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[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于召开2021年度股东大会的通知
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-012
            河南省力量钻石股份有限公司
          关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 3
月 21 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年度股东大会。现将会议有关事项公告
如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年度股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  现场会议：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:30。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 21 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 21 日上午 9:15 至 2022
年 3 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 3 月 15 日
  7、会议出席对象：
  （1）截至 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
    二、会议审议事项
  提交本次股东大会审议表决的提案如下：
  1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网公告
  3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
  6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
  7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
  8、《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
  9、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
  10、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  11、《关于公司会计政策变更的议案》
  12、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
  13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
  17、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
  18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
  19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
  20、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
  21、《关于制定<累积投票管理制度>的议案》
  上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                    该列打钩的项目可以
                                                                  投票
    100                        总议案                              √
                                非累计投票议案
  1.00      《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》                    √
  2.00      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                    √
 3.00      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                    √
 4.00      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                      √
 5.00      《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》                      √
 6.00      《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                      √
          《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
 7.00                                                            √
          年度审计机构的议案》
          《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外
 8.00                                                            √
          担保情况的议案》
 9.00      《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》              √
10.00      《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》          √
11.00      《关于公司会计政策变更的议案》                              √
12.00      《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》                  √
13.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
14.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
15.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
16.00      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √
  17.00      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                        √
  18.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √
  19.00      《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                        √
              《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
  20.00                                                            √
              动管理制度>的议案》
  21.00      《关于制定<累积投票管理制度>的议案》                        √
    四、参加会议登记方式
  1、登记时间：2022 年 3 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
  2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
  3、登记手续：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
  （2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
  （3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（传真上请注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记。
  4、登记地点：公司证券事务部
  5、联系方式：
  联系人：童越
  电话：0370-7516686
  邮箱：zhengquan@lldia.com
  通讯地址：河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
  6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
    六、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：351071
  2、投票简称为：力量投票
  3、填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准

[2022-02-28] (301071)力量钻石:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-011
            河南省力量钻石股份有限公司
          第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022
年 2 月 14 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  公司监事会根据 2021 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年监事会工作报告》，对 2021 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，
公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
  公司财务总监及总经理根据公司 2021 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为 239,555,305.78 元，其中，母公司实现的净利润为
226,355,117.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润
为 467,393,381.95 元，合并报表中可供股东分配的利润为 486,540,077.01 元。
  根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本
60,371,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派
发现金红利 60,371,980.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-002）。
    （五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
  基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。
  经审核，董事会对公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司 2021 年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至 2021 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明并向各位监事进行汇报。
  公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-004）。
    （九）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：
  授权公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 1 年，上述额度在有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
    （十）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
  授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件”。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-006）。
    （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。
  本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
    （十二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
  根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表
进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
    （十三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 20

[2022-02-28] (301071)力量钻石:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-010
            河南省力量钻石股份有限公司
        第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董
事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵增明
先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
  公司董事会根据 2021 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
  公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度董事会工作报告》。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
  公司总经理邵增明结合 2021 年的外部环境与公司的实际经营情况，提交了2021 年度总经理工作报告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
  公司财务总监及总经理根据公司 2021 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年经审计合并后归
属母公司所有者的净利润为 239,555,305.78 元，其中，母公司实现的净利润为
226,355,117.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润
为 467,393,381.95 元，合并报表中可供股东分配的利润为 486,540,077.01 元。
  根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本
60,371,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派
发现金红利 60,371,980.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-002）。
    （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
  基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至 2021 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
    （九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司经营管理层编制了 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明并向各位董事进行汇报。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-004）。
    （十）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：
  授权公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 1 年，上述额度在有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
    （十一）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行
等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
  授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件”。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-006）。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
  公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。
  本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
    （十三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
  根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
    （十四）《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于被认定为河南省创新龙头企业的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-015
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于被认定为河南省创新龙头企业的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、国家税务总局河南省税务局联合下发了《关于公布河南省创新龙头企业和河南省“瞪羚”企业名单的通知》（豫科[2022]9 号），认定河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）为河南省创新龙头企业。
  作为河南省创新龙头企业，公司将在重大关键技术研发、高层次创新平台建设、创新联合体构建、人才技术集聚等方面受到各相关部门的指导、服务。因此本次认定对公司未来发展将产生积极影响。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于2021年年度报告披露的提示性公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-014
            河南省力量钻石股份有限公司
        关于 2021 年年度报告披露的提示性公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022年2月25日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
  公司《2021年年度报告》于2022年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-009
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》；于 2022 年 2月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订暨制定，本次修订暨制定的制度如下：
序号                    制度名称                    修订/制定  是否需要提交
                                                                  股大会审议
 1                《股东大会议事规则》                  修订        是
 2                  《董事会议事规则》                  修订        是
 3                  《监事会议事规则》                  修订        是
 4                《募集资金管理制度》                  修订        否
 5                《对外投资管理制度》                  修订        是
 6                《独立董事工作细则》                  修订        是
 7                《对外担保管理制度》                  修订        是
 8                《关联交易管理办法》                  修订        是
 9                《投资者关系管理制度》                修订        否
 10              《审计委员会议事规则》                修订        否
 11              《战略委员会议事规则》                修订        否
 12              《提名委员会议事规则》                修订        否
 13              《董事会秘书工作制度》                修订        否
 14                《总经理工作细则》                  修订        否
 15                《信息披露管理制度》                  修订        否
 16                《内幕信息管理制度》                  修订        否
 17                《子公司管理制度》                  修订        否
 18                《内部审计管理制度》                  修订        否
 19              《重大信息内部报告制度》                修订        否
 20                《累积投票管理制度》                  制定        是
      《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
 21                                                      制定        是
                        理制度》
 22      《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》        制定        否
  本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-008
            河南省力量钻石股份有限公司
  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
    一、《公司章程》修订情况
  公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
  具体修订内容如下：
                修订前                                  修订后
    第二条 公司系依照《公司法》和    第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关法律、法规的规定成立的股份 其他有关法律、法规的规定成立的股份
有限公司。                        有限公司。
  公司由河南省力量新材料有限公    公司由河南省力量新材料有限公
司依法以整体变更方式设立，并在商丘 司依法以整体变更方式设立，并在商丘市工商行政管理局登记注册，取得营业 市市场监督管理局登记注册，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91411400565103402W。              91411400565103402W。
                                            第十二条 公司根据中国共产党章程
                增加                的规定，设立共产党组织、开展党的活
                                  动。公司为党组织的活动提供必要条
                                  件。
    第二十三条 公司在下列情况下，    第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份：      （一）减少公司注册资本；
  （一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股份的其他公
  （二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并；                              （三）将股份用于员工持股计划或
  （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励；                          （四）股东因对股东大会作出的公
  （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的；                          （五）将股份用于转换公司发行的
  （五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券；              （六）公司为维护公司价值及股东
  （六）公司为维护公司价值及股东 权益所必须。
权益所必须。
  除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股    第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 者法律法规和中国证监会认可的其他
方式进行。                        方式进行。
  公司依照本章程 0 第一款第（三）    公司依照本章程 0 第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。                集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程 0 第    第二十六条 公司因本章程 0 第
（一）项、第（二）项规定的情形收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。
公司依照本章程 0 第一款第（三）项、 公司依照本章程 0 第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 定或者股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。      上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照本章程0第一款规定收购    公司依照本章程0第一款规定收购
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。          当在 3 年内转让或者注销。
    第三十七条 公司股东承担下列义    第三十八条 公司股东承担下列义
务：                              务：
  （一）遵守法律、行政法规和本章    （一）遵守法律、行政法规和本章
程；                              程；
  （二）依其所认购的股份和入股方    （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金；                      式缴纳股金；
  （三）除法律、法规规定的情形外，    （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股；                        不得退股；
  （四）不得滥用股东权利损害公司    （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司
债权人的利益；                    债权人的利益；
  公司股东滥用股东权利给公司或    （五）法律、行政法规及本章程规
者其他股东造成损失的，应当依法承担 定应当承担的其他义务。
赔偿责任。                            公司股东滥用股东权利给公司或
  公司股东滥用公司法人独立地位 者其他股东造成损失的，应当依法承担和股东有限责任，逃避债务，严重损害 赔偿责任。
公司债权?利益的，应当对公司债务承    公司股东滥用公司法人独立地位
担连带责任。                      和股东有限责任，逃避债务，严重损害
  （五）法律、行政法规及本章程规 公司债权?利益的，应当对公司债务承
定应当承担的其他义务。            担连带责任。
    第四十二条 股东大会是公司的权    第四十三条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：        力机构，依法行使下列职权：
  （一）决定公司的经营方针和投资    （一）决定公司的经营方针和投资
计划；                            计划；
  （二）选举和更换非由职工代表担    （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；                      的报酬事项；
  （三）审议批准董事会报告；        （三）审议批准董事会报告；
  （四）审议批准监事会报告；        （四）审议批准监事会报告；
  （五）审议批准公司的年度财务预    （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；                算方案、决算方案；
  （六）审议批准公司的利润分配方    （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；                案和弥补亏损方案；
  （七）对公司增加或者减少注册资    （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议；                      本作出决议；
  （八）对发行公司债券作出决议；    （八）对发行公司债券作出决议；
  （九）对公司合并、分立、解散、    （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议；    清算或者变更公司形式作出决议；
  （十）修改本章程；                （十）修改本章程；
  （十一）对公司聘用、解聘会计师    （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议；                  事务所作出决议；
  （十二）审议批准本章程 0 规定的    （十二）审议批准本章程 0 规定的
担保事项；                        担保事项；
  （十三）审议公司在一年内购买、    （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；              计总资产 30%的事项；
  （十四）审议批准变更募集资金用    （十四）审议批准变更募集资金用
途事项；                          途事项；
  （十五）审议股权激励计划；        （十五）审议股权激励计划和员工
  （十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会    （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。                  门规章或本章程规定应当由股东大会
  上述股东大会的职权不得通过授 决定的其他事项。
权的形式由董事会或其它机构和个人    上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。                        权的形式由董事会或其它机构和个人
                                  代为行使。
    第四十三条 公司发生的交易（提    第四十四条 公司发生的交易（提
供担保除外）达到下列标准之一的，应 供担保、提供财务资助除外）达到下列
当提交公司股东大会审议：          标准之一的，应当提交公司股东大会审
  （一）交易涉及的资产总额占公司 议：
最近一期经审计总资产的 50%以上，该    （一）交易涉及的资产总额占公司
交易涉及的资产总额同时存在账面值 最近一期经审计总资产的 50%以上，该和评估值的，以较高者作为计算依据； 交易涉及的资产总额同时存在账面值
  （二）交易标的（如股权）在最近 和评估值的，以较高者作为计算依据；一个会计年度相关的营业收入占公司    （二）交易标的（如股权）在最近最近一个会计年度经审计营业收入的 一个会计年度相关的营业收入占公司50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 最近一个会计年度经审计营业收入的
万元；               

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-006
            河南省力量钻石股份有限公司
 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、融资情况
  鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
  授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    二、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意授权公司及全资子
公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
  （二）监事会审议情况
  公司于2022年2月25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，监事会同意授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，无需另行提交股东大会审议。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：公司及全资子公司向金融机构申请融资额度有利于未来在扩大规模的同时为企业的发展提供充足的资金支持，推动公司的不断可持续发展，进一步增强公司在行业中的地位，保持强劲的发展动力，符合公司和全体股东的利益。
    三、备查文件：
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
  3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-005
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
  （二）投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品。
  （三）投资额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为
一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  （四）实施方式
  董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。本次授权自公司2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。
  （五）收益分配方式
  公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资金。
  （六）信息披露
  公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作及监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    四、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
  因此，公司独立董事一致同意公司在确保不影响投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
    五、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
  3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-004
            河南省力量钻石股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公
                        告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）将2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 20.62 元。截止 2021 年 9 月 27 日止，本公司共募集资金
311,217,556.90 元，扣除承销费和保荐费尾款 20,754,716.98 元后，募集资金到账为人民币 290,462,839.92 元；扣除发行费用 16,729,649.66 元，募集资金净额 273,733,190.26 元。
  截至 2021 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608 号”验资报告。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 332,210,601.32
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
207,577,469.82 元；于 2021 年 9 月 27 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币87,128,696.19元；本年度使用募集资金273,733,190.26元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。
    二、募集资金的管理情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第二届第六次董事会审议通过。
  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在原银行股份有限
公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 15 日与长江证券承销保
荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
  根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
  截止 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                          金额单位：人民币元
        银行名称                  账号          初时存放金额    截止日余额    存储方式
河南省力量钻石股份有限公司  411457010140052201    290,462,839.92          0.00      活期
河南宝晶新材料科技有限公司  411457010100052101              0.00          0.00      活期
          合 计                                    290,462,839.92          0.00
  注：上述专户余额为截至 2021 年 9 月 27 日的募集资金专户余额，募集资金专户余额与
本次募集资金净额的差额系与相关发行费用。
    三、2021 年度募集资金的使用情况
    （一）募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
    （二）募集资金使用的其他情况
    经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过及独立 董事发表了明确同意的独立意见，通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资 金金额》议案，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 273,733,190.26 元，少于《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的拟投入募集资金金额 549,491,400.00 元，为提高募集资金使 用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况， 对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自 有资金解决，具体调整情况如下：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                  投资总额    调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
                                                              投资金额        投资金额
 1  宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工      51,599.91        51,599.91          27,373.32
                  厂建设项目
 2            研发中心建设项目                  4,549.23        4,549.23                -
 3              补充流动资金                    3,000.00        3,000.00                -
                      合计                        59,149.14        59,149.14          27,373.32
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日
附表
                                    募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
                                                                                                                  金额单位：人民币万元
募集资金总额                                            27,373.32                本年度投入募集资金总额                          27,373.32
报告期内变更用途的募集资金总额                                                -                                    于募集资金到位之前，本公司以自有资金先
累计变更用途的募集资金总额                                                                                        行投入募投项目建设，累计投入 20,757.75
                                                                              -                                    万元，2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事
                                                                                  已累计投入募集资金总额          会第十次会议通过以募集资金 18,670.49 万
                                                                                                                  元置换预先投入的自有资金。募集资金到位
累计变更用途的募集资金总额比例                                                -                                    后使用募集资金 8,712.87 万元，2021 年度投
                                                                                                                  入募集资金 27,373.32 万元用于募投项目建
                                                                                                                  设，累计使用募集资金合计 27,373.32 万元。
                                是否已变  募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累 截至期末投资  项目达到预  本年度实现  是否达到 项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向  更项目（含  诺投资总额    总额(1)        金额      计投入金额 进度（%）(3)  定可使用状    的效益    预计效益 是否发生重
                                部分变更）                                            (2)      ＝(2)/(1)      态日期

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于会计政策变更的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-007
            河南省力量钻石股份有限公司
            关于公司会计政策变更的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    一、会计政策变更概述
    （一）会计政策变更的原因
  2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。其他执行企业会计准则的企
业自 2021 年 1 月 1 日起实施。
  根据上述新租赁准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。
    （二）变更日期
  公司按照财政部要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的“新租赁准则”。
    （三）变更前采用的会计政策
  本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    （四）变更后采用的会计政策
  公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    （一）《企业会计准则第 21 号——租赁》变更的主要内容
  1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。
  2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
  3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
  4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
    （二）本次会计政策变更对公司的影响
  按照新租赁准则的衔接规定，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
  本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  三、本次会计政策变更的审议程序
  本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
  四、独立董事和监事会意见
  1、独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。
  2、监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  五、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
  3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日

[2022-02-28] (301071)力量钻石:关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2022-003
            河南省力量钻石股份有限公司
 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
                年度审计机构的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1.基本信息
  （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
  （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制
为特殊普通合伙企业）
  （3）组织形式：特殊普通合伙
  （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
  （5）首席合伙人：梁春
  （6）2020 年末合伙人数量 232 人、注册会计师数量 1679 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 821 人。
  （7）2020 年经审计总收入 252,055.32 万元、审计业务收入 225,357.80 万
元、证券业务收入 109,535.19 万元。
  （8）2020 年度上市公司审计客户家数 376 家，主要行业涉及制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费
41,725.72 万元，本公司同行业上市公司审计客户 4 家。
  2. 投资者保护能力
  职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元。
  职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元。
  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
  3. 诚信记录
  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；52 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 23 次、纪律处
分 3 次。
  （二）项目信息
  1.基本信息
  （1）项目合伙人：吴少华，2005 年 9 月 30 日成为注册会计师，2006 年开
始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2012 年 12 月开始在大华所执业，至今负责过多家上市公司及新三板企业审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 17 年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
  （2）签字注册会计师：桑东雪，2020 年 6 月成为注册会计师，2016 年 5
月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在大华所执业，2021 年 11 月开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 家。
  （3）项目质量控制复核人：李峻雄，1997 年 3 月成为注册会计师，1997
年 6 月开始从事上市公司审计，1997 年 6 月开始在本所执业，2012 年 1 月开始
从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  3.独立性
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
  4.审计收费
  本期审计费用 60 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
    二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
  （一）审计委员会履职意见
  基于河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构并提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、独立董事发表事前认可意见如下：
  我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业、胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司此次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
  2、独立董事发表独立意见如下：
  经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2021 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年年报财务审计服务和内控审计服务。
  （三）董事会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  （四）股东大会审议情况
  本议案将在公司 2021 年度股东大会上审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
  5、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二二年二月二十八日

[2021-12-29] (301071)力量钻石:关于公司再次获得高新技术企业证书的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-023
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于公司再次获得高新技术企业证书的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202141002100，发证日期为2021年10月28日，有效期三年。
  本次高新技术企业的认定系公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（即2021年至2023年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-20] (301071)力量钻石:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-022
            河南省力量钻石股份有限公司
        第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年12月18日通过通讯方式召开。本次会议通知已于2021年12月14日以通讯方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长邵增明先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    为了公司发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资3000万元人民币设立全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准），并同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下：
    公司名称：商丘力量钻石科技中心有限公司
    企业类型：一人有限责任公司
    法定代表人：邵增明
    注册资本：人民币3000万元
    注册地址：睢阳区产业集聚区
    持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十日

[2021-12-20] (301071)力量钻石:关于公司对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-021
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于公司对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、为了公司发展的需要，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 3000 万元人民币设立全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准）。董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。
    2、2021 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟投资设立子公司的基本情况
    公司名称：商丘力量钻石科技中心有限公司
    企业类型：一人有限责任公司
    法定代表人：邵增明
    注册资本：人民币 3000 万元
    注册地址：睢阳区产业集聚区
    持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。
    三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    1、对外投资的目的
    为了公司发展的需要，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。
    2、可能存在的风险
    商丘力量钻石科技中心有限公司在正式运营后，可能存在面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定性风险。
    本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次设立商丘力量钻石科技中心有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有商丘力量钻石科技中心有限公司 100%的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十二月二十日

[2021-12-09] (301071)力量钻石:2021年度业绩预告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-020
            河南省力量钻石股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
    1、预计的业绩：亏损  扭亏为盈   同向上升  同向下降
    项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司    比上年增长：217.14%-234.95%
                                                  盈利：7,299.68 万元
 股东的净利润  盈利：23,150.00 万元-24,450.00 万元
 基本每股收益      盈利：4.72 元/股-4.98 元/股      盈利：1.61 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告为财务部估算数据，未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内公司业绩较上年同期增长较大，主要系：①技术研发取得突破，培育钻石产品销售占比增长较大，效益明显提升；②募投项目陆续投产，培育钻石和金刚石单晶产能稳步增长；③金刚石单晶市场供应紧张、销售价格明显上升。
    2、2021 年度，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额
约为 850 万元-950 万元。
    四、风险提示
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、公司 2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月九日

[2021-12-06] (301071)力量钻石:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2021-019
    河南省力量钻石股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。
    近日，经商丘市市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下：
    一、《营业执照》的基本信息
    统一社会信用代码：91411400565103402W
    名称：河南省力量钻石股份有限公司
    类型：股份有限公司（上市）
    法定代表人：邵增明
    注册资本：陆仟零叁拾柒万壹仟玖佰捌拾圆整
    成立日期：2010年11月09日
    营业期限：长期
    住所：柘城县产业集聚区
    经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（除依法
    须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、备查文件
    1.河南省力量钻石股份有限公司《营业执照》。
    特此公告。
    河南省力量钻石股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十二月六日

[2021-11-23] (301071)力量钻石:2021年第二次临时股东决议公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-018
            河南省力量钻石股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决提案的情况；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 22 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至
2021 年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
  2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事张存升先生主持。
  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 14 名，代表有效表决权的股份数量 40,154,368 股，占公司有效表决权股份总数的 66.5116%。
  其中：出席现场会议的股东或授权代表 9 人，代表有效表决权的股份数量40,147,068 股，占公司有效表决权股份总数的 66.4995%；参加网络投票的股东 5人，代表有效表决权的股份数量 7,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0121%。
  2、中小股东出席的总体情况：
  出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 12人，代表有效表决权的股份数量 6,106,452 股，占公司有效表决权股份总数的10.1147%。
  3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
  1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  表决情况：同意 40,154,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％； 反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：该议案为特别决议议案，经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
  2.审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  表决情况：同意 40,154,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,106,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9967％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  3.审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  表决情况：同意 40,154,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,106,252 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9967％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  德恒（上海）律师事务所指派孙军伟律师、姚雪芹律师列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1、《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
  2、《德恒上海律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之见证意见》。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-15] (301071)力量钻石:关于疫情防控期间参加2021年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-017
            河南省力量钻石股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年第二次临时股东大会相关注
                意事项的提示性公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2021 年 11
月 5 日发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2021
年 11 月 22 日 14:30 在河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室
召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
    一、建议优先选择网络投票方式参会
  为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人健康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 zhengquan@lldia.com 或直接拨打投资者关系管理热线 0370-7516686，公司将及时予以解答。
    二、现场参会注意事项
  本次股东大会现场会议召开地点位于河南省商丘市柘城县，根据商丘市新冠
肺炎疫情防控指挥部办公室于 2021 年 11 月 5 日发布的《商丘市新冠肺炎疫情防
控指挥部办公室通告》（2021 年第 32 号），从省外及郑州、周口等地入商返商人员到达商丘高铁站、火车站、长途汽车站等交通枢纽，须持有健康码绿码、行
程码。如果行程码显示 14 天内有中高风险地区旅居史者，需出示 48 小时内核酸检测阴性证明。即日起，全市聚集性活动原则上一律停办，已经审批的聚集性活动在重新进行疫情防控风险评估的基础上，压缩规模，错峰、限流，严格落实好各项疫情防控措施。
  现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。
  现场参加会议的股东或股东代理人须于 2021 年 11 月 18 日 17:00 前与公司
联系并填报《预先登记表》（见附件）。有以下情况之一的人员不能参加会议：
  1、近 21 日内有国内中高风险地区旅居史、有新冠肺炎患者和无症状感染者接触史的；
  2、近 14 日内有中高风险地区所在设区市（直辖市为县区）内低风险地区旅居史，但不能提供 48 小时内核酸检测阴性证明的；
  3、入境隔离未满 28 天（14 天集中隔离及 14 天居家隔离医学观察）；
  4、“健康码”和“行程卡”为黄色或红色的；
  5、已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者，且尚在随访及医学观察期内的；
  6、近 14 日内有发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的（排除新冠肺炎须两次核酸检测阴性且两次间隔24 小时）。
  任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息等。若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。
  如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东或股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。
    三、其他事项
  本次股东大会现场会议会期半天，现场参会股东或股东代理人交通、食宿费及防疫相关费用自理。
  股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 11 月
18 日 17:00 之前与工作人员联系咨询：
  联系人员：童越
  联系电话：0370-7516686
  电子信箱：zhengquan@lldia.com
  通讯地址：河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月十五日
附件：
                    河南省力量钻石股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会参会人员
                          《预先登记表》
 股东名称（姓名）
 营业执照号码（或身份证号码）
 持股数量
 证券账户
 参会人员目前所在地（省、市、区）
 联系方式（手机号码）
 电子邮箱
 过去 14 日内行程信息（是否有中高风
 险地区旅居史）
 发热症状（有/无）
 身体状态
 来柘城交通方式
 其他不适宜参会情况

[2021-11-05] (301071)力量钻石:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-010
            河南省力量钻石股份有限公司
        第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
次会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开，会议通知
已于 2021 年 10 月 29 日以书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出
席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长
邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
  具体变更情况如下：
  1、注册资本变更为：6037.1980 万元
  2、公司类型变更为：上市公司
  3、股份总数变更为：6037.1980 万股
  4、经营范围变更为：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销
售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《河南省力量钻石股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》
  同意公司使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2021-013）。
  （三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为进一步提高决策效率和资产使用效率，公司董事会一致同意向股东大会申请在其权限范围内授权董事会审批以闲置自有资金进行现金管理的决策权限。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
  （四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  为进一步提高决策效率满足公司日常生产经营的需要，公司董事会一致同意向股东大会申请在其权限范围内授权董事会审批公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的决策权限。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。
  （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  本次审议的部分议案需经股东大会审议，公司拟定于 2021 年 11 月 22 日召
开 2021 年第二次临时股东大会。
  表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
    三、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (301071)力量钻石:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-011
            河南省力量钻石股份有限公司
          第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2021 年 11 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021
年 10 月 29 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《河南省力量钻石股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》
  各监事经审议后认为：公司在不影响不影响公司生产经营的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《现金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
  同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用 10,000 万元的闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2021-013）。
  （三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
  各监事经审议，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
  （四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
  具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
                                      河南省力量钻石股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (301071)力量钻石:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-012
            河南省力量钻石股份有限公司
    关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、
    修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日召
开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
    一、公司注册资本变更情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2624 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,509.2995 万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 9 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了大华验字[2021]000608 号《河南省力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1509.2995 万股后实收股本的验资报告》。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 4,527.8985 万元变更为人民币 6,037.1980万元，公司股本由 4,527.8985 万股变更为 6,037.1980 万股。
    二、公司类型变更情况
  经深圳证券交易所《关于河南省力量钻石股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2021]938 号）同意，公司股票已于 2021 年 9 月
24 日起在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”。上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
    三、经营范围变更情况
  因经营需要，公司拟对经营范围变更如下：
  变更前：人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售及进出口业务（国家限制的进出口商品及技术除外）
  变更后：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    四、《公司章程》修订情况
  结合公司注册资本、公司类型、经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《河南省力量钻石股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，将《河南省力量钻石股份有限公司章程（草案）》变更为《河南省力量钻石股份有限公司章程》（具体内容详见附件），并相应办理工商变更登记手续。
  具体修订内容如下：
            修订前                            修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条  公司于 2021 年 8 月 10 日经中
中国证券监督管理委员会（以下称“中 国证券监督管理委员会（以下称“中国国证监会”）同意注册，首次向社会公 证监会”）同意注册，首次向社会公众众发行人民币普通股【】股，于【】年 发行人民币普通股 15,092,995 股，于【】月【】日在深圳证券交易所（以下 2021年9月24日在深圳证券交易所（以
称“深交所”）创业板上市。        下称“深交所”）创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条  公司注册资本为人民币6037.1
元。                              980万元。
第十三条  经依法登记，公司的经营 第十三条  经依法登记，公司的经营范
范围是：人造金刚石、超硬材料制品研 围是：一般项目：非金属矿物制品制造发、生产、销售及进出口业务（国家限 ；非金属矿及制品销售；新材料技术研
制的进出口商品及技术除外）        发；货物进出口；珠宝首饰制造；珠宝
                                  首饰批发；珠宝首饰零售（除依法须经
                                  批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                  展经营活动）
第十九条 公司股份总数为【】股，均 第十九条  公司股份总数为 60,371,980
为普通股。                        股，均为普通股。
  除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
  本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
  3、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (301071)力量钻石:关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-015
            河南省力量钻石股份有限公司
 关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、融资情况
  鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
  授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2021年度股东大会召开之日止，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    二、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2021年11月4日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2021年度股东大会召开之日止，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
  （二）监事会审议情况
  公司于2021年11月4日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，监事会同意授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2021年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，无需另行提交股东大会审议。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：公司及全资子公司向金融机构申请融资额度有利于未来在扩大规模的同时为企业的发展提供充足的资金支持，推动公司的不断可持续发展，进一步增强公司在行业中的地位，保持强劲的发展动力，符合公司和全体股东的利益。
    三、备查文件：
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
  3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (301071)力量钻石:关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-013
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买银行理财的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买理财，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用人民币10,000万元闲置自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，现将具体情况公告如下：
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
  （二）投资品种
  中原银行季季盈定期开放净值型理财产品。
  （三）投资额度及期限
  公司拟使用人民币 10000 万元闲置自有资金购买该理财，期限为 3 个月。
  （四）实施方式
  董事会授权公司经营管理层办理具体事宜，该授权自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 6 个月内有效。
  （五）收益分配方式
  公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资金。
  （六）信息披露
  公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金购买该理财产品的进展情况。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作及监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    四、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2021年11月4 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，同意公司使用 10,000 万元的闲置
自有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办理具体事宜。以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，监事会认为：公司在不影响公司生产经营的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《现金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
  监事会同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用人民币 10000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    五、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
  3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (301071)力量钻石:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-014
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
  （二）投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品。
  （三）投资额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理。现金管理有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  （四）实施方式
  董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。本次授权自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止。
  （五）收益分配方式
  公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资金。
  （六）信息披露
  公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作及监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    四、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2021年11月4 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
  因此，公司独立董事一致同意公司在确保不影响投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金
管理。
    五、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
  3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日

[2021-11-05] (301071)力量钻石:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-016
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开时间：
  现场会议：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30。
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 11 月 22 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至 2021
年 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 17 日
  7、会议出席对象：
  （1）截至 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
    二、会议审议事项
  提交本次股东大会审议表决的提案如下：
  1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  2、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
  3、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
  上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                    该列打钩的项目可以
                                                                  投票
    100                        总议案                              √
                                非累计投票议案
            《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修
  1.00                                                            √
            订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
            《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议
  2.00                                                            √
            案》
            《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度
  3.00                                                            √
            的议案》
    四、参加会议登记方式
  1、登记时间：2021 年 11 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
  2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
  3、登记手续：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
  （2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
  （3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；本次会议不接受电话登记。
  4、登记地点：公司证券事务部
  5、联系方式：
  联系人：童越
  电话：0370-7516686
  邮箱：zhengquan@lldia.com
  通讯地址：河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
  6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
    六、备查文件
  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十一月五日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：351071
  2、投票简称为：力量投票
  3、填报表决意见
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
  4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 11 月 22 日 09:15-15:00 的任意时
间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
  本人（本单位）作为河南省力量钻石股份有限公司的股东，兹委托        女
士/先生代表本人（本单位）出席河南省力量钻石股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需 要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
  委托人签名（盖章）：
  委托人持股数量：
  委托人证券账户号码：
  委托人持股性质：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人签名：
  受托人身份证号码：
  委托日期：
  委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                          备注
 提案            提案名称            该列打钩的    同意    反对    弃权
 编码                                  项目可以投
                                            票
 100              总议案                  √
                  非累计投票议案
        《关于变更公司注册资本、公司类
 1.00  型、经营范围、修订<公司章程>      √
        并办理工商变更登记的议案》
        《关于授权公司以闲置自有资金
 2.00                                      √
        进行现金管理的议案》
        《关于公司及全资子公司向金融
 3.00                                      √
        机构申请融资额度的议案》
    注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
    在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
    单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；
    本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
            河南省力量钻石股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码

[2021-10-27] (301071)力量钻石:关于变更公司投资者热线电话号码的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-009
            河南省力量钻石股份有限公司
      关于变更公司投资者热线电话号码的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为便于投资者沟通及进一步加强投资者关系管理工作，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者热线电话号码进行了变更，现将相关情况公告如下：
      变更内容                变更前                变更后
  投资者热线电话号码        0370-3020972          0370-7516686
  除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更自本公告披露之日起正式启用。本次投资者专线电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-26] (301071)力量钻石:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 3.56元
    每股净资产: 14.5755元
    加权平均净资产收益率: 30.63%
    营业总收入: 3.44亿元
    归属于母公司的净利润: 1.61亿元

[2021-09-30] (301071)力量钻石:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-004
            河南省力量钻石股份有限公司
  关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
              及已支付发行费用的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,670.49万元及已支付发行费用474.05万元，共计19,144.54万元。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]2624号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,509.2995万股。发行价格为每股20.62元。截至2021年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,509.2995万股，募集资金总额311,217,556.90元。扣除承销费和保荐费尾款20,754,716.98元后的募集资金为人民币290,462,839.92元，已由长江证券承销保荐有限公司于2021年9月15日存入公司开立在中原银行股份有限公司柘城支行账号为411457010140052201 的 人民币账户；减除其他发行费用人民币16,729,649.66元后，募集资金净额为人民币273,733,190.26元。
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000608号《河南省力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A股）1509.2995万股后实收股本的验资报告》。
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    二、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
  为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《招股说明书》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省力量钻石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0011462号），截至2021年9月27日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计人民币19,144.54万元，具体情况如下：
  （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                                                                    单位：万元
 序号    募集资金投资项目      募集资金拟投资  自筹资金预先投  拟置换金额
                                    金额          入金额
  1  宝晶新材料工业金刚石及合    51,599.91        18,670.49      18,670.49
      成钻石智能化工厂建设项目
  2      研发中心建设项目        4,549.23            0              0
  3        补充流动资金          3,000.00            0              0
            合计                59,149.14        18,670.49      18,670.49
  （二）已预先支付发行费用的自筹资金情况
  本次募集资金各项发行费用合计人民币3,748.44万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为474.05万元（不含税）。
  公司拟置换募集资金投资金额及已支付发行费用为19,144.54万元。
    三、募集资金置换先期投入的实施情况
  根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；募集资金到位后，公司将根据项目实施进度及轻重缓急合理安排使用募集资金；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致
，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。
  公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    四、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2021年9月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金19,144.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金18,670.49万元及已支付发行费用的自筹资金474.05万元。
  （二）监事会审议情况
  公司于2021年9月28日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
  监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：
  公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
  公司本次以募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。
  因此，公司独立董事一致同意公司使用募集资金19,144.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金18,670.49万元及已支付发行费用的自筹资金474.05万元。
  （四）会计师事务所鉴证意见
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《河南省力量钻石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0011462号）认为：力量钻石公司编制的《河南省力量钻石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了力量钻石公司截至2021年9月27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
  （五）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所相关规则的规定。公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合规定。
  综上，保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金预先投入事项无异议。
    五、备查文件
  1、第二届董事会第十次会议决议；
  2、第二届监事会第七次会议决议；
  4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A股）1509.2995万股后实收股本的验资报告》；
  5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省力量钻石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
  6、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年九月三十日

[2021-09-30] (301071)力量钻石:关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2021-005
            河南省力量钻石股份有限公司
  关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日
召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金金额。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]2624号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,509.2995万股。发行价格为每股20.62元。截至2021年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,509.2995万股，募集资金总额311,217,556.90元。扣除承销费和保荐费尾款20,754,716.98元后的募集资金为人民币290,462,839.92元，已由长江证券承销保荐有限公司于2021年9月15日存入公司开立在中原银行股份有限公司柘城支行账号为411457010140052201 的 人民币账户；减除其他发行费用人民币16,729,649.66元后，募集资金净额为人民币273,733,190.26元。
  大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000608号《河南省力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A股）1509.2995万股后实收股本的验资报告》。
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    二、募投项目募集资金金额调整情况
  由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币273,733,190.26元，少于《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额人民币591,491,400元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。具体调整情况如下：
                                                                    单位：万元
 序号    募集资金投资项目      募集资金拟投资  调整前募集资金  调整后募集资
                                    金额          拟投资金额    金拟投资金额
  1  宝晶新材料工业金刚石及合    51,599.91        51,599.91      27,373.32
      成钻石智能化工厂建设项目
  2      研发中心建设项目        4,549.23          4,549.23          0
  3        补充流动资金          3,000.00          3,000.00          0
            合计                59,149.14        59,149.14      27,373.32
    三、调整募投项目募集资金金额对公司的影响
  公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。
    四、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于2021年9月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金
额。
  （二）监事会审议情况
  公司于2021年9月28日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
  监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：
  公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
  因此，公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
  （四）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目拟投入的募集资金金额调整事项已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次募集资金投资项目拟投入的募集金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
  综上，保荐机构对公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
    五、备查文件
  1、第二届董事会第十次会议决议；
  2、第二届监事会第七次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
  4、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于河南省力量钻石股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
  5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A股）1509.2995万股后实收股本的验资报告》。
  特此公告。
                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年九月三十日

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