600015什么时候复牌？-华夏银行停牌最新消息
≈≈华夏银行600015≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600015)华夏银行:华夏银行2021年度业绩快报公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—07
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为华夏银行股份有限公司（以下简称“本
公司”）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司
2021年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位： 人民币百万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
营业收入 95,870 95,309 0.59
营业利润 31,538 27,151 16.16
利润总额 31,493 27,153 15.98
归属于上市公司股东的 23,535 21,275 10.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 23,613 21,300 10.86
利润
基本每股收益（元） 1.35 1.20 12.50
加权平均净资产收益率 9.04 8.64 提高 0.40 个百分点
（%）
2021 年 12 月 31 日 2020年12 月31 日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
资产总额 3,676,287 3,399,816 8.13
归属于上市公司股东的 298,292 280,613 6.30
所有者权益
普通股总股本 15,387 15,387 -
归属于上市公司普通股 15.49 14.34 8.02
股东的每股净资产（元）
不良贷款率（%） 1.77 1.80 下降 0.03 个百分点
拨备覆盖率（%） 150.99 147.22 提高 3.77 个百分点
注：
1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算基本每股收益和加权平均净资产收益率。
2、2021年3月，本公司向优先股股东派发现金股息人民币8.40亿元。2021年6月，本公司向永续债持有人支付利息人民币19.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司考虑了发放优先股股息、支付永续债利息的影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年，本集团加快推进经营转型和结构优化，经营发展持续向好。报告期内，本集团实现利润总额314.93亿元，较上年增长15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润235.35亿元，较上年增长10.62%。资产总额 36,762.87 亿元，较上年末增长8.13%；贷款总额22,135.29亿元，较上年末增长4.96%。负债总额33,755.85 亿元，较上年末增长8.29%；存款总额19,043.63亿元，较上年末增长4.73%。报告期末，本集团不良贷款率1.77 %，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率150.99 %，较上年末提高3.77个百分点。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本公司现任法定代表人、行长、财务负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-22] (600015)华夏银行:华夏银行关于非公开发行A股股票方案获中国银保监会批准的公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2022—06
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于非公开发行A股股票方案获中国银保监会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到《中国银保监会关于华夏银行非公开发行A股股票方案的批复》（银保监复〔2022〕110号），中国银行保险监督管理委员会同意本公司非公开发行不超过15亿股A股股票的方案。
本公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行非公开发行A股股票的申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022年2月22日
[2022-02-18] (600015)华夏银行:华夏银行执行董事、行长辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—04
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司执行董事、行长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）董事会于近日收到张健华先生提交的书面辞职报告。张健华先生因工作变动原因，辞去本公司执行董事、行长、董事会风险与合规管理委员会主任委员、董事会战略发展与消费者权益保护委员会委员职务。
张健华先生在任职期间恪尽职守，为本公司的改革发展付出了辛勤的努力，在推动发展规划落地实施、推进经营转型、加强资产质量管控、提升经营管理水平等方面做了大量卓有成效的工作，为本公司的高质量发展做出了重大贡献。
董事会对张健华先生做出的重大贡献表示衷心感谢。
在董事会聘任新任行长及其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前，董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十八次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—05
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议以书面传签方式召开，会
议通知于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截
止日期为 2022 年 2 月 17 日。会议应发出通讯表决票 16 份，实际发出通讯表决
票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
审议并通过《关于由董事长李民吉先生代为履行行长职责的议案》。在董事会聘任新任行长及其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前，董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-08] (600015)华夏银行:华夏银行副董事长辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—03
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司副董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）董事会于近日收到副董事长罗乾宜先生提交的书面辞职报告。罗乾宜先生因工作原因，辞去本公司副董事长、董事以及董事会相关委员会委员的职务。
罗乾宜先生在任职期间忠实诚信、恪尽职守，为本公司的改革和发展付出了辛勤的努力，在规范本公司法人治理结构、强化董事会合规履职、推进战略转型、促进可持续发展等方面做了大量工作，为本公司的高质量发展做出了重要贡献。
本公司董事会对罗乾宜先生做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-26] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十七次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—02
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十七次会议以
书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及书面材料方式向
全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 1 月 24 日。会议应发出通讯表决票 17
份，实际发出通讯表决票 17 份，在规定时间内收回有效表决票 17 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意《华夏银行股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（截
至 2021 年 9 月 30 日止）》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于中国银保监会现场检查问题整改落实情况及责任追究结果的报告》。
本行严格落实监管部门现场检查工作要求，持续牢固树立“以人民为中心”发展思想，深入践行“为群众办实事”责任担当，以服务消费者多元化需求为导向，在致力于为金融消费者提供更加优质金融服务过程中，着力强化消费者权益保护工作的精准度和精细化水平，认真落实金融消费者权益保护主体责任。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于监管部门投诉相关通报整改落实及消保评价相关工作开展情况的报告》。
本行严格按照消费者权益保护工作的监管规定，认真落实投诉管理、考核评价等各项消保体制机制管理工作要求，深入推进合规稳健经营，深化完善体制机
制建设，深耕培育企业文化，以优质的金融服务为维护金融消费者合法权益提供更加充分保障。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-06] (600015)华夏银行:华夏银行关于竞买国有土地使用权的公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—01
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于竞买国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“华夏银行”）竞得挂牌出让的北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地国有建设用地使用权（规划地块编号为FZX-0101-0902，以下简称“该宗地”），土地面积为29,991.732平方米，规划建筑面积为119,966.928平方米，总价款为人民币16.53亿元。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经本公司股东大会审议。
一、交易概述
2021 年 5 月 28 日，本公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案》，同意授权董事会，董事会授权高级管理层和行长办理新建总行办公楼相关事宜，包括由行长及其授权人士在项目总预算范围内参加土地竞拍，并推进项目后续建设事宜。
2022 年 1 月 5 日，本公司参加了该宗地国有建设用地使用权竞买活动，并
竞得该宗地国有建设用地使用权。该宗地土地面积为 29,991.732 平方米，规划建筑面积为 119,966.928 平方米，总价款为人民币 16.53 亿元。
竞得当日，北京市规划和自然资源委员会向本公司签发了《北京市国有建设
用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土整储挂函（通）[2021]096 号，以下简称“《成交确认书》”）。《成交确认书》签发当日，本公司与北京市规划和自然资源委员会就该宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《土地出让合同》”），并与北京市土地整理储备中心、北京市土地整理储备中心通
州区分中心签订了《北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3 其他类多
功能用地土地开发建设补偿协议》（以下简称“《土地开发建设补偿协议》”）。
二、交易对手情况介绍
出让人：北京市规划和自然资源委员会
地址：北京市通州区承安路 1 号院
三、土地使用权的基本情况
规划地块编号：FZX-0101-0902
区域：北京城市副中心
位置：北京城市副中心0101街区东南角
出让人：北京市规划和自然资源委员会
交易方式：挂牌
交易类型：政府出让
土地用途：F3多功能用地
土地面积：29,991.732平方米
规划建筑面积：119,966.928平方米
土地使用年限：商业 40 年，办公 50 年
四、土地成交价款的支付
根据《土地出让合同》，该宗地的成交价款总额为人民币16.53亿元，其中，政府土地出让收益为人民币3.33亿元；土地开发建设补偿费为人民币13.2亿元。
根据《北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地国有建设用地使用权出让公告》，本公司已于2022年1月4日缴纳竞买保证金人民币3.31亿元。根据《土地出让合同》的规定，该竞买保证金将直接冲抵土地开发建
设补偿费。
在《成交确认书》签发当日，本公司已与北京市规划和自然资源委员会签订《土地出让合同》，并将在2022年1月5日至2022年2月9日之间，支付全部政府土地出让收益。
在《成交确认书》签发当日，本公司已与北京市土地整理储备中心、北京市土地整理储备中心通州区分中心签订《土地开发建设补偿协议》，并将在2022年2月9日前全额交纳土地开发建设补偿费。
五、竞买土地使用权的目的及对本公司的影响
本公司竞买该地块土地使用权的目的是建设华夏银行总行办公楼。
竞买该地块土地使用权将满足本公司长远发展，符合本公司及股东的整体利益，对本公司财务状况及经营不构成重大影响。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-24] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十六次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—45
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十六次会议于
2021 年 12 月 22 日在北京召开。会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件及书
面材料方式发出。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。到
会董事人数符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，会议合法有效。监事王明兰、丁召华、林新、祝小芳、赵锡军、徐新明列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于修订本行突发事件应急管理办法及总体应急预案的议案》。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于制定〈华夏银行代理销售理财产品业务管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年恢复计划报告〉的议案》。
董事会同意本行根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》和《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，拟定的《华夏银行股份有限公司 2021年恢复计划报告》建议稿。授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行股份有限公司 2021 年恢复计划报告》做出适当且必要的调整。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年处置计划报告〉的议案》。
董事会同意本行根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》和《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，拟定的《华夏银行股份有限公司 2021年处置计划报告》建议稿。授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行股份有限公司 2021 年处置计划报告》做出适当且必要的调整。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。
同意曾北川董事担任风险与合规管理委员会委员、审计委员会委员。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (600015)华夏银行:华夏银行监事辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—44
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2021 年 12 月 21 日
收到监事华士国先生的书面辞职报告。华士国先生因工作原因，辞去监事以及监事会相关委员会委员的职务。
本公司监事会对华士国先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-11] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十三次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—43
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2021年12月9日在北
京召开。会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件发出。会议应出席监事 8 人，
实际出席监事 8 人，有效表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
审议并通过《关于本行互联网贷款业务风险管理情况的检查报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-03] (600015)华夏银行:华夏银行关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
证券代码：
600015 股票简称：华夏银行 编号： 20 21 42
优先股代码
360020 优先股简称 华夏优 1
华夏银行股份有限公司关于董事任职资格
获中国银保监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏
银行 股份有限公司 （以下简称“本公司 于近日收到《中国银保监会
关于华夏银行 曾北川 任职资格的批复》（银保监复〔 2021 〕 927 号），中国银行保
险 监督管理委员会已核准 曾北川 先生担任本公司董事的任职资格。
曾北川
先生担任本公司董事的任期自核准日 2021 年 11 月 29 日起生效，至
本公司第 八 届董事会届满之日止。 曾北川 先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 30
日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《华夏银行第 八 届董事会第
十 次会议决议公告》。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
[2021-11-23] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十五次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—41
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十五次会议以
书面传签方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件和特快专递方式
向全体董事发出，表决截止日期为 2021 年 11 月 22 日。会议应发出通讯表决票
16 份，实际发出通讯表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行关于中国银保监会现场检查问题整改方案及问责意见的报告》。
本行严格落实监管部门工作要求，坚持以人民为中心发展思想，从代销业务、个人贷款和信用卡业务、金融服务收费、个人信息保护及消保工作体制机制建设等方面不断着力提升，全力推动全行消费者权益保护工作实现新发展。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于近期消费者权益保护相关监管通报整改落实及重要制度研制意见的报告》。
本行秉承“积极主动对标、深入研究落实、促进整体提升”原则，推动近期监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。严格遵循“制度先行”原则，进一步建立健全消费者权益保护制度体系，确保制度的全面性、专业性和可操作性。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于向中国银保监会出具股东承诺有关事项的议案》。
按照中国银保监会的要求，本行作为金融机构主要股东，出具《华夏金融租
赁有限公司主要股东承诺》《华夏理财有限责任公司主要股东承诺》《北京大兴华夏村镇银行有限责任公司主要股东承诺》《四川江油华夏村镇银行股份有限公司主要股东承诺》《昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司主要股东承诺》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于本行金融子企业经营风险的自查和自提升分析报告》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-12] (600015)华夏银行:华夏银行关于2021年第二期金融债券发行完毕的公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—40
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于2021年第二期金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，近日，华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）在全国银行间债券市场成功发行“华夏银行股份有限公司 2021 年第二期金融债券”（简称“本期债券”），并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。
本期债券于 2021 年 11 月 8 日簿记建档，并于 11 月 10 日发行完毕。本期债
券发行规模为人民币 400 亿元，为 3 年期固定利率债券，票面利率为 3.03%，募
集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-05] (600015)华夏银行:华夏银行职工监事辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—39
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司职工监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 11 月 3 日收到职工
监事孙彤军先生的书面辞职报告。孙彤军先生因年龄原因，辞去职工监事职务以及监事会相关委员会委员的职务。
本公司监事会对孙彤军先生任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十四次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—37
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 28 日在北京召开。会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式
发出。会议应到董事 16 人，实到董事 16 人，有效表决票 16 票。到会董事人数
符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。监事丁召华、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、徐新明列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于 2021 年度优先股股息分配的议案》。
本行优先股发行规模为 2 亿股，每股面值人民币 100 元，第二个计息周期票
面股息率为 4.68%（每五年为一个计息周期），每股优先股实际发放现金股息人民币 4.68 元（含税），本次发放现金股息合计人民币 9.36 亿元（含税）。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于网络金融部组织架构调整的议案》。
基于华夏银行 2021-2025 年发展规划期面临的新变化，通过网络金融组织机构调整担负新使命，推动产业数字金融发展，引领全行传统业务数字化转型。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于增补非执行董事候选人的议案》。
同意增补才智伟先生、关继发先生为本行非执行董事候选人。
才智伟，男，1975 年 11 月出生，硕士研究生，经济师。曾任国家开发银行
国际金融局国际商业贷款处正科级行员；戴德梁行融资有限公司（香港）投资部联席董事；戴德梁行公司融资有限公司融资部联席董事；中国投资有限责任公司执行委员会成员兼投资支持部总监、房地产投资部总监。现任中国人民保险集团有限公司副总裁、党委委员，人保资本投资管理有限公司非执行董事、董事长，人保投资控股有限公司非执行董事、董事长。
关继发，男，1965 年 5 月出生，硕士研究生，正高级经济师、高级工程师。
曾任北京地下铁道建设公司副总经理、总经理、董事长；北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部总经理、北京市基础设施投资有限公司总经理助理，兼任北京轨道交通技术装备集团有限公司党委书记、董事长。现任北京市基础设施投资有限公司副总经理。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对以上第二、四项议案发表了独立意见，并已投赞成票。
会议同意以上第四项议案提请股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十二次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—38
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十二次会议
以书面传签的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，
表决截止日期为 2021 年 10 月 28 日。会议应发出书面传签表决票 11 份，实际发
出书面传签表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，赞成 11 份。会
议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定。会议情况如下：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的本公司2021 年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：
监事会认为，本公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第三季度报告的内容和格式符合相关法律法规和上海证券交易所发布的季度报告格式的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司 2021 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于提交<华夏银行股份有限公司董事会及其成员履职评价办法（修订稿）>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于提交<华夏银行股份有限公司监事会及其成员履职评价办法（修订稿）>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于制定<华夏银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价办法（试行）>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600015)华夏银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.87元
每股净资产: 15.01元
加权平均净资产收益率: 5.92%
营业总收入: 724.93亿元
归属于母公司的净利润: 161.95亿元
[2021-10-28] (600015)华夏银行:华夏银行关于发行金融债券获得监管部门批准的公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—35
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司关于发行金融债券
获得监管部门批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于华夏银行发行金融债券的批复》（银保监复〔2021〕755 号）和中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 152号），同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过 700 亿元人民币金融债
券。行政许可有效期自 2021 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 24 日，本公司在有效
期内可自主选择分期发行时间。本公司将在每期债券发行结束后 10 个工作日内向中国人民银行报告本期债券的发行情况，并在发行完毕后一个月内就有关发行情况向中国银行保险监督管理委员会书面报告。
本公司将严格遵守金融债券发行管理的有关规定发行和管理金融债券，并做好有关信息披露工作，确保所披露信息真实、准确、完整。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-09-18] (600015)华夏银行:华夏银行关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—34
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时本行副行长兼财务负责人关文杰先生、董事会秘书宋继清先生、董事会办公室主任王大为先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-31] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十三次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—32
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十三次会议于2021年8月27日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人，王洪军副董事长因公务缺席会议，委托邹立宾董事行使表决权，关文杰董事因公务缺席会议，委托王一平董事行使表决权，有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。王明兰监事会主席，丁召华、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、孙彤军、朱江、徐新明监事及高级管理层部分成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021-2025年审计工作规划〉的议案》。
明确了规划期本行审计工作要以“价值审计”为导向，构建“数字化审计全域贯穿，综合内控审计、专项风险审计、持续性审计与监测、经济责任审计、整改跟踪审计、内控风险评价等六条工作主线互补融合”的“一体六维”监督模式，不断提升审计工作的综合价值贡献。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司合规政策〉的议案》。
贯彻银保监会强化商业银行跨境合规管理的监管要求，落实全行年度工作会议“从集团角度建立企业级管理架构体系，提高总行管控能力”的工作部署，围
绕合规管理基本原则、合规管理组织架构、合规风险识别和管理工作机制，建立健全华夏银行集团合规管理框架体系。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《人民银行反洗钱监管走访及整改情况报告》。
董事会要求重点解决系统性和全局性问题，持续开展监管走访后续整改；要全面构建洗钱风险管理文化，完善机制体制，夯实履职基础，全面履行反洗钱法定义务。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2021年上半年消费者权益保护工作开展情况报告》。
2021年上半年，本行按照监管部门消费者权益保护工作要求及董事会决策部署，持续深入推进全行消保工作体制机制建设，在消保嵌入公司治理深度化、组织架构专业化、思想步调一致化、审查制度化、宣教阵地化、监督常态化及考评体系化等“七化”方面取得成效。同时，坚持以监管现场检查问题整改为契机，牢固树立为民服务宗旨，从严从紧抓实整改，认真落实全行消保年度工作计划和任务，不断提升本行消保工作水平和质效。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十一次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—33
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年8月27日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件发出。会议应出席监事11人，实际出席监事11人，有效表决票11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为，本公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司2021年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于华夏银行洗钱风险管理情况的检查报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于华夏银行不良资产管理情况的检查报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (600015)华夏银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.53元
每股净资产: 14.61元
加权平均净资产收益率: 3.64%
营业总收入: 481.13亿元
归属于母公司的净利润: 109.80亿元
[2021-08-24] (600015)华夏银行:华夏银行关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2021—31
优先股代码: 360020 优先股简称: 华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00
会议召开方式：网络互动
网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子
邮 件 的 形 式 发 送 至 本 行 2021 年 半 年 度 业 绩 说 明 会 问 题 收 集 邮 箱
zhdb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于 2021 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行 2021 年半年度经营成果、财务状况，本行计划于
2021 年 8 月 31 日上午 10:00-11:00 召开 2021 年半年度业绩说明会（以下简称
“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，本行将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间和方式
（一）会议召开时间：2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
本行行长张健华先生、副行长兼财务负责人关文杰先生、董事会秘书宋继清先生等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行2021年半年度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系电话：010-85238570
联系邮箱：zhdb@hxb.com.cn
六、其他事项
本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次会议的召开情况及主要内容。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-22] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十二次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—30
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，会议通知于2021年7月13日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2021年7月20日。会议应发出通讯表决票16份，实际发出通讯表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
审议并通过《关于披露2020年全球系统重要性评估指标的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年7月22日
[2021-07-05] (600015)华夏银行:华夏银行2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6000 15 证券简 称：华夏银行 公告编 号：2021-29
优先 股 代码：360 020 优先股 简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
普通股每股分配比例
A 股普通股每股现金红利 0.301 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体普通股股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本公司普通股总股本15,387,223,983股为基数，每股派发现金红利 0.301 元（含税），共计派发现金红利 4,631,554,418.88 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
本公司普通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，对于自然人股东及证券投资基金，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂
减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。按照以上规定，本公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.301 元；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，本公司对于合格境外机构投资者（QFII）股东按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2709 元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）等规定执行。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，对于通过沪股通投资上海证券交易所上市 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2709 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的公司普通股股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.301 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：华夏银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-85238570
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-05-29] (600015)华夏银行:华夏银行2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2021-28
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,817,040,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7999
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 10 人，王洪军、罗乾宜、王一平、邹立宾、马晓
燕、王化成董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 11 人，出席 10 人，华士国监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清出席会议；公司副行长杨伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,761 99.9539 2,666,517 0.0272 1,855,986 0.0189
2、 议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,361 99.9539 2,596,517 0.0264 1,926,386 0.0197
3、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,761 99.9539 2,596,517 0.0264 1,925,986 0.0197
4、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
本公司 2020 年度累计可供分配的利润为 933.90 亿元，提取法定盈余公积金
19.91 亿元，提取一般准备 46.80 亿元，向优先股股东分配 2020 年度股息 8.40
亿元，向永续债投资者支付 2020 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,387,223,983
股为基数，每 10 股现金分红 3.01 元（含税），分配现金股利 46.32 亿元。2020
年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 793.07 亿元。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,813,778,161 99.9668 2,875,017 0.0293 387,086 0.0039
5、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,809,115,704 99.9193 6,957,974 0.0709 966,586 0.0098
6、 议案名称：《关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
公司提请审议聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021年度审计服务机构，负责提供相关服务（包括中期审阅、年度审计、内部控制审计等），审计费用预算合计不超过 800 万元。不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,612,567 99.9549 2,918,111 0.0297 1,509,586 0.0154
7、 议案名称：《关于发行二级资本债的议案》
审议结果：通过
二级资本债拟发行规模不超过人民币 300 亿元，根据监管部门要求设置发行条款，并根据本公司业务运行情况和市场状况，确定金额、方式、利率、期限等，择机发行。同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层具体组织实施二级资本
债的发行（授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2023 年 4 月 30
日止）。债券存续期内，按照监管部门规定和审批要求，办理兑付、赎回等与本债券相关的全部事宜。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,805,484,574 99.8823 10,535,804 0.1073 1,019,886 0.0104
8、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行情况及
关联交易情况报告》
审议结果：通过
截至 2020 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之
内。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,813,419,261 99.9631 2,600,517 0.0265 1,020,486 0.0104
9、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》
9.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2021年度关联交易总额度298.9113亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度18.9113 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,693,504,367 99.9459 2,602,217 0.0389 1,018,386 0.0152
9.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 319.9750 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 39.9750 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,737,511,187 99.9463 2,604,617 0.0386 1,018,386 0.0151
9.03、 议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额
度
审议结果：通过
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 312.6650 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 32.6650 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,250,164,599 99.9501 2,602,217 0
[2021-05-27] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—27
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年5月19日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2021年5月26日。会议应发出通讯表决票11份，实际发出通讯表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2020年度履职评价情况的报告》。
监事会对6名高级管理人员2020年度履职评价结果均为称职。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021年5月27日
[2021-05-27] (600015)华夏银行:华夏银行董事辞职公告
A 股代码： 600015 A 股简称：华夏银行 编号： 2021—26
优先股代码： 360020 优先股简称： 华夏优 1
华夏银行股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（简称“本公司”） 董事会于 2021 年 5 月 25 日收到
谢一群先生提交的书面辞职报告。 谢一群先生因工作原因， 辞去本公司董事及董
事会相关专门委员会委员的职务。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-14] (600015)华夏银行:华夏银行关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2021-25
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600015 华夏银行 2021/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：首钢集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 20.28%股份的
股东首钢集团有限公司在2021年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会增加的临时提案如下：
（1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
（2.00）《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
（2.01）本次发行股票的种类和面值
（2.02）发行方式
（2.03）募集资金规模和用途
（2.04）发行对象及认购方式
（2.05）定价基准日、发行价格和定价原则
（2.06）发行数量
（2.07）本次发行股票的限售期
（2.08）上市地点
（2.09）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（2.10）本次发行决议的有效期
（3）《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
（4）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（5）《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
（6）《关于在本次非公开发行 A 股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》
（7）《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
（9）《关于<华夏银行股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
（10）《关于<华夏银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划>的议案》
上述临时提案将提交本行 2020 年年度股东大会审议。
上述议案中第 9、10 项为普通决议议案，第 1-8 项议案为特别决议议案；上
述议案均不需要累积投票。
上述议案具体内容请投资者关注本公司于2021年5月14日披露的股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告 √
2 华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告 √
3 华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告 √
4 华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案 √
5 华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告 √
6 关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
7 关于发行二级资本债的议案 √
8 华夏银行股份有限公司2020年度关联交易管理制度执行 √
情况及关联交易情况报告
9.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 √
9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 √
9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交 √
易额度
9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交 √
易额度
9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易 √
额度
9.05 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 √
10 关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案 √
11.00 关于选举非执行董事的议案 √
11.01 选举李祝用先生为第八届董事会非执行董事 √
11.02 选举曾北川先生为第八届董事会非执行董事 √
12 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
13.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案 √
13.01 本次发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式 √
13.03 募集资金规模和用途 √
13.04 发行对象及认购方式 √
13.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
13.06 发行数量 √
13.07 本次发行股票的限售期 √
13.08 上市地点 √
13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
13.10 本次发行决议的有效期 √
14 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 √
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
16 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 √
的议案
17 关于在本次非公开发行 A 股股票完成后变更注册资本及 √
相应修改公司章程相关条款的议案
18 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议 √
案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √
A 股股票相关事宜的议案
20 关于《华夏银行股份有限公司未来三年（2021-2023 年） √
股东回报规划》的议案
21 关于《华夏银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划》 √
的议案
本次会议向股东大会报告以下事项：关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020 年度履职评价情况的报告；关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2020 年度履职评价情况的报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3-5、7、10、11 项议案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的
董事会会议审议通过；第 6 项议案已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的董事
会会议审议通过；第 8、9 项议案已经公司于 2021 年 3 月 22 日召开的董事会
会议审议通过；第 12-21 项议案已经公司于 2021 年 5 月 12 日召开的董事会
会议审议通过；第 2-5 项议案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的监事会会
议审议通过；第 12-18、20、21 项议案已经公司于 2021 年 5 月 12 日召开的
监事会会议审议通过。相关内容详见 2020 年 10 月 31 日、2021 年 3 月 24 日、
2021 年 4 月 30 日、 2021 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议和监事
会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：12-19
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11-16、18-20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
华夏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称
[2021-05-13] (600015)华夏银行:华夏银行关于章程修订的公告
1
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—22
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司关于章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第八届董事会第十一次会议于2021年5月12日在北京召开。会议审议并一致通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》和《关于在本次非公开发行A股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》，同意根据监管机构审核批准的发行方案和本次发行的发行结果办理本公司注册资本变更及相应修改《华夏银行股份有限公司章程》事宜，并同意提交股东大会审议。
《华夏银行股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下：
序号
原文
修订后条文（修订格式）
1
第五条 本行注册资本：人民币壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元（￥15,387,223,983元）。 第五条 本行注册资本：人民币【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元（￥【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】15,387,223,983元）。
2
第八条 本行普通股股份总数为壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，每股面值为人民币壹元；优先股股份总数为贰亿股，每股面值人民币壹佰元。
本行全部资本划分为股份，同种类股份每股金额相等。股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以全部资产为限对本行债务承担责任。 第八条 本行普通股股份总数为【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，每股面值为人民币壹元；优先股股份总数为贰亿股，每股面值人民币壹佰元。
本行全部资本划分为股份，同种类股份每股金额相等。股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以
2
序号
原文
修订后条文（修订格式）
全部资产为限对本行债务承担责任。
3
第二十五条 本行经中国人民银行批准，改制为股份有限公司，股份有限公司成立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占其时本行发行普通股总数的100%。
……
本行现时的股本结构为：普通股壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，优先股贰亿股，其他种类股份零股。
第二十五条 本行经中国人民银行批准，改制为股份有限公司，股份有限公司成立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占其时本行发行普通股总数的100%。
…… 本行现时的股本结构为：普通股【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，优先股贰亿股，其他种类股份零股。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年5月13日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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[2022-02-23] (600015)华夏银行:华夏银行2021年度业绩快报公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—07
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为华夏银行股份有限公司（以下简称“本
公司”）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司
2021年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位： 人民币百万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
营业收入 95,870 95,309 0.59
营业利润 31,538 27,151 16.16
利润总额 31,493 27,153 15.98
归属于上市公司股东的 23,535 21,275 10.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 23,613 21,300 10.86
利润
基本每股收益（元） 1.35 1.20 12.50
加权平均净资产收益率 9.04 8.64 提高 0.40 个百分点
（%）
2021 年 12 月 31 日 2020年12 月31 日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计） （%）
资产总额 3,676,287 3,399,816 8.13
归属于上市公司股东的 298,292 280,613 6.30
所有者权益
普通股总股本 15,387 15,387 -
归属于上市公司普通股 15.49 14.34 8.02
股东的每股净资产（元）
不良贷款率（%） 1.77 1.80 下降 0.03 个百分点
拨备覆盖率（%） 150.99 147.22 提高 3.77 个百分点
注：
1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算基本每股收益和加权平均净资产收益率。
2、2021年3月，本公司向优先股股东派发现金股息人民币8.40亿元。2021年6月，本公司向永续债持有人支付利息人民币19.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司考虑了发放优先股股息、支付永续债利息的影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021年，本集团加快推进经营转型和结构优化，经营发展持续向好。报告期内，本集团实现利润总额314.93亿元，较上年增长15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润235.35亿元，较上年增长10.62%。资产总额 36,762.87 亿元，较上年末增长8.13%；贷款总额22,135.29亿元，较上年末增长4.96%。负债总额33,755.85 亿元，较上年末增长8.29%；存款总额19,043.63亿元，较上年末增长4.73%。报告期末，本集团不良贷款率1.77 %，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率150.99 %，较上年末提高3.77个百分点。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本公司现任法定代表人、行长、财务负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-22] (600015)华夏银行:华夏银行关于非公开发行A股股票方案获中国银保监会批准的公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2022—06
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于非公开发行A股股票方案获中国银保监会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到《中国银保监会关于华夏银行非公开发行A股股票方案的批复》（银保监复〔2022〕110号），中国银行保险监督管理委员会同意本公司非公开发行不超过15亿股A股股票的方案。
本公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行非公开发行A股股票的申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022年2月22日
[2022-02-18] (600015)华夏银行:华夏银行执行董事、行长辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—04
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司执行董事、行长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）董事会于近日收到张健华先生提交的书面辞职报告。张健华先生因工作变动原因，辞去本公司执行董事、行长、董事会风险与合规管理委员会主任委员、董事会战略发展与消费者权益保护委员会委员职务。
张健华先生在任职期间恪尽职守，为本公司的改革发展付出了辛勤的努力，在推动发展规划落地实施、推进经营转型、加强资产质量管控、提升经营管理水平等方面做了大量卓有成效的工作，为本公司的高质量发展做出了重大贡献。
董事会对张健华先生做出的重大贡献表示衷心感谢。
在董事会聘任新任行长及其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前，董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十八次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—05
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议以书面传签方式召开，会
议通知于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件及书面材料方式向全体董事发出，表决截
止日期为 2022 年 2 月 17 日。会议应发出通讯表决票 16 份，实际发出通讯表决
票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
审议并通过《关于由董事长李民吉先生代为履行行长职责的议案》。在董事会聘任新任行长及其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前，董事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-08] (600015)华夏银行:华夏银行副董事长辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—03
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司副董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）董事会于近日收到副董事长罗乾宜先生提交的书面辞职报告。罗乾宜先生因工作原因，辞去本公司副董事长、董事以及董事会相关委员会委员的职务。
罗乾宜先生在任职期间忠实诚信、恪尽职守，为本公司的改革和发展付出了辛勤的努力，在规范本公司法人治理结构、强化董事会合规履职、推进战略转型、促进可持续发展等方面做了大量工作，为本公司的高质量发展做出了重要贡献。
本公司董事会对罗乾宜先生做出的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-26] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十七次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—02
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十七次会议以
书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及书面材料方式向
全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 1 月 24 日。会议应发出通讯表决票 17
份，实际发出通讯表决票 17 份，在规定时间内收回有效表决票 17 份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意《华夏银行股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（截
至 2021 年 9 月 30 日止）》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于中国银保监会现场检查问题整改落实情况及责任追究结果的报告》。
本行严格落实监管部门现场检查工作要求，持续牢固树立“以人民为中心”发展思想，深入践行“为群众办实事”责任担当，以服务消费者多元化需求为导向，在致力于为金融消费者提供更加优质金融服务过程中，着力强化消费者权益保护工作的精准度和精细化水平，认真落实金融消费者权益保护主体责任。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于监管部门投诉相关通报整改落实及消保评价相关工作开展情况的报告》。
本行严格按照消费者权益保护工作的监管规定，认真落实投诉管理、考核评价等各项消保体制机制管理工作要求，深入推进合规稳健经营，深化完善体制机
制建设，深耕培育企业文化，以优质的金融服务为维护金融消费者合法权益提供更加充分保障。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-06] (600015)华夏银行:华夏银行关于竞买国有土地使用权的公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2022—01
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于竞买国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“华夏银行”）竞得挂牌出让的北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地国有建设用地使用权（规划地块编号为FZX-0101-0902，以下简称“该宗地”），土地面积为29,991.732平方米，规划建筑面积为119,966.928平方米，总价款为人民币16.53亿元。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经本公司股东大会审议。
一、交易概述
2021 年 5 月 28 日，本公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案》，同意授权董事会，董事会授权高级管理层和行长办理新建总行办公楼相关事宜，包括由行长及其授权人士在项目总预算范围内参加土地竞拍，并推进项目后续建设事宜。
2022 年 1 月 5 日，本公司参加了该宗地国有建设用地使用权竞买活动，并
竞得该宗地国有建设用地使用权。该宗地土地面积为 29,991.732 平方米，规划建筑面积为 119,966.928 平方米，总价款为人民币 16.53 亿元。
竞得当日，北京市规划和自然资源委员会向本公司签发了《北京市国有建设
用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土整储挂函（通）[2021]096 号，以下简称“《成交确认书》”）。《成交确认书》签发当日，本公司与北京市规划和自然资源委员会就该宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《土地出让合同》”），并与北京市土地整理储备中心、北京市土地整理储备中心通
州区分中心签订了《北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3 其他类多
功能用地土地开发建设补偿协议》（以下简称“《土地开发建设补偿协议》”）。
二、交易对手情况介绍
出让人：北京市规划和自然资源委员会
地址：北京市通州区承安路 1 号院
三、土地使用权的基本情况
规划地块编号：FZX-0101-0902
区域：北京城市副中心
位置：北京城市副中心0101街区东南角
出让人：北京市规划和自然资源委员会
交易方式：挂牌
交易类型：政府出让
土地用途：F3多功能用地
土地面积：29,991.732平方米
规划建筑面积：119,966.928平方米
土地使用年限：商业 40 年，办公 50 年
四、土地成交价款的支付
根据《土地出让合同》，该宗地的成交价款总额为人民币16.53亿元，其中，政府土地出让收益为人民币3.33亿元；土地开发建设补偿费为人民币13.2亿元。
根据《北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地国有建设用地使用权出让公告》，本公司已于2022年1月4日缴纳竞买保证金人民币3.31亿元。根据《土地出让合同》的规定，该竞买保证金将直接冲抵土地开发建
设补偿费。
在《成交确认书》签发当日，本公司已与北京市规划和自然资源委员会签订《土地出让合同》，并将在2022年1月5日至2022年2月9日之间，支付全部政府土地出让收益。
在《成交确认书》签发当日，本公司已与北京市土地整理储备中心、北京市土地整理储备中心通州区分中心签订《土地开发建设补偿协议》，并将在2022年2月9日前全额交纳土地开发建设补偿费。
五、竞买土地使用权的目的及对本公司的影响
本公司竞买该地块土地使用权的目的是建设华夏银行总行办公楼。
竞买该地块土地使用权将满足本公司长远发展，符合本公司及股东的整体利益，对本公司财务状况及经营不构成重大影响。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-24] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十六次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—45
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十六次会议于
2021 年 12 月 22 日在北京召开。会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件及书
面材料方式发出。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。到
会董事人数符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，会议合法有效。监事王明兰、丁召华、林新、祝小芳、赵锡军、徐新明列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于修订本行突发事件应急管理办法及总体应急预案的议案》。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于制定〈华夏银行代理销售理财产品业务管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年恢复计划报告〉的议案》。
董事会同意本行根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》和《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，拟定的《华夏银行股份有限公司 2021年恢复计划报告》建议稿。授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行股份有限公司 2021 年恢复计划报告》做出适当且必要的调整。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年处置计划报告〉的议案》。
董事会同意本行根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》和《系统重要性银行附加监管规定（试行）》要求，拟定的《华夏银行股份有限公司 2021年处置计划报告》建议稿。授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行股份有限公司 2021 年处置计划报告》做出适当且必要的调整。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。
同意曾北川董事担任风险与合规管理委员会委员、审计委员会委员。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (600015)华夏银行:华夏银行监事辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—44
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2021 年 12 月 21 日
收到监事华士国先生的书面辞职报告。华士国先生因工作原因，辞去监事以及监事会相关委员会委员的职务。
本公司监事会对华士国先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-11] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十三次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—43
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2021年12月9日在北
京召开。会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电子邮件发出。会议应出席监事 8 人，
实际出席监事 8 人，有效表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
审议并通过《关于本行互联网贷款业务风险管理情况的检查报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-03] (600015)华夏银行:华夏银行关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
证券代码：
600015 股票简称：华夏银行 编号： 20 21 42
优先股代码
360020 优先股简称 华夏优 1
华夏银行股份有限公司关于董事任职资格
获中国银保监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏
银行 股份有限公司 （以下简称“本公司 于近日收到《中国银保监会
关于华夏银行 曾北川 任职资格的批复》（银保监复〔 2021 〕 927 号），中国银行保
险 监督管理委员会已核准 曾北川 先生担任本公司董事的任职资格。
曾北川
先生担任本公司董事的任期自核准日 2021 年 11 月 29 日起生效，至
本公司第 八 届董事会届满之日止。 曾北川 先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 30
日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《华夏银行第 八 届董事会第
十 次会议决议公告》。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
[2021-11-23] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十五次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—41
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十五次会议以
书面传签方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件和特快专递方式
向全体董事发出，表决截止日期为 2021 年 11 月 22 日。会议应发出通讯表决票
16 份，实际发出通讯表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行关于中国银保监会现场检查问题整改方案及问责意见的报告》。
本行严格落实监管部门工作要求，坚持以人民为中心发展思想，从代销业务、个人贷款和信用卡业务、金融服务收费、个人信息保护及消保工作体制机制建设等方面不断着力提升，全力推动全行消费者权益保护工作实现新发展。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于近期消费者权益保护相关监管通报整改落实及重要制度研制意见的报告》。
本行秉承“积极主动对标、深入研究落实、促进整体提升”原则，推动近期监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。严格遵循“制度先行”原则，进一步建立健全消费者权益保护制度体系，确保制度的全面性、专业性和可操作性。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于向中国银保监会出具股东承诺有关事项的议案》。
按照中国银保监会的要求，本行作为金融机构主要股东，出具《华夏金融租
赁有限公司主要股东承诺》《华夏理财有限责任公司主要股东承诺》《北京大兴华夏村镇银行有限责任公司主要股东承诺》《四川江油华夏村镇银行股份有限公司主要股东承诺》《昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司主要股东承诺》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于本行金融子企业经营风险的自查和自提升分析报告》。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-12] (600015)华夏银行:华夏银行关于2021年第二期金融债券发行完毕的公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—40
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于2021年第二期金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，近日，华夏银行股份有限公司（简称“本公司”）在全国银行间债券市场成功发行“华夏银行股份有限公司 2021 年第二期金融债券”（简称“本期债券”），并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。
本期债券于 2021 年 11 月 8 日簿记建档，并于 11 月 10 日发行完毕。本期债
券发行规模为人民币 400 亿元，为 3 年期固定利率债券，票面利率为 3.03%，募
集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-05] (600015)华夏银行:华夏银行职工监事辞职公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—39
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司职工监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 11 月 3 日收到职工
监事孙彤军先生的书面辞职报告。孙彤军先生因年龄原因，辞去职工监事职务以及监事会相关委员会委员的职务。
本公司监事会对孙彤军先生任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十四次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—37
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 28 日在北京召开。会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式
发出。会议应到董事 16 人，实到董事 16 人，有效表决票 16 票。到会董事人数
符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。监事丁召华、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、徐新明列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于 2021 年度优先股股息分配的议案》。
本行优先股发行规模为 2 亿股，每股面值人民币 100 元，第二个计息周期票
面股息率为 4.68%（每五年为一个计息周期），每股优先股实际发放现金股息人民币 4.68 元（含税），本次发放现金股息合计人民币 9.36 亿元（含税）。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于网络金融部组织架构调整的议案》。
基于华夏银行 2021-2025 年发展规划期面临的新变化，通过网络金融组织机构调整担负新使命，推动产业数字金融发展，引领全行传统业务数字化转型。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于增补非执行董事候选人的议案》。
同意增补才智伟先生、关继发先生为本行非执行董事候选人。
才智伟，男，1975 年 11 月出生，硕士研究生，经济师。曾任国家开发银行
国际金融局国际商业贷款处正科级行员；戴德梁行融资有限公司（香港）投资部联席董事；戴德梁行公司融资有限公司融资部联席董事；中国投资有限责任公司执行委员会成员兼投资支持部总监、房地产投资部总监。现任中国人民保险集团有限公司副总裁、党委委员，人保资本投资管理有限公司非执行董事、董事长，人保投资控股有限公司非执行董事、董事长。
关继发，男，1965 年 5 月出生，硕士研究生，正高级经济师、高级工程师。
曾任北京地下铁道建设公司副总经理、总经理、董事长；北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部总经理、北京市基础设施投资有限公司总经理助理，兼任北京轨道交通技术装备集团有限公司党委书记、董事长。现任北京市基础设施投资有限公司副总经理。
表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对以上第二、四项议案发表了独立意见，并已投赞成票。
会议同意以上第四项议案提请股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十二次会议决议公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—38
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十二次会议
以书面传签的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，
表决截止日期为 2021 年 10 月 28 日。会议应发出书面传签表决票 11 份，实际发
出书面传签表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，赞成 11 份。会
议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定。会议情况如下：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的本公司2021 年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：
监事会认为，本公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第三季度报告的内容和格式符合相关法律法规和上海证券交易所发布的季度报告格式的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司 2021 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于提交<华夏银行股份有限公司董事会及其成员履职评价办法（修订稿）>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于提交<华夏银行股份有限公司监事会及其成员履职评价办法（修订稿）>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于制定<华夏银行股份有限公司高级管理层及其成员履职评价办法（试行）>的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600015)华夏银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.87元
每股净资产: 15.01元
加权平均净资产收益率: 5.92%
营业总收入: 724.93亿元
归属于母公司的净利润: 161.95亿元
[2021-10-28] (600015)华夏银行:华夏银行关于发行金融债券获得监管部门批准的公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—35
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司关于发行金融债券
获得监管部门批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于华夏银行发行金融债券的批复》（银保监复〔2021〕755 号）和中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 152号），同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过 700 亿元人民币金融债
券。行政许可有效期自 2021 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 24 日，本公司在有效
期内可自主选择分期发行时间。本公司将在每期债券发行结束后 10 个工作日内向中国人民银行报告本期债券的发行情况，并在发行完毕后一个月内就有关发行情况向中国银行保险监督管理委员会书面报告。
本公司将严格遵守金融债券发行管理的有关规定发行和管理金融债券，并做好有关信息披露工作，确保所披露信息真实、准确、完整。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-09-18] (600015)华夏银行:华夏银行关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2021—34
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
届时本行副行长兼财务负责人关文杰先生、董事会秘书宋继清先生、董事会办公室主任王大为先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-31] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十三次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—32
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十三次会议于2021年8月27日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人，王洪军副董事长因公务缺席会议，委托邹立宾董事行使表决权，关文杰董事因公务缺席会议，委托王一平董事行使表决权，有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。王明兰监事会主席，丁召华、林新、武常岐、马元驹、祝小芳、赵锡军、孙彤军、朱江、徐新明监事及高级管理层部分成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021-2025年审计工作规划〉的议案》。
明确了规划期本行审计工作要以“价值审计”为导向，构建“数字化审计全域贯穿，综合内控审计、专项风险审计、持续性审计与监测、经济责任审计、整改跟踪审计、内控风险评价等六条工作主线互补融合”的“一体六维”监督模式，不断提升审计工作的综合价值贡献。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司合规政策〉的议案》。
贯彻银保监会强化商业银行跨境合规管理的监管要求，落实全行年度工作会议“从集团角度建立企业级管理架构体系，提高总行管控能力”的工作部署，围
绕合规管理基本原则、合规管理组织架构、合规风险识别和管理工作机制，建立健全华夏银行集团合规管理框架体系。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《人民银行反洗钱监管走访及整改情况报告》。
董事会要求重点解决系统性和全局性问题，持续开展监管走访后续整改；要全面构建洗钱风险管理文化，完善机制体制，夯实履职基础，全面履行反洗钱法定义务。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2021年上半年消费者权益保护工作开展情况报告》。
2021年上半年，本行按照监管部门消费者权益保护工作要求及董事会决策部署，持续深入推进全行消保工作体制机制建设，在消保嵌入公司治理深度化、组织架构专业化、思想步调一致化、审查制度化、宣教阵地化、监督常态化及考评体系化等“七化”方面取得成效。同时，坚持以监管现场检查问题整改为契机，牢固树立为民服务宗旨，从严从紧抓实整改，认真落实全行消保年度工作计划和任务，不断提升本行消保工作水平和质效。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十一次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—33
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2021年8月27日在北京召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件发出。会议应出席监事11人，实际出席监事11人，有效表决票11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为，本公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司2021年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于华夏银行洗钱风险管理情况的检查报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于华夏银行不良资产管理情况的检查报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (600015)华夏银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.53元
每股净资产: 14.61元
加权平均净资产收益率: 3.64%
营业总收入: 481.13亿元
归属于母公司的净利润: 109.80亿元
[2021-08-24] (600015)华夏银行:华夏银行关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2021—31
优先股代码: 360020 优先股简称: 华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00
会议召开方式：网络互动
网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子
邮 件 的 形 式 发 送 至 本 行 2021 年 半 年 度 业 绩 说 明 会 问 题 收 集 邮 箱
zhdb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于 2021 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行 2021 年半年度经营成果、财务状况，本行计划于
2021 年 8 月 31 日上午 10:00-11:00 召开 2021 年半年度业绩说明会（以下简称
“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以网络互动形式召开，本行将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间和方式
（一）会议召开时间：2021年8月31日（星期二）上午10:00—11:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
本行行长张健华先生、副行长兼财务负责人关文杰先生、董事会秘书宋继清先生等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 8 月 31 日上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行2021年半年度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系电话：010-85238570
联系邮箱：zhdb@hxb.com.cn
六、其他事项
本 次 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次会议的召开情况及主要内容。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-22] (600015)华夏银行:华夏银行第八届董事会第十二次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—30
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，会议通知于2021年7月13日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2021年7月20日。会议应发出通讯表决票16份，实际发出通讯表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
审议并通过《关于披露2020年全球系统重要性评估指标的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年7月22日
[2021-07-05] (600015)华夏银行:华夏银行2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6000 15 证券简 称：华夏银行 公告编 号：2021-29
优先 股 代码：360 020 优先股 简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
普通股每股分配比例
A 股普通股每股现金红利 0.301 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体普通股股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本公司普通股总股本15,387,223,983股为基数，每股派发现金红利 0.301 元（含税），共计派发现金红利 4,631,554,418.88 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/8 － 2021/7/9 2021/7/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
本公司普通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的规定，对于自然人股东及证券投资基金，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，
实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂
减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。按照以上规定，本公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.301 元；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，本公司对于合格境外机构投资者（QFII）股东按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2709 元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）等规定执行。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，对于通过沪股通投资上海证券交易所上市 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2709 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的公司普通股股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.301 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：华夏银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-85238570
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
[2021-05-29] (600015)华夏银行:华夏银行2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2021-28
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,817,040,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7999
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 10 人，王洪军、罗乾宜、王一平、邹立宾、马晓
燕、王化成董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 11 人，出席 10 人，华士国监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清出席会议；公司副行长杨伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,761 99.9539 2,666,517 0.0272 1,855,986 0.0189
2、 议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,361 99.9539 2,596,517 0.0264 1,926,386 0.0197
3、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,761 99.9539 2,596,517 0.0264 1,925,986 0.0197
4、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
本公司 2020 年度累计可供分配的利润为 933.90 亿元，提取法定盈余公积金
19.91 亿元，提取一般准备 46.80 亿元，向优先股股东分配 2020 年度股息 8.40
亿元，向永续债投资者支付 2020 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,387,223,983
股为基数，每 10 股现金分红 3.01 元（含税），分配现金股利 46.32 亿元。2020
年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 793.07 亿元。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,813,778,161 99.9668 2,875,017 0.0293 387,086 0.0039
5、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,809,115,704 99.9193 6,957,974 0.0709 966,586 0.0098
6、 议案名称：《关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
公司提请审议聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021年度审计服务机构，负责提供相关服务（包括中期审阅、年度审计、内部控制审计等），审计费用预算合计不超过 800 万元。不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,612,567 99.9549 2,918,111 0.0297 1,509,586 0.0154
7、 议案名称：《关于发行二级资本债的议案》
审议结果：通过
二级资本债拟发行规模不超过人民币 300 亿元，根据监管部门要求设置发行条款，并根据本公司业务运行情况和市场状况，确定金额、方式、利率、期限等，择机发行。同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层具体组织实施二级资本
债的发行（授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2023 年 4 月 30
日止）。债券存续期内，按照监管部门规定和审批要求，办理兑付、赎回等与本债券相关的全部事宜。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,805,484,574 99.8823 10,535,804 0.1073 1,019,886 0.0104
8、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行情况及
关联交易情况报告》
审议结果：通过
截至 2020 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之
内。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,813,419,261 99.9631 2,600,517 0.0265 1,020,486 0.0104
9、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》
9.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2021年度关联交易总额度298.9113亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度18.9113 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,693,504,367 99.9459 2,602,217 0.0389 1,018,386 0.0152
9.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 319.9750 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 39.9750 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,737,511,187 99.9463 2,604,617 0.0386 1,018,386 0.0151
9.03、 议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额
度
审议结果：通过
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 312.6650 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 32.6650 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,250,164,599 99.9501 2,602,217 0
[2021-05-27] (600015)华夏银行:华夏银行第八届监事会第十次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—27
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年5月19日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2021年5月26日。会议应发出通讯表决票11份，实际发出通讯表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2020年度履职评价情况的报告》。
监事会对6名高级管理人员2020年度履职评价结果均为称职。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2021年5月27日
[2021-05-27] (600015)华夏银行:华夏银行董事辞职公告
A 股代码： 600015 A 股简称：华夏银行 编号： 2021—26
优先股代码： 360020 优先股简称： 华夏优 1
华夏银行股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（简称“本公司”） 董事会于 2021 年 5 月 25 日收到
谢一群先生提交的书面辞职报告。 谢一群先生因工作原因， 辞去本公司董事及董
事会相关专门委员会委员的职务。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-14] (600015)华夏银行:华夏银行关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2021-25
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600015 华夏银行 2021/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：首钢集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 20.28%股份的
股东首钢集团有限公司在2021年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会增加的临时提案如下：
（1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
（2.00）《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
（2.01）本次发行股票的种类和面值
（2.02）发行方式
（2.03）募集资金规模和用途
（2.04）发行对象及认购方式
（2.05）定价基准日、发行价格和定价原则
（2.06）发行数量
（2.07）本次发行股票的限售期
（2.08）上市地点
（2.09）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（2.10）本次发行决议的有效期
（3）《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
（4）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（5）《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
（6）《关于在本次非公开发行 A 股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》
（7）《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
（8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
（9）《关于<华夏银行股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
（10）《关于<华夏银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划>的议案》
上述临时提案将提交本行 2020 年年度股东大会审议。
上述议案中第 9、10 项为普通决议议案，第 1-8 项议案为特别决议议案；上
述议案均不需要累积投票。
上述议案具体内容请投资者关注本公司于2021年5月14日披露的股东大会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告 √
2 华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告 √
3 华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告 √
4 华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案 √
5 华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告 √
6 关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
7 关于发行二级资本债的议案 √
8 华夏银行股份有限公司2020年度关联交易管理制度执行 √
情况及关联交易情况报告
9.00 关于申请关联方日常关联交易额度的议案 √
9.01 对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度 √
9.02 对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交 √
易额度
9.03 对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交 √
易额度
9.04 对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易 √
额度
9.05 对华夏金融租赁有限公司关联交易额度 √
10 关于在北京城市副中心新建总行办公楼的议案 √
11.00 关于选举非执行董事的议案 √
11.01 选举李祝用先生为第八届董事会非执行董事 √
11.02 选举曾北川先生为第八届董事会非执行董事 √
12 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
13.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案 √
13.01 本次发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式 √
13.03 募集资金规模和用途 √
13.04 发行对象及认购方式 √
13.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
13.06 发行数量 √
13.07 本次发行股票的限售期 √
13.08 上市地点 √
13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
13.10 本次发行决议的有效期 √
14 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 √
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
16 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 √
的议案
17 关于在本次非公开发行 A 股股票完成后变更注册资本及 √
相应修改公司章程相关条款的议案
18 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议 √
案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √
A 股股票相关事宜的议案
20 关于《华夏银行股份有限公司未来三年（2021-2023 年） √
股东回报规划》的议案
21 关于《华夏银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划》 √
的议案
本次会议向股东大会报告以下事项：关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020 年度履职评价情况的报告；关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2020 年度履职评价情况的报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3-5、7、10、11 项议案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的
董事会会议审议通过；第 6 项议案已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的董事
会会议审议通过；第 8、9 项议案已经公司于 2021 年 3 月 22 日召开的董事会
会议审议通过；第 12-21 项议案已经公司于 2021 年 5 月 12 日召开的董事会
会议审议通过；第 2-5 项议案已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的监事会会
议审议通过；第 12-18、20、21 项议案已经公司于 2021 年 5 月 12 日召开的
监事会会议审议通过。相关内容详见 2020 年 10 月 31 日、2021 年 3 月 24 日、
2021 年 4 月 30 日、 2021 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会会议和监事
会会议决议公告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：12-19
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11-16、18-20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
华夏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称
[2021-05-13] (600015)华夏银行:华夏银行关于章程修订的公告
1
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2021—22
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司关于章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第八届董事会第十一次会议于2021年5月12日在北京召开。会议审议并一致通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》和《关于在本次非公开发行A股股票完成后变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》，同意根据监管机构审核批准的发行方案和本次发行的发行结果办理本公司注册资本变更及相应修改《华夏银行股份有限公司章程》事宜，并同意提交股东大会审议。
《华夏银行股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下：
序号
原文
修订后条文（修订格式）
1
第五条 本行注册资本：人民币壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元（￥15,387,223,983元）。 第五条 本行注册资本：人民币【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元（￥【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】15,387,223,983元）。
2
第八条 本行普通股股份总数为壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，每股面值为人民币壹元；优先股股份总数为贰亿股，每股面值人民币壹佰元。
本行全部资本划分为股份，同种类股份每股金额相等。股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以全部资产为限对本行债务承担责任。 第八条 本行普通股股份总数为【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，每股面值为人民币壹元；优先股股份总数为贰亿股，每股面值人民币壹佰元。
本行全部资本划分为股份，同种类股份每股金额相等。股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以
2
序号
原文
修订后条文（修订格式）
全部资产为限对本行债务承担责任。
3
第二十五条 本行经中国人民银行批准，改制为股份有限公司，股份有限公司成立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占其时本行发行普通股总数的100%。
……
本行现时的股本结构为：普通股壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，优先股贰亿股，其他种类股份零股。
第二十五条 本行经中国人民银行批准，改制为股份有限公司，股份有限公司成立时向发起人发行合计贰拾伍亿股股份，占其时本行发行普通股总数的100%。
…… 本行现时的股本结构为：普通股【根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定】壹佰伍拾叁亿捌仟柒佰贰拾贰万叁仟玖佰捌拾叁股，优先股贰亿股，其他种类股份零股。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2021年5月13日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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