600036什么时候复牌？-招商银行停牌最新消息
≈≈招商银行600036≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司2021年度业绩快报公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2022-002
招商银行股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为招商银行股份有限公司（简称本公司或本行）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司最终披露的 2021 年度报告财务数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
（除特别说明外，单位人民币百万元）
主要财务数据 2021 年 2020 年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
营业收入 331,234 290,482 14.03%
其中：非利息净收入 127,315 105,451 20.73%
营业利润 148,005 122,643 20.68%
利润总额 148,159 122,440 21.01%
归属于本行股东的净利润 119,922 97,342 23.20%
扣除非经常性损益后归属于本 119,430 97,178 22.90%
行股东的净利润
归属于本行普通股股东的基本 4.61 3.79 21.64%
每股收益(人民币元) 1
归属于本行普通股股东的加权 16.94 15.73 增加 1.21 个百分点
平均净资产收益率（%）1
2021 年 2020 年
主要财务数据 12 月 31 日 12 月 31 日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
总资产 9,272,660 8,361,448 10.90%
其中：贷款和垫款总额 2 5,570,034 5,029,128 10.76%
总负债 8,404,877 7,631,094 10.14%
其中：客户存款总额 2 6,347,038 5,628,336 12.77%
归属于本行股东权益 860,847 723,750 18.94%
普通股总股本 25,220 25,220 -
归属于本行普通股股东的每股 29.10 25.36 14.75%
净资产（人民币元）3
2021 年 2020 年
资产质量指标(%) 12 月 31 日 12 月 31 日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
不良贷款率 0.91 1.07 减少 0.16 个百分点
拨备覆盖率 4 441.34 437.68 增加 3.66 个百分点
贷款拨备率 5 4.03 4.67 减少 0.64 个百分点
注：1. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时，“归属于本行股东的净利润”扣除了当期优先股股息和永续债利息，“加权平均净资产”扣除了优先股和永续债。
2. 根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。但此处“贷款和垫款总额”不含相关贷款应收利息，“客户存款总额”不含相关存款应付利息。
3. 归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股和永续债后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。
4. 拨备覆盖率=贷款损失准备／不良贷款余额。
5. 贷款拨备率=贷款损失准备／贷款和垫款总额。
二、经营业绩和财务状况情况说明（以下金额币种均为人民币）
2021 年，本集团各项业务稳健开展，总体经营情况良好。本集团实现营业
收入 3,312.34 亿元，同比增加 407.52 亿元，增幅 14.03%；利润总额 1,481.59 亿
元，同比增加 257.19 亿元，增幅 21.01%；归属于本行股东的净利润 1,199.22 亿
元，同比增加 225.80 亿元，增幅 23.20%。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团资产
总额 92,726.60 亿元，较上年末增加 9,112.12 亿元，增幅 10.90%；负债总额
84,048.77 亿元，较上年末增加 7,737.83 亿元，增幅 10.14%；不良贷款率 0.91%，
较上年末下降 0.16 个百分点；拨备覆盖率 441.34%，较上年末增加 3.66 个百分
点；贷款拨备率 4.03%，较上年末减少 0.64 个百分点。
三、风险提示
本公告所载2021年主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2021年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-08] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2022-001
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）于 2022 年 1 月 4
日发出第十一届董事会第三十五次会议通知，于 1 月 7 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会战略委员会统筹履行 ESG 相关职责及变更委
员会名称的议案》，同意：
（一）将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。
（二）由董事会战略与可持续发展委员会统筹履行环境、社会和治理（简称ESG）相关职责，将原职责中的普惠金融、绿色金融职责进行整合，形成完整的ESG 职责表述，具体为：审议本行 ESG（包括绿色金融、普惠金融、人力资本、公益慈善、社会责任等可持续发展内容）发展战略与基本管理制度，审议 ESG 相关工作报告，定期评估 ESG 发展战略执行情况，推动落实监管要求的其他 ESG相关工作。
（三）关于 ESG 职责中的消费者权益保护工作，董事会战略与可持续发展委员会在审议 ESG 总体情况时予以涵盖，具体工作仍由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会予以落实。
该决议事项将待《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司董
事会议事规则》《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关文件修订完成后正式生效。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《招商银行股份有限公司战略风险管理办法(第二版)》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》，聘任夏样芳为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。霍建军先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会对霍建军先生于任职期间所作出的重要贡献致以衷心感谢。
夏样芳先生简历如下：
夏样芳先生，1967年8月出生，厦门大学货币银行学硕士研究生，高级经济师。1993年7月在招商银行总行信贷部参加工作，1995年9月调入招商银行深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助理、风险控制部经理助理，2001年8月调入招商银行总行，历任总行风险控制部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015年10月起任总行法律合规部总经理，2021年12月起兼任总行董事会办公室主任、监事会办公室主任。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-30] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-066
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 12
月 27 日发出第十一届监事会第二十五次会议通知，于 12 月 29 日以
书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行董事监事履职评价办法》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于增补监事会提名委员会成员的议案》，同意蔡进女士担任本公司第十一届监事会提名委员会委员。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于增补第十一届监事会职工监事的公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-065
招商银行股份有限公司
关于增补第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于刘小明先生因工作变动原因提请辞去招商银行股份有限公司（简称本公
司）职工监事职务，本公司于 2021 年 12 月 27 日依法召开职工代表大会，民主
选举蔡进女士为本公司第十一届监事会职工监事。蔡进女士的职工监事任期自
2021 年 12 月 27 日起生效，至第十一届监事会届满之日止。刘小明先生辞任职
工监事自 2021 年 12 月 27 日生效。
蔡进女士简历如下：
蔡进女士，1970 年 7 月出生，湖南财经学院金融学学士，经济师。现任本
公司总行工会办公室主任。1992 年 8 月在中国工商银行湖北沙市分行参加工作。
1995 年 5 月加入本公司，2010 年 4 月至 2021 年 12 月历任总行人力资源部总经
理助理、总行营业部副总经理、总行资产托管部副总经理。
截至本公告日期，蔡进女士持有本公司 A 股 109,500 股、H 股 4,550 股，蔡
进女士未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。蔡进女士将不会收取监事酬金。除上文所述外，蔡进女士于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有任何其他重要任职及资格。除上文所述外，蔡进女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于职工监事辞任的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-064
招商银行股份有限公司
关于职工监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会于2021年12月13日收到本公司职工监事刘小明先生的辞任函。刘小明先生因工作变动原因，现向本公司监事会提请辞去职工监事和监事会提名委员会委员职务。
根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定，刘小明先生的辞任将自本公司职工代表大会选举产生新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前，刘小明先生将根据规定继续履行职工监事相关职责。
刘小明先生已确认与本公司监事会无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。
本公司监事会谨此就刘小明先生在任职期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-11] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-063
招商银行股份有限公司
境内优先股股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360028
优先股简称：招银优 1
每股优先股派发现金股息人民币 4.81 元（含税）
最后交易日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
除息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
股息派发日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
一、 境内优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）2016 年度股东大会、2017 年第一次
A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于本公司
非公开发行境内优先股方案的议案》，同意授权董事会，并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，自本次境内优先股发行完成之日
起，全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2021 年 11 月 18 日，田
惠宇董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司“招银优1”第四个计息年度股息的决定》，同意本次境内优先股（优先股代码：360028，优先股简称：招银优 1）股息派发方案。
二、 境内优先股股息派发方案
1. 派息金额：按照招银优 1 票面股息率 4.81%计算，每股优先股派发现金
股息人民币 4.81 元（含税），合计派发人民币 13.2275 亿元（含税）。
2. 发放对象：截至 2021 年 12 月 17 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司招银优 1 全体股东。
3. 扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 4.81 元。根据国家税法的有关
规定：
（1） 持有招银优 1 的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民
企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币 4.81 元。
（2） 其他招银优 1 股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
三、 境内优先股派息具体实施日期
1. 最后交易日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
2. 股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
3. 除息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
4. 股息发放日：由于 2021 年 12 月 18 日为星期六，故派息日顺延至下周
第一个工作日，即 2021 年 12 月 20 日（星期一）
四、 境内优先股派息实施办法
全体招银优 1 股东的股息由本公司自行发放。
五、 咨询方式
电话：0755-89278554
传真：0755-83195059
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于无固定期限资本债券发行完毕的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-062
招商银行股份有限公司
关于无固定期限资本债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司（简称本公司）近日在全国银行间债券市场发行了“2021年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券”（简称本期债券）。
本期债券于 2021 年 12 月 3 日簿记建档，并于 2021 年 12 月 7 日
完成发行。本期债券发行规模为人民币 430 亿元，前 5 年票面利率为3.69%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的其他一级资本。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-04] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于招银理财有限责任公司获准增资扩股及变更注册资本的公告
A股简称：招商银行 A股代码： 600036
公告编号：
2021-061
招商银行股份有限公司
关于招银理财有限责任公司
获准 增资扩股及
变更注册资本
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）
近日收到《中国银保监会
关于招银理财有限责任公司 增资扩股 及变更注册资本有关事宜 的批复》（银保监
复〔 2021〕 920号），中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）已批准
本公司子公司招银理财有限责任公司（简称招银理财） 增资扩股及变更注册资本 。
根据中国银保监会批复，
战略投资者 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited（简称摩根资产管理 将 出资 人民币 26.67亿元认购招银理财 10%的股权 增资完成后， 招银理财的注册资本 将 由 人民币 5,000,000,000元 增 加 至
人民币 5,555,555,555元 本公司 和摩根资产管理 对招银理财的持股比例 分别 为
90%和 10%。有关本次 招银理财增资扩股及变更注册资本 的其他情况可参 见 本公
司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）和本公司网站
www.cmbchina.com）日期为 2021年 3月 19日的关于引入战略投资者对招银
理财增资的公告。
下一步，
招银理财将按照 监管要求 完成 验资及 工商 登记 变更 等 相关 法定变更
手续 。
特此公告
。
招商银行
股份有限公司董事会
2021年 12月 3日
[2021-11-27] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-059
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 11 月 23 日发出
第十一届董事会第三十四次会议通知，于 11 月 26 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》，董事会风险与资本管理委员会成员组成具体如下：
主任委员：洪小源；
委员：张健、王大雄、罗胜、王良、刘俏、李朝鲜、史永东。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于新增不良资产债转股及以股抵债等授权的议案》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《招商银行零售代销理财公司理财产品销售管理办法》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-060
招商银行股份有限公司
关于参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，招商银行股份有限公司（简称本公司）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与本公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。届时本公司将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于获准发行无固定期限资本债券的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-058
招商银行股份有限公司
关于获准发行无固定期限资本债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）已收到《中国银保监会关于招商银行发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2021〕838号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 184 号），同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过 430 亿元人民币无固定期限资本债券。
关于本次无固定期限资本债券的发行情况，本公司后续将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-29] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-057
招商银行股份有限公司
关于高级管理人员任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）今日收到《中国银保监会关于招商银行钟德胜任职资格的批复》（银保监复〔2021〕827号）和《中国银保监会关于招商银行王小青任职资格的批复》（银保监复〔2021〕825号）。根据上述批复，钟德胜先生和王小青先生招商银行行长助理的任职资格均已获得核准。
钟德胜先生和王小青先生担任本公司行长助理的任期均自核准日2021年10月25日起生效。
钟德胜先生和王小青先生的简历如下：
钟德胜先生，1967年7月出生，华中理工大学外国经济思想史硕士研究生学历，高级经济师。钟德胜先生1993年7月在招商银行武汉分行参加工作，历任武汉分行行长助理、副行长，总行国际业务部总经理，总行贸易金融部总经理，离岸金融中心总经理，广州分行行长，2019年6月起任招商银行总行公司金融总部总裁兼战略客户部总经理至今。
王小青先生，1971年10月出生，复旦大学政治经济学博士研究生学历，经济师。王小青先生1997年7月在农业银行海安县支行参加工作，2005年3月调入中国人保资产管理有限公司，历任风险管理部副总经理，组合管理部副总经理、总经理，总裁助理，副总裁，2020年3月加入招商银行，任招商基金管理有限公司总经理，2021年6月任招商基金管理有限公司董事长，2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长至今。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-23] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-054
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 10 月 8 日发出
第十一届董事会第三十三次会议通知，于 10 月 22 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行 2021 年第三季度报告》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkex.com.hk ） 和 本 公 司 网 站
(www.cmbchina.com)。
二、审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事罗胜回避表决。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事田惠宇、王良回避表决。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述两项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站和本公司网站发布的日常关联交易公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司日常关联交易公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-056
招商银行股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是本公司日常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
根据中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及招商银行股份有限公司（简称本公司）制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，本公司给予金地（集团）股份有限公司（简称金地集团）的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上但未达到5%，给予招银金融租赁有限公司（简称招银金融租赁）的授信额度占本公司资本净额1%以上但未达到10%，因此以上授信都仅需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会审查后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。
2021年10月14日，本公司召开第十一届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第九次会议，审议并同意将《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》和《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。
2021年10月22日，本公司召开第十一届董事会第三十三次会议，会议应参会董事16人，实际参会董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下关联交易议案。
（一）与金地集团的关联交易
1.关联董事罗胜回避表决，本公司第十一届董事会第三十三次会议以15票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》，同意：
（1）给予金地集团授信额度人民币260亿元，授信期限2年。
（2）本笔授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予金地集团的授信额度。
（3）对金地集团的授信额度提用将按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年10月30日，本公司第十一届董事会第四次会议审议同意给予金地集团关联交易授信额度人民币260亿元，授信期限2年。截至2021年9月30日，授信余额折人民币106.19亿元。
（二）与招银金融租赁的关联交易
1.关联董事田惠宇、王良回避表决，本公司第十一届董事会第三十三次会议以14票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》，同意：
（1）给予招银金融租赁同业授信额度人民币820亿元，授信期限2年。
（2）本笔同业授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予招银金融租赁的授信额度。
（3）对招银金融租赁的同业授信额度提用将按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年12月3日，本公司第十一届董事会第五次会议审议同意给予招银金融租赁同业授信额度人民币640亿元，授信期限2年。截至2021年9月30日，授信余额折人民币370.13亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）金地集团
1.关联方关系介绍
本公司董事罗胜先生同时担任金地集团的董事，因此金地集团构成本公司中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。
2.关联人基本情况
金地集团成立于1988年1月20日，法定代表人凌克，注册资本人民币45.15亿元，注册地深圳，其经营范围主要包括从事房地产开发经营业务、兴办各类实体、经营进出口业务、信息咨询等业务。
截至2020年末，金地集团总资产人民币4,016.30亿元，总负债人民币3,075.92亿元，净资产人民币940.38亿元；2020年，金地集团实现营业收入人民币839.82亿元，净利润人民币152.41亿元。
（二）招银金融租赁
1.关联方关系介绍
招银金融租赁是本公司全资子公司，且本公司副行长施顺华先生同时担任招银金融租赁的董事长，因此招银金融租赁构成本公司中国银保监会监管口径的关联方。
2.关联人基本情况
招银金融租赁是国务院批准试点设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，成立于2008年3月28日，是本公司全资子公司，法定代表人施顺华，注册地上海，注册资本人民币120亿元，经营范围包括：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银保监会批准的其他业务。
截至2020年末，招银金融租赁总资产人民币1,922.01亿元，净资产人民币226.18亿元；2020年，招银金融租赁实现营业收入人民币121.50亿元，净利润人民币25.09亿元。
三、公允交易原则的履行
以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行；不接受本公司股权作为质押为其提供授信；对于属于中国银保监会监管口径的关联方，本公司不得对其发放无担保贷款，也不得为其融资行为提供担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保的除外。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
以上关联交易是本公司日常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定，本公司全体独立董事对上述关联交易发表意见如下：
本公司给予金地集团授信额度人民币260亿元、给予招银金融租赁同业授信额度人民币820亿元等事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、备查文件目录
（一）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会十一届九次会议纪要；
（二）第十一届董事会第三十三次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的书面意见。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (600036)招商银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.62元
每股净资产: 27.95元
加权平均净资产收益率: 13.5825%
营业总收入: 2514.10亿元
归属于母公司的净利润: 936.15亿元
[2021-10-16] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-053
招商银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次权益变动属于招商局集团有限公司（简称招商局集团）内部股权架构调整，不涉及要约收购。
2.本次权益变动后，招商银行股份有限公司（简称招商银行或本公司）第一大股东未发生变化。招商局集团通过与招商局轮船有限公司（简称招商局轮船）、深圳市招融投资控股有限公司（简称招融投资）、深圳市晏清投资发展有限公司（简称晏清投资）、深圳市楚源投资发展有限公司（简称楚源投资）、Best Winner
Investment Limited（简称 Best Winner）、China Merchants Union(BVI) Limited
（简称 CMU）、招商局实业发展（深圳）有限公司（简称招商局实业发展）的股权/控制/一致行动关系间接持有招商银行的股份占招商银行总股本的比例仍为29.97%，未发生变更。
一、本次权益变动基本情况
本公司于 2021 年 10 月 15 日接到本公司股东招融投资的通知，经招商局集
团批准，为进一步调整和优化境外股权架构，招融投资的全资子公司招融投资控股（香港）有限公司（简称招融投资（香港））分别与招商局集团全资控制的境
外主体招商局国际财务有限公司和招商局金融服务有限公司于 2021 年 10 月 15
日签署股份转让书（简称本次股份转让）。本次股份转让后，招融投资（香港）将分别控制 Best Winner100%的股权和招商局中国基金有限公司 27.59%的股权。
本次股份转让前，招商局集团持有招商银行的股权结构如下：
本次股份转让完成后，招商局集团持有招商银行的股权结构如下：
注：招商局集团合并间接持有本公司股份比例为 29.97%，与上图中各直接持股主体持股比例加总数在尾数上略有差异，是四舍五入所致。
本次股份转让的相关手续完成后，招商局集团通过与招商局轮船、招融投资、晏清投资、楚源投资、Best Winner、CMU、招商局实业发展的股权/控制/一致行动关系间接持有招商银行的股份占招商银行总股本的比例仍为 29.97%，未发生变更。其中，除 Best Winner 及招商局实业发展分别直接持有的招商银行股份因本次股份转让而由招融投资通过招融投资（香港）间接持有以外，前述主体包括招商局轮船、招融投资、晏清投资、楚源投资、Best Winner、CMU、招商局实业发展直接持有的招商银行的股份数量及股权比例均未发生变化。
二、所涉及后续事项
本次权益变动完成后，本公司的第一大股东未发生变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-050
招商银行股份有限公司
境外优先股股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、境外优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）2016 年度股东大会、2017 年第一次
A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于本公司
非公开发行境外优先股方案的议案》，同意授权本公司董事会，并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，自该次境外优先股发行完
成之日起，全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2021 年 9 月 28 日，
田惠宇董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司 10 亿美元境外优先股第四个计息年度股息的决定》，同意本次境外优先股股息派发方案。
二、境外优先股股息派发方案
1. 计息期间：2020 年 10 月 25 日（含该日）至 2021 年 10 月 25 日（不含
该日）。
2. 股权登记日：2021 年 10 月 22 日。
3. 股息派发日：2021 年 10 月 25 日。
4. 股息率：境外优先股的年股息率为 4.40%（不含税，即 4.40%为优先股股
东实际取得的股息率）。按照有关法律规定，本公司在向境外非居民企业派发境
外优先股股息时，需按 10%的税率代扣代缴所得税，且根据境外优先股发行条款的约定，该税费由本公司承担。
5. 发放对象：截至 2021 年 10 月 22 日相关清算系统的营业时间结束时，在
登记人纽约梅隆银行卢森堡分行（The Bank of New York Mellon SA/NV,
Luxembourg Branch）登记在册的本公司境外优先股股东。
6. 派息金额：本公司境外优先股募集资金总额为 10 亿美元，按照 4.40%的
税后年股息率和 10%的代扣代缴企业所得税税率计算，本次境外优先股股息总额为 48,888,888.89 美元，其中向境外优先股股东实际支付 44,000,000.00 美元，代扣代缴所得税 4,888,888.89 美元。
三、境外优先股派息方案实施办法
本公司将指示付款代理人纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York
Mellon, London Branch，以下简称纽约梅隆伦敦分行），向股权登记日登记在优先股股东名册的本公司境外优先股股东支付境外优先股的股息。TheBankofNewYork Depository (Nominees) Limited 是于股权登记日唯一登记在册的本公司境外
优先股股东。本公司通过纽约梅隆伦敦分行向 The Bank of New York Depository
(Nominees) Limited 支付股息后，应被视为已经履行本公司就境外优先股支付股息的义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议决议公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-052
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2021 年 10 月 9 日发
出第十一届监事会第二十三次会议通知，于 10 月 13 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指引》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-051
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年10月9日发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于10月13日以书面传签方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于人民银行执法检查整改方案和整改完成情况报告的议案》。
同意：16 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指引》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于招商银行 2021年新任职高级管理人员定薪的议案》。
执行董事王良回避表决。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-08] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于副行长任职资格核准的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码： 600036 公告编号： 2021-049
招商银行股份有限公司
关于副行长任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）今日收到《中国
银保监会关于招商银行朱江涛任职资格的批复》（银保监复〔2021〕 761
号）。根据该批复， 朱江涛先生招商银行副行长的任职资格已获得核准。
朱江涛先生担任本公司副行长的任期自核准日2021年9月29日起生
效，至本公司第十一届董事会届满之日止。 朱江涛先生的简历请参见刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2021年8月19日的本
公司第十一届董事会第三十次会议决议公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司2020年度报告补充公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-048
招商银行股份有限公司2020年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会审核同意，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2020年度税前报酬的其余部分披露如下：
2020 年度税前报酬
姓名 职务 的其余部分
（人民币万元）
田惠宇 执行董事、行长兼首席执行官 176.55
王 良 执行董事、常务副行长、 128.40
财务负责人、董事会秘书
熊良俊 监事长、职工监事 128.40
汪建中 副行长 128.40
施顺华 副行长 128.40
王云桂 副行长 128.40
李德林 副行长 112.35
刘 元 原监事长、原职工监事 144.45
唐志宏 原副行长 34.73
刘建军 原执行董事、 128.40
原副行长、原董事会秘书
刘 辉 原行长助理 112.35
注：根据有关政策规定，本公司高级管理人员绩效薪酬实行延期支付。2020 年度本公司高级
管理人员延期支付的绩效薪酬总额为人民币 1,350.83 万元，延期支付的薪酬暂未发放到
个人，最终是否发放及如何发放由董事会根据本公司未来实际经营和风险损失情况考核
确认。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-08-31] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-047
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 8
月 27 日发出第十一届监事会第二十二次会议通知，于 8 月 30 日以书
面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于刘元先生离任审计结论的议案》，同意对刘元先生担任招商银行监事长职务期间履职情况的离任审计结论。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-26] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于2021年第三期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-046
招商银行股份有限公司
关于2021年第三期小型微型企业贷款专项金融债券
发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司已于2021年8月24日在全国银行间债券市场发行2021年第三期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为2.90%。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-24] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于独立董事任职资格核准的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-045
招商银行股份有限公司
关于独立董事任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于今日收到《中国银保监会关于招商银行李朝鲜、史永东任职资格的批复》（银保监复〔2021〕659号），李朝鲜先生和史永东先生担任本公司独立董事的任职资格已获得核准。
李朝鲜先生和史永东先生担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2021年8月18日起生效，至本公司第十一届董事会届满之日止。李朝鲜
先 生 和 史 永 东 先 生 的 简 历 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的本公司2020年度股东大会文件。
根据法律法规及本公司章程的相关规定，梁锦松先生和赵军先生任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的任期至2021年8月18日止。梁锦松先生和赵军先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会谨此就梁锦松先生和赵军先生在任职期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-20] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-043
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年8月18日发出第十一届董事会第三十次会议通知，会议于8月19日以远程视频会议方式召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议总有效表决票为16票。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于聘任王良先生为招商银行常务副行长的议案》。董事会聘任王良先生为招商银行常务副行长，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0票 弃权：0票
王良先生简历：
王良先生，1965 年 12 月出生，中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，
高级经济师。王良先生现任招商银行执行董事、副行长兼财务负责人，兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专委会第四届常委会主任。王良先生历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，本公司行长助理兼北京分行行长，2015 年 1 月起任本公
司副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼任本公司董事会秘书，2019 年 4 月起
兼任本公司财务负责人，2019 年 8 月起任本公司执行董事。
二、审议通过了《关于聘任朱江涛先生为招商银行副行长的议案》。董事会聘任朱江涛先生为招商银行副行长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
朱江涛先生简历：
朱江涛先生，1972 年 12 月出生，江西财经大学经济学硕士，高级经济师。
朱江涛先生现任招商银行首席风险官。朱江涛先生 1996 年 7 月在工商银行江西省分行参加工作，2003 年 1 月加入本公司，历任广州分行行长助理、副行长、重庆分行行长，总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理，2020 年 7 月起任本公司首席风险官。
三、审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》。董事会聘任王良先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》。董事会委任王良先生为招商银行公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》。董事会委任王良先生为招商银行香港上市相关事宜之授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
附件：招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附件：
招商银行股份有限公司独立董事
关于高级管理人员任职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为王良先生、朱江涛先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王良先生为招商银行常务副行长、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止；同意董事会聘任朱江涛先生为招商银行副行长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至第十一届董事会届满之日止。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司董事会秘书任职公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-044
招商银行股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》。董事会聘任王良先生为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日（即 2021 年 8 月19 日）起，至本公司第十一届董事会届满之日止。王良先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。
王良先生的简历请参阅本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）的《招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告》。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021年8月19日
[2021-08-19] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-042
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 8 月 17 日发出
第十一届监事会第二十一次会议通知，会议于 8 月 18 日以远程视频方式召开。
会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举熊良俊先生担任招商银行监事长的议案》，同意选举熊良俊先生为本公司第十一届监事会监事长，任期自监事会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
熊良俊先生的简历及相关信息，请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公
司网站(www.cmbchina.com)刊登的日期为 2021 年 8 月 17 日的《招商银行股份有
限公司关于增补第十一届监事会职工监事的公告》。
二、审议通过了《关于表彰刘元先生的议案》。
根据熊良俊监事长提议，对刘元先生予以表彰。
刘元先生自 2014 年 8 月起担任招商银行监事长。任职期间，刘元先生以其
睿智亲和的领导魅力、独到深刻的专业见地、求真务实的工作作风、改革创新的
领先意识，致力于不断强化监事会监督体系建设，充分发挥内部审计效能和价值，持续激发干部员工队伍战斗力，为建设高质量公司治理范式、推动招商银行转型发展作出了卓越贡献。
刘元先生一以贯之地以“加强履职监督，服务经营发展”为工作理念，带领监事会凝聚各方智慧和力量，不断创新监督机制，丰富监督手段，紧密围绕“轻型银行”战略方向，坚定支持董事会和高管层思变革、谋发展、求创新，为全行业务规模增长、经营效益提升、资产质量稳定、基础管理巩固建言献策、积极作为，打造了具有招商银行特色的监督体系。刘元先生善于把握全局，立足长远，准确研判，在考核激励机制、干部队伍年轻化、员工培养体系建设、审计理念和审计方法创新，以及加强工会建设、深化员工关爱、坚持扶贫扶智等方面，倡导实施了一系列卓有成效的改革转型新举措。
今天的招商银行，市值已经突破万亿，公司治理更加健全，“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位清晰而坚定，核心竞争力不断提升，实现了“质量、效益、规模”动态均衡发展，正朝着“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”战略愿景阔步前行。这些成就的取得，离不开刘元先生的惟实励新和精业笃行，离不开刘元先生领导下的监事会对招商银行持续稳健发展的有力保障。在刘元先生卸任招商银行监事长之际，鉴于刘元先生为招商银行发展作出的卓越贡献，监事会谨此向刘元先生致以崇高敬意和衷心感谢，予以特别表彰！
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于增补第十一届监事会职工监事的公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-041
招商银行股份有限公司
关于增补第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于刘元先生因工作变动原因提请辞去招商银行股份有限公司（简称本公
司）职工监事职务，本公司于 2021 年 8 月 17 日依法召开职工代表大会，民主选
举熊良俊先生为本公司第十一届监事会职工监事。熊良俊先生的职工监事任期自
2021 年 8 月 17 日起生效，至第十一届监事会届满之日止。刘元先生辞任职工监
事自 2021 年 8 月 17 日生效。
熊良俊先生简历如下：
熊良俊先生，1963 年 2 月出生，中南财经大学货币银行学硕士研究生，长
江商学院 EMBA，高级经济师。熊良俊先生 2003 年 9 月至 2014 年 7 月历任中国
银行业监督管理委员会深圳监管局副局长、广西监管局局长、深圳监管局局长，
2014 年 7 月至 2021 年 8 月任本公司纪委书记。
截至本公告日期，熊良俊先生持有本公司 A 股 240,000 股，熊良俊先生未受
过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于监事长辞任的公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-040
招商银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会今日收到刘元先生的辞任函。刘元先生因工作变动原因，现向本公司监事会提请辞去监事长和职工监事职务。
刘元先生辞任本公司监事长自2021年8月16日起生效。根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定，刘元先生职工监事的辞任将自本公司职工代表大会选举新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前，刘元先生将依据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行职工监事相关职责。
刘元先生已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。
本公司监事会对刘元先生在任职期间为本公司作出的卓越贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-037
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 7 月 30 日发出
第十一届监事会第二十次会议通知，会议于 8 月 13 日以远程视频会议方式召开，刘元监事长主持了会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年中期行长工作报告》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了 2021 年半年度报告全文及摘要。
监事会对本公司 2021 年半年度报告（含半年报摘要，下同）进行了审核，并出具如下审核意见：
1.本公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；
2.本公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；
3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于预期信用损失模型优化方案及相关会计估计变更披露事项的议案》，同意本次会计估计变更。监事会认为本次会计估计变更是根据最新外部及内部可观测数据对金融工具损失准备计量体系进行的进一步优化，能够更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果，符合相关法律法规，以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《国际会计准则第 8 号——会计政策、会计估计变更和差错》关于会计估计变更的规定，符合本公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《2021 年上半年全面风险报告》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《招商银行风险管理能力建设五年规划纲要（2021-2025）》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《招商银行“十四五”战略规划（2021-2025）》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
监事会对第十一届董事会第二十九次会议召开情况的监督意见
2021年8月13日，监事会刘元、吴珩、郭西锟、丁慧平、韩子荣、徐政军、王万青、刘小明等8名监事列席了第十一届董事会第二十九次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：
招商银行第十一届董事会第二十九次会议以远程视频会议方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事15名。监事会认为，本次董事会会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-15] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司2021年度业绩快报公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2022-002
招商银行股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为招商银行股份有限公司（简称本公司或本行）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司最终披露的 2021 年度报告财务数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
（除特别说明外，单位人民币百万元）
主要财务数据 2021 年 2020 年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
营业收入 331,234 290,482 14.03%
其中：非利息净收入 127,315 105,451 20.73%
营业利润 148,005 122,643 20.68%
利润总额 148,159 122,440 21.01%
归属于本行股东的净利润 119,922 97,342 23.20%
扣除非经常性损益后归属于本 119,430 97,178 22.90%
行股东的净利润
归属于本行普通股股东的基本 4.61 3.79 21.64%
每股收益(人民币元) 1
归属于本行普通股股东的加权 16.94 15.73 增加 1.21 个百分点
平均净资产收益率（%）1
2021 年 2020 年
主要财务数据 12 月 31 日 12 月 31 日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
总资产 9,272,660 8,361,448 10.90%
其中：贷款和垫款总额 2 5,570,034 5,029,128 10.76%
总负债 8,404,877 7,631,094 10.14%
其中：客户存款总额 2 6,347,038 5,628,336 12.77%
归属于本行股东权益 860,847 723,750 18.94%
普通股总股本 25,220 25,220 -
归属于本行普通股股东的每股 29.10 25.36 14.75%
净资产（人民币元）3
2021 年 2020 年
资产质量指标(%) 12 月 31 日 12 月 31 日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
不良贷款率 0.91 1.07 减少 0.16 个百分点
拨备覆盖率 4 441.34 437.68 增加 3.66 个百分点
贷款拨备率 5 4.03 4.67 减少 0.64 个百分点
注：1. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司在计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时，“归属于本行股东的净利润”扣除了当期优先股股息和永续债利息，“加权平均净资产”扣除了优先股和永续债。
2. 根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。但此处“贷款和垫款总额”不含相关贷款应收利息，“客户存款总额”不含相关存款应付利息。
3. 归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股和永续债后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。
4. 拨备覆盖率=贷款损失准备／不良贷款余额。
5. 贷款拨备率=贷款损失准备／贷款和垫款总额。
二、经营业绩和财务状况情况说明（以下金额币种均为人民币）
2021 年，本集团各项业务稳健开展，总体经营情况良好。本集团实现营业
收入 3,312.34 亿元，同比增加 407.52 亿元，增幅 14.03%；利润总额 1,481.59 亿
元，同比增加 257.19 亿元，增幅 21.01%；归属于本行股东的净利润 1,199.22 亿
元，同比增加 225.80 亿元，增幅 23.20%。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团资产
总额 92,726.60 亿元，较上年末增加 9,112.12 亿元，增幅 10.90%；负债总额
84,048.77 亿元，较上年末增加 7,737.83 亿元，增幅 10.14%；不良贷款率 0.91%，
较上年末下降 0.16 个百分点；拨备覆盖率 441.34%，较上年末增加 3.66 个百分
点；贷款拨备率 4.03%，较上年末减少 0.64 个百分点。
三、风险提示
本公告所载2021年主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2021年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-08] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2022-001
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）于 2022 年 1 月 4
日发出第十一届董事会第三十五次会议通知，于 1 月 7 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会战略委员会统筹履行 ESG 相关职责及变更委
员会名称的议案》，同意：
（一）将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。
（二）由董事会战略与可持续发展委员会统筹履行环境、社会和治理（简称ESG）相关职责，将原职责中的普惠金融、绿色金融职责进行整合，形成完整的ESG 职责表述，具体为：审议本行 ESG（包括绿色金融、普惠金融、人力资本、公益慈善、社会责任等可持续发展内容）发展战略与基本管理制度，审议 ESG 相关工作报告，定期评估 ESG 发展战略执行情况，推动落实监管要求的其他 ESG相关工作。
（三）关于 ESG 职责中的消费者权益保护工作，董事会战略与可持续发展委员会在审议 ESG 总体情况时予以涵盖，具体工作仍由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会予以落实。
该决议事项将待《招商银行股份有限公司章程》《招商银行股份有限公司董
事会议事规则》《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关文件修订完成后正式生效。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《招商银行股份有限公司战略风险管理办法(第二版)》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》，聘任夏样芳为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。霍建军先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会对霍建军先生于任职期间所作出的重要贡献致以衷心感谢。
夏样芳先生简历如下：
夏样芳先生，1967年8月出生，厦门大学货币银行学硕士研究生，高级经济师。1993年7月在招商银行总行信贷部参加工作，1995年9月调入招商银行深圳管理部，历任信贷部审贷室副主任、主任、信贷部经理助理、风险控制部经理助理，2001年8月调入招商银行总行，历任总行风险控制部信贷政策研究室高级经理，风险控制部总经理助理，信贷管理部副总经理，实施新资本协议办公室副主任，信用风险管理部总经理。2015年10月起任总行法律合规部总经理，2021年12月起兼任总行董事会办公室主任、监事会办公室主任。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-30] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-066
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 12
月 27 日发出第十一届监事会第二十五次会议通知，于 12 月 29 日以
书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行董事监事履职评价办法》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于增补监事会提名委员会成员的议案》，同意蔡进女士担任本公司第十一届监事会提名委员会委员。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于增补第十一届监事会职工监事的公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-065
招商银行股份有限公司
关于增补第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于刘小明先生因工作变动原因提请辞去招商银行股份有限公司（简称本公
司）职工监事职务，本公司于 2021 年 12 月 27 日依法召开职工代表大会，民主
选举蔡进女士为本公司第十一届监事会职工监事。蔡进女士的职工监事任期自
2021 年 12 月 27 日起生效，至第十一届监事会届满之日止。刘小明先生辞任职
工监事自 2021 年 12 月 27 日生效。
蔡进女士简历如下：
蔡进女士，1970 年 7 月出生，湖南财经学院金融学学士，经济师。现任本
公司总行工会办公室主任。1992 年 8 月在中国工商银行湖北沙市分行参加工作。
1995 年 5 月加入本公司，2010 年 4 月至 2021 年 12 月历任总行人力资源部总经
理助理、总行营业部副总经理、总行资产托管部副总经理。
截至本公告日期，蔡进女士持有本公司 A 股 109,500 股、H 股 4,550 股，蔡
进女士未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。蔡进女士将不会收取监事酬金。除上文所述外，蔡进女士于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事职位或有任何其他重要任职及资格。除上文所述外，蔡进女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于职工监事辞任的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-064
招商银行股份有限公司
关于职工监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会于2021年12月13日收到本公司职工监事刘小明先生的辞任函。刘小明先生因工作变动原因，现向本公司监事会提请辞去职工监事和监事会提名委员会委员职务。
根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定，刘小明先生的辞任将自本公司职工代表大会选举产生新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前，刘小明先生将根据规定继续履行职工监事相关职责。
刘小明先生已确认与本公司监事会无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东和债权人注意。
本公司监事会谨此就刘小明先生在任职期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-11] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-063
招商银行股份有限公司
境内优先股股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360028
优先股简称：招银优 1
每股优先股派发现金股息人民币 4.81 元（含税）
最后交易日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
除息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
股息派发日：2021 年 12 月 20 日（星期一）
一、 境内优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）2016 年度股东大会、2017 年第一次
A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于本公司
非公开发行境内优先股方案的议案》，同意授权董事会，并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，自本次境内优先股发行完成之日
起，全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2021 年 11 月 18 日，田
惠宇董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司“招银优1”第四个计息年度股息的决定》，同意本次境内优先股（优先股代码：360028，优先股简称：招银优 1）股息派发方案。
二、 境内优先股股息派发方案
1. 派息金额：按照招银优 1 票面股息率 4.81%计算，每股优先股派发现金
股息人民币 4.81 元（含税），合计派发人民币 13.2275 亿元（含税）。
2. 发放对象：截至 2021 年 12 月 17 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司招银优 1 全体股东。
3. 扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 4.81 元。根据国家税法的有关
规定：
（1） 持有招银优 1 的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民
企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币 4.81 元。
（2） 其他招银优 1 股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
三、 境内优先股派息具体实施日期
1. 最后交易日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
2. 股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
3. 除息日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
4. 股息发放日：由于 2021 年 12 月 18 日为星期六，故派息日顺延至下周
第一个工作日，即 2021 年 12 月 20 日（星期一）
四、 境内优先股派息实施办法
全体招银优 1 股东的股息由本公司自行发放。
五、 咨询方式
电话：0755-89278554
传真：0755-83195059
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-09] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于无固定期限资本债券发行完毕的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-062
招商银行股份有限公司
关于无固定期限资本债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司（简称本公司）近日在全国银行间债券市场发行了“2021年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券”（简称本期债券）。
本期债券于 2021 年 12 月 3 日簿记建档，并于 2021 年 12 月 7 日
完成发行。本期债券发行规模为人民币 430 亿元，前 5 年票面利率为3.69%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的其他一级资本。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-04] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于招银理财有限责任公司获准增资扩股及变更注册资本的公告
A股简称：招商银行 A股代码： 600036
公告编号：
2021-061
招商银行股份有限公司
关于招银理财有限责任公司
获准 增资扩股及
变更注册资本
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）
近日收到《中国银保监会
关于招银理财有限责任公司 增资扩股 及变更注册资本有关事宜 的批复》（银保监
复〔 2021〕 920号），中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）已批准
本公司子公司招银理财有限责任公司（简称招银理财） 增资扩股及变更注册资本 。
根据中国银保监会批复，
战略投资者 JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited（简称摩根资产管理 将 出资 人民币 26.67亿元认购招银理财 10%的股权 增资完成后， 招银理财的注册资本 将 由 人民币 5,000,000,000元 增 加 至
人民币 5,555,555,555元 本公司 和摩根资产管理 对招银理财的持股比例 分别 为
90%和 10%。有关本次 招银理财增资扩股及变更注册资本 的其他情况可参 见 本公
司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）和本公司网站
www.cmbchina.com）日期为 2021年 3月 19日的关于引入战略投资者对招银
理财增资的公告。
下一步，
招银理财将按照 监管要求 完成 验资及 工商 登记 变更 等 相关 法定变更
手续 。
特此公告
。
招商银行
股份有限公司董事会
2021年 12月 3日
[2021-11-27] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-059
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 11 月 23 日发出
第十一届董事会第三十四次会议通知，于 11 月 26 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》，董事会风险与资本管理委员会成员组成具体如下：
主任委员：洪小源；
委员：张健、王大雄、罗胜、王良、刘俏、李朝鲜、史永东。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于新增不良资产债转股及以股抵债等授权的议案》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于优化招商银行集团风险偏好的议案》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《招商银行零售代销理财公司理财产品销售管理办法》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-27] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-060
招商银行股份有限公司
关于参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，招商银行股份有限公司（简称本公司）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与本公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。届时本公司将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于获准发行无固定期限资本债券的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-058
招商银行股份有限公司
关于获准发行无固定期限资本债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）已收到《中国银保监会关于招商银行发行无固定期限资本债券的批复》（银保监复〔2021〕838号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 184 号），同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过 430 亿元人民币无固定期限资本债券。
关于本次无固定期限资本债券的发行情况，本公司后续将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-29] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-057
招商银行股份有限公司
关于高级管理人员任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）今日收到《中国银保监会关于招商银行钟德胜任职资格的批复》（银保监复〔2021〕827号）和《中国银保监会关于招商银行王小青任职资格的批复》（银保监复〔2021〕825号）。根据上述批复，钟德胜先生和王小青先生招商银行行长助理的任职资格均已获得核准。
钟德胜先生和王小青先生担任本公司行长助理的任期均自核准日2021年10月25日起生效。
钟德胜先生和王小青先生的简历如下：
钟德胜先生，1967年7月出生，华中理工大学外国经济思想史硕士研究生学历，高级经济师。钟德胜先生1993年7月在招商银行武汉分行参加工作，历任武汉分行行长助理、副行长，总行国际业务部总经理，总行贸易金融部总经理，离岸金融中心总经理，广州分行行长，2019年6月起任招商银行总行公司金融总部总裁兼战略客户部总经理至今。
王小青先生，1971年10月出生，复旦大学政治经济学博士研究生学历，经济师。王小青先生1997年7月在农业银行海安县支行参加工作，2005年3月调入中国人保资产管理有限公司，历任风险管理部副总经理，组合管理部副总经理、总经理，总裁助理，副总裁，2020年3月加入招商银行，任招商基金管理有限公司总经理，2021年6月任招商基金管理有限公司董事长，2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长至今。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-23] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-054
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 10 月 8 日发出
第十一届董事会第三十三次会议通知，于 10 月 22 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行 2021 年第三季度报告》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkex.com.hk ） 和 本 公 司 网 站
(www.cmbchina.com)。
二、审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事罗胜回避表决。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事田惠宇、王良回避表决。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述两项关联交易的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站和本公司网站发布的日常关联交易公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司日常关联交易公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-056
招商银行股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是本公司日常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
根据中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及招商银行股份有限公司（简称本公司）制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，本公司给予金地（集团）股份有限公司（简称金地集团）的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上但未达到5%，给予招银金融租赁有限公司（简称招银金融租赁）的授信额度占本公司资本净额1%以上但未达到10%，因此以上授信都仅需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会审查后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。
2021年10月14日，本公司召开第十一届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第九次会议，审议并同意将《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》和《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。
2021年10月22日，本公司召开第十一届董事会第三十三次会议，会议应参会董事16人，实际参会董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下关联交易议案。
（一）与金地集团的关联交易
1.关联董事罗胜回避表决，本公司第十一届董事会第三十三次会议以15票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》，同意：
（1）给予金地集团授信额度人民币260亿元，授信期限2年。
（2）本笔授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予金地集团的授信额度。
（3）对金地集团的授信额度提用将按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年10月30日，本公司第十一届董事会第四次会议审议同意给予金地集团关联交易授信额度人民币260亿元，授信期限2年。截至2021年9月30日，授信余额折人民币106.19亿元。
（二）与招银金融租赁的关联交易
1.关联董事田惠宇、王良回避表决，本公司第十一届董事会第三十三次会议以14票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》，同意：
（1）给予招银金融租赁同业授信额度人民币820亿元，授信期限2年。
（2）本笔同业授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予招银金融租赁的授信额度。
（3）对招银金融租赁的同业授信额度提用将按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。
2.前次日常关联交易的预计和执行情况
2019年12月3日，本公司第十一届董事会第五次会议审议同意给予招银金融租赁同业授信额度人民币640亿元，授信期限2年。截至2021年9月30日，授信余额折人民币370.13亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）金地集团
1.关联方关系介绍
本公司董事罗胜先生同时担任金地集团的董事，因此金地集团构成本公司中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。
2.关联人基本情况
金地集团成立于1988年1月20日，法定代表人凌克，注册资本人民币45.15亿元，注册地深圳，其经营范围主要包括从事房地产开发经营业务、兴办各类实体、经营进出口业务、信息咨询等业务。
截至2020年末，金地集团总资产人民币4,016.30亿元，总负债人民币3,075.92亿元，净资产人民币940.38亿元；2020年，金地集团实现营业收入人民币839.82亿元，净利润人民币152.41亿元。
（二）招银金融租赁
1.关联方关系介绍
招银金融租赁是本公司全资子公司，且本公司副行长施顺华先生同时担任招银金融租赁的董事长，因此招银金融租赁构成本公司中国银保监会监管口径的关联方。
2.关联人基本情况
招银金融租赁是国务院批准试点设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，成立于2008年3月28日，是本公司全资子公司，法定代表人施顺华，注册地上海，注册资本人民币120亿元，经营范围包括：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银保监会批准的其他业务。
截至2020年末，招银金融租赁总资产人民币1,922.01亿元，净资产人民币226.18亿元；2020年，招银金融租赁实现营业收入人民币121.50亿元，净利润人民币25.09亿元。
三、公允交易原则的履行
以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行；不接受本公司股权作为质押为其提供授信；对于属于中国银保监会监管口径的关联方，本公司不得对其发放无担保贷款，也不得为其融资行为提供担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保的除外。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
以上关联交易是本公司日常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定，本公司全体独立董事对上述关联交易发表意见如下：
本公司给予金地集团授信额度人民币260亿元、给予招银金融租赁同业授信额度人民币820亿元等事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、备查文件目录
（一）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会十一届九次会议纪要；
（二）第十一届董事会第三十三次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的书面意见。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (600036)招商银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.62元
每股净资产: 27.95元
加权平均净资产收益率: 13.5825%
营业总收入: 2514.10亿元
归属于母公司的净利润: 936.15亿元
[2021-10-16] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-053
招商银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次权益变动属于招商局集团有限公司（简称招商局集团）内部股权架构调整，不涉及要约收购。
2.本次权益变动后，招商银行股份有限公司（简称招商银行或本公司）第一大股东未发生变化。招商局集团通过与招商局轮船有限公司（简称招商局轮船）、深圳市招融投资控股有限公司（简称招融投资）、深圳市晏清投资发展有限公司（简称晏清投资）、深圳市楚源投资发展有限公司（简称楚源投资）、Best Winner
Investment Limited（简称 Best Winner）、China Merchants Union(BVI) Limited
（简称 CMU）、招商局实业发展（深圳）有限公司（简称招商局实业发展）的股权/控制/一致行动关系间接持有招商银行的股份占招商银行总股本的比例仍为29.97%，未发生变更。
一、本次权益变动基本情况
本公司于 2021 年 10 月 15 日接到本公司股东招融投资的通知，经招商局集
团批准，为进一步调整和优化境外股权架构，招融投资的全资子公司招融投资控股（香港）有限公司（简称招融投资（香港））分别与招商局集团全资控制的境
外主体招商局国际财务有限公司和招商局金融服务有限公司于 2021 年 10 月 15
日签署股份转让书（简称本次股份转让）。本次股份转让后，招融投资（香港）将分别控制 Best Winner100%的股权和招商局中国基金有限公司 27.59%的股权。
本次股份转让前，招商局集团持有招商银行的股权结构如下：
本次股份转让完成后，招商局集团持有招商银行的股权结构如下：
注：招商局集团合并间接持有本公司股份比例为 29.97%，与上图中各直接持股主体持股比例加总数在尾数上略有差异，是四舍五入所致。
本次股份转让的相关手续完成后，招商局集团通过与招商局轮船、招融投资、晏清投资、楚源投资、Best Winner、CMU、招商局实业发展的股权/控制/一致行动关系间接持有招商银行的股份占招商银行总股本的比例仍为 29.97%，未发生变更。其中，除 Best Winner 及招商局实业发展分别直接持有的招商银行股份因本次股份转让而由招融投资通过招融投资（香港）间接持有以外，前述主体包括招商局轮船、招融投资、晏清投资、楚源投资、Best Winner、CMU、招商局实业发展直接持有的招商银行的股份数量及股权比例均未发生变化。
二、所涉及后续事项
本次权益变动完成后，本公司的第一大股东未发生变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-050
招商银行股份有限公司
境外优先股股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、境外优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）2016 年度股东大会、2017 年第一次
A 股类别股东会议及 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于本公司
非公开发行境外优先股方案的议案》，同意授权本公司董事会，并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，自该次境外优先股发行完
成之日起，全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2021 年 9 月 28 日，
田惠宇董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司 10 亿美元境外优先股第四个计息年度股息的决定》，同意本次境外优先股股息派发方案。
二、境外优先股股息派发方案
1. 计息期间：2020 年 10 月 25 日（含该日）至 2021 年 10 月 25 日（不含
该日）。
2. 股权登记日：2021 年 10 月 22 日。
3. 股息派发日：2021 年 10 月 25 日。
4. 股息率：境外优先股的年股息率为 4.40%（不含税，即 4.40%为优先股股
东实际取得的股息率）。按照有关法律规定，本公司在向境外非居民企业派发境
外优先股股息时，需按 10%的税率代扣代缴所得税，且根据境外优先股发行条款的约定，该税费由本公司承担。
5. 发放对象：截至 2021 年 10 月 22 日相关清算系统的营业时间结束时，在
登记人纽约梅隆银行卢森堡分行（The Bank of New York Mellon SA/NV,
Luxembourg Branch）登记在册的本公司境外优先股股东。
6. 派息金额：本公司境外优先股募集资金总额为 10 亿美元，按照 4.40%的
税后年股息率和 10%的代扣代缴企业所得税税率计算，本次境外优先股股息总额为 48,888,888.89 美元，其中向境外优先股股东实际支付 44,000,000.00 美元，代扣代缴所得税 4,888,888.89 美元。
三、境外优先股派息方案实施办法
本公司将指示付款代理人纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York
Mellon, London Branch，以下简称纽约梅隆伦敦分行），向股权登记日登记在优先股股东名册的本公司境外优先股股东支付境外优先股的股息。TheBankofNewYork Depository (Nominees) Limited 是于股权登记日唯一登记在册的本公司境外
优先股股东。本公司通过纽约梅隆伦敦分行向 The Bank of New York Depository
(Nominees) Limited 支付股息后，应被视为已经履行本公司就境外优先股支付股息的义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议决议公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-052
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2021 年 10 月 9 日发
出第十一届监事会第二十三次会议通知，于 10 月 13 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指引》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-051
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年10月9日发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于10月13日以书面传签方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于人民银行执法检查整改方案和整改完成情况报告的议案》。
同意：16 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指引》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于招商银行 2021年新任职高级管理人员定薪的议案》。
执行董事王良回避表决。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-08] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于副行长任职资格核准的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码： 600036 公告编号： 2021-049
招商银行股份有限公司
关于副行长任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）今日收到《中国
银保监会关于招商银行朱江涛任职资格的批复》（银保监复〔2021〕 761
号）。根据该批复， 朱江涛先生招商银行副行长的任职资格已获得核准。
朱江涛先生担任本公司副行长的任期自核准日2021年9月29日起生
效，至本公司第十一届董事会届满之日止。 朱江涛先生的简历请参见刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2021年8月19日的本
公司第十一届董事会第三十次会议决议公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司2020年度报告补充公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-048
招商银行股份有限公司2020年度报告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会审核同意，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2020年度税前报酬的其余部分披露如下：
2020 年度税前报酬
姓名 职务 的其余部分
（人民币万元）
田惠宇 执行董事、行长兼首席执行官 176.55
王 良 执行董事、常务副行长、 128.40
财务负责人、董事会秘书
熊良俊 监事长、职工监事 128.40
汪建中 副行长 128.40
施顺华 副行长 128.40
王云桂 副行长 128.40
李德林 副行长 112.35
刘 元 原监事长、原职工监事 144.45
唐志宏 原副行长 34.73
刘建军 原执行董事、 128.40
原副行长、原董事会秘书
刘 辉 原行长助理 112.35
注：根据有关政策规定，本公司高级管理人员绩效薪酬实行延期支付。2020 年度本公司高级
管理人员延期支付的绩效薪酬总额为人民币 1,350.83 万元，延期支付的薪酬暂未发放到
个人，最终是否发放及如何发放由董事会根据本公司未来实际经营和风险损失情况考核
确认。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-08-31] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-047
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 8
月 27 日发出第十一届监事会第二十二次会议通知，于 8 月 30 日以书
面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于刘元先生离任审计结论的议案》，同意对刘元先生担任招商银行监事长职务期间履职情况的离任审计结论。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-26] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于2021年第三期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-046
招商银行股份有限公司
关于2021年第三期小型微型企业贷款专项金融债券
发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司已于2021年8月24日在全国银行间债券市场发行2021年第三期小型微型企业贷款专项金融债券人民币100亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为2.90%。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-24] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于独立董事任职资格核准的公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-045
招商银行股份有限公司
关于独立董事任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于今日收到《中国银保监会关于招商银行李朝鲜、史永东任职资格的批复》（银保监复〔2021〕659号），李朝鲜先生和史永东先生担任本公司独立董事的任职资格已获得核准。
李朝鲜先生和史永东先生担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2021年8月18日起生效，至本公司第十一届董事会届满之日止。李朝鲜
先 生 和 史 永 东 先 生 的 简 历 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的本公司2020年度股东大会文件。
根据法律法规及本公司章程的相关规定，梁锦松先生和赵军先生任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的任期至2021年8月18日止。梁锦松先生和赵军先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需提请本公司股东及债权人注意。本公司董事会谨此就梁锦松先生和赵军先生在任职期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-20] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-043
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年8月18日发出第十一届董事会第三十次会议通知，会议于8月19日以远程视频会议方式召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议总有效表决票为16票。本公司7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于聘任王良先生为招商银行常务副行长的议案》。董事会聘任王良先生为招商银行常务副行长，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0票 弃权：0票
王良先生简历：
王良先生，1965 年 12 月出生，中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，
高级经济师。王良先生现任招商银行执行董事、副行长兼财务负责人，兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专委会第四届常委会主任。王良先生历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，本公司行长助理兼北京分行行长，2015 年 1 月起任本公
司副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼任本公司董事会秘书，2019 年 4 月起
兼任本公司财务负责人，2019 年 8 月起任本公司执行董事。
二、审议通过了《关于聘任朱江涛先生为招商银行副行长的议案》。董事会聘任朱江涛先生为招商银行副行长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
朱江涛先生简历：
朱江涛先生，1972 年 12 月出生，江西财经大学经济学硕士，高级经济师。
朱江涛先生现任招商银行首席风险官。朱江涛先生 1996 年 7 月在工商银行江西省分行参加工作，2003 年 1 月加入本公司，历任广州分行行长助理、副行长、重庆分行行长，总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理，2020 年 7 月起任本公司首席风险官。
三、审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》。董事会聘任王良先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》。董事会委任王良先生为招商银行公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》。董事会委任王良先生为招商银行香港上市相关事宜之授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
附件：招商银行股份有限公司独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附件：
招商银行股份有限公司独立董事
关于高级管理人员任职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为王良先生、朱江涛先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王良先生为招商银行常务副行长、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止；同意董事会聘任朱江涛先生为招商银行副行长，任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起，至第十一届董事会届满之日止。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-20] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司董事会秘书任职公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-044
招商银行股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》。董事会聘任王良先生为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日（即 2021 年 8 月19 日）起，至本公司第十一届董事会届满之日止。王良先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。
王良先生的简历请参阅本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）的《招商银行股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告》。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021年8月19日
[2021-08-19] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-042
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 8 月 17 日发出
第十一届监事会第二十一次会议通知，会议于 8 月 18 日以远程视频方式召开。
会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举熊良俊先生担任招商银行监事长的议案》，同意选举熊良俊先生为本公司第十一届监事会监事长，任期自监事会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
熊良俊先生的简历及相关信息，请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公
司网站(www.cmbchina.com)刊登的日期为 2021 年 8 月 17 日的《招商银行股份有
限公司关于增补第十一届监事会职工监事的公告》。
二、审议通过了《关于表彰刘元先生的议案》。
根据熊良俊监事长提议，对刘元先生予以表彰。
刘元先生自 2014 年 8 月起担任招商银行监事长。任职期间，刘元先生以其
睿智亲和的领导魅力、独到深刻的专业见地、求真务实的工作作风、改革创新的
领先意识，致力于不断强化监事会监督体系建设，充分发挥内部审计效能和价值，持续激发干部员工队伍战斗力，为建设高质量公司治理范式、推动招商银行转型发展作出了卓越贡献。
刘元先生一以贯之地以“加强履职监督，服务经营发展”为工作理念，带领监事会凝聚各方智慧和力量，不断创新监督机制，丰富监督手段，紧密围绕“轻型银行”战略方向，坚定支持董事会和高管层思变革、谋发展、求创新，为全行业务规模增长、经营效益提升、资产质量稳定、基础管理巩固建言献策、积极作为，打造了具有招商银行特色的监督体系。刘元先生善于把握全局，立足长远，准确研判，在考核激励机制、干部队伍年轻化、员工培养体系建设、审计理念和审计方法创新，以及加强工会建设、深化员工关爱、坚持扶贫扶智等方面，倡导实施了一系列卓有成效的改革转型新举措。
今天的招商银行，市值已经突破万亿，公司治理更加健全，“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位清晰而坚定，核心竞争力不断提升，实现了“质量、效益、规模”动态均衡发展，正朝着“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”战略愿景阔步前行。这些成就的取得，离不开刘元先生的惟实励新和精业笃行，离不开刘元先生领导下的监事会对招商银行持续稳健发展的有力保障。在刘元先生卸任招商银行监事长之际，鉴于刘元先生为招商银行发展作出的卓越贡献，监事会谨此向刘元先生致以崇高敬意和衷心感谢，予以特别表彰！
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于增补第十一届监事会职工监事的公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-041
招商银行股份有限公司
关于增补第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于刘元先生因工作变动原因提请辞去招商银行股份有限公司（简称本公
司）职工监事职务，本公司于 2021 年 8 月 17 日依法召开职工代表大会，民主选
举熊良俊先生为本公司第十一届监事会职工监事。熊良俊先生的职工监事任期自
2021 年 8 月 17 日起生效，至第十一届监事会届满之日止。刘元先生辞任职工监
事自 2021 年 8 月 17 日生效。
熊良俊先生简历如下：
熊良俊先生，1963 年 2 月出生，中南财经大学货币银行学硕士研究生，长
江商学院 EMBA，高级经济师。熊良俊先生 2003 年 9 月至 2014 年 7 月历任中国
银行业监督管理委员会深圳监管局副局长、广西监管局局长、深圳监管局局长，
2014 年 7 月至 2021 年 8 月任本公司纪委书记。
截至本公告日期，熊良俊先生持有本公司 A 股 240,000 股，熊良俊先生未受
过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司关于监事长辞任的公告
A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2021-040
招商银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会今日收到刘元先生的辞任函。刘元先生因工作变动原因，现向本公司监事会提请辞去监事长和职工监事职务。
刘元先生辞任本公司监事长自2021年8月16日起生效。根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》规定，刘元先生职工监事的辞任将自本公司职工代表大会选举新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前，刘元先生将依据相关法律法规及《招商银行股份有限公司章程》规定继续履行职工监事相关职责。
刘元先生已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。
本公司监事会对刘元先生在任职期间为本公司作出的卓越贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-14] (600036)招商银行:招商银行股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-037
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2021 年 7 月 30 日发出
第十一届监事会第二十次会议通知，会议于 8 月 13 日以远程视频会议方式召开，刘元监事长主持了会议。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年中期行长工作报告》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了 2021 年半年度报告全文及摘要。
监事会对本公司 2021 年半年度报告（含半年报摘要，下同）进行了审核，并出具如下审核意见：
1.本公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；
2.本公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；
3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于预期信用损失模型优化方案及相关会计估计变更披露事项的议案》，同意本次会计估计变更。监事会认为本次会计估计变更是根据最新外部及内部可观测数据对金融工具损失准备计量体系进行的进一步优化，能够更加客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果，符合相关法律法规，以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《国际会计准则第 8 号——会计政策、会计估计变更和差错》关于会计估计变更的规定，符合本公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《2021 年上半年全面风险报告》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《招商银行风险管理能力建设五年规划纲要（2021-2025）》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《招商银行“十四五”战略规划（2021-2025）》。
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监事会对第十一届董事会第二十九次会议召开情况的监督意见
2021年8月13日，监事会刘元、吴珩、郭西锟、丁慧平、韩子荣、徐政军、王万青、刘小明等8名监事列席了第十一届董事会第二十九次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：
招商银行第十一届董事会第二十九次会议以远程视频会议方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事15名。监事会认为，本次董事会会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
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