301071力量钻石最新消息公告-301071最新公司消息
≈≈力量钻石301071≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年02月28日
2)02月28日(301071)力量钻石:关于召开2021年度股东大会的通知(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本6037万股为基数,每10股派10元 转增10股预案公
告日:2022-02-28;
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年11月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:23955.53万 同比增:228.17% 营业收入:4.98亿 同比增:103.50%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 4.8800│ 3.5600│ 2.3900│ --│ 1.6100
每股净资产 │ 15.8736│ 14.5755│ 12.2094│ 10.7294│ 9.8300
每股资本公积金 │ 6.3238│ 6.3238│ 2.7196│ --│ 2.7196
每股未分配利润 │ 8.0590│ 6.8840│ 8.0066│ --│ 5.6214
加权净资产收益率│ 42.4100│ 30.6300│ 21.6400│ --│ 17.8500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 3.9680│ 2.6679│ 1.7889│ 0.6764│ 1.2091
每股净资产 │ 15.8736│ 14.5755│ 9.1570│ 8.0470│ 7.3749
每股资本公积金 │ 6.3238│ 6.3238│ 2.0397│ --│ 2.0397
每股未分配利润 │ 8.0590│ 6.8840│ 6.0049│ --│ 4.2160
摊薄净资产收益率│ 24.9975│ 18.3042│ 19.5357│ 8.4056│ 16.3951
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A 股简称:力量钻石 代码:301071 │总股本(万):6037.2 │法人:邵增明
上市日期:2021-09-24 发行价:20.62│A 股 (万):1509.3 │总经理:邵增明
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):4527.9│行业:非金属矿物制品业
电话:0370-7516686 董秘:童越 │主营范围:人造金刚石产品研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 4.8800│ 3.5600│ 2.3900│ --
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2020年 │ 1.6100│ 0.9600│ 0.5600│ 0.2100
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2019年 │ 1.4100│ --│ --│ --
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2018年 │ 1.6700│ --│ --│ --
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2017年 │ 1.2900│ --│ --│ --
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[2022-02-28](301071)力量钻石:关于召开2021年度股东大会的通知
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-012
河南省力量钻石股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 3
月 21 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年度股东大会。现将会议有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2022 年 3 月 21 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 21 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 21 日上午 9:15 至 2022
年 3 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下：
1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网公告
3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
9、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
11、《关于公司会计政策变更的议案》
12、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
21、《关于制定<累积投票管理制度>的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项目可以
投票
100 总议案 √
非累计投票议案
1.00 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 √
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
7.00 √
年度审计机构的议案》
《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外
8.00 √
担保情况的议案》
9.00 《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》 √
11.00 《关于公司会计政策变更的议案》 √
12.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
17.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
20.00 √
动管理制度>的议案》
21.00 《关于制定<累积投票管理制度>的议案》 √
四、参加会议登记方式
1、登记时间：2022 年 3 月 16 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（传真上请注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记。
4、登记地点：公司证券事务部
5、联系方式：
联系人：童越
电话：0370-7516686
邮箱：zhengquan@lldia.com
通讯地址：河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
6、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
六、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351071
2、投票简称为：力量投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准
[2022-02-28](301071)力量钻石:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2021-011
河南省力量钻石股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022
年 2 月 14 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据 2021 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年监事会工作报告》，对 2021 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，
公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
公司财务总监及总经理根据公司 2021 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年经审计合并后归属母公司所有者的净利润为 239,555,305.78 元，其中，母公司实现的净利润为
226,355,117.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润
为 467,393,381.95 元，合并报表中可供股东分配的利润为 486,540,077.01 元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本
60,371,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派
发现金红利 60,371,980.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-002）。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。
经审核，董事会对公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司 2021 年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至 2021 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明并向各位监事进行汇报。
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-004）。
（九）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：
授权公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 1 年，上述额度在有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
（十）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件”。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-006）。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表
进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
（十三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 20
[2022-02-28](301071)力量钻石:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-010
河南省力量钻石股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
次会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 2 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董
事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由董事长邵增明
先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2021 年的工作情况，编写了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理邵增明结合 2021 年的外部环境与公司的实际经营情况，提交了2021 年度总经理工作报告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计并编制了《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》，公司财务总监会同总经理根据《河南省力量钻石股份有限公司审计报告及财务报表》编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
公司财务总监及总经理根据公司 2021 年度的财务状况及未来的经营计划编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年经审计合并后归
属母公司所有者的净利润为 239,555,305.78 元，其中，母公司实现的净利润为
226,355,117.93 元。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司累计可供分配利润
为 467,393,381.95 元，合并报表中可供股东分配的利润为 486,540,077.01 元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本
60,371,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派
发现金红利 60,371,980.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-002）。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司经营管理层对公司截至 2021 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司经营管理层编制了 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明并向各位董事进行汇报。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-004）。
（十）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会拟申请股东大会在其权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：
授权公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为 1 年，上述额度在有效期内，可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
（十一）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行
等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件”。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-006）。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
（十四）《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于被认定为河南省创新龙头企业的公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-015
河南省力量钻石股份有限公司
关于被认定为河南省创新龙头企业的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、国家税务总局河南省税务局联合下发了《关于公布河南省创新龙头企业和河南省“瞪羚”企业名单的通知》（豫科[2022]9 号），认定河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）为河南省创新龙头企业。
作为河南省创新龙头企业，公司将在重大关键技术研发、高层次创新平台建设、创新联合体构建、人才技术集聚等方面受到各相关部门的指导、服务。因此本次认定对公司未来发展将产生积极影响。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于2021年年度报告披露的提示性公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-014
河南省力量钻石股份有限公司
关于 2021 年年度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月25日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
公司《2021年年度报告》于2022年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-009
河南省力量钻石股份有限公司
关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》；于 2022 年 2月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订暨制定，本次修订暨制定的制度如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 否
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《独立董事工作细则》 修订 是
7 《对外担保管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理办法》 修订 是
9 《投资者关系管理制度》 修订 否
10 《审计委员会议事规则》 修订 否
11 《战略委员会议事规则》 修订 否
12 《提名委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会秘书工作制度》 修订 否
14 《总经理工作细则》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《内幕信息管理制度》 修订 否
17 《子公司管理制度》 修订 否
18 《内部审计管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《累积投票管理制度》 制定 是
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
21 制定 是
理制度》
22 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 制定 否
本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-008
河南省力量钻石股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关法律、法规的规定成立的股份 其他有关法律、法规的规定成立的股份
有限公司。 有限公司。
公司由河南省力量新材料有限公 公司由河南省力量新材料有限公
司依法以整体变更方式设立，并在商丘 司依法以整体变更方式设立，并在商丘市工商行政管理局登记注册，取得营业 市市场监督管理局登记注册，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91411400565103402W。 91411400565103402W。
第十二条 公司根据中国共产党章程
增加 的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必须。
权益所必须。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 者法律法规和中国证监会认可的其他
方式进行。 方式进行。
公司依照本章程 0 第一款第（三） 公司依照本章程 0 第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。 集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程 0 第 第二十六条 公司因本章程 0 第
（一）项、第（二）项规定的情形收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。
公司依照本章程 0 第一款第（三）项、 公司依照本章程 0 第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 定或者股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程0第一款规定收购 公司依照本章程0第一款规定收购
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应 过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。 当在 3 年内转让或者注销。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十八条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司
债权人的利益； 债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程规
者其他股东造成损失的，应当依法承担 定应当承担的其他义务。
赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或
公司股东滥用公司法人独立地位 者其他股东造成损失的，应当依法承担和股东有限责任，逃避债务，严重损害 赔偿责任。
公司债权?利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位
担连带责任。 和股东有限责任，逃避债务，严重损害
（五）法律、行政法规及本章程规 公司债权?利益的，应当对公司债务承
定应当承担的其他义务。 担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程 0 规定的 （十二）审议批准本章程 0 规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过授 决定的其他事项。
权的形式由董事会或其它机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其它机构和个人
代为行使。
第四十三条 公司发生的交易（提 第四十四条 公司发生的交易（提
供担保除外）达到下列标准之一的，应 供担保、提供财务资助除外）达到下列
当提交公司股东大会审议： 标准之一的，应当提交公司股东大会审
（一）交易涉及的资产总额占公司 议：
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 （一）交易涉及的资产总额占公司
交易涉及的资产总额同时存在账面值 最近一期经审计总资产的 50%以上，该和评估值的，以较高者作为计算依据； 交易涉及的资产总额同时存在账面值
（二）交易标的（如股权）在最近 和评估值的，以较高者作为计算依据；一个会计年度相关的营业收入占公司 （二）交易标的（如股权）在最近最近一个会计年度经审计营业收入的 一个会计年度相关的营业收入占公司50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 最近一个会计年度经审计营业收入的
万元；
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-006
河南省力量钻石股份有限公司
关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、融资情况
鉴于公司及全资子公司业务发展和生产经营需要，公司及全资子公司向银行等金融机构申请融资额度不超过六亿元人民币，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，在授信期限内，授信额度可循环使用；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意授权公司及全资子
公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（二）监事会审议情况
公司于2022年2月25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》，监事会同意授权公司及全资子公司向银行等金融机构融资贷款额度六亿元，本次授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，无需另行提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：公司及全资子公司向金融机构申请融资额度有利于未来在扩大规模的同时为企业的发展提供充足的资金支持，推动公司的不断可持续发展，进一步增强公司在行业中的地位，保持强劲的发展动力，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件：
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-005
河南省力量钻石股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为
一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。本次授权自公司2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。
（五）收益分配方式
公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所需的流动资金。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年2月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，公司独立董事一致同意公司在确保不影响投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、河南省力量钻石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](301071)力量钻石:关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-004
河南省力量钻石股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公
告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）将2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 20.62 元。截止 2021 年 9 月 27 日止，本公司共募集资金
311,217,556.90 元，扣除承销费和保荐费尾款 20,754,716.98 元后，募集资金到账为人民币 290,462,839.92 元；扣除发行费用 16,729,649.66 元，募集资金净额 273,733,190.26 元。
截至 2021 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608 号”验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 332,210,601.32
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
207,577,469.82 元；于 2021 年 9 月 27 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币87,128,696.19元；本年度使用募集资金273,733,190.26元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第二届第六次董事会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在原银行股份有限
公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 15 日与长江证券承销保
荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截止 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
河南省力量钻石股份有限公司 411457010140052201 290,462,839.92 0.00 活期
河南宝晶新材料科技有限公司 411457010100052101 0.00 0.00 活期
合 计 290,462,839.92 0.00
注：上述专户余额为截至 2021 年 9 月 27 日的募集资金专户余额，募集资金专户余额与
本次募集资金净额的差额系与相关发行费用。
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金使用的其他情况
经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过及独立 董事发表了明确同意的独立意见，通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资 金金额》议案，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 273,733,190.26 元，少于《河南省力量钻石股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的拟投入募集资金金额 549,491,400.00 元，为提高募集资金使 用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况， 对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自 有资金解决，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
投资金额 投资金额
1 宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工 51,599.91 51,599.91 27,373.32
厂建设项目
2 研发中心建设项目 4,549.23 4,549.23 -
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 -
合计 59,149.14 59,149.14 27,373.32
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,373.32 本年度投入募集资金总额 27,373.32
报告期内变更用途的募集资金总额 - 于募集资金到位之前，本公司以自有资金先
累计变更用途的募集资金总额 行投入募投项目建设，累计投入 20,757.75
- 万元，2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事
已累计投入募集资金总额 会第十次会议通过以募集资金 18,670.49 万
元置换预先投入的自有资金。募集资金到位
累计变更用途的募集资金总额比例 - 后使用募集资金 8,712.87 万元，2021 年度投
入募集资金 27,373.32 万元用于募投项目建
设，累计使用募集资金合计 27,373.32 万元。
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期
★★机构调研
调研时间:2021年11月22日
调研公司:东北证券,西部证券,西南证券,招商证券,兴业证券,兴业证券,东吴证券,东吴证券,中信建投,民生证券,天风证券,天风证券,申万菱信,南方基金,华安基金,上海混沌投资,上海混沌投资,德邦证券,中泰证券,红骅投资,同犇投资,趣时资产,正心谷资本,盘京投资,复胜资产
接待人:证券事务代表:孟浩,董事长、总经理:邵增明,总工程师:张存升,副总经理、销售总监:周智华,董事会秘书、财务总监:童越
调研内容:1、问：公司设备在培育钻和工业单晶的分配情况，未来几年六面顶压机扩产规划是什么样的？
答：产能分配公司按市场情况调节。现在具体扩产计划，不方便透漏说具体数字，但我们在全力扩充设备规模。
2、问：六面顶压机的生产金刚石和培育钻石可以很方便容易的切换吗？还是需要长时间的调试？
答：我们目前安装的设备都是所有配置都是双重配置，可以随时切换培育钻石和工业金刚石。
3、问：产能这块公司项目里面提到项目里提到规划320台设备，这块新增的设备大概有多少比例用于培育钻石和工业钻石？
答：培育钻石和工业钻石还是要看市场情况。目前培育钻石市场比较好的情况下肯定优先培育钻。当然工业金刚石今年也非常好，我们会根据我们的市场规划进行调整。
4、问：培育钻石直营和经销销售情况？
答：整个趋势是，直销的比例会越来越大，我们工业单晶绝大多数是直销，培育钻石也在往这个方向走。
5、问：未来3-5年培育钻石竞争会不会加剧？
答：培育钻石行业有一定的壁垒，我们具备多年的储备，设备安装及其效率更高，因此在市场竞争方面我们不担心。我们唯一要想的是想尽一切办法发展我们自身。
6、问：公司对于珠宝批发销售加入我们的业务范围，我们是怎么考虑的？
答：这是公司的长远考虑，1-2年我们没有做珠宝品牌直接TOC的计划。目前我们还是坚持把我们的主业做好。
7、问：公司对HPHT和CVD是如何考量的？ 公司单晶和微粉的业务什么规划？
答：我们前期做了很多的考察，经过大量考察和我们自身的把握，我们对HPHT做钻石更有信心，HPHT做钻石的空间还是很大的。我们单晶、微粉、培育钻石之间相互互补，现在三个产品做的都比较好，未来也会全力围绕这几个产品继续发展。
8、问：公司人员能否匹配公司高增速？
答：生产人员问题不大。高层次人员是受到一点影响，我们在通过高薪招聘努力解决这个情况。
9、问：培育钻石和品牌方方面，价格对于品牌方推广培育钻石的意愿？
答：终端市场不是我们的专长。我们现在只是能深刻的感受到我们的原石业务供不应求。
10、问：工业金刚石单晶下游客户行业的情况？下游需求如何？
答：单晶下游是非常宽广的，包括半导体、蓝宝石加工等等方向。工业单晶的需求增长是非常快的，未来半导体市场可能比光伏更大。
11、问：培育钻石良品率的提升空间？
答：良品有好几个等级，1级和4级差别很大，在这方面的良品率空间很大。
12、问：未来3-5年我们想做到多大的规模？
答：我们全力扩充规模，竭尽所能对投资者负责。
13、问：公司的上游供应商的供应情况？
答：公司和原有设备供应商的合作比较稳定，会全力保障我们的设备供应。我们现在也在引进1-2家新供应商，但是比较谨慎，会优选好的设备。
14、问：当前的价格下，一台机子做工业钻和培育钻的毛利润额是差不多的？
答：对，目前我们公司毛利率培育钻更高，但是单台效益差异不大。
15、问：HPHT的问题在于净度不够，未来HPHT技术突破方面会有哪些指标?
答：HPHT生产小的有优势，生产大的也有优势。我们的实验室是可以生产20+克拉的，这个和CVD相比，CVD花费的时间更久，沉积也有时间。技术突破：看能不能做得更大，在特种材料的一些关键领域为国家做一些突破性的贡献；良品率能不能往1级偏移；未来能不能多层结构。现在HPHT生产培育钻石还在一个早期的技术阶段。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-11 日价格涨幅达到10%
涨幅:18.13 成交量:511.47万股 成交金额:114294.13万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 ｜3053.38 ｜9.64 ｜
｜机构专用 ｜2777.13 ｜1030.75 ｜
｜机构专用 ｜2719.56 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜2680.40 ｜193.19 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜2275.18 ｜2272.55 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业｜179.94 ｜4113.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司上海中山南路证券营｜2.32 ｜3577.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜14.63 ｜2811.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司青岛分公司｜1437.99 ｜2357.92 ｜
｜东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路｜888.59 ｜2335.98 ｜
｜第一证券营业部 ｜ ｜ ｜
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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