≈≈兰卫医学301060≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 股票代码：301060          股票简称：兰卫医学      公告编号：2022-004
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12 个月（含12个月），在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证 券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    公司于近日使用部分暂时闲置募集资金人民币5,800万元进行了现金管理， 现将具体情况公告如下：
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  受托方        产品名称      产品    购买额    起息日    到期日  预计年化收
                              类型  （万元）                          益率
中国光大银行  2022年挂钩汇率  保本浮                                    1.5%或
股份有限公司  对公结构性存款  动收益    3,000    2022/2/16  2022/5/16    2.55%或
上海分行      定制第二期产品  型                                        2.65%
              75
中国光大银行  2022年挂钩汇率  保本浮                                    1.5%或
股份有限公司  对公结构性存款  动收益    2,800    2022/2/16  2022/5/16    2.55%或
上海分行      定制第二期产品  型                                        2.65%
              75
    二、关联关系说明
    公司与上述银行无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不 会构成关联交易。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1. 本次继续使用部分闲置募集资金投资的产品都经过严格的评估，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。
    3. 相关工作人员的操作和监控风险。
    （二） 风险控制措施
  1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
  2.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正 常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通 过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的 保值增值，符合全体股东的利益。
    五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的余额为人民币5,800万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
  六、备查文件
  1．本次现金管理的相关认购资料。
  特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022年2月18日

[2022-02-10] (301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
      股票代码：301060        股票简称：兰卫医学        公告编号：2022-003
                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
          上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日
      召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
      于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项
      目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况
      下，同意公司使用本次闲置的募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）购买
      低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期
      限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
          具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
      http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
      告》（公告编号：2021-006）。
          一、  部分现金管理产品到期赎回情况
          近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金8,000万元在中国光大银行股份有
      限公司上海分行购买的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品94”
      已到期。目前公司已赎回本金8,000万元，并取得收益620,000.00元，上述本金及
      收益均已归还至公司募集资金账户，具体情况如下：
 受托方  产品名称            产品    购买金额      预期    起止息日    赎回日      收益
                              类型    （万元）  年化收益率                            （元）
中国光大  2021年对公结构性  保本浮
银行股份                                          1.0%或3.1%  2021.11.8—
有限公司  存款挂钩汇率定制  动收益  3,000      或3.2%                  2022.2.9  232,500.00
          第十一期产品94      型                            2022.2.8
上海分行
中国光大  2021年对公结构性  保本浮
银行股份                                          1.0%或3.1%  2021.11.8—
有限公司  存款挂钩汇率定制  动收益  5,000      或3.2%                  2022.2.9  387,500.00
          第十一期产品94      型                            2022.2.8
上海分行
          二、  关联关系说明
          公司与上述受托方不存在关联关系。
          三、  审批程序
          《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
      第二十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构
      国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。
          四、  投资风险分析及风险控制措施
          （一）投资风险
          虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
      除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
      适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
          （二）针对投资风险拟采取的措施
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、
      规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
          （2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
      断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
          （3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
      可以聘请专业机构进行审计。
          （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时
      履行披露义务。
          五、  对公司经营的影响
        公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使
    用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行
    适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增
    值，符合全体股东的利益。
        六、  本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
        截至本公告披露日，公司不存在前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管
    理尚未到期的情形。具体如下：
    受托方          产品名称      产品  购买金额  起息日    到期日  预计年化    是否
                                  类型  （万元）                      收益率  到期赎回
中国招商银行股                    固定收                      2021.12.
份有限公司上海  七天通知存款    益型      2,000    2021.11.9  27          2%      是
淮海支行
中国光大银行股  2021年对公结构  保本浮                                1.0%或
份有限公司上海  性存款挂钩汇率  动收益    3,000    2021.11.8  2022.2.8  3.1%或    是
分行            定制第十一期产  型                                      3.2%
                品94
中国光大银行股  2021年对公结构  保本浮                                1.0%或
份有限公司上海  性存款挂钩汇率  动收益    5,000    2021.11.8  2022.2.8  3.1%或    是
分行            定制第十一期产  型                                      3.2%
                品94
        七、  备查文件
        1. 本次赎回现金管理产品的相关凭证。
        特此公告。
                                            上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2022年2月10日

[2022-01-26] (301060)兰卫医学:2021年年度业绩预告
股票简称：兰卫医学        股票代码：301060        公告编号：2022-002
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
                    2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  本期业绩预计情况
    1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
    2. 预计的业绩：亏损  扭亏为盈  同向上升 同向下降
    3. 业绩预告情况表
  项  目                    本报告期                        上年同期
 归属于上市        盈利：18,600万元–22,800万元
 公司股东的                                              盈利：11,037.63万元
  净利润        比上年同期增长：68.51% - 106.57%
 扣除非经常        盈利：16,500万元–21,000万元
 性损益后的                                              盈利：10,555.44万元
  净利润        比上年同期增长：56.32% - 98.95%
    二、  业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、  业绩变动原因说明
    1. 公司作为一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，依托不
断升级的“产品+服务”的商业模式，面向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持，以满足各级医疗机构的差异化需求。
    报告期内，由于疫情好转，公司医学诊断服务和体外诊断产品销售收入较同期均有所增长。
    2. 报告期内，公司积极参与国家新冠疫情联防联控工作，践行企业社会责
任：公司依托品牌化、规模化、标准化的实验室网络，以中心实验室与方舱实验室为载体，组织专业团队参与了湖北、广东、江苏、湖南、福建、陕西等多省份、多个地区的新冠核酸筛查，核酸检测收入有较大增幅。
    3.报告期内，预计非经常损益对净利润的影响金额范围1,600万元-2,400万元。
    四、  其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、  备查文件
    1. 董事会关于2021年年度业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月26日

[2022-01-05] (301060)兰卫医学:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票简称：兰卫医学        股票代码：301060        公告编号：2022-001
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
        关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第
二十三次会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司董事会及相关指定人员办理变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
    公司于近日完成了相关工商变更登记及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后营业执照的具体信息如下：
    一、  变更后的营业执照基本情况
    公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司
    统一社会信用代码：91310000669421384T
    公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    住所：上海市长宁区临新路268弄1号楼6、7、8、9层
    法定代表人：曾伟雄
    注册资本：人民币40051.7000万元整
    成立日期：2007年12月24日
    营业期限：2007年12月24日至不约定期限
    经营范围：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业，病理科；质检技术服务（无损），上述经营范围内相关技术咨询服务；医疗科技、生物
科技、机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务；国内货运代理；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    二、  备查文件
    1. 《上海兰卫医学检验所股份有限公司营业执照》。
    特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月5日

[2021-12-27] (301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
 股票代码：301060        股票简称：兰卫医学        公告编号：2021-026
                上海兰卫医学检验所股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日
 召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项
 目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况
 下，同意公司使用本次闲置的募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）购买
 低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期
 限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
 http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
 告》（公告编号：2021-006）。
    一、  部分现金管理产品到期赎回情况
    近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金2,000万元在中国招商银行股份有 限公司上海淮海支行购买的“七天通知存款”已到期。目前公司已赎回本金
 20,000,000.00元，并取得收益53,333.33元，上述本金及收益均已归还至公司募集
 资金账户，具体情况如下：
            产品    产品                    预期                            收益
  受托方    名称    类型  购买金额（元）  年化收  起止息日  赎回日      （元）
                                            益率
中国招商银  七天                                  2021.11.9
行股份有限  通知  固定收  20,000,000.00    2%  —        2021.12.27  53,333.33
公司上海淮  存款    益型
海支行                                            2021.12.27
    二、  关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    三、  审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。
    四、  投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
    （2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务。
    五、  对公司经营的影响
    公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。
    六、  本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未
 到期的金额合计8,000万元，未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进
 行现金管理的授权额度。具体如下：
  受托方        产品名称      产品  购买金额  起息日    到期日  预计年化  是否
                              类型  （万元）                      收益率    到期
中国光大银行  2021 年对公结构  保本浮                                1.0%或
股份有限公司  性存款挂钩汇率  动收益      3,000 2021.11.8  2022.2.8  3.1%或    否
上海分行    定制第十一期产  型                                      3.2%
            品 94
中国光大银行  2021 年对公结构  保本浮                                1.0%或
股份有限公司  性存款挂钩汇率  动收益      5,000 2021.11.8  2022.2.8  3.1%或    否
上海分行    定制第十一期产  型                                      3.2%
            品 94
    七、  备查文件
    1. 赎回现金管理产品的相关凭证。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年12月27日

[2021-12-20] (301060)兰卫医学:关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学          公告编号：2021-025
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
  主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：
    一、选举公司第三届董事会董事长
    经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举曾伟雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    曾 伟 雄 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
    二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：
        名称                  委员                  召集人
  战略委员会        曾伟雄、汤勇、毛志森            曾伟雄
  审计委员会        孙红梅、王蕾、贺智华            孙红梅
  薪酬与考核委员会  王蕾、刘保海、靖慧娟              王蕾
  提名委员会        刘保海、孙红梅、孙林洁          刘保海
    第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）
    上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
    三、选举公司第三届监事会主席
    经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
    刘 国 权 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。
  四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
    经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，同意聘任毛志森先生为公司副总经理，同意聘任高文俊先生为公司财务总监、董事会秘书，同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    曾伟雄先生、毛志森先生简历详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-016）。
    高文俊先生及杨晶晶女士简历详见本公告附件。高文俊先生及杨晶晶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
  五、备查文件
  1. 第三届董事会第一次会议决议；
  2. 第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 12 月 20日
附件
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
          财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历
    高文俊先生： 1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中级会计职称、中国注册会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部部门经理。2016 年11月至今任职于上海兰卫医学检验所股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。
    截至本公告之日，高文俊先生通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票75.00万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票47.63万股；合计持有公司股票122.63万股，占公司总股本的0.31%，高文俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。高文俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。
    杨晶晶女士： 1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年9月至2020年5月任公司法务部主管，2020年6月至2021年6月任公司证券事务专员，2021年7月至今任公司证券事务代表。
    截至本公告之日，杨晶晶女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和和证券交易所惩戒等情形，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。

[2021-12-20] (301060)兰卫医学:第三届监事会第一次会议决议公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-024
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
          第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧
急，本次会议于 2021 年 12 月 17 日以口头方式临时通知全体监事，全体监事
同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举监事会主席刘国权先生作为本次会议的会议主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
  1.  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  1.  第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
                        监事会
                2021年12月20日

[2021-12-20] (301060)兰卫医学:第三届董事会第一次会议决议公告
 股票代码：301060        股票简称： 兰卫医学        公告编号：2021-023
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧
 急，本次会议于 2021 年 12 月 17 日以口头方式临时通知全体董事，全体董事
 同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举董事长曾伟雄先生作为本次会 议的会议主持人。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会组成人员如下：
        名称                  委员                  召集人
 战略委员会          曾伟雄、汤勇、毛志森            曾伟雄
 审计委员会          孙红梅、王蕾、贺智华            孙红梅
 薪酬与考核委员会    王蕾、刘保海、靖慧娟              王蕾
 提名委员会          刘保海、孙红梅、孙林洁          刘保海
    第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司第三届董事会同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司第三届董事会同意聘任毛志森先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  5. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
    公司第三届董事会同意聘任高文俊先生为公司财务总监、董事会秘书，高文俊先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司第三届董事会同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  三、备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议。
    特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
                      董事会
              2021年12月20日

[2021-12-17] (301060)兰卫医学:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：301060          股票简称：兰卫医学        公告编号：2021-021
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年12月17日（星期五）。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月17日9:15-15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    参与本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份284,094,839股，占公司有表决权股份总数的70.9320％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份284,094,288股，占公司有表决权股份总数的70.9319％。通过网络投票的股东2人，代表股份551股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东8人，代表公司有表决权股份31,365,851股，占公司有表决权股份总数的7.8313％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份31,365,300股，占公司有表决权股份总数的7.8312％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份551股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
    （3）出席会议的其他人员：
    公司部分董事、监事及高级管理人员和上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
    1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的
议案》；
    本次股东大会以累积投票的方式选举曾伟雄先生、靖慧娟女士、贺智华先生汤勇先生、孙林洁女士、毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事。逐项表决结果如下：
    1.01 选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：曾伟雄当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    1.02 选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：靖慧娟当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    1.03 选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：贺智华当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    1.04 选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：汤勇当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    1.05 选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：孙林洁当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    1.06 选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：毛志森当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》；
    本次股东大会以累积投票的方式选举刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士为公司第三届董事会独立董事，上述候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：
    2.01 选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数：28,094,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,454股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：刘保海当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2023年11月27日止。
    2.02 选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数：28,094,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,454股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：孙红梅当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2023年11月27日止。
    2.03 选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数：28,094,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,454股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%
    表决结果：王蕾当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2023年11月27日止。
    3. 逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》；
    本次股东大会以累积投票的方式选举刘国权先生、郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事。逐项表决结果如下：
    3.01 选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数：28,094,441股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,453股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：刘国权当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    3.02 选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数：28,094,441股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,453股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
    表决结果：郭晶当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    4. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》；
    总表决情况：
    同意28,094,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意31,365,451股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987％；反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    5. 审议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》 。
    总表决情况：
    同意28,094,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意31,365,451股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987％；反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海澄明则正律师事务所指派马奔霄律师、刘璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 上海兰卫医学检验所股份有限公司2021年第一次临时股东大会决

[2021-12-17] (301060)兰卫医学:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学        公告编号：2021-022
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月
 17日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届
 选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选
 举第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举第
 三届监事会非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会换届选举已完成
 ，现将有关事项公告如下：
    一、公司第三届董事会、监事会人员组成情况
    （一）第三届董事会成员
    非独立董事：曾伟雄先生、靖慧娟女士、贺智华先生、汤勇先生、孙林
 洁女士、毛志森先生 ；
    独立董事：刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士 。
    公司第三届董事会由以上 9人组成，6名非独立董事任期自公司 2021 年
 第一次临时股东大会选举通过之日起三年；3名独立董事任期自公司2021年
 第一次临时股东大会选举通过之日起至2023年11月27日止。上述人员简历详
 见公司于2021年11月29披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的
 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
    公司的第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职
 资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
 公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
    三名独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第一次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案核查通过。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，成为公司独立董事后，将根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
  （二）第三届监事会成员
    非职工代表监事：刘国权先生、郭晶女士；
    职工代表监事：王玉林先生。
    公司第三届监事会由以上3人组成，任期自公司 2021 年第一次临时股东
大会选举通过之日起三年。
    上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于2021 年 11月 29 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-018）。
    公司的第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
    公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    二、公司董事离任情况
    因任期届满，杨静女士不再担任公司董事、副总经理职务，亦不再担任
公司其他职务。截至本公告之日，杨静女士直接持有公司股票3,99.22万股，通过国金证券－招商银行－国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合
资产管理计划间接持有公司股票71.47万股；合计持有公司股票470.69万股，占公司总股本的1.18%。 离任后，杨静女士将继续履行《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及
其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承
诺。
    因任期届满，陈岱松先生不再担任公司独立董事职务。陈岱松先生未持有公司股份，陈岱松先生将继续履行有关承诺事项。
    公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工
作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月17日

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
股票代码：301060          股票简称：兰卫医学          公告编号：2021-020
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
    关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月17日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
  2. 股东大会的召集人：公司董事会
  3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
  4. 会议召开的日期、时间 ：
（1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年12月17日（星期五）。其中：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
  通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月17日9:15至15:00的任意时间。
  5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6. 会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）。
  7. 会议出席对象
  （1） 截至2021年12月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票 。
  （2） 公司董事、监事和高级管理人员 。
  （3） 公司聘请的见证律师。
  （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8. 现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室。
    二、会议审议事项
  1.00  《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
      包括如下子议案：
      1.01 选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
      1.02 选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事
      1.03 选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事
      1.04 选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事
      1.05 选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事
      1.06 选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事
  2.00  《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，包
      括如下子议案：
      2.01 选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事
      2.02 选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事
      2.03 选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事
  3.00  《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，包
      括如下子议案：
      3.01 选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事
      3.02 选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事
  4.00  《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  5.00  《关于为控股子公司提供担保的议案》
  上述议案1、议案2、议案3和议案5已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，议案4已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  上述议案1、2、3采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事6人、独立董事3人，非职工监事2人。股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  议案4属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过 。
  议案1、议案2、议案3、议案5属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过 。
  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
  提 案                          提案名称                          该列打勾的项目
  编 码                                                              可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                            累积投票提案
  1.00      《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人    应选人数 6 人
            的议案》
  1.01      《选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事》              √
  1.02      《选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事》              √
  1.03      《选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事》              √
  1.04      《选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事》                √
  1.05      《选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事》              √
  1.06      《选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事》              √
  2.00      《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的    应选人数 3 人
            议案》
  2.01      《选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事》                  √
  2.02      《选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事》                  √
  2.03      《选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事》                    √
  3.00      《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的    应选人数 2 人
            议案》
  3.01      《选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事》                √
  3.02      《选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事》                  √
                            非累积投票提案
            《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办          √
  4.00      理工商变更登记的议案》
  5.00      《关于为控股子公司提供担保的议案》                            √
    四、现场股东大会会议登记等事项
  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年12月16日（星期四）9:00-16:30。
  2、登记地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董秘办办公室。
  （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件2）和委托人有效持股凭证原件；
  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
  （3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。邮件须在2021年12月16日16：30之前发送至公司邮箱labway@labway.cn(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)。
  4、会议联系方式
  （1）联系人：杨晶晶
  （2）联系地址 ：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董秘办办公室
  （3）联系电话：021-31778162
  （4）传真：021-31827446
  （5）邮箱：labway@labway.cn
  （6）邮政编码：200050
  5、注意事项：
  （1）本次股东大会不接受电话登记。
  （2）本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
  （3）鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，并出示行程码和健康码绿码到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。
    六、备查文件
1、《第二届董事会第二十六次会议决议》
2、《第二届监事会第十次会议决议》
3、《第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月29日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
                      参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:关于为控股子公司提供担保的公告
股票代码：301060          股票简称： 兰卫医学      公告编号：2021-019
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 担保情况概述
  因业务发展需要，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“广东兰卫”）需向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司（以下简称“罗氏诊断”）申请货款信用额度人民币 13,000,000 元。公司作为广东兰卫持股 90%的股东，拟为该事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1300 万元，担保期限为 2 年。担保文件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过上述金额及期限。
  公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次公司对外提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  二、 被担保方的基本情况
    (一)  基本信息
  被担保人名称：广东兰卫医学检验实验室有限公司
  统一社会信用代码：91440101MA9W5CE01M
  成立日期：2021 年 2 月 26 日
  公司住所：广州市荔湾区罗涌南街 2 号 101-1 室、201 室、301 室、401 室
  法定代表人：宋春光
  注册资本：500 万元
  经营范围：知识产权服务;科技中介服务;科普宣传服务;人体基因诊断与治疗技术开发;医学研究和试验发展;环境保护监测;环境卫生公共设施安装服务;病媒生物防治服务;软件外包服务;软件开发;软件销售;会议及展览服务;市场营销策划;市场调查（不含涉外调查）;医疗设备租赁;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;检验检测服务;室内环境检测;医疗服务。
  与本公司的关系：被担保方为公司合并报表范围内控股子公司
    (二)  被担保方股权结构
      股东名称                  认缴出资额（万元）            持股比例
  上海兰卫医学检验所股份有
                                        450                      90%
  限公司
  吴桂英                                50                      10%
      合计                              500                      100%
    (三)  被担保方最近一期主要财务数据
                                                                      单位：元
              项 目                            2021 年 9 月 30 日
                                                  （未经审计）
  资产总额                                        8,998,448.24
  负债总额                                        6,999,849.22
  净资产                                          1,998,599.02
  资产负债率                                        77.79%
              项 目                            2021 年 2 月至 9 月
                                                  （未经审计）
  营业收入                                            0
  利润总额                                      -2,501,400.98
  净利润                                        -2,501,400.98
  (四)  根据中国执行信息公开网的查询结果，广东兰卫不存在失信被执行
的情形，不属于失信被执行人。
  三、 拟签署担保文件的主要内容
  截至本公告日，本次担保相关文件尚未签署，拟签署的担保文件的主要内容如下：
  担保方式：连带责任保证。
  担保金额及期限：不超过 1,300 万元，担保期限为两年，自应付款项履行义务到期之日起计算。
  在不超过股东大会审议通过的范围内，实际担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准。
  四、 董事会意见
  公司直接持有广东兰卫 90%的股权，对其具有控制权，公司充分知悉广东兰卫的经营情况，担保风险处在可控范围内，因此公司对本次担保事宜未采取反担保措施。广东兰卫另一位股东吴桂英持股 10%，因持股比例较低，对本次担保事宜未提供同比例担保。广东兰卫申请的货款信用额度为生产经营所需，符合公司整体发展战略需要，本次为控股子公司广东兰卫申请货款信用额度提供担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
  五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
  本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 21,300 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 17.08%。其中 20,000 万元为公司为全资子公司上海兰博卫医疗科技有限公司提供的授信额度担保，已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
  截至本公告日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
  六、 其它
  此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
  七、 备查文件
  1、第二届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 29 日

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
股票代码：301060          股票简称： 兰卫医学        公告编号：2021-018
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
        关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2021年11月25日召开了公司第四届第八次职工代表大会。经与会职工代表审议并投票表决，会议选举王玉林先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王玉林先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2021 年 11 月 29 日
附件
                    上海兰卫医学检验所股份有限公司
                          职工代表监事简历
  王玉林先生，汉族，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，临床检验副主任技师。曾任石首市人民医院检验科实验室主任、江西中寰医院检验科实验室主任等职务。2013年3月至今任职于公司，现任职工代表监事、实验室主任。
  截至本公告日，王玉林先生未直接持有公司股份，王玉林先生通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票23.98万股，占公司总股本的0.06%。王玉林先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王玉林生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:关于监事会换届选举的公告
股票代码：301060          股票简称：兰卫医学          公告编号：2021-017
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
                关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司于2021 年11月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公
司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同意提
名刘国权先生、郭晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事
候选人的简历详见附件）。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议并
采取累积投票制选举表决，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2021年第一次临时股东大会选举
通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                          上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2021年11月29日
附件
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
          第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    刘国权先生，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任海澜集团有限公司投资部投资经理、海澜之家股份有限公司董事会办公室证券事务代表、总经理办公室副主任、江阴蓝海投资有限公司监事等职务。2016年8月至今任职于海澜集团有限公司，现任海澜集团有限公司投资部投资经
理，兼任上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海威嘉生物科技有限公司董事。2017年4月至今兼任公司监事会主
席。
  截至本公告日，刘国权先生未直接或间接持有公司股份，刘国权先生为公司股东海澜集团有限公司员工，海澜集团有限公司直接持有公司股份4,290.00万股，占公司总股本的10.71%。刘国权先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国权生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
    郭晶女士，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。曾任湖北嘉信隆科技有限公司财务主管，上海兰博卫医疗科技有限公司财务经理。现任上海兰卫投资有限公司财务经理。2017年4月至今兼任公司监事。
  截至本公告日，郭晶女士未直接或间接持有公司股份，郭晶女士为公司控股股东上海兰卫投资有限公司员工。郭晶女士与持有公司5%以上股份的股东以及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭晶女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:关于董事会换届选举的公告
 股票代码：301060          股票简称：兰卫医学          公告编号：2021-016
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
                关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、 规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名曾伟雄先生、靖
 慧娟女士、贺智华先生、汤勇先生、孙林洁女士、毛志森先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期为自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年；提 名刘保海先生 、孙红梅女士、王蕾女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期
 为自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至2023年11月27日止。上述
 董事候选人的简历见本公告附件。
    独立董事候选人刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士均已取得独立董事资格证
 书。根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议
 后方可提交股东大会审议。
    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对候选人的议案发表了明确同意的独立意见，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述候选人中，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名的第三届董事会董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式表决选举出6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。
                                            上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年11月29日
附件
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
            第三届董事会非独立董事候选人简历
    曾伟雄先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院
高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）检验科技术员，先后创立武汉兰桥医疗器械有限公司、湖南锃嘉科学仪器有限公司、上海锃嘉生物工程有限公司等公司。2009年1月至今任职于公
司，现任董事长、总经理。
  截至本公告日，曾伟雄先生直接持有公司股票5,376.93万股，通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股票13,085.98万股，通过上海慧堃投资管理中心（
有限合伙）间接持有公司股票931.23万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票268.04万股；合计持有公司股票19,662.18万股，占公司总股本的49.09%，是公司实际控制人
之一。曾伟雄先生与靖慧娟女士系夫妻关系，是公司的共同实际控制人，靖慧娟女士担任公司董事。曾伟雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾伟雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
    靖慧娟女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任湖北医学院附属第二医院（现武汉大学中南医院）护士、上海倚嘉医疗器械有限公司监事、上海立持信息系统有限公司监事等职务。现任上海兰卫投资有限公司监事、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2009年12月至今兼任公司董事。
  截至本公告日，靖慧娟女士未直接持有公司股份，通过上海兰卫投资有限公司间接持有公司股票1,869.43万股，通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票12.14万股；合计持有公司股票1,881.56万股，占公司总股本的
4.70%，是公司实际控制人之一。靖慧娟女士与曾伟雄先生系夫妻关系，是公司
的共同实际控制人，曾伟雄先生担任公司董事、总经理。靖慧娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。靖慧娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
    贺智华先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任湘西仪器仪表总厂财务科科长、湘财证券有限责任公司资本市场业务总监、华欧国际证券有限责任公司董事、副总经理、上海红誉投资管理有限公司监事、新疆柏智股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市爱司凯科技股份有限公司董事、北京瑞源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2013年9月至今任职于上海柏智投资管理中心（有
限合伙），现任执行事务合伙人；2015年8月至今任职于湖南天巽投资管理有限
公司，现任董事长、总经理。现兼任上海柏智方德投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、湖南梅山黑茶股份有限公司董事。2015年9月至今兼任公司董事。
  截至本公告日，贺智华先生未直接持有公司股份，通过上海柏智方德投资中心（有限合伙）间接持有公司股票29.32万股，通过湖南天巽柏智持有公司间接
持有股票7.70万股；合计持有公司股票37.01万股，占公司总股本的0.09%。贺智华先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺智华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
    汤勇先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。曾任江苏悦达时装有限公司财务总监、新能（张家港）能源有限公司计财处主任、北京泛博化学股份有限公司董事、江阴浦发村镇银行股份有限公司监事、张家港幸福蓝海影城有限公司董事、江阴蓝海投资有限公司监事、海澜集团有限公司资本投资部总监、上海威嘉生物科技有限公司董事、上海海澜投资管理有限公司执行董事兼总经理、东吴基金管理有限公司董事、喀什星盟同慧信息科技有限公司董事、苏州赛富科技有限公司董事等职务。2020 年 11 月至今任职于海澜之家股份有限公司，现任董事会秘书，上海瀚银信息技术有限公司董事、武汉斑马快跑科技有限公司董事、南通综艺新材料有限公司董事、上海翰鑫信息科技有限公司董事。2017 年 6 月至今兼任公司董事。
  截至本公告日，汤勇先生未直接或间接持有公司股份，汤勇先生为公司股东海澜集团有限公司员工，海澜集团有限公司直接持有公司股份 4,290.00 万股，占公司总股本的 10.71%。汤勇先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
    孙林洁女士，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996 年加入曾伟雄先生的创业团队，曾任武汉嘉裕医疗用品有限责任公司总经理办公室主任、上海锃嘉生物工程有限公司厂长等职务。2010 年 9 月至今任职于公司，现任公司董事、内审部总监。
  截至本公告日，孙林洁女士直接持有公司股票 650.57 万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 69.50 万股；合计持有公司股票 720.07 万股，占公司总股本的
级管理人员不存在关联关系。孙林洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
    毛志森先生，毛志森先生，1960 年 12 月出生，中国香港籍，有英国境外永
久居留权，研究生学历。曾任德国赫斯特（亚洲）有限公司销售员，德国宝灵曼香港公司客户经理、产品经理、市场经理，香港宝迪科技有限公司业务拓展经理，希森美康医用电子（上海）有限公司市场部部长及副总经理，罗氏诊断产品（上海）有限公司业务总监，拜耳医疗保健有限公司亚太区业务管理经理，美国登士柏亚洲总部产品经理，上海兰卫投资有限公司总经理，上海安百达投资管理顾问有限公司行政总裁，上海新豪软件有限公司顾问，贵州阳光七星医疗服务有限公司首席运营官，山东品罗医学检验技术发展有限公司运营总裁，2019 年 10 月至今任职于公司，现任公司顾问。
  截至本公告日，毛志森先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。毛志森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定中不适合担任公司董事的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
              第三届董事会独立董事候选人简历
    刘保海先生，1955年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，第二军医大学临床医学学士。1983年至2015

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:第二届监事会第十次会议决议公告
 股票代码：301060        股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-015
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
          第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 次会议于2021年11月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年11 月19日以邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席刘国权先生召集并主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
的议案》
    因公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会提名刘国权先生、郭晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人与另外一个由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事 会。第三届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 逐项表决结果如下：
    （1） 提名刘国权先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2） 提名郭晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对 非职工代表监事候选人进行投票选举。
    2. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
  因业务发展需要，公司控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（简称“广东兰卫”）需向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司申请货款信用额度人民币13,000,000元。公司作为广东兰卫持股90%的股东，拟为该事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,300万元，担保期限为2年（自应付款项履行义务到期之日起计算）。担保文件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过上述金额及期限。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1.第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2021年11月29日

[2021-11-29] (301060)兰卫医学:第二届董事会第二十六次会议决议的公告
 股票代码：301060        股票简称： 兰卫医学        公告编号：2021-014
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 六次会议于2021年11月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年 11月19日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长曾伟雄先生召集并主持 ，会 议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
    因公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女 士、贺智华先生、汤勇先生、孙林洁女士、毛志森先生为公司第三届董事会非独 立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。逐 项表决结果如下：
    （1） 提名曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （2） 提名靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （3） 提名贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （4） 提名汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （5） 提名孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （6） 提名毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事会义务和职责。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2021-016）。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对 各非独立董事候选人进行投票选举。
    2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
    因公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名刘保海先生、孙红梅女 士、王蕾女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临 时股东大会选举通过之日起至2023年11月27日止。独立董事候选人尚需报深圳证 券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。逐项表决结果如下：
    （1） 提名刘保海先生为公司第三届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （2） 提名孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （3） 提名王蕾女士为公司第三届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均
 发 表 了 声 明 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （
 http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-016）。
    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对 各独立董事候选人进行投票选举。
    3. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
  因业务发展需要，公司控股子公司广东兰卫医学检验实验室有限公司（简称“广东兰卫”）需向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司申请货款信用额度人民币13,000,000元。公司作为广东兰卫持股90%的股东，拟为该事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,300万元，担保期限为2年（自应付款项履行义务到期之日起计算）。担保文件尚未签署，具体担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过上述金额及期限。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    4. 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2021 年 12月17日（星期五）下午14:00采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-020）。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
    1. 第二届董事会第二十六次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年11月29日

[2021-11-26] (301060)兰卫医学:股票交易异常波动公告
 股票代码：301060          股票简称： 兰卫医学        公告编号：2021-013
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月23日、2021年11月24日、2021年11月25日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
  二、公司关注并核实的情况说明
  针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为；
  6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司董事会郑重提醒广大投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于2021年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 风险因素”。
  3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年11月 26日

[2021-11-15] (301060)兰卫医学:第二届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：301060        股票简称： 兰卫医学        公告编号：2021-010
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
        第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年11月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月5日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长曾伟雄先生召集并主持 ，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为顺利推进募投项目实施，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目，现募集资金已经到位，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,996.94万元。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2. 审议通过《关于公司启动病理数字切片标注标准及数据集系统项目的议
案》
    为增强公司的科研实力，加强公司在病理诊断领域的学术及临床背景，提 升公司“区域中心”服务模式的落地能力，公司拟启动病理数字切片标注标准 及数据集系统项目，该项目为上海市经济和信息化委员会重点支持项目。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
    1.  第二届董事会第二十五次会议决议；
    2.  独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月15日

[2021-11-15] (301060)兰卫医学:第二届监事会第九次会议决议公告
 股票代码：301060        股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-011
          上海兰卫医学检验所股份有限公司
          第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 九次会议于2021年11月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021 年11月5日以邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席刘国权先生召集并主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为顺利推进募投项目实施，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投 入募投项目，现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金2,996.94万元
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金
投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法
规及规范性文件的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  1.  第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2021年11月15日

[2021-11-15] (301060)兰卫医学:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学        公告编号：2021-012
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 合计人民币2,996.94万元。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2503号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,806.20万股，每股面值人民币1.00 元，每股发 行价格为人民币4.17元，本次发行募集资金总额为人民币200,418,540.00元，扣 除含税的发行费用总额人民币61,396,758.50元，实际募集资金净额为人民币 139,021,781.50元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对上 述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0042 号）。
    公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网披露的《上海兰卫医学检验所股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）募集资金使用计划及本次募集资金
                                                                    单位：万元
募集资金投资项目      项目总投资额  原计划拟使用募集资金  调整后拟使用募集资
                                              金额              金金额
实验室升级建设项目          11,875.62            11,875.62            7,835.34
信息化平台建设项目            5,740.00              5,740.00            4,040.00
医学检验研发中心项目          3,026.84              3,026.84            2,026.84
      总计                20,642.46            20,642.46          13,902.18
  注：因公司首次公开发行股票实际募集资金净额13,902.18万元低于公司《招股说明书》中披露的拟投
入募集资金金额20,642.46万元，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况详见公司2021
年10月18日发布于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2021-005）。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资
 金预先投入本次募集资金投资项目。截至2021年9月8日，公司以自筹资金预先
 投入募投项目的实际投资金额为2,996.94万元，公司拟使用募集资金2,996.94万 元置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金 2,996.94 万元，具体情况如 下：
                                                                    单位：万元
募集资金投资项目    调整后拟使用募集  自筹资金预先投入金额      拟置换金额
                        资金金额
实验室升级建设项目          7,835.34                1,318.92              1,318.92
信息化平台建设项目          4,040.00                772.28              772.28
医学检验研发中心项          2,026.84                905.74              905.74
目
      总计                13,902.18                2,996.94              2,996.94
    上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额已经容诚会计师事务所（
 特殊普通合伙）专项审核，并于2021年11月8日出具了《上海兰卫医学检验所 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字 [2021]201Z0212号）。
    四、募集资金置换先期投入的实施
    根据《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
 资金做出了安排，即“如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金
 需求，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据上述项目建设
 需要以自有资金或借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”
    公司本次拟置换先期投入募投项目自筹资金共计2,996.94万元，募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超六个月。
    本次公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金，自筹资金全部为公司自
 有资金，不存在银行贷款。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规及规范
 性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集
 资金用途的情形。
    五、履行的程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为顺利推进募投项目实施，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目，现募集资金已经到位，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,996.94万元。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金2,996.94万元。
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集 资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，内容 及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性 文件的规定，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。
    4、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确 同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本 次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规及规范性文件的要求。
    因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 事项无异议。
    四、备查文件
    1. 第二届董事会第二十五次会议决议；
    2. 第二届监事会第九次会议决议；
    3. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    4. 国金证券股份有限公司出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
    5. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海兰卫医学检验所股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0212号）。
                                  上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年11月15日

[2021-11-10] (301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码：301060          股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-009
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15
 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保
 资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时
 闲置募集资金进行现金管理，购买低风险的保本型理财产品、定期存款或结构
 性存款产品。使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月） ，在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构国金证券股份有限 公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2021-006）。
    公司于近日使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元进行了现金管 理，现将具体情况公告如下：
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  受托方        产品名称      产品    购买额    起息日    到期日  预计年化
                              类型  （万元）                      收益率
中国光大银行  2021年对公结构  保本浮                                1.0%或
股份有限公司  性存款挂钩汇率  动收益      3,000  2021.11.8  2022.2.8  3.1%或
上海分行      定制第十一期产  型                                      3.2%
              品 94
  受托方        产品名称      产品    购买额    起息日    到期日  预计年化
                              类型  （万元）                      收益率
中国光大银行  2021年对公结构  保本浮                                1.0%或
股份有限公司  性存款挂钩汇率  动收益      5,000  2021.11.8  2022.2.8  3.1%或
上海分行      定制第十一期产  型                                      3.2%
              品 94
中国招商银行                  固定收
股份有限公司  七天通知存款    益型      2,000  2021.11.9    -        2%
上海淮海支行
    二、关联关系说明
    公司与上述银行无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不 会构成关联交易。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1. 本次使用部分闲置募集资金投资的产品都经过严格的评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。
    3. 相关工作人员的操作和监控风险。
    （二） 风险控制措施
  1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
  2.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。
  五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的余额为人民币10,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
  六、备查文件
  1．本次现金管理的相关认购资料。
  特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月10日

[2021-10-27] (301060)兰卫医学:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
股票代码：301060          股票简称：兰卫医学        公告编号：2021-007
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
        关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
25日召开了第二届董事会第 二十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》。
    为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司 《2021 年第三季
度报告》（公告编号：2021-008）于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业
板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (301060)兰卫医学:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.5032元
    每股净资产: 3.8412元
    加权平均净资产收益率: 13.53%
    营业总收入: 12.75亿元
    归属于母公司的净利润: 1.77亿元

[2021-10-18] (301060)兰卫医学:第二届董事会第二十三次会议决议公告
 股票代码：301060        股票简称： 兰卫医学        公告编号：2021-002
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十三次会议于2021 年10月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年10月8日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长曾伟雄先生召集并主
 持 ，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决
 程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章 程》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币35,245.50万元 变更为人民币40,051.70万元，公司总股本由35,245.50万股变更为40,051.70万股。 公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”， 并对《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相 应修订，同时将《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》名称变更 为《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》。公司2019年年度股东大会已授 权公司董事会及相关指定人员办理本次变更注册资本、公司类型及修改《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》的工商变更登记、章程备案等相 关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
  3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。上述现金管理期限自公司本次董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
    同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月18日

[2021-10-18] (301060)兰卫医学:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学          公告编号：2021-004
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如
下：
  一、变更公司注册资本、公司类型情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2503号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.17元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0042号）。由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币35,245.50万元变更为人民币40,051.70万元，公司总股本由35,245.50万股变更为40,051.70万股。
公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
  二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
    公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修改内容如下：
  -                  原章程条款                        修改后章程条款
名称      上海兰卫医学检验所股份有限公司章  上海兰卫医学检验所股份有限公司章程
          程（草案）
第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
          定成立的股份有限公司。            的股份有限公司。
          公司系由上海兰卫投资有限公司、上  公司系由上海兰卫投资有限公司、上海柏智
          海柏智方德投资中心（有限合伙）、上  方德投资中心（有限合伙）、上海慧堃投资
          海慧堃投资管理中心（有限合伙）、曾  管理中心（有限合伙）、曾伟雄、孙林洁、
          伟雄、孙林洁、段大佑、袁红、杨静  段大佑、袁红、杨静共同作为发起人，通过
          共同作为发起人，通过上海兰卫医学  上海兰卫医学检验所有限公司整体变更为股
          检验所有限公司整体变更为股份有限  份有限公司的方式设立：公司在上海市工商
          公司的方式设立：公司在上海市长宁  行政管理局注册登记，取得营业执照。公司
          区市场监督管理局注册登记，取得营  统一社会信用代码为 910000669421384T。
          业执照。公司统一社会信用代码为
          910000669421384T。                公司于 2021年 3月 11日经深圳证券交易所
                                            （以下简称“深交所”）审核同意、2021年 7
          公司于【批/核准日期】经深圳证券交  月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下
          易所审核同意并经中国证券监督管理  简称“中国证监会”）证监许可[2021]2503号
          委员会（以下简称“中国证监会”）注  文注册，首次向社会公众发行人民币普通股
          册，首次向社会公众发行人民币普通  4,806.20万股，于 2021 年 9 月 13日在深交
          股【股份数额】股，于【上市日期】  所上市。
          在深圳证券交易所上市。
第五条    公司注册资本为人民币【】元。      公司注册资本为人民币 40,051.70 万元。
第十八条  公司设立时股份总数为 89,000,000  公司设立时股份总数为 89,000,000股；目前
          股；目前公司股份总数为【】股，均  公司股份总数为 40,051.70万股，均为普通股。
          为普通股。
    三、其他事项说明
    除上述修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变。本次因首次公开发行
 股票并在创业板上市而变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的事项已经
 公司2019年年度股东大会审议通过，并已授权公司董事会及相关指定人员办理变
 更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事
 宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
    特此公告。
                                        上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年10月18日

[2021-10-18] (301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学        公告编号：2021-006
              上海兰卫医学检验所股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金 投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安 全的情况下，同意公司使用本次闲置的募集资金不超过人民币12,000万元（含 本数）购买低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财 产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时， 董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资 决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机 构出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2503号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,806.20万股，每股面值人民币1.00 元，每股发 行价格为人民币4.17元，本次发行募集资金总额为人民币200,418,540.00元，扣 除含税的发行费用总额人民币61,396,758.50元，实际募集资金净额为人民币 139,021,781.50元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对上 述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0042 号）。
    公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公 司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
  （一）募集资金使用计划及使用情况
    根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第二 届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》的决议，截至2021年10月8日，公司首次公 开发行股票募集资金使用计划及净额剩余情况如下：
                                                            单位：人民币万元
                              调整前募集资  调整后募集资金计  剩余募集资金
序号        项目名称
                              金计划投资额    划投入金额        金额
 1    实验室升级建设项目        11,875.62          7,835.34      7,835.34
 2    信息化平台建设项目        5,740.00          4,040.00      4,040.00
 3    医学检验研发中心项目        3,026.84          2,026.84      2,026.84
            合计                  20,642.46          13,902.18      13,902.18
  （二）募集资金闲置原因
    由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
    三、闲置募集资金进行现金管理具体情况
  （一）进行现金管理的目的
    本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金 安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资 金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，以 维护公司全体股东的利益。
  （二）投资额度及品种
    为提高闲置募集资金使用效率，实现资金的保值增值，公司拟使用不超过 人民币12,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
  （三）投资期限
    上述现金管理期限自公司本次董事会决议通过之日起不超过12个月。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
  （四）实施方式
    董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部操作实施。
    （五）信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。
  四、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
  （2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  （3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务。
  五、对公司经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。
  六、履行的程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第二十三次次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）进行现金管理。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
    4、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
  七、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
    4 、国金证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月18日

[2021-10-18] (301060)兰卫医学:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
 股票代码：301060        股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-005
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金使用金额。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
  一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2503 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为人民币 4.17 元，本次发行募集资金总额为人民币200,418,540.00元， 扣除含税的发行费用总额人民币61,396,758.50 元，实际募集资金净额为人民币 139,021,781.50元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对上 述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0042 号）。
    公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公 司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
  二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况
    由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币13,902.18万元，低 于《上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中披露的拟投入募集资金金额人民币20,642.46万元，根据《上市
 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
 指引》等相关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》 的规定，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，
 结合实际情况，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体调
 整情况如下：
                                                            单位：人民币万元
序号          项目名称          项目总投资额  原计划拟使用募    调整后金额
                                                  集资金额
 1      实验室升级建设项目          11,875.62        11,875.62        7,835.34
 2      信息化平台建设项目            5,740.00        5,740.00        4,040.00
 3    医学检验研发中心项目          3,026.84        3,026.84        2,026.84
            合计                    20,642.46        20,642.46        13,902.18
  三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
    公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
  四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于2021年10月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
    2、监事会审议情况
    公司于2021年10月15日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
    监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全
体股东的利益， 监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益， 独立董事同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
  4、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
  综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。
  五、备查文件
    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
  2、第二届监事会第七次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
  4、国金证券股份有限公司出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
  特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
                        董事会
                2021年10月18日

[2021-10-18] (301060)兰卫医学:第二届监事会第七次会议决议公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学      公告编号：2021-003
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021 年 10 月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月8日以邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席刘国权先生召集并主持 ，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，监事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。
    经审议，监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为提高募集资金使用效益，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）进行现金管理。购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。上述现金管理期限自公司第二届董事会第二十三次会议决议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
  监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  1、第二届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                      上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2021年10月18日

[2021-09-28] (301060)兰卫医学:上海兰卫医学检验所股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告
股票代码：301060        股票简称：兰卫医学    公告编号：2021-001
            上海兰卫医学检验所股份有限公司
          关于签署募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2503 号）同意，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）4,806.20 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.17 元，本次发
行募集资金总额为人民币 200,418,540.00 元，扣除含税的发行费用总额人民币61,396,758.50 元，实际募集资金净额为人民币 139,021,781.50 元。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 8 日对上述资金到位情况进行审验，
并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0042号）。
    二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，公司于 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》，同意开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。近日，公司及子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
  公司本次募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下：
序                                                                募集资金账户
      账户名称      开户银行        银行账号      项目名称
号                                                                余额（元）
                                                      实验室升
    上海兰卫医学检  中国光大银行                      级建设项
 1  验所股份有限公  股份有限公司  36690188000231287  目-上海实  84,721,400.00
          司          上海分行                        验室升级
                                                        项目
                                                      实验室升
    武汉兰卫医学检  中国光大银行                      级建设项
 2  验实验室有限公  股份有限公司  38360188000187822  目-武汉实  13,158,740.00
          司          武汉分行                        验室升级
                                                        项目
    上海兰卫医学检  中国光大银行                      信息化平
 3  验所股份有限公  股份有限公司  36690188000231369  台建设项  40,400,000.00
          司          上海分行                          目
    上海兰卫医学检  招商银行股份
                                                      医学检验
 4  验所股份有限公  有限公司上海  121911886910405              20,268,400.00
                                                      研发中心
          司          淮海支行
                            合 计                                158,548,540.00
  注：上述募集资金专项账户中存放的募集资金人民币 158,548,540.00 元与募集资金净额人民币 139,021,781.50元之间的差额人民币 19,526,758.50元，为尚未支付的发行费用。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    公司及全资子公司武汉兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“甲方”） 分别与相关募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构国金证 券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主 要内容如下：
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”），该专户仅用
 于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐蕾、朱国民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 2700万元（按
照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
    更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    四、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                    上海兰卫医学检验所股份有限公司
                                                            董事会
                                            二〇二一年九月二十八日

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