301009什么时候复牌？-可靠股份停牌最新消息
≈≈可靠股份301009≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (301009)可靠股份:杭州可靠护理用品股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-001
杭州可靠护理用品股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 比上年同期下降：77.57%-84.11%
司股东的净利 盈利：21,401.03 万元
润 盈利：3,400 万元–4,800 万元
扣除非经常性 比上年同期下降：79.16%-86.11%
损益后的净利 盈利：20,154.27 万元
润 盈利：2,800 万元–4,200 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动的主要因素包括：
（一）口罩业务方面，2020 年口罩实现销售 17,489.82 万元，毛
利 12,215.66 万元，而 2021 年仅有零星销售，较 2020 年同期大幅度
下降；
（二）境内 ODM 业务受婴儿护理用品市场等因素的影响发生大幅度下降；
（三）因汇率、原材料和海运费上涨等因素造成利润水平下降；
（四）公司加大自有品牌投入造成营销费用同比增加；
（五）预计公司 2021 年非经常性损益对净利润的影响金额约为600 万元，主要系计入当期损益的政府补助、理财收益等所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2021 年度业绩情况说明》
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-14] (301009)可靠股份:杭州可靠护理用品股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-031
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
2、本次解除限售股份数量为 3,163,736.00 股，占公司总股本 1.16%，限售
期为自公司股票上市之日起 6 个月。
3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 17 日（星期五）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1630 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，并于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 203,890,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 271,860,000 股。
（二）上市后股本变动情况
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计3,163,736.00 股，占公司发行后总股本的 1.16%，限售期为自公司股票在深圳证
券交易所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股将于 2021 年 12 月 17 日起上市
流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
三、 申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 17 日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为 3,163,736.00 股，占公司总股本 1.16%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5732 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数
（股） 量（股）
首次公开发行
网下配售限售 3,163,736.00 1.16% 3,163,736.00
股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-10-28] (301009)可靠股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-026
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 24 日送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任俞文斌先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-028）。
2、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (301009)可靠股份:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-027
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场的
方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴红召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度
报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (301009)可靠股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2555元
每股净资产: 5.3149元
加权平均净资产收益率: 10.41%
营业总收入: 8.67亿元
归属于母公司的净利润: 6944.88万元
[2021-09-10] (301009)可靠股份:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-024
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年9 月 10日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 7 日送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十二次会议决议。
2、 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、 国泰君安证券股份有限公司出具的关于杭州可靠护理用品股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (301009)可靠股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-023
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于2021 年9 月 10 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 7 日送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴红召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (301009)可靠股份:关于公司重大诉讼的进展公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-025
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2020 年 7 月 9 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）就
江苏迎阳无纺机械有限公司（以下简称“迎阳公司”）两起买卖合同纠纷向苏州市中级人民法院提起诉讼，随后，苏州市中级人民法院受理了上述案件，案号分
别为（2020）苏 05 民初 951 号、（2020）苏 05 民初 955 号。近日，公司收到苏
州市中级人民法院一审判决书，分别判决如下：驳回公司的全部诉讼请求，并由公司承担案件受理费。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人
原告：杭州可靠护理用品股份有限公司
被告：江苏迎阳无纺机械有限公司
2、纠纷起因及事实依据
2020 年 4-5 月，受新冠疫情影响，公司口罩产品主要原材料熔喷布价格大
幅上涨，且供不应求，公司向迎阳公司采购 2 条熔喷布生产线以满足生产需要。由于迎阳公司未按照合同约定履行交付义务，故公司向法院提起诉讼。
3、诉讼请求
请求判令解除合同编号为 H/200501、H/200506《购销合同》、分别返还价款及赔偿损失合计 6,831.2 万元和 6,347.2 万元、承担诉讼费。
三、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院的民事判决书【（2020）苏 05
民初 951 号、（2020）苏 05 民初 955 号】，分别判决驳回公司的全部诉讼请求，
并由公司承担案件受理费。
公司已向江苏省高级人民法院提起上诉。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司共存在 4 起未披露且尚未裁决的诉讼、仲裁事项，涉及金额 708.97 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.16%，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。除此之外，公司及控股子公司未收到其他法律文书，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司根据诉讼情况和会计准则的相关规定,截止 2020 年 12 月 31 日，两条熔
喷布生产设备分别计提减值1,665.30万元和1,594.05万元，减值准备计提充分。鉴于上述诉讼案件尚在上诉中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极跟进本案进展，根据相关规定需进行信息披露时将及时履行公告义务。
六、备查文件
1、江苏省苏州市中级人民法院民事判决书（2020）苏 05 民初 951 号；
2、江苏省苏州市中级人民法院民事判决书（2020）苏 05 民初 955 号。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (301009)可靠股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-022
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次事项无需提交公司股东大会表决通过。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，
股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招
股说明书”）以及公司实际募集资金情况，并经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司募投项目募集资金投资额经调整后列示如下：：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 调整后拟投入募集
资金投资额
智能工厂建设项目 57,387.15 57,000.00
技术研发中心升级建设项目 4,389.23 4,300.00
品牌推广项目 8,500.00 8,500.00
补充流动资金 9,000.00 6,355.48
合 计 79,276.38 76,155.48
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流 动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额 存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采 用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金额度不超过人民币 3 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产 品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、相关审核程序及意见
2021 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了相关核查意见。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
1、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。
公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
（1）拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本次杭州可靠护理用品股份有限公司拟使用闲置募集资金 3 亿元进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的关于杭州可靠护理用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (301009)可靠股份:董事会决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-015
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 10 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《调整募投项目募集资金投资额》的议案
经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-018）。
2、关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金》的议案
经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
15,133.49 万元及已支付发行费用的自筹资金 545.89 万元，合计 15,679.38 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
3、关于《公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。
4、关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成
《2021 年半年度报告》全文及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (301009)可靠股份:监事会决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-016
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 10 日送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴红召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于调整募投项目募集资金投资额的议案
经审议，公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-018）。
2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案
经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
15,133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元，合计15,679.38万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
3、关于《公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。
4、关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成《2021 年半年度报告》全文及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (301009)可靠股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 5.3055元
加权平均净资产收益率: 10.41%
营业总收入: 6.30亿元
归属于母公司的净利润: 6736.25万元
[2021-08-13] (301009)可靠股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-
014
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 28
日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2021 年 7 月 14 日召开了 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并
办理工商变更登记的 议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章
程 > 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2 0 2 1 - 0 0 3 ） 。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体信息如下：
名称：杭州可靠护理用品股份有限公司
统一社会信用代码：913301007309330480
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号
法定代表人：金利伟
注册资本：贰亿柒仟壹佰捌拾陆万人民币元
成立日期：2001年08月07日
营业期限：2008年03月11日至长期
经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗 器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；消毒剂生 产(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；化妆品生产(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；日用化学产品制造；卫生用品销售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用杂品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品零售；化妆品零售；母婴用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；医用包装材料制造(分支机构经营场所设在浙江省杭州市临安区玲珑街道海唐路8号1幢、2幢)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021年08月13日
[2021-08-11] (301009)可靠股份:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-012
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 11 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会在董事会秘书空缺期间，拟指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-013）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (301009)可靠股份:关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-013
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李海峰先生的书面辞职报告，李海峰先生因个人职业规划调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离职后李海峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，李海峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李海峰先生通过杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 445,271股。李海峰先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。
李海峰先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司上市工作、规范公司治理、合规信息披露及维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会谨向李海峰先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心
感谢！
二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
俞文斌先生联系方式如下：
电话：0571-63702088
传真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-06] (301009)可靠股份:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-010
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 6 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》规定，经总经理金利伟先生提名，董事会拟聘任俞文斌、吕恒为副总经理，任期与本届董事会董事任期一致。
公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-011）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (301009)可靠股份:关于聘任副总经理的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-011
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任俞文斌先生、吕恒先生为公司副总经理（简历后附），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
附件一：俞文斌先生简历
俞文斌先生，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年出生，硕士学历，中
欧 EMBA 毕业。1998 年至 2011 年 4 月，曾先后在杭州中萃食品有限公司、宁波
均胜投资集团有限公司等公司担任财务经理、财务总监。 2011 年 5 月至 2019
年 12 月，就职于迪安诊断技术集团股份有限公司，并先后担任财务中心总监、运营总监、副总裁。2021 年 3 月至今，担任公司投资总监。
俞文斌先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件二：吕恒先生简历
吕恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历。1998
年至 2021 年，先后担任宝洁公司大中华区帮宝适产品供应部总经理、江苏宝洁有限公司总经理、宝洁全球声波电动牙刷创新和 ODM 供应链总经理。2021 年 3月至今，担任公司供应链中心负责人。
吕恒先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理 1
号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-07-15] (301009)可靠股份:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-009
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 7 月 14 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 11 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司非独立董事袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事
及公司战略委员会职务，其原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，
离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，决定补选吴志伟战略委员会委员，任期与本届董事会董事任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-15] (301009)可靠股份:关于完成补选董事及专门委员会委员的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-008
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于完成补选董事及专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务, 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。袁源女士的原定任期为 2021 年
1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日。袁源女士辞职后将严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作
的相应承诺。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职并补选董事的公告》（公告编号：2021-004）。
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。吴志伟先生经公司 2021 年 7 月 14 日召开的 2021
年第三次临时股东大会同意选举为非独立董事后，任期与公司第四届董事会任期一致。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2021 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补
选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选吴志伟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
附：吴志伟先生简历
吴志伟先生，汉族，1985 年出生，硕士研究生。2007 年 6 月毕业于南京大
学会计系，获管理学学士；2015 年 1 月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；2007
年至 2010 年，任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；2010 年至 2012 年，
任无锡阳明投资管理企业（有限合伙）投资经理；2012 年至 2018 年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；2019 年至 2021 年，任上海凯珩投资管理有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任上海栈道私募基金管理有限公司总经理。2020 年 2 月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）第八届董事会独立董事。
截至本公告日，吴志伟先生持有公司股份 317.73 万股，占公司股本总额的1.17%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-07-15] (301009)可靠股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-007
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）14:00
2、 召开地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长金利伟先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 194,541,998 股，占公司有表决权股份总数
271,860,000 股的 71.5596%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 176,965,902 股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 65.0945%；
通过网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为
17,576,096 股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 6.4651%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 22,248,763 股，占公司有表决权股份总数271,860,000 股的 8.1839%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份4,672,667 股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 1.7188%；通过网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,576,096股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 6.4651%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 194,540,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 22,247,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9924％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0054％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022％。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决情况：同意 194,540,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 22,247,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9924％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0054％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈旭楠、谢梦兰
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州可靠护理用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-003
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月
28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2021]1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 6,797 万股，公司股票已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所正式上市。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验字[2021]第 294 号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 20,389.00 万元变更为人民币 27,186.00 万元，公司股份总数由 20,389.00 万股变更为
27,186.00 万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，授权公司董事会办理相关工商变更手续。
《公司章程》具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【 】年【 】月【 】日经深圳证券
公司于2021年5月12日经中国证券监督管理
交易所审核并经中华人民共和国证券监督
委员会（以下简称“中国证监会”）予以注
管理委员会（以下简称“中国证监会”）予
第三条 册，首次向社会公众发行人民币普通股6,797
以注册，首次向社会公众发行人民币普通股
万股；于2021年6月17日在深圳证券交易所创
【 】万股；于【 】年【 】月【 】日在深
业板上市。
圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 20,389 万元。 公司注册资本为人民币27,186万元。
第 十 九 公司股份总数为 20,389 万股，每股面值人 公司股份总数为 27,186 万股，每股面值人民
条 民币壹元，均为普通股。 币壹元，均为普通股。
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
第一百〇
职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会 职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会
二条
将在二日内披露有关情况。 将在二个交易日内披露有关情况。
本章程经股东大会审议通过后，自公司首次
第 二 百 本章程自公司股东大会审议通过之日起施
公开发行股票并在深圳证券交易所创业板
〇七条 行。
上市之日起生效。
除上述修订的条款外，《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》中其他条款保持不变。
上述变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-006
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年7月14日（星期三）14:00召开2021年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2021 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 9 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选董事的议案
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅 2021 年6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》并办理 √
工商变更登记的议案
2.00 关于补选董事的议案 √
四、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2021年7月12日8:00- 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号。
4、会议联系方式：
联系人：李海峰
联系电话：0571-63702088
传 真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、 参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、 备查文件
杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。
2、 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2021年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为杭州可靠护理用品股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州
可靠护理用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
订《章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选董事的议案 √
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
杭州可靠护理用品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-005
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任徐思敏女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书展开工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐思敏女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
公司证券事务代表徐思敏女士联系方式：
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
联系电话：0571-63702088
传真号码：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
徐思敏女士简历
徐思敏女士， 1988 年 3 月出生，畲族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任浙江满江红律师事务所专职律师、万马科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券法务经理。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，徐思敏女士通过杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 25,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于董事辞职并补选董事的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-004
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于董事辞职并补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会相应的专门委员会职务，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，袁源女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，袁源女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展。
袁源女士的原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，截至公告披
露日，袁源女士未直接或间接持有公司股份。袁源女士承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。
公司董事会谨向袁源女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会同意补选吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
吴志伟先生简历
吴志伟先生，汉族，1985 年出生，硕士研究生。2007 年 6 月毕业于南京大
学会计系，获管理学学士；2015 年 1 月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；2007
年至 2010 年，任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；2010 年至 2012 年，
任无锡阳明投资管理企业（有限合伙）投资经理；2012 年至 2018 年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；2019 年至 2021 年，任上海凯珩投资管理有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任上海栈道私募基金管理有限公司总经理。2020 年 2 月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）第八届董事会独立董事。
吴志伟先生持有公司股份 317.73 万股，占公司股本总额的 1.17%，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-06-29] (301009)可靠股份:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-002
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2021 年 6 月 28 日（星期一）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以
现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日通过通讯方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长金利伟先生召集并主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2021]1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,797 万股，公司股票已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所正式
上市。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验字
[2021]第 294 号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 20,389.00万元变更为人民币 27,186.00 万元，公司股份总数由 20,389.00 万股变更为
27,186.00 万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
董事会于近日收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会相应的专门委员会职务，其
原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，离职后袁源女士将不再担
任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职并补选董事的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会拟聘任徐思敏女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、 杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-25] (301009)可靠股份:可靠股份有限公司关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-001
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1630 号）同意注册，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,797万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.54 元，募集资金总额为85,234.38 万元，扣除承销保荐费 6,116.41 万元和其他相关发行费用 2,962.49万元后，实际募集资金净额 76,155.48 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验【2021】294 号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司近日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立情况如下：
存放募集资金数额
开户行 专户账号 用途
（万元）
上海浦东发展银行股份有
95080078801600003685 57,000.00 智能工厂建设项目
限公司杭州临安支行
中国建设银行股份有限公 技术研发中心升级建
33050161732700001777 4,300.00
司杭州临安支行 设项目
中国建设银行股份有限公
33050161732700001778 8,500.00 品牌推广项目
司杭州临安支行
浙江临安农村商业银行股
201000279230211 9,600.99 补充流动资金
份有限公司钱王支行
合计 79,400.99
三、《三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为国泰君安证券股份有限公司。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容约定如下：
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及甲方公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议:
“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方智能工厂建设项目(技术研发中心升级建设项目/品牌推广项目/补充
流动资金)募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈圳寅、唐伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前，如遇法定节假日顺延至下一工作日）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方保荐代表人。
六、甲方一次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、如按国家有关法律监管政策和有权监管部门要求需调整、取消该专项账户的，乙方有权以书面形式通知其他两方进行调整、取消或单方解除本监管协议，并要求其他各方对账户内资金进行清理。其他各方没有在乙方指定期内清算完毕的，乙方停止对该专用账户的监管。
十一、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十二、本协议一式拾份，具有同等的法律效力，甲方、乙方、丙方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份，其余留甲方备用。”
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-16] (301009)可靠股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:：深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年6月17日
3、股票简称:可靠股份
4、股票代码:301009
5、首次公开发行后总股本:27,186万股
6、首次公开发行股票增加的股份:6,797万股，本次发行全部为新股，无老股转让
7、上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司
[2021-06-15] (301009)可靠股份:关于杭州可靠护理用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于杭州可靠护理用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
杭州可靠护理用品股份有限公司人民币普通股股票将于 2021 年
6 月 17 日在本所创业板上市。证券简称为“可靠股份”,证券代码为“301009”。公司人民币普通股股份总数为 271,860,000 股，其中58,009,264 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-10] (301009)可靠股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29,535,912
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：370,380,336.48
3、网上投资者放弃认购数量（股）：31,088
4、网上投资者放弃认购金额（元）：389,843.52
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：31,606,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：396,339,240.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为31,088股，包销金额为389,843.52元，包销比例为0.05。
2021年6月10日T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-06-08] (301009)可靠股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：8716、3716
末“6”位数：166701、366701、566701、766701、966701、002150、502150
末“7”位数：6268201、8268201、0268201、2268201、4268201、3151360、8151360
末“8”位数：24838860、74838860
末“9”位数：037089624
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-28] (301009)可靠股份:杭州可靠护理用品股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-001
杭州可靠护理用品股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 比上年同期下降：77.57%-84.11%
司股东的净利 盈利：21,401.03 万元
润 盈利：3,400 万元–4,800 万元
扣除非经常性 比上年同期下降：79.16%-86.11%
损益后的净利 盈利：20,154.27 万元
润 盈利：2,800 万元–4,200 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩变动的主要因素包括：
（一）口罩业务方面，2020 年口罩实现销售 17,489.82 万元，毛
利 12,215.66 万元，而 2021 年仅有零星销售，较 2020 年同期大幅度
下降；
（二）境内 ODM 业务受婴儿护理用品市场等因素的影响发生大幅度下降；
（三）因汇率、原材料和海运费上涨等因素造成利润水平下降；
（四）公司加大自有品牌投入造成营销费用同比增加；
（五）预计公司 2021 年非经常性损益对净利润的影响金额约为600 万元，主要系计入当期损益的政府补助、理财收益等所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2021 年度业绩情况说明》
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-12-14] (301009)可靠股份:杭州可靠护理用品股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-031
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。
2、本次解除限售股份数量为 3,163,736.00 股，占公司总股本 1.16%，限售
期为自公司股票上市之日起 6 个月。
3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 17 日（星期五）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1630 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，并于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 203,890,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 271,860,000 股。
（二）上市后股本变动情况
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计3,163,736.00 股，占公司发行后总股本的 1.16%，限售期为自公司股票在深圳证
券交易所上市交易之日起 6 个月，该部分限售股将于 2021 年 12 月 17 日起上市
流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
三、 申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 17 日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为 3,163,736.00 股，占公司总股本 1.16%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5732 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数
（股） 量（股）
首次公开发行
网下配售限售 3,163,736.00 1.16% 3,163,736.00
股
注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的专项核查意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-10-28] (301009)可靠股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-026
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 24 日送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任俞文斌先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-028）。
2、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (301009)可靠股份:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-027
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场的
方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴红召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度
报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (301009)可靠股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2555元
每股净资产: 5.3149元
加权平均净资产收益率: 10.41%
营业总收入: 8.67亿元
归属于母公司的净利润: 6944.88万元
[2021-09-10] (301009)可靠股份:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-024
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年9 月 10日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 7 日送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十二次会议决议。
2、 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、 国泰君安证券股份有限公司出具的关于杭州可靠护理用品股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (301009)可靠股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-023
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于2021 年9 月 10 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 7 日送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴红召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。
公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (301009)可靠股份:关于公司重大诉讼的进展公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-025
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2020 年 7 月 9 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）就
江苏迎阳无纺机械有限公司（以下简称“迎阳公司”）两起买卖合同纠纷向苏州市中级人民法院提起诉讼，随后，苏州市中级人民法院受理了上述案件，案号分
别为（2020）苏 05 民初 951 号、（2020）苏 05 民初 955 号。近日，公司收到苏
州市中级人民法院一审判决书，分别判决如下：驳回公司的全部诉讼请求，并由公司承担案件受理费。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人
原告：杭州可靠护理用品股份有限公司
被告：江苏迎阳无纺机械有限公司
2、纠纷起因及事实依据
2020 年 4-5 月，受新冠疫情影响，公司口罩产品主要原材料熔喷布价格大
幅上涨，且供不应求，公司向迎阳公司采购 2 条熔喷布生产线以满足生产需要。由于迎阳公司未按照合同约定履行交付义务，故公司向法院提起诉讼。
3、诉讼请求
请求判令解除合同编号为 H/200501、H/200506《购销合同》、分别返还价款及赔偿损失合计 6,831.2 万元和 6,347.2 万元、承担诉讼费。
三、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院的民事判决书【（2020）苏 05
民初 951 号、（2020）苏 05 民初 955 号】，分别判决驳回公司的全部诉讼请求，
并由公司承担案件受理费。
公司已向江苏省高级人民法院提起上诉。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司共存在 4 起未披露且尚未裁决的诉讼、仲裁事项，涉及金额 708.97 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.16%，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。除此之外，公司及控股子公司未收到其他法律文书，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司根据诉讼情况和会计准则的相关规定,截止 2020 年 12 月 31 日，两条熔
喷布生产设备分别计提减值1,665.30万元和1,594.05万元，减值准备计提充分。鉴于上述诉讼案件尚在上诉中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极跟进本案进展，根据相关规定需进行信息披露时将及时履行公告义务。
六、备查文件
1、江苏省苏州市中级人民法院民事判决书（2020）苏 05 民初 951 号；
2、江苏省苏州市中级人民法院民事判决书（2020）苏 05 民初 955 号。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-10] (301009)可靠股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-022
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次事项无需提交公司股东大会表决通过。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，
股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招
股说明书”）以及公司实际募集资金情况，并经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司募投项目募集资金投资额经调整后列示如下：：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 调整后拟投入募集
资金投资额
智能工厂建设项目 57,387.15 57,000.00
技术研发中心升级建设项目 4,389.23 4,300.00
品牌推广项目 8,500.00 8,500.00
补充流动资金 9,000.00 6,355.48
合 计 79,276.38 76,155.48
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流 动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额 存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采 用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金额度不超过人民币 3 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产 品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、相关审核程序及意见
2021 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了相关核查意见。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
1、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。
公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
（1）拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本次杭州可靠护理用品股份有限公司拟使用闲置募集资金 3 亿元进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的关于杭州可靠护理用品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (301009)可靠股份:董事会决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-015
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 10 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《调整募投项目募集资金投资额》的议案
经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-018）。
2、关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金》的议案
经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
15,133.49 万元及已支付发行费用的自筹资金 545.89 万元，合计 15,679.38 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
3、关于《公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。
4、关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成
《2021 年半年度报告》全文及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (301009)可靠股份:监事会决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-016
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 10 日送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席吴红召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于调整募投项目募集资金投资额的议案
经审议，公司监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-018）。
2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案
经审议，公司监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
15,133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元，合计15,679.38万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。
3、关于《公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。
4、关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成《2021 年半年度报告》全文及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。
三、备查文件
1、 第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (301009)可靠股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 5.3055元
加权平均净资产收益率: 10.41%
营业总收入: 6.30亿元
归属于母公司的净利润: 6736.25万元
[2021-08-13] (301009)可靠股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-
014
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 06 月 28
日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2021 年 7 月 14 日召开了 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并
办理工商变更登记的 议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章
程 > 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2 0 2 1 - 0 0 3 ） 。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体信息如下：
名称：杭州可靠护理用品股份有限公司
统一社会信用代码：913301007309330480
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号
法定代表人：金利伟
注册资本：贰亿柒仟壹佰捌拾陆万人民币元
成立日期：2001年08月07日
营业期限：2008年03月11日至长期
经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗 器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；消毒剂生 产(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；化妆品生产(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；日用化学产品制造；卫生用品销售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用杂品销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品零售；化妆品零售；母婴用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；医用包装材料制造(分支机构经营场所设在浙江省杭州市临安区玲珑街道海唐路8号1幢、2幢)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021年08月13日
[2021-08-11] (301009)可靠股份:第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-012
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 11 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会在董事会秘书空缺期间，拟指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-013）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-11] (301009)可靠股份:关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-013
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李海峰先生的书面辞职报告，李海峰先生因个人职业规划调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离职后李海峰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，李海峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李海峰先生通过杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 445,271股。李海峰先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。
李海峰先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司上市工作、规范公司治理、合规信息披露及维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会谨向李海峰先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心
感谢！
二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况
2021 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，公司董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理俞文斌先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
俞文斌先生联系方式如下：
电话：0571-63702088
传真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-06] (301009)可靠股份:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-010
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 8 月 6 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》规定，经总经理金利伟先生提名，董事会拟聘任俞文斌、吕恒为副总经理，任期与本届董事会董事任期一致。
公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-011）。
三、备查文件
1、 第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (301009)可靠股份:关于聘任副总经理的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-011
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任俞文斌先生、吕恒先生为公司副总经理（简历后附），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
附件一：俞文斌先生简历
俞文斌先生，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年出生，硕士学历，中
欧 EMBA 毕业。1998 年至 2011 年 4 月，曾先后在杭州中萃食品有限公司、宁波
均胜投资集团有限公司等公司担任财务经理、财务总监。 2011 年 5 月至 2019
年 12 月，就职于迪安诊断技术集团股份有限公司，并先后担任财务中心总监、运营总监、副总裁。2021 年 3 月至今，担任公司投资总监。
俞文斌先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件二：吕恒先生简历
吕恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历。1998
年至 2021 年，先后担任宝洁公司大中华区帮宝适产品供应部总经理、江苏宝洁有限公司总经理、宝洁全球声波电动牙刷创新和 ODM 供应链总经理。2021 年 3月至今，担任公司供应链中心负责人。
吕恒先生未直接持有公司股份，通过参与“国泰君安君享创业板可靠护理 1
号战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-07-15] (301009)可靠股份:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-009
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 7 月 14 日（星期三）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 11 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金利伟召集并主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司非独立董事袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事
及公司战略委员会职务，其原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，
离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，决定补选吴志伟战略委员会委员，任期与本届董事会董事任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-15] (301009)可靠股份:关于完成补选董事及专门委员会委员的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-008
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于完成补选董事及专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务, 其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。袁源女士的原定任期为 2021 年
1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日。袁源女士辞职后将严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作
的相应承诺。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职并补选董事的公告》（公告编号：2021-004）。
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。吴志伟先生经公司 2021 年 7 月 14 日召开的 2021
年第三次临时股东大会同意选举为非独立董事后，任期与公司第四届董事会任期一致。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2021 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补
选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选吴志伟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
附：吴志伟先生简历
吴志伟先生，汉族，1985 年出生，硕士研究生。2007 年 6 月毕业于南京大
学会计系，获管理学学士；2015 年 1 月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；2007
年至 2010 年，任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；2010 年至 2012 年，
任无锡阳明投资管理企业（有限合伙）投资经理；2012 年至 2018 年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；2019 年至 2021 年，任上海凯珩投资管理有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任上海栈道私募基金管理有限公司总经理。2020 年 2 月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）第八届董事会独立董事。
截至本公告日，吴志伟先生持有公司股份 317.73 万股，占公司股本总额的1.17%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-07-15] (301009)可靠股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-007
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）14:00
2、 召开地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长金利伟先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 194,541,998 股，占公司有表决权股份总数
271,860,000 股的 71.5596%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 176,965,902 股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 65.0945%；
通过网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为
17,576,096 股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 6.4651%。
（二） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 22,248,763 股，占公司有表决权股份总数271,860,000 股的 8.1839%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份4,672,667 股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 1.7188%；通过网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,576,096股，占公司有表决权股份总数 271,860,000 股的 6.4651%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 194,540,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 22,247,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9924％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0054％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022％。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于补选董事的议案》
表决情况：同意 194,540,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 22,247,063 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9924％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0054％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0022％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：陈旭楠、谢梦兰
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州可靠护理用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-003
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月
28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2021]1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 6,797 万股，公司股票已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所正式上市。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验字[2021]第 294 号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 20,389.00 万元变更为人民币 27,186.00 万元，公司股份总数由 20,389.00 万股变更为
27,186.00 万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，授权公司董事会办理相关工商变更手续。
《公司章程》具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【 】年【 】月【 】日经深圳证券
公司于2021年5月12日经中国证券监督管理
交易所审核并经中华人民共和国证券监督
委员会（以下简称“中国证监会”）予以注
管理委员会（以下简称“中国证监会”）予
第三条 册，首次向社会公众发行人民币普通股6,797
以注册，首次向社会公众发行人民币普通股
万股；于2021年6月17日在深圳证券交易所创
【 】万股；于【 】年【 】月【 】日在深
业板上市。
圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 20,389 万元。 公司注册资本为人民币27,186万元。
第 十 九 公司股份总数为 20,389 万股，每股面值人 公司股份总数为 27,186 万股，每股面值人民
条 民币壹元，均为普通股。 币壹元，均为普通股。
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
第一百〇
职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会 职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会
二条
将在二日内披露有关情况。 将在二个交易日内披露有关情况。
本章程经股东大会审议通过后，自公司首次
第 二 百 本章程自公司股东大会审议通过之日起施
公开发行股票并在深圳证券交易所创业板
〇七条 行。
上市之日起生效。
除上述修订的条款外，《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》中其他条款保持不变。
上述变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-006
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年7月14日（星期三）14:00召开2021年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2021 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 9 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选董事的议案
上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅 2021 年6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》并办理 √
工商变更登记的议案
2.00 关于补选董事的议案 √
四、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2021年7月12日8:00- 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号。
4、会议联系方式：
联系人：李海峰
联系电话：0571-63702088
传 真：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号。
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、 参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、 备查文件
杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021年6月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。
2、 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2021年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为杭州可靠护理用品股份有
限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州
可靠护理用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修 √
订《章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选董事的议案 √
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
杭州可靠护理用品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-005
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任徐思敏女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书展开工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐思敏女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
公司证券事务代表徐思敏女士联系方式：
联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号
联系电话：0571-63702088
传真号码：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
徐思敏女士简历
徐思敏女士， 1988 年 3 月出生，畲族，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任浙江满江红律师事务所专职律师、万马科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券法务经理。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，徐思敏女士通过杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 25,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。
[2021-06-29] (301009)可靠股份:关于董事辞职并补选董事的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-004
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于董事辞职并补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会相应的专门委员会职务，离职后袁源女士将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，袁源女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，袁源女士辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展。
袁源女士的原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，截至公告披
露日，袁源女士未直接或间接持有公司股份。袁源女士承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相应承诺。
公司董事会谨向袁源女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会同意补选吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
吴志伟先生简历
吴志伟先生，汉族，1985 年出生，硕士研究生。2007 年 6 月毕业于南京大
学会计系，获管理学学士；2015 年 1 月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；2007
年至 2010 年，任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；2010 年至 2012 年，
任无锡阳明投资管理企业（有限合伙）投资经理；2012 年至 2018 年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；2019 年至 2021 年，任上海凯珩投资管理有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任上海栈道私募基金管理有限公司总经理。2020 年 2 月至今，任莲花健康产业集团股份有限公司（600186.SH）第八届董事会独立董事。
吴志伟先生持有公司股份 317.73 万股，占公司股本总额的 1.17%，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
[2021-06-29] (301009)可靠股份:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-002
杭州可靠护理用品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2021 年 6 月 28 日（星期一）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以
现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日通过通讯方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长金利伟先生召集并主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2021]1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,797 万股，公司股票已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所正式
上市。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验字
[2021]第 294 号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 20,389.00万元变更为人民币 27,186.00 万元，公司股份总数由 20,389.00 万股变更为
27,186.00 万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
董事会于近日收到公司非独立董事袁源女士的书面辞职报告，袁源女士因个人原因申请辞去公司董事会非独立董事及董事会相应的专门委员会职务，其
原定任期为 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，离职后袁源女士将不再担
任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人金利伟先生推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名吴志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职并补选董事的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会拟聘任徐思敏女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 杭州可靠护理用品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、 杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-25] (301009)可靠股份:可靠股份有限公司关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告
证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2021-001
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1630 号）同意注册，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,797万股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 12.54 元，募集资金总额为85,234.38 万元，扣除承销保荐费 6,116.41 万元和其他相关发行费用 2,962.49万元后，实际募集资金净额 76,155.48 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验【2021】294 号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司近日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户的开立情况如下：
存放募集资金数额
开户行 专户账号 用途
（万元）
上海浦东发展银行股份有
95080078801600003685 57,000.00 智能工厂建设项目
限公司杭州临安支行
中国建设银行股份有限公 技术研发中心升级建
33050161732700001777 4,300.00
司杭州临安支行 设项目
中国建设银行股份有限公
33050161732700001778 8,500.00 品牌推广项目
司杭州临安支行
浙江临安农村商业银行股
201000279230211 9,600.99 补充流动资金
份有限公司钱王支行
合计 79,400.99
三、《三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为国泰君安证券股份有限公司。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容约定如下：
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及甲方公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议:
“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方智能工厂建设项目(技术研发中心升级建设项目/品牌推广项目/补充
流动资金)募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈圳寅、唐伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前，如遇法定节假日顺延至下一工作日）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方保荐代表人。
六、甲方一次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、如按国家有关法律监管政策和有权监管部门要求需调整、取消该专项账户的，乙方有权以书面形式通知其他两方进行调整、取消或单方解除本监管协议，并要求其他各方对账户内资金进行清理。其他各方没有在乙方指定期内清算完毕的，乙方停止对该专用账户的监管。
十一、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十二、本协议一式拾份，具有同等的法律效力，甲方、乙方、丙方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份，其余留甲方备用。”
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-16] (301009)可靠股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
1、上市地点:：深圳证券交易所创业板
2、上市时间:2021年6月17日
3、股票简称:可靠股份
4、股票代码:301009
5、首次公开发行后总股本:27,186万股
6、首次公开发行股票增加的股份:6,797万股，本次发行全部为新股，无老股转让
7、上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司
[2021-06-15] (301009)可靠股份:关于杭州可靠护理用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
关于杭州可靠护理用品股份有限公司股票在创业板上市交易的公告
杭州可靠护理用品股份有限公司人民币普通股股票将于 2021 年
6 月 17 日在本所创业板上市。证券简称为“可靠股份”,证券代码为“301009”。公司人民币普通股股份总数为 271,860,000 股，其中58,009,264 股股票自上市之日起开始上市交易。
深圳证券交易所
2021 年 6 月 15 日
[2021-06-10] (301009)可靠股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29,535,912
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：370,380,336.48
3、网上投资者放弃认购数量（股）：31,088
4、网上投资者放弃认购金额（元）：389,843.52
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：31,606,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：396,339,240.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为31,088股，包销金额为389,843.52元，包销比例为0.05。
2021年6月10日T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
[2021-06-08] (301009)可靠股份:首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数：8716、3716
末“6”位数：166701、366701、566701、766701、966701、002150、502150
末“7”位数：6268201、8268201、0268201、2268201、4268201、3151360、8151360
末“8”位数：24838860、74838860
末“9”位数：037089624
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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