≈≈日照港600017≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600017)日照港:日照港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600017              证券简称：日照港                公告编号：2022-006
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
              日照港股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
  （二）股东大会召开的地点：公司会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            237,180,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                7.7115
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
  2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
  3、公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 3 人列席了会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、议案名称：关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        236,712,685 99.8027  467,900  0.1973        0  0.0000
  2、议案名称：关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对            弃权
  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）
    A 股        236,712,685 99.8027  467,900  0.1973        0  0.0000
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                      同意              反对          弃权
序号    议案名称      票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）
    关于日照港集  3,271,300  87.4866  467,900 12.5134    0  0.0000
    团财务有限公
    司与青岛港财
 1  务有限责任公
    司重组整合暨
    关联交易的议
    案
    关于预计2022  3,271,300  87.4866  467,900 12.5134    0  0.0000
    年度与日照港
 2  集团财务有限
    公司发生关联
    交易事项的议
    案
  （三）关于议案表决的有关情况说明
  上述第 1 项、第 2 项议案为普通决议议案。
    三、律师见证情况
  （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
  律师：法东、刘沣鲁
  （二）律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件目录
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                      日照港股份有限公司
                                                        2022 年 2 月 26 日

[2022-02-08] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600017              证券简称：日照港              公告编号：2022-005
债券代码：143356            债券简称：17 日照 01
债券代码：143637            债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
  股东大会召开日期：2022年2月25日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
        结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日14 点 00 分
        召开地点：公司会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                            至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
  1  关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公      √
        司重组整合暨关联交易的议案
  2  关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发生关联      √
        交易事项的议案
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
  （二）特别决议议案：不涉及
  （三）对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案
  （四）涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2 项议案
    应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600017        日照港            2022/2/18
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
五、会议登记方法
  （一）参加现场会议的登记办法
  1.个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
  3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
  （二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）
  （三）登记时间：2022 年 2 月 25 日（上午 9:30－11:30）
六、其他事项
  （一）联 系 人：王玲玲
        联系电话：0633-8387351
        联系传真：0633-8387361
        联系地址：山东省日照市海滨二路 81 号
        邮政编码：276826
        电子邮箱：rzport@ vip.163.com
  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 8 日
  附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 日照港股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日召开
 的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                          同意  反对  弃权
  1  关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限
      责任公司重组整合暨关联交易的议案
  2  关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发
      生关联交易事项的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-26] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2022－001
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  2022年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议及通讯参会相结合的方式召开第七届董事会第十五次会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》
  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合的公告》（临 2022-003）
  本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项
的议案》
  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2022 年度与日
照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》（临 2022-004）
  本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于制定<关于与日照港集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    4.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  公司拟定于2022年2月25日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，董事会同意将《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》《关于预计2022年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月二十六日

[2022-01-26] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2022－002
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  2022年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议及通讯参会相结合的方式召开第七届监事会第十三次会议，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》、公司《监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》
  表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.审议通过《关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项
的议案》
  表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3.审议通过《关于制定<关于与日照港集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
  表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    4.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  公司拟定于2022年2月25日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，监事会同意将《关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限
责任公司重组整合暨关联交易的议案》《关于预计2022年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司监事会
                                                二○二二年一月二十六日

[2022-01-26] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2022－003
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
  关于日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司
                    重组整合的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 日照港股份有限公司（以下简称“日照港股份”或“公司”）间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）下属日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）和青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）两家财务公司，为符合中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）监管要求，日照港财务公司拟与青岛港财务公司进行重组整合（以下简称“重组整合”）。本次重组整合共分为三个步骤进行：第一步，山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）和山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）分别将其持有的日照港财务公司和青岛港财务公司的股权转让至山东港口集团，公司作为日照港财务公司的股东放弃优先受让权；第二步，前述转让完成后，青岛港财务公司拟吸收合并日照港财务公司，公司以持有的日照港财务公司股东权益入股青岛港财务公司，青岛港财务公司继续存续，日照港财务公司注销；第三步，前述吸收合并完成后，山东港口集团及其下属子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“山港金控”）将同步对青岛港财务公司增资，公司作为新财务公司的股东放弃优先认购权。
  ● 本次重组整合第一步所涉股权转让的交易对价根据具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的日照港财务公司审计报告（XYZH/2021QDAA20197）和青岛港财务公司审计报告（XYZH/2021QDAA20196）确定，并经各方协商一致同意，第二步及第三步所涉吸收合并及增资扩股的交易对价均根
据具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第3108号）和《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及青岛港财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第3107号）确定，并经各方协商一致同意。
  ● 本次重组整合后，新财务公司股东为山东港口集团、青岛港国际股份有限公司（以下简称“青港国际”）、日照港股份和山港金控。日照港财务公司控股股东日照港集团、青岛港财务公司控股股东青港国际及山港金控皆为山东港口集团控股公司。本公告所述交易构成关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ● 本公告所述关联交易将提交股东大会审议批准。
  ● 本次交易尚需取得银保监会的批准。
    一、本次交易概述
  根据银保监会颁布的《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》第十四条规定，一家企业集团只能设立一家财务公司。山东港口集团下属日照港财务公司和青岛港财务公司两家财务公司。为符合银保监会监管要求，日照港财务公司拟与青岛港财务公司进行重组整合。目前股权结构图如下：
  公司于 2022 年 1 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
日照港集团财务有限公司与青岛港财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案》，同意公司对参股子公司日照港财务公司进行重组整合。本次重组整合拟通过以下交易步骤依次进行：
  （一）股权转让。作为本次重组整合的一部分，日照港集团和青岛港集团先分别将其各自直接持有的日照港财务公司 60%股权、青岛港财务公司 30%股权同步转让至山东港口集团，公司和青港国际分别放弃优先受让权（以下简称“股权转让”）。前述股权转让完成后，公司和山东港口集团分别持有日照港财务公司 40%和 60%的股权，青港国际和山东港口集团分别持有青岛港财务公司 70%和 30%的股权。
  前述股权转让完成后，日照港财务公司股权结构图如下：
  （二）吸收合并。上述股权转让完成后，拟采用吸收合并方式，以青岛港财务公司为存续主体，吸收合并日照港财务公司，日照港股份和山东港口集团分别以其持有的日照港财务公司股东权益入股青岛港财务公司，青岛港财务公司承接日照港财务公司资产、负债、业务及人员，日照港财务公司注销（以下简称“吸收合并”）。吸收合并完成后，青岛港财务公司将更名（本公告简称“新财务公司”），新财务公司的股权结构为：
    序号        股东名称          注册资本（万元）    持股比例
      1          青港国际            88,929.10        44.47%
      2        山东港口集团          81,887.53        40.94%
      3        日照港股份            29,183.37        14.59%
                合计                  200,000.00        100.00%
  前述吸收合并完成后，新财务公司的股权结构图如下：
    注：根据山东港口集团公司章程，山东港口集团股东同意委托山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）管理其持有的山东港口合计 100%的股权（其中包含山东港口集团其他股东合计持有山东港口集团的 81.85%股权）。除上述情况外，山东港口集团股东委托山东省国资委制定山东港口的分红政策。因此，山东省国资委被视为山东港口集团的实际控制人，下同。
  （三）增资扩股。上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司、青港国际不同步增资，放弃优先认购权。增资扩股完成后，新财务公司的股权结构如下：
    序号        股东名称        注册资本 （万元）    持股比例
      1        山东港口集团          130,950.78        51.00%
      2          青港国际            88,929.10        34.63%
      3        日照港股份            29,183.37        11.37%
      4          山港金控              7,702.99          3.00%
                  合计                256,766.24        100.00%
    二、关联方及关联关系介绍
  （一）关联方关系介绍
  日照港财务公司控股股东日照港集团、青岛港财务公司控股股东青港国际及山港金控皆为山东港口集团的控股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，山东港口集团、青港国际、山港金控均构成公司的关联方，本次重组整合构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  （二）关联方基本介绍
  1.山东港口集团
  关联方名称：山东省港口集团有限公司
  统一社会信用代码：91370000MA3QB0H980
  企业类型：有限责任公司（国有控股）
  法定代表人：霍高原
  注册资本：人民币 3,000,000 万元
  成立日期：2019 年 8 月 2 日
  注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
  经营范围：“港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
  股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.604%，烟台市轨道交通集团有限公司持股 17.376%，日照交通能源发展集团有限公司持股 15.290%，山东高速集团有限公司持股 14.144%，山东能源集团有限公司持股 4.014%，威海产业投资集团有限公司持股 2.572%。
  主营业务发展状况：主要从事港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运。业务运营正常。
  公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。
  山东港口集团最近一年经审计的主要财务指标如下：
                                                      单位：人民币 万元
      项目                        2020 年 12 月 31 日
      资产总额                          15,254,457
      负债总额                          8,744,365
      净资产                          6,510,091
      项目                            2020 年度
      营业收入                          3,501,206
      净利润                            156,953
  注：上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的山东港口集团 2020 年度财务报表。存在尾差系数据四舍五入所致，下同。
  2.青港国际
  关联方名称：青岛港国际股份有限公司
  统一社会信用代码：91370200081422810C
  企业类型：其他股份有限公司(上市)
  法定代表人：苏建光
  注册资本：人民币 649,110 万元
  成立日期：2013 年 11 月 15 日
  注册地址：山东省青岛市黄岛区经八路 12 号
  经营范围：“国内沿海普通货船运输（水路运输许可证 有效期限以许可证为准）。码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口旅客运输服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务。压力管道的安装；管道安装配套工程；液化天然气经营、建设经营液化天然气站；码头开发经营、管理；港口建设工程项目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船坞、房屋租赁；货物和技术的进出口业务；发布国内广告业务；国际货运代理；施工劳务作业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械设备制造、安装、改造、维修；制造、安装、改造、维修起重机；通信、信息化、建筑智能化、消防、工业自动化工程施工；电子设备安装工程施工；计算机技术、通信技术开发；港口通讯设施租赁；电气设备制造及售电；防火装置、变配电设备安装；港内送变电；供电设备维护、电力线路、照明工程安装及维修；电气工程设计及咨询；输电、供电、受电设施的试验；计量检定、校

[2022-01-26] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于预计2022年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2022－004
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
    关于预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司发生
                  关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    交易类别：日常经营性关联交易预计。
    交易金额预计：预计 2022 年度与日照港集团财务有限公司（以下简称“日
      照港财务公司”）累计发生资金贷款不超过 15 亿元，贷款利息支出不超过
      3,500 万元；本公司资金存放利息收入不超过 500 万元。
    该项关联交易的价格标准，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会
      （以下简称“银保监会”）有相关规定的，应符合其规定。未有规定的，吸
      收本公司存款的利率按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业
      务的利率水平予以确定；向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担
      保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁等业务所收取的利息、
      手续费，应按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费
      用水平予以确定。
    该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。
    一、关联交易概述
  日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）与控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）于2016年5月共同出资设立了日照港财务公司，为本公司及下属子公司提供相同于或优于商业银行的存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务、担保服务等金融服务。2022年度，本公司（含子公司）将继续与日照港财务公司开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。
  过去十二个月内，公司（含子公司）与日照港财务公司之间发生的金融服务类关联交易累计金额已达到并超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，该项关联交易尚需提交股东大会审议批准。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  日照港财务公司是由本公司与控股股东日照港集团共同发起设立的有限公司。其中，日照港集团有限公司出资6亿元，持股60%，为控股股东；本公司出资4亿元，持股40%。
  （二）关联方基本情况
  关联方名称：日照港集团财务有限公司
  统一社会信用代码：91371100MA3CAX9D1D
  企业类型：其他有限责任公司
  法人代表：高振强
  注册资本：人民币10亿元
  成立时间：2016年5月20日
  住所：山东省日照市东港区上海路东首日照港国际商贸中心E座14、15层
  业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
            协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员
            单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据
            承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方
            案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从
            事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；
            成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
            后方可开展经营活动）。
  （三）最近三年发展状况
  日照港财务公司是经银保监会批准的非银行金融机构，金融许可证号为L0240H337110001。近三年来，日照港财务公司经营范围逐步扩大，经营业绩稳步上升。截至2020年末，日照港财务公司吸收成员单位存款余额26.14亿元，全口径资金归集度69.12%；全年累计投放信贷资金23.55亿元，贷款余额35.15亿元。
  （四）关联方财务情况
  截至2020年12月31日，日照港财务公司经审计的总资产为41.87亿元，净资产为13.62亿元，2020年实现营业收入1.57亿元，净利润1.14亿元。
  （五）其他说明
  本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。
    三、关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度金额预计
  2021 年度，公司预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过 15 亿元，实际
发生贷款 1 亿元，累计偿还贷款 0.18 亿元；预计发生贷款利息支出不超过 3,500 万
元，实际发生利息支出 2055.35 万元；预计发生资金存放利息收入不超过 500 万元，实际发生 366.97 万元。
  根据公司 2022 年度生产经营计划及资金需求，预计与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过 15 亿元，贷款利息支出不超过 3,500 万元；本公司资金存放利息收入不超过 500 万元。
  若本公司与日照港财务公司之间的关联交易金额超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东大会审议并披露。
    四、关联交易定价依据
  （一）日照港财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或银保监会有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。
  （二）日照港财务公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银保监会制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据日照港财务公司相关制度并按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。
    五、关联交易主要内容
  经 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司与日照港财务公司已签署《金融
服务协议》（以下简称“原协议”），原协议有效期至 2022 年 7 月 24 日。协议主要内
容包括，日照港财务公司吸收公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币 50 亿元（含本数）。本协议有效期内，日照港财务公司向公司提供的
最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、质押、委托贷款、贷款、融资租赁等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于 30 亿元（含本数）；公司存放在日照港财务公司“票据池”的票据，每日余额不高于人民币 30 亿元（含本数）。
  鉴于，目前日照港财务公司与青岛港财务有限责任公司正推进重组整合，根据重组整合方案规定，由青岛港财务有限责任公司为存续主体，吸收合并日照港财务公司，并承接日照港财务公司资产、负债、业务及人员，日照港财务公司注销解散。如原协议有效期届满前，本次重组整合已完成，则原协议中日照港财务公司的相关权利义务将由新财务公司承接。原协议到期时，如需续签协议，公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求履行相应程序后另行签署协议。
    六、关联交易审议情况
  （一）公司于2022年1月25日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。
  （二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。
  （三）独立董事关于关联交易的独立意见：此项交易符合公司日常经营需求，定价公允。交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。日照港财务公司具备相应的业务资质，基本财务指标符合中国人民银行、银保监会等监管机构的规定。
  （四）第七届监事会第十三次会议审议通过了该项议案。
  （五）该项交易尚需提交股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东在股东大会上应回避对该议案的表决。
    七、上网及备查文件
  （一）董事会关联交易控制委员会关于第七届董事会第十五次会议相关事项的审核意见；
  （二）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可函；
  （三）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  （四）第七届董事会第十五次会议决议；
（五）第七届监事会第十三次会议决议。
 特此公告。
                                            日照港股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十六日

[2021-12-30] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港                编号：临 2021－052
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知于2021年12月24日通过电子邮件方式发出。2021年12月29日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》
  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于投资智慧绿色港口研发基地暨关联交易的公告》（临 2021-054 号）
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十二月三十日
附件：
                  日照港股份有限公司独立董事
                    关于关联交易的独立意见
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议了《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的关联交易材料，并就有关情况询问了公司相关人员。基于独立判断，现发表如下独立意见：
  公司第七届董事会第十四次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《日照港股份有限公司章程》的规定。
  我们通过认真核查，认为本次关联交易的交易价格以评估值为基础，定价公允，评估机构具备所需的专业能力和独立性，遵循了市场化原则和公允性原则。关联交易的实施是出于公司业务发展和日常经营所需，内容真实，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
  我们一致同意该项关联交易。
  独立董事：李旭修  真虹赵晶 汪平
                                                二О二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港                编号：临 2021－053
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于2021年12月24日通过电子邮件方式发出。2021年12月29日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司监事会
                                                  二○二一年十二月三十日

[2021-12-30] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于投资智慧绿色港口研发基地暨关联交易的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港                编号：临 2021－054
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
    关于投资智慧绿色港口研发基地暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 公司拟购置由山东港口产城融合发展日照有限公司（以下简称“产融发展日
      照公司”）开发的位于日照市黄海一路以北、海滨二路以西 S01 幢部分写字
      楼等（以下简称“投资标的”），用于智慧绿色港口研发基地，评估值为人
      民币 23,401.72 万元。
  ● 交易金额：人民币 23,401.72 万元。
  ● 本公告所述交易构成了公司与间接控股股东控股公司之间的关联交易，但尚
      不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提
      交股东大会审议。
  ● 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月公司未与该关联人发生同类
      别关联交易。
    一、交易概述
  公司将建设智慧绿色港口研发基地，拟购买投资标的，预计价款约23,401.72万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）控股公司之间的关联交易。
  至本次关联交易为止（不含本次）过去12个月公司没有与该关联人发生同类别关联交易。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  产融发展日照公司是本公司间接控股股东山东省港口集团控股企业。
  （二）关联方基本情况
  关联方名称：山东港口产城融合发展日照有限公司
  统一社会信用代码：91371100168350522J
  企业类型：其他有限责任公司
  法人代表：任守玉
  注册资本：人民币63,636.36万元
  成立时间：1989年8月1日
  住所：山东省日照市东港区上海路917号日照港国贸中心
  业务范围：园区项目开发建设、管理；土地开发、整理；房地产开发；商品房销售、租赁；园林工程施工；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （三）最近三年发展状况
  产融发展日照公司成立于1989年，隶属山东港口产城融合发展集团有限公司，具有房地产综合开发贰级资质。该公司先后开发建设了日照港第一生活区、金港华府、金港雅园等项目，交付总建筑面积近300万平米。该公司荣获日照市争创“零投诉”活动先进单位、日照市房地产开发用地诚信企业、日照市服务双满意单位、日照地产最具公信力企业等荣誉称号。
  （四）关联方财务情况
  截至2021年9月30日，产融发展日照公司资产总额36.87亿元，资产净额11.37亿元。2021年1-9月，产融发展日照公司实现营业收入9.79亿元，净利润1.22亿元。（上述财务数据未经审计）
  （五）其他说明
  本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。
    三、关联交易标的基本情况
  投资标的由产融发展日照公司开发建设，地点位于日照市黄海一路以北、海滨二路以西，包括S01幢5-22层（共18层，总面积27245.45平方米）及车位等配套产权。
  投资标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。
    四、关联交易主要内容
  （一）合同主体
  出卖人：山东港口产城融合发展日照有限公司
  买受人：日照港股份有限公司
  （二）投资标的价格
  投资标的总价格为23,401.72万元。
  （三）价款支付
  合同生效之日起6个月内支付。
  （四）时间安排
  交易价款支付后2日内办理相关手续。
    五、关联交易定价政策及定价依据
  本次交易委托具备从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公
司，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采用市场法、收益法对投资标的进行评估，
并出具《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 1856 号），投资标的评估值为人民币 23,401.72 万元。
  公司与产融发展日照公司发生的交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，以评估值作为交易价格，确定交易总价为 23,401.72 万元，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
    六、关联交易的必要性和对公司的影响
  为发展智慧绿色港口，促进港口全产业链协同发展，公司将投资智慧绿色港口研发基地。公司现有场所不能满足以上需求，为此拟购买投资标的。投资标的周边办公成熟度较优，公共交通便捷度较好，公共配套设施较完善，距离石臼港区 1.5 公里，符合需求。
  本次关联交易的实施是出于公司业务发展和日常经营所需，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。
    七、关联交易审议情况
  （一）公司于2021年12月29日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。
  （二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。
  （三）独立董事意见：公司第七届董事会第十四次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易的交易价格以评估值为基础，定价公允，评估机构具备所需的专业能力和独立性，遵循了市场化原则和公允性原则。关联交易的实施是出于公司业务发展和日常经营所需，内容真实，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
  （四）第七届监事会第十二次会议审议通过了上述关联交易议案。
  （五）本次关联交易无需经过有关政府部门批准。
  （六）公司将在董事会审议通过该关联交易事项后，与产融发展日照公司签订合同，并依照合同约定办理后续手续。
    八、上网文件
  （一）独立董事关于关联交易的事前认可函；
  （二）独立董事关于关联交易的独立意见；
  （三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见；
  （四）评估报告。
    九、备查文件目录
  （一）第七届董事会第十四次会议决议；
  （二）第七届监事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                            日照港股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月三十日

[2021-11-13] (600017)日照港:日照港股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券代码：600017              证券简称：日照港                  公告编号：2021-051
  债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
  债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                日照港股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
  一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
  （二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                    5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          236,296,585
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（%）                                            7.6828
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章
  程》及相关法律、法规的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
  2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
  3、公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 3 人列席了
  会议。
  二、议案审议情况
  （一）非累积投票议案
1、议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东            同意                  反对              弃权
 类型        票数          比例    票数    比例    票数  比例（%）
                            （%）            （%）
 A 股        236,177,585 99.9496  119,000  0.0504        0          0
2、议案名称：关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东            同意                  反对              弃权
 类型        票数          比例    票数    比例    票数  比例（%）
                            （%）            （%）
 A 股        236,177,585 99.9496  119,000  0.0504        0          0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意                反对          弃权
 序号                    票数      比例      票数    比例  票数  比例
                                    （%）            （%）        （%）
 1    关于与山东港  3,208,600  96.4238  119,000  3.5762    0      0
      湾建设集团有
      限公司发生关
      联交易的议案
 2    关于与日照港  3,208,600  96.4238  119,000  3.5762    0      0
      机工程有限公
      司发生关联交
      易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1 项、第 2 项议案为普通决议议案；
2、上述第 1 项、第 2 项议案采用非累积投票制方式表决。
（二） 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
  律师：法东、刘沣鲁
（二）律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
（三） 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                      日照港股份有限公司
                                                        2021 年 11 月 13 日

[2021-11-11] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券 代 码：600017              股票 简 称：日照港              编号：临 2021－050
债券 代 码：143356              债券 简 称：17 日照 01
债券 代 码：143637              债券 简 称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
 关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日
                      活动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步增强与投资者的沟通互动，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）
拟定于 2021 年 11 月 16 日参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳
市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    一、活动时间
    2021 年 11 月 16 日（星期二） 14:00-16:00
    二、活动方式
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
    三、参加人员
    届时，公司副总经理、董事会秘书韦学勤女士、证券事务代表王玲玲女士将参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                              日照港股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月十一日

[2021-11-05] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港            编号：临 2021－049
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                日照港股份有限公司
    关于 2021 年第三季度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年11月4日（星期四）14:00 – 15:00，日照港股份有限公司（以下简称“公
司”）通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）召开了2021年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：
    一、业绩说明会召开情况
  公司于2021年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2021年第三季度业绩说明
会的公告》（临2021-048）。
  2021年11月4日14:00 – 15:00，公司董事/总经理高健先生、副总经理/董事会
秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席了2021年第三季度业绩说明会，与
投资者进行互动交流和沟通。
    二、交流的主要问题及公司回复情况
  本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
  1、从三季末披露的信息中，看到公司控股股东日照港集团和第二大股东山
能集团在三季度共减持1494.5万股，公司三季度股价波动区间在2.55~2.85左右，远低于净资产，大股东减持目的是什么呢
  答：截至2021年9月30日，公司股东山东港口日照港集团有限公司和山东能
源集团有限公司未减持公司股票，日照港集团将持有本公司0.12%的股份进行转
融通业务，山东能源将持有本公司0.38%的股份进行转融通业务。
  2、公司近三年的吞吐量和营收一直在增长，在疫情防控之中，有此成绩殊
为不易。请问为什么公司近几年的归母净利润却没有增长，甚至稍有降低呢公
司有没有考虑促进净利润增长的一些措施呢
  答：公司近几年归母净利润增速放缓主要因新会计准则执行、防疫成本增加、铁运费单价上涨等因素导致营业成本、财务费用、管理费用同比增加所致。下一步，公司将优化生产布局，突出专业化服务，进一步提高公司营运能力。
  3、公司股价长期在净资产以下和数次定增价以下，请问公司有回购二级市场股份的打算吗不能让国有资产长期在净资产以下贬值与减值，要让国有资产保值增值才行。请问公司有什么回应
  答：公司目前没有回购计划。如有，公司会及时履行信息披露义务。
  4、公司最近决议总投资约11亿元人民币进行日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山港务”）工程项目，这么大的资金会否影响公司日常的资金需求，另外如果用了这十多亿资金后，公司还有货币资金处备吗还有多少
  答：该项目是按照公司投资计划实施，已考虑在年度资金计划中，不会影响公司日常资金需求。
  5、股份岚山港务工程项目所需共十一亿资金，那用了这些资金后会否影响公司的现金流，用了这十一亿后公司还有多少现金处备
  答：该项目资金主要来源于银行借款，且属于长期投资项目，不会影响公司正常资金需求。
  6、公司动用十一亿资金做股份岚山港务工程项目，那用了这十多亿资金后，对公司能产生多少收益
  答：项目建成后，公司将提升生产效率，实现绿色、智慧化生产，满足客户需求，更好的服务腹地经济发展。
  7、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是什么
  答：公司前三季度经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因是公司加大应收款的回收力度，客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多，及根据新租赁准则要求，将原列示在经营活动现金流出的租金调整至筹资活动现金流出所致。
    三、其他事项
  本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
                                        日照港股份有限公司董事会
                                            二○二一年十一月五日

[2021-10-30] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－048
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
      关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议内容：2021 年第三季度业绩说明会
   会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）14:00–15:00
   会议网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
（http://sns.sseinfo.com）
   召开方式：网络互动
  投资者可于 2021 年 11 月 3 日（星期三）16:00 前将关注的问题发送至公司指定
邮箱（rzport@vip.163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
    一、说明会类型
  日照港股份有限公司（本公告简称“公司”）已于2021年10月28日披露了2021年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、未来发展等情况，公司拟定于2021年11月4日召开2021年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
    二、召开时间和方式
  会议时间：2021年11月4日（星期四）14:00–15:00
  会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）
  会议形式：网络互动
    三、参加人员
  出席本次业绩说明会的公司人员包括：董事/总经理高健先生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士。
    四、投资者参加方式
  1、投资者可于2021年11月3日（星期三）16:00前将关注的问题发送至公司指定邮箱（rzport@vip.163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。
  2、投资者可于2021年11月4日14:00–15:00通过上证e互动“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与此次业绩说明会。
    五、联系部门及咨询方式
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0633-8388822
  联系传真：0633-8387361
  电子邮箱：rzport@vip.163.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十月三十日

[2021-10-28] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－043
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知于2021年10月22日通过电子邮件方式发出。2021年10月27日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  董事、监事、高级管理人员对《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
  三季报详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临 2021-045 号）
  本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》（临 2021-046 号）
  本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  公司拟定于2021年11月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，董事会同意将《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》2项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-047）。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十月二十八日
附件：
                  日照港股份有限公司独立董事
                    关于关联交易的独立意见
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的关联交易材料，并就有关情况询问了公司相关人员。基于独立判断，现发表如下独立意见：
  公司第七届董事会第十三次会议在审议上述关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  我们通过认真核查，认为上述关联交易以公开招标结果为依据进行定价，符合公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
  我们一致同意上述关联交易。
  独立董事：李旭修  真虹赵晶 汪平
                                                  二О二一年十月二十七日

[2021-10-28] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港                编号：临 2021－044
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的通知于2021年10月22日通过电子邮件方式发出。2021年10月27日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2021 年第三季度报告》提出如下审核意见：
  （1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
  （2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；
  （3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
  （4）监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
    3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  公司拟定于2021年11月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，监事会同意将《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》2项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-047）。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司监事会
                                                  二○二一年十月二十八日

[2021-10-28] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600017                证券简称：日照港                公告编号：2021-047
债券代码：143356            债券简称：17 日照 01
债券代码：143637            债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
        的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2021 年 11 月 12 日  14 点 00 分
        召开地点：日照港股份有限公司会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
                            至 2021 年 11 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
  1    关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案        √
  2    关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案            √
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年10月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
  （二）特别决议议案：无
  （三）对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案
  （四）涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2 项议案
        应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团
岚山港务有限公司
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600017        日照港            2021/11/5
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员
五、会议登记方法
  （一）参加现场会议的登记办法
  1.个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
  3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
  （二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）
  （三）登记时间：2021 年 11 月 12 日（上午 9:30－11:30）
六、其他事项
  （一）联 系 人：王玲玲
        联系电话：0633-8387351
        联系传真：0633-8387361
        联系地址：山东省日照市海滨二路 81 号
        邮政编码：276826
        电子邮箱：rzpcl@rzport.com
  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日
  附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
日照港股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日召开的
贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号 非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权
  1  关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
  2  关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (600017)日照港:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 4.2027元
    加权平均净资产收益率: 4.42%
    营业总收入: 46.56亿元
    归属于母公司的净利润: 5.67亿元

[2021-09-17] (600017)日照港:日照港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600017              证券简称：日照港              公告编号：2021-041
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
  一、会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
  （二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,603,120,061
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          52.1229
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
  2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
  3、公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管 3 人列席了会议。
  二、议案审议情况
  （一）非累积投票议案
  1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东            同意                    反对              弃权
 类型        票数        比例      票数      比例  票数    比例
                          （%）                  （%）          （%）
 A 股      1,603,040,861 99.9950        79,200 0.0050      0      0
  2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东            同意                    反对              弃权
 类型        票数        比例      票数      比例  票数    比例
                          （%）                  （%）          （%）
 A 股      1,603,020,861 99.9938        99,200 0.0062      0      0
  （二）累积投票议案表决情况
  3、关于调整公司董事会成员的议案
议案序号      议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          谭恩荣        1,598,491,662      99.7112        是
3.02          崔亮          1,598,491,663      99.7112        是
3.03          毕涛          1,598,491,667      99.7112        是
  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意                反对          弃权
 序号                票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                （%）            （%）        （%）
3.01  谭恩荣      104,511,939  99.9051        0      0      0      0
3.02  崔亮        104,511,940  99.9051        0      0      0      0
3.03  毕涛        104,511,944  99.9051        0      0      0      0
  （四）关于议案表决的有关情况说明
  1、上述第1项、3项议案为普通决议议案，第2项议案为特别决议议案；
  2、上述第 1-2 项议案采用非累积投票制方式表决，第 3 项议案采用累积投票制
方式表决。
  三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
      律师：洪毓吟、江雪
（二）律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
  四、备查文件目录
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                      日照港股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 17 日

[2021-09-17] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－042
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知于2021年9月10日通过电子邮件方式发出。2021年9月16日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  根据公司第七届董事会成员调整情况，董事会同意对专门委员会委员进行相应调整，调整后如下：
  （1）董事会战略委员会
  主任：牟伟
  委员：真虹、赵晶、吕海鹏、高健、谭恩荣、李永进、崔亮、毕涛
  （2）董事会审计委员会
  主任：汪平
  委员：李旭修、真虹、高健、谭恩荣
  （3）董事会薪酬与考核委员会
  主任：真虹
  委员：李旭修、赵晶、汪平、高健
  （4）董事会关联交易控制委员会
主任：李旭修
委员：汪平、崔亮
新任委员任期至第七届董事会任期届满止。
特此公告。
                                            日照港股份有限公司董事会
                                              二○二一年九月十七日

[2021-09-09] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－038
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式发出，2021年9月8日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  会议选举锁旭升先生担任公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。
    2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
    3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：6  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司监事会
                                                    二○二一年九月九日
附件：
                        监事会主席简历
  锁旭升，男，回族，1967年12月出生，教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生学历。历任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部副部长、党校副校长；日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长，工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；日照港集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长，人力资源部（党委组织部）部长、机关党委副书记，党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记，党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼），党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记。现任日照港股份有限公司党委委员、监事会主席、党委组织部（人力资源部）部长。
  说明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

[2021-09-09] (600017)日照港:日照港股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－037
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式发出，2021年9月8日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  根据公司生产经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周涛先生为公司副总经理，聘任冯慧女士为公司财务总监，聘期均至本届董事会任期届满止。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：8  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2021-039号）。
    3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：8  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》（临2021-040号）。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                    二○二一年九月九日
附件：
                      高级管理人员简历
高级管理人员简历：
  周涛，男，汉族，1972年11月出生，教授级高级政工师、高级经济师。毕业于山东经济学院物资经济专业，大学学历；获得美国密苏里州立大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港集团公司党委工作部副部长、团委副书记；日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席(其间:2018年4月至2019年6月，任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记)；日照港集团物流有限公司经理(其间:2019年6月至2020年1月，任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记)；日照港集团综合办公室副主任(主持工作)(其间:2020年1月至2020年2月，任日照港集团物流有限公司经理)；日照港集团综合办公室主任；日照港集团办公室主任；日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理；山东港口日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理。现任日照港股份有限公司副总经理，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。
  冯慧，女，汉族，1974年10月出生，高级会计师。毕业于山东经济学院会计专业，大学学历。历任日照港集团资产财务部副部长；日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任日照港股份有限公司财务总监、财务部部长。
  说明：上述高级管理人员均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

[2021-09-09] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－040
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
    关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 交易类别：关联方中标本公司工程项目。
  ● 累计交易金额：约人民币 4.66 亿元。
  ● 本公告所述交易构成了公司与控股股东间接控股公司之间的关联交易，但尚
      不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、交易概述
  近期，日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）通过招投标承建本公司工程项目，累计金额为4.66亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了关联交易。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本公司控股股东间接持有港机公司100%股权。
  （二）关联方基本情况
  关联方名称：日照港机工程有限公司
  统一社会信用代码：913711001683711399
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  法人代表：尹衍新
  注册资本：人民币6900万元
  成立时间：2005年3月16日
  住所：日照市黄海一路126号
  业务范围：机电设备（特种设备除外），线路器材，管道安装；钢结构工程施工；带式输送机械设备（不含特种设备）及配件制造，销售；港口机械设备（不含特种设备）及配件制造，维修，销售，技术服务；起重机械安装，维修；集装箱维修；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （三）最近三年发展状况
  港机公司致力于散料输送系统设备、工艺装备，港口装卸机械及辅助设备的设计研发、制造、安装与维护。多年来积累了丰富的连续输送系统、港口装卸机械制作安装与运行维护经验，为港口设备运维提供制造、安装及维修总承包服务，有针对性地为客户提供方案。港机公司具有带式输送机全国工业产品生产许可证，中国设备维修企业一级资质证书，特种设备维修许可证，矿用产品安全标志证书，中国船级社通用钢质集装箱维修工厂认可证书，地基基础工程、钢结构工程、建筑机电安装工程专业承包三级资质，防水防腐保温工程专业承包二级；是中国重型机械工业协会带式输送机分会理事单位、全国连续搬运机械标准化技术委员会委员单位，参与了国家带式输送机联合设计及国家标准的制定工作。近三年来，公司相继获得中国重型机械工业协会带式输送机分会先进单位、优秀质量管理小组、中国重型机械行业首批信用AAA级企业、交通运输行业2020年度优秀质量管理小组等荣誉称号。
  （四）关联方财务情况
  截至2021年6月30日，港机公司资产总额42,498.96万元，资产净额4,900.39万元。2021年1-6月，港机公司实现营业收入29,321.82万元，净利润1,143.89万元。（上述财务数据未经审计)
  （五）其他说明
  本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。
    三、关联交易名称及金额
 序        关联交易名称        招标方  中标方    合同金额      工期
 号                                                  (亿元)
    日照港石臼港区南作业区西
 1  #18-#20 泊位及后方储运系  本公司  港机公司      4.66      150 日历天
      统流程化工程皮带机工程
              合  计                                  4.66
    四、关联交易主要内容
  港机公司中标本公司日照港石臼港区南作业区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程皮带机工程项目，本工程位于日照港石臼港区南作业区，包括新建 25 条皮带机及配套润滑系统、消防系统、除尘系统等专业和防风抑尘网钢结构工程。
    五、关联交易定价依据
  上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
    六、关联交易对公司的影响
  鉴于公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行业竞争力，是公司生产经营之必需，有助于完善公司基础设施，促进公司可持续发展。
    七、关联交易审议情况
  （一）公司于2021年9月8日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、李永进、赵博回避了对议案的表决。
  （二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。
  （三）独立董事意见：公司第七届董事会第十一次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
  （四）第七届监事会第十次会议审议通过了上述关联交易议案。
    八、合同签署情况
  依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程施工需要，与港机公司签署相应附条件生效的施工合同。
    九、上网文件
  （一）独立董事关于关联交易的事前认可函；
  （二）独立董事关于关联交易的独立意见；
（三）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。
 十、备查文件目录
（一）第七届董事会第十一次会议决议；
（二）第七届监事会第十次会议决议。
 特此公告。
                                            日照港股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月九日

[2021-09-09] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－039
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
  关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  ● 交易类别：关联方中标本公司工程项目。
  ● 累计交易金额：约人民币 3.80 亿元。
  ● 本公告所述交易构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易，但尚
      不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ● 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月公司与同一关联人累计发生
      6 项工程招标类关联交易，累计金额为 1.91 亿元。
    一、交易概述
  近期，公司控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之全资子公司山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过招投标承建本公司工程项目，累计金额为3.80亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司与日照港集团之全资子公司之间的关联交易。
  至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生6项工程招标类关联交易，累计金额为1.91亿元。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  山东港湾是本公司控股股东日照港集团的全资子公司。
  （二）关联方基本情况
  关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
  统一社会信用代码：91371100X1359336XD
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  法人代表：陈刚
  注册资本：人民币19亿元
  成立时间：2001年9月3日
  住所：日照市连云港路98号
  业务范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （三）最近三年发展状况
  山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质，建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质，水运工程材料甲级试验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利90项，省部级工法38项，国家级QC成果9项，省部级QC成果64项。近年来完成了43项国家级、省部级优质工程，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。
  （四）关联方财务情况
  截至2021年6月30日，山东港湾资产总额64.90亿元，资产净额18.53亿元。2021年1-6月，山东港湾实现营业收入22.26亿元，净利润1.54亿元。（上述财务数据未经审计）
  （五）其他说明
  本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。
    三、关联交易名称及金额
 序      关联交易名称        招标方    中标方    合同金额      工期
 号                                                  (亿元)
    日照港石臼港区南区西
 1  #18-#20 泊位及后方储运  本公司  山东港湾      3.80      240 日历天
    系统流程化工程-工艺系统
        基础及配套工程
            合  计                                  3.80
    四、关联交易主要内容
  日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-工艺系统基础及配套工程
  山东港湾中标日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-工艺系统基础及配套工程，该工程将建设专业化散货堆场，合同范围包括日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-工艺系统基础及配套工程土建部分的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有工作，主要包括七条坝基基础、转接机房土建基础、皮带机基础（含预埋件安装）、给排水供电管网、污水处理厂工程、装车线和装车楼土建部分、转接机房基础硬化部分。
    五、关联交易定价依据
  上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
    六、关联交易对公司的影响
  鉴于公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行
业竞争力，是公司生产经营之必需，有助于完善公司基础设施，促进公司可持续发展。
    七、关联交易审议情况
  （一）公司于2021年9月8日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、李永进、赵博回避了对议案的表决。
  （二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。
  （三）独立董事意见：公司第七届董事会第十一次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
  （四）第七届监事会第十次会议审议通过了上述关联交易议案。
    八、合同签署情况
  依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。
    九、上网文件
  （一）独立董事关于关联交易的事前认可函；
  （二）独立董事关于关联交易的独立意见；
  （三）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。
    十、备查文件目录
  （一）第七届董事会第十一次会议决议；
  （二）第七届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年九月九日

[2021-09-03] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港            编号：临 2021－035
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                日照港股份有限公司
    关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年9月2日（星期四）14:00 – 15:00，日照港股份有限公司（以下简称“公
司”）通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）召开了2021年半年度业绩说明会，现将活动情况公告如下：
    一、业绩说明会召开情况
  公司于2021年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2021年半年度业绩说明会
的公告》（临2021-033）。
  2021年9月2日14:00 – 15:00，公司董事/总经理高健先生、副总经理/董事会
秘书韦学勤女士、财务总监丁东先生共同出席了2021年半年度业绩说明会，与投
资者进行互动交流和沟通。
    二、交流的主要问题及公司回复情况
  本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：
  1.公司近日发布的向子公司划转资产是什么意思
  答：公司向子公司划转资产，主要是立足大宗干散货源结构，启动生产布局
调整，整合铁矿石、煤炭、焦炭和铝矾土业务，并成立件杂货专业装卸公司，统
筹石臼、岚山两大港区的件杂货业务，使生产组织更加顺畅，管理系统更加高效，顾客服务更加优质，持续突出专业化服务、推行区域化管理、加强集约化经营。
  2.山东省港口整合对公司有何影响
  答：山东省港口整合后，沿着“整合融合耦合”发展轨迹，已形成以青岛港
为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，众多内陆港为依托的一体化
发展格局。得益于强有力的资源整合能力，一方面有效解决了山东各港口无序竞争和重复建设局面，另一方面为日照港口主业带来新动能，实现各业务板块与港口主业的良性互促，有利地促进日照港的发展。
  3.今年上半年，公司在税收、贴息方面获得政府哪些支持
  答：公司目前享受符合条件的城镇土地使用税减免政策，以及新建码头等公共基础设施项目的投资经营所得“三免三减半”政策。
  4.公司目前的集疏运体系如何保证公司的生产经营发展
  答：公司积极构建综合、高效、便捷的立体集疏运网络，公路方面，通过疏港高速可以与“沈海”“日兰”“长深”“日潍”等高速公路联通并接入全国公路网；水路方面，可通达国内、国际各大港口，为大宗散货中转提供便利；铁路方面，公司是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线的港口，作为“西煤东运”主要能源通道之一的新菏兖日铁路直通港口，贯通山西、河南和山东的瓦日铁路以日照港为下水港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；码头与临港企业通过皮带机互连。
    三、其他事项
  本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
  特此公告。
                                            日照港股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月三日

[2021-09-03] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于财务总监辞职的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－036
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
                关于财务总监辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监丁东先生的辞职报告，丁东先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务。
  根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，丁东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁东先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照有关程序尽快聘任新的财务总监。
  丁东先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年九月三日

[2021-08-31] (600017)日照港:日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产划转的公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－034
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
        关于与全资子公司之间进行资产划转的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次划转概述
  为使生产组织更加顺畅、管理系统更加高效、顾客服务更加优质，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于生产布局调整的议案》。根据生产布局调整情况，公司以2021年4月30日为基准日，将部分资产、债务按账面净值与日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“岚山公司”）之间进行划转。
  本次资产划转属于公司内部的资产划转事项，未进行审计、评估，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次划转资产事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、本次划转的具体内容
    1、划转双方的基本情况
  （1）日照港股份有限公司
  统一社会信用代码：913700007409658444
  公司类型：股份有限公司（上市）
  注册资本：3,075,653,888 元人民币
  法定代表人：牟伟
  注册地址：日照市海滨二路
  经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信
业务中的因特网接入服务业务。(有效期限以许可证为准)。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （2）日照港股份岚山港务有限公司
  统一社会信用代码：91371100757489573H
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  注册资本：43,000万元人民币
  法定代表人：张念磊
  注册地址：日照市岚山佛手湾(岚山港区内)
  经营范围：许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （3）划转双方的关系
  岚山公司为公司的全资子公司，公司持有岚山公司100%股权。
    2、划转的资产、负债情况
  （1）公司划转至岚山公司的资产、负债金额数据如下：
                                                            单位：万元
        资产金额              负债金额            净资产金额
              312,345.48            109,124.75            203,220.73
  （2）岚山公司划转至公司的资产、负债金额数据如下：
                                                            单位：万元
        资产金额              负债金额            净资产金额
                4,987.79                    /              4,987.79
  （3）本次划转资产权属清晰，截至基准日，上述划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍
权属转移的情况。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，一并包含在划转范围内。
    3、划转涉及机构、人员情况
  资产划转后，涉及各方根据工作实际需要设置内部机构，按照“人随业务、资产走”的原则，采取成建制划转、内部公开竞聘相结合的方式调配人员。人员接收公司按照规定履行必要的程序后，为相关的员工办理有关转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。
    4、债权债务转移及协议主体变更安排
  对于资产划转前已签订的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，合同、协议的权利义务转移至划入方。
    5、价款支付
  本次资产划转系公司与全资子公司之间按照账面净值划转资产，不涉及价款支付。
    6、划转涉及的税务安排
  本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
    三、本次划转可能存在的风险
  1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。
  2、本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场行业、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险，公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。
    四、本次划转对公司的影响
  1、本次资产划转有利于整合公司内部资源，进一步提高经营管理效率、优化资产结构、促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。
  2、本次资产划转系公司内部进行的划转，岚山公司为本公司全资子公司，划转完成后，不会对公司财务及经营状况产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  3、本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
                                            日照港股份有限公司董事会
                                            二○二一年八月三十一日

[2021-08-27] (600017)日照港:日照港关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600017              证券简称：日照港                公告编号：2021-032
债券代码：143356            债券简称：17 日照 01
债券代码：143637            债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年9月16日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日  14 点 30 分
    召开地点：日照港股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                        至 2021 年 9 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
    不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于变更公司经营范围的议案                          √
  2    关于修订《公司章程》的议案                          √
累积投票议案
 3.00  关于调整公司董事会成员的议案                  应选董事（3）人
 3.01  谭恩荣                                              √
 3.02  崔亮                                                √
 3.03  毕涛                                                √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述第 1、2 项议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 7 月 29 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
  上述第 3 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2021
年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
（二）特别决议议案：第 2 项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第 3 项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600017        日照港            2021/9/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
  （一）参加现场会议的登记办法
  1.个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
  3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
  （二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）
  （三）登记时间：2021 年 9 月 16 日（上午 9:30－11:30）
六、其他事项
（一）联 系 人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzport@vip.163.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
日照港股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日召开的
贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
1      关于变更公司经营范围的议案
2      关于修订《公司章程》的议案
序号  累积投票议案名称                  投票数
3.00  关于调整公司董事会成员的议案      应选董事（3）人
3.01  谭恩荣
3.02  崔亮
3.03  毕涛
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                              委托日期：    年 月 日
备注：
  （1）委托人对非累积投票议案进行投票时，应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
  （2）委托人对累积投票议案进行投票时，应在对应的“投票数”栏中填写具体的数字，投票方法可参考附件 2；
  （3）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大
会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：
        累积投票议案
        4.00关于选举董事的议案                  投票数
        4.01例：陈××
        4.02例：赵××
        4.03例：蒋××
        …………
        4.06例：宋××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
  序号        议案名称                        投票票数
                                方式一    方式二    方式三    方式…
  4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
  4.01  例：陈××              500        100      100
  4.02  例：赵××              0        100        50
  4.03  例：蒋××              0        100      200
  ……  ……                    …        …        …
  4.06  例：宋××              0        

[2021-08-27] (600017)日照港:日照港第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600017              股票简 称：日照港                编号：临 2021－ 030
债券 代 码：143356              债券简称：17 日照 01
债券 代 码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出。2021年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年半年度报告》
    表决结果： 7  票同意，  0  票反对， 0  票弃权。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2021 年半年度
报告》提出如下审核意见：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定；
    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；
    （3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的
人员存在违反信息披露相关规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    2、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
    表决结果： 7  票同意，  0  票反对， 0  票弃权。
    公司监事会主席崔亮先生、职工监事谭恩荣先生因工作调整，分别辞去公司监事会主席、职工监事职务。崔亮先生和谭恩荣在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司职工代表大会民主选举锁旭升先生为第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满日止。
    公司将按照相关规定尽快选举新任股东监事。
    3、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
    表决结果： 7  票同意，  0  票反对， 0  票弃权。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果： 7  票同意，  0  票反对， 0  票弃权。
    公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，监事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》2项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。
    特此公告。
                                                日照港股份有限公司监事会
                                                  二○二一年八月二十七日
附件：
                            新任职工监事简历
    锁旭升，回族，1967年12月出生，教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生。历任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部副部长、党校副校长；日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，机关党委副书记，办公室主任（兼）。现任日照港股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。
    说明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

[2021-08-27] (600017)日照港:日照港第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600017              股票简称：日照港              编号：临 2021－029
债券代码：143356              债券简称：17 日照 01
债券代码：143637              债券简称：18 日照 01
                  日照港股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出，2021年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2021 年半年度报告》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  董事、监事、高级管理人员对《2021 年半年度报告》签署了书面确认意见。
  半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  公司董事张茂宗先生、王玉福先生、赵博先生因工作调整，申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务。三位董事在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  经山东港口日照港集团有限公司和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭恩荣先生、崔亮先生、毕涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  公司总经理张茂宗先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。张茂宗先生在任公司总经理期间，始终恪尽职守、勤勉履责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高健先生为公司总经理，聘期至本届董事会任期届满日止。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
  表决结果：8  票同意，0 票反对，  0票弃权。
  本议案涉及公司及下属子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2021-031号）。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：11  票同意， 0票反对，  0票弃权。
  公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，董事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司董事会成员的议案》3项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。
  特此公告。
                                                日照港股份有限公司董事会
                                                  二○二一年八月二十七日
                董事候选人和高级管理人员简历
董事候选人简历：
  谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师、高级工程师。历任日照港务局第一装卸公司公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；金桥投资有限公司总经理；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理；日照港股份有限公司党委委员、职工监事，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理，日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、总工程师、常务副总经理，拟任日照港股份有限公司董事。
  崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长，生产业务部部长；日照港集团有限公司党委委员、工会主席，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港股份有限公司党委委员、日照港山钢码头有限公司董事，拟任日照港股份有限公司董事。
  毕涛，男，汉族，1981年8月出生，工程师。毕业于大连海事大学港口电气专业，大学本科学历。历任青岛港国际股份有限公司前港分公司党委委员、经理助理，副经理、党委委员；青岛港国际股份有限公司安技部副部长；青岛港国际股份有限公司大港分公司党委副书记、副经理(主持工作)；青岛港国际股份有限公司生产业务部部长、机关党委委员。现任日照港股份有限公司党委委员、生产业务部部长，拟任日照港股份有限公司董事。
高级管理人员简历：
  高健，男，汉族，1970年8月出生，高级政工师。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学本科学历，对外经济贸易大学法学硕士。历任日照港集团团委副书记，团委书记，党委工作部副部长(兼)；日照港集团铁运公司党委书记、副经理；
日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。
  说明：上述董事候选人和高级管理人员均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
                  日照港股份有限公司独立董事
        关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整公司董事会成员的独立意见
  本次董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  本次董事会成员调整是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、第148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。
  我们同意谭恩荣先生、崔亮先生、毕涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。该事项尚须提交股东大会审议。
    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
  本次高级管理人员的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  公司本次选聘高级管理人员是在充分了解拟聘任高级管理人员教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得拟聘任高级管理人员同意。拟聘任高级管理人员具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。我们认为，拟聘任高级管理人员不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求。
  我们同意公司董事会聘任高健先生为总经理，聘期至本届董事会任期届满日止。
    三、关于关联交易事项的独立意见
  公司第七届董事会第十次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  我们通过认真核查，认为上述关联交易以公开招标结果为依据进行定价，符合公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司及子公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
  我们一致同意该项关联交易。
  独立董事：李旭修  真虹赵晶 汪平
                                                  二О二一年八月二十六日

[2021-08-27] (600017)日照港:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 4.1341元
    加权平均净资产收益率: 2.77%
    营业总收入: 30.62亿元
    归属于母公司的净利润: 3.51亿元

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