≈≈永鼎股份600105≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2022-010
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司关于
 为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ●被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）、金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）
  ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
  1、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,000 万元人民币<含本次>。
  2、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 8,000万元，本公司已实际为其提供担保的余额 14,500 万元人民币<含本次>。
  ●本次担保是否有反担保：无
  ●对外担保逾期的累计数量：无
  ●本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
    1、公司收到函件，公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行示范区分行”）签署的《最高额保证合同》，为全资子公司永鼎电气向中行示范区分行申请 1,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
  2、公司收到函件，公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行示范区分行”）签署的《保证合同》，为全资子公司苏州金亭向工行示范区分行申请 5,000 万元期限为六个月的银行授信提供连带责任保证担保；公司收到函件，公司与中国光大银行股份有限公司吴江支行（以下简称“光大银行吴江支行”）签署的《最高额保证合同》，为全资子公司苏州金亭向光大银行吴江支行申请 3,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
  公司同意为上述综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 9,000 万元。
    上述担保事项已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第八次会议审议通
过，并经公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临
2021-036、临 2021-057)
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司
  注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
  法定代表人：路庆海
  注册资本：5,000 万元人民币
  成立日期：2006 年 8 月 2 日
  经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日, 永鼎电气资产总额为 2,543.85 万元,负债总额为
3,437.72 万元,资产净额为-893.87 万元。2020 年度实现营业收入为 4,442.92 万元,
净利润为-586.28 万元(经审计)。
  与本公司关联关系：公司全资子公司
  2、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）
  注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
  法定代表人: 李效东
  注册资本: 1 亿元人民币
  成立时间：2018 年 4 月
  经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日, 苏州金亭资产总额为 48,837.93 万元,负债总额为
55,094.19 万元,资产净额为-6,256.26 万元。2020 年度实现营业收入为 51,479.16万元,净利润为-11,241.99 万元(经审计)。
  与本公司关联关系：公司全资孙公司
  股东及持股比例: 公司全资子公司上海金亭持有其 100%股权
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额保证合同》
  1、保证人：江苏永鼎股份有限公司
  债权人：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
  保证方式:连带责任保证
  保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
  2、保证人：江苏永鼎股份有限公司
  债权人：中国光大银行股份有限公司吴江支行（以下简称“光大银行吴江支行”）
  保证范围：1.受信人在主合同项下应向受信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。2.授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。
  保证方式:连带责任保证
  保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  （二）《保证合同》
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  债权人：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债券本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动而引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权力所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
  保证方式:连带责任保证
  保证期间:主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
  四、董事会意见
  本公司董事会认为：公司预计 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。
  公司独立董事认为：
  1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
  2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
  3、上述担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 456,000 万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 308,354.95万元，实际担保余额为 211,054.46 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 77.84%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 208,884.95 万元，实际担保余额为 111,584.46 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 41.15%。以上均无逾期担保的情形。
    六、备查文件目录
  1、公司第九届董事会第八次会议决议；
  2、公司 2020 年年度股东大会决议；
  3、被担保子公司营业执照复印件；
  4、保证合同。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2022-009
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
    江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东
 永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 被担保人名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保额合计为 3,300 万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额 98,870 万元<含本次>；永鼎集团本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为9,492万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额219,763.24万元<含本次>。
  ● 本次担保是否有反担保：本次公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；控股股东永鼎集团为公司提供的担保，无反担保。
  ● 对外担保逾期的累计数量：无
  ● 本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
  1、鉴于公司与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，公司继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行示范区分行申请 1,100 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于公司与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，公司继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向建行示范区分行申请 2,200 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。公司为控股股东永鼎集团提供上述担保金额合计为 3,300 万元。
  2、公司收到银行函件，鉴于永鼎集团与农行示范区分行签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向农行示范区分行申请 5,500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向工行示范区分行申请2,300万元期限为一年和1,692万元期限为六个月的银行授信提供连带责任保证担保。控股股东永鼎集团为公司提供上述担保金额合计为 9,492 万元。
  上述担保事项已经公司于2021年4月16日召开的第九届董事会第八次会议审议通
过，并经公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临
2021-036、临 2021-057)
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：永鼎集团有限公司
  注册地点：吴江区黎里镇江苏路 1 号
  法定代表人：蔡渊
  注册资本：25,000 万元
  经营范围：许可项目:货物进出口;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;建设工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
  一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;会议及展览服务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电工器材销售;电工器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;通信设备制造;机械电气设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）
  永鼎集团持有本公司 29.11%的股权（按公司最新总股本计算），为本公司控股股东，其股权关系图如下：
                  莫林弟                                      莫思铭
                        89.725%                                10.275%
                                      永鼎集团
                                            29.11%
                                      永鼎股份
  截止 2020 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 838,014.74 万元,负债总额为
631,082.45万元,资产净额为206,932.29 万元。2020年度实现营业收入为 384,708.43万元,净利润为-57,545.62 万元(经审计)。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《保证合同》
  1、债权人：中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
  保证方式：连带责任保证
  保证期间：1.保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；2.商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；3.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；4.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；5.若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到
期之日起三年。
  2、债权人：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  保证方式：连带责任保证
  保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2021 年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保已由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，其中鼎欣房产的资产完整不存在受限情况，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控；本次公司为永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了足额的保证反担保，永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用；同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同发展。
  公司独立董事对公司与控股股东永鼎集团互为提供担保进行了事前认可，并发表独立意见： 本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2021 年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担
保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准；一致同意公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计的议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  经公司 2020 年度股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保额
度分别为 105,000 万元和 490,000 万元（公司为永鼎集团提供担保预计额度 105,000
万元人民币，永鼎集团为公司提供担保预计额度 490,000 万元人民币）。
    截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为252,754.39 万元，实际担保余额为 219,763.24 万元；公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 308,354.95 万元，实际担保余额为 211,054.46 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 77.84%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为98,870.00 万元，实际担保余额为 98,870.00 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 36.46%。以上均无逾期担保的情形。
  六、备查文件目录
  1、公司第九届董事会第八次会议决议；
  2、公司 2020 年年度股东大会决议；
  3、永鼎集团营业执照复印件；
  4、保证合同。
  特此公告。
                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-01-26] (600105)永鼎股份:永鼎股份2021年年度业绩预盈公告
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证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2022-008
债券代码： 110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
2021年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 
1、经江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”） 财务部门初步测算，预
计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,000 万元至 16,000 万元，
实现扭亏为盈。
2、 公司本次业绩预盈主要是由于转让子公司武汉永鼎光通科技有限公司
11.9%股权的非经常性损益事项所致，影响金额为 11,380 万元。
3、预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
3,000 万元至 6,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期（法定披露数据）相比， 将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股
东的净利润为11,000万元至16,000万元。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 3,000 万元至
6,000 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩
预告出具专项说明。
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二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润： -55,959.25 万元。归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润： -60,311.66 万元。
（二）每股收益： -0.43 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，汽车线束业务由于疫情好转，传统线束业务恢复，新能源线
束业务拓展， 2021 年上半年，尽管受主机厂芯片产能波动影响，国内业务仍然
较好完成目标，出口业务有所增长，下半年各车型需求量恢复，产销量均得到增
长。
2、本报告期，公司的海外工程标杆项目“孟加拉国家电网升级改造项目”
进入正式实施阶段， 海外工程业务实现净利润增长。
（二） 非经常性损益的影响
报告期内，公司转让武汉永鼎光通科技有限公司 11.9%股权对公司当期非经
常性损益影响金额 11,380 万元，该收益金额最终以年度会计师事务所审计确认
后的数据为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日披露的《关于转让控股子
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2021-021）。
四、风险提示
公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经
注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预盈是否适当和审慎出具专项
说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

[2022-01-12] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2022-006
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司关于
 为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ●被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）
  ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
  本次为控股子公司武汉光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币500万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2,600 万元人民币<含本次>。
  ●本次担保是否有反担保：本次公司为控股子公司武汉光电子的担保，其他股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）、间接持股股东李鑫按持股比例提供相应反担保。
  ●对外担保逾期的累计数量：无
  ●本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
    公司收到函件，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行武汉分行”）签署的《最高额保证合同》，为控股子公司武汉光电子向光大银行武汉分行申请 500 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
    上述担保事项已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第八次会议审议通
过，并经公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临
2021-036、临 2021-057)
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司
  注册地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼195室
  法定代表人: 李鑫
  注册资本:2,000 万元人民币
  成立日期：2016 年 9 月 30 日
  经营范围: 芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日, 武汉光电子资产总额为 5,280.25 万元,负债总额为
3,070.76 万元,资产净额为 2,209.49 万元。2020 年度实现营业收入为 5,222.43 万元,
净利润为 154.85 万元(经审计)。
  与本公司关联关系：公司控股孙公司
  股东及持股比例:公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额保证合同》
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  债权人：中国光大银行股份有限公司武汉分行
  保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。
  保证方式:连带责任保证
  保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的， 保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  四、董事会意见
  本公司董事会认为：公司预计 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供
担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。
  公司独立董事认为：
  1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
  2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
  3、上述担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
  五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 456,000 万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 309,258.90万元，实际担保余额为 210,945.62 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 77.80%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 209,388.90 万元，实际担保余额为 113,075.62 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 41.70%。。以上均无逾期担保的情形。
    六、备查文件目录
  1、公司第九届董事会第八次会议决议；
  2、公司 2020 年年度股东大会决议；
  3、被担保子公司营业执照复印件；
  4、被担保子公司反担保函；
  5、保证合同。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2022-005
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
    江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东
 永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 被担保人名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保额合计为 15,800 万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额 97,870 万元<含本次>；永鼎集团本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为 35,843.12 万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额 220,198.15 万元<含本次>。
  ● 本次担保是否有反担保：本次公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；控股股东永鼎集团为公司提供的担保，无反担保。
  ● 对外担保逾期的累计数量：无
  ● 本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
  1、鉴于公司与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，公司继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行示范区分行申请 2,100 万元期限为一个月的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于公司与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，公司继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行示范区分行申请 4,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于公司与上海浦东发展银行股份有限
公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署的《保证合同》期限届满，公司继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向浦发银行苏州分行申请 6,700万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于公司与苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行吴江支行”）签署的《保证合同》期限届满，公司继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向苏州银行吴江支行申请 3,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。公司为控股股东永鼎集团提供上述担保合计金额为 15,800 万元。
  2、鉴于永鼎集团与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向农行示范区分行申请 1,998.32 万元期限为三个月的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向农行示范区分行申请 3,200 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向工行示范区分行申请644.8 万元期限为三个月的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与中国进出口银行江苏省分行（以下简称“口行江苏省分行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向口行江苏省分行申请 10,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《保证合同》，为公司向浦发银行苏州分行申请 10,000万元期限为三年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与江苏银行股份有限公司吴江支行（以下简称“江苏银行吴江支行”）签署的《保证合同》期限届满，永鼎集团与上述银行签署《保证合同》，为公司向江苏银行吴江支行申请 10,000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；控股股东永鼎集团为公司提供上述担保金额合计为 35,843.12 万元。
  上述担保事项已经公司于2021年4月16日召开的第九届董事会第八次会议审议通
过，并经公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临
2021-036、临 2021-057)
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：永鼎集团有限公司
  注册地点：吴江区黎里镇江苏路 1 号
  法定代表人：蔡渊
  注册资本：25,000 万元
  经营范围：许可项目:货物进出口;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;建设工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
  一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;会议及展览服务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电工器材销售;电工器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;通信设备制造;机械电气设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
  永鼎集团持有本公司 29.11%的股权（按公司最新总股本计算），为本公司控股股东，其股权关系图如下：
                  莫林弟                                      莫思铭
                        89.725%                                10.275%
                                      永鼎集团
                                            29.11%
                                      永鼎股份
  截止 2020 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 838,014.74 万元,负债总额为
631,082.45万元,资产净额为206,932.29 万元。2020年度实现营业收入为 384,708.43万元,净利润为-57,545.62 万元(经审计)。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《保证合同》
  1、债权人：中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
  保证方式：连带责任保证
  保证期间：1.保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；2.商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；3.商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；4.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；5.若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
  2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
  保证方式：连带责任保证
  保证期间：1.保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止；2.主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止；3.本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形；4.债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日；5.债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后两年止。
  3、债权人：苏州银行股份有限公司吴江支行
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  保证范围：1.包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间颖加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电信费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等）。2.利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。因利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、财产处置费、过户费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出被担保的主债权的部分，保证人自愿承担保证责任。因汇率变化而实际超出被担保的主债权的部分，保证人也自愿承担保证责任。
  保证方式：连带责任保证
  保证期间：1.本合同项下的保证期按债权人为债务人办理的业务分别计算，即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年；2.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；3.发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的，则保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年；4.主合同项下债务分期履行的，每期债务的保证期间为自主合同项下最后一期债务履行期限届满之
日起三年。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2021 年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保已由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，其中鼎欣房产的资产完整不存在受限情况，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控；本次公司为永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和作为实际控制人的

[2022-01-07] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于“永鼎转债”回售的第三次提示性公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2022-003
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
    关于“永鼎转债”回售的第三次提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●转债代码：110058
  ●转债简称：永鼎转债
  ●回售价格：100.72 元/张（含当期应计利息）
  ●回售期：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日
  ●回售资金发放日：2022 年 1 月 14 日
  ●回售期间可转债停止转股
  ●本次回售不具有强制性
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“永鼎转债”的附加回售条款，“永鼎转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“永鼎转债”持有人公告如下：
    一、回售条款及价格
  （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  （二）回售价格
  根据上述当期应计利息的计算方法，“永鼎转债”第三年的票面利率 1.0%，计算
天数为264天（2021 年 4月 16 日至2022年 1 月 4 日），利息为100*1.0%*264/365=0.72
元/张，即回售价格为 100.72 元/张。
    二、本次可转债回售的有关事项
  （一）回售事项的提示
  根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。
  因此，在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内（即 2021 年 12 月 29
日至 2022 年 1 月 4 日）及回售实施期间(即 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日)，
本公司共计将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体发布 3 次回售提示公告。
  （二）回售申报程序
  本次回售的转债代码为“110058”，转债简称为“永鼎转债”。
  行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。
  （三）回售申报期：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日
  （四）回售价格：100.72 元/张（含当期应计利息）
  （五）回售款项的支付方法
  公司将按前款规定的价格买回要求回售的“永鼎转债”，按照中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2022 年 1 月 14 日。
  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
    三、回售期间的交易
  “永鼎转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“永鼎转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
  回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“永鼎转债”将停止交易。
    四、其他
  “永鼎转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“永鼎转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    五、联系方式
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0512-63272489
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于股东误操作违规减持公司股票并致歉的公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2022-004
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
  关于股东误操作违规减持公司股票并致歉的公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“永鼎股份”）于 2022 年 1 月 6
日收到公司股东上海东昌企业集团有限公司（以下简称“东昌集团”）出具的《关于违规减持永鼎股份股票的说明及致歉函》，东昌集团由于误操作在未披露减持股
份计划的情况下，于 2022 年 1 月 5 日通过集中竞价交易方式减持公司股票 30,000
股，违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“细则”）的相关规定。现将有关情况披露如下：
    一、本次违规减持前的持股情况
  本次减持前，东昌集团持有公司股份 48,111,539 股，占公司总股本的 3.41%，
均为无限售条件流通股，上述股份来源为公司非公开发行股票、送股及资本公积金
转增股本取得，已于 2018 年 8 月 7 日解除限售并上市流通。
  东昌集团及其一致行动人上海东昌广告有限公司等（以下简称“东昌广告”）合计持有公司股份 79,231,123 股，占公司总股本的 5.62%，为公司持股 5%以上股东，其一致行动人东昌广告等合计持有的公司股份31,119,584股均系通过集中竞价方式自二级市场买入。
    二、本次违规减持公司股票的基本情况
  根据《细则》相关规定，东昌广告减持其通过集中竞价交易方式取得的公司股票无需预披露。由于东昌集团相关工作人员误操作，将“定向增发”取得的股份误
认为“集中竞价”取得的股份，于 2022 年 1 月 5 日通过东昌集团账户以集中竞价交
易方式减持公司股份 30,000 股，成交均价 5.31 元/股，成交金额 159,300 元，成交
股份数量占公司目前总股本的比例为 0.002%。
  上述行为不符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》第十三条：“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告。”东
昌集团于 2022 年 1 月 5 日在未披露相关减持计划的情况下，通过集中竞价交易方式
减持了公司股份，其减持行为违反了上述相关减持规定。
    三、本次违规减持公司股票的致歉与处理情况
  （一）股东东昌集团向公司说明，此次减持行为未遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，系相关工作人员的误操作，并非其主观故意行为。东昌集团及相关工作人员已进行了深刻自查和反省，并就因此造成的影响表示诚挚歉意。东昌集团承诺将本次违规减持
公司股票所得价款 159,300 元（30,000 股*成交价 5.31 元/股）全部上缴归上市公司
所有。
  （二）东昌集团承诺后续将加强巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，未来会严格按照法律法规相关要求，合法合规实施减持，严格履行信息披露义务，加强事先与公司证券部的沟通，杜绝此类事件再次发生。
  （三）公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将以此为戒，进一步加强组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 7 日

[2022-01-05] (600105)永鼎股份:永鼎股份可转债转股暨股份变动公告
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2022-002
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
        可转债转股结果暨股份变动公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    转股情况：截至 2021 年12 月31日，累计有 71,893.60万元“永鼎转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,635,443 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.4529%。
    未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,106.40 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.6392%。
    一、可转债发行上市概况
  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
    （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自
2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22 日
至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/股。
    1、公司于 2019 年 7 月 15 日实施 2018 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
    2、公司于 2019 年 12 月 20 日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
      债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
          3、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年年度利润分配方案，“永鼎转债”
      转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
          二、可转债本次转股情况
          （一）“永鼎转债”自2021年10月8日至2021年12月31日期间，转股的金额
      为14.50万元，因转股形成的股份数量为28,751股，占可转债转股前公司已发行
      股份总额的0.0023%。截至2021年12月31日，累计已有71,893.60万元“永鼎转债”
      转换为公司A股股票，累计转股股数为142,635,443股，占可转债转股前公司已发
      行股份总额的11.4529%。
          （二）截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为26,106.40万元，占
      可转债发行总量的26.6392%。
          三、股本变动情况
          本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                  单位：股
            变动前      本次可转债转股  股权激励新增股份  本次可转债转股      变动后
股份类型  （2021年9月  （2021年10月8日    登记完成日    （2021年12月10日  （2021年12月
            30日）    -2021年12月9日） （2021年12月10日） -2021年12月31日）    31日）
有限售条            —              —        30,143,800                —    30,143,800
件流通股
无限售条  1,380,881,512          24,590      1,380,906,102            4,161  1,380,910,263
件流通股
 总股本  1,380,881,512          24,590      1,411,049,902            4,161  1,411,054,063
          注：公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票新增股份已于2021年12月10
      日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，新增有限售条件流通股
      30,143,800股。
          四、其他
          联系部门：公司证券部
          联系电话：0512-63272489
          传真号码：0512-63271866
          特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于控股股东部分股权质押的公告
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2022-001
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
        关于控股股东部分股权质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司股份 410,703,747 股，占公司总股本的29.11%。本次质押后，永鼎集团累计质押公司股份 285,000,000 股，占其持有公司股份总数的 69.39%，占公司总股本的 20.20%。
  ● 永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有本公司股份411,214,803股，占公司总股本的29.14%。截至公告日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计质押公司股份285,000,000股，占其持有公司股份总数的69.31%，占公司总股本的20.20%。
  公司于2021年12月31日收到控股股东永鼎集团关于部分股权质押的通知，具体内容如下：
    一、本次股份质押情况
  1、本次股份质押基本情况
  2021年12月30日，永鼎集团将其持有的公司无限售流通股1,900万股（占公司总股本的1.35 %）质押给上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行，相关质押手续已于2021年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
            是否为控                    是否为  是否补                                          占其所持股  占公司总  质押融资资金
 股东名称  股股东    本次质押股数(股)  限售股  充质押  质押起始日  质押到期日      质权人        份比例    股本比例      用途
                                                                                  上海浦东发展银
 永鼎集团    是            19,000,000    否      否    2021-12-30  2026-12-27  行股份有限公司      4.63%    1.35%  补充流动资金
                                                                                    苏州分行
  合计        /            19,000,000    /      /        /          /            /            4.63%    1.35%        /
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                            已质押股份情况          未质押股份情况
 股东名称    持股数量  持股比例  本次质押前累计  本次质押后累计  占其所持  占公司总  已质押股份  已质押股份  未质押股份  未质押股份
            （股）              质押数量（股）  质押数量（股）  股份比例  股本比例  中限售股份  中冻结股份  中限售股份  中冻结股份
                                                                                      数量（股）  数量（股）  数量（股）  数量（股）
永鼎集团  410,703,747    29.11%    266,000,000    285,000,000    69.39%    20.20%          0          0          0          0
莫林弟        511,056    0.03%              0              0        0        0          0          0          0          0
合计      411,214,803    29.14%    266,000,000    285,000,000    69.31%    20.20%          0          0          0          0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
  1、控股股东永鼎集团未来半年到期的累计质押股份数量为15,100万股，占其所持股份比例为36.77%，占公司总股本的10.70%，对应融资余额为28,860万元；未来一年到期（不含半年内到期）的累计质押股份数量为6,500万股，占其所持股份比例为15.83%，占公司总股本的4.61%，对应融资余额为15,000万元。
  永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，如其所持有公司股份每年获得稳定的现金分红，以及其他投资收益所得等。
  2、控股股东永鼎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东质押事项对公司的影响
  控股股东永鼎集团将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。
  根据质押协议，本次质押未设置预警线、平仓线等，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 1 日

[2021-12-30] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于“永鼎转债”回售的第一次提示性公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-136
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
    关于“永鼎转债”回售的第一次提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●转债代码：110058
  ●转债简称：永鼎转债
  ●回售价格：100.72 元/张（含当期应计利息）
  ●回售期：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日
  ●回售资金发放日：2022 年 1 月 14 日
  ●回售期间可转债停止转股
  ●本次回售不具有强制性
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“永鼎转债”的附加回售条款，“永鼎转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“永鼎转债”持有人公告如下：
    一、回售条款及价格
  （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  （二）回售价格
  根据上述当期应计利息的计算方法，“永鼎转债”第三年的票面利率 1.0%，计算
天数为264天（2021 年 4月 16 日至2022年 1 月 4 日），利息为100*1.0%*264/365=0.72
元/张，即回售价格为 100.72 元/张。
    二、本次可转债回售的有关事项
  （一）回售事项的提示
  根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。
  因此，在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内（即 2021 年 12 月 29
日至 2022 年 1 月 4 日）及回售实施期间(即 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日)，
本公司共计将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体发布 3 次回售提示公告。
  （二）回售申报程序
  本次回售的转债代码为“110058”，转债简称为“永鼎转债”。
  行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。
  （三）回售申报期：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日
  （四）回售价格：100.72 元/张（含当期应计利息）
  （五）回售款项的支付方法
  公司将按前款规定的价格买回要求回售的“永鼎转债”，按照中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2022 年 1 月 14 日。
  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
    三、回售期间的交易
  “永鼎转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“永鼎转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
  回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“永鼎转债”将停止交易。
    四、其他
  “永鼎转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“永鼎转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    五、联系方式
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0512-63272489
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (600105)永鼎股份:永鼎股份“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议决议公告
证券代码：600105            证券简称：永鼎股份            公告编号：临 2021-134
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
 “永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
    根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。
    本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）“永鼎转债”2021 年第一次债券
持有人会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，出
席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 1 人，代表有表决权的可转换公司债券数量为 539,230 张，占债券登记日公司本期未偿还总数的 20.6537%。
  公司董事、监事、部分高级管理人员及上海市协力（苏州）律师事务所见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议事项及表决情况
  公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
  1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
  表决情况：同意票 539,230 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。
    三、律师出具的法律意见
  1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所
  见证律师：黄昕、薛恒
  2、律师见证结论意见：
  本次会议的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1、江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议决议；
  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600105)永鼎股份:永鼎股份2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600105              证券简称：永鼎股份            公告编号：2021-133
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号
  永鼎股份总部大楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          412,142,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          29.2082
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      412,142,917 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      412,142,917 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      3、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
          的议案
        审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
          A 股      412,142,917 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案              议案名称                      同意              反对            弃权
 序号                                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于变更会计师事务所的议案        1,439,170  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
2      关于为全资子公司申请综合授信提供  1,439,170  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      担保的议案
3      关于终止募集资金投资项目并将剩余  1,439,170  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      募集资金永久补充流动资金的议案
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
      1、 本次会议议案均对中小投资者单独计票；
      2、本次会议议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
        人所持表决权 2/3 以上审议通过。
      三、  律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所
      律师：黄昕、薛恒
2、律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                                江苏永鼎股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于“永鼎转债”回售的公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-135
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
          关于“永鼎转债”回售的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●转债代码：110058
  ●转债简称：永鼎转债
  ●回售价格：100.72 元/张（含当期应计利息）
  ●回售期：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日
  ●回售资金发放日：2022 年 1 月 14 日
  ●回售期间可转债停止转股
  ●本次回售不具有强制性
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“永鼎转债”的附加回售条款，“永鼎转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“永鼎转债”持有人公告如下：
    一、回售条款及价格
  （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
  行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  （二）回售价格
  根据上述当期应计利息的计算方法，“永鼎转债”第三年的票面利率 1.0%，计算
天数为264天（2021 年 4月 16 日至2022年 1 月 4 日），利息为100*1.0%*264/365=0.72
元/张，即回售价格为 100.72 元/张。
    二、本次可转债回售的有关事项
  （一）回售事项的提示
  根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
  鉴于上述规定，公司将在 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 4 日期间内于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体再发布两次回售提示公告，
并在回售实施期间（2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日）发布一次回售提示公告。
  （二）回售申报程序
  本次回售的转债代码为“110058”，转债简称为“永鼎转债”。行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。
  （三）回售申报期：2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 11 日
  （四）回售价格：100.72 元/张（含当期应计利息）
  （五）回售款项的支付方法
  公司将按前款规定的价格买回要求回售的“永鼎转债”，按照中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2022 年 1 月 14 日。
  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
    三、回售期间的交易
  “永鼎转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“永鼎转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“永鼎转债”将停止交易。
    四、其他
  “永鼎转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“永鼎转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    五、联系方式
  联系部门：公司证券部
  联系电话：0512-63272489
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 28 日

[2021-12-24] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于收到上海证券交易所问询函的回复公告
证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-132
债券代码：110058                债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
    关于收到上海证券交易所问询函的回复公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”或“永鼎股份”)于 2021 年 12 月 10 日
收到上海证券交易所下发的《关于江苏永鼎股份有限公司募集资金永久补充流动资金和变更年审会计师相关事项的问询函》（上证公函【2021】2976 号，以下简称“《问询函》”），根据问询函的要求，公司就问询函所涉问题向上海证券交易所进行了说明和回复，现将回复内容及有关事项披露如下：
  2021 年 12 月 10 日，你公司提交公告称，拟终止 2019 年公开发行可转债年产 600
吨光纤预制棒项目和年产 1000 万芯公里光纤项目，并将剩余募集资金 4.65 亿元（含利息）用于永久补充流动资金，约占募资总额的 50%。同时，公司拟变更 4 月已聘请的2021 年年审会计师。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条等有关规定，请你公司核实并补充披露以下事项:
    问题 1、公告显示，公司本次拟将剩余募集资金共计 4.65 亿元全部用于永久补充
流动资金。其中，前期暂时补充流动资金余额 4.5 亿元，本次将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。请公司核实并补充披露：（1）公司终止募投项目并永久补充流动资金是否经过债券持有人会议通过，是否保障债券持有人回售权利；（2）上述募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用途和归还募集资金专户的情况，是否符合本所《募集资金管理办法》第十五条的规定，是否存在变相改变募集资金用途的情形；
（3）结合公司账面资金情况、营运资金需求、资产负债情况及现金流量情况，说明募集资金永久补充流动资金的必要性；（4）本次补流资金不归还募集资金账户是否符合本所《募集资金管理办法》等相关规定的要求，相关资金是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方或其他被实质占用的情形；（5）相关资金的后续安排，包括但不限于列举具体用途、预计使用进度、资金存放地点等，并说明公司拟采取的保障措施，以确保相关资金用于上市公司的经营和发展。
【回复说明】
    一、公司终止募投项目并永久补充流动资金是否经过债券持有人会议通过，是否保障债券持有人回售权利
  公司已于 2021 年 12 月 11 日公告《永鼎股份关于召开“永鼎转债”2021 年第一次
债券持有人会议的通知》，根据此公告，公司将于 2021 年 12 月 27 日召开“永鼎转债”
2021 年第一次债券持有人会议，待债券持有人会议及股东大会审议通过后，公司进行终止募投项目并永久补充流动资金的实施。
  为保障债券持有人回售权利，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》，公司将在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，并按照该规定要求发布三次“永鼎转债”回售的提示性公告”。
    二、上述募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用途和归还募集资金专户的情况，是否符合本所《募集资金管理办法》第十五条的规定，是否存在变相改变募集资金用途的情形
  （一）募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用途和归还募集资金专户的情况
  1、募集资金历次临时补充流动资金的时间及归还募集资金专户情况
  公司于 2019 年公开发行可转换公司债券，扣除各项发行费用后，募集资金净额为96,323.81 万元。上述募集资金到账后，公司共进行了三次募集资金临时补充流动资金，其具体情况如下：
  （1）第一次临时补充流动资金
  2019 年 9 月 16 日，公司召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议及第九届监事
会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2020 年 8 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集
资金全部归还至募集资金专用账户。
  （2）第二次临时补充流动资金
  2020 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，
审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，用于与主营
业务相关的生产经营，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8
月 3 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
  （3）第三次临时补充流动资金
  2021 年 8 月 3 日，公司召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议及第九届监事会
2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充
 流动资金的议案》，同意继续使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的闲置募集资金
 临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限自董事会审议通过之日起不 超过12 个月。目前上述临时补充流动资金的 45,000万元募集资金已转入公司一般账户， 尚未到期归还。
    2、历次临时补充流动资金的资金用途
    上述历次临时补充流动资金的资金主要用于偿还流动资金借款、支付货款及到期银 行承兑汇票等，具体支付金额、用途如下：
                                                                            单位：万元
序                                                              支付金额
      历次补流    划出金额（万元）      临时存放银行账户                        用途
号                                                              （万元）
 1                                                                14,800.00  偿还流动资金借款
                                              工商银行
 2                  16,360.00【注 1】                                600.00  支付到期银行汇票
                                        11022609006041866
 3                                                                  960.00      支付货款
 4                                            农业银行            12,400.00  偿还流动资金借款
                    18,940.00【注 2】
 5                                        543701040002658        6,540.00      支付货款
                                        中信银行吴江汾湖支行
 6                          5,000.00                              5,000.00  偿还流动资金借款
    第一次临时                        7353510182600002015
        补流                            江苏银行汾湖支行
 7                          1,000.00                              1,000.00  偿还流动资金借款
                                        30450188000006550
                                          平安银行吴江支行                  支付到期银行汇票
 8                          3,000.00                              3,000.00
                                          11015210310009                        及信用证
 9                          9,000.00  中国银行 519658196182      9,000.00  偿还流动资金借款
10                                    吴江农村商业银行汾湖支      887.95      支付货款
                            1,190.00
11                                        行 20100310792            303.00  偿还流动资金借款
12                                                                10,000.00  偿还流动资金借款
                                              工商银行
                    14,000.00【注 3】                                        支付到期银行汇票
13  第二次临时                          11022609006041866        4,000.00
                                                                              及承兑保证金
        补流
                                              建设银行
14                          1,000.00                              1,000.00  偿还流动资金借款
                                        32201997640050356552
序                            

[2021-12-18] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-130
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
  关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日收到上海证券交易所下发的《关于江苏永鼎股份有限公司募集资金永久补充流动资金和变更年审会计师相关事项的问询函》（上证公函【2021】2976号，以下简称“《问询函》”），要求公司在收到函件后的5个工作日内披露对问询函的回复。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-127）。
  公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。鉴于《问询函》部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内容的准确性与完整性，经公司与上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于设立子公司并签订产业发展协议的公告
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-131
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
      关于设立子公司并签订产业发展协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ●投资标的名称：永鼎海缆（南通）有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）；
  ●投资金额：计划投资 12.5 亿元；
  ●本次交易不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议；
  ●特别风险提示:
  1、本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险。
  2、本项目拟使用海域需履行政府相关程序，最终能否获得具有不确定性。
  3、本项目的实施需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  4、本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流减少；本项目投资总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。
  5、项目效益目标、投资强度、投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  为贯彻公司“光电融合，协同发展”战略，完善产业布局，公司于 2021 年 12
月 17 日与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署《产业发展协议》，公司拟通过在通州湾示范区设立全资子公司永鼎海缆（南通）有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准），投资建设“高端海缆及陆缆建设项目”，计划投资 12.5 亿元，用于生产远近海域电力传输所需的高压、超高压，交流、直流，以及动态柔直、海底脐带等多种海底电缆，以满足海上风电、海洋油气、海洋勘探等对海底电缆的需求，支持国家双碳目标及海洋发展等国家战略的实施。
  （二）董事会审议表决情况及审批程序
  本次对外投资事项已经公司第九届董事会 2021 第十三次临时会议审议通过。本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》，本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
  本次设立子公司及投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资协议主体的基本情况
  协议对方名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会
  注册地址：通州湾江海联动开发示范区金海路 6 号
  性质： 地方政府机构
    三、投资标的基本情况
  （一）拟设立的项目实施主体情况
  1、拟定公司名称：永鼎海缆（南通）有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）；
  2、拟定注册资本：30,000 万元
  3、拟定注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南、经三路西
  4、法定代表人：莫思铭
  5、出资方式：货币出资
  6、资金来源：自有或自筹资金
  7、企业类型：有限责任公司
  8、拟定经营范围： 电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、
终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上风电相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  9、股权结构：公司持有 100%股权
  以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等注册信息最终以当地登记机关登记为准。
  （二）拟投资建设的项目情况
  1、项目名称：高端海缆及陆缆建设项目
  2、项目主要内容：建设“高端海缆及陆缆建设项目”，用于生产远近海域电力传输所需的高压、超高压，交流、直流，以及动态柔直、海底脐带等多种海底电缆，以满足海上风电、海洋油气、海洋勘探等对海底电缆的需求，支持国家双碳目标及海洋发展等国家战略的实施。
  3、投资规模：计划投资 12.5 亿元。
  4、项目用地位置：通州湾示范区高端装备临港产业园东港池北侧
  5、预计效益目标：项目计划投资完成并达产后，预计年收入约 30 亿元。
  6、计划投资进度及项目建设期：项目将在取得海域使用权证后 2 个月内开工建设，项目建设期 36 个月。
  7、项目的定位及可行性分析
  本项目为公司贯彻“光电交融、协同发展”的战略，顺应新能源发展趋势，基于现有业务的延伸。
  海洋经济快速发展，“双碳”目标的确定和海上风电资源开发的迅速增长，对海缆产生大量且可持续的需求。公司在此方面具有丰富的技术储备和人才储备，并拥有良好的品牌形象和高质量的客户资源，具备实施本项目的能力。
    四、对外投资合同的主要内容
  甲方：江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会
  乙方：江苏永鼎股份有限公司
  （一）项目基本内容
  公司在江苏省通州湾江海联动开发示范区设立全资子公司，注册资本 30,000 万元，投资建设“高端海缆及陆缆建设项目”。该项目用海面积约 450 亩，海洋岸线约 500 米，计划投资 12.5 亿元。
  （二）各方权利和义务
  1、甲方权利和义务
  （1）甲方应根据辖区的产业政策和发展要求，为产业用海项目的规划、开工、建设、运营等提供相关服务。
  1）甲方应在乙方项目开工前将施工用水、用电、道路等接至选址红线，在设备安装前将通信、雨污等基础设施配套到位。
  2）甲方协助乙方办理项目公司注册登记、土地（用海）出让、岸线码头、建设施工等方面的申报、审批手续。
  3）甲方对乙方在建设及经营过程中遇到的消防、供水、供电、天然气等相关问题和合理需求，提供及时的协调服务。
  4）甲方负责对港池公共航道进行正常疏浚维护，满足乙方通航要求。
  （2）对乙方违反规划、海洋、环保、消防、安全生产等法律法规的行为，甲方有权进行制止，并责令其改正。如情形严重甲方有权处罚或终止协议。
  （3）甲方有权对乙方在本项目规划、用海、注册资本到账、开工时间、建设进度完成时点、投资额度、投资强度、容积率、亩产税收等进行检查和监督。
  2、乙方权利和义务
  （1）乙方取得的上述海域用于符合甲方产业发展要求的（准入产业类型）项目。
  1）乙方作为项目投资主体，须在甲方区域内注册独立法人公司。新注册的公司亦是本协议的履约者，与乙方承担共同的权利义务。
  2）项目在取得海域使用权证后 2 个月内开工建设，项目建设期 36 个月，竣工
验收后 3 个月内投产，投产认定标准为：生产设备到位并形成产能。开工、竣工、投产认定由甲方组织开展；乙方须在本协议约定的投产日期之后 1 个月内，向甲方
申请投产认定，并配合甲方开展投产认定工作。
  3）乙方项目用海标准须符合《江苏省建设用海指标》和《通州湾工业项目建设用地控制指标》。投资项目容积率约 1.3 。项目用海使用需符合用海规划和产业规划。
  （2）乙方出资比例结构、项目公司股权结构发生变更，需将本协议告知新股东；新股东必须履行原股东相应的责任和义务。
  （3）乙方承诺上述产业用海及地上建筑在海域使用年限内，全部自用。若出租或转让，应征得甲方同意，并取消优惠政策。
  （4）乙方严格按照本协议及海域使用有关规定的开竣工时间及其他要求进行建设，在宗海建设项目取得《竣工验收备案证明》后的 90 个工作日内，应向甲方提出项目总投资额、投资强度以及其他约定内容执行情况的核验申请。
  （5）乙方应在项目达产后，主动配合甲方对产业项目用海绩效进行达产评价，并如实提供相关材料。拒不配合的，视为乙方违约。乙方同意自约定达产年限后的第 2 年，由甲方组织对本合同项下宗海范围内的产业项目进行综合评价。
  （6）乙方在海域使用权期限届满前两个月提出续期使用申请的，需经甲方综合评价。综合评价不符合约定条件的，或乙方提出的续期申请未获甲方批准的，海域出让期满后，由出让方按规定收回建设用海使用权。
  （7）乙方项目对所占岸线范围内未建码头部位须严格按甲方提供的直立护岸设计图与码头同步建设验收，并按甲方要求的设计荷载使用，否则码头不予验收使用。
  （8）乙方允许甲方的公共配套管网，以及相邻企业的隐蔽结构设施穿越项目海域，但应对企业生产、企业设施、企业整体规划不产生重大影响，施工完毕后即予恢复，具体事宜双方可另行协商。
  （9）乙方提供项目可行性研究报告，按照国家、省市各级环保、消防、职业卫生、安全生产等部门的相关规定编制环评、能评、安评、稳评等报告。
  （三）违约责任
  1、本协议生效后，甲方未按本协议规定及时提供基础设施配套服务，给乙方施工和今后生产造成不便，影响正常工程进度和生产的，乙方有权在相应时间段内顺延并向甲方书面报备，除此之外甲方不承担其它违约责任。
  2、本协议生效后，乙方项目设计、施工未经审批通过而擅自动工或未按甲方认
可的设计方案施工，甲方有权责令其整改直至返工，如情形严重甲方可按规定收回海域。由此而造成的损失，由乙方承担。
  3、本协议生效后，如乙方未按照协议约定进行报批、投资、开工建设、竣工、运营或时序进度存在明显脱幅的，应承担相应的违约责任，并取消甲方给予的鼓励投资政策。若经甲方书面催告后仍不能在合理期间内履行到位的，甲方有权取缔该项目建设，并解除协议、收回海域，由此造成的其它一切损失，由乙方自行承担。
  4、甲方有权自行或委托相关机构按照本协议核查项目履约情况。若乙方违反本协议的有关规定，甲方有权依约追究乙方的违约责任。
  5、针对乙方不同的违约行为，甲方追究其违约责任的同时，将报请有关部门将其列入社会信用体系，并建议相关部门按照职责分工，依法依规实施惩戒。
  6、甲方在本协议约定期限内未能履行本协议约定义务，并在双方协商的宽限期内仍未完成的，甲方应赔偿乙方因此而遭受的损失。
  （四）不可抗力
  因不可抗力致使本协议无法履行或不能全部履行，遭遇不可抗力的一方应尽快通知对方说明原因，双方协商解决。
    五、对外投资对上市公司的影响
  本次投资设立全资子公司和签署产业发展协议是基于对行业发展现状和趋势以及公司自身发展需求的分析而做出的慎重决策，系公司为响应国家“双碳”政策号召，贯彻“光电交融、协同发展”的战略，顺应新能源发展趋势，延伸公司现有电缆业务，完善公司产业布局，打造新的业务增长点的重要举措。项目的具体实施尚需要进一步落实和明确，不会对公司 2021 年经营业绩和财务状况构成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
  （一）本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建设进度及投资规模不达预

[2021-12-16] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-129
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
  ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司股份410,703,747股，占公司总股本的29.11%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份266,000,000股，占其持有公司股份总数的64.77%，占公司总股本的18.85%。
  ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份411,214,803股，占公司总股本的29.14%。截至公告日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计质押公司股份266,000,000股，占其持有公司股份总数的64.69%，占公司总股本的18.85%。
  公司于2021年12月15日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知，具体内容如下：
    一、本次股份解质押基本情况
  2021 年 12 月 14 日，永鼎集团将其质押给江苏银行股份有限公司吴江支行
（以下简称“江苏银行”）共计 80,000,000 股公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：
股东名称                                                永鼎集团
本次解质股份（股）                                      80,000,000
占其所持股份比例（%）                                  19.48
占公司总股本比例（%）                                  5.67
解质时间                                                2021 年 12 月 14 日
持股数量（股）                                          410,703,747
持股比例（%）                                          29.11
剩余被质押股份数量（股）                                201,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）                48.94
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）                14.24
  注：本次解质的部分股份于同日用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”。
    二、本次股份质押情况
    1、本次股份质押基本情况
    2021年12月14日，永鼎集团将其持有的公司无限售流通股65,000,000股(占公司总股本的4.61%)质押给江苏银行，相关质押手续已 于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
              是否为控                      是否为  是否补                                    占其所持  占公司总    质押融资
  股东名称  股股东    本次质押股数(股)  限售股  充质押  质押起始日  质押到期日  质权人  股份比例  股本比例    资金用途
  永鼎集团    是            65,000,000    否      否    2021-12-14  2022-12-05  江苏银行    15.83%    4.61%  补充流动资金
    合计        /              65,000,000    /        /        /          /          /        15.83%    4.61%      /
    2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
    3、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                    本次质押前累                                            已质押股份情况          未质押股份情况
股东名称    持股数量    持股比例    计质押数量  本次质押后累计  占其所持  占公司总  已质押股份  已质押股份  未质押股份  未质押股份
            （股）                  （股）    质押数量（股）  股份比例  股本比例  中限售股份  中冻结股份  中限售股份  中冻结股份
                                                                                        数量（股）  数量（股）  数量（股）  数量（股）
永鼎集团  410,703,747    29.11%  201,000,000    266,000,000    64.77%    18.85%            0          0          0          0
莫林弟        511,056      0.03%            0              0        0        0            0          0          0          0
合计      411,214,803    29.14%  201,000,000    266,000,000    64.69%    18.85%            0          0          0          0
    三、上市公司控股股东股份质押情况
  1、控股股东永鼎集团未来半年到期的累计质押股份数量为15,100万股，占其所持股份比例为36.77%，占公司总股本的10.70%，对应融资余额为28,860万元；未来一年到期（不含半年内到期）的累计质押股份数量为6,500万股，占其所持股份比例为15.83%，占公司总股本的4.61%，对应融资余额为15,000万元。
  永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，如其所持有公司股份每年获得稳定的现金分红，以及其他投资收益所得等。
  2、控股股东永鼎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  3、控股股东质押事项对公司的影响
  控股股东永鼎集团将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。
  根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。
  上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告
证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-128
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     首次授予限制性股票登记日：2021 年 12 月 10 日
       首次授予限制性股票登记数量：3,014.38 万股
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中首次授予限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
    一、限制性股票授予情况
  （一）限制性股票授予情况
  2021 年 11 月 19 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《江苏永
鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
  2021 年 11 月 26 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十一次临时会议、第
九届监事会 2021 年第八次临时会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 26 日为授予日，以 2.11 元/股的授
予价格向 133 名激励对象授予 3,014.38 万股限制性股票。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永
鼎股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临
  公司本次激励计划实际授予情况如下：
  1、首次授予日：2021 年 11 月 26 日
  2、首次授予价格：2.11 元/股
  3、首次授予人数：133 人
  4、首次授予数量：3,014.38 万股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
  6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
  在确定授予日后的实际认购过程中，133 名激励对象共计认购限制性股票3,014.38 万股，与授予日确定的拟授予激励对象和限制性股票数量一致，不存在差异。
  （二）激励对象名单及授予情况
                                      获授的限  占授予限  占本激励计
 序    姓名            职务          制性股票  制性股票  划公告日公
 号                                    数量(万  总量的比  司股本总额
                                        股)      例      的比例
 1    谭强      董事兼副总经理        60.00    1.81%      0.04%
 2  张国栋  董事兼副总经理、董事会    60.00    1.81%      0.04%
                      秘书
 3  张功军  董事兼副总经理、财务总    60.00    1.81%      0.04%
                        监
 4  邵珠峰        副总经理            60.00    1.81%      0.04%
 5  刘延辉        副总经理            60.00    1.81%      0.04%
核心技术人员、骨干业务人员和公司事业  2,714.38    81.90%      1.97%
  部（子公司）高管人员合计 128 人
              预留部分                  300.00    9.05%      0.22%
          合计（133 人）            3,314.38  100.00%      2.40%
注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、因公司处于可转换公司债券的转股期，上述股本总额以公司本次股权激励计划公告日股本总额 1,380,889,445 股为准。
    二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
  （一）有效期
  本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
  （二）锁定期
    本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予登记完
 成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股
 票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
    解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    （三）解除限售安排
    本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排 如下表所示：
解除限                  解除限售条件                    解除限售时间    解除限
 售期                                                                      售比例
第一个  满足下列条件，视为完成该限售期考核目标：      自授予日起12个月后
解除限  2021年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的  的首个交易日起至授  20%
 售期  净利润不低于1.5亿元                          予日起24个月内的最
                                                      后一个交易日当日止
第二个  满足下列条件，视为完成该限售期考核目标：      自授予日起24个月后
解除限  2022年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的  的首个交易日起至授  40%
 售期  净利润不低于 3 亿元                            予日起36个月内的最
                                                      后一个交易日当日止
第三个  满足下列条件，视为完成该限售期考核目标：      自授予日起36个月后
解除限  2023年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的  的首个交易日起至授  40%
 售期  净利润不低于 4 亿元                            予日起48个月内的最
                                                      后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件 而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并 注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    三、限制性股票认购资金的验资情况
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具了大信验字
 [2021]第 4-10010 号验资报告，对公司截至 2021 年 11 月 24 日止的新增注册资
 本及实收资本情况进行了审验。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
 截至 2021 年 11 月 24 日止，公司已收到 133 名股权激励对象缴纳的限制性股票
 认购款合计人民币陆仟叁佰陆拾万叁仟肆佰壹拾捌元整（?63,603,418.00 元）， 其中，计入股本人民币叁仟零壹拾肆万叁仟捌佰元整（?30,143,800.00 元），计 入资本公积（股本溢价）人民币叁仟叁佰肆拾伍万玖仟陆佰壹拾捌元整 （?33,459,618.00 元）。变更后的公司注册资本为人民币 1,411,044,745.00 元， 股本为 1,411,044,745.00 元。
    四、限制性股票的登记情况
  本次激励计划首次授予 3,014.38万股限制性股票已于 2021 年12 月10 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，公司于 2021 年 12月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
    五、授予前后对公司控股股东的影响
  本次激励计划首次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数增加3,014.38 万股。公司控股股东持股数量不变，控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    六、股本结构变动情况
                                                          单位：股
      证券类别        变动前数量    本次变动      变动后数量
 有限售条件股份                    0  30,143,800      30,143,800
 无限售条件股份        1,380,881,512      24,590    1,380,906,102
 总计                  1,380,881,512  30,168,390    1,411,049,902
  注：2021 年 10 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日期间，公司可转债累计转股 24,590 股，导
致公司无限售条件流通股增加 24,590 股。
    七、本次募集资金使用计划
  公司本次激励计划授予限制性股票募集资金为人民币 63,603,418.00 元将全部用于补充公司流动资金。
    八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，其中，限制性股票的公允价值=授予日收盘价。
  公司按照相关估计工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司董事会确
定本次激励计划限制性股票首次授予日为 2021 年 11 月 26 日，授予价格为 2.11
元/股。
  经测算，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
首次授予数量  预计摊销总    2021 年    2022 年  2023 年  2024 年
  （万股）  费用（万元）  （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
    3,014.38    11,092.92      493.02  5,731.34  3,512.76  1,355.80
  注：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-123
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
  关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）
  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次拟为永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为 3,000 万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元。
  ● 本次担保是否有反担保：无
  ● 对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  江苏永鼎电气有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。根据日常经营发展的需要，本次拟向银行申请 3,000 万元的综合授信，授信的主要用途为补充日常营运流动资金。公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额 3,000 万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。
  本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司
  注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
  法定代表人：路庆海
  注册资本：2,000 万元人民币
  成立日期：2006 年 8 月 2 日
    经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、 光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                单位：万元
        永鼎电气          资产总额  资产净额    营业收入      净利润
  2020 年（经审计）        2,543.85    -893.87      4,442.92    -586.28
2021 年 9 月 30 日（未经审计）  4,573.75  -777.38      5,068.66      116.49
    与本公司关联关系：公司全资子公司
    三、担保协议的主要内容
    目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行等相关要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。
    四、担保风险控制措施
    1、严格风险评估，公司对永鼎电气的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
    2、永鼎电气为公司全资子公司，具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
    五、董事会意见
    公司董事会认为：永鼎电气为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对永鼎电气提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为永鼎电气提供担保。
    公司独立董事认为：
    1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
    2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，
切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
  3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
  独立董事一致同意该项议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为332,094.62 万元，实际担保余额为 216,886.74 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 79.99%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 231,224.62 万元，实际担保余额为 118,016.74 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 43.52%。以上均无逾期担保的情形。
    七、备查文件目录
  1、公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议决议；
  2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
  3、永鼎电气的营业执照复印件；
  4、永鼎电气最近一年又一期财务报表。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-119
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司关于
 为控股子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）、
武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
    1、本次为控股子公司江苏光电子申请银行授信提供担保，担保额为人民币 700
万元，本公司已实际为其提供担保的余额 700 万元人民币<含本次>。
    2、本次为全资子公司武汉汇谷申请银行授信提供担保，担保额为人民币 2,000
万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2,000 万元人民币<含本次>。
    ● 本次担保是否有反担保：本次公司为江苏光电子、武汉汇谷的担保，超持股
比例担保部分有反担保
    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    ● 本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
    1、鉴于公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行示范区分行”）签署的《最高额保证合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与该银行签署《最高额保证合同》，为控股子公司江苏光电子向中行示范区分行申请 700 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
    2、公司收到函件，公司与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“汉口银行科技金融服务中心”）签署的《保证合同》，为全资子公司武汉光谷向汉口银行科技金融服务中心申请2,000万元期限为五年的银行授信提供连带责任保证担保。
  公司同意为上述综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 2,700 万元。
    上述担保事项已经公司 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第八次会议审议通
过，并经公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临
2021-036、临 2021-057)
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司
  注册地点:苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
  法定代表人:李鑫
  注册资本:2,000 万元人民币
  成立日期：2019 年 04 月 25 日
  经营范围:信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日,江苏光电子资产总额为 11,128.26 万元,负债总额为
9,753.21 万元,资产净额为 1,375.05 万元。2020 年度实现营业收入为 3,759.57 万元,
净利润为-587.48 万元(经审计)。
  与本公司关联关系：公司控股子公司
  股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司 55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
  2、被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司
  注册地点:武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 212 室
  法定代表人:赵佩杰
  注册资本:5,000 万元人民币
  成立日期：2018 年 10 月 12 日
  经营范围:许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路
芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至 2020 年 12 月 31 日,武汉汇谷资产总额为 3,994.84 万元,负债总额为
1,007.69 万元,资产净额为 2,987.15 万元。2020 年度实现营业收入为 0 万元,净利润
为-75.00 万元(经审计)。
  与本公司关联关系：公司全资子公司
    三、担保协议的主要内容
  （一）《最高额保证合同》
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  债权人：中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证范围：本合同所担保债权之最高本金余额及在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
  保证方式:连带责任保证
  保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间、各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
  （二）《保证合同》
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  债权人：汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
  保证范围：本合同保证担保范围为约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用)。本
合同所约定的担保范围为包含增值税的价税合计额。
  保证方式:连带责任保证
  保证期间:保证期间为三年，自被担保债务的履行期届满之日起算，被担保债务的履行期依照主合同的相关约定确定。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。乙方依照法律规定及或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。乙方与债务人就被担保债务的履行期限达成展期协议的，保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
  本公司董事会认为：公司预计 2021 年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。
  公司独立董事认为：
  1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
  2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
  3、上述担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 456,000 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 332,094.62万元，实际担保余额为 216,886.74 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 79.99%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 231,224.62 万元，实际担保余额为 118,016.74 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 43.52%。
以上均无逾期担保的情形。
    六、备查文件目录
  1、公司第九届董事会第八次会议决议；
  2、公司 2020 年年度股东大会决议；
  3、被担保子公司营业执照复印件；
  4、被担保子公司反担保函；
  5、保证合同。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告
证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-118
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
    江苏永鼎股份有限公司关于公司与控股股东
 永鼎集团有限公司互为提供担保暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
  ● 被担保人名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
  ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保额合计为 1,490 万元人民币，本公司已实际为其提供担保的余额 98,870 万元<含本次>；永鼎集团本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为 39,250 万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额 282,178.2 万元<含本次>。
  ● 本次担保是否有反担保：本次公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；控股股东永鼎集团为公司提供的担保，无反担保。
  ● 对外担保逾期的累计数量：无
  ● 本次担保已经公司股东大会审议
    一、担保情况概述
  1、鉴于公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行示范区分行”）签署的《保证合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与上述银行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向工行示范区分行申请 1,490 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
  2、公司收到银行函件，永鼎集团与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行示范区分行”）签署《保证合同》，为公司向工行示范区分行申请 1,250 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；鉴于永鼎集团与中
国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行示范区分行”）签署《最高额保证合同》期限届满，永鼎集团继续与上述银行签署《最高额保证合同》，为公司向工行示范区分行申请 33，000 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；公司收到银行函件，永鼎集团与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行示范区分行”）签署《保证合同》，为公司向农行示范区分行申请 5,000 万元期限为十年的银行授信提供连带责任保证担保。控股股东永鼎集团为公司提供上述担保金额合计为 39,250 万元。
  上述担保事项已经公司于2021年4月16日召开的第九届董事会第八次会议审议通
过，并经公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会批准。(详见公司临
2021-036、临 2021-057)
    二、被担保人基本情况
  被担保人名称：永鼎集团有限公司
  注册地点：吴江区黎里镇江苏路 1 号
  法定代表人：蔡渊
  注册资本：25,000 万元
  经营范围：许可项目:货物进出口;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;建设工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
  一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;会议及展览服务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电工器材销售;电工器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;通信设备制造;机械电气设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）
  永鼎集团持有本公司 29.74%的股权（按公司最新总股本计算），为本公司控股股东，其股权关系图如下：
                  莫林弟                                      莫思铭
                        89.725%                                10.275%
                                      永鼎集团
                                            29.74%
                                      永鼎股份
  截止 2020 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 838,014.74 万元,负债总额为
631,082.45万元,资产净额为206,932.29 万元。2020年度实现营业收入为 384,708.43万元,净利润为-57,545.62 万元(经审计)。
    三、担保协议的主要内容
  （一）《保证合同》
  债权人：中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行
  保证人：江苏永鼎股份有限公司
  保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
  保证方式：连带责任保证
  保证期间：1.若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。2.若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。3.
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。4.若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。5.若合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
  四、董事会意见
  公司董事会认为：本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2021 年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保已由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，其中鼎欣房产的资产完整不存在受限情况，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控；本次公司为永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了足额的保证反担保，永鼎集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用；同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同发展。
  公司独立董事对公司与控股股东永鼎集团互为提供担保进行了事前认可，并发表独立意见： 本着互保互利的原则，公司与控股股东永鼎集团计划在 2021 年度互为提供担保预计，其中控股股东永鼎集团拟为公司提供的担保预计额度大于公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保预计额度，且公司为永鼎集团提供的担保由鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准；一致同意公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计的议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
  经公司 2020 年度股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保额
度分别为 105,000 万元和 490,000 万元（公司为永鼎集团提供担保预计额度 105,000
万元人民币，永鼎集团为公司提供担保预计额度 490,000 万元人民币）。
    截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 307，
884.92 万元，实际担保余额为 282,178.2 万元；公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 332,094.62 万元，实际担保余额为 216,886.74 万元，占公司最近一期
（2020 年末）经审计净资产的 79.99%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为100,870.00 万元，实际担保余额为 98,870.00 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 36.46%。以上均无逾期担保的情形。
  六、备查文件目录
  1、公司第九届董事会第八次会议决议；
  2、公司 2020 年年度股东大会决议；
  3、永鼎集团营业执照复印件；
  4、保证合同。
  特此公告。
                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于变更会计师事务所的公告
 证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-122
 债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
          关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
     拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)
 （以下简称“亚太会计师事务所”）。
     原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称“天健会计师事务所”）
     变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展及审计工作需求等情况，公司拟聘任亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务 报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健会计 师事务所进行了事前沟通，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
     本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
 事务所名称          亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)
 成立日期            2013 年 9 月 2 日    组织形式      特殊普通合伙
 注册地址            北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
首席合伙人          赵庆军        上年末合伙人数量          107 人
上年末执业人员数量  注册会计师                                562 人
                    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    413 人
                    业务收入总额                8.89 亿元
2020 年业务收入      审计业务收入                6.90 亿元
                    证券业务收入                4.17 亿元
2020 年上市公司（含  客户家数                      43 家
A、B 股）审计情况    审计收费总额                0.50 亿元
                                    制造业、信息传输软件和信息技术服务
                    涉及主要行业  业、文化体育娱乐业、采矿业、批发和
                                    零售
                    本公司同行业上市公司审计客户家数        26 家
  2、投资者保护能力
  亚太会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8,000 万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  3、诚信记录
  亚太会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 0 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
从业人员近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
0 次、监督管理措施 36 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
  （二）项目信息
  1、 基本信息
  项目合伙人及拟签字注册会计师：杨杰，女，中国注册会计师、河南省注册会计师行业领军人才、合伙人，2010 年起从事审计工作，2011 年开始从事上市公司审计工作，从事证券服务业务经验 10 年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家上市公司项目审计及并购重组审计等工作。
  拟签字注册会计师：王高伟，男，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，2014 年开始从事上市公司审计工作，从事证券服务业务经验 5 年以上，具备相应的专业胜任能力，参与多家上市公司项目审计工作。
  项目质量控制复核人：崔玉强，男，中国注册会计师、河南省会计行业领军人才、合伙人，2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务经验 10 年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家上市公司项目审计、质量控制独立复核工作。
  2、诚信记录
    项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执 业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行 政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
 监管措施、纪律处分的情况。
  3、独立性
  亚太会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4、审计收费
  2021 年度审计费用 150 万元，其中财务报表审计费用 100 万元，内部控制
审计费用 50 万元。2020 年度审计费用 120 万元，其中财务报表审计费用 100 万
元，内部控制审计费用 20 万元。亚太会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用较上一期审计费用增加 30 万元，主要原因是工作量增加导致投入的人力成本增加。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
  （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
  公司原审计机构天健会计师事务所已连续 4 年为公司提供审计服务，此期间天健会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天健会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
  （二）拟变更会计师事务所的原因
  天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘请亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事前沟通，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
  （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
  公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
    三、拟变更会计事务所履行的程序
  （一）审计委员会的履职情况
  公司董事会审计委员会通过对亚太会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为亚太会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司改聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
  （二）独立董事事前认可意见和独立意见
  独立董事对该事项发表了事前认可意见：经核查，亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事务所进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意变更亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
  独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，亚太会计师事务所具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2021 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利益。因此，我们同意公司变更亚太会计师事务所为公司 2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
  （三）董事会审议和表决情况
  公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会 2021 年第十二次临时会议，以
“同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
同意改聘亚太会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （四）生效日期
  本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
        江苏永鼎股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-127
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
    关于收到上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日收到上海
证券交易所下发的《关于江苏永鼎股份有限公司募集资金永久补充流动资金和变更年审会计师相关事项的问询函》（上证公函【2021】2976 号，以下简称“《问询函》”）。现将《问询函》全文公告如下：
 “江苏永鼎股份有限公司：
  2021 年 12 月 10 日，你公司提交公告称，拟终止 2019 年公开发行可转债年
产 600 吨光纤预制棒项目和年产 1000 万芯公里光纤项目，并将剩余募集资金4.65 亿元（含利息）用于永久补充流动资金，约占募资总额的 50%。同时，公司
拟变更 4 月已聘请的 2021 年年审会计师。根据本所《股票上市规则》第 16.1
条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。
  一、公告显示，公司本次拟将剩余募集资金共计 4.65 亿元全部用于永久补充流动资金。其中，前期暂时补充流动资金余额 4.5 亿元，本次将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。请公司核实并补充披露：（1）公司终止募投项目并永久补充流动资金是否经过债券持有人会议通过，是否保障债券持有人回售权利；（2）上述募集资金历次临时补充流动资金的时间、资金用途和归还募集资金专户的情况，是否符合本所《募集资金管理办法》第十五条的规定，是否存在变相改变募集资金用途的情形；（3）结合公司账面资金情况、营运资金需求、资产负债情况及现金流量情况，说明募集资金永久补充流动资金的必要性；（4）本次补流资金不归还募集资金账户是否符合本所《募集资金管理办法》等相关规定的要求，相关资金是否存在直接或间接流向控股股东及其关联方或其他被实质占用的情形；（5）相关资金的后续安排，包括但不限于列举具体用途、预计使用进度、资金存放地点等，并说明公司拟采取的保障措施，以确保相关资金用于上市公司
的经营和发展。
  二、公告显示，终止可转债募投项目系根据市场情况做出的合理决策，目前光纤预制棒市场供大于求，光纤价格低于预期，一期 300 吨光棒项目达产后，已满足公司现有光纤产能需求。请公司核实并补充披露：（1）结合公司与募投项目所在行业的整体发展与竞争格局的具体变化情况，以及下游客户的实际需求与影响因素等方面，说明前期立项是否审慎，上述影响因素是否可以预见并予以充分考虑，相关信息披露是否真实、准确、完整；（2）结合公司可转换公司债券募集说明书、历次《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等，对“项目可行性”及“项目可行性发生重大变化的情况说明”的表述，说明公司是否存在信息披露前后不一致、不审慎、不及时等情况；（3）结合近 3 年相关产品的产销量、库存量等，以及市场同类产品的供需情况，量化分析现有光棒和光纤产能是否满足公司经营需要，以及终止本次募投项目对公司相关业务的具体影响；（4）结合公司经营情况、货币资金需求情况、募投项目所属领域的未来发展趋势，说明终止本次募投项目并永久补流是否合理、审慎。
  三、公告显示，公司可转债募投项目进展缓慢，其中年产 300 吨光纤预制棒二期项目和年产 1000 万芯公里光纤项目尚未启动。请公司核实并补充披露：（1）募投项目的前期立项、论证情况、具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求，实际开工时间、实际投资金额、已形成的资产等，并说明相关资产的具体产能情况；（2）结合上述情况，说明项目进展缓慢的原因及相关进度是否符合原定计划，公司是否对市场前景、进度变化等风险进行了审慎评估，并及时、充分进行信息披露。
  四、请你公司全体董事、监事、高级管理人员说明其在原募投项目立项、实施、推进和投向变更等相关事项中所做的工作，是否对原募投项目可能面临的实施难度和市场前景变化风险等进行了充分审慎评估，是否履行了应尽的勤勉尽责义务。请公司监事会、独立董事就本次募集资金永久补充流动资金事项发表明确意见。
  五、请保荐机构就上述问题逐项发表意见，并说明前期募集资金存放与使用以及本次永久补充流动资金的合理性和合规性、履行募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务的具体情况。
  六、公告显示，公司已于 2021 年 4 月续聘天健会计师事务所为 2021 年年审
机构，但今日又公告拟改聘亚太（集团）会计师事务所。请公司和天健所核实并补充披露：（1）天健所已开展的年审工作的具体内容、工作进度，管理层与天健所就年审相关事项是否存在重大分歧，审计过程是否存在审计范围受限或其他不当情形；（2）天健所被更换的具体原因、是否存在问题（1）中所述情形、是否做好前后任会计师沟通工作。请独立董事就本次更换会计师事务所的具体原因进行核查，并说明是否存在其他原因或事项导致会计师事务所变更，是否存在公司购买审计意见的情形。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个工作日内披露对本问询函的回复。”
  公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
  特此公告。
                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于收到政府补贴的公告
        证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份        公告编号：临 2021-117
        债券代码: 110058              债券简称：永鼎转债
                  江苏永鼎股份有限公司
              关于公司收到政府补贴的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            一、获取补助的基本情况
            江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2021 年 3 月
        10 日至本公告披露日累计收到政府补助人民币 63,164,480.44 元，具体情况如
        下：
                                                      币种：人民币  单位：元
序号      收款单位                  项目内容              获得时间    补助金额    补助类型      补助依据
 1  北京永鼎致远网络科技 软件产品增值税即征即退              2021/6/9    135,815.21  收益相关  财税（2011）100 号
    有限公司                                                                                            文件
 2  永鼎行远(南京)信息科 2021 年紫金山英才先锋计划高层次创新 2021/9/28    500,000.00  收益相关  区级入选项目扶持
    技有限公司          创业人才项目                                                            资金-专款专用
 3  江苏永鼎盛达电缆科技 2020 年度高新技术企业区级相关奖励经 2021/4/23    100,000.00  收益相关  吴科(2021)20 号
    有限公司            费
 4  江苏永鼎盛达电缆科技 2020 年度质量强省奖补专项资金      2021/4/27    100,000.00  收益相关  吴市监（2020）19
    有限公司                                                                                    号
 5  江苏永鼎盛达电缆科技 20 年度先进企业、科技创新企业及知识 2021/5/12    100,000.00  收益相关  汾高新委发〔2021〕
    有限公司            产权专项奖励_经发                                                      6 号
 6  江苏永鼎盛达电缆科技 2021 年度苏州市市级打造先进制造业基  2021/6/7    400,000.00  收益相关  吴工信发[2021]15
    有限公司            地专项资金                                                              号
 7  江苏永鼎盛达电缆科技 2020 年苏州市高技能人才公共实训基地  2021/8/5    200,000.00  收益相关  ——
    有限公司
 8  江苏永鼎盛达电缆科技 汾湖高新区经发局2020年度吴江区工业 2021/9/28    250,000.00  收益相关  吴财工字[2021]22
    有限公司            高质量发展资金（第一批）                                                号
 9  苏州永鼎线缆科技有限 2020 年度吴江区工业高质量发展资金  2021/12/6    100,000.00  收益相关  吴财工字〔2021〕27
    公司                （第二批）                                                              号
 10 江苏永鼎光纤科技有限 2020 年度吴江区工业高质量发展资金  2021/12/6    400,000.00  收益相关  吴财工字（2021）27
    公司                （第二批）                                                              号
 11 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度高新技术企业区级相关奖励经 2021/4/23    100,000.00  收益相关  吴科[2021]20 号
                        费
 12 江苏永鼎股份有限公司 2020 年江苏省省长质量奖            2021/4/27  1,000,000.00  收益相关  吴市监[2021]20 号
13 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度苏州社会信用体系建设项目资  2021/5/8    120,000.00  收益相关  吴发[2021]17 号
                        金
14 江苏永鼎股份有限公司 2020 年省商务发展资金（第 2 批)      2021/5/11    696,732.00  收益相关  吴商字[2021]5 号
15 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度汾湖高新区高质量发展产业政 2021/5/12    100,000.00  收益相关  汾高新发[2021]9号
                        策
16 江苏永鼎股份有限公司 2019 年省长质量奖励经费            2021/5/18    200,000.00  收益相关  ——
17 江苏永鼎股份有限公司 2021 年度苏州市级打造先进制造业基地 2021/6/7      500,000.00  收益相关  吴工信发[2021]15
                        专项资金                                                                号
18 江苏永鼎股份有限公司 苏州市 2021 年度第五批科技大战计划  2021/6/9      872,700.00  收益相关  吴科[2021]31 号
                        （核心技术产品）
19 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度实施商标战略和技术标准战略 2021/6/29    700,000.00  收益相关  吴财工字[2021]16
                        及质量强区建设项目                                                      号
20 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度吴江区工业高质量发展资金  2021/9/28  20,300,000.00  收益相关  吴财工字[2021]22
                        （第一批）的通知                                                        号
                        苏州市 2021 年第二十批科技发展计划
21 江苏永鼎股份有限公司 （科技创新载体-企业研发机构绩效补  2021/10/22    300,000.00  收益相关  ——
                        助）项目经费
                        苏州市2021年度第十八批科技发展计划
22 江苏永鼎股份有限公司 （科技金融专项贷款贴息、保险补贴） 2021/11/5    258,800.00  收益相关  吴科[2021]58 号
                        项目经费
23 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度吴江区商务发展资金        2021/10/22  6,614,920.00  收益相关  吴财工字[2021]23
                                                                                                号
24 江苏永鼎股份有限公司 2021 商务发展专项资金（第一批）    2021/10/22    668,900.00  收益相关  吴商字[2021]104号
25 江苏永鼎股份有限公司 2021 年度汾湖高新区科技创新券      2021/10/27    150,000.00  收益相关  汾高新经发[2021]5
                                                                                                号
26 江苏永鼎股份有限公司 2021 年度第一批省工业和信息产业转型 2021/12/3  8,000,000.00  资产相关  吴工信发[2021]40
                        升级专项资金                                                            号
27 江苏永鼎股份有限公司 2020 年度吴江区工业高质量发展资金  2021/12/6  6,256,000.00 收益/资产相 吴财工字[2021]27
                        （第二批）                                                      关    号
  苏州新材料研究所有限 2020 年苏州工业园区科技发展资金(创                                      高新技术企业研发
28 公司                新政策专项-高新技术企业研发增长后  2021/3/30    212,600.00  收益相关  增长后补助
                        补助)
29 东部超导科技(苏州)有 2020 年度吴江区产学研项目与载体项目 2021/4/23    100,000.00  收益相关  吴科[2021]23 号
  限公司              经费
30 东部超导科技(苏州)有 2020 年度吴江经济技术开发区科技创新 2021/5/11    130,000.00  收益相关  吴开科〔2021〕5 号
  限公司              奖励经费
31 东部超导科技(苏州)有 2020 年度吴江经济技术开发区知识产权 2021/6/9      104,000.00  收益相关  吴开科〔2021〕6 号
  限公司              专项奖励经费
32 江苏永鼎泰富工程有限 2020 年省商务发展资金(第二批)      2021/5/12  1,828,700.00  收益相关  吴商字(2021)5 号
  公司
33 江苏永鼎

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码: 600105          证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-124
债券代码：110058          债券简称：永鼎转债
                江苏永鼎股份有限公司
              关于终止募集资金投资项目
        并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示:
  1、本次拟终止的可转债募投项目：二期 300 吨光纤预制棒项目及年产 1000
万芯公里光纤项目。
  2、截止 2021 年 11 月 30 日，可转债募投项目终止后剩余募集资金金额（含
利息及尚未支付的项目尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）为 46,485.20 万元，拟将全部用于永久性补充流动资金，后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付。同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等事宜。
  3、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议和第九届监事会2021年第九次临时会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议专项核查意见。该事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）审议。
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第
九届董事会 2021 年第十二次临时会议及第九届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将其提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议，现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，公司公开发行可转换公司 债券980万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币98,000万元，扣除各项发 行费用后，募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于2019年4月22日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕6-17 号）审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已 全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三 方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    （一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第
 十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目（年产 600 吨光纤预制棒项目）的自筹资金 26,444.67 万元。此次置换情况已经由天健会计 师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]6-169 号），保荐机构华西证券 股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发
 表了专项核查意见。公司已于 2019 年 4 月 30 日完成了募集资金投资项目先期投
 入的置换工作。
    （二）募集资金项目投入情况
                                                                      单位：万元
序号          项目名称            募集资金承诺投资总额    截至 2021 年 11 月 30 日
                                                                累计投入金额
 1    年产 600 吨光纤预制棒项目                  80,323.81                51,892.10
 2    年产 1000 万芯公里光纤项目                16,000.00                        -
              合计                              96,323.81                51,892.10
    （三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2021 年 8 月 3 日，经公司第九届董事会 2021 年第六次临时会议及第九届监
 事会 2021 年第四次临时会议，分别审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000 万元（含 45,000 万元）的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。
  （四）闲置募集资金进行现金管理的情况
  2020 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第四次会议和 2020 年 5 月 28 日
召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 4.5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为 2019 年年度股东大会决议通过之日起 12个月内。
  2021 年 4 月 16 日召开的公司第九届董事会第八次会议和 2021 年 5 月 21 日
召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 2 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为 2020 年年度股东大会决议通过之日起 12个月内。
  截至本公告披露之日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
    三、公司终止募集资金投资项目的原因
  公司拟终止实施“年产600吨光纤预制棒项目(二期300吨光纤预制棒项目)”和“年产 1000 万芯公里光纤项目”，具体情况如下：
  （一）年产 600 吨光纤预制棒项目(二期 300 吨光纤预制棒项目)
  1、光纤价格远低于预期，光纤预制棒价格严重受制
  从 2018 年下半年以来，由于 4G 网络和 FTTx 建设逐渐进入尾声，5G 网络尚
未大规模开始建设，电信运营商的光缆需求连续两年出现下滑，行业总体由供不应求转向供大于求的局面，中国移动普通光缆产品集采在 2019 年需求和价格双“腰斩”后，行业各厂商的平均中标价格较前次下降超过 40%，主要光纤光缆厂商的营业收入、产品利率和营业利润均出现了不同程度的下滑。2020 年的光纤
招标价格进一步“腰斩”。光纤价格已经从前两年的 80 元/km 左右下降至 20 元
/km 左右，低于绝大多数光纤光缆厂家生产成本线。尽管 2021 年下半年光纤价格有一定的回升，但对于大多数厂家来说，仍然处于薄利甚至亏损状态。
  光纤预制棒是光纤的上游原材料，光纤的价格很大程度决定了光纤预制棒的市场价格。对于新建的光纤预制棒厂商而言，由于项目投资金额巨大，持续低迷的光纤预制棒价格将使得项目亏损风险较高。
  2、光纤预制棒原材料涨幅明显，材料成本增加
  2021 年以来，光纤预制棒各类原辅材料涨幅明显，尤其是光纤预制棒的主
要原材料 SiCl4（四氯硅烷），价格由 6 元/kg 左右上涨至 30 元/kg 左右，光纤
预制棒成本急剧上升，而 2021 年光纤预制棒产品价格涨幅有限，各大生产厂家仍然处于运营困难的局面。
  3、国内光纤预制棒产能过剩
  根据 2017 年 CRU 报告，2017 年全球光纤预制棒处于供给紧张的状态，中国
市场光纤预制棒需求量约 9,000 吨，供给约 7,600 吨，自给缺口率达到 16%；同
时，公司 2017 年拥有光纤产能达到 1,000 万芯公里，按照每吨光纤预制棒可拉制约 3.3 万芯公里光纤的标准测算，公司对光纤预制棒的需求量约为 300 吨。因此，2018 年公司启动了光纤预制棒项目，分为两期，第一期 300 吨主要满足公司自产需求，第二期主要用于满足自身扩产需要以及市场需求。
  2020 年的光纤招标价格进一步“腰斩”，光纤价格已经从前两年的 80 元/km
左右下降至 20 元/km 左右，低于绝大多数光纤光缆厂家生产成本线。因光纤价格持续低迷，大多数厂家处于薄利甚至亏损状态，加上近两年来三大运营商的集采数量亦有所减少，导致市场对光纤的需求急剧减少。光纤预制棒主要用于光纤的生产，光纤需求量的急剧减少导致市场对国内光纤预制棒的需求减少，从而呈现光纤预制棒产能供过于求的局面。
  截至目前，永鼎一期 300 吨光棒项目已基本完成，土建和相关的施工建设均已完工，采购的设备已全部到位，安装调试工作已完成，具备点火条件。待国外设备供应商隔离期满后进行工艺调试和试生产阶段，一期 300 吨光棒项目达产后，已基本满足公司现阶段的光纤产能需求。在目前整个市场光纤预制棒供大于求的实际局面下，若继续实施二期 300 吨光棒项目，公司将出现光棒产能过剩的情形。
  （二）年产 1000 万芯公里光纤项目
  由于光纤项目的扩产设计产能与光棒项目产能相匹配，一期 300 吨光棒项目达产后已满足光纤公司的产能需求，受全球疫情影响，国际光缆市场需求量同比
下降，且国内运营商光纤集采价格的进一步下挫，对新建或扩建的光纤厂商而言，短期之内难以实现盈亏平衡。因此，公司经充分审慎研究论证，在二期 300 吨项目终止的基础上，将拟停止年产 1000 万芯公里光纤项目的投资。
  综上，公司根据募集资金投资项目的实际情况及现阶段公司募集资金项目实施需求等因素的考虑，上述募投项目继续实施并不能较好地提高募集资金使用效率和募集资金投资回报。为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止上述募投项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
  四、剩余募集资金的使用计划
  本次上述募集资金投资项目终止后，截至 2021 年 11 月 30 日，公司剩余募
集资金共计 46,485.20 万元（含利息收入），其中募集资金专户余额 1,485.20万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000 万元。鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟终止可转换公司债券募投项目并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
  本次将剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动性资金的 45,000 万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。此外，上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将以流动资金支付。
  五、终止募集资金项目并将募集资金永久补充流动资金对公司的影响
  公司本次终止募集资金投资项目，是根据市场实际情况作出的合理决策，有利于降低公司投资风险，促进公司健康发展。公司将剩余募集资金的用途变更为一次性永久补充流动资金一方面可以弥补公司资金缺口，满足公司经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效果，进一步降低财务费用，降低生产经

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份第九届监事会2021年第九次临时会议决议公告
证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2021-121
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
  第九届监事会 2021 年第九次临时会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2021 年第九次临时会议于 2021 年 12 月
7 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 12 月 10 日在公
司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
  （一）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-124）。
  本议案尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。
    特此公告。
                                            江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份第九届董事会2021年第十二次临时会议决议公告
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-120
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
              江苏永鼎股份有限公司
  第九届董事会 2021 年第十二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十二次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）本次会议通知和资料已于2021年12月7日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二
楼会议室召开。
  （四）本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，无缺席会议的
董事。
  （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-122）。
  独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司为全资子公司江苏永鼎电气有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保
金额为 3,000 万元。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号：临 2021-123)。
  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-124）。
  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
  本议案尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。
  (四)审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》；
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的表决
方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-125）。
  （五）审议通过《关于提请召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司拟定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）以现场和通讯表决相结合的方式召开
“永鼎转债” 2021 年第一次债券持有人会议。
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关于召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》（临：2021-126）。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码： 600105            证券简称： 永鼎股份          公告编号：2021-125
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
      市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
  2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日  15 点 00 分
  召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大
  楼二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 26 日
                    至 2021 年 12 月 27 日
  投票时间为：自 2021 年 12 月 26 日 15 时 00 分至 2021 年 12 月 27 日 15 时
00 分
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任
  公司等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
非累积投票议案
  1    关于变更会计师事务所的议案                            √
  2    关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案              √
  3    关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充        √
      流动资金的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案已经公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议审议通过，详
  见公司于 2021 年 12 月 11 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券
  交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (二)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三)  本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600105        永鼎股份          2021/12/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记方式：
  法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件 1）
  异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 8：00-11：00 ，下午 13：00-16：
30。
  3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、  其他事项
  1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
  2、公司地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号
      邮政编码：215211
  3、联系电话：0512—63272489
      传  真：0512—63271866
      邮  箱：zqb@yongding.com.cn
  4、联 系 人：陈海娟
特此公告。
                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
27 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
  1    关于变更会计师事务所的议案
  2    关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
      关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
  3
      久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-11] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于召开“永鼎转债”2021年第一次债券持有人会议的通知
证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份            公告编号：临 2021-126
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
            江苏永鼎股份有限公司关于
  召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议
                    的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次会议召开日期：2021 年 12 月 27 日下午 14 时
  ●本次会议债券登记日：2021 年 12 月 20 日
  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]312 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限 6 年，扣除各项发行费用后的
实际募集资金净额为人民币 96,323.81 万元。并经上海证券交易所自律监管决定书
[2019]70 号文同意，于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易。
  2021 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会 2021 第十二次临时会议审议通过
了《关于提请召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2021
年 12 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开“永鼎转债”2021 年第一次债券持有
人会议，现将本次会议的相关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）召集人：公司董事会
  （二）会议召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14 时
  （三）会议召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室
  （四）会议召开及投票方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取
记名方式表决
  （五）债权登记日：2021 年 12 月 20 日。
  （六）出席对象：
  1、截至 2021 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人：
  2、公司董事、监事、高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师；
  4、董事会认为有必要出席的其他人员。
  5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见
附件二），参会回执递交的时间截止点为 2021 年 12 月 24 日 16:30。
  二、会议审议事项
  1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
  三、会议登记方法
  （一）登记时间：2021 年 12 月 24 日，上午 8：00-11：00 ，下午 13：00-16：
30。
  （二）登记地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号江苏永鼎股份有限公司证券部
  （三）登记办法：
  1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
  2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
  3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
  4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
12 月 24 日下午 16:30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
  四、表决程序和效力
  1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票参见附件三）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2021 年 12月 24 日下午 16:30 前将表决票通过传真或邮寄方式送达（送达方式详见“五、联系方式”）。表决票以公司证券部工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
  2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
  3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  4、每一张“永鼎转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。
  5、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意方为有效。
  6、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
  7、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
  8、债券持有人会议根据《江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
  9、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
  五、联系方式
  联系人：陈海娟
  地 址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路 1 号
  邮政编码：215211
  联系电话：0512—63272489
  传  真：0512—63271866
  邮  箱：zqb@yongding.com.cn
  六、其他
  本次债券持有人会议资料将另行公告，敬请投资者关注。
  特此公告。
                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 11 日
  附件一：授权委托书
  附件二：江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议参会回执
  附件三：江苏永鼎股份有限公司“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议表决票
  附件一：
                          授权委托书
  江苏永鼎股份有限公司
  兹全权委托          先生/女士代表我单位（或本人）出席召开的贵公司“永
鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
  委托人单位（姓名）：                委托人身份证号码：
  委托人持有的债券张数：            委托人签名（盖章）：
  代理人姓名：                      代理人身份证号码：
  委托日期：2021 年  月  日
                  委托人对本次债券持有人大会议案的表决情况
序号                    审议事项                      同意    反对    弃权
1    关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
      充流动资金的议案
  本次授权行为仅限于本次债券持有人会议。
  如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
  注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  附件二：
                      江苏永鼎股份有限公司
        “永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议参加回执
  兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议。
  债券持有人（盖章或签字）：
  如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
  债券持有人证券账户：
  持有债券简称：永鼎转债持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
  参会人：
  联系电话：
  电子邮箱：
                                                    2021 年  月  日
  附件三：
                      江苏永鼎股份有限公司
          “永鼎转债”2021 年第一次债券持有人会议表决票
  债券持有人或其代理人：              所持有表决权债券面额：      元
 序号                    审议事项                      同意    反对    弃权
 1    关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
      补充流动资金的议案
  说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。
  债券持有人证券证户：
  债券持有人（签字或盖章）
  法定代表人/代理人（签字）：
  债券持有人持有债券简称：永鼎转债
  持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：
  表决说明：
  1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏中画 “√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
  2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
  3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；
  4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。
                                                      2021 年  月  日

[2021-12-03] (600105)永鼎股份:永鼎股份关于股东及其一致行动人权益变动比例达到1%的提示性公告
    证券代码
    : 600105 证券简称 : 永鼎股份 公告编号：临 202 1 116
    债券代码：
    110058 债券简称：永鼎转债
    江苏永鼎
    股份有限公司
    关于股东及其一致行动人权益变动达到
    1% 的
    提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次权益变动为股东集中竞价交易减持股份及公司
    2017 年股权激励增发、
    可转债转股导致的被动稀释，不触及要约收购。
    ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    ●
    本次权益变动后，公司 股东上海东昌广告有限公司 （以下简称“东昌广告”）持有公司股份比例由2.91009%减少至2.32365%；东昌广告及其一致行动人上海东昌企业集团有限公司（以下简称“东昌集团”）、丁建祖、丁建勇持有公司股份比例由6.95683%减少至5.92375%；
    一、本次权益变动的基本情况
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日 收到 股东
    东昌广告的通知 ，东昌广告于 2021 年 11 月 17 日 至 12 月 2 日 期间 通过集中竞价
    交易方式减持公司无限售条件流通股 3,662,900 股， 占公司总股本比例为
    0.2 6525 %%；同时，受公司 2017 年股权激励定向增发及可转债持续转股影响，东
    昌广告及其一致行动人持股比例被动稀释。综上，东昌广告及其一致行动人持股
    比例由 6.95683% 减少至 5.92375 %%，累计变动比例超过 1%1%，现将其有关权益变动
    情况公告如下：
    信息披露
    义务人 1
    名称
    上海东昌广告有限公司
    地址
    中国
    上海 自由贸易试验区峨山路 91 弄 160 号 501 室
    权益变动时间
    2017
    年 10 月 10 日至 2021 年 12 月 2 日
    权益变动
    明细
    变动方式
    变动时间
    减持价格区
    间（元 股）
    减持股数
    （股
    变动比例
    股权激励增发、可
    2017/10/10
    ——
    ——
    0.32119%
    转债转股被动稀释
    转债转股被动稀释
    -
    -2021/12/22021/12/2
    集中竞价交易减持
    集中竞价交易减持
    2021/11/17
    2021/11/17
    5.78
    5.78--5.785.78
    3,162,000
    3,162,000
    0.22898%
    0.22898%
    2021/12/2
    2021/12/2
    6.12
    6.12--6.376.37
    500,900
    500,900
    0.03627%
    0.03627%
    信息披露
    信息披露义务人义务人22
    名称
    名称
    上海东昌企业集团有限公司
    上海东昌企业集团有限公司
    地址
    地址
    中国
    中国((上海上海))自由贸易试验区峨山路自由贸易试验区峨山路9191弄弄160160号号
    权益变动时间
    权益变动时间
    2017
    2017年年1010月月1010日至日至20212021年年1212月月22日日
    权益变动
    权益变动明细明细
    变动方式
    变动方式
    变动时间
    变动时间
    减持价格区
    减持价格区间（元间（元//股）股）
    减持股数
    减持股数（股）（股）
    变动比例
    变动比例
    股权激励增发、可
    股权激励增发、可转债转股被动稀释转债转股被动稀释
    2017/10/10
    2017/10/10--2021/12/22021/12/2
    ——
    ——
    ——
    ——
    0.43224%
    0.43224%
    信息披露
    信息披露义务人义务人33
    名称
    名称
    丁建祖
    丁建祖
    国籍
    国籍
    中国
    中国
    权益变动时间
    权益变动时间
    2017
    2017年年1010月月1010日至日至20212021年年1212月月22日日
    权益变动
    权益变动明细明细
    变动方式
    变动方式
    变动时间
    变动时间
    减持价格区
    减持价格区间（元间（元//股）股）
    减持股数
    减持股数（股）（股）
    变动比例
    变动比例
    股权激励增发、可
    股权激励增发、可转债转股被动稀释转债转股被动稀释
    2017/10/10
    2017/10/10--2021/12/22021/12/2
    ——
    ——
    ——
    ——
    0.01308%
    0.01308%
    信息披露
    信息披露义务人义务人44
    名称
    名称
    丁建勇
    丁建勇（（JOHN ZHAOJOHN ZHAO））
    国籍
    国籍
    新西兰
    新西兰
    权益变动时间
    权益变动时间
    2017
    2017年年1010月月1010日至日至20212021年年1212月月22日日
    权益变动
    权益变动明细明细
    变动方式
    变动方式
    变动时间
    变动时间
    减持价格区
    减持价格区间（元间（元//股）股）
    减持股数
    减持股数（股）（股）
    变动比例
    变动比例
    股权激励增发、可
    股权激励增发、可转债转股被动稀释转债转股被动稀释
    2017/10/10
    2017/10/10--2021/12/22021/12/2
    ——
    ——
    ——
    ——
    0.00131%
    0.00131%
    注：
    注：11、、东昌广告本次减持的股份来源为二级市场集中竞价买入。东昌广告本次减持的股份来源为二级市场集中竞价买入。
    2
    2、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。制或被限制转让的情况。
    3
    3、本次、本次权益权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。
    4、 本次权益变动属于股份减持，不涉及资金来源。本次权益变动属于股份减持，不涉及资金来源。
    5、 上述“变动比例”以公司上述“变动比例”以公司20212021年年1212月月11日总股本日总股本1,380,901,1431,380,901,143股为基数计算。股为基数计算。
    二、本次权益变动前后，东昌广告及其一致行动人
    二、本次权益变动前后，东昌广告及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况如下：如下：
    股东名称
    股东名称
    股份性质
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    本次变动后持有股份
    数量（股）
    数量（股）
    占总股本比例
    占总股本比例
    数量（股）
    数量（股）
    占总股本比例
    占总股本比例
    东昌广告
    东昌广告
    无限售流通股
    无限售流通股
    13,750,060
    13,750,060
    2.91009%
    2.91009%
    32,087,256
    32,087,256
    2.32365
    2.32365%%
    东昌集团
    东昌集团
    无限售流通股
    无限售流通股
    18,504,438
    18,504,438
    3.91631%
    3.91631%
    48,111,539
    48,111,539
    3.48407%
    3.48407%
    丁建祖
    丁建祖
    无限售流通股
    无限售流通股
    560,000
    560,000
    0.11852%
    0.11852%
    1,456,000
    1,456,000
    0.10544%
    0.10544%
    丁建勇
    丁建勇(JOHN ZHAO)(JOHN ZHAO)
    无限售流通股
    无限售流通股
    56,280
    56,280
    0.01191%
    0.01191%
    146,328
    146,328
    0.01060%
    0.01060%
    合计
    合计
    32,870,778
    32,870,778
    6.95683%
    6.95683%
    81,801,123
    81,801,123
    5.92375
    5.92375%%
    注：
    注：11、上述本次变动前持股比例以公司实施、上述本次变动前持股比例以公司实施20152015年度利润分配及公积金转增股本方案年度利润分配及公积金转增股本方案前总股本前总股本472,496,546472,496,546股计算，变动后持股比例以公司股计算，变动后持股比例以公司20212021年年1212月月11日总股本日总股本1,380,901,1431,380,901,143股计算，以上合计数与各分项数相加之和有差异为数据四舍五入导致。股计算，以上合计数与各分项数相加之和有差异为数据四舍五入导致。
    2
    2、、20162016年年66月月77日，公司实施日，公司实施20152015年度利润分配及公积金转增股本方案，向全体股东每年度利润分配及公积金转增股本方案，向全体股东每1010股送股送33股转增股转增77股，公司总股本由股，公司总股本由472,496,546472,496,546股变更为股变更为944,993,092944,993,092股。股。
    2018
    2018年年55月月2121日，公司实施日，公司实施20172017年度权益分派方案，向全体股东每年度权益分派方案，向全体股东每1010股送股送33股，公司总股股，公司总股本由本由963,893,092963,893,092股变更为股变更为1,253,061,0201,253,061,020股。股。
    以上两次权益分派方案实施后，东昌广告及其一致行动人的持股数同比例增加。
    以上两次权益分派方案实施后，东昌广告及其一致行动人的持股数同比例增加。
    三、所涉及后续事项
    1、本次权益变动属于东昌广告减持其通过集中竞价交易方式所获得的公司本次权益变动属于东昌广告减持其通过集中竞价交易方式所获得的公司 股份情形，股份情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
    3、“永鼎转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
    特此公告。
    江苏永鼎股份有限公司董事会
    2021年12月3日

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