600080什么时候复牌？-金花股份停牌最新消息
≈≈金花股份600080≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-018
金花企业（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 4 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2022/2/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
17 日、2022 年 2 月 22 日分别披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及增加临时提案的通知。因会议场地影响，本次股东大会召开地点由原通知中的“陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室”变更为“ 陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 4 日13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司章程修正案 √
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 邢博越 √
3.02 汪星 √
3.03 宛庆 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 马斌 √
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补
选监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
3.03 宛庆
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-23] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2022-017
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2022 年 2 月
21 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召
开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-23] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-016
金花企业（集团）股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 21 日收到公司董事长张朝阳先生递交的书面辞呈，因工作需要，张朝阳先生申请辞去了担任的公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事职务。
2022 年 2 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，具体内容如下：
一、关于选举公司第九届董事会董事长
经全体董事表决通过，选举邢雅江先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
二、关于选举公司第九届董事会副董事长
经全体董事表决通过，选举张朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
附件：人员简历
邢雅江：男，1967 年 11 月生，毕业于西北大学；经济学博士、管理学博士，
1992 年至今任西部投资集团有限公司董事长、法定代表人兼总经理。2020 年 6月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
张朝阳：男，1971 年 9 月生，博士，毕业于西北工业大学，2009 年 8 月至
2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建设有限公司董事副总经理和西安国际港
务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月任职于丝绸之路国际
总商会副秘书长。2020 年 6 月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事、董事长。
[2022-02-22] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-015
金花企业（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 4 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2022/2/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：世纪金花股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
8.04%股份的股东世纪金花股份有限公司，在 2022 年 2 月 21 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
世纪金花股份有限公司（持有公司股份 3000 万股，占公司股份比例 8.04%）
作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东，根据相关法律法规及公司章程之规定，提名宛庆女士为董事候选人。
董事候选人简历：
宛庆：女，1977 年 6 月出生，中国国籍，中国注册会计师、中国注册税务
师、高级会计师、基金从业资格、司法鉴定资格（财务方向）。2002 年 5 月至 2006
年 5 月，任职正德信会计师事务所审计助理、项目经理；2007 年 11 月至 2008 年
4 月，任职希格玛会计师事务所审计助理；2008 年至今，任职世纪金花商业控股有限公司执行董事、副总裁、财务总监。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 4 日 13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司章程修正案 √
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 邢博越 √
3.02 汪星 √
3.03 宛庆 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
4.01 赵舸 √
4.02 羿克 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 马斌 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见 2022 年 2 月 17 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补
选监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
3.03 宛庆
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2022-009
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月
14 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决方式召
开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于补选董事及独立董事的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
二、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《公司章程修正案公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
四、审议《关于聘任公司高管的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
五、 审议《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告》
六、确定 2022 年第一次临时股东大会召开的时间及议题
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-014
金花企业（集团）股份有限公司
关于更换监事及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》，具体情况如下：
公司收到了股东邢博越先生（持有公司股份 64,566,652 股，占公司股份比例17.30%）的提案函，提议公司召开股东大会，免去公司李鹏先生第九届监事会监事职务，提名马斌为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会会任期届满之日止。
董事会同意将该提案提交股东大会审议表决，监事候选人简历见附件。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件：监事候选人简历
马斌：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，本科，2005 年 7 月至 2009 年 5
月任陕西九棉纺织实业有限公司人力资源部副部长；2005 年 7 月至 2014 年 1 月
任西安港汇实业有限公司投资部副总经理；2014 年 2 月至 2017 年 1 月任西安尚
金创业投资管理有限公司投资部总监；2017 年 2 月至今任西安汇港基金管理有限公司总经理。
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-010
金花企业（集团）股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书
及补选董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于补选董事及独立董事的议案》，具体内容如下：
一、关于聘任高级管理人员
根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理；聘任巨亚娟女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
二、关于聘任公司董事会秘书
根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
三、关于补选董事及独立董事
公司第九届董事会原独立董事张小燕女士、郭凌女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》规定，公司股东邢博越先生（持有公司股份 64,566,652 股，占公司股份比例 17.30%）提名赵舸、羿克为公司第九届
独立董事候选人。鉴于公司拟修改公司章程，董事会成员由七人增加为九人，公司股东邢博越先生提名邢博越、汪星为公司第九届董事候选人，以上候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
以上提名经董事会提名委员会审核通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于相关事项的独立意见
1、关于补选董事及独立董事的独立意见
我们一致认为本次补选的董事及独立董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事及独立董事有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选董事及独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次补选董事及独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意邢博越、汪星作为公司第九届董事会董事候选人赵舸、羿克作为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本事项提交公司股东大会审议。
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（1）根据公司提供的高级管理人员简历、证书等相关材料，不存在《公司法》相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条之规定。
（2）本次聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）我们同意公司第九届董事会第十三次会议聘请高级管理人员事项。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件：1、高级管理人员简历
2、董事会秘书简历
3、独立董事及董事候选人简历
附件 1：高级管理人员简历:
邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019
年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。
宋燕萍：女，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科，工程师， 1992 年至 1996
年任地矿部西宁建筑设计院助理建筑师；1996 年至 2002 年任雁塔城乡建设开发公司规划部主管；2002 年至 2006 年年西安旅游集团秦瑞公司部门经理；2006 年
至 2007 年任西安融侨房地产开发公司外联主任；2008 年至 2018 年任荣禾集团
房地产公司开发总监；2018 年至 2019年任西部投资集团有限公司工程经营副总；2020 年至今任金花企业（集团）股份有限公司总经理助理。
陈雪妍：女， 1978 年 6 月出生，中国国籍，本科， 2017 年至 2019 年任陕
西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019 年至今任西部投资集团有限公司副总经济师。
巨亚娟：女，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科，高级国际财务管理师、
会计师、管理会计师，2009 年 3 月至 2012 年 5 月任职于天人果汁集团股份有限
公司审计监察部；2012 年 5 月至 2017 年 1 月任职于环球园艺（西安）有限责任
公司集团财务部；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任职于陕西丝绸之路生态旅游（集
团）股份有限公司集团财务部；2019 年 10 月至 2020 年 6 月任职于陕西奥达投
资控股有限公司投资部、审计部；2020 年 6 月至今金花企业（集团）股份有限公司财务副总监。
附件 2：董事会秘书简历:
孙明：男， 1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士，2000 年至 2003 年任职于
金花投资有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公
司证券事务代表；2004 年 3 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司
董事会秘书；2011 年 5 月至 2020 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司副总
经理、董事会秘书；2020 年 7 月至 2020 年 10 月任金花企业（集团）股份有限
公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
附件 3：独立董事及董事候选人简历:
赵舸，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2008 年至 2015
年，任北大方正集团、北大医疗产业集团副总裁，2020 年至 2021 年，任国体吉讯科技有限公司 CEO，2020 年取得中国证券投资基金从业证书，2016 年至今，任北京百格投资管理有限公司创始合伙人、CEO。
羿克，男， 1969 年 8 月出生，中国国籍，民革党员，硕士研究生学历，执
业律师，1995 年至 2008 年任金镝律师事务所合伙人；2008 年至今陕西融德律师
事务所主任； 2012 年至 2018 年任陕西省人民政府法律顾问；2021 年至今陕西
省人民政府法律顾问；2012 年至 2018 年任西部信托有限公司独立董事；
邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019
年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。
汪星：男，1973 年出生，中国国籍，华中科技大学工程硕士；1994 年至 2003
年，任职中国银河证券南昌井冈山大道营业部部门经理；2004 年至 2016 年，历任江西中兴投资有限公司投资总监、江西海得利投资管理有限公司副总经理、江西金启泰投资控股有限公司总经理；2016 年至 2020 年，任上海昌迪资产管理有限公司总裁；2020 年至今任南昌金融投资集团有限公司资本市场部董事总经理。
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于章程修正案的公告
证券代码：600080 股票简称:金花股份 公告编号：临 2022-011
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订》（中国证
券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕3 号）和《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕14 号）等相关要求并结合公司实际,公司拟对《公司章程》部分条款
进行修订。本次修订的具体内容如下：
修订前 修订后
（修订内容为加粗加下划线部分）
第九十五条 监事会或股东决定自行召集股东大 第九十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 低于 10%。
例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 议公告时向证券交易所提交有关证明材料。
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第一百一十八条 公司董事会、独立董事和符合 第一百一十八条 公司董事会、独立董事、持有百有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东 分之一以上表决权股权的股东或者依照法律、行政大会上的投票权。上市公司及股东大会召集人 法规或中国证监会的规定设立的投资者保护机构可不得对股东征集投票权设定最低持股比例限 以公开征集股东投票权。除法定条件外，公司不得
制。 对股东征集投票权提出最低持股比例限制。
投票权征集应当采用无偿方式，并向被征 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
集人充分披露具体投票意向等信息，不得以有 投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第一百四十一条 股东大会决议应当及时公告， 第一百四十一条 股东大会决议应当及时公告，公公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、 告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股 表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结 例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项果和通过的各项决议的详细内容，股东大会决 决议的详细内容，股东大会决议中含有影响中小投议中含有影响中小投资者利益的重大事项时， 资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结 独计票。单独计票结果应当在公告中公开披露。果应当在公告中公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
第一百四十九条 股东大会在董事、监事选举中 第一百四十九条 股东大会在董事、监事选举中应
应当采用累积投票制。 当采用累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用
累积投票制。
第一百七十七条 独立董事由公司董事会、监事 第一百七十七条 独立董事由公司董事会、监事会单独或合并持有公司股份百分之一以上的股 会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股
东提名，由股东大会选举或更换。 东提名，由股东大会选举或更换。
第一百七十八条 在选举独立董事的股东大会召 第一百七十八条 在选举独立董事的股东大会召开开前，公司应当将独立董事候选人的有关材料 前，公司应当将独立董事候选人的有关材料（包括（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独 但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历立董事履历表）报送公司所在地中国证监会派 表）报送证券交易所。
出机构和证券交易所。 董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报
董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同 送董事会的书面意见。
时报送董事会的书面意见。
第一百八十条 股东大会选举独立董事，公司董 第一百八十条 股东大会选举独立董事，公司董事事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提 会应对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议
出异议的情况进行说明。 的情况进行说明。
第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职 第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职权权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合 相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基
下列基本条件： 本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备
具备担任上市公司董事的资格； 担任上市公司董事的资格；
（二）具有证券监管部门规范性文件要求的独 （二）具有证券监管部门规范性文件要求的独立
立性； 性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
关法律、行政法规、规章及规则； 律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立
独立董事职责所必需的工作经验； 董事职责所必需的工作经验；
（五）公司章程规定的其他条件。 （五）法律法规、公司章程规定的其他条件。
第一百八十八条 下列人员不得担任独立董事： 第一百八十八条 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或公司的子公司、分公司任职的 （一）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员
人员及其直系亲属、主要社会关系； 及其直系亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司发行股份百分之一 （二）直接或间接持有公司发行股份百分之一或者或者位居公司前十名股东中的自然人股东及其 位居公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲
直系亲属、主要社会关系； 属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五之五以上或者位居公司前五名股东中的单位任 以上或者位居公司前五名股东单位中任职的人员及
职人员及其直系亲属、主要社会关系； 其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形 （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人
的人员； 员；
（五）与公司、公司关联人或公司管理层人士 （五）与公司、公司关联人或公司管理层人士有利
有利益关系的人员； 益关系的人员；
（六）在直接或间接地与子公司存在业务联系 （六）在直接或间接地与子公司存在业务联系或利
或利益关系的机构任职的人员； 益关系的机构任职的人员；
（七）为公司或者公司的子公司、分公司提供 （七）为公司或者公司的子公司、分公司提供财财务、法律、咨询等服务的人员或者在该等机 务、法律、咨询等服务的人员或者在该等机构中任
构中任职的其他人员； 职的其他人员；
（八）在证券监管部门、证券经营机构、证券 （八）在证券监管部门、证券经营机构、证券投资
投资基金任职的人员； 基金任职的人员；
（九）《公司法》或其他相关法律、法规规定不 （九）《公司法》或其他相关法律、法规规定不得
得担任公司董事的人员； 担任公司董事的人员；
（十）被中国证监会认定为市场禁入者且禁入 （十）被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未
尚未解除的人员； 解除的人员；
（十一）与公司之间存在其他任何可能影响其 （十一）与公司之间存在其他任何可能影响其作出
作出独立客观判断的关系的人员； 独立客观判断的关系的人员；
（十二）中国证券会认定的其他人员。 （十二）中国证券会认定的其他人员。
上述直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 上述直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。 弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
第一百九十一条 独立董事除享有董事的一般职 第一百九十一条 独立董事除享有董事的一般职权
权外，还享有下列特别职权： 外，还享有下列特别职权：
（一）公司重大关联交易、聘用或解聘会计师 （一）公司重大关联交易应由独立董事事前认可；事务所应由独立董事事前同意，方可提交董事 独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介 专业报告，作为其判断的依据；
机构出具独立专业报告，作为其判断的依据； （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务 （三）向董事会提请召开临时股东大会；
所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会；
（四）提议召开董事会；
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-012
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日 13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司章程修正案 √
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 邢博越 √
3.02 汪星 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
4.01 赵舸 √
4.02 羿克 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 马斌 √
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见 2022 年 2 月 17 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日 9:00—17:00
（三）登记地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司证券部办公室
六、 其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号
联系人：张云波
邮 编：710065
电 话：029-88336635
邮 箱：396036249@qq.com 或 irm@ginwa.com.cn
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补
选监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈××
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于职工监事辞职暨补选的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-013
金花企业(集团)股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张云波女士的书面辞职报告，张云波女士因个人原因，辞去担任的公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后继续担任公司证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2022年2月16日召开了职工代表大会，会议补选了石智华先生为（简历见附件）公司第九届监事会职工代表监事，任期自第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件：监事石智华简历
石智华，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，2003 年 2 月至 2012
年 2 月任陕西博森生物制药股份集团有限公司担任固体车间主任、生产部部长、
工程动力部部长、总经理助理、生产副总等职务。2012 年 3 月至 2020 年 8 月任
金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂生产部经理；2020 年 9 月至今任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂副总经理。
[2022-02-12] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-008
金花企业（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 11 日收到独立董事郭凌女士提交的书面辞呈报告。郭凌女士因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务。
鉴于郭凌女生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，郭凌女士将继续履行独立董事职责。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-007
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月26日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》（2022质解0124-1号）、《股权司法冻结及司法划转通知》
（2022司冻0125-2号），获知控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）持有的被司法拍卖的公司66,897,654股股份已完成质押冻结及划转过户登记手续，具体情况如下：
一、本次控股股东股份被司法拍卖的基本情况
陕西省西安市中级人民法院在执行申请执行人西藏信托有限公司与被执行
人金花投资合同纠纷一案中，于 2022 年 1 月 14 日 10 时至 2022 年 1 月 15 日
10 时（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖金花投资持有的公司无
限售流通股份 66,897,654 股，占公司股份总数的 17.92%。2022 年 1 月 15 日，
新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦在拍卖公开竞价中，以最高应价 533,843,278 元（伍亿叁仟叁佰捌拾肆万叁仟贰佰柒拾捌元）胜出，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）已出具执行
裁定书（（2021）陕 01 执 547 号之十）。具体详见公司 2021 年 12 月 8 日披露的
“临 2021-065 号”《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公
告》、2022 年 1 月 18 日披露的“临 2022-003”号《关于控股股东所持公司部
分股份被司法拍卖的进展公告》及 2022 年 1 月 25 日披露的“临 2022-005”号
《关于股东权益变动的提示性公告》
二、股份划转过户情况
2022 年 1 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》（2022 质解 0124-1 号）、《股
权司法冻结及司法划转通知》（2022 司冻 0125-2 号），上述 66,897,654 股股
份原设置的质押、司法冻结已经解除并完成划转，33,448,827 股划转至新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、17,460,280 股划转至吴信金、
15,988,547 股划转至熊俊彦所有。
三、其他说明及风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-26] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-006
金花企业（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月25日收到上海证券交易所《关于督促金花股份核实并披露实际控制人情况的监管工作函》（上证公函【2022】0058 号，以下简称“工作函”），具体内容如下：
金花企业（集团）股份有限公司：
1 月24 日公司提交披露关于股东权益变动的提示性公告，称原控股股东金花投资持有的公司17.92%股份被司法拍卖，由新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦竞得，竞得股份数分别为8.96%、4.68%和4.28%。公司称本次权益变动将会导致公司控股股东发生变化, 公司将暂无控股股东及实际控制人。根据本所《股票上市规则》第13.1.1 条等相关规定，对公司及第一大股东等相关股东方提出如下监管要求：
一、根据《股票上市规则》第4.5.3 条等有关规定，控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，控股股东、实际控制人应当及时告知上市公司，并配合公司履行信息披露义务。公司及控股股东应当严格按照《股票上市规则》的相关要求，自查金花投资股份被司法拍卖等相关事项是否已充分披露，并说明公司、第一大股东、原实际控制人与本次股份竞得方之间是否存在应披露未披露的潜在安排或约定，保证信息披露真实、准确、完整。
二、根据《股票上市规则》第4.5.5 条等有关规定，上市公司控股股东、实际控制人应当依法依规行使股东权利、履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，规避相关义务和责任。公司和相关股东应当结合股东目前持股比
例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、过往决策实际情况、股东之间的一致行动协议或者约定、表决权安排等情况，客观、审慎、真实地认定公司控制权的归属，无正当、合理理由不得认定为无控股股东、无实际控制人。
三、公司应当高度重视信息披露工作，规范信息披露秩序，保证信息披露渠道的畅通，自查是否存在应披露而未披露的事项，积切实维护公司治理稳定，维护上市公司利益，保证中小投资者的知情权。
请公司收到本工作函后立即对外披露，请公司及相关股东、全体董监高认真落实函件要求，尽快对上述事项进行核查，及时履行信息披露义务。
公司将根据工作函的要求，尽快要求相关方核查落实上述函件要求并履行信息披露义务，公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-25] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-005
金花企业（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 本次权益变动主要为公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）持有的公司无限售流通股份 66,897,654 股（占公司股份总数的 17.92%，占其持有公司股份总数的 93.63%）被司法拍卖，由新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦在公开竞价中以最高应价胜出，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）已出具执行裁定书（（2021）陕 01 执 547 号之十）。
2. 本次权益变动未触及要约收购，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 公司将暂无控股股东及实际控制人。
一、本次权益变动基本情况
西安中院在执行申请执行人西藏信托有限公司与被执行人金花投资合同纠
纷一案中，于 2022 年 1 月 14 日 10 时至 2022 年 1 月 15 日 10 时（延时除外）在
淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖金花投资持有的公司无限售流通股份
66,897,654 股，占公司股份总数的 17.92%。（详见公司 2021 年 12 月 8 日披露的
“临 2021-065 号”《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》）
2022 年 1 月 15 日，新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、
熊俊彦在拍卖公开竞价中，以最高应价 533,843,278 元（伍亿叁仟叁佰捌拾肆
万叁仟贰佰柒拾捌元）胜出（详见公司 2022 年 1 月 8 日披露的“临 2022-003”
号《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》）。
2022 年 1 月 21 日，公司收到新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下称“信息披露义务人”）提交的简式权益变动报告书，依据其 2022 年 1
月 19 日收到的陕西省西安市中级人民法院（2021）陕 01 执 547 号之十执行裁定
书，其取得上述拍卖股份 33,448,827 股，占公司总股本的比例为 8.96%，导致本次权益变动。
二、信息披露义务人基本情况
名称： 新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：江西省新余市渝水区钟灵大道99号1栋2006室
社会信用代码：91360500MA3ABJJJXK
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理咨询，企业管理，法律咨询（不包括律师事务所业务），认证咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，安全咨询服务，社会经济咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，财务咨询，咨询策划服务，贸易经纪，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
一致行动人或关联关系：根据权益变动报告书，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在一致行动人，与上市公司现有股东亦无关联关系。
三、执行裁定书主要内容
1、被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码：600080）66,897,654股中的33,448,827 股过户至买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、17,460,280股过户至买受人吴信金、15,988,547股过户至买受人熊俊彦所有，该财产权利自本裁定送达买受人时起转移。
2、买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦可持本裁决书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续，该财产上的他项权利及查封效力即行消灭。
3、解除西藏信托有限公司对被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码：600080）
66,897,654股的质押。
4、本裁定送达后即发生法律效力。
四、本次权益变动对公司的影响
截止本次权益变动前，金花投资共计持有公司无限售流通股份71,447,654股，占公司股份总数的19.14%。本次权益变动股份变更过户后，金花投资持有公司的股份将减少至4,550,000股，占公司总股本的1.22%；新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司无限售流通股33,448,827 股，占公司总股本的8.96%；吴信金持有公司无限售流通股17,460,280股，占公司总股本的4.68%；熊俊彦持有公司无限售流通股15,988,547股，占公司总股本的4.28%。本次权益变动将会导致公司控股股东发生变化，公司将暂无控股股东及实际控制人，对公司日常的经营管理不会产生影响。
五、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定，本次权益变动未触及要约收购。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日发布的《金花企业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
3、公司已经就新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）收到的上述西安中院执行裁定书及披露权益变动报告书事项通知金花投资，金花投资回复，截止目前其尚未收到西安中院执行裁定书，待收到裁定书后按照相关规定提交披露权益变动报告书。
4、本次权益变动事项尚需办理《金花企业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》所述相关手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600080)金花股份:简式权益变动报告书-新余兴鹏同创企业管理合伙企业(有限合伙)
金花企业（集团）股份有限公司简
式权益变动报告书
上市公司名称：金花企业（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金花股份
股票代码：600080
信息披露义务人：新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
社会信用代码：91360500MA3ABJJJXK
地址：江西省新余市渝水区钟灵大道99号1栋2006室
股份变动性质：股份增加
简式权益变动报告书签署日期：2022年01月21日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）
及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告
书已全面披露信息披露义务人在金花企业（集团）股份有限公司拥有权益的股
份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金花企业（集团）股份有限公司中
拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务
人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
目 录
第一节释义......4
第二节信息披露义务人介绍...... 5
第三节权益变动的目的和计划...... 6
第四节权益变动方式......8
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节其他重大事项......11
第七节备查文件......12
第八节信息披露义务人声明 ......13
第一节释义
除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：
信息披露义务人 指 新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
金花股份、上市公司 指 金花企业（集团）股份有限公司
金花投资 指 金花投资控股集团有限公司
本次权益变动 指 陕西省西安市中级人民法院于2022年1月14日
10时至2022年1月15日10时（延时除外）在淘宝
网司法拍卖网络平台公开拍卖金花投资持有的
金花股份无限售流通股份66,897,654股（占上
市公司股份总数的17.92%）。信息披露义务人
在本次公开拍卖中与其他投资人组成联合竞买
人以最高价格竞得，其中信息披露义务人依据
出资额分割得33,448,827股，占公司股份总数
的8.96%。信息披露义务人通过竞拍取得上述股
份，导致本次权益变动。
本报告书 指 金花企业（集团）股份有限公司简式权益变动
报告书
本裁定书 指 西安市中级人民法院（2021）陕01执547号之十
执行裁定书
元 指 人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、基本情况
1 企业名称 新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
2 注册地址 江西省新余市渝水区钟灵大道99号1栋2006室
3 成立日期 2021-03-24
4 注册资本 18000万人民币
5 统一社会信用代码 91360500MA3ABJJJXK
6 执行事务合伙人 江西金投方力医药健康科技有限公司
7 执行事务合伙人委派代表 应云龙
8 企业类型 有限合伙企业
9 营业期限 2021-03-24至无固定期限
10 通讯地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1111号北京
银行大厦二十楼
一般项目：企业管理咨询，企业管理，法律咨
询（不包括律师事务所业务），认证咨询，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信
息技术咨询服务，安全咨询服务，社会经济咨
11 经营范围 询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，财务咨询，咨
询策划服务，贸易经纪，国内贸易代理（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
12 主要合伙人
序号 出资比
合伙人名称 例（%）
1 江西金投方力医药健康科技有限公司 1
（执行事务合伙人）
2 深圳华谊资产管理有限公司（有限合 11.1111
伙人）
3 南昌金投资本管理有限公司（有限合 87.8889
伙人）
合计 - 100
备注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
二、信息披露义务人的执行事务合伙人及委派代表情况
信息披露义务人的执行事务合伙人：江西金投方力医药健康科技有限公司。
经营范围包括：医学研究和实验发展，新材料技术研发，中草药收购，中草药种植，
制药专用设备销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，第一类医疗器械销售，健康
咨询服务（不含诊疗服务），普通货物仓储服务，技术服务、技术开发、技术咨询，制
药专用设备制造，集贸市场管理服务等。
信息披露义务人的委派代表情况如下：
长期居 是否取得其他国家
姓名 性别 职务 国籍
住地 或地区的居留权
执行事务合伙
应云龙 男 人委派代表 中国 南昌 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接持股达到或超过该
公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市
公司中直接持股达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
四、信披义务人一致行动人及关联关系情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在一致行动人，与上市公司
现有股东亦无关联关系。
第三节权益变动的目的和计划
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）看好公司作为中医药企业的发展前景。
二、是否有意在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内，无继续增加其 在上市公司拥有权益股份的计划。
第四节权益变动方式
一、权益变动内容
陕西省西安市中级人民法院执行申请执行人西藏信托有限公司与被执行人 金花投资控股集团有限公司、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司、吴一坚合 同纠纷一案，陕西省西安市中级人民法院于2022年01月14日10时至2022年01月 15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖被执行人金花投资 控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限 公司无限售流通股票（证券代码：600080）66,897,654股（占上市公司股份总数 的17.92%）进行公开拍卖。2022年1月15日，信息披露义务人在本次公开拍卖中 与其他投资人吴信金、熊俊彦组成联合竞买人以533,843,278 元（伍亿叁仟叁 佰捌拾肆万叁仟贰佰柒拾捌元）的最高价格竞得，其中信息披露义务人依据出 资额分割得33,448,827股。2022年1月19日，信息披露义务人收到陕西省西安市 中级人民法院（2021）陕01执547号之十执行裁定书，导致本次权益变动。
二、本次权益变动后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人不持有上市公司股份。本次权益变动后信
息披露义务人持有上市公司股份 33,448,827 股，占上市公司总股本的8.96%。三、执行裁定书的主要内容
1、被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码：600080）66,897,654股中的33,448,827股过户至买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）所有，该财产权利自本裁定送达买受人时起转移。
2、买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）可持本裁决书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续，该财产上的他项权利及查封效力即行消灭。
3、解除西藏信托有限公司对被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账
[2022-01-20] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2022-004
金花企业（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为-2806 万元到-2036
万元。
2. 报告期内，公司非经常性损益影响金额约-5200 万元，扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利：净利润为 2394 万元到 3164 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2806 万元到-2036 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 2394 万元到 3164
万元。
3、本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3773.80 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2592.25 万元。
（二）每股收益：0.1059 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏主要是诉讼事项预计负债所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-003
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（详见“临2021-065号”）。陕西省西安市中级人民法院于2022年1月14日10时至2022年1月15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）公开拍卖公司控股股东金花投资控股集团有限公司(以下简称“金花投资”) 持有的公司无限售流通股份66,897,654股，占公司股份总数的17.92%。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果为：“用户姓名新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙），吴信金，熊俊彦通过竞买号C4008于2022年1月15日10：00：00在陕西省西安市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码600080）股票66,897,654股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：533,843,278 元（伍亿叁仟叁佰捌拾肆万叁仟贰佰柒拾捌元）。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款，办理相关手续。标的物最终成交以陕西省西安市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。”
二、其他情况说明和风险提示
1、截止本公告日，公司尚未收到陕西省西安市中级人民法院的出具拍卖成
交的裁定书，上述司法拍卖进展情况来自淘宝网司法拍卖网络平台发布《网络竞价成功确认书》，股权最终成交以陕西省西安市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
2、截止本次拍卖前，金花投资共计持有公司无限售流通股份71,447,654股，占公司股份总数的19.14%，已被全部质押且轮候冻结。本次拍卖完成后，金花投资持有公司的股份将减少至4,550,000股，占公司总股本的1.22%。本次拍卖将会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
3、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东金花投资控股集团有限公司被申请进行破产审查的提示性公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-002
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东金花投资控股集团有限公司被申请进行破产审查的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12
日收到公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）转发的北京市东城区人民法院《执行决定书》（（2022）京 0101 执恢 22 号）文件，具体情况如下：
一、 破产审查的基本情况
北京市东城区人民法院在执行申请执行人宁夏冠岳投资管理有限公司（以下简称“冠岳投资”）与被执行人金花投资服务合同纠纷一案中，向金花投资发出执行通知书、报告财产令、闲置消费令、责令其履行生效法律文书确定的义务，被执行人金花投资不能履行到期债务，且资产已不足以清偿全部债务，冠岳投资向北京市东城区人民法院申请金花投资破产，经北京市东城区人民法院审查，认为冠岳投资的破产申请符合法律规定，根据《中华人民共和国企业破产法》等法规之规定，决定将金花投资作为被执行人的执行案件移送陕西省中级人民法院进行破产审查。
二、对上市公司的影响
1、截至本公告披露日，金花投资共计持有公司无限售流通股份 71,447,654股，占公司股份总数的 19.14%，已被全部质押且轮候冻结。
2、金花投资破产审查结果，包括是否会导致公司控制权发生变化，尚不可预测。
3、目前公司的生产经营正常。
公司将持续关注本事项的后续进展并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08] (600080)金花股份:金花企业（集团）股份有限公司关于员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-001
金花企业（集团）股份有限公司
关于员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于《金花企业（集团）股份有限公司关于员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第一期员工持股计划存续期续展相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2016 年 3 月 10 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 6 月 17 日、2017
年 6 月 14 日、2017 年 6 月 27 日、2018 年 2 月 11 日召开了公司第七届董事会第
十一次、第十五次、第十六次、第二十九次会议、2016 年年度股东大会、第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划（认购非公开发行 A 股股票方式）（草案）及摘要的议案》、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿），同意以认购公司非公开发行股票及获得部分回购股票的方式实施员工持股计划。（详见公告“临
2016-011、临 2016-029、临 2016-040、临 2017-033、临 2017-043、临 2018-004
“）
2017 年 9 月 25 日，经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1648 号）核准，公司于 2018 年 3月以非公开发行股票方式发行股份 67,974,413 股，其中公司第一期员工持股计划认购的股份数量为 1,076,759 股，占公司总股本的 0.29%。根据本次员工持股
计划方案，公司以自有资金进行股份回购，该部分股份作为公司员工持股计划之
标的股份，2018 年 6 月 14 日完成回购股份 212,800 股过户手续，本次员工持股
计划合计持有股份数量为 1,289,559 股，占公司总股本比例为 0.345%。本次员工持股计划委托上海光大证券资产管理有限公司设立“光证资管-众享添利-金花 1 号定向资产管理计划”进行管理。本次员工持股计划的存续期为 48 个月，
锁定期为 36 个月（自 2018 年 3 月 28 日起算）。（具体内容详见公司公告“临
2018-011、临 2018-030”）
本次员工持股计划锁定期已于 2021 年 3 月 28 日届满，存续期将于 2022 年
3 月 27 日届满。截至本公告日，本次员工持股计划已通过上海证券交易所系统出售 644,700 股，剩余 644,859 股尚未出售。
二、员工持股计划存续期展期情况
根据《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿）的修订情况，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次持股计划的存续期可以延长。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，同时也为了更好地维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划持有人会议和公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划
存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 27 日。存续期内（含延展期），员工
持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿）》等相关规定的要求，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至至 2023 年 3
月 27 日。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-08] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2021-064
金花企业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次募集资金暂时补充流动资金的金额：1.5 亿元；
使用期限：自公司董事会审批之日起不超过 12 个月。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司以非公开发行股票方
式发行人民币普通股（A 股）股票 67,974,413 股，股票面值为人民币 1.00 元/
股，发行价格为 9.38 元/股，募集资金总额为 637,599,993.94 元，扣除各项发
行费用后，募集资金净额为 628,780,819.60 元。上述募集资金于 2018 年 3 月
21 日汇入本公司募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“瑞华验字（2018）61060001 号”验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2020 年 8 月 13 日全部归
还，详见公司于 2020 年 8 月 15 日对外披露的《金花企业（集团）股份有限公司
关于归还募集资金的公告》“临 2020-043”号。截止目前，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司非公开发行A股股票方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下投资项目：
预计募集资金金额 实际募集资金金额（扣除
序号 募投项目
（万元） 发行费用后）（万元）
1 新工厂搬迁扩建项目 48,000.00 48,000.00
2 补充流动资金 19,000.00 14,878.08
合计 67,000.00 62,878.08
截至 2021 年 12 月 6 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
19,702.34 万元，尚未使用的募集资金余额为 46,145.49 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司保证本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、相关审议程序
2021年12月7日，经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，遵守相关监管要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司本次将 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐人核查意见
金花股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。基于以上意见，保荐机构同意金花股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、保荐机构出具的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-065
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东金花投资控股集团有限公司(以下简称“金花投资”)持有的公司无限售流通股份 66,897,654 股（占公司股份总数的 17.92%，占其持有公司股份总数的 93.63%）。如本次公告拍卖最终成交，将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将根据相应进展，依法履行相应的信息披露义务。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、金花股份”）于2021
年12月7日收到控股股东金花投资的告知并通过在淘宝网司法拍卖网络平台核实，西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）在淘宝网司法拍卖网络平台
（https://sf-item.taobao.com）发布公告，将公开拍卖金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股，占公司股份总数的17.92%，占其持有公司股份总数的93.63%，上述股份已全部被司法冻结。现将相关情况公告如下：
一、拍卖信息
拍卖公告显示，西安市中级人民法院通过在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）公开拍卖金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股，占公司股份总数的17.92%，占其持有公司股份总数的93.63%。
二、本次拍卖的主要内容
1、拍卖标的：金花投资持有的“金花股份”（证券代码：600080）股票66,897,654股（证券类别：流通股）。
2、网络平台:淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）
3、竞价时间：2022年1月14日10时至2022年1月15日10时止（延时除外）在西安市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。
4、竞买限制：
（1）法律及行政法规等禁止持有、买卖上市公司股票的法人或自然人不得参加竞买；
（2）法人或者自然人具有法律、行政法规规定以及证监会认定的不得收购上市公司情形的，不得参加竞买；
（3）竞买人及其一致行动人已经持有该上市公司股票数量和其竞买的股票份数累计超过30%的，不得参加竞买；如竞买人及其一致性行动人累计持有该上市公司的股份数额达到30%仍参加竞买的，应当于2022年1月10日前向法院特别提出申请，并应当按照《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的相关规定办理。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
5、拍卖方式及起拍价、展示价：以增价拍卖方式，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。竞买人即可以单独竞买，也可以联合竞买，联合竞买需在开拍前五日向法院申请并提供相关资料信息。本次拍卖以2020年5月26日（股票冻结日期）的前一日的该股票收盘价乘以股票总数作为展示价格，展示价格为305053302元。该价格仅作为展示价格，非实际起拍价。实际以2022年1月13日前20个交易日收盘平均价乘以须拍卖股票数量作为实际起拍价。（在公示期间，该股票价格变动影响较大的，法院可能在起拍日前调整拍卖股票的具体数量，调整后的价格即为本次拍卖的实际起拍价。）
保证金：60000000 元 增价幅度：1500000 元。
三、其他说明
1、关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的具体详情，请登录淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）。
2、截至本公告披露日，公司生产经营正常。
3、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-20] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2021-063
金花企业（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日收到独立董事张小燕提交的要求公司尽快披露辞职事宜的书面文件。
鉴于此，张小燕女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，张小燕女士将继续履行独立董事职责。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-062
金花企业（集团）股份有限公司
关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：166 起案件诉求赔付金额 5,734,678.46 元（含诉讼费等
相关费用）
对上市公司的影响：本案尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日、2021年9月16日、2021年9月25日、2021年9月28日分别对外披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体详见公告“临2021-022、临2021-055、临2021-057、临2021-058”），近日，公司陆续收到陕西省西安市中级人民法院发来《应诉通知书》、《民事起诉状》及《举证通知书》等，共计166名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由提起诉讼，诉讼标的金额共计5,734,678.46元，具体情况如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：166 名自然人投资者
被告：金花企业（集团）股份有限公司
2、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失共计人民币 5,734,678.46 元。
（2）本案的诉讼费由被告承担。
3、事实与理由：
2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》
（[2020]4 号），对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处
罚。（详见本公司于 2020 年 8 月 6 日发布的公告“临 2020-038”号）。原告
以公司应承担证券虚假陈述责任为由，分别向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
二、诉讼的进展情况
截至目前，上述案件已经陕西省西安市中级人民法院受理。
三、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (600080)金花股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0617元
每股净资产: 4.5842元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 3.91亿元
归属于母公司的净利润: 2301.75万元
[2021-10-26] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-061
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：赔付金额 21,194,676.80 元，案件受理费及诉讼保全费
317,032.00 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.80
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金。
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20
日对外披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（具体详见公告“临 2020-070”）。近日，公司收到陕西省西安市中级人民法院发来《民事判决书》（2020）陕 01民初 954 号，具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人：
原告：西安市人民防空办公室
被告：金花企业（集团）股份有限公司
（二）诉讼审理情况：
1、原告诉讼请求：
西安市人民防空办公室因合同纠纷向陕西省西安市中级人民法院诉讼公司，
请求依法判决被告向原告支付欠款本金 21194676.80 元及利息 26493346 元、滞纳金6358403元，共计54046425.80元（利息按年利率10%、滞纳金按月利率2‰，
从 2008 年 4 月 1 日暂计算至 2020 年 9 月 30 日，最终计算至实际付清之日止）。
本案的诉讼费、保全费、保全保险费用由被告承担。（具体详见公告“临2020-070”）
2、公司辩称：
（1）原告要求公司承担欠款、利息、滞纳金已经超过法定诉讼时效，其诉讼应不予保护，依法应予驳回；
（2）公司非本案债务人，西安市人民防空办公室诉请对象错误，应依法驳回；
（3）原告并非本案适格主体，其诉请应依法驳回。
3、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任，赔付金额
21,194,676.80 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.8
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金，驳回原告其他诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费共计 317,032 元由公司负担。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
二、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600080)金花股份:金花企业集团股份有限公司关于公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-061
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：赔付金额 21,194,676.80 元，案件受理费及诉讼保全费
317,032.00 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.80
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金。
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20
日对外披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（具体详见公告“临 2020-070”）。近日，公司收到陕西省西安市中级人民法院发来《民事判决书》（2020）陕 01民初 954 号，具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人：
原告：西安市人民防空办公室
被告：金花企业（集团）股份有限公司
（二）诉讼审理情况：
1、原告诉讼请求：
西安市人民防空办公室因合同纠纷向陕西省西安市中级人民法院诉讼公司，
请求依法判决被告向原告支付欠款本金 21194676.80 元及利息 26493346 元、滞纳金6358403元，共计54046425.80元（利息按年利率10%、滞纳金按月利率2‰，
从 2008 年 4 月 1 日暂计算至 2020 年 9 月 30 日，最终计算至实际付清之日止）。
本案的诉讼费、保全费、保全保险费用由被告承担。（具体详见公告“临2020-070”）
2、公司辩称：
（1）原告要求公司承担欠款、利息、滞纳金已经超过法定诉讼时效，其诉讼应不予保护，依法应予驳回；
（2）公司非本案债务人，西安市人民防空办公室诉请对象错误，应依法驳回；
（3）原告并非本案适格主体，其诉请应依法驳回。
3、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任，赔付金额
21,194,676.80 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.8
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金，驳回原告其他诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费共计 317,032 元由公司负担。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
二、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-22] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于股东收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-060
金花企业（集团）股份有限公司
关于股东收到中国证券监督管理委员会陕西监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日收到了控股股东金花投资控股集团有限公司及股东邢博越发来的关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》，具体内容如下：
一、关于对邢博越、杜玲、杨蓓、钟春华采取出具警示函措施的决定（陕证监措施字[2021]30 号）
邢博越、杜玲、杨蓓、钟春华：
经查，你们存在以下信息披露问题：
（一） 2020 年 6 月，邢博越与金花投资控股集团有限公司签订《金花企业
（集团）股份有限公司股权转让框架协议》及相关补充协议。但信息披露义务人
邢博越在 2020 年 7 月、9 月披露的《金花企业（集团）股份有限公司简式权益
变动报告书》中均未披露上述信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
（二） 2020 年 9 月 18 日，邢博越及一致行动人杜玲、杨蓓、钟春华披露《金
花企业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。此后，上述四人继续增持
金花企业（集团）股份有限公司股份，截至 2020 年 12 月增持比例达到 5%，但
未及时披露权益变动报告书，直至 2021 年 8 月 17 日才披露，违反了《上市公司
收购管理办法》（证监会令第 166 号）第十三条第二款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。你们应认真汲
取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，切实履行信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对金花投资控股集团有限公司、吴一坚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2021]31 号）
金花投资控股集团有限公司、吴一坚：
经查，2020 年 6 月，你公司与邢博越签订《金花企业（集团）股份有限公司
股权转让框架协议》及相关补充协议，未及时告知金花企业（集团）股份有限公司并披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十五条第三款的规定。吴一坚作为你公司法定代表人，对上述信息披露问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司及吴一坚采取出具警示函的监管措施。你公司及吴一坚应认真汲取教训，加强证券法律法规学习，规范行使股东权利，切实履行股东义务和信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。
公司已分别向金花投资控股集团有限公司及邢博越下发《提示函》，提示各方应加强证券法律法规学习，规范行使股东权利，严格规范交易行为，及时履行股东义务和信息披露义务。
公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-08] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-059
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 9 月 30 日，公司收到控股股东金花投资的告知并通过在淘宝网司
法拍卖网络平台核实，金花投资持有的公司无限售流通股份 66,897,654 股及无限售流通股份 4,550,000 股拍卖均已撤回。
一、拍卖信息
1、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股（占公司股份总数的17.92%，占其持有公司股份总数的93.63%），将被西安市中级人民法院公开拍卖，拍卖时间为2021年9月30日10时至2021年10月1日10时止，拍卖平台为西安市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台。
（https://sf-item.taobao.com）（具体详见公司于2021年9月2日披露的临
2021-052《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖进展的性公告》）。
2、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份4,550,000股（占公司股份总数的1.22%，占其持有公司股份总数的6.37%），将被西安市中级人民法院公开拍卖，拍卖时间为2021年10月8日10时至2021年10月9日10时止，拍卖平台为西安市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）（具体详见公司于2021年9月9日披露的临2021-053《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》）
二、本次拍卖撤回的信息
2021年9月30日，公司收到控股股东金花投资告知并通过在淘宝网司法拍卖
网络平台（https://sf-item.taobao.com）查询，上述司法拍卖事项被撤回：
1、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股，因“案外人对拍卖财产提出确有理由的异议”被西安市中级人民法院撤回；
2、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份4,550,000股，因“四川信托有限公司提出异议，在审理中”被西安市中级人民法院撤回。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-28] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼进展的公告(2021/09/28)
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-058
金花企业（集团）股份有限公司
关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：19 起案件判决赔付金额 2,699,851.22 元（含诉讼费等相
关费用）
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23
日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 25 日分别对外披露了《金花企业（集团）
股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体详见公告“临 2021-022”、“临 2021-055”、“临 2021-057”）。近日公司陆续收到陕西省西安市中级人民法院寄送的 19 份一审《民事判决书》。具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：19 名自然人投资者
被告：金花企业（集团）股份有限公司
2、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失共计人民币 2,731,622.93 元。
（2）判令被告承担案件的诉讼费用。
3、事实与理由：
2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》
（[2020]4 号），对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处
罚。（详见本公司于 2020 年 8 月 6 日发布的公告“临 2020-038”号）。原告
以公司应承担证券虚假陈述责任为由，分别向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
二、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任，赔付金额2,699,851.22 元（含诉讼费等相关费用）。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
三、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-25] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-057
金花企业（集团）股份有限公司
关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：25 起案件判决赔付金额 766,681.60 元（含诉讼费等相关
费用）
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民
法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23
日、2021 年 9 月 16 日分别对外披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于
涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体详见公告“临 2021-022”、“临 2021-055”）。近日，公司陆续收到陕西省西安市中级人民法院寄送的 25份一审《民事判决书》。具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：25 名自然人投资者
被告：金花企业（集团）股份有限公司
2、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失共计人民币 853,260.54 元。
（2）判令被告承担案件的诉讼费用。
3、事实与理由：
2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》
（[2020]4 号），对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处
罚。（详见本公司于 2020 年 8 月 6 日发布的公告“临 2020-038”号）。原告
以公司应承担证券虚假陈述责任为由，分别向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
二、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任， 赔付金额
766,681.60 元（含诉讼费等相关费用）。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
三、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-018
金花企业（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 4 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2022/2/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
17 日、2022 年 2 月 22 日分别披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及增加临时提案的通知。因会议场地影响，本次股东大会召开地点由原通知中的“陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室”变更为“ 陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 4 日13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司章程修正案 √
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 邢博越 √
3.02 汪星 √
3.03 宛庆 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 马斌 √
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补
选监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
3.03 宛庆
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-23] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2022-017
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2022 年 2 月
21 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召
开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-23] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-016
金花企业（集团）股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 21 日收到公司董事长张朝阳先生递交的书面辞呈，因工作需要，张朝阳先生申请辞去了担任的公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事职务。
2022 年 2 月 22 日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，具体内容如下：
一、关于选举公司第九届董事会董事长
经全体董事表决通过，选举邢雅江先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
二、关于选举公司第九届董事会副董事长
经全体董事表决通过，选举张朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
附件：人员简历
邢雅江：男，1967 年 11 月生，毕业于西北大学；经济学博士、管理学博士，
1992 年至今任西部投资集团有限公司董事长、法定代表人兼总经理。2020 年 6月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
张朝阳：男，1971 年 9 月生，博士，毕业于西北工业大学，2009 年 8 月至
2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建设有限公司董事副总经理和西安国际港
务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月任职于丝绸之路国际
总商会副秘书长。2020 年 6 月至今任金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事、董事长。
[2022-02-22] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-015
金花企业（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 3 月 4 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2022/2/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：世纪金花股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
8.04%股份的股东世纪金花股份有限公司，在 2022 年 2 月 21 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
世纪金花股份有限公司（持有公司股份 3000 万股，占公司股份比例 8.04%）
作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东，根据相关法律法规及公司章程之规定，提名宛庆女士为董事候选人。
董事候选人简历：
宛庆：女，1977 年 6 月出生，中国国籍，中国注册会计师、中国注册税务
师、高级会计师、基金从业资格、司法鉴定资格（财务方向）。2002 年 5 月至 2006
年 5 月，任职正德信会计师事务所审计助理、项目经理；2007 年 11 月至 2008 年
4 月，任职希格玛会计师事务所审计助理；2008 年至今，任职世纪金花商业控股有限公司执行董事、副总裁、财务总监。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 4 日 13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司章程修正案 √
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 邢博越 √
3.02 汪星 √
3.03 宛庆 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
4.01 赵舸 √
4.02 羿克 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 马斌 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见 2022 年 2 月 17 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补
选监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
3.03 宛庆
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2022-009
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月
14 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决方式召
开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于补选董事及独立董事的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
二、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《公司章程修正案公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
四、审议《关于聘任公司高管的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
五、 审议《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告》
六、确定 2022 年第一次临时股东大会召开的时间及议题
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-014
金花企业（集团）股份有限公司
关于更换监事及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》，具体情况如下：
公司收到了股东邢博越先生（持有公司股份 64,566,652 股，占公司股份比例17.30%）的提案函，提议公司召开股东大会，免去公司李鹏先生第九届监事会监事职务，提名马斌为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会会任期届满之日止。
董事会同意将该提案提交股东大会审议表决，监事候选人简历见附件。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件：监事候选人简历
马斌：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，本科，2005 年 7 月至 2009 年 5
月任陕西九棉纺织实业有限公司人力资源部副部长；2005 年 7 月至 2014 年 1 月
任西安港汇实业有限公司投资部副总经理；2014 年 2 月至 2017 年 1 月任西安尚
金创业投资管理有限公司投资部总监；2017 年 2 月至今任西安汇港基金管理有限公司总经理。
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-010
金花企业（集团）股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书
及补选董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于补选董事及独立董事的议案》，具体内容如下：
一、关于聘任高级管理人员
根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理；聘任巨亚娟女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
二、关于聘任公司董事会秘书
根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
三、关于补选董事及独立董事
公司第九届董事会原独立董事张小燕女士、郭凌女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》规定，公司股东邢博越先生（持有公司股份 64,566,652 股，占公司股份比例 17.30%）提名赵舸、羿克为公司第九届
独立董事候选人。鉴于公司拟修改公司章程，董事会成员由七人增加为九人，公司股东邢博越先生提名邢博越、汪星为公司第九届董事候选人，以上候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
以上提名经董事会提名委员会审核通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于相关事项的独立意见
1、关于补选董事及独立董事的独立意见
我们一致认为本次补选的董事及独立董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事及独立董事有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选董事及独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次补选董事及独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意邢博越、汪星作为公司第九届董事会董事候选人赵舸、羿克作为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本事项提交公司股东大会审议。
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（1）根据公司提供的高级管理人员简历、证书等相关材料，不存在《公司法》相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条之规定。
（2）本次聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）我们同意公司第九届董事会第十三次会议聘请高级管理人员事项。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件：1、高级管理人员简历
2、董事会秘书简历
3、独立董事及董事候选人简历
附件 1：高级管理人员简历:
邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019
年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。
宋燕萍：女，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科，工程师， 1992 年至 1996
年任地矿部西宁建筑设计院助理建筑师；1996 年至 2002 年任雁塔城乡建设开发公司规划部主管；2002 年至 2006 年年西安旅游集团秦瑞公司部门经理；2006 年
至 2007 年任西安融侨房地产开发公司外联主任；2008 年至 2018 年任荣禾集团
房地产公司开发总监；2018 年至 2019年任西部投资集团有限公司工程经营副总；2020 年至今任金花企业（集团）股份有限公司总经理助理。
陈雪妍：女， 1978 年 6 月出生，中国国籍，本科， 2017 年至 2019 年任陕
西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019 年至今任西部投资集团有限公司副总经济师。
巨亚娟：女，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科，高级国际财务管理师、
会计师、管理会计师，2009 年 3 月至 2012 年 5 月任职于天人果汁集团股份有限
公司审计监察部；2012 年 5 月至 2017 年 1 月任职于环球园艺（西安）有限责任
公司集团财务部；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任职于陕西丝绸之路生态旅游（集
团）股份有限公司集团财务部；2019 年 10 月至 2020 年 6 月任职于陕西奥达投
资控股有限公司投资部、审计部；2020 年 6 月至今金花企业（集团）股份有限公司财务副总监。
附件 2：董事会秘书简历:
孙明：男， 1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士，2000 年至 2003 年任职于
金花投资有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公
司证券事务代表；2004 年 3 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司
董事会秘书；2011 年 5 月至 2020 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司副总
经理、董事会秘书；2020 年 7 月至 2020 年 10 月任金花企业（集团）股份有限
公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
附件 3：独立董事及董事候选人简历:
赵舸，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2008 年至 2015
年，任北大方正集团、北大医疗产业集团副总裁，2020 年至 2021 年，任国体吉讯科技有限公司 CEO，2020 年取得中国证券投资基金从业证书，2016 年至今，任北京百格投资管理有限公司创始合伙人、CEO。
羿克，男， 1969 年 8 月出生，中国国籍，民革党员，硕士研究生学历，执
业律师，1995 年至 2008 年任金镝律师事务所合伙人；2008 年至今陕西融德律师
事务所主任； 2012 年至 2018 年任陕西省人民政府法律顾问；2021 年至今陕西
省人民政府法律顾问；2012 年至 2018 年任西部信托有限公司独立董事；
邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019
年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。
汪星：男，1973 年出生，中国国籍，华中科技大学工程硕士；1994 年至 2003
年，任职中国银河证券南昌井冈山大道营业部部门经理；2004 年至 2016 年，历任江西中兴投资有限公司投资总监、江西海得利投资管理有限公司副总经理、江西金启泰投资控股有限公司总经理；2016 年至 2020 年，任上海昌迪资产管理有限公司总裁；2020 年至今任南昌金融投资集团有限公司资本市场部董事总经理。
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于章程修正案的公告
证券代码：600080 股票简称:金花股份 公告编号：临 2022-011
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订》（中国证
券监督管理委员会公告〔2022〕2 号）、《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕3 号）和《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕14 号）等相关要求并结合公司实际,公司拟对《公司章程》部分条款
进行修订。本次修订的具体内容如下：
修订前 修订后
（修订内容为加粗加下划线部分）
第九十五条 监事会或股东决定自行召集股东大 第九十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 低于 10%。
例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 议公告时向证券交易所提交有关证明材料。
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第一百一十八条 公司董事会、独立董事和符合 第一百一十八条 公司董事会、独立董事、持有百有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东 分之一以上表决权股权的股东或者依照法律、行政大会上的投票权。上市公司及股东大会召集人 法规或中国证监会的规定设立的投资者保护机构可不得对股东征集投票权设定最低持股比例限 以公开征集股东投票权。除法定条件外，公司不得
制。 对股东征集投票权提出最低持股比例限制。
投票权征集应当采用无偿方式，并向被征 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
集人充分披露具体投票意向等信息，不得以有 投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第一百四十一条 股东大会决议应当及时公告， 第一百四十一条 股东大会决议应当及时公告，公公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、 告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股 表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结 例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项果和通过的各项决议的详细内容，股东大会决 决议的详细内容，股东大会决议中含有影响中小投议中含有影响中小投资者利益的重大事项时， 资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结 独计票。单独计票结果应当在公告中公开披露。果应当在公告中公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
第一百四十九条 股东大会在董事、监事选举中 第一百四十九条 股东大会在董事、监事选举中应
应当采用累积投票制。 当采用累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用
累积投票制。
第一百七十七条 独立董事由公司董事会、监事 第一百七十七条 独立董事由公司董事会、监事会单独或合并持有公司股份百分之一以上的股 会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股
东提名，由股东大会选举或更换。 东提名，由股东大会选举或更换。
第一百七十八条 在选举独立董事的股东大会召 第一百七十八条 在选举独立董事的股东大会召开开前，公司应当将独立董事候选人的有关材料 前，公司应当将独立董事候选人的有关材料（包括（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独 但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历立董事履历表）报送公司所在地中国证监会派 表）报送证券交易所。
出机构和证券交易所。 董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报
董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同 送董事会的书面意见。
时报送董事会的书面意见。
第一百八十条 股东大会选举独立董事，公司董 第一百八十条 股东大会选举独立董事，公司董事事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提 会应对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议
出异议的情况进行说明。 的情况进行说明。
第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职 第一百八十七条 独立董事应当具备与其行使职权权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合 相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基
下列基本条件： 本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备
具备担任上市公司董事的资格； 担任上市公司董事的资格；
（二）具有证券监管部门规范性文件要求的独 （二）具有证券监管部门规范性文件要求的独立
立性； 性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
关法律、行政法规、规章及规则； 律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立
独立董事职责所必需的工作经验； 董事职责所必需的工作经验；
（五）公司章程规定的其他条件。 （五）法律法规、公司章程规定的其他条件。
第一百八十八条 下列人员不得担任独立董事： 第一百八十八条 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或公司的子公司、分公司任职的 （一）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员
人员及其直系亲属、主要社会关系； 及其直系亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司发行股份百分之一 （二）直接或间接持有公司发行股份百分之一或者或者位居公司前十名股东中的自然人股东及其 位居公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲
直系亲属、主要社会关系； 属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五之五以上或者位居公司前五名股东中的单位任 以上或者位居公司前五名股东单位中任职的人员及
职人员及其直系亲属、主要社会关系； 其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形 （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人
的人员； 员；
（五）与公司、公司关联人或公司管理层人士 （五）与公司、公司关联人或公司管理层人士有利
有利益关系的人员； 益关系的人员；
（六）在直接或间接地与子公司存在业务联系 （六）在直接或间接地与子公司存在业务联系或利
或利益关系的机构任职的人员； 益关系的机构任职的人员；
（七）为公司或者公司的子公司、分公司提供 （七）为公司或者公司的子公司、分公司提供财财务、法律、咨询等服务的人员或者在该等机 务、法律、咨询等服务的人员或者在该等机构中任
构中任职的其他人员； 职的其他人员；
（八）在证券监管部门、证券经营机构、证券 （八）在证券监管部门、证券经营机构、证券投资
投资基金任职的人员； 基金任职的人员；
（九）《公司法》或其他相关法律、法规规定不 （九）《公司法》或其他相关法律、法规规定不得
得担任公司董事的人员； 担任公司董事的人员；
（十）被中国证监会认定为市场禁入者且禁入 （十）被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未
尚未解除的人员； 解除的人员；
（十一）与公司之间存在其他任何可能影响其 （十一）与公司之间存在其他任何可能影响其作出
作出独立客观判断的关系的人员； 独立客观判断的关系的人员；
（十二）中国证券会认定的其他人员。 （十二）中国证券会认定的其他人员。
上述直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 上述直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。 弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
第一百九十一条 独立董事除享有董事的一般职 第一百九十一条 独立董事除享有董事的一般职权
权外，还享有下列特别职权： 外，还享有下列特别职权：
（一）公司重大关联交易、聘用或解聘会计师 （一）公司重大关联交易应由独立董事事前认可；事务所应由独立董事事前同意，方可提交董事 独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介 专业报告，作为其判断的依据；
机构出具独立专业报告，作为其判断的依据； （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务 （三）向董事会提请召开临时股东大会；
所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （四）提议召开董事会；
（四）提议召开董事会；
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-012
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日 13 点 30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司章程修正案 √
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
3.01 邢博越 √
3.02 汪星 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
4.01 赵舸 √
4.02 羿克 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 马斌 √
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见 2022 年 2 月 17 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600080 金花股份 2022/2/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日 9:00—17:00
（三）登记地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司证券部办公室
六、 其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号
联系人：张云波
邮 编：710065
电 话：029-88336635
邮 箱：396036249@qq.com 或 irm@ginwa.com.cn
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补
选监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈××
[2022-02-17] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于职工监事辞职暨补选的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-013
金花企业(集团)股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张云波女士的书面辞职报告，张云波女士因个人原因，辞去担任的公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后继续担任公司证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2022年2月16日召开了职工代表大会，会议补选了石智华先生为（简历见附件）公司第九届监事会职工代表监事，任期自第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件：监事石智华简历
石智华，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，2003 年 2 月至 2012
年 2 月任陕西博森生物制药股份集团有限公司担任固体车间主任、生产部部长、
工程动力部部长、总经理助理、生产副总等职务。2012 年 3 月至 2020 年 8 月任
金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂生产部经理；2020 年 9 月至今任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂副总经理。
[2022-02-12] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-008
金花企业（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 11 日收到独立董事郭凌女士提交的书面辞呈报告。郭凌女士因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务。
鉴于郭凌女生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，郭凌女士将继续履行独立董事职责。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-27] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-007
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年1月26日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》（2022质解0124-1号）、《股权司法冻结及司法划转通知》
（2022司冻0125-2号），获知控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）持有的被司法拍卖的公司66,897,654股股份已完成质押冻结及划转过户登记手续，具体情况如下：
一、本次控股股东股份被司法拍卖的基本情况
陕西省西安市中级人民法院在执行申请执行人西藏信托有限公司与被执行
人金花投资合同纠纷一案中，于 2022 年 1 月 14 日 10 时至 2022 年 1 月 15 日
10 时（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖金花投资持有的公司无
限售流通股份 66,897,654 股，占公司股份总数的 17.92%。2022 年 1 月 15 日，
新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦在拍卖公开竞价中，以最高应价 533,843,278 元（伍亿叁仟叁佰捌拾肆万叁仟贰佰柒拾捌元）胜出，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）已出具执行
裁定书（（2021）陕 01 执 547 号之十）。具体详见公司 2021 年 12 月 8 日披露的
“临 2021-065 号”《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公
告》、2022 年 1 月 18 日披露的“临 2022-003”号《关于控股股东所持公司部
分股份被司法拍卖的进展公告》及 2022 年 1 月 25 日披露的“临 2022-005”号
《关于股东权益变动的提示性公告》
二、股份划转过户情况
2022 年 1 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》（2022 质解 0124-1 号）、《股
权司法冻结及司法划转通知》（2022 司冻 0125-2 号），上述 66,897,654 股股
份原设置的质押、司法冻结已经解除并完成划转，33,448,827 股划转至新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、17,460,280 股划转至吴信金、
15,988,547 股划转至熊俊彦所有。
三、其他说明及风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-26] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-006
金花企业（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月25日收到上海证券交易所《关于督促金花股份核实并披露实际控制人情况的监管工作函》（上证公函【2022】0058 号，以下简称“工作函”），具体内容如下：
金花企业（集团）股份有限公司：
1 月24 日公司提交披露关于股东权益变动的提示性公告，称原控股股东金花投资持有的公司17.92%股份被司法拍卖，由新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦竞得，竞得股份数分别为8.96%、4.68%和4.28%。公司称本次权益变动将会导致公司控股股东发生变化, 公司将暂无控股股东及实际控制人。根据本所《股票上市规则》第13.1.1 条等相关规定，对公司及第一大股东等相关股东方提出如下监管要求：
一、根据《股票上市规则》第4.5.3 条等有关规定，控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，控股股东、实际控制人应当及时告知上市公司，并配合公司履行信息披露义务。公司及控股股东应当严格按照《股票上市规则》的相关要求，自查金花投资股份被司法拍卖等相关事项是否已充分披露，并说明公司、第一大股东、原实际控制人与本次股份竞得方之间是否存在应披露未披露的潜在安排或约定，保证信息披露真实、准确、完整。
二、根据《股票上市规则》第4.5.5 条等有关规定，上市公司控股股东、实际控制人应当依法依规行使股东权利、履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，规避相关义务和责任。公司和相关股东应当结合股东目前持股比
例、董事会成员构成及其推荐和提名主体、过往决策实际情况、股东之间的一致行动协议或者约定、表决权安排等情况，客观、审慎、真实地认定公司控制权的归属，无正当、合理理由不得认定为无控股股东、无实际控制人。
三、公司应当高度重视信息披露工作，规范信息披露秩序，保证信息披露渠道的畅通，自查是否存在应披露而未披露的事项，积切实维护公司治理稳定，维护上市公司利益，保证中小投资者的知情权。
请公司收到本工作函后立即对外披露，请公司及相关股东、全体董监高认真落实函件要求，尽快对上述事项进行核查，及时履行信息披露义务。
公司将根据工作函的要求，尽快要求相关方核查落实上述函件要求并履行信息披露义务，公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年1月26日
[2022-01-25] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2022-005
金花企业（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1. 本次权益变动主要为公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）持有的公司无限售流通股份 66,897,654 股（占公司股份总数的 17.92%，占其持有公司股份总数的 93.63%）被司法拍卖，由新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦在公开竞价中以最高应价胜出，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）已出具执行裁定书（（2021）陕 01 执 547 号之十）。
2. 本次权益变动未触及要约收购，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 公司将暂无控股股东及实际控制人。
一、本次权益变动基本情况
西安中院在执行申请执行人西藏信托有限公司与被执行人金花投资合同纠
纷一案中，于 2022 年 1 月 14 日 10 时至 2022 年 1 月 15 日 10 时（延时除外）在
淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖金花投资持有的公司无限售流通股份
66,897,654 股，占公司股份总数的 17.92%。（详见公司 2021 年 12 月 8 日披露的
“临 2021-065 号”《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》）
2022 年 1 月 15 日，新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、
熊俊彦在拍卖公开竞价中，以最高应价 533,843,278 元（伍亿叁仟叁佰捌拾肆
万叁仟贰佰柒拾捌元）胜出（详见公司 2022 年 1 月 8 日披露的“临 2022-003”
号《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》）。
2022 年 1 月 21 日，公司收到新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下称“信息披露义务人”）提交的简式权益变动报告书，依据其 2022 年 1
月 19 日收到的陕西省西安市中级人民法院（2021）陕 01 执 547 号之十执行裁定
书，其取得上述拍卖股份 33,448,827 股，占公司总股本的比例为 8.96%，导致本次权益变动。
二、信息披露义务人基本情况
名称： 新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：江西省新余市渝水区钟灵大道99号1栋2006室
社会信用代码：91360500MA3ABJJJXK
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：企业管理咨询，企业管理，法律咨询（不包括律师事务所业务），认证咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，安全咨询服务，社会经济咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，财务咨询，咨询策划服务，贸易经纪，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
一致行动人或关联关系：根据权益变动报告书，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在一致行动人，与上市公司现有股东亦无关联关系。
三、执行裁定书主要内容
1、被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码：600080）66,897,654股中的33,448,827 股过户至买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、17,460,280股过户至买受人吴信金、15,988,547股过户至买受人熊俊彦所有，该财产权利自本裁定送达买受人时起转移。
2、买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）、吴信金、熊俊彦可持本裁决书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续，该财产上的他项权利及查封效力即行消灭。
3、解除西藏信托有限公司对被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码：600080）
66,897,654股的质押。
4、本裁定送达后即发生法律效力。
四、本次权益变动对公司的影响
截止本次权益变动前，金花投资共计持有公司无限售流通股份71,447,654股，占公司股份总数的19.14%。本次权益变动股份变更过户后，金花投资持有公司的股份将减少至4,550,000股，占公司总股本的1.22%；新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司无限售流通股33,448,827 股，占公司总股本的8.96%；吴信金持有公司无限售流通股17,460,280股，占公司总股本的4.68%；熊俊彦持有公司无限售流通股15,988,547股，占公司总股本的4.28%。本次权益变动将会导致公司控股股东发生变化，公司将暂无控股股东及实际控制人，对公司日常的经营管理不会产生影响。
五、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定，本次权益变动未触及要约收购。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日发布的《金花企业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
3、公司已经就新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）收到的上述西安中院执行裁定书及披露权益变动报告书事项通知金花投资，金花投资回复，截止目前其尚未收到西安中院执行裁定书，待收到裁定书后按照相关规定提交披露权益变动报告书。
4、本次权益变动事项尚需办理《金花企业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》所述相关手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600080)金花股份:简式权益变动报告书-新余兴鹏同创企业管理合伙企业(有限合伙)
金花企业（集团）股份有限公司简
式权益变动报告书
上市公司名称：金花企业（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金花股份
股票代码：600080
信息披露义务人：新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
社会信用代码：91360500MA3ABJJJXK
地址：江西省新余市渝水区钟灵大道99号1栋2006室
股份变动性质：股份增加
简式权益变动报告书签署日期：2022年01月21日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）
及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告
书已全面披露信息披露义务人在金花企业（集团）股份有限公司拥有权益的股
份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金花企业（集团）股份有限公司中
拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务
人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
目 录
第一节释义......4
第二节信息披露义务人介绍...... 5
第三节权益变动的目的和计划...... 6
第四节权益变动方式......8
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节其他重大事项......11
第七节备查文件......12
第八节信息披露义务人声明 ......13
第一节释义
除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：
信息披露义务人 指 新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
金花股份、上市公司 指 金花企业（集团）股份有限公司
金花投资 指 金花投资控股集团有限公司
本次权益变动 指 陕西省西安市中级人民法院于2022年1月14日
10时至2022年1月15日10时（延时除外）在淘宝
网司法拍卖网络平台公开拍卖金花投资持有的
金花股份无限售流通股份66,897,654股（占上
市公司股份总数的17.92%）。信息披露义务人
在本次公开拍卖中与其他投资人组成联合竞买
人以最高价格竞得，其中信息披露义务人依据
出资额分割得33,448,827股，占公司股份总数
的8.96%。信息披露义务人通过竞拍取得上述股
份，导致本次权益变动。
本报告书 指 金花企业（集团）股份有限公司简式权益变动
报告书
本裁定书 指 西安市中级人民法院（2021）陕01执547号之十
执行裁定书
元 指 人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、基本情况
1 企业名称 新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）
2 注册地址 江西省新余市渝水区钟灵大道99号1栋2006室
3 成立日期 2021-03-24
4 注册资本 18000万人民币
5 统一社会信用代码 91360500MA3ABJJJXK
6 执行事务合伙人 江西金投方力医药健康科技有限公司
7 执行事务合伙人委派代表 应云龙
8 企业类型 有限合伙企业
9 营业期限 2021-03-24至无固定期限
10 通讯地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1111号北京
银行大厦二十楼
一般项目：企业管理咨询，企业管理，法律咨
询（不包括律师事务所业务），认证咨询，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信
息技术咨询服务，安全咨询服务，社会经济咨
11 经营范围 询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，财务咨询，咨
询策划服务，贸易经纪，国内贸易代理（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
12 主要合伙人
序号 出资比
合伙人名称 例（%）
1 江西金投方力医药健康科技有限公司 1
（执行事务合伙人）
2 深圳华谊资产管理有限公司（有限合 11.1111
伙人）
3 南昌金投资本管理有限公司（有限合 87.8889
伙人）
合计 - 100
备注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
二、信息披露义务人的执行事务合伙人及委派代表情况
信息披露义务人的执行事务合伙人：江西金投方力医药健康科技有限公司。
经营范围包括：医学研究和实验发展，新材料技术研发，中草药收购，中草药种植，
制药专用设备销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，第一类医疗器械销售，健康
咨询服务（不含诊疗服务），普通货物仓储服务，技术服务、技术开发、技术咨询，制
药专用设备制造，集贸市场管理服务等。
信息披露义务人的委派代表情况如下：
长期居 是否取得其他国家
姓名 性别 职务 国籍
住地 或地区的居留权
执行事务合伙
应云龙 男 人委派代表 中国 南昌 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接持股达到或超过该
公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市
公司中直接持股达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
四、信披义务人一致行动人及关联关系情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在一致行动人，与上市公司
现有股东亦无关联关系。
第三节权益变动的目的和计划
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）看好公司作为中医药企业的发展前景。
二、是否有意在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内，无继续增加其 在上市公司拥有权益股份的计划。
第四节权益变动方式
一、权益变动内容
陕西省西安市中级人民法院执行申请执行人西藏信托有限公司与被执行人 金花投资控股集团有限公司、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司、吴一坚合 同纠纷一案，陕西省西安市中级人民法院于2022年01月14日10时至2022年01月 15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖被执行人金花投资 控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限 公司无限售流通股票（证券代码：600080）66,897,654股（占上市公司股份总数 的17.92%）进行公开拍卖。2022年1月15日，信息披露义务人在本次公开拍卖中 与其他投资人吴信金、熊俊彦组成联合竞买人以533,843,278 元（伍亿叁仟叁 佰捌拾肆万叁仟贰佰柒拾捌元）的最高价格竞得，其中信息披露义务人依据出 资额分割得33,448,827股。2022年1月19日，信息披露义务人收到陕西省西安市 中级人民法院（2021）陕01执547号之十执行裁定书，导致本次权益变动。
二、本次权益变动后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人不持有上市公司股份。本次权益变动后信
息披露义务人持有上市公司股份 33,448,827 股，占上市公司总股本的8.96%。三、执行裁定书的主要内容
1、被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账户：B880129688）持有的金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码：600080）66,897,654股中的33,448,827股过户至买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）所有，该财产权利自本裁定送达买受人时起转移。
2、买受人新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙）可持本裁决书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续，该财产上的他项权利及查封效力即行消灭。
3、解除西藏信托有限公司对被执行人金花投资控股集团有限公司（证券账
[2022-01-20] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2022-004
金花企业（集团）股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润为-2806 万元到-2036
万元。
2. 报告期内，公司非经常性损益影响金额约-5200 万元，扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利：净利润为 2394 万元到 3164 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2806 万元到-2036 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 2394 万元到 3164
万元。
3、本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3773.80 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2592.25 万元。
（二）每股收益：0.1059 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏主要是诉讼事项预计负债所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-003
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（详见“临2021-065号”）。陕西省西安市中级人民法院于2022年1月14日10时至2022年1月15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）公开拍卖公司控股股东金花投资控股集团有限公司(以下简称“金花投资”) 持有的公司无限售流通股份66,897,654股，占公司股份总数的17.92%。现将本次司法拍卖的进展情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果为：“用户姓名新余兴鹏同创企业管理合伙企业（有限合伙），吴信金，熊俊彦通过竞买号C4008于2022年1月15日10：00：00在陕西省西安市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“金花企业（集团）股份有限公司股票（证券代码600080）股票66,897,654股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：533,843,278 元（伍亿叁仟叁佰捌拾肆万叁仟贰佰柒拾捌元）。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款，办理相关手续。标的物最终成交以陕西省西安市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。”
二、其他情况说明和风险提示
1、截止本公告日，公司尚未收到陕西省西安市中级人民法院的出具拍卖成
交的裁定书，上述司法拍卖进展情况来自淘宝网司法拍卖网络平台发布《网络竞价成功确认书》，股权最终成交以陕西省西安市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
2、截止本次拍卖前，金花投资共计持有公司无限售流通股份71,447,654股，占公司股份总数的19.14%，已被全部质押且轮候冻结。本次拍卖完成后，金花投资持有公司的股份将减少至4,550,000股，占公司总股本的1.22%。本次拍卖将会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
3、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东金花投资控股集团有限公司被申请进行破产审查的提示性公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2022-002
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东金花投资控股集团有限公司被申请进行破产审查的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12
日收到公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）转发的北京市东城区人民法院《执行决定书》（（2022）京 0101 执恢 22 号）文件，具体情况如下：
一、 破产审查的基本情况
北京市东城区人民法院在执行申请执行人宁夏冠岳投资管理有限公司（以下简称“冠岳投资”）与被执行人金花投资服务合同纠纷一案中，向金花投资发出执行通知书、报告财产令、闲置消费令、责令其履行生效法律文书确定的义务，被执行人金花投资不能履行到期债务，且资产已不足以清偿全部债务，冠岳投资向北京市东城区人民法院申请金花投资破产，经北京市东城区人民法院审查，认为冠岳投资的破产申请符合法律规定，根据《中华人民共和国企业破产法》等法规之规定，决定将金花投资作为被执行人的执行案件移送陕西省中级人民法院进行破产审查。
二、对上市公司的影响
1、截至本公告披露日，金花投资共计持有公司无限售流通股份 71,447,654股，占公司股份总数的 19.14%，已被全部质押且轮候冻结。
2、金花投资破产审查结果，包括是否会导致公司控制权发生变化，尚不可预测。
3、目前公司的生产经营正常。
公司将持续关注本事项的后续进展并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-08] (600080)金花股份:金花企业（集团）股份有限公司关于员工持股计划存续期展期的公告
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-001
金花企业（集团）股份有限公司
关于员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日
召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于《金花企业（集团）股份有限公司关于员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第一期员工持股计划存续期续展相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2016 年 3 月 10 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 6 月 17 日、2017
年 6 月 14 日、2017 年 6 月 27 日、2018 年 2 月 11 日召开了公司第七届董事会第
十一次、第十五次、第十六次、第二十九次会议、2016 年年度股东大会、第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划（认购非公开发行 A 股股票方式）（草案）及摘要的议案》、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（第三次修订稿）及摘要（第三次修订稿）的议案、《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿），同意以认购公司非公开发行股票及获得部分回购股票的方式实施员工持股计划。（详见公告“临
2016-011、临 2016-029、临 2016-040、临 2017-033、临 2017-043、临 2018-004
“）
2017 年 9 月 25 日，经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1648 号）核准，公司于 2018 年 3月以非公开发行股票方式发行股份 67,974,413 股，其中公司第一期员工持股计划认购的股份数量为 1,076,759 股，占公司总股本的 0.29%。根据本次员工持股
计划方案，公司以自有资金进行股份回购，该部分股份作为公司员工持股计划之
标的股份，2018 年 6 月 14 日完成回购股份 212,800 股过户手续，本次员工持股
计划合计持有股份数量为 1,289,559 股，占公司总股本比例为 0.345%。本次员工持股计划委托上海光大证券资产管理有限公司设立“光证资管-众享添利-金花 1 号定向资产管理计划”进行管理。本次员工持股计划的存续期为 48 个月，
锁定期为 36 个月（自 2018 年 3 月 28 日起算）。（具体内容详见公司公告“临
2018-011、临 2018-030”）
本次员工持股计划锁定期已于 2021 年 3 月 28 日届满，存续期将于 2022 年
3 月 27 日届满。截至本公告日，本次员工持股计划已通过上海证券交易所系统出售 644,700 股，剩余 644,859 股尚未出售。
二、员工持股计划存续期展期情况
根据《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿）的修订情况，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次持股计划的存续期可以延长。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，同时也为了更好地维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划持有人会议和公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划
存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 27 日。存续期内（含延展期），员工
持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《金花企业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）（四次修订稿）》及摘要（第四次修订稿）》等相关规定的要求，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至至 2023 年 3
月 27 日。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-08] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2021-064
金花企业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次募集资金暂时补充流动资金的金额：1.5 亿元；
使用期限：自公司董事会审批之日起不超过 12 个月。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司以非公开发行股票方
式发行人民币普通股（A 股）股票 67,974,413 股，股票面值为人民币 1.00 元/
股，发行价格为 9.38 元/股，募集资金总额为 637,599,993.94 元，扣除各项发
行费用后，募集资金净额为 628,780,819.60 元。上述募集资金于 2018 年 3 月
21 日汇入本公司募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“瑞华验字（2018）61060001 号”验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2020 年 8 月 13 日全部归
还，详见公司于 2020 年 8 月 15 日对外披露的《金花企业（集团）股份有限公司
关于归还募集资金的公告》“临 2020-043”号。截止目前，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司非公开发行A股股票方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下投资项目：
预计募集资金金额 实际募集资金金额（扣除
序号 募投项目
（万元） 发行费用后）（万元）
1 新工厂搬迁扩建项目 48,000.00 48,000.00
2 补充流动资金 19,000.00 14,878.08
合计 67,000.00 62,878.08
截至 2021 年 12 月 6 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
19,702.34 万元，尚未使用的募集资金余额为 46,145.49 万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司保证本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、相关审议程序
2021年12月7日，经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，遵守相关监管要求。
五、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司本次将 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐人核查意见
金花股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。基于以上意见，保荐机构同意金花股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、保荐机构出具的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-065
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东金花投资控股集团有限公司(以下简称“金花投资”)持有的公司无限售流通股份 66,897,654 股（占公司股份总数的 17.92%，占其持有公司股份总数的 93.63%）。如本次公告拍卖最终成交，将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将根据相应进展，依法履行相应的信息披露义务。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、金花股份”）于2021
年12月7日收到控股股东金花投资的告知并通过在淘宝网司法拍卖网络平台核实，西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）在淘宝网司法拍卖网络平台
（https://sf-item.taobao.com）发布公告，将公开拍卖金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股，占公司股份总数的17.92%，占其持有公司股份总数的93.63%，上述股份已全部被司法冻结。现将相关情况公告如下：
一、拍卖信息
拍卖公告显示，西安市中级人民法院通过在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）公开拍卖金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股，占公司股份总数的17.92%，占其持有公司股份总数的93.63%。
二、本次拍卖的主要内容
1、拍卖标的：金花投资持有的“金花股份”（证券代码：600080）股票66,897,654股（证券类别：流通股）。
2、网络平台:淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）
3、竞价时间：2022年1月14日10时至2022年1月15日10时止（延时除外）在西安市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。
4、竞买限制：
（1）法律及行政法规等禁止持有、买卖上市公司股票的法人或自然人不得参加竞买；
（2）法人或者自然人具有法律、行政法规规定以及证监会认定的不得收购上市公司情形的，不得参加竞买；
（3）竞买人及其一致行动人已经持有该上市公司股票数量和其竞买的股票份数累计超过30%的，不得参加竞买；如竞买人及其一致性行动人累计持有该上市公司的股份数额达到30%仍参加竞买的，应当于2022年1月10日前向法院特别提出申请，并应当按照《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的相关规定办理。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
5、拍卖方式及起拍价、展示价：以增价拍卖方式，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。竞买人即可以单独竞买，也可以联合竞买，联合竞买需在开拍前五日向法院申请并提供相关资料信息。本次拍卖以2020年5月26日（股票冻结日期）的前一日的该股票收盘价乘以股票总数作为展示价格，展示价格为305053302元。该价格仅作为展示价格，非实际起拍价。实际以2022年1月13日前20个交易日收盘平均价乘以须拍卖股票数量作为实际起拍价。（在公示期间，该股票价格变动影响较大的，法院可能在起拍日前调整拍卖股票的具体数量，调整后的价格即为本次拍卖的实际起拍价。）
保证金：60000000 元 增价幅度：1500000 元。
三、其他说明
1、关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的具体详情，请登录淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）。
2、截至本公告披露日，公司生产经营正常。
3、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-11-20] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2021-063
金花企业（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19
日收到独立董事张小燕提交的要求公司尽快披露辞职事宜的书面文件。
鉴于此，张小燕女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，张小燕女士将继续履行独立董事职责。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-062
金花企业（集团）股份有限公司
关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：166 起案件诉求赔付金额 5,734,678.46 元（含诉讼费等
相关费用）
对上市公司的影响：本案尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日、2021年9月16日、2021年9月25日、2021年9月28日分别对外披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体详见公告“临2021-022、临2021-055、临2021-057、临2021-058”），近日，公司陆续收到陕西省西安市中级人民法院发来《应诉通知书》、《民事起诉状》及《举证通知书》等，共计166名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由提起诉讼，诉讼标的金额共计5,734,678.46元，具体情况如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：166 名自然人投资者
被告：金花企业（集团）股份有限公司
2、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失共计人民币 5,734,678.46 元。
（2）本案的诉讼费由被告承担。
3、事实与理由：
2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》
（[2020]4 号），对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处
罚。（详见本公司于 2020 年 8 月 6 日发布的公告“临 2020-038”号）。原告
以公司应承担证券虚假陈述责任为由，分别向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
二、诉讼的进展情况
截至目前，上述案件已经陕西省西安市中级人民法院受理。
三、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (600080)金花股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0617元
每股净资产: 4.5842元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 3.91亿元
归属于母公司的净利润: 2301.75万元
[2021-10-26] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-061
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：赔付金额 21,194,676.80 元，案件受理费及诉讼保全费
317,032.00 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.80
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金。
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20
日对外披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（具体详见公告“临 2020-070”）。近日，公司收到陕西省西安市中级人民法院发来《民事判决书》（2020）陕 01民初 954 号，具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人：
原告：西安市人民防空办公室
被告：金花企业（集团）股份有限公司
（二）诉讼审理情况：
1、原告诉讼请求：
西安市人民防空办公室因合同纠纷向陕西省西安市中级人民法院诉讼公司，
请求依法判决被告向原告支付欠款本金 21194676.80 元及利息 26493346 元、滞纳金6358403元，共计54046425.80元（利息按年利率10%、滞纳金按月利率2‰，
从 2008 年 4 月 1 日暂计算至 2020 年 9 月 30 日，最终计算至实际付清之日止）。
本案的诉讼费、保全费、保全保险费用由被告承担。（具体详见公告“临2020-070”）
2、公司辩称：
（1）原告要求公司承担欠款、利息、滞纳金已经超过法定诉讼时效，其诉讼应不予保护，依法应予驳回；
（2）公司非本案债务人，西安市人民防空办公室诉请对象错误，应依法驳回；
（3）原告并非本案适格主体，其诉请应依法驳回。
3、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任，赔付金额
21,194,676.80 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.8
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金，驳回原告其他诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费共计 317,032 元由公司负担。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
二、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (600080)金花股份:金花企业集团股份有限公司关于公司涉及诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-061
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：赔付金额 21,194,676.80 元，案件受理费及诉讼保全费
317,032.00 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.80
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金。
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20
日对外披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（具体详见公告“临 2020-070”）。近日，公司收到陕西省西安市中级人民法院发来《民事判决书》（2020）陕 01民初 954 号，具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人：
原告：西安市人民防空办公室
被告：金花企业（集团）股份有限公司
（二）诉讼审理情况：
1、原告诉讼请求：
西安市人民防空办公室因合同纠纷向陕西省西安市中级人民法院诉讼公司，
请求依法判决被告向原告支付欠款本金 21194676.80 元及利息 26493346 元、滞纳金6358403元，共计54046425.80元（利息按年利率10%、滞纳金按月利率2‰，
从 2008 年 4 月 1 日暂计算至 2020 年 9 月 30 日，最终计算至实际付清之日止）。
本案的诉讼费、保全费、保全保险费用由被告承担。（具体详见公告“临2020-070”）
2、公司辩称：
（1）原告要求公司承担欠款、利息、滞纳金已经超过法定诉讼时效，其诉讼应不予保护，依法应予驳回；
（2）公司非本案债务人，西安市人民防空办公室诉请对象错误，应依法驳回；
（3）原告并非本案适格主体，其诉请应依法驳回。
3、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任，赔付金额
21,194,676.80 元，并自 2008 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止，以 15,887,076.8
元为基数按年率 10%支付利息及按月利率 2‰支付滞纳金，驳回原告其他诉讼请求，案件受理费及诉讼保全费共计 317,032 元由公司负担。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
二、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-22] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于股东收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-060
金花企业（集团）股份有限公司
关于股东收到中国证券监督管理委员会陕西监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日收到了控股股东金花投资控股集团有限公司及股东邢博越发来的关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》，具体内容如下：
一、关于对邢博越、杜玲、杨蓓、钟春华采取出具警示函措施的决定（陕证监措施字[2021]30 号）
邢博越、杜玲、杨蓓、钟春华：
经查，你们存在以下信息披露问题：
（一） 2020 年 6 月，邢博越与金花投资控股集团有限公司签订《金花企业
（集团）股份有限公司股权转让框架协议》及相关补充协议。但信息披露义务人
邢博越在 2020 年 7 月、9 月披露的《金花企业（集团）股份有限公司简式权益
变动报告书》中均未披露上述信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。
（二） 2020 年 9 月 18 日，邢博越及一致行动人杜玲、杨蓓、钟春华披露《金
花企业（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。此后，上述四人继续增持
金花企业（集团）股份有限公司股份，截至 2020 年 12 月增持比例达到 5%，但
未及时披露权益变动报告书，直至 2021 年 8 月 17 日才披露，违反了《上市公司
收购管理办法》（证监会令第 166 号）第十三条第二款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的监管措施。你们应认真汲
取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，切实履行信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对金花投资控股集团有限公司、吴一坚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2021]31 号）
金花投资控股集团有限公司、吴一坚：
经查，2020 年 6 月，你公司与邢博越签订《金花企业（集团）股份有限公司
股权转让框架协议》及相关补充协议，未及时告知金花企业（集团）股份有限公司并披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十五条第三款的规定。吴一坚作为你公司法定代表人，对上述信息披露问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司及吴一坚采取出具警示函的监管措施。你公司及吴一坚应认真汲取教训，加强证券法律法规学习，规范行使股东权利，切实履行股东义务和信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。
公司已分别向金花投资控股集团有限公司及邢博越下发《提示函》，提示各方应加强证券法律法规学习，规范行使股东权利，严格规范交易行为，及时履行股东义务和信息披露义务。
公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-08] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-059
金花企业（集团）股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 9 月 30 日，公司收到控股股东金花投资的告知并通过在淘宝网司
法拍卖网络平台核实，金花投资持有的公司无限售流通股份 66,897,654 股及无限售流通股份 4,550,000 股拍卖均已撤回。
一、拍卖信息
1、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股（占公司股份总数的17.92%，占其持有公司股份总数的93.63%），将被西安市中级人民法院公开拍卖，拍卖时间为2021年9月30日10时至2021年10月1日10时止，拍卖平台为西安市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台。
（https://sf-item.taobao.com）（具体详见公司于2021年9月2日披露的临
2021-052《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖进展的性公告》）。
2、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份4,550,000股（占公司股份总数的1.22%，占其持有公司股份总数的6.37%），将被西安市中级人民法院公开拍卖，拍卖时间为2021年10月8日10时至2021年10月9日10时止，拍卖平台为西安市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf-item.taobao.com）（具体详见公司于2021年9月9日披露的临2021-053《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》）
二、本次拍卖撤回的信息
2021年9月30日，公司收到控股股东金花投资告知并通过在淘宝网司法拍卖
网络平台（https://sf-item.taobao.com）查询，上述司法拍卖事项被撤回：
1、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份66,897,654股，因“案外人对拍卖财产提出确有理由的异议”被西安市中级人民法院撤回；
2、公司控股股东金花投资持有的公司无限售流通股份4,550,000股，因“四川信托有限公司提出异议，在审理中”被西安市中级人民法院撤回。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-28] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼进展的公告(2021/09/28)
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-058
金花企业（集团）股份有限公司
关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：19 起案件判决赔付金额 2,699,851.22 元（含诉讼费等相
关费用）
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23
日、2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 25 日分别对外披露了《金花企业（集团）
股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体详见公告“临 2021-022”、“临 2021-055”、“临 2021-057”）。近日公司陆续收到陕西省西安市中级人民法院寄送的 19 份一审《民事判决书》。具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：19 名自然人投资者
被告：金花企业（集团）股份有限公司
2、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失共计人民币 2,731,622.93 元。
（2）判令被告承担案件的诉讼费用。
3、事实与理由：
2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》
（[2020]4 号），对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处
罚。（详见本公司于 2020 年 8 月 6 日发布的公告“临 2020-038”号）。原告
以公司应承担证券虚假陈述责任为由，分别向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
二、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任，赔付金额2,699,851.22 元（含诉讼费等相关费用）。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
三、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-25] (600080)金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临 2021-057
金花企业（集团）股份有限公司
关于涉及中小投资者诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：25 起案件判决赔付金额 766,681.60 元（含诉讼费等相关
费用）
对上市公司的影响：公司对于一审判决结果不服，将向陕西省高级人民
法院提起上诉。本案对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23
日、2021 年 9 月 16 日分别对外披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于
涉及中小投资者诉讼的公告》及进展公告（具体详见公告“临 2021-022”、“临 2021-055”）。近日，公司陆续收到陕西省西安市中级人民法院寄送的 25份一审《民事判决书》。具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：25 名自然人投资者
被告：金花企业（集团）股份有限公司
2、诉讼请求：
（1）判令被告赔偿原告投资损失共计人民币 853,260.54 元。
（2）判令被告承担案件的诉讼费用。
3、事实与理由：
2020 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》
（[2020]4 号），对公司及相关责任人涉及的信息披露违法行为给予行政处
罚。（详见本公司于 2020 年 8 月 6 日发布的公告“临 2020-038”号）。原告
以公司应承担证券虚假陈述责任为由，分别向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。
二、一审判决情况
西安市中级人民法院经审理，判决公司承担赔偿责任， 赔付金额
766,681.60 元（含诉讼费等相关费用）。
公司对于一审判决不服，决定向陕西省高级人民法院提起上诉。
三、诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
截至目前，公司各项业务经营情况正常。本次判决对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。
公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益，并将持续关注案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
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