600022什么时候复牌？-山东钢铁停牌最新消息
≈≈山东钢铁600022≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年年度业绩预告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-002
山东钢铁股份有限公司2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加 36,133 万元到 51,020 万元，同比增加
50.00%到 70.60%。
2.公司预计 2021 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益净利润为 182,001 万元到 196,887 万元，与上年同期相比
将增加 118,023 万元到 132,910 万元，同比增加 184.47%到
207.74%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于母公司
所有者的净利润为 108,400 万元到 123,286 万元，与上年同期相比将增加36,133万元到51,020万元，同比增加50.00%到70.60%。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为182,001 万元到 196,887 万元，与上年同期相比，将增加 118,023万元到 132,910 万元，同比增加 184.47%到 207.74%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：72,266.37 万元。归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,977.86 万元。
（二）每股收益：0.067 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司克服新冠肺炎疫情影响，积极应对原料价格上涨及四季度钢铁市场下行压力，抢抓市场机遇，生产经营保持高效稳定，不断优化产品结构，全面深化对标找差，极致降本增效，新旧动能转换项目部分投产，公司经营绩效保持较好态势。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2022-001
山东钢铁股份有限公司关于收到政府补助的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子分公
司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日获得政府补助
44,677.63 万元，计入当期损益 42,706.92 万元（未经审计），具体情况如下：
收到补 补助金额 与资产或收 计入本期
项目名称 助的时 （万元） 补助依据 益相关 收益金额
间 （万元）
财政支持资金 2021.12 23,000.00 关于拨付财政支持资 与收益相关 23,000.00
金的通知
退役士兵减免增值税 2021.12 584.10 鲁财税[2019]8 号 与收益相关 584.10
进项税额加计抵减 2021.12 145.06 关于深化增值税改革 与收益相关 145.06
有关政策的公告
鲁 人 社 字 [2021]98
号、济人社发[2020]2
稳岗补贴 2021.12 1,470.71 号 、 济 人 社 字 与收益相关 1,470.71
[2021]31 号、日照市
2021 年稳岗返还工
作实施细则
工业和信息化局工业 钢城证办发[2020]1
技术改造普惠性奖补 2021.11 100.00 号 与收益相关 100.00
资金
省拨资金（高品质大 2021.09 164.00 山东省科学技术厅关 与收益相关
收到补 补助金额 与资产或收 计入本期
项目名称 助的时 （万元） 补助依据 益相关 收益金额
间 （万元）
单重特厚钢板绿色生 于拨付 2021 年度山
产与高效制造技术开 东省重点研发计划
发） （重大科技创新工程
项目结转经费）的通
知
财政支持资金 2021.08 14,600.00 关于拨付财政支持资 与收益相关 14,600.00
金的通知
泰山产业领军人才工 关于下达 2021 年泰
程（蓝色）项目省拨 2021.08 600.00 山产业领军人才工程 与收益相关
资金 （蓝色人才专项）项
目资金的通知
泰山产业领军人才工 泰山产业领军人才工
程蓝色人才专项资金 2021.08 100.00 程蓝色人才专项实施 与收益相关
细则
工业和信息化局普惠 2021.7 1,000.00 济财工指[2021]24 与收益相关 1,000.00
性奖补资金 号
2020 年度大宗货物 2021.6 188.77 济交[2020]31、32 号 与收益相关 188.77
“公转铁”补助资金
省拨资金（高品质大 山东省科学技术厅关
单重特厚钢板绿色生 于下达 2020 年度山
产与高效制造技术开 2021.04 574.00 东省重点研发计划 与收益相关
发） （重大科技创新工
程）的通知
省拨资金（超高强韧 山东省重点研发计划
汽车用钢的关键制造 2021.03 303.00 （重大科技创新工 与收益相关
技术及产业化应用） 程）项目预算方案
能源动力厂黄前1#锅 2021.3 594.00 济财资环指[2021]7 与资产相关 594.00
炉脱硫改造补助资金 号
银前区1#2#锅炉脱硫 2021.3 441.00 济财资环指[2021]7 与资产相关 441.00
改造补助资金 号
其他 812.99 583.28
小计 44,677.63 42,706.92
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上
述补助资金有42,706.92万元计入2021年度损益，将对公司2021
年度利润产生影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度利润的影响以审计机构确认后的结果为准。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-31] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-048
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案
根据公司经营管理需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公
司。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于与经理层签订《契约化聘用协议》和《2022 年
度经营业绩目标责任书》的议案
为进一步优化公司治理，完善激励约束机制，提升公司经营效率和竞争力，公司拟对经理层实施契约化管理，与在任的经理层成员签订《契约化聘用协议》和《2022 年度经营业绩目标责任书》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于公司资产减值准备财务核销的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于注销关于济南分公司的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-049
山东钢铁股份有限公司
关于注销关于济南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公司（以下简称“济南分公司”）。
一、基本情况
1.名称：山东钢铁股份有限公司济南分公司
2.统一社会信用代码：91370112589915341J
3.类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4.地址：济南市历城区工业北路 21 号
5.负责人：徐有芳
6.注册资本：无
7.成立日期：2012 年 02 月 28 日
8.营业期限：长期
9.经营范围：许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁
止储存,有效期限以许可证为准）,供热(取得经营许可证后方可经营）；钢铁冶炼、加工及技术咨询服务；钢材、水渣和炼钢副产品的生产及销售；铁矿石及其类似矿石销售；自营进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10.经营情况：截至 2021 年 11 月末，济南分公司（未经审
计）账面资产总额 50.16 亿元，其中应收总公司往来款 49.41 亿元；负债总额 66.61 亿元，其中应付总公司拨付所属资金 66.38亿元；净资产-16.57 亿元。
二、注销济南分公司的原因
济南分公司经营资产已转让，无实质性业务,为进一步优化组织架构，提高公司整体运营效率，公司拟注销济南分公司。
三、注销济南分公司对公司的影响
济南分公司注销后,不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
四、其他事项
公司董事会将授权公司管理层负责办理济南分公司的注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于资产减值准备财务核销的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-050
山东钢铁股份有限公司
关于资产减值准备财务核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 30 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备财务核销的议案》。具体情况如下：
一、核销资产情况概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司对计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。
二、核销事项及原因
本次拟核销固定资产减值准备 10,513.63 万元。根据公
司新旧动能转换项目建设需要，炼铁厂 60 万吨球团和特钢事业部银前区空压机系统、原 5 号泵房固定资产已履行公司审批程序完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值 20,117.93 万元，已计提折旧 8,421.61 万元，净
值 11,696.32 万元，已计提固定资产减值准备 10,513.63 万元，残值收入 1,820.61 万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净收益 637.92 万元。
三、审议程序
本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司本次资产减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定，本次资产减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次核销事项对公司的影响
本次固定资产减值准备财务核销后，预计增加 2021 年度
利润 637.92 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。
五、独立董事意见
本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充
分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。
七、备查文件
（一）山东钢铁第七届董事会第九次会议决议；
（二）山东钢铁第七届监事会第六次会议决议；
（三）山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-047
山东钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,759,258,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8306
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司独立董事徐金梧先生因公务未能出席现
场会议，独立董事汪晋宽先生因公务未能出席现场会议，独立董事王爱国先
生因公务未能出席现场会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席现场会议，
公司董事苗刚先生因公务未能出席现场会议，董事孙日东先生因公务未能出
席现场会议，董事陈肖鸿先生因公务未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事罗文军先生因公务未能出席现场会
议,监事李东祥先生因公务未能出席现场会议,监事高淑军先生因公务未能出
席现场会议；
3、董事会秘书金立山先生出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 146,156,851 76.9493 43,600,679 22.9550 181,500 0.0957
2、 议案名称：关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,718,496,803 99.2922 40,738,001 0.7073 23,600 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于山 146,156,851 76.9493 43,600,679 22.9550 181,500 0.0957
东钢铁
股份有
限公司
向控股
子公司
提供借
款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案中，议案 1 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁
集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,569,319,374 股，
本议案上述股东已回避表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》及于 2021 年 12 月 18 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所
律师：黄岩 冯兆兰
2、律师见证结论意见：
山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-046
山东钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理王培文先生提交的书面辞职报告，王培文先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王培文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王培文先生在担任公司副总经理期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给与充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司股东莱芜钢铁集团有限公司股份解除质押的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 公告编号：2021-045
山东钢铁股份有限公司
关于公司股东莱芜钢铁集团有限公司
股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）持有山
东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,996,785,424
股，占公司总股本比例 18.24%，本次解质后，莱钢集团持有的公
司股份不存在质押情况。
2021年12月 23日，接到公司股东莱钢集团股份解除质押通知，现将有关情况公告如下：
股份被解质情况
股东名称 莱钢集团有限公司
本次解质（解冻）股份（股） 700,000,000
占其所持股份比例 35.06%
占公司总股本比例 6.39%
解质（解冻）时间 2021 年 12 月 22 日
持股数量（股） 1,996,785,424
持股比例 18.24%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0
本次解质后，莱钢集团持有的公司股份不存在质押情况。
本次莱钢集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，莱钢集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
报备文件：中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解
除通知书
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于一次性计提统筹外费用的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-042
山东钢铁股份有限公司
关于一次性计提统筹外费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）（以下简称“19 号文件”）、《山东省贯彻落实<中共中央办公厅国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90 号）等有关政策要求,山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，具体情况如下：
一、计提依据及发放方式
根据 19 号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹
兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付。”的精神，公司对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，发放方式按现有方式进行发放。
二、计提金额和计算依据
经精算机构测算，本次一次性计提数额为 104,678 万元。
（一）精算评估机构
韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有 ISO9001 质量管理体系认证的精算评估咨询公司。
（二）精算评估基准日
2021 年 11 月 30 日
（三）精算评估范围
公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为截至
2021 年 11 月 30 日的退休人员提供的统筹外费用。
（四）精算评估计算方法
预期累计福利单位法
（五）精算评估假设
1.年折现率：3.00%（参考 2021 年 11 月 30 日中国国债收益
率选取）
2.非医疗类福利年增长率：0.00%（根据公司的管理安排，未来不考虑增长）
3. 医疗类福利年增长率：6.00%（参考卫生部公布的门诊、
住院费用历史统计数据选取）
4.死亡率：中国人民保险业经验生命表（2010-2013）—养老类业务男表/女表向右平移 3 年（参考同行业可比情况选取）
（六）精算评估结果
设定受益计划义务现值：104,678 万元。
三、对公司的影响
（一）有利于公司长远发展
公司一次性计提该项费用，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
（二）为企业创造稳定发展环境
公司一次性计提费用从制度上保障退休人员统筹外费用正常发放，让退休人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创造稳定人文环境。
（三）对当期利润的影响
根据公司聘请的韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司，以
2021 年 11 月 30 日为基准日出具的精算报告，公司设定受益计
划义务现值：104,678 万元。
在 2021 年 12 月 31 日一次性计提统筹外费用将增加管理费
用 104,678 万元,减少公司 2021 年度利润总额 104,678 万元，减
少公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 104,601 万元。
按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易需提交公司股东大会审议。
四、风险与审计委员会意见
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。同意提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。
六、监事会意见
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-041
山东钢铁股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
本次公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司 （以
下简称“日照公司”）提供不超过人民币 25 亿元资金的借
款额度，另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司未
同比例提供借款。
关联交易风险提示：本次关联交易尚需股东大会批准后方
可生效。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人
进行的交易类别相关的交易的累计次数 0 次，累计金额为
0 元（不包括本次）。
一、借款事项概述
为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司日照公司的经营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过25 亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超过 1 年期贷款基准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，
资金来源为公司自筹资金。
日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司结合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。
二、日照公司的基本情况
1.基本情况
公司名称：山东钢铁集团日照有限公司
注册地点：山东省日照市东港区临钢路 1 号
注册资本：392,698.355 万元
法定代表人：吕铭
企业性质：有限责任公司
经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务等。
日照公司股权结构如下：
股东 持有股份数额（万元） 出资比例
山东钢铁股份有限公司 198,697.88 50.60%
山东钢铁集团有限公司 190,905.81 48.61%
日照泽众冶金科技中心 3,094.66 0.79%
（有限合伙）
注册资本 392,698.36 100.00%
2.日照公司主要业务
日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。
3.日照公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2021.9.30 未经审计 2020.12.31
资产总额 454.67 422.66
负债总额 227.95 227.87
所有者权益 226.72 194.79
三、关联交易的定价政策和依据
本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民银行 1 年期贷款基准利率 4.35%。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、借款存在的风险及解决措施
日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额
本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。
七、提供借款履行的审议程序
公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 13 日召开，
审通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》。本次借款涉及关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避了表决，由其他 5 名非关
联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表独立意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意本次提供借款事项。
公司第七届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良
好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
公司第七届董事会风险管理与审计委员会第四次会议审议通过本议案，并发表书面意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转，同意本借款事项提交公司董事会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付息方式及还款日期等事项。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-044
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 8 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2021 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开公司第七届
监事会第五次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供不超过人民币 25 亿元的借款，日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司未按同比例提供借款，本次提供借款构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不
影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-040
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以现场加通讯
方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于与山东钢铁集团有限公司签订<莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议>的议案
2011 年，公司与莱芜钢铁集团有限公司签署了《莱芜钢铁
集团银山型钢有限公司股权托管协议》，受托管理莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）。
鉴于莱芜钢铁集团有限公司近日将其持有的银山型钢 100%
股权协议转让至山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）。经与山钢集团协商，公司拟与其签署《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议》，由公司继续受托管理银山型钢。本次重新签署协议不涉及变更协议核心内容。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于签署山东钢铁集团财务有限公司主要股东承诺书的议案
按照《山东银保监局办公室转发中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（鲁银保监办发〔2021〕75 号）要求，公司作为山东钢铁集团财务有限公司主要股东，按要求作出相关承诺。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和监管要求，履行相关承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
决定于2021年12月29日召开山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-043
山东钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供 √
借款的议案
2 关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外 √
费用的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议
通过，详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将
在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司
《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600022 山东钢铁 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2021 年 12 月28 日）。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2021 年 12 月 28 日，上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00。
2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 3107。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-77920798，0531-67606881
2、传 真：0531-77920798
3、联 系 人：王洪瑞
4、邮 编：250101
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于山东钢铁股份有限公司
向控股子公司提供借款的议
案
2 关于山东钢铁股份有限公司
一次性计提统筹外费用的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
— 1 —
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-039
山东钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 近 日收到公
司副总经理 邵明天 先生提交的书面辞职报告， 邵明天 先生因 已达
退出现职年龄 ，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邵明天先生的
辞职 报告 自送达 董事会 之日起生效。 邵明天 先生在担任公司副总
经理期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，
公司董事会对此给与充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2
021 年 1 2 月 1 日
[2021-11-19] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-038
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召
开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司与山东闽源钢铁有限公司签订钢铁产能指标转让（合作）协议补充协议的议案》。
2019 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案》，详见《山东钢铁股份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告》（2019-053）。公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）与山东闽源钢铁有限公司（以下简称“山东闽源钢铁”）于 2019年 12 月 29 日签订了《山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标转让（合作）协议》。
2020 年 1 月 23 日，国家发展改革委、工业和信息化部发布
《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》（发改电〔2020〕19 号），暂停钢铁产能置换和项目备案。经与山东闽源钢铁协商，暂停支付后续产能指标款项。2021 年 5 月国家工业和信息化部印发《钢铁行业产能置换实施办法 》（ 工信部原
〔2021〕46 号），自 2021 年 6 月起施行。日照公司经与山东闽
源钢铁协商，拟订了《关于山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标转让（合作）协议补充协议（一）、（二）》。
补充协议（一）对因省工信厅发布的公告中出让指标数值变更导致的增加产能指标价款支付事项进行了约定；调整了原协议中约定的付款时间；约定双方互不追究原协议履行过程中产生的违约责任；对公告不成功的处理方式及责任进行约定。
补充协议（二）对交易的产能用于的项目未能投产、政府
部门同意且不影响日照公司使用的情况下，山东闽源钢铁可以继续有偿使用其出让的产能指标事项进行了约定，主要包括使用条件、使用费、付款时间、双方权利义务、违约责任等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-16] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转完成过户的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-037
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 15 日，公司收到山东钢铁集团有限公司（以
下简称“山钢集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团事项已完成股份过户登记，过户日期为 2021 年11 月 12 日。
本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股
股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；山钢集团通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866 股，
占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-036
山东钢铁股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资
者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，山东钢铁股份有限
公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）
下午 14:00-16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司董事会秘书金立山先生、证券事务代表郭允义先生将参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-034
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议听取了总经理 2021 年三季度工作汇报，审议并通过了
以下议案：
（一）关于公司 2021 年三季度报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年三季度主要经营数据公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-035
山东钢铁股份有限公司
2021 年三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》 要求，公司将 2021 年三季度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 75,170,128,887.85 68,486,972,234.14 9.76
归属于上市公司股东 23,573,014,541.04 21,133,158,903.53 11.55
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 5,647,176,587.65 4,216,100,993.74 33.94
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 87,290,934,711.52 63,919,904,178.73 36.56
归属于上市公司股东 2,854,170,986.47 587,932,406.90 385.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,797,875,183.42 584,635,740.34 378.57
的净利润
加权平均净资产收益 19.50 2.79 增加 16.71 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.2607 0.0546 377.47
股）
稀释每股收益（元/ 0.2607 0.0546 377.47
股）
二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况
主要产品 产量（万吨） 销售量（万吨） 平均售价（元/吨，不
含税）
型材 188.880 192.05 4,741.75
板材 236.758 296.43 4,961.52
棒材 122.593 123.44 5,091.82
钢筋 213.391 217.98 4,448.30
卷材 383.095 426.62 5,005.66
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600022)山东钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2607元
每股净资产: 2.1535元
加权平均净资产收益率: 19.5%
营业总收入: 872.91亿元
归属于母公司的净利润: 28.54亿元
[2021-10-16] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-033
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 15 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。
2021 年 8 月 6 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。
2021 年 8 月 18 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司关
于公司股东国有股权无偿划转的的进展公告》、《山东钢铁股份有限公司收购报告书摘要》、《山东钢铁股份有限公司简式权益变动
报告书》，山钢集团已召开董事会审议通过国有股权无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》。
2021 年 8 月 21 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司收
购报告书》、《中国银河证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《山东康桥律师事务所关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《山东康桥律师事务所关于<山东钢铁股份有限公司收购报告书>之法律意见书》。
一、本次无偿划转的基本情况
本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股
股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866.00 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
二、本次无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”在未完成相关股
份过户期间，公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站披
露了《关于股东国有股权无偿划转进展的公告》（公告编号：2021-032 号）
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2021
年 10 月 15 日收到收购方山钢集团《关于山东钢铁股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份过户所需文件尚未完全取得，我公司将关注相关进展，并按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，完成股份过户登记等手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、本次无偿划转所涉及后续事项
本公司将督促股权划转双方及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户的相关手续，过户完成后公司控股股东将变更为山钢集团。公司届时将及时披露变更的相关公告，敬请投资者关注。
本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-032
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和
完整承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 15 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司
关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。
2021 年 8 月 6 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关
于公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。
2021 年 8 月 18 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公
司关于公司股东国有股权无偿划转的的进展公告》、《山东钢铁股份有限公司收购报告书摘要》、《山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，山钢集团已召开董事会审议通过国
有股权无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》。
2021 年 8 月 21 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公
司收购报告书》、《中国银河证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《山东康桥律师事务所关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《山东康桥律师事务所关于<山东钢铁股份有限公司收购报告书>之法律意见书》。
一、本次无偿划转的基本情况
本 次 无 偿 划 转 前 ， 济 钢 集 团 持 有 公 司 股 份
3,312,966,194 股股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股2,008,796,866.00 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
二、本次无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：
“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于
2021 年 9 月 17 日收到收购方山钢集团《关于山东钢铁股份
有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份过户所需文件尚未完全取得，我公司将关注相关进展，并按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，完成股份过户登记等手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、本次无偿划转所涉及后续事项
本公司将督促股权划转双方及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户的相关手续，过户完成后公司控股股东将变更为山钢集团。公司届时将及时披露变更的相关公告，敬请投资者关注。
本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-27] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-027
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了总经理 2021 年半年度工作书面汇报，以通
讯表决方式审议并通过了以下议案。
（一）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于公司资产减值准备财务核销的议案
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司拟对两笔无法收回的应收款项及计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。
1.应收账款
本次核销应收账款 2,265.59 万元，已于 2015 年全额计提
坏账准备，核销的主要原因是债务人莱芜钢铁集团机械制造有限公司已终结破产程序，具备核销条件。
2.其他应收款
本次核销其他应收款 21,601.76 万元，已于 2006 年全额计
提坏账准备，核销的主要原因是债务人昆仑证券有限责任公司已终结破产程序，具备核销条件。
3.固定资产减值准备
本次核销 2018年计提的固定资产减值准备 6,132.98 万元。
莱芜分公司特钢事业部银前区和焦化厂二、三煤场部分固定资产已履行公司审批程序并完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值 12,938.09 万元，已计提累计折旧6,432.37 万元，已计提固定资产减值准备 6,132.98 万元，净值372.74 万元，残值收入 248.58 万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净损失 124.16 万元。
4.本次核销对公司的影响
本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏
账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于社会捐赠的议案
公司拟向甘肃省临夏州康乐县残疾人联合会捐赠人民币 50
万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢铁集团有限公司部分资产的议案
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟协议受让检修及保卫部在用的、产权属于莱芜钢铁集团有限公司的部分检修等相关资产。
经与莱芜钢铁集团有限公司协商一致，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟根据评估机构出具的评估含税价10973.77万元为作为交易金额受让该部分资产。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为
2,113,315.89 万元，交易标的金额（含税价 10973.77 万元）
占山东钢铁 2020 年 12 月 31 日经审计净资产总额的 0.52%。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的
规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于修改《山东钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设施分离移交的议案
根据《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革〔2017〕85 号）及山东省人民政府关于企业办社会职能移交的相关政策，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟采取无偿划转方式，将市政设施一次性整体移交给济南市钢城区人民政府，同时向其支付资产维修费用 759.67 万元，用于维修完善已损坏的市政设施。公司就本次划转资产及其费用按照国有股权比例核减国有权益。
本次市政设施分离移交将减少公司资产账面原值 2849.34
万元，累计折旧 2180.98 万元（以正式移交日数据为准，下同）、账面净值 668.36 万元，同时减少所有者权益（资本公积）668.36万元，支付资产维修费减少利润 759.67 万元。
本次实施市政设施分离移交后，从长远看有利于减轻企业负担，降低公司成本费用，促进公司轻装上阵，进一步集中精力聚焦主业，提高核心竞争力。同时，有利于维护企业和社会稳定，彰显公司社会责任担当。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于参股公司山东钢铁集团财务有限公司股东之间转让股权暨修订《公司章程》的议案
山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务公司”）为公司参股子公司，山东钢铁集团有限公司拟以现金收购济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的山钢财务公司全部股权（5.67%）。
山钢集团受让济钢集团持有的山钢财务公司股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后，公司持有山钢财务公司股权比例不变，股权转让事项对公司生产经营没有影响。
公司同意山钢财务公司根据股权转让事项修改《山钢财务公司章程》中股东、股权结构及董事委派相关条款。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-028
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 15 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2021 年 8 月 25 日下午以通讯方式召开公司第七届监
事会第三次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
监事会对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，提出
如下审核意见：
公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司资产减值准备财务核销的议案
本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次资产减值准备财务核销，符合企业会计准则和相关规定，程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600022)山东钢铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1965元
每股净资产: 2.0847元
加权平均净资产收益率: 9.48%
营业总收入: 588.34亿元
归属于母公司的净利润: 21.03亿元
[2021-08-21] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司收购报告书
山东钢铁股份有限公司
收购报告书
上司公司名称：山东钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：山东钢铁
股票代码：600022
收购人：山东钢铁集团有限公司
注册及通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
一致行动人：莱芜钢铁集团有限公司
注册及通讯地址：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
一致行动人：山东金岭铁矿有限公司
注册及通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇
一致行动人：山东耐火材料集团有限公司
注册及通讯地址：山东省淄博市周村区王村宝山工业园
财务顾问
二〇二一年八月
收购人及一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在山东钢铁拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在山东钢铁拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转完成后，山东钢铁集团有限公司将直接持有上市公司3,572,533,950 股股份，占上市公司总股本的 32.64%；通过子公司莱钢集团、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866股股份，占公司总股本的 18.35%。山东钢铁集团有限公司直接和间接合计持有上市公司 5,581,330,816 股股份，占上市公司总股本的 50.99%，超过了 30%，将导致其触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
本次无偿划转系济钢集团将其持有的山东钢铁 30.26%股份无偿划转给其控股股东山钢集团，双方均受山东省国资委控制。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人及一致行动人声明...... 2
第一节 释 义 ...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
第三节 收购目的及收购决定...... 21
第四节 收购方式 ...... 22
第五节 收购资金来源...... 26
第六节 免于发出要约的情况...... 27
第七节 后续计划 ...... 29
第八节 对上市公司的影响分析...... 31
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 34
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 36
第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料...... 37
第十二节 其他重大事项...... 57
第十三节 备查文件 ...... 58
收购人声明 ...... 61
一致行动人声明 ...... 65
第一节 释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 山东钢铁股份有限公司收购报告书
山东钢铁/上市公司 指 山东钢铁股份有限公司
山钢集团/收购人/收购方 指 山东钢铁集团有限公司
一致行动人 指 莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山
东耐火材料集团有限公司
本次收购/本次无偿划转 指 济钢集团将持有的山东钢铁 30.26%的股权无偿划转
至山钢集团的事项
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
银山型钢 指 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
财务顾问 指 中国银河证券股份有限公司
律师 指 山东康桥律师事务所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
收购人名称 山东钢铁集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
法定代表人 侯军
注册资本 1119298.9834 万人民币
注册号/统一社会信用代码 913700006722499338
企业类型 有限责任公司（国有控股）
以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；
企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生
铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢
副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁
件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生
产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团
经营范围 所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉
及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利
用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租
赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代
理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美
术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及
其他出版物的印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
经营期限 2008 年 3 月 17 日至长期
股东名称 山东省国资委持股 70%；山东国惠投资有限公司持股
20%；山东省财欣投资有限公司持股 10%
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
邮政编码 250101
联系电话 0531-67606760
传真电话 0531-67606712
（二）一致行动人基本情况
1、莱芜钢铁集团有限公司
莱钢集团为收购人山钢集团的全资子公司，持有山东钢铁 1,996,785,424 股股份，为本次收购人山钢集团的一致行动人，基本情况如下：
一致行动人名称 莱芜钢铁集团有限公司
注册地址 山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
法定代表人 李洪建
注册资本 513254.59 万人民币
注册号/统一社会信用代码 9137000016953055XK
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色金
属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材
料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；
铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机
电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进
出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综
合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；
机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、
经营范围 建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程
[2021-08-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司股东济钢集团有限公司股份解除质押的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 公告编号：2021-025
山东钢铁股份有限公司
关于公司股东济钢集团有限公司股份解除质押的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股东济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有山东钢
铁股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,312,966,194 股，占
公司总股本比例 30.26%，本次解质后，济钢集团持有的公司股份
不存在质押情况。
2021 年 8 月 17 日， 接到公司股东济钢集团股份解除质押通知，
现将有关情况公告如下：
股份被解质情况
股东名称 济钢集团有限公司
本次解质（解冻）股份（股） 2,500,000,000
占其所持股份比例 75.46%
占公司总股本比例 22.84%
解质（解冻）时间 2021 年 8 月 17 日
持股数量（股） 3,312,966,194
持股比例 30.26%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0
本次解质后，济钢集团持有的公司股份不存在质押情况。
本次济钢集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，济钢集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
报备文件：中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解
除通知书
[2021-08-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-026
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 15 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。
2021 年 8 月 6 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。
一、本次无偿划转的基本情况
本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股
股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866.00 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
二、本次无偿划转双方基本情况
（一）划出方：济钢集团有限公司
法定代表人：薄涛
住所：济南市历城区工业北路 21 号
注册资本：人民币 420,700.00 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：1991-05-06 至无固定期限
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；新材料技术推广服务；园区管理服务；环境保护监测；对外承包工程；钢、铁冶炼；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；再生资源销售；保温材料销售；耐火材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机系统服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；广告制作；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；组织文化艺术交流活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；报废机动车回收；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；食品经营；货物进出口；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）划入方：山东钢铁集团有限公司
法定代表人：侯军
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
注册资本：人民币 1,119,298.9834 万元
公司类型：有限责任公司(国有控股)
营业期限：2008-03-17 至无固定期限
经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑
材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、本次无偿划转的进展情况
2021 年 8 月 17 日，山钢集团召开董事会审议通过国有股权
无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》，主要内容如下：
甲方（划入方）：山东钢铁集团有限公司
乙方（划出方）：济钢集团有限公司
乙方所持有的山东钢铁股份有限公司（简称山东钢铁）股份无偿划转至甲方事项，达成协议如下：
（一）划转标的公司基本情况
山东钢铁为本协议划转股份的标的公司，为上海证券交易所A 股上市公司。股票代码 600022；注册资本为 1,094,654.9616万元人民币；注册地为山东省济南市钢城区府前大街 99 号；经
营主业为黑色金属冶炼及压延加工业。
（二）标的股份基本情况
1．本协议划转的标的股份为乙方所持有的山东钢铁全部股
份 ： 截 止 本 协 议 签 订 之 日 ， 乙 方 持 有 山 东 钢 铁 总 计 约
3,312,966,194 股股份，占总股本的 30.26%。
2．乙方将持有的山东钢铁 25 亿股股份（占总股本的 22.84%）
质押给中国光大银行股份有限公司济南分行。
3．除前述质押外，被划转标的股份不存在其他司法冻结、质押、托管等权利受限情形。
（三）划转股份价款及费用
1．本协议股份划转为无偿划转，甲方无需向乙方支付股份划转对价。
2．办理股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规等规定各自承担。
（四）划转基准日及交割日
1．甲乙双方确认，本协议无偿划转的基准日为 2020 年 12
月 31 日。
2．本协议交割日，是指标的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在甲方名下之日。
3．标的股份所对应的自划转基准日起至交割日止的期间损益，由甲方承担和享有。
（五）双方的权利及义务
1．乙方所持山东钢铁股份的 2020 年度分红由甲方享有。
2．标的股份交割日前，甲方负责将本协议所涉股份解除质押或取得质权人同意，乙方负责配合办理相关手续。
3．本协议签署后，甲乙双方应积极配合山东钢铁履行相应的信息披露等义务，及时办理标的股份的交割手续。
四、本次无偿划转所涉及后续事项
本次划转涉及披露收购报告书、权益变动报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书
山东钢铁股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：山东钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：山东钢铁
股票代码：600022
信息披露义务人姓名：济钢集团有限公司
住所：济南市历城区工业北路 21 号
通讯地址：济南市历城区工业北路 21 号
股份变动性质：国有股份无偿划转（持股比例减少）
签署日期：2021 年 8 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制；
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东钢铁中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东钢铁中拥有权益的股份；
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 信息披露义务人声明......错误!未定义书签。
第八节 备查文件...... 14
简式权益变动报告书附表...... 16
第一节 释义
除非特别提示，本报告的下列词语含义如下：
本报告、本报告书 指 山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书
济钢集团、信息披露义务人 指 济钢集团有限公司
公司、上市公司、山东钢铁 指 山东钢铁股份有限公司
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
本次权益变动 指 济钢集团将持有的山东钢铁 30.26%的股权无偿划转至山
钢集团的事项
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截止本报告书签署之日，济钢集团基本情况如下：
名称 济钢集团有限公司
注册地址 济南市历城区工业北路 21 号
法定代表人 薄涛
注册资本 420,700 万
统一社会信用代码 913701001631481570
成立日期 1991 年 5 月 6 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机
械电气设备制造；电气机械设备销售；软件开发；软件销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
标准化服务；新材料技术推广服务；园区管理服务；环境保护监
测；对外承包工程；钢、铁冶炼；金属材料销售；建筑用钢筋产
品销售；水泥制品销售；再生资源销售；保温材料销售；耐火材
料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机
系统服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；
广告制作；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；组织文化
艺术交流活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建
筑智能化工程施工；报废机动车回收；报废机动车拆解；污水处
理及其再生利用；食品经营；货物进出口；旅游业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
经营期限 1991 年 5 月 6 日至长期
税务登记证号码 913701001631481570
主要股东及持股比例 山东钢铁集团有限公司持股 100%
通讯地址 济南市历城区工业北路 21 号
联系电话 0531-88857676
二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本信息
截至本报告书签署之日，济钢集团的董事及主要负责人基本情况如下：
有无其他国
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地 家或地区的
居留权
薄涛 董事长 男 中国 山东省济南市 无
王景洲 董事 男 中国 山东省济南市 无
孙建东 董事 男 中国 山东省济南市 无
李学玉 董事 男 中国 山东省济南市 无
黄善兵 监事 男 中国 山东省济南市 无
于文波 监事 男 中国 山东省济南市 无
刘长菊 监事 女 中国 山东省济南市 无
苗刚 总经理 男 中国 山东省济南市 无
高翔 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
谢文 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
徐强 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
刘学燕 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的
情况
截至本报告书签署日，除山东钢铁外，信息披露义务人持有中泰证券股份有限公司 351,729,000 股股份，占总股本的比例为 5.05%。除上述情况外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动主要为进一步理顺股权关系，优化股权结构。山钢集团及其一致行动人将在本次权益变动完成后，不断完善上市公司的治理结构和内部控制制度，提高上市公司的管理水平，加强品牌建设，提升持续盈利能力和市场综合竞争能力。
二、信息披露义务人未来股份变动计划
截至本报告书签署日，除本次交易涉及的股份外，信息披露义务人无在未来12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有的权益的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
济钢集团拟将所持有的上市公司 30.26%的股份无偿划转至山钢集团。
截至本报告书签署日，上市公司股本总额为 10,946,549,616 股，信息披露义务人直接持有上市公司 3,312,966,194 股，占上市公司总股本的 30.26%。本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再持有上市公司股份。
二、无偿划转协议的主要内容
2021 年 8 月 17 日，山钢集团与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与
济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》，主要内容如下：
甲方（划入方）：山东钢铁集团有限公司
乙方（划出方）：济钢集团有限公司
乙方所持有的山东钢铁股份有限公司（简称山东钢铁）股份无偿划转至甲方事项，达成协议如下：
（一）划转标的公司基本情况
山东钢铁为本协议划转股份的标的公司，为上海证券交易所 A 股上市公司。股票代码 600022；注册资本为 1,094,654.9616 万元人民币；注册地为山东省济南市钢城区府前大街 99 号；经营主业为黑色金属冶炼及压延加工业。
（二）标的股份基本情况
1．本协议划转的标的股份为乙方所持有的山东钢铁全部股份：截止本协议签订之日，乙方持有山东钢铁总计约 3,312,966,194 股股份，占总股本的 30.26%。
2．乙方将持有的山东钢铁 25 亿股股份（占总股本的 22.84%）质押给中国
光大银行股份有限公司济南分行。
3．除前述质押外，被划转标的股份不存在其他司法冻结、质押、托管等权利受限情形。
（三）划转股份价款及费用
1．本协议股份划转为无偿划转，甲方无需向乙方支付股份划转对价。
2．办理股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规等规定各自承担。
（四）划转基准日及交割日
1．甲乙双方确认，本协议无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2．本协议交割日，是指标的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在甲方名下之日。
3．标的股份所对应的自划转基准日起至交割日止的期间损益，由甲方承担和享有。
[2021-08-13] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-023
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 12 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案。
（一）关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子公司的议案
根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，依法定程序注销山钢广东经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、山东钢铁江苏钢贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司等八家全资销售子公司。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案
根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司、山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司莱芜营销分公司、山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司等五家销售分公司。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于注销控股子公司莱芜山钢利达物流有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于放弃莱芜钢铁冶金生态有限公司股权优先购买权的议案
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司为公司控股子公司，注册资本 1000 万元，公司持有 51%股权。
莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司的全部 10%股权协议转让给山钢金融控股（深圳）有限公司。公司拟放弃优先购买权。
公司本次放弃优先购买权事项涉及关联交易，放弃购买股权金额 100 万元占公司最近一次经审计净资产的 0.0047%。本议案表决时关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于山东钢铁集团有限公司受让华泰证券（上海）资产管理有限公司持有的山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁集团日照有限公司修改公司章程的议案
根据山东钢铁集团有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）（以下简称“华泰资管”）签订的相关合同约定，山东钢铁集团有限公司拟受让华泰资管持有的山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）全部股权（10.926%）。
华泰资管转让公司控股子公司日照公司股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后，公司持有日照公司股权比例 50.598%不变，不影响公司对日照公司的控股地位，对公司生产经营无不利影响。
公司拟同意上述事项，并同意日照公司根据股权转让事项修改《日照公司章程》中股东认缴出资表及董事委派相关条款。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第七届董事会聘任周铭先生为公司副总经理（挂职）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附件
周铭先生简历
周铭，男，汉族，辽宁铁岭人，1970 年 7 月出生，1994 年
8 月参加工作，中共党员，大学学历，工学学士，现任宝钢股份营销中心（宝钢国际）副总经理兼汽车板销售部总经理、宝日汽车板销售部部长。历任宝钢股份销售中心销售二部家电产品室副主任、经理，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、宝丰井总经理、海口宝钢总经理、佛山宝钢总经理，宝钢新日铁汽车板有限公司销售部上汽集团大客户总监，宝钢股份企业文化部（党委宣传部）部长、机关党委书记，宝钢国际总经理助理兼北方公司总经理、天津公司总经理，宝钢新日铁汽车板有限公司销售部部长、营销中心汽车板销售部总经理。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年年度业绩预告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-002
山东钢铁股份有限公司2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加 36,133 万元到 51,020 万元，同比增加
50.00%到 70.60%。
2.公司预计 2021 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益净利润为 182,001 万元到 196,887 万元，与上年同期相比
将增加 118,023 万元到 132,910 万元，同比增加 184.47%到
207.74%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于母公司
所有者的净利润为 108,400 万元到 123,286 万元，与上年同期相比将增加36,133万元到51,020万元，同比增加50.00%到70.60%。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为182,001 万元到 196,887 万元，与上年同期相比，将增加 118,023万元到 132,910 万元，同比增加 184.47%到 207.74%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：72,266.37 万元。归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：63,977.86 万元。
（二）每股收益：0.067 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司克服新冠肺炎疫情影响，积极应对原料价格上涨及四季度钢铁市场下行压力，抢抓市场机遇，生产经营保持高效稳定，不断优化产品结构，全面深化对标找差，极致降本增效，新旧动能转换项目部分投产，公司经营绩效保持较好态势。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2022-001
山东钢铁股份有限公司关于收到政府补助的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子分公
司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日获得政府补助
44,677.63 万元，计入当期损益 42,706.92 万元（未经审计），具体情况如下：
收到补 补助金额 与资产或收 计入本期
项目名称 助的时 （万元） 补助依据 益相关 收益金额
间 （万元）
财政支持资金 2021.12 23,000.00 关于拨付财政支持资 与收益相关 23,000.00
金的通知
退役士兵减免增值税 2021.12 584.10 鲁财税[2019]8 号 与收益相关 584.10
进项税额加计抵减 2021.12 145.06 关于深化增值税改革 与收益相关 145.06
有关政策的公告
鲁 人 社 字 [2021]98
号、济人社发[2020]2
稳岗补贴 2021.12 1,470.71 号 、 济 人 社 字 与收益相关 1,470.71
[2021]31 号、日照市
2021 年稳岗返还工
作实施细则
工业和信息化局工业 钢城证办发[2020]1
技术改造普惠性奖补 2021.11 100.00 号 与收益相关 100.00
资金
省拨资金（高品质大 2021.09 164.00 山东省科学技术厅关 与收益相关
收到补 补助金额 与资产或收 计入本期
项目名称 助的时 （万元） 补助依据 益相关 收益金额
间 （万元）
单重特厚钢板绿色生 于拨付 2021 年度山
产与高效制造技术开 东省重点研发计划
发） （重大科技创新工程
项目结转经费）的通
知
财政支持资金 2021.08 14,600.00 关于拨付财政支持资 与收益相关 14,600.00
金的通知
泰山产业领军人才工 关于下达 2021 年泰
程（蓝色）项目省拨 2021.08 600.00 山产业领军人才工程 与收益相关
资金 （蓝色人才专项）项
目资金的通知
泰山产业领军人才工 泰山产业领军人才工
程蓝色人才专项资金 2021.08 100.00 程蓝色人才专项实施 与收益相关
细则
工业和信息化局普惠 2021.7 1,000.00 济财工指[2021]24 与收益相关 1,000.00
性奖补资金 号
2020 年度大宗货物 2021.6 188.77 济交[2020]31、32 号 与收益相关 188.77
“公转铁”补助资金
省拨资金（高品质大 山东省科学技术厅关
单重特厚钢板绿色生 于下达 2020 年度山
产与高效制造技术开 2021.04 574.00 东省重点研发计划 与收益相关
发） （重大科技创新工
程）的通知
省拨资金（超高强韧 山东省重点研发计划
汽车用钢的关键制造 2021.03 303.00 （重大科技创新工 与收益相关
技术及产业化应用） 程）项目预算方案
能源动力厂黄前1#锅 2021.3 594.00 济财资环指[2021]7 与资产相关 594.00
炉脱硫改造补助资金 号
银前区1#2#锅炉脱硫 2021.3 441.00 济财资环指[2021]7 与资产相关 441.00
改造补助资金 号
其他 812.99 583.28
小计 44,677.63 42,706.92
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上
述补助资金有42,706.92万元计入2021年度损益，将对公司2021
年度利润产生影响。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度利润的影响以审计机构确认后的结果为准。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-31] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-048
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召
开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案
根据公司经营管理需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公
司。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于与经理层签订《契约化聘用协议》和《2022 年
度经营业绩目标责任书》的议案
为进一步优化公司治理，完善激励约束机制，提升公司经营效率和竞争力，公司拟对经理层实施契约化管理，与在任的经理层成员签订《契约化聘用协议》和《2022 年度经营业绩目标责任书》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于公司资产减值准备财务核销的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于注销关于济南分公司的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-049
山东钢铁股份有限公司
关于注销关于济南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司济南分公司（以下简称“济南分公司”）。
一、基本情况
1.名称：山东钢铁股份有限公司济南分公司
2.统一社会信用代码：91370112589915341J
3.类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4.地址：济南市历城区工业北路 21 号
5.负责人：徐有芳
6.注册资本：无
7.成立日期：2012 年 02 月 28 日
8.营业期限：长期
9.经营范围：许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁
止储存,有效期限以许可证为准）,供热(取得经营许可证后方可经营）；钢铁冶炼、加工及技术咨询服务；钢材、水渣和炼钢副产品的生产及销售；铁矿石及其类似矿石销售；自营进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10.经营情况：截至 2021 年 11 月末，济南分公司（未经审
计）账面资产总额 50.16 亿元，其中应收总公司往来款 49.41 亿元；负债总额 66.61 亿元，其中应付总公司拨付所属资金 66.38亿元；净资产-16.57 亿元。
二、注销济南分公司的原因
济南分公司经营资产已转让，无实质性业务,为进一步优化组织架构，提高公司整体运营效率，公司拟注销济南分公司。
三、注销济南分公司对公司的影响
济南分公司注销后,不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
四、其他事项
公司董事会将授权公司管理层负责办理济南分公司的注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于资产减值准备财务核销的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-050
山东钢铁股份有限公司
关于资产减值准备财务核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 30 日，山东钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备财务核销的议案》。具体情况如下：
一、核销资产情况概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司对计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。
二、核销事项及原因
本次拟核销固定资产减值准备 10,513.63 万元。根据公
司新旧动能转换项目建设需要，炼铁厂 60 万吨球团和特钢事业部银前区空压机系统、原 5 号泵房固定资产已履行公司审批程序完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值 20,117.93 万元，已计提折旧 8,421.61 万元，净
值 11,696.32 万元，已计提固定资产减值准备 10,513.63 万元，残值收入 1,820.61 万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净收益 637.92 万元。
三、审议程序
本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司本次资产减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定，本次资产减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次核销事项对公司的影响
本次固定资产减值准备财务核销后，预计增加 2021 年度
利润 637.92 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。
五、独立董事意见
本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充
分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。
七、备查文件
（一）山东钢铁第七届董事会第九次会议决议；
（二）山东钢铁第七届监事会第六次会议决议；
（三）山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-047
山东钢铁股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,759,258,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8306
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司独立董事徐金梧先生因公务未能出席现
场会议，独立董事汪晋宽先生因公务未能出席现场会议，独立董事王爱国先
生因公务未能出席现场会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席现场会议，
公司董事苗刚先生因公务未能出席现场会议，董事孙日东先生因公务未能出
席现场会议，董事陈肖鸿先生因公务未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事罗文军先生因公务未能出席现场会
议,监事李东祥先生因公务未能出席现场会议,监事高淑军先生因公务未能出
席现场会议；
3、董事会秘书金立山先生出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 146,156,851 76.9493 43,600,679 22.9550 181,500 0.0957
2、 议案名称：关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,718,496,803 99.2922 40,738,001 0.7073 23,600 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于山 146,156,851 76.9493 43,600,679 22.9550 181,500 0.0957
东钢铁
股份有
限公司
向控股
子公司
提供借
款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案中，议案 1 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁
集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,569,319,374 股，
本议案上述股东已回避表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》及于 2021 年 12 月 18 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所
律师：黄岩 冯兆兰
2、律师见证结论意见：
山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-046
山东钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理王培文先生提交的书面辞职报告，王培文先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王培文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王培文先生在担任公司副总经理期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给与充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司股东莱芜钢铁集团有限公司股份解除质押的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 公告编号：2021-045
山东钢铁股份有限公司
关于公司股东莱芜钢铁集团有限公司
股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）持有山
东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,996,785,424
股，占公司总股本比例 18.24%，本次解质后，莱钢集团持有的公
司股份不存在质押情况。
2021年12月 23日，接到公司股东莱钢集团股份解除质押通知，现将有关情况公告如下：
股份被解质情况
股东名称 莱钢集团有限公司
本次解质（解冻）股份（股） 700,000,000
占其所持股份比例 35.06%
占公司总股本比例 6.39%
解质（解冻）时间 2021 年 12 月 22 日
持股数量（股） 1,996,785,424
持股比例 18.24%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0
本次解质后，莱钢集团持有的公司股份不存在质押情况。
本次莱钢集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，莱钢集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
报备文件：中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解
除通知书
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于一次性计提统筹外费用的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-042
山东钢铁股份有限公司
关于一次性计提统筹外费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19 号）（以下简称“19 号文件”）、《山东省贯彻落实<中共中央办公厅国务院办公厅关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90 号）等有关政策要求,山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，具体情况如下：
一、计提依据及发放方式
根据 19 号文件关于“按照新人新办法、老人老办法、统筹
兼顾、逐步消化的原则，妥善解决国有企业退休人员统筹外费用问题。”“对符合有关规定的现有退休人员统筹外费用，国有企业可一次性计提，按现有方式发放；在条件允许情况下，企业经与退休人员协商一致，也可参考所在城市人口平均预期寿命一次性支付。”的精神，公司对实施企业年金前的现有退休人员统筹外费用采取一次性计提，发放方式按现有方式进行发放。
二、计提金额和计算依据
经精算机构测算，本次一次性计提数额为 104,678 万元。
（一）精算评估机构
韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司。该评估机构是中国精算师协会正式单位会员，是具备精算咨询业务资格且拥有 ISO9001 质量管理体系认证的精算评估咨询公司。
（二）精算评估基准日
2021 年 11 月 30 日
（三）精算评估范围
公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为截至
2021 年 11 月 30 日的退休人员提供的统筹外费用。
（四）精算评估计算方法
预期累计福利单位法
（五）精算评估假设
1.年折现率：3.00%（参考 2021 年 11 月 30 日中国国债收益
率选取）
2.非医疗类福利年增长率：0.00%（根据公司的管理安排，未来不考虑增长）
3. 医疗类福利年增长率：6.00%（参考卫生部公布的门诊、
住院费用历史统计数据选取）
4.死亡率：中国人民保险业经验生命表（2010-2013）—养老类业务男表/女表向右平移 3 年（参考同行业可比情况选取）
（六）精算评估结果
设定受益计划义务现值：104,678 万元。
三、对公司的影响
（一）有利于公司长远发展
公司一次性计提该项费用，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
（二）为企业创造稳定发展环境
公司一次性计提费用从制度上保障退休人员统筹外费用正常发放，让退休人员应享受的待遇得到合理保障，为企业发展创造稳定人文环境。
（三）对当期利润的影响
根据公司聘请的韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司，以
2021 年 11 月 30 日为基准日出具的精算报告，公司设定受益计
划义务现值：104,678 万元。
在 2021 年 12 月 31 日一次性计提统筹外费用将增加管理费
用 104,678 万元,减少公司 2021 年度利润总额 104,678 万元，减
少公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 104,601 万元。
按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易需提交公司股东大会审议。
四、风险与审计委员会意见
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。同意提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。同意公司本次一次性计提统筹外费用事项。
六、监事会意见
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-041
山东钢铁股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
本次公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司 （以
下简称“日照公司”）提供不超过人民币 25 亿元资金的借
款额度，另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司未
同比例提供借款。
关联交易风险提示：本次关联交易尚需股东大会批准后方
可生效。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人
进行的交易类别相关的交易的累计次数 0 次，累计金额为
0 元（不包括本次）。
一、借款事项概述
为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子公司日照公司的经营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过25 亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超过 1 年期贷款基准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，
资金来源为公司自筹资金。
日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司结合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。
二、日照公司的基本情况
1.基本情况
公司名称：山东钢铁集团日照有限公司
注册地点：山东省日照市东港区临钢路 1 号
注册资本：392,698.355 万元
法定代表人：吕铭
企业性质：有限责任公司
经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务等。
日照公司股权结构如下：
股东 持有股份数额（万元） 出资比例
山东钢铁股份有限公司 198,697.88 50.60%
山东钢铁集团有限公司 190,905.81 48.61%
日照泽众冶金科技中心 3,094.66 0.79%
（有限合伙）
注册资本 392,698.36 100.00%
2.日照公司主要业务
日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。
3.日照公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：亿元
项目 2021.9.30 未经审计 2020.12.31
资产总额 454.67 422.66
负债总额 227.95 227.87
所有者权益 226.72 194.79
三、关联交易的定价政策和依据
本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民银行 1 年期贷款基准利率 4.35%。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、借款存在的风险及解决措施
日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额
本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金额均为零。
七、提供借款履行的审议程序
公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 13 日召开，
审通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》。本次借款涉及关联交易，公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避了表决，由其他 5 名非关
联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表独立意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意本次提供借款事项。
公司第七届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良
好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
公司第七届董事会风险管理与审计委员会第四次会议审议通过本议案，并发表书面意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转，同意本借款事项提交公司董事会审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付息方式及还款日期等事项。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-044
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 8 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2021 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开公司第七届
监事会第五次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供不超过人民币 25 亿元的借款，日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司未按同比例提供借款，本次提供借款构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不
影响自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
公司一次性计提统筹外费用符合企业会计准则、会计政策和国家有关政策文件的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。一次性计提统筹外费用有利于公司全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，进一步推进国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-040
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 13 日以现场加通讯
方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于与山东钢铁集团有限公司签订<莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议>的议案
2011 年，公司与莱芜钢铁集团有限公司签署了《莱芜钢铁
集团银山型钢有限公司股权托管协议》，受托管理莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）。
鉴于莱芜钢铁集团有限公司近日将其持有的银山型钢 100%
股权协议转让至山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）。经与山钢集团协商，公司拟与其签署《莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议》，由公司继续受托管理银山型钢。本次重新签署协议不涉及变更协议核心内容。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于签署山东钢铁集团财务有限公司主要股东承诺书的议案
按照《山东银保监局办公室转发中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（鲁银保监办发〔2021〕75 号）要求，公司作为山东钢铁集团财务有限公司主要股东，按要求作出相关承诺。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和监管要求，履行相关承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
决定于2021年12月29日召开山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-043
山东钢铁股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供 √
借款的议案
2 关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外 √
费用的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议
通过，详见 2021 年 12 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将
在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司
《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600022 山东钢铁 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2021 年 12 月28 日）。
（二）登记时间及地点
1、登记时间：2021 年 12 月 28 日，上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00。
2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 3107。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系电话：0531-77920798，0531-67606881
2、传 真：0531-77920798
3、联 系 人：王洪瑞
4、邮 编：250101
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于山东钢铁股份有限公司
向控股子公司提供借款的议
案
2 关于山东钢铁股份有限公司
一次性计提统筹外费用的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
— 1 —
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-039
山东钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 近 日收到公
司副总经理 邵明天 先生提交的书面辞职报告， 邵明天 先生因 已达
退出现职年龄 ，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邵明天先生的
辞职 报告 自送达 董事会 之日起生效。 邵明天 先生在担任公司副总
经理期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，
公司董事会对此给与充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2
021 年 1 2 月 1 日
[2021-11-19] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-038
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召
开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司与山东闽源钢铁有限公司签订钢铁产能指标转让（合作）协议补充协议的议案》。
2019 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案》，详见《山东钢铁股份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告》（2019-053）。公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）与山东闽源钢铁有限公司（以下简称“山东闽源钢铁”）于 2019年 12 月 29 日签订了《山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标转让（合作）协议》。
2020 年 1 月 23 日，国家发展改革委、工业和信息化部发布
《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》（发改电〔2020〕19 号），暂停钢铁产能置换和项目备案。经与山东闽源钢铁协商，暂停支付后续产能指标款项。2021 年 5 月国家工业和信息化部印发《钢铁行业产能置换实施办法 》（ 工信部原
〔2021〕46 号），自 2021 年 6 月起施行。日照公司经与山东闽
源钢铁协商，拟订了《关于山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标转让（合作）协议补充协议（一）、（二）》。
补充协议（一）对因省工信厅发布的公告中出让指标数值变更导致的增加产能指标价款支付事项进行了约定；调整了原协议中约定的付款时间；约定双方互不追究原协议履行过程中产生的违约责任；对公告不成功的处理方式及责任进行约定。
补充协议（二）对交易的产能用于的项目未能投产、政府
部门同意且不影响日照公司使用的情况下，山东闽源钢铁可以继续有偿使用其出让的产能指标事项进行了约定，主要包括使用条件、使用费、付款时间、双方权利义务、违约责任等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-16] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转完成过户的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-037
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 15 日，公司收到山东钢铁集团有限公司（以
下简称“山钢集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团事项已完成股份过户登记，过户日期为 2021 年11 月 12 日。
本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股
股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；山钢集团通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866 股，
占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-036
山东钢铁股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资
者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，山东钢铁股份有限
公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）
下午 14:00-16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时公司董事会秘书金立山先生、证券事务代表郭允义先生将参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-034
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议听取了总经理 2021 年三季度工作汇报，审议并通过了
以下议案：
（一）关于公司 2021 年三季度报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2021年三季度主要经营数据公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-035
山东钢铁股份有限公司
2021 年三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》 要求，公司将 2021 年三季度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 75,170,128,887.85 68,486,972,234.14 9.76
归属于上市公司股东 23,573,014,541.04 21,133,158,903.53 11.55
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 5,647,176,587.65 4,216,100,993.74 33.94
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 87,290,934,711.52 63,919,904,178.73 36.56
归属于上市公司股东 2,854,170,986.47 587,932,406.90 385.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,797,875,183.42 584,635,740.34 378.57
的净利润
加权平均净资产收益 19.50 2.79 增加 16.71 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.2607 0.0546 377.47
股）
稀释每股收益（元/ 0.2607 0.0546 377.47
股）
二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况
主要产品 产量（万吨） 销售量（万吨） 平均售价（元/吨，不
含税）
型材 188.880 192.05 4,741.75
板材 236.758 296.43 4,961.52
棒材 122.593 123.44 5,091.82
钢筋 213.391 217.98 4,448.30
卷材 383.095 426.62 5,005.66
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600022)山东钢铁:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2607元
每股净资产: 2.1535元
加权平均净资产收益率: 19.5%
营业总收入: 872.91亿元
归属于母公司的净利润: 28.54亿元
[2021-10-16] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-033
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 15 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。
2021 年 8 月 6 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。
2021 年 8 月 18 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司关
于公司股东国有股权无偿划转的的进展公告》、《山东钢铁股份有限公司收购报告书摘要》、《山东钢铁股份有限公司简式权益变动
报告书》，山钢集团已召开董事会审议通过国有股权无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》。
2021 年 8 月 21 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司收
购报告书》、《中国银河证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《山东康桥律师事务所关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《山东康桥律师事务所关于<山东钢铁股份有限公司收购报告书>之法律意见书》。
一、本次无偿划转的基本情况
本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股
股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866.00 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
二、本次无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”在未完成相关股
份过户期间，公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站披
露了《关于股东国有股权无偿划转进展的公告》（公告编号：2021-032 号）
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2021
年 10 月 15 日收到收购方山钢集团《关于山东钢铁股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份过户所需文件尚未完全取得，我公司将关注相关进展，并按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，完成股份过户登记等手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、本次无偿划转所涉及后续事项
本公司将督促股权划转双方及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户的相关手续，过户完成后公司控股股东将变更为山钢集团。公司届时将及时披露变更的相关公告，敬请投资者关注。
本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-032
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和
完整承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 15 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司
关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。
2021 年 8 月 6 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关
于公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。
2021 年 8 月 18 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公
司关于公司股东国有股权无偿划转的的进展公告》、《山东钢铁股份有限公司收购报告书摘要》、《山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，山钢集团已召开董事会审议通过国
有股权无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》。
2021 年 8 月 21 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公
司收购报告书》、《中国银河证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《山东康桥律师事务所关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《山东康桥律师事务所关于<山东钢铁股份有限公司收购报告书>之法律意见书》。
一、本次无偿划转的基本情况
本 次 无 偿 划 转 前 ， 济 钢 集 团 持 有 公 司 股 份
3,312,966,194 股股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股2,008,796,866.00 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
二、本次无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：
“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况。”
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于
2021 年 9 月 17 日收到收购方山钢集团《关于山东钢铁股份
有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份过户所需文件尚未完全取得，我公司将关注相关进展，并按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，完成股份过户登记等手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、本次无偿划转所涉及后续事项
本公司将督促股权划转双方及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户的相关手续，过户完成后公司控股股东将变更为山钢集团。公司届时将及时披露变更的相关公告，敬请投资者关注。
本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-27] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-027
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了总经理 2021 年半年度工作书面汇报，以通
讯表决方式审议并通过了以下议案。
（一）关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于公司资产减值准备财务核销的议案
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司拟对两笔无法收回的应收款项及计提的部分固定资产减值准备予以财务核销。
1.应收账款
本次核销应收账款 2,265.59 万元，已于 2015 年全额计提
坏账准备，核销的主要原因是债务人莱芜钢铁集团机械制造有限公司已终结破产程序，具备核销条件。
2.其他应收款
本次核销其他应收款 21,601.76 万元，已于 2006 年全额计
提坏账准备，核销的主要原因是债务人昆仑证券有限责任公司已终结破产程序，具备核销条件。
3.固定资产减值准备
本次核销 2018年计提的固定资产减值准备 6,132.98 万元。
莱芜分公司特钢事业部银前区和焦化厂二、三煤场部分固定资产已履行公司审批程序并完成处置，拟进行固定资产减值准备财务核销。该部分资产原值 12,938.09 万元，已计提累计折旧6,432.37 万元，已计提固定资产减值准备 6,132.98 万元，净值372.74 万元，残值收入 248.58 万元，固定资产减值准备财务核销后，预计净损失 124.16 万元。
4.本次核销对公司的影响
本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏
账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于社会捐赠的议案
公司拟向甘肃省临夏州康乐县残疾人联合会捐赠人民币 50
万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢铁集团有限公司部分资产的议案
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟协议受让检修及保卫部在用的、产权属于莱芜钢铁集团有限公司的部分检修等相关资产。
经与莱芜钢铁集团有限公司协商一致，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟根据评估机构出具的评估含税价10973.77万元为作为交易金额受让该部分资产。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为
2,113,315.89 万元，交易标的金额（含税价 10973.77 万元）
占山东钢铁 2020 年 12 月 31 日经审计净资产总额的 0.52%。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易符合国家有关法律法规的
规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于修改《山东钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设施分离移交的议案
根据《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革〔2017〕85 号）及山东省人民政府关于企业办社会职能移交的相关政策，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司拟采取无偿划转方式，将市政设施一次性整体移交给济南市钢城区人民政府，同时向其支付资产维修费用 759.67 万元，用于维修完善已损坏的市政设施。公司就本次划转资产及其费用按照国有股权比例核减国有权益。
本次市政设施分离移交将减少公司资产账面原值 2849.34
万元，累计折旧 2180.98 万元（以正式移交日数据为准，下同）、账面净值 668.36 万元，同时减少所有者权益（资本公积）668.36万元，支付资产维修费减少利润 759.67 万元。
本次实施市政设施分离移交后，从长远看有利于减轻企业负担，降低公司成本费用，促进公司轻装上阵，进一步集中精力聚焦主业，提高核心竞争力。同时，有利于维护企业和社会稳定，彰显公司社会责任担当。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于参股公司山东钢铁集团财务有限公司股东之间转让股权暨修订《公司章程》的议案
山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务公司”）为公司参股子公司，山东钢铁集团有限公司拟以现金收购济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的山钢财务公司全部股权（5.67%）。
山钢集团受让济钢集团持有的山钢财务公司股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后，公司持有山钢财务公司股权比例不变，股权转让事项对公司生产经营没有影响。
公司同意山钢财务公司根据股权转让事项修改《山钢财务公司章程》中股东、股权结构及董事委派相关条款。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-028
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 15 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2021 年 8 月 25 日下午以通讯方式召开公司第七届监
事会第三次会议。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
监事会对公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，提出
如下审核意见：
公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司资产减值准备财务核销的议案
本次核销应收账款和其他应收款已在以前年度全额计提坏账准备，对公司 2021 年度损益不会产生影响；固定资产减值准备核销后，预计减少 2021 年度净利润 124.16 万元。本次资产减值准备财务核销，符合企业会计准则和相关规定，程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600022)山东钢铁:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1965元
每股净资产: 2.0847元
加权平均净资产收益率: 9.48%
营业总收入: 588.34亿元
归属于母公司的净利润: 21.03亿元
[2021-08-21] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司收购报告书
山东钢铁股份有限公司
收购报告书
上司公司名称：山东钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：山东钢铁
股票代码：600022
收购人：山东钢铁集团有限公司
注册及通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
一致行动人：莱芜钢铁集团有限公司
注册及通讯地址：山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
一致行动人：山东金岭铁矿有限公司
注册及通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇
一致行动人：山东耐火材料集团有限公司
注册及通讯地址：山东省淄博市周村区王村宝山工业园
财务顾问
二〇二一年八月
收购人及一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在山东钢铁拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在山东钢铁拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次无偿划转完成后，山东钢铁集团有限公司将直接持有上市公司3,572,533,950 股股份，占上市公司总股本的 32.64%；通过子公司莱钢集团、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866股股份，占公司总股本的 18.35%。山东钢铁集团有限公司直接和间接合计持有上市公司 5,581,330,816 股股份，占上市公司总股本的 50.99%，超过了 30%，将导致其触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
本次无偿划转系济钢集团将其持有的山东钢铁 30.26%股份无偿划转给其控股股东山钢集团，双方均受山东省国资委控制。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人及一致行动人声明...... 2
第一节 释 义 ...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
第三节 收购目的及收购决定...... 21
第四节 收购方式 ...... 22
第五节 收购资金来源...... 26
第六节 免于发出要约的情况...... 27
第七节 后续计划 ...... 29
第八节 对上市公司的影响分析...... 31
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 34
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 36
第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料...... 37
第十二节 其他重大事项...... 57
第十三节 备查文件 ...... 58
收购人声明 ...... 61
一致行动人声明 ...... 65
第一节 释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
本报告书 指 山东钢铁股份有限公司收购报告书
山东钢铁/上市公司 指 山东钢铁股份有限公司
山钢集团/收购人/收购方 指 山东钢铁集团有限公司
一致行动人 指 莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山
东耐火材料集团有限公司
本次收购/本次无偿划转 指 济钢集团将持有的山东钢铁 30.26%的股权无偿划转
至山钢集团的事项
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
银山型钢 指 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
财务顾问 指 中国银河证券股份有限公司
律师 指 山东康桥律师事务所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
收购人名称 山东钢铁集团有限公司
注册地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
法定代表人 侯军
注册资本 1119298.9834 万人民币
注册号/统一社会信用代码 913700006722499338
企业类型 有限责任公司（国有控股）
以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；
企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生
铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢
副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁
件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生
产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团
经营范围 所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉
及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利
用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租
赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代
理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美
术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及
其他出版物的印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
经营期限 2008 年 3 月 17 日至长期
股东名称 山东省国资委持股 70%；山东国惠投资有限公司持股
20%；山东省财欣投资有限公司持股 10%
通讯地址 山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
邮政编码 250101
联系电话 0531-67606760
传真电话 0531-67606712
（二）一致行动人基本情况
1、莱芜钢铁集团有限公司
莱钢集团为收购人山钢集团的全资子公司，持有山东钢铁 1,996,785,424 股股份，为本次收购人山钢集团的一致行动人，基本情况如下：
一致行动人名称 莱芜钢铁集团有限公司
注册地址 山东省济南市钢城区友谊大街 38 号
法定代表人 李洪建
注册资本 513254.59 万人民币
注册号/统一社会信用代码 9137000016953055XK
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准)。黑色金
属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材
料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；
铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机
电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进
出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综
合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；
机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、
经营范围 建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程
[2021-08-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于公司股东济钢集团有限公司股份解除质押的公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 公告编号：2021-025
山东钢铁股份有限公司
关于公司股东济钢集团有限公司股份解除质押的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股东济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有山东钢
铁股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,312,966,194 股，占
公司总股本比例 30.26%，本次解质后，济钢集团持有的公司股份
不存在质押情况。
2021 年 8 月 17 日， 接到公司股东济钢集团股份解除质押通知，
现将有关情况公告如下：
股份被解质情况
股东名称 济钢集团有限公司
本次解质（解冻）股份（股） 2,500,000,000
占其所持股份比例 75.46%
占公司总股本比例 22.84%
解质（解冻）时间 2021 年 8 月 17 日
持股数量（股） 3,312,966,194
持股比例 30.26%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0
本次解质后，济钢集团持有的公司股份不存在质押情况。
本次济钢集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，济钢集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
报备文件：中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解
除通知书
[2021-08-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-026
山东钢铁股份有限公司
关于股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 15 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。
2021 年 8 月 6 日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于
公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194 股，占公司总股本的 30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。
一、本次无偿划转的基本情况
本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份 3,312,966,194 股
股份，占公司总股本的 30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司 259,567,756 股股份，占公司总股本 2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。
本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司 3,572,533,950 股，占公司总股本的 32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股 2,008,796,866.00 股，占公司总股本的 18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为 5,581,330,816 股，占公司总股本的 50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。
二、本次无偿划转双方基本情况
（一）划出方：济钢集团有限公司
法定代表人：薄涛
住所：济南市历城区工业北路 21 号
注册资本：人民币 420,700.00 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
营业期限：1991-05-06 至无固定期限
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；软件开
发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；新材料技术推广服务；园区管理服务；环境保护监测；对外承包工程；钢、铁冶炼；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；再生资源销售；保温材料销售；耐火材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机系统服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；广告制作；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；组织文化艺术交流活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；报废机动车回收；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；食品经营；货物进出口；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）划入方：山东钢铁集团有限公司
法定代表人：侯军
住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
注册资本：人民币 1,119,298.9834 万元
公司类型：有限责任公司(国有控股)
营业期限：2008-03-17 至无固定期限
经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑
材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、本次无偿划转的进展情况
2021 年 8 月 17 日，山钢集团召开董事会审议通过国有股权
无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》，主要内容如下：
甲方（划入方）：山东钢铁集团有限公司
乙方（划出方）：济钢集团有限公司
乙方所持有的山东钢铁股份有限公司（简称山东钢铁）股份无偿划转至甲方事项，达成协议如下：
（一）划转标的公司基本情况
山东钢铁为本协议划转股份的标的公司，为上海证券交易所A 股上市公司。股票代码 600022；注册资本为 1,094,654.9616万元人民币；注册地为山东省济南市钢城区府前大街 99 号；经
营主业为黑色金属冶炼及压延加工业。
（二）标的股份基本情况
1．本协议划转的标的股份为乙方所持有的山东钢铁全部股
份 ： 截 止 本 协 议 签 订 之 日 ， 乙 方 持 有 山 东 钢 铁 总 计 约
3,312,966,194 股股份，占总股本的 30.26%。
2．乙方将持有的山东钢铁 25 亿股股份（占总股本的 22.84%）
质押给中国光大银行股份有限公司济南分行。
3．除前述质押外，被划转标的股份不存在其他司法冻结、质押、托管等权利受限情形。
（三）划转股份价款及费用
1．本协议股份划转为无偿划转，甲方无需向乙方支付股份划转对价。
2．办理股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规等规定各自承担。
（四）划转基准日及交割日
1．甲乙双方确认，本协议无偿划转的基准日为 2020 年 12
月 31 日。
2．本协议交割日，是指标的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在甲方名下之日。
3．标的股份所对应的自划转基准日起至交割日止的期间损益，由甲方承担和享有。
（五）双方的权利及义务
1．乙方所持山东钢铁股份的 2020 年度分红由甲方享有。
2．标的股份交割日前，甲方负责将本协议所涉股份解除质押或取得质权人同意，乙方负责配合办理相关手续。
3．本协议签署后，甲乙双方应积极配合山东钢铁履行相应的信息披露等义务，及时办理标的股份的交割手续。
四、本次无偿划转所涉及后续事项
本次划转涉及披露收购报告书、权益变动报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书
山东钢铁股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：山东钢铁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：山东钢铁
股票代码：600022
信息披露义务人姓名：济钢集团有限公司
住所：济南市历城区工业北路 21 号
通讯地址：济南市历城区工业北路 21 号
股份变动性质：国有股份无偿划转（持股比例减少）
签署日期：2021 年 8 月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制；
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山东钢铁中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东钢铁中拥有权益的股份；
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 信息披露义务人声明......错误!未定义书签。
第八节 备查文件...... 14
简式权益变动报告书附表...... 16
第一节 释义
除非特别提示，本报告的下列词语含义如下：
本报告、本报告书 指 山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书
济钢集团、信息披露义务人 指 济钢集团有限公司
公司、上市公司、山东钢铁 指 山东钢铁股份有限公司
山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司
本次权益变动 指 济钢集团将持有的山东钢铁 30.26%的股权无偿划转至山
钢集团的事项
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司
济钢集团 指 济钢集团有限公司
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截止本报告书签署之日，济钢集团基本情况如下：
名称 济钢集团有限公司
注册地址 济南市历城区工业北路 21 号
法定代表人 薄涛
注册资本 420,700 万
统一社会信用代码 913701001631481570
成立日期 1991 年 5 月 6 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机
械电气设备制造；电气机械设备销售；软件开发；软件销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
标准化服务；新材料技术推广服务；园区管理服务；环境保护监
测；对外承包工程；钢、铁冶炼；金属材料销售；建筑用钢筋产
品销售；水泥制品销售；再生资源销售；保温材料销售；耐火材
料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机
系统服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；
广告制作；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；组织文化
艺术交流活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建
筑智能化工程施工；报废机动车回收；报废机动车拆解；污水处
理及其再生利用；食品经营；货物进出口；旅游业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
经营期限 1991 年 5 月 6 日至长期
税务登记证号码 913701001631481570
主要股东及持股比例 山东钢铁集团有限公司持股 100%
通讯地址 济南市历城区工业北路 21 号
联系电话 0531-88857676
二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本信息
截至本报告书签署之日，济钢集团的董事及主要负责人基本情况如下：
有无其他国
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地 家或地区的
居留权
薄涛 董事长 男 中国 山东省济南市 无
王景洲 董事 男 中国 山东省济南市 无
孙建东 董事 男 中国 山东省济南市 无
李学玉 董事 男 中国 山东省济南市 无
黄善兵 监事 男 中国 山东省济南市 无
于文波 监事 男 中国 山东省济南市 无
刘长菊 监事 女 中国 山东省济南市 无
苗刚 总经理 男 中国 山东省济南市 无
高翔 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
谢文 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
徐强 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
刘学燕 副总经理 男 中国 山东省济南市 无
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的
情况
截至本报告书签署日，除山东钢铁外，信息披露义务人持有中泰证券股份有限公司 351,729,000 股股份，占总股本的比例为 5.05%。除上述情况外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动主要为进一步理顺股权关系，优化股权结构。山钢集团及其一致行动人将在本次权益变动完成后，不断完善上市公司的治理结构和内部控制制度，提高上市公司的管理水平，加强品牌建设，提升持续盈利能力和市场综合竞争能力。
二、信息披露义务人未来股份变动计划
截至本报告书签署日，除本次交易涉及的股份外，信息披露义务人无在未来12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有的权益的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
济钢集团拟将所持有的上市公司 30.26%的股份无偿划转至山钢集团。
截至本报告书签署日，上市公司股本总额为 10,946,549,616 股，信息披露义务人直接持有上市公司 3,312,966,194 股，占上市公司总股本的 30.26%。本次权益变动完成后，信息披露义务人将不再持有上市公司股份。
二、无偿划转协议的主要内容
2021 年 8 月 17 日，山钢集团与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与
济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》，主要内容如下：
甲方（划入方）：山东钢铁集团有限公司
乙方（划出方）：济钢集团有限公司
乙方所持有的山东钢铁股份有限公司（简称山东钢铁）股份无偿划转至甲方事项，达成协议如下：
（一）划转标的公司基本情况
山东钢铁为本协议划转股份的标的公司，为上海证券交易所 A 股上市公司。股票代码 600022；注册资本为 1,094,654.9616 万元人民币；注册地为山东省济南市钢城区府前大街 99 号；经营主业为黑色金属冶炼及压延加工业。
（二）标的股份基本情况
1．本协议划转的标的股份为乙方所持有的山东钢铁全部股份：截止本协议签订之日，乙方持有山东钢铁总计约 3,312,966,194 股股份，占总股本的 30.26%。
2．乙方将持有的山东钢铁 25 亿股股份（占总股本的 22.84%）质押给中国
光大银行股份有限公司济南分行。
3．除前述质押外，被划转标的股份不存在其他司法冻结、质押、托管等权利受限情形。
（三）划转股份价款及费用
1．本协议股份划转为无偿划转，甲方无需向乙方支付股份划转对价。
2．办理股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规等规定各自承担。
（四）划转基准日及交割日
1．甲乙双方确认，本协议无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。
2．本协议交割日，是指标的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在甲方名下之日。
3．标的股份所对应的自划转基准日起至交割日止的期间损益，由甲方承担和享有。
[2021-08-13] (600022)山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-023
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 12 日上午以通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案。
（一）关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子公司的议案
根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，依法定程序注销山钢广东经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、山东钢铁江苏钢贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司等八家全资销售子公司。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案
根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司、山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司莱芜营销分公司、山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司等五家销售分公司。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于注销控股子公司莱芜山钢利达物流有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于放弃莱芜钢铁冶金生态有限公司股权优先购买权的议案
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司为公司控股子公司，注册资本 1000 万元，公司持有 51%股权。
莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司的全部 10%股权协议转让给山钢金融控股（深圳）有限公司。公司拟放弃优先购买权。
公司本次放弃优先购买权事项涉及关联交易，放弃购买股权金额 100 万元占公司最近一次经审计净资产的 0.0047%。本议案表决时关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于山东钢铁集团有限公司受让华泰证券（上海）资产管理有限公司持有的山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁集团日照有限公司修改公司章程的议案
根据山东钢铁集团有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）（以下简称“华泰资管”）签订的相关合同约定，山东钢铁集团有限公司拟受让华泰资管持有的山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）全部股权（10.926%）。
华泰资管转让公司控股子公司日照公司股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后，公司持有日照公司股权比例 50.598%不变，不影响公司对日照公司的控股地位，对公司生产经营无不利影响。
公司拟同意上述事项，并同意日照公司根据股权转让事项修改《日照公司章程》中股东认缴出资表及董事委派相关条款。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第七届董事会聘任周铭先生为公司副总经理（挂职）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附件
周铭先生简历
周铭，男，汉族，辽宁铁岭人，1970 年 7 月出生，1994 年
8 月参加工作，中共党员，大学学历，工学学士，现任宝钢股份营销中心（宝钢国际）副总经理兼汽车板销售部总经理、宝日汽车板销售部部长。历任宝钢股份销售中心销售二部家电产品室副主任、经理，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、宝丰井总经理、海口宝钢总经理、佛山宝钢总经理，宝钢新日铁汽车板有限公司销售部上汽集团大客户总监，宝钢股份企业文化部（党委宣传部）部长、机关党委书记，宝钢国际总经理助理兼北方公司总经理、天津公司总经理，宝钢新日铁汽车板有限公司销售部部长、营销中心汽车板销售部总经理。
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