≈≈楚天高速600035≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券简称: 楚天高速      证券代码:600035            公告编号:2022-003
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 7.00 亿元至 7.80 亿元，同比增加 3.76 亿元至
4.56 亿元，同比增长 116.05%至 140.74%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润 7.00 亿元至 7.80 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 3.76 亿元至
4.56 亿元，同比增长 116.05%至 140.74%；
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.74 亿元至 7.54 亿
元，与上年同期（法定披露数据）相比增加 3.62 亿元至 4.42 亿元，同比增长116.03%至 141.67%。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）2020 年年度归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元，扣除非经常性
损益的净利润 3.12 亿元。
  （二）2020 年度每股收益：0.19 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情爆发、春节假期小型客车免费时间延长及疫情防控期间免收车辆通行费等综合因素影响，公司经营的收费公路通行费收入大幅下滑，同时收费公路经营成本仍需正常支出，造成 2020 年度公司经营业绩盈利较低。随着我国疫情防控有力有效，国内经济得以逐步恢复，公司乘势而上，大力持续开展营销引流、稽查打逃等活动，经营的收费公路通行费收入在 2021 年较疫情前稳中有增；
  （二）公司收购的湖北大广北高速公路有限责任公司于 2020 年 4 月纳入公
司合并报表范围，2021 年公司业绩包含了该项目全年业绩，同比合并期限增加；
  （三）上年同期因计提商誉减值准备，公司盈利受到一定的影响，同期基数偏低。
    四、风险提示
  本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-06] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于顺延收费公路收费期限的公告
证券简称：楚天高速        证券代码：600035        公告编号：2022-002
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      关于顺延收费公路收费期限的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省交通运输厅《关于延长收费公路期限的通知》（鄂交发〔2021〕213 号），现将主要内容公告如下：
  按国家关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费统一部署，全国
收费公路从 2020 年 2 月 17 日零时起至 5 月 6 日零时止对所有车辆施行为期 79
天的免费通行政策。为依法保障收费公路使用者、债权人、投资者和经营者合法权益，经湖北省人民政府批复同意，对经省政府批准设站收费，且在新冠疫情防控期间免收车辆通行费的收费公路项目，在原批准的收费期限基础上顺延 79 天。在原收费经营期限到期前，若国家出台具体指导意见，从其规定。
  公司目前在湖北省经营的高速公路为沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段、大广高速湖北省麻城至浠水段，上述路段均按照政策顺延收费期限 79 天。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600035        证券简称：楚天高速    公告编号：2022-001
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
(二)  股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔
  23 楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          873,052,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          54.2229
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      266,841,757 99.9438  150,000  0.0562        0      0
2、 议案名称：关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案
  审议结果：通过
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      872,882,119 99.9804  170,600  0.0196        0      0
3、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      872,902,719 99.9828  150,000  0.0172        0      0
4、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      266,490,057 99.8120  501,700  0.1880        0      0
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称          同意              反对            弃权
序号                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
 1  关于与关联方  4,012,000  96.3959  150,000  3.6041      0        0
      签订施工及监
      理合同暨关联
      交易的议案
 2  关于为全资子  3,991,400  95.9010  170,600  4.0990      0        0
      公司河南省豫
      南高速投资有
      限公司提供担
      保的议案
 3  关于申请注册  4,012,000  96.3959  150,000  3.6041      0        0
      发行中期票据
      的议案
 4  关于续签《金  3,660,300  87.9456  501,700  12.0544      0        0
      融服务协议》
      的议案
  (三)  关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会议案 1、议案 4 涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有
  限公司回避表决上述议案。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
  律师：刘杰、刘畅
  2、律师见证结论意见：
      公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
  格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
  及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        湖北楚天智能交通股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于控股股东更名的公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-058
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
            关于控股股东更名的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东湖北省交通投资集团有限公司通知，经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会同意并批复，其名称由“湖北省交通投资集团有限公司”变更为“湖北交通投资
集团有限公司”，并已于 2021 年 12 月 17 日在湖北省市场监督管理局完成工商
变更登记手续。
  本次控股股东更名事项不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司的经营活动不构成影响。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-051
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      关于与关联方签订施工及监理合同
              暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
   湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开招标程序，
  拟与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“高开公司”）签
  署《2022-2024年养护工程施工承包合同》（含施工项目CTYH-1、CTYH-4、CTYH-
  5及RCBJ-1四个合同段），拟与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司
  （以下简称“高路监理”）签署《CTYHJL-1标段监理合同》。除RCBJ-1合同
  段合同工期为一年（缺陷责任期6个月），其他合同段合同工期均为三年（缺
  陷责任期一年）。
   本次关联交易总金额为178,263,438.20元，占公司上年度经审计净资产的
  2.80%。
    一、关联交易概述
  公司一直通过市场化方式选定专业养护机构实施高速公路养护工作，有效保障了道路通行品质。目前，各养护合同即将于2021年末到期，为保持路产的良好通行状况，公司就沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2022-2024年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等养护工程施工项目、2022年汉宜高速日常保洁和绿化工程施工以及对上述路段的施工监理服务公开招标。施工招标项目共分为6个标段，施工监理服务项目共分为1个标段。根据评标委员会推荐意见，并经湖北省交通
运输厅和湖北省公共资源交易中心网站公示，确定高开公司中标施工项目CTYH-1、CTYH-4、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段；确定高路监理中标施工监理服务项目CTYHJL-1合同段。
  高开公司、高路监理均为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投”）的三级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，高开公司、高路监理均为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联关系
  1、湖北省高速公路实业开发有限公司
  统一社会信用代码：91420000177577761J
  注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号
  法定代表人：王永红
  注册资本：11,000万元
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立时间：1993年8月21日
  与上市公司关系：公司控股股东的三级子公司
  经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建设工程设计；非急救转运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；新材料技术推广服务；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；机
械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；规划设计管理；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；电线、电缆经营；建筑砌块销售；停车场服务；电子过磅服务；机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；房屋拆迁服务；花卉种植；园艺产品种植；竹种植；树木种植经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  主要财务指标：
                                                            单位：万元
    项目          2021 年 1-9 月（未经审计）          2020 年度（经审计）
  营业收入                            51,126.75                      88,903.54
  净利润                              5,744.09                          257.45
    项目          2021 年 9 月末（未经审计）          2020 年末（经审计）
  资产总额                            58,651.48                      77,729.55
  净资产                            22,695.34                      16,951.24
  2、湖北高路公路工程监理咨询有限公司
  统一社会信用代码：91420000722096438A
  注册地址：武汉市汉阳龙阳大道9号
  法定代表人：张建功
  注册资本：1,020万元
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立时间：2000年12月15日
  与上市公司关系：公司控股股东的三级子公司
  经营范围：许可项目：公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
  主要财务指标：
                                                            单位：万元
    项目          2021 年 1-9 月（未经审计）          2020 年度（经审计）
  营业收入                            6,017.00                        4,618.86
  净利润                                479.50                          636.15
    项目          2021 年 9 月末（未经审计）          2020 年末（经审计）
  资产总额                            7,931.20                        5,620.61
  净资产                              2,915.00                        2,436.30
    三、关联交易主要内容
  沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2022-2024年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等工程施工项目共分为5个标段，高开公司中标CTYH-1合同段、CTYH-4合同段、CTYH-5合同段。沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段2022年日常保洁和绿化工程施工分为1个标段，高开公司中标RCBJ-1合同段。上述路段的养护工程施工监理服务分为1个标段，高路监理中标CTYHJL-1合同段。
  CTYH-1合同段施工项目为2022-2024年沪渝高速公路武汉至宜昌段(G50：K920+200-K1015+765)95.565km标段范围内：路基、路面、桥涵、交通安全设施等日常养护和养护工程(含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护)实施、完成及缺陷修复工作，合同价为78,802,920.31元。
  CTYH-4合同段施工项目为2022-2024年麻安高速公路大悟至随州段(G4213 ：K97+708-K182+097)84.389km标段范围内：路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化(不含站所绿化)等日常养护和养护工程(含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护)实施、完成及缺陷修复工作，合同价为48,886,261.25元。
  CTYH-5合同段施工项目为2022-2024年蕲嘉高速公路黄石至咸宁段(S78：K38+399.424-K94+382.445)55.983km标段范围内：路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化(不含站所绿化)等日常养护和养护工程(含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护)实施、完成及缺陷修复工作，合同价为37,243,170.40元。
  RCBJ-1合同段施工项目为2022年度沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段全线日常保洁和绿化工程养护(不含站所绿化)的实施、完成及
缺陷修复工作，合同价为6,960,911.24元。
  CTYHJL-1合同段监理项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交叉工程、交通安全设施工程、绿化工程、沿线设施工程(不含机电工程和房建工程)、环境保护及水土保持等工程的日常养护和养护工程（含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护）施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收与缺陷责任期阶段的施工监理服务，合同价为6,370,175.00元。
  根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述五个合同总价为178,263,438.20元，除RCBJ-1合同段合同工期为一年（缺陷责任期6个月），其他合同段合同工期均为三年（缺陷责任期一年）。
  （二）关联交易价格确定的原则
  公司本次养护工程合同定价以招标文件为依据，采取公开招投标方式以市
场化原则确定。
    四、本次交易对上市公司的影响
  公司对所辖高速公路养护工程及施工监理实行公开招投标,价格完全按照市场定价原则制定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
  本次关联交易已经 2021 年 12 月 17 日公司第七届董事会第十七次会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事周安军先生回避表决，全体独立董事表决同意。本次关联交易同日亦经公司第七届监事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
  公司独立董事及董事会审计委员会对本次关联交易进行了事前审核，并发表如下意见：
  （一）独立董事意见
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司的独立董事，本着独立客观的立场，现就公司第七届董
发表事

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-056
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务
            协议》暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
   湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交投集团财
  务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由其向公司
  提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务（其他金融服务需
  另行订立独立协议）。协议有效期一年。
   公司第七届董事会第十七次会议于2021年12月17日审议通过了《关于续签<
  金融服务协议>的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司独立董事认为
  本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益，不
  会影响公司的独立性。
   本次关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    一、关联交易概述
  为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。由于财务公司是公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投”)的全资子公司，故财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方关系介绍
  财务公司为公司控股股东湖北交投的全资子公司。
  （二）关联方基本情况
  公司名称：湖北交投集团财务有限公司
  统一社会信用代码：914200003319054963
  注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼
  法定代表人：谢继明
  注册资本：150,000万元
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  成立时间：2015年6月24日
  经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(除股票投资以外) ；经银监会批准的其他业务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
  除本次关联交易所涉及的业务范围外，财务公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
  主要财务指标：
                                                            单位：亿元
    项目                2021 年 1-9 月                      2020 年度
  营业收入                                4.09                            4.66
  净利润                                  1.25                            1.78
    项目                2021 年 9 月末                      2020 年末
  资产总额                              167.18                          300.43
  净资产                                21.73                          20.48
  公司与财务公司签署《金融服务协议》后，在符合国家有关法律法规的前提下,财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务（其他金融服务需另行订立独立协议）。
    四、金融服务协议的主要内容
  公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》约定,由财务公司提供金融服务,该协议的主要内容如下：
  （一）协议主体
  甲方：湖北楚天智能交通股份有限公司
  乙方：湖北交投集团财务有限公司
  （二）服务内容
  1、存款服务
  （1）公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、协议存款。公司不得将发行股份及公司债券募集的资金存放于财务公司。
  （2）财务公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的基准利率上浮10%的标准。
  （3）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
  （4）按照公司每年在财务公司的每日存款（不含发放贷款产生的派生存款）余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%的原则，本协议有效期内，公司存放在财务公司的存款余额（不含发放贷款产生的派生存款）不超过4亿元且不超过公司在财务公司综合授信项下提用并存续的各类融资余额，超过部分由财务公司在3个工作日内划回公司指定账户。
  2、综合授信服务
  （1）在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。
  （2）财务公司提供的贷款利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条
件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
  （3）本协议项下，在符合相关监管规定的前提下，财务公司向公司提供的综合授信额度最高不超过人民币壹拾亿元，实际授信额度以审批为准。
  （4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
  3、结算服务
  （1）公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
  （2）财务公司免费向公司提供各项网上银行结算服务，如在柜台办理结算业务则按人民银行的指导价格收取费用。
  （3）财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
  4、其他金融服务
  （1）财务公司在经营范围内为公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
  （2）财务公司为公司提供的其他金融服务，收取的费用应遵循公平合理的原则，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
  （三）交易价格及定价依据
  财务公司为公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的基准利率上浮10%的标准；贷款利率，按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；免费提供各项网上银行结算服务，柜台结算业务则按人民银行的指导价格收取。
  （四）合同生效条件
  本协议需经公司及财务公司签字盖章且经公司股东大会通过后生效。
  （五）有效期
  有效期1年。
  （六）风险控制措施
  出现下列情况之一，财务公司应及时通知公司：
  （1）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、
或第33条规定的情形；
  （2）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
  （3）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
  （4）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
  （5）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
  （6）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
  （7）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
  （8）财务公司出现严重支付危机；
  （9）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
  （10）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
  （11）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
  （12）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
    五、本次关联交易对公司的影响
  财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。
    六、本次关联交易应当履行的审议程序
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事周安军先生回避表决，全体独立董事均表决同意。该议案同日亦经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。
  公司独立董事及董事会审计委员会对本次关联交易进行了事前审核，并发表意见如下：
  （一）独立董事意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北楚天智能交通股份有限公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于续签<金融服务协议>的议案》进行了讨论，现发表事前认可意见及独立意见如下：
  我们在事前对本次交易事项进行了了解，通过对公司提供的相关资料的查阅，并结合公司的实际经营情况，我们认为签署《金融服务协议》有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
  本次关联交易属于公司正常经营行为，该议案表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事予以回避表决，决策程序合法有效。
  （二）董事会审计委员会意见
  公司与财务公司签署《金融服务协议》，有利于公司充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。本次交易未发现存在损害公司和非关联股东的行为和情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-054
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司
                提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人：河南省豫南高速投资有限公司
   本次担保金额不超过人民币180,000万元
   本次担保无反担保
   截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
   本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
    一、担保概述
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。
  为保障生产经营，公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信支持，豫南公司拟将大广高速新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时，公司拟为豫南公司申请综合授信额度提供不超过人民币180,000万元的担保。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：河南省豫南高速投资有限公司
  注册资本：82,000万元
  法定代表人：武海波
  成立日期：2003年08月08日
  注册地址：信阳市新县将军路艾洼第1-3层一号
  经营范围：对高速公路、桥梁、涵道的投资、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  与公司关系：公司全资子公司
  主要财务指标：
                                                        单位：元
    项目          2021 年 1-9 月（未经审计）          2020 年度（经审计）
  营业收入                      167,109,759.69                  192,672,805.59
  利润总额                      -12,063,538.83                  -78,780,994.35
  净利润                        -12,063,538.83                  -78,780,994.35
    项目          2021 年 9 月末（未经审计）          2020 年末（经审计）
  资产总额                    2,591,786,290.49                2,482,154,513.71
  负债总额                    1,848,461,387.88                2,818,441,683.78
  净资产                        743,319,902.61                -336,287,170.07
 资产负债率                            71.32%                        113.55%
  因豫南公司资产负债率超过70%，且本次拟担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、担保协议的主要内容
  目前尚未签订担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。
    四、本次担保应当履行的审议程序
  本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，全体独立董事均表决同意。
  董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。
  独立董事认为：
  公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司为豫南公司提供担保。
  本次担保事项同日亦经公司第七届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
  监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保总额为人民币 67,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.61%；担保余额为人民币 42,712.50 万元。详情如下：
  1、公司向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币 44,000 万元担保，担
保期限至 2026 年 5 月 27 日，担保余额为人民币 30,750 万元；
  2、公司向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币 16,000 万元担保，担
保期限至 2024 年 5 月 30 日，担保余额为人民币 11,962.50 万元。
  公司及控股子公司未发生逾期担保事项。
  此项担保尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-053
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公
            司提供共同担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人：湖北大广北高速公路有限责任公司
   本次担保金额不超过人民币15,000万元
   本次担保无反担保
   截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
    一、担保概述
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。
  为保障生产经营，公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信，公司拟同湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供不超过人民币20,000万元担保，即公司按照持股比例75%为大广北公司提供不超过人民币15,000万担保,建设集团按照持股比例25%为大广北公司提供不超过5,000万元担保。
    二、被担保人基本情况
  公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司
  注册资本：188,100万元
  法定代表人：武海波
  成立日期：2004年04月19日
  注册地址：湖北省黄冈市黄州区路口大道42号
  经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务。
  与公司关系：公司控股子公司
  主要财务指标：
                                                        单位：元
    项目          2021 年 1-9 月（未经审计）          2020 年度（经审计）
  营业收入                      508,502,301.88                  504,189,349.16
  利润总额                      225,464,898.00                  122,352,946.22
  净利润                        169,637,057.30                  111,353,306.15
    项目          2021 年 9 月末（未经审计）          2020 年末（经审计）
  资产总额                    4,483,025,182.09                4,465,939,393.26
  负债总额                    2,809,260,390.25                2,961,811,658.72
  净资产                      1,673,764,791.84                1,504,127,734.54
 资产负债率                              62.66%                          66.32%
    三、担保协议的主要内容
  目前尚未签订担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。
    四、本次担保应当履行的审议程序
  本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，全体独立董事均表决同意。
  董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项。
  独立董事认为：
  公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司为大广北公司提供担保。
  本次担保事项同日亦经公司第七届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
  监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保总额为人民币 67,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.61%；担保余额为人民币 42,712.50 万元。详情如下：
  1、公司向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币 44,000 万元担保，担
保期限至 2026 年 5 月 27 日，担保余额为人民币 30,750 万元；
  2、公司向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币 16,000 万元担保，担
保期限至 2024 年 5 月 30 日，担保余额为人民币 11,962.50 万元。
  公司及控股子公司未发生逾期担保事项。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-052
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
  关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
   投资标的：上海智能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）
   投资金额：人民币2,000万元
   本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
    一、对外投资概述
  为充分发挥投资平台作用，立足于“十四五”时期高质量发展阶段，紧抓创新驱动、产业升级历史机遇，布局高成长性科技行业投资机会，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）拟使用自有资金人民币2,000万元参与设立上海智能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”或“本基金”）。
  2021年12月17日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。
  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、基金合伙人基本情况
通合伙人，同时担任基金管理人和执行事务合伙人，其基本信息如下：
  公司名称：上海合源琢石私募基金管理有限公司
  法定代表人：黄俊
  成立时间：2021 年 3 月 24 日
  注册资本：500 万元
  统一社会信用代码：91310000MA1FL7RN6G
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 350 室
  经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  基金管理人备案情况：合源琢石已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号：P1072672
              股东名称                认缴出资额（万元）      出资比例
                胡瑛                                  220              44%
                黄旭豪                                125              25%
                唐曙                                  125              25%
                黄俊                                  15                3%
  上海军科企业管理中心（有限合伙）                    15                3%
                合计                                  500              100%
  关联关系说明：合源琢石与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制合源琢石或在合源琢石任职，合源琢石未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，合源琢石与公司不存在相关利益安排，合源琢石亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。
    （二）有限合伙人
    1、武汉长瑞琢石创业投资基金合伙企业（有限合伙）
  执行事务合伙人委派代表：宋鹏
  成立时间：2021 年 6 月 29 日
  统一社会信用代码：91420100MA4F0PYC0B
  企业类型：有限合伙企业
  执行事务合伙人：长瑞当代资本管理有限公司
  注册地址：武汉东湖新技术开发区关东园路 2-2 号光谷国际商会大厦 1 栋 B
座 6 层 18 号
  经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    2、武汉东海石化重型装备有限公司
  法定代表人：李俊松
  成立时间：2007 年 10 月 8 日
  注册资本：20,000 万元
  统一社会信用代码：91420115666775283J
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地址：武汉市江夏区郑店街黄金工业园 243 号
  经营范围：石油化工设备、汽车零部配件设计、制造；金属材料销售；高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器制造、销售（有效期与许可证期限一致）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制的货物和技术）
    3、开弦资本管理有限公司
  法定代表人：卫勇
  成立时间：2015 年 5 月 26 日
  注册资本：10,000 万元
  统一社会信用代码：91110107344290021U
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 9 层 101 内 323
号
  经营范围：投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得以公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动”）
    4、湖北省鄂旅投资本控股有限公司
  法定代表人：罗迈
  成立时间：2017 年 3 月 10 日
  注册资本：150,000 万元
  统一社会信用代码：91420100MA4KRHFM13
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 栋 1 楼
131
  经营范围：产业投资；企业股权投资和并购；资产管理；投资咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    5、上海序源建设咨询事务所
  法定代表人：杜拥军
  成立时间：2018 年 2 月 7 日
  注册资本：200 万元
  统一社会信用代码：91310112MA1GBWPW12
  企业类型：个人独资企业
  注册地址：上海市闵行区庙泾路 66 号 M354 室
  经营范围：建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程监理服务，从事货物及技术的进出口业务，从事计算机科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、湖北泽惠鑫达投资有限公司
  法定代表人：蒋存基
  成立时间：2013 年 5 月 24 日
  注册资本：3,000 万元
  统一社会信用代码：91420111066846631J
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  注册地址：洪山区鲁磨路 118 号国光大厦 B 幢 1901 号
  经营范围：对工业、商业、建筑业、房地产的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  身份证号：420111************
  住所：武汉市洪山区上铺 18-1 号
  关联关系说明：上述其他有限合伙人与公司不存在关联关系。公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未直接或间接控制上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职，上述其他有限合伙人未直接或间接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，上述其他有限合伙人亦未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
    三、股权投资基金概况
  （一）企业名称：上海智能传感科创投资有限合伙企业（有限合伙）
  （二）注册地址：上海市闵行区古北路 1699 商业广场 2102-2 室
  （三）经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
  （四）基金管理人、执行事务合伙人：上海合源琢石私募基金管理有限公司
  （五）基金托管机构：招商银行股份有限公司
  （六）基金规模：9,400 万元
  （七）基金存续期：期限 5 年，自合伙企业成立之日起计算，其中投资期 3
年，退出期 2 年
  （八）合伙企业认缴出资情况：
序
                      合伙人名称                    合伙人类型  认缴出资额（万元）  出资比例
号
 1        上海合源琢石私募基金管理有限公司        普通合伙人                  300    3.19%
 2  武汉长瑞琢石创业投资基金合伙企业（有限合伙）  有限合伙人                3,000    31.91%
 3          湖北楚天高速投资有限责任公司          有限合伙人                2,000    21.28%
 4          武汉东海石化重型装备有限公司          有限合伙人                1,500    15.96%
 5              开弦资本管理有限公司              有限合伙人                1,000    10.64%
 6          湖北省鄂旅投资本控股有限公司          有限合伙人                  500    5.32%
 7              上海序源建设咨询事务所              有限合伙人                  500    5.32%
 8            湖北泽惠鑫达投资有限公司            有限合伙人                  100    1.06%
 9                      张婷                      有限合伙人                  500    5.32%
                            合计                                            9,400      100%
    注：以上信息，

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-055
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      关于申请注册发行中期票据的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币 24亿元的中期票据。
  一、本次发行的发行方案
  1、注册和发行规模
  本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币 24 亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
  2、发行期限
  本次拟申请注册中期票据的期限不超过 3 年。
  3、发行利率
  根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。
  4、发行对象
  全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
  5、募集资金用途
  包括但不限于补充公司及控股子公司流动资金，偿还公司及控股子公司存量有息负债及交易商协会认可的其他用途。
  6、发行时间
  在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。
  7、发行方式
  本次中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
  8、承销方式
  本次中期票据由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。
  二、本次发行的中介机构
  本次中期票据的主承销商为兴业银行股份有限公司，联席承销商为中国光大银行股份有限公司，专项法律顾问为湖北英达律师事务所。
    三、本次发行对公司财务状况的影响
  本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
  四、提请公司股东大会授权事项
  为保证本次中期票据顺利注册发行，董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
  1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
  2、根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
  3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件；
  4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
  5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
  以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  五、本次发行履行的审批程序
  2021 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于申请注
册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币 24 亿元的中期票据。
  本次发行事宜尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-050
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      第七届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 17 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2021 年 12 月 7 日以书面或电子邮件的方式送达
全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，属于正常商业行为，关联交易经过招投标，定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司与关联方签订合同。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告》（2021-051）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供
共同担保的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合相关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》（2021-053）。
    三、审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保
的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合相关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2021-054）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  四、审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
  经审议，同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2021-056）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
证券简称: 楚天高速        证券代码:600035        公告编号:2021-049
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      第七届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 17 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2021 年 12 月 7 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
  经审议，董事会同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司签署《2022-2024 年养护工程施工承包合同》（含施工项目 CTYH-1、CTYH-4、CTYH-5 及 RCBJ-1 四个合同段），与湖北高路公路工程监理咨询有限公司签署《CTYHJL-1 标段监理合同》。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述五个合同
总价为 1.78 亿元，除 RCBJ-1 合同段合同工期为一年（缺陷责任期 6 个月），其
他合同段合同工期均为三年（缺陷责任期一年）。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告》（2021-051）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。（同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司使用自有资金人民币 2,000 万元参与设立上海智能传感科创投资基金。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》（2021-052）。
    三、审议通过了《关于公司 2022 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2022 年度办理融资金额不超过人民币 57.5 亿元，包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。
    四、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供
共同担保的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，董事会同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币 15,000 万元。同时，授权公司经理层全权办理本次担保的具体事宜，上述授权自董事会作出决议之日起至本次担保届满时止。本次担保决议的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》（2021-053）。
    五、审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保
的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，董事会同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）将大广高速新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时公司为豫南公司提供不超过人民币 180,000 万元的担保以支持豫南公司申请综合授信额度。董事会授权豫南公司全权办理本次质押的具体事宜，上述授权自董事会作出决议之日起至本次质押贷款届满时止，本次质押决议的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。同时，董事会提请股东大会授权公司经理层全权办
理本次担保的具体事宜，上述授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2021-054）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
  为进一步优化债务结构、防范财务风险、降低资金成本，保障公司经营资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过人民币24 亿元的中期票据。
  同时为保证本次中期票据顺利注册发行，董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
  1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
  2、根据需要以及市场条件决定本次中期票据注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
  3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关文件；
  4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
  5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
  以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  本次申请注册发行中期票据决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
  发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（2021-055）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
  为继续利用湖北交投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（2021-056）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  公司董事会决定于 2022 年 1 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述第一、五、六、七项议案。
  股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-057）。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600035        证券简称：楚天高速    公告编号：2021-057
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 4 日14 点 00 分
  召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2301 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 4 日
                      至 2022 年 1 月 4 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易            √
      的议案
  2    关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公            √
      司提供担保的议案
  3    关于申请注册发行中期票据的议案                        √
  4    关于续签《金融服务协议》的议案                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七
  届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2021年12月18日公司在《中
  国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 4
  应回避表决的关联股东名称：湖北省交通投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600035        楚天高速          2021/12/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于 2021 年 12 月 29 日前将拟出席会议的书面回执（详见附件 2）
及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、  其他事项
  （一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
  （二）联系方式：
  地址：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼公司董事会办公
室（邮政编码：430050）
  电话：027-87576667
  传真：027-87576667
  联系人：罗琳 金桦
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：2022 年第一件临时股东大会回执
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
湖北楚天智能交通股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 4 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权
 1  关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案
 2  关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担
      保的议案
 3  关于申请注册发行中期票据的议案
 4  关于续签《金融服务协议》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                      委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
      附件 2：2022 年度第一次临时股东大会回执
                      湖北楚天智能交通股份有限公司
                      2022 年第一次临时股东大会回执
股东名称/姓名                    股东账户号
  联系人                电话              股权登记日所持
                                              表决权股份数
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
                                                            年  月  日
          备注：
          1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，
      “股东姓名”栏填列法人股东名称；
          2、本回执在填妥及签署后于 2021 年 12 月 29 日前以邮寄或传真方式送达本
      公司董事会办公室；
          3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明
      您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股
      东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向
      和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

[2021-12-01] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于员工持股计划减持完毕的公告
    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2021-047
    公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
    公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303
    湖北楚天智能交通股份有限公司 关于员工持股计划减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天
    高速公路 股份有限公司 2016 年员工持股计划（认购非公开发行股
    票方式）（以下简称“员工持股计划”） 所持 公司 股票已全部减持完毕 。 根据中国
    证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上
    市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《湖北楚天高速公路股份有限公司
    2016 年员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等规定，现将 相关 情况公告
    如下：
    一、
    员工持股计划基本情况
    1
    、 湖北楚天智能交通股份有限公司（原名：湖北楚天高速公路股份有限公
    司，以下简称“公司”） 分别于 2016 年 7 月 15 日、 2016 年 8 月 29 日召开 第五
    届董事会第二十七次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
    司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《 湖北
    楚天高速公路股份有限公司 2016 年员工持股计划 草案）（认购非公开发行股
    票方式）及其摘要的议案》等议案。 详见公司 2016 年 7 月 16 日、 2016 年 8 月
    30 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。
    2
    、 经中国证监会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投
    资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]75 号）
    核准，公司于 2017 年 2 月向 6 家投资者合计非公开发行 87,332,101 股募集重大
    资产重组配套资金，发行价格为人民币 4.64 元 股。其中，员工持股计划认购股
    票 7,914,000 股。本次非公开发行的股票已于 2017 年 2 月 22 日在中国证券登记
    结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
    3
    、根据《湖北楚天高速公路股份有限公司 2016 年员工持股计划（认购非公
    开发
    开发行股票方式）》的规定，本次员工持股计划的存续期为行股票方式）》的规定，本次员工持股计划的存续期为4848个月，自公司公告个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至本员工持股计划名下时起算本次非公开发行的股票登记至本员工持股计划名下时起算(2017(2017年年22月月2222日至日至20212021年年22月月2222日日))，其中前，其中前3636个月为锁定期，后个月为锁定期，后1212个月为解锁期。员工持股个月为解锁期。员工持股计划所持计划所持公司公司股份已于股份已于20202020年年22月月2424日起上市流通日起上市流通。。详见公司详见公司20202020年年22月月1919日在上海证券交易所网站（日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）发布的《关于非公开发行限售股上）发布的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（市流通的公告》（20202020--007007））。。
    4
    4、公司于、公司于20202020年年1212月月1515日召开日召开20162016年员工持股计划持有人年员工持股计划持有人20202020年第三年第三次会议，于次会议，于20202020年年1212月月2828日召开公司第七届董事会第十次会议、第七届监事日召开公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司会第八次会议，分别审议通过了《关于公司20162016年员工持股计划延期的议案》，年员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长一年，即延长至同意将本次员工持股计划存续期延长一年，即延长至20222022年年22月月2222日。日。详见公详见公司司20202020年年1212月月2929日在上海证券交易所网站（日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）发布的《关于）发布的《关于20162016年员工持股计划延期的公告》（年员工持股计划延期的公告》（20202020--076076）。）。
    5
    5、、公司分别于公司分别于20172017年年55月月2424日日、、20182018年年66月月88日日、、20192019年年66月月1818日、日、20202020年年88月月55日、日、20212021年年66月月99日实施日实施20162016年度、年度、20172017年度、年度、20182018年度、年度、20192019年度、年度、20202020年度利润分配方案，员工持股计划累计获得派送的现金红利为人民年度利润分配方案，员工持股计划累计获得派送的现金红利为人民币币4,453,4804,453,480元（含税）。元（含税）。
    二、
    二、员工持股计划员工持股计划出售及后续安排出售及后续安排
    截至本公告披露日，
    截至本公告披露日，员工持股计划所持员工持股计划所持公司股票已通过集合竞价方式全部出公司股票已通过集合竞价方式全部出售完毕，持股计划将终止。售完毕，持股计划将终止。公司将公司将根据根据员工持股计划的规定员工持股计划的规定完成完成相关资产的相关资产的清算清算和收益分配等工作。和收益分配等工作。减持期间，公司严格遵守市场交易规则及中国减持期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信证监会关于信息敏感期不得买卖股票的息敏感期不得买卖股票的相关相关规定，未利用任何内幕信息进行交易。规定，未利用任何内幕信息进行交易。
    员工持股计划
    员工持股计划减持情况如下：减持情况如下：
    序号
    序号
    减持期间
    减持期间
    减持股份（
    减持股份（万万股）股） 减持股份占公司总股减持股份占公司总股本的比例本的比例
    1
    1
    2020
    2020年年77月月1010日日--20202020年年77月月2244日日
    2
    255
    0
    0.02.02%%
    2
    2
    2
    2021021年年1111月月99日日--20212021年年1111月月3030日日
    766.40
    766.40
    0
    0.4.488%%
    特此公告。
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    22002121年年1212月月11日日

[2021-11-19] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于收购河南省豫南高速投资有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
证券简称: 楚天高速      证券代码:600035          公告编号:2021-046
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
    关于收购河南省豫南高速投资有限公司
    100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的议案》，同意公司以人民币 59,200 万元收购河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）持有的河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）100%股权。详情请参见公司 2021年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的公告》（2021-042）。
  公司于 2021 年 11 月 5 日与蓝天集团签署了《关于河南省豫南高速投资有限
公司 100%股权之股权转让协议》。
  豫南公司于 2021 年 11 月 18 日完成了股权转让的相关工商登记手续并取得
信阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
  公司名称：河南省豫南高速投资有限公司
  统一社会信用代码：914115007522905571
  注册地址：信阳市新县将军路艾洼第 1-3 层一号
  法定代表人：武海波
  注册资本：82,000 万元
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立时间：2003 年 8 月 8 日
  经营范围：对高速公路、桥梁、涵道的投资、经营、管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 19 日

[2021-11-06] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于收购河南省豫南高速投资有限公司100%股权的进展公告
证券简称: 楚天高速      证券代码:600035          公告编号:2021-045
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
    关于收购河南省豫南高速投资有限公司
              100%股权的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的议案》，同意公司以人民币 59,200 万元收购河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）持有的河南省豫南
高速投资有限公司 100%股权。详情请参见公司 2021 年 10 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖北楚天智能交通股份有限公司关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的公告》（2021-042）。
  公司已于 2021 年 11 月 5 日与蓝天集团正式签署《关于河南省豫南高速投资
有限公司 100%股权之股权转让协议》，下一步将积极推进工商变更登记等股权交割事项，确保本次交易顺利完成。公司将严格按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 6 日

[2021-11-03] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
证券简称: 楚天高速      证券代码:600035          公告编号:2021-044
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于 2021 年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日发
行了 2021 年度第二期超短期融资券（简称：21 楚天智能 SCP002，代码：
012102830），实际发行总金额为人民币 3 亿元，期限 90 天，发行利率为 2.60%，
起息日为 2021 年 8 月 4 日，兑付日为 2021 年 11 月 2 日。债券付息日或到期兑
付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。有关该期超短期融资券的具
体情况,详见公司于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露
的《湖北楚天智能交通股份有限公司关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2021-023）。
  2021 年 11 月 2 日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息
合计人民币 301,923,287.67 元，其中本金为人民币 300,000,000.00 元，利息为人民币 1,923,287.67 元。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 3 日

[2021-11-02] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于2021年度第三期超短期融资券发行情况的公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-043
公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
关于 2021 年度第三期超短期融资券发行情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日发行了 2021 年度第
三期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
  超短期融资券名称：湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券；
  超短期融资券简称：21 楚天智能 SCP003；
  超短期融资券代码：012103964；
  实际发行总额：人民币 3 亿元；
  期限：270 天；
  起息日：2021 年 10 月 29 日；
  兑付日：2022 年 07 月 26 日；
  面值：人民币 100 元；
  发行利率：2.95%；
  本次超短期融资券发行由兴业银行股份有限公司主承销。
    特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 2 日

[2021-10-29] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-040
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      第七届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议（定期会议）于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2021 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其
提供财务资助的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，董事会同意公司以人民币 59,200 万元收购河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）100%股权；并在交易完成后视具体情况向豫南公司提供人民币 5 亿元财务资助，用于补充豫南公司经营所需流动资金及归还金融机构借款等。
  董事会授权公司董事长具体办理与本次交易有关事项，包括但不限于签订相关合同、给予财务资助等与本次交易有关的具体事项。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的公告》（2021-042）。
    二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2021
年第三季度报告》。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-041
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      第七届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议（定期会议）于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2021 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达
全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其
提供财务资助的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  公司拟以人民币 59,200 万元收购河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）100%股权；并在交易完成后视具体情况向豫南公司提供人民币 5亿元财务资助，用于补充豫南公司经营所需流动资金及归还金融机构借款等。
  监事会认为：本次交易审议程序符合相关法律、法规、公司章程的相关规定，不存在违规和损害公司股东利益的情形。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购河南省豫南高速投资有限公司 100%股权并向其提供财务资助的公告》（2021-042）。
    二、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2021 年第三季度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营情况和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2021 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (600035)楚天高速:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.39元
    每股净资产: 4.272元
    加权平均净资产收益率: 9.41%
    营业总收入: 23.74亿元
    归属于母公司的净利润: 6.27亿元

[2021-10-16] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600035        证券简称：楚天高速    公告编号：2021-039
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔
  2301 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          872,490,839
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          54.1880
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
    A 股    869,249,339 99.6284 3,241,500  0.3716      0      0
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司独立董事的议案
  议案序号  议案名称      得票数        得票数占出席会议有 是 否
                                            效表决权的比例（%） 当 选
  2.01      独立董事候选    872,480,820            99.9988 是
              人徐一旻女士
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案  议案名称          同意                反对            弃权
序号                票数      比例      票数      比例  票数  比例
                                （%）                （%）        （%）
1    关于修订<公    358,620    9.9613  3,241,500  90.0387    0      0
    司章程>的议
    案
2.01 独立董事候  3,590,101  99.7217
    选人徐一旻
    女士
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
        本次股东大会特别决议议案 1 已获得出席本次股东大会有效表决权股份
  总数 2/3 以上通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
  律师：刘畅和刘杰
  2、律师见证结论意见：
      公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
  格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
  及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
  四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        湖北楚天智能交通股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-10-08] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于投资设立项目公司开展合同能源管理项目的进展公告
证券简称: 楚天高速      证券代码:600035          公告编号:2021-038
公司债简称：19 楚天 01  公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01  公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于投资设立项目公司开展合同能源管理项目的进
                    展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、项目概述
  2021 年 9 月 23 日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方签订合同能源管理合同的议案》，同意公司设立项目公司，与关联方湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司分别签订合同，采用合同能源管理的方式将上述 3 家公司管理路段现有的高压钠灯和“LED/钠灯”混合照明灯具改造为 LED 灯具。
  有关本次项目的详情请参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的的公告》（2021-035）。
    二、项目进展情况
  项目公司已于 2021 年 9 月 30 日完成工商注册登记手续，取得武汉市汉阳区
行政审批局颁发的《营业执照》。基本登记信息如下：
  名    称：湖北楚照能源管理有限责任公司
  类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91420105MA4F39AW41
  法定代表人：侯往
  注册资本：壹亿壹仟万圆整
  成立日期：2021 年 09 月 30 日
  营业期限：长期
  住    所：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场 B4 地块东塔栋
23 层（1）办号 2302 室
  经营范围：一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通讯设备销售；移动终端设备销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 8 日

[2021-09-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-034
公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
    关于与关联方签订合同暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●公司于近日单独或组成联合体中标关联方 11 个项目，对应中标总金额预
计为 2500—2700 万元。
    一、关联交易概述
    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日单独或组成联合体参与了控股股东湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）下属 4 家全资及控股子公司共 11 个项目的投标。根据上述招标单位及相应招标代理公司平台发布的招标评标结果公示显示，公司全部中标，对应中标总金额预计为 2500—2700 万元，其中中标湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司（以下简称“鄂东公司”）4 个项目，湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司（以下简称“宜恩公司”）2 个项目，湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司（以下简称“宜昌公司”）3 个项目，湖北黄黄高速公路经营有限公司（以下简称“黄黄公司”）2 个项目。
    鉴于鄂东公司、宜恩公司、宜昌公司、黄黄公司（以下简称“各运营管理公司”）均为控股股东交投集团全资或控股子公司，上述交易均构成关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间
交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、各关联方基本情况
    1、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司
    统一社会信用代码：9142000009688943XM
    法定代表人：林景飞
    注册资本：500 万元人民币
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立时间：2014 年 04 月 02 日
    注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 24 层 1 室
    与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
    经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）。
    2、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司
    统一社会信用代码：9142000009688951X9
    法定代表人：张治国
    注册资本：500.00 万元人民币
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立时间：2014 年 04 月 02 日
    注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 6 室
    与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
    经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）
    3、关联方名称：湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司
    统一社会信用代码：91420105MA49HY542A
    法定代表人：陈方先
    注册资本：500.00 万元人民币
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立时间：2020 年 07 月 24 日
    注册地址：武汉市汉阳区四新大道 6 号湖北国展中心东塔 33 层 3303 室
    与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
    经营范围：高速公路运营管理；公路管理与维护（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
    4、湖北黄黄高速公路经营有限公司
    法定代表人：晏振华
    注册资本：24800.00 万元人民币
    企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合作)
    成立时间：2003 年 04 月 28 日
    注册地址：蕲春县蕲州镇八里湖蕲春管理所
    与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
    经营范围：经营管理黄黄高速公路及所属的公路附属设施。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
    上述各关联方主要对所辖高速公路进行运营管理，近三年发展稳健，经营状况良好。公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立于上述关联方。
  三、关联交易标的基本情况
      （一）关联交易标的
    1、鄂东公司
    （1）鄂东运营公司隧道提质升级机电项目
    本项目对鄂东公司所辖隧道不满足提质升级技术指南的项目进行更换和改
造升级。本项目计划完成日期为 2021 年 12 月 5 日(具体起始日期以业主通知为
准)，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。公司在该项目中标金额为 260.067万元。
    （2）鄂东运营公司收费监控系统数字化改造项目
    本项目对鄂东公司收费监控系统进行数字化改造。本项目自合同开工之日起90 个日内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。公司在该项目中标金额为 104.5686 万元。
    （3）湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司马曹庙收费站新增混合车道功能工程项目（第二次）
    本项目对鄂东公司马曹庙收费站入口 E01 车道新增混合车道功能。本项目具
体起始日期以业主通知为准，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。公司在该项目中标金额为 14.7 万元。
    （4）鄂东运营公司隧道 LED 照明灯具节能改造项目
    本项目对鄂东公司所辖隧道 LED 照明灯具进行节能改造。本项目自合同开工
之日起 90 个日内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责
格之日起 5 年。公司在该项目中标金额为 411.83 万元。
      2、宜昌公司
  （1）湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司配电柜智能除湿机安装项目
    本项目对宜昌公司所辖保宜高速襄阳段、宜昌段、宜张宜五段配电箱、外场门架配电柜、入口治超称台配电柜安装智能冷凝除湿机。本项目自合同开工之日起 45 天内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，质保期为自项目工程验收后 1 年，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。公司在该项目中标金额为 67.5135 万元。
    （2）湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司隧道灭火器检测、充装项目
    本项目对宜昌公司所辖保宜高速宜昌段官道隧道群灭火器、襄阳段所有隧道灭火器、宜张宜五段灯盏窝隧道全部灭火器、丁家坪隧道全部灭火器、樟树坳隧道部分灭火器进行分批次检修，如有不合格则进行维修充装。本项目自合同签订之日起 60 天内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，质保期为自项目工程验收后 5 年，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。公司在该项目中标金额为 56.0945 万元。
    （3）湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司新增宜都入口治超检测系统项目
    本项目对宜昌公司所属宜都所新增 1 套入口治超检测系统。本项目自合同签
订之日起 60 天内完成供货及安装测试(具体起始日期以业主通知为准)，质保期为自项目工程验收后 1 年，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。公司在该项目中标金额为 36.8335 万元。
    3、宜恩公司
    （1）湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司隧道火灾报警系统及风机2021 年度专项维修项目
    本项目对宜恩公司负责的沪渝高速鄂西段、三峡翻坝高速、沪蓉高速宜巴段、翻坝江北高速、沪渝鄂西段的隧道火灾报警系统及风机的损坏部分进行专项维修。本项目计划工期 120 日，具体开工日期由业主通知，缺陷责任期 24 个月。本项目由公司与山西四和交通工程有限责任公司组成联合体参与投标，联合体在该项目中标金额为 1,145.498 万元，其中公司负责隧道风机维修工作，对应中标金额预计为 160 万元。
    （2）湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司沪渝高速机电设施 2021 年度
专项维修项目
    本项目对宜恩公司负责的沪渝高速鄂西段、三峡翻坝高速、沪蓉高速宜巴段、翻坝江北高速、沪渝鄂西段的机电设施损坏部分进行专项维修。本项目计划工期
210 日，计划开工日期 2021 年 9 月(具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责任
期 24 个月。公司在该项目中标金额为 11,037,905.65 元。
    4、黄黄公司
    （1）黄黄公司年度机电维护项目
    本项目对黄黄高速公路蕲春、武穴、花桥、黄梅、龙感湖、小池共六个收费站，以及黄黄监控分中心和黄黄养护站提供机电系统设备的维护、技术服务工作。本项目服务期为 12 个月。公司在该项目中标金额为 75.5 万元。
    （2）入口 ETC 专道改混合两用车道项目
    本项目对蕲春、武穴、花桥、黄梅、龙感湖收费站 ETC 专道增加磅秤、车道
抓拍、入口“小黄人”等设备以满足湖北省高速公路入口治超需求(含磅秤相关附属设备），同时根据现场实际情况对收费岛进行改造及恢复、基础制作、新设备安装及调试。本项目计划工期 120 日 (具体起始日期以业主通知为准)，缺陷责任期自实际交工日期起计算 2 年。本项目由公司与湖北省城建设计院股份有限公司组成联合体参与投标，联合体在该项目中标金额为 2,585,625.00 元，其中公司负责项目集成工作，对应中标金额预计为 252 万元。
    （二）关联交易定价原则
    各运营管理公司公开招标，定性评审，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    四、关联交易的履约安排
    下一步，公司将分别与上述各运营管理公司签署合同，作出履约安排。
    各运营管理公司为交投集团的全资或控股子公司，主要从事高速公路运营管理，经营状况稳定。交投集团为湖北省属国有企业，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，交投集团合并会计报表的资产总计
为 4,968.66 亿元，所有者权益合计为 1,419.30 亿元，2020 年度营业收入 332.49
亿元，净利润 17.22 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 13.76 亿元，同时经大公国际资信评估有限公司综合评定，交投集团主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，交投集团及其各子公司有较为充分的履约保障，具备履约能力。
    五、本次关联交易对公司的影响
    智能交通系公司转型发展的新阶段目标，公司持续加大拓展力度，在取消高速公路省界站、视频联网监测系统建设工程、湖北交投高速公路日常养护等项目中积累了经验，取得了系列成效，承接上述项目更有利于进一步增强公司在智能交通业务方面的专业能力和市场开拓能力。
  上述交易如能顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发展。公司将与上述交易方严格遵循诚实信用、公平公正的原则开展交易活动，切实维护公司及其他股东的利益。
  六、本次关联交易应当履行的审议程序
  本次关联交易已经 2021 年 9 月 23 日公司第七届董事会第十五次会议以8票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事周安军先生回避表决，独立董事均表示同意。
    公司独立董事及董事会审计委员会对本次关联交

[2021-09-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-035
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的
                    公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
  ●公司于近日中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目，该项目投资估算总金额 110,839,495 元。
    一、关联交易概述
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目。鉴于该项目招标人为湖北交投高速公路运营集团有限公司（以下简称“交投运营集团”），业主为湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司（以下简称“宜恩公司”）、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司（以下简称“宜昌公司”）、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司（以下简称“鄂西北公司”），均系公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。
  至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、各关联方基本情况
    1、关联方名称：湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司
  统一社会信用代码：91420105MA49HY542A
  法定代表人：陈方先
  注册资本：500.00 万元人民币
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立时间：2020 年 07 月 24 日
  注册地址：武汉市汉阳区四新大道 6 号湖北国展中心东塔 33 层 3303 室
  与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
  经营范围：高速公路运营管理；公路管理与维护（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
    2、关联方名称：湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司
  统一社会信用代码：9142000009688951X9
  法定代表人：张治国
  注册资本：500.00 万元人民币
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立时间：2014 年 04 月 02 日
  注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 6 室
  与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
  经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）
    3、关联方名称：湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司
  统一社会信用代码：91420000MA487A3M6Y
  法定代表人：雷强
  注册资本：500.00 万元人民币
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立时间：2015 年 10 月 14 日
  注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场１栋 25 层４室
  与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司
  经营范围：对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发；智能交通开发与应用；交通项目评估、咨询；项目代建代管；房地产开发；高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
  上述各关联方主要对所辖高速公路进行运营管理，近三年发展稳健，经营状
况良好。公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立于上述关联方。
  三、关联交易标的基本情况
  （一）关联交易标的
  1、项目名称
  湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目
  2、项目概况
  交投运营集团管理高速公路里程约 4650 公里，管辖隧道 372 座，隧道单洞
里程 885.6 公里，隧道内照明灯具 19.73 万余盏；其中传统高压钠灯和“LED/钠灯”混合照明的灯具共 11.38 万余盏，主要分布在宜恩公司、宜昌公司、鄂西北公司 3 家运营管理公司。交投运营集团拟将上述 3 家公司管理路段现有的高压钠灯和“LED/钠灯”混合照明灯具改造为 LED 灯具，采用合同能源管理的方式来实施。
  该项目按照“节能效益分享型”模式进行合同能源管理。由公司完成上述 3家运营管理公司所管理的高速公路路段中隧道 LED 照明工程改造（包括将现有隧道照明高压钠灯及“LED/钠灯”混合照明灯具按照设计更换为 LED 节能灯、拆除和运输原有灯具、进行照明供电线路改造、接入现有监控通信系统、安装计量电表、配备相应的照明控制系统和远程抄表系统等工作）的资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理等工作，并负责节能效益分享期内隧道照明系统的维护、节能检测，以及节能效益分享期结束后的移交工作。
  3、投资金额
  该项目投资估算总金额 110,839,495 元，其中建筑安装工程费为104,622,115元，设计费用金额为2,281,752元，监理费用金额为 1,843,186元，第三方检测、节能审计费金额为 2,092,442 元。
  （二）关联交易定价原则
  该项目技术改造完成后的 8 年内，公司将利用项目技术服务达到的节能降耗效益与业主方共同分享。节能分享比例经过公开招标，定价公允合理。
    四、关联交易的主要内容
  1、合同主体
  公司将作为该项目的责任主体，组建项目公司与上述 3 家运营管理公司分别签订合同能源管理合同，由项目公司具体负责该项目的建设实施、运营管理、债
务偿还、资产管理等工作，并负责节能效益分享期内隧道照明系统的维护、节能检测，以及节能效益分享期结束后的移交工作。
  公司拟按照该项目投资估算总金额投资 1.1 亿元设立项目公司：
  公司名称：湖北楚照能源管理有限责任公司（暂定名）
  注册资本：1.1 亿元
  经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；软件开发；太阳能热利用产品销售；制冷、空调设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；单位后勤管理服务；物业管理；公共事业管理服务；居民日常生活服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；机械设备租赁；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。
  以上事项，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
  合同能源管理合同最终将由湖北楚照能源管理有限责任公司（暂定名，以下简称“乙方”）与 3 家运营管理公司（以下简称“甲方”）分别签订。
  2、合同期限
  隧道 LED 照明改造工期：签订合同后 10 个月内完成，预计开工时间为
2021 年 9 月。
  节能效益分享期限：8 年（不含隧道 LED 照明改造工期）。
  3、合同价款
  节能效益分享期内，以一年为报告期，节能率小于等于设定值时，乙方报告期节能效益分享款为 0；节能率大于设定值时，乙方当年节能效益分享款为报告期节约电费*节能效益分享率。节能效益分享期间届满之后项目产生的全部节能收(效)益归甲方所有。公司投标节能收益分享率为 36.97%。
  4、付款方式：按一年周期作为报告期计算付款金额，项目验收合格或移交甲方以后，甲方开始向乙方支付节能效益分享款。
  上述 3 家运营管理公司为交投集团的全资子公司，主要从事高速公路运营管理，经营状况稳定。交投集团为湖北省属国有企业，经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，交投集团合并会计报表的资产总计
为 4,968.66 亿元，所有者权益合计为 1,419.30 亿元，2020 年度营业收入 332.49
亿元，净利润 17.22 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 13.76 亿元，同时经大公国际资信评估有限公司综合评定，交投集团主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，交投集团及其各子公司有较为充分的履约保障，具备履约能力。
    五、项目风险分析
  1、项目实施风险：合同能源管理项目实施周期长、复杂程度高、技术含量高、实施难度大，对实施方能力要求较高。项目实施过程中在技术选择、方案设计、工程施工、组织管理等方面存在一定风险。
  2、项目收益达成风险：合同能源管理项目收益率受行业发展、产品市场、技术发展、工艺变化、企业经营等多种因素影响，项目管理过程中的成本控制、节能测算、能源价格变化等情况对项目收益最终达成也带来一定风险。
  公司将在前期充分论证、科学设计、审慎投资的基础上，通过精益过程管理、加强项目跟踪、强化运营管理、提高运行效率、加强成本管控，将项目风险控制在合理水平，满足收益目标的达成。
    六、本次关联交易对公司的影响
  公司基于智慧能效管理以合同能源管理模式开展综合能源服务，此次中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目具有重要意义，标示公司具备为交通系统提供一体化系统解决方案的能力。该项目的实施有助于公司拓展综合能源服务业务，积累项目经验，增强公司的综合竞争力。该项目改造完成后，按照合同中约定节能分享比例进行收益分成。其合同的履行不影响公司经营的独立性。
  本次交易如能顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发展。公司将与上述交易方严格遵循诚实信用、公平公正的原则开展交易活动，切实维护公司及其他股东的利益。
  七、本次关联交易应当履行的审议程序
  本次关联交易已经 2021 年 9 月 23 日公司第七届董事会第十五次会议以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事周安军先生回避表决，独立董事均表示同意。
  公司独立董事及董事会审计委员会对本次关联交易进行了事前审核，并发表意见：
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司的独立董事，本着独立客观的立场，现就公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方签订合同能源管理合同的议案》发表事前认可及独立意见如下：
  我们在事前对本次交易事项进行了了解，认为开展本次交易有助于公司开拓智能交通市场，树立品牌形象，更好地培育新的利润增长点。本次关联交易系通过公开招投标产生，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
  本次关联交易属于公司正常经营行为，该议案表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事予以回避，决策程序合法有效。
    （二）董事会审计委员会意见
  根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司第七届董事会审计委员会对本次交易事项发表意见如下：
  此次中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目具有重要意义，标示公司具备为交通系统提供一体化系统解决方案的能力。该项目的实施有助于公司拓展综合能源服务业务，积累项目经验，增强

[2021-09-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-036
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
        关于修改《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定和要求，公司拟对《公司章程》作如下修改：
    一、拟修改的具体内容
    （一）拟修改章程第十条
  “第十条 公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。发挥中国共产党湖北楚天智能交通股份有限公司委员会（以下简称
“公司党委”）在公司的领导作用。”拟修改为：
  “第十条 根据《公司法》《党章》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预
算，按照不低于职工工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。”
    （二）拟修改章程第五章
  1.“第五章 党组织”拟修改为“第五章 公司党委”。
  2.“第九十六条至第一百零四条”拟整体修改为：
  “第九十六条 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立公司党委和纪检机构。公司党委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
  第九十七条 公司设立党委工作部门和纪检工作部门，同时设立工会、团委等群团组织。
  第九十八条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：
  （一）加强党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
  （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；
  （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
  （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
  （五）履行党风廉政建设主体责任，支持纪检机构履行监督执纪问责职
责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
  （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
  （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团组织等群团组织。
  第九十九条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。主要包括：
  （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
  （二）公司发展战略、中长期发展规划、重要改革方案；
  （三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
  （四）公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；
  （五）涉及安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事
项；
  （六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。
  第一百条 公司党委参与重大问题决策的主要程序：
  （一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
  （二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
  （三）进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策进展情况及时向党委报告；
  （四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合省委、省政府和国有资产监管机构明确要求，不符合公司现状和发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。
  第一百零一条 公司党委议事的主要形式是党委会，由党委书记主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党委会议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开党委会，所议事项应当形成会议纪要。
  第一百零二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长一般由一人担任。”
    （三）拟修改章程第一百一十八条
  “第一百一十八条 董事会决策公司重大问题、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等重大事项时，事先应充分听取公司党委的意见。”拟修改为：
  “第一百一十八条 董事会决策公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。涉及公司重大问题决策、重要人事任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项，董事会根据党委研究讨论意见作出决定。”
  公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告修改后的《湖北楚天智能交通股份有限公司章程》。
    二、尚需履行的审批程序
  本次《公司章程》修改尚需提交公司股东大会审议批准。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-033
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      第七届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 23 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2021 年 9 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达
全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
  一、审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，属于正常商业行为，关联交易经过招投标，定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司与关联方签订合同。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》（2021-034）
  二、审议通过了《关于与关联方签订合同能源管理合同的议案》。（同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，监事会认为：通过实施高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目有助于公司拓展综合能源服务业务，积累项目经验，增强公司的综合竞争力。本次关联交易经过招投标制定，定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司与关联方签订合同。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》（2021-035）
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                          2021 年 9 月 24 日

[2021-09-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035        公告编号:2021-032
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      第七届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议（临时会议）于 2021 年 9 月 23 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2021 年 9 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》。（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
  公司于近日单独或组成联合体中标关联方湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北黄黄高速公路经营有限公司共 11 个项目，对应中标总金额预计 2500—2700 万元。经审议，董事会同意公司同上述四家公司分别签订合同。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》（2021-034）
    二、审议通过了《关于与关联方签订合同能源管理合同的议案》。（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
  公司于近日中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目，项目投资估算总金额 110,839,495 元。经审议，董事会同意公司设立项目公司，与关联方湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管
理有限公司、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司分别签订合同，将上述3 家公司管理路段现有的高压钠灯和“LED/钠灯”混合照明灯具改造为 LED 灯具，采用合同能源管理的方式实施。
  项目公司详情如下：
  公司名称：湖北楚照能源管理有限责任公司（暂定名）
  注册资本：1.1 亿元
  经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；软件开发；太阳能热利用产品销售；制冷、空调设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；单位后勤管理服务；物业管理；公共事业管理服务；居民日常生活服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；机械设备租赁；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。
  以上事项，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
  董事会授权公司经营层具体办理与该项目实施有关事项，包括但不限于签订与该项目有关的全部合同及办理项目公司的设立等事项。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》（2021-035）
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
  根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定和要求，公司拟对《公司章程》进行修改。
  详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修改<公司章程>的公告》（2021-036）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
  根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，李娟女士已于 2021 年 9 月 7
日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名徐一旻女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。徐一旻女士若当选，将同时接任李娟女士原担任的公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。
    五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人（总会计师）的议案》（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
  经审议，董事会同意聘任乔晶女士（简历附后）为公司财务负责人（总会计师），任期与本届董事会相同。
    六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  公司董事会决定于 2021 年 10 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大
会，审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-037）。
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 24 日
附件：
                        独立董事候选人简历
  徐一旻：1967 年 9 月出生，研究生学历，武汉理工大学研究员，管理学博士，
1995 年取得律师资格证书，2001 年取得证券从业资格证书。2001 年进入武汉理工大学工作，2006 年硕士研究生毕业，2011 年博士研究生毕业，2012 年任研究员，2020 年入选武汉理工大学“15551 人才工程”，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室副主任，兼任中国安全防护与应急管理专业委员会主任委员，湖北省消防安全系统项目咨询专家。
                    财务负责人（总会计师）简历
  乔晶：1972 年 4 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1992 年 7
月至 1993 年 11 月在宜昌市中医院财务科工作，历任出纳、材料会计；1993 年
11 月至 2000 年 4 月在猴王股份有限公司工作，历任建设总公司、海外总公司财
务部长；2000 年 4 月至 2003 年 11 月在宜昌市夷陵国有资产投资公司工作，历
任派驻宜药集团、安琪集团财务总监；2003 年 11 月至 2006 年 2 月在宜昌市华
信交通投资有限公司工作，任财务部长；2006 年 2 月至 2016 年 3 月在宜昌长江
公路大桥建设开发公司工作，任财务科长，其间 2007 年 10 月至 2011 年 7 月借
调湖北省翻坝高速公路建设指挥部任主管会计，2011 年 7 月至 2015 年 10 月借
调湖北省保宜高速公路建设指挥部历任主管会计、财务处长，2015 年 10 月至
2016 年 3 月借调湖北交投宜昌投资开发有限公司任财务部长；2015 年 10 月至
2021 年 9 月在湖北交投宜昌投资开发有限公司工作，2016 年 12 月起任总会计
师。2021 年 9 月 23 日起任公司财务负责人（总会计师）。

[2021-09-24] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600035          证券简称：楚天高速  公告编号：2021-037
公司债简称：19 楚天 01    公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01    公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年10月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日  14 点 00 分
  召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2301 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
                      至 2021 年 10 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于修订<公司章程>的议案                        √
 累积投票议案
 2.00    关于补选公司独立董事的议案              应选独立董事（1）人
 2.01    独立董事候选人徐一旻女士                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第十五次会
  议审议通过，相关内容详见 2021 年 9 月 24 日公司在《中国证券报》《上海证
  券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          600035      楚天高速          2021/10/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
    （一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
    （二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
    （三）股东应于 2021 年 10 月 12 日前将拟出席会议的书面回执（详见附件
3）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
    （四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、  其他事项
    （一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
    （二） 联系方式：
    地址：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼公司董事会办公
室(邮政编码：430050)
    电话：027-87576667
    传真：027-87576667
    联系人：罗琳 金桦
特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：2021 年第二次临时股东大会回执
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖北楚天智能交通股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于修订<公司章程>的议案
 序号        累积投票议案名称                    投票数
 2.00        关于补选公司独立董事的议案
 2.01        独立董事候选人徐一旻女士
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                  投票数
      4.01  例：陈××
      4.02  例：赵××
      4.03  例：蒋××
      …… ……
      4.06  例：宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01  例：张××
      5.02  例：王××
      5.03  例：杨××
      6.00  关于选举监事的议案                  投票数
      6.01  例：李××
      6.02  例：陈××
      6.03  例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50
    附件 3：2021 年第二次临时股东大会回执
                  湖北楚天智能交通股份有限公司

[2021-09-18] (600035)楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于公司总会计师辞职的提示性公告
证券简称: 楚天高速          证券代码:600035      公告编号: 2021-031
公司债简称：19 楚天 01      公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01      公司债代码：163303
        湖北楚天智能交通股份有限公司
      关于公司总会计师辞职的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月
17 日收到公司财务负责人（总会计师）罗敏女士的书面辞职报告。因工作调动，罗敏女士辞去公司财务负责人（总会计师）职务。罗敏女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
  根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，罗敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗敏女士的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照有关程序尽快聘任新的财务负责人（总会计师）。
  罗敏女士在公司任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨对罗敏女士为公司发展所作贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 18 日

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