≈≈拓新药业301089≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (301089)拓新药业:关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的公告
 证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-017
              新乡拓新药业股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养
                  强化剂项目的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、根据公司发展规划，拟投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目，
    2、拟建设的年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目规划总投资 22,733.06
万元，拟使用部分超募资金 5,981.77 万元，其余项目所需资金由公司以自有资金及
    3、本次建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目及使用部分超募资金投入
建设事项已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，尚
    4、
    5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场风险、财务风险。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开公司
第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》，同意公司建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募资金人民币 5,981.77万元投入该项目的建设，现将有关情况公告如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 3,150.00 万股，发行价为每股人民币 19.11 元，共计募集资金人民币60,196.50 万元，扣除发行费用人民币 5,869.09 万元，实际募集资金净额为人民币54,327.41 万元，其中超募资金为人民币 14,781.77 万元。
  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日对上述资金到
位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
  1、根据《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
                                                              单位：万元
  序号                  项目名称                    投资总额      拟使用募集资
                                                                      金投入额
  1    核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目          30,000.00    23,545.64
  2    拓新医药研究院建设项目                          6,000.00      6,000.00
  3    补充流动资金                                    10,000.00    10,000.00
                      合计                              46,000.00    39,545.64
  2、根据 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 4,400 万元永久性补充流动资金。
    三、超募资金使用计划
    （一）项目概述
  根据公司发展战略需要及实际生产经营需要，经公司董事会审慎研究，拟使用超募资金 5,981.77 万元投入“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”建设，具体如下：
                                                                        单位：万元
  序号                  项目名称                    投资总额      拟使用募集资
                                                                      金投入额
  1    年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目          22,733.06      5,981.77
  （二）项目基本情况
  项目名称：年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目
  项目实施主体：新乡拓新药业股份有限公司
  项目建设地点：新乡市高新技术开发区
  项目建设内容：包括研发中心、检测中心、仓库、胞苷酸二钠生产车间、尿苷酸二钠生产车间、腺苷酸生产车间、D-核糖生产车间、成品 c 仓库等（详见表 1-1）；购置胞苷酸二钠设备、尿苷酸二钠设备、腺苷酸设备、D-核糖设备、成品设备、安全环保设备、检验设备以及办公系统设备；配套给排水、变配电、消防、暖通等基础设施，达到年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂的生产规模。
  项目建设周期：项目建设期 36 个月
  项目投资资金及来源：本项目总投资 22,733.06 万元，拟使用超募资金金额为人民币 5,981.77 万元，其余项目所需资金由公司以自有资金及申请银行贷款等方式解决。
    （三）项目实施的必要性与可行性
    1、项目实施的必要性
    ①是改善人民体质，增强人体体质的需要
  食品营养强化剂是指为增加营养成份而加入食品中的天然的或人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂。由于天然食物中基本上没有一种食物能够含有人体需要的全部营养素，食品营养素的使用显得日益重要。食品营养素可以弥补天然食物的缺陷、维持因各种原因导致的某些损失的营养素。食品营养素的添加不仅可以补充食品中所缺乏的人体必需的营养素，还可以完善食品中营养成分的结构，使人类在摄入食品时可以得到体内所必需的全部营养素；并且可以简化膳食处理，通过简单的食物加工就能满足不同人群对特殊营养素的需要，保证人们能够在任何情况下获得全面的协调的营养。因此，食品营养强化剂的使用可以极大的改善人们对营养素的摄入，增强人体体质，保持人体健康。
    ②是增加社会就业，带动地方经济发展的需要
  公司“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”建成后需要大量的工人，在一定程度上缓解社会就业压力。同时，项目建成后，能增加当地税收，带动地方经济发展。因此，项目对于吸收社会剩余劳动力，对促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。
    ③是优化产品结构，增强盈利能力的需要
  目前，公司已形成原料药和中间体两大类核心产品，并通过持续的技术创新，形成了产品多样化优势、产品一体化优势及产品储备优势。
  通过本项目建设，扩大公司核苷系列健康食品强化剂的产能，优化企业产品结构，形成“中间体、原料药、食品添加剂”三大类近百种产品，“三驾马车”并驾齐驱的均衡发展，进一步提高企业的盈利能力。
    ④是提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
  随着近年来我国食品添加剂行业的蓬勃发展，项目企业依托自身开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，促进企业可持续性发展，促进产业集群发展方面实现突破。
    2、项目实施的可行性
    ①多年来形成的成熟研发技术经验为项目实施提供良好的基础
  公司自成立以来，开拓创新一直是企业向前发展的核心力量。通过多年的发展，公司积累并掌握了多项核苷先进技术，生产出了种类丰富，技术含量高的优质产品。目前公司核苷类产品已经高达百余种，涵盖多个技术应用领域，获得了国内外广大客户的认可，拓新核苷品牌已经在全球市场逐渐形成。
  目前公司联合国内重点高校和科研机构，致力于核苷、核苷酸类药物及其中间体研究开发，走“产学研”结合的发展模式。集小试开发、中试生产、科技成果转化于一体，不断深耕挖掘核苷新品种、新工艺、为企业可持续发展提供强有力的技术保障。目前公司已完成科技成果鉴定 29 个，多数被专家组鉴定为同行业国际先进水平。
  作为高新技术企业，公司始终重视对新产品、新技术、新工艺、新材料的研发技术投入，长期的技术积累为公司创新发展提供了强有力的技术支持。公司技术发展始终坚持“生产一代、储备一代、在研一代”的发展战略，确保公司产品技术不断更新换代，助推企业发展，使企业长期发展立于不败之地。
    ②专业的研发技术团队保证了项目的顺利实施
  公司目前拥有一支稳定、高效的技术团队，由博士生导师带队，由教授级高工、研究生、助理工程师等组成共计 129 人的研发队伍。这支队伍具有丰富的核苷类产品开发经验，技术性强，专业性高。研发人员专业包括了有机化学、化学工程与工艺、生物工程、微生物学、物理化学、分析化学等多个专业学科，为公司化学合成和生物发酵技术发展提供强有力的技术保障。
  公司建立了博士后科研工作站，除自主研发以外，公司与外部科研院所也建立了长期的合作关系，共同研发核苷类药物前沿技术和先进工艺。公司研发队伍的技术能力和研发水平得到了相关政府部门的认可和推广，先后获得了多项技术大奖和荣誉。
    ③完善的企业研发管理制度和体系为项目实施提供了充分支持
  公司通过多年来的技术积累，逐渐形成了一整套研发管理制度和体系，具体包括了产品战略中远期规划、产品项目立项、设计开发、可行性评审报告、小试、中试等各研发流程，这些研发管理制度和流程对核苷研究院建设的运行提供了强有力的保障，有利于公司开展核苷研究项目规范化、流程化、高效化，能够促进研发成果快速应用于实际的工业化生产当中去。
  公司为了提高广大科研工作者的积极性和主观能动性，稳定专业人才队伍建设，提高公司产品开发效率，专门建立了重大科技创新奖励制度和相应的企业保密制度，不断鼓励科研人员开拓创新，加强技术人员对企业的依存度，保持公司技术人员的稳定性，促进科研人员和公司共同的发展。
    （四）项目效益分析
    1、经济效益
  本项目建成后，根据各产品的销售价格，计算期内实现年均营业收入36,816.00万元（不含税），年均净利润额7,383.73万元，税后内部收益率为23.53%，同时带动
周边地区相关产业的发展，项目投资回收期7.04年（含建设期）。（上述测算仅为预测数字，并不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能。）
    2、社会效益
  随着经济的发展，人口总量的增长，人们生活水平的提高，对物质的营养性、食品多样性、口味趣味性的需求日渐广泛，解决温饱已不是问题，人们追求的是物质品味的改善和多样性，最大程度满足人们口感的舒适性是市场所迫切的课题。
    （五）项目主要风险分析
    1、市场风险
  公司投资建设本项目是基于当前市场需求、公司战略发展需要等因素综合考虑后作出的判断，由于该项目投资建设周期较长，可能存在项目达产后因市场需求变化、竞争对手策略调整等因素导致项目成品销路不畅或价格低迷的风险。
    2、财

[2022-02-11] (301089)拓新药业:关于变更部分募投项目实施地点的公告
 证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-016
            新乡拓新药业股份有限公司
        关于变更部分募投项目实施地点的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“拓新医药研究院建设项目”的实施地点由原“公司现有工业用地-新乡市高新技术开发区静泉西路398号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关变更情况公告如下：
 一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票31,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为19.11元。本次发行募集资金总额为人民601,965,000.00元，扣除发行费用人民币58,690,890.23元，实际募集资金净额为人民543,274,109.77元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001号）。
  上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划具体如下：
                                                                单位：万元
 序号          项目名称            投资总额    拟使用募集    建设周期
                                                  资金投入额
  1  核苷系列特色原料药及医药中间    30,000.00    23,545.64    36个月
      体建设项目
  2  拓新医药研究院建设项目            6,000.00    6,000.00    18个月
  3  补充流动资金                    10,000.00    10,000.00      -
                合计                    46,000.00    39,545.64
 三、变更部分募投项目实施地点的原因及相关情况
  考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，公司拟将募投项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点由“公司现有工业用地-新乡市高新技术开发区静泉西路398号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。
  本次变更募投项目的新实施地点系公司新取得资产，目前公司已取得由新乡市自然资源和规划局颁发的不动产权证书，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号： 2021-027）和《关于公司购买资产的进展公告》（公告编号：2022-003）。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
 四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
  本次变更仅涉及“拓新医药研究院建设项目”实施地点的变更，系根据公司发展需要作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。除变更实施地点外，公司募集资金的使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
 五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
  1、独立董事意见
  公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，全体独立董事同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
    2、监事会意见
  监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
 六、备查文件
 1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
 2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
 3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
 4、《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》
新乡拓新药业股份有限公司
                  董事会
          2022年2月11日

[2022-02-11] (301089)拓新药业:关于召开2022年第二次临时股东大会通知
      证券代码：301089      证券简称：拓新药业      公告编号：2022-015
            新乡拓新药业股份有限公司
      关于召开2022年第二次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月28日（星期一）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年2月9日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议时间：2022年2月28日（星期一）下午14:30
  （2）网络投票时间：2022年2月28日（星期一）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）
的时间为2022年2月28日9:15至-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022年2月22日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）截至2022年2月22日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
  8、现场会议地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室
  二、会议审议事项
                      本次股东大会提案编码实例表
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                          非累积投票议案
  1.00  《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷      √
          系列食品营养强化剂项目的议案》
  上述议案已经由公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
  为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、会议登记事项
  1、登记方式
  现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
  2、登记时间
  本次股东大会现场登记时间为2022年2月24日（星期四）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年2月24（星期四）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
  3、登记地点及授权委托书送达地点
  河南省新乡市红旗区科隆大道515号新乡拓新药业股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第二次临时股东大会”。
  4、登记办法
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2022年2月24日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2022年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
  5、注意事项
  （1）本次股东大会不接受电话登记；
  （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
  （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
  （3）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的防疫要求。
  （4）会议联系方式
    联系人：阎业海
    联系电话：0373-6351918
    传真：0373-6351918
    联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号
    邮    编：453000
    联系邮件：tuoxinyyh@163.com
  四、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  五、其他事项
  1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  2、登记表格
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东参会登记表》
  附件三：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书》
  六、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
  特此通知。
                                            新乡拓新药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月11日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1、 投票代码：351089，投票简称：拓新投票
  （1）本次股东大会提案编码表：
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                            非累积投票议案
  1.00  《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系    √
          列食品营养强化剂项目的议案》
  公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推。
  （2）表决意见
  对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  （3）对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月28日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      新乡拓新药业股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会股东参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号卡号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
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邮编编码
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
附件三
                      新乡拓新药业股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会授权委托书
  兹委托      先生/女士（身份证号码：                ）代表本人/本
单位出席贵公司 2022 年第二次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2022 年第二次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：                委托人证件号：
委托人股东账户号：                  委托人持股数：

[2022-02-11] (301089)拓新药业:第四届监事会第六次会议决议公告
 证券代码：301089          证券简称：拓新药业            公告编号：2022-014
            新乡拓新药业股份有限公司
          第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
通知于 2022 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2
月 9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的监事 4 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦、张永增，公司董事会秘书列席了会议。
  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
  监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意变更部分募投项目实施地点的议案。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-016）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》
  监事会认为，公司本次使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有助于进一步整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目的公告》（公告编号：2022-017）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
  特此公告。
                                            新乡拓新药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (301089)拓新药业:第四届董事会第十次会议决议公告
      证券代码：301089          证券简称：拓新药业        公告编号：2022-013
              新乡拓新药业股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2022 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 2 月 9
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 6 人，分别为杨西宁、咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、闫福林，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
  经与会董事审议，考虑到公司长远发展及未来战略布局，保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，同意公司将募投项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点由“公司现有工业用地-新乡市高新技术开发区静泉西路398号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公
司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-016）。
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
  2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》
  经与会董事审议，同意根据公司的发展规划及实际生产经营需求，建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目，并使用超募资金人民币5,981.77万元投入该项目的建设。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的公告》（公告编号：2022-017）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  经与会董事审议，同意公司于2022年2月28日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-015）。
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
  2、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
          新乡拓新药业股份有限公司
                            董事会
                      2022年2月11日

[2022-02-08] (301089)拓新药业:2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-012
              新乡拓新药业股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开时间：
  1. 现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14:30
  2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月8日9:15-15:00期间的任意时间。
  （二）会议召开地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室。
  （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （四）会议召集人：公司董事会
  （五）会议主持人：公司董事长杨西宁先生
  （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的有关规定。
  （七）会议出席情况：
  1. 股东总体出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份94,461,400股，占公司有表决权股份总数的74.9694％，其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份94,448,000股，占公司有表决权股份总数的74.9587%；通过网络投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份13,400股，占公司有表决权股份总数0.0106％。
  2. 中小股东出席情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份13,400股，占公司有表决权股份总数的0.0106％。
  3. 出席或列席会议的其他人员
  出席本次股东大会的其他人员为公司的全体董事、监事和董事会秘书，高级管理人员列席本次股东大会。因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中，部分董事、监事通过视频方式参会，见证律师以视频方式出席了会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  （一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
  关联股东杨西宁持有公司表决权股份34,446,500股，蔡玉瑛持有公司表决权股份5,805,000股，新乡市伊沃斯商贸有限公司持有公司表决权股份3,300,000股，回避表决该议案。
  表决情况：同意50,897,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9747％；反对4,900股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0096％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0157％。
  其中，中小股东总表决情况：同意500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.7313％；反对4,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.5672％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的59.7015％。
  （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
  表决情况：同意94,448,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数0.0048％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0085％。
  其中，中小股东总表决情况：同意900股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7164％；反对4,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.5821％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的59.7015％。
    三、律师出具的法律意见
  北京市康达律师事务所委派律师石志远、杨俊哲出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
  2、《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
  特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2022年2月8日

[2022-01-24] (301089)拓新药业:股票交易异常波动的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-011
              新乡拓新药业股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：拓新药业，证券代码：301089）股票交易价格连续两个交易日（2022年1月21日、2022年1月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，核实情况如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
  6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。2020年和2021年1-9月，尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%，对业绩影响不大。目前，公司无在手尿苷订单。
  3、阿兹夫定是一种艾滋病毒逆转录酶抑制剂，公司子公司新乡制药股份有限公司阿兹夫定原料药通过了与阿兹夫定制剂的关联审评。公司子公司新乡制药股份有限公司仅仅是阿兹夫定原料药的生产企业，不掌握阿兹夫定新冠药适应症临床试验情况，阿兹夫定新冠适应症是否获批、获批时间及对公司的影响具有不确定性，请投资者注意市场风险。
  4、公司于 2021 年 10 月在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中披露：“公司 2021 年预计实现营业收入约为 46,000 万元至 51,000 万元，较
2020 年同期増长约为-12.87%至-3.40%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约
为 7,800 万元至 9,800 万元，较 2020 年同期増长约为-30.85%至-13.12%；预计实现
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 7,600 万元至 9,600 万元，较 2020 年同期増长约为-28.51%至-9.69%。”上述 2021 年财务数据未经注册会计师审计或审阅。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  5、公司《2021年年度报告》预计将于2022年4月22日披露，请投资者注意投资风险。
  6、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  7、本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  8、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
  此外，公司还需提醒投资者注意：公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年1月24日

[2022-01-21] (301089)拓新药业:关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
    证券代码：301089        证券简称：拓新药业        公告编号：2022-010
              新乡拓新药业股份有限公司
        关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开了
 第四届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司 （以下简称“新乡制药”）未来12个月内的融资事项提供担保，预计担保总额 度不超过人民币4,000万元，具体情况公告如下:
        一、 担保情况概述
    为顺利实施公司2022年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为全资子 公司新乡制药融资授信提供累计金额不超过人民币4,000万元的担保。本次预计担 保额度的有效期为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。
        二、 预计担保情况
                        被担保方                        担保额度占
            担保方直  最近一期  截至目前担  本次新增  上市公司最
担保  被担                                                            是否关联担
            接或间接  经审计的  保余额（万  担保额度  近一期经审
 方    保方                                                                保
            持股比例  资产负债    元）    （万元）  计的净资产
                          率                              比例
拓新  新乡
                  100%    69.59%    5,500.00  4,000.00        8.15%    否
药业  制药
    三、被担保人基本情况
  1、被担保人基本情况
公司名称                    新乡制药股份有限公司
法定代表人                  王德地
注册资本（万元）            12,500.00
注册地点                    新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号
成立时间                    1996 年12月25日
                            开发生产精细化工产品（不含易燃易爆有毒危化品）、
                            食品添加剂；原料药、医药中间体（不含易燃易爆有毒
                            危化品）的生产、销售及技术服务；经营本企业自产产
                            品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
经营范围                    的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
                            的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业
                            务；房屋租赁、机械设备租赁。（涉及许可经营项目，
                            应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项
                            目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
用途                        日常资金周转
与上市公司存在的关联关系    公司全资子公司
  2、被担保人主要财务指标
                                                            单位：人民币万元
    主要财务指标              2020年12月31日        2021年12月31日（未经审计）
      资产总额                            66,340                      82,427
      负债总额                            46,171                      36,402
      所有者权益                          20,169                      46,025
      资产负债率                          69.59%                      44.16%
    主要财务指标            2020年1月-12月        2021年1-12月（未经审计）
      营业收入                            38,010                      32,519
        净利润                              3,569                        2,311
      利润总额                            4,673                        3,131
  3、被担保人新乡制药股份有限公司经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力。且新乡制药为公司全资子公司，公司能够控制其经营及管理，能对其进行切实有效地监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
  四、担保协议的主要内容
  截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。
  五、董事会意见
  董事会认为：本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，虽被担保的子公司不提供反担保，担保风险仍处于公司可控制范围之内。新乡制药为公司子公司，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不会损害公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此董事会同意公司本次为子公司提供担保额度。
  六、监事会意见
  监事会认为：公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露之日，公司及子公司的担保总余额（含本次）为10,450万元，
占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的21.29%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0%，前述担保，均为公司与子公司之间的担保。
  公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
  八、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
  2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022年1月21日

[2022-01-21] (301089)拓新药业:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
 证券代码：301089            证券简称：拓新药业            公告编号：2022-009
              新乡拓新药业股份有限公司
    关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、基本情况
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第四
届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 12,000 万元（含本数）（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、对公司的影响
  本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银行机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司及子公司经营和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
  三、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
  特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
                  董事会
        2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (301089)拓新药业:关于预计2022年日常性关联交易的公告
      证券代码：301089        证券简称：拓新药业          公告编号：2022-008
                新乡拓新药业股份有限公司
          关于预计2022年日常性关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开的第四
届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2022年日常
性关联交易预计的议案》，关联董事杨西宁、蔡玉瑛回避表决该议案。该议案尚需
提交公司2022年第一次临时股东大会审议，关联股东杨西宁、蔡玉瑛、新乡伊沃斯
商贸有限公司将回避表决该议案。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                        单位：万元
 关联交                                关联交易  合同签订金额  截至披露日  上年实际发
          关联人    关联交易内容
 易类别                                定价原则    或预计金额  已发生金额    生金额
          杨西宁及  为公司及子公司银
 接受关                                不适用        8,000.00          0  13,140.00
          邵爱贞  行贷款提供担保
 联方担
  保              为公司及子公司银
          蔡玉瑛                      不适用        4,000.00          0    8,190.00
                    行贷款提供担保
 向关联  河南康庄                    参照市场
        农业开发  公司及子公司采购
 人采购                                价格公平        110.00      12.71      92.86
                    农产品
 商品  有限公司                      定价
  注：上一年度实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
  二、关联人介绍和关联关系
  （一）关联方基本情况及关联关系说明
  1、杨西宁先生，为公司实际控制人，直接持有公司34,446,500股，通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新乡市高新区展业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新乡市高新区鸿业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新乡市高新区图业企业管理咨询合伙企业（有限合伙)各间接持有48,044 股,通过新乡市伊沃斯商贸有限公司间接持股973,159股，合计持有35,611,835股,占公司股份总数的28.26%，并担任公司法定代表人、董事长。
  2、蔡玉瑛女士，公司董事、总经理。直接持有公司5,805,000股，通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股60,055 股,通过新乡市伊沃斯商贸有限公司间接持有300,000股,合计持有6,165,055股，占公司股份总数的4.89%，并担任公司董事、总经理。
  3、邵爱贞女士，系公司实际控制人配偶。
  4、河南康庄农业开发有限公司（以下简称“康庄农业”），系公司实际控制人控制的其他企业。具体情况如下：
  （1）基本情况
  注册资本          100.00万元
  实收资本          100.00万元
  法定代表人        杨西宁
  住所              延津县石婆固镇迎宾大道十字路南
  主要生产经营地    延津县
                    农业产业化示范种植;农业科技开发推广应用;观光农业开发;光伏农业;
                    园林绿化;苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售;瓜果、蔬菜、农作物
  经营范围
                    的种植及销售;鸡、鸭、羊、驴的散养及销售;农家乐观光旅游;食用农
                    产品销售。
  主营业务          瓜果、蔬菜、农作物的种植
  与发行人主营业  公司及公司子公司与康庄农业之间的交易为向其采购农产品，用于公司
  务的关系          及子公司食堂及员工福利，与主营业务无关
  （2）最近一期主要财务数据
        财务情况            总资产                                          202.03
 （截止 2021 年 12月 31    净资产                                          72.32
 日；单位：人民币万元；    主营业务收入                                    99.27
      未经审计）          净利润                                          -8.85
  （二）履约能力分析
  上述关联方财务和资信状况良好，具有较好的履约能力，能够满足公司的业务需求。
  三、关联交易的主要内容
  （一）关联交易主要内容
  1、关联方杨西宁及邵爱贞、蔡玉瑛为公司及子公司新乡制药股份有限公司、新乡市畅通实业有限公司银行贷款提供连带责任担保。
  2、康庄农业主要从事瓜果、蔬菜、农作物的种植及销售业务。公司及子公司新乡制药股份有限公司、新乡市畅通实业有限公司向康庄农业采购的农产品主要用于公司及子公司食堂及员工福利。
  (二）关联交易协议签署情况
  公司关联交易均根据交易双方实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
  四、定价依据及公允性
  关联方为公司及子公司提供关联担保是受益行为，公司及子公司无需向关联方支付对价；关联方向公司及子公司销售农产品交易价格系参照市场价格经双方协商确定，价格公允。
  五、关联交易的必要性及对公司的影响
  (一) 必要性
  上述日常关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，尤其是关联方为公司及子公司提供担保，能有效缓解公司资金压力并改善公司现金流，是合理、必要的交易行为。
  (二) 本次关联交易对公司的影响
  公司关联方为公司及子公司银行贷款提供最高额连带责任担保有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，未损害上市公司利益，对公司财务状况及经营成果不会带来不利影响。
  公司关联方向公司及子公司销售农产品的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。
  六、独立董事及中介机构意见
  （一）独立董事事前认可意见和发表的独立意见
  1、事前认可意见
  公司独立董事事前对公司拟提交董事会审议的2022年预计日常关联交易情况进行认真审核，对公司关联方为公司及子公司银行贷款提供担保和公司关联方向公司及子公司销售农产品相关情况进行了详细的问询，并通过抽查担保合同、与康庄农业签订的日常性关联交易原则协议等相关交易的合理性进行了研究。
  经审阅，独立董事认为：公司2022年预计与关联方发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合证监会和交易所的有关规定。因此，我们同意将《关于预计2022年日常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议，审议过程中关联董事应履行回避表决程序。
  2、独立意见
  经核查，独立董事认为：公司关联方杨西宁及邵爱贞、蔡玉瑛为公司及子公司银行贷款提供担保和关联方向公司及子公司销售农产品，符合有关法律、法规和公
司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
  公司2022年预计日常关联交易是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益，关联董事回避表决，程序合法。综上，公司2022年日常关联交易预计议案的董事会审议程序和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等文件的规定。因此，同意《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  （二）保荐机构意见
  经核查，中天国富证券有限公司认为：
  公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，相关关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过上述交易事项并将提交股东大会审议，关联董事已回避表决，独立董事事前认可相关事项并发表了明确的同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、公司《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等文件的相关规定。
  综上，保荐机构对公司审核确认 2022 年日常关联交易预计事项无异议。
  七、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
  2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
  3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
  4、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》
  5、《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》
  特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (301089)拓新药业:关于召开2022年第一次临时股东大会通知
      证券代码：301089      证券简称：拓新药业          公告编号：2022-007
            新乡拓新药业股份有限公司
      关于召开2022年第一次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月8日（星期二）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年1月20日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  （1）现场会议时间：2022年2月8日（星期二）下午14:30
  （2）网络投票时间：2022年2月8日（星期二）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
的时间为2022年2月8日9:15至-15:00期间的任意时间。
  5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022年1月27日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）截至2022年1月27日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
  8、现场会议地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）议案名称
  1.00《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
  2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
  （二）披露情况
  上述议案已经由公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
  为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
                                                          该列打勾的
 提案编码                    提案名称
                                                          栏目可投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                            非累积投票议案
  1.00  《关于预计2022年日常性关联交易的议案》            √
  2.00  《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议      √
          案》
    四、会议登记事项
  1、登记方式
  现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
  2、登记时间
  本次股东大会现场登记时间为2022年2月7日（星期一）的上午8:30-11:30
和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年2月7（星期一）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
  3、登记地点及授权委托书送达地点
  河南省新乡市红旗区科隆大道515号新乡拓新药业股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”。
  4、登记办法
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2022年2月7日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
  5、注意事项
  （1）本次股东大会不接受电话登记；
  （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
  （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
  （3）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的防疫要求。
  （4）会议联系方式
    联系人：阎业海
    联系电话：0373-6351918
    传真：0373-6351918
    联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号
    联系邮件：tuoxinyyh@163.com
  五、参加网络投票的具体流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
  六、其他事项
  1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
  突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  2、登记表格
  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件二：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》
  附件三：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》
  七、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
  特此通知。
                                            新乡拓新药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月21日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
  1、 投票代码：351089，投票简称：拓新投票
  （1）本次股东大会提案编码表：
                                                          该列打勾的
 提案编码                    提案名称
                                                          栏目可投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                            非累积投票议案
  1.00  《关于预计2022年日常性关联交易的议案》              √
  2.00  《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议        √
          案》
  公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推。
  （2）表决意见
  对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  （3）对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月8日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      新乡拓新药业股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号卡号
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编编码
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
附件三
                      新乡拓新药业股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2022 年第一次临时股东大会结束时止。

[2022-01-21] (301089)拓新药业:第四届监事会第五次会议决议公告
 证券代码：301089          证券简称：拓新药业            公告编号：2022-006
            新乡拓新药业股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2022 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022 年
1 月 20 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
  监事会认为，公司预计的 2022 年日常关联交易系正常经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2022 年度日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司关于预计 2022 年日常关联交易的议案。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
  监事会认为，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过 12,000 万元，具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
  监事会认为，公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
  特此公告。
                                            新乡拓新药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (301089)拓新药业:第四届董事会第九次会议决议公告
      证券代码：301089        证券简称：拓新药业          公告编号：2022-005
              新乡拓新药业股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2022 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 1 月
20 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
  经与会董事审议，同意根据公司日常经营业务的需要，对2022年日常性关联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛回避表决。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
  经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行等金融机构
申请综合授信额度不超过12,000万元，授信额度有效期限为自股东大会审议通过
之日起12个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正
式协议或合同为准。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
  经与会董事审议，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司在未来12个月内的银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币4,000万元。本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经与会董事审议，同意公司于2022年2月8日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事
项事的前认可》
  2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
  3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022年1月21日

[2022-01-20] (301089)拓新药业:股票交易异常波动的公告(2022/01/20)
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-004
              新乡拓新药业股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：拓新药业，证券代码：301089）股票交易价格连续三个交易日（2022年1月18日、2022年1月19日、2022年1月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，核实情况如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
  6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。2020年和2021年1-9月，尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%，对业绩影响不大。目前，公司无在手尿苷订单。
  3、阿兹夫定是一种艾滋病毒逆转录酶抑制剂，公司子公司新乡制药股份有限公司阿兹夫定原料药通过了与阿兹夫定制剂的关联审评。公司子公司新乡制药股份有限公司仅仅是阿兹夫定原料药的生产企业，不掌握阿兹夫定新冠药适应症临床试验情况，阿兹夫定新冠适应症是否获批、获批时间及对公司的影响具有不确定性，请投资者注意市场风险。
  4、公司于 2021 年 10 月在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中披露：“公司 2021 年预计实现营业收入约为 46,000 万元至 51,000 万元，较
2020 年同期増长约为-12.87%至-3.40%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约
为 7,800 万元至 9,800 万元，较 2020 年同期増长约为-30.85%至-13.12%；预计实现
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 7,600 万元至 9,600 万元，较 2020 年同期増长约为-28.51%至-9.69%。”上述 2021 年财务数据未经注册会计师审计或审阅。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  5、公司《2021年年度报告》预计将于2022年4月22日披露，请投资者注意投资风险。
  6、公司属于医药制造业，根据中证指数有限公司2022年1月20日公布的医药制造业的最新市盈率（滚动）为31.34倍，公司连续三个交易日（2022年1月18日、2022年
1月19日、2022年1月20日）收盘价格涨幅偏离值累计为31.26%，收盘市盈率（滚动）为188倍。请广大投资者注意投资风险。
  7、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  8、本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
  9、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
  此外，公司还需提醒投资者注意：目前公司股价处于历史高位，不排除未来有大幅回落的风险。公司再次提醒广大投资者理性投资，注意风险！
  特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年1月20日

[2022-01-20] (301089)拓新药业:关于公司购买资产的进展公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-003
              新乡拓新药业股份有限公司
              关于公司购买资产的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、交易情况
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开的
日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，并于
2021 年 12 月 5 日与新乡天丰高新科技创业发展有限公司签订《资产转让协议》，
以 2,926.58 万元人民币向新乡天丰高新科技创业发展有限公司购买其位于新乡市丰华街以东、静泉路以北、拓新用地以西的土地使用权及地上房屋、配套设施和其他地上下附着物所有权。
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。
    二、交易进展情况
    2021 年 12 月 13 日，公司按照协议约定向新乡天丰高新科技创业发展有限公司
支付资产转让款 2,300.00 万元；2022 年 1 月 19 日，公司按照合同约定向新乡天丰
高新科技创业发展有限公司支付尾款 626.58 万元。
    近日，公司取得了由新乡市自然资源和规划局颁发的豫（2022）新乡市不动产权第 0005751 号和豫（2022）新乡市不动产权第 0005752 号不动产权证书。
    三、备查文件
    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
    2、《资产转让协议》
3、不动产权证书
特此公告。
                                          新乡拓新药业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022年1月20日

[2022-01-17] (301089)拓新药业:股票交易异常波动的补充公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-002
              新乡拓新药业股份有限公司
              股票交易异常波动的补充公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：拓新药业，证券代码：301089）股票交易价格连续三个交易日（2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司于2022年1月17日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-001），现将以上公告中的“四、风险提示”相关内容进行补充，补充内容如下：
  四、风险提示
  1、公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。
  2、尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。
  3、2020年和2021年1-9月，尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%，对业绩影响不大。
  4、目前，公司无在手尿苷订单。
  公司不存在应披露未披露的事项，公司所有信息均以公司在指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
                  董事会
          2022年1月17日

[2022-01-17] (301089)拓新药业:股票交易异常波动的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-001
              新乡拓新药业股份有限公司
                股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：拓新药业，证券代码：301089）股票交易价格连续三个交易日（2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、对重要问题的关注、核实情况说明
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，核实情况如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
  6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1、公司属于医药制造业，根据中证指数有限公司2022年1月17日公布的医药制造业的最新市盈率（滚动）为33.13倍，公司连续三个交易日（2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计为44.10%，收盘市盈率（滚动）为146.57倍。请广大投资者注意投资风险；
  2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
  3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
  4、本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风；
  5、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
    特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年1月17日

[2021-12-10] (301089)拓新药业:关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
        证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-029
                  新乡拓新药业股份有限公司
            关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
        性陈述或者重大遗漏。
        新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 9 日接到持股 5%
    以上股东北京新华联产业投资有限公司（以下简称“新华联”）的《告知函》，获
    悉新华联将其所持有的公司股份办理了质押业务。具体事项如下：
        一、股东股份质押基本情况
          是否为控股              占其所  占公司  是否为限售  是否  质押  质押          质
股东名称  股东或第一  本次质押数  持股份  总股本  股（如是，  为补  起始  到期  质权人  押
          大股东及其      量      比例    比例  注明限售类  充质    日    日          用
          一致行动人                                  型）      押                          途
                                                                      2021          锦州银  偿
                                                                      年12  9999  行股份  还
 新华联        否      6,240,000  46.22%  4.95%      是      否    月8  年1月  有限公  债
                                                                        日    1日  司北京  务
                                                                                      分行
                                                                      2021          锦州银  偿
                                                                      年12  9999  行股份  还
 新华联        否      3,690,000  27.33%  2.93%      是      否    月8  年1月  有限公  债
                                                                        日    1日  司北京  务
                                                                                      分行
                                                                      2021          锦州银  偿
                                                                      年12  9999  行股份  还
 新华联        否      3,570,000  26.44%  2.83%      是      否    月8  年1月  有限公  债
                                                                        日    1日  司北京  务
                                                                                      分行
        合计          13,500,000  100%  10.71%
        注：1、限售类型为首发前限售股 2、若出现合计数与各分项数字之和不一致的
    情况，为四舍五入原因造成。
          二、股东股份累计质押情况
          截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
                            本次                              已质押股份情况    未质押股份情况
                            质押  本次质押后  占其                      占已  未质押  占未
股东名  持股数量  持股比  前质  质押股份数  所持  占公司  已质押股份  质押  股份限  质押
 称                  例    押股      量      股份  本比例  限售和冻结  股份  售和冻  股份
                            份数              比例            数量    比例  结数量  比例
                              量
新华联  13,500,000  10.71%    0    13,500,000  100%  10.71%  13,500,000  100%    0      0%
          三、备查文件
          1、北京新华联产业投资有限公司出具的《告知函》
          2、证券质押登记证明
          3、证券质押及司法冻结明细表
          特此公告。
                                                      新乡拓新药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-07] (301089)拓新药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-028
              新乡拓新药业股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金进行
                  现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第
四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币25,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）及相关公告。
    近日，具体实施募投项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”的全资子公司新乡制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                            币种：人民币
                                          金额      收益      产品      预计
 序号    受托方    产品名称  产品类型
                                          (万元)    起算日    到期日  年收益率
                  利多多公司                                          本产品保
      上海浦东发    稳利                                              底利率
      展银行股份  21JG8002  保本浮动            2021 年  2022 年 3  1.40%，
  1                期（3 个月            10,000                      浮动利率
      有限公司新  早鸟款）人  收益型            12 月 6 日  月 7 日
        乡支行                                                        为 0%或
                  民币对公结                                          1.80%或
                    构性存款                                            2.00%
                  合计                                10,000万元
    注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 22,000 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 25,000 万元。
    五、备查文件
    1、本次进行现金管理的相关购买资料
    特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 12 月 7 日

[2021-12-06] (301089)拓新药业:关于公司拟购买资产的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-027
              新乡拓新药业股份有限公司
              关于公司拟购买资产的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
  一、交易情况
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 5 日与新乡天
丰高新科技创业发展有限公司签订《资产转让协议》，拟以 2,926.58 万元人民币向新乡天丰高新科技创业发展有限公司购买其位于新乡市丰华街以东、静泉路以北、拓新用地以西的土地使用权及地上房屋、配套设施和其他地上下附着物所有权。
    本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。
    二、交易对方的基本情况
    名称：新乡天丰高新科技创业发展有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：新飞大道南段1018号
    法定代表人：李祯祥
    注册资本：2,000万(元)
    成立日期：2006年06月26日
    营业期限：2009年06月26日至无固定期限
    统一社会信用代码：9141070079061038X3
    经营范围：厂房投资、房地产开发与经营、企业科技项目孵化投资、建筑材料
批发、零售；集成房屋销售；投资管理服务；物业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
    三、交易标的的基本情况
    （一）标的资产概述
    1、土地使用权面积：52,239.10平方米（约78.4亩）
    2、土地规划用途：二类工业用地
    3、国有土地使用证号：新国用（2008）第040103号、新国用（2012）第04004号
    4、房屋、配套设施及其他附着物：房屋建筑物（无产权证、现存物所需的全部合同和票据）、大门、水泥地面、沥青道路、室外给水、消防水工程等15项建筑设施
    （二）标的权属情况说明
    本次购买的资产不存在任何抵押或质押，不存在其他诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    四、交易协议的主要内容
    1、交易双方
    转让人（以下称甲方）：新乡天丰高新科技创业发展有限公司
    受让人（以下称乙方）：新乡拓新药业股份有限公司
    2、转让价格及付款方式
    经协商一致，确定本协议约定的资产转让总价款为人民币贰仟玖佰贰拾陆万伍仟捌佰元（小写：2,926.58 万元）（详见资产评估报告中威正信评报字（2021）第12016 号）其中,两地块土地使用权转让价款为人民币贰仟肆佰肆拾肆万柒仟玖佰元（小写：2,444.79 万元），建构筑物所有权转让价款为人民币肆佰捌拾壹万柒仟玖佰元(小写：481.79 万元)。
    协议签字盖章后 7 个工作日内，乙方向甲方指定的账户交付人民币贰仟叁佰万
元(小写：2,300 万元)，付款后 30 个工作日内，甲方应按时向乙方开具正规发票并
向乙方交付所有建构筑物基建档案，同时甲方应按约定将协议所述的两地块国有土地使用权过户至乙方名下，自乙方在取得两地块国有土地使用权证后 7 个工作日内，向甲方指定的账户支付剩余款项人民币陆佰贰拾陆万伍仟捌佰元(小写：626.58 万元)。
    3、税费及其他费用
    协议约定资产转让、登记所涉及的一切税（费），均依法由甲乙双方承担各自应缴部分。
    于协议约定资产转让登记申请核准之日前，甲方应将该标的物相关的使用税（费）及债权债务全部结清，不得有欠缴、漏缴、缓缴等情况。
    4、资产交接
    （1）甲方应于乙方支付第一笔款项后10个工作日内，将协议项下所涉及的《资产交接清单》同转让资产一起交付乙方。交付时，甲、乙双方的法定代表人或授权代表应在《资产交接清单》上签字，以示交接完毕。
    （2）甲方应按协议约定协助乙方及时向有关登记机关办理约定资产的转让手续。
    （3）乙方取得转让地块的国有土地使用权证之日前，基于转让标的物所产生的法律义务、责任、纠纷（包括但不限于债权、债务、安全等）仍由甲方承担，不因产权转移而转移。
    五、购买资产的目的和对公司的影响
    本次拟购买的土地使用权及房产地理位置为新乡市高新技术产业开发区，位于郑洛新国家自创区核心片区，开发区地理位置条件便利，四通八达，基础设施条件完善，供水供电及排水能满足要求，有利于公司进一步夯实经营基础，扩大经营规模。
    本次交易符合公司整体发展布局，为公司持续发展提供基础保障。本次交易有利于公司长期发展，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、独立董事的独立意见
    独立董事认为，公司在不影响生产经营正常运行的前提下购买资产，能够扩大
公司经营场所，有助于改善公司资产结构，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展的需要。本次购买资产以评估价格为依据，交易公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次以自有资金购买资产。
    七、备查文件
    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
    2、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
    3、《资产转让协议》
    4、《新乡拓新药业股份有限公司拟收购土地使用权及地上附属物市场价值评估项目》
    特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年12月6日

[2021-12-06] (301089)拓新药业:第四届董事会第八次会议决议公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-026
              新乡拓新药业股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知
于 2021 年 12 月 1 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2021 年 12 月 3
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》。
    经与会董事审议，同意公司为满足生产经营需要，使用自有资金 2,926.58 万元
购买新乡天丰高新科技创业发展有限公司名下的位于新乡市开发区丰华街以东、静泉路以北、拓新用地以西土地使用权及地上房屋、配套设施和其他地上下附着物所有权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
    2、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021年12月6日

[2021-12-02] (301089)拓新药业:关于成立静泉分公司并完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    证券代码：301089
    证券简称：拓新药业
    公告编号：2021-025
    新乡拓新药业股份有限公司
    关于成立静泉分公司并完成工商注册登记的公告
    一、静泉分公司完成工商注册登记的基本情况
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，决定在新乡市高新区设立静泉分公司。近日，公司完成了静泉分公司的设立，取得了新乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    主要登记信息如下：
    名称：新乡拓新药业股份有限公司静泉分公司
    统一社会信用代码：91410700MA9KHHXU64
    类型：分公司
    负责人：马冠军
    成立日期：2021年11月30日
    营业期限：长期
    住所：河南省新乡市高新区静泉西路398号
    经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、设立静泉分公司的目的
    根据公司战略目标，公司设立了静泉分公司，有利于提升公司的影响力，充分发挥分公司的服务能力及分公司处理各项突发事件的应急能力。
    三、设立静泉分公司存在的风险及对公司的影响
    本次设立静泉分公司符合公司的整体战略规划，从公司的长期发展来看，对公司具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《新乡拓新药业股份有限公司静泉分公司营业执照》
    特此公告。
    新乡拓新药业股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-12-01] (301089)拓新药业:关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    证券代码：301089
    证券简称：拓新药业
    公告编号：2021-024
    新乡拓新药业股份有限公司
    关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 10 日召开公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金23,545.64万元向具体实施募投项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”的全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）进行增资以实施募投项目，增资完成后新乡制药的注册资本由5,000万元增加至12,500万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-012）等相关公告。
    子公司新乡制药已于2021年11月29日办理完成工商变更登记及《公司章程修正案》备案手续，并取得了新乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
    一、新取得营业执照的基本信息
    名称：新乡制药股份有限公司
    统一社会信用代码：91410700712636592J
    类型：其他股份有限公司（非上市）
    法定代表人：王德地
    注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整
    成立日期： 1996年12月25日
    营业期限：1996年12月25日至2024年12月24日
    住所：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号
    经营范围：开发生产精细化工产品（不含易燃易爆有毒危化品）、食品添加剂；原料药、医药中间体（不含易燃易爆有毒危化品）的生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、 备查文件
    1、《新乡制药股份有限公司营业执照》
    特此公告。
    新乡拓新药业股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (301089)拓新药业:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-023
              新乡拓新药业股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1. 现场会议召开时间：2021年11月26日（星期五）下午14：30
    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
11月26日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
    （二）会议召开地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室。
    （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长杨西宁先生
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况：
    1. 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份94,455,354股，占公司有表决权股份总数的74.9646％，其中：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份94,448,000股，占公司有表决权股份总数的74.9587%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份7,354股，占公司有表决权股份总数0.0058％。
    2. 中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份7,354股，占公司有表决权股份总数的0.0058％。
    3. 出席或列席会议的其他人员
    出席本次股东大会的其他人员为公司的全体董事、监事和董事会秘书，高级管理人员列席本次股东大会。见证律师以现场参会方式出席了会议。因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中，部分董事、监事通过视频方式参会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意94,452,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
    其中，中小股东总表决情况：同意4,854股，占出席会议中小股东所持股份的66.0049％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的6.7990％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的27.1961％。
    （二）审议通过《关于修订<新乡拓新药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
    表决情况：同意94,453,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意5,354股，占出席会议中小股东所持股份的72.8039％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.1961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《新乡拓新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市康达律师事务所关于新乡拓新药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                                新乡拓新药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021年11月26日

[2021-11-24] (301089)拓新药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-022
              新乡拓新药业股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金进行
                  现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第
四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，公司可以使用金额不超过人民币25,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公
司对该事项出具了同意的核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）及相关公告。
  近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                            币种：人民币
                                            金额      收益      产品      预计
 序号    受托方    产品名称  产品类型
                                            (万元)    起算日    到期日  年收益率
                    挂钩型结构                      2021 年
      中国银行新              保本保最                      2022 年 3  1.50%-
  1                性存款（机              2,600    11 月 25
        乡县支行              低收益型                      月 4 日    3.511%
                    构户）                          日
                    挂钩型结构                      2021 年
      中国银行新              保本保最                      2022 年 3  1.495%-
  2                性存款（机              2,400    11 月 25
        乡县支行              低收益型                      月 4 日    3.512%
                    构户）                          日
                    区间累计型
      中国工商银  法人理财结
      行股份有限  构性存款-  区间累计            2021 年  2022 年
                                                    11 月 26  02 月 28    1.30%-
  3  公司新乡分    专用型      型      7,000                          3.35%
                                                      日        日
          行      2021 年第
                    344 期 U 款
                  合计                                  12,000 万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
  二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    三 、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募
集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安
全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 12,000 万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 25,000 万元。
    五 、 备查文件
  1、本次进行现金管理的相关购买资料。
  特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年 11 月24 日

[2021-11-22] (301089)拓新药业:关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-021
              新乡拓新药业股份有限公司
    关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 10 日召开
公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司新乡市畅通实业有限公司（以下简称“畅
通实业”）增资人民币1,700万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于使用自有资金向子公司增资的公告》（公告编号：2021-013）等相关公告。
    畅通实业已于近日办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了新乡市市场监督管理局经开区分局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
    一、新取得营业执照的基本信息
    名称：新乡市畅通实业有限公司
    统一社会信用代码：91410726767824902X
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：王秀强
    注册资本：贰仟万圆整
    成立日期：2005年02月03日
    营业期限：2005年02月03日至2026年02月02日
    住所：新乡经济技术开发区经七路北段路东
    经营范围：精细化工产品的购进、销售、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  二、 备查文件
    1、《新乡市畅通实业有限公司营业执照》
    特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月22日

[2021-11-20] (301089)拓新药业:关于深圳证券交易所关注函回复的补充公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-019
              新乡拓新药业股份有限公司
      关于深圳证券交易所关注函回复的补充公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日收到深圳
证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新乡拓新药业股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2021】第 461 号）（以下简称“关注函”）。
  收到关注函后，公司及时组织相关人员对关注函提出的有关问题进行了认真核
查及落实，公司于 2021 年 11 月 12 日披露了对关注函相关问题回复的公告，因部分
问题需进行补充回复，现将关注函补充回复如下：
    1、10 月底以来，你公司在“互动易”平台回复投资者关于公司与默沙东业务
合作相关问题咨询。（1）请说明你公司是否为默沙东的“合格供应商”，如是，
请提供具体证明材料；公司是否向默沙东供应尿苷产品，如是，请说明具体的销售金额。（3）请说明尿苷产品的竞争情况，包括主要生产企业及竞争对手、你公司
的市场占有率等，并结合前述情况充分提示风险。
  【回复】
  （1）根据公司自查以及向销售人员、高级管理人员确认，公司不在默沙东的合格供应商名录系统中。
  经核实，公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在合作关系，未向默沙
东供应尿苷产品。
  （3）尿苷系医药中间体，属于核苷类化合物，其生产工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。长期以来，尿苷主要用于制造氟尿嘧啶脱氧核苷、
碘苷等抗肿瘤药物，历史年度市场需求较小（根据海关出口数据：尿苷 2018 年度全
国出口数据为 1.61 吨，2019 年全国出口数据为 1.58 吨）。
  根据公开市场信息，目前尿苷的国内主要生产企业包括本公司、浙江诚意药业
股份有限公司。目前，公司尿苷年产能约为 200 吨。2020 年和 2021 年 1-9 月，公
司尿苷分别实现销量 76.35 吨和 51.35 吨，公司尿苷分别实现销售收入 5,820.10 万元
和 3,740.63 万元，占公司各期营业收入的比例分别为 11.02%和 9.63%。
  公司通过万得金融终端、东方财富金融终端、同花顺金融终端、互联网搜索等多种渠道和方式，均无法获取国内尿苷的产量、销量数据，因此，无法计算公司尿苷产品的市场占有率。
  【风险提示】
    （1） 公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合
          作协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。
    （2） 尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场
          准入门槛。
    （3） 2020 年和 2021 年 1-9 月，尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为
          11.02%和 9.63%，对业绩影响不大。
    （4） 目前，公司无在手尿苷订单。
  请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
  特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年 11 月19 日

[2021-11-20] (301089)拓新药业:关于股票停牌核查结果暨复牌的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-020
              新乡拓新药业股份有限公司
          关于股票停牌核查结果暨复牌的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票将于2021年11月22日（星期一）开市起复牌。
  2、公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合作
协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。尿苷作为医药中间体生产
工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。2020 年和 2021 年 1-9 月，
尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为 11.02%和 9.63%，对业绩影响不大。
目前，公司无在手尿苷订单。
  3、公司属于医药制造业，截至2021年11月12日，中证指数有限公司公布的医药制造业的最新市盈率（滚动）为30.54倍，公司收盘市盈率（滚动）为122.46倍，公司连续8个交易日（2021年11月3日至2021年11月12日）收盘价格涨幅偏离值累计为114.81%，股价短期内涨幅较大，可能存在二级市场炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、关于公司股票停复牌情况的说明
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2021年11月3日至2021年11月12日连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到114.81%；公司股票交易自2021年11月3日至2021年11月12日连续8个交易日内3次出现股票交易异常波动规定的同向异常波动情形。因公司股价严重异常波动，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：拓新药业，股票代码：301089）自2021年11月15日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
  停牌期间，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关自查工作已完成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经公司申请，公司股票将于 2021年11月22日（星期一）开市起复牌。
    二、公司核查情况说明
  针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关事项进行了核实，核实情况如下：
  1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  2、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  3、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
  4、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险提示，提高风险意识，审慎决策、理性投资。
    本公司特别提醒投资者再次关注，公司存在以下风险事项：
  1、公司属于医药制造业，截至2021年11月12日，中证指数有限公司公布的医药制造业的最新市盈率（滚动）为30.54倍，公司收盘市盈率（滚动）为122.46倍，公司连续8个交易日（2021年11月3日至2021年11月12日）收盘价格涨幅偏离值累计为114.81%，股价短期内涨幅较大，可能存在二级市场炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  公司关注到深圳证券交易所网站于2021年11月12日发布了“深市监管动态”，深圳证券交易所明确表示对近期涨幅异常的“拓新药业”进行重点监控。公司郑重提醒
广大投资者依法合规交易。
  2、公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。尿苷作为医药中间体生产工
艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。目前，公司尿苷年产能约为
200 吨。2020 年和 2021 年 1-9 月，公司尿苷分别实现销量 76.35 吨和 51.35 吨，公
司尿苷分别实现销售收入 5,820.10 万元和 3,740.63 万元，占公司各期营业收入的比
例分别为 11.02%和 9.63%。目前，公司无在手尿苷订单。
  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月19日

[2021-11-17] (301089)拓新药业:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-017
            新乡拓新药业药业股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
  新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 11 月 10 日召开
公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届
董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于变更股份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）等相关公告。
  公司已于2021年11月16日办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了新乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
    一、新取得营业执照的基本信息
  名称：新乡拓新药业股份有限公司
  统一社会信用代码：91410000731329432N
  类型：股份有限公司（外商投资、上市）
  法定代表人：杨西宁
  注册资本：壹亿贰仟陆佰万人民币元整
  成立日期： 2005年02月03日
  营业期限：长期
  住所：新乡市高新区静泉西路398号
  经营范围：开发、生产精细化工产品（除化学危险品）、食品添加剂，原料药、医药中间体（不含易燃易爆有毒化学危险品），提供相关技术服务，销售自产产品；
场地租赁；房屋租赁；机械设备及机器仪表的租赁。
  二、备查文件
  1、《新乡拓新药业股份有限公司营业执照》
  特此公告。
                                              新乡拓新药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月17日

[2021-11-17] (301089)拓新药业:关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告
  证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2021-018
              新乡拓新药业股份有限公司
      关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
 会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
 许可[2021]3021号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行
 人民币普通股（A股）股票31,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
 格为19.11元。本次发行募集资金总额为人民币601,965,000.00元，扣除发行费
 用人民币58,690,890.23元，实际募集资金净额为人民币543,274,109.77元。中
 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对上述资金到位情况
 进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2110001号）。
    为规范公司募集资金使用和管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
 项账户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三
 方 监 管 协 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》 （公告编号：2021-001）。
    二、子公司《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  公司于2021年11月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金235,456,400.00元向具体实施募投项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”的全资子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）进行增资以实施募投项目，具体内容详见公司于2021年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投
项目的公告》（公告编号：2021-012）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，新乡制药设立了募集资金专项账户，公司及新乡制药与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行（以下合称“乙方”）及保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“丙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
  截至2021年11月16日，相关募集资金专项账户余额情况如下：
                                                                    募集资金余额
  开户主体            开户银行                银行账号
                                                                        （元）
新 乡 制 药 股    中信银行股份有限公
份有限公司      司郑州分行            8111101012101351265      100,000,000.00
新 乡 制 药 股    上海浦东发展银行股
份有限公司      份有限公司新乡支行    11710078801000001798      135,456,400.00
                            合计                                  235,456,400.00
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    1、公司及子公司新乡制药（以下合称“甲方”）已在乙方开设募集资金专 项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。
    2、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当根据《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责， 并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方 的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人常江、彭德强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准）的，甲方、乙方应当及时通知丙方。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
    9、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向证券交易所书面报告。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即2024年12月31日解除。
    持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，甲方更换持续督导机构的，本协议自甲乙双方终止持续督导关系之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
                                        新乡拓新药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年 11月 17日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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