≈≈三友联众300932≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300932)三友联众:关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-013
          三友联众集团股份有限公司
 关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称“择明朗熙”）近日按照法定程序参与青县自然资源和规划局位于青县经济开发区南区中央大街东侧、北环东路北侧的（宗地编号[2022]07 号）国有建设用地使用权竞拍，宗地面积 101,659 平方米，最终以人民币 2,135 万元竞得了该土地使用权。
  公司于2021年7月16日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟与青县经济开发区管委会签订投资协议书的议案》，同意择明朗熙与青县经济开发区管委会签订投资协议书，在青县经济开发区南区北环东路以北、中央大街以东投资建设互感器、继电器等电子元器件生产项目，项目投资总额 37,500 万元。该交易所涉及的项目用地将按照国家现行法律法规等相关规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与青县经济开发区管委会签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-052）。
  本次竞拍不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、本次交易的基本情况
  1、交易对手方：
  出让人：青县自然资源和规划局
  竞得人：青县择明朗熙电子器件有限公司
  2、宗地编号：【2022】07 号
  3、宗地位置：青县经济开发区南区中央大街东侧，北环东路北侧；
  4、出让面积：101,659 平方米；
  5、土地用途：工业用地；
  6、出让年限：50 年；
  7、成交价格：2,135 万元人民币。
    三、本次交易目的和对公司的影响
  本次竞拍国有建设用地使用权是为满足业务发展对经营用地的需求，逐步形成互感器、继电器上下游产业链协调发展局面，进一步提升公司研发能力、产品品质，实现产品结构优化升级，提升公司的核心竞争力。本次竞拍的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、风险提示
  择明朗熙后续尚需与有关部门签订土地使用权出让合同等文件，并按合同约定的各项指标进行项目建设，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、《拍卖成交确认书》。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-22] (300932)三友联众:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-012
          三友联众集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议：2022 年 3 月 10 日（星期四）14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2022 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 7 日（星期一）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2022 年 3 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
    二、会议审议事项
                                                          备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                          非累积投票提案
    1.00    《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行      √
            现金管理的议案》
    2.00    《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议      √
            案》
  议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。按照相关规定，公司将就参与本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2022年3月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
  3、登记地点：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
  4、登记办法：
  （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。
  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2022年3月9日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
  （4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。
  （5）本次股东大会不接受电话登记。
  5、会议联系方式：
  联系人：邝美艳
  联系电话：0769-82618888-8121
  传真号码：0769-82618888-8072
  电子邮箱：ztb@sanyourelay.com
  联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
  6、其他事项：
  出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。
    五、备查文件
  1、第二届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350932，投票简称：三友投票。
  2、填报表决意见。
  本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 10 日，9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
    兹委托          （先生/女士）（身份证号码：                  ）
代表本人（本公司）参加三友联众集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
    本次股东大会提案表决意见：
                                                  备注    同意  反对  弃权
提案                  提案名称                  该列打勾
编码                                            的栏目可
                                                以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
1.00  《关于使用暂时闲置募集资金及自有资    √
    金进行现金管理的议案》
2.00  《关于变更经营范围并修改<公司章程>    √
    的议案》
 委托人证券账户号码：                      委托人持股数量：
 委托人证件号码：                          受托人身份证号：
 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
 委托日期：    年    月  日
 委托期间：签署之日起至本次股东大会结束止。
注：
1、 非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的
  方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多
  项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
2、 委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
附件三：
              三友联众集团股份有限公司
                    股东参会登记表
          股东名称
 身份证号码/统一社会信用代码
          股东账户
          持股数量
        是否委托代理                      □是    □否
        代理人姓名
      代理人身份证号码
          联系电话
          联系地址
          电子邮箱
            备注
附注：
1、 请用正楷填写此表。
2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户卡复印件；法人股东，请附上单
  位营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身
  份证复印件。
3、 委托代理人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二) 并提供受托人身份证

[2022-02-22] (300932)三友联众:第二届董事会第十四次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-007
          三友联众集团股份有限公司
      第二届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 2 月 15 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-009）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》
  经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材料价格波动的风险，同意公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进行修订。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
  经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不
超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2022 年 3 月 4
日至 2023 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司
编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
  经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，同意对公司经营范围进行变更，并结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
  上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  经与会董事审议，同意公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300932)三友联众:第二届监事会第十二次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-008
          三友联众集团股份有限公司
      第二届监事会第十二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 2 月 15 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
  监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
  监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第二届监事会第十二次会议决议。
  特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300932)三友联众:关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-010
          三友联众集团股份有限公司
 关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商品期
货套期保值业务，业务期间为 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日，在上述范围
内，资金可循环使用。现将具体情况公告如下：
    一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
  公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
    二、商品期货套期保值业务基本情况
  1、期货套期保值交易品种
  公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的原材料，仅限于：电解铜、白银。
  2、业务期间：2022年3月4日至2023年3月3日。
  3、业务规模及投入资金来源
  公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货套期保值业务，在上述范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及
募集资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
    三、商品期货套期保值业务的风险分析
  公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
  1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
  2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
  3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
  4、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
  5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
  6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
    四、公司采取的风险控制措施
  为应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
  1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相配套，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价格波动风险。
  2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
  3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
  4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
  5、公司供应链管理部及财务部负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
    五、会计政策及核算原则
  公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期保值》等相关规定执行。
    六、可行性分析
  1、由公司董事会授权组织建立的公司期货管理小组，作为从事公司期货套期保值业务的管理部门，按照公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》相关规定及流程进行操作。
  2、公司目前自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。
  3、公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险管理、运营体系等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
    七、相关审议和批准程序
  （一）董事会意见
  公司于 2022 年 2 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》及公司编制的《三友联众
集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商
品期货套期保值业务，业务期间为 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日，在上述
范围内，资金可循环使用。
  （二）监事会意见
  公司于 2022 年 2 月 18 日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》及公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度（修订稿）》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  综上，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。
  （三）独立董事意见
  独立董事认为，公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  因此，独立董事一致同意公司开展商品期货套期保值业务。
    八、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。
    六、备查文件
  1、第二届董事会第十四次会议决议；
  2、第二届监事会第十二次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
  4、《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；
  5、信达证券股份有限公司关于三友联众集团股份有限公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见。
  特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300932)三友联众:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-009
          三友联众集团股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
              进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50
万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币
70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021
年 1 月 19 日出具了“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》。
  募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    二、募集资金投资项目及使用情况
  根据《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号              项目名称                项目总投资  预计使用募集资金金额
  1  宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿      32,574.81              32,574.81
      只继电器项目（一期项目）
  2  汽车及新能源继电器生产线扩建项目          8,703.78              8,703.78
  3  模具中心、实验室及信息化升级建设项目      7,029.73              7,029.73
  4  补充流动资金项目                          13,000.00              13,000.00
                  合计                        61,308.32              61,308.32
    公司于2021年2月4日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金2,750.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过该议案。
    公司于2021年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并经公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”投资金额调增为人民币39,278.12万元，增加的投资资金一部分来源于超募资金6,419.85万元，超出部分拟以自有资金投入，变更前拟投入募集资金总额32,574.81万元，变更后拟投入募集资金总额38,994.66万元。
    变更后的募集资金投资项目情况如下：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                承诺投资总额  募投调整后承诺募集资
                                                                金投资总额
 1  宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只    32,574.81          38,994.66
    继电器项目（一期项目）
 2  汽车及新能源继电器生产线扩建项目          8,703.78          8,703.78
 3  模具中心、实验室及信息化升级建设项目      7,029.73          7,029.73
 4  补充流动资金项目                          13,000.00          15,750.00
                  合计                        61,308.32          70,478.17
    截至2022年1日31日，募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元
                                          承诺投资总 募投调整后承 累计投入募集
序号              项目名称                  额    诺募集资金投  资金金额
                                                        资总额
 1  宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿  32,574.81    38,994.66    22,126.85
    只继电器项目（一期项目）
 2  汽车及新能源继电器生产线扩建项目      8,703.78    8,703.78      2,004.39
 3  模具中心、实验室及信息化升级建设项目  7,029.73    7,029.73      1,821.11
 4  补充流动资金项目                      13,000.00    15,750.00    15,837.49
                    合计                61,308.32    70,478.17    41,789.84
    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
    三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    （二）投资品种
    1、闲置募集资金投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户（如有）的，公司将及时公告。
  2、自有资金投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
  （三）投资额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
  （四）实施方式
  上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
  （五）信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
    四、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、相关审批程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  2022 年 2 月 18 日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行

[2022-02-22] (300932)三友联众:于变更经营范围并修订公司章程的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-011
          三友联众集团股份有限公司
  关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开
第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
    一、公司变更经营范围情况
  根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，拟对公司经营范围进行变更，同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
  公司经营范围原为：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具；电镀技术咨询；实业投资；销售：小型家用电器；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  拟变更为：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；磁性材料生产；软磁复合材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电气信号设备装置制造；物料搬运装备制造；家用电器销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、修订《公司章程》情况
    结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改，具体情况如下：
  条款                修改前                        修改后
                                        一般项目：电力电子元器件制造；
                                        电力电子元器件销售；变压器、
                                        整流器和电感器制造；电子元器
                                        件制造；电子元器件批发；磁性
                                        材料生产；软磁复合材料销售；
                                        配电开关控制设备制造；配电开
                                        关控制设备销售；五金产品制造；
          产销：继电器、接触器、微型开 五金产品批发；机械电气设备制
          关、电子元器件、五金塑胶电器 造；机械电气设备销售；模具制
          制品、机械设备及配件、电子开 造；模具销售；工业机器人制造；
          关触头、模具；电镀技术咨询； 智能机器人的研发；工业机器人
第十三条
          实业投资；销售：小型家用电器； 安装、维修；电气信号设备装置
          货物进出口、技术进出口。(依法 制造；物料搬运装备制造；家用
          须经批准的项目，经相关部门批 电器销售；软件开发；软件销售；
          准后方可开展经营活动)        信息系统集成服务；物联网技术
                                        研发；物联网技术服务；技术服
                                        务、技术开发、技术咨询、技术
                                        交流、技术转让、技术推广；以
                                        自有资金从事投资活动；货物进
                                        出口；技术进出口。（除依法须
                                        经批准的项目外，凭营业执照依
                                        法自主开展经营活动）
  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十四次会议决议；
  2、《公司章程》。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (300932)三友联众:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-011
          三友联众集团股份有限公司
  关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开
第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
    一、公司变更经营范围情况
  根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，拟对公司经营范围进行变更，同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
  公司经营范围原为：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具；电镀技术咨询；实业投资；销售：小型家用电器；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  拟变更为：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；磁性材料生产；软磁复合材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电气信号设备装置制造；物料搬运装备制造；家用电器销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    二、修订《公司章程》情况
    结合公司此次变更经营范围的情况，对《公司章程》条款进行相应修改，具体情况如下：
  条款                修改前                        修改后
                                        一般项目：电力电子元器件制造；
                                        电力电子元器件销售；变压器、
                                        整流器和电感器制造；电子元器
                                        件制造；电子元器件批发；磁性
                                        材料生产；软磁复合材料销售；
                                        配电开关控制设备制造；配电开
                                        关控制设备销售；五金产品制造；
          产销：继电器、接触器、微型开 五金产品批发；机械电气设备制
          关、电子元器件、五金塑胶电器 造；机械电气设备销售；模具制
          制品、机械设备及配件、电子开 造；模具销售；工业机器人制造；
          关触头、模具；电镀技术咨询； 智能机器人的研发；工业机器人
第十三条
          实业投资；销售：小型家用电器； 安装、维修；电气信号设备装置
          货物进出口、技术进出口。(依法 制造；物料搬运装备制造；家用
          须经批准的项目，经相关部门批 电器销售；软件开发；软件销售；
          准后方可开展经营活动)        信息系统集成服务；物联网技术
                                        研发；物联网技术服务；技术服
                                        务、技术开发、技术咨询、技术
                                        交流、技术转让、技术推广；以
                                        自有资金从事投资活动；货物进
                                        出口；技术进出口。（除依法须
                                        经批准的项目外，凭营业执照依
                                        法自主开展经营活动）
  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十四次会议决议；
  2、《公司章程》。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-01-25] (300932)三友联众:关于对外投资设立子公司的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-006
          三友联众集团股份有限公司
      关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略发展需要，进一步优化公司区域布局，公司分别出资 2,000 万元自有资金在东莞市设立全资子公司东莞三友汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“三友汽车”）、东莞三友智能装备科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“三友装备”）、东莞三友精密制品有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）（以下简称“三友精密”），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述子公司的工商注册登记等相关工作。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》 和《公司章
程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
    本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况如下：
标的 1、三友汽车
  公司名称    东莞三友汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为
              准）
  注册资本    2000 万元
  企业类型    有限责任公司
法定代表人  宋朝阳
  注册地点    东莞市塘厦镇河畔路 10 号 3 栋 401 室
              一般项目：电子元器件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研
              发；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；电子产
  经营范围    品销售；电子专用材料研发；配电开关控制设备制造；配电开
              关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准
              的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构    公司以自有资金投入，持有三友汽车 100%股权
标的 2、三友装备
  公司名称    东莞三友智能装备科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登
              记为准）
  注册资本    2000 万元
  企业类型    有限责任公司
法定代表人  宋朝阳
  注册地点    东莞市塘厦镇河畔路 10 号 3 栋 901 室
              一般项目：电子专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人
              销售；工业机器人安装、维修；智能仓储装备销售；物料搬运
              装备制造；物料搬运装备销售；智能控制系统集成；物联网技
  经营范围    术研发；工业自动控制系统装置制造；软件开发；人工智能基
              础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技
              术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
              广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
              营活动）
  股权结构    公司以自有资金投入，持有三友装备 100%股权
标的 3、三友精密
  公司名称    东莞三友精密制品有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为
              准）
  注册资本    2000 万元
  企业类型    有限责任公司
法定代表人  宋朝阳
  注册地点    东莞市塘厦镇河畔路 10 号 1 栋 101 室
              一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；塑料制品
  经营范围    制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零
              件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经
              批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股权结构    公司以自有资金投入，持有三友精密 100%股权
    三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
  1、投资的目的和对公司的影响
    公司本次设立全资子公司的主要目的是基于整体战略发展和业务规划需要，将有助于进一步完善公司的战略布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
  2、存在的风险
    本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (300932)三友联众:第二届董事会第十三次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-005
          三友联众集团股份有限公司
      第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2022 年 1 月 24 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 1 月 21 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    经与会董事审议，根据公司战略发展需要，进一步优化公司区域布局，同意公司分别出资 2,000 万元自有资金在东莞市设立全资子公司东莞三友汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）、东莞三友智能装备科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）、东莞三友精密制品有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述子公司的工商注册登记等相关工作。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-21] (300932)三友联众:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-004
            三友联众集团股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
          并继续进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“公司”）于 2021
年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2021
年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
    近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
    一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 购买  受托              金额            产品起息 产品到期 实际年 资金来 赎回本金 投资收
号 主体  方名  产品名称  （万元） 产品类型    日      日    化收益  源  （万元） 益（元）
          称                                                      率
              共赢智信汇率
 1 三友联 中信 挂钩人民币结 6,400.00 保本浮动收 2021.11.26 2022.1.18 3.49% 闲置募 6,400.00 324,330.96
    众  银行 构 性 存 款        益、封闭式                          集资金
              07300 期
              共赢智信汇率
 2 三友联 中信 挂钩人民币结 6,000.00 保本浮动收 2021.11.26 2022.1.18 3.49% 闲置募 6,000.00 304,060.27
    众  银行 构 性 存 款        益、封闭式                          集资金
              07300 期
  三友联 中国 挂钩型结构性        保本保最低                          闲置募
 3  众  银行 存款（机构客 2,660.00  收益型  2021.11.26 2022.1.17 4.58% 集资金 2,660.00 173,563.18
              户）
  三友联 中国 挂钩型结构性        保本保最低                          闲置募
 4  众  银行 存款（机构客 2,640.00  收益型  2021.11.26 2022.1.18 1.50% 集资金 2,640.00 57,501.37
              户）
  宁波甬 兴业 兴业银行企业        保本浮动收                          闲置募
 5  友  银行 金融人民币结 3,200.00  益型  2021.10.12 2021.12.13 3.08% 集资金 3,200.00 167,416.99
              构性存款产品
  宁波甬 兴业 兴业银行企业        保本浮动收                          闲置募
 6  友  银行 金融人民币结 5,800.00  益型  2021.10.12 2022.1.11  3.08% 集资金 5,800.00 445,376.44
              构性存款产品
            二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 序 购买主体 受托方名称  产品名称  金额（万元） 产品类型  产品起息 产品到期 预计年化收 资金来
 号                                                            日      日      益率      源
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                              闲置募
 1 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  6,500.00  益、封闭式 2022.1.20 2022.4.20 1.60%-3.50% 集资金
                      存款 08141 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                              闲置募
 2 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  5,000.00  益、封闭式 2022.1.20 2022.4.20 1.60%-3.50% 集资金
                      存款 08141 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                              闲置募
 3 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  4,000.00  益、封闭式 2022.1.20 2022.4.20 1.60%-3.50% 集资金
                      存款 08141 期
            三、关联关系说明
            公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉
        及关联交易。
    四、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
序 购买主体 受托方名    产品名称    金额（万  产品类型  产品起息 产品到期 预计（实际）资金来 是否
号            称                      元）                  日      日    年化收益率  源  赎回
                    共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 1 三友联众 中信银行 钩人民币结构性 6,400.00  益、封闭式 2021.11.26 2022.1.18  3.49%  集资金  是
                    存款 07300 期
                    共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 2 三友联众 中信银行 钩人民币结构性 6,000.00  益、封闭式 2021.11.26 2022.1.18  3.49%  集资金  是
                    存款 07300 期
 3 三友联众 中国银行 挂钩型结构性存 2,660.00  保本保最低 2021.11.26 2022.1.17  4.58%  闲置募  是
                    款（机构客户）            收益型                                  集资金
 4 三友联众 中国银行 挂钩型结构性存 2,640.00  保本保最低 2021.11.26 2022.1.18  1.50%  闲置募  是
                    款（机构客户）            收益型                                  集资金
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 5 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  6,400.00  益、封闭式 2021.10.26 2021.11.25  3.60%  集资金  是
                      存款 06795 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 6 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  5,400.00  益、封闭式 2021.10.26 2021.11.25  3.60%  集资金  是
                      存款 06795 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 7 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  7,000.00  益、封闭式 2021.10.12 2021.11.15  3.2%    集资金  是
                      存款 06535 期
                      兴业银行企业金          保本浮动收                              

[2022-01-19] (300932)三友联众:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-003
          三友联众集团股份有限公司
  首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日期为2021年1月22日，发行时承诺限售期为12个月；
    2、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，数量为44,680,243股，占公司股本总额的35.5651%；
    3、本次解除限售股份上市流通日期为2022年1月24日（星期一）。
  一、首次公开发行前已发行股份概况
    （一）首次公开发行股份情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券
交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 94,129,513 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 125,629,513 股，其中无流通限制及锁定安排股票数量为29,876,414 股，占发行后总股本的比例为 23.78%，有流通限制或锁定安排的股票数量为 95,753,099 股，占发行后总股本的比例为 76.22%。公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,623,586 股，占发行后总股本的 1.29%，该限售股份
已于 2021 年 7 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-053）。目前尚未解除限售的首次公开发行
前已发行股份数量为 94,129,513 股。
    （二）上市后股份变动情况
    截至本公告日，公司未发生股份增发、回购注销、派发股票股利或用资本公积转增股本等事项，公司股本总数量未发生变化。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东共计 11 名，分别为傅天年、徐新强、万向创
业投资股份公司（以下简称“万向创投”）、深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳惠友”）、张亚杰、潘友金、宁波梅山保税港区京雅轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波京雅轩”）、罗吉祥、南京凯腾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京凯腾”）、张媛媛、杜长敏。
    （一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“上市招股书”）《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中所做的承诺具体如下：
  承诺方      承诺类型                    承诺内容                履行情
                                                                      况
                            自公司的股票在证券交易所上市之日起12个
                            月内，不转让或者委托他人管理本人直接持
                            有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
                            不由公司回购本人直接持有的公司公开发行
  傅天年    股份限售承诺  股票前已发行的股份。                    正 常履
                            上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监 行中
                            事或者高级管理人员期间每年转让持有的公
                            司股份不超过本人所持有公司股份总数的
                            25%，且在本人离职后半年内不转让持有的
                            公司股份。
 徐新强、张                  自公司的股票在证券交易所上市之日起12个
 亚杰、潘友                  月内，不转让或者委托他人管理本人持有的 正 常履
 金、罗 吉  股份限售承诺  公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 行中
 祥、张媛媛                  公司回购本人持有的公司公开发行股票前已
 和杜长敏                    发行的股份。
                            自公司的股票在证券交易所上市之日起12个
 万向创投、                  月内，不转让或者委托他人管理本单位持有
 深圳惠友、                  的公司公开发行股票前已发行的股份，也不 正 常履
 宁波京 雅  股份限售承诺  由公司回购本单位持有的公司公开发行股票 行中
 轩、南京凯                  前已发行的股份。
 腾                          自公司 2018 年12月 18日完成增资扩股工商
                            变更登记手续之日起 3 年内，不转让或者委
                            托他人管理本单位持有的公司公开发行股票
                            前已发行的股份，也不由公司回购本单位持
                            有的公司公开发行股票前已发行的股份。
                            本人严格按照公司首次公开发行股票招股说
                            明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限
                            要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性
                            文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直
                            接或间接持有的公司的股份。
                            本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持
                            的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6
                            个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
                            价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
                            （2021 年 7 月 22 日，非交易日顺延）收
                            盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定
                            期限自动延长 6 个月。若公司股票在期间发 正 常履
  傅天年    股份减持承诺  生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 行中
                            除息事项的，发行价将进行相应除权除息调
                            整。
                            在锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，
                            本人将通过合法方式减持公司股份。本人在
                            锁定期限（包括延长的锁定期）届满后两年
                            内减持所持公司股票的，减持数量每年不超
                            过本人直接或间接持有公司股份总数的
                            25%，并通过公司在减持前 3 个交易日予以
                            公告。
                            上述承诺一经作出即对本人具有法律约束
                            力；本人不因在公司职务变更、离职等原因，
                            而放弃履行承诺。
                            本人严格按照公司首次公开发行股票招股说
                            明书及本人出具的承诺载明的各项锁定期限
                            要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性
                            文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直
                            接或间接持有的公司的股份。              正 常履
  徐新强    股份减持承诺  在锁定期限届满后，本人将通过合法方式减 行中
                            持公司股份。本人在锁定期限（包括延长的
                            锁定期）届满后两年内减持所持公司股票的，
                            减持数量每年不超过本人直接或间接持有公
                            司股份总数的 50%，并通过公司在减持前 3
                            个交易日予以公告。
    （二）截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    （三）本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日（星期一）。
    （二）本次解除限售股份的数量为 44,680,243 股，占公司股本总额的比例为
35.5651%。
    （三）本次申请解除股份限售的股东人数共 11 名，其中自然人股东 7 名，
非国有法人股东 4 名。
    （四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
  序号      股东名称    所持限售股份  本次解除限售数  本次实际可上市  备注
                            总数        量（股）    流通数量（股）
    1        傅天年        15,200,000      15,200,000        3,800,000  注 1
    2        徐新强        12,300,000      12,300,000        6,150,000  注 2
    3      万向创投        4,235,880        4,235,880        4,235,880
    4      深圳惠友        2,823

[2022-01-05] (300932)三友联众:第二届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-001
          三友联众集团股份有限公司
      第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2022 年 1 月 4 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 12 月 29 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》
    经与会董事审议，为贯彻公司的发展战略，更好地在当地开展经营、承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同意公司设立三友联众集团股份有限公司上海分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (300932)三友联众:关于设立上海分公司的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2022-002
            三友联众集团股份有限公司
            关于设立上海分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开
第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意公司在上海设立三友联众集团股份有限公司上海分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次设立分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  一、拟设立分公司的基本情况
    1、名称：三友联众集团股份有限公司上海分公司
    2、类型：股份有限公司分公司
    3、住所：上海市松江区广富林路 599 弄 1 号 13 层 1305 室
    4、负责人：刘宗茂
    5、经营范围：销售：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶 电
器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具；电镀技术咨询；实业投资； 销售：小型家电用器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
    上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事项完成后，公司将另行公告。
  二、设立目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立分公司的目的及对公司的影响
    本次设立分公司符合公司发展战略，有利于更好地在上海当地开展经营、承接项目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、设立分公司存在的风险
    本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (300932)三友联众:2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-083
          三友联众集团股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）下午14:30。
    2、网络投票时间：2021年12月30日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。
    （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
    （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况：
    1、股东总体出席情况
    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份64,655,070股，占公司有表决权股份总数的51.4649％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份64,650,370股，占公司有表决权股份总数的51.4611％；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份4,700股，占公司有表决权股份总数的0.0037％。
    2、中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份5,800股，占公司有表决权股份总数的0.0046％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0009％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份4,700股，占公司有表决权股份总数的0.0037％。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
  （一）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意64,655,070股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
  （二）审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》
    表决情况：同意64,655,070股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
  （三）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
    表决情况：同意64,655,070股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师姓名：卢剑、陈元婕。
    3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团 股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-21] (300932)三友联众:关于全资子公司宁波甬友电子有限公司复工复产的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-082
          三友联众集团股份有限公司
关于全资子公司宁波甬友电子有限公司复工复产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波甬友电子有限公司（以下简称“宁波甬友”）于2021年12月15日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司宁波甬友电子有限公司受疫情影响临时停产的公告》(公告编号：2021-081)。为全力配合政府防疫工作，宁波甬友已按照疫情防控要求临时停产。
    截止本公告日，宁波甬友所在区域已解除封锁，宁波甬友已全面复工复产，公司募投项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”已全面恢复正常，并实施了全面防控措施，以保障员工健康和公司正常运行。本次临时停产对公司生产经营未产生重大不利影响，未对公司募投项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”进度带来严重影响。
    公司将继续认真贯彻落实有关疫情防控政策，全面恢复生产经营，力争将本次疫情的影响降到最低。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (300932)三友联众:关于全资子公司宁波甬友电子有限公司受疫情影响临时停产的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-081
          三友联众集团股份有限公司
 关于全资子公司宁波甬友电子有限公司受疫情影响
                临时停产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况概述
  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波甬友电子有限公司（以下简称“宁波甬友”）近日收到宁波市镇海区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，要求区域内除防疫需要和民生保障以外，其他企业一律停工。宁波甬友积极响应政府部门的疫情管控要求，已于近日实施停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。复产时间待有关部门根据疫情防控情况决定。
    二、本次停产对公司的影响
    1、宁波甬友系公司全资子公司，其主要负责通用功率继电器的研发、生产及销售。2021年1-3季度营业收入占公司1-3季度营业收入的16.96%（未经审计），本次临时停产对公司2021年度总体业绩的影响相对有限，具体影响程度以经审计的2021年度财务报告为准。
    2、公司募投项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”受疫情影响现已暂停，经公司审慎研究，该募投项目建设周期拟做延期调整，具体内容详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》（公告编号：
2021-079）。公司预判本次防疫工作是短期措施，不会对该募投项目进度带来严重影响。
    三、公司采取的措施
    1、公司将密切关注本次疫情的后续进展情况，严格贯彻落实政府关于疫
情防控等措施的要求，保障员工身体健康。
    2、在严格遵守疫情防控要求的前提下，提前做好复产准备工作，争取在疫情防控解除后及时复产，尽可能争取时间，减少损失。
    四、风险提示
    公司预判本次停产是防疫工作的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和临时停产的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、报备文件
    1、《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日

[2021-12-10] (300932)三友联众:关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-078
          三友联众集团股份有限公司
 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额 度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 9 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，其中《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、2022 年度向银行申请综合授信额度基本情况
    为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限公司（以下简称“宁波甬友”）、明光三友电力科技有限公司（以下简称“明光三友电力”）、明光市三友电子有限公司（以下简称“明光三友电子”）、青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称“择明朗熙”）拟向银行申请总计不超过人民币21.225 亿元的综合授信额度，期限为自股东大会批准之日起 1 年内有效。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。
    1、拟申请授信额度明细
      申请主体            授信银行        拟申请授信额度（万元）  期限
                            中国银行                        6,000.00  1 年
                            兴业银行                        37,000.00  1年
                            中信银行                        40,000.00  1年
三友联众集团股份有限        招商银行                        30,000.00  1年
公司
                            广州银行                        5,000.00  1年
                            农业银行                        35,000.00  1年
                            交通银行                        25,000.00  1年
宁波甬友电子有限公司        宁波银行                        2,100.00  1年
明光市三友电子有限公        建设银行                        7,250.00  1年
司                          农村信用社                        1,000.00  1年
                            邮储银行                        1,200.00  1年
明光三友电力科技有限        中国银行                        8,000.00  1年
公司
                            徽商银行                        13,000.00  1年
                            工商银行                          300.00  1年
青县择明朗熙电子器件        建设银行                          400.00  1年
有限公司
                            农村信用社                        1000.00  1年
                    合计                                    212,250.00    -
    2、须提供的担保条件
    （1）公司及子公司以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保；
    （2）相互担保：公司为全资子公司宁波甬友、明光三友电力、明光三友电子提供额度不超过人民币 3.255 亿元的连带责任保证担保。全资子公司宁波甬友为公司提供额度不超过 3.5 亿元的连带责任保证担保。
    （3）关联担保：公司股东宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 21.225 亿元。
    二、相互担保基本情况
    （一）相互担保主要内容
    公司为全资子公司宁波甬友、明光三友电力、明光三友电子提供额度不超过人民币 3.255 亿元的连带责任保证担保。全资子公司宁波甬友为公司提供额度不超过 3.5 亿元的连带责任保证担保。被担保人基本情况如下：
    （二）被担保人信息
    1、被担保人名称：三友联众集团股份有限公司
    （1）住所：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号
    （2）法定代表人：宋朝阳
    （3）注册资本：12562.9513 万元人民币
    （4）成立日期：2008 年 5 月 16 日
    （5）经营范围：产销：继电器、接触器、微型开关、电子元器件、五金塑胶电器制品、机械设备及配件、电子开关触头、模具；电镀技术咨询；实业投资；销售：小型家用电器；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （6）主要财务数据：
                                                              单位：万元
  主要科目  2021.09.30/2021 年前三季    2020.12.31/        2019.12.31/
                    度（未审计）    2020 年度（经审计）2019 年度（经审计）
  资产总额          241,972.80          137,498.70        120,983.27
  负债总额          73,463.74          50,718.06        49,115.68
    净资产          168,509.06          86,780.64        71,867.60
  营业收入          121,233.70          131,160.95        110,884.38
  利润总额          12,139.00          17,091.36        11,224.40
 归属于上市公司        10,879.61          14,967.40        10,066.67
 股东的净利润
    2、被担保人名称：宁波甬友电子有限公司
    （1）住所：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长石村何仙 8 号(一照多址)
    （2）法定代表人：宋朝阳
    （3）注册资本：1000 万元人民币
    （4）成立日期：2009 年 11 月 26 日
    （5）经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 887 号)
    （6）股东构成：公司持股 100%
    （7）主要财务数据：
                                                              单位：万元
  主要科目  2021.09.30/2021 年前三季    2020.12.31/        2019.12.31/
                    度（未审计）    2020 年度（经审计）2019 年度（经审计）
  资产总额          55,481.33          21,188.09        16,786.41
  负债总额          40,817.95            7,929.77          5,882.99
    净资产            14,663.38          13,258.32        10,903.42
  营业收入          20,555.53          22,935.14        22,447.74
  利润总额          1,509.68            2,666.51          2,802.92
 归属于上市公司        1,405.06            2,354.90          2,471.51
 股东的净利润
    3、被担保人名称：明光市三友电子有限公司
    （1）住所：安徽省明光市工业园区
    （2）法定代表人：宋朝阳
    （3）注册资本：5000 万元人民币
    （4）成立日期：2006 年 12 月 25 日
    （5）经营范围：生产和销售微型继电器、微型触摸开关、耳机、喇叭等五金塑胶电器制品。
    （6）股东构成：公司持股 100%
    （7）主要财务数据：
                                                              单位：万元
  主要科目  2021.09.30/2021 年前三季    2020.12.31/        2019.12.31/
                    度（未审计）    2020 年度（经审计）2019 年度（经审计）
  资产总额          24,764.87          22,269.04        20,254.72
  负债总额          11,356.18            9,156.03          8,319.05
    净资产            13,408.69          13,113.01        11,935.68
  营业收入          18,111.04          19,461.48        16,349.94
  利润总额            394.24            1,573.06          -478.66
 归属于上市公司
 股东的净利润          295.68            1,177.33          -364.29
    4、被担保人名称：明

[2021-12-10] (300932)三友联众:关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-079
            三友联众集团股份有限公司
    关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目
                    延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.69元，募集资金总额为人民币77,773.50万元，扣除相关发行费用7,295.33万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币70,478.17万元。募集资金净额已于2021年1月19日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年1月19日出具了“天健验〔2021〕7-5号”《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    根据《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
                                                                    单位：万元
序号                项目名称                项目总投资  预计使用募集资金金额
 1  宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只    32,574.81              32,574.81
    继电器项目（一期项目）
 2  汽车及新能源继电器生产线扩建项目            8,703.78              8,703.78
 3  模具中心、实验室及信息化升级建设项目        7,029.73              7,029.73
 4  补充流动资金项目                          13,000.00              13,000.00
                  合计                        61,308.32              61,308.32
    公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元，扣
除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 9,169.85 万元。
    二、募集资金使用情况
    截至2021年11日30日，募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元
                                                    募投调整后 累计投入募集资
 序号              项目名称            承诺投资总额 承诺募集资    金金额
                                                    金投资总额
  1  宁波甬友电子有限公司增资扩产年产    32,574.81 38,994.66        19,814.78
        4 亿只继电器项目（一期项目）
  2  汽车及新能源继电器生产线扩建项目      8,703.78  8,703.78          1,743.65
  3  模具中心、实验室及信息化升级建设项      7,029.73  7,029.73          1,619.00
                      目
  4          补充流动资金项目            13,000.00 15,750.00        15,777.52
                    合计                  61,308.32 70,478.17        38,954.95
    公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超
募资金 2,750.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 2 月
5 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-005）。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过该议案。
    公司于2021年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，并经公司 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关
 “宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）”投资金 额调增为人民币 39,278.12 万元，增加的投资资金一部分来源于超募资金 6,419.85 万元，超出部分拟以自有资金投入，变更前拟投入募集资金总额 32,574.81 万元， 变更后拟投入募集资金总额 38,994.66 万元。
    三、本次募投项目实施地点变更及部分募投项目延期的具体情况
    1、变更募投项目实施地点及募投项目延期的情况
序号        项目名称          调整事项          变更前            变更后
    汽车及新能源继电器生产线  实施地点  东莞市塘厦镇莆心湖中 东莞市塘厦镇河畔
 1          扩建项目                          心二路 27 号          路 10 号
                                建设周期        24 个月            36 个月
                                                                东莞市塘厦镇莆心
    模具中心、实验室及信息化  实施地点  东莞市塘厦镇莆心湖中 湖中心二路 27 号、
 2        升级建设项目                        心二路 27 号      东莞市塘厦镇河畔
                                                                    路 10 号
                                建设周期        24 个月            36 个月
    宁波甬友电子有限公司增资
 3  扩产年产 4 亿只继电器项目  建设周期        36 个月            48 个月
          （一期项目）
    除上述事项变更外，其他如募投项目的投资总额、募集资金投入金额、实施 方式等事项不变。
    2、变更募投项目实施地点及募投项目延期的原因
    “汽车及新能源继电器生产线扩建项目”实施地点变更主要原因系公司现有 场地有限，公司在东莞新建生产基地，总建筑面积6.7万平方米，现主体工程已 全部完工，装修后将部分用于五金、注塑、触点零部件的生产以及自动化生产设 备的制造，部分用于汽车及新能源继电器的生产。因此，考虑到公司长远发展及 未来产能布局，经审慎研究拟变更其实施地点。
    “模具中心、实验室及信息化升级建设项目”实施地点变更原因主要系公司 现有场地有限，公司在东莞新建生产基地，总建筑面积6.7万平方米，现主体工 程已全部完工，装修后将部分用于五金、注塑、触点零部件的生产以及自动化生 产设备的制造，部分用于汽车及新能源继电器的生产，因此，考虑到公司长远发 展及未来产能布局，经审慎研究，公司拟增加“东莞市塘厦镇河畔路10号”作为 募投项目模具中心、实验室及信息化升级建设项目的实施地点。
    “汽车及新能源继电器生产线扩建项目”，“模具中心、实验室及信息化升级
建设项目”及“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）”延期原因主要系：（1）2020 年年初新冠疫情爆发，国内各地执行疫情防控政策，致使部分项目停滞，后续国内疫情好转，逐步恢复；（2）受疫情和芯片短缺影响，部分自动化设备未按期采购到位，影响募投项目进度。因此，考虑到公司长远发展及未来产能布局，经审慎研究，公司拟变更该等项目的建设周期。
    公司本次变更募投项目实施地点并调整募投项目建设周期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式未发生变化，不会对公司正常生产经营活动造成重大影响。
    四、募投项目实施地点变更及募投项目延期的影响
    本次募投项目实施地点变更及募投项目延期，是公司经综合考虑、论证项目建设进度及后续建设需求，并结合公司战略规划及实际经营需求进行的适当调整，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不会对公司正常生产经营活动造成重大影响。本次募投项目的实施地点变更将为后续的产能建设提供必要的资源，提高募投项目的实施效益，符合公司长远发展规划。本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。
    五、履行的审批程序及核查意见
    1、董事会审议情况
    公司于2021年12月9日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司于2021年12月9日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期，是经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股
东利益的情形。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期是基于公司实际经营情况，为优化公司资源配置而进行的调整，符合公司发展战略。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期事项已经公司

[2021-12-10] (300932)三友联众:第二届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-077
          三友联众集团股份有限公司
      第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 9 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 12 月 4 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
    监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 21.225 亿元的
综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》
    监事会认为，相互担保的双方为公司及全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
    监事会认为，公司关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期，是经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2021-079）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
                                  三友联众集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300932)三友联众:第二届董事会第十一次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-076
          三友联众集团股份有限公司
      第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 9 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 12 月 4 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
    经与会董事审议，同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币 21.225
亿元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，期限为自股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》
    经与会董事审议，同意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司、明光三友电力科技有限公司、明光市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 3.255 亿元的连带责任保证担保。全资子公司宁波甬友电子有限公司为公司提供额度不超过3.5 亿元的连带责任保证担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
    经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 21.225 亿元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合同为准。
    关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
    经与会董事审议，同意公司变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期。
序号        项目名称          调整事项          变更前            变更后
    汽车及新能源继电器生产线  实施地点  东莞市塘厦镇莆心湖中 东莞市塘厦镇河畔
 1          扩建项目                          心二路 27 号          路 10 号
                                建设周期        24 个月            36 个月
                                                                东莞市塘厦镇莆心
    模具中心、实验室及信息化  实施地点  东莞市塘厦镇莆心湖中 湖中心二路 27 号、
 2        升级建设项目                        心二路 27 号      东莞市塘厦镇河畔
                                                                    路 10 号
                                建设周期        24 个月            36 个月
    宁波甬友电子有限公司增资
 3  扩产年产 4 亿只继电器项目  建设周期        36 个月            48 个月
          （一期项目）
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限 公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的的公告》（公告编号： 2021-079）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股
 东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
            2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300932)三友联众:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-080
          三友联众集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号三友联众集团股份
有限公司一楼阶梯室。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
    2、《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》
    3、《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案2需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。按照相关规定，公司将就参与本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                          非累积投票提案
    1.00    《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合      √
            授信额度的议案》
    2.00    《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》      √
            《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投
    3.00    项目延期的议案》                                √
    1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2021年12月29日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
    3、登记地点：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
    4、登记办法：
    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2021年12月29日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
    （4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。
    （5）本次股东大会不接受电话登记。
    5、会议联系方式：
    联系人：邝美艳
    联系电话：0769-82618888-8121
    传真号码：0769-82618888-8072
    电子邮箱：ztb@sanyourelay.com
    联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
    6、其他事项：
    出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一）。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350932，投票简称：三友投票。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授权委托书
    兹委托          （先生/女士）（身份证号码：                  ）
代表本人（本公司）参加三友联众集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
    本次股东大会提案表决意见：
                                                  备注    同意    反对  弃权
提案                  提案名称                  该列打勾
编码                                            的栏目可
                                                以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
1.00  《关于公司及子公司 2022年度向银行申    √
    请综合授信额度的议案》
    《关于公司及全资子公司相互提供担保
2.00  的议案》
    《关于变更部分募投项目实施地点及部
3.00  分募投项目延期的议案》                √
 委托人证券账户号码：                      委托人持股数量：
 委托人证件号码：                          受托人身份证号：
 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
 委托日期：      年    月  日
 委托期间：签署之日起至本次股东大会结束止。
注：
1、 非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的
  方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多
  项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
2、 委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
附件三：
              三友联众集团股份有限公司
                    股东参会登记表
          股东名称
 身份证号码/统一社会信用代码
          股东账户
          持股数量
        是否委托代理                     

[2021-11-26] (300932)三友联众:2021-075关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
          证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-075
                    三友联众集团股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                  并继续进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“公司”）于 2021 年 2
          月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2021 年
          2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募
          集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
          建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000.00
          万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管
          理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短
          期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款
          等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
          上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期
          后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
              公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公
          司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有
          资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
              近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
              一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 购买  受托              金额              产品起息 产品到期 实际年 资金来 赎回本金 投资收
号 主体  方名  产品名称  （万元） 产品类型    日      日    化收益  源  （万元） 益（元）
          称                                                        率
 1 三友联 中信 共赢智信汇率 7,000.00 保本浮动收 2021.10.122021.11.15 3.2%  闲置募 7,000.00 208,657.53
    众  银行 挂钩人民币结        益、封闭式                          集资金
序 购买  受托              金额              产品起息 产品到期 实际年 资金来 赎回本金 投资收
号 主体  方名  产品名称  （万元） 产品类型    日      日    化收益  源  （万元） 益（元）
          称                                                        率
                构性存款
                06535 期
              共赢智信汇率
  三友联 中信 挂钩人民币结        保本浮动收                          闲置募
 2  众  银行  构性存款  6,400.00 益、封闭式 2021.10.262021.11.25 3.6%  集资金 6,400.00 189,369.86
                06795 期
              共赢智信汇率
  三友联 中信 挂钩人民币结        保本浮动收                          闲置募
 3  众  银行  构性存款  5,400.00 益、封闭式 2021.10.262021.11.25 3.6%  集资金 5,400.00 159,780.82
                06795 期
  宁波甬 兴业 兴业银行企业        保本浮动收                          闲置募
 4  友  银行 金融人民币结 3,500.00    益型    2021.10.122021.11.12 3.08% 集资金 3,500.00 91,556.17
              构性存款产品
              二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 序 购买主体 受托方名称  产品名称  金额（万元） 产品类型  产品起息 产品到期 预计年化收 资金来
 号                                                            日      日      益率      源
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 1 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  6,400.00  益、封闭式 2021.11.26 2022.1.18 1.48%-3.49% 集资金
                      存款 07300 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 2 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  6,000.00  益、封闭式 2021.11.26 2022.1.18 1.48%-3.49% 集资金
                      存款 07300 期
  三友联众 中国银行 挂钩型结构性存          保本保最低                                闲置募
 3                    款（机构客户）  2,660.00    收益型  2021.11.26 2022.1.17 1.51%-4.58% 集资金
  三友联众 中国银行 挂钩型结构性存          保本保最低                                闲置募
 4                    款（机构客户）  2,640.00    收益型  2021.11.26 2022.1.18 1.50%-4.57% 集资金
              三、关联关系说明
              公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉
          及关联交易。
              四、投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
          不排除该项投资受到市场波动的影响。
              2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
          资的实际收益不可预期。
              3、相关工作人员的操作和监控风险。
              （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
              1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
          券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
              2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
          将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
          和监督，严格控制资金的安全。
              3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
          金使用情况进行审计、核实。
              4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
          以聘请专业机构进行审计。
              5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
              五、对公司日常经营的影响
              公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
          募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不
          影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募
          集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现
          金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司
          业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
          的情况
序 购买主体 受托方名    产品名称    金额（万  产品类型  产品起息 产品到期 预计（实际）资金来 是否
号            称                      元）                  日        日    年化收益率  源  赎回
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 1 三友联众 中信银行  钩人民币结构性  6,400.00  益、封闭式 2021.10.26 2021.11.25  3.60%  集资金  是
                      存款 06795 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 2 三友联众 中信银行  钩人民币结构性  5,400.00  益、封闭式 2021.10.26 2021.11.25  3.60%  集资金  是
                      存款 06795 期
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 3 三友联众 中信银行  钩人民币结构性  7,000.00  益、封闭式 2021.10.12 2021.11.15    3.2%    集资金  是
                      存款 06535 期
                      兴业银行企业金          保本浮动收                                闲置募
 4 宁波甬友 兴业银行  融人民币结构性  3,500.00    益型    2021.10.12 

[2021-11-11] (300932)三友联众:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-074
          三友联众集团股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）14:30。
    2、网络投票时间：2021年11月11日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2021年11月11日9:15至15:00的任意时间。
    （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
    （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
    （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况：
    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7人，代
表有表决权的公司股份64,652,870股，占公司有表决权股份总数的51.4631%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份64,650,370股，占公司有表决权股份总数的51.4611%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
    2、中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0009%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
    （一）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
    表决情况：同意64,652,870股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意3,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
    （二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    表决情况：同意64,650,370股，占出席会议有表决权股份数的99.9961%；反对2,500股，占出席会议有表决权股份数的0.0039%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的30.5556%；反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的69.4444%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
    2、见证律师姓名：朱强、钟婷。
    3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-10-27] (300932)三友联众:第二届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-066
          三友联众集团股份有限公司
      第二届董事会第十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2021 年 10 月 25 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 10 月 19 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2021 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-068）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
  董事会近日收到独立董事周润书先生的书面辞职报告，周润书先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，亦不在公司担任任何职务。周润
书先生原任期为 2020 年 09 月 17 日起至第二届董事会任期届满之日止。辞职后
周润书先生将不再担任公司任何职务。
  经与会董事审议，为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，同意补选李焰文先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李焰文先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-070）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
  经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-071）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  经与会董事审议，同意公司于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第二次临时股
东大会。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                  三友联众集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日
附件：独立董事候选人简历
  李焰文先生，1967 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，任湖南大学衡阳分校教师；1993 年 8
月至 1998 年 12 月，任东莞市会计师事务所部门经理；1998 年 12 月至 2013 年
12 月，任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2014 年 1 月至 2020
年 11 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 12 月至今，
任广东上德会计师事务所有限公司董事长、所长；拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资格，是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政局财务专家库成员。
  李焰文先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-10-27] (300932)三友联众:第二届监事会第十次会议决议公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-067
          三友联众集团股份有限公司
      第二届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2021 年 10 月 25 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 10 月 19 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  监事会认为，公司编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-068）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
  监事会认为，公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-071）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第二届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300932)三友联众:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-072
          三友联众集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议：2021 年 11 月 11 日（星期四）14:30。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）。
  7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
    二、会议审议事项
  1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
  2、《关于开展票据池业务的议案》
  上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  议案1中补选独立董事一名，会议表决采取非累积投票的方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。按照相关规定，公司将就参与本次股东大会对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                          非累积投票提案
    1.00    《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》        √
    2.00    《关于开展票据池业务的议案》                    √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2021年11月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
  3、登记地点：东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
  4、登记办法：
  （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。
  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。
  （3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2021年11月10日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
  （4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。
  （5）本次股东大会不接受电话登记。
  5、会议联系方式：
  联系人：邝美艳
  联系电话：0769-82618888-8121
  传真号码：0769-82618888-8072
  电子邮箱：ztb@sanyourelay.com
  联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
  6、其他事项：
  出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一）。
    六、备查文件
  1、第二届董事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350932，投票简称：三友投票。
  2、填报表决意见。
  本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日，9:15—15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                      授权委托书
    兹委托          （先生/女士）（身份证号码：                  ）
代表本人（本公司）参加三友联众集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
    本次股东大会提案表决意见：
                                                  备注    同意  反对  弃权
提案                  提案名称                  该列打勾
编码                                            的栏目可
                                                以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案
1.00  《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》    √
2.00  《关于开展票据池业务的议案》              √
 委托人证券账户号码：                      委托人持股数量：
 委托人证件号码：                          受托人身份证号：
 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
 委托日期：    年    月  日
 委托期间：签署之日起至本次股东大会结束止。
注：
1、 非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的
  方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多
  项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
2、 委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
附件三：
              三友联众集团股份有限公司
                    股东参会登记表
          股东名称
 身份证号码/统一社会信用代码
          股东账户
          持股数量
        是否委托代理                      □是    □否
        代理人姓名
      代理人身份证号码
          联系电话
          联系地址
          电子邮箱
            备注
附注：
1、 请用正楷填写此表。
2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户卡复印件；法人股东，请附上单
  位营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身
  份证复印件。
3、 委托代理人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二) 并提供受托人身份证
  复印件。
4、 已填妥及签署的

[2021-10-27] (300932)三友联众:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.89元
    每股净资产: 13.0755元
    加权平均净资产收益率: 7.13%
    营业总收入: 12.12亿元
    归属于母公司的净利润: 1.09亿元

[2021-10-13] (300932)三友联众:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
          证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-065
                    三友联众集团股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                  并继续进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              三友联众集团股份有限公司（以下简称“三友联众”、“公司”）于 2021 年 2
          月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2021 年
          2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募
          集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
          建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000.00
          万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管
          理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短
          期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款
          等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
          上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期
          后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
              公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公
          司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有
          资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
              近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
              一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序购买主 受托方  产品名称  金额（万 产品类 产品起息 产品到 实际年化 资金来 赎回本金 投资收益
号  体    名称                元）    型      日    期日  收益率  源  （万元）  （元）
  宁波甬 兴业银 兴业银行企业        保本浮                          闲置募
 1  友    行  金融人民币结 14,200.00 动收益 2021.7.23 2021.9.22  3.12%  集资金 14,200.00 740,423.01
                构性存款产品          型
序购买主 受托方  产品名称  金额（万 产品类 产品起息 产品到 实际年化 资金来 赎回本金 投资收益
号  体    名称                元）    型      日    期日  收益率  源  （万元）  （元）
  宁波甬 兴业银 兴业银行企业        保本浮                          闲置募
 2  友    行  金融人民币结 3,500.00 动收益 2021.7.26 2021.8.26  3.08%  集资金 3,500.00  91,556.17
                构性存款产品          型
              二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 序 购买主体 受托方名称  产品名称  金额（万元） 产品类型  产品起息 产品到期 预计年化收 资金来
 号                                                            日      日      益率      源
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                              闲置募
 1 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  7,000.00  益、封闭式 2021.10.122021.11.15 1.48%-3.6% 集资金
                        存款 06535 期
                      兴业银行企业金          保本浮动收                              闲置募
 2 宁波甬友 兴业银行 融人民币结构性  3,500.00    益型  2021.10.122021.11.12 1.50%-3.28% 集资金
                          存款产品
                      兴业银行企业金          保本浮动收                              闲置募
 3 宁波甬友 兴业银行 融人民币结构性  3,200.00    益型  2021.10.122021.12.13 1.50%-3.25% 集资金
                          存款产品
                      兴业银行企业金          保本浮动收                              闲置募
 4 宁波甬友 兴业银行 融人民币结构性  5,800.00    益型  2021.10.12 2022.1.11 1.50%-3.29% 集资金
                          存款产品
              三、关联关系说明
              公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉
          及关联交易。
              四、投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
          不排除该项投资受到市场波动的影响。
              2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
          资的实际收益不可预期。
              3、相关工作人员的操作和监控风险。
              （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
              1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
          券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
              2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
          将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
          和监督，严格控制资金的安全。
              3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
          金使用情况进行审计、核实。
              4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
          以聘请专业机构进行审计。
              5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
              五、对公司日常经营的影响
              公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
          募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不
          影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募
          集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现
          金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司
          业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
          的情况
序 购买主体 受托方名    产品名称    金额（万  产品类型  产品起息 产品到期 预计（实际）资金来 是否
号            称                      元）                  日      日    年化收益率  源  赎回
 1 三友联众 中国银行 挂钩型结构性存  2,760.00  保本保最低 2021.8.19 2021.10.21 1.50%-4.49% 闲置募  否
                      款（机构客户）            收益型                                  集资金
 2 三友联众 中国银行 挂钩型结构性存  2,740.00  保本保最低 2021.8.19 2021.10.20 1.51%-4.50% 闲置募  否
                      款（机构客户）            收益型                                  集资金
                      共赢智信汇率挂          保本浮动收                                闲置募
 3 三友联众 中信银行 钩人民币结构性  6,400.00  益、封闭式 2021.7.23 2021.10.22 1.48%-3.60% 集资金  否
                      存款 05347 期
                      兴业银行企业金          保本浮动收                                闲置募
 4 宁波甬友 兴业银行 融人民币结构性 14,200.00    益型    2021.7.23 2021.9.22    3.12%  集资金  是
                        存款产品
                      兴业银行企业金          保本浮动收                                闲置募
 5 宁波甬友 兴业银行 融人民币结构性  3,500.00    益型    2021.7.26 2021.8.26    3.08%  集资金  是
                        存款产品
 6 三友联众 中国银行 挂钩型结构性存  2,760.00  保本保最低 2021.6.23 2021.8.10  4.49%  闲置募  是
                    款（机构客户）            收益型                                  集资金
 7 三友联众 中国银行 挂钩型结构性存  2,740.00  保本保最低 2021.6.23  2021.8.9    1.51%  闲置募  是
                    款（机构客户）            收益型                        

[2021-09-13] (300932)三友联众:关于全资子公司之分公司完成工商变更登记的公告
 证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2021-064
            三友联众集团股份有限公司
  关于全资子公司之分公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司明光三友电力
科技有限公司已于 2021 年 5 月 20 日完成更名及经营范围的工商变更登记，故其
分公司——明光万佳联众电子有限公司上海分公司对其名称、经营场所及经营范围进行了变更。
    近日，明光万佳联众电子有限公司上海分公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了当地市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
    一、变更事项
 变更事项              变更前                        变更后
  名称    明光万佳联众电子有限公司上海 明光三友电力科技有限公司上海
            分公司                        分公司
 经营场所  上海市松江区荣乐东路 2369 弄 1 上海市松江区广富林路 599 弄 1
            号 1312 室                    号 13 层 1301 室
            继电器、互感器、接触器、开关 一般项目：电力电子元器件、配
            销售。【依法须经批准的项目，经 电开关控制设备、机械电气设备
 经营范围  相关部门批准后方可开展经营活 的销售。（除依法须经批准的项目
            动】                          外，凭营业执照依法自主开展经
                                          营活动）
    二、变更后的工商登记基本信息
    名称：明光三友电力科技有限公司上海分公司
    统一社会信用代码：91310117350987693E
    类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
    负责人：刘宗茂
    成立日期：2015 年 07 月 31 日
    营业期限：长期
    住所：上海市松江区广富林路 599 弄 1 号 13 层 1301 室
    经营范围：一般项目：电力电子元器件、配电开关控制设备、机械电气设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    三、备查文件
    1、明光三友电力科技有限公司上海分公司《营业执照》。
    特此公告。
                                      三友联众集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 13 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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