301060兰卫医学最新消息公告-301060最新公司消息
≈≈兰卫医学301060≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润18600万元至22800万元,增长幅度为68.51%至106
.57% (公告日期：2022-01-26)
3)02月18日(301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年末期以总股本35246万股为基数,每10股派1元 ;股东大会审议日:
2020-04-13;
2)2018年末期以总股本35246万股为基数,每10股派1.8元 ;股东大会审议日
:2019-04-15;
●21-09-30 净利润:17736.25万 同比增:91.04% 营业收入:12.75亿 同比增:47.57%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5032│ 0.2786│ --│ 0.3132│ 0.2634
每股净资产 │ 3.8412│ 3.7464│ --│ 3.4700│ --
每股资本公积金 │ 1.3802│ 1.3104│ --│ 1.3104│ --
每股未分配利润 │ 1.4057│ 1.3733│ --│ 1.0947│ --
加权净资产收益率│ 13.5300│ 7.7200│ --│ 9.2100│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4428│ 0.2451│ 0.1331│ 0.2756│ 0.2318
每股净资产 │ 3.8412│ 3.2969│ 3.2874│ 3.0517│ 3.0517
每股资本公积金 │ 1.3802│ 1.1531│ --│ 1.1531│ --
每股未分配利润 │ 1.4057│ 1.2085│ --│ 0.9633│ --
摊薄净资产收益率│ 11.5287│ 7.4354│ --│ 9.0305│ --
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A 股简称:兰卫医学 代码:301060 │总股本(万):40051.7 │法人:曾伟雄
上市日期:2021-09-13 发行价:4.17│A 股 (万):4060.99 │总经理:曾伟雄
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):35990.71│行业:卫生
电话:021-31778162 董秘:高文俊 │主营范围:向各级医疗机构提供第三方医学检
│验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊
│断产品以及其他专业技术支持。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5032│ 0.2786│ --
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2020年 │ 0.3132│ 0.2634│ 0.1329│ --
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2019年 │ 0.2617│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.2082│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.0182│ --│ 0.3400│ --
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[2022-02-18](301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2022-004
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15 日召开 了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12 个月（含12个月），在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证 券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
公司于近日使用部分暂时闲置募集资金人民币5,800万元进行了现金管理， 现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
受托方 产品名称 产品 购买额 起息日 到期日 预计年化收
类型 （万元） 益率
中国光大银行 2022年挂钩汇率 保本浮 1.5%或
股份有限公司 对公结构性存款 动收益 3,000 2022/2/16 2022/5/16 2.55%或
上海分行 定制第二期产品 型 2.65%
75
中国光大银行 2022年挂钩汇率 保本浮 1.5%或
股份有限公司 对公结构性存款 动收益 2,800 2022/2/16 2022/5/16 2.55%或
上海分行 定制第二期产品 型 2.65%
75
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不 会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 本次继续使用部分闲置募集资金投资的产品都经过严格的评估，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
（二） 风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
2.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正 常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通 过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的 保值增值，符合全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的余额为人民币5,800万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
六、备查文件
1．本次现金管理的相关认购资料。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2022年2月18日
[2022-02-10](301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2022-003
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日
召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项
目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况
下，同意公司使用本次闲置的募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）购买
低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期
限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-006）。
一、 部分现金管理产品到期赎回情况
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金8,000万元在中国光大银行股份有
限公司上海分行购买的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品94”
已到期。目前公司已赎回本金8,000万元，并取得收益620,000.00元，上述本金及
收益均已归还至公司募集资金账户，具体情况如下：
受托方 产品名称 产品 购买金额 预期 起止息日 赎回日 收益
类型 （万元） 年化收益率 （元）
中国光大 2021年对公结构性 保本浮
银行股份 1.0%或3.1% 2021.11.8—
有限公司 存款挂钩汇率定制 动收益 3,000 或3.2% 2022.2.9 232,500.00
第十一期产品94 型 2022.2.8
上海分行
中国光大 2021年对公结构性 保本浮
银行股份 1.0%或3.1% 2021.11.8—
有限公司 存款挂钩汇率定制 动收益 5,000 或3.2% 2022.2.9 387,500.00
第十一期产品94 型 2022.2.8
上海分行
二、 关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第二十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构
国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。
四、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、
规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时
履行披露义务。
五、 对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使
用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行
适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增
值，符合全体股东的利益。
六、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司不存在前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管
理尚未到期的情形。具体如下：
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 是否
类型 （万元） 收益率 到期赎回
中国招商银行股 固定收 2021.12.
份有限公司上海 七天通知存款 益型 2,000 2021.11.9 27 2% 是
淮海支行
中国光大银行股 2021年对公结构 保本浮 1.0%或
份有限公司上海 性存款挂钩汇率 动收益 3,000 2021.11.8 2022.2.8 3.1%或 是
分行 定制第十一期产 型 3.2%
品94
中国光大银行股 2021年对公结构 保本浮 1.0%或
份有限公司上海 性存款挂钩汇率 动收益 5,000 2021.11.8 2022.2.8 3.1%或 是
分行 定制第十一期产 型 3.2%
品94
七、 备查文件
1. 本次赎回现金管理产品的相关凭证。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2022年2月10日
[2022-01-26]兰卫医学(301060):兰卫医学2021年净利同比预增68.51%-106.57%
▇证券时报
兰卫医学(301060)1月26日晚间披露2021年业绩预告，预计2021年归母净利润1.86亿元-2.28亿元，同比增长68.51%-106.57%。报告期内，由于疫情好转，公司医学诊断服务和体外诊断产品销售收入较同期均有所增长。
[2022-01-26](301060)兰卫医学:2021年年度业绩预告
股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 公告编号：2022-002
上海兰卫医学检验所股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2. 预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
3. 业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：18,600万元–22,800万元
公司股东的 盈利：11,037.63万元
净利润 比上年同期增长：68.51% - 106.57%
扣除非经常 盈利：16,500万元–21,000万元
性损益后的 盈利：10,555.44万元
净利润 比上年同期增长：56.32% - 98.95%
二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1. 公司作为一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，依托不
断升级的“产品+服务”的商业模式，面向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持，以满足各级医疗机构的差异化需求。
报告期内，由于疫情好转，公司医学诊断服务和体外诊断产品销售收入较同期均有所增长。
2. 报告期内，公司积极参与国家新冠疫情联防联控工作，践行企业社会责
任：公司依托品牌化、规模化、标准化的实验室网络，以中心实验室与方舱实验室为载体，组织专业团队参与了湖北、广东、江苏、湖南、福建、陕西等多省份、多个地区的新冠核酸筛查，核酸检测收入有较大增幅。
3.报告期内，预计非经常损益对净利润的影响金额范围1,600万元-2,400万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021年年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1. 董事会关于2021年年度业绩预告的情况说明。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2022年1月26日
[2022-01-05](301060)兰卫医学:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 公告编号：2022-001
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第
二十三次会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权公司董事会及相关指定人员办理变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。
公司于近日完成了相关工商变更登记及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后营业执照的具体信息如下：
一、 变更后的营业执照基本情况
公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司
统一社会信用代码：91310000669421384T
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市长宁区临新路268弄1号楼6、7、8、9层
法定代表人：曾伟雄
注册资本：人民币40051.7000万元整
成立日期：2007年12月24日
营业期限：2007年12月24日至不约定期限
经营范围：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业，病理科；质检技术服务（无损），上述经营范围内相关技术咨询服务；医疗科技、生物
科技、机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务；国内货运代理；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、 备查文件
1. 《上海兰卫医学检验所股份有限公司营业执照》。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2022年1月5日
[2021-12-27](301060)兰卫医学:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-026
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日
召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项
目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况
下，同意公司使用本次闲置的募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）购买
低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期
限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-006）。
一、 部分现金管理产品到期赎回情况
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金2,000万元在中国招商银行股份有 限公司上海淮海支行购买的“七天通知存款”已到期。目前公司已赎回本金
20,000,000.00元，并取得收益53,333.33元，上述本金及收益均已归还至公司募集
资金账户，具体情况如下：
产品 产品 预期 收益
受托方 名称 类型 购买金额（元） 年化收 起止息日 赎回日 （元）
益率
中国招商银 七天 2021.11.9
行股份有限 通知 固定收 20,000,000.00 2% — 2021.12.27 53,333.33
公司上海淮 存款 益型
海支行 2021.12.27
二、 关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。
四、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务。
五、 对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。
六、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的金额合计8,000万元，未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的授权额度。具体如下：
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预计年化 是否
类型 （万元） 收益率 到期
中国光大银行 2021 年对公结构 保本浮 1.0%或
股份有限公司 性存款挂钩汇率 动收益 3,000 2021.11.8 2022.2.8 3.1%或 否
上海分行 定制第十一期产 型 3.2%
品 94
中国光大银行 2021 年对公结构 保本浮 1.0%或
股份有限公司 性存款挂钩汇率 动收益 5,000 2021.11.8 2022.2.8 3.1%或 否
上海分行 定制第十一期产 型 3.2%
品 94
七、 备查文件
1. 赎回现金管理产品的相关凭证。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2021年12月27日
[2021-12-20](301060)兰卫医学:关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-025
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举曾伟雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
曾 伟 雄 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：
名称 委员 召集人
战略委员会 曾伟雄、汤勇、毛志森 曾伟雄
审计委员会 孙红梅、王蕾、贺智华 孙红梅
薪酬与考核委员会 王蕾、刘保海、靖慧娟 王蕾
提名委员会 刘保海、孙红梅、孙林洁 刘保海
第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-016）。
三、选举公司第三届监事会主席
经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
刘 国 权 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-017）。
四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，同意聘任毛志森先生为公司副总经理，同意聘任高文俊先生为公司财务总监、董事会秘书，同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
曾伟雄先生、毛志森先生简历详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-016）。
高文俊先生及杨晶晶女士简历详见本公告附件。高文俊先生及杨晶晶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20日
附件
上海兰卫医学检验所股份有限公司
财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历
高文俊先生： 1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
中级会计职称、中国注册会计师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部部门经理。2016 年11月至今任职于上海兰卫医学检验所股份有限公司，任财务总监、董事会秘书。
截至本公告之日，高文俊先生通过上海慧堃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票75.00万股，通过国金证券-招商银行-国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票47.63万股；合计持有公司股票122.63万股，占公司总股本的0.31%，高文俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。高文俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。
杨晶晶女士： 1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年9月至2020年5月任公司法务部主管，2020年6月至2021年6月任公司证券事务专员，2021年7月至今任公司证券事务代表。
截至本公告之日，杨晶晶女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和和证券交易所惩戒等情形，其任职条件符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在作为失信被执行人的情形。
[2021-12-20](301060)兰卫医学:第三届监事会第一次会议决议公告
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-024
上海兰卫医学检验所股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧
急，本次会议于 2021 年 12 月 17 日以口头方式临时通知全体监事，全体监事
同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举监事会主席刘国权先生作为本次会议的会议主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举刘国权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
监事会
2021年12月20日
[2021-12-20](301060)兰卫医学:第三届董事会第一次会议决议公告
股票代码：301060 股票简称： 兰卫医学 公告编号：2021-023
上海兰卫医学检验所股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一 次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议方式召开。因会议召开紧
急，本次会议于 2021 年 12 月 17 日以口头方式临时通知全体董事，全体董事
同意豁免会议提前通知的时间要求，并一致推举董事长曾伟雄先生作为本次会 议的会议主持人。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举产生各专门委员会组成人员如下：
名称 委员 召集人
战略委员会 曾伟雄、汤勇、毛志森 曾伟雄
审计委员会 孙红梅、王蕾、贺智华 孙红梅
薪酬与考核委员会 王蕾、刘保海、靖慧娟 王蕾
提名委员会 刘保海、孙红梅、孙林洁 刘保海
第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司第三届董事会同意聘任曾伟雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司第三届董事会同意聘任毛志森先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
公司第三届董事会同意聘任高文俊先生为公司财务总监、董事会秘书，高文俊先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第三届董事会同意聘任杨晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2021年12月20日
[2021-12-17](301060)兰卫医学:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：301060 股票简称：兰卫医学 公告编号：2021-021
上海兰卫医学检验所股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年12月17日（星期五）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月17日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学6楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参与本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份284,094,839股，占公司有表决权股份总数的70.9320％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份284,094,288股，占公司有表决权股份总数的70.9319％。通过网络投票的股东2人，代表股份551股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表公司有表决权股份31,365,851股，占公司有表决权股份总数的7.8313％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份31,365,300股，占公司有表决权股份总数的7.8312％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份551股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
（3）出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事及高级管理人员和上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的
议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举曾伟雄先生、靖慧娟女士、贺智华先生汤勇先生、孙林洁女士、毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事。逐项表决结果如下：
1.01 选举曾伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：曾伟雄当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.02 选举靖慧娟女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：靖慧娟当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.03 选举贺智华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：贺智华当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.04 选举汤勇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：汤勇当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.05 选举孙林洁女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：孙林洁当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.06 选举毛志森先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数：284,094,445股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：毛志森当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举刘保海先生、孙红梅女士、王蕾女士为公司第三届董事会独立董事，上述候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。逐项表决结果如下：
2.01 选举刘保海先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：28,094,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,454股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：刘保海当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2023年11月27日止。
2.02 选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：28,094,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,454股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：孙红梅当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2023年11月27日止。
2.03 选举王蕾女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：28,094,442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,454股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%
表决结果：王蕾当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至2023年11月27日止。
3. 逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举刘国权先生、郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事。逐项表决结果如下：
3.01 选举刘国权先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数：28,094,441股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,453股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：刘国权当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
3.02 选举郭晶女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数：28,094,441股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数：31,365,453股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9987%；
表决结果：郭晶当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
4. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意28,094,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,365,451股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987％；反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
5. 审议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》 。
总表决情况：
同意28,094,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,365,451股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9987％；反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所指派马奔霄律师、刘璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 上海兰卫医学检验所股份有限公司2021年第一次临时股东大会决
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-14 日换手率达到20%
换手率:53.37 成交量:2167.17万股 成交金额:90624.92万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1074.26 ｜1222.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜829.13 ｜1029.34 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜719.81 ｜515.72 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜626.62 ｜618.63 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜620.12 ｜968.54 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1074.26 ｜1222.60 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜829.13 ｜1029.34 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜422.73 ｜968.86 ｜
｜机构专用 ｜620.12 ｜968.54 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务｜45.84 ｜699.98 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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