≈≈天秦装备300922≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (300922)天秦装备:关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份达到1%的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-013
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份达到1%的公告
    公司持股 5%以上股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致
行动人共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-089），股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汉虎”）和股东共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城汉虎”）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过6,720,480 股（占本公司总股本比例 6%）(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)。其中通过集中竞价交易方式减持的，自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行，具体内容详见上述公告。
  2022 年 2 月 25 日，公司收到珠海汉虎及共青城汉虎出具的《关于持股 5%以上股东
减持比例达到 1%的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
1.基本情况
    信息披露义务人 1    珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
        住所          珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-26131(集中办公区)
    信息披露义务人 2    共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
        住所          江西省九江市共青城市私募基金创新园内
    权益变动时间      2022 年 01 月 18 日至 2022 年 02 月 25 日
股票简称        天秦装备            股票代码              300922
变动类型
 （可多      增加□  减少        一致行动人          有  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否
2.本次权益变动情况
      股份种类              减持股数（万股）          减持比例（%）
          A 股                    112.00                    1.0000
        合  计                    112.00                    1.0000
                          通过证券交易所的集中交易    协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让  □
                          国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
本次权益变动方式
                          取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
本次增持股份的资金来源    不适用
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
股东名称  股份性质    股 数 ( 万  占总股本  股数(万  占总股本比例
                        股)        比例(%)    股)        (%)
珠海汉虎纳  合 计 持 有  936.77      8.3634      917.41    8.1906
兰德股权投 股份
资基金合伙  其中：无限  936.77      8.3634      917.41    8.1906
企业（有限 售条件股份
合伙）      有 限 售 条  -          -          -          -
          件股份
共青城汉虎  合 计 持 有  92.64      0.8271      -          -
壹号投资管 股份
理合伙企业  其中：无限  92.64      0.8271      -          -
（ 有 限 合 售条件股份
伙）        有 限 售 条  -          -          -          -
          件股份
            合 计 持 有  1029.41    9.1905      917.41    8.1906
  合计    股份
            其中：无限  1029.41    9.1905      917.41    8.1906
          售条件股份
            有 限 售 条  -          -          -          -
          件股份
4.承诺、计划等履行情况
                                          是  否□
                        公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于持股
                    5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：
本次变动是否为履行  2021-089），股东珠海汉虎和股东共青城汉虎自上述公告披露之已作出的承诺、意向、 日起十五个交易日后的六个月内计划以集中竞价交易或自上述
计划                公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持
                    本公司股份合计不超过 6,720,480 股（占本公司总股本比例 6%）。
                        本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计
                    划一致，目前减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违
反《证券法》《上市公
司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规                        是□否
章、规范性文件和本所
业务规则等规定的情
况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□否
不得行使表决权的股
份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.珠海汉虎及共青城汉虎出具的《关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的告知函》3.深交所要求的其他文件
  特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-25] (300922)天秦装备:关于高级管理人员减持股份数量过半的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-012
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
    关于高级管理人员减持股份数量过半的进展公告
    公司高级管理人员刘金树先生、刘兴民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股
份预披露公告》（公告编号：2021-088），高级管理人员刘金树先生、刘兴民先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份分别不超过 84,400 股（占本公司总股本比例 0.0754%）、35,900 股（占本公司总股本比例 0.0321%）(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)，具体内容详见上述公告。
    2022 年 2 月 24 日，公司收到高级管理人员刘金树先生、刘兴民先生出具的《关于股
份减持计划进展的告知函》，获悉其减持股份数量已过半。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
股东名称  减持方式      减持期间      减持均价    减持股数    减持比例
                                        （元/股）    （股）
 刘金树  集中竞价  2022 年 1 月 17 日至    37.45      45,000      0.0402%
            交易    2022 年 2 月 24 日
 刘兴民  集中竞价  2022 年 1 月 17 日至    36.37      18,900      0.0169%
            交易    2022 年 2 月 24 日
                合计                      -        63,900      0.0571%
    2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
    3.股东本次减持前后持股情况
股东                          本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
              股份性质                    占总股本              占总股本
名称                        股数(股)    比例      股数(股)    比例
            合计持有股份      337,745    0.3015%    292,745    0.2614%
 刘金树  其中：无限售条件股份    84,436    0.0754%    39,436    0.0352%
              有限售条件股份    253,309    0.2262%    253,309    0.2262%
            合计持有股份      143,736    0.1283%    124,836    0.1115%
 刘兴民  其中：无限售条件股份    35,934    0.0321%    17,034    0.0152%
              有限售条件股份    107,802    0.0962%    107,802    0.0962%
  注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    二、其他相关说明
    1.在上述股份减持期间，上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    2.上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
    截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    3.上述股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
    4.截至本公告披露日，上述股东已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1.刘金树先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》；
    2.刘兴民先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
    特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 25 日

[2022-02-23] (300922)天秦装备:关于董事减持股份数量过半的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-011
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        关于董事减持股份数量过半的进展公告
    公司董事王兆君女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股
份预披露公告》（公告编号：2021-088），董事王兆君女士计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 85,800 股，占本公司总股本比例 0.0766%(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)，具体内容详见上述公告。
    2022 年 2 月 22 日，公司收到董事王兆君女士出具的《关于股份减持计划进展的告知
函》，获悉其减持股份数量已过半。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间      减持均价    减持股数  减持比例
                                          （元/股）    （股）
                        2022 年 1 月 17 日    36.53      28,300    0.0253%
 王兆君  集中竞价交易
                        2022 年 2 月 22 日    36.63      14,600    0.0130%
                  合计                        -        42,900    0.0383%
    2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
    3.股东本次减持前后持股情况
  股东                          本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
                股份性质                    占总股              占总股本比
  名称                          股数(股)  本比例  股数(股)      例
              合计持有股份      343,340  0.3065%  300,440    0.2682%
 王兆君  其中：无限售条件股份    85,835    0.0766%    42,935    0.0383%
              有限售条件股份    257,505  0.2299%  257,505    0.2299%
    二、其他相关说明
    1.在上述股份减持期间，董事王兆君女士严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    2.董事王兆君女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
    截至本公告披露日，董事王兆君女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    3.董事王兆君女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
    4.截至本公告披露日，董事王兆君女士已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。
    三、备查文件
    1.王兆君女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
    特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 23 日

[2022-02-15] (300922)天秦装备:关于监事减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-010
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于监事减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告
    公司监事李立永先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）
于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持股
份预披露公告》（公告编号：2021-088），监事李立永先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 19,100 股，占本公司总股本比例 0.0171%(若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整)，具体内容详见上述公告。
    2022 年 2 月 14 日，公司收到监事李立永先生出具的《关于股份减持计划进展的告知
函》，获悉其减持股份数量已过半，且本次减持计划已实施完毕。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间      减持均价    减持股数  减持比例
                                          （元/股）    （股）
  李立永  集中竞价交易    2022 年        33.91      19,191    0.0171%
                          2 月 14 日
    2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
    3.股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                    占总股              占总股本比
                                股数(股)  本比例  股数(股)      例
              合计持有股份        76,764    0.0685%    57,573    0.0514%
 李立永  其中：无限售条件股份    19,191    0.0171%      -          -
                有限售条件股份    57,573    0.0514%    57,573    0.0514%
    二、其他相关说明
    1.在上述股份减持期间，监事李立永先生严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    2.监事李立永先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于最低减持价格、最高减持数量等相关承诺为：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。”
    截至本公告披露日，监事李立永先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    3.截至本公告披露日，监事李立永先生本次减持计划已实施完毕。
    三、备查文件
    1.李立永先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
    特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-01-28] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-007
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金
              进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。
    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
  2021年11月25日，公司使用闲置自有资金100万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
                                        赎回金额    收益    产品    年收  实际收益
 序号  受托方  产品名称  产品类型
                                        （万元）  起算日  到期日  益率  （万元）
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2022年
 1    股份有限  定期型结    收益型      100    11月25日  1月27日  2.60%    0.45
        公司    构性存款
                    63天
            赎回金额合计                100          实际收益合计          0.45
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      中国银行  挂钩型结构  保本保最低            2022年    2022年
 1  股份有限    性存款      收益型    3,180    1月26日    3月2日  1.30%-2.90%
        公司
                  合计                    3,180万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1  股份有限  通财富定期  保本浮动收    370    2022年    2022年  1.55%-2.80%
        公司    型结构性存      益型                1月27日    8月4日
                  款189天
      交通银行  交通银行蕴
 2  股份有限  通财富定期  保本浮动收    400    2022年    2022年  1.35%-2.85%
        公司    型结构性存      益型                1月27日    5月5日
                  款98天
      中国银河  “银河金山”  本金保障型            2022年    2022年
 3  证券股份  收益凭证    固定收益类    500    1月28日  7月26日      3.10%
      有限公司    10453期      收益凭证
                  合计                    1,270万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    四、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  五、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
  （一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,780万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进
行现金管理的额度人民币25,000万元。
  （二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,070万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
    七、备查文件
  1.本次进行现金管理的相关购买资料；
  2.现金管理赎回的相关凭证。
  特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300922)天秦装备:关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-009
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于公司高级管理人员辞职情况
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张澎先生、副总经理王兆君女士提交的书面辞职报告。
  公司总经理张澎先生即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序
推进，现申请辞去总经理职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日。辞
职后，张澎先生将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。
  公司副总经理王兆君女士即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作
有序推进，现申请辞去副总经理职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13
日。辞职后，王兆君女士将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、公司总工程师。
  张澎先生、王兆君女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，张澎先生、王兆君女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。
  截至本公告披露日，张澎先生直接持有公司股份 6,901,958 股，占公司总股本的6.1620%。张澎先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
  截至本公告披露日，王兆君女士直接持有公司股份 315,040 股，占公司总股本的0.2813%。王兆君女士不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司副总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
  公司董事会对张澎先生、王兆君女士在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、关于公司高级管理人员聘任情况
  为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
  上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
  公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
    三、关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的理由及离任后买卖公司股票情况
  童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于 2022 年 1 月 24
日辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士为公司副总经理。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至今，未买卖公司股票。
  截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股,占公司总股本的0.1106%。
  特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 28 日
    附件：
    宋金锁先生简历如下：
  宋金锁，男，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于河北
建材职业技术学院行政管理专业，大专学历，经济师职称。1973 年 4 月至 1987 年 5 月任
秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6 月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副
厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6
月任公司执行董事兼总经理，2014 年 7 月至今任公司董事长，2017 年 12 月至今任天津
丽彩数字技术有限公司董事长。
  截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 38,855,900 股,占公司总股本的34.6903%。宋金锁先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    童秋菊女士简历如下：
  童秋菊，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于陕
西理工大学计量标准化与质量检验专业，大专学历，助理工程师职称。1989 年 8 月至 2000
年 11 月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000 年 11 月至 2004 年 2 月任德邦玻璃钢
公司质检员，2004 年 3 月至 2005 年 4 月，自谋职业，2005 年 5 月至 2019 年 10 月分别
担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019 年 11 月至今任公司总经理助理、综合办公
室主任、工会主席；2019 年 1 月至 2020 年 2 月任公司监事，2020 年 3 月至 2022 年 1 月
任公司职工监事。
  截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股,占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    汲福岩先生简历如下：
  汲福岩，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于吉
林工程技术学院机械制造及自动化专业，本科学历。
  2002 年 7 月至 2006 年 6 月分别担任秦皇岛德邦玻璃钢有限公司模具加工员、质量部
经理、设计工程师，2006 年 7 月至 2009 年 12 月任秦皇岛泰德管业有限公司技术员、车
间主任，2010 年 1 月至 2012 年 2 月任秦皇岛芯驰光电有限公司结构设计工程师，2012
年 3 月至 2012 年 8 月自谋职业，2012 年 9 月至今任公司工艺员、质保部副部长、生产部
副部长、生产部部长。
  截至本公告披露日，汲福岩先生直接持有公司股份 50,000 股,占公司总股本的0.0446%。汲福岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2022-01-28] (300922)天秦装备:第三届董事会第二十次会议决议公告
  证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-008
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        第三届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2022 年 1 月 26 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁
先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (300922)天秦装备:关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-006
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关于公司职工代表监事辞职的情况
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事童秋菊女士提交的书面辞职报告。童秋菊女士由于工作调整提请辞去公司第三届
监事会职工代表监事职务，原定任期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日，辞职后
童秋菊女士仍在公司担任其他职务。
  截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份 123,825 股，占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士不存在应履行为未履行的股份锁定承诺，在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。
  童秋菊女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，认真履行了职工代表监事的职责，公司监事会对童秋菊女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
  二、关于补选职工代表监事的情况
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第三届第一次职工代表大会会议，经与会职工代表
讨论，同意选举常可鑫先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自第三届第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                            2022 年 1 月 25 日
  附件：
  常可鑫先生简历如下：
  常可鑫，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于秦
皇岛市经济管理干部学校财会专业，中专学历。2000 年 8 月至 2002 年 1 月任秦皇岛市金
辉俱乐部服务员，2002 年 2 月至今分别担任公司操作工、注塑班长、现场管理员和安全员。
  截至本公告披露日，常可鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2022-01-24] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(2022/01/24)
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-005
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金
              进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      中国银行  挂钩型结构  保本保最低            2022年    2022年
 1  股份有限    性存款      收益型    5,000    1月24日  7月23日  1.50%-3.53%
        公司
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1  股份有限  通财富定期  保本浮动收  5,000    2022年    2022年  1.70%-3.30%
        公司    型结构性存      益型                1月24日  7月20日
                  款177天
                  合计                    5,000万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  四、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
  （一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币9,600万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
  （二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币6,900万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
    六、备查文件
  1.本次进行现金管理的相关购买资料。
  特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 24 日

[2022-01-20] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-004
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金
              进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
  2021年12月31日，公司使用闲置募集资金4,800万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2021年11月15日，公司使用闲置募集资金8,130万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
                                        赎回金额    收益    产品    年收  实际收益
 序号  受托方  产品名称  产品类型
                                        （万元）  起算日  到期日  益率  （万元）
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2022年
 1    股份有限  定期型结    收益型    4,800    12月31日  1月18日  2.82%    6.68
        公司    构性存款
                    18天
      中国银行  挂钩型结  保本保最              2021年  2022年
 2    股份有限  构性存款  低收益型    8,130    11月15日  1月20日  3.37%  49.54
        公司
            赎回金额合计                12,930        实际收益合计          56.22
    二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
  2021年12月31日，公司使用闲置自有资金500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2022年1月4日，公司使用闲置自有资金5,000万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
                                        赎回金额    收益    产品    年收  实际收益
 序号  受托方  产品名称  产品类型
                                        （万元）  起算日  到期日  益率  （万元）
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2022年
 1    股份有限  定期型结    收益型      500    12月31日  1月18日  2.82%    0.70
        公司    构性存款
                    18天
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2022年  2022年
 2    股份有限  定期型结    收益型    5,000    1月4日  1月20日  2.82%    6.18
        公司    构性存款
                    16天
            赎回金额合计                5,500          实际收益合计          6.88
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1  股份有限  通财富定期    保本浮动    500    2022年    2022年  1.35%-2.85%
        公司    型结构性存    收益型              1月20日  3月24日
                  款63天
      交通银行  交通银行蕴
 2  股份有限  通财富定期    保本浮动    600    2022年    2022年  1.35%-2.85%
        公司    型结构性存    收益型              1月20日  4月28日
                  款98天
      交通银行  交通银行蕴
 3  股份有限  通财富定期    保本浮动    3,500    2022年    2022年  1.90%-3.30%
        公司    型结构性存    收益型              1月20日  7月20日
                  款181天
                  合计                    4,600万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1  股份有限  通财富定期    保本浮动    1,500    2022年    2022年  1.90%-3.30%
        公司    型结构性存    收益型              1月20日  7月20日
                  款181天
                  合计                    1,500万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    五、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  六、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    七、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
  （一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币4,600万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
  （二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币1,900万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。
    八、备查文件
  1.本次进行现金管理的相关购买资料；
  2.现金管理赎回的相关凭证。
  特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-13] (300922)天秦装备:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备      公告编号：2022-003
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年1月13日（星期四）14:30。
  （2）网络投票时间：2022年1月13日，其中：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月13日9：15至15:00任意时间。
  2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司三楼会议室。
  3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  4.会议召集人：公司董事会
  5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
  6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议的出席情况
  1.股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东共计22人，代表股份55,720,933股，占公司有表决权股份总数的49.7473％。
  其中：通过现场投票的股东共计19人，代表股份55,534,533股，占公司有表决权股份总数的49.5809％。
  通过网络投票的股东共计3人，代表股份186,400股，占公司有表决权股份总数的0.1664％。
  2.中小投资者出席的总体情况
  通过现场和网络投票的中小投资者共计12人，代表股份1,060,255股，占公司有表决权股份总数的0.9466％。
  其中：通过现场投票的中小投资者共计9人，代表股份873,855股，占公司有表决权股份总数的0.7802％。
  通过网络投票的中小投资者共计3人，代表股份186,400股，占公司有表决权股份总数的0.1664％。
  3.其他人员出席情况
  公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
    1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
  表决结果：同意55,720,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小投资者表决情况：同意1,060,255股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
    2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意55,720,933股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中，中小投资者表决情况：同意1,060,255股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
    三、律师出具的法律意见
  北京市康达律师事务所的吴一帆律师、杨丽薇律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1.2022年第一次临时股东大会决议；
  2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 13 日

[2022-01-06] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-002
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
  一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
  2021年11月4日，公司使用闲置自有资金1,500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                                币种：人民币
                                        赎回金额    收益    产品    年收    实际收益
 序号    受托方    产品名称  产品类型
                                        （万元）  起算日  到期日  益率    （万元）
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2022年
 1    股份有限  定期型结    收益型    1,500    11月4日  1月6日  2.65%    6.86
        公司    构性存款
                    63天
            赎回金额合计                1,500          实际收益合计          6.86
  二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币5,900万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。
  三、备查文件
  1.现金管理赎回的相关凭证。
  特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2022-001
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                                币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额    收益      产品      预计
                                类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1    股份有限  通财富定期    保本浮动    5,000    2022年    2022年  1.70%-2.82%
        公司    型结构性存    收益型              1月4日    1月20日
                  款16天
                  合计                    5,000万元
    注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
    1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  三、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防 范风险、谨慎投 资、保值增值的 原则，使用部分 闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,400万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。
    五、备查文件
    1.本次进行现金管理的相关购买资料。
    特此公告。
                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 5 日

[2021-12-31] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-095
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金及自有资金
              进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
  2021年8月16日，公司使用闲置募集资金5,000万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
                                        赎回金额    收益    产品    年收  实际收益
 序号  受托方  产品名称  产品类型
                                        （万元）  起算日  到期日  益率  （万元）
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2021年
 1    股份有限  定期型结    收益型    5,000    8月16日  12月29日  2.91%    53.82
        公司    构性存款
                  135天
            赎回金额合计                5,000          实际收益合计          53.82
    二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
  2021年8月16日，公司使用闲置自有资金500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2021年9月29日，公司使用闲置自有资金2,000万元认购了长江证券股份有限公司的现金管理产品；2021年2月5日，公司使用自有资金5,000万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
                                        赎回金额    收益    产品    年收  实际收益
 序号  受托方  产品名称  产品类型
                                        （万元）  起算日  到期日  益率  （万元）
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2021年
 1    股份有限  定期型结    收益型      500    8月16日  12月29日  2.91%    5.38
        公司    构性存款
                  135天
      长江证券  长江证券
 2    股份有限  收益凭证  本金保障    2,000    2021年  2021年  3.00%    15.12
        公司    长江宝      型                9月29日  12月29日
                  1223号
                  交通银行
      交通银行  蕴通财富  保本浮动              2021年  2021年
 3    股份有限  定期型结    收益型    5,000    2月5日  12月30日  3.10%    139.29
        公司    构性存款
                  328天
            赎回金额合计                7,500          实际收益合计          159.79
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1  股份有限  通财富定期    保本浮动    4,800    2021年    2022年  1.70%-2.82%
        公司    型结构性存    收益型              12月31日  1月18日
                  款18天
                  合计                    4,800万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围
内。
    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                              币种：人民币
序号  受托方    产品名称      产品      金额      收益      产品        预计
                                  类型    （万元）  起算日    到期日    年收益率
      交通银行  交通银行蕴
 1  股份有限  通财富定期    保本浮动    500    2021年    2022年  1.70%-2.82%
        公司    型结构性存    收益型              12月31日  1月18日
                  款18天
                  合计                    500万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    五、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    六、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    七、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
  （一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,930万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币32,000万元。
  （二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币2,400万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。
    八、备查文件
  1.本次进行现金管理的相关购买资料；
  2.现金管理赎回的相关凭证。
  特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (300922)天秦装备:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-094
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开股东大会的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 任意时间。
    5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）
    7.出席对象：
    （1）截至股权登记日 2022 年 1 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司三楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    2.审议《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，第三届监事会第十
二 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                          备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                          投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                            非累积投票提案
  1.00    《关于使用部分超募资金永久性补充流动资          √
          金的议案》
  2.00    《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资          √
          金进行现金管理的议案》
    四、会议登记等事项
    1.登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2．现场登记时间：2022 年 1 月 12 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
    3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号，秦皇岛天秦装备
制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1．会议联系方式：
    联系人：王素荣
    电  话：0335-8501159-8242
    传  真：0335-8500184
    邮  箱：qhdtqgs@163.com
    联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造
股份有限公司
    2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
    3.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交到公司董事会。
    4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1.第三届董事会第十九次会议决议；
    2.第三届监事会第十二次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日
    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件 2：《授权委托书》
    附件 3：《参会股东登记表》
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。
  2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日，9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：
                                            备注          同  反 弃
 提案                                                      意  对 权
 编码                提案名称
                                            该列打勾的栏
                                            目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                          非累积投票提案
 1.00  《关于使用部分超募资金永久性补充流        √
      动资金的议案》
 2.00  《关于继续使用部分闲置募集资金及自        √
      有资金进行现金管理的议案》
    附注：
      1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：  年    月    日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束
              秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
 股东姓名或名称                 

[2021-12-28] (300922)天秦装备:第三届董事会第十九次会议决议公告
  证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-090
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
        第三届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2021 年 12 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议
通知已于 2021 年 12 月 14 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋
金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。因此，同意本次使用部分超募资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 1 月 13 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
董 事 会 提 请 审 议 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第十九次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
    4.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (300922)天秦装备:第三届监事会第十二次会议决议公告
 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-091
      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
      第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召
开，会议于 2021 年 12 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议
由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金3,300.00 万元永久性补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (300922)天秦装备:关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
  证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-093
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
    关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
              进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日
召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 28,002,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 16.05 元，募集资金总金额为 449,432,100.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71 元后，募集资金净额为人民币 407,005,640.29 元。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
    （一）募集资金使用情况说明
    根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：
                                                                      单位：万元
 序号                项目名称                  项目总投资      募集资金投资金额
  1    新型军用防护装置制造升级建设项目              19,053.05          19,053.05
  2    研发中心建设项目                              5,948.88            5,948.88
  3    补充流动资金                                  4,500.00            4,500.00
                  合计                              29,501.93          29,501.93
    公司本次公开发行实际募集资金净额为 40,700.56 万元，其中公司募集资金投
资项目拟投入募集资金金额为 29,501.93 万元，超募资金金额为 11,198.63 万元。
    （二）募集资金使用情况
    截至 2021 年 11 月 30 日，公司已累计投入募投项目的募集资金金额为 6,805.20
万元，超募资金用于永久性补充流动资金金额为 3,300.00 万元，尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 18,237.05 万元，另持有未到期的现金管理产品 13,130.00 万元。
    （三）募集资金闲置情况
    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
    三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
    公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议，并于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    截至 2021 年 12 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余
额为 13,130 万元；使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为 9,400 万元。鉴于上
述授权额度即将到期，公司决定继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
    四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    （二）投资产品品种
    1、闲置募集资金投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。
    2、自有资金投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
    （三）投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过
人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。
    （四）授权及实施
    上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
    （五）现金管理收益的分配
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
    五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    六、本次继续进行现金管理事项对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，
可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    七、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    2021 年 12 月 24 日公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    （二）监事会意见
    2021 年 12 月 24 日公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意公司本次使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金及不超过人民币 25,000.00 万元(含本

[2021-12-28] (300922)天秦装备:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-092
      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金3,300.00 万元永久性补充流动资金，公司承诺：
    （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
    （二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
    上次超募资金用于永久性补充流动资金的实施时间为 2021 年 2 月 3 日，本
次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,002,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 16.05 元，募集资金总金额为 449,432,100.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71 元后，募集资金净额为人民币
407,005,640.29 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（致同验字(2020)第 110C001021 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、超募资金使用情况
    公司首次公开发行股票的超募资金总额为 111,986,340.29 元；公司于 2021
年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于
2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,300 万元永久性补充流动资金。
    2021 年 2 月 3 日，公司使用 3,300 万元超募资金用于永久性补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 24 日，超募资金账户余额为 2.74 万元（含利息），另持有尚
未到期现金管理产品金额为 8,130 万元。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.47%。
    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    四、相关承诺
    公司承诺如下：
    （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
    （二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2021 年 12月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意本次使用部分超募资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金，并提请公司股东大会审议。
    (二)监事会审议情况
    公司于 2021 年 12月 24 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分超募资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金的事项。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规规定。
    因此，我们一致同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。公司相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第十九次会议决议；
    2.第三届监事会第十二次会议决议；
    3.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    4.长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-23] (300922)天秦装备:关于部分董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告
  证券代码：300922      证券简称：天秦装备        公告编号：2021-088
            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            关于部分董事、监事及高级管理人员
                  减持股份预披露公告
    持股 5%以上股东、董事、总经理张澎，合计持股 5%以上股东、董事潘建辉
及其一致行动人侯健，董事、财务总监、董事会秘书王素荣，董事、副总经理王兆君，监事毕毅君、童秋菊、李立永，高级管理人员刘金树、刘兴民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1. 持股 5%以上的股东、董事、总经理张澎，持有本公司股份 7,375,558 股
(占本公司总股本比例 6.5848%)，计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,843,800 股（占本公司总股本比例 1.6461%）。
    2.合计持股 5%以上股东、董事潘建辉及其一致行动人侯健（系董事潘建辉
配偶），分别持有本公司股份 4,900,000 股(占本公司总股本比例 4.3747%)、963,000 股（占本公司总股本比例 0.8598%），合计持有本公司股份 5,863,000股（占本公司总股本比例 5.2345%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 1,465,700 股（占本公司总股本比例 1.3086%）。
    3.公司董事、财务总监、董事会秘书王素荣，持有本公司股份 393,810 股(占
本公司总股本比例 0.3516%)，计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过98,400 股（占本公司总股本比例 0.0879%）。
    4.公司董事、副总经理王兆君，持有本公司股份 343,340 股(占本公司总股
本比例 0.3065%)，计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 85,800 股（占本公司总股本比例 0.0766%）。
    5.公司监事毕毅君、童秋菊、李立永，分别持有本公司股份 2,100,000 股(占
本公司总股本比例 1.8749%)、133,825 股（占本公司总股本比例 0.1195%）、76,764股（占本公司总股本比例的 0.0685%），计划以集中竞价交易方式减持本公司股份分别不超过 525,000 股（占本公司总股本比例 0.4687%）、33,400 股（占本公
司总股本比例 0.0298%）、19,100 股（占本公司总股本比例 0.0171%）。
  6.公司高级管理人员刘金树、刘兴民，分别持有本公司股份 337,745 股（占本公司总股本比例 0.3015%）、143,736 股（占本公司总股本比例 0.1283%），计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 84,400 股（占本公司总股本比例 0.0754%）、35,900 股（占本公司总股本比例 0.0321%）。
  7.上述股东通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于近日收到持股 5%以上股东、董事、总经理张澎，合计持有 5%以上股东、董事潘建辉及其一致行动人侯健，董事、财务总监、董事会秘书王素荣，董事、副总经理王兆君，监事毕毅君、童秋菊、李立永，高级管理人员刘金树、刘兴民分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  截至本公告日，相关股东持有公司股份情况如下:
 股东名称        公司任职情况              持股          占公司总股本比例
                                          数量（股）
  张澎          董事、总经理                7,375,558            6.5848%
  潘建辉              董事                    4,900,000            4.3747%
  侯健                -                        963,000            0.8598%
  王素荣        董事、财务总监、                393,810            0.3516%
                    董事会秘书
  王兆君        董事、副总经理                  343,340            0.3065%
  毕毅君              监事                    2,100,000            1.8749%
  童秋菊            职工监事                    133,825            0.1195%
  李立永          监事会主席                    76,764            0.0685%
  刘金树            副总经理                    337,745            0.3015%
  刘兴民            副总经理                    143,736            0.1283%
    二、本次减持计划的主要内容
  1.减持原因：股东自身资金需求
  2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
  3.拟减持方式、数量、比例
                                          本次计划减持  本次减持计划不超过公
 序号  股东姓名        拟减持方式        数量不超过        司总股本比例
                                              （股）
  1      张澎    集中竞价交易或大宗交易    1,843,800                1.6461%
  2    潘建辉                              1,225,000                1.0937%
                  集中竞价交易或大宗交易
  3      侯健                                  240,700                0.2149%
  4    王素荣        集中竞价交易            98,400                0.0879%
  5    王兆君        集中竞价交易            85,800                0.0766%
  6    毕毅君        集中竞价交易            525,000                0.4687%
  7    童秋菊        集中竞价交易            33,400                0.0298%
  8    李立永        集中竞价交易            19,100                0.0171%
  9    刘金树        集中竞价交易            84,400                0.0754%
 10    刘兴民        集中竞价交易            35,900                0.0321%
  备注：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
  4.减持期间：上述股东通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
  5.减持价格：股东童秋菊、毕毅君的减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定；股东张澎、潘建辉、侯健、王素荣、王兆君、李立永、刘金树、刘兴民的减持价格根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
    三、股东承诺及履行情况
  公司上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
  “（一）任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股东承诺
  作为公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东张澎、王兆君、王素荣、潘建辉、刘兴民、刘金树、李立永、毕毅君、童秋菊承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；除上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。
  并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六个月内，不得转让本人所持有本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
  作为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东张澎、王兆君、王素荣、潘建辉、刘兴民、刘金树、李立永承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
  （二）公司发行前持股 5%以上或主要股东的持股及减持意向
  1.自然人股东张澎的减持意向
  自然人股东张澎承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
  在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
  本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报

[2021-12-23] (300922)天秦装备:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告
  证券代码：300922      证券简称：天秦装备        公告编号：2021-089
            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
          关于持股 5%以上股东及其一致行动人
                  减持股份预披露公告
    持股 5%以上股东珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其
一致行动人共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    持有本公司股份 9,367,700 股（占本公司总股本比例 8.3634%）的股东珠海
汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汉虎”）和持有本公司股份 926,400 股（占本公司总股本比例 0.8271%）的股东共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城汉虎”）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 6,720,480 股（占本公司总股本比例 6%）。其中通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
    珠海汉虎、共青城汉虎为一致行动人，两者的关联关系为：珠海汉虎、共青城汉虎的执行事务合伙人均为中资融信汉虎股权投资基金管理（广州）有限公司，其实际控制人均为杨炜岚。在计算减持比例时，珠海汉虎、共青城汉虎的持股比例合并计算。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）近日收到持股 5%以上股东珠海汉虎及其一致行动人共青城汉虎出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    截至本公告日，相关股东持有公司股份情况如下:
        股东名称                持股                占公司总股本比例
                              数量（股）
      珠海汉虎                  9,367,700                        8.3634%
      共青城汉虎                  926,400                        0.8271%
        合计                    10,294,100                        9.1905%
    二、本次减持计划的主要内容
  1.减持原因：股东自身资金需求
  2.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
  3.拟减持方式、数量、比例
                                          本次计划减持数量  本次减持计划不
    序号      股东姓名      拟减持方式      不超过（股）    超过公司总股本
                                                                  比例
    1    珠海汉虎      集中竞价交易      6,720,480            6%
    2    共青城汉虎      或大宗交易
  备注：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
  4.减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
  5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且减持价格不低于发行人最近一个会计年度经审计的每股净资产（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
    三、股东承诺及履行情况
  公司上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
  （一）股份锁定承诺
  公司发行前持股 5%以上股东珠海汉虎承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
  （二）减持意向
  公司机构股东珠海汉虎、共青城汉虎承诺：对于本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后两年内的股票减持计划，并根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；并且，减持价格不低于发行人最近一个会计年度经审计的每股净资产（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
  本合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，珠海汉虎、共青城汉虎的持股比例合并计算。
  本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。如届时适用的减持规定发生变化的，将按照减持当时适用的规定减持。
  截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，上述股东本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺相一致。
    四、相关风险提示
  1.上述股东减持计划符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
  2.本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性。
  3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  4.本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1.上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (300922)天秦装备:关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-087
            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            关于部分首次公开发行前已发行股份
                  上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1.本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售股份数量为 45,150,100 股，占公司总股本的 40.3097%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 32,574,265 股,占公司总股本的 29.0821%。
  2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2021 年 12 月 27 日（星期一）。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
  （一）首次公开发行股份情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 28,002,000 股，并于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
  公司首次公开发行前总股本为 84,006,000 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本为112,008,000股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为85,451,731股,占发行后总股本的比例为 76.2907%；无流通限制及限售安排的股票数量为26,556,269 股，占发行后总股本的比例为 23.7093%。
  （二）上市后股份变动情况
  上述有流通限制或限售安排流通股中首次公开发行网下配售限售股
1,445,731 股已于 2021 年 6 月 25 日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股
本结构发生变化，公司总股本为 112,008,000 股，其中有限售条件股份数量为
84,006,000 股，占公司总股本的 75.0000%；无限售条件的股份数量为 28,002,000
股，占公司总股本的 25.0000%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-053）。
  公司上市后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股本数量变化的情况。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  （一）本次申请解除股份限售的股东
  本次申请解除股份限售的股东共计 108 名，分别为珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海汉虎”）、张澎、潘建辉、毕毅君、神农资产管理（北京）有限公司－青岛神农接力侠投资合伙企业（有限合伙）、李世杰、中创信和（北京）投资基金管理有限公司、深圳久友聚义投资管理有限公司－宁波梅山保税港区久友稳胜投资管理合伙企业（有限合伙）、侯健、共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城汉虎”）、马英、李靖、靳洪光、南京证券股份有限公司、田纯刚、梁爽、庞广才、北京首轮资本投资有限公司、刘金安、王素荣、郭建龙、王兆君、刘金树、韩志贤、周雪钦、彭晓焕、谢璐、赵凤君、程丽霞、张元欣、杨良春、陈秀梅、朱新生、郭艳芝、小刀科技股份有限公司、李海桥、高艳、北京鸿皓投资管理有限公司、杨韩红、王志文、陈延胜、刘兴民、蔡云成、王泰运、童秋菊、宋丽影、任奉鸣、中泰证券股份有限公司、姜克俭、曹焕香、汲福岩、高爱敬、齐新生、刘辉、任飞逸、孟炜、李立永、高云、张睿、上海安洪投资管理有限公司－安洪精选证券投资基金、袁海斌、吴予、魏兆亮、孙丽坤、韩国永、翟仁龙、李洪波、米波、王丽、任秀彬、广州沐恩投资管理有限公司－沐恩资本富泽新三板私募投资基金一号、刘东兴、王晔、王立成、刘伟、于鸿胜、杨静、安吉铸英企业管理合伙企业（有限合伙）、梁绍联、徐斌、梁桂红、周志波、田方平、胡明、邵裕、王红星、刘阿会、易丽娟、陆青、王翠云、蒋驰、林文财、张辉、郦荣、王杰、束长虹、陆纪林、刘崇耳、冯超球、北京汇智同达投资咨询有限公司、赵杏弟、张利娟、叶涛、谢芳、胡奎、管光明、天津派高商贸有限公司、高羽丹。
  （二）承诺情况
  上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简
称“招股说明书”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“上市公告书”）中关于股份锁定及减持意向的承诺具体如下：
    1.股份锁定相关承诺
  本次申请解除股份限售的 108 名股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
    2.减持意向相关承诺
  （1）自然人股东张澎的减持意向
  自然人股东张澎承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
  在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
  本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
  本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
  （2）自然人股东潘建辉、侯健的减持意向
  自然人股东潘建辉、侯健（二人为夫妻关系）承诺：对于公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。
  在本人承诺的锁定期满后两年内，本人减持公司股份的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
  本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，潘建辉、侯健的持股比例合并计算。
  本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
  （3）机构股东珠海汉虎、共青城汉虎的减持意向
  公司机构股东珠海汉虎、共青城汉虎承诺：对于本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股票，本合伙企业将在股票锁定期满后通过在二级市场竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。本企业将根据商业投资原则，审慎制定锁定期满后两年内的股票减持计划，并根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定转让部分或全部公司股票；并且，减持价格不低于发行人最近一个会计年度经审计的每股净资产（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应调整）。
  本合伙企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；在任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在计算减持比例时，珠海汉虎、共青城汉虎的持股比例合并计算。
  本合伙企业保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，将提前三个交易日予以公告。并且，如本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。如届时适用的减持规定发生变化的，将
按照减持当时适用的规定减持。
  （4）任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的减持安排
  作为公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东张澎、王兆君、王素荣、潘建辉、刘兴民、刘金树、李立永、毕毅君、童秋菊承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。
  作为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的自然人股东张澎、王兆君、王素荣、潘建辉、刘兴民、刘金树、李立永承诺：本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
  （5）除上述股东外公司其他股东的减持安排
  除上述股东张澎、潘建辉、侯健、珠海汉虎、共青城汉虎、王兆君、王素荣、刘兴民、刘金树、李立永、毕毅君、童秋菊（共 12 名）需按照承诺情况履行减持义务外，公司其他 96 名股东需根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的减持要求执行。
  （三）截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  （四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  （一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2021 年 12 月 27 日（星期一）。
  （二）本次解除限售股份数量为 45,150,100 股，占公司总股本的 40.3097%；
本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 32,574,265 股,占公司总股本的29.0821%。
  （三）本次申请解除股份限售的股东共计 108 名。
  （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序                            所持限售股  本次解除限  本次实际可
号        证券账户名称        份总数（股） 售股份数量  上市流通数  备注
                                            （股）    量（股）
 1  珠海汉虎纳兰德股权投资基  9,367,700  9,367,700    9,367,700
    金合伙企业（有限合伙）
 2  张澎            

[2021-11-26] (300922)天秦装备:关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-086
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
  关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司天津丽彩数字技术有限公司（以下简称“天津丽彩”）于近日收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
    企业名称：天津丽彩数字技术有限公司
    证书编号：GR202112000145
    发证时间：2021 年 10 月 9 日
    有效期：三年
    本次系天津丽彩原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，天津丽彩自通过高新技术企业认定起连续三年（即 2021 年度、2022 年度、2023 年度）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。天津丽彩本次通过高新技术企业复审认定，不会导致公司经营业绩产生重大变化。
    特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-25] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-085
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
  近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
                                                              币种：人民币
序                                        金额      收益      产品      预计
    受托方      产品名称    产品类型
号                                        （万元）  起算日    到期日    年收益率
    交通银行  交通银行蕴通财  保本浮动            2021 年    2022 年
 1  股份有限  富定期型结构性  收益型    100    11 月 25 日  1 月 27 日  1.35%-2.80%
      公司      存款63天
                  合计                    100万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币9,400万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。
    五、备查文件
1、本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 25 日

[2021-11-15] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922            证券简称：天秦装备          公告编号：2021-084
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行
                现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
  近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：
  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                币种：人民币
序                                              金额    收益    产品      预计
      受托方        产品名称      产品类型
号                                            （万元）  起算日  到期日    年收益率
 1  中国银行股  挂钩型结构性存款  保本保最  8,130    2021年  2022年  1.50%-3.37%
    份有限公司                      低收益型          11月15日  1月20日
                    合计                      8,130万元
  注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
  二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  三、对公司日常经营的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
  四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司前十 二个月累计使用闲置 募集资金进行现金管 理尚未到期余额为人民币13,130万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币32,000万元。
  五、备查文件
  1、本次进行现金管理的相关购买资料。
  特此公告。
                                          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 15 日

[2021-11-12] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-083
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行
            现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、保 荐机构对上 述事项均发表 了明确同意 的意见。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
    2021年8月11日，公司使用闲置募集资金4,071万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品；2021年5月12日，公司使用闲置募集资金3,956万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
序                                    赎回金额  收益    产品    年收  实际收益
      受托方    产品名称  产品类型
号                                    （万元）  起算日  到期日    益率  （万元）
 1  中国银行股  挂钩型结  保本保最    4,071    2021年  2021年  3.42%  35.09
    份有限公司  构性存款  低收益型            8月11日  11月11日
 2  中国银行股  挂钩型结  保本保最    3,956    2021年  2021年  3.45%  68.80
    份有限公司  构性存款  低收益型            5月12日  11月12日
            赎回金额合计                8,027          实际收益合计        103.89
    二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币5,000万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币32,000万元。
    三、备查文件
    1.现金管理赎回的相关凭证。
    特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 12 日

[2021-11-04] (300922)天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-082
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
    2021年7月2日，公司使用闲置自有资金1,500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品，近日将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
                                                              币种：人民币
序                                    赎回金额  收益    产品    年收    实际收益
      受托方    产品名称  产品类型
号                                    （万元）  起算日  到期日    益率    （万元）
                交通银行
    交通银行股  蕴通财富  保本浮动            2021年  2021年
 1  份有限公司  定期型结    收益型    1,500  7月2日  11月2日  3.20%    16.18
                构性存款
                  123天
            赎回金额合计                1,500        实际收益合计          16.18
    二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
                                                              币种：人民币
序                                            金额    收益    产品      预计
    受托方      产品名称      产品类型
号                                          （万元）  起算日  到期日    年收益率
    交通银行  交通银行蕴通财富  保本浮动            2021年  2022年
 1  股份有限  定期型结构性存款    收益型    1,500  11月4日  1月6日  1.35%-2.85%
      公司          63天
                  合计                    1,500万元
    注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响
    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币9,300万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。
    六、备查文件
    1、现金管理赎回的相关凭证；
    2、本次进行现金管理的相关购买资料。
    特此公告。
                                      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 4 日

[2021-10-28] (300922)天秦装备:第三届董事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-078
      秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
      第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会
议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会审
计委员会工作细则》进行修订。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2021 年 10 月修订）》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
  公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则（2021 年 10 月修订）》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2021 年 10 月修订）》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
  公司根据最新的法律、法规等有关规定并结合实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则（2021 年 10 月修订）》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.第三届董事会第十八次会议决议；
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300922)天秦装备:第三届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2021-079
        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
      第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议
于 2021 年 10 月 16 日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主
席李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.第三届监事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                                  秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300922)天秦装备:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.51元
    每股净资产: 7.6182元
    加权平均净资产收益率: 6.7%
    营业总收入: 1.55亿元
    归属于母公司的净利润: 5672.34万元

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================