600101什么时候复牌？-明星电力停牌最新消息
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[2022-02-23] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年度业绩快报财务报表
600101:四川明星电力股份有限公司2021年度业绩快报财务报表
[2022-02-23] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-006
四川明星电力股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载公司2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：万元币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 192,793.18 166,822.58 15.57
营业利润 15,315.76 9,200.85 66.46
利润总额 15,116.00 8,984.12 68.25
归属于上市公司股东的 12,308.14 7,002.01 75.78
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,826.26 6,274.28 88.49
利润
基本每股收益（元） 0.2921 0.1661 75.86
加权平均净资产收益率 4.98 2.95 增加 2.03 个百分点
（%）
本报告期末
项目 本报告期末 上年年末 本报告期初 较期初增减
（2020 年 12 月 31 日） （2021年1月1日） 变动幅度
（%）
总资产 358,072.46 340,138.65 340,284.37 5.23
归属于上市公司股东 252,870.09 242,224.13 242,224.13 4.40
的所有者权益
股本 42,143.27 42,143.27 42,143.27 0
归属于上市公司股东 6.00 5.75 5.75 4.35
的每股净资产（元）
注：1、2020 年 12 月 31 日数据同法定披露的上年年末数。
2、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（财
会﹝2018﹞35 号），根据新旧准则衔接规定，调整了本报告期初数。
3、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，遂宁地区完成自发上网电量60,641.30万千瓦时，比上年同期增长15.58%；售电量317,763.62万千瓦时，比上年同期增长33.61%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量8,482.38万千瓦时，比上年同期增长19.08%。
公司实现营业总收入192,793.18万元，比上年同期增长15.57%；营业利润15,315.76万元，比上年同期增长66.46%；利润总额15,116.00万元，比上年同期增长68.25%；归属于上市公司股东的净利润12,308.14万元，比上年同期增长75.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,826.26万元，比上年同期增长88.49%；基本每股收益0.2921元，同比增长75.86%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产358,072.46万元，比期初增长5.23%；归属
于上市公司股东的所有者权益252,870.09万元，比期初增长4.40%；归属于上市公司股东的每股净资产6.00元，比期初增长4.35%。
（三）经营业绩增加及变动幅度达 30%以上项目说明
报告期内，公司经营业绩增加。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增幅较大。主要原因：一是涪江上游来水水情较好，遂宁地区自发上网电量同比增长15.58%。二是供区内企业复工复产及新增锂电企业用电需求增加，遂宁地区售电量同比增长
33.61%。三是全资子公司电水安装、智能运维等综合能源服务业务利润增幅较大。
三、风险提示
本公告所载主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年
年度报告中披露的数据存在差异，预计上述差异幅度不会超过 10%。具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-15] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-005
四川明星电力股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,300 万元左右，与上年同期相比，增加 5,300 万元左右，增长 76%左右。
●公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,800 万元左右，与上年同期相比，增加 5,500 万元左右，增长 88%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,300 万元左右，与上年同期相比，增加 5,300 万
元左右，增长 76%左右。
2、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,800 万元左右，与上年同期相比，增加 5,500 万元左右，增长 88%左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 7,002.01
万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,274.28万元。
（二）公司 2020 年每股收益为 0.1661 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年度公司业绩增长主要来源于经营性业务利润的增长。主要增长原因：一是涪江上游来水水情较好，遂宁地区完成自发上网电量60,641.30 万千瓦时，比上年同期增长 15.58%。二是国内新冠肺炎疫情得到有效控制，企业复工复产及新增企业用电需求增加，遂宁地区完成售电量 317,763.62 万千瓦时，比上年同期增长 33.61%；完成售水量 4,468.36 万吨，比上年同期增长 5.76%。三是全资子公司电水安装、智能运维等综合能源服务业务利润增幅较大。
四、风险提示
公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-002
四川明星电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,501,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.4407
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事向伟先生因公未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人白静蓉女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,499,656 99.9985 1,900 0.0015 0 0
股东大会选举白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止（2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日）。
1.02 非独立董事候选人石长清先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,499,656 99.9985 1,900 0.0015 0 0
股东大会选举石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止（2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于补选第十
1.00 一届董事会非独
立董事的议案》
1.01 非独立董事候选 59,560 96.9085 1,900 3.0915 0 0
人白静蓉女士
1.02 非独立董事候选 59,560 96.9085 1,900 3.0915 0 0
人石长清先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-004
四川明星电力股份有限公司
关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 6 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会专门委员会调整情况
2021 年 12 月 9 日，公司原董事赵雄翔先生、邓齐明先生因工作
变动辞职。2022 年 1 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。同日，公司第十一届董事会第二十九次会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
二、董事会专门委员会组成情况
调整后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会由王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、向伟先生5人组成，王更生先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、向伟先生3人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。
提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生3人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由吴越先生、王更生先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-003
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
通过现场和网络同步表决的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十九次会议在公司 11 楼 2 号会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长王更生先生主持，9 名董事全部出席了会议（其中，董事向伟先生委托董事向道泉先生出席并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-004）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-001
四川明星电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，遂宁金源科技发展有限公司（简称“金源科技”）持有公司股份 2,380.686 万股，占公司总股本的 5.65%，该公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份被质押不会导致公司控制权发生变更。
金源科技本次质押公司股份 1,080 万股，本次质押后，累计质
押公司股份 1,080 万股，占其持有公司股份总数的 45.37%，占公司总股本的 2.56%。
2021 年 12 月 31 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，并向金源科技核实，获悉金源科技持有本公司的部分股份被质押。现将相关情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
单位：万股
是 是 占其
是否 本次 否 否 所持 占公司
股东 为控 质押 为 补 质押 质押 质权人 股份 总股本 质押融资
名称 股股 股数 限 充 起始日 到期日 比例 比例 资金用途
东 售 质 （%） （%）
股 押
金源 国金证券 为关联方
科技 否 1,080 否 否 2021.12.30 2023.12.29 股份有限 45.37 2.56 经营发展
公司 融资
合计 1,080 45.37 2.56
二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，金源科技累计质押股份情况如下：
单位：万股
本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 本次质 占其所 占公 已质 未质
股东 持股 前累 押后累 持股份 司总 押股 已质押 押股 未质押
名称 持股数量 比例 计质 计质押 比例 股本 份中 股份中 份中 股份中
（%） 押数 数量 （%） 比例 限售 冻结股 限售 冻结股
量 （%） 股份 份数量 股份 份数量
数量 数量
金源 2,380.686 5.65 0 1,080 45.37 2.56 0 0 0 0
科技
合计 2,380.686 5.65 0 1,080 45.37 2.56 0 0 0 0
四、备查文件目录
（一）国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
（二）国金证券股份有限公司证券营业部对账单、交割单。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-050
四川明星电力股份有限公司
关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：公司预计 2021 年向国网四川省电力公司增加
购电 0.80 亿千瓦时，预计金额增加 2,200 万元（不含税、基金和附加，下同）。2021 年预计购电增加至 26.80 亿千瓦时，预计金额增加至
76,700 万元。
日常关联交易对公司的影响：调增购电日常关联交易预计金额，是为了满足市场需要，保证电力供应，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
关联董事回避情况：与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅回避了表决。
一、日常关联交易预计金额的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经 2021 年 4 月 14 日四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第十九次会议及 2021 年 5 月 11 日公司 2020 年年度
股东大会审议批准，公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加，下同）。因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，2021 年 12 月 17日，公司第十一届董事会第二十八次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》，同
意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200 万元。调增后，预计 2021 年
向国网四川省电力公司购买电力 26.80 亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。
2021 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于
调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为，调增 2021 年购电日常关联交易预计金额，是根据市场需求进行的测算，是合理的，有利于公司的发展和经营业绩的提高。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和非关联股东的利益。
公司独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司向国网四川省电力公司调增购电预计金额，是为了保证电力供应，是根据公司生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次调增购电日常关联交易预计金额，是公司结合市场需求情况进行的合理调整，有利于保障公司生产经营活动的正常开展和长远发展。关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋
毅按规定回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增关联交易预计金额无需提交公司股东大会审议。
（二）购电日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联 2021 年预计金额 占同类 2021 年 2020 年实 占同类
交易 关联人 本次 本次 业务比 1-11 月已 际发生金 业务比
类别 原计划 调增 调增后 例（%） 发生额 额 例（%）
购买 国网四
电力 川省电 74,500 2,200 76,700 100.00 67,476.32 67,945.24 100.00
力公司
备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。
公司 2021 年预计购电量比 2020 年实际购电量有一定幅度增长，
主要原因：一是供区内重要用电企业产能扩建提前完工，电力需求增幅较大。二是遂宁地方经济发展态势持续向好，用电负荷持续增长。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路 366 号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：392.5886 亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目
的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本 84,591,126 股（占公司总股本的 20.07%），系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款和公司《关联交易管理制度》规定的关联方情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力
公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万
元，调增后，预计金额增加至 76,700 万元。
购电价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月 25 日抄表计量，当月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
调增购电日常关联交易预计金额，是为了保证供区内的电力供应，符合公司生产经营实际，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。
该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够维护公司和全体股东的利益。
五、备查文件目录
（一）公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）公司第十届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-051
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司第十一届董事会非独立董事席位空缺 2 名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查白静蓉女士、石长清先生个人履历等有关材料，未发现有《公司法》及公司《章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，均具备上市公司董事任职资格；同意提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一
届董事会非独立董事候选人。
表决结果：
补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件：董事候选人简历
白静蓉简历
白静蓉，女，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。
1991 年 9 月—1995 年 6 月，洛阳工学院会计学专业大学学习；
1995年7 月—1998年2 月，德阳电业局什邡供电局财务科专责；
1998 年 2 月—2009 年 11 月，历任德阳电业局财务部专责、城区
供电局财务科科长、财务部副主任、审计部主任；
2009 年 11 月—2010 年 7 月，四川省电力公司直流运行分公司财
务部主任；
2010 年 7 月—2011 年 7 月，四川省电力公司超（特）高压运行
检修公司纪检监察审计部主任；
2011 年 7 月—2012 年 8 月，历任四川省电力公司会计集中核算
中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长；
2012 年 8 月—2013 年 6 月，历任四川省电力公司雅安供电公司
总会计师，雅安电力（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；
2013 年 6 月—2017 年 10 月，国网四川省电力公司雅安供电公司
总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书；
2017 年 10 月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任。
（其间：2017 年 10 月—2018 年 10 月，挂职四川省发展和改革
委员会资源和环境价格处副处长）。
石长清简历
石长清，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，
二级企业法律顾问。
1993 年 9 月—1995 年 7 月，四川轻化工学院市场营销和公共关
系专业大专学习；
1995 年 7 月—2001 年 4 月，成都电力机械厂办公室秘书；
（其间：1996 年 9 月—1998 年 12 月，四川省委党校函授学院行
政管理专业本科学习）；
2001 年 4 月—2010 年 10 月，历任四川省电力公司政法部、经济
法律部专责；
（其间：2001 年 9 月—2003 年 7 月，四川广播电视大学行政管
理、法学专业本科学习）；
2010年10月—2020年5 月，历任四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长；
（其间：2010 年 9 月—2012 年 12 月，西南财经大学法律专业硕
士研究生学习）；
2020 年 5 月至今，国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-049
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二
十八次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知
和会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向董事、监事
和高级管理人员发出，7 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》
经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司预计 2021 年向控股
股东国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加，下同），因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，董事会同意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200万元。调增后，预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26.80亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋
毅按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-050）。
二、审议通过了《关于 2022 年项目投资预安排方案的议案》
董事会同意公司及子公司 2022 年项目投资预安排方案。计划总
投资 16,685.22 万元。其中：电网及产业基本建设投资 4,474.18 万元；电源、电网及产业技术改造投资 7,824.19 万元；固定资产零购 1,143.31万元；营销投入 1,501.93 万元；信息化投入 1,741.61 万元。
董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：
补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-051）。
七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 12 月 28 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-052）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-053
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十
二次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知和
会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向监事和相关高
级管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。
为满足供区市场需求，公司预计 2021 年向控股股东国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万元（不含税、基金和附加，下同）。调整后，预计 2021 年公司向国网四川省电力公司购电金额增加至76,700 万元。
监事会认为，公司调增 2021 年购电预计金额，是根据市场需求做出的调整，符合公司生产经营和发展的需要，交易价格公允。关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，表决程序合法、有效，不会损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-052
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，遵守四川省遂宁市有关疫情防控相关规定，并服从会务人员的现场安排。
2021年12月17日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议以7名董事全票审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.01 非独立董事候选人白静蓉女士 √
1.02 非独立董事候选人石长清先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。相关公
告刊登于 2021 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2021/12/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2021 年 12 月 29 日至 12 月 31 日 8:30-12:00、14:00-17:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编 629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人白静蓉女士
1.02 非独立董事候选人石长清先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-10] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-048
四川明星电力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
董事会收到董事赵雄翔先生、邓齐明先生的书面辞职报告。因工作变动，赵雄翔先生、邓齐明先生申请辞去公司第十一届董事会董事及专门委员会委员职务。辞职后，赵雄翔先生、邓齐明先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵雄翔先生、邓齐明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对赵雄翔先生、邓齐明先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-044
四川明星电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,690,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.4856
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵雄翔先生、董事邓齐
明先生、独立董事唐国琼女士因公出差，未能出席本次大会。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,556,946 99.8992 133,700 0.1008 0 0
股东大会选举何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止
（2021 年 10 月 29 日至 2022 年 7 月 8 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于补选第十
1.00 届监事会非职工
代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事 116,850 46.6373 133,700 53.3627 0 0
候选人何浩先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-046
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二
十一次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司 11 楼 2 号会议室以现场表决
的方式召开，会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件
的方式向监事和相关高级管理人员发出，并于 2021 年 10 月 29 日股
东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。经全体监事共同推举，会议由监事何浩先生主持，5 名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
监事会选举何浩先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于选举公司第十届监事会主席的公告》
（公告编号：2021-047）。
二、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-045
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第
二十七次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司 11 楼 2 号会议室以现场表
决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 25 日以电子
邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，9 名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔先生委托董事蒋毅先生出席并行使表决权，董事邓齐明先生委托董事长王更生先生出席并行使表决权，独立董事唐国琼女士委托独立董事吴越先生出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.243元
每股净资产: 5.9446元
加权平均净资产收益率: 4.09%
营业总收入: 13.61亿元
归属于母公司的净利润: 1.02亿元
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-042
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日
以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料，第十届监事会第二十次会议于2021年10月12 日以通讯表决的方式召开，4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名何浩先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候
选人的公告》（公告编号：2021-043）。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-039
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 8
日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十
六次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全
部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：
2021-040）。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 10 月29 日召开2021 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 10 月 22 日。股东大会将审议《关于补选
第十届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会监事候选人的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-043
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十届监事会第二十次会议以 4 名监事全票审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司监事会席位空缺，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名何浩先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 12 日
附件：何浩简历
何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，大学学历。
1987 年 6 月—1989 年 9 月，四川省盐亭县农业生产资料公司工
作；
1989 年 9 月—1992 年 1 月，四川省绵阳市再生资源回收利用总
公司工作；
1992 年 1 月—1994 年 10 月，四川省绵阳市抗磨合金铸造厂副厂
长；
（其间：1993 年 3 月—1994 年 12 月，四川省委第二党校函授学
院财会专业大专学习）；
1994 年 10 月—2001 年 5 月，历任四川省绵阳市发展投资总公司
副主任科员、租赁公司副经理、计划部副经理；
2001 年 5 月—2002 年 4 月，历任四川省绵阳市行政服务中心副
主任科员、综合科副科长、外来投资者投诉科科长、主任科员；
2002 年 4 月—2012 年 8 月，历任四川省人民政府政务服务中心
综合处主任科员、综合处副处长、综合处调研员、综合处调研员兼四川省政务服务学会副秘书长；
（其间：2000 年 8 月—2002 年 12 月，四川省委党校函授学院法
律专业大学学习；
2007 年11 月—2010年1 月，挂任四川省彭山县委常委、副县长）；
2012 年 8 月—2013 年 2 月，四川省政务服务网络中心主任；
2013 年 2 月—2013 年 7 月，四川省遂宁市委督查室主任；
2013 年 7 月—2017 年 5 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委督
查室主任；
2017 年 5 月—2019 年 2 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委市
政府目标绩效督查室主任；
2019 年 2 月—2020 年 4 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目
标绩效办主任；
2020 年 4 月—2021 年 9 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目
标绩效办主任、一级调研员。
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-040
四川明星电力股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。截至本公告日，雷斌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查雷斌先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，雷斌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格；公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定；同意聘任雷斌先生为公司副总经理。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件：雷斌简历
雷斌，男，汉族，1972 年 12 月生，中共党员，研究生，高级经
济师。
1990 年 9 月—1994 年 6 月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其
自动化专业本科学习；
1994 年 7 月—2004 年 8 月，四川电力送变电公司技术员、专责；
（其间：2000 年 9 月—2002 年 6 月，四川省工商管理学院工商
管理专业研究生学习）；
2004 年 9 月—2007 年 9 月，历任四川电力送变电公司市场开发
部副主任、副主任（主持工作）；
2007年10月—2013年12月，历任四川省电力公司基建部专责、经法部（产业部）经营管理处处长；
2014 年 1 月—2018 年 4 月，国网四川省电力公司经济技术研究
院院长助理；
2018 年 5 月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；
2018 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘书。
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-041
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年10月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 √
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案经公司第十届监事会第二十次会议审议通过。相关公告刊
登于 2021 年 10 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2021/10/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2021 年 10 月 25 日至 10 月 28 日 8:30-12:00、14:00-17:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编 629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 10 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-08] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-038
四川明星电力股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 30 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
监事会收到监事会主席何永祥先生、监事刘晓锋先生的书面辞职报告。因工作变动，何永祥先生申请辞去公司第十届监事会主席职务；刘晓锋先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，何永祥先生仍担任公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，何永祥先生、刘晓锋先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成监事和监事会主席的补选工作。
公司及公司监事会对何永祥先生、刘晓锋先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-29] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-037
四川明星电力股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 28 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
董事会收到副总经理陈华祥先生的书面辞职报告。因工作变动，陈华祥先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及公司董事会对陈华祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-036
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日
以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第十九次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十九次会议于
2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》。
监事会认为，本次投资能进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，符合公司长远发展规划，有利于增强公司整体竞争能力。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-034
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日
以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十五
次会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参
加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》。
为了满足供区用电负荷增长需求，董事会同意公司以自有资金投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程。项目投资估算 7,966 万元，建
设期为 8 个月。本项目 2021 年投资额度包含在 2021 年度投资方案总
额内（2021 年度投资方案已经 2021 年 4 月 14 日第十一届董事会第
十九次会议审议批准）。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设安居锂能110千伏输变电工程的公告》（公告编号：2021-035）。
二、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员管理办法>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于投资建设安居锂能110千伏输变电工程的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-035
四川明星电力股份有限公司
关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心安居锂能 110 千伏输变电新建工程。
项目投资金额：投资估算 7,966 万元。
本投资无需提交股东大会审议。
2021 年 9 月 6 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》，董事会同意公司以自有资金投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程。本投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资项目基本情况
（一）项目名称
四川明星电力股份有限公司运维中心安居锂能 110 千伏输变电
新建工程。
（二）项目建设地址
四川省遂宁市安居区安东大道南段旁。
（三）建设规模
四川明星电力股份有限公司运维中心安居锂能 110 千伏输变电新建工程包括 4 个单项工程。
1.锂能 110 千伏变电站新建工程。
主变最终规模 3×50 兆伏安，本期规模 2×50 兆伏安；110 千伏出
线最终 4 回，本期 3 回；35 千伏出线最终 6 回，本期 4 回；10 千伏
出线最终 30 回，本期 20 回。
2.清河 110 千伏变电站 110 千伏线路保护改造工程。
更换 110 千伏线路保护 1 套。
3.仁里 110 千伏变电站 110 千伏线路保护改造工程。
更换 110 千伏线路保护 1 套。
4.清河至仁里二线入锂能 110 千伏线路工程。
新建架空线路 2×18.5 千米，按同塔双回架设，其中 2×9.5 千米导
线截面采用300平方毫米，2×9.0千米导线截面采用2×300平方毫米。
（四）投资估算
本项目投资估算 7,966 万元。
（五）项目资金来源
本项目资金全部为公司自有资金。
（六）财务评价
总投资内部收益率为 6.04%，财务净现值 32.23 万元，总投资回
收期为 15.41 年，总投资收益率 5.18%。
（七）项目建设期
8 个月。
二、本次投资对公司的影响
本次投资能进一步完善公司电网结构，满足日益增长的电力负荷需要，提高供电可靠性和稳定性，提升用电服务水平。有利于增强公司核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-08-31] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-033
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理。
公司所处的当事人地位：本公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司为被告。
涉案的金额：借款及利息暂计 9,049.59 万元。
是否会对公司损益产生负面影响：目前处于立案受理阶段，尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼的基本情况
2021 年 8 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）收到四川省成都市中级人民法院送达的关于成都丰康源工程项目管理有限公司（简称“丰康源公司”）起诉华龙公司的《民事起诉状》《应诉通知书》（〔2021〕川 01 民初 6439 号）等材料，丰康源
公司因与华龙公司借款合同纠纷向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，四川省成都市中级人民法院已立案受理。
二、案件的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：成都丰康源工程项目管理有限公司，系被告华龙公司的第二大股东，持有华龙公司 40%的股权。
被告：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有其 46%的股权。
（二）诉讼机构名称及所在地
名称：四川省成都市中级人民法院
所在地：四川省成都市
（三）案件事实
1. 2016 年 10 月，四川华水电力建设工程有限公司（简称“华水
公司”，系华龙公司原股东，原持有华龙公司 35%股权）向华龙公司
提供借款 9,028 万元，借款期限五年。2017 年 12 月，华水公司、丰
康源公司及华龙公司签订《债权转让协议》，确认并同意华水公司将其对华龙公司享有的 8,100 万元债权依法转让给丰康源公司。2021 年7 月，华水公司将借款本金 8,100 万元债权产生的利息转让给丰康源公司。
2. 2017年 12月，丰康源公司向华龙公司提供借款 928万元。2019
年 1 月，丰康源公司向华龙公司提供借款 10 万元。期间，华龙公司陆续偿还部分本金和利息。截至 2020 年 12 月，华龙公司尚欠丰康源
公司借款本金 387.32 万元。
丰康源公司基于华龙公司与本公司借贷纠纷诉讼涉案金额较大，被四川省遂宁市中级人民法院裁定保全财产总额不超过 15,000 万元的事实，认定华龙公司现阶段现金流紧缺并可能丧失偿还借款的能力，为此，丰康源公司要求华龙公司提前偿还借款本金及利息或依法提供相应的担保。鉴于华龙公司未在规定期限内偿还借款或提供担保，丰康源公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼。
（四）诉讼请求
1. 判令华龙公司支付丰康源公司借款本金 8,100 万元及利息
550.19 万元（利息按年利率 5.225%计算，暂计算自 2020 年 4月 1 日
至 2021 年 7 月 12 日，以实际还清为止）。
2. 判令华龙公司支付丰康源公司借款本金 387.32 万元及利息
12.09 万元（利息按年利率 5.225%计算，暂计算自 2020 年 12 月 10
日至 2021 年 7 月 12 日，以实际还清为止）。
上述两项金额暂计 9,049.59 万元。
3. 本案诉讼费用由华龙公司承担。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本诉讼处于立案受理阶段，尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼
进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-032
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：2021 年半年度业绩说明会
●会议时间：2021 年 9 月 8 日（周三）10:00-11:00
●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议方式：网络互动
●征集问题方式：投资者可在 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 之
前，将所关注的问题发送至公司电子邮箱（mxdl600101@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021 年半年度报告全文及摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司财务状况和经营成果等具体情况，公司决定通过网络互动的方式召开“2021 年半年度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2021 年 9 月 8 日（周三）10:00-11:00
会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次说明会的人员：董事长王更生先生，董事、总经理向道泉先生，财务总监邹德成先生，董事会秘书雷斌先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 之前，将所关注
的问题发送至公司电子邮箱（mxdl600101@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 8 日（周三）10:00-11:00 通过互联网
直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0825-2210081
邮箱：mxdl600101@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600101)明星电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1465元
每股净资产: 5.8487元
加权平均净资产收益率: 2.521%
营业总收入: 8.24亿元
归属于母公司的净利润: 6174.43万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年度业绩快报财务报表
600101:四川明星电力股份有限公司2021年度业绩快报财务报表
[2022-02-23] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-006
四川明星电力股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载公司2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：万元币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 192,793.18 166,822.58 15.57
营业利润 15,315.76 9,200.85 66.46
利润总额 15,116.00 8,984.12 68.25
归属于上市公司股东的 12,308.14 7,002.01 75.78
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,826.26 6,274.28 88.49
利润
基本每股收益（元） 0.2921 0.1661 75.86
加权平均净资产收益率 4.98 2.95 增加 2.03 个百分点
（%）
本报告期末
项目 本报告期末 上年年末 本报告期初 较期初增减
（2020 年 12 月 31 日） （2021年1月1日） 变动幅度
（%）
总资产 358,072.46 340,138.65 340,284.37 5.23
归属于上市公司股东 252,870.09 242,224.13 242,224.13 4.40
的所有者权益
股本 42,143.27 42,143.27 42,143.27 0
归属于上市公司股东 6.00 5.75 5.75 4.35
的每股净资产（元）
注：1、2020 年 12 月 31 日数据同法定披露的上年年末数。
2、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（财
会﹝2018﹞35 号），根据新旧准则衔接规定，调整了本报告期初数。
3、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，遂宁地区完成自发上网电量60,641.30万千瓦时，比上年同期增长15.58%；售电量317,763.62万千瓦时，比上年同期增长33.61%；甘孜州康定地区上网销售给国网四川省电力公司电量8,482.38万千瓦时，比上年同期增长19.08%。
公司实现营业总收入192,793.18万元，比上年同期增长15.57%；营业利润15,315.76万元，比上年同期增长66.46%；利润总额15,116.00万元，比上年同期增长68.25%；归属于上市公司股东的净利润12,308.14万元，比上年同期增长75.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,826.26万元，比上年同期增长88.49%；基本每股收益0.2921元，同比增长75.86%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产358,072.46万元，比期初增长5.23%；归属
于上市公司股东的所有者权益252,870.09万元，比期初增长4.40%；归属于上市公司股东的每股净资产6.00元，比期初增长4.35%。
（三）经营业绩增加及变动幅度达 30%以上项目说明
报告期内，公司经营业绩增加。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增幅较大。主要原因：一是涪江上游来水水情较好，遂宁地区自发上网电量同比增长15.58%。二是供区内企业复工复产及新增锂电企业用电需求增加，遂宁地区售电量同比增长
33.61%。三是全资子公司电水安装、智能运维等综合能源服务业务利润增幅较大。
三、风险提示
本公告所载主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年
年度报告中披露的数据存在差异，预计上述差异幅度不会超过 10%。具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-15] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-005
四川明星电力股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,300 万元左右，与上年同期相比，增加 5,300 万元左右，增长 76%左右。
●公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,800 万元左右，与上年同期相比，增加 5,500 万元左右，增长 88%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,300 万元左右，与上年同期相比，增加 5,300 万
元左右，增长 76%左右。
2、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,800 万元左右，与上年同期相比，增加 5,500 万元左右，增长 88%左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 7,002.01
万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,274.28万元。
（二）公司 2020 年每股收益为 0.1661 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年度公司业绩增长主要来源于经营性业务利润的增长。主要增长原因：一是涪江上游来水水情较好，遂宁地区完成自发上网电量60,641.30 万千瓦时，比上年同期增长 15.58%。二是国内新冠肺炎疫情得到有效控制，企业复工复产及新增企业用电需求增加，遂宁地区完成售电量 317,763.62 万千瓦时，比上年同期增长 33.61%；完成售水量 4,468.36 万吨，比上年同期增长 5.76%。三是全资子公司电水安装、智能运维等综合能源服务业务利润增幅较大。
四、风险提示
公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-002
四川明星电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,501,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.4407
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事向伟先生因公未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人白静蓉女士
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,499,656 99.9985 1,900 0.0015 0 0
股东大会选举白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止（2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日）。
1.02 非独立董事候选人石长清先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,499,656 99.9985 1,900 0.0015 0 0
股东大会选举石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止（2022 年 1 月 6 日至 2022 年 7 月 8 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于补选第十
1.00 一届董事会非独
立董事的议案》
1.01 非独立董事候选 59,560 96.9085 1,900 3.0915 0 0
人白静蓉女士
1.02 非独立董事候选 59,560 96.9085 1,900 3.0915 0 0
人石长清先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-004
四川明星电力股份有限公司
关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 6 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十九次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会专门委员会调整情况
2021 年 12 月 9 日，公司原董事赵雄翔先生、邓齐明先生因工作
变动辞职。2022 年 1 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。同日，公司第十一届董事会第二十九次会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
二、董事会专门委员会组成情况
调整后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会由王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、向伟先生5人组成，王更生先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、向伟先生3人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。
提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生3人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由吴越先生、王更生先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-003
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
通过现场和网络同步表决的方式召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知，同日，第十一届董事会第二十九次会议在公司 11 楼 2 号会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长王更生先生主持，9 名董事全部出席了会议（其中，董事向伟先生委托董事向道泉先生出席并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
会议增补白静蓉女士为战略委员会委员，增补石长清先生为提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-004）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-001
四川明星电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，遂宁金源科技发展有限公司（简称“金源科技”）持有公司股份 2,380.686 万股，占公司总股本的 5.65%，该公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份被质押不会导致公司控制权发生变更。
金源科技本次质押公司股份 1,080 万股，本次质押后，累计质
押公司股份 1,080 万股，占其持有公司股份总数的 45.37%，占公司总股本的 2.56%。
2021 年 12 月 31 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，并向金源科技核实，获悉金源科技持有本公司的部分股份被质押。现将相关情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
单位：万股
是 是 占其
是否 本次 否 否 所持 占公司
股东 为控 质押 为 补 质押 质押 质权人 股份 总股本 质押融资
名称 股股 股数 限 充 起始日 到期日 比例 比例 资金用途
东 售 质 （%） （%）
股 押
金源 国金证券 为关联方
科技 否 1,080 否 否 2021.12.30 2023.12.29 股份有限 45.37 2.56 经营发展
公司 融资
合计 1,080 45.37 2.56
二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，金源科技累计质押股份情况如下：
单位：万股
本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 本次质 占其所 占公 已质 未质
股东 持股 前累 押后累 持股份 司总 押股 已质押 押股 未质押
名称 持股数量 比例 计质 计质押 比例 股本 份中 股份中 份中 股份中
（%） 押数 数量 （%） 比例 限售 冻结股 限售 冻结股
量 （%） 股份 份数量 股份 份数量
数量 数量
金源 2,380.686 5.65 0 1,080 45.37 2.56 0 0 0 0
科技
合计 2,380.686 5.65 0 1,080 45.37 2.56 0 0 0 0
四、备查文件目录
（一）国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
（二）国金证券股份有限公司证券营业部对账单、交割单。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-050
四川明星电力股份有限公司
关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：公司预计 2021 年向国网四川省电力公司增加
购电 0.80 亿千瓦时，预计金额增加 2,200 万元（不含税、基金和附加，下同）。2021 年预计购电增加至 26.80 亿千瓦时，预计金额增加至
76,700 万元。
日常关联交易对公司的影响：调增购电日常关联交易预计金额，是为了满足市场需要，保证电力供应，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
关联董事回避情况：与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅回避了表决。
一、日常关联交易预计金额的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经 2021 年 4 月 14 日四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第十九次会议及 2021 年 5 月 11 日公司 2020 年年度
股东大会审议批准，公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加，下同）。因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，2021 年 12 月 17日，公司第十一届董事会第二十八次会议以 5 名非关联董事全票审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》，同
意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200 万元。调增后，预计 2021 年
向国网四川省电力公司购买电力 26.80 亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。
2021 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于
调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为，调增 2021 年购电日常关联交易预计金额，是根据市场需求进行的测算，是合理的，有利于公司的发展和经营业绩的提高。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和非关联股东的利益。
公司独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司向国网四川省电力公司调增购电预计金额，是为了保证电力供应，是根据公司生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次调增购电日常关联交易预计金额，是公司结合市场需求情况进行的合理调整，有利于保障公司生产经营活动的正常开展和长远发展。关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋
毅按规定回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增关联交易预计金额无需提交公司股东大会审议。
（二）购电日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联 2021 年预计金额 占同类 2021 年 2020 年实 占同类
交易 关联人 本次 本次 业务比 1-11 月已 际发生金 业务比
类别 原计划 调增 调增后 例（%） 发生额 额 例（%）
购买 国网四
电力 川省电 74,500 2,200 76,700 100.00 67,476.32 67,945.24 100.00
力公司
备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。
公司 2021 年预计购电量比 2020 年实际购电量有一定幅度增长，
主要原因：一是供区内重要用电企业产能扩建提前完工，电力需求增幅较大。二是遂宁地方经济发展态势持续向好，用电负荷持续增长。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路 366 号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：392.5886 亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目
的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本 84,591,126 股（占公司总股本的 20.07%），系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款和公司《关联交易管理制度》规定的关联方情形，与公司构成关联关系。
（三）履约能力
公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计 2021 年向国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万
元，调增后，预计金额增加至 76,700 万元。
购电价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月 25 日抄表计量，当月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
调增购电日常关联交易预计金额，是为了保证供区内的电力供应，符合公司生产经营实际，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。
该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够维护公司和全体股东的利益。
五、备查文件目录
（一）公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）公司第十届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-051
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 17 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司第十一届董事会非独立董事席位空缺 2 名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查白静蓉女士、石长清先生个人履历等有关材料，未发现有《公司法》及公司《章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，均具备上市公司董事任职资格；同意提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一
届董事会非独立董事候选人。
表决结果：
补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件：董事候选人简历
白静蓉简历
白静蓉，女，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。
1991 年 9 月—1995 年 6 月，洛阳工学院会计学专业大学学习；
1995年7 月—1998年2 月，德阳电业局什邡供电局财务科专责；
1998 年 2 月—2009 年 11 月，历任德阳电业局财务部专责、城区
供电局财务科科长、财务部副主任、审计部主任；
2009 年 11 月—2010 年 7 月，四川省电力公司直流运行分公司财
务部主任；
2010 年 7 月—2011 年 7 月，四川省电力公司超（特）高压运行
检修公司纪检监察审计部主任；
2011 年 7 月—2012 年 8 月，历任四川省电力公司会计集中核算
中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长；
2012 年 8 月—2013 年 6 月，历任四川省电力公司雅安供电公司
总会计师，雅安电力（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；
2013 年 6 月—2017 年 10 月，国网四川省电力公司雅安供电公司
总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书；
2017 年 10 月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任。
（其间：2017 年 10 月—2018 年 10 月，挂职四川省发展和改革
委员会资源和环境价格处副处长）。
石长清简历
石长清，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，
二级企业法律顾问。
1993 年 9 月—1995 年 7 月，四川轻化工学院市场营销和公共关
系专业大专学习；
1995 年 7 月—2001 年 4 月，成都电力机械厂办公室秘书；
（其间：1996 年 9 月—1998 年 12 月，四川省委党校函授学院行
政管理专业本科学习）；
2001 年 4 月—2010 年 10 月，历任四川省电力公司政法部、经济
法律部专责；
（其间：2001 年 9 月—2003 年 7 月，四川广播电视大学行政管
理、法学专业本科学习）；
2010年10月—2020年5 月，历任四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长；
（其间：2010 年 9 月—2012 年 12 月，西南财经大学法律专业硕
士研究生学习）；
2020 年 5 月至今，国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-049
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二
十八次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知
和会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向董事、监事
和高级管理人员发出，7 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》
经公司 2020 年年度股东大会审议批准，公司预计 2021 年向控股
股东国网四川省电力公司购买电力 26 亿千瓦时，预计金额 74,500 万元（不含税、基金和附加，下同），因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，董事会同意公司调增 2021 年购电预计金额 2,200万元。调增后，预计 2021 年向国网四川省电力公司购买电力 26.80亿千瓦时，预计金额 76,700 万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋
毅按规定回避了表决。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-050）。
二、审议通过了《关于 2022 年项目投资预安排方案的议案》
董事会同意公司及子公司 2022 年项目投资预安排方案。计划总
投资 16,685.22 万元。其中：电网及产业基本建设投资 4,474.18 万元；电源、电网及产业技术改造投资 7,824.19 万元；固定资产零购 1,143.31万元；营销投入 1,501.93 万元；信息化投入 1,741.61 万元。
董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：
补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-051）。
七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 12 月 28 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-052）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-053
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十
二次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知和
会议资料已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件的方式向监事和相关高
级管理人员发出，5 名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于调增 2021 年购电日常关联交易预计金额的议案》。
为满足供区市场需求，公司预计 2021 年向控股股东国网四川省电力公司购电金额增加 2,200 万元（不含税、基金和附加，下同）。调整后，预计 2021 年公司向国网四川省电力公司购电金额增加至76,700 万元。
监事会认为，公司调增 2021 年购电预计金额，是根据市场需求做出的调整，符合公司生产经营和发展的需要，交易价格公允。关联董事回避了表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，表决程序合法、有效，不会损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-052
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，遵守四川省遂宁市有关疫情防控相关规定，并服从会务人员的现场安排。
2021年12月17日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议以7名董事全票审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.01 非独立董事候选人白静蓉女士 √
1.02 非独立董事候选人石长清先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。相关公
告刊登于 2021 年 12 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2021/12/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2021 年 12 月 29 日至 12 月 31 日 8:30-12:00、14:00-17:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编 629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人白静蓉女士
1.02 非独立董事候选人石长清先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-10] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-048
四川明星电力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
董事会收到董事赵雄翔先生、邓齐明先生的书面辞职报告。因工作变动，赵雄翔先生、邓齐明先生申请辞去公司第十一届董事会董事及专门委员会委员职务。辞职后，赵雄翔先生、邓齐明先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵雄翔先生、邓齐明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司及公司董事会对赵雄翔先生、邓齐明先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-044
四川明星电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,690,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.4856
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵雄翔先生、董事邓齐
明先生、独立董事唐国琼女士因公出差，未能出席本次大会。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,556,946 99.8992 133,700 0.1008 0 0
股东大会选举何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止
（2021 年 10 月 29 日至 2022 年 7 月 8 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于补选第十
1.00 届监事会非职工
代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事 116,850 46.6373 133,700 53.3627 0 0
候选人何浩先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-046
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二
十一次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司 11 楼 2 号会议室以现场表决
的方式召开，会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件
的方式向监事和相关高级管理人员发出，并于 2021 年 10 月 29 日股
东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。经全体监事共同推举，会议由监事何浩先生主持，5 名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
监事会选举何浩先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于选举公司第十届监事会主席的公告》
（公告编号：2021-047）。
二、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
（三）在发表本意见前，未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-045
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第
二十七次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司 11 楼 2 号会议室以现场表
决的方式召开，会议通知和会议资料已于 2021 年 10 月 25 日以电子
邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，9 名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔先生委托董事蒋毅先生出席并行使表决权，董事邓齐明先生委托董事长王更生先生出席并行使表决权，独立董事唐国琼女士委托独立董事吴越先生出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (600101)明星电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.243元
每股净资产: 5.9446元
加权平均净资产收益率: 4.09%
营业总收入: 13.61亿元
归属于母公司的净利润: 1.02亿元
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-042
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日
以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第二十次会议的通知和会议资料，第十届监事会第二十次会议于2021年10月12 日以通讯表决的方式召开，4名监事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名何浩先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候
选人的公告》（公告编号：2021-043）。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-039
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 8
日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十
六次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全
部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：
2021-040）。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2021 年 10 月29 日召开2021 年第一次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 10 月 22 日。股东大会将审议《关于补选
第十届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会监事候选人的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-043
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十届监事会第二十次会议以 4 名监事全票审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司监事会席位空缺，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名何浩先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 10 月 12 日
附件：何浩简历
何浩，男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，大学学历。
1987 年 6 月—1989 年 9 月，四川省盐亭县农业生产资料公司工
作；
1989 年 9 月—1992 年 1 月，四川省绵阳市再生资源回收利用总
公司工作；
1992 年 1 月—1994 年 10 月，四川省绵阳市抗磨合金铸造厂副厂
长；
（其间：1993 年 3 月—1994 年 12 月，四川省委第二党校函授学
院财会专业大专学习）；
1994 年 10 月—2001 年 5 月，历任四川省绵阳市发展投资总公司
副主任科员、租赁公司副经理、计划部副经理；
2001 年 5 月—2002 年 4 月，历任四川省绵阳市行政服务中心副
主任科员、综合科副科长、外来投资者投诉科科长、主任科员；
2002 年 4 月—2012 年 8 月，历任四川省人民政府政务服务中心
综合处主任科员、综合处副处长、综合处调研员、综合处调研员兼四川省政务服务学会副秘书长；
（其间：2000 年 8 月—2002 年 12 月，四川省委党校函授学院法
律专业大学学习；
2007 年11 月—2010年1 月，挂任四川省彭山县委常委、副县长）；
2012 年 8 月—2013 年 2 月，四川省政务服务网络中心主任；
2013 年 2 月—2013 年 7 月，四川省遂宁市委督查室主任；
2013 年 7 月—2017 年 5 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委督
查室主任；
2017 年 5 月—2019 年 2 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委市
政府目标绩效督查室主任；
2019 年 2 月—2020 年 4 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目
标绩效办主任；
2020 年 4 月—2021 年 9 月，四川省遂宁市委副秘书长、市委目
标绩效办主任、一级调研员。
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于聘任副总经理的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-040
四川明星电力股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 12 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理向道泉先生提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任雷斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。截至本公告日，雷斌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查雷斌先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，雷斌先生具备担任上市公司高级管理人员的资格；公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定；同意聘任雷斌先生为公司副总经理。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件：雷斌简历
雷斌，男，汉族，1972 年 12 月生，中共党员，研究生，高级经
济师。
1990 年 9 月—1994 年 6 月，葛洲坝水电工程学院电力系统及其
自动化专业本科学习；
1994 年 7 月—2004 年 8 月，四川电力送变电公司技术员、专责；
（其间：2000 年 9 月—2002 年 6 月，四川省工商管理学院工商
管理专业研究生学习）；
2004 年 9 月—2007 年 9 月，历任四川电力送变电公司市场开发
部副主任、副主任（主持工作）；
2007年10月—2013年12月，历任四川省电力公司基建部专责、经法部（产业部）经营管理处处长；
2014 年 1 月—2018 年 4 月，国网四川省电力公司经济技术研究
院院长助理；
2018 年 5 月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；
2018 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘书。
[2021-10-13] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-041
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年10月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 √
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案经公司第十届监事会第二十次会议审议通过。相关公告刊
登于 2021 年 10 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1.00
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2021/10/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2021 年 10 月 25 日至 10 月 28 日 8:30-12:00、14:00-17:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编 629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：黄镝、王慧杰
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 10 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 非职工代表监事候选人何浩先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-08] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-038
四川明星电力股份有限公司
关于监事会主席、监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 30 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
监事会收到监事会主席何永祥先生、监事刘晓锋先生的书面辞职报告。因工作变动，何永祥先生申请辞去公司第十届监事会主席职务；刘晓锋先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，何永祥先生仍担任公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，何永祥先生、刘晓锋先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成监事和监事会主席的补选工作。
公司及公司监事会对何永祥先生、刘晓锋先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-29] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-037
四川明星电力股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 28 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
董事会收到副总经理陈华祥先生的书面辞职报告。因工作变动，陈华祥先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司及公司董事会对陈华祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-036
四川明星电力股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日
以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第十九次会议的通知和会议资料，第十届监事会第十九次会议于
2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，5 名监事全部参加了表决。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》。
监事会认为，本次投资能进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，符合公司长远发展规划，有利于增强公司整体竞争能力。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-034
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日
以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第二十五次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第二十五
次会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参
加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》。
为了满足供区用电负荷增长需求，董事会同意公司以自有资金投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程。项目投资估算 7,966 万元，建
设期为 8 个月。本项目 2021 年投资额度包含在 2021 年度投资方案总
额内（2021 年度投资方案已经 2021 年 4 月 14 日第十一届董事会第
十九次会议审议批准）。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设安居锂能110千伏输变电工程的公告》（公告编号：2021-035）。
二、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员管理办法>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-07] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于投资建设安居锂能110千伏输变电工程的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-035
四川明星电力股份有限公司
关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心安居锂能 110 千伏输变电新建工程。
项目投资金额：投资估算 7,966 万元。
本投资无需提交股东大会审议。
2021 年 9 月 6 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十一届董事会第二十五次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程的议案》，董事会同意公司以自有资金投资建设安居锂能 110 千伏输变电工程。本投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资项目基本情况
（一）项目名称
四川明星电力股份有限公司运维中心安居锂能 110 千伏输变电
新建工程。
（二）项目建设地址
四川省遂宁市安居区安东大道南段旁。
（三）建设规模
四川明星电力股份有限公司运维中心安居锂能 110 千伏输变电新建工程包括 4 个单项工程。
1.锂能 110 千伏变电站新建工程。
主变最终规模 3×50 兆伏安，本期规模 2×50 兆伏安；110 千伏出
线最终 4 回，本期 3 回；35 千伏出线最终 6 回，本期 4 回；10 千伏
出线最终 30 回，本期 20 回。
2.清河 110 千伏变电站 110 千伏线路保护改造工程。
更换 110 千伏线路保护 1 套。
3.仁里 110 千伏变电站 110 千伏线路保护改造工程。
更换 110 千伏线路保护 1 套。
4.清河至仁里二线入锂能 110 千伏线路工程。
新建架空线路 2×18.5 千米，按同塔双回架设，其中 2×9.5 千米导
线截面采用300平方毫米，2×9.0千米导线截面采用2×300平方毫米。
（四）投资估算
本项目投资估算 7,966 万元。
（五）项目资金来源
本项目资金全部为公司自有资金。
（六）财务评价
总投资内部收益率为 6.04%，财务净现值 32.23 万元，总投资回
收期为 15.41 年，总投资收益率 5.18%。
（七）项目建设期
8 个月。
二、本次投资对公司的影响
本次投资能进一步完善公司电网结构，满足日益增长的电力负荷需要，提高供电可靠性和稳定性，提升用电服务水平。有利于增强公司核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-08-31] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-033
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理。
公司所处的当事人地位：本公司控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司为被告。
涉案的金额：借款及利息暂计 9,049.59 万元。
是否会对公司损益产生负面影响：目前处于立案受理阶段，尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼的基本情况
2021 年 8 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）收到四川省成都市中级人民法院送达的关于成都丰康源工程项目管理有限公司（简称“丰康源公司”）起诉华龙公司的《民事起诉状》《应诉通知书》（〔2021〕川 01 民初 6439 号）等材料，丰康源
公司因与华龙公司借款合同纠纷向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，四川省成都市中级人民法院已立案受理。
二、案件的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：成都丰康源工程项目管理有限公司，系被告华龙公司的第二大股东，持有华龙公司 40%的股权。
被告：甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有其 46%的股权。
（二）诉讼机构名称及所在地
名称：四川省成都市中级人民法院
所在地：四川省成都市
（三）案件事实
1. 2016 年 10 月，四川华水电力建设工程有限公司（简称“华水
公司”，系华龙公司原股东，原持有华龙公司 35%股权）向华龙公司
提供借款 9,028 万元，借款期限五年。2017 年 12 月，华水公司、丰
康源公司及华龙公司签订《债权转让协议》，确认并同意华水公司将其对华龙公司享有的 8,100 万元债权依法转让给丰康源公司。2021 年7 月，华水公司将借款本金 8,100 万元债权产生的利息转让给丰康源公司。
2. 2017年 12月，丰康源公司向华龙公司提供借款 928万元。2019
年 1 月，丰康源公司向华龙公司提供借款 10 万元。期间，华龙公司陆续偿还部分本金和利息。截至 2020 年 12 月，华龙公司尚欠丰康源
公司借款本金 387.32 万元。
丰康源公司基于华龙公司与本公司借贷纠纷诉讼涉案金额较大，被四川省遂宁市中级人民法院裁定保全财产总额不超过 15,000 万元的事实，认定华龙公司现阶段现金流紧缺并可能丧失偿还借款的能力，为此，丰康源公司要求华龙公司提前偿还借款本金及利息或依法提供相应的担保。鉴于华龙公司未在规定期限内偿还借款或提供担保，丰康源公司向四川省成都市中级人民法院提起诉讼。
（四）诉讼请求
1. 判令华龙公司支付丰康源公司借款本金 8,100 万元及利息
550.19 万元（利息按年利率 5.225%计算，暂计算自 2020 年 4月 1 日
至 2021 年 7 月 12 日，以实际还清为止）。
2. 判令华龙公司支付丰康源公司借款本金 387.32 万元及利息
12.09 万元（利息按年利率 5.225%计算，暂计算自 2020 年 12 月 10
日至 2021 年 7 月 12 日，以实际还清为止）。
上述两项金额暂计 9,049.59 万元。
3. 本案诉讼费用由华龙公司承担。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本诉讼处于立案受理阶段，尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼
进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-28] (600101)明星电力:四川明星电力股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-032
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：2021 年半年度业绩说明会
●会议时间：2021 年 9 月 8 日（周三）10:00-11:00
●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议方式：网络互动
●征集问题方式：投资者可在 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 之
前，将所关注的问题发送至公司电子邮箱（mxdl600101@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 8 月 27
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021 年半年度报告全文及摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司财务状况和经营成果等具体情况，公司决定通过网络互动的方式召开“2021 年半年度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2021 年 9 月 8 日（周三）10:00-11:00
会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次说明会的人员：董事长王更生先生，董事、总经理向道泉先生，财务总监邹德成先生，董事会秘书雷斌先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 7 日（周二）17:00 之前，将所关注
的问题发送至公司电子邮箱（mxdl600101@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 8 日（周三）10:00-11:00 通过互联网
直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：董事会办公室
电话：0825-2210081
邮箱：mxdl600101@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600101)明星电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1465元
每股净资产: 5.8487元
加权平均净资产收益率: 2.521%
营业总收入: 8.24亿元
归属于母公司的净利润: 6174.43万元
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免责条款
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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