取得的6,715,5966,715,596股，占公司总股本的股，占公司总股本的0.56%0.56%，不受股东减持规则的限制，不受股东减持规则的限制；剩余通过大宗交；剩余通过大宗交易取得的易取得的19,295,70319,295,703股，占公司总股本的股，占公司总股本的1.61.611%%，，在任意连续在任意连续9090日内减持股份日内减持股份总数总数不超过公司总股本的不超过公司总股本的1%1%。。
4
(一)相关股东是否有其他安排相关股东是否有其他安排 □□是是 √√否否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺减持价格等是否作出承诺 □□是是 √√否否
(三)本所要求的其他事项本所要求的其他事项
无
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
减持期间内，新华国泰将根据市场以及公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是减持计划实施是否否可能导致上市公司控制权发生变更的风险可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□
□是是 √√否否
(三)其他风险提示其他风险提示
1.若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或者其他重大事项，将对本次减持计划内容进行相应调整。
2.新华国泰将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规的有关规定，合法合规实施本次减持计划，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021
2021年年1212月月22日日
[2021-11-05] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份被冻结的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-051号
国网信息通信股份有限公司
关于持股 5%以上股东之一致行动人部分股份
被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
北京新华国泰水利资产管理有限公司持有公司股份4,200,000
股被司法冻结，占其持股数量的 16.15%，占公司总股本的 0.35%。
北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有
限公司全资子公司，合计持有公司 7.18%的股份。
公司于2021年11月3 日收到股东北京新华国泰水利资产管理有
限公司（以下简称“新华国泰”）函件，其所持公司 4,200,000 股无
限售流通股被司法冻结，新华国泰为公司 5%以上股东新华水利控股
集团有限公司（以下简称“新华水利”）全资子公司，与新华水利构
成一致行动人关系。具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为 冻结股份 占其所 占公司 冻结股份 冻结 冻结 冻结 冻结
名称 控股股 数量 持股份 总股本 是否为限 起始日 到期日 申请人 原因
东 比例 比例 售股
新华 2021年10 2024年10 渠荷投资 诉讼
国泰 否 4,200,000 16.15% 0.35% 否 月 21 日 月 20 日 集团有限 财产
公司 保全
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-051号
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持 占公司总
数量 股份比例 股本比例
新华水利 59,849,416 5.01% 0 0% 0%
新华国泰 26,011,299 2.18% 4,200,000 16.15% 0.35%
合计 85,860,715 7.18% 4,200,000 4.89% 0.35%
三、其他相关说明及风险提示
新华国泰为公司5%以上股东新华水利的一致行动人，不属于公司控股股东、实际控制人，上述股份冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司经营产生重大影响。
公司将密切关注上述事项的后续进展，并按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2.北京新华国泰水利资产管理有限公司关于所持国网信息通信股份有限公司股份被冻结的函。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-28] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-047号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召
开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代表 11 名（董事袁福生先生因疫情防控原因委托董事杨树先生出席会议并表决），公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年
第三季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021 年第三季度报告》。
二、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
公司董事会认为本次日常关联交易额度的增加是公司实际经营情况和业务发展的体现，公司关联交易按照市场定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意增加 2021 年度日常关
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-047号
联交易额度。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-049号）。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
公司董事会认为公司严格按照法律法规要求使用并管理募集资金，各项募集资金投资项目按计划有序开展建设；本次公司拟将实施主体中电飞华原“云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”，新项目主要提供基于新型电力系统的高效能数据传输服务，是综合考量政策趋势、市场需求、公司战略及业务布局的结果，符合“双碳”及“构建以新能源为主体的新型电力系统”战略部署，具备更优的经济效益，有利于公司及全体股东利益最大化。同意本次募集资金投资项目变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-050 号）。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司“十四
五”战略规划纲要的议案》。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-047号
当前，我国数字经济加速发展，“双碳”及构建新型电力系统目标的提出，更为我国电力能源行业的数字化变革注入新动力。作为长期根植于电力能源行业的信息通信服务企业，“十四五”期间，公司将以“双碳”、新型电力系统构建为契机，以支撑电力能源数字化转型为抓手，以成为能源互联网领域国内领先的云网融合技术产品提供商和运营服务商为目标，聚焦新型电力系统引领下的电网市场和以电为延伸的能源产业链上下游市场，做大做强电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大板块业务，夯实电网经营管理、客户服务、企业中台等传统优势业务，加快配网智能升级、虚拟电厂、能源交易、双碳数字化、云网基础设施等领域重点布局业务，形成以“数字底座+能源应用”为核心定位的云网融合产业布局，推动公司高层次、高质量、高效益发展。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-28] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-048号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位监事发
出了召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第八届监
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议应
表决监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事陈红梅女士因工作原因委托监事喻梅女士出席会议并表决）。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告的议案》。
公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-048号
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为增加公司 2021 年度日常关联交易额度，是保障公司正常经营的重要环节，且关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意增加 2021 年度日常关联交易额度的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年10月27日
[2021-10-28] (600131)国网信通:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.31元
每股净资产: 4.037元
加权平均净资产收益率: 7.79%
营业总收入: 42.70亿元
归属于母公司的净利润: 3.71亿元
[2021-09-24] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-046号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知和会议资料，公司
第八届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会
议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经公司总经理倪平波先生提名，公司董事会同意聘任闫斌先生为公司副总经理。（闫斌先生简历详见附件）
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年9月23日
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-046号
附件：
闫斌先生简历
闫斌，男，1976年3月生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级经济师。曾任国网北京电力公司运监中心主任助理兼分析处处长，国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任，国网信息通信产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记。现任安徽继远软件有限公司董事长、党委书记。
[2021-09-16] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-045 号
国网信息通信股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年 9 月 15 日收到公司副总经理许元斌先生的书面辞职报告，许元斌先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理及其他相关职务。辞职后许元斌先生不再担任公司及子公司的任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，许元斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。许元斌先生辞职不会对公司正常经营产生重大影响。
公司董事会对许元斌先生任职期间为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-044号
国网信息通信股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，国网信息通信股份有限公司（简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事、总经理倪平波先生，董事会秘书肖劲松先生，副总经理、总会计师孙辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
国网信息通信股份有限公司
2021年9月10日
[2021-09-01] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司涉及诉讼进展公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-043 号
国网信息通信股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：3312.19 万元
是否会对公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，尚未生效，暂无法判断对公司的影响
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
30 日收到四川省成都市中级人民法院送达的【（2021）川 01 民初 786号】民事判决书，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）诉公司合同纠纷一案近日已一审判决，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
保变电气因合同纠纷对公司提起诉讼，公司于 2020 年 1 月 10 日
收到四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院送达的《应诉通知书》《举证通知书》及《民事起诉状》。（具体内容详见公司于 2020 年 1
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-043 号
月 11 日在上海证券交易所网站披露的 2020-002 号公告）
二、本次诉讼判决情况
四川省成都市中级人民法院对此案件判决情况如下：
驳回保定天威保变电气股份有限公司的诉讼请求。
本案一审案件受理费 207,409 元，由保定天威保变电气股份有限公司负担。
三、本次诉讼对公司的影响
本次判决为一审判决，尚未生效，目前暂时无法判断本次诉讼对公司本期或后期利润的影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
四川省成都市中级人民法院民事判决书【（2021）川 01 民初 786
号】
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于增补职工监事的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-042 号
国网信息通信股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年8 月 30 日收到公司工会委员会《关于选举公司第八届监事会职工监事
的决议》，公司于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第三次职工大会，选
举杨旻女士为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期相同。
特此公告。
附件：杨旻女士简历
国网信息通信股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-042 号
附件：
杨旻女士简历
杨旻，女，1982 年 8 月生，汉族，大学本科，高级工程师，曾任
北京国电通网络技术有限公司发展策划部副主任、科技信息部副主任（主持工作），北京中电飞华通信有限公司通信运营事业部副总经理、办公室副主任。现任北京中电飞华通信有限公司办公室主任。
[2021-08-26] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-041 号
国网信息通信股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 8 月 25 日收到职工监事邓伟先生的书面辞
职报告，邓伟先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务。公司监事会对邓伟先生任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，邓伟先生辞去职工监事职务将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会正常运作，其辞职将在公司职工大会选举产生新任职工监事后方能生效。在此期间，邓伟先生仍将继续履行职务。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-20] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-039号
国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位监事发出
了召开第八届监事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第八届监事
会第十一次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议应表决监事
5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半
年度报告及摘要的议案》。
公司监事会对 2021 年半年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-039号
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司监事会对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
2021年8月19日
[2021-08-20] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-038号
国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第
八届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开，会议
应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年
半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021 年半年度报告及摘要》。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040 号）。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-038号
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年8月19日
[2021-08-20] (600131)国网信通:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 4.0633元
加权平均净资产收益率: 4.57%
营业总收入: 28.80亿元
归属于母公司的净利润: 2.17亿元
[2021-08-19] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-037号
国网信息通信股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）15:00-16:00。
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
会议召开方式：上证路演中心网络互动。
征集问题方式：投资者可于 2021 年 8 月 23 日（周一）17:00 之
前，将有关问题发送至公司投资者关系邮箱 zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
国网信息通信股份有限公司（简称“公司”）拟于 2021 年 8 月 20 日
发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月24日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-037号
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）15:00-16:00。
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。
三、参加人员
公司董事、总经理倪平波先生，董事会秘书肖劲松先生，副总经理、总会计师孙辉先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 23 日 17:00 之前，将有关问题发送
至公司投资者关系邮箱 zqglb@sgitc.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 8 月 24 日 15:00-16:00，通过互联网登
陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联 系 人：王定娟
联系电话：028-87333131
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-037号
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年8月18日
[2021-08-11] (600131)国网信通:国网信息通信股份有限公司关于提前归还部分暂时性补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-036 号
国网信息通信股份有限公司
关于提前归还部分暂时性补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
27 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站披露的 2021-018 号公告）
2021 年 8 月 9 日，公司将其中用于暂时性补充流动资金的募集
资金 3,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。
截至本公告披露日，公司已累计支取闲置募集资金暂时性补充流动资金 13,000.00 万元，剩余 10,000.00 万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至公司募集资金专用账户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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