≈≈弘业股份600128≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600128)弘业股份:弘业股份关于控股股东收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告
股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2022-002
            江苏弘业股份有限公司
 关于控股股东收到江苏证监局行政监管措施决定书
                  的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对江苏省苏豪控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《决定》”），现将相关情况公告如下：
  一、《决定》主要内容
  我局在日常监管中发现你公司存在以下问题:
  2017 年 12 月,你公司受让爱涛文化集团有限公司持有的江苏弘业股份有限
公司(以下简称弘业股份)股份,编制《详式权益变动报告书》并出具《关于避免同业竞争的承诺函》,作出公开承诺,将在 3 年内采取恰当的措施解决与弘业股份存在的同业竞争问题。2020 年 12 月,你公司提出延长避免同业竞争承诺履行的期限,但该议案未获得股东大会表决通过。截至目前,你公司仍未有效解决同业竞争问题。
  你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十五条所述的超期未履行承诺的情形。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》第十七条规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
  二、苏豪控股关于解决同业竞争问题的相关说明
  苏豪控股高度重视解决同业竞争问题，将其列入国企改革三年行动计划重点任务，在履行承诺期间认真开展相关工作，绝大部分承诺已按要求履行，部分工作持续推进中。
  （一）高度重视并推动解决同业竞争问题
  自 2018 年以来，苏豪控股持续推进贸易板块整合咨询工作，聘请中介机构
并成立工作组，于 2019 年开始至 2020 年完成现场咨询工作。2021 年，苏豪控
股要求中介机构根据形势变化，对 2020 年形成的贸易板块整合初步方案进一步论证优化，并组织了多轮专家论证与专题研讨，不断优化方案。方案优化的方向按照以有利于优先解决同业竞争，有利于上市公司巩固扩大竞争优势，有利于保护中小投资者利益，有利于保护广大员工利益为目标，对涉及业务重合的相关业务或子公司拟通过资源整合、股权转让、清理关闭等方式解决与上市公司之间的同业竞争问题。苏豪控股将按规定履行相关决策审批程序后，及时履行上市公司审议和披露程序。
  （二）采取委托经营管理的过渡措施
  2021 年 4 月，苏豪控股采取了委托经营管理的过渡措施，将下属 7 家外贸子
企业委托上市公司经营管理，同时继续推进解决同业竞争的最终措施。
  （三）推动贸易高质量发展及风险防范
    受中美贸易摩擦叠加新冠肺炎疫情影响，苏豪控股贸易板块受到较大影响，外贸子企业承受着巨大经营压力，苏豪控股把疫情防控和稳经营作为首要任务，相继出台《推动外贸转型升级的实施意见》《应对新冠肺炎疫情影响推动业务持续发展的扶持措施》等办法，推动贸易业务稳定及高质量发展。
  2021 年，苏豪控股将稳外贸、保市场主体、保就业作为工作重点，进出口总额同比实现较大幅度增长，合规、内控及风控体系建设取得较好成效。
  （四）支持弘业股份持续转型升级形成自身竞争优势
  苏豪控股鼓励弘业股份加快转型升级，形成自身竞争优势。经过几年的发展，弘业股份新的核心竞争优势逐步形成，下属控股子公司弘业环保、技术工程公司、化肥公司已成为弘业股份主要的利润来源。跨境电商业务经过“十三五”期间培育，走在省属外贸企业前列。2021 年，苏豪控股充分调动内部资源，推动弘业股份电商部公司化改革，设立苏豪云商公司，助推跨境电商业务加快发展。
  弘业股份持续加强对亏损子公司的清理力度，子公司爱涛礼品、宏顺鞋业已清算关闭，未来还将进一步强化亏损企业治理，止住出血点。目前，上市公司与苏豪控股下属企业存在同业竞争的主要为部分产品的传统外贸业务，对上市公司未构成重大不利影响，未导致非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会等情形，未影响上市公司未来业务的发展。
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (600128)弘业股份:弘业股份关于控股子公司诉讼进展的公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2022-001
            江苏弘业股份有限公司
        关于控股子公司诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”、“公司”）于 2021 年 6 月 24
日披露了公司控股子公司江苏弘业永为国际贸易有限公司与郭娟、厦门东南圣邦进出口有限公司及南京易嘉康医疗科技有限公司（共同被告）的诉讼，于 2021
年 7 月 27 日披露了该案的一审裁定情况，于 2021 年 9 月 28 日披露了该案的二
审裁定情况，具体内容分别参见 2021 年 6 月 24 日、2021 年 7 月 27 日、2021
年 9 月 28 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼公告》（临 2021-027）、《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》（临 2021-033）、《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》（2021-044）。
  近日弘业永为收到该案《民事判决书》（（2021）闽 0203 民初 20068 号），
现将相关情况公告如下：
  一、本次诉讼的基本情况
  1、基本情况
  原告一：郭娟（以下简称“厦门圣邦”或“原告一”）
  原告二：厦门东南圣邦进出口有限公司（以下简称“厦门圣邦”或“原告二”）
  住所地：厦门市思明区宜兰路 99 号海峡明珠广场 2606 室
  法定代表人：郭娟
  被告一：江苏弘业永为国际贸易有限公司（以下简称“弘业永为”）
  住所：南京市江宁经济技术开发区高湖路
  法定代表人；黄林涛
  被告二：南京易嘉康医疗科技有限公司（以下简称“易嘉康”）
  住所地：南京市栖霞区马群街道紫东路2号南京紫东国际创意园A5栋5001室
  法定代表人：易明
  2、诉讼请求
  （1）判令解除原告郭娟与被告南京易嘉康医疗科技有限公司于 2021 年 1 月
21 日签订的《关于保证金的补充协议》；
  （2）判令二被告返还原告保证金人民币 768 万元及违约金；
  （3）判令本案诉讼费用由二被告承担。
  二、诉讼一审裁定、二审裁定情况
  福建省厦门市思明区人民法院《民事裁定书》（（2021）闽 0203 民初 8503
号之二）对本案做出裁定如下：
  “驳回郭娟、厦门东南圣邦进出口有限公司的起诉。
  如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。”
  福建省厦门市中级人民法院《民事裁定书》（（2021）闽 02 民终 5956 号）
对本案做出裁定如下：
  “一、撤销福建省厦门市思明区人民法院(2021) 闽 0203 民初 8503 号之二民
事裁定；
  二、本案指令福建省厦门市思明区人民法院审理。
  本裁定为终审裁定。”
  三、判决情况
  福建省厦门市思明区人民法院《民事判决书》（（2021）闽 0203 民初 20068
号）对本案做出判决如下：
  一、确认原告郭娟与被告南京易嘉康医疗科技有限公司签订的《关于保证金
的补充协议》于 2021 年 4 月 28 日解除；
  二、被告南京易嘉康医疗科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告郭娟返还保证金人民币 768 万元并支付资金占用费，同时支付财产保全费人民币5000 元；
  三、驳回原告郭娟的其他诉讼请求；
  四、驳回原告厦门东南圣邦进出口有限公司的诉讼请求。
  如果未按本判决指定的履行期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  案件受理费人民币 65679 元,由原告郭娟负担人民币 146 元，被告南京易嘉康
医疗科技有限公司负担人民币 65533 元。款项应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。
  如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  本次判决结果弘业永为不承担任何责任，因目前尚处于判决上诉期，未知相关当事人是否提起上诉。如相关当事人未提起上诉，则本次判决结果对公司本期利润或期后利润没有影响。
  公司提醒投资者注意市场风险，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2021-12-30] (600128)弘业股份:弘业股份涉及诉讼公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-061
            江苏弘业股份有限公司
                涉及诉讼公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     案件所处的诉讼（仲裁）阶段：尚未开庭审理
     上市公司所处的当事人地位：共同被告
     涉案的金额：原告起诉金额约 2115 万元
     是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理，公司暂无法判断对本期利润或期后利润的影响
    一、本次诉讼被起诉的基本情况
  近日，郑州锐普医疗科技有限公司因与本公司、南京瀚唐裔文化发展有限公司买卖合同纠纷向河南省新郑市人民法院（以下简称“新郑市法院”）递交了《民事起诉状》。本次诉讼的各方当事人情况如下：
  原告：郑州锐普医疗科技有限公司（以下简称“原告”）
  住所地：河南省郑州市新郑市龙湖镇华南二路电商大厦 A 栋 13 层
  法定代表人：寇月朋
  被告：江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”）
  住所：南京市中华路 50 号
  法定代表人；马宏伟
  被告：南京瀚唐裔文化发展有限公司（以下简称“瀚唐裔”）
  住所地：南京市建邺区云锦路 58 号 7 幢 634 室
  法定代表人：高淑娟
  二、诉讼的案件事实、请求的内容及其理由
  （一）诉讼请求
  1、请求法院判令被告向原告支付货款、包装费共计 2115.12 万元及利息；
  2、本案一切诉讼费由被告承担。
  （二）起诉的事实与理由
    2020 年 5 月，被告向原告购买一批 N95 口罩，双方签订《购销合同》，单
价为 14 元/只，原告按被告要求交付货物，交货地点为郑州市新郑市龙湖镇电商大厦。交货过程中，应被告要求，货物数量由 440 万只增加至 880 万只，货物已全部交付，货款共计 12320 万元，被告仅支付货款 10404.88 万元，下欠货款1915.12 万元。交货过程中，应被告要求，原告对货物进行翻箱更换包装，经双方确认，因翻箱产生的包装费为 200 万元，由被告承担。原告多次向被告索要货款和包装费共计 2115.12 万元，被告一直未支付，故原告提起诉讼。
  三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  公司认为原告起诉的理由与事实不符，公司将积极应诉以法律途径维护公司及全体股东利益。
  因上述诉讼事项尚未开庭审理，且原告并未提供相关证据，公司暂无法判断对本期利润或期后利润的影响，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。鉴于诉讼结果仍存在不确定性，公司提醒投资者注意市场风险，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (600128)弘业股份:弘业股份关于与关联方续签《房屋租赁合同》的关联交易公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128            编号：临 2021-059
            江苏弘业股份有限公司
    关于与关联方续签《房屋租赁合同》的
                关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关联交易概述
  本公司与关联方弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）的房屋租赁协议将于 2021 年底到期，弘业期货拟继续承租本公司相关物业。
  公司拟与弘业期货续签未来一年的房屋租赁协议，向其出租位于江苏省南京
市中华路 50 号的弘业大厦 3-10 层物业，预计 2022 年度租金不超过 670 万元。
  因弘业期货为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。
  二、关联方介绍
  弘业期货为本公司控股股东江苏省苏豪控股有限公司的控股子公司，本公司亦直接持有其 16.31%的股权。
  1、基本情况
  名称：弘业期货股份有限公司
  法定代表人：周剑秋
  注册资本：907,000,000 元
  住所：南京市中华路 50 号
  公司类型：股份有限公司
  经营范围：许可经营项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、主要股东及持股比例
股份类别      股东名称                      股份数额（股）        持股比例
                                                                      （%）
              江苏省苏豪控股集团有限公司        275,456,777            30.37
              江苏弘业股份有限公司              147,900,000            16.31
              江苏弘苏实业有限公司              143,548,000            15.83
非上市内资    江苏汇鸿国际集团股份有限公司      63,930,134            7.05
股
              上海铭大实业（集团）有限公司      9,276,631              1.02
              江苏弘瑞科技创业投资有限公司      8,903,113              0.98
              江苏弘业国际物流有限公司          8,285,345              0.91
  H 股        公众股东                        249,700,000            27.53
  合计                                          907,000,000            100.00
    3、最近一年主要财务指标
    截至 2020 年 12 月 31 日，弘业期货净资产为 164,666.77 万元，总资产为
 634,916.18 万元，2020 年度实现营业收入 156,138 万元，实现归属于母公司所有
 者的净利润 6,632 万元。（以上为弘业期货合并报表经审计数据）
    三、关联交易标的介绍
    本次出租的物业位于江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 3-10 层，面积共
 10084.99 平方米（包括公共部分），出租用途为办公。
    四、关联交易价格确定的一般原则和方法
    拟租赁物业的年度租金以《江苏弘业股份有限公司拟了解 8 处不动产市场租
 金价格项目资产评估报告》（中资评报字[2020]004 号）的评估值为依据，并参 考相关物业的可出租面积、地理位置及周围情况及独立第三方在同一地区租赁相
 同或类似物业的现行市场费率而定。预计 2022 年度租金金额不超过 670 万元，
 实际租金以最终承租面积确定。
    五、关联交易的主要内容和履约安排
    经公司董事会审议通过后，本公司将与弘业期货签订《房屋租赁协议》。
  六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  本次交易有利于提高公司物业使用效率，为公司带来稳定的租金收益。
  七、该关联交易应当履行的审议程序
  本次关联交易经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。
  独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：
  “本次关联交易以评估值为作价依据，交易价格较为公允，没有损害公司和非关联股东的利益。
  公司第十届董事会第四次会议审议本关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。”
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (600128)弘业股份:弘业股份关于投资性房地产变更会计政策的公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128            编号：临 2021-060
            江苏弘业股份有限公司
    关于投资性房地产变更会计政策的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、本次会计政策变更概述
  1、变更原因
  公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。目前，公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。
  为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变
更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2021 年 10 月 1 日起对投资性房地产的后
续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
  会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。
  2、变更日期
  2021 年 10 月 1 日
  二、变更前后采用会计政策的变化
  1、变更前的会计政策
  公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照固定资产或无形资产一致的会计估计，按期计提折旧或摊销。
    类别          使用寿命        预计净残值率        年折旧（摊销）率
  房屋建筑物          35 年            5.00%                  2.71%
  土地使用权          50 年                                    1.43%
  2、变更后的会计政策
  公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
  已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产的用途改变为自用时，自转换之日起，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自转换之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
  当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转计入当期损益。
  三、投资性房地产评估情况
  为了解公司持有的无锡金太湖国际城 9 套商铺、南京小火瓦巷 75 号，控股
子公司江苏省化肥工业有限公司持有的南京牌楼巷 47 号 4 楼等三处投资性房地产的公允价值，公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对公司持有的投资性房地产的公允价值进行合理测算评估，并出具了编号为"苏中资评报字(2021)第 5090 号”的评估报告。
  四、本次会计政策变更对公司的影响
  根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，成本模式转换为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行会计处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。
年 9 月 30 日资产负债表及 2020 年、2021 年 1-9 月利润表进行追溯调整。经公
司初步测算，本次投资性房地产会计政策变更对财务报表的主要影响有：
  1、合并资产负债表
                                2019 年 12 月 31 日
          项目            追溯调整前      追溯调整后  影响（增加+/减少-）
    投资性房地产        22,008,242.50    38,030,598.72      16,022,356.22
  递延所得税资产        30,188,783.32    26,183,194.25      -4,005,589.07
    其他综合收益        319,189,201.41    321,681,845.67        2,492,644.26
    未分配利润        451,572,049.30    458,952,744.24        7,380,694.94
 归属于母公司所有者权
                      1,693,045,335.11  1,702,918,674.31        9,873,339.20
      益合计
    少数股东权益        372,033,261.97    374,176,689.92        2,143,427.95
                                2020 年 12 月 31 日
          项目            追溯调整前      追溯调整后  影响（增加+/减少-）
    投资性房地产        21,112,930.18    37,503,736.81      16,390,806.63
  递延所得税资产        40,103,259.67    36,005,558.00      -4,097,701.67
    其他综合收益        519,075,186.72    521,567,830.98        2,492,644.26
    未分配利润        464,270,651.87    471,776,318.80        7,505,666.93
 归属于母公司所有者权
                      1,905,629,922.99  1,915,628,234.18        9,998,311.19
      益合计
    少数股东权益        502,514,179.28    504,808,973.05        2,294,793.77
                                2021 年 09 月 30 日
          项目            追溯调整前      追溯调整后  影响（增加+/减少-）
    投资性房地产        20,441,445.94    29,296,785.70        8,855,339.76
  递延所得税资产        45,253,306.28    43,039,471.33      -2,213,834.95
                                    2021 年 09 月 30 日
              项目            追溯调整前      追溯调整后  影响（增加+/减少-）
        其他综合收益        522,884,837.99    525,377,482.25        2,492,644.26
        未分配利润        464,608,702.06    466,400,658.76        1,791,956.70
    归属于母公司所有者权
                          1,909,777,624.45  1,914,062,225.41        4,284,600.96
          益合计
        少数股东权益        506,411,965.64    508,768,869.49        2,356,903.85
      2、合并利润表
                                      2020 年度
        项目            追溯调整前        追溯调整后    影响（增加+/减少-）
      营业成本        4,121,686,121.75  4,120,790,809.43      -895,312.32
公允价值变动收益（损失
                        32,567,605.78      32,040,743.87        -526,861.91
  以“－”号填列）
      利润总额          43,587,166.07      43,955,616.48        368,450.41
    所得税费用        9,632,264.89      9,724,377.49        92,112.60
      净利润          33,954,901.18      34,231,238.99        276,337.81
 归属于母公司股东的净
                        32,085,059.46      32,210,031.45        124,971.99
        利润
    少数股东损益        1,869,841.72      2,021,207.54        151,365.82
                                  2021 年 1-9 月
        项目            追溯调整前        追溯调整后    影响（增加+/减少-）
      营业成本        3,335,593,784.37  3,334,922,300.13      -671,484.24
公允价值变动收益（损失
                          263,386.62      -7,943,564.49      -8,206,951.11
  以“－”号填列）
      利润总额          23,101,353.69      15,565,886.82      -7,535,466.87
    所得税费用          -147,892.54      -2,031,759.26      -1,883,866.72
      净利润          23,249,246.23      17,597,646.08      -5,651,600.15
                                2021 年 1-9 月
      项目            追溯

[2021-12-30] (600128)弘业股份:弘业股份第十届监事会第三次会议决议公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128            编号：临 2021-058
            江苏弘业股份有限公司
      第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）第十届监事会
第三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通
讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
  审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》
  监事会认为：目前公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值，有助于真实客观的反映公司财务状况。
  公司对持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，符合相关会计准则的规定。
  本次会计政策变更事项的审议及决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
  会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-30] (600128)弘业股份:弘业股份第十届董事会第四次会议决议公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128            编号：临 2021-057
            江苏弘业股份有限公司
      第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）第十届董事会第四
次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日以现场会议结合通
讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《关于与关联方续签<房屋租赁合同>的关联交易议案》
  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于与关联方续签<房屋租赁合同>的关联交易公告》（临 2021-059）”
  二、审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（临 2021-060）”
  三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
  聘任贾富华先生担任公司财务负责人，任期至第十届董事会届满之日止。
  贾富华先生简历附后。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日
    贾富华先生：1984 年 10 月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计
师、经济师、注册管理会计师、税务师。曾任江苏苏豪投资集团有限公司财务负责人兼财务部总经理。

[2021-12-29] (600128)弘业股份:弘业股份关于高级管理人员辞职的公告
股票简称：弘业股份          股票代码：600128              编号：临 2021-056
            江苏弘业股份有限公司
      关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日收到公
司副总经理温金伟先生和财务负责人叶子驭女士的辞职报告。因工作调整，温金伟先生辞去公司副总经理职务，叶子驭女士辞去公司财务负责人职务。
  温金伟先生和叶子驭女士在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
  公司董事会对温金伟先生和叶子驭女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日

[2021-11-24] (600128)弘业股份:弘业股份关于为控股子公司及参股公司提供担保的进展公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-055
            江苏弘业股份有限公司
 关于为控股子公司及参股公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、担保情况概述
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第九
届董事会第三十五次会议，2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》，同意公司为合并报表范围内 8 家控股子公司自 2020 年年度股东大会审议通过之日后发生的不超过 8.1 亿元银行综合授信提供保证式担保。其中，为江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）提供担保的额度不超过 20,000 万元；为江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称“弘业永恒”）提供担保的额度不超过 6,000 万元；为江苏弘业永润国际贸易有限公司提供担保的额度不超过 6,000 万元；为江苏弘业永为国际贸易有限公司提供担保的额度不超过2,000万元；为江苏弘业永欣国际贸易有限公司提供担保的额度不超过4,000万元。
  同意公司为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）的银行综合授信，按照持股比例提供不超过 1.4 亿元的担保。
  有关上述担保的详情参见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 30 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《弘业股份第九届董事会第三十五次会议决议公告》（临 2021-010）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2021-016）”“《弘业股份关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（临 2021-017）”“《弘业股份 2020年年度股东大会决议公告》（临 2021-028）”。
  二、担保的进展情况
  近日，就上述控股子公司及苏豪租赁的银行授信事宜，公司与相关银行签署了《最高额保证合同》。分别如下：
            银行名称                  被担保人            担保金额（万元）
                                      弘业技术                  5000
      南京银行股份有限公司            弘业永恒                  800
          洪武支行                    弘业永润                  2000
                                      弘业永为                  300
                                      弘业永欣                  800
      江苏紫金农村商业银行            苏豪租赁                  3500
    股份有限公司秦淮支行
      中国银行股份有限公司            苏豪租赁                  2100
        江苏省分行
  上述担保在公司 2020 年年度股东大会批准的额度范围内。
  三、被担保人基本情况
  （一）基本情况
  1、江苏弘业国际技术工程有限公司
  法定代表人：李炎华
  注册资本：1000 万元
  注册地址：南京市中华路 50 号
  经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：弘业技术为本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，其他自然人股东持有 49%的股权。
  2、江苏弘业永恒进出口有限公司
  法定代表人：陈长理
  注册资本：1800 万元
  注册地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路
  经营范围：玩具、工艺品、日用百货、针织品、化工产品、化肥的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：弘业永恒为本公司控股子公司，本公司持有其 60%的股权，南京爱涛玩具合伙企业(有限合伙)持有其 40%的股权。
  3、江苏弘业永润国际贸易有限公司
  法定代表人：严宏斌
  注册资本：2000 万元
  注册地点：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园
  经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：弘业永润为本公司控股子公司，本公司持有其 60%的股权，其他自然人股东持有其 40%的股权。
  4、江苏弘业永为国际贸易有限公司
  法定代表人：黄林涛
  注册资本：800 万元
  注册地点：南京市江宁经济技术开发区高湖路
  经营范围：农药零售；农药批发；进出口代理；货物进出口；艺术品进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构：弘业永为为本公司控股子公司，本公司持有其 60%的股权，其他自然人股东持有其 40%的股权。
  5、江苏弘业永欣国际贸易有限公司
  法定代表人：蔡缨
  注册资本：1000 万元
  注册地点：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园
  经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装服饰、工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、电子产品、仪器仪表、农副产品、普通机械、矿产品、化肥、黄金制品、白银制品、珠宝的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：弘业永欣为本公司控股子公司，本公司持有其 60%的股权，其他自然人股东持有其 40%的股权。
  6、江苏苏豪融资租赁有限公司
  法定代表人：黄晓卫
  注册资本：20000 万元人民币
  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
  住所：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 C 幢
  主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：江苏苏豪投资集团有限公司持有其 36%的股权，江苏金融控股有限公司持有其 29%的股权，本公司持有其 35%的股权。
  （二）被担保人最近一年又一期主要财务数据
  1、截至 2020 年 12 月 31 日，弘业技术资产总额为 341,211,149.02 元，负债
总额为 325,112,652.81 元；2020 年度，弘业技术实现营业收入 494,202,382.28 元，
实现净利润 4,106,358.47 元。（经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，弘业技术资产总额为 405,424,578.66 元，负债总额
为 389,203,201.50 元；2021 年 1-9 月，弘业技术实现营业收入 404,238,682.10 元，
实现净利润 2,622,880.95 元。（未经审计）
  2、截至 2020 年 12 月 31 日，弘业永恒资产总额为 118,115,931.58 元，负债
总额为 93,282,582.15 元；2020 年度，弘业永恒实现营业收入 521,815,984.11 元，
实现净利润 934,454.28 元。（经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，弘业永恒资产总额为 151,366,942.96 元，负债总额
为 128,533,878.64 元；2021 年 1-9 月，弘业永恒实现营业收入 434,215,261.41 元，
实现净利润-2,000,285.11 元。（未经审计）
  3、截至 2020 年 12 月 31 日，弘业永润资产总额为 169,593,815.62 元，负债
总额为 154,929,740.01 元；2020 年度，弘业永润实现营业收入 79,872,576.37 元，
实现净利润-9,802,245.20 元。（经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，弘业永润资产总额为 152,203,327.37 元，负债总额
为 155,795,423.29 元；2021 年 1-9 月，弘业永润实现营业收入 45,528,639.22 元，
实现净利润-18,256,171.53 元。（未经审计）
  4、截至 2020 年 12 月 31 日，弘业永为资产总额为 50,014,840.26 元，负债
总额为 39,002,994.34 元；2020 年度，弘业永为实现营业收入 279,716,631.68 元，
实现净利润 879,814.47 元。（经审计）
  截至 2021 年 9 月 30 日，弘业永为资产总额为 79,053,391.68 元，负债总额为
66,769,867.52 元；2021 年 1-9 月，弘业永为实现营业收入 242

[2021-11-24] (600128)弘业股份:弘业股份关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128              编号：临 2021-
                                      053
            江苏弘业股份有限公司
关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨
              关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关联交易概述
  为充分发挥资金效益，本公司及子公司计划在做好风险识别和项目分析判断的基础上，利用闲置资金审慎进行低风险海外基金投资和购买资产管理计划。
  其中，公司全资子公司江苏弘业永昌（香港）有限公司（以下简称“弘业永昌”）拟以不超过3000万元等值人民币自有资金用于申购弘业国际资产管理有限公司（以下简称“弘业国际”）发行的弘业国际固定收益基金优先级份额。
  公司及控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）拟以合计不超过1000万元认购弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）发售的弘业瑞鑫1号集合资产管理计划。
  因弘业国际资产管理有限公司、弘业期货股份有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
  截至本次关联交易，过去 12 个月内与同一关联方或与不同关联方之间交易类别相关(委托理财类别)的关联交易累计未达公司最近一期经审计净资产的
5%，本次关联交易提交董事会审议，无需提交公司股东大会。
  二、关联方介绍
  （一）弘业国际资产管理有限公司
  1、基本情况
  名称：弘业国际资产管理有限公司
  成立时间：2016年7月7日
  已发行股本：2000万港元
  住所：香港湾仔告士打道46号捷利中心20楼03-05室
  经营范围：从事资产管理与投资业务，持有香港证监会第四类（就证券提供意见）及第九类（提供资产管理）受规管活动牌照
  2、股权结构及与公司关联关系
  弘业国际资产管理有限公司为弘业期货（本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司控股子公司）下属控股子公司弘业国际金融控股有限公司之子公司。
  3、最近一年主要财务指标
  截至2020年12月31日，弘业国际资产管理有限公司资产总额1,646.59万港元，净资产1,613.37万港元，2020年度实现营业收入250.29万港元，归母净利润21.37万港元。（经审计）
  （二）弘业期货股份有限公司
  1、基本情况
  名称：弘业期货股份有限公司
  法定代表人：周剑秋
  注册资本：907,000,000元
  住所：南京市中华路50号
  公司类型：股份有限公司
  经营范围：许可经营项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  弘业期货为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司，本公司亦直接持有其16.31%的股权。其股权结构如下：
 股份类别                股东名称                股份数额      持股比例
                                                    （股）        （%）
    非上市      江苏省苏豪控股集团有限公司      275,456,777          30.37
    内资股          江苏弘业股份有限公司          147,900,000          16.31
                      江苏弘苏实业有限公司          143,548,000          15.83
 股份类别                股东名称                股份数额      持股比例
                                                    （股）        （%）
                  江苏汇鸿国际集团股份有限公司      63,930,134          7.05
                  上海铭大实业（集团）有限公司        9,276,631          1.02
                  江苏弘瑞科技创业投资有限公司        8,903,113          0.98
                    江苏弘业国际物流有限公司          8,285,345          0.91
      H 股                公众股东                249,700,000          27.53
                      合计                        907,000,000        100.00
  3、最近一年主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，弘业期货净资产为 164,666.77 万元，总资产为
634,916.18 万元，2020 年度实现营业收入 156,138 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,632 万元。（以上为弘业期货合并报表经审计数据）
  三、关联交易标的介绍
  （一）弘业国际固定收益基金
  1、基本情况
  弘业国际固定收益基金于2019年3月在开曼群岛设立，于2019年6月在香港运行的固定收益类型基金。本基金产品要素情况如下：
      基金经理                      弘业国际资产管理有限公司
      基金名称                        弘业国际固定收益基金
      基金行政                        建行亚洲信托有限公司
      托管银行                        建行亚洲信托有限公司
        注册地                                开曼群岛
      投资目标                    主要投资于优先股份及/或債券
      预設回报                        每年 4.5% （A 类别）
      基金分红                            每年（A 类别）
        审计                            RSM Cayman Ltd
      法律顾问                          Travers Thorp Alberga
    认购/赎回开放                      半年度（1 月或 7 月）
    资产净值报告                              每月
      借贷限制                        不多于资产净值 100%
      派息机制        每年 12 月 31 日后 20 工作日内派息，上次派息日为 2021 年 1
                                      月 20 日（年化 4.5%）
      最低投资额                            10 万美元
        管理费                                每年 1%
        表现费                                  无
        认购费                              0% 至 1%
        赎回费                  0%至 1% （认购一年或以上免赎回费）
  2、基金架构
  本基金架构分为A级（优先级）股份和B级（劣后级）股份，投资者认购A级，将会享有年化4.5%的预期收益（管理费后收益），基金将每年定期将预期收益通过派息的形式发放予投资者。通常由基金管理或其关联方认购B级，通过对A级的净值补充来形成保障。
  基金的A级和B级认购将维持最高5:1的比例，若B级净值触及其初始认购额度的50%（预警线），则基金管理人将要求B级投资者进行追加认购，将基金的净值水平补充还原至5:1的水平。以此来确保分配前净值总是高于A级净值一定的幅度。
  3、历史运营情况
  本基金自2019年6月开始运行，运营情况平稳，未有任何投资者投诉、纠纷等。基金先后于2019年底及2020年底对A级投资者进行了两次派息，息率为年化4.5%。
  4、风险评估
  该产品的整体风险较大程度上取决于投资经理的管理风格、以及底层所实际持有资产的价格波动。该基金为固定收益类，其投资范围仅有债券、优先股等回报稳定、风险较低的固收类证券。而根据基金的主文件（PPM），基金不可以使用超过其净资产100%的杠杆，亦不可以从事证券借贷。因此基金的设计和运营上风险较低，且基金的A级和B级将维持最高5:1的比例，能够通过优先结算的方式进一步保障本金及预期收益。
  （二）弘业瑞鑫 1 号集合资产管理计划
  1、基本情况
    管理机构                            弘业期货股份有限公司
    投资顾问                          江苏苏豪投资集团有限公司
    投资经理                                季佳佳、曹野
    初始规模                                  1000万起
    产品性质                        风险等级R5，混合类，40万起售
    资金来源            以集团内募集为主，申请公司自有资金投资占比不超过20%
    运作方式      开放式，3年期，每月成立日对日开放参与和退出一次，每份额锁定
                期不少于12个月。
    预警止损                            止损 0.70,预警0.75
                    1、固收及现金管理类等；
                    2、北交所上市企业战略配售、定增、股票打新、大宗交易、二级市
                场交易等；
    投资品种      3、新三板精选层企业的战略配售、打新、股票定增、大宗交易、二
                级市场交易等；
                    4、能晋升北交所或转板深交所、北交所的新三板创新层企业股票定
                增、大宗交易、二级市场交易等。
                    1、本计划总资产占计划资产净值的比例不得超过200%；
                    2、投资于同一资产的资金，不得超过本计划净值的25%，银行活期存
                款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认
                可的投资品种除外；
    投资限制      3、投资于权益类资产的比例应低于总资产的80%，投资于固收类资产
                的比例低于总资产的80%；
                    4、持有的单一上市公司股票不超过该上市公司总股本的4.9%，不超

[2021-11-24] (600128)弘业股份:弘业股份关于公司电商部公司化改革暨对外投资的关联交易公告
 股票简称：弘业股份              股票代码：600128              编号：临 2021-
                                    054
            江苏弘业股份有限公司
    关于公司电商部公司化改革暨对外投资
              的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、对外投资暨关联交易概况
  电商业务板块为江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）贸易主业转型升级的重要板块之一，经过几年的发展积累已初具规模。为加快电商业务的发展，公司拟以电商部为基础设立电商子公司，建立起适应市场竞争的治理架构及经营管理机制，提升电商业务核心竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。
  本公司拟与关联方江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）、江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）、江苏苏豪纺织集团有限公司（以下简称“苏豪纺织”）及管理团队共同投资设立电商公司，
电商公司注册资本 2,500 万元，弘业股份拟认缴出资 1125 万元，持股比例为 45%；
苏豪控股集团拟认缴出资 500 万元，持股比例为 20%；苏豪股份拟认缴出资 250万元，持股比例为 10%；纺织集团拟认缴出资 250 万元，持股比例为 10%；管理团队拟认缴出资 375 万元，持股比例为 15%。
  因苏豪控股集团、苏豪股份、苏豪纺织为本公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》相关规定，本事项构成关联交易。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资协议主体暨关联方基本情况
  （一）江苏省苏豪控股集团有限公司
  1、基本情况
  名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
  法定代表人：周勇
  注册资本：200000 万元人民币
  企业性质：有限责任公司（国有独资）
  注册地址：南京市软件大道 48 号
  经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  苏豪控股为国有独资企业，为本公司控股股东，持有公司 21.81%的股权。
  3、最近一年主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪控股合并报表资产总额 30,064,602,849.00
元， 所有者权益 8,925,734,020.79 元，2020 年度实现营业收入
18,082,973,361.47 元，归母净利润 1,240,957,724.33 元。（经审计）
  （二）江苏苏豪国际集团股份有限公司
  1、基本情况
  名称：江苏苏豪国际集团股份有限公司
  法定代表人：徐雨祥
  注册资本：98378.28 万元
  企业性质：股份有限公司（非上市）
  注册地址：南京市软件大道 48 号
  经营范围：煤炭经营（按许可证所列项目经营），进出口丝、绸、服装、复制品，羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供
销业，石油制品的销售、有色金属、钢材、废钢、建筑材料、化工原料、木材、化肥、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。危险化学品批发（按许可证所列项目经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  江苏省苏豪控股集团有限公司持股 53.1958%；江苏苏豪纺织集团有限公司持股 20%；上海证大投资发展股份有限公司持股 10.5428%；其他法人股东和内部职工股合计持股 16.2614%。
  3、最近一年主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪股份合并报表资产总额 4,951,997,781.40
元，所有者权益 2,308,145,525.16 元，2020 年度实现营业收入
5,878,446,299.52 元，归母净利润 290,345,688.38 元。（经审计）
  （三）江苏苏豪纺织集团有限公司
  1、基本情况
  名称：江苏苏豪纺织集团有限公司
  法定代表人：伍栋
  注册资本：127277.740771 万元
  企业性质：有限责任公司
  住所：南京市软件大道 48 号
  经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，面料、服装、纺织机械及器材、工艺品的生产。危险化学品的批发（按许可证所列的项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  江苏省苏豪控股集团有限公司持股 50.3096%；江苏苏豪资产运营集团有限公司持股 8.9739%；其他法人股东及自然人股东合计持股 40.7165%
  3、最近一年主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪纺织合并报表资产总额 1,733,584,715.69
元， 所有者权益 1,460,997,172.56 元，2020 年度实现营业收入
496,595,777.95 元，归母净利润 98,226,946.17 元。（经审计）
  三、投资标的基本情况
  1、公司名称：江苏苏豪云商有限公司（暂定名，以下简称“电商公司”）。
  2、注册资本：人民币 2,500 万元。
  3、股权结构：弘业股份拟认缴出资 1125 万元，持股比例为 45%；苏豪控股
集团拟认缴出资 500 万元，持股比例为 20%；苏豪股份拟认缴出资 250 万元，持
股比例为 10%；纺织集团拟认缴出资 250 万元，持股比例为 10%；管理团队拟认缴出资 375 万元，持股比例为 15%。
  4、公司治理结构
  电商公司设立后，将搭建党委会、股东会、董事会、监事会和管理层的法人架构。其中：董事会由 7 名董事组成，3 名董事由弘业股份提名、1 名董事由苏豪控股提名、1 名董事由苏豪股份提名、1 名董事由苏纺集团提名、1 名职工董事，并由持股平台与弘业股份签订一致行动协议。
  5、主营业务：未来五年电商公司主营业务分为以下方面：一是以产品的研发和品牌及供应链的管理带动线上 B2C、B2B 的高质量发展。电商公司未来 5 年将聚焦如下几方面，以期扩大营收：A，继续做大 Amazon 及其他第三方平台业务、Alibiba 国际站业务；B，加入对品牌管理和 B2C、B2B 业务的深耕力度，力求获得品牌溢价，B2B 业务成为电商公司未来发展的主业收入之一；C，打造自有云平台，不断将第三方平台和自有平台融合互补；用好中国丰富的外贸产业链资源，做好 3-5 个产品的供应链管理；D，继续研发大数据系统，不断完善IT 团队，奠定电商公司的科技化基础，推进电商公司信息化建设；围绕供应链管理，打造基础产品的研发中心，奠定电商公司的产品深度；E，关注进口，布局国内超大市场，深度研究跨境电商进出口新格局，提升新电商高度；二是以弘途跨综为基础打造线上线下外贸数字化转型新模式。深入贯彻落实中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见及省委省政府关于推进贸易高质量发展的实施意见，用好相关政策，联合头部平台企业，帮助相关企业发展跨境电商业务，尝试推进跨境电商产业园建设，同时打造线上跨境电商平台，为广大中小企业或相关公司提供跨境电商专业化、一站式服务。
  （一）必要性
  1、公司化改革可帮助公司实现传统业务再突破
  作为典型的互联网新兴经济，跨境电商具有显著的马太效应；头部企业的品牌效应、竞争优势会越来越显著，客户资源越来越集中。因此，公司在当前传统贸易向跨境电商加速升级的历史环境中，应进一步加快向新经济布局的速度，通过电商部公司化改革并引入投资者，将跨境电商业务做大做强，积极卡位全球跨境电商竞争新格局。
  2、公司化改革可引入外部资本，融通发展资金，构筑综合商贸产业链
  弘业股份电商业务板块未来致力于打造我国跨境电商行业中的领军者，电商业务高速发展的同时需要公司持续投入，会对公司的现金流产生一定压力。因此，将电商业务板块改革为独立子公司，并根据业务发展规划引入外部资本，能够保障电商业务快速成长，落实业务发展规划。此外，成立电商公司并引入外部投资者，不仅仅能够获得新的业务增长点，更重要的是可以借助传统贸易与跨境电商之间的协同叠加效应，显著提高公司整体综合商贸产业的竞争实力。
  3、公司化改革可优化机制、提质增效
  通过电商部公司化改革，可使公司电商业务板块全面对接市场，优化资源配置，提高运营效率，实现企业高质量、可持续发展。引入外部投资者，可帮助公司电商业务板块实现资本结构多元化，建立健全现代化企业制度，形成定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构。
  4、公司化改革可建立激励约束机制，激发发展活力与动力
  通过公司化改革及骨干员工持股，可以健全激励约束机制，建立风险共担、利益共享的中长期激励和约束机制。健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，坚持薪酬分配和绩效考核紧密挂钩，合理拉开收入分配差距，进一步激发公司改革发展活力与动力。
  5、公司化改革是全球疫情背景下的机遇与战略性部署
  因新冠肺炎疫情等突发事件导致的全球经济景气度下降，短期内可能会使得国际贸易环境更加复杂，并导致全球宏观经济增速放缓，但是外部环境的变化调整对公司而言既是挑战也是机遇。由于新冠肺炎疫情期间境外地区和国家要求一
定的居家隔离，受疫情影响部分消费者的行为习惯可能会出现调整，更多的线下消费者转向通过线上渠道下单购买。当前，全球各国针对新冠肺炎疫情的防控工作预计仍将长期持续，从线下转移线上这一消费形态的改变很有可能成为海外各国的新常态。
  （二）可行性
  1、国家宏观政策大力支持，海外市场需求量激增
  跨境电商作为我国外贸业务的新增点，得到了中央政府的持续关注。最近几年，国家密集出台了多项政策支持跨境电商业务，如国务院《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》、国务院《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，均鼓励大力发展跨境电子商务相关业务。
  2、全球市场需求依旧强劲，跨境电商产业前景广阔
  全球范围看，美国、中国、日本以及西欧地区已经形成了巨大的电商市场；印度、非洲、东南亚等新兴市场也正处于高速发展期；上述国家为中国跨境电商业务的发展提供了广阔的发展空间。与其他国家的产品相比，中国作为“世界工厂”，在产品种类的多样性、产品价格的竞争力上都具有显著的优势，中国跨境电商出口产品在全球范围内均属于最受欢迎的商品，中国也成为了最受全球网购消费者欢迎的境外购物国家。从全球电商业务的发展机遇及中国产品的竞争实力等角度看，电商子公司未来做大做强具有可行性。
  3、丰富的前期运营经验为本项目的顺利实施提供了必要的条件
  经过四年多跨境电商业务的探索，公司电商部已具有较为完整的组织架构，组建了包括采购、物流、仓储、运营、营销、研发、质检、IT 运维等在内的完整电商运营团队，可直接注入新设电商子公司。公司电商部改革后，可进一步扩大人才队伍。在供应商资源方面，公司作为国内最早从事传统外贸业务的企业之一，在历史发展过程中积累了海量的供应商资源和丰富的选品经验，能够根据跨境电商业务开展的需要，甄选各类合适的供应商，并提供给电商公司。
  五、本次关联交易应当履行的审议程序
  本次关联交易事项得到独立

[2021-11-24] (600128)弘业股份:弘业股份第十届董事会第三次会议决议公告
股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-052
            江苏弘业股份有限公司
      第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第
三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式
召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的议案》
  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的公告》（临 2021-053）”。
  二、审议通过《关于弘业股份电商部公司化改革暨对外投资的关联交易议
案》
  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司电商部公司化改革暨对外投资的关联交易的公告》（临 2021-054）”。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日

[2021-10-30] (600128)弘业股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0814元
    每股净资产: 7.7392元
    加权平均净资产收益率: 1.0507%
    营业总收入: 35.39亿元
    归属于母公司的净利润: 2007.95万元

[2021-10-23] (600128)弘业股份:弘业股份关于完成董事、监事和高级管理人员换届选举的公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-050
            江苏弘业股份有限公司
      关于完成董事、监事及高级管理人员
              换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”或“公司”）于 2021 年 10 月 22
日召开 2021 年第二次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事、监事会监事（职工监事由职工代表大会选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况如下：
  一、 公司第十届董事会组成情况
  1、第十届董事会成员（6 人）
  董事：马宏伟先生（董事长）、姜琳先生、罗凌女士
  独立董事：包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生
  2、第十届董事会各专门委员会组成情况
  第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与投资决策委员会（合规委员会）、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员如下：
  战略与投资决策委员会（合规委员会）：马宏伟先生（召集人）、姜琳先生、罗凌女士、包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生
  审计与风控委员会：冯巧根先生（召集人）、包文兵先生、王廷信先生
  提名委员会：包文兵先生（召集人）、马宏伟先生、冯巧根先生
  薪酬与考核委员会：包文兵先生（召集人）、姜琳先生、王廷信先生
  二、公司第十届监事会组成情况
  第十届监事会成员（5 人）
  曹金其先生（监事会主席）、蒋海英女士、朱剑锋先生、翟郁葱女士（职工监事）、黄林涛先生（职工监事）
  三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
  总经理、董事会秘书：姜琳先生
  副总经理：马文亮先生、温金伟先生
  财务负责人：叶子驭女士
  法律顾问：马文亮先生
  证券事务代表：曹橙女士
  （董事会秘书和证券事务代表联系方式附后）
  第九届董事会独立董事蒋建华女士及第九届监事会监事赵琨女士因任期届满，不再担任公司独立董事、监事职务。蒋建华女士、赵琨女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。
  公司对蒋建华女士、赵琨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 23 日
  姜琳先生、曹橙女士联系方式如下：
  电话：025-52262530
  传真：025-52278488
  地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 11 楼证券投资部
  电子邮箱：hyzqb@artall.com

[2021-10-23] (600128)弘业股份:弘业股份关于放弃苏豪融资租赁公司增资暨关联交易的公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128              编号：临 2021-051
            江苏弘业股份有限公司
  关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨
              关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关联交易概述
  江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）为本公司参股企业，江苏苏豪投资集团有限公司、本公司、江苏金融控股有限公司分别持有其 36%、35%、29%的股权。因其业务发展需要，苏豪租赁拟进行增资扩股，注册资本从2 亿元拟增至 3 亿元。
  本公司综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要，拟放弃对苏豪租赁同比例增资权。本次增资苏豪租赁原股东苏豪投资拟增资不超过 9000 万元，新股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）增资不超过 5000 万元，本次放弃同比例增资涉及金额不超过 4900 万元。本次增资完成后，本公司对苏豪租赁持股比例由 35%降至 23.33%。本次增资价格以苏豪租赁评估值为依据。
  因苏豪控股、苏豪投资为本公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司放弃向苏豪租赁同比例增资事项构成关联交易。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联交易标的基本情况
  1、基本情况
  名称：江苏苏豪融资租赁有限公司
  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
  住所：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 C 幢
  法定代表人：黄晓卫
  注册资：20000 万元人民币
  主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  江苏苏豪投资集团有限公司持有其 36%的股权，江苏金融控股有限公司持有其 29%的股权，本公司持有其 35%的股权。
  因江苏苏豪投资集团有限公司、江苏金融控股有限公司为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，故苏豪融资租赁为本公司关联法人。
  3、最近一年及一期主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪租赁公司资产总额 454,117,090.84 元，负
债总额 198,000,295.88 元, 所有者权益 256,116,794.96 元，2020 年度实现营业收
入 27,373,738.29 元，归母净利润 14,317,645.18 元。（经审计）
  截至 2021 年 6 月 30 日，苏豪租赁资产总额 491,289,042.39 元，负债总额
227,454,797.59 元，所有者权益 263,834,244.80 元，2021 年 1-6 月实现营业收入
16,235,623.23 元，归母净利润 7,717,449.84 元。（未经审计）
  三、关联交易对方基本情况
  （一）江苏省苏豪控股集团有限公司
  1、基本情况
  名称：江苏省苏豪控股集团有限公司
  企业性质：有限责任公司（国有独资）
  住所：南京市软件大道 48 号
  法定代表人：周勇
  注册资：200000 万元人民币
  经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  苏豪控股为国有独资企业，为本公司控股股东，持有公司 21.81%的股权。
  3、最近一年主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪控股资产总额 30,064,602,849.00 元，负债
总额 17,168,690,397.67 元, 所有者权益 8,925,734,020.79 元，2020 年度实现营业
收入 8,082,973,361.47 元，归母净利润 1,240,957,724.33 元。（经审计）
  （二）江苏苏豪投资集团有限公司
  1、基本情况
  名称：江苏苏豪投资集团有限公司
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：南京市软件大道 48 号
  法定代表人：薛炳海
  注册资：80000 万元人民币
  经营范围：实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询，科技信息服务，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构及与公司关联关系
  苏豪投资为本公司控股股东苏豪控股全资子公司。
  2、最近一年主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪投资资产总额 219191.69 万元，负债总额
71867.21 万元，所有者权益 147324.48 万元，2020 年度实现营业收入 30650.29
万元，归母净利润 19919.91 万元。
  四、关联交易主要内容
  苏豪租赁因业务发展需要拟进行增资扩股，注册资本从2亿元拟增至3亿元。本公司在综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要的基础上，拟放弃对苏豪租
    赁同比例增资权，苏豪控股拟认缴新增注册资本3500万元，增资金额不超过5000
    万元，苏豪投资拟认缴新增注册资本 6500 万元，增资金额不超过 9000 万元，合
    计对其增资不超过 1.4 亿元，溢价部分计入资本公积。本公司本次放弃同比例增
    资金额不超过 4900 万元。
        本次增资前后苏豪租赁股权结构如下表所示：
                                                                单位：万元
                                  增资前                        增资后
      股东名称
                        认缴注册资本    持股比例    认缴注册资本    持股比例
江苏省苏豪控股集团有          0              0          3,500.00      11.67%
      限公司
江苏苏豪投资集团有限      7,200.00        36.00%      13,700.00      45.67%
        公司
江苏弘业股份有限公司      7,000.00        35.00%        7,000.00      23.33%
江苏金融控股有限公司      5,800.00        29.00%        5,800.00      19.33%
      合 计              20,000.00        100.00%      30,000.00      100.00%
        五、关联交易的目的及对公司的影响
        经综合考虑公司当前实际经营情况及自身发展需要，公司拟放弃向苏豪租赁
    同比例增资。苏豪租赁其他股东本次增资价格以第三方评估值为依据，关联交易
    价格公允。本次增资完成后，本公司对苏豪租赁持股比例将降至 23.33%，本公
    司对其仍计入“长期股权投资”科目核算投资收益。
        六、关联交易履行的审议程序
        因本次放弃同比例增资金额超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，本次
    关联交易提交董事会审议，董事会审议时关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决，
    其他非关联董事一致通过了本议案。本次关联交易经独立董事事前认可，并发表
    了独立意见如下：
  “公司拟放弃向参股企业苏豪租赁同比例增资，是综合考虑公司当前实际经营情况及自身发展需要作出的决策，苏豪租赁其他股东本次增资价格以第三方评估值为依据，关联交易价格公允，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。
  公司董事会审议本关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。”
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600128)弘业股份:弘业股份第十届监事会第一次会议决议公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128              编号：临 2021-049
            江苏弘业股份有限公司
      第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 22 日以现
场结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第十届监事会监事曹金其先生、蒋海英女士、朱剑锋先生以及公司职代会选举产生的职工代表监事翟郁葱女士、黄林涛先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
  选举曹金其先生为公司第十届监事会主席
  会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600128)弘业股份:弘业股份第十届董事会第一次会议决议公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128              编号：临 2021-047
            江苏弘业股份有限公司
      第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 22 日以现
场结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的第十届董事会董事马宏伟先生、姜琳先生、罗凌女士、包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、选举马宏伟先生为公司第十届董事会董事长
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、选举公司第十届董事会专门委员会委员
  1、董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）
  根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）工作细则》的规定，选举马宏伟先生、姜琳先生、罗凌女士、包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生为公司第十届董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）委员，其中马宏伟先生为该委员会召集人。
  2、董事会审计与风控委员会
  根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》的规定，选举包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生为公司第十届董事会审计与风控委员会委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。
  3、董事会提名委员会
  根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举马宏伟先生、包文兵先生、冯巧根先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中包文兵先生为该委员会召集人。
  4、董事会薪酬与考核委员会
  根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举姜琳先生、包文兵先生、王廷信先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中包文兵先生为该委员会召集人。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、聘任姜琳先生为公司总经理，马文亮先生、温金伟先生为公司副总经理。任期至第十届董事会届满之日止。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、聘任姜琳先生担任公司董事会秘书，聘任叶子驭女士担任公司财务负责人，马文亮先生担任公司法律顾问。任期至第十届董事会届满之日止。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
  五、审议通过《弘业股份董事会授权公司经理层事项清单》
  为进一步提高公司经营效率，在控制风险的前提下，公司董事会将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  六、审议通过《关于公司经理层成员 2020 年度及本届任期考核及薪酬兑现的议案》
  董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2020 年度经营业绩考核系数和任期考核结果，并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。
  会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生回避表决。
  七、审议通过《关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》
  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
  具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨关联交易的公告》（临 2021-051）”。
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 23 日
高级管理人员简历如下：
  姜琳先生：1965 年 8 月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、
高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书、副总经理、常务副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。
  马文亮先生：1981 年 8 月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司
党委委员、副总经理、法律顾问，江苏省化肥工业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司经理、总经理、董事长。
  温金伟先生：1977 年 2 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任江苏
弘业股份有限公司党委委员、副总经理，电商部总经理。曾任南京爱涛玩具有限公司业务员、副总经理，江苏弘业永恒进出口有限公司总经理。
  叶子驭女士:1971 年 4 月生,中共党员,本科学历,高级会计师。现任江苏弘业
股份有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称“苏豪股份”)资产财务部职员,资产财务部针服财会科副科长、经贸财会科科长、财务管理科科长,资产财务部总经理助理、资产财务部副总经理、总经理,苏豪股份总经理助理。
证券事务代表简历如下：
    曹橙女士：1982 年 6 月生，中共党员，本科。现任公司证券事务代表，证
券投资部总经理助理。曹橙已于 2010 年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。

[2021-10-23] (600128)弘业股份:弘业股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600128        证券简称：弘业股份    公告编号：2021-046
            江苏弘业股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 22 日
(二)  股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                            26
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    64,963,662
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
 比例（%）                                                            26.3258
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，由董事总经理姜琳先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长马宏伟先生、独立董事王廷信先生、
  蒋建华女士因故未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事翟郁葱女士、赵琨女士因故未出席会议；3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
 议 案  议案名称                        得票数          得票数占出席会  是否当选
 序号                                                    议有效表决权的
                                                        比例（%）
 1.01  关于选举马宏伟先生为公司第十届      63,957,095        98.4505  是
        董事会董事的议案
 1.02  关于选举姜琳先生为公司第十届董      63,957,093        98.4505  是
        事会董事的议案
 1.03  关于选举罗凌女士为公司第十届董      63,957,093        98.4505  是
        事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
 议 案  议案名称                        得票数          得票数占出席会  是否当选
 序号                                                    议有效表决权的
                                                        比例（%）
 2.01  关于选举包文兵先生为公司第十届      64,311,095        98.9954  是
        董事会独立董事的议案
 2.02  关于选举王廷信先生为公司第十届      64,311,095        98.9954  是
        董事会独立董事的议案
 2.03  关于选举冯巧根先生为公司第十届      64,311,095        98.9954  是
        董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
 议 案  议案名称                        得票数          得票数占出席会  是否当选
        序号                                                    议有效表决权的
                                                                比例（%）
        3.01  关于选举曹金其先生为公司第十届      64,311,096        98.9954  是
                监事会监事的议案
        3.02  关于选举蒋海英女士为公司第十届      64,311,096        98.9954  是
                监事会监事的议案
        3.03  关于选举朱剑锋先生为公司第十届      64,311,094        98.9954  是
                监事会监事的议案
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案          议案名称                同意                反对                  弃权
 序号                              票数      比例      票数      比例      票数    比例（%）
                                            （%）                （%）
1.01    关于选举马宏伟先生为公  208,624  27.5233
        司第十届董事会董事的议
        案
1.02    关于选举姜琳先生为公司  208,622  27.5230
        第十届董事会董事的议案
1.03    关于选举罗凌女士为公司  208,622  27.5230
        第十届董事会董事的议案
2.01    关于选举包文兵先生为公  562,624  50.2123
        司第十届董事会独立董事
        的议案
2.02    关于选举王廷信先生为公  562,624  50.2123
        司第十届董事会独立董事
        的议案
2.03    关于选举冯巧根先生为公  562,624  50.2123
        司第十届董事会独立董事
        的议案
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 23 日

[2021-10-23] (600128)弘业股份:关于选举第十届监事会职工监事的公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128            编号：临 2021-048
            江苏弘业股份有限公司
    关于选举第十届监事会职工监事的公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏弘业股份有限公司职工代表大会于 2021 年 10 月 21 日在中华路 50 号
弘业大厦 12 楼会议室召开，会议选举翟郁葱女士、黄林涛先生为公司第十届监
事会职工代表监事。（黄林涛先生、翟郁葱女士简历附后）
    翟郁葱女士、黄林涛先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的
3 名股东代表监事共同组成第十届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司
章程》的有关规定行使职权。
    特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日
    翟郁葱女士：1971 年 9 月生，大学本科。现任江苏弘业股份有限公司人力
资源部总经理、江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部经理助理、副经理，总经理办公室主任、监察室主任。
    黄林涛先生：1969 年 11 月生，研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有
限公司董事长，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。

[2021-10-16] (600128)弘业股份:弘业股份关于为控股子公司提供担保的进展公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-045
            江苏弘业股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、担保情况概述
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第九
届董事会第三十五次会议，2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内8家控股子公司自2020年年度股东大会审议通过之日后发生的不超过8.1亿元银行综合授信提供保证式担保。
  其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）提供担保的额度不超过 20,000 万元。
  有关上述担保的详情参见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 30 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《弘业股份第九届董事会第三十五次会议决议公告》（临 2021-010）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2021-016）”“《弘业股份2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-028）”。
  二、担保的进展情况
  近日，就弘业技术的银行授信事宜，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币贰仟万元整。
  上述担保在公司 2020 年年度股东大会批准的额度范围内。
  三、被担保人基本情况
  名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
  法定代表人：李炎华
  住所：南京市中华路 50 号
  注册资本：1000 万元
  经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，技术工程公司资产总额为 341,211,149.02 元，负
债总额为 325,112,652.81 元；2020 年度，技术工程公司实现营业收入494,202,382.28 元，实现净利润 4,106,358.47 元。
  截至 2021 年 6 月 30 日，技术工程公司资产总额为 363,335,255.24 元，负债
总额为 345,371,925.66 元；2021 年 1-6 月，技术工程公司实现营业收入
282,883,516.34 元，实现净利润 1,864,833.37 元。
  股权结构：技术工程公司为本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，其他自然人股东持有 49%的股权。
  四、担保合同的主要内容
  （1）合同签署人：
  债权人：浙商银行股份有限公司南京分行
  保证人：江苏弘业股份有限公司
  （2）被保证的主债权最高额：保证人所担保的主债权为自 2021 年 9 月 27
日起至 2022 年 9 月 26 日止，在人民币贰仟万元的最高余额内，债权人依据与债
务人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，以及债权人通过应收款链平台为债务人办理的应收款转让（带回购）业务，应收款保兑业务以及因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
  （3）保证方式：连带责任保证。
  （4）保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
  五、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 9 月末，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0
元，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为 25,140.11 万元，占公司 2020年经审计归属于母公司所有者权益的 13.19%。
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-09-28] (600128)弘业股份:弘业股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600128      证券简称：弘业股份      公告编号：2021-043
            江苏弘业股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 22 日  14 点 00 分
  召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 22 日
                          至 2021 年 10 月 22 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
    网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
        者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
        则》等有关规定执行。
    二、  会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                        议案名称                              A 股股东
                                  累积投票议案
1.00                    关于选举董事的议案                    应选董事（3）人
1.01      关于选举马宏伟先生为公司第十届董事会董事的议案              √
1.02      关于选举姜琳先生为公司第十届董事会董事的议案              √
1.03      关于选举罗凌女士为公司第十届董事会董事的议案              √
2.00                  关于选举独立董事的议案                应选独立董事（3）人
2.01    关于选举包文兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案            √
2.02    关于选举王廷信先生为公司第十届董事会独立董事的议案            √
2.03    关于选举冯巧根先生为公司第十届董事会独立董事的议案            √
3.00                    关于选举监事的议案                    应选监事（3）人
3.01      关于选举曹金其先生为公司第十届监事会监事的议案              √
3.02      关于选举蒋海英女士为公司第十届监事会监事的议案              √
3.03      关于选举朱剑锋先生为公司第十届监事会监事的议案              √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案经公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十九次会议
    审议通过，议案内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊登于《上海证券报》《中国
证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
      首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
      具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
      过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600128      弘业股份          2021/10/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；
  法人股东请持股东单位营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、 本人身份证及股东帐户卡办理登记手续。
    （异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记）。
  （二） 登记时间：2021 年 10 月 18 日—10 月 21 日上午 9:00—11:30，下午
1:30—5:00。
  （三） 登记地点：江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 1168 室。
六、  其他事项
  本次现场会议会期半天， 与会股东和代理人费用自理。
  联系电话： 025-52262530、025-52278488
  传真： 025-52278488
  邮箱：hyzqb@artall.com
  联系人：郑艳、曹橙
特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    江苏弘业股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 22
    日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号                    累积投票议案名称                        投票数
1.00                  关于选举董事的议案
1.01    关于选举马宏伟先生为公司第十届董事会董事的议案
1.02      关于选举姜琳先生为公司第十届董事会董事的议案
1.03      关于选举罗凌女士为公司第十届董事会董事的议案
2.00                关于选举独立董事的议案
2.01  关于选举包文兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02  关于选举王廷信先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03  关于选举冯巧根先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00                  关于选举监事的议案
3.01    关于选举曹金其先生为公司第十届监事会监事的议案
3.02    关于选举蒋海英女士为公司第十届监事会监事的议案
3.03    关于选举朱剑锋先生为公司第十届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …………
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

[2021-09-28] (600128)弘业股份:弘业股份关于控股子公司诉讼进展的公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-044
            江苏弘业股份有限公司
        关于控股子公司诉讼进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“弘业股份”、“公司”）于 2021 年 6 月 24
日披露了公司控股子公司江苏弘业永为国际贸易有限公司与郭娟、厦门东南圣邦进出口有限公司及南京易嘉康医疗科技有限公司（共同被告）的诉讼，于 2021年7月27日披露了该案的一审裁定情况，具体内容分别参见2021 年 6月24日、
2021 年 7 月 27 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼公告》（临 2021-027）、《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》（临 2021-033）。
  近日公司收到该案二审《民事裁定书》，现将相关情况公告如下：
  一、本次诉讼的基本情况
  1、基本情况
  原告一：郭娟（以下简称“厦门圣邦”或“原告一”）
  原告二：厦门东南圣邦进出口有限公司（以下简称“厦门圣邦”或“原告二”）
  住所地：厦门市思明区宜兰路 99 号海峡明珠广场 2606 室
  法定代表人：郭娟
  被告一：江苏弘业永为国际贸易有限公司（以下简称“弘业永为”）
  住所：南京市江宁经济技术开发区高湖路
  法定代表人；黄林涛
  被告二：南京易嘉康医疗科技有限公司（以下简称“易嘉康”）
  住所地：南京市栖霞区马群街道紫东路2号南京紫东国际创意园A5栋5001室
  法定代表人：易明
  2、诉讼请求
  （1）判令解除原告郭娟与被告南京易嘉康医疗科技有限公司于 2021 年 1 月
21 日签订的《关于保证金的补充协议》；
  （2）判令二被告返还原告保证金人民币 768 万元及违约金；
  （3）判令本案诉讼费用由二被告承担。
  二、诉讼一审裁定情况
  福建省厦门市思明区人民法院《民事裁定书》（（2021）闽 0203 民初 8503
号之二）对本案做出裁定如下：
  “驳回郭娟、厦门东南圣邦进出口有限公司的起诉。
  如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。”
  三、诉讼二审裁定情况
  福建省厦门市中级人民法院《民事裁定书》（（2021）闽 02 民终 5956 号）
对本案做出裁定如下：
  “一、撤销福建省厦门市思明区人民法院(2021) 闽 0203 民初 8503 号之二民
事裁定；
  二、本案指令福建省厦门市思明区人民法院审理。
  本裁定为终审裁定。”
  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
  鉴于本案发回厦门市思明区人民法院重审，目前尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司提醒投资者注意市场风险，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
        江苏弘业股份有限公司董事会
                  2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (600128)弘业股份:弘业股份独立董事提名人和候选人声明公告
            江苏弘业股份有限公司
      独立董事提名人和候选人声明公告
            江苏弘业股份有限公司独立董事提名人声明
  提名人江苏弘业股份有限公司董事会，现提名包文兵先生、王廷信先生、冯巧根先生为江苏弘业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏弘业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
  提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
  一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
  （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括江苏弘业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏弘业股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、被提名人冯巧根先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授、会计学专业博士学位。
  本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
                                  提名人：江苏弘业股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 26 日
            江苏弘业股份有限公司独立董事候选人声明
  本人冯巧根，已充分了解并同意由提名人江苏弘业股份有限公司董事会提名为江苏弘业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏弘业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括江苏弘业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏弘业股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授、会计学专业博士学位。
  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任江苏弘业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
  特此声明。
                                                  声明人：冯巧根
                                                2021 年 9 月 26 日
            江苏弘业股份有限公司独立董事候选人声明
  本人包文兵，已充分了解并同意由提名人江苏弘业股份有限公司董事会提名为江苏弘业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏弘业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括江苏弘业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏弘业股份有限公司连续任职未超过六年。
  本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市

[2021-09-28] (600128)弘业股份:弘业股份第九届监事会第十九次会议决议公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128              编号：临 2021-042
            江苏弘业股份有限公司
      第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2021 年 9 月 22 日
以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》
  公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。
  公司第九届监事会和股东爱涛文化集团有限公司提名以下人员为本公司第十届监事会监事候选人：
  1、提名曹金其先生为公司第十届监事会监事候选人；
  曹金其先生：1965 年 10 月出生，中共党员，大学专科，高级国际商务师。
现任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理、职工董事。曾任江苏五丰冷食有限公司财务经理，江苏省粮油进出口集团公司粮油一部业务员，江苏省对外经济贸易委员会财务基建处办事员、科员、副主任科员、主任科员，江苏弘业国际集团有限公司资产财务部副总经理（副处级）、副总经理（主持工作）、总经理，江苏弘业国际集团投资有限公司财务总监，江苏弘业股份有限公司常务副总经理兼财务总监、党委委员，江苏省纺织集团有限公司党委委员、党委副书记、总经理、董事，江苏苏豪供应链管理有限公司董事长、法定代表人兼总经理，江苏省
苏豪控股集团党委第一巡察组组长。
  2、提名蒋海英女士为公司第十届监事会监事候选人；
  蒋海英女士：1982 年 4 月生,中共党员,研究生。现任江苏省苏豪控股集团有
限公司法律顾问、法律部总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师,南京市秦淮区法院法官,江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副经理、经理、副总经理。
  3、提名朱剑锋先生为公司第十届监事会监事候选人；
  朱剑锋先生：1982 年 12 月生，中共党员，大学学历。现任爱涛文化集团有
限公司总经理助理兼投资部负责人;曾任弘业期货股份有限公司重庆营业部负责人、常州营业部负责人。
  以上监事候选人名单经监事会审议后提交股东大会选举。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。
  会议表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 28 日

[2021-09-28] (600128)弘业股份:弘业股份第九届董事会第三十九次会议决议公告
股票简称：弘业股份            股票代码：600128            编号：临 2021-041
            江苏弘业股份有限公司
    第九届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通
知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 26 日以通讯表
决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
  公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事3 名。
  经公司董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会提名以下人员为本公司第十届董事会董事候选人：
  1、提名马宏伟先生为公司第十届董事会董事候选人；
  马宏伟先生：1970 年 7 月生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。现任
江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪国际集团蚕丝分公司进出口二部副经理、经理、总经理助理，江苏苏豪轻纺有限公司副总经理、总经理、董事长，江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪纺织集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
  马宏伟先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条规定的情形。
  2、提名姜琳先生为公司第十届董事会董事候选人；
  姜琳先生：1965 年 8 月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、
高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书，江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书、副总经理、常务副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司董事长。
  姜琳先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条规定的情形。
  3、提名罗凌女士为公司第十届董事会董事候选人；
  罗凌女士：1971 年 5 月生,本科,注册会计师、国际注册内部审计师、高级会
计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任南京中央商场(集团)股份有限公司监事会职工监事、审计室部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、中心店财务部财务负责人,南京中央集团有限责任公司财务审计部副部长(主持工作),江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部(副经理级)、财务经理、审计部审计经理(部门总经理助理级)，江苏弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。
  罗凌女士不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条规定的情形。
  以上董事候选人名单经董事会审议后提交股东大会选举。股东大会将对每位
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
  经公司董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会提名如下人员为本公司第十届董事会独立董事候选人：
  1、提名包文兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
  包文兵先生：1961 年 1 月生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教
授，江苏弘业股份公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公独立董事、中国管理学会高级会员。历任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授。1997
年至 2002 年兼任华夏证券有限公司江苏分公司顾问。1998 年至 2012 年任澳门
科技大学兼职教授。现任南京益生同心儿童发展基金会理事，南京理工大学教务处、研究生院教学督导，南京理工大学经济管理学院关心下一代委员会委员、教学督导。
  包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究及企业委托课题的研究。
  包文兵先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条规定的情形，具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第二条的任职资格、不存在《指导意见》中第三条影响其独立性的情形，与公司不存在利益往来和利益冲突。
  2、提名王廷信先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
  王廷信先生：1962 年生，中共党员，文学博士，现为东南大学艺术学院教授、博士生导师，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、中宣部文化名家暨“四个一批”人才，国家社科基金艺术学重大项目“中华传统艺术的当代传承研究”首席专家，兼任教育部艺术学理论专业教学指导委员会副主任委员(2018-2022)、中国
艺术人类学学会副会长、中国傩戏学研究会副会长、中国建筑文化研究会副会长、中国文艺评论家协会理事、江苏省文化产业学会副会长等职。长期从事戏曲史论、艺术理论与文化研究。曾主持完成国家社科艺术学基金项目“20 世纪戏曲传播方式研究”(2007)、江苏省社科规划项目“推动江苏文艺创作高原出高峰的对策研
究”(2015)等,现正主持国家社科艺术学基金项目“新时期艺术学理论学科发展研究”(2016)等项目。
  王廷信先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条规定的情形，具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第二条的任职资格、不存在《指导意见》中第三条影响其独立性的情形，与公司不存在利益往来和利益冲突。
  3、提名冯巧根先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
  冯巧根先生：1961 年 12 月生，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。
现任南京大学商学院教授、博士生导师，精华制药集团股份有限公司、南京高科股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作
近 20 余部，在《会计研究》发表论文近 30 篇，主持国家及省级课题近 20 项。
  冯巧根先生为会计专业人士。
  冯巧根先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》第十条规定的情形，具备证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第二条的任职资格、不存在《指导意见》中第三条影响其独立性的情形，与公司不存在利益往来和利益冲突。
  以上独立董事候选人名单经董事会审议后提交股东大会选举。股东大会将对
每位候选人逐项表决，并采用累积投票制。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  定于 2021 年 10 月 22 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年第
二次临时股东大会，审议以下事项：
  1.00 关于选举董事的议案
  1.01 关于选举马宏伟先生为公司第十届董事会董事的议案
  1.02 关于选举姜琳先生为公司第十届董事会董事的议案
  1.03 关于选举罗凌女士为公司第十届董事会董事的议案
  2.00 关于选举独立董事的议案
  2.01 关于选举包文兵先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  2.02 关于选举王廷信先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  2.03 关于选举冯巧根先生为公司第十届董事会独立董事的议案
  3.00 关于选举监事的议案
  3.01 关于选举曹金其先生为公司第十届监事会监事的议案
  3.02 关于选举蒋海英女士为公司第十届监事会监事的议案
  3.03 关于选举朱剑锋先生为公司第十届监事会监事的议案
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-043）”。
特此公告。
                                            江苏弘业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 9 月 28 日

[2021-09-25] (600128)弘业股份:弘业股份关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
 股票简称：弘业股份              股票代码：600128              编号：临 2021-
                                    040
            江苏弘业股份有限公司
  关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）于 2021 年 9 月 24
日 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证e 互动”平台以网络互动的方式召开了2021 年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下：
  一、本次说明会召开情况
  公司于 2021 年 9 月 14 日披露了《江苏弘业股份有限公司关于召开 2021 年
半年度业绩说明会的公告》，于 2021 年 9 月 24 日 10:00-11:00 在上海证券交易
所“上证 e 互动”平台以网络互动的方式召开了 2021 年半年度业绩说明会。公司董事长马宏伟先生，董事、总经理、董事会秘书姜琳先生，财务负责人叶子驭女士出席了本次业绩说明会，就公司经营情况、财务状况、未来发展等情况与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
  1、请问公司文化产业发展规划是什么，子公司爱涛文化是否有进军 nft 业务打算
  答：投资者您好！“十四五”期间，公司文化产业以“创新型文化与产业融合链的服务实践商”为目标，重点培育和发展基于文化产业相关的艺术工程、贸易、文化交流及艺术品展示展览等业态。在行业细分领域单点突破、多元尝
试、并购发展，构成从项目规划、设计施工、策划展览、招商服务、文化艺术
活动策划、文创产品开发、金融配套服务到运营管理的文化产业融合链。谢
谢！
  2、请问江苏能效双控对公司影响
  答：投资者您好！江苏能效双控使得公司加工企业的上游供应商原辅材料的采购有所延期。公司积极做好供应商和客户的协调工作，根据业务实际变
化，及时调整生产周期，保证生产和出运。谢谢！
  3、请问公司跨境电商业务是否受亚马逊封号影响
  答：投资者您好！公司跨境电商业务合规经营，目前一切正常，未受到亚马逊封号影响。谢谢！
  4、营收明显增加，而净利明显下滑,说明一下。
  答：投资者您好！2021 年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降的主要原因：1.2020 年公司确认了江宁工业园土地收储事项停工停业补偿2,367.62 万元，报告期无；2.受原材料成本及运输费用上涨的影响，报告期内毛利率下降；3.受缅甸疫情及政局动荡影响，本期缅币兑美元汇率大幅贬值，子公司弘业缅甸当期汇兑损失 585 万元。谢谢！
  5、请问能否详述合同负债构成。
  答：投资者您好！合同负债主要是指公司业务合同项下的预收款项。谢
谢！
  6、（1）公司目前在手订单情况外贸业务有没有“订单很多，但基本不怎么赚钱”的情况（2）对于毛利率下降有没有采取什么措施下半年毛利率会回升吗（3）汇兑损失有没有什么措施
  答：投资者您好！（1）公司目前在手订单同比有所增加，但主要受外部环境影响确实存在利润空间受到挤压的情况。（2）公司通过推出新产品、提高产品附加值提升毛利率，同时通过供应链建设降本增效。（3）在业务执行过程中加强汇率动态监控，研究运用套期保值工具，避免或减少因汇率变动而引致的损失。同时，进一步优化进出口业务结构，做到进出口规模平衡，对冲部分汇率风险。谢谢！
  7、请问贵公司对做大做强有什么想法，和大股东同业竞争也没有很好的解决。
  答：投资者您好！1.公司董事会、管理层将通过科学制定“十四五”发展战略，完善公司治理，狠抓经营管理，带领全体员工迎难而上，改善公司经营业绩，提升公司价值，以回报投资者。
  2.2021 年 4 月，为有效避免与弘业股份发生同业竞争的情形，同时继续推
动避免同业竞争承诺的履行，苏豪控股集团的控股子公司苏豪股份及苏豪纺织与弘业股份签署《委托经营管理协议》，由弘业股份受托管理其下属江苏苏豪轻纺有限公司、江苏苏豪服装有限公司、江苏苏豪丝绸有限公司、江苏苏豪经济贸易有限公司、江苏苏豪技术贸易有限公司、江苏苏豪瑞霓贸易有限公司、江苏苏豪泓瑞进出口有限公司的经营管理事项。
  苏豪控股集团仍将继续履行承诺，积极推动进一步解决同业竞争方案尽早出台。
  谢谢！
  8、能耗双控使得公司加工企业的上游供应商原辅材料采购有所延期。指的是公司化工品加工业务这部分业务，受到供应商影响吗
  答：投资者您好！主要是指传统日用消费品加工业务的上游供应商原辅材料采购有所延期。谢谢！
  本次业绩说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动” 平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
    感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                  2021 年 9 月 24 日

[2021-09-14] (600128)弘业股份:弘业股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600128            证券简称：弘业股份          公告编号：临 2021-039
            江苏弘业股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 10:00-11:00
     会议召开地点：上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目
     会议召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过上证 e 互动
平台中“上证 e 访谈”栏目与本公司互动。
    一、说明会类型
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日在上海证券
交易所网站及相关指定媒体披露了《2021 年半年度报告》。为使广大投资者更
加全面深入地了解公司情况，公司定于 2021 年 9 月 24 日通过网络互动方式召开
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的建议和意见。
    二、说明会召开的时间、地点
  1、召开时间：2021 年 9 月 24 日 10:00—11:00
  2、召开地点：上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com） 中的“上证 e 访谈”
栏目
  3、召开方式：网络在线交流
    三、参加人员
  公司董事长马宏伟先生，董事、总经理、董事会秘书姜琳先生，财务负责人
叶子驭女士将参加本次说明会。
  四、投资者参加方式
  1、本次说明会采用网络互动方式，投资者可于 2021 年 9 月 24 日上午
10:00-11:00 登陆上证 e 互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，
在线参与本次业绩说明会。
  2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司投资者关系邮箱：hyzqb@artall.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：证券投资部
  联系电话：025-52262530
  联系邮箱：hyzqb@artall.com
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 13 日

[2021-09-11] (600128)弘业股份:弘业股份关于为控股子公司提供担保的进展公告
 股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-038
            江苏弘业股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、担保情况概述
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第九
届董事会第三十五次会议，2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内8家控股子公司自2020年年度股东大会审议通过之日后发生的不超过8.1亿元银行综合授信提供保证式担保。
  其中为江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）提供担保的额度不超过 18,000 万元；为江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）提供担保的额度不超过 20,000 万元。
  有关上述担保的详情参见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 30 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《弘业股份第九届董事会第三十五次会议决议公告》（临 2021-010）”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2021-016）”“《弘业股份2020 年年度股东大会决议公告》（临 2021-028）”。
  二、担保的进展情况
  近日，就化肥公司的银行授信事宜，公司与华夏银行股份有限公司南京挹江门支行签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币壹仟贰佰万元整；就弘业技术的银行授信事宜，公司与中国银行股份有限公司江苏省分行签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币叁仟万元整。
  上述担保在公司 2020 年年度股东大会批准的额度范围内。
  三、被担保人基本情况
  1.名称：江苏省化肥工业有限公司
  注册地点：南京市中华路 50 号
  法定代表人：陆德海
  注册资本：5000 万元
  经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，化肥公司资产总额为 1,625,792,991.86 元，负债总
额为 460,431,542.92 元；2020 年度，化肥公司实现营业收入 1,144,877,989.61 元，
实现净利润 22,375,266.79 元。（以上化肥公司经审计母公司财务数据）
    截至 2021 年 6 月 30 日，化肥公司资产总额为 1,557,134,453.36 元，负债总
额为 382,174,863.33 元；2021 年 1-6 月，化肥公司实现营业收入 722,217,075.14
元，实现净利润 9,598,141.09 元。
  股权结构：化肥公司为本公司控股子公司，本公司持有其 60%的股权，江苏苏豪纺织集团有限公司持有其 40%的股权。
  2.名称：江苏弘业国际技术工程有限公司
  法定代表人：李炎华
  住所：南京市中华路 50 号
  注册资本：1000 万元
  经营范围：国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，
医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；工程和技术研究和试验发展；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日，技术工程公司资产总额为 341,211,149.02 元，负
债总额为 325,112,652.81 元；2020 年度，技术工程公司实现营业收入494,202,382.28 元，实现净利润 4,106,358.47 元。
  截至 2021 年 6 月 30 日，技术工程公司资产总额为 363,335,255.24 元，负债
总额为 345,371,925.66 元；2021 年 1-6 月，技术工程公司实现营业收入
282,883,516.34 元，实现净利润 1,864,833.37 元。
  股权结构：技术工程公司为本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，其他自然人股东持有 49%的股权。
  四、担保合同的主要内容
  （一）化肥公司担保合同
  1.合同签署人：
  保证人（甲方）：江苏弘业股份有限公司
  债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司南京挹江门支行
  2.主债权：本合同项下被担保的主债权为人民币壹仟贰佰万元整
  3.保证方式：连带责任保证
  4.保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年
  （二）弘业技术担保合同
  1.合同签署人：
  保证人：江苏弘业股份有限公司
  债权人：中国银行股份有限公司江苏省分行
  2.主债权：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元整
  3.保证方式：连带责任保证
  4.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
  五、对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 8 月末，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0
元，公司对合并报表范围内控股子公司的担保余额为22,700.75万元，占公司2020年经审计归属于母公司所有者权益的 11.91%。
  特此公告。
                                                江苏弘业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-08-31] (600128)弘业股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0521元
    每股净资产: 7.7082元
    加权平均净资产收益率: 0.6729%
    营业总收入: 21.78亿元
    归属于母公司的净利润: 1285.49万元

[2021-08-31] (600128)弘业股份:弘业股份第九届董事会第三十八次会议决议公告
股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-035
            江苏弘业股份有限公司
    第九届董事会第三十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通
知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  二、审议通过《关于 2021 年半年度计提相关资产减值准备的议案》
  同意公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司对与南京中贵黄金珠宝有限公司的经营性债权 66,336 元，计提特别减值准备 66,336 元。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、审议通过《弘业股份“十四五”发展战略规划》
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  四、审议通过《关于参股企业减资的关联交易议案》
  本公司与关联方共同参股的企业江苏弘瑞成长创业投资有限公司减资，各股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。
  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于参股企业减资的关联交易公告》（临 2021-037）”。
  五、审议通过《关于控股子公司进行防疫捐赠的议案》
  同意公司控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司通过秦淮区红十字会向秦淮区捐赠 10 万元，用于疫情防控。
  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

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