600082什么时候复牌？-海泰发展停牌最新消息
≈≈海泰发展600082≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2022-001）
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 700-1300 万元
之间，同比减少 79%-61%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-2,000— -1,400 万元之间，同比增加 71%-80%。
3. 公司本次业绩预减主要是由于计入当期损益的非经常性损益减少 7,440
万元影响所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 700-1300 万元
之间，同比减少 79%-61%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-2,000— -1,400 万元之间，同比增加 71%-80%。
3. 公司本次业绩预减主要是由于计入当期损益的非经常性损益减少 7,440
万元影响所致。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,301.71 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,848.00 万元
（二）每股收益：0.0511 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经常性损益的影响
上年度公司因出售全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司 100%股权产生非
经常性损益-投资收益 12,770.88 万元。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-28] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—029）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于挂牌出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让位于天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产，标的总建筑面积为7,443.92平方米。2021年12月23日，天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序，组织公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签署了《资产交易合同》，标的成交价格为66,682,000元。截至日前，上述款项已全部到账。
●本次资产转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概况
经海泰发展十届八次董事会审议通过，拟转让公司所持有的天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产，上述房屋为独立产权，总建筑面积为7,443.92平方米。依据天津中联资产评估有限责任公司所出具的资产评估报告，该部分房产评估价格为6,668.20万元。（详见本公司于2021年8月31日发布的《天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2021-021）。
2021年11月1日，上述资产交易已经天津产权交易中心公开挂牌，挂牌期间产生1位意向受让方。2021年12月23日，天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序，组织公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签署了《资产交易合同》，标的成交价格为66,682,000元。截至日前，上述款项已全部到账。
二、交易对方情况
名称：天津滨海高新区资产管理有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场-704
法定代表人：张建民
注册资本：玖拾叁亿捌仟柒佰零玖万叁仟伍佰叁拾捌元人民币
经营范围：资产管理（金融资产除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业服务；以下限分支机构经营：停车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三 、产权交易合同的主要内容
（一）合同主体
转让方：天津海泰科技发展股份有限公司，即甲方
受让方：天津滨海高新区资产管理有限公司，即乙方
（二）交易标的
天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产
（三）交易价格
交易价款为66,682,000元人民币。
（四）支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后次日起3个工作日内汇入天津产权指定的结算账户。
（五）转让标的交割事项
1、甲方应在乙方交纳了全部转让价款后3个工作日内与乙方进行相关权属证明文件、技术资料的交接。
2、甲方应在乙方交纳了全部转让价款后，甲方负有与乙方交接出租事项和清退既有出租事项的义务。
3、乙方应按照国家有关规定到相关部门办理标的资产的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。
（六）违约责任
1、本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算。逾期付款超过30日，甲方有权解除合同。
3、甲方未按本合同约定交割转让标的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 0.5‰向乙方支付违约金。
4、标的资产存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的资产可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的10‰承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏事项可能导致的乙方损失的损失数额。
5、如因标的资产权属证书缺失等非乙方自身原因，导致乙方无法办理产权证的，乙方有权解除本合同，甲方应返还乙方已支付的全部费用，同时甲方应按照本合同转让价款的 0.5‰向乙方支付违约金；若前述违约金不足以弥补乙方损失的，乙方仍应追偿。
四、资产转让事项对公司的影响
本次资产挂牌转让有利于提升公司经营业绩，对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-10-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第三季度房地产业务主要经营数据的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021-028）
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第三季度房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司现将 2021 年三季度主要经营数据披露如下：
一、2021 年 1-9 月，公司无新增房地产储备，上年同期无新增房地产储备；报
告期无新开工面积，上年同期无新开工面积；报告期无竣工面积，上年同期无竣工
面积；报告期合同签约面积 1,572.8 平方米，同比减少 79%；合同签约金额 1,727 万
元，同比减少 68%。
二、2021 年 1-9 月，公司出租房地产总面积 4.36 万平方米，取得租金总收入
1,736 万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600082)海泰发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.068元
每股净资产: 2.621元
加权平均净资产收益率: -2.55%
营业总收入: 5.71亿元
归属于母公司的净利润: -0.44亿元
[2021-09-17] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司股改限售股上市流通公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—027）
天津海泰科技发展股份有限公司
股改限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股改限售股上市流通数量为 45,630 股
本次股改限售股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为 11,780,414 股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于 2006 年
4 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日实施，于 2006
年 5 月 17 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）承诺情况
除遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务外，本公司控股股东海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）在股权分置改革方案中还作出如下特别承诺：
1、为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于 5 年，包租收入每年不低于 5,000 万元，并以第一年为基数每年递增 1%-2%）；
2、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
3、为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；
4、自本说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，公司非流通股股东均严格履行了承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况
股票类别 原有股数 股份比例 变动涉及股数 现有股数 股份比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件流通股 94,268,120 35.153 -82,442,076 11,826,044 1.83
无限售条件流通股 173,897,293 64.847 460,392,489 634,289,782 98.17
股份总数 268,165,413 100 377,950,413 646,115,826 100
2007 年 5 月 17 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为 117 家符合上
市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计18,509,534股。
2007 年 9 月 26 日，公司向五家机构非公开发行 54,892,500 股 A 股，发行后公司
总股本增至 323,057,913 股。其中公司控股股东天津海泰控股集团有限公司认购10,000,000 股。
2007 年 11 月 28 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为 35 家符合上
市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 5,875,227 股。
2008 年 5 月 30 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为 33 家符合上市
流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 5,170,232 股。
2008 年 9 月 26 日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为除控股股东天津
海泰控股集团有限公司以外的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了
上市流通，该部分股份共计 44,892,500 股。
按照公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公
司以 2008 年末总股本 323,057,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，新增股
份共计 323,057,913 股。变动后公司总股本增至 646,115,826 股。本次利润分配及资本
公积金转增股本除权、除息日为 2009 年 5 月 11 日。
2009 年 5 月 25 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 17 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 106,471,170 股。
2010 年 4 月 15 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 8 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 4,013,100 股。
2010 年 9 月 27 日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为控股股东天津海
泰控股集团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通，该部分股份共计 20,000,000 股。
2011 年 2 月 9 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 16 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 1,038,960 股。
2012 年 1 月 4 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 6 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 358,020 股。
2012 年 12 月 21 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 947,700 股。
2013 年 12 月 17 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 470,340 股。
2015 年 7 月 13 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 2,386,800 股。
2016 年 1 月 15 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 49,140 股。
2017 年 2 月 7 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 2 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 117,000 股。
2018 年 9 月 5 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 7 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 1,310,400 股。
2019 年 5 月 23 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 86,580 股。
2019 年 9 月 26 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 3 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 187,200 股。
2019 年 12 月 30 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 163,800 股。
（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股持股比例的变化情况
股东名称 变动前持股 变动前持股 变动涉及股 变动原因 变动后持股 变动后持股
数（股） 比例（%） 数（股） 数（股） 比例（%）
认购非公开
发行股份、
天津海泰控 接受偿还代
股集团有限 46,642,728 17.393 -46,631,338 为垫付对价 11,390 0.00176
公司 股份、资本
公积金转增
股份及上市
流通
上市流通、
其他有限售 偿还代为垫
条件流通股 47,625,392 17.760 -35,810,738 付对价股份 11,814,654 1.82857
股东 及资本公积
金转增股份
合计 94,268,120 35.153 -82,442,076 11,826,044 1.83033
注：上表中，海泰控股集团变动后持股数 11,390 股,为本次接受偿还股改代为垫付的对价股份所得。
四、公司不存在大股东非经营性占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构渤海证券股份有限公司认为：
海泰发展相关股东已实际履行了股改中做出的承诺，海泰发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
（一）本次限售流通股上市数量为 45,630 股；
（二）本次限售流通股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日；
（三）本次限售流通股上市明细清单：
持有有限售 持有有限售条件的 本次上市数量 剩余有限售条件
序号 股东名称 条件的流通 流通股股份占公司 （单位：股） 的流通股
[2021-09-16] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-026
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,511,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.3782
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长董建新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书代行人董建新先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地
B7-B9 地块土地的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,949,068 99.6427 562,700 0.3573 0 0.0000
2、 议案名称：《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,949,068 99.6427 562,700 0.3573 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,949,068 99.6427 562,700 0.3573 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：关立君、赵磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—021）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，于 2021
年 8 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基
地 B7-B9 地块土地的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的公告》，公告编号：2021-023。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票弃权：0 票
二、审议通过了《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》
公司拟出售位于天津滨海高新区华苑产业区物华道 2 号火炬园 C 座 86 套房产，
建筑面积 7,443.92 平方米。
按照《企业国有资产评估管理暂行办法》中关于国有资产转让的相关规定，公司聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2021
年 6 月 30 日，评估值为 6,668.20 万元。根据《企业国有资产交易监督管理办法》
相关规定，出售该资产需在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让总价拟定为6,668.20 万元。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
三、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告》《天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内控审计工作。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2021年度财务及内控
审计合同，综合市场价格确定 2021 年度审计费用 55 万元（预计 2021 年度财务审计
费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 15 万元）。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了专项意见。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意：9 票 反对：0 票弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—022）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以
电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第三次会议的通知，于 2021 年
8 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的公告》。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》
公司拟出售位于天津滨海高新区华苑产业区物华道 2 号火炬园 C 座 86 套房产，
建筑面积 7,443.92 平方米。
按照《企业国有资产评估管理暂行办法》中关于国有资产转让的相关规定，公司聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2021
年 6 月 30 日，评估值为 6,668.20 万元。根据《企业国有资产交易监督管理办法》
相关规定，出售该资产需在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让总价拟定为6,668.20 万元。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2021 年半年
度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：
1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与 2021 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年半年度的财务及经营状况。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-025
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委 √
员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议
案》
2 《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》 √
3 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第八次会议审
议通过。相关内容详见 2020 年 8 月 31 日公司指定披露媒体《上海证券报》
与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委
员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议案》、《关于挂牌转让火炬园 C 座房
产的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600082 海泰发展 2021/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 9 月 10 日（上午 9：30-11：30，下
午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地 CC 座 7 楼
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8306 传真：022-85689868
联系人：梁晨
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于天津滨海高新技术产
业开发区管理委员会拟收储
BPO 基地 B7-B9 地块土地的
议案》
2 《关于挂牌转让火炬园 C 座
房产的议案》
3 《关于续聘公司 2021 年度审
计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600082)海泰发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0502元
每股净资产: 2.6388元
加权平均净资产收益率: -1.88%
营业总收入: 5.20亿元
归属于母公司的净利润: -0.32亿元
[2021-07-17] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-020
天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.01 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本646,115,826股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利 6,461,158.26 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东天津海泰控股集团有限公司、天津华苑置业有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定：个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元；持股 1 年以内（含 1
年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司账户，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定， 解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.009 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日
颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入可以享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于其他法人股东及机构投资者，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，税前每股实际派发现金红利人民币 0.01 元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
联系电话：022-85689999 传真：022-85689868
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-06] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-018
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,530,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.5359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书代行人任宇先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,523,478 99.9955 7,000 0.0045 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 《关于选举董 156,932,384 98.9919 是
建新先生担任
公司董事的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林、赵磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—019）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知，于 2021
年 7 月 5 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经参加会议的公司董事一致推举，公司董事董建新先生为会议主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事长的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举董建新先生担任公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同，连选可以连任。董建新先生简历附后。
二、审议通过了《关于董建新先生任职董事会秘书代行人职务的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长董建新先生代行公司第十届董事会秘书职责。
三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。
根据《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会战略委员会人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会战略委员会委员，并选举董建新先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同，
连选可以连任。
四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。
根据《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会提名委员会的人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会提名委员会成员，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
董建新先生简历：
董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发
展股份有限公司党支部书记，公司第十届董事会董事。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年七月六日
[2021-06-19] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—016）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第六次会议的通知，于 2021
年 6 月 18 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于任宇先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
由于任宇先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务。公司董事会对任宇先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
任宇先生辞去公司董事职务事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，任宇先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
二、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
同意选举董建新先生担任公司第十届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
董建新先生简历：
董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发
展股份有限公司党支部书记。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年六月十九日
[2021-06-19] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-017
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日
至 2021 年 7 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 《关于选举董建新先生担任公司董事的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议审
议通过。相关内容详见 2021 年 6 月 19 日公司指定披露媒体《上海证券报》、
《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600082 海泰发展 2021/6/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 6 月 29 日（上午 9：30-11：30，
下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展 5 道海泰创新基地 CC 座
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8303
传真：022-85689868
联系人：梁晨
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于任宇先生辞去公司董
事职务的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于选举董建新先生担任公
司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-05-20] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-015
天津海泰科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,936,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.2892
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书代行人任宇先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
8、 议案名称：《关于李刚先生辞去公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 《关于选举王 156,929,378 99.9955 是
世琪先生担任
公司董事的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020 年度董 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
事会工作报告》
2 《2020 年度监 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
事会工作报告》
3 《2020 年度财 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
务决算报告》
4 《2020 年度利 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
润分配预案及
资本公积金转
增股本预案》
5 《2020 年年度 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
报告及其摘要》
6 《 关 于 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
2021-2022年申
请综合授信额
度的议案》
7 《关于 2021 年 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
度竞拍土地使
用权及产权相
关授权的议案》
8 《关于李刚先 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
生辞去公司董
事的议案》
9.01 《关于选举王 2,000 22.2222
世琪先生担任
公司董事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》为特别议案，
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林、赵磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-13] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—014）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:30
●会议召开地点：“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络互动交流方式
为进一步加强与投资者的沟通交流，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司本次
投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午
15:00-16:30。
届时公司部分高级管理人员将出席本次交流活动，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十三日
[2021-05-07] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开结果的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—013）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩说明会于
2021 年 5 月 6 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动交流方式召开了 2020年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：
一、 说明会召开情况
公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息
披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年度业绩说明会召开情况的
公告》（公告编号：临 2021-007）。2021 年 5 月 6 日上午 09:00-10:00，公司董事长、
总经理任宇先生、会计机构负责人王世琪先生、董秘办负责人李希欢先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
1、请问公司 2020 年盈利有改善，主要原因是什么？
您好，相关情况请参考公司 2020 年 10 月 27 日发布的《天津海泰科技发展股份
有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2020—015）。谢谢您的关注！
关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月七日
[2021-04-30] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于2020年度利润分配方案的补充公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—012）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年4 月 28 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见 2021年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《天津海泰科技发展股份有限公司关于利润分配方案情况的说明公告》。（公告编号：临 2021-010）
按照监管部门的要求，本公司就该公告补充披露如下：
一、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，2020 年末母公司未分配
利润余额为 489,431,689.17 元，公司拟分配的现金红利总额为 6,461,158.26 元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司。近年来，随着我国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，传统意义上的工业建筑已经转型为现代化的生态工业园区，具有环保低碳、绿色节能、智慧科技等新特点，符合国家倡导的生态文明建设。基于此，工业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，国家和地方政府适时出台了大量产业政策，以促进产业转型升级，推进区域经济高质量发展。未来随着产业转移以及产业升级加速推进，工业园区作为推动产业发展的载体，也必将迎来更多新的发展机遇。随着各地政府对工业用地物业持有比例要求不断提高，园区项目运营面临资金压力加大、盈利空间变小、资金回笼周期长等挑战，需要探索新的运营模式来提升持有物业价
值，缓解项目持有部分的资金压力，以提升园区项目整体盈利能力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业园区开发运营和核心产业投资两翼并举”的指导思想，以科技园区开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵化服务，带动公司工业园区运营业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司实现营业收入 4.58 亿元，同比减少 32.40%；实现归属于母公
司股东的净利润 2,805.77 万元，同比增长 42.34%。近年来，公司盈利能力不断提高，利润、每股收益等主要经济指标呈稳步增长态势。为保证公司持续、稳定、健康发展，公司将持续加大对各业务板块的投入。2021 年，公司将根据业务发展需求合理安排资金，进一步提高资金使用效率，支持公司持续、健康发展。
（四）公司现金分红水平较低的原因
当前，中国经济进入了新的发展阶段，公司所涉足的房地产、基建等主要行业也在发生深刻的变化。为了适应新阶段、新形势、新变化，抢抓发展机遇，确保企业持续健康成长，公司拟留存适当资金用于各业务板块的发展。一方面，有利于提升公司盈利能力，更好回报投资者；另一方面，也有助于保持净资产稳步增长，进一步优化资产负债结构，增强公司抗风险能力。
二、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于抢抓发展机遇，支持公司转型升级，确保公司长期可持续发展，有利于为股东创造长期稳定的回报。 因此，综合考虑公司目前的资本结构和发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，有利于广大股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了 《2020
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
本公司全体独立董事认为： 公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的
相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司 2020 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
(三) 监事会意见
本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二) 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可
实施。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—005）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知，于 2021
年 4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
四、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
六、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17元，公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元，2020 年末母公司未分配利
润余额为 489,431,689.17 元。
公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 6,461,158.26 元，剩余未分配利润482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，公司原财务负责人离职需聘任新财务负责人。经公司董事长提名，拟聘任杨烁先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
杨烁先生简历：
杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事、副总经理。历任公司第八届、第九届董事、副总经理，天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
八、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
十、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
十一、审议通过了《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
同意 2021-2022 年公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在额度内代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至公司 2022 年 5 月公司 2021 年度股东大会召开日。
上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
同意公司 2021 年度土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内，公司董事会提请
股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2020年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十三、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
十四、审议通过了《关于选举王世琪先生为公司董事候选人的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名王世琪先生为公司第十届董事会董事候选人。
王世琪先生简历：
王世琪先生，1977 年出生，大学本科。现任公司财务部部长。历任公司第九届、第十届职工代表监事、财务部副部长、部长助理。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—006）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以
电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第二次会议的通知，于 2021 年
4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3 票反对：0 票弃权：0 票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17元，公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元，2020 年末母公司未分配利润余额为 489,431,689.17 元。
公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 6,461,158.26 元，剩余未分配利润482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司 2020 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-011
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年度财务决算报告》 √
4 《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 √
5 《2020 年年度报告及其摘要》 √
6 《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》 √
7 《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 √
8 《关于李刚先生辞去公司董事的议案》 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事
（1）人
9.01 《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第五次会议、
第十届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指
定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600082 海泰发展 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 5 月 13 日（上午 9：30-11：30，
下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地 CC 座 7 楼
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8303
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2020 年度利润分配预案及
资本公积金转增股本预案》
5 《2020 年年度报告及其摘要》
6 《关于 2021-2022 年申请综
合授信额度的议案》
7 《关于 2021 年度竞拍土地使
用权及产权相关授权的议案》
8 《关于李刚先生辞去公司董
事的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案
9.01 《关于选举王世琪先生担任公
司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有
[2021-04-29] (600082)海泰发展:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0224元
每股净资产: 2.6766元
加权平均净资产收益率: -0.83%
营业总收入: 1.95亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
[2021-04-29] (600082)海泰发展:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0511元
每股净资产: 2.699元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 4.58亿元
归属于母公司的净利润: 3301.71万元
[2021-04-22] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—004）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知，于 2021
年 4 月 21 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟请天津滨海高新技术产业开发区管理委员会收储 BPO
基地项目土地的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
为盘活上市公司资产，优化资产结构，拟请天津滨海高新技术产业开发区管理
委员会对我公司持有的 BPO 基地项目 A 地块中 B7—B9 子地块进行收储。
一、BPO 项目基本情况：
项目占地：40.40 万平方米（约 606 亩），其中：A 地块（西区）占地 24.95 万
平方米（约 374 亩）；B 地块（东区）占地 15.45 万平方米（约 232 亩）。2005 年 1
月 28 日获取土地。土地性质为工业用地。
二、BPO 项目拟收储土地情况：
本次拟收储的土地为 A 地块中 B7—B9 子地块，占地 8.14 万平方米（约 122 亩），
具体收储面积以政府核定的测量面积为准。可建计容面积 15.25 万平方米。目前该地块属于未开发状态。
三、收储价格和形式
交易价格拟按照市场价格为准，以现金形式支付收储对价。
目前该项目收储事项尚处于初步协商阶段，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据监管规则实时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月二十二日
[2021-04-14] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—003）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等相关规定，李刚先生辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务的申请在辞职报告送达公司董事会时生效，董事职务的辞职申请需提交公司年度股东大会审议。
截至本公告披露之日，李刚先生未持有本公司股票。公司及董事会对李刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长任宇先生代行公司董事会秘书职责。
任宇先生的联系方式如下：
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 C 号楼 C
座
电话：022-85689999
传真：022-85689889
电子信箱：irm@hitech-develop.com
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月十四日
任宇先生简历：
任宇，男，45 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、总经理。历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。
[2021-01-25] (600082)海泰发展:2020年年度业绩预告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2021-002）
天津海泰科技发展股份有限公司
2020年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,300-4,300万元之间，同比增长120%—187%。
2. 公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,900 — -5,900万元之间,同比下降524%—462%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,300-4,300万元之间，同比增长120%—187%。
2.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,900 — -5,900万元之间,同比下降524%—462%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,498万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,629万元
（二）每股收益：0.023元。
三、本期业绩预盈的主要原因
非经营性损益的影响
报告期内公司向天津滨海高新区资产管理有限公司出售全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司100%股权，产生处置收入4.85亿元，产生非流动资产处置收益1.20亿元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技发展股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2020-015 号）。
四、风险提示
1、公司未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十五日
[2021-01-16] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-001
天津海泰科技发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
159,210,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
24.6411
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
156,957,978
98.5853
2,252,283
1.4147
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
30,600
1.3404
2,252,283
98.6596
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林，赵磊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021年1月16日
[2020-12-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2020-026
天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年1月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月15日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月15日
至2021年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于 2020年 12 月 30日召开的第十届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 12 月 31 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600082
海泰发展
2021/1/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2021年1月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展5道海泰创新基地CC座
邮编：300384
电话：022-85689999转8303
传真：022-85689868
联系人：梁晨
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2020年12月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-12-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司续聘会计师事务所公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2020—025）
天津海泰科技发展股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
本公司年度审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“信永中和天津分所”）具体承办。信永中和天津分所成立于2012年11月，负责人为张萱，注册地址为天津市和平区小白楼街大沽北路65号汇金中心1-3701-3705，已取得天津市财政局颁发的执业证书（证书编号：110101361201）。信永中和天津分所自成立以来一直从事证券服务业务。
2．人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3．业务规模
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。
信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。
4．投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
5．独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无
刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1．人员信息
本项目拟安排的签字合伙人为张鸣先生，中国注册会计师，自1997年开始从事注册会计师业务以来，连续多年担任上市公司、大型国企等审计项目工作负责人，为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
拟安排的独立复核合伙人为毕强先生，中国注册会计师，自1991年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。
本项目拟安排签字会计师为刘志锋先生，中国注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计、并购重组审计、IPO申报审计等证券相关服务业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2．独立性和诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（三）审计收费
2020年度审计费用为人民币55万元，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用15万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定，较2019年度审计费用减少5万元。
2019年度审计费用为人民币60万，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2019年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，
具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）公司于2020年12月30日召开第十届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于续聘公司2020年度审计机构的议案，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2022-001）
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 700-1300 万元
之间，同比减少 79%-61%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-2,000— -1,400 万元之间，同比增加 71%-80%。
3. 公司本次业绩预减主要是由于计入当期损益的非经常性损益减少 7,440
万元影响所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 700-1300 万元
之间，同比减少 79%-61%。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润-2,000— -1,400 万元之间，同比增加 71%-80%。
3. 公司本次业绩预减主要是由于计入当期损益的非经常性损益减少 7,440
万元影响所致。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,301.71 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,848.00 万元
（二）每股收益：0.0511 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经常性损益的影响
上年度公司因出售全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司 100%股权产生非
经常性损益-投资收益 12,770.88 万元。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2021-12-28] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—029）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于挂牌出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让位于天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产，标的总建筑面积为7,443.92平方米。2021年12月23日，天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序，组织公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签署了《资产交易合同》，标的成交价格为66,682,000元。截至日前，上述款项已全部到账。
●本次资产转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概况
经海泰发展十届八次董事会审议通过，拟转让公司所持有的天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产，上述房屋为独立产权，总建筑面积为7,443.92平方米。依据天津中联资产评估有限责任公司所出具的资产评估报告，该部分房产评估价格为6,668.20万元。（详见本公司于2021年8月31日发布的《天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2021-021）。
2021年11月1日，上述资产交易已经天津产权交易中心公开挂牌，挂牌期间产生1位意向受让方。2021年12月23日，天津产权交易中心按照产权交易有关规定和程序，组织公司与天津滨海高新区资产管理有限公司签署了《资产交易合同》，标的成交价格为66,682,000元。截至日前，上述款项已全部到账。
二、交易对方情况
名称：天津滨海高新区资产管理有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场-704
法定代表人：张建民
注册资本：玖拾叁亿捌仟柒佰零玖万叁仟伍佰叁拾捌元人民币
经营范围：资产管理（金融资产除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业服务；以下限分支机构经营：停车服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三 、产权交易合同的主要内容
（一）合同主体
转让方：天津海泰科技发展股份有限公司，即甲方
受让方：天津滨海高新区资产管理有限公司，即乙方
（二）交易标的
天津新产业园区华苑产业区物华道2号海泰创业园C座86套房产
（三）交易价格
交易价款为66,682,000元人民币。
（四）支付方式
乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后次日起3个工作日内汇入天津产权指定的结算账户。
（五）转让标的交割事项
1、甲方应在乙方交纳了全部转让价款后3个工作日内与乙方进行相关权属证明文件、技术资料的交接。
2、甲方应在乙方交纳了全部转让价款后，甲方负有与乙方交接出租事项和清退既有出租事项的义务。
3、乙方应按照国家有关规定到相关部门办理标的资产的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。
（六）违约责任
1、本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之一计算。逾期付款超过30日，甲方有权解除合同。
3、甲方未按本合同约定交割转让标的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的 0.5‰向乙方支付违约金。
4、标的资产存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的资产可能造成重大不利影响，或可能影响转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的10‰承担违约责任。
乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏事项可能导致的乙方损失的损失数额。
5、如因标的资产权属证书缺失等非乙方自身原因，导致乙方无法办理产权证的，乙方有权解除本合同，甲方应返还乙方已支付的全部费用，同时甲方应按照本合同转让价款的 0.5‰向乙方支付违约金；若前述违约金不足以弥补乙方损失的，乙方仍应追偿。
四、资产转让事项对公司的影响
本次资产挂牌转让有利于提升公司经营业绩，对公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十八日
[2021-10-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第三季度房地产业务主要经营数据的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021-028）
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第三季度房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司现将 2021 年三季度主要经营数据披露如下：
一、2021 年 1-9 月，公司无新增房地产储备，上年同期无新增房地产储备；报
告期无新开工面积，上年同期无新开工面积；报告期无竣工面积，上年同期无竣工
面积；报告期合同签约面积 1,572.8 平方米，同比减少 79%；合同签约金额 1,727 万
元，同比减少 68%。
二、2021 年 1-9 月，公司出租房地产总面积 4.36 万平方米，取得租金总收入
1,736 万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600082)海泰发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.068元
每股净资产: 2.621元
加权平均净资产收益率: -2.55%
营业总收入: 5.71亿元
归属于母公司的净利润: -0.44亿元
[2021-09-17] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司股改限售股上市流通公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—027）
天津海泰科技发展股份有限公司
股改限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股改限售股上市流通数量为 45,630 股
本次股改限售股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为 11,780,414 股
一、股权分置改革方案的相关情况
1、天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于 2006 年
4 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日实施，于 2006
年 5 月 17 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）承诺情况
除遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务外，本公司控股股东海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）在股权分置改革方案中还作出如下特别承诺：
1、为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于 5 年，包租收入每年不低于 5,000 万元，并以第一年为基数每年递增 1%-2%）；
2、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
3、为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；
4、自本说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，公司非流通股股东均严格履行了承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况
股票类别 原有股数 股份比例 变动涉及股数 现有股数 股份比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件流通股 94,268,120 35.153 -82,442,076 11,826,044 1.83
无限售条件流通股 173,897,293 64.847 460,392,489 634,289,782 98.17
股份总数 268,165,413 100 377,950,413 646,115,826 100
2007 年 5 月 17 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为 117 家符合上
市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计18,509,534股。
2007 年 9 月 26 日，公司向五家机构非公开发行 54,892,500 股 A 股，发行后公司
总股本增至 323,057,913 股。其中公司控股股东天津海泰控股集团有限公司认购10,000,000 股。
2007 年 11 月 28 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为 35 家符合上
市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 5,875,227 股。
2008 年 5 月 30 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为 33 家符合上市
流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 5,170,232 股。
2008 年 9 月 26 日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为除控股股东天津
海泰控股集团有限公司以外的4家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了
上市流通，该部分股份共计 44,892,500 股。
按照公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公
司以 2008 年末总股本 323,057,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，新增股
份共计 323,057,913 股。变动后公司总股本增至 646,115,826 股。本次利润分配及资本
公积金转增股本除权、除息日为 2009 年 5 月 11 日。
2009 年 5 月 25 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 17 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 106,471,170 股。
2010 年 4 月 15 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 8 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 4,013,100 股。
2010 年 9 月 27 日，按照公司非公开发行股票相关规定，公司为控股股东天津海
泰控股集团有限公司定向增发所认购的有限售条件流通股办理了上市流通，该部分股份共计 20,000,000 股。
2011 年 2 月 9 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 16 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 1,038,960 股。
2012 年 1 月 4 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 6 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 358,020 股。
2012 年 12 月 21 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 947,700 股。
2013 年 12 月 17 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 470,340 股。
2015 年 7 月 13 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 2,386,800 股。
2016 年 1 月 15 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 49,140 股。
2017 年 2 月 7 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 2 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 117,000 股。
2018 年 9 月 5 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集
团在内的 7 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 1,310,400 股。
2019 年 5 月 23 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 86,580 股。
2019 年 9 月 26 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 3 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 187,200 股。
2019 年 12 月 30 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股
集团在内的 5 家符合上市流通条件的有限售条件流通股股东办理了上市流通，该部分股份共计 163,800 股。
（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股持股比例的变化情况
股东名称 变动前持股 变动前持股 变动涉及股 变动原因 变动后持股 变动后持股
数（股） 比例（%） 数（股） 数（股） 比例（%）
认购非公开
发行股份、
天津海泰控 接受偿还代
股集团有限 46,642,728 17.393 -46,631,338 为垫付对价 11,390 0.00176
公司 股份、资本
公积金转增
股份及上市
流通
上市流通、
其他有限售 偿还代为垫
条件流通股 47,625,392 17.760 -35,810,738 付对价股份 11,814,654 1.82857
股东 及资本公积
金转增股份
合计 94,268,120 35.153 -82,442,076 11,826,044 1.83033
注：上表中，海泰控股集团变动后持股数 11,390 股,为本次接受偿还股改代为垫付的对价股份所得。
四、公司不存在大股东非经营性占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构渤海证券股份有限公司认为：
海泰发展相关股东已实际履行了股改中做出的承诺，海泰发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
（一）本次限售流通股上市数量为 45,630 股；
（二）本次限售流通股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日；
（三）本次限售流通股上市明细清单：
持有有限售 持有有限售条件的 本次上市数量 剩余有限售条件
序号 股东名称 条件的流通 流通股股份占公司 （单位：股） 的流通股
[2021-09-16] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-026
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,511,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.3782
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长董建新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书代行人董建新先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地
B7-B9 地块土地的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,949,068 99.6427 562,700 0.3573 0 0.0000
2、 议案名称：《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,949,068 99.6427 562,700 0.3573 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,949,068 99.6427 562,700 0.3573 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：关立君、赵磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—021）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，于 2021
年 8 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基
地 B7-B9 地块土地的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的公告》，公告编号：2021-023。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票弃权：0 票
二、审议通过了《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》
公司拟出售位于天津滨海高新区华苑产业区物华道 2 号火炬园 C 座 86 套房产，
建筑面积 7,443.92 平方米。
按照《企业国有资产评估管理暂行办法》中关于国有资产转让的相关规定，公司聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2021
年 6 月 30 日，评估值为 6,668.20 万元。根据《企业国有资产交易监督管理办法》
相关规定，出售该资产需在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让总价拟定为6,668.20 万元。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
三、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告》《天津海泰科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内控审计工作。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2021年度财务及内控
审计合同，综合市场价格确定 2021 年度审计费用 55 万元（预计 2021 年度财务审计
费用不超过 40 万元，内控审计费用不超过 15 万元）。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了专项意见。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意：9 票 反对：0 票弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—022）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日以
电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第三次会议的通知，于 2021 年
8 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《天津海泰科技发展股份有限公司关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的公告》。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》
公司拟出售位于天津滨海高新区华苑产业区物华道 2 号火炬园 C 座 86 套房产，
建筑面积 7,443.92 平方米。
按照《企业国有资产评估管理暂行办法》中关于国有资产转让的相关规定，公司聘请天津中联资产评估有限责任公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2021
年 6 月 30 日，评估值为 6,668.20 万元。根据《企业国有资产交易监督管理办法》
相关规定，出售该资产需在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让总价拟定为6,668.20 万元。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2021 年半年
度报告全文及其摘要，出具审核意见如下：
1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与 2021 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年半年度的财务及经营状况。
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-025
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日
至 2021 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委 √
员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议
案》
2 《关于挂牌转让火炬园 C 座房产的议案》 √
3 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第八次会议审
议通过。相关内容详见 2020 年 8 月 31 日公司指定披露媒体《上海证券报》
与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委
员会拟收储 BPO 基地 B7-B9 地块土地的议案》、《关于挂牌转让火炬园 C 座房
产的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600082 海泰发展 2021/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 9 月 10 日（上午 9：30-11：30，下
午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地 CC 座 7 楼
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8306 传真：022-85689868
联系人：梁晨
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于天津滨海高新技术产
业开发区管理委员会拟收储
BPO 基地 B7-B9 地块土地的
议案》
2 《关于挂牌转让火炬园 C 座
房产的议案》
3 《关于续聘公司 2021 年度审
计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (600082)海泰发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0502元
每股净资产: 2.6388元
加权平均净资产收益率: -1.88%
营业总收入: 5.20亿元
归属于母公司的净利润: -0.32亿元
[2021-07-17] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-020
天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.01 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本646,115,826股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利 6,461,158.26 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东天津海泰控股集团有限公司、天津华苑置业有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定：个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元；持股 1 年以内（含 1
年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至本公司账户，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定， 解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.009 元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日
颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入可以享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（5）对于其他法人股东及机构投资者，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，税前每股实际派发现金红利人民币 0.01 元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
联系电话：022-85689999 传真：022-85689868
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 7 月 17 日
[2021-07-06] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-018
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,530,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.5359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书代行人任宇先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,523,478 99.9955 7,000 0.0045 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 《关于选举董 156,932,384 98.9919 是
建新先生担任
公司董事的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林、赵磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—019）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知，于 2021
年 7 月 5 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经参加会议的公司董事一致推举，公司董事董建新先生为会议主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事长的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
选举董建新先生担任公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同，连选可以连任。董建新先生简历附后。
二、审议通过了《关于董建新先生任职董事会秘书代行人职务的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长董建新先生代行公司第十届董事会秘书职责。
三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。
根据《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会战略委员会人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会战略委员会委员，并选举董建新先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同，
连选可以连任。
四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。
根据《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会提名委员会的人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会提名委员会成员，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
董建新先生简历：
董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发
展股份有限公司党支部书记，公司第十届董事会董事。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年七月六日
[2021-06-19] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—016）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第六次会议的通知，于 2021
年 6 月 18 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于任宇先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
由于任宇先生工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务。公司董事会对任宇先生任职公司董事长、董事、总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。
任宇先生辞去公司董事职务事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准其辞去董事职务并选举产生新的董事之前，任宇先生将继续履行公司董事长及董事职权直至公司新的董事长及董事选举产生。
二、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
同意选举董建新先生担任公司第十届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
董建新先生简历：
董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发
展股份有限公司党支部书记。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年六月十九日
[2021-06-19] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-017
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 5 日
至 2021 年 7 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 《关于选举董建新先生担任公司董事的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议审
议通过。相关内容详见 2021 年 6 月 19 日公司指定披露媒体《上海证券报》、
《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600082 海泰发展 2021/6/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 6 月 29 日（上午 9：30-11：30，
下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展 5 道海泰创新基地 CC 座
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8303
传真：022-85689868
联系人：梁晨
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于任宇先生辞去公司董
事职务的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于选举董建新先生担任公
司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-05-20] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-015
天津海泰科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,936,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.2892
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书代行人任宇先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
8、 议案名称：《关于李刚先生辞去公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,927,378 99.9942 9,000 0.0058 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 《关于选举王 156,929,378 99.9955 是
世琪先生担任
公司董事的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2020 年度董 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
事会工作报告》
2 《2020 年度监 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
事会工作报告》
3 《2020 年度财 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
务决算报告》
4 《2020 年度利 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
润分配预案及
资本公积金转
增股本预案》
5 《2020 年年度 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
报告及其摘要》
6 《 关 于 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
2021-2022年申
请综合授信额
度的议案》
7 《关于 2021 年 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
度竞拍土地使
用权及产权相
关授权的议案》
8 《关于李刚先 0 0.0000 9,000 100.0000 0 0.0000
生辞去公司董
事的议案》
9.01 《关于选举王 2,000 22.2222
世琪先生担任
公司董事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》为特别议案，
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林、赵磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-13] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—014）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:30
●会议召开地点：“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
●会议召开方式：网络互动交流方式
为进一步加强与投资者的沟通交流，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司本次
投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午
15:00-16:30。
届时公司部分高级管理人员将出席本次交流活动，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十三日
[2021-05-07] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开结果的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—013）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩说明会于
2021 年 5 月 6 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动交流方式召开了 2020年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：
一、 说明会召开情况
公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息
披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司 2020 年度业绩说明会召开情况的
公告》（公告编号：临 2021-007）。2021 年 5 月 6 日上午 09:00-10:00，公司董事长、
总经理任宇先生、会计机构负责人王世琪先生、董秘办负责人李希欢先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
1、请问公司 2020 年盈利有改善，主要原因是什么？
您好，相关情况请参考公司 2020 年 10 月 27 日发布的《天津海泰科技发展股份
有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2020—015）。谢谢您的关注！
关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月七日
[2021-04-30] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于2020年度利润分配方案的补充公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—012）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年4 月 28 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见 2021年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《天津海泰科技发展股份有限公司关于利润分配方案情况的说明公告》。（公告编号：临 2021-010）
按照监管部门的要求，本公司就该公告补充披露如下：
一、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，2020 年末母公司未分配
利润余额为 489,431,689.17 元，公司拟分配的现金红利总额为 6,461,158.26 元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司。近年来，随着我国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，传统意义上的工业建筑已经转型为现代化的生态工业园区，具有环保低碳、绿色节能、智慧科技等新特点，符合国家倡导的生态文明建设。基于此，工业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，国家和地方政府适时出台了大量产业政策，以促进产业转型升级，推进区域经济高质量发展。未来随着产业转移以及产业升级加速推进，工业园区作为推动产业发展的载体，也必将迎来更多新的发展机遇。随着各地政府对工业用地物业持有比例要求不断提高，园区项目运营面临资金压力加大、盈利空间变小、资金回笼周期长等挑战，需要探索新的运营模式来提升持有物业价
值，缓解项目持有部分的资金压力，以提升园区项目整体盈利能力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业园区开发运营和核心产业投资两翼并举”的指导思想，以科技园区开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵化服务，带动公司工业园区运营业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司实现营业收入 4.58 亿元，同比减少 32.40%；实现归属于母公
司股东的净利润 2,805.77 万元，同比增长 42.34%。近年来，公司盈利能力不断提高，利润、每股收益等主要经济指标呈稳步增长态势。为保证公司持续、稳定、健康发展，公司将持续加大对各业务板块的投入。2021 年，公司将根据业务发展需求合理安排资金，进一步提高资金使用效率，支持公司持续、健康发展。
（四）公司现金分红水平较低的原因
当前，中国经济进入了新的发展阶段，公司所涉足的房地产、基建等主要行业也在发生深刻的变化。为了适应新阶段、新形势、新变化，抢抓发展机遇，确保企业持续健康成长，公司拟留存适当资金用于各业务板块的发展。一方面，有利于提升公司盈利能力，更好回报投资者；另一方面，也有助于保持净资产稳步增长，进一步优化资产负债结构，增强公司抗风险能力。
二、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于抢抓发展机遇，支持公司转型升级，确保公司长期可持续发展，有利于为股东创造长期稳定的回报。 因此，综合考虑公司目前的资本结构和发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，有利于广大股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了 《2020
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
本公司全体独立董事认为： 公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的
相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司 2020 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
(三) 监事会意见
本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二) 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可
实施。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
[2021-04-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—005）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第五次会议的通知，于 2021
年 4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
四、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
六、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17元，公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元，2020 年末母公司未分配利
润余额为 489,431,689.17 元。
公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 6,461,158.26 元，剩余未分配利润482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，公司原财务负责人离职需聘任新财务负责人。经公司董事长提名，拟聘任杨烁先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
杨烁先生简历：
杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任公司董事、副总经理。历任公司第八届、第九届董事、副总经理，天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
八、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
十、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
十一、审议通过了《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
同意 2021-2022 年公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在额度内代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至公司 2022 年 5 月公司 2021 年度股东大会召开日。
上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
同意公司 2021 年度土地竞拍总金额为 10 亿元。在此额度内，公司董事会提请
股东大会授权公司经营层在 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2020年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币 10 亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十三、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
十四、审议通过了《关于选举王世琪先生为公司董事候选人的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名王世琪先生为公司第十届董事会董事候选人。
王世琪先生简历：
王世琪先生，1977 年出生，大学本科。现任公司财务部部长。历任公司第九届、第十届职工代表监事、财务部副部长、部长助理。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
同意：9 票反对：0 票弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—006）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以
电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第二次会议的通知，于 2021 年
4 月 28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3 票反对：0 票弃权：0 票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本公司母公司实现净利润 28,057,651.65 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 2,805,765.17元，公司当年实现的可供分配利润为 25,251,886.48 元，2020 年末母公司未分配利润余额为 489,431,689.17 元。
公司拟以 2020 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），共计分配股利 6,461,158.26 元，剩余未分配利润482,970,530.91 元结转下一年度。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司 2020 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-29] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-011
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年度财务决算报告》 √
4 《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 √
5 《2020 年年度报告及其摘要》 √
6 《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》 √
7 《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 √
8 《关于李刚先生辞去公司董事的议案》 √
累积投票议案
9.00 关于选举董事的议案 应选董事
（1）人
9.01 《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第五次会议、
第十届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日公司指
定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600082 海泰发展 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2021 年 5 月 13 日（上午 9：30-11：30，
下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展五道海泰创新基地 CC 座 7 楼
邮编：300384
电话：022-85689999 转 8303
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2020 年度利润分配预案及
资本公积金转增股本预案》
5 《2020 年年度报告及其摘要》
6 《关于 2021-2022 年申请综
合授信额度的议案》
7 《关于 2021 年度竞拍土地使
用权及产权相关授权的议案》
8 《关于李刚先生辞去公司董
事的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举董事的议案
9.01 《关于选举王世琪先生担任公
司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有
[2021-04-29] (600082)海泰发展:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0224元
每股净资产: 2.6766元
加权平均净资产收益率: -0.83%
营业总收入: 1.95亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
[2021-04-29] (600082)海泰发展:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0511元
每股净资产: 2.699元
加权平均净资产收益率: 1.91%
营业总收入: 4.58亿元
归属于母公司的净利润: 3301.71万元
[2021-04-22] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—004）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知，于 2021
年 4 月 21 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟请天津滨海高新技术产业开发区管理委员会收储 BPO
基地项目土地的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
为盘活上市公司资产，优化资产结构，拟请天津滨海高新技术产业开发区管理
委员会对我公司持有的 BPO 基地项目 A 地块中 B7—B9 子地块进行收储。
一、BPO 项目基本情况：
项目占地：40.40 万平方米（约 606 亩），其中：A 地块（西区）占地 24.95 万
平方米（约 374 亩）；B 地块（东区）占地 15.45 万平方米（约 232 亩）。2005 年 1
月 28 日获取土地。土地性质为工业用地。
二、BPO 项目拟收储土地情况：
本次拟收储的土地为 A 地块中 B7—B9 子地块，占地 8.14 万平方米（约 122 亩），
具体收储面积以政府核定的测量面积为准。可建计容面积 15.25 万平方米。目前该地块属于未开发状态。
三、收储价格和形式
交易价格拟按照市场价格为准，以现金形式支付收储对价。
目前该项目收储事项尚处于初步协商阶段，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据监管规则实时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月二十二日
[2021-04-14] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—003）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于董事会秘书辞职以及指定公司董事会秘书代行人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书李刚先生提交的书面辞职报告，李刚先生因个人工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等相关规定，李刚先生辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务的申请在辞职报告送达公司董事会时生效，董事职务的辞职申请需提交公司年度股东大会审议。
截至本公告披露之日，李刚先生未持有本公司股票。公司及董事会对李刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长任宇先生代行公司董事会秘书职责。
任宇先生的联系方式如下：
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 C 号楼 C
座
电话：022-85689999
传真：022-85689889
电子信箱：irm@hitech-develop.com
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年四月十四日
任宇先生简历：
任宇，男，45 岁，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、总经理。历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。
[2021-01-25] (600082)海泰发展:2020年年度业绩预告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2021-002）
天津海泰科技发展股份有限公司
2020年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,300-4,300万元之间，同比增长120%—187%。
2. 公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,900 — -5,900万元之间,同比下降524%—462%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,300-4,300万元之间，同比增长120%—187%。
2.经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,900 — -5,900万元之间,同比下降524%—462%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,498万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,629万元
（二）每股收益：0.023元。
三、本期业绩预盈的主要原因
非经营性损益的影响
报告期内公司向天津滨海高新区资产管理有限公司出售全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司100%股权，产生处置收入4.85亿元，产生非流动资产处置收益1.20亿元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天津海泰科技发展股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2020-015 号）。
四、风险提示
1、公司未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十五日
[2021-01-16] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2021-001
天津海泰科技发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
159,210,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
24.6411
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
156,957,978
98.5853
2,252,283
1.4147
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
30,600
1.3404
2,252,283
98.6596
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林，赵磊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021年1月16日
[2020-12-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2020-026
天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年1月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年1月15日 14 点 00 分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年1月15日
至2021年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于 2020年 12 月 30日召开的第十届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 12 月 31 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600082
海泰发展
2021/1/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2021年1月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰发展5道海泰创新基地CC座
邮编：300384
电话：022-85689999转8303
传真：022-85689868
联系人：梁晨
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2020年12月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-12-31] (600082)海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司续聘会计师事务所公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2020—025）
天津海泰科技发展股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
本公司年度审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“信永中和天津分所”）具体承办。信永中和天津分所成立于2012年11月，负责人为张萱，注册地址为天津市和平区小白楼街大沽北路65号汇金中心1-3701-3705，已取得天津市财政局颁发的执业证书（证书编号：110101361201）。信永中和天津分所自成立以来一直从事证券服务业务。
2．人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3．业务规模
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。
信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。
4．投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
5．独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无
刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1．人员信息
本项目拟安排的签字合伙人为张鸣先生，中国注册会计师，自1997年开始从事注册会计师业务以来，连续多年担任上市公司、大型国企等审计项目工作负责人，为多家上市公司提供年报审计等证券相关服务业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
拟安排的独立复核合伙人为毕强先生，中国注册会计师，自1991年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。
本项目拟安排签字会计师为刘志锋先生，中国注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计、并购重组审计、IPO申报审计等证券相关服务业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2．独立性和诚信记录
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（三）审计收费
2020年度审计费用为人民币55万元，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用15万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定，较2019年度审计费用减少5万元。
2019年度审计费用为人民币60万，其中财务审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2019年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，
具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司2020年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）公司于2020年12月30日召开第十届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于续聘公司2020年度审计机构的议案，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会
2020年12月31日
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