300887什么时候复牌？-谱尼测试停牌最新消息
≈≈谱尼测试300887≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300887)谱尼测试:关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-008
谱尼测试集团股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发 2021 年（第 28 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2022〕158 号）文件和《国家企业技术中心认定管理办法》，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为 2021 年（第 28 批）国家企业技术中心，根据国家相关规定，公司可享受支持科技创新税收优惠政策和地方配套政策。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是公司长期以来坚持创新驱动发展战略，积极推进核心技术研发、创新成果转化与产业化、创新技术团队建设的结果，也是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司的技术优势，巩固公司核心竞争力。
公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-22] (300887)谱尼测试:2021年度业绩快报
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-007
谱尼测试集团股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事
事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者
注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,001,658,845.63 1,426,166,583.93 40.35
营业利润 234,588,487.89 186,282,964.76 25.93
利润总额 234,574,849.52 186,333,307.04 25.89
归属于上市公司股东的 218,217,423.71 163,731,899.68 33.28
净利润
扣除非经常性损益后的 203,977,532.37 136,973,917.60 48.92
净利润
基本每股收益（元） 1.60 2.59 -38.22
加权平均净资产收益率 11.46% 16.88% 下降5.42个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,862,928,278.13 2,113,141,512.61 35.48
归属于上市公司股东的 2,020,394,446.78 1,820,581,823.05 10.98
所有者权益
股 本 137,020,570.00 76,000,000.00 80.29
归属于上市公司股东的 14.7452 23.9550 -38.45
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营状况
1．2021 年，公司实现营业收入 20.02 亿元，同比增长 40.35%，
实现利润总额 2.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.18 亿元。
2．报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增加 33.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 48.92%。
（二）报告期的财务状况
报告期，公司财务状况良好。期末资产总额为 28.63 亿元，较期初增加 35.48%。期末归属于上市公司股东的所有者权益为 20.20 亿元，较期初增加 10.98%。
（三）上表中部分项目变动原因
报告期，营业收入同比增长 40.35%，增长的主要原因是公司加大市场开拓和实验室协同力度、公司食品、农产品、环境、医学、医药、化妆品、汽车等业务板块均实现营业收入的快速增长。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.28%，主要原因是在收入快速增长的同时，公司进一步强化实验室能力建设，提升各业务流程的运行效率，整合内部工作流程，有效促进了公司净利润实现快速增长。
报告期，公司股本较期初增加 80.29%，增加的主要原因是根据2020 年年度股东大会决议，公司以总股本 7,600 万股为基数，以资本公积转增股份方式向全体股东每 10 股转增 8 股，上述方案实施完
毕后公司总股本为 13，680 万股,此外公司在 2021 年度实施了股权激励计划，公司股本变更为 137,020,570 股。
三、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师
（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (300887)谱尼测试:第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-005
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司或股份公司”）第四届董事会
第三十二次会议通知以专人送达的方式于 2022 年 2 月 17 日发出，会议于 2022
年 2 月 21 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，基于股东大会已批准的发行预案，公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意的票数占全体董事票数的 100%，表决结果为通过。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与招商银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
三、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 18,000 万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
四、审议通过《关于公司与子公司共同向星展银行申请短期贷款并互为担保的议案》
为满足本公司以及全资子公司—谱尼测试集团深圳有限公司和郑州谱尼测试技术有限公司（以下简称“深圳谱尼和郑州谱尼”）日常经营与发展的资金需求，综合考虑资金安排，本公司与深圳谱尼和郑州谱尼作为共同借款人拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超过等值人民币6,500万元的短期贷款额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与共同借款人实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视共同借款人运营资
金的实际需求决定。
以上授信额度由本公司与深圳谱尼和郑州谱尼互为担保，并提供最高额人民币7,150万元担保。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与星展银行（中国）有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
五、审议通过《关于公司花旗银行申请综合信用额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请不超过等值美元750万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (300887)谱尼测试:关于公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-006
谱尼测试集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2022 年 2 月 21 日召开的谱尼测试集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与子公
司共同向星展银行申请短期贷款并互为担保的议案》，同意公司及公
司全资子公司谱尼测试集团深圳有限公司（以下简称“深圳谱尼”）
和郑州谱尼测试技术有限公司（以下简称“郑州谱尼”）共同向星展
银行（中国）北京分行（以下简称“星展银行”）申请不超过等值 6500
万元的短期贷款额度用于日常资金周转，该信用额度由公司与深圳谱
尼和郑州谱尼互为担保，该担保最高额人民币 7150 万元。
上述担保事项已经谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第
三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在巨潮
资讯网上披露的《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十次
会议决议公告》（公告编号：2022-005）。根据《深交所股票上市规则》、
《深交所上市公司自律监管指引》和《公司章程》等有关规定，本次
担保无应提交股东大会审议的情形。
二、被担保人基本情况
1. 谱尼测试集团深圳有限公司
成立日期：2007-10-23
注册地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区蚝业路 31号 1 栋 101
法定代表人：嵇春波
注册资本： 3000 万元人民币
主营业务：产品的技术检测（不含限制项目，法律法规、国务院决定规定需审批的项目取得批准后方可经营）。专业消毒、清洁、保洁服务；除四害服务；有害生物防治服务；病媒生物防治服务。
股权结构：由公司的全资子公司谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司全资控股
关联关系：为公司全资子公司
谱尼测试集团深圳有限公司最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）（2020 年度财务数据已审计，2021 年度财务数据未经审计）：
报表项目 2021 年末数据 2020 年末数据
总资产 18,103.92 10,442.59
总负债 7,007.69 2,597.51
流动负债 5,184.07 2,222.47
短期借款 0.00 0.00
净资产 11,096.23 7,845.08
营业收入 17,956.68 12,856.92
利润总额 3,702.18 2,291.10
净利润 3,251.15 2,058.07
或有事项涉及金额 0.00 0.00
其它补充情况：深圳谱尼不存在其它担保、抵押、诉讼事项，信用状况良好，无成为失信被执行人等风险情况。
2. 郑州谱尼测试有限公司
成立日期：2013-09-30
注册地点：郑州高新技术产业开发区梧桐街 39 号北地块机械加
工车间二 2-3 层
法定代表人：徐烈
注册资本：7000 万元人民币
主营业务：许可项目：检验检测服务；室内环境检测；进出口商品检验鉴定；林业产品质量检验检测；医疗服务；认证服务；辐射监测；放射卫生技术服务；放射性污染监测；出入境检疫处理。一般项目：环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；海洋环境服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；海洋服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
股权结构：由公司的全资子公司谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司全资控股
关联关系：为公司全资子公司
郑州谱尼测试有限公司最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）（2020 年度财务数据已审计，2021 年度财务数据未经审计）：
报表项目 2021 年末数据 2020 年末数据
总资产 9,087.33 5,687.76
总负债 2,681.55 1,142.18
流动负债 2,152.08 1,138.18
短期借款 0.00 0.00
净资产 6,405.78 4,545.58
营业收入 7,037.98 6,554.06
利润总额 940.10 1,608.07
净利润 860.20 1,400.83
或有事项涉及金额 0.00 0.00
其它补充情况：郑州谱尼不存在其它担保、抵押、诉讼事项，信用状况良好，无成为失信被执行人等风险情况。
三、担保协议的主要内容
保证人：谱尼测试集团股份有限公司
债权人：星展银行（中国）北京分行
债务人：谱尼测试集团深圳有限公司、郑州谱尼测试技术有限公司
1. 担保概况
债务人与债权人拟签订《授信函》等文件（以下简称“授信协议”，包括但不限于对授信协议的修改、更替、补充、延展或重述等文本统称为“授信协议”）。根据授信协议，债权人为债务人提供可循环使用的短期贷款额度，债务人使用授信额度后当应按照授信协议约定归还本金并支付利息。债务人及保证人知悉并充分理解授信协议的全部条款和条件以及相关的全部事实和背景,确认债务人有义务根据授信额度使用情况按照授信协议约定按时足额向债权人支付本金和利息，保证人自愿就授信协议项下债务人应当履行的义务向债权人提供无条件和不可撤销的连带责任保证担保。
2. 担保债权
（1）债权人根据授信协议及债务人的需求向债务人提供贷款而对债务人享有的债权，债务人应当按照授信协议约定按时足额向债权
人支付本金和利息。
（2）担保债权包括但不限于授信协议项下债务人应向债权人支付的本金及利息，滞纳金、违约金、损害赔偿金等因债务人违反授信协议约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失，债权人为实现债权与担保权利而发生的费用 （包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等），以及债务人应当向债权人支付的所有其他费用和款项。
3. 保证方式
保证人自愿为担保债权的按时足额偿付向债权人提供不可撤销的连带责任保证担保。保证人确认，当债务人未按授信协议约定按时足额支付本金及利息、违约金或其他应付款项时，保证人应当根据债权人的要求将债务人在授信协议和担保合同项下应当支付的金额一次性全额支付至债权人的指定账户。
4. 保证期间
自保证合同签署之日起计，直至授信协议中的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止，最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或债权人另行宣布的提前到期或提前终止日。在保证期间，债权人有权要求保证人承担保证责任。
5. 保证金额
担保合同项下保证人承担担保责任的最高限额为：人民币柒仟壹佰伍拾万元整（小写：71,500,000.00）。
四、董事会意见
公司与星展银行签署《最高额保证合同》，主要是为了帮助全资子公司深圳谱尼和郑州谱尼从星展银行获得用于日常资金周转的短期贷款，减轻其资金压力，有利于其开展业务，符合公司总体利益。目前深圳谱尼和郑州谱尼经营情况良好，订单充足且收入增长稳定，业务规模不断扩大，偿还债务能力较强。且本次担保对象为公司全资子公司，因此风险较小并可控，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及控股子公司实际担保余额为 7,150 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2020 年年度报表）的 3.93%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 董事会决议。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-14] (300887)谱尼测试:谱尼测试：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）（以下简称"批复文件"）。批复文件的主要内容如下：
一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1. 联系部门：证券事务部
2. 联系电话：010-83055180
3. 电子邮箱：IR@ponytest.com
二、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
1. 联系部门：股票资本市场部
2. 联系电话：021-38966581、010-56839327
3. 电子邮箱：zhouyunhao@htsc.com、liyuhang@htsc.com
特此公告。
[2022-01-19] (300887)谱尼测试:关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-003
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司北京谱尼测试科技有限公司
取得装备承制单位资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京谱尼测试科技有限公司（以下简称“北京谱尼科技”）近日取得相关部门颁发的《装备承制单位资格证书》，具体如下：
一、证书基本内容
经审查，北京谱尼科技符合 GJB9001C 质量管理体系要求，具备装备承制单
位资格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
注册类别：A 类装备承制单位
注册编号：21B*******
有效期至：二〇二六年十二月
二、对公司的影响
本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着北京谱尼科技的科研能力、技术水平等方面达到了军品采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司发展军工业务具有重要意义。
本公告仅为北京谱尼科技取得《装备承制单位资格证书》的情况说明，该事项对公司经营业绩的影响取决于军工订单获取进展，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《装备承制单位资格证书》
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11] (300887)谱尼测试:关于全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-002
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室
获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、具体情况描述
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼集团”）下属全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室（以下简称“内蒙古谱尼医学”）接到内蒙古自治区临床检验中心的通知：经评审专家委员会专家评审，认定内蒙古谱尼医学检验实验室临床基因扩增检验实验室符合相关技术要求，可以开展临床细胞分子遗传学专业中临床基因扩增检验业务。
二、对公司业务的影响
谱尼集团充分发挥现有优势，积极布局医学检验业务，此次内蒙古谱尼医学检验实验室通过内蒙古自治区临床检验中心技术审核验收有利于谱尼集团在全国范围内医学检验相关业务的市场拓展，能够进一步增强谱尼集团在医学检验行业的竞争实力，实现长期稳健发展。
三、必要的风险提示
（一）市场风险
内蒙古谱尼医学刚获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验，其医学检验业务持续扩大尚需要时间。
（二）实验室运作风险
医学检验实验室在运行过程中，需要遵守国家相关规范和生物安全要求，做好实验室人员安全防护，确保检验质量。内蒙古谱尼医学需要加强对检验业务质量控制，否则可能会引发业务暂停的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-06] (300887)谱尼测试:更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-001
谱尼测试集团股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份有限公司的保荐协议，国信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接，具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号 2021-099）。
鉴于保荐机构发生变更，且公司首次公开发行上市募集资金尚未全部使用完毕，为规范上市公司募集资金的管理及使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，近日，公司及公司子公司武汉谱尼科技有限公司、武汉汽车车身附件研究所有限公司、谱尼测试集团武汉有限公司、上海谱尼认证技术有限公司、谱尼测试集团上海有限公司会同保荐机构华泰联合证券，分别与交通银行股份有限公司北京上地支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司上海芷江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835号）同意注册，首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票19,000,000股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
44.47元，募集资金总额为844,930,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人
民币76,420,250.01元后，募集资金净额为 768,509,749.99元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于2020年9月11日对谱尼测试集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“谱尼测试”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具信会师报字[2020]第ZG11784号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：
截至2021年10月25
账户户名 开户行 账户账号 募集资金用途
日存放金额（元）
谱尼测 试集
团股份 有限 交通银行股份
谱尼测试研发检测基地及华中
公司、武汉谱 有限公司北京 110060974013001224015 9,131,102.99
区运营总部建设项目
尼 科技 有限 上地支行
公司
谱尼测 试集
团股份 有限
交通银行股份
公司、武汉汽 谱尼测试研发检测基地及华中
有限公司北京 110060974013001224188 8,628,848.28
车车身 附件 区运营总部建设项目
上地支行
研究所 有限
公司
谱尼测 试集
团股份 有限 交通银行股份
谱尼测试研发检测基地及华中
公司、谱尼测 有限公司北京 110060974013000598268 40,778,868.83
区运营总部建设项目
试集团 武汉 上地支行
有限公司
1、新建生产及辅助用房项目
中国建设银行 2、谱尼测试研发检测基地及华
谱尼测 试集
股份有限公司 中区运营总部建设项目
团股份 有限 11050163360009999988 98,838,746.86
北京中关村分 3、生物医药诊断试剂研发中心
公司
行 项目
4、补充流动资金项目
谱尼测 试集 中国民生银行
团股份 有限 股份有限公司 6323499905 补充流动资金项目 0
公司 北京分行
谱尼测 试集
团股份 有限 兴业银行股份
公司、上海谱 有限公司上海 216550100100046533 新建生产及辅助用房项目 124,272.9
尼认证 技术 芷江支行
有限公司
谱尼测 试集
团股份 有限 兴业银行股份
公司、谱尼测 有限公司上海 216550100100056882 新建生产及辅助用房项目 20,555,869.9
试集团 上海 芷江支行
有限公司
三、《三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司及其子公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，华泰联合
证券简称“丙方”。《三方监管协议》主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金投
资项目资金的专项存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘晓宁、王禹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方
应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元
（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、公司及公司子公司、保荐机构华泰联合证券与募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30] (300887)谱尼测试:关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-110
谱尼测试集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所
上市审核中心审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-108
谱尼测试集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020293 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2021 年12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函回复报告》以及其他相关文件。
根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订并更新相关申报文件，现予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将按照要求将审核问询函回复及更新后的相关申报文件报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【106】
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2021 年 12 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日下
午 16:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案》进行了二次修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》进行了二次修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了二次修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【107】
谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 12 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月 23
日下午 16:30 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行
股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【109】
谱尼测试集团股份有限公司
关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜。2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。
公司本次创业板向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次向特定对象发行股票相关
事项的审议情况
释义 释义 更新“谱泰中瑞”名称释义，“本预
案”释义
第一节 本次向 八、本次发行方案已经取得有关主 更新本次向特定对象发行股票相关
特定对象发行 管部门批准的情况以及尚需报批的 事项的审议情况
股票方案概要 程序
第二节 董事会 1、更新谱尼测试集团山东总部大厦
关于本次募集 暨研发检测中心项目、谱尼西北总
资金使用的可 三、本次募集资金项目的概况 部大厦（西安）项目经济效益评价；
行性分析 2、更新谱尼西北总部大厦（西安）
项目环评手续情况
第三节 董事会 六、本次发行相关的风险说明之 新增并更新了对风险因素的披露
关于本次发行 （六）募集资金投资项目风险
预案章节 章节内容 修订情况
对公司影响的
讨论与分析
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07] (300887)谱尼测试:关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-105
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司西安创尼信息科技有限公司
取得装备承制单位资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司西安创尼信息科技有限公司（以下简称“西安创尼”）近日取得相关部门颁发的《装备承制单位资格证书》，具体如下：
一、证书基本内容
经审查，西安创尼符合 GJB9001C 质量管理体系要求，具备装备承制单位资
格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
注册类别：A 类装备承制单位
注册编号：21E*******
有效期至：二〇二六年十一月
二、对公司的影响
本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着西安创尼的科研能力、技术水平等方面达到了军品采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司发展军工业务具有重要意义。
本公告仅为西安创尼取得《装备承制单位资格证书》的情况说明，该事项对公司经营业绩的影响取决于军工订单获取进展，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《装备承制单位资格证书》
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (300887)谱尼测试:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-104
谱尼测试集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020293号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，现根据要求对审核问询函的回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。审核问询函回复披露后，相关中介机构将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-18] (300887)谱尼测试:关于收到深圳证券交易所《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-103
谱尼测试集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020293 号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司与相关中介机构将按照上述审核问询函的要求，对相关问题逐项落实后，通过临时公告方式及时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得审核通过与注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-11] (300887)谱尼测试:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-102
谱尼测试集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕475 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-08] (300887)谱尼测试:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-101
谱尼测试集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司经营范围变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 13
日召开第四届董事会第二十六次会议、2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第五次临
时股东大会，均审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：13702.057 万元
5、成立日期：2002 年 6 月 10 日
6、营业期限：2007 年 4 月 11 日至长期
7、住所：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
8、统一社会信用代码：91110108740053589U
9、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道
路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市场主体依法自主选择经营
项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
二、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-05] (300887)谱尼测试:关于全资子公司取得不动产权证书的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-100
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼测试集团武汉有限公司取得了由武汉市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（鄂（2021）武汉市经开不动产权第 0027052 号），现将具体内容公告如下：
一、 证书主要内容
1、权利人：谱尼测试集团武汉有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：武汉经济技术开发区 104M1 地块
4、不动产单元号：420114071204GB00219F9999001
5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
6、权利性质：出让/自建房
7、用途：工业用地
8、面积：土地使用权面积 23237.6700 平方米/房屋建筑面积 24771.0600
平方米
9、使用期限：国有建设用地使用权至 2067 年 07 月 24 日止
二、对公司的影响
本次不动产权证书的取得，确认了谱尼测试集团武汉有限公司对上述地块的使用权属合法合规，为公司的生产经营提供了必要的保障，满足公司未来发展战略对自有经营场地的需求，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于促进公司未来产能进一步提升，有利于增强公司的综合竞争力，实现盈利能力的稳健持续
增长，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
三、备查文件
谱尼测试集团武汉有限公司《不动产权证书》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-04] (300887)谱尼测试:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-099
谱尼测试集团股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2020
年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，公司目前尚处于持续督导期内。
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第十三次会议，2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
关于公司创业板向特定对象发行股票的相关议案，并于 2021 年 10 月 29 日召开
第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过关于公司创业板向特定对象发行股票（修订稿）的相关议案。公司近日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了相关的保荐协议，聘请华泰联合证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此自公司与华泰联合证券签署保荐协议之日起，华泰联合证券将承接原国信证券对公司的有关持续督导职责，华泰联合证券是经中国证监会核准的具有证券保荐承销业务资格的证券公司。华泰联合证券的持续督导期间为公司本次向特定对象发行股票并上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司首次公开发行股票并在创业板
上市的剩余持续督导期内（至 2023 年 12 月 31 日止）的持续督导工作。
华泰联合证券已委派保荐代表人刘晓宁先生和王禹女士（简历见附件）负责
本次向特定对象发行股票的保荐工作、股票上市后的持续督导工作及首次公开发行股票后续的持续督导工作。
公司对国信证券及其项目团队在公司首次公开发行上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件：保荐代表人简历
刘晓宁先生，硕士学历，保荐代表人，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师）。拥有 13 年投资银行工作经验，最近五年依次作为签字保荐代表人参与了南国置业股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、阳煤化工股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、天保基建股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、北京京城机电股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、华兰生物疫苗股份有限公司IPO 项目，同期亦参与了上市公司并购重组和若干公司债券项目。
王禹女士，硕士学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。作为项目组主要成员曾参与北京热景生物技术股份有限公司 IPO 项目、青岛酷特智能股份有限公司 IPO 项目，同期亦参与了上市公司并购重组和若干公司债券项目。
[2021-11-03] (300887)谱尼测试:关于全资子公司上海谱尼医学检验实验室获批开展新冠病毒核酸检测的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-098
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司上海谱尼医学检验实验室
获批开展新冠病毒核酸检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、具体情况描述
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼集团”）下属全资子公司上海谱尼医学检验实验室（以下简称“上海谱尼医学”）接到上海市临床检验中心的通知：经评审专家委员会专家评审，认定上海谱尼医学检验实验室临床基因扩增检验实验室符合相关技术要求。上海谱尼医学获批开展新冠病毒核酸检测业务。
二、对公司业务的影响
谱尼集团充分发挥现有优势，积极布局医学检验业务，此次上海谱尼医学检验实验室通过上海市临床检验中心技术审核验收有利于谱尼集团在全国范围内医学检验相关业务的市场拓展，能够进一步增强谱尼集团在医学检验行业的竞争实力，实现长期稳健发展。
三、必要的风险提示
（一）市场风险
上海谱尼医学刚通过上海市临床检验中心技术审核验收，其医学检验业务持续扩大尚需要时间。
（二）实验室运作风险
医学检验实验室在运行过程中，需要遵守国家相关规范和生物安全要求，做好实验室人员安全防护，确保检验质量。上海谱尼医学需要加强对检验业务质量控制，否则可能会引发业务暂停的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-097
谱尼测试集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的
风险提示及填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告中关于本次向特定对象发行股票对谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“谱尼测试”）主要财务指标影响的假设、分析、描述均不构成对公司的盈利预测。
2、公司本次制定的填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报的相关事项
（一）本次发行对股东即期回报摊薄的影响
1、分析的主要假设及前提
（1）公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出同意注册的决定并实际完成发行时间为准）；
（3）本次向特定对象发行募集资金总额不超过 123,975.25 万元（该募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成的募集资金总额为准），不考虑发行费用等因素的影响；
（4）本次拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%。假定本次向特定对象发行股票数量为 2,291.42 万股（该发行数量仅为估计值，即以董事会决议公告日前 20 个交易日均价的 80%作为发行价、募集资金总额123,975.25 万元进行测算，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；
（5）假定不考虑限制性股票解锁对每股收益的影响，不考虑现金股利对计算每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每股收益的影响；
（6）在预测公司 2021 年总股本时，以本次向特定对象发行前总股本13,680.00 万股为基础；在预测公司 2022 年总股本时，考虑本次向特定对象发行股份事项的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
（7）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
（8）公司 2021 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润假设在 2020 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的基础上，综合考虑公司近年净利润的增长情况，以 28%增长率计算；
（9）根据前述原则测算的公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为20,957.68 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 17,532.66万元；假设公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在前述基础上按照 0%、15%、30%的业绩增幅分别进行测算，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
（10）假设 2021 年末归属于母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司
所有者权益+2021 年度归属于母公司股东的净利润+2021 年股权激励影响增加的净资产-2020 年度分红减少的净资产；
（11）假设 2022 年末归属于母公司所有者权益=2022 年期初归属于母公司
所有者权益+2022 年度归属于母公司股东的净利润+发行股票募集资金额；
（12）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（13）上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
2、相关财务指标变化情况
基于上述假设前提，公司测算了本次向特定对象发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体情况如下：
项目 2020 年度 2021 年度 2022 年度/2022.12.31
/2020.12.31 /2021.12.31 本次发行前 本次发行后
普通股股数（万股） 7,600.00 13,680.00 13,680.00 15,971.42
本次募集资金总额（万元） 123,975.25
本次发行股份数量（万股） 2,291.42
假设情形一：公司 2022 年净利润水平与 2021 年持平
归属于公司普通股股东的净利润 16,373.19 20,957.68 20,957.68 20,957.68
（万元）
扣除非经常性损益后归属于公司 13,697.39 17,532.66 17,532.66 17,532.66
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.59 1.53 1.53 1.36
基本每股收益（扣非后）（元/股） 2.16 1.28 1.28 1.14
加权净资产收益率 13.35% 11.01% 9.96% 6.91%
加权净资产收益率（扣非后） 11.17% 9.21% 8.33% 5.78%
假设情形二：公司 2022 年净利润水平较 2021 年逐年增长 15%
归属于公司普通股股东的净利润 16,373.19 20,957.68 24,101.34 24,101.34
项目 2020 年度 2021 年度 2022 年度/2022.12.31
/2020.12.31 /2021.12.31 本次发行前 本次发行后
（万元）
扣除非经常性损益后归属于公司 13,697.39 17,532.66 20,162.56 20,162.56
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.59 1.53 1.76 1.57
基本每股收益（扣非后）（元/股） 2.16 1.28 1.47 1.31
加权净资产收益率 13.35% 11.01% 11.36% 7.90%
加权净资产收益率（扣非后） 11.17% 9.21% 9.51% 6.61%
假设情形三：公司 2022 年净利润水平较 2021 年逐年增长 30%
归属于公司普通股股东的净利润 16,373.19 20,957.68 27,244.99 27,244.99
（万元）
扣除非经常性损益后归属于公司 13,697.39 17,532.66 22,101.34 22,101.34
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.59 1.53 1.99 1.77
基本每股收益（扣非后）（元/股） 2.16 1.28 1.67 1.48
加权净资产收益率 13.35% 11.01% 12.75% 8.89%
加权净资产收益率（扣非后） 11.17% 9.21% 10.67% 7.43%
注：每股收益、净资产收益率均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）相关规定计算。
（二）本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次募集资金投资项目有利于公司扩大业务规模，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。
二、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施
（一）本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行股票完成后，公司股本总额、资产净额将有所提高，公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
（二）本次发行摊薄即期回报填补的具体措施
为保证本次募集资金的有效使用、减少股东即期回报摊薄的影响和提高公司的持续回报能力，公司将加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；紧抓行业发展机遇，增强公司市场能力；提高运营效率，降低运营成本；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制。公司将采取以下具体措施：
1、加快推进募集资金投资项目建设，尽快实现项目预期效益
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目可有效提高公司主营业务能力、巩固市场地位、提升综合研发能力和创新能力。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争及早完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，合理统筹安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
2、加强募集资金的管理，保障募集资金合理规范使用
公司将严格按照相关法律法规及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，规范募集资金的存放与使用，防范募集资金使用不当风险。本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户；在募集资金使用过程中，公司董事会将根据募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。
3、不断完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-092
谱尼测试集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，因公司 2021 年第四次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜，前述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成无需再次提交公司股东大会审议，但需经过深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-091
谱尼测试集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会通知于 2021 年 10 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 102,706,448 股，占公司有表决权股份总数的74.9570%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数12,690,448 股，占公司有表决权股份总数的 9.2617%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份102,699,080 股，占公司有表决权股份总数的 74.9516%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 7,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054％。
4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 102,702,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9957％；反对 4,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0043％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,686,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0347％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及丘汝律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-093
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2021 年 10 月 25 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日下
午 16:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，上述议案已于 2021 年 10 月 13
日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
现根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过211,217.25万元（含211,217.25万元）调整为不超过 123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-095）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司重新就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-097）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-094
谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 29
日下午 16:30 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，上述议案已于 2021 年 10 月 13
日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
现根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过211,217.25万元（含211,217.25万元）调整为不超过 123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，本次修订创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析及公司采取的措施以及相关主体出具的承诺符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-096
谱尼测试集团股份有限公司
关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额
从不超过 211,217.25 万元（含 211,217.25 万元）调整为不超过 123,975.25 万
元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途。
公司本次创业板向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次向特定对象发行股票相
特别提示 特别提示 关事项的审议情况；
2、更新调整后的募集资金总额、募
集资金投资项目
释义 释义 更新本次向特定对象发行股票报告
期期间；更新谱瑞恒祥名称释义
一、发行人基本情况 更新道路运输经营许可证有效期期
间
第一节 本次向 二、本次向特定对象发行的背景和
特定对象发行 目的之（二）本次向特定对象发行 删除涉及苏州地区相关表述
股票方案概要 的目的
四、本次向特定对象发行 A 股股票 更新调整后的募集资金总额、募集
方案概况之（七）募集资金数量和 资金投资项目
用途
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否导致公司控制权 更新截至 2021 年 9 月 30 日的实际
发生变化 控制人持股情况
八、本次发行方案已经取得有关主 更新本次向特定对象发行股票相关
管部门批准的情况以及尚需报批的 事项的审议情况
程序
一、本次向特定对象发行募集资金 更新调整后的募集资金总额、募集
的使用计划 资金投资项目
第二节 董事会 二、本次募集资金投资项目的必要 1、删除涉及苏州地区相关表述；
关于本次募集 性和可行性分析 2、更新截至 2021 年 9 月 30 日公司
资金使用的可 研发人员数量及占比
行性分析 1、删除谱尼测试集团华东总部大厦
三、本次募集资金项目的概况 （苏州）二期项目相关内容；
2、更新调整后的补充流动资金金额
第三节 董事会
关于本次发行 六、本次发行相关的风险说明之 更新本次向特定对象发行股票相关
对公司影响的 （七）审批风险 事项的审议情况
讨论与分析
第五节 与本次 更新募集资金总额调整后，本次发
发行相关的董 二、本次向特定对象发行摊薄即期 行摊薄即期回报对公司主要财务指
事会声明及承 回报对公司主要财务指标的影响 标的影响
诺事项
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-095
谱尼测试集团股份有限公司
关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 211,217.25 万元（含 211,217.25 万元）调整为不超过123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
公司本次创业板向特定对象发行股票方案调整的具体内容如下：
“（7）募集资金数量和用途
1、调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 211,217.25 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目，具体项目及拟投入的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 52,000.00 50,862.25
测中心项目
2 谱尼测试集团华东总部大厦（苏州） 77,059.00 77,059.00
二期项目
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
3 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
4 补充流动资金 37,183.00 37,183.00
合计 212,355.00 211,217.25
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
2、调整后
本次向特定对象发行募集资金总额不超过123,975.25万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 52,000.00 50,862.25
测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 125,113.00 123,975.25
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-26] (300887)谱尼测试:第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-088
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2021 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日上
午 10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《2021 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-090）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (300887)谱尼测试:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6806元
每股净资产: 13.7598元
加权平均净资产收益率: 5.04%
营业总收入: 13.42亿元
归属于母公司的净利润: 9310.68万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (300887)谱尼测试:关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-008
谱尼测试集团股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发 2021 年（第 28 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2022〕158 号）文件和《国家企业技术中心认定管理办法》，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为 2021 年（第 28 批）国家企业技术中心，根据国家相关规定，公司可享受支持科技创新税收优惠政策和地方配套政策。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是公司长期以来坚持创新驱动发展战略，积极推进核心技术研发、创新成果转化与产业化、创新技术团队建设的结果，也是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司的技术优势，巩固公司核心竞争力。
公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-22] (300887)谱尼测试:2021年度业绩快报
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-007
谱尼测试集团股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事
事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者
注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 2,001,658,845.63 1,426,166,583.93 40.35
营业利润 234,588,487.89 186,282,964.76 25.93
利润总额 234,574,849.52 186,333,307.04 25.89
归属于上市公司股东的 218,217,423.71 163,731,899.68 33.28
净利润
扣除非经常性损益后的 203,977,532.37 136,973,917.60 48.92
净利润
基本每股收益（元） 1.60 2.59 -38.22
加权平均净资产收益率 11.46% 16.88% 下降5.42个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 2,862,928,278.13 2,113,141,512.61 35.48
归属于上市公司股东的 2,020,394,446.78 1,820,581,823.05 10.98
所有者权益
股 本 137,020,570.00 76,000,000.00 80.29
归属于上市公司股东的 14.7452 23.9550 -38.45
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营状况
1．2021 年，公司实现营业收入 20.02 亿元，同比增长 40.35%，
实现利润总额 2.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.18 亿元。
2．报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增加 33.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 48.92%。
（二）报告期的财务状况
报告期，公司财务状况良好。期末资产总额为 28.63 亿元，较期初增加 35.48%。期末归属于上市公司股东的所有者权益为 20.20 亿元，较期初增加 10.98%。
（三）上表中部分项目变动原因
报告期，营业收入同比增长 40.35%，增长的主要原因是公司加大市场开拓和实验室协同力度、公司食品、农产品、环境、医学、医药、化妆品、汽车等业务板块均实现营业收入的快速增长。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.28%，主要原因是在收入快速增长的同时，公司进一步强化实验室能力建设，提升各业务流程的运行效率，整合内部工作流程，有效促进了公司净利润实现快速增长。
报告期，公司股本较期初增加 80.29%，增加的主要原因是根据2020 年年度股东大会决议，公司以总股本 7,600 万股为基数，以资本公积转增股份方式向全体股东每 10 股转增 8 股，上述方案实施完
毕后公司总股本为 13，680 万股,此外公司在 2021 年度实施了股权激励计划，公司股本变更为 137,020,570 股。
三、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师
（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (300887)谱尼测试:第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-005
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司或股份公司”）第四届董事会
第三十二次会议通知以专人送达的方式于 2022 年 2 月 17 日发出，会议于 2022
年 2 月 21 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，基于股东大会已批准的发行预案，公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意的票数占全体董事票数的 100%，表决结果为通过。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与招商银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
三、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币 18,000 万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
四、审议通过《关于公司与子公司共同向星展银行申请短期贷款并互为担保的议案》
为满足本公司以及全资子公司—谱尼测试集团深圳有限公司和郑州谱尼测试技术有限公司（以下简称“深圳谱尼和郑州谱尼”）日常经营与发展的资金需求，综合考虑资金安排，本公司与深圳谱尼和郑州谱尼作为共同借款人拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超过等值人民币6,500万元的短期贷款额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与共同借款人实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视共同借款人运营资
金的实际需求决定。
以上授信额度由本公司与深圳谱尼和郑州谱尼互为担保，并提供最高额人民币7,150万元担保。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与星展银行（中国）有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
五、审议通过《关于公司花旗银行申请综合信用额度的议案》
为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请不超过等值美元750万元的综合授信额度，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。
同意由谱尼测试集团股份有限公司法定代表人张英杰代表公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签署相关的法律性文件。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (300887)谱尼测试:关于公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-006
谱尼测试集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2022 年 2 月 21 日召开的谱尼测试集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与子公
司共同向星展银行申请短期贷款并互为担保的议案》，同意公司及公
司全资子公司谱尼测试集团深圳有限公司（以下简称“深圳谱尼”）
和郑州谱尼测试技术有限公司（以下简称“郑州谱尼”）共同向星展
银行（中国）北京分行（以下简称“星展银行”）申请不超过等值 6500
万元的短期贷款额度用于日常资金周转，该信用额度由公司与深圳谱
尼和郑州谱尼互为担保，该担保最高额人民币 7150 万元。
上述担保事项已经谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第
三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在巨潮
资讯网上披露的《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十次
会议决议公告》（公告编号：2022-005）。根据《深交所股票上市规则》、
《深交所上市公司自律监管指引》和《公司章程》等有关规定，本次
担保无应提交股东大会审议的情形。
二、被担保人基本情况
1. 谱尼测试集团深圳有限公司
成立日期：2007-10-23
注册地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区蚝业路 31号 1 栋 101
法定代表人：嵇春波
注册资本： 3000 万元人民币
主营业务：产品的技术检测（不含限制项目，法律法规、国务院决定规定需审批的项目取得批准后方可经营）。专业消毒、清洁、保洁服务；除四害服务；有害生物防治服务；病媒生物防治服务。
股权结构：由公司的全资子公司谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司全资控股
关联关系：为公司全资子公司
谱尼测试集团深圳有限公司最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）（2020 年度财务数据已审计，2021 年度财务数据未经审计）：
报表项目 2021 年末数据 2020 年末数据
总资产 18,103.92 10,442.59
总负债 7,007.69 2,597.51
流动负债 5,184.07 2,222.47
短期借款 0.00 0.00
净资产 11,096.23 7,845.08
营业收入 17,956.68 12,856.92
利润总额 3,702.18 2,291.10
净利润 3,251.15 2,058.07
或有事项涉及金额 0.00 0.00
其它补充情况：深圳谱尼不存在其它担保、抵押、诉讼事项，信用状况良好，无成为失信被执行人等风险情况。
2. 郑州谱尼测试有限公司
成立日期：2013-09-30
注册地点：郑州高新技术产业开发区梧桐街 39 号北地块机械加
工车间二 2-3 层
法定代表人：徐烈
注册资本：7000 万元人民币
主营业务：许可项目：检验检测服务；室内环境检测；进出口商品检验鉴定；林业产品质量检验检测；医疗服务；认证服务；辐射监测；放射卫生技术服务；放射性污染监测；出入境检疫处理。一般项目：环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；土地调查评估服务；水文服务；水利相关咨询服务；海洋环境服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；海洋服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
股权结构：由公司的全资子公司谱尼测试集团北京检验认证科学研究院有限公司全资控股
关联关系：为公司全资子公司
郑州谱尼测试有限公司最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）（2020 年度财务数据已审计，2021 年度财务数据未经审计）：
报表项目 2021 年末数据 2020 年末数据
总资产 9,087.33 5,687.76
总负债 2,681.55 1,142.18
流动负债 2,152.08 1,138.18
短期借款 0.00 0.00
净资产 6,405.78 4,545.58
营业收入 7,037.98 6,554.06
利润总额 940.10 1,608.07
净利润 860.20 1,400.83
或有事项涉及金额 0.00 0.00
其它补充情况：郑州谱尼不存在其它担保、抵押、诉讼事项，信用状况良好，无成为失信被执行人等风险情况。
三、担保协议的主要内容
保证人：谱尼测试集团股份有限公司
债权人：星展银行（中国）北京分行
债务人：谱尼测试集团深圳有限公司、郑州谱尼测试技术有限公司
1. 担保概况
债务人与债权人拟签订《授信函》等文件（以下简称“授信协议”，包括但不限于对授信协议的修改、更替、补充、延展或重述等文本统称为“授信协议”）。根据授信协议，债权人为债务人提供可循环使用的短期贷款额度，债务人使用授信额度后当应按照授信协议约定归还本金并支付利息。债务人及保证人知悉并充分理解授信协议的全部条款和条件以及相关的全部事实和背景,确认债务人有义务根据授信额度使用情况按照授信协议约定按时足额向债权人支付本金和利息，保证人自愿就授信协议项下债务人应当履行的义务向债权人提供无条件和不可撤销的连带责任保证担保。
2. 担保债权
（1）债权人根据授信协议及债务人的需求向债务人提供贷款而对债务人享有的债权，债务人应当按照授信协议约定按时足额向债权
人支付本金和利息。
（2）担保债权包括但不限于授信协议项下债务人应向债权人支付的本金及利息，滞纳金、违约金、损害赔偿金等因债务人违反授信协议约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失，债权人为实现债权与担保权利而发生的费用 （包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等），以及债务人应当向债权人支付的所有其他费用和款项。
3. 保证方式
保证人自愿为担保债权的按时足额偿付向债权人提供不可撤销的连带责任保证担保。保证人确认，当债务人未按授信协议约定按时足额支付本金及利息、违约金或其他应付款项时，保证人应当根据债权人的要求将债务人在授信协议和担保合同项下应当支付的金额一次性全额支付至债权人的指定账户。
4. 保证期间
自保证合同签署之日起计，直至授信协议中的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止，最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或债权人另行宣布的提前到期或提前终止日。在保证期间，债权人有权要求保证人承担保证责任。
5. 保证金额
担保合同项下保证人承担担保责任的最高限额为：人民币柒仟壹佰伍拾万元整（小写：71,500,000.00）。
四、董事会意见
公司与星展银行签署《最高额保证合同》，主要是为了帮助全资子公司深圳谱尼和郑州谱尼从星展银行获得用于日常资金周转的短期贷款，减轻其资金压力，有利于其开展业务，符合公司总体利益。目前深圳谱尼和郑州谱尼经营情况良好，订单充足且收入增长稳定，业务规模不断扩大，偿还债务能力较强。且本次担保对象为公司全资子公司，因此风险较小并可控，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及控股子公司实际担保余额为 7,150 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2020 年年度报表）的 3.93%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 董事会决议。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-14] (300887)谱尼测试:谱尼测试：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）（以下简称"批复文件"）。批复文件的主要内容如下：
一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1. 联系部门：证券事务部
2. 联系电话：010-83055180
3. 电子邮箱：IR@ponytest.com
二、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
1. 联系部门：股票资本市场部
2. 联系电话：021-38966581、010-56839327
3. 电子邮箱：zhouyunhao@htsc.com、liyuhang@htsc.com
特此公告。
[2022-01-19] (300887)谱尼测试:关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-003
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司北京谱尼测试科技有限公司
取得装备承制单位资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京谱尼测试科技有限公司（以下简称“北京谱尼科技”）近日取得相关部门颁发的《装备承制单位资格证书》，具体如下：
一、证书基本内容
经审查，北京谱尼科技符合 GJB9001C 质量管理体系要求，具备装备承制单
位资格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
注册类别：A 类装备承制单位
注册编号：21B*******
有效期至：二〇二六年十二月
二、对公司的影响
本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着北京谱尼科技的科研能力、技术水平等方面达到了军品采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司发展军工业务具有重要意义。
本公告仅为北京谱尼科技取得《装备承制单位资格证书》的情况说明，该事项对公司经营业绩的影响取决于军工订单获取进展，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《装备承制单位资格证书》
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11] (300887)谱尼测试:关于全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-002
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室
获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、具体情况描述
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼集团”）下属全资子公司内蒙古谱尼医学检验实验室（以下简称“内蒙古谱尼医学”）接到内蒙古自治区临床检验中心的通知：经评审专家委员会专家评审，认定内蒙古谱尼医学检验实验室临床基因扩增检验实验室符合相关技术要求，可以开展临床细胞分子遗传学专业中临床基因扩增检验业务。
二、对公司业务的影响
谱尼集团充分发挥现有优势，积极布局医学检验业务，此次内蒙古谱尼医学检验实验室通过内蒙古自治区临床检验中心技术审核验收有利于谱尼集团在全国范围内医学检验相关业务的市场拓展，能够进一步增强谱尼集团在医学检验行业的竞争实力，实现长期稳健发展。
三、必要的风险提示
（一）市场风险
内蒙古谱尼医学刚获批开展临床细胞分子遗传学临床基因扩增检验，其医学检验业务持续扩大尚需要时间。
（二）实验室运作风险
医学检验实验室在运行过程中，需要遵守国家相关规范和生物安全要求，做好实验室人员安全防护，确保检验质量。内蒙古谱尼医学需要加强对检验业务质量控制，否则可能会引发业务暂停的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-06] (300887)谱尼测试:更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2022-001
谱尼测试集团股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份有限公司的保荐协议，国信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接，具体内容详见公司
于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号 2021-099）。
鉴于保荐机构发生变更，且公司首次公开发行上市募集资金尚未全部使用完毕，为规范上市公司募集资金的管理及使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，近日，公司及公司子公司武汉谱尼科技有限公司、武汉汽车车身附件研究所有限公司、谱尼测试集团武汉有限公司、上海谱尼认证技术有限公司、谱尼测试集团上海有限公司会同保荐机构华泰联合证券，分别与交通银行股份有限公司北京上地支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司上海芷江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835号）同意注册，首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票19,000,000股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
44.47元，募集资金总额为844,930,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人
民币76,420,250.01元后，募集资金净额为 768,509,749.99元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于2020年9月11日对谱尼测试集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“谱尼测试”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具信会师报字[2020]第ZG11784号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：
截至2021年10月25
账户户名 开户行 账户账号 募集资金用途
日存放金额（元）
谱尼测 试集
团股份 有限 交通银行股份
谱尼测试研发检测基地及华中
公司、武汉谱 有限公司北京 110060974013001224015 9,131,102.99
区运营总部建设项目
尼 科技 有限 上地支行
公司
谱尼测 试集
团股份 有限
交通银行股份
公司、武汉汽 谱尼测试研发检测基地及华中
有限公司北京 110060974013001224188 8,628,848.28
车车身 附件 区运营总部建设项目
上地支行
研究所 有限
公司
谱尼测 试集
团股份 有限 交通银行股份
谱尼测试研发检测基地及华中
公司、谱尼测 有限公司北京 110060974013000598268 40,778,868.83
区运营总部建设项目
试集团 武汉 上地支行
有限公司
1、新建生产及辅助用房项目
中国建设银行 2、谱尼测试研发检测基地及华
谱尼测 试集
股份有限公司 中区运营总部建设项目
团股份 有限 11050163360009999988 98,838,746.86
北京中关村分 3、生物医药诊断试剂研发中心
公司
行 项目
4、补充流动资金项目
谱尼测 试集 中国民生银行
团股份 有限 股份有限公司 6323499905 补充流动资金项目 0
公司 北京分行
谱尼测 试集
团股份 有限 兴业银行股份
公司、上海谱 有限公司上海 216550100100046533 新建生产及辅助用房项目 124,272.9
尼认证 技术 芷江支行
有限公司
谱尼测 试集
团股份 有限 兴业银行股份
公司、谱尼测 有限公司上海 216550100100056882 新建生产及辅助用房项目 20,555,869.9
试集团 上海 芷江支行
有限公司
三、《三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司及其子公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，华泰联合
证券简称“丙方”。《三方监管协议》主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金投
资项目资金的专项存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘晓宁、王禹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证件和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方
应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元
（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、公司及公司子公司、保荐机构华泰联合证券与募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-30] (300887)谱尼测试:关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-110
谱尼测试集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所
上市审核中心审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-108
谱尼测试集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日收到
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020293 号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2021 年12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函回复报告》以及其他相关文件。
根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充与修订并更新相关申报文件，现予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将按照要求将审核问询函回复及更新后的相关申报文件报送深交所。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【106】
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2021 年 12 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日下
午 16:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案》进行了二次修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》进行了二次修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了二次修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【107】
谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 12 月 18 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 12 月 23
日下午 16:30 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行
股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-24] (300887)谱尼测试:关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-【109】
谱尼测试集团股份有限公司
关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜。2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。
公司本次创业板向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次向特定对象发行股票相关
事项的审议情况
释义 释义 更新“谱泰中瑞”名称释义，“本预
案”释义
第一节 本次向 八、本次发行方案已经取得有关主 更新本次向特定对象发行股票相关
特定对象发行 管部门批准的情况以及尚需报批的 事项的审议情况
股票方案概要 程序
第二节 董事会 1、更新谱尼测试集团山东总部大厦
关于本次募集 暨研发检测中心项目、谱尼西北总
资金使用的可 三、本次募集资金项目的概况 部大厦（西安）项目经济效益评价；
行性分析 2、更新谱尼西北总部大厦（西安）
项目环评手续情况
第三节 董事会 六、本次发行相关的风险说明之 新增并更新了对风险因素的披露
关于本次发行 （六）募集资金投资项目风险
预案章节 章节内容 修订情况
对公司影响的
讨论与分析
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-07] (300887)谱尼测试:关于全资子公司取得装备承制单位资格证书的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-105
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司西安创尼信息科技有限公司
取得装备承制单位资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司西安创尼信息科技有限公司（以下简称“西安创尼”）近日取得相关部门颁发的《装备承制单位资格证书》，具体如下：
一、证书基本内容
经审查，西安创尼符合 GJB9001C 质量管理体系要求，具备装备承制单位资
格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
注册类别：A 类装备承制单位
注册编号：21E*******
有效期至：二〇二六年十一月
二、对公司的影响
本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着西安创尼的科研能力、技术水平等方面达到了军品采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，对公司发展军工业务具有重要意义。
本公告仅为西安创尼取得《装备承制单位资格证书》的情况说明，该事项对公司经营业绩的影响取决于军工订单获取进展，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《装备承制单位资格证书》
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (300887)谱尼测试:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-104
谱尼测试集团股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020293号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，现根据要求对审核问询函的回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。审核问询函回复披露后，相关中介机构将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-18] (300887)谱尼测试:关于收到深圳证券交易所《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-103
谱尼测试集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于谱尼测试集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020293 号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司与相关中介机构将按照上述审核问询函的要求，对相关问题逐项落实后，通过临时公告方式及时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得审核通过与注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-11] (300887)谱尼测试:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-102
谱尼测试集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕475 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-08] (300887)谱尼测试:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-101
谱尼测试集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司经营范围变更情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 13
日召开第四届董事会第二十六次会议、2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第五次临
时股东大会，均审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：谱尼测试集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张英杰
4、注册资本：13702.057 万元
5、成立日期：2002 年 6 月 10 日
6、营业期限：2007 年 4 月 11 日至长期
7、住所：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101
8、统一社会信用代码：91110108740053589U
9、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务；认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道
路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市场主体依法自主选择经营
项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
二、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-05] (300887)谱尼测试:关于全资子公司取得不动产权证书的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-100
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司谱尼测试集团武汉有限公司取得了由武汉市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（鄂（2021）武汉市经开不动产权第 0027052 号），现将具体内容公告如下：
一、 证书主要内容
1、权利人：谱尼测试集团武汉有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：武汉经济技术开发区 104M1 地块
4、不动产单元号：420114071204GB00219F9999001
5、权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
6、权利性质：出让/自建房
7、用途：工业用地
8、面积：土地使用权面积 23237.6700 平方米/房屋建筑面积 24771.0600
平方米
9、使用期限：国有建设用地使用权至 2067 年 07 月 24 日止
二、对公司的影响
本次不动产权证书的取得，确认了谱尼测试集团武汉有限公司对上述地块的使用权属合法合规，为公司的生产经营提供了必要的保障，满足公司未来发展战略对自有经营场地的需求，符合公司经营发展规划和战略布局，有利于促进公司未来产能进一步提升，有利于增强公司的综合竞争力，实现盈利能力的稳健持续
增长，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
三、备查文件
谱尼测试集团武汉有限公司《不动产权证书》。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-04] (300887)谱尼测试:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-099
谱尼测试集团股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2020
年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，公司目前尚处于持续督导期内。
公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第十三次会议，2021 年 10 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
关于公司创业板向特定对象发行股票的相关议案，并于 2021 年 10 月 29 日召开
第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过关于公司创业板向特定对象发行股票（修订稿）的相关议案。公司近日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了相关的保荐协议，聘请华泰联合证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此自公司与华泰联合证券签署保荐协议之日起，华泰联合证券将承接原国信证券对公司的有关持续督导职责，华泰联合证券是经中国证监会核准的具有证券保荐承销业务资格的证券公司。华泰联合证券的持续督导期间为公司本次向特定对象发行股票并上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司首次公开发行股票并在创业板
上市的剩余持续督导期内（至 2023 年 12 月 31 日止）的持续督导工作。
华泰联合证券已委派保荐代表人刘晓宁先生和王禹女士（简历见附件）负责
本次向特定对象发行股票的保荐工作、股票上市后的持续督导工作及首次公开发行股票后续的持续督导工作。
公司对国信证券及其项目团队在公司首次公开发行上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件：保荐代表人简历
刘晓宁先生，硕士学历，保荐代表人，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师）。拥有 13 年投资银行工作经验，最近五年依次作为签字保荐代表人参与了南国置业股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、阳煤化工股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、天保基建股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、北京京城机电股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、华兰生物疫苗股份有限公司IPO 项目，同期亦参与了上市公司并购重组和若干公司债券项目。
王禹女士，硕士学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。作为项目组主要成员曾参与北京热景生物技术股份有限公司 IPO 项目、青岛酷特智能股份有限公司 IPO 项目，同期亦参与了上市公司并购重组和若干公司债券项目。
[2021-11-03] (300887)谱尼测试:关于全资子公司上海谱尼医学检验实验室获批开展新冠病毒核酸检测的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-098
谱尼测试集团股份有限公司
关于全资子公司上海谱尼医学检验实验室
获批开展新冠病毒核酸检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、具体情况描述
近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼集团”）下属全资子公司上海谱尼医学检验实验室（以下简称“上海谱尼医学”）接到上海市临床检验中心的通知：经评审专家委员会专家评审，认定上海谱尼医学检验实验室临床基因扩增检验实验室符合相关技术要求。上海谱尼医学获批开展新冠病毒核酸检测业务。
二、对公司业务的影响
谱尼集团充分发挥现有优势，积极布局医学检验业务，此次上海谱尼医学检验实验室通过上海市临床检验中心技术审核验收有利于谱尼集团在全国范围内医学检验相关业务的市场拓展，能够进一步增强谱尼集团在医学检验行业的竞争实力，实现长期稳健发展。
三、必要的风险提示
（一）市场风险
上海谱尼医学刚通过上海市临床检验中心技术审核验收，其医学检验业务持续扩大尚需要时间。
（二）实验室运作风险
医学检验实验室在运行过程中，需要遵守国家相关规范和生物安全要求，做好实验室人员安全防护，确保检验质量。上海谱尼医学需要加强对检验业务质量控制，否则可能会引发业务暂停的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-097
谱尼测试集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的
风险提示及填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告中关于本次向特定对象发行股票对谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“谱尼测试”）主要财务指标影响的假设、分析、描述均不构成对公司的盈利预测。
2、公司本次制定的填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报的相关事项
（一）本次发行对股东即期回报摊薄的影响
1、分析的主要假设及前提
（1）公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出同意注册的决定并实际完成发行时间为准）；
（3）本次向特定对象发行募集资金总额不超过 123,975.25 万元（该募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成的募集资金总额为准），不考虑发行费用等因素的影响；
（4）本次拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%。假定本次向特定对象发行股票数量为 2,291.42 万股（该发行数量仅为估计值，即以董事会决议公告日前 20 个交易日均价的 80%作为发行价、募集资金总额123,975.25 万元进行测算，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定）；
（5）假定不考虑限制性股票解锁对每股收益的影响，不考虑现金股利对计算每股收益的影响，不考虑未解锁的限制性股票对稀释每股收益的影响；
（6）在预测公司 2021 年总股本时，以本次向特定对象发行前总股本13,680.00 万股为基础；在预测公司 2022 年总股本时，考虑本次向特定对象发行股份事项的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
（7）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
（8）公司 2021 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润假设在 2020 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的基础上，综合考虑公司近年净利润的增长情况，以 28%增长率计算；
（9）根据前述原则测算的公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为20,957.68 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 17,532.66万元；假设公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均在前述基础上按照 0%、15%、30%的业绩增幅分别进行测算，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
（10）假设 2021 年末归属于母公司所有者权益=2021 年期初归属于母公司
所有者权益+2021 年度归属于母公司股东的净利润+2021 年股权激励影响增加的净资产-2020 年度分红减少的净资产；
（11）假设 2022 年末归属于母公司所有者权益=2022 年期初归属于母公司
所有者权益+2022 年度归属于母公司股东的净利润+发行股票募集资金额；
（12）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（13）上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
2、相关财务指标变化情况
基于上述假设前提，公司测算了本次向特定对象发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体情况如下：
项目 2020 年度 2021 年度 2022 年度/2022.12.31
/2020.12.31 /2021.12.31 本次发行前 本次发行后
普通股股数（万股） 7,600.00 13,680.00 13,680.00 15,971.42
本次募集资金总额（万元） 123,975.25
本次发行股份数量（万股） 2,291.42
假设情形一：公司 2022 年净利润水平与 2021 年持平
归属于公司普通股股东的净利润 16,373.19 20,957.68 20,957.68 20,957.68
（万元）
扣除非经常性损益后归属于公司 13,697.39 17,532.66 17,532.66 17,532.66
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.59 1.53 1.53 1.36
基本每股收益（扣非后）（元/股） 2.16 1.28 1.28 1.14
加权净资产收益率 13.35% 11.01% 9.96% 6.91%
加权净资产收益率（扣非后） 11.17% 9.21% 8.33% 5.78%
假设情形二：公司 2022 年净利润水平较 2021 年逐年增长 15%
归属于公司普通股股东的净利润 16,373.19 20,957.68 24,101.34 24,101.34
项目 2020 年度 2021 年度 2022 年度/2022.12.31
/2020.12.31 /2021.12.31 本次发行前 本次发行后
（万元）
扣除非经常性损益后归属于公司 13,697.39 17,532.66 20,162.56 20,162.56
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.59 1.53 1.76 1.57
基本每股收益（扣非后）（元/股） 2.16 1.28 1.47 1.31
加权净资产收益率 13.35% 11.01% 11.36% 7.90%
加权净资产收益率（扣非后） 11.17% 9.21% 9.51% 6.61%
假设情形三：公司 2022 年净利润水平较 2021 年逐年增长 30%
归属于公司普通股股东的净利润 16,373.19 20,957.68 27,244.99 27,244.99
（万元）
扣除非经常性损益后归属于公司 13,697.39 17,532.66 22,101.34 22,101.34
普通股股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 2.59 1.53 1.99 1.77
基本每股收益（扣非后）（元/股） 2.16 1.28 1.67 1.48
加权净资产收益率 13.35% 11.01% 12.75% 8.89%
加权净资产收益率（扣非后） 11.17% 9.21% 10.67% 7.43%
注：每股收益、净资产收益率均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）相关规定计算。
（二）本次向特定对象发行股票的必要性和合理性
本次募集资金投资项目有利于公司扩大业务规模，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。
二、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施
（一）本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次向特定对象发行股票完成后，公司股本总额、资产净额将有所提高，公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
（二）本次发行摊薄即期回报填补的具体措施
为保证本次募集资金的有效使用、减少股东即期回报摊薄的影响和提高公司的持续回报能力，公司将加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；紧抓行业发展机遇，增强公司市场能力；提高运营效率，降低运营成本；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制。公司将采取以下具体措施：
1、加快推进募集资金投资项目建设，尽快实现项目预期效益
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目可有效提高公司主营业务能力、巩固市场地位、提升综合研发能力和创新能力。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争及早完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，合理统筹安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
2、加强募集资金的管理，保障募集资金合理规范使用
公司将严格按照相关法律法规及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，规范募集资金的存放与使用，防范募集资金使用不当风险。本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户；在募集资金使用过程中，公司董事会将根据募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。
3、不断完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-092
谱尼测试集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，因公司 2021 年第四次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜，前述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成无需再次提交公司股东大会审议，但需经过深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-091
谱尼测试集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会通知于 2021 年 10 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长宋薇女士
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 102,706,448 股，占公司有表决权股份总数的74.9570%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数12,690,448 股，占公司有表决权股份总数的 9.2617%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份102,699,080 股，占公司有表决权股份总数的 74.9516%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 7,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.0054％。
4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 102,702,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9957％；反对 4,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0043％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,686,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0347％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所彭闳律师及丘汝律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-093
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2021 年 10 月 25 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日下
午 16:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，上述议案已于 2021 年 10 月 13
日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
现根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过211,217.25万元（含211,217.25万元）调整为不超过 123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-095）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司对《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的规定，以及本次对向特定对象发行股票方案的调整，公司重新就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-097）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
三、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:第四届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-094
谱尼测试集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 29
日下午 16:30 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，上述议案已于 2021 年 10 月 13
日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
现根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过211,217.25万元（含211,217.25万元）调整为不超过 123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，《谱尼测试集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合调整后的向特定对象发行股票方案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺（修订稿）的议案》
经审核，监事会认为，本次修订创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析及公司采取的措施以及相关主体出具的承诺符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-096
谱尼测试集团股份有限公司
关于创业板向特定对象发行股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额
从不超过 211,217.25 万元（含 211,217.25 万元）调整为不超过 123,975.25 万
元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途。
公司本次创业板向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次向特定对象发行股票相
特别提示 特别提示 关事项的审议情况；
2、更新调整后的募集资金总额、募
集资金投资项目
释义 释义 更新本次向特定对象发行股票报告
期期间；更新谱瑞恒祥名称释义
一、发行人基本情况 更新道路运输经营许可证有效期期
间
第一节 本次向 二、本次向特定对象发行的背景和
特定对象发行 目的之（二）本次向特定对象发行 删除涉及苏州地区相关表述
股票方案概要 的目的
四、本次向特定对象发行 A 股股票 更新调整后的募集资金总额、募集
方案概况之（七）募集资金数量和 资金投资项目
用途
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否导致公司控制权 更新截至 2021 年 9 月 30 日的实际
发生变化 控制人持股情况
八、本次发行方案已经取得有关主 更新本次向特定对象发行股票相关
管部门批准的情况以及尚需报批的 事项的审议情况
程序
一、本次向特定对象发行募集资金 更新调整后的募集资金总额、募集
的使用计划 资金投资项目
第二节 董事会 二、本次募集资金投资项目的必要 1、删除涉及苏州地区相关表述；
关于本次募集 性和可行性分析 2、更新截至 2021 年 9 月 30 日公司
资金使用的可 研发人员数量及占比
行性分析 1、删除谱尼测试集团华东总部大厦
三、本次募集资金项目的概况 （苏州）二期项目相关内容；
2、更新调整后的补充流动资金金额
第三节 董事会
关于本次发行 六、本次发行相关的风险说明之 更新本次向特定对象发行股票相关
对公司影响的 （七）审批风险 事项的审议情况
讨论与分析
第五节 与本次 更新募集资金总额调整后，本次发
发行相关的董 二、本次向特定对象发行摊薄即期 行摊薄即期回报对公司主要财务指
事会声明及承 回报对公司主要财务指标的影响 标的影响
诺事项
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300887)谱尼测试:关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-095
谱尼测试集团股份有限公司
关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 10 月 13 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了创业板向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 211,217.25 万元（含 211,217.25 万元）调整为不超过123,975.25 万元（含 123,975.25 万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
公司本次创业板向特定对象发行股票方案调整的具体内容如下：
“（7）募集资金数量和用途
1、调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 211,217.25 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目，具体项目及拟投入的募集资金金额如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 52,000.00 50,862.25
测中心项目
2 谱尼测试集团华东总部大厦（苏州） 77,059.00 77,059.00
二期项目
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
3 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
4 补充流动资金 37,183.00 37,183.00
合计 212,355.00 211,217.25
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
2、调整后
本次向特定对象发行募集资金总额不超过123,975.25万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 52,000.00 50,862.25
测中心项目
2 谱尼西北总部大厦（西安）项目 46,113.00 46,113.00
3 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 125,113.00 123,975.25
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”
根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-26] (300887)谱尼测试:第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-088
谱尼测试集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2021 年 10 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日上
午 10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《2021 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-090）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (300887)谱尼测试:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6806元
每股净资产: 13.7598元
加权平均净资产收益率: 5.04%
营业总收入: 13.42亿元
归属于母公司的净利润: 9310.68万元
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