600052什么时候复牌？-东望时代停牌最新消息
≈≈东望时代600052≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-011
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 2 月 17 日下午
以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》
董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 135万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他
费 用 由 公 司 承 担 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审计委员会对该议案进行了审议，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于2021年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-012
浙江东望时代科技股份有限公司
关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日、
2021 年 5 月 21 日分别召开第十届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，上
述会议审议并通过了《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，相关内容如下：
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。公司 2020 年度审计费用为人民币 135 万元，其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。公司股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的审计收费。
具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021-020)。
二、相关审议情况
董事会结合上述会议情况及多方面因素，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他费用由公司承担。
（一） 董事会审计委员会于 2022 年 2 月 17 日召开会议审议上述事项，同
意将 2021 年度审计费用确定为 135 万元，并将该事项提交公司董事会审议。
（二） 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如
下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费，取得了我们的事前认可。
我们同意公司将天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用拟定为 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元。
（三） 公司第十一届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-12] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-010
浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，东阳市广厦进出口有限公司（以下简称“债务人”或“进出口公司”）在浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“债权人”或“东阳农商行”）的 8,000 万元融资已分别到期，截止本公告披露日，前述融资尚未还款，公司为前述融资对应的担保提供反担保。根据《股票上市规则》规定，现将相关情况披露如下：
一、 反担保基本情况
公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 20 日分别召开第九届董事会第十四
次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019-2020 年度对外担保计
划的议案》，具体详见公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日披露的
《关于2019-2020 年度对外担保计划的公告》《2018 年年度股东大会决议公告》。
2019 年 12 月 23 日，广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）与东
阳农商行签订《最高额保证合同》（合同编号：9061320190002963），广厦控股
同意为债权人（东阳农商行）向债务人（进出口公司）自 2019 年 12 月 23 日至
2022 年 12 月 22 日融资期间内最高融资限额为人民币 8,000 万元的所有融资债
权提供最高额保证担保。
同日，公司与广厦控股、进出口公司签订《股权反担保质押合同》，公司以所持有的东阳农商行 2,837.8944 万股法人股出质给广厦控股，该笔质押担保范围为：进出口公司在东阳农商行贷款由广厦控股提供连带担保责任的借款本金8,000 万元整及由此产生的利息等费用；质押期限为：由广厦控股提供担保的所有借款本息全部清偿，且借款人（进出口公司）、出质人（公司）和质权人（广厦控股）达成协议，办理股权注销登记时为止。
2021 年 1 月 29 日，进出口公司与东阳农商行签订了《流动资金借款合同》，
具体内容如下：
合同编号 借款金额 借款期限
9061120210003593 2,800 万元 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 15 日
9061120210003633 2,800 万元 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 17 日
9061120210003574 2,400 万元 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 25 日
合计金额 8,000 万元
根据上述协议，广厦控股为进出口公司的上述借款提供担保，公司以所持有的东阳农商行股份提供反担保。
二、 债务人基本情况
1、名称：东阳市广厦进出口有限公司
2、注册地点：浙江省东阳市振兴路 1 号 8 楼
3、法定代表人：陈晓峰
4、经营范围：货物及技术进出口；批发、零售：化工产品及原料（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、日用百货（不含危险品）、办公用品、包装材料、工艺品、五金交电等。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 33,153.08 29,105.69
总负债 19,963.66 11,040.36
净资产 13,189.41 18,065.32
科目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 21,079.73 8,883.15
净利润 -729.34 99.20
6、与本公司关联关系：为公司第二大股东广厦控股集团有限公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。
三、 截止公告日担保情况
截止本公告披露日，公司及控股子公司为广厦控股及其关联方提供担保余额约为 14.45 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 42.74%；其中对进出口公司反担保余额为 8,000 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 2.37%；公司累
计逾期担保金额约 58,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额；含本次）。
四、 可能产生的影响
如各方无法就上述逾期的最终解决方案达成一致，本公司将存在承担反担保责任的风险。
五、 后续安排
1、在各方的支持下，公司持续推动存量担保问题的化解工作，存单质押担保工作及部分涉诉担保问题的化解均已取得较大进展，担保风险敞口整体出现下降趋势。但在目前的宏观环境下，所有担保问题的化解无法一蹴而就，公司将在优先解决存单质押问题及涉诉担保的前提下，继续积极与各方沟通，督促债务人履行相关义务，同时也争取相关部门及单位的支持和理解，为公司担保问题的最终化解赢得时间及空间。
2、进出口公司的股东广厦控股及其实控人均已向公司出具书面承诺，如后期各方无法达成妥善处理，由此产生的损失由其承担。
3、公司一直在积极关注广厦控股及其关联方的资信、经营情况，做好存量担保的风险管控；同时根据可能遭受的损失情况积极应对，适时启动法律程序，尽最大可能减少公司损失。
上述事项目前暂未对公司生产经营产生影响。公司将督促各方与债权人进行多渠道的沟通，力争尽快达成妥善处理方案；同时公司将根据进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-02-11] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于公司股东所持股份冻结的公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-009
浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司股东所持股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东，持有 10,825 万股公司股份，占公司总股本的 12.82%，本次广厦控股持有公司 10,825 万股无限售流通股被执行轮候冻结。
公司于 2022 年 2 月 9 日收到通知，公司第二大股东广厦控股持有的 10,825
万股无限售流通股被执行轮候冻结。具体情况如下：
一、本次冻结情况
广厦控股持有的公司 10,825 万股无限售流通股被执行轮候冻结，占其持股比例的 100%，占公司总股本的 12.82%。本次冻结申请人为兖矿集团，冻结原因
为债权债务纠纷。此次冻结起始日为 2022 年 2 月 9 日，冻结期限为 3 年。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，广厦控股及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 冻结占公司总
（股） （%） 数量（股） 份比例（%） 股本比例（%）
广厦控股 108,250,000 12.82 108,250,000 12.82
广厦建设集团有限 41,161,190 4.88 41,161,190 4.88
责任公司
浙江广厦投资有限 4,867,229 0.58 4,867,229 0.58
公司 100.00
楼忠福 14,591,420 1.73 14,591,420 1.73
楼明 15,950,000 1.89 15,950,000 1.89
合计 184,819,839 21.89 184,819,839 21.89
注：广厦控股、广厦建设集团有限责任公司、楼明先生所持股份均被执行轮候冻结，
楼忠福先生被轮候冻结股份为 1,459 万股。
三、其他说明
广厦控股现为公司第二大股东，截至目前，广厦控股所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
公司将持续关注相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-27] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-008
浙江东望时代科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年（以
下简称“本期”或“报告期”）实现归属于上市公司股东的净利润约-3,377 万元。
公司本次业绩预亏主要系所持有的浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）股份公允价值变动所致，影响公司本期净利润金额约-6,228 万元。
本期扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润约 2,255 万元。
公司为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及广厦建设责任有限公司（以下简称“广厦建设”）在中国工商银行股份有限公司、东阳市金投控股集团有限公司、贵阳农村商业银行股份有限公司及晋商银行股份有限公司担保的共计 50,672.14 万元的融资出现逾期。前述逾期债务出现涉诉的均已调解结案，其他尚未涉诉。因此公司在进行上述业绩预测时，未对逾期担保计提预计负债。公司将密切关注上述逾期债务的进展情况及广厦控股、广厦建设的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，该不确定性因素将加大公司业绩亏损额度，届时公司也将按照要求及时披露业绩预告的更正公告。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将持续亏损，本期实现归属于上市公司股东的净利润约-3,377 万元。
2、本期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约 2,255 万元，主要系本期利息收入及高校热水服务利润确认所致。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,683.37 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,309.92 万元。
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏主要系所持有的浙商银行股份公允价值变动所致，影响公司本期净利润金额约-6,228 万元。
四、风险提示
（一）公司为广厦控股及广厦建设在中国工商银行股份有限公司、东阳市金投控股集团有限公司、贵阳农村商业银行股份有限公司及晋商银行股份有限公司担保的共计 50,672.14 万元的融资出现逾期。上述逾期债务出现涉诉的均已调解结案，其他尚未涉诉。因此公司在进行上述业绩预测时，未对逾期担保计提预计负债。
公司将密切关注上述逾期债务的进展情况及广厦控股、广厦建设的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，该不确定性因素将加大公司业绩亏损额度，届时公司也将按照要求及时披露业绩预告的更正公告。
（二）公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
五、其他事项说明
（一）2021 年，公司营业收入约 2.3 亿元，主要系下属子公司广厦传媒有
限公司电视剧销售及浙江正蓝节能科技股份有限公司高校热水服务收入所致，较2020 年营业收入同比增长约 24%。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于对外担保暨存单质押情况的进展公告(2022/01/25)
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-006
浙江东望时代科技股份有限公司
关于对外担保暨存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司（以下简称“广厦控股”）
本次担保金额：5,300 万元
提供的担保金额：公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（含
本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及协议的主要内容
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“恒丰银行”）签订编号为[2022 年恒银杭质字第 002 号]的《存单质押合同》，为广厦控股在恒丰银行的融资提供质押担保，具体内容如下：
1、被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：5,300 万元
4、提供担保的融资借款期限：2022 年 1 月 21 日至 2022 年 3 月 30 日
5、公司签署担保协议日期：2022 年 1 月 12 日
6、质押标的：金额为 5,500 万元的银行存单
（二）反担保情况
公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东三建”）44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
（三）担保履行的内部决策程序
本次担保协议的签订事项，公司已分别召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，公司为广厦控股提供新增担保不超过 30,000 万元。本次担保额度在前述审议范围内。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：广厦控股集团有限公司；注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；
住所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：
从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（三）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、董事会相关意见
（一）董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、存单质押进展情况
广厦控股于 2022 年 1 月 18 日提前向债权人偿还了到期日为 2022 年 2 月 24
日的 5,300 万元融资。结合上述对外担保情况，截至本公告日，公司存单质押情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
5,300 2022/1/21 2022/3/30 5,500
广厦控股 恒丰银行
23,400 2022/1/17 2022/3/30 24,100
合计 28,700 / / 29,600
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押存单金额为 29,600 万元，质押存单对应的融资金额为 28,700 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金的 15.71%、15.24%。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现
有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司对外担保的公告
证券代码： 600052 证券简称： 东望时代 公告编号：临 2022-007
浙江东望时代科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方： 杭州建工集团有限责任公司（以下简称“ 建工集团”）
拟对外担保金额： 2,000 万元
提供的担保金额：公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.45 亿元（ 含
本次， 根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一
期经审计净资产的 42.74%
担保是否有反担保： 是
对外担保逾期的累计数量： 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞
口，不代表最终确定金额）
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况及协议的主要内容
2022 年 1 月 21 日， 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）
同意对建工集团在上海国金融资租赁有限公司共计 2,000 万元的融资租赁提供
保证担保， 具体情况如下：
1、 被担保方：杭州建工集团有限责任公司
2、 债权人名称：上海国金融资租赁有限公司
3、 担保金额： 2,000 万元
4、 担保期限：自起租日起两年
5、 公司签署担保协议的日期： 2022 年 1 月 21 日
6、 保证方式： 连带责任保证
（二）反担保情况
公司为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”） 及其关联方提供的
担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以
其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限
公司（以下简称“东三建”） 44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其
持有的东三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带
责任质押反担保。
（三）担保履行的内部决策程序
公司 2021 年第三次临时股东大会分项审议通过了《关于 2021-2022 年度对
外担保计划的议案》，授权公司为建工集团提供新增担保额度 2,000 万元， 本次
担保事项已在上述授权范围内履行了内部审批程序。
二、 被担保人基本情况
（一）基本情况
名称： 杭州建工集团有限责任公司； 基本情况：注册资本： 1.6 亿元；法定
代表人： 张汉文；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号； 经营范围：建筑工程施
工总承包(壹级),机电工程施工总承包(壹级),市政公用工程施工总承包(壹级)
等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 648,829.63 674,866.46
总负债 469,875.54 492,073.80
净资产 178,954.09 182,792.66
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 739,393.81 575,056.26
利润总额 9,434.39 7,639.71
净利润 7,800.54 6,381.38
（三） 与本公司关联关系
为公司第二大股东广厦控股控制的企业， 根据《股票上市规则》规定， 为
本公司关联法人。
三、 董事会相关意见
（一）董事会意见：
1、鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增
信需求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体
利益和未来发展需求，担保风险整体可控；
2、2020-2021 年度，公司新增对外担保额度约 24.40 亿元； 2021-2022 年度，
公司新增对外担保额度 6.44 亿元，本次新增对外担保额度已大幅下降，未来整
体担保风险将逐步下降；
3、考虑到现行金融机构信贷要求以及确保存量担保后续的顺利化解，公司
现阶段在预计额度范围内为广厦控股及其关联方提供担保符合公司目前整体利
益；广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为公司的对外担保提供了反担保，
对外担保风险整体可控。
（二）独立董事意见：
1、近年来，公司对外担保总额及占净资产的比例均有所下降。但基于公司
对外担保现状及金融机构对于贷款融资条件的连续性等要求，公司对外担保金额
的下降无法一蹴而就，此次公司担保议案综合考虑了存量担保的延续性要求，也
切实降低了新增对外担保额度，符合公司的利益；
2、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外
担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外
担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东
利益的情形；
3、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现
损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.45 亿元（ 含本次，
根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审
计净资产的 42.74%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有
资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司关于对外担保暨存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-005
浙江东望时代科技股份有限公司
关于对外担保暨存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司（以下简称“广厦控股”）
本次担保金额：23,400 万元
提供的担保金额：公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根
据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及协议的主要内容
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“恒丰银行”）签订编号为[2022 年恒银杭质字第 001 号]的《存单质押合同》，为广厦控股在恒丰银行的融资提供质押担保，具体内容如下：
1、被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：23,400 万元
4、提供担保的融资借款期限：2022 年 1 月 17 日至 2022 年 3 月 30 日
5、担保协议签署日期：2022 年 1 月 12 日
6、质押标的：金额为 24,100 万元的银行存单
（二）反担保情况
公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东三建”）44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
（三）担保履行的内部决策程序
本次担保协议的签订事项，公司已分别召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，公司为广厦控股提供新增担保不超过 30,000 万元。本次担保额度在前述审议范围内。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：广厦控股集团有限公司；注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；
住所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：
从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（三）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、董事会相关意见
（一）董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、存单质押进展情况
截至本公告日，公司存单质押情况如下表所示：
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
5,300 2020/10/23 2022/2/24 5,500
广厦控股 恒丰银行
23,400 2022/1/17 2022/3/30 24,100
合计 28,700 / / 29,600
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押存单金额为 29,600 万元，质押存单对应的融资金额为 28,700 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金的 15.24%、15.71%。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现
有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估
算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-004
浙江东望时代科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十一届董事会第五次会议、2021 年第五次临时股东大会审议并通过了《对外投资暨关联
交易的议案》。公司于 2021 年 11 月 12 日参与拍卖，以共计 6,414.30 万元的价
格成功竞得浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）A 股限售流通股共计 2,000 万股股权，并取得了浙江省杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》《对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2021-080、临 2021-092、2021-097）。
二、进展情况
公司于 2022 年 1 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，上述浙商银行股权变动事宜已办理完成过户登记手续，过户日期
为 2022 年 1 月 13 日，证券类别为限售流通股。
本次股份协议转让过户登记完成后，公司持有浙商银行股权数量共计163,169,642 股，均为限售流通股，占浙商银行 A 股总股本的 0.77%。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-003
浙江东望时代科技股份有限公司
关于变更公司证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：东望时代
证券简称变更日期：2022 年 1 月 20 日
证券代码“600052”保持不变
一、审议情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召
开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，证券代码“600052”保持不变。
为更好地反映本公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过，同时根据浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名
称已于 2021 年 12 月 29 日变更为浙江东望时代科技股份有限公司。
二、实施情况
为更好地体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，经公司申请，并经上海
证券交易所办理，公司简称将自 2022 年 1 月 20 日起由“浙江广厦”变更为“东
望时代”，公司股票代码“600052”不变。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-08] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-001
浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,260,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9478
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生及刘俐君
先生因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，张彦周先生及蒋磊磊先生因公出差；
3、 公司董事会秘书姚炳峰先生、副总经理黄召才先生等出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签订对外担保协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,393,096 98.9025 2,817,301 1.0783 50,000 0.0192
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于拟签订对外担 13,717,420 82.7111 2,817,30 16.9873 50,00 0.3016
保协议的议案 1 0
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、该议案涉及关联股东回避表决，公司第二大股东广厦控股集团有限公司
及其一致行动人广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福先生、
楼明先生及楼江跃先生均未参与表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、杜闻
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司关于拟公司变更证券简称的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-002
浙江东望时代科技股份有限公司
关于拟变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：东望时代
证券代码“600052”保持不变
本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际
进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、董事会审议变更证券简称的情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召
开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，证券代码“600052”保持不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、董事会关于变更证券简称的理由
2021 年 7 月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字
科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过，同时根据浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已于
2021 年 12 月 29 日变更为浙江东望时代科技股份有限公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第六次会议决议公告》《2021
年第七次临时股东大会决议公告》《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的进展公告》（公告编号：临 2021-098、临 2021-099、临 2021-104、临 2021-113）。
为更好地体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，使公司证券简称与公司名称浙江东望时代科技股份有限公司相匹配，将公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，公司股票代码“600052”不变。
三、风险提示
公司证券简称的变更不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-113
浙江广厦股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》
相应条款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况介绍
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、2021 年度第七次临时股东大会审议通过了《浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：临2021-100）。
二、进展情况
公司于近日完成了公司名称、经营范围变更的工商登记手续，并取得由浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000704206103U
名称：浙江东望时代科技股份有限公司
注册资本：捌亿肆仟肆壹拾玖万肆千柒佰肆拾壹元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1993 年 07 月 13 日
法定代表人：蒋旭峰
营业期限：1993 年 07 月 13 日至长期
住所：浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路 1 号西侧
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管
理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育赛事策划；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；日用品销售；企业形象策划；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书
浙江广厦股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：浙江广厦股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：浙江广厦
股票代码：600052
信息披露义务人名称：东阳市畅文国有资产发展有限公司
注册地址：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 432室
通讯地址：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 432室
股份变动性质：间接方式转让（增加）
签署日期：2021 年 12 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江广厦股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙江广厦股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动未触发要约收购义务。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动的目的及履行程序...... 9
第四节 本次权益变动方式...... 10
第五节 资金来源...... 12
第六节 后续计划...... 13
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 15
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 18
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 19
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 20
第十一节 其他重大事项...... 21
第十二节 备查文件...... 22
信息披露义务人及其法定代表人声明...... 23
浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书附表...... 25
第一节 释 义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书》
信息披露义务人/畅文公司 指 东阳市畅文国有资产发展有限公司
浙江广厦/上市公司 指 浙江广厦股份有限公司
东科数字 指 东阳市东科数字科技有限公司
东阳国投 指 东阳市国有资产投资有限公司
东阳市国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
公司名称 东阳市畅文国有资产发展有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 6,500 万元
统一社会信用代码 91330783MA7CXX0N9H
法定代表人 张琍
控股股东 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
成立日期 2021年 11月 19 日
营业期限 2021年 11月 19 日至无固定期限
注册地址 浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8号 432 室
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制结构
截至本报告书签署日，畅文公司的股权控制结构如下：
（二）信息披露义务人的控股股东
1、控股股东
截至本报告书签署日，东阳市国资办为畅文公司的控股股东，为机关法
人。东阳市国资办持有畅文公司 100%的股份，为东科数字的实际控制人，其基
本情况如下：
名称 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
类型 机关法人
统一社会信用代码 11330783MB1674816N
负责人 韦向东
住所 浙江省东阳市人民北路 8号
（三）信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，除本次权益变动取得的上市公司控制权外，畅文公
司无其他控股、参股子公司。
截至本报告书签署日，东阳市国资办控制的一级子公司基本情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
东阳市国有资产投 市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项
1 资有限公司 25,000 90.00% 目的投资开发、国有资产投资经营管理；房地产
开发。
东阳市滨江便民餐 餐饮设备租赁及销售、营养健康咨询服务；餐饮
2 饮设备租赁有限公 30 100.00% 管理及咨询；市容市貌咨询；市场管理。
司
城市公共交通；道路旅客运输经营；各类工程建
设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
3 东阳市惠民公共交 2,000 100.00% 准)。一般项目：广告设计、代理；广告制作；广
通有限公司 告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；共享自行车服务；机动车修理和维护(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
4 东阳市南强基础设 500 100.00% 城市基础设施及配套建设，市政工程维护，绿化
施建设有限公司 养护，保洁服务，土地开发。
5 东阳市畅文国有资 6,500 100.00% 自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的
产发展有限公司 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
东阳市三大交通发 交通投资管理（未经金融等行业监管部门批准不
6 展有限公司 4,000 100.00% 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）。
一般项目：基础设施投资开发管理（未经金融等
东阳市禹山投资有 行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
7 限公司 29,000 51.79% 保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务）；普通机械设备安装服务；广告制作；广告
设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、
序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类
工程建设活动；旅游业务(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
基础设施投资（未经金融等行业监管部门批准不
8 东阳市长征投资开 41,000 51.90% 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
发有限公司 公众集（融）资等金融业务）开发管理、工程建
筑、设备安装。
[2021-12-29] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于间接控股股东权益变动的提示公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-112
浙江广厦股份有限公司
关于间接控股股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购
本次权益变动不会导致使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动的基本情况
（一）股权转让协议内容
浙江广厦股份有限公司（以下简称“上市公司”）于近日获悉，东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“东阳国投”）与东阳市畅文国有资产发展有限公司（以下简称“畅文公司”）签订了《股权转让协议》，具体如下：
出让方：东阳市国有资产投资有限公司
受让方：东阳市畅文国有资产发展有限公司
1、出让方将拥有东阳市东科数字科技有限公司 60%的 6,000 万元股权转让
给受让方。
2、本次股权转让的价款为 6,000 万元，转让价款的交割方式为：货币。
（二）相关批复内容
关于前述转让事项，东阳国投已取得东阳市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于同意转让东阳市东科数字科技有限公司股权的批复》，具体如下：
“根据《企业国有资产监督管理办法》（国资委财政部令 2016 第 32 号）文
件相关规定，同意将你公司（东阳国投）持有的东阳市东科数字科技有限公司全部股权（占东科公司总股权的 60%）按原投资账面价值 6,000 万元作价，有偿转让给我办独资公司东阳市畅文国有资产发展有限公司。”
（三）信息披露义务人的基本情况
公司名称 东阳市畅文国有资产发展有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 6,500 万元
统一社会信用代码 91330783MA7CXX0N9H
法定代表人 张琍
控股股东 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
成立日期 2021 年 11 月 19 日
营业期限 2021 年 11 月 19 日至无固定期限
注册地址 浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 432 室
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（四）本次权益变动前后股权结构变化
上述东科数字股权过户手续已于 2021 年 12 月 27 日办理完毕。股权转让完
成后东阳国投不再持有东科数字的股权，从而不再控制上市公司股权，畅文公司持有东科数字 60%的股权，从而间接控制上市公司 28.98%的股权。本次权益变动股权结构变化如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
二、所涉及后续事项
1、根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，畅文公司正在编制《浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书》，
公司将在收到相应文件之后尽快披露，敬请投资者关注。
2、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司将继续密切关注相关股权变动情况，相关信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-111
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况，现将相关情况披露如下：
公司获悉广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）于近日对其在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 5,300 万元的融资进行了展期，具体信息如下：
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
恒丰银行股
广厦控股 份有限公司 5,300 2020/10/23 2022/2/24 5,500
杭州分行
合计 5,300 / / 5,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押存单金额为 5,500 万元，质押存单对应的融资金额为 5,300 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金的 2.92%、2.81%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-109
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及化解进度，现将相关情况披露如下：
公司于 2021 年 3 月 24 日为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）
及北川水电开发有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 23，400 万元的融资提供质押担保，质押物为 24,000 万元的银行存单。公司获悉，上述融资已于
2021 年 12 月 23 日清偿，公司存量存单质押情况详见下表。
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
恒丰银行股
广厦控股 份有限公司 5,300 2020/10/23 2021/12/25 5,500
杭州分行
合计 5,300 / / 5,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押
存单金额 5,500 万元，质押存单对应的融资金额为 5,300 万元，分别占公司 2021
年 9 月 30 日货币资金 2.92%、2.81%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于担保纠纷案件调解结案的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-110
浙江广厦股份有限公司
关于担保纠纷案件调解结案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的阶段：二审调解结案
上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人
涉案的金额：合计约 35,970.19 万元（含本金、利息，不含逾期利息及
相关诉讼费用）
是否会对上市公司损益产生负面影响：1、若最终需公司承担担保责任，公司持有的浙商银行 7,825.56 万股股权作为质押物，可能会被债权人申请处置，相应处置价款归债权人所有；公司也可能承担资产扣划等其他担保责任，这些将对公司资产及现金流情况产生负面影响，最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。2、公司将继续密切关注上述案件进展情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，将对公司相关报告期的利润产生影响。
一、 案件基本情况
2021 年 3 月 31 日，上海金融法院就厦门国际银行股份有限公司上海分行（以
下简称“厦门国际银行”）与广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的
债权债务纠纷作出一审判决，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于涉诉事项的进展公告》（公告编号：临 2021-011）。
2021 年 8 月 10 日，经公开挂牌竞价，上述案件的债权人由厦门国际银行变
更为中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“信达资产”）。2021年 10 月 25 日，信达资产将其享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转
让给东阳市金投控股集团有限公司（以下简称“东阳金控”），东阳金控变更为上述案件的债权人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于涉诉事项的进展公告》《浙江广厦股份有限公司关于担保事项的进展公告》《浙江广厦股份有限公司关于担保纠纷案件的进展情况的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2021-072、临 2021-085）。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”）在了解各方情况后，对上
述案件提起上诉，上海高级人民法院于 2021 年 9 月 8 日立案，在案件审理过程
中，上海高级人民法院对相关当事人进行调解。
二、 调解情况
公司于2021年12月24日收到上海高级人民法院出具的两份《民事调解书》，编号分别为（2021）沪民终 511 号、（2021）沪民终 512 号，主要内容如下：
1、广厦控股应于 2021 年 12 月 10 日前向东阳金控支付借款本金共计
347,921,329.01 元、利息 11,780,587.33 元、逾期利息及律师费人民币335,148.10 元。
2、东阳金控有权在上述第一项债权范围内就浙江广厦质押的共计78,255,600 股浙商银行股份有限公司股权权利折价或以拍卖、变卖该股权所得价款享有优先受偿权。
3、浙江广厦、广厦房产集团有限公司（以下简称“广厦房产”）、上海明凯投资（集团）有限公司（以下简称“明凯投资”）、楼忠福、楼明对广厦控股的上述第一项债务承担连带清偿责任；浙江广厦、广厦房产、明凯投资、楼忠福、楼明承担上述保证责任后，有权向广厦控股追偿。
4、一审案件受理费共计 1,887,922.00 元，保全费共计 10,000.00 元。由东
阳金控负担人民币 4,322.68 元，由广厦控股、浙江广厦、广厦房产、明凯投资、楼忠福、楼明共同负担 1,893,599.32 元。
5、二审案件受理费减半收取共计 3,568.01 元，由浙江广厦负担。
6、各方当时人就案件无其他争议。
三、 对公司的影响
1、若最终需公司承担担保责任，公司持有的浙商银行 7,825.56 万股股权作为质押物，可能会被债权人申请处置，相应处置价款归债权人所有；公司也可能
承担资产扣划等其他担保责任，这些将对公司资产及现金流情况产生负面影响，最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。
2、公司将继续密切关注上述案件进展情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，将对公司相关报告期的利润产生影响。
3、广厦控股及其实际控制人前期作出的承诺，如后期各方无法达成妥善处理，导致上市公司承担连带担保责任的，由此产生的损益由其承担，公司也将密切关注相关承诺的履行情况。
公司将持续关注相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告(2021/12/25)
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-109
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及化解进度，现将相关情况披露如下：
公司于 2021 年 3 月 24 日为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）
及北川水电开发有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 23，400 万元的融资提供质押担保，质押物为 24,000 万元的银行存单。公司获悉，上述融资已于
2021 年 12 月 23 日清偿，公司存量存单质押情况详见下表。
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
恒丰银行股
广厦控股 份有限公司 5,300 2020/10/23 2021/12/25 5,500
杭州分行
合计 5,300 / / 5,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押
存单金额 5,500 万元，质押存单对应的融资金额为 5,300 万元，分别占公司 2021
年 9 月 30 日货币资金 2.92%、2.81%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-108
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日14 点 40 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟签订对外担保协议的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年 12 月 22 日召开的公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事
会第七次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于 2021 年 12 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江跃等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600052 浙江广厦 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2022 年 1 月 6 日（上午 9:00
到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：姚炳峰、黄琦琦
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 1 月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟签订对外担保协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-104
浙江广厦股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,489,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1125
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，张康乐先生因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，张彦周先生、蒋磊磊先生因公出差；
3、 公司董事会秘书姚炳峰先生、副总经理黄召才先生等出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01 议案名称：关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 430,577,115 99.7885 912,462 0.2115 0 0.0000
1.02 议案名称：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 430,577,115 99.7885 912,462 0.2115 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟变更公司名
1.01 称暨修订《公司章 77,003,739 98.8289 912,462 1.1711 0 0.0000
程》相应条款的议案
关于拟变更经营范
1.02 围暨修订《公司章 77,003,739 98.8289 912,462 1.1711 0 0.0000
程》相应条款的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江广厦股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-105
浙江广厦股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通
知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 22 日下午以现场
结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。
审计委员会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-106
浙江广厦股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于近日通过电子、书
面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 22 日下午以通讯方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-103
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及化解进 度，现将相关情况披露如下：
公司于 2020 年 10 月 21 日为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）
在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 29,700 万元的融资提供质押担保，质押物 为 29,700 万元的银行存单。公司获悉，广厦控股已偿还上述款项，公司存量存 单质押情况详见下表。
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
浙江广厦北川水 恒丰银 15,000 2021/3/24 2021/12/23
电开发有限公司 行股份 24,000
有限公 8,400 2021/3/24 2021/12/23
广厦控股 司杭州 5,300 2020/10/23 2021/12/25 5,500
分行
合计 28,700 / / 29,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押
存单金额为 29,500 万元，质押存单对应的融资金额为 28,700 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金 15.66%、15.24%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-102
浙江广厦股份有限公司
关于公司担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广厦建设集团有限责任公司山西分公司（以下简称“广厦建设”或“债务人”）在晋商银行股份有限公司（以下简称“债权人”）的 8,000 万元融资已于近日到期。浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为上述债务提供保证担保。经与广厦建设确认核实并根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.15 条规定，现将相关情况披露如下：
一、 担保基本情况
（一）担保额度审议情况
公司 2019 年年度股东大会分项审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保
计划的议案》，授权公司为广厦建设提供新增担保金额 25,000 万元，该授权期限自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，在上述担保额度范围内，授权公司董事长签署相关文件。
在上述对外担保授权额度范围内，公司于 2020 年 12 月与债权人签订《保
证合同》，为广厦建设提供共计 8,000 万元的保证担保，截止本公告日，广厦建设尚未偿还上述融资。
二、 债务人基本情况
1、被担保人：广厦建设
2、注册地点：浙江省东阳市白云街道望江北路 24 号二楼
3、法定代表人：杜忠潭
4、经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级，机电设备安装工程一级等。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 1,512,916.87 1,485,551.71
负债总额 777,959.24 750,222.35
净资产 734,957.64 735,329.36
科目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 1,194,380.72 841,862.70
净利润 9,678.18 2,987.97
6、与本公司关联关系：为公司第二大股东实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法人。
三、 截止公告日担保情况
截止本公告披露日，公司及控股子公司为关联方提供担保融资余额约为14.25 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占最近一期经审计净资产的 42.15%；其中对广厦建设担保余额 17,880 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 5.29%；公司担保对应的债务逾期金额累计约50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额；含本次）。
四、 可能产生的影响
如各方无法就上述逾期的最终解决方案达成一致，本公司将存在承担担保责任的风险。
五、 后续安排
1、在各方的支持下，公司持续推动存量担保问题的化解工作，存单质押担保工作及部分涉诉担保问题的化解均已取得较大进展，担保风险敞口整体出现下降趋势。但在目前的宏观环境下，所有担保问题的化解无法一蹴而就，公司将在优先解决存单质押问题及涉诉担保的前提下，继续积极与各方沟通，督促债务人履行相关义务，同时也争取相关部门及单位的支持和理解，为公司担保问题的最终化解赢得时间及空间。
2、广厦建设的控股股东广厦控股集团有限公司及其实控人均已向公司出具书面承诺，如后期各方无法达成妥善处理，由此产生的损失由其承担。
3、公司一直在积极关注广厦控股及其关联方的资信、经营情况，做好存量担保的风险管控；同时根据可能遭受的损失情况积极应对，适时启动法律程序，尽最大可能减少公司损失。
上述事项目前暂未对公司生产经营产生影响。公司将督促各方与债权人进行多渠道的沟通，力争尽快达成妥善处理方案；同时公司将根据进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于拟签订对外担保协议的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-107
浙江广厦股份有限公司
关于拟签订对外担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
担保金额：不超过 30,000 万元
是否有反担保：是
对外担保逾期的累计金额：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险
敞口，不代表最终确定金额）。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“债权人”或“恒丰银行”）签订担保协议，为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）舟山分公司在恒丰银行的融资进行担保，具体如下：
一、 担保协议概述
1、被担保人：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：不超过 30,000 万元
4、担保方式：质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式
5、担保期限：自主债权发生之日起至 2022 年 3 月 31 日
6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
7、反担保：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）
44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东阳三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
二、 广厦控股基本情况
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市
莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技
术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、 履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第八次会议、第十一次监事会第七次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。
董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案审议日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-100
浙江广厦股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围
暨修订《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的反映公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，浙江广厦股
份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司名称、经营范围进行变更。同时，根
据相关法律法规的规定，公司应同时修订《公司章程》相应条款。具体如下：
一、变更（修订）情况
（一）公司名称
事项 变更（修订）前 变更（修订）后
中文名称 浙江广厦股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Guangsha Co., Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
对应《公 第四条： 第四条：
司章程》 公司注册名称： 公司注册名称：
条款 浙江广厦股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司
Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
（二）经营范围
事项 变更（修订）前 变更（修订）后
房地产投资，实业投资，房地 节能技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技
产中介代理，园林、绿化、市 术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系
政、幕墙、智能化、装修装饰、 统集成服务；工业互联网数据服务；节能工程的设计、
经营范围 照明工程的施工，建筑材料、 安装及施工；合同能源管理服务；影视产业的投资与
建筑机械的制造、销售，有色 管理；体育活动策划；企业形象策划；开展体育培训
金属销售，水电开发，会展服 （与学历教育有关的培训活动除外）；日用品和体育
务。 用品销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
对应《公 第十三条： 第十三条：
司章程》 经依法登记，公司经营范围是： 经依法登记，公司经营范围是：节能技术开发、技术
条款 房地产投资，实业投资，房地 服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
产中介代理，园林、绿化、市 软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互
事项 变更（修订）前 变更（修订）后
政、幕墙、智能化、装修装饰、 联网数据服务；节能工程的设计、安装及施工；合同
照明工程的施工，建筑材料、 能源管理服务；影视产业的投资与管理；体育活动策
建筑机械的制造、销售，有色 划；企业形象策划；开展体育培训（与学历教育有关
金属销售，水电开发，会展服 的培训活动除外）；日用品和体育用品销售；非居住
务。 房地产租赁。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公
司现行《公司章程》其他条款不变。
二、审议程序
（一）2021 年 12 月 6 日，公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事
会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>
相应条款的议案》。
（二）独立董事对该事项发表了独立意见，具体如下：
1、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的事项
本次变更公司名称能够与公司未来发展方向相匹配，不存在利用变更公司名
称影响公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
2、关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款的事项
公司变更经营范围是公司根据实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎
决定，既能涵盖公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。公司董事会
在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对上述事项进行变更及修订，该事项尚需提请公司股东
大会审议。
三、提请股东大会授权事项
本次拟变更公司名称、经营范围事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事
会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办
理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。
四、其他说明及风险提示
2021 年 7 月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字
科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升本公司综合竞争力，拟对公司名称、经营范围进行变更。
上述变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记/备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“浙江广厦股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准，尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-099
浙江广厦股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于近日通过电子、书
面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
1.01、《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02、《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议,议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-098
浙江广厦股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通
知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 6
日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
1.01、《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02、《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-101
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 40 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案 √
1.01 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案 √
1.02 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年 12 月 6 日召开的公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第六次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于 2021 年 12 月 7 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：1.01、1.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600052 浙江广厦 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2021 年 12 月 21 日（上午
9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：姚炳峰、黄琦琦
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条
款的议案
1.01 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案
1.02 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-18] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-011
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 2 月 17 日下午
以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》
董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 135万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他
费 用 由 公 司 承 担 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审计委员会对该议案进行了审议，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于2021年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-012
浙江东望时代科技股份有限公司
关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日、
2021 年 5 月 21 日分别召开第十届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，上
述会议审议并通过了《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，相关内容如下：
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。公司 2020 年度审计费用为人民币 135 万元，其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。公司股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的审计收费。
具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021-020)。
二、相关审议情况
董事会结合上述会议情况及多方面因素，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用为 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元，与审计相关的住宿、差旅费等其他费用由公司承担。
（一） 董事会审计委员会于 2022 年 2 月 17 日召开会议审议上述事项，同
意将 2021 年度审计费用确定为 135 万元，并将该事项提交公司董事会审议。
（二） 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如
下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费，取得了我们的事前认可。
我们同意公司将天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用拟定为 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万元。
（三） 公司第十一届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于 2021 年度财务报告及内部控制审计机构费用的议案》。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-12] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-010
浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，东阳市广厦进出口有限公司（以下简称“债务人”或“进出口公司”）在浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“债权人”或“东阳农商行”）的 8,000 万元融资已分别到期，截止本公告披露日，前述融资尚未还款，公司为前述融资对应的担保提供反担保。根据《股票上市规则》规定，现将相关情况披露如下：
一、 反担保基本情况
公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 20 日分别召开第九届董事会第十四
次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019-2020 年度对外担保计
划的议案》，具体详见公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日披露的
《关于2019-2020 年度对外担保计划的公告》《2018 年年度股东大会决议公告》。
2019 年 12 月 23 日，广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）与东
阳农商行签订《最高额保证合同》（合同编号：9061320190002963），广厦控股
同意为债权人（东阳农商行）向债务人（进出口公司）自 2019 年 12 月 23 日至
2022 年 12 月 22 日融资期间内最高融资限额为人民币 8,000 万元的所有融资债
权提供最高额保证担保。
同日，公司与广厦控股、进出口公司签订《股权反担保质押合同》，公司以所持有的东阳农商行 2,837.8944 万股法人股出质给广厦控股，该笔质押担保范围为：进出口公司在东阳农商行贷款由广厦控股提供连带担保责任的借款本金8,000 万元整及由此产生的利息等费用；质押期限为：由广厦控股提供担保的所有借款本息全部清偿，且借款人（进出口公司）、出质人（公司）和质权人（广厦控股）达成协议，办理股权注销登记时为止。
2021 年 1 月 29 日，进出口公司与东阳农商行签订了《流动资金借款合同》，
具体内容如下：
合同编号 借款金额 借款期限
9061120210003593 2,800 万元 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 15 日
9061120210003633 2,800 万元 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 17 日
9061120210003574 2,400 万元 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 25 日
合计金额 8,000 万元
根据上述协议，广厦控股为进出口公司的上述借款提供担保，公司以所持有的东阳农商行股份提供反担保。
二、 债务人基本情况
1、名称：东阳市广厦进出口有限公司
2、注册地点：浙江省东阳市振兴路 1 号 8 楼
3、法定代表人：陈晓峰
4、经营范围：货物及技术进出口；批发、零售：化工产品及原料（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、日用百货（不含危险品）、办公用品、包装材料、工艺品、五金交电等。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
总资产 33,153.08 29,105.69
总负债 19,963.66 11,040.36
净资产 13,189.41 18,065.32
科目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 21,079.73 8,883.15
净利润 -729.34 99.20
6、与本公司关联关系：为公司第二大股东广厦控股集团有限公司实际控制的企业，根据《股票上市规则》规定，为本公司关联法人。
三、 截止公告日担保情况
截止本公告披露日，公司及控股子公司为广厦控股及其关联方提供担保余额约为 14.45 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 42.74%；其中对进出口公司反担保余额为 8,000 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 2.37%；公司累
计逾期担保金额约 58,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额；含本次）。
四、 可能产生的影响
如各方无法就上述逾期的最终解决方案达成一致，本公司将存在承担反担保责任的风险。
五、 后续安排
1、在各方的支持下，公司持续推动存量担保问题的化解工作，存单质押担保工作及部分涉诉担保问题的化解均已取得较大进展，担保风险敞口整体出现下降趋势。但在目前的宏观环境下，所有担保问题的化解无法一蹴而就，公司将在优先解决存单质押问题及涉诉担保的前提下，继续积极与各方沟通，督促债务人履行相关义务，同时也争取相关部门及单位的支持和理解，为公司担保问题的最终化解赢得时间及空间。
2、进出口公司的股东广厦控股及其实控人均已向公司出具书面承诺，如后期各方无法达成妥善处理，由此产生的损失由其承担。
3、公司一直在积极关注广厦控股及其关联方的资信、经营情况，做好存量担保的风险管控；同时根据可能遭受的损失情况积极应对，适时启动法律程序，尽最大可能减少公司损失。
上述事项目前暂未对公司生产经营产生影响。公司将督促各方与债权人进行多渠道的沟通，力争尽快达成妥善处理方案；同时公司将根据进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-02-11] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于公司股东所持股份冻结的公告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-009
浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司股东所持股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东，持有 10,825 万股公司股份，占公司总股本的 12.82%，本次广厦控股持有公司 10,825 万股无限售流通股被执行轮候冻结。
公司于 2022 年 2 月 9 日收到通知，公司第二大股东广厦控股持有的 10,825
万股无限售流通股被执行轮候冻结。具体情况如下：
一、本次冻结情况
广厦控股持有的公司 10,825 万股无限售流通股被执行轮候冻结，占其持股比例的 100%，占公司总股本的 12.82%。本次冻结申请人为兖矿集团，冻结原因
为债权债务纠纷。此次冻结起始日为 2022 年 2 月 9 日，冻结期限为 3 年。
二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，广厦控股及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 占其所持股 冻结占公司总
（股） （%） 数量（股） 份比例（%） 股本比例（%）
广厦控股 108,250,000 12.82 108,250,000 12.82
广厦建设集团有限 41,161,190 4.88 41,161,190 4.88
责任公司
浙江广厦投资有限 4,867,229 0.58 4,867,229 0.58
公司 100.00
楼忠福 14,591,420 1.73 14,591,420 1.73
楼明 15,950,000 1.89 15,950,000 1.89
合计 184,819,839 21.89 184,819,839 21.89
注：广厦控股、广厦建设集团有限责任公司、楼明先生所持股份均被执行轮候冻结，
楼忠福先生被轮候冻结股份为 1,459 万股。
三、其他说明
广厦控股现为公司第二大股东，截至目前，广厦控股所持有的公司股份被司法冻结和轮候冻结事项未对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
公司将持续关注相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-27] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-008
浙江东望时代科技股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年（以
下简称“本期”或“报告期”）实现归属于上市公司股东的净利润约-3,377 万元。
公司本次业绩预亏主要系所持有的浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）股份公允价值变动所致，影响公司本期净利润金额约-6,228 万元。
本期扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润约 2,255 万元。
公司为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及广厦建设责任有限公司（以下简称“广厦建设”）在中国工商银行股份有限公司、东阳市金投控股集团有限公司、贵阳农村商业银行股份有限公司及晋商银行股份有限公司担保的共计 50,672.14 万元的融资出现逾期。前述逾期债务出现涉诉的均已调解结案，其他尚未涉诉。因此公司在进行上述业绩预测时，未对逾期担保计提预计负债。公司将密切关注上述逾期债务的进展情况及广厦控股、广厦建设的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，该不确定性因素将加大公司业绩亏损额度，届时公司也将按照要求及时披露业绩预告的更正公告。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将持续亏损，本期实现归属于上市公司股东的净利润约-3,377 万元。
2、本期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约 2,255 万元，主要系本期利息收入及高校热水服务利润确认所致。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,683.37 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,309.92 万元。
（二）每股收益：-0.05 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本次业绩预亏主要系所持有的浙商银行股份公允价值变动所致，影响公司本期净利润金额约-6,228 万元。
四、风险提示
（一）公司为广厦控股及广厦建设在中国工商银行股份有限公司、东阳市金投控股集团有限公司、贵阳农村商业银行股份有限公司及晋商银行股份有限公司担保的共计 50,672.14 万元的融资出现逾期。上述逾期债务出现涉诉的均已调解结案，其他尚未涉诉。因此公司在进行上述业绩预测时，未对逾期担保计提预计负债。
公司将密切关注上述逾期债务的进展情况及广厦控股、广厦建设的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，该不确定性因素将加大公司业绩亏损额度，届时公司也将按照要求及时披露业绩预告的更正公告。
（二）公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
五、其他事项说明
（一）2021 年，公司营业收入约 2.3 亿元，主要系下属子公司广厦传媒有
限公司电视剧销售及浙江正蓝节能科技股份有限公司高校热水服务收入所致，较2020 年营业收入同比增长约 24%。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司关于对外担保暨存单质押情况的进展公告(2022/01/25)
证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-006
浙江东望时代科技股份有限公司
关于对外担保暨存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司（以下简称“广厦控股”）
本次担保金额：5,300 万元
提供的担保金额：公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（含
本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及协议的主要内容
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“恒丰银行”）签订编号为[2022 年恒银杭质字第 002 号]的《存单质押合同》，为广厦控股在恒丰银行的融资提供质押担保，具体内容如下：
1、被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：5,300 万元
4、提供担保的融资借款期限：2022 年 1 月 21 日至 2022 年 3 月 30 日
5、公司签署担保协议日期：2022 年 1 月 12 日
6、质押标的：金额为 5,500 万元的银行存单
（二）反担保情况
公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东三建”）44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
（三）担保履行的内部决策程序
本次担保协议的签订事项，公司已分别召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，公司为广厦控股提供新增担保不超过 30,000 万元。本次担保额度在前述审议范围内。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：广厦控股集团有限公司；注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；
住所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：
从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（三）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、董事会相关意见
（一）董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、存单质押进展情况
广厦控股于 2022 年 1 月 18 日提前向债权人偿还了到期日为 2022 年 2 月 24
日的 5,300 万元融资。结合上述对外担保情况，截至本公告日，公司存单质押情况如下表所示：
单位：万元
被担保方 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
5,300 2022/1/21 2022/3/30 5,500
广厦控股 恒丰银行
23,400 2022/1/17 2022/3/30 24,100
合计 28,700 / / 29,600
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押存单金额为 29,600 万元，质押存单对应的融资金额为 28,700 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金的 15.71%、15.24%。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现
有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (600052)东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司对外担保的公告
证券代码： 600052 证券简称： 东望时代 公告编号：临 2022-007
浙江东望时代科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方： 杭州建工集团有限责任公司（以下简称“ 建工集团”）
拟对外担保金额： 2,000 万元
提供的担保金额：公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.45 亿元（ 含
本次， 根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一
期经审计净资产的 42.74%
担保是否有反担保： 是
对外担保逾期的累计数量： 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞
口，不代表最终确定金额）
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况及协议的主要内容
2022 年 1 月 21 日， 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）
同意对建工集团在上海国金融资租赁有限公司共计 2,000 万元的融资租赁提供
保证担保， 具体情况如下：
1、 被担保方：杭州建工集团有限责任公司
2、 债权人名称：上海国金融资租赁有限公司
3、 担保金额： 2,000 万元
4、 担保期限：自起租日起两年
5、 公司签署担保协议的日期： 2022 年 1 月 21 日
6、 保证方式： 连带责任保证
（二）反担保情况
公司为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”） 及其关联方提供的
担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以
其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限
公司（以下简称“东三建”） 44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其
持有的东三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带
责任质押反担保。
（三）担保履行的内部决策程序
公司 2021 年第三次临时股东大会分项审议通过了《关于 2021-2022 年度对
外担保计划的议案》，授权公司为建工集团提供新增担保额度 2,000 万元， 本次
担保事项已在上述授权范围内履行了内部审批程序。
二、 被担保人基本情况
（一）基本情况
名称： 杭州建工集团有限责任公司； 基本情况：注册资本： 1.6 亿元；法定
代表人： 张汉文；住所：杭州市西湖区天目山路 306 号； 经营范围：建筑工程施
工总承包(壹级),机电工程施工总承包(壹级),市政公用工程施工总承包(壹级)
等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
总资产 648,829.63 674,866.46
总负债 469,875.54 492,073.80
净资产 178,954.09 182,792.66
项目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 739,393.81 575,056.26
利润总额 9,434.39 7,639.71
净利润 7,800.54 6,381.38
（三） 与本公司关联关系
为公司第二大股东广厦控股控制的企业， 根据《股票上市规则》规定， 为
本公司关联法人。
三、 董事会相关意见
（一）董事会意见：
1、鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增
信需求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体
利益和未来发展需求，担保风险整体可控；
2、2020-2021 年度，公司新增对外担保额度约 24.40 亿元； 2021-2022 年度，
公司新增对外担保额度 6.44 亿元，本次新增对外担保额度已大幅下降，未来整
体担保风险将逐步下降；
3、考虑到现行金融机构信贷要求以及确保存量担保后续的顺利化解，公司
现阶段在预计额度范围内为广厦控股及其关联方提供担保符合公司目前整体利
益；广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为公司的对外担保提供了反担保，
对外担保风险整体可控。
（二）独立董事意见：
1、近年来，公司对外担保总额及占净资产的比例均有所下降。但基于公司
对外担保现状及金融机构对于贷款融资条件的连续性等要求，公司对外担保金额
的下降无法一蹴而就，此次公司担保议案综合考虑了存量担保的延续性要求，也
切实降低了新增对外担保额度，符合公司的利益；
2、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外
担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外
担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东
利益的情形；
3、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现
损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.45 亿元（ 含本次，
根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审
计净资产的 42.74%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有
资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司关于对外担保暨存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-005
浙江东望时代科技股份有限公司
关于对外担保暨存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司（以下简称“广厦控股”）
本次担保金额：23,400 万元
提供的担保金额：公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根
据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况及协议的主要内容
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“恒丰银行”）签订编号为[2022 年恒银杭质字第 001 号]的《存单质押合同》，为广厦控股在恒丰银行的融资提供质押担保，具体内容如下：
1、被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：23,400 万元
4、提供担保的融资借款期限：2022 年 1 月 17 日至 2022 年 3 月 30 日
5、担保协议签署日期：2022 年 1 月 12 日
6、质押标的：金额为 24,100 万元的银行存单
（二）反担保情况
公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东三建”）44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
（三）担保履行的内部决策程序
本次担保协议的签订事项，公司已分别召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，公司为广厦控股提供新增担保不超过 30,000 万元。本次担保额度在前述审议范围内。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称：广厦控股集团有限公司；注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；
住所：杭州市莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：
从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（二）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（三）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、董事会相关意见
（一）董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、存单质押进展情况
截至本公告日，公司存单质押情况如下表所示：
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
5,300 2020/10/23 2022/2/24 5,500
广厦控股 恒丰银行
23,400 2022/1/17 2022/3/30 24,100
合计 28,700 / / 29,600
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押存单金额为 29,600 万元，质押存单对应的融资金额为 28,700 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金的 15.24%、15.71%。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现
有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估
算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-15] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司对外投资暨关联交易的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-004
浙江东望时代科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十一届董事会第五次会议、2021 年第五次临时股东大会审议并通过了《对外投资暨关联
交易的议案》。公司于 2021 年 11 月 12 日参与拍卖，以共计 6,414.30 万元的价
格成功竞得浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）A 股限售流通股共计 2,000 万股股权，并取得了浙江省杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》《对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2021-080、临 2021-092、2021-097）。
二、进展情况
公司于 2022 年 1 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，上述浙商银行股权变动事宜已办理完成过户登记手续，过户日期
为 2022 年 1 月 13 日，证券类别为限售流通股。
本次股份协议转让过户登记完成后，公司持有浙商银行股权数量共计163,169,642 股，均为限售流通股，占浙商银行 A 股总股本的 0.77%。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-003
浙江东望时代科技股份有限公司
关于变更公司证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：东望时代
证券简称变更日期：2022 年 1 月 20 日
证券代码“600052”保持不变
一、审议情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召
开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，证券代码“600052”保持不变。
为更好地反映本公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过，同时根据浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名
称已于 2021 年 12 月 29 日变更为浙江东望时代科技股份有限公司。
二、实施情况
为更好地体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，经公司申请，并经上海
证券交易所办理，公司简称将自 2022 年 1 月 20 日起由“浙江广厦”变更为“东
望时代”，公司股票代码“600052”不变。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-08] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-001
浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,260,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9478
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生及刘俐君
先生因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，张彦周先生及蒋磊磊先生因公出差；
3、 公司董事会秘书姚炳峰先生、副总经理黄召才先生等出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签订对外担保协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,393,096 98.9025 2,817,301 1.0783 50,000 0.0192
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于拟签订对外担 13,717,420 82.7111 2,817,30 16.9873 50,00 0.3016
保协议的议案 1 0
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、该议案涉及关联股东回避表决，公司第二大股东广厦控股集团有限公司
及其一致行动人广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福先生、
楼明先生及楼江跃先生均未参与表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、杜闻
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600052)浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司关于拟公司变更证券简称的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2022-002
浙江东望时代科技股份有限公司
关于拟变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：东望时代
证券代码“600052”保持不变
本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际
进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、董事会审议变更证券简称的情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召
开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，证券代码“600052”保持不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、董事会关于变更证券简称的理由
2021 年 7 月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字
科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过，同时根据浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已于
2021 年 12 月 29 日变更为浙江东望时代科技股份有限公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第六次会议决议公告》《2021
年第七次临时股东大会决议公告》《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的进展公告》（公告编号：临 2021-098、临 2021-099、临 2021-104、临 2021-113）。
为更好地体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，使公司证券简称与公司名称浙江东望时代科技股份有限公司相匹配，将公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，公司股票代码“600052”不变。
三、风险提示
公司证券简称的变更不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-113
浙江广厦股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》
相应条款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况介绍
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议、2021 年度第七次临时股东大会审议通过了《浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：临2021-100）。
二、进展情况
公司于近日完成了公司名称、经营范围变更的工商登记手续，并取得由浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000704206103U
名称：浙江东望时代科技股份有限公司
注册资本：捌亿肆仟肆壹拾玖万肆千柒佰肆拾壹元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1993 年 07 月 13 日
法定代表人：蒋旭峰
营业期限：1993 年 07 月 13 日至长期
住所：浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路 1 号西侧
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管
理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；体育赛事策划；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；日用品销售；企业形象策划；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书
浙江广厦股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：浙江广厦股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：浙江广厦
股票代码：600052
信息披露义务人名称：东阳市畅文国有资产发展有限公司
注册地址：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 432室
通讯地址：浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 432室
股份变动性质：间接方式转让（增加）
签署日期：2021 年 12 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江广厦股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙江广厦股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动未触发要约收购义务。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 本次权益变动的目的及履行程序...... 9
第四节 本次权益变动方式...... 10
第五节 资金来源...... 12
第六节 后续计划...... 13
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 15
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 18
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 19
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 20
第十一节 其他重大事项...... 21
第十二节 备查文件...... 22
信息披露义务人及其法定代表人声明...... 23
浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书附表...... 25
第一节 释 义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书》
信息披露义务人/畅文公司 指 东阳市畅文国有资产发展有限公司
浙江广厦/上市公司 指 浙江广厦股份有限公司
东科数字 指 东阳市东科数字科技有限公司
东阳国投 指 东阳市国有资产投资有限公司
东阳市国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
公司名称 东阳市畅文国有资产发展有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 6,500 万元
统一社会信用代码 91330783MA7CXX0N9H
法定代表人 张琍
控股股东 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
成立日期 2021年 11月 19 日
营业期限 2021年 11月 19 日至无固定期限
注册地址 浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8号 432 室
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制结构
截至本报告书签署日，畅文公司的股权控制结构如下：
（二）信息披露义务人的控股股东
1、控股股东
截至本报告书签署日，东阳市国资办为畅文公司的控股股东，为机关法
人。东阳市国资办持有畅文公司 100%的股份，为东科数字的实际控制人，其基
本情况如下：
名称 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
类型 机关法人
统一社会信用代码 11330783MB1674816N
负责人 韦向东
住所 浙江省东阳市人民北路 8号
（三）信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，除本次权益变动取得的上市公司控制权外，畅文公
司无其他控股、参股子公司。
截至本报告书签署日，东阳市国资办控制的一级子公司基本情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
东阳市国有资产投 市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项
1 资有限公司 25,000 90.00% 目的投资开发、国有资产投资经营管理；房地产
开发。
东阳市滨江便民餐 餐饮设备租赁及销售、营养健康咨询服务；餐饮
2 饮设备租赁有限公 30 100.00% 管理及咨询；市容市貌咨询；市场管理。
司
城市公共交通；道路旅客运输经营；各类工程建
设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
3 东阳市惠民公共交 2,000 100.00% 准)。一般项目：广告设计、代理；广告制作；广
通有限公司 告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；共享自行车服务；机动车修理和维护(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
4 东阳市南强基础设 500 100.00% 城市基础设施及配套建设，市政工程维护，绿化
施建设有限公司 养护，保洁服务，土地开发。
5 东阳市畅文国有资 6,500 100.00% 自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的
产发展有限公司 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
东阳市三大交通发 交通投资管理（未经金融等行业监管部门批准不
6 展有限公司 4,000 100.00% 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
公众集（融）资等金融业务）。
一般项目：基础设施投资开发管理（未经金融等
东阳市禹山投资有 行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
7 限公司 29,000 51.79% 保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务）；普通机械设备安装服务；广告制作；广告
设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、
序号 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围
（万元）
报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类
工程建设活动；旅游业务(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
基础设施投资（未经金融等行业监管部门批准不
8 东阳市长征投资开 41,000 51.90% 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会
发有限公司 公众集（融）资等金融业务）开发管理、工程建
筑、设备安装。
[2021-12-29] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于间接控股股东权益变动的提示公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-112
浙江广厦股份有限公司
关于间接控股股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购
本次权益变动不会导致使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动的基本情况
（一）股权转让协议内容
浙江广厦股份有限公司（以下简称“上市公司”）于近日获悉，东阳市国有资产投资有限公司（以下简称“东阳国投”）与东阳市畅文国有资产发展有限公司（以下简称“畅文公司”）签订了《股权转让协议》，具体如下：
出让方：东阳市国有资产投资有限公司
受让方：东阳市畅文国有资产发展有限公司
1、出让方将拥有东阳市东科数字科技有限公司 60%的 6,000 万元股权转让
给受让方。
2、本次股权转让的价款为 6,000 万元，转让价款的交割方式为：货币。
（二）相关批复内容
关于前述转让事项，东阳国投已取得东阳市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于同意转让东阳市东科数字科技有限公司股权的批复》，具体如下：
“根据《企业国有资产监督管理办法》（国资委财政部令 2016 第 32 号）文
件相关规定，同意将你公司（东阳国投）持有的东阳市东科数字科技有限公司全部股权（占东科公司总股权的 60%）按原投资账面价值 6,000 万元作价，有偿转让给我办独资公司东阳市畅文国有资产发展有限公司。”
（三）信息披露义务人的基本情况
公司名称 东阳市畅文国有资产发展有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 6,500 万元
统一社会信用代码 91330783MA7CXX0N9H
法定代表人 张琍
控股股东 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室
成立日期 2021 年 11 月 19 日
营业期限 2021 年 11 月 19 日至无固定期限
注册地址 浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 432 室
经营范围 一般项目：自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（四）本次权益变动前后股权结构变化
上述东科数字股权过户手续已于 2021 年 12 月 27 日办理完毕。股权转让完
成后东阳国投不再持有东科数字的股权，从而不再控制上市公司股权，畅文公司持有东科数字 60%的股权，从而间接控制上市公司 28.98%的股权。本次权益变动股权结构变化如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
二、所涉及后续事项
1、根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，畅文公司正在编制《浙江广厦股份有限公司详式权益变动报告书》，
公司将在收到相应文件之后尽快披露，敬请投资者关注。
2、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，公司将继续密切关注相关股权变动情况，相关信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-111
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况，现将相关情况披露如下：
公司获悉广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）于近日对其在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 5,300 万元的融资进行了展期，具体信息如下：
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
恒丰银行股
广厦控股 份有限公司 5,300 2020/10/23 2022/2/24 5,500
杭州分行
合计 5,300 / / 5,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押存单金额为 5,500 万元，质押存单对应的融资金额为 5,300 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金的 2.92%、2.81%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-109
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及化解进度，现将相关情况披露如下：
公司于 2021 年 3 月 24 日为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）
及北川水电开发有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 23，400 万元的融资提供质押担保，质押物为 24,000 万元的银行存单。公司获悉，上述融资已于
2021 年 12 月 23 日清偿，公司存量存单质押情况详见下表。
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
恒丰银行股
广厦控股 份有限公司 5,300 2020/10/23 2021/12/25 5,500
杭州分行
合计 5,300 / / 5,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押
存单金额 5,500 万元，质押存单对应的融资金额为 5,300 万元，分别占公司 2021
年 9 月 30 日货币资金 2.92%、2.81%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于担保纠纷案件调解结案的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-110
浙江广厦股份有限公司
关于担保纠纷案件调解结案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的阶段：二审调解结案
上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人
涉案的金额：合计约 35,970.19 万元（含本金、利息，不含逾期利息及
相关诉讼费用）
是否会对上市公司损益产生负面影响：1、若最终需公司承担担保责任，公司持有的浙商银行 7,825.56 万股股权作为质押物，可能会被债权人申请处置，相应处置价款归债权人所有；公司也可能承担资产扣划等其他担保责任，这些将对公司资产及现金流情况产生负面影响，最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。2、公司将继续密切关注上述案件进展情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，将对公司相关报告期的利润产生影响。
一、 案件基本情况
2021 年 3 月 31 日，上海金融法院就厦门国际银行股份有限公司上海分行（以
下简称“厦门国际银行”）与广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的
债权债务纠纷作出一审判决，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于涉诉事项的进展公告》（公告编号：临 2021-011）。
2021 年 8 月 10 日，经公开挂牌竞价，上述案件的债权人由厦门国际银行变
更为中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“信达资产”）。2021年 10 月 25 日，信达资产将其享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转
让给东阳市金投控股集团有限公司（以下简称“东阳金控”），东阳金控变更为上述案件的债权人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于涉诉事项的进展公告》《浙江广厦股份有限公司关于担保事项的进展公告》《浙江广厦股份有限公司关于担保纠纷案件的进展情况的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2021-072、临 2021-085）。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”）在了解各方情况后，对上
述案件提起上诉，上海高级人民法院于 2021 年 9 月 8 日立案，在案件审理过程
中，上海高级人民法院对相关当事人进行调解。
二、 调解情况
公司于2021年12月24日收到上海高级人民法院出具的两份《民事调解书》，编号分别为（2021）沪民终 511 号、（2021）沪民终 512 号，主要内容如下：
1、广厦控股应于 2021 年 12 月 10 日前向东阳金控支付借款本金共计
347,921,329.01 元、利息 11,780,587.33 元、逾期利息及律师费人民币335,148.10 元。
2、东阳金控有权在上述第一项债权范围内就浙江广厦质押的共计78,255,600 股浙商银行股份有限公司股权权利折价或以拍卖、变卖该股权所得价款享有优先受偿权。
3、浙江广厦、广厦房产集团有限公司（以下简称“广厦房产”）、上海明凯投资（集团）有限公司（以下简称“明凯投资”）、楼忠福、楼明对广厦控股的上述第一项债务承担连带清偿责任；浙江广厦、广厦房产、明凯投资、楼忠福、楼明承担上述保证责任后，有权向广厦控股追偿。
4、一审案件受理费共计 1,887,922.00 元，保全费共计 10,000.00 元。由东
阳金控负担人民币 4,322.68 元，由广厦控股、浙江广厦、广厦房产、明凯投资、楼忠福、楼明共同负担 1,893,599.32 元。
5、二审案件受理费减半收取共计 3,568.01 元，由浙江广厦负担。
6、各方当时人就案件无其他争议。
三、 对公司的影响
1、若最终需公司承担担保责任，公司持有的浙商银行 7,825.56 万股股权作为质押物，可能会被债权人申请处置，相应处置价款归债权人所有；公司也可能
承担资产扣划等其他担保责任，这些将对公司资产及现金流情况产生负面影响，最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。
2、公司将继续密切关注上述案件进展情况，若前述事项不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，将对公司相关报告期的利润产生影响。
3、广厦控股及其实际控制人前期作出的承诺，如后期各方无法达成妥善处理，导致上市公司承担连带担保责任的，由此产生的损益由其承担，公司也将密切关注相关承诺的履行情况。
公司将持续关注相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告(2021/12/25)
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-109
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及化解进度，现将相关情况披露如下：
公司于 2021 年 3 月 24 日为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）
及北川水电开发有限公司在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 23，400 万元的融资提供质押担保，质押物为 24,000 万元的银行存单。公司获悉，上述融资已于
2021 年 12 月 23 日清偿，公司存量存单质押情况详见下表。
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
恒丰银行股
广厦控股 份有限公司 5,300 2020/10/23 2021/12/25 5,500
杭州分行
合计 5,300 / / 5,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押
存单金额 5,500 万元，质押存单对应的融资金额为 5,300 万元，分别占公司 2021
年 9 月 30 日货币资金 2.92%、2.81%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-108
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 7 日14 点 40 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日
至 2022 年 1 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟签订对外担保协议的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年 12 月 22 日召开的公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事
会第七次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于 2021 年 12 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江跃等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600052 浙江广厦 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2022 年 1 月 6 日（上午 9:00
到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：姚炳峰、黄琦琦
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 1 月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于拟签订对外担保协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-104
浙江广厦股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,489,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1125
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，张康乐先生因公出差；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，张彦周先生、蒋磊磊先生因公出差；
3、 公司董事会秘书姚炳峰先生、副总经理黄召才先生等出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01 议案名称：关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 430,577,115 99.7885 912,462 0.2115 0 0.0000
1.02 议案名称：关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 430,577,115 99.7885 912,462 0.2115 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟变更公司名
1.01 称暨修订《公司章 77,003,739 98.8289 912,462 1.1711 0 0.0000
程》相应条款的议案
关于拟变更经营范
1.02 围暨修订《公司章 77,003,739 98.8289 912,462 1.1711 0 0.0000
程》相应条款的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
浙江广厦股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-105
浙江广厦股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通
知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 22 日下午以现场
结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。
审计委员会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-106
浙江广厦股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于近日通过电子、书
面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 22 日下午以通讯方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于存单质押情况的进展公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-103
浙江广厦股份有限公司
关于存单质押情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为反应浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）存单质押情况及化解进 度，现将相关情况披露如下：
公司于 2020 年 10 月 21 日为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）
在恒丰银行股份有限公司杭州分行的 29,700 万元的融资提供质押担保，质押物 为 29,700 万元的银行存单。公司获悉，广厦控股已偿还上述款项，公司存量存 单质押情况详见下表。
单位：万元
被担保单位 债权人 担保借款余额 起始日 到期日 质押存单金额
浙江广厦北川水 恒丰银 15,000 2021/3/24 2021/12/23
电开发有限公司 行股份 24,000
有限公 8,400 2021/3/24 2021/12/23
广厦控股 司杭州 5,300 2020/10/23 2021/12/25 5,500
分行
合计 28,700 / / 29,500
截止 2020 年 12 月 31 日，公司存单质押金额及质押对应的融资余额均为
193,090 万元，占公司 2020 年末货币资金的 86.10%；截止本公告日，公司质押
存单金额为 29,500 万元，质押存单对应的融资金额为 28,700 万元，分别占公司
2021 年 9 月 30 日货币资金 15.66%、15.24%。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-102
浙江广厦股份有限公司
关于公司担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广厦建设集团有限责任公司山西分公司（以下简称“广厦建设”或“债务人”）在晋商银行股份有限公司（以下简称“债权人”）的 8,000 万元融资已于近日到期。浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为上述债务提供保证担保。经与广厦建设确认核实并根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.15 条规定，现将相关情况披露如下：
一、 担保基本情况
（一）担保额度审议情况
公司 2019 年年度股东大会分项审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保
计划的议案》，授权公司为广厦建设提供新增担保金额 25,000 万元，该授权期限自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，在上述担保额度范围内，授权公司董事长签署相关文件。
在上述对外担保授权额度范围内，公司于 2020 年 12 月与债权人签订《保
证合同》，为广厦建设提供共计 8,000 万元的保证担保，截止本公告日，广厦建设尚未偿还上述融资。
二、 债务人基本情况
1、被担保人：广厦建设
2、注册地点：浙江省东阳市白云街道望江北路 24 号二楼
3、法定代表人：杜忠潭
4、经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级，机电设备安装工程一级等。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 1,512,916.87 1,485,551.71
负债总额 777,959.24 750,222.35
净资产 734,957.64 735,329.36
科目 2020 年 2021 年 1-9 月
营业收入 1,194,380.72 841,862.70
净利润 9,678.18 2,987.97
6、与本公司关联关系：为公司第二大股东实际控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为本公司关联法人。
三、 截止公告日担保情况
截止本公告披露日，公司及控股子公司为关联方提供担保融资余额约为14.25 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占最近一期经审计净资产的 42.15%；其中对广厦建设担保余额 17,880 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 5.29%；公司担保对应的债务逾期金额累计约50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额；含本次）。
四、 可能产生的影响
如各方无法就上述逾期的最终解决方案达成一致，本公司将存在承担担保责任的风险。
五、 后续安排
1、在各方的支持下，公司持续推动存量担保问题的化解工作，存单质押担保工作及部分涉诉担保问题的化解均已取得较大进展，担保风险敞口整体出现下降趋势。但在目前的宏观环境下，所有担保问题的化解无法一蹴而就，公司将在优先解决存单质押问题及涉诉担保的前提下，继续积极与各方沟通，督促债务人履行相关义务，同时也争取相关部门及单位的支持和理解，为公司担保问题的最终化解赢得时间及空间。
2、广厦建设的控股股东广厦控股集团有限公司及其实控人均已向公司出具书面承诺，如后期各方无法达成妥善处理，由此产生的损失由其承担。
3、公司一直在积极关注广厦控股及其关联方的资信、经营情况，做好存量担保的风险管控；同时根据可能遭受的损失情况积极应对，适时启动法律程序，尽最大可能减少公司损失。
上述事项目前暂未对公司生产经营产生影响。公司将督促各方与债权人进行多渠道的沟通，力争尽快达成妥善处理方案；同时公司将根据进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于拟签订对外担保协议的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-107
浙江广厦股份有限公司
关于拟签订对外担保协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：广厦控股集团有限公司舟山分公司
担保金额：不超过 30,000 万元
是否有反担保：是
对外担保逾期的累计金额：50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险
敞口，不代表最终确定金额）。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“债权人”或“恒丰银行”）签订担保协议，为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）舟山分公司在恒丰银行的融资进行担保，具体如下：
一、 担保协议概述
1、被担保人：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：不超过 30,000 万元
4、担保方式：质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式
5、担保期限：自主债权发生之日起至 2022 年 3 月 31 日
6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
7、反担保：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）
44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东阳三建 43%的股权、杭州建工集团有限责任公司 55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
二、 广厦控股基本情况
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市
莫干山路 231 号 17 楼；成立时间：2002 年 02 月 05 日；经营范围：从事高新技
术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 4,487,385.44 4,164,424.68
总负债 3,054,914.70 2,891,714.75
净资产 1,432,470.74 1,272,709.93
2020 年度 2021 年 1 月-9 月
营业收入 2,243,838.07 1,376,080.82
利润总额 -13,642.54 15,994.91
净利润 -17,524.54 12,932.01
（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份 108,250,000 股，占本公司总股本的 12.82%，为本公
司第二大股东。
三、 履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第八次会议、第十一次监事会第七次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。
董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案审议日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 14.25 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 42.15%。目前逾期债务对应的担保金额 50,672.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-100
浙江广厦股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围
暨修订《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的反映公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，浙江广厦股
份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司名称、经营范围进行变更。同时，根
据相关法律法规的规定，公司应同时修订《公司章程》相应条款。具体如下：
一、变更（修订）情况
（一）公司名称
事项 变更（修订）前 变更（修订）后
中文名称 浙江广厦股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Guangsha Co., Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
对应《公 第四条： 第四条：
司章程》 公司注册名称： 公司注册名称：
条款 浙江广厦股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司
Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co., Ltd.
（二）经营范围
事项 变更（修订）前 变更（修订）后
房地产投资，实业投资，房地 节能技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技
产中介代理，园林、绿化、市 术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系
政、幕墙、智能化、装修装饰、 统集成服务；工业互联网数据服务；节能工程的设计、
经营范围 照明工程的施工，建筑材料、 安装及施工；合同能源管理服务；影视产业的投资与
建筑机械的制造、销售，有色 管理；体育活动策划；企业形象策划；开展体育培训
金属销售，水电开发，会展服 （与学历教育有关的培训活动除外）；日用品和体育
务。 用品销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
对应《公 第十三条： 第十三条：
司章程》 经依法登记，公司经营范围是： 经依法登记，公司经营范围是：节能技术开发、技术
条款 房地产投资，实业投资，房地 服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
产中介代理，园林、绿化、市 软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互
事项 变更（修订）前 变更（修订）后
政、幕墙、智能化、装修装饰、 联网数据服务；节能工程的设计、安装及施工；合同
照明工程的施工，建筑材料、 能源管理服务；影视产业的投资与管理；体育活动策
建筑机械的制造、销售，有色 划；企业形象策划；开展体育培训（与学历教育有关
金属销售，水电开发，会展服 的培训活动除外）；日用品和体育用品销售；非居住
务。 房地产租赁。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除了上述条款的修改外，公
司现行《公司章程》其他条款不变。
二、审议程序
（一）2021 年 12 月 6 日，公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事
会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>
相应条款的议案》。
（二）独立董事对该事项发表了独立意见，具体如下：
1、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的事项
本次变更公司名称能够与公司未来发展方向相匹配，不存在利用变更公司名
称影响公司股价、误导投资者的行为。公司董事会在审议该议案时，表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
2、关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》相应条款的事项
公司变更经营范围是公司根据实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎
决定，既能涵盖公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。公司董事会
在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对上述事项进行变更及修订，该事项尚需提请公司股东
大会审议。
三、提请股东大会授权事项
本次拟变更公司名称、经营范围事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事
会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办
理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。
四、其他说明及风险提示
2021 年 7 月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字
科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升本公司综合竞争力，拟对公司名称、经营范围进行变更。
上述变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记/备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“浙江广厦股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准，尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-099
浙江广厦股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于近日通过电子、书
面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
1.01、《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02、《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议,议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-098
浙江广厦股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通
知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 6
日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
1.01、《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02、《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600052)浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2021-101
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 40 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案 √
1.01 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案 √
1.02 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年 12 月 6 日召开的公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会
第六次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于 2021 年 12 月 7 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：1.01、1.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600052 浙江广厦 2021/12/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2021 年 12 月 21 日（上午
9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：姚炳峰、黄琦琦
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 22 日召开的贵公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条
款的议案
1.01 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案
1.02 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================