301033什么时候复牌？-迈普医学停牌最新消息
≈≈迈普医学301033≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (301033)迈普医学:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告
关于董事、董事会秘书辞职的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-002
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书吴佩婷女士的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事、董事会秘书及公司下属控股子公司中担任的各项职务。吴佩婷女士辞去公司董事、董事会秘书职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
吴佩婷女士的原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日。截至本公告披露日，吴佩婷女士未直接持有公司股份，其通过广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）（系公司的员工持股平台），间接持有公司 0.0908%的股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
关于董事、董事会秘书辞职的公告
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴佩婷女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴佩婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长袁玉宇先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
吴佩婷女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴佩婷女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-24] (301033)迈普医学:关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-001
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股份数量为 770,487 股，占发行后总股本的 1.1663%，限售期为自广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“迈普医学”或“公司”）股票上市之日起 6 个月；
2、本次限售股份的上市流通日为 2022 年 1 月 26 日（星期三）。
一、首次公开发行网下配售股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）16,515,766 股，并于 2021 年 7 月 26 日在深圳证券交易所
创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 49,547,185 股，首次公开发行后总股本为 66,062,951 股，其中有限售条件的股份合计
51,969,248 股，占公司总股本的 78.6663%；无限售条件流通股合计14,093,703 股，占公司总股本的 21.3337%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股合计770,487股，
占公司发行后总股本的 1.1663%，将于 2022 年 1 月 26 日锁定期届满
并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为
770,487 股，占发行后总股本的比例为 1.17%。”（注：前述限售股份数量占发行后总股本的比例保留四位小数则为 1.1663%）
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他
特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内
严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流
通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的
情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份数量为 770,487 股，占公司总股本的
1.1663%；
（二）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1 月26日（星
期三）；
（三）本次解除限售的股东户数为 9,140 户；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股类型 持有限售股份数 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售
量/股 量/股 股数量/股
1 首次公开发行网下 770,487 1.1663% 770,487 0
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，也无股东为公司前
任董事、监事或高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例（%） 增加 减少 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件股份 51,969,248 78.6663 - 770,487 51,198,761 77.5000
其中：首发前限售股 49,547,185 75.0000 - - 49,547,185 75.0000
首发后限售股 770,487 1.1663 - 770,487 -
首发后可出借限售股 1,651,576 2.5000 - - 1,651,576 2.5000
二、无限售条件股份 14,093,703 21.3337 770,487 - 14,864,190 22.5000
三、总股本 66,062,951 100.0000 - - 66,062,951 100.0000
注 1：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果
为准。
注 2：本表中的“比例”为四舍五入保留四位小数后的结果。
六、保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券对公司首次公开发行网下配售限售股份
上市流通发表核查意见如下：
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对迈普医学本次解
除限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31] (301033)迈普医学:关于注销募集资金专户的公告
关于注销募集资金专户的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-026
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）16,515,766 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 15.14
元/股，募集资金总额人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 57,171,146.86 元（不含税），募集资金净额人民币
192,877,550.38 元。以上募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司
开立的募集资金专用账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具华兴验字【2021】21000610135 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
关于注销募集资金专户的公告
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，对募集资金的管理和使用进行有效监督，保证专款专用。开立的募集资金专户基本情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 备注
上海浦东发展银行股 广州迈普再生医学
份有限公司广州开发 科技股份有限公司 82210078801600001542 已注销
区支行
招商银行股份有限公 广州迈普再生医学 120908273010508 已注销
司广州开发区支行 科技股份有限公司
三、本次募集资金专户注销的相关情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
募集资金 注销前账
开户银行 账户名称 用途 银行账号 户余额
(元)
上海浦东发 广州迈普 广州迈普再生
展银行股份 再生医学 医学科技股份
有限公司广 科技股份 有限公司总部 82210078801600001542 275.53
州开发区支 有限公司 基地项目
行
招商银行股 广州迈普 植入医疗器械
份有限公司 再生医学 新产品研发项 120908273010508 0
广州开发区 科技股份 目
支行 有限公司
（二）本次注销募集资金专户的有关安排
关于注销募集资金专户的公告
公司募集资金已按照使用计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司将上述账户中的节余募集资金(含利息收入)划入公司自有资金账户。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》第 6.3.6 条的相关规定，上述事项可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
截至本公告披露日，公司已办理了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户凭证。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24] (301033)迈普医学:关于获得政府补助的公告
关于获得政府补助的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-025
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈
普医学”）根据于 2019 年 6 月 10 日与广州市科学技术局、广州开发
区科技创新局（黄埔区科技局）签订的《广州市科技计划项目合同书》（项目编号：201902010006）就关于《生物 3D 打印及组织修复高端医疗器械创新平台研究》项目的有关补助经费约定：本项目通过验收后，市财政补助经费额度为：400 万元。
公司于近日获得上述项目政府补助资金人民币 400 万元，截止本公告日，上述补助资金已到账。上述政府补助与公司日常经营活动有关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
关于获得政府补助的公告
的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述政府补助400 万元计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
（三）补助对上市公司的影响
上述补助资金 400 万元将对公司 2021 年度利润总额产生正面影
响。具体金额以公司年度审计报告为准。
（四）风险提示和其他说明
1、上述数据未经审计，具体会计处理及对公司 2021 年度财务数据产生的影响，以会计师事务所年度审计确认的结果为准；
2、上述政府补助资金不具有可持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府项目合同书；
2、收款凭证。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (301033)迈普医学:关于聘任公司副总经理的公告
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-024
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理袁玉宇先生提名，经公司第二届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过，第二届董事会第七次会议同意聘任王建华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司独立董事就公司聘任副总经理事宜发表了同意的独立意见。
王建华先生简历如下：
王建华先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，生物医学电子学专业。1999 年 8 月至 2017 年 4 月，先后任强
生（中国）医疗器材有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及
全国营销总监；2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任上海浦卫医疗器械厂
有限公司总经理；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任上海昕健医疗技术
有限公司营销总经理。
关于聘任公司副总经理的公告
截至本公告日，王建华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经登录最高人民法院网查询，王建华先生亦不属于“失信被执行人”。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (301033)迈普医学:第二届董事会第七次会议决议公告
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-023
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 9
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
董事会决议公告
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第七次会议决议；
2.独立董事对公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27] (301033)迈普医学:第二届董事会第六次会议决议公告
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-016
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月15 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》，报告
董事会决议公告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构
董事会决议公告
出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》
为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (301033)迈普医学:第二届监事会第四次会议决议公告
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-017
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 16:00 以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面的方
式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会决议公告
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目以及确保募集资金安全的前提下正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》
为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
监事会决议公告
引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (301033)迈普医学:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6元
每股净资产: 8.467元
加权平均净资产收益率: 8.12%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: 3204.74万元
[2021-09-08] (301033)迈普医学:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码： 301033 证券简称：迈普医学 公告编号： 2021-015
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别
于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
二次会议、 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日、 2021 年 8 月 31 日在巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn） 上披露的《第二届董事会第四次会议决
议公告》（公告编号： 2021-001）、《第二届监事会第二次会议决议公
告》（公告编号： 2021-002）、《 2021 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号： 2021-014）。
一、 工商变更登记情况
近日，公司已完成了上述变更登记事项，并取得由广州市市场监
督管理局换发的《 营业执照》。具体情况如下：
统一社会信用代码： 91440116679717541L
名称： 广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
类型： 其他股份有限公司（上市）
住所： 广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层
法定代表人：袁玉宇
注册资本： 陆仟陆佰零陆万贰仟玖佰伍拾壹元（人民币）
成立日期： 2008 年 09 月 02 日
营业期限： 2008 年 09 月 02 日至长期
经营范围： “教学用模型及教具制造；生物技术咨询、交流服务；
模型设计服务；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；货物进
出口(专营专控商品除外)；软件零售；软件服务；软件开发；医学研
究和试验发展；生物技术转让服务；生物技术开发服务；生物医疗技
术研究；材料科学研究、技术开发；其他合成材料制造(监控化学品、
危险化学品除外)；假肢、人工器官及植(介)入器械制造； 3D 扫描及
打印设备的制造；模具增材制造设备的制造；增材制造及激光制造设
备的制造； 3D 扫描及打印设备的销售；模具增材制造设备的销售；
增材制造及激光制造设备的销售； 3D 扫描及打印设备的研究开发；
模具增材制造设备的研究开发；增材制造及激光制造领域的技术推广
和应用服务；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；劳务承
揽”。
二、 备查文件
1、广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
特此公告。
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-31] (301033)迈普医学:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-014
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在广州高新技术产业开发区科学城揽月
路 80 号 F 区第三层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会
议由董事长、总经理袁玉宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
公司于 2021 年 8 月 14 日发出《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）。
1、会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30；
2、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号F 区第三层公司会议室；
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现
场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上
午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：公司董事长、总经理袁玉宇先生；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 49,512,428 股，占
上市公司总股份的 74.9473％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 31,652,373 股，占
上市公司总股份的 47.9124％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 17,860,055 股，占上市公
司总股份的 27.0349％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 11,332,512 股，占
上市公司总股份的 17.1541％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,498,483 股，占上
市公司总股份的 2.2683％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 9,834,029 股，占上市公
司总股份的 14.8858％。
3、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
表决结果：同意 49,512,428 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,332,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果：同意 49,512,330 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 98 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 11,332,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 98 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
（三）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 49,512,428 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 11,332,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (301033)迈普医学:第二届监事会第三次会议决议公告
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-010
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第三次会议于 2021 年 8 月26 日下午 16:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以书面的方式向
全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项所履行的审议程序合法合规，不存在募集资金管理违规情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金
监事会决议公告
置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (301033)迈普医学:第二届董事会第五次会议决议公告
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-009
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第五次会议于 2021 年 8 月26 日下午 14:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以邮件的方式发
出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会同意使用募集资金 143,949,649.22 元置换公司前期以自
董事会决议公告
筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资金额 143,949,649.22 元；使用募集资金 6,444,282.23 元置换公司已以自筹资金预先支付发行费用 6,444,282.23 元（不含税）。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
董事会决议公告
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州迈普再生医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (301033)迈普医学:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 7.172元
加权平均净资产收益率: 6.04%
营业总收入: 6873.74万元
归属于母公司的净利润: 2092.26万元
[2021-08-24] (301033)迈普医学:关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-007
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过国家药品监督管理局政务服务门户系统的信息发布获悉，公司申请的可吸收再生氧化纤维素产品的三类医疗器械注册证已获批准，相关批准证明文件尚待领取，关于该产品的具体情况如下：
一、基本情况
产品名称 注册分类 注册证编号 批准日期 适用范围
在颅内手术中，当结
扎或其他传统的止血
可吸收再 方法无法操作或无效
国 械 注 准
生氧化纤 III 类 2021 年 8 月 18 日 时，该产品作为辅助
20213140626
维素 止血产品用于控制毛
细血管、静脉及小动
脉的渗血。
二、对公司的影响及风险提示
可吸收再生氧化纤维素是专门针对神经外科手术止血需求所开发的高性能止血产品，该产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司的
关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
产品组合和应用领域，提高了公司的综合竞争力和市场拓展能力，其产业化将有望打破我国神经外科可吸收止血产品的长期进口垄断。目前，上述产品的市场需求存在不确定性，实际销售情况取决于未来市场推广效果，因此公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-005
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）出具了无异议的专项核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
具 体 情 况 详 见 2021 年 8 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
二、募集项目拟投入募集资金金额的调整情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
序 项目名称 总投资额（元） 原计划拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金金额（元） 集资金金额（元）
广州迈普再生医学
1 科技股份有限公司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
2 植入医疗器械新产 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于原计划拟使用募集资金金额的情况而做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定。
四、审议程序及专项意见
（一）审议程序
2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。本次调整事项符合相关法律法规的要求。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见》中发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：
公司对各募投项目使用募集资金金额进行的调整，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况，且本次调整履行的审议程序合法合规；公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额所履行的审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
综上，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
五、保荐机构核查意见
公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第二次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:第二届监事会第二次会议决议公告
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-002
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日下午 14:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以书面的方式向
全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资本由 49,547,185.00 元变更为 66,062,951.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
监事会决议公告
市）”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项
监事会决议公告
目拟投入募集资金金额的议案》
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
序 总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
号 项目名称 （元） 集资金金额（元） 集资金金额
（元）
广州迈普再生医学
1 科技股份有限公司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
2 植入医疗器械新产 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
监事会决议公告
资 金 金 额 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-001
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 13 日上午 9:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以邮件的方式发
出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资
本由 49,547,185.00 元变更为 66,062,951.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等公司治理制度的相关内容进行修订和更新。
《股东大会议事规则》等公司治理相关制度的具体内容详见同日
公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和更新。
《信息披露事务管理制度》等公司治理相关制度的具体内容详见
同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的专项核查意见。
(五)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
序 总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
号 项目名称 （元） 集资金金额（元） 集资金金额
（元）
广州迈普再生医学
1 科技股份有限公司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
2 植入医疗器械新产 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资 金 金 额 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的专项核查意见。
(六)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》；
公司定于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知详见同日公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-006
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14：
30；
2、网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、截至 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 F
区第三层公司会议室。
二、会议审议事项：
1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》；
3.《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
特别强调事项：
1、上述《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的
议案》应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上
述议案事项将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
上述提案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过，提案具体内容详见 2021 年 8 月 14 日公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国
证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券
日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 8 月 25 日(上午 9:00～11:30；下午
14:00～16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2021年8月25日16:30前送达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、受疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测、48 小时内核酸检测阴性证明等疫
情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
（四）股东大会联系方式
联系人：吴佩婷
联系电话：020-32296113
联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 F 区第
三层
（五）本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十四日
附件一：
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证件号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 8 月 25 日下午 16：30之前送达、邮寄或
传真方式(传真号：020-32296128 )到公司(地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路
80 号 F 区第三层，邮政编码：510000，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
授权委托书
广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 8 月 30 日
14:30 召开的广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，
并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司 √
章程的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相 √
关制度的议案》
3.00 《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产 √
品的议案》
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签
[2021-07-23] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2021年7月26日
3、股票简称:迈普医学
4、股票代码:301033
5、首次公开发行后总股本:66,062,951股
6、首次公开发行股票增加的股份:16,515,766股，全部为公开发行的新股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
[2021-07-22] (301033)迈普医学:关于广州迈普再生医学科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于广州迈普再生医学科技股份有限公司股票在创业板上市交易的
公告
广州迈普再生医学科技股份有限公司人民币普通股股票将于
2021 年 7 月 26 日在本所创业板上市。证券简称为“迈普医学”,证
券代码为“301033”。公司人民币普通股股份总数为 66,062,951 股，其中 14,093,703 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-19] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划获配股数（股）：1,651,576
华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划获配金额（元）：25,004,860.64
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,172,360
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：108,589,530.40
3、网上投资者放弃认购数量（股）：11,640
4、网上投资者放弃认购金额（元）：176,229.60
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,680,190
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：116,278,076.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 11,640 股，包销金额为 176,229.60 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.07%，占扣除最终战略配售后本次发行股份数量的比例为 0.08%。
2021 年 7 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-07-15] (301033)迈普股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数 0844
末“5”位数 64705、14705、28657
末“6”位数 174826、374826、574826、774826、974826
末“7”位数 4196473、6696473、9196473、1696473
末“8”位数 96544488、09044488、21544488、34044488、46544488、59044488、71544488、84044488
末“9”位数 060813693
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14,368个，每个中签号码只能认购500股广州迈普再生医学科技股份有限公司A股股票。
[2021-07-14] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为768.0190万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%，网上最终发行数量为718.4000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.33%。
2、回拨后本次网上发行中签率为0.0135484853%，有效申购倍数为7,380.89887倍。
[2021-07-12] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301033
2、申购简称:迈普医学
3、发行价格:15.14元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为1,651.5766万股，发行股份占本次发行后公司股本总数的比例为25.00%，全部为新股发行，无老股转让。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为1,065.3190万股，占扣除战略配售后发行数量的71.67%，网上发行数量为421.10万股，占扣除战略配售后发行数量的28.33%。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年7月13日
[2021-07-09] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景?路演天下（http://rs.p5w.net）；
二、网上路演时间：2021年7月12日（T-1日，周一）14:00-17:00；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-07-05] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次发行数量1,651.5766万股，本次公开发行股票数量为公开发行后股份总数的25.07%。本次发行全部为新股发行，公司原有股东不公开发售股份
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年7月13日
5、缴款日期:2021年7月15日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-25] (301033)迈普医学:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告
关于董事、董事会秘书辞职的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-002
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书吴佩婷女士的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事、董事会秘书及公司下属控股子公司中担任的各项职务。吴佩婷女士辞去公司董事、董事会秘书职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
吴佩婷女士的原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日。截至本公告披露日，吴佩婷女士未直接持有公司股份，其通过广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）（系公司的员工持股平台），间接持有公司 0.0908%的股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
关于董事、董事会秘书辞职的公告
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴佩婷女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，吴佩婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长袁玉宇先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
吴佩婷女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴佩婷女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-24] (301033)迈普医学:关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-001
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为首次公开发行网下配售限售股，解除限售股份数量为 770,487 股，占发行后总股本的 1.1663%，限售期为自广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“迈普医学”或“公司”）股票上市之日起 6 个月；
2、本次限售股份的上市流通日为 2022 年 1 月 26 日（星期三）。
一、首次公开发行网下配售股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）16,515,766 股，并于 2021 年 7 月 26 日在深圳证券交易所
创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 49,547,185 股，首次公开发行后总股本为 66,062,951 股，其中有限售条件的股份合计
51,969,248 股，占公司总股本的 78.6663%；无限售条件流通股合计14,093,703 股，占公司总股本的 21.3337%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股合计770,487股，
占公司发行后总股本的 1.1663%，将于 2022 年 1 月 26 日锁定期届满
并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
“本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为
770,487 股，占发行后总股本的比例为 1.17%。”（注：前述限售股份数量占发行后总股本的比例保留四位小数则为 1.1663%）
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他
特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内
严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流
通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的
情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份数量为 770,487 股，占公司总股本的
1.1663%；
（二）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1 月26日（星
期三）；
（三）本次解除限售的股东户数为 9,140 户；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 限售股类型 持有限售股份数 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售
量/股 量/股 股数量/股
1 首次公开发行网下 770,487 1.1663% 770,487 0
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，也无股东为公司前
任董事、监事或高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例（%） 增加 减少 股份数量 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件股份 51,969,248 78.6663 - 770,487 51,198,761 77.5000
其中：首发前限售股 49,547,185 75.0000 - - 49,547,185 75.0000
首发后限售股 770,487 1.1663 - 770,487 -
首发后可出借限售股 1,651,576 2.5000 - - 1,651,576 2.5000
二、无限售条件股份 14,093,703 21.3337 770,487 - 14,864,190 22.5000
三、总股本 66,062,951 100.0000 - - 66,062,951 100.0000
注 1：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果
为准。
注 2：本表中的“比例”为四舍五入保留四位小数后的结果。
六、保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券对公司首次公开发行网下配售限售股份
上市流通发表核查意见如下：
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对迈普医学本次解
除限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-31] (301033)迈普医学:关于注销募集资金专户的公告
关于注销募集资金专户的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-026
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）16,515,766 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 15.14
元/股，募集资金总额人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 57,171,146.86 元（不含税），募集资金净额人民币
192,877,550.38 元。以上募集资金已于 2021 年 7 月 19 日划至公司
开立的募集资金专用账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具华兴验字【2021】21000610135 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
关于注销募集资金专户的公告
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，对募集资金的管理和使用进行有效监督，保证专款专用。开立的募集资金专户基本情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 备注
上海浦东发展银行股 广州迈普再生医学
份有限公司广州开发 科技股份有限公司 82210078801600001542 已注销
区支行
招商银行股份有限公 广州迈普再生医学 120908273010508 已注销
司广州开发区支行 科技股份有限公司
三、本次募集资金专户注销的相关情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
募集资金 注销前账
开户银行 账户名称 用途 银行账号 户余额
(元)
上海浦东发 广州迈普 广州迈普再生
展银行股份 再生医学 医学科技股份
有限公司广 科技股份 有限公司总部 82210078801600001542 275.53
州开发区支 有限公司 基地项目
行
招商银行股 广州迈普 植入医疗器械
份有限公司 再生医学 新产品研发项 120908273010508 0
广州开发区 科技股份 目
支行 有限公司
（二）本次注销募集资金专户的有关安排
关于注销募集资金专户的公告
公司募集资金已按照使用计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司将上述账户中的节余募集资金(含利息收入)划入公司自有资金账户。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》第 6.3.6 条的相关规定，上述事项可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。
截至本公告披露日，公司已办理了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户凭证。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24] (301033)迈普医学:关于获得政府补助的公告
关于获得政府补助的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-025
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈
普医学”）根据于 2019 年 6 月 10 日与广州市科学技术局、广州开发
区科技创新局（黄埔区科技局）签订的《广州市科技计划项目合同书》（项目编号：201902010006）就关于《生物 3D 打印及组织修复高端医疗器械创新平台研究》项目的有关补助经费约定：本项目通过验收后，市财政补助经费额度为：400 万元。
公司于近日获得上述项目政府补助资金人民币 400 万元，截止本公告日，上述补助资金已到账。上述政府补助与公司日常经营活动有关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
关于获得政府补助的公告
的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，上述政府补助400 万元计入其他收益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
（三）补助对上市公司的影响
上述补助资金 400 万元将对公司 2021 年度利润总额产生正面影
响。具体金额以公司年度审计报告为准。
（四）风险提示和其他说明
1、上述数据未经审计，具体会计处理及对公司 2021 年度财务数据产生的影响，以会计师事务所年度审计确认的结果为准；
2、上述政府补助资金不具有可持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府项目合同书；
2、收款凭证。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (301033)迈普医学:关于聘任公司副总经理的公告
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-024
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理袁玉宇先生提名，经公司第二届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过，第二届董事会第七次会议同意聘任王建华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。公司独立董事就公司聘任副总经理事宜发表了同意的独立意见。
王建华先生简历如下：
王建华先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，生物医学电子学专业。1999 年 8 月至 2017 年 4 月，先后任强
生（中国）医疗器材有限公司地区经理、大区经理、全国销售经理及
全国营销总监；2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任上海浦卫医疗器械厂
有限公司总经理；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任上海昕健医疗技术
有限公司营销总经理。
关于聘任公司副总经理的公告
截至本公告日，王建华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，经登录最高人民法院网查询，王建华先生亦不属于“失信被执行人”。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (301033)迈普医学:第二届董事会第七次会议决议公告
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-023
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 9
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
董事会决议公告
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第七次会议决议；
2.独立董事对公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-10-27] (301033)迈普医学:第二届董事会第六次会议决议公告
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-016
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月15 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》，报告
董事会决议公告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构
董事会决议公告
出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》
为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (301033)迈普医学:第二届监事会第四次会议决议公告
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-017
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 16:00 以现场方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面的方
式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会决议公告
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目以及确保募集资金安全的前提下正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》
为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
监事会决议公告
引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (301033)迈普医学:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6元
每股净资产: 8.467元
加权平均净资产收益率: 8.12%
营业总收入: 1.03亿元
归属于母公司的净利润: 3204.74万元
[2021-09-08] (301033)迈普医学:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码： 301033 证券简称：迈普医学 公告编号： 2021-015
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别
于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
二次会议、 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日、 2021 年 8 月 31 日在巨潮资
讯网（ www.cninfo.com.cn） 上披露的《第二届董事会第四次会议决
议公告》（公告编号： 2021-001）、《第二届监事会第二次会议决议公
告》（公告编号： 2021-002）、《 2021 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号： 2021-014）。
一、 工商变更登记情况
近日，公司已完成了上述变更登记事项，并取得由广州市市场监
督管理局换发的《 营业执照》。具体情况如下：
统一社会信用代码： 91440116679717541L
名称： 广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
类型： 其他股份有限公司（上市）
住所： 广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层
法定代表人：袁玉宇
注册资本： 陆仟陆佰零陆万贰仟玖佰伍拾壹元（人民币）
成立日期： 2008 年 09 月 02 日
营业期限： 2008 年 09 月 02 日至长期
经营范围： “教学用模型及教具制造；生物技术咨询、交流服务；
模型设计服务；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；货物进
出口(专营专控商品除外)；软件零售；软件服务；软件开发；医学研
究和试验发展；生物技术转让服务；生物技术开发服务；生物医疗技
术研究；材料科学研究、技术开发；其他合成材料制造(监控化学品、
危险化学品除外)；假肢、人工器官及植(介)入器械制造； 3D 扫描及
打印设备的制造；模具增材制造设备的制造；增材制造及激光制造设
备的制造； 3D 扫描及打印设备的销售；模具增材制造设备的销售；
增材制造及激光制造设备的销售； 3D 扫描及打印设备的研究开发；
模具增材制造设备的研究开发；增材制造及激光制造领域的技术推广
和应用服务；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；劳务承
揽”。
二、 备查文件
1、广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
特此公告。
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-08-31] (301033)迈普医学:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-014
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在广州高新技术产业开发区科学城揽月
路 80 号 F 区第三层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会
议由董事长、总经理袁玉宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
公司于 2021 年 8 月 14 日发出《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）。
1、会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30；
2、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号F 区第三层公司会议室；
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现
场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上
午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：公司董事长、总经理袁玉宇先生；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 49,512,428 股，占
上市公司总股份的 74.9473％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 31,652,373 股，占
上市公司总股份的 47.9124％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 17,860,055 股，占上市公
司总股份的 27.0349％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 11,332,512 股，占
上市公司总股份的 17.1541％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,498,483 股，占上
市公司总股份的 2.2683％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 9,834,029 股，占上市公
司总股份的 14.8858％。
3、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
表决结果：同意 49,512,428 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,332,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果：同意 49,512,330 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 98 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 11,332,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 98 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
（三）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 49,512,428 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 11,332,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (301033)迈普医学:第二届监事会第三次会议决议公告
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-010
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第三次会议于 2021 年 8 月26 日下午 16:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以书面的方式向
全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项所履行的审议程序合法合规，不存在募集资金管理违规情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金
监事会决议公告
置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (301033)迈普医学:第二届董事会第五次会议决议公告
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-009
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第五次会议于 2021 年 8 月26 日下午 14:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以邮件的方式发
出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会同意使用募集资金 143,949,649.22 元置换公司前期以自
董事会决议公告
筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资金额 143,949,649.22 元；使用募集资金 6,444,282.23 元置换公司已以自筹资金预先支付发行费用 6,444,282.23 元（不含税）。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
董事会决议公告
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州迈普再生医学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (301033)迈普医学:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 7.172元
加权平均净资产收益率: 6.04%
营业总收入: 6873.74万元
归属于母公司的净利润: 2092.26万元
[2021-08-24] (301033)迈普医学:关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-007
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过国家药品监督管理局政务服务门户系统的信息发布获悉，公司申请的可吸收再生氧化纤维素产品的三类医疗器械注册证已获批准，相关批准证明文件尚待领取，关于该产品的具体情况如下：
一、基本情况
产品名称 注册分类 注册证编号 批准日期 适用范围
在颅内手术中，当结
扎或其他传统的止血
可吸收再 方法无法操作或无效
国 械 注 准
生氧化纤 III 类 2021 年 8 月 18 日 时，该产品作为辅助
20213140626
维素 止血产品用于控制毛
细血管、静脉及小动
脉的渗血。
二、对公司的影响及风险提示
可吸收再生氧化纤维素是专门针对神经外科手术止血需求所开发的高性能止血产品，该产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司的
关于公司医疗器械注册证申请已获批准的公告
产品组合和应用领域，提高了公司的综合竞争力和市场拓展能力，其产业化将有望打破我国神经外科可吸收止血产品的长期进口垄断。目前，上述产品的市场需求存在不确定性，实际销售情况取决于未来市场推广效果，因此公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-005
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）出具了无异议的专项核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到位后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
具 体 情 况 详 见 2021 年 8 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
二、募集项目拟投入募集资金金额的调整情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
序 项目名称 总投资额（元） 原计划拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金金额（元） 集资金金额（元）
广州迈普再生医学
1 科技股份有限公司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
2 植入医疗器械新产 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于原计划拟使用募集资金金额的情况而做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定。
四、审议程序及专项意见
（一）审议程序
2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。本次调整事项符合相关法律法规的要求。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
（二）相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见》中发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：
公司对各募投项目使用募集资金金额进行的调整，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况，且本次调整履行的审议程序合法合规；公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额所履行的审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
综上，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
五、保荐机构核查意见
公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第二次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:第二届监事会第二次会议决议公告
监事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-002
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日下午 14:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以书面的方式向
全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资本由 49,547,185.00 元变更为 66,062,951.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
监事会决议公告
市）”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项
监事会决议公告
目拟投入募集资金金额的议案》
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
序 总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
号 项目名称 （元） 集资金金额（元） 集资金金额
（元）
广州迈普再生医学
1 科技股份有限公司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
2 植入医疗器械新产 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
监事会决议公告
资 金 金 额 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-001
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 13 日上午 9:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以邮件的方式发
出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资
本由 49,547,185.00 元变更为 66,062,951.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等公司治理制度的相关内容进行修订和更新。
《股东大会议事规则》等公司治理相关制度的具体内容详见同日
公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和更新。
《信息披露事务管理制度》等公司治理相关制度的具体内容详见
同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的专项核查意见。
(五)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
序 总投资额 原计划拟使用募 调整后拟使用募
号 项目名称 （元） 集资金金额（元） 集资金金额
（元）
广州迈普再生医学
1 科技股份有限公司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
2 植入医疗器械新产 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资 金 金 额 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的专项核查意见。
(六)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》；
公司定于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知详见同日公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-14] (301033)迈普医学:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-006
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 14：
30；
2、网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上午 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、截至 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司全体董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 F
区第三层公司会议室。
二、会议审议事项：
1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》；
3.《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
特别强调事项：
1、上述《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的
议案》应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东
或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上
述议案事项将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
上述提案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过，提案具体内容详见 2021 年 8 月 14 日公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国
证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券
日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》 √
3.00 《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 8 月 25 日(上午 9:00～11:30；下午
14:00～16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2021年8月25日16:30前送达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、受疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。登记现场参会的股东及股东代理人务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会的股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示有效健康码、体温检测、48 小时内核酸检测阴性证明等疫
情防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。
（四）股东大会联系方式
联系人：吴佩婷
联系电话：020-32296113
联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 F 区第
三层
（五）本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十四日
附件一：
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证件号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 8 月 25 日下午 16：30之前送达、邮寄或
传真方式(传真号：020-32296128 )到公司(地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路
80 号 F 区第三层，邮政编码：510000，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
授权委托书
广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 8 月 30 日
14:30 召开的广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，
并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司 √
章程的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相 √
关制度的议案》
3.00 《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产 √
品的议案》
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签
[2021-07-23] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2021年7月26日
3、股票简称:迈普医学
4、股票代码:301033
5、首次公开发行后总股本:66,062,951股
6、首次公开发行股票增加的股份:16,515,766股，全部为公开发行的新股
7、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司
[2021-07-22] (301033)迈普医学:关于广州迈普再生医学科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于广州迈普再生医学科技股份有限公司股票在创业板上市交易的
公告
广州迈普再生医学科技股份有限公司人民币普通股股票将于
2021 年 7 月 26 日在本所创业板上市。证券简称为“迈普医学”,证
券代码为“301033”。公司人民币普通股股份总数为 66,062,951 股，其中 14,093,703 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-19] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划获配股数（股）：1,651,576
华泰迈普医学家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划获配金额（元）：25,004,860.64
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,172,360
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：108,589,530.40
3、网上投资者放弃认购数量（股）：11,640
4、网上投资者放弃认购金额（元）：176,229.60
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,680,190
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：116,278,076.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 11,640 股，包销金额为 176,229.60 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为 0.07%，占扣除最终战略配售后本次发行股份数量的比例为 0.08%。
2021 年 7 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-07-15] (301033)迈普股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告
中签结果公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数 0844
末“5”位数 64705、14705、28657
末“6”位数 174826、374826、574826、774826、974826
末“7”位数 4196473、6696473、9196473、1696473
末“8”位数 96544488、09044488、21544488、34044488、46544488、59044488、71544488、84044488
末“9”位数 060813693
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有14,368个，每个中签号码只能认购500股广州迈普再生医学科技股份有限公司A股股票。
[2021-07-14] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
1、回拨机制启动后，网下最终发行数量为768.0190万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%，网上最终发行数量为718.4000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.33%。
2、回拨后本次网上发行中签率为0.0135484853%，有效申购倍数为7,380.89887倍。
[2021-07-12] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码:301033
2、申购简称:迈普医学
3、发行价格:15.14元/股
4、发行数量:本次发行新股数量为1,651.5766万股，发行股份占本次发行后公司股本总数的比例为25.00%，全部为新股发行，无老股转让。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为1,065.3190万股，占扣除战略配售后发行数量的71.67%，网上发行数量为421.10万股，占扣除战略配售后发行数量的28.33%。
5、本次发行的网下、网上申购日:2021年7月13日
[2021-07-09] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景?路演天下（http://rs.p5w.net）；
二、网上路演时间：2021年7月12日（T-1日，周一）14:00-17:00；
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
[2021-07-05] (301033)迈普医学:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1、股票种类:人民币普通股（A股）
2、发行股数:本次发行数量1,651.5766万股，本次公开发行股票数量为公开发行后股份总数的25.07%。本次发行全部为新股发行，公司原有股东不公开发售股份
3、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
4、申购日期:2021年7月13日
5、缴款日期:2021年7月15日
=========================================================================
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