≈≈志特新材300986≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (300986)志特新材:关于全资子公司取得不动产权证书的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2022-002
            江西志特新材料股份有限公司
      关于全资子公司取得不动产权证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开
了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟在重庆市设立全资控股子公司重庆志特新材料科技有限公司（以下简称“重庆志特”），通过“招拍挂”方式购买位于重庆市潼南高新区现代制造产业园地块
的工业用地使用权。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-011）。
    重庆志特与重庆市潼南区规划和自然资源局已签订了《国有建设用地使用权出让合同》（渝地（2021）合字（潼南）第 34 号），取得了宗地编号为 TNC2021-30
的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署土地使用权出让合同书的公告》(公告编号：2021-053)。
    近日，公司完成了上述土地使用权的权属变更登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。现将具体内容公告如下：
    一、不动产权证书的主要内容
    （一）产权证书号：渝（2022）潼南区不动产权第***号
    1、权利人：重庆志特新材料科技有限公司
    2、坐落：潼南工业园区南区***
    3、权利类型：国有建设用地使用权
    4、权利性质：出让
    5、用途：工业用地
    6、使用期限：2021 年 12 月 14 日起至 2071 年 12 月 14 日止
    （二）产权证书号：渝（2022）潼南区不动产权第***号
    1、权利人：重庆志特新材料科技有限公司
    2、坐落：潼南工业园区南区***
    3、权利类型：国有建设用地使用权
    4、权利性质：出让
    5、用途：工业用地
    6、使用期限：2021 年 12 月 14 日起至 2071 年 12 月 14 日止
    二、本次交易进展对公司的影响
    重庆志特取得不动产权证书，确认了其对上述地块的使用权属合法合规，为公司的生产经营提供了必要的保障，满足公司未来发展战略对自有经营场地的需求，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于促进公司未来产能进一步提升，有利于增强公司的综合竞争力，实现盈利能力的持续稳健增长。
    三、备查文件
    1、《中华人民共和国不动产权证书》（渝（2022）潼南区不动产权第***号）；
    2、《中华人民共和国不动产权证书》（渝（2022）潼南区不动产权第***号）。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (300986)志特新材:关于控股子公司完成工商注册登记的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2022-001
            江西志特新材料股份有限公司
      关于控股子公司完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召
开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司与关联方海南春曦投资合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司海南志特装配科技有限公司。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    近日，公司控股子公司海南志特装配科技有限公司已办理完成上述事项相关的工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
    1、公司名称：海南志特装配科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91460108MAA98UGG1P
    3、企业类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：瞿飞
    5、注册资本：5,000万元人民币
    6、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001室
    7、成立日期：2022年01月06日
    8、营业期限：长期
    9、经营范围：许可项目：货物进出口；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材
料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2021-12-24] (300986)志特新材:关于对外投资暨关联交易的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-054
            江西志特新材料股份有限公司
          关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易基本概述
    （一）对外投资基本情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）因经营发展需要，将与公司关联方海南春曦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南春曦”）合资设立控股子公司海南志特装配科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“志特装配”），注册资本为 5,000 万元，其中由志特集团出资认缴
2,550 万元，占比 51%，海南春曦出资认缴 2,450 万元，占比 49%。
    （二）关联关系说明
    公司原董事瞿飞先生，离任董事未满 12 个月，现任公司装配式产品事业部
总经理，且担任海南春曦执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
    （三）交易审议程序
    公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于对外投资暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
    1.企业名称：海南春曦投资合伙企业（有限合伙）
    2.统一社会信用代码：91469025MAA97XKJ4Q
    3.企业类型：有限合伙企业
    4.成立日期：2021 年 12 月 17 日
    5.合伙期限：长期
    6.执行事务合伙人：瞿飞
    7.主要经营场所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室。
    8.经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    9.关联关系：公司原董事瞿飞先生担任海南春曦执行事务合伙人。
    10.股权结构：
序号                                        认缴出资额    认缴比例
      合伙人名称    类型      出资方式    （万元）      （%）
1    瞿飞      普通合伙人    货币              1,550    63.27%
2    刘佳      有限合伙人    货币                500    20.41%
3    余朋曦    有限合伙人    货币                300    12.24%
4    韩国平    有限合伙人    货币                100      4.08%
                    总计                            2,450    100.00%
    海南春曦为公司员工持股平台，其合伙人主要负责公司装配式产品事业部经营发展。
    11.是否为失信被执行人：经查询，海南春曦及其合伙人不存在被列为失信被执行人情形。
三、交易标的基本情况
    1.公司名称：海南志特装配科技有限公司
    2.住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室。
    3.企业类型：有限责任公司
    4.法定代表人：瞿飞
    5.注册资本：人民币 5,000 万元
    6.经营范围：许可项目：货物进出口；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    7.股权结构：
          股东名称          认缴出资额（万元） 持股比例  出资方式
 广东志特新材料集团有限公司              2,550  51.00%      货币
 海南春曦投资合伙企业（有限
 合伙）                                  2,450  49.00%      货币
            合计                          5,000  100.00%        /
    以上内容最终以工商部门核准登记为准。
四、交易的定价政策及定价依据
    本次对外投资系经合作方一致协商同意，合作方均以货币方式出资，按各自出资额确定其在标的公司的持股比例，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
五、对外投资合同的主要内容
    截至本公告日，本次对外投资暨关联交易尚未签署投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次对外合资设立控股子公司志特装配，主营装配式 PC 构件，有利于拓宽
公司业务范围及产品布局，实现公司战略发展目标，提升公司综合竞争力。本次交易与公司员工持股平台海南春曦共同合资，有利于充分调动公司装配式产品事业部管理层及核心员工的积极性，推动志特装配高效运营和可持续发展，为公司和股东创造更大的价值。
    本次对外投资符合公司战略发展，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    今年年初至披露日，公司与关联方海南春曦未发生过关联交易。
八、独立董事意见
    （一）独立董事事前认可意见
    经审核，我们认为公司本次对外投资设立控股子公司志特装配暨关联交易事项有利于推动公司的战略发展，符合公司和全体股东的利益。合作方均以货币方式出资，交易价格公允、合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，同时，本次关联交易事项不会对公司业务独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，独立董事一致同意本次对外投资暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（二）独立董事独立意见
    经核查，公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次对外投资设立志特装配暨关联交易事项不会对公司业务独立性构成影响，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展。
    综上，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易决策制度等相关规定。
    综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
    （一）第三届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
    （四）保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300986)志特新材:第三届董事会第二次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-055
            江西志特新材料股份有限公司
          第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知已于 2021 年 12 月 20 日通过书面方式送达，会议于 2021 年 12 月 23 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请授信额度为 2 亿
元，授信期为 1 年的综合授信，在以上额度范围内可循环使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）与关联方海南春曦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南春曦”）合资设立控股子公司海南志特装配科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“志特装配”），注册资本为 5,000 万元，其中由志特集团出资
认缴 2,550 万元，占比 51%，海南春曦出资认缴 2,450 万元，占比 49%。志特装
配主营装配式 PC 构件业务。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。
                                江西志特新材料股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-22] (300986)志特新材:关于全资子公司签署土地使用权出让合同书的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-053
            江西志特新材料股份有限公司
  关于全资子公司签署土地使用权出让合同书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召
开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟在重庆市设立全资控股子公司重庆志特新材料科技有限公司（以下简称“重庆志特”），通过“招拍挂”方式购买位于重庆市潼南高新区现代制造产业
园地块的工业用地使用权。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-011）。近日，重庆志特与重庆市潼南区规划和自然资源局（以下简称“出让方”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同书》”），具体内容如下：
一、《出让合同书》的主要内容
1、合同双方
    出让方：重庆市潼南区规划和自然资源局
    受让方：重庆志特新材料科技有限公司
2、宗地编号：TNC2021-30
3、土地面积：226,721.86 平方米
4、使用年限：50 年（自 2022 年 6 月 30 日起至 2072 年 6 月 30 日止）
5、成交价格：上述宗地土地使用权出让的总地价款为人民币 68,016,300 元6、土地用途：普通工业用地
二、本次交易进展对公司的影响
    公司本次取得土地使用权用于建设生产基地，有利于完善公司产能布局，满足公司业务增长需求，促进公司长远发展。本次竞拍的资金来源全部为公司自有
资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、相关风险提示
    本次签署《出让合同书》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将积极推进实施工作，相关事项存在一定的不确定性。
    公司将密切关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
    《国有建设用地使用权出让合同》（渝地（2021）合字（潼南）第 34 号）；
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-11-11] (300986)志特新材:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-048
            江西志特新材料股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日下午 15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司
会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长高渭泉先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《江西志特新材料股份有限公司章程》及《江西志特新材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
的 59.5474％。其中：出席现场会议的股东共 7 人，代表股份 69,710,160 股，
占上市公司总股份的 59.5474%；通过网络投票出席会议的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    三、会议审议与表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：
    1.01 选举高渭泉先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    高渭泉先生成功当选第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举王卫军先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    王卫军先生成功当选第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举温玲女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    温玲女士成功当选第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举李润文先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    李润文先生成功当选第三届董事会非独立董事。
    1.05 选举刘岩先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    刘岩先生成功当选第三届董事会非独立董事。
    1.06 选举付小平先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    付小平先生成功当选第三届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：
    2.01 选举沈长生先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    沈长生先生成功当选第三届董事会独立董事。
    2.02 选举王明强先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    王明强先生成功当选第三届董事会独立董事。
    2.03 选举刘帅先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    刘帅先生成功当选第三届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：
    3.01 选举揭芸女士为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    揭芸女士成功当选第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举全绘年女士为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
    同意 69,710,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,648,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    全绘年女士成功当选第三届监事会非职工代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师，宋昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《江西志特新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江西志特新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (300986)志特新材:关于为全资子公司提供担保的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-052
            江西志特新材料股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司山东志特新材料科技有限公司（以下简称“山东志特”）向招商银行股份有限公司潍坊分行申请融资金额 3,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，用于补充日常流动资金，由公司提供连带责任担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西志特新材料股份有限公司章程》和《江西志特新材料股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对山东志特的担保事项经董事会审议批准后实施，无需提请股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：山东志特新材料科技有限公司
    2、成立日期：2017 年 05 月 23 日
    3、注册地址：山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园营龙路 2188 号
    4、法定代表人：温玲
    5、注册资本：人民币 10,000 万元
    6、经营范围：新材料与制品技术研发、技术咨询、技术服务；铝制品、铁制品研发、设计、加工、销售、租赁；模板脚手架工程设计、施工；建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、与公司的关系：公司持有山东志特 100%股权。
    8、山东志特最近一年又一期的财务指标：
                                                                单位：万元
  主要财务指标  2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额                        48,536.86                  58,214.22
    负债总额                        35,476.32                  42,918.21
    净资产                          13,060.54                  15,296.01
                      2020 年 1-12 月（经审计）    2021年 1-9月（未经审计）
    营业收入                        21,744.65                  23,097.86
    利润总额                        2,757.31                    2,980.67
    净利润                          2,060.71                    2,235.47
    9、山东志特新材料科技有限公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。
    四、董事会意见
    董事会认为，全资子公司山东志特申请银行融资贷款，是为了满足日常经营所需，有利于公司业务发展需要，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司为全资子公司银行贷款业务提供连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币29,026 万元,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 42.02%，占最近一期经审计总资产的比例为 14.20%。
    公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议；
  特此公告
                                  江西志特新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (300986)志特新材:关于聘任高级管理人员的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-051
            江西志特新材料股份有限公司
            关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议已于 2021 年 11 月 11 日召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经董事会同意，聘任高渭泉先生为总裁、韩新闻先生为副总裁、王卫军先生为财务总监、温玲女士为董事会秘书、李润文先生为总裁助理、陈琳女士为总裁助理、黄活泼先生为总裁助理、江炉平先生为国内营销中心总经理、连洁先生为国际营销中心总经理。
    上述高级管理人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
    温玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，温玲女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 11 日
附件：高级管理人员简历
    高渭泉：曾用名高源，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，拥有北京大学工商管理硕士学位。1993 年 6 月至 2001 年 9 月，任广昌县国
家税务局科员；2002 年 1 月至 2007 年 10 月，任广昌县澳沪物流有限公司总经
理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任珠海澳沪物流有限公司法定代表人、执行
董事、经理；2011 年 12 月至 2015 年 11 月，任志特有限监事；2015 年 11 月至
今，任江西志特新材料股份有限公司董事长、总裁。
    高渭泉先生与刘莉琴女士为公司实际控制人，通过珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)间接持有公司股份 52,932,000 股，通过珠海志壹股权投资企业（有限合伙)(以下简称“珠海志壹”)间接持有公司股份1,910,000 股，通过珠海志同股权投资企业（有限合伙)(以下简称“珠海志同”)间接持有公司股份 805,683 股，通过珠海志成股权投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海志成”)间接持有公司股份 1,237,000 股，合计持有公司股份 56,884,683股，占公司总股本的 48.5917%。珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。
    高渭泉先生是公司董事会秘书温玲女士之舅舅，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    韩新闻：男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 9 月至 1999 年 8 月，任兰州一中分校教师；1999 年 9 月至 2006 年 11
月，历任广东美的电器营销经理、广东科龙电器股份有限公司传播经理、产品经
理、营销经理等职务；2006 年 11 月至 2011 年 11 月，任广州健升有限公司副总
经理、总经理；2011 年 12 月至 2012 年 12 月，任志特有限经理，2015 年 12 月
至今，任浙江易碳节能科技有限公司监事；2016 年 9 月至 2017 年 7 月，任广东
中模供应链股份有限公司总经理；2016 年 10 月至 2017 年 7 月，任广东中模云
商电子商务有限公司执行董事；2017 年 7 月加入公司,现任公司副总裁。
    截至本公告披露日，韩新闻先生通过珠海志壹间接持有公司股份 100,000
股，占公司总股份比例为 0.0854%。韩新闻先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    王卫军：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，注册税务师。2006 年 6 月至 2007 年 10 月，任深圳市华人物
流有限公司财务主管；2007 年 10 月至 2009 年 10 月，任深圳中项会计师事务所
审计员；2009 年 11 月至 2015 年 8 月，任天职国际会计师事务所审计员、高级
审计员、项目经理；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，任北京兴华会计师事务所深圳
分所部门经理；2018 年 2 月至今，历任公司审计总监、董事兼财务总监。
    截至本公告披露日，王卫军先生通过珠海志壹间接持有公司股份 300,000
股，占公司总股份比例为 0.2563%。王卫军先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    温玲：女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕
士研究生学历。2014 年 7 月至 2015 年 7 月，任广州市花都区科技和信息化局专
业技术岗职员；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任广州品唯软件有限公司需求分析
师；2016 年 8 月至今，历任公司证券事务代表、董事兼董事会秘书。
    截至本公告披露日，温玲女士通过珠海志壹间接持有公司股份 970,000 股，
通过珠海志成间接持有公司股份 300,000 股，合计间接持有公司股份 1,270,000股，占公司总股份比例为 1.0849%。实际控制人高渭泉先生为温玲女士之舅舅，高级管理人员连洁先生为温玲女士之配偶，除此之外，温玲女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    李润文：男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007 年 10 月至 2012 年 12 月，任东莞朝阳家俱有限公司主办会计；2013 年 4
月至今，历任公司会计主管、董事会秘书兼财务总监、董事兼总裁助理。
    截至本公告披露日，李润文先生通过珠海志同间接持有公司股份 48,645 股，
通过珠海志成间接持有公司股份 30,000 股，合计持有公司股份 78,645 股，占公司总股份比例为 0.0672%。李润文先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    黄活泼：男，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2012 年 7 月-2018 年 1 月，任广州市嘉诚国际物流股份有限公司总监兼技术中心
副主任；2018 年 1 月至今，历任公司运营管理中心总监，现任总裁助理，分管生产管理中心、供应链管理中心、质量安全监督管理中心。
    截至本公告披露日，黄活泼先生通过珠海志壹间接持有公司股份 150,000
股，占公司总股份比例为 0.1281%。黄活泼先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    陈琳：女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 5 月至 2018 年 9 月，任职肇庆市福加德面粉有限公司人力行政经理；2018
年 9 月至今，任职公司总裁助理，分管人力行政中心、志特学堂、公共事务部。
    截至本公告披露日，陈琳女士未直接或间接持有公司股份。陈琳女士与持有
理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    江炉平：男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008 年 10 月至 2010 年 12 月，任上海巨新机械有限公司设备设计员；2011 年 1
月至 2013 年 6 月，任江苏雄宇重工集团股份有限公司设计部长；2013 年 6 月至
今，历任公司华南区域销售总监、国内营销中心总经理。
    截至本公告披露日，江炉平先生通过珠海志同间接持有公司股份 60,806 股，
占公司总股份比例为 0.0519%。江炉平先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
    连洁：男，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月至 2012 年 6 月，任苹果电子产品商贸（北京）有限公司商务专员；2012
年 7 月至 2014 年 9 月，自主创业；2014 年 10 月至 2016 年 8 月，任佛山市禅城
经济开发区管委会招商科员；2016 年 9 月至今，历任公司国际市场部总监助理、总监，国际营销中心总经理。
    截至本公告披露日，连洁先生通过珠海志同间接持有公司股份 140,000 股，
占公司总股份比例为 0.1196%。董事会秘书温玲女士为连洁先生之配偶，除此之外，连洁先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。

[2021-11-11] (300986)志特新材:第三届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-050
            江西志特新材料股份有限公司
          第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《公司监事会议事规则》，本次会议通知在 2021 年第二次临时股东大会取得表
决结果后，以口头方式送达至全体监事。会议于 2021 年 11 月 11 日以现场表决
方式召开。本次会议由公司监事揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    同意选举揭芸女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (300986)志特新材:第三届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-049
            江西志特新材料股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届董事会成员。根据《公司章程》，本次会议通知在 2021 年第二次临时股东大会取得表决结果后以
口头方式送达全体董事。会议于 2021 年 11 月 11 日以现场方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    同意选举高渭泉先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
    战略与发展委员会：高渭泉（主任委员）、王卫军、温玲
    审计委员会：王明强（主任委员）、刘帅、刘岩
    提名委员会：沈长生（主任委员）、刘帅、高渭泉
    薪酬与考核委员会：刘帅（主任委员）、付小平、王明强
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任高渭泉先生为总裁、韩新闻先生为副总裁、王卫军先生为财务总监、温玲女士为董事会秘书、李润文先生为总裁助理、陈琳女士为总裁助理、黄活泼先生为总裁助理、江炉平先生为国内营销中心总经理、连洁先生为国际营销中心总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会同意认定国内营销中心总经理、国际营销中心总经理为公司高级管理人员，该认定有效期与本届董事会任期相同。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意全资子公司山东志特新材料科技有限公司向招商银行股份有限公司潍坊分行申请融资金额 3,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，由公司提供连带责任担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请额度为 2 亿元，授信期为 1
年的综合授信，在以上额度范围内可循环使用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                江西志特新材料股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 11 日

[2021-10-27] (300986)志特新材:第二届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-044
            江西志特新材料股份有限公司
        第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意全资子公司江门志特新材料科技有限公司向招商银行股份有限公司中山分行申请融资金额 2,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，向中国建设银行股份有限公司江门分行申请融资金额 2,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，以上贷款均由公司提供连带责任担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第二届监事会第十三次会议审议通过了本议案；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，公司决定自 2021 年
8 月 1 日起，对固定资产中爬架（架体、防护网）使用寿命和残值率进行会计估计变更。
    公司第二届监事会第十三次会议审议通过了本议案；独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300986)志特新材:第二届监事会第十三次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-045
            江西志特新材料股份有限公司
        第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝文飞先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300986)志特新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-047
            江西志特新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 在公司会
议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，审议通
过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 11 月 11 日 15:00 点开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15 至
15:00 任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司会议室。
二、股东大会审议事项
    1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
    上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    提案 1-3 将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投
票。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
 提案编码                    提案名称                          备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                              累积投票提案
                        《关于公司董事会换届选  应选人数（6 人）
        1.00          举暨提名第三届董事会非
                        独立董事候选人的议案》
        1.01          选举高渭泉先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
        1.02          选举王卫军先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
        1.03          选举温玲女士为第三届董              √
                        事会非独立董事
        1.04          选举李润文先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
        1.05          选举刘岩先生为第三届董              √
                        事会非独立董事
        1.06          选举付小平先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
                        《关于公司董事会换届选  应选人数（3 人）
        2.00          举暨提名第三届董事会独
                        立董事候选人的议案》
        2.01          选举沈长生先生为第三届              √
                        董事会独立董事
        2.02          选举王明强先生为第三届              √
                        董事会独立董事
        2.03          选举刘帅先生为第三届董              √
                        事会独立董事
                        《关于公司监事会换届选
        3.00          举暨提名第三届监事会非  应选人数（2 人）
                        职工代表监事候选人的议
                        案》
        3.01          选举揭芸女士为第三届监              √
                        事会非职工代表监事
        3.02          选举全绘年女士为第三届              √
                        监事会非职工代表监事
四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2021 年 11 月 5 日，9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采
取信函、邮件或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 5 日 16:00 之前送达、发送邮
件或传真到公司并请电话确认。
    3、现场登记地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
    4、现场登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
    5、异地股东可在登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
    6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票,拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
    1、董事会办公室联系方式
    联系电话：0760-85211462
    联系传真：0794-3614888
    邮箱地址：geto@geto.com.cn
    联系人：蒋来燕
    联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
    邮政编码：528437
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
    3、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
    1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350986”，投票简称为“志特投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案均为累计投票议案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互投票时间：2021 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

[2021-10-27] (300986)志特新材:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1元
    每股净资产: 10.0115元
    加权平均净资产收益率: 10.98%
    营业总收入: 10.07亿元
    归属于母公司的净利润: 1.04亿元

[2021-10-27] (300986)志特新材:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-047
            江西志特新材料股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15:00 在公司会
议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会会议召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，审议通
过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 11 月 11 日 15:00 点开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15 至
15:00 任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司会议室。
二、股东大会审议事项
    1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
    上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 27 日公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    提案 1-3 将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投
票。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
 提案编码                    提案名称                          备注
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                              累积投票提案
                        《关于公司董事会换届选  应选人数（6 人）
        1.00          举暨提名第三届董事会非
                        独立董事候选人的议案》
        1.01          选举高渭泉先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
        1.02          选举王卫军先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
        1.03          选举温玲女士为第三届董              √
                        事会非独立董事
        1.04          选举李润文先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
        1.05          选举刘岩先生为第三届董              √
                        事会非独立董事
        1.06          选举付小平先生为第三届              √
                        董事会非独立董事
                        《关于公司董事会换届选  应选人数（3 人）
        2.00          举暨提名第三届董事会独
                        立董事候选人的议案》
        2.01          选举沈长生先生为第三届              √
                        董事会独立董事
        2.02          选举王明强先生为第三届              √
                        董事会独立董事
        2.03          选举刘帅先生为第三届董              √
                        事会独立董事
                        《关于公司监事会换届选
        3.00          举暨提名第三届监事会非  应选人数（2 人）
                        职工代表监事候选人的议
                        案》
        3.01          选举揭芸女士为第三届监              √
                        事会非职工代表监事
        3.02          选举全绘年女士为第三届              √
                        监事会非职工代表监事
四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2021 年 11 月 5 日，9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采
取信函、邮件或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 5 日 16:00 之前送达、发送邮
件或传真到公司并请电话确认。
    3、现场登记地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
    4、现场登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
    5、异地股东可在登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
    6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票,拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
    1、董事会办公室联系方式
    联系电话：0760-85211462
    联系传真：0794-3614888
    邮箱地址：geto@geto.com.cn
    联系人：蒋来燕
    联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
    邮政编码：528437
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
    3、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
    1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日
附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350986”，投票简称为“志特投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案均为累计投票议案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互投票时间：2021 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

[2021-10-26] (300986)志特新材:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-037
            江西志特新材料股份有限公司
            首次公开发行网下配售限售股
                上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股份的数量为 1,512,096 股，占公司总股本的 1.2917%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 1 日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。
    公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后公司
总股本为 117,066,667 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 27,754,571股，占发行后总股本的比例为 23.7083%，有流通限制或限售安排股票数量89,312,096 股，占发行后总股本的比例为 76.2917%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,512,096 股，占发行后公司总股本 1.2917%，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，具体详见公司于 2021年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于 2021 年 11 月 1 日起上
市流通。
    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
    截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 1 日（星期一）；
  2、本次解除限售的股份数量为 1,512,096 股，占发行后总股本的 1.2917%；
  3、本次解除限售股份的股东户数为 7489 名；
  4、股份解除限售及上市流通的具体情况：
  限售股类型      限售股份数量（股） 占总股本比例  本次解除限售数量（股）
  首次公开发行网      1,512,096        1.2917%          1,512,096
  下配售限售股
    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。
四、股本结构变动表
                    本次变动前              本次变动            本次变动后
股份性质      股份数量      比例      增加      减少      股份数量    比例
                （股）      (%)                              （股）      (%)
一、限售条件  89,312,096    76.29      -      1,512,096  87,800,000    75
流通股
首发后限售股  1,512,096    1.29        -      1,512,096      -        -
首发前限售股  87,800,000    75        -          -      87,800,000    75
二、无限售条  27,754,571    23.71  1,512,096      -      2,926,6667    25
件流通股
三、总股本    117,066,667    100    -          -          117,066,667  100
五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份上市流通申请表；
  3、股本结构表和限售股份明细数据表；
  4、保荐机构的核查意见；
  5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                          江西志特新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-09-22] (300986)志特新材:关于变更投资者联系地址及联系方式的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-036
            江西志特新材料股份有限公司
      关于变更投资者联系地址及联系方式的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定变更投资者联系地址及联系方式，变更后如下：
  联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼
  邮政编码：528436
  联系电话：0760-85211462
  除上述变更外，公司注册地址、传真、网址、投资者联系邮箱保持不变。以上信息自公告之日起启用，敬请广大投资者关注。
  特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 22 日

[2021-09-06] (300986)志特新材:关于总裁辞职的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-035
            江西志特新材料股份有限公司
                关于总裁辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁瞿飞先生的书面辞职报告，因工作调整原因，瞿飞先生申请辞去公司总裁职务，根据相关规定，瞿飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。瞿飞先生总
裁职务原定任期为 2018 年 11 月 26 日至第二届董事会任期届满为止，辞去总裁
职务后，将继续在公司担任董事及其他职务。瞿飞先生辞去总裁职务不会影响公司经营管理工作的正常进行。
  瞿飞先生通过珠海志壹股权投资企业（有限合伙）、珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票合计5,803,102 股，占公司总股本的 4.9571%，不存在应履行而未履行的承诺事项。其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
  瞿飞先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。公司董事会对瞿飞先生担任公司总裁期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 6 日

[2021-08-27] (300986)志特新材:关于广东凯瑞模架科技有限公司完成工商注册登记的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-034
            江西志特新材料股份有限公司
        关于广东凯瑞模架科技有限公司完成
                工商注册登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、 对外投资概述
  江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的议案》，同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司与凯瑞模架科技（深圳）有限公司共同投资设立广东凯瑞模架科技有限公司（以下简称“广东凯瑞”）。
  具体内容详见2021年8月10日公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 二、对外投资进展情况
  近日，广东凯瑞已办理完成上述事项相关的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，基本登记信息如下：
  1、公司名称：广东凯瑞模架科技有限公司
  2、统一社会信用代码：91440300MA5GYD95X2
  3、企业类型：有限责任公司
  4、法定代表人：李润文
  5、注册资本：10000 万人民币
  6、成立日期：2021 年 08 月 26 日
  7、营业期限：长期
  8、注册地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区工业园路 1 号 1 栋凯豪达大
厦 1702
  9、经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属材料制造；有色金属合金制造；砼结构构件制造；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；砼结构构件销售；金属结构销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
 三、备查文件
  1、《广东凯瑞模架科技有限公司营业执照》。
  特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 27 日

[2021-08-24] (300986)志特新材:监事会决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-028
            江西志特新材料股份有限公司
        第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 23 日以
通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝文飞先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合相关法律、法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
                                  江西志特新材料股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (300986)志特新材:董事会决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-027
            江西志特新材料股份有限公司
        第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六
次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 23
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司严格按照《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度及资产抵押的议案》
      同意公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度 2.4 亿元，
授信期为 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等短期产品，在该额度范围内可循环使用，公司将以自有土地及房产提供抵押担保，用于抵押的土地及房产产权证书号为赣（2018）广昌县不动产权第 0000447 号、0000448 号，赣（2019）广昌县不动产权第 0004067 号。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (300986)志特新材:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.53元
    每股净资产: 9.5567元
    加权平均净资产收益率: 6.09%
    营业总收入: 6.05亿元
    归属于母公司的净利润: 5123.87万元

[2021-08-10] (300986)志特新材:关于对外投资暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-024
            江西志特新材料股份有限公司
                  关于对外投资
      暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日召
开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立广东凯瑞模架科技有限公司的议案》，同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）与凯瑞模架科技（深圳）有限公司（以下简称“凯瑞模架”）共同投资设立广东凯瑞模架科技有限公司（以下简称“广东凯瑞”，具体名称以工商登记为准），注册资本为 1 亿元，其中由志特集团认缴出资 5,100 万元，持股占比为 51%，凯瑞模架认缴出资 4,900 万元，持股占比为 49%，广东凯瑞主要从事铝模板、爬架、建筑 PC 构件等产品研发、设计、销售、租赁业务。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：凯瑞模架科技（深圳）有限公司
2、住所：深圳市龙华新区大浪街道大浪工业园路 1 号凯豪达广场 A 座 17 楼
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：李萍
5、注册资本：3680 万元人民币
6、成立日期：2016-10-31
7、经营范围：一般经营项目是：建筑工程施工新材料、制品及安全防护材料、制品的研发、设计及技术咨询、生产及销售、租赁、上门安装和拆卸；各类型建筑模板，脚手架，预制构件，施工机械机具，建筑施工安全防护制品的研发 设计，建筑工程模板、脚手架的上门安装、拆卸。许可经营项目是：建筑工程施工新材料、制品及安全防护材料、制品的生产
8、实际控制人：李萍、李吉凯
9、股权结构：
    序号            股东名称            出资金额（万元）      出资比例
      1                李萍                1,214.4              33%
      2              李吉凯                1,104              30%
      3                李斌                  993.6              27%
      4              吴云巧                  368                10%
                  总计                        3,680              100%
    公司与凯瑞模架不存在关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
    1、公司名称：广东凯瑞模架科技有限公司 (筹）
    2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资控股）
    3、注册资本：人民币 10000 万元
    4、法定代表人：李润文
    5、注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪工业园路 1 号凯豪达广场 A 座
    6、资金来源及出资方式：货币
    7、经营范围：铝模板、爬架、金属脚手架与建筑模板、建筑 PC 构件的研发、
设计、生产、销售、租赁及技术咨询服务；销售：金属材料；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （上述信息均以工商行政管理部门核定为准）
（二）出资方式及股权结构
  序号      股东名称      出资金额（万元）  出资比例      出资方式
    1    广东志特新材料集      5,100            51%          货币
        团有限公司
    2    凯瑞模架科技（深圳）      4,900            49%          货币
          有限公司
            总计                10,000          100%            /
四、投资协议主要内容
    1、投资协议各方出资比例约定详见本公告“对外投资概述”。
    2、出资方式根据广东凯瑞生产经营需要，由各股东按各自股份比例、同步分批实缴。
    3、广东凯瑞设董事会，由 3 名董事组成，董事候选人由股东提名，董事根
据公司法，公司章程选举产生，由志特集团提名 2 名董事，凯瑞模架提名 1 名董事。广东凯瑞设监事会，由三名监事组成，其中志特集团委派一名监事，凯瑞模架委派一名监事，另一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资成立合资公司将发挥公司及凯瑞模架各自优势，实现资源互补，扩大主营业务规模，提高市场份额。
    2、可能存在的风险
    广东凯瑞成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。广东凯瑞目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次交易的资金为志特集团自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续强化管理力
度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，确保本次投资标的高效稳健运作。
    六、 备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、合资协议；
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 10 日

[2021-08-10] (300986)志特新材:第二届董事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-026
            江西志特新材料股份有限公司
        第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 8 月 10 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了 《关于对外投资暨设立广东凯瑞 模架科技有限公司的议案 》
    同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）与凯瑞模架科技（深圳）有限公司（以下简称“凯瑞模架”）共同投资设立广东凯瑞模架科技有限公司（以下简称“广东凯瑞”，具体名称以工商登记为准），注
册资本为 1 亿元，其中由志特集团认缴出资 5,100 万元，持股占比为 51%，凯瑞
模架认缴出资 4,900 万元，持股占比为 49%，广东凯瑞主要从事铝模板、爬架、建筑 PC 构件等产品研发、设计、销售、租赁业务。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
    同意公司及控股子公司与关联方广东志飞建筑工程有限公司（以下简称“广东志飞”）发生日常关联交易，预计 2021 年度公司及控股子公司将接受广东志飞劳务服务金额不超过 1,500 万元。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》
    同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司向中国银行股份有限公司中山南朗支行申请融资金额 2,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，由公司提供连带责任担保，主要用于补充日常经营所需流动资金。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 10 日

[2021-08-10] (300986)志特新材:关于为全资子公司提供担保的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-025
            江西志特新材料股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日
召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司广东志特新材料集团有限公司（以下简称“志特集团”）向中国银行股份有限公司中山南朗支行申请融资金额 2,000 万元，期限为 1 年的银行贷款，由公司提供连带责任担保，主要用于补充日常经营所需流动资金。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《江西志特新材料股份有限公司章程》和《江西志特新材料股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对志特集团的担保事项经董事会审议批准后实施，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东志特新材料集团有限公司
2、成立日期：2016-03-31
3、注册地址：中山市翠亨新区和清路 13 号
4、法定代表人：高渭泉
5、注册资本：人民币 6000 万元
6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；信息系统运行维护服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
7、与公司的关系：公司持有志特集团 100%股权。
8、志特集团最近一年又一期的财务指标：
                                                                单位：万元
  主要财务指标  2020 年 12 月 31 日（经审计）  2021 年 3 月 31 日（未经审计）
    资产总额              58,551.43                    68,847.28
    负债总额              52,862.77                    63,909.98
    净资产                5,688.66                    4,937.30
    营业收入              18,265.81                    4,707.46
    利润总额                -775.24                      -748.86
    净利润                  -775.24                      -748.86
  注释：
  （1）广东志特新材料集团有限公司为原全资子公司中山志特铝模科技有限公司，于
2021 年 7 月 5 日完成工商名称变更登记；
  （2）广东志特新材料集团有限公司为公司运营管理总部，并无对外实际经营业务。志特集团不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
    董事会认为，全资子公司志特集团申请银行融资贷款，是为了满足日常经营所需，有利于公司业务发展需要，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司为全资子公司银行贷款业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币23,990 万元,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为 34.74%，占最近一期经审计总资产的比例为 11.73%。
    公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    特此公告
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 10 日

[2021-08-10] (300986)志特新材:关于新增日常关联交易预计的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-023
            江西志特新材料股份有限公司
          关于新增日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因经营发展需要，将与公司关联方广东志飞建筑工程有限公司（以下简称“广东志飞”）进行日常关联交易，预计 2021 年度将接受广东志飞建筑工程有限公司劳务服务金额不超过 1500 万元。
    公司于 2021 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第二十五次会议，以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述议案作出了事前认可意见并发表了独立意见。此次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）关于新增日常关联交易类别和金额
  关联交易    关联人  关联交易  关联交易  2021年度预 截至披露日  上年发
    类别                  内容    定价原则  计金额（万  已发生金额  生金额
                                                元）      （万元）  （万元）
  接受关联  广东志飞
  人提供的  建筑工程  接受工程  市场价格    1,500        0        0
    劳务    有限公司  劳务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
    不适用。
（四）截止至 6 月 30 日，2021 年日常关联交易实际发生情况
  关联交易    关联人    关联交易  截止6月30日发 2021年预计 实际发生额
    类别                    内容    生金额（万元）  金额（万元） 占同类业务
                                                                  比例
  接受关联人  江西海洲物  接受物流
  提供的劳务  流有限公司  运输服务      1,107.44      4,000      35.19%
  注：公司与江西海洲物流有限公司（以下简称“海洲物流”）关联关系说明：海洲物流股东何海孟先生担任海洲物流法定代表人、执行董事兼总经理，整体负责海洲物流的经营。何海孟先生曾担任高广亮先生（实际控制人高渭泉先生之堂弟）持股 30 %的企业佛山市美逍遥农业投资管理有限公司经理职务，即何海孟先生与公司实际控制人的亲属曾存在合作关
系，何海孟先生于 2020 年 7 月24 日辞去佛山市美逍遥农业投资管理有限公司经理职务，辞
任至 2021 年 6 月30 日，未满十二个月，根据谨慎性原则，公司将海洲物流仍认定为关联方。
  公司与海洲物流 2021 年度日常关联交易预计的议案已于 2021 年 3 月 5 日召开的2020
年年度股东大会审议并通过。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：广东志飞建筑工程有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA56K0LR57
3、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：中山市火炬开发区康乐大道 25 号安居园安康阁 3 梯 15 号 4 卡
5、法定代表人：薛臣希
6、成立日期：2021-06-08
7、注册资本：1,000 万元人民币
8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；建设工程勘察；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联关系
    公司原副总经理袁飞先生出资 300 万元，持有广东志飞 30%的股权，且担任
其总经理职位。袁飞先生因个人原因，已于 2021 年 6 月 18 日向公司董事会递交
辞职报告，辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务，由于袁飞先生辞任公司高管未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，袁飞先生仍为公司关联人，广东志飞为公司关联方。
（三）履约能力
    关联方广东志飞系依法存续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
    公司及控股子公司接受关联方的劳务服务将以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
    本次预计日常关联交易的相关合同尚未签订，公司及控股子公司将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时根据需要与关联方签署具体合同，约定双方交易内容、交易价格、付款安排、权利义务等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司及控股子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司及控股子公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
    经审核，我们认为本次新增日常关联交易事项符合公司实际情况和业务发展需要，交易具有必要性、合理性，交易定价以市场价格为基础，遵循公平、公正、公开、协商一致的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们对公司新增的 2021 年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
    经审核，我们认为公司新增的 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司实
际情况和业务发展需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；在审议本次关联交易预计事项时，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次新增日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计事项已
经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。独立董事对新增 2021 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
    综上所述，保荐机构对公司新增 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见；（三）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见；
（四）保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 10 日

[2021-08-04] (300986)志特新材:关于甘肃志特新材料科技有限公司完成工商注册登记的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-022
            江西志特新材料股份有限公司
        关于甘肃志特新材料科技有限公司完成
                工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的议案》，同意公司与甘肃鑫赫然建材科技有限公司共同投资设立甘肃志特新材料科技有限公司（以下简称“甘肃志特”）。 具体内容详见
2021 年 7 月 22 日公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)的相关公告。
二、对外投资进展情况
    近日，甘肃志特已办理完成上述事项相关的工商注册登记手续，并取得了安定区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本登记信息如下：
    1、公司名称：甘肃志特新材料科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91621102MA72JQ1H19
    3、企业类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：李润文
    5、注册资本：壹亿元整
    6、成立日期：2021 年 08 月 02 日
    7、营业期限：长期
    8、注册地址：甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道 7 号
    9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属制品研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属材料制造；金属结构销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
    1、《甘肃志特新材料科技有限公司营业执照》。
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 4 日

[2021-07-22] (300986)志特新材:关于子公司开展套期保值业务的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-020
            江西志特新材料股份有限公司
        关于子公司开展套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 7 月 22 日
召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》，同意全资子公司海南志特新材料有限公司（以下简称“海南志特”）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,000 万元的套期保值业务，并授权公司总经理在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。具体内容如下：
一、套期保值目的
    海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC
构件的设计、生产、销售等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材，为合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险，海南志特拟使用自有资金开展螺纹钢等商品期货套期保值业务，保障生产经营平稳发展。
二、开展期货套期保值业务基本情况
    1、期货交易品种
    海南志特拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等期货衍生品工具。
    2、期货套期保值业务额度及期限
    海南志特将根据实际生产经营情况，以现有订单为测算基础确定套期保值的数量规模，期货业务保证金总计投入不超过人民币 1,000 万元，该额度有效期限自公司第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月，该额度有效期内委托的套期保值交易持仓时间最长不超过 6 个月。
    3、资金来源
    海南志特将利用自有资金进行期货套期保值业务。
    4、会计政策及核算原则
    公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
三、开展期货套期保值业务的可行性
    1、公司董事会将授权组织建立公司期货套期保值领导小组，将其作为管理子公司期货套期保值业务的执行机构，对期货套期保值业务进行监督管理，并下设具有丰富期货操作经验的专业人员负责对期货业务相关事项具体执行，公司将定期组织对相关人员进行专业知识和风控理念的培训。
    2、公司董事会制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理等作出了明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
    3、套期保值业务与子公司生产经营相匹配，能起到对冲原材料价格波动风险的作用，子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
    4、公司使用自有资金从事原材料期货套期保值业务是在保证正常生产经营所需流动资金的基础上，不会对正常生产经营造成影响。
四、期货套期保值业务的风险分析及控制措施
    1、价格波动风险
    期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
    控制措施：海南志特的期货套期保值业务将与生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配，遵循锁定原材料价格风险进行套期保值原则，且只针对与海南志特经营相关的钢材进行操作，不做投机性、套利性期货交易操作。
    2、资金风险
    期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，在期货价格波动巨大时，海南志特可能面临被强行平仓而需要及时补充保证金，可能造成资金流动性风险。
    控制措施：海南志特将定期根据实际生产及销售需求总量制定交易方案，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
    3、操作风险
    期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。
    控制措施：公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并严格依照其规定加强内部控制，实施内部操作流程及审核流程，落实风险防范措施，建立严格的授权和岗位责任制度，加强相关人员的职业道德法律教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。
    4、技术风险
    存在因系统崩溃、程序错误、通信失效等可能导致交易指令延迟、中断或数据错误，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间的风险。
    控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，日常定期进行维护，并配备多条交易通道。提前准备好发生各种异常故障时所使用的处理措施，以便在故障发生时，可以及时处理。
    5、政策风险
    期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相关风险。
    控制措施：加强对国家及相关管理机构相关政策的学习和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、独立董事意见
    子公司海南志特开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货套期保值业务管理制
度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为子公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；海南志特开展套期保值业务，是为了防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，海南志特开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
六、保荐机构意见
    江西志特的全资子公司海南志特拟开展套期保值业务已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。海南志特开展套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格波动对公司经营带来的影响。同时，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。
    综上所述，保荐机构对公司之全资子公司海南志特开展期货套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
    1、《江西志特新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《江西志特新材料股份有限公司独立董事关于子公司开展套期保值业务的独立意见》；
    3、《国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司子公司开展套期保值业务的核查意见》；
    特此公告。
                                    江西志特新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 22 日

[2021-07-22] (300986)志特新材:关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-019
            江西志特新材料股份有限公司
                  关于对外投资
      暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的议案》，同意公司与甘肃鑫赫然建材科技有限公司（以下简称“鑫赫然”）共同投资设立甘肃志特新材料科技有限公司（以下简称“甘肃志特”），甘肃志特注册资本为 1 亿元（具体名称以工商登记为准），其中由公
司以货币出资 6,000 万元，持股占比为 60%；鑫赫然货币出资 4,000 万元，持股
占比为 40%，甘肃志特主要从事铝模板、爬架等产品研发、设计、销售、租赁业务。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
    1、公司名称：甘肃鑫赫然建材科技有限公司
    2、住所：甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道 7 号
    3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、法定代表人：王春晓
    5、注册资本：2000 万元人民币
    6、成立日期：2019-07-18
    7、经营范围：建筑新型材料的生产、加工、技术研发、技术推广、技术转让及技术咨询；建筑模板清洗；建筑模板、脚手架的生产、设计、加工、销售；铝合金模板的生产加工、租赁、维修、技术推广、技术咨询服务；建筑工程施工；建筑劳务分包；仓储服务；建筑竹木模板、五金交电、金属材料、装饰材料、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料的批发兼零售（依法须经许可的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、实际控制人：王春晓
    9、股权结构：
    序号            股东名称          认缴金额（万元）      认缴比例
        1              王春晓                  1,500              75%
        2              段淑荣                  200              10%
        3              魏国强                  200              10%
        4              刘建新                  100                5%
                    总计                        2,000            100%
    公司与和鑫赫然不存在关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，鑫赫然亦不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
    1、公司名称：甘肃志特新材料科技有限公司（筹）
    2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资控股）
    3、注册资本：人民币 10000 万元
    4、法定代表人：李润文
    5、注册地址：甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道 7 号
    6、经营范围：铝模板、爬架的研发、设计、生产、销售、租赁及技术咨询服务；销售：金属材料；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述信息均以工商行政管理部门核定为准。
（二）出资方式及股权结构
  序号      股东名称      出资金额（万元）  出资比例      出资方式
    1    江西志特新材料股份      6,000            60%          货币
          有限公司
    2    甘肃鑫赫然建材科技      4,000            40%          货币
          有限公司
            总计                10,000          100%            /
四、投资协议主要内容
    1、投资协议各方出资比例约定详见本公告“对外投资概述”。
    2、出资方式根据甘肃志特生产经营需要，由各股东按各自股份比例、同步分批实缴。
    3、甘肃志特设董事会，由 3 名董事组成，董事候选人由股东提名，股东根
据公司法，公司章程选举产生，由公司提名 2 名董事，鑫赫然提名 1 名董事。五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资成立甘肃志特将发挥公司及鑫赫然各自优势，实现资源互补，扩大主营业务规模，扩大市场份额，增强公司的核心竞争力。
    2、可能存在的风险
    甘肃志特成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的内部控制和管理能力提出了更高的要求。甘肃志特目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、对公司的影响
    本次投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险，确保本次投资标的高效稳健运作。
    六、 备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、合资协议；
特此公告。
                                江西志特新材料股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 22 日

[2021-07-22] (300986)志特新材:第二届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-021
            江西志特新材料股份有限公司
        第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议通知已于 2021 年 7 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 7 月 22
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资暨设立甘肃志特新材料科技有限公司的议案》
    同意公司与甘肃鑫赫然建材科技有限公司（以下简称“鑫赫然”）共同投资设立甘肃志特新材料科技有限公司（以下简称“甘肃志特”），注册资本为 1亿元（最终名称以工商登记为准），其中由公司以货币出资 6,000 万元，持股占比为 60%；鑫赫然货币出资 4,000 万元，持股占比为 40%，甘肃志特主要从事铝模板、爬架等产品研发、设计、销售、租赁业务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》
    同意全资子公司海南志特新材料有限公司以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,000 万元的套期保值业务，授权公司总经理在上述额度内执行套期保值业务并签署相关合同协议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
                                江西志特新材料股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 22 日

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