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[2022-01-25] (300995)奇德新材:2021年年度业绩预告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材  公告编号：2022-001
              广东奇德新材料股份有限公司
                  2021年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1. 预计净利润为正值且属于下列情形之一：
      □扭亏为盈 □同向上升  同向下降
  项  目                本报告期                    上年同期
 归属于上市  盈利：3,100.00 万元–3,700.00 万元
 公司股东的                                      盈利：8,404.71 万元
  净利润    比上年同期下降：55.98% - 63.12%
 扣除非经常  盈利：2,500.00 万元–3,100.00 万元
 性损益后的                                      盈利：7,099.05 万元
  净利润    比上年同期下降：56.33% - 64.78%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了沟通,公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司主要原材料价格上涨。2021 年，大宗原材料价格上涨带动公司主要
原材料尼龙、玻纤及辅助材料价格大幅上涨，导致公司的主要产品改性复合材料的平均单位成本上升，毛利率下降；
    2、公司改性聚丙烯复合材料-熔喷料等防护用品收入大幅下降。随着国内疫情得到有效控制，2021 年公司改性聚丙烯复合材料-熔喷料等防护用品价格下降且销售量较去年同期下滑较多，导致整体防护用品收入较上年大幅减少；
    上述因素导致公司 2021 年度经营业绩较去年同期大幅下降。
    2021 年，公司在除防护用品外的家电、婴童、汽车等领域的营业收入与 2020
年同期相比保持稳健增长，业务健康持续发展。与此同时，公司持续优化产品结构，加大研发投入，不断丰富产品体系，加快募集资金投资项目建设进度，为未来战略目标的实现奠定坚实的基础。
    四、其他相关说明
    （一）本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
    （二）2021 年年度业绩的具体数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2021-12-30] (300995)奇德新材:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：300995 证券简称：奇德新材  公告编号：2021-039
                广东奇德新材料股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
  开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24
  日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
  金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
  理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范
  围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币
  1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度
  股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
      具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
  用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增
  加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
      公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
      一、现金管理基本情况
      （一）本次使用部分自有资金购买理财产品的情况
                                              金额                      预计年  资
序    委托方    受托方  产品名称  产品类  （万  起息日  到期日  化收益  金
号                                      型    元）                        率    资
                                                                                  源
 1  广东奇德新  嘉实资本  嘉实资本  固定收  2,000  2021 年  每周三  按合同  自
    材料股份有  管理有限  -粤湾 5 号  益类集          12 月 16    开放    计算  有
    限公司      公司    集合资产  合资产            日                      资
                          管理计划  管理计                                      金
                                        注 1      划
  广东奇德新  广发证券  7 天新质                  2021 年                    自
2  材料股份有  股份有限  押式国债  固定收  1,000  12 月 28  2022年1  5.185%  有
    限公司      公司      回购    益型            日    月 4 日            资
                                                                                  金
  广东奇德新  广发证券  7 天新质                  2021 年                    自
3  材料股份有  股份有限  押式国债  固定收  1,000  12 月 29  2022年1  5.28%  有
    限公司      公司      回购    益型            日    月 5 日            资
                                                                                  金
                          浦发广州
                上海浦东  分行专属                            2024 年            自
  中山邦塑精  发展银行  2021 年第  固定收          2021 年  12 月 29          有
4  密塑胶有限  股份有限  1699 期单  益型  2,000  12 月 29  日（可随  3.45%  资
      公司    公司中山  位大额存                    日    时转让）          金
                  分行      单注 2
      注 1：嘉实资本-粤湾 5 号集合资产管理计划可在每周三开放日赎回，流动
  性较好。
      注 2：浦发广州分行专属 2021 年第 1699 期单位大额存单可以随时转让，流
  动性较好。
      中山邦塑精密塑胶有限公司为公司全资子公司。公司与嘉实资本管理有限公
  司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
  限公司均不存在关联关系。
      （二）使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的情况
      1. 2021 年 6 月 8 日，公司使用部分闲置自有资金 2,000 万元在中融国际信
  托有限公司购买了“中融-汇盈 1 号结构化集合资金信托计划”理财产品。
      2. 2021 年 11 月 22 日，公司使用部分闲置自有资金 500 万元在中国农业银
  行股份有限公司江门炮台支行购买了“农银理财‘农银匠心·灵动’30 天固收
  增强人民币”理财产品。
      截至本公告日，公司已将上述理财产品赎回，以上两款理财产品分别取得理
  财收益 681,863.01 元和 11,225.46 元，赎回的本金及理财收益已划转至公司自
有资金账户。
    二、审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1、公司利用闲置资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
    3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常
 开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整 体业绩水平，充分保障股东利益。
    五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
    尚未到期的理财产品如下：
                                          金额                      预计年  资
序  委托方  受托方  产品名称  产品类型  （万    起息日  到期日  化收益  金
号                                        元）                        率    资
                                                                              源
    广东奇  中融国  中融-汇                                                自
    德新材  际信托  盈 1 号结                    2021 年7 2022年1          有
 1  料股份  有限公  构化集合  非保本型    800    月 20 日  月 19 日  6.6%  资
    有限公    司    资金信托                                                金
      司              计划
    广东奇  上海浦
    德新材  东发展                                        2023 年          募
 2  料股份  银行股  大额存单  保本固定  4,000  2021 年8  12 月 29  3.45%  集
    有限公  份有限            收益型            月 10 日  日（可随          资
      司    公司中                                        时转让）          金
            山分行
    广东奇          东莞证券
    德新材  东莞证  “月月                                                募
 3  料股份  券股份  鑫”12  保本固定  2,000  2021 年9 2022年9  3.9%  集
    有限公  有限公  月期 90  收益型            月 3 日  月 1 日          资
      司      司    号收益凭                                                金
                        证
    广东奇          东莞证券
    德新材  东莞证  “月月                                                募
 4  料股份  券股份  鑫”12  保本固定  2,000  2021 年9 2022年9  3.9%  集
    有限公  有限公  月期 91  收益型            月 7 日  月 7 日          资
      司      司    号收益凭                                            

[2021-12-02] (300995)奇德新材:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
    证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-038
    广东奇德新材料股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股;
    2、本次解除限售的股份数量为1,084,811股，占发行后总股本的1.289%，限售期为自股票上市之日起6个月;
    3、本次解除限售的股份上市流通日期为2021年12月6日（星期一）。
    一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,040,000股，并于2021年5月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本63,120,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为84,160,000股，其中有限售条件股64,204,811股，占发行后公司总股本的76.289%，无限售条件股19,955,189股，占发行后公司总股本的23.711%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为1,084,811股，占公司总股本的1.289%。本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股63,120,000股，占公司总股本的75.000%。 公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下： “网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。” 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1. 本次限售股份可上市流通日为2021年12月6日（星期一）。 2. 本次解除限售的股东共计8,078名。 3. 本次申请解除限售股份总数为1,084,811股，占发行后总股本的1.289%。 4. 本次申请解除限售股份的具体情况如下： 单位：股 限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量 首次公开发行网下配售限售股 1,084,811 1.289% 1,084,811 注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。 四、股权结构变动表 本次解除限售前后的股本结构变动情况列示如下：
    单位：股
    类别
    本次变动前
    本次变动
    本次变动后
    股份数量
    占比（%）
    增加
    减少
    股份数量
    占比（%）
    一、限售条件流通股
    64,204,811
    76.289
    -
    1,084,811
    63,120,000
    75.000
    其中：首发后限售股
    1,084,811
    1.289
    -
    1,084,811
    0
    0.000
    首发前限售股
    63,120,000
    75.000
    -
    -
    63,120,000
    75.000
    二、无限售条件流通股
    19,955,189
    23.711
    1,084,811
    -
    21,040,000
    25.000
    三、总股本
    84,160,000
    100.000
    -
    -
    84,160,000
    100.000
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份解除限售申请表；
    3、股本结构表和限售股份明细数据表；
    4、东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
    广东奇德新材料股份有限公司
    董事会
    2021年12月02日

[2021-11-12] (300995)奇德新材:2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-037
              广东奇德新材料股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
  1、本次会议无否决议案的情况。
  2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日下午 16:30
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 12
日上午 9:15 至 2021 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室。
  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：董事长饶德生先生。
  6、公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的股份数 51,902,100 股，占公司有表决权股份总数 61.6707％。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份数 51,900,100 股，占公司有表决权股份总数 61.6684％。 通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份数 2,000 股，占公司有表决权股份总数0.0024％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股份数 4,757,100 股，占公司有表决权股份总数 5.6524％。
  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份数 4,755,100 股，占公司有表决权股份总数 5.6501％。通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份数 2,000 股，占公司有表决权股份总数 0.0024％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
  1、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
  表决结果：同意 51,900,100 股，占参加会议有效表决权股份总数的
99.9961%；反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,000 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%。
  中小投资者投票情况：同意 4,755,100 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9580%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,000 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0420%。
    四、律师见证意见
  广东信达律师事务所曹平生、李运律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人
的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
  1、广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
  2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书
  特此公告
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-10-26] (300995)奇德新材:第三届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材  公告编号：2021-033
              广东奇德新材料股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在江门市江海区东升路 135 号公司二楼会议
室以现场及通讯会议方式召开。
    本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式送达
给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事赵建青、饶莉、刘玉招以通讯方式参加会议。本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律、法规及、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
  （一）审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》
    经公司董事认真审阅《2021 年第三季度报告全文》后，一致认为公司《2021
年第三季度报告全文》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （二）审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经公司董事会认真查阅信永中和会计师事务所相关执业资质后，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所，聘期为一年。本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
    《 关 于 续 聘 2021 年 度 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （三）审议并通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 16:30 召开公司 2021 年第
三次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300995)奇德新材:第三届监事会第九次会议决议公告
    证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-034
              广东奇德新材料股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2021 年 10 月 25 日（星期一）以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次
监事会会议通知已于 2021 年 10 月 21 日（星期四）以电子邮件、电话方式送达
给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，其中李剑英以通讯方式参加会议。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书陈云峰和证券事务代表方家琼列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （二）审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司过往执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责和双方规定的责任和义务，保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中
小股东利益。因此，监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
    三、备查文件
  1、公司第三届监事会第九次会议决议
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (300995)奇德新材:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-036
              广东奇德新材料股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议，决定于 2021 年 11 月 12
日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    3、会议召开的合法、合规性：
    经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第三次临时
股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 16:30。
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至 2021
年 11 月 12 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
    6、会议地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室
    7、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日
    8、出席对象：
  （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师；
  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、本次股东大会审议事项
    1、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    该议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。
    该议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                          备注
 提案                    提案名称
 编码                                                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
非累计投票议案
1.00  关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                  √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
    （3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记；
    （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
    2、登记时间：2021 年 11 月 10-11 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有限公
司，办公楼二楼会议室。
    4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有
限公司 证券部 收
    （信函上请注明“股东大会”字样）
    5、会议联系方式：
    联系人：陈云峰
    联系电话：0750-3870755
    传真：0750-3870303
    邮编：529000
    邮箱：zqb@qide.cn
    6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    公司第三届董事会第十次会议决议
    特此公告。
                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 10 月 26 日
                                                              附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：350995
    （2）投票简称：奇德投票
    2、意见表决
    本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                广东奇德新材料电股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托    （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
 提案                                      备注
 编码                                                  同  反  弃
                  提案名称            该列打勾的栏
                                                      意  对  权
                                        目可以投票
非累积投票提案
1.00  关于续聘 2021 年度会计师事务所的      √
      议案
    1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内打“√”，做出投票指示；
    2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决；
    3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人（签章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码(营业执照号码)：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：
                                                      年  月  日
附件三：参会股东登记表
                广东奇德新材料股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                      身份证号码：
股东账号：                        持股数量（股）：
联系电话:                          电子邮箱:
联系地址:                          邮政编码:
是否本人参加：                    备注：

[2021-10-26] (300995)奇德新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.43元
    每股净资产: 7.6204元
    加权平均净资产收益率: 6.19%
    营业总收入: 2.26亿元
    归属于母公司的净利润: 3083.20万元

[2021-10-25] (300995)奇德新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-031
            广东奇德新材料股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24
日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币
1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度
股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
    一、现金管理基本情况
    本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
                                                                    预计  资
序  委托  受托    产品名称  产品类  金额（万  起息日  到期日  年化  金
号  方    方                  型      元）                      收益  资
                                                                      率    源
 1  广东  中国  FGG2136041  固定收    3,000    2021 年  2024 年  3.85%  募
    奇德  民生  /2021 年对  益类              10月18  3 月 29          集
    新材  银行  公大额存单                        日    日（可          资
    料股  股份  专属第 24 期                              随时转          金
    份有  有限  （3 年）注                                让）
    限公  公司
    司  江门
          支行
    广东  浙商
    奇德  银行      浙商                                  2024 年        募
    新材  股份  CDs2136077  固定收            2021 年  10月 22        集
 2  料股  有限                益类    1,600    10月22  日（可  3.55%  资
    份有  公司  （可转让）注                        日    随时转          金
    限公  江门                                            让）
    司  分行
  注：上述大额存单产品可以随时转让，流动性较好。
  公司与浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
    二、审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经在第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）风险控制措施
  1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
  2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
  3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
  公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
    五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
  尚未到期的理财产品如下：
                                                                  预计
 序  委托  受托  产品名称  产品类  金额（万  起息  到期日  年化  资金
 号    方    方                型      元）      日            收益  资源
                                                                    率
    广东
    奇德  中融  中融-汇
    新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2021 年        自有
 1  料股  信托  构化集合    型      2,000    年 6 月  12 月 8  6.8%  资金
    份有  有限  资金信托                      8 日    日
    限公  公司    计划
      司
    广东
    奇德  中融  中融-汇
    新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2022 年        自有
 2  料股  信托  构化集合    型        800    年 7 月  1 月 19  6.6%  资金
    份有  有限  资金信托                      20 日    日
    限公  公司    计划
      司
          上海
    广东  浦东
    奇德  发展                                        2023 年
    新材  银行            保本固              2021  12 月 29        募集
3  料股  股份  大额存单  定收益    4,000    年 8 月  日（可  3.45%  资金
    份有  有限              型                10 日  随时转
    限公  公司                                          让）
    司    中山
          分行
    广东
    奇德  东莞  东莞证券
    新材  证券  “月月  保本固              2021  2022 年        募集
4  料股  股份  鑫”12月  定收益    2,000    年 9 月  9月1日  3.9%  资金
    份有  有限  期 90 号    型                3 日
    限公  公司  收益凭证
    司
    广东
    奇德  东莞  东莞证券
    新材  证券  “月月  保本固              2021  2022 年        募集
 5  料股  股份  鑫”12月  定收益    2,000    年 9 月  9月7日  3.9%  资金
    份有  有限  期 91 号    型                7 日
    限公  公司  收益凭证
    司
          中国
    广东  建设  中国建设
    奇德  银行  银行“乾
    新材  股份  元-惠众”                      2021            3.18%
6  料股  有限  （日申月  固定收    3,000    年 10  按月自  -3.56  自有
    份有  公司  赎）开放  益类              月 15  动续期    %    资金
    限公  江门  式净值型                        日
    司    高新  人民币理
          科技  财产品
          支行
          中国
          民生
    广东  银行
    奇德  股份  2021 年对                      2021  2024 年
    新材  有限  公大额存  固定收              年 10  10 月 13        募集
7  料股  公司  单第 10    益类    1,000    月 13  日（可  3.55%  资金
    份有  江门  期（3 年）                      日    随时转
    限公  高新                                          让）
    司    技术
          小微
          支行
8  广东  中国  FGG21360  固定收    3,000    2021  2024 年  3.85%  募集
    奇德  民生  41/2021    益类              年 10  3 月 29          资金
    新材  银行  年对公大                      月 19  日（可
    料股  股份  额存单专                        日    随时转
    份有  有限  属第 24                                让）
    限公  公司  期（3 年）
      司    江门
            支行
    广东  浙商
    奇德  银行    浙商                        2021  2024 年
    新材  股份  CDs21

[2021-10-15] (300995)奇德新材:关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材  公告编号：2021-030
            广东奇德新材料股份有限公司
 关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24
日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币
1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度
股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
    一、现金管理基本情况
    （一）本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况
                                                                  预计  资
序  委托  受托    产品名称  产品类  金额（万  起息日  到期日  年化  金
号  方    方                  型      元）                      收益  资
                                                                    率  源
 1  广东  中国  中国建设银  固定收    3,000    2021 年  按月自  3.18%  自
    奇德  建设  行“乾元-惠  益类              10月15  动续期  -3.56  有
    新材  银行  众”（日申月                      日              %    资
    料股  股份  赎）开放式                                              金
    份有  有限  净值型人民
    限公  公司  币理财产品
    司  江门
          高新
          科技
          支行
          中国
          民生
    广东  银行
    奇德  股份  2021 年对公                              2024 年        募
    新材  有限  大额存单第  固定收            2021 年 10月13        集
 2  料股  公司  10 期（3 年）  益类    1,000    10月13  日（可  3.55%  资
    份有  江门        注 1                          日    随时转        金
    限公  高新                                            让）
    司  技术
          小微
          支行
    注 1：上述大额存单产品可以随时转让，流动性较好。
    公司与中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
    （二）使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    1. 2021 年 7 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金 5,563.10 万元在中国建
设银行股份有限公司江门市分行购买了“中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2021 年第 77 期”理财产品。
    2. 2021 年 7 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元在上海浦东
发展银行股份有限公司中山分行购买了“利多多公司稳利 21JG6217 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款”理财产品。
    截至本公告日，公司已将上述理财产品赎回，建行银行和浦发银行两款理财产品取得理财收益分别为 443,828.69 元和 812,500.00 元，并已将赎回的本金及理财收益划转至募集资金专户。
    二、审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有
资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
    3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
    尚未到期的理财产品如下：
                                                                预计
 序  委托  受托  产品名称  产品类  金额（万  起息  到期日  年化  资金
 号    方    方              型      元）      日            收益  资源
                                                                  率
    广东
    奇德  中融  中融-汇
    新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2021 年        自有
 1  料股  信托  构化集合    型      2,000  年 6 月  12 月 8  6.8%  资金
    份有  有限  资金信托                      8 日    日
    限公  公司    计划
      司
    广东
    奇德  中融  中融-汇
    新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2022 年        自有
 2  料股  信托  构化集合    型        800    年 7 月  1 月 19  6.6%  资金
    份有  有限  资金信托                      20 日    日
    限公  公司    计划
      司
            上海
    广东  浦东
    奇德  发展                                      2023 年
    新材  银行            保本固              2021  12 月 29        募集
 3  料股  股份  大额存单  定收益    4,000  年 8 月  日（可  3.45%  资金
    份有  有限              型              10 日  随时转
    限公  公司                                        让）
      司  中山
            分行
    广东
    奇德  东莞  东莞证券
    新材  证券  “月月  保本固              2021  2022 年        募集
 4  料股  股份  鑫”12 月  定收益    2,000  年 9 月 9月1日  3.9%  资金
    份有  有限  期 90 号    型                3 日
    限公  公司  收益凭证
      司
 5  广东  东莞  东莞证券  保本固    2,000    2021  2022 年  3.9%  募集
    奇德  证券  “月月  定收益            年 9 月 9月7日        资金
    新材  股份  鑫”12 月    型                7 日
    料股  有限  期 91 号
    份有  公司  收益凭证
    限公
      司
            中国
    广东  建设  中国建设
    奇德  银行  银行“乾
    新材  股份  元-惠众”                    2021          3.18%
 6  料股  有限  （日申月  固定收    3,000    年 10  按月自  -3.56  自有
    份有  公司  赎）开放  益类              月 15  动续期    %    资金
    限公  江门  式净值型                      日
      司  高新  人民币理
            科技  财产品
            支行
            中国
            民生
    广东  银行  2021年对
    奇德  股份  公大额存                      2021  2024 年
    新材  有限  单第 10  固定收            年 10  10 月 13        募集
 7  料股  公司  期（3 年）  益类    1,000    月 13  日（可  3.55%

[2021-10-13] (300995)奇德新材:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材  公告编号：2021-029
              广东奇德新材料股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
    2. 预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈  □同向上升 同向下降
    3. 业绩预告情况表：
  项  目                      本报告期                      上年同期
                          （2021 年 1-9 月）
 归属于上市      比上年同期下降：56.70% - 58.77%
 公司股东的                                            盈利：7,235.16 万元
  净利润        盈利：2,982.75 万元–3,132.75 万元
    其中，2021 年第三季度预计的业绩：
  项  目                  2021 年第三季度                  上年同期
                          （2021 年 7-9 月）
 归属于上市      比上年同期下降：60.43% - 68.91%
 公司股东的                                            盈利：1,768.91 万元
  净利润        盈利：550 万元–700 万元
    注：上表中“万元”均为人民币万元.
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
 三、业绩变动原因说明
    1、公司改性聚丙烯复合材料-熔喷料等防护用品销量下滑。随着国内疫情得到有效控制，防疫物资市场需求减少，导致公司防护用品产品销量下滑，其中毛利率较高的改性聚丙烯复合材料-熔喷料收入与上年同期相比下滑96.69%，进而导致综合毛利率下滑，净利润下降。
    2、大宗原材料价格大幅上涨。自 2021 年年初以来，公司主要原材料尼
龙 6 和聚丙烯市场价格大幅上涨。公司主要原材料尼龙 6 市场行情呈震荡上行走势，截至本报告期末，市场价格较年初已上涨 38.59%。主要原材料聚丙烯市场价格也呈上涨趋势，截至本报告期末，市场价格较年初已上涨 15.50%。由于公司主要原材料普遍上涨，导致采购成本上升，毛利率与上年同期相比有所下降，导致利润下降。
    3、2021 年 1-9 月，除防护用品外的家电、婴童、汽车等其它领域实现
收入 22,210.99 万元，与上年同期相比增长 41.70%，除受原材料上涨因素影响毛利率有所下降外，公司经营良好，业绩具备持续增长空间。
 四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2021 年前三季
度业绩具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
 五、备查文件
 1、 董事会关于本期业绩预告的情况说明。
 特此公告。
                                      广东奇德新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 13 日

[2021-09-14] (300995)奇德新材:关于2021年半年度利润分配实施公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-028
                广东奇德新材料股份有限公司
            关于 2021 年半年度权益分派实施公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
  1、广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度利润分配方案已经2021年9月9日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。利润分配方案为：以公司当前总股本 84,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 21,881,600 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。
  2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
  3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
  本公司2021年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本84,160,000股为基数，向全体股东每10股派2.60元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.34元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.52元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.26元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021年9月22日，除权除息日为：2021年9月23日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年9月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年9月10日至股权登记日：2021年9月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    六、调整相关参数
  公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。
  根据上述承诺，公司2021年半年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
    七、咨询机构
  咨询地址：广东省江门市江海区东升路135号公司证券事务部
  咨询联系人：陈云峰
  咨询电话：0750-3870755
传真电话：0750-3870303
八、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议
2、第三届董事会第八次会议决议
3、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
                                      广东奇德新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 9 月 14 日

[2021-09-09] (300995)奇德新材:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-027
              广东奇德新材料股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
  1、本次会议无否决议案的情况。
  2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 9 日下午 15:00
  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 9 日
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日
上午 9:15 至 2021 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室。
  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：董事长饶德生先生。
  6、公司第三届董事会第八次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份数 58,170,000 股，占公司有表决权股份总数 69.1183％。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。 通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份数 6,270,000 股，占公司有表决权股份总数7.4501％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数 0％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
  1、审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
  表决结果：同意 58,170,000 股，占参加会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表
决权股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,755,000 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    四、律师见证意见
  广东信达律师事务所曹平生、李运律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
  1、广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
  2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
  特此公告
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-09-08] (300995)奇德新材:第三届董事会第九次会议决议公告
  证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-026
              广东奇德新材料股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
 议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）在江门市江海区东升路 135 号公司二楼会议室
 以通讯会议方式召开。
    本次董事会会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以电话、电子邮件的方式送达给
 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议
 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《广东 奇德新材料股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    董事会认为本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不 会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见， 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
    《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本次议案股东大会已授权董事会，无需再提交股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金合计 9,889.89 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月， 本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见， 会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
    《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3、东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；
    4、东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
    5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奇德新材料 股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的鉴证报告》。
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (300995)奇德新材:第三届监事会第八次会议决议公告
    证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-023
              广东奇德新材料股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2021 年 9 月 7 日（星期二）以通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 9 月 3 日（星期五）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持。
    会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
    （一）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    监事会认为公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出调整是基于公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
    监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入金额的事宜，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本次议案股东大会已授权董事会，无需再提交股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    经审核，监事会认为本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，符合募集资金的使用计划，不影响募投项目投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
  公司第三届监事会第八次会议决议
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (300995)奇德新材:关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
 证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-024
                广东奇德新材料股份有限公司
          关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
            及已支付发行费用的自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日召
开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集
资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 19 日出
具了 XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    二、募集资金投资项目情况
    公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据该议案，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
                                                          单位：万元
  序号        项目名称            投资总额      募集资金投入
        高性能高分子复合材料智
    1  能制造项目                    17,146.14        17,146.14
    2  精密注塑智能制造项目          11,178.61        5,563.18
    3  研发中心建设项目                4,301.75        4,301.75
              合 计                    32,626.50        27,011.07
    三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况及置换安排
    （一）自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
    截至 2021 年 6 月 4 日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入
的金额为 9,291.49 万元，具体情况如下：
                                                          单位：万元
 序号      项目名称        投资总额  自筹资金预先投  拟置换金额
                                            入金额
      高性能高分子复合材料
  1  智能制造项目          17,146.14        8,636.85    8,636.85
  2  精密注塑智能制造项目  11,178.61                -            -
  3  研发中心建设项目      4,301.75          654.64      654.64
          合 计            32,626.50        9,291.49    9,291.49
    （二）自筹资金支付发行费用的情况及置换安排
    本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,959.81 万元（不含税），截至 2021
年 6 月 4 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 598.40 万元，公司拟置
换金额为人民币 598.40 万元，明细如下：
                                                        单位：万元
      项目          不含税金额    自筹资金预先投入    拟置换金额
                                        金额
      项目          不含税金额    自筹资金预先投入    拟置换金额
                                        金额
承销及保荐费            2,512.73          188.68          188.68
审计及验资费              580.00          283.96          283.96
律师费                    424.62          105.00          105.00
信息披露费用              369.81                -                -
发行手续费及其他            72.65            20.76            20.76
      合计              3,959.81          598.40          598.40
    四、募集资金置换先期投入的实施
    根据公司已披露的《广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。
    公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 9,889.89 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，符合募集资金的使用计划，不影响募投项目投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 9,889.89 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，符合募集资金的使用计划，不影响募投项目投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜，符合公司募集资金的使用计划，不影响募投项目投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，符合公司长期发展需要，有利于维护全体股东利益。
    综上所述，全体独立董事同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜。
    （四）会计师事务所鉴证意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2021GZAA30237 号”
《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，并认为，《广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。
    （五）保荐机构核查意见
    保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八
普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要程序，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
    六、备案文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
    4、东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
    5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-09-08] (300995)奇德新材:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
 证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-025
                广东奇德新材料股份有限公司
    关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日
召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际经营需要，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，本次议案股东大会已授权董事会，无需再提交股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募
集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 5 月19 日出具了 XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
    董事会根据发展现状和未来业务发展规划，并按照募集资金投资项目实施进度及轻重缓急，决定对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作如下调整：
                                                                    单位：万元
                                  调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 募集资金投资项目  投资总额                                  调整金额
                                    集资金金额    集资金金额
 1  高性能高分子复合  17,146.14      14,195.07      17,146.14  2,951.07
    材料智能制造项目
    精密注塑智能制造
 2  项目              11,178.61      9,254.63      5,563.18  -3,691.45
 3  研发中心建设项目    4,301.75      3,561.36      4,301.75    740.39
      总 计          32,626.50      27,011.07      27,011.07      0.00
    三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
    公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整后，精密注塑智能制造项目使用的募集资金较原计划投入的募集资金有所缩减，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    四、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会认为本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
    本次议案股东大会已授权董事会，无需再提交股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出调整是基于公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为公司本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    因此，独立董事同意公司本次对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
    五、备案文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、公司第三届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 8 日

[2021-09-06] (300995)奇德新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-022
            广东奇德新材料股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24
日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币
1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度
股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
    一、现金管理基本情况
    本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
                                                                    预计  资
序  委托  受托    产品名称  产品类  金额（万  起息日  到期日  年化  金
号  方    方                  型      元）                      收益  资
                                                                      率    源
 1  广东  东莞    东莞证券  保本固    2,000    2021 年  2022 年  3.9%  募
    奇德  证券  “月月鑫”  定收益              9 月 3  9月1日        集
    新材  股份  12月期90号    型                  日                    资
    料股  有限    收益凭证                                                金
    份有  公司
    限公
    司
    广东
    奇德  东莞    东莞证券                                                募
    新材  证券  “月月鑫”  保本固            2021 年  2022 年        集
 2  料股  股份  12月期91号  定收益    2,000    9 月 7  9月7日  3.9%  资
    份有  有限    收益凭证    型                  日                    金
    限公  公司
    司
    备注：公司与东莞证券股份有限公司不存在关联关系。
    二、审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
    3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
    公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
    尚未到期的理财产品如下：
                                                                  预计
 序  委托  受托  产品名称  产品类  金额（万  起息  到期日  年化  资金
 号    方    方                型      元）      日            收益  资源
                                                                    率
      广东
      奇德  中融  中融-汇
      新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2021 年        自有
 1  料股  信托  构化集合    型      2,000    年 6 月  12 月 8  6.8%  资金
      份有  有限  资金信托                      8 日    日
      限公  公司    计划
      司
      广东  中融  中融-汇
      奇德  国际  盈 1 号结                      2021  2022 年
 2  新材  信托  构化集合  非保本      800    年 7 月  1 月 19  6.6%  自有
      料股  有限  资金信托    型                20 日    日            资金
      份有  公司    计划
      限公
    司
          中国
    广东  建设  中国建设
    奇德  银行  银行广东
    新材  股份  省分行单  保本浮              2021  2021 年  1.54%  募集
3  料股  有限  位结构性  动收益  5,563.10  年 7 月  9 月 30  -3.2%  资金
    份有  公司  存款 2021    型                1 日    日
    限公  江门  年第 77
    司    市分    期
            行
          上海  利多多公
    广东  浦东  司稳利
    奇德  发展  21JG6217
    新材  银行  期（3 个  保本浮              2021  2021 年  1.4%-  募集
4  料股  股份  月网点专  动收益    10,000  年 7 月  10 月 9  3.45%  资金
    份有  有限  属 B 款）    型                9 日    日
    限公  公司  人民币对
    司    中山  公结构性
          分行    存款
          上海
    广东  浦东
    奇德  发展                                        2023 年
    新材  银行            保本固              2021  12 月 29        募集
5  料股  股份  大额存单  定收益    4,000    年 8 月  日（可  3.45%  资金
    份有  有限              型                10 日  随时转
    限公  公司                                          让）
    司    中山
          分行
    广东
    奇德  东莞  东莞证券
    新材  证券  “月月  保本固              2021  2022 年        募集
6  料股  股份  鑫”12 月  定收益    2,000    年 9 月  9月1日  3.9%  资金
    份有  有限  期 90 号    型                3 日
    限公  公司  收益凭证
    司
    广东
    奇德  东莞  东莞证券
    新材  证券  “月月  保本固              2021  2022 年        募集
 7  料股  股份  鑫”12 月  定收益    2,000    年 9 月  9月7日  3.9%  资金
    份有  有限  期 91 号    型                7 日
    限公  公司  收益凭证
    司
    截至本公告日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
的理财产品金额分别为 2,800 万元和 23,563.10 万元，未超过 2021 年第一次临
时股东大会授权额度。
    六、备查文件
    本次购买现金管理产品的相关认购资料。
    特此公告。
                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 9 月 6 日

[2021-08-23] (300995)奇德新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-020
              广东奇德新材料股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议，决定于 2021 年 9 月 9 日召开
公司 2021 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、股东大会召开的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。2021 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  3、会议召开的合法、合规性：
  经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 9 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 9 日。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 9
月 9 日下午 15:00。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室
  7、会议的股权登记日：2021 年 9 月 2 日
  8、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
        二、本次股东大会审议事项
  1、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案
  该议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。该议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
        三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
提案                                                      备注
编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票
非累积投票提案
1.00  关于 2021 年半年度利润分配预案的议案                  √
        四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
  （3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；
  （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
  2、登记时间：2021 年 9 月 7-8 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
  3、登记地点：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有限公司，办公楼二楼会议室。
  4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有限公司 证券部 收
  （信函上请注明“股东大会”字样）
  5、会议联系方式：
  联系人：陈云峰
  联系电话：0750-3870755
  传真：0750-3870303
  邮编：529000
  邮箱：zqb@qide.cn
  6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  公司第三届董事会第八次会议决议
  特此公告。
                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 8 月 23 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：
  （1）投票代码：350995
  （2）投票简称：奇德投票
  2、意见表决
  本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                广东奇德新材料电股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会授权委托书
  兹委托  （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
提案                                      备注      同  反  弃
编码            提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票  意  对  权
非累积投票提案
1.00  关于 2021 年半年度利润分配预案的      √
      议案
  1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内打“√”，做出投票指示；
  2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决；
  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  委托人（签章）：
  委托人持股数：
  委托人身份证号码(营业执照号码)：
  受托人（签名）：
  受托人身份证号码：
                                                      年  月  日
附件三：参会股东登记表
                广东奇德新材料股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                      身份证号码：
股东账号：                        持股数量（股）：
联系电话:                          电子邮箱:
联系地址:                          邮政编码:
是否本人参加：                    备注：

[2021-08-23] (300995)奇德新材:监事会决议公告
    证券代码：300995    证券简称：奇德新材    公告编号：2021-016
              广东奇德新材料股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2021 年 8 月 19 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通
知已于 2021 年 8 月 9 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持。
  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
  （一）审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （二）审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
  经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况。
  《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （三）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。
  经审核，监事会认为公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，聚丙烯期货套期保值金额日余额不超过 2,000 万元人民币，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
  同时，公司出具的《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》和《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （四）审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
  公司 2021 年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。
  《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第三届监事会第七次会议决议
  特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 23 日

[2021-08-23] (300995)奇德新材:董事会决议公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-015
              广东奇德新材料股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）在江门市江海区东升路 135 号公司二楼会议室
以现场及通讯会议方式召开。
  本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事赵建青、饶莉，董事黎冰妹以通讯方式参加会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
  （一）审议并通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  公司董事认真审阅了《2021 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2021 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
  《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （二）审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
  公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （三）审议并通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。
  《期货套期保值业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （四）审议并通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》
  同意公司根据业务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，聚丙烯期货套期保值金额日余额不超过 2,000 万元人民币，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度内进行单项审批，财务总监在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
  独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  同时，公司出具的《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》和《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （五）审议并通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
  公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司当前总股本 84,160,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
  该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
  独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
  （六）审议并通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  董事会决定于 2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2021 年第二
次临时股东大会。
  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
  1、公司第三届董事会第八次会议决议；
  2、独立董事《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
  3、东莞证券股份有限公司《关于公司开展聚丙烯期货套期保值业务的核查意见》。
  特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 23 日

[2021-08-23] (300995)奇德新材:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.37元
    每股净资产: 7.8031元
    加权平均净资产收益率: 5.8%
    营业总收入: 1.53亿元
    归属于母公司的净利润: 2432.75万元

[2021-08-11] (300995)奇德新材:关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-013
            广东奇德新材料股份有限公司
 关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24
日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币
1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度
股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
  公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
  一、现金管理基本情况
  （一）本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况
                                                                    预计  资
序  委托  受托    产品名称  产品类  金额（万  起息日  到期日  年化  金
号  方    方                  型      元）                      收益  资
                                                                      率    源
 1  广东  上海  大额存单注 1  保本固    4,000    2021 年  2023 年  3.45%  募
    奇德  浦东                定收益              8 月 10  12 月 29        集
    新材  发展                  型                  日    日（可          资
    料股  银行                                            随时转          金
    份有  股份                                              让）
    限公  有限
    司  公司
          中山
          分行
    广东
    奇德  中融  中融-汇盈 1                                              自
    新材  国际  号结构化集  非保本              2021 年  2022 年          有
 2  料股  信托  合资金信托    型        800    7 月 20  1 月 19  6.6%  资
    份有  有限      计划                            日      日            金
    限公  公司
    司
  注 1：上述大额存单产品可以随时转让，流动性较好。
  公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行、中融国际信托有限公司不存在关联关系。
  （二）使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 4 月 16 日，公司使用部分闲置自有资金 1,000 万元在上海浦东发展
银行股份有限公司中山分行购买了“利多多公司稳利 21JG6057 期（3 个月三层网点专属）人民币对公结构性存款”理财产品。
  截至本公告日，公司已将上述理财产品赎回，取得理财收益 78,750.00 元，并已将赎回的本金及理财收益划转至公司自有资金账户。
  二、审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
  三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）风险控制措施
  1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
  2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
  3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  四、对公司的影响
  公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
  五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
  尚未到期的理财产品如下：
                                                                  预计
序  委托  受托  产品名称  产品类  金额（万  起息  到期日  年化  资金
号    方    方                型      元）      日            收益  资源
                                                                    率
    广东
    奇德  中融  中融-汇
    新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2021 年          自有
 1  料股  信托  构化集合    型      2,000    年 6 月  12 月 8  6.8%  资金
    份有  有限  资金信托                      8 日    日
    限公  公司    计划
      司
    广东
    奇德  中融  中融-汇
    新材  国际  盈 1 号结  非保本              2021  2022 年          自有
 2  料股  信托  构化集合    型        800    年 7 月  1 月 19  6.6%  资金
    份有  有限  资金信托                      20 日    日
    限公  公司    计划
      司
            中国
    广东  建设  中国建设
    奇德  银行  银行广东
    新材  股份  省分行单  保本浮              2021  2021 年  1.54%  募集
 3  料股  有限  位结构性  动收益  5,563.10  年 7 月  9 月 30  -3.2%  资金
    份有  公司  存款 2021    型                1 日    日
    限公  江门  年第 77
      司    市分    期
            行
            上海  利多多公
    广东  浦东  司稳利
    奇德  发展  21JG6217
    新材  银行  期（3 个  保本浮              2021  2021 年  1.4%-  募集
 4  料股  股份  月网点专  动收益    10,000  年 7 月  10 月 9  3.45%  资金
    份有  有限  属 B 款）    型                9 日    日
    限公  公司  人民币对
      司    中山  公结构性
            分行    存款
    广东  上海
    奇德  浦东                                        2023 年
    新材  发展            保本固              2021  12 月 29
 5  料股  银行  大额存单  定收益    4,000    年 8 月  日（可  3.45%  募集
    份有  股份              型                10 日  随时转          资金
    限公  有限                                          让）
      司    公司
            中山
            分行
  截至本公告日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
的理财产品金额分别为 2,800 万元和 19,563.10 万元，未超过 2021 年第一次临
时股东大会授权额度。
  六、备查文件
  本次购买现金管理产品的相关认购资料、赎回凭证。
  特此公告。
                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 8 月 11 日

[2021-07-14] (300995)奇德新材:广东奇德新材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
  证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-012
                  广东奇德新材料股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。
  7 月 14 日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了江门市市场监督管理
局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91440700665032613L
名称：广东奇德新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江门市江海区东升路 135 号
法定代表人：饶德生
注册资本：人民币捌仟肆佰壹拾陆万元
成立日期：2007 年 8 月 16 日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、加工、销售：工程塑料、塑料粒、塑料色母、塑料色粉、塑料助剂（不含危险化学品）、熔喷布；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 7 月 14 日

[2021-07-08] (300995)奇德新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-011
            广东奇德新材料股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24
日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币
1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度
股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
  一、现金管理基本情况
                                                                    预计  资
序  委托  受托    产品名称  产品类  金额（万  起息日  到期日  年化  金
号  方    方                  型      元）                      收益  资
                                                                      率    源
    广东  上海  利多多公司  保本浮              2021  2021 年 1.4%-  募
 1  奇德  浦东  稳利        动收益  10,000  年 7 月  10 月 9  3.45%  集
    新材  发展  21JG6217期    型                9 日    日          资
    料股  银行  （3 个月网                                            金
    份有  股份  点专属 B
    限公  有限  款）人民币
    司  公司  对公结构性
          中山  存款
          分行
  备注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行不存在关联关系。
  二、审批程序
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
  三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）风险控制措施
  1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
  2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
  3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资
金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  四、对公司的影响
  公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
  五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
  尚未到期的理财产品如下：
                                                                    预计
 序  委托  受托  产品名称  产品类  金额（万  起息  到期日  年化  资金
 号    方    方                型      元）      日            收益  资源
                                                                    率
            上海  利多多公
      广东  浦东  司稳利
      奇德  发展  21JG6057
      新材  银行  期（3 个  保本浮            2021  2021 年  1.4%-  自有
 1  料股  股份  月三层网  动收益    1,000  年4月  7 月 16  3.35%  资金
      份有  有限  点专属）    型              16 日    日
      限公  公司  人民币对
      司  中山  公结构性
            分行    存款
      广东  中融  中融-汇
      奇德  国际  盈 1 号结  非保本            2021  2021 年        自有
 2  新材  信托  构化集合    型      2,000  年6月  12 月 8  6.8%  资金
      料股  有限  资金信托                      8 日    日
      份有  公司    产品
      限公
      司
            中国
      广东  建设  中国建设
      奇德  银行  银行广东
      新材  股份  省分行单  保本浮            2021  2021 年  1.54%  募集
 3  料股  有限  位结构性  动收益  5,563.10  年7月  9 月 30  -3.2%  资金
      份有  公司    存款      型              1 日    日
      限公  江门  2021 年
      司  市分  第 77 期
            行
            上海  利多多公
      广东  浦东  司稳利
      奇德  发展  21JG6217
      新材  银行  期（3 个  保本浮            2021  2021 年  1.4%-  募集
 4  料股  股份  月网点专  动收益  10,000  年7月  10 月 9  3.45%  资金
      份有  有限  属 B 款）    型              9 日    日
      限公  公司  人民币对
      司  中山  公结构性
            分行    存款
  截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期
的理财产品金额分别为 15,563.10 万元和 3,000 万元，未超过 2021 年第一次临
时股东大会授权额度。
  六、备查文件
  本次购买现金管理产品的相关认购资料。
  特此公告。
                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 7 月 8 日

[2021-06-24] (300995)奇德新材:2021第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-010
              广东奇德新材料股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、特别提示
  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
  二、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 6 月 24 日下午 14:00
  （2）网络投票时间：2021 年 6 月 24 日
  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日
上午 9:15 至 2021 年 6 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室。
  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：董事长饶德生先生。
  6、公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
  三、会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：
  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股份数 51,903,200 股，占公司有表决权股份总数 61.6721％。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数 51,900,000 股，占公司有表决权股份总数 61.6683％。
  通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表有表决权的股份数 3,200 股，占公
司有表决权股份总数 0.0038％。
  2、中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表有表决权的股份数 4,758,200
股，占公司有表决权股份总数 5.6538％。
  其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份数 4,755,000 股，占公司有表决权股份总数 5.6500％。
  通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 3,200 股，占公司有表决
权股份总数 0.0038％。
  3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
  四、议案审议和表决情况
  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
  1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
  理工商变更登记的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  3、审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权
  6、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  7、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
  表决结果：同意 51,901,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%；
反对 1,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,756,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.9664%；反对 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0336%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  8、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
  表决结果：同意 51,901,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%；
反对 1,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,756,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.9664%；反对 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0336%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  9、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
  表决结果：同意 51,901,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9969%；
反对 1,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股，占参加会
议有表决权股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,756,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 99.9664%；反对 1,600 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0.0336%；弃权 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  11、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
  表决结果：同意 51,903,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加会议有表决权
股份总数的 0%。
  中小投资者投票情况：同意 4,758,200 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权0 股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的 0%。
  五、律师见证意见
  公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
  六、备查文件目录
  1、广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
  2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书
  特此公告。
                                              广东奇德新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 6 月 24 日

[2021-06-08] (300995)奇德新材:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码:300995        证券简称：奇德新材        公告编号：2021-001
            广东奇德新材料股份有限公司
        关于签订募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 21,040,000.00 元，资本公积为人民币 249,070,652.08 元。以上募集资
金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 19 日审验并出具
XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
  二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东奇德新材料股份有限公司募集资金管理制度》等文件的要求，经过公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会同意公司与保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行签署《募集资金三方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户开立情况如下：
                            募集资金  募集资金项目名
序号      银行名称                                  专户余额（万元）
                            专户账户        称
      上海浦东发展银行股份有    15010078801  高性能高分子复合        18,781.86
 1    限公司广州中山分行        500002755
                                              材料智能制造项目
      中国建设银行股份有限公    44050167021  精密注塑智能制造        5,563.18
 2    司江门高新科技支行        700001889
                                              项目
      兴业银行股份有限公司江    39804010010  研发中心建设项目          4,301.75
 3    门高新开发区科技支行      0047589
              合计                                          28,646.79
注：公司本次募集资金净额为人民币 27,011.07 万元，与上表合计金额差额人民币 1,635.72万元为尚未支付及置换的发行费用和银行手续费。
  三、募集资金三方监管协议的主要内容
  公司（以下简称“甲方”）分别与三家银行（上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行）（上述三家银行简称“乙方”）及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的募投项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。
  投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。
  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
  4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨娜、文斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  11、任何因本协议引起的或与本协议有关的争议或纠纷均应由甲乙丙三方友好协商解决。本协议任何一方认为协商不足以解决前述争议或纠纷的，均有权向深圳国际仲裁院提请仲裁，适用该会当时有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对本协议各方均具有法律约束力。
  四、 备查文件
  1、 广东奇德新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
  2、《募集资金三方监管协议》；
  3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021GZAA30187号《验资报告》；
  4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 6 月 7 日

[2021-06-08] (300995)奇德新材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-004
                广东奇德新材料股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将相关情况公告如下：
  一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 21,040,000.00 元，资本公积为人民币 249,070,652.08 元。以上募集资
金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 19 日审验并出具
XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
  二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，经过公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会同意公司与保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行签署《募集资金三方监管协议》，并分别开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户开立情况如下：
                              募集资      募集资金项      专户余额
序号        银行名称
                          金专户账户      目名称        （万元）
      上海浦东发展银行股份  15010078801      高性能高分子
 1                                        复合材料智能制造        18,781.86
      有限公司广州中山分行  500002755
                                            项目
      中国建设银行股份有限  44050167021  精密注塑智能制造
 2                                                                    5,563.18
      公司江门高新科技支行  700001889    项目
      兴业银行股份有限公司                研发中心建设项目
                              39804010010
 3    江门高新开发区科技支                                          4,301.75
                              0047589
      行
                合计                                                28,646.79
注：公司本次募集资金净额为人民币 27,011.07 万元，与上表合计金额差额人民币 1,635.72万元为尚未支付及置换的发行费用和银行手续费。
  三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  1、额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
  2、投资品种
  公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可
提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
  3、实施方式
  在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
  4、现金管理收益的分配
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
  5、信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，做好信息披露工作。
  6、关联关系说明
  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
  7、投资风险
  （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  8、风险控制措施
  （1）公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
  （2）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
  （3）公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
  （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  9、对公司的影响
  公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
  四、履行的审议程序和相关意见
  （一）董事会审议情况
  2021 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需
要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该事项尚需提交股东大会审议。
  （二）监事会审议情况
  2021 年 6 月 4 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元进行现金管理。
  （三）独立董事意见
  独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、 法规及规章制度的要求，决策程序合法有效。综上所述，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
等法律、法规及规范性文件的规定，本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事宜不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。
  综上，保荐机构同意公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
  七、备查文件
  1、公司第三届董事会第七次会议决议；
  2、公司第三届监事会第六次会议决议；
  3、独立董事《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
  4、东莞证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
  5、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 6 月 7 日

[2021-06-08] (300995)奇德新材:关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告
    证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-005
                广东奇德新材料股份有限公司
        关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召
开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，增加使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。现将详细情况公告如下：
  一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
  公司于 2021 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公
司购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有临时闲置资金购买银行短期理财产品，以增加公司收入。投资理财产品的额度最高不超过人民币 1 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日。
  二、本次投资情况
    1、额度及期限
额度将由不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元投资购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，不超过 12个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
  2、投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
  3、实施方式
  在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
  4、信息披露
  公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，做好信息披露工作。
  5、关联关系说明
  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
  6、投资风险
  （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  7、风险控制措施
  （1）公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
  （2）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
  （3）公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
  （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  8、对公司的影响
  公司坚持规范运作，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
  三、履行的审议程序和相关意见
  （一）董事会审议情况
  2021 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加闲
置自有资金额度进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，增加使用不超过
人民币 1 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  （二）监事会审议情况
  2021 年 6 月 4 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加闲
置自有资金额度进行现金管理的议案》，公司增加使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币1亿元调整至不超过人民币2亿元进行现金管理事项。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  （三）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项，内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司在2020年年度股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度1亿元的基础上增加现金管理额度1亿元，即公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
  综上所述，我们一致同意公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理事项，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，
该事项决策程序符合有关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于充分利用闲置资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，保荐机构对公司增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项无异议，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
  四、备查文件
  1、第三届董事会第七次会议决议；
  2、第三届监事会第六次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
  4、东莞证券股份有限公司关于公司增加闲置自有资金额度进行现金管理之核查意见；
  5、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          广东奇德新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 6 月 7 日

[2021-06-08] (300995)奇德新材:关于召开2021年第一次临时股东大会的公告
    证券代码：300995  证券简称：奇德新材  公告编号：2021-007
                广东奇德新材料股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议，决定于 2021 年 6 月 24 日召
开公司 2021 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
  一、股东会召开的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。2021 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  3、会议召开的合法、合规性：
  经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开日期和时间：
 （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日下午 14:00。
 （2）网络投票时间：2021 年 6 月 24 日。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2021 年
6 月 24 日下午 15:00。
  5、会议召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、会议地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼会议室
  7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 18 日
  8、出席对象：
 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
 （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
 （3）本公司聘请的见证律师；
 （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、本次股东大会审议事项
  1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
  2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
  3、关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案
  4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
  5、关于修改《董事会议事规则》的议案
  6、关于修改《独立董事工作制度》的议案
  7、关于修改《对外担保管理制度》的议案
  8、关于修改《对外投资管理制度》的议案
  9、关于修改《关联交易决策制度》的议案
  10、关于修改《募集资金管理制度》的议案
  11、关于修改《监事会议事规则》的议案
  上述议案 1 至议案 10 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；议案 2、3
以及议案 11 已经公司第三届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对上述议
案 2 、 3 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
 提案                                                        备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
100    总议案：除累计投票提案外的所有提案                          √
1.00  关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办        √
      理工商变更登记的议案
2.00  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                  √
3.00  关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案                  √
4.00  关于修改《股东大会议事规则》的议案                          √
5.00  关于修改《董事会议事规则》的议案                            √
6.00  关于修改《独立董事工作制度》的议案                          √
7.00  关于修改《对外担保管理制度》的议案                          √
8.00  关于修改《对外投资管理制度》的议案                          √
9.00  关于修改《关联交易决策制度》的议案                          √
10.00  关于修改《募集资金管理制度》的议案                          √
11.00  关于修改《监事会议事规则》的议案                            √
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
  （3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准。不接受电话登记；。
  （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
  2、登记时间：2021 年 6 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
  3、登记地点：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有限公司，办公楼二楼会议室。
  4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区东升路 135 号广东奇德新材料股份有限公司 证券部 收
  （信函上请注明“股东大会”字样）
  5、会议联系方式：
  联系人：陈云峰
  联系电话：0750-3870755
  传真：0750-3870303
  邮编：529000
  邮箱：zqb@qide.cn
  6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
                                            广东奇德新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021 年 6 月 7 日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：
  （1）投票代码：350995
  （2）投票简称：奇德投票
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置：
  表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
                                                          备注
提案
                        提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                      目可以投票
 100  总议案：除累计投票提案外的所有提案                          √
 1.00  关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办        √
      理工商变更登记的议案
 2.00  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                  √
 3.00  关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案                  √
 4.00  关于修改《股东大会议事规则》的议案                          √
 5.00  关于修改《董事会议事规则》的议案                            √
 6.00  关于修改《独立董事工作制度》的议案                          √
 7.00  关于修改《对外担保管理制度》的议案                          √
 8.00  关于修改《对外投资管理制度》的议案                          √
 9.00  关于修改《关联交易决策制度》的议案                          √
10.00  关于修改《募集资金管理制度》的议案                          √
11.00  关于修改《监事会议事规则》的议案                            √
  （2）表决意见
  本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、
  反对、弃权；
  股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
  如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票

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