≈≈狄耐克300884≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (300884)狄耐克:关于参与设立产业投资基金的进展公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克        公告编号：2022-002
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
        关于参与设立产业投资基金的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基 金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币 2,000 万元 与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对 外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“亿联凯泰基金”）。亿联凯泰基金注册于厦门市，总募集规模不超 过人民币 5 亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业 投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。
    2022 年 1 月，亿联凯泰基金首期募集资金人民币 1.04 亿元已募集完毕。公
 司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，认缴比例为 7.69%，已实缴出资 人民币 800 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业 投资基金的进展公告》（公告编号：2022-001）。
    二、对外投资进展情况
    今日，公司收到亿联凯泰基金管理人厦门凯泰亿联投资管理有限公司的通知， 亿联凯泰基金在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资 基金备案证明》，具体内容如下：
    1、备案编码：STV896
    2、基金名称：厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）
    3、管理人名称：厦门凯泰亿联投资管理有限公司
    4、托管人名称：兴业银行股份有限公司
    5、备案日期：2022 年 02 月 10 日
    公司将根据亿联凯泰基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《私募投资基金备案证明》。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年二月十一日

[2022-01-27] (300884)狄耐克:关于参与设立产业投资基金的进展公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克        公告编号：2022-001
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
        关于参与设立产业投资基金的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基 金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币 2,000 万元 与厦门凯泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对 外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“亿联凯泰基金”）。亿联凯泰基金拟注册于厦门市，总募集规模不超 过人民币 5 亿元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金的公 告》（公告编号：2021-041）。
    二、对外投资进展情况
    近日，公司收到亿联凯泰基金管理人厦门凯泰亿联投资管理有限公司的通知， 亿联凯泰基金首期募集资金人民币 1.04 亿元已募集完毕，具体情况如下：
                                    认缴出资额  认缴比例  实缴出资额
  序号    合伙人名称      类型
                                    （万元）    （%）    （万元）
        厦门凯泰亿联投资  普通合    2,000      7.69%      800
  1  管理有限公司      伙人
        厦门亿联网络技术  有限合    12,500    48.08%      5,000
  2  股份有限公司      伙人
      厦门光莆电子股份  有限合    3,000    11.54%      1,200
  3  有限公司          伙人
      厦门狄耐克智能科  有限合    2,000      7.69%      800
  4  技股份有限公司    伙人
      厦门高新技术风险  有限合    1,000      3.85%      400
  5  投资有限公司      伙人
            卢荣富      有限合    2,500      9.62%      1,000
  6                      伙人
            王玮        有限合    1,000      3.85%      400
  7                      伙人
            詹菊香      有限合      500      1.92%      200
  8                      伙人
            陈纲        有限合      500      1.92%      200
  9                      伙人
            谢诗婕      有限合      500      1.92%      200
  10                      伙人
            陈丽琼      有限合      500      1.92%      200
  11                      伙人
              合计                  26,000      100%      10,400
  亿联凯泰基金的其他投资人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2021-12-21] (300884)狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
          证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-051
                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
                          现金管理的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
              厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
          2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会
          议，并于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
          于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
          不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，
          购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日
          起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
              公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公
          司在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金
          管理的公告》（公告编号：2021-047）。
              近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续
          使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
              一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
                                                        单位：万元，币种：人民币
      购买                    产品      产品
序号          受托人名称                          金额    起息日    到期日      收益
      主体                    名称      类型
      狄耐  兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
 1                                              25，600  2021-9-29  2021-12-17    167.89
      克  有限公司厦门  金融人民币结  动收益
            厦禾支行      构性存款产品    型
                          2021 年挂钩
            中国光大银行                保本浮
      狄耐                汇率对公结构
 2          股份有限公司                动收益  6,500  2021-9-29  2021-12-17    44.08
      克                性存款定制第
            厦门分行                      型
                          九期产品 355
            兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
      狄耐
 3          有限公司厦门  金融人民币结  动收益  6,900  2021-9-29  2021-12-17    45.25
      克
            东区支行      构性存款产品    型
                          交通银行蕴通
            交通银行股份  财富定期型结  保本浮
      狄耐
 4          有限公司厦门  构性存款 78  动收益  11,000  2021-9-30  2021-12-17    74.05
      克
            分行          天（黄金挂钩    型
                          看跌）
              二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
      购买                  产品      产品                                  预期年化收
序号          受托人名称                        金额    起息日    到期日
      主体                  名称      类型                                      益率
            兴业银行股  兴业银行企
                                        保本浮
      狄耐  份有限公司  业金融人民
 1                                    动收益 25，600 2021-12-20  2022-3-17  1.5%-3.23%
      克  厦门厦禾支  币结构性存
                                          型
            行          款产品
            中国光大银  2021 年挂钩 保本浮
      狄耐
 2          行股份有限  汇 率 对 公 结 动收益  6,500  2021-12-17  2022-3-17  1.0%-3.25%
      克
            公司厦门分  构 性 存 款 定  型
          行          制 第 十 二 期
                        产品
          兴业银行股  兴业银行企
                                      保本浮
    狄耐  份有限公司  业金融人民
3                                    动收益  6,900  2021-12-20  2022-3-17  1.5%-3.23%
      克  厦门东区支  币结构性存
                                        型
          行          款产品
                        交 通 银 行 蕴
          交通银行股  通 财 富 定 期 保本浮
    狄耐
4          份有限公司  型 结 构 性 存 动收益  8,000  2021-12-20  2022-3-17  1.75%-3.40%
      克
          厦门分行    款 87 天（黄  型
                        金挂钩看跌）
            公司与上述受托人不存在关联关系。
            三、风险分析及风险控制措施
            （一）风险分析
            1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本
        型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动
        的影响。
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管
        理的实际收益不可预期。
            3、相关工作人员的操作及监控风险。
            （二）风险控制措施
            1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如
        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
        控制风险。
              2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
              3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司
          审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构
          进行审计。
              4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
              四、对公司日常经营的影响
              公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
          公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收
          益，为公司和股东获取较好的回报。
              五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
                                                                                      是
序  购买                  产品      产品                                          否
            受托人名称                        金额    起息日    到期日    收益
号  主体                  名称      类型                                          赎
                                                                                      回
          兴业银行股  兴业银行企
                                      保本浮
    狄耐  份有限公司  业金融人民
 1                                    动收益 25，600  2021-9-29  2021-12-17 167.89  是
      克  厦门厦禾支  币结构性存
                                        型
          行          款产品
                        2021 年挂钩
          中国光大银
                        汇率对公结  保本浮
    狄耐  行股份有限
 2                      构性存款定  动收益  6,500  2021-9-29  2021-12-17  44.08  是
      克  公司厦门分
                        制第九期产 

[2021-12-16] (300884)狄耐克:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-050
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 任意
 时间。
    2、召开地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长缪国栋先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 115,966,449 股，占公司有效表
决权股份总数的 64.4258%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份107,550,050 股，占公司有效表决权股份总数的 59.7500%。通过网络投票的股东13 人，代表股份 8,416,399 股，占公司有效表决权股份总数的 4.6758%。
    （2）中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 33,710,949 股，占公司有
效表决权股份总数的 18.7283%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 25,294,550 股，占公司有效表决权股份总数的 14.0525%。通过网络投票的中
小股东 13 人，代表股份 8,416,399 股，占公司有效表决权股份总数的 4.6758%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所的见证律师和国信证券股份有限公司保荐代表人出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意115,957,149股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920％；
反对 9,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 33,701,649 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.9724％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0276％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所律师魏蓝和马冬梅出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十二月十六日

[2021-12-04] (300884)狄耐克:关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
    证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-049
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
    特别提示：
    1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购；
    2、本次权益变动，不会导致厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
    3、本次权益变动后，福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建红桥”）持有公司股份8,999,900股，占公司总股本的4.99994%，不再是公司持股5%以上的股东。
    公司于2021年12月3日收到持股5%以上股东福建红桥出具的《简式权益变动报告书》，获悉其因企业资金安排，于2021年12月3日通过集中竞价交易方式减持公司股份450,100股，占公司总股本的0.25006%。
    本次权益变动前，福建红桥持有公司股份为9,450,000股，持股比例为5.25%。本次权益变动后,福建红桥持有公司股份为8,999,900股，持股比例为4.99994%，不再是持有公司5%以上股份的股东，现将有关情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价（元/股）
    减持股数（股）
    占公司总股本的比例
    股东福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    注：减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后资本公积转增的股份。
    二、本次权益变动前后的持股情况
    三、其他事项的相关说明
    1、本次权益变动，福建红桥遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
    2、本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变化。
    3、本次权益变动的具体情况，详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
    4、截至本公告日，福建红桥的减持行为与此前已披露的减持计划一致，不
    福建红桥
    集中竞价
    2021年12月3日
    19.37
    450,100
    0.25006%
    股东名称
    股份性质
    本次权益变动前
    持有股份
    本次权益变动后
    持有股份
    股数(股)
    占总股本比例（%）
    股数(股)
    占总股本比例（%）
    福建红桥
    合计持有股份
    9,450,000
    5.25000
    8,999,900
    4.99994
    其中：无限售条件股份
    9,450,000
    5.25000
    8,999,900
    4.99994
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    涉及违反相关承诺的情况。减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划的后续实施情况，并按照法律法规的规定，履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    福建红桥出具的《简式权益变动报告书》。
    特此公告。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月三日

[2021-12-04] (300884)狄耐克:简式权益变动报告书
    1
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    简式权益变动报告书
    上市公司名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：狄耐克
    股票代码：300884
    信息披露义务人：福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）
    住所：福建省泉州市晋江市罗山街道三创园科技创新孵化器大楼
    通讯地址：福建省晋江市世纪大道罗山段晋江市总商会大厦12层
    股份变动性质：股份减少，持股比例下降至5%以下
    签署日期：2021年12月3日
    2
    信息披露义务人声明
    一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写；
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在厦门狄耐克智能科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
    四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门狄耐克智能科技股份有限公司中拥有权益的股份；
    五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
    六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    3
    目 录
    第一节 释义........................................................ 4
    第二节 信息披露义务人介绍.......................................... 5
    第三节 权益变动目的................................................ 7
    第四节 权益变动方式................................................ 8
    第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况............................ 9
    第六节 其他重大事项............................................... 10
    第七节 信息披露义务人声明......................................... 11
    第八节 备查文件................................................... 12
    附表一 ........................................................... 13
    4
    第一节 释义
    若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
    释义项 指 释义内容
    信息披露义务人、福建红桥
    指
    福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）
    公司、上市公司、狄耐克
    指
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    本报告书
    指
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司简式权益变动报告书
    本次权益变动
    指
    福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持公司股份的权益变动行为
    证券交易所
    指
    深圳证券交易所
    元、万元
    指
    人民币元、人民币万元
    5
    第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    (一)企业基本情况
    (二) 信息披露义务人的合伙人构成情况
    企业名称
    福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）
    企业类型
    有限合伙企业
    注册地址
    福建省泉州市晋江市罗山街道三创园科技创新孵化器大楼
    通讯地址
    福建省晋江市世纪大道罗山段晋江市总商会大厦12层
    执行事务合伙人
    泉州市红桥投资管理有限公司（委派代表：吴培坤）
    注册资本
    51,150万元
    统一社会信用代码
    91350582MA2YARUX05
    成立日期
    2017年6月12日
    合伙期限
    2017年6月12日至2024年6月11日
    经营范围
    一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    序号
    合伙人名称
    合伙人类型
    认缴合伙份额
    1
    厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    39.296%
    2
    泉州市产业股权投资基金有限公司
    有限合伙人
    29.326%
    3
    厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    19.550%
    4
    泉州市红桥民间资本管理股份有限公司
    有限合伙人
    5.865%
    5
    福建省磊鼎资产管理有限公司
    有限合伙人
    3.910%
    6
    泉州市红桥投资管理有限公司
    普通合伙人
    2.053%
    6
    二、信息披露义务人主要负责人情况
    信息披露义务人主要负责人在最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
    截至本报告书出具日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
    姓名
    性别
    职务
    国籍
    长期居住地
    是否取得其他国家或者地区的居留权
    吴培坤
    男
    执行事务合伙人委派代表
    中国
    福建省
    厦门市
    否
    7
    第三节 权益变动目的
    一、 本次权益变动的目的
    信息披露义务人因自身的资金安排减持公司股份。
    二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
    2021年11月12日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-043），根据信息披露义务人的股份减持计划，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式和自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过9,450,000股。截至本报告书签署之日，信息披露义务人已减持450,100股，上述减持计划尚未实施完毕。
    截至本报告书签署之日，除前述减持股份计划之外，未来12个月内暂无其他增持或者减持公司股份的明确计划。
    8
    第四节 权益变动方式
    一、信息披露义务人在本次权益变动前的持股情况
    本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份9,450,000股，占公司总股本5.25%。
    二、信息披露义务人本次权益变动方式
    信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份，具体情况如下：
    本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份8,999,900股，占公司总股本的4.99994%，不再是公司持股5%以上的股东。
    二、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的狄耐克股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
    股东名称
    股份性质
    减持方式
    减持期间
    减持均价（元/股）
    减持股数（股）
    占公司总股本的比例（%）
    福建红桥
    人民币普通股
    集中竞价交易
    2021年12月3日
    19.37
    450,100
    0.25006
    9
    第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
    在本报告书签署日前6个月内，除本报告书所披露的减持股份信息外，信息披露义务人不存在其他买卖公司股份的情况。
    10
    第六节 其他重大事项
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
    11
    第七节 信息披露义务人声明
    信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    信息披露义务人：福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）
    执行事务合伙人委派代表（吴培坤）：
    2021年12月3日
    12
    第八节 备查文件
    一、备查文件
    1、信息披露义务人的营业执照复印件；
    2、信息披露义务人主要负责人的身份证复印件；
    3、信息披露义务人签署的本报告书。
    二、备查文件置备地点
    1、上述文件置备于厦门狄耐克智能科技股份有限公司证券部；
    2、联系人：林丽梅、洪跃进；
    3、联系电话：0592-5760257。
    13
    附表一
    简式权益变动报告书
    基本情况
    上市公司名称
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    上市公司所在地
    福建省厦门市
    股票简称
    狄耐克
    股票代码
    300884
    信息披露义务人名称
    福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）
    信息披露义务人注册地
    福建省泉州市
    拥有权益的股份数量变化
    增加 □
    减少 ?
    不变，但持股人发生变化 □
    有无一致行动人
    有 □ 无 ?
    信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
    是 □ 否 ?
    信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
    是 □ 否 ?
    权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
    国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
    取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
    继承 □ 赠与 □
    其他： □
    14
    信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
    股票种类：人民币普通股（A股）
    持股数量：9,450,000股
    持股比例：5.25%
    本次权益变动后， 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
    股票种类：人民币普通股（A股）
    变动数量：450,100股
    变动比例：0.25006%
    在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式
    时间：2021年12月3日
    方式：集中竞价交易
    是否已充分披露资金来源
    是 □ 否 □ 不适用 ?
    信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
    是 □ 否 ?
    截至本报告书签署之日，福建红桥未来12个月内暂无增持公司股份的明确计划。
    15
    信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
    是 □ 否 ?
    涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
    控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
    是 □ 否 □
    控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
    是 □ 否 □
    （如是，请注明具体情况）
    本次权益变动是否需取得批准
    是 □ 否 □
    是否已得到批准
    是 □ 否 □
    16
    （本页无正文，为《厦门狄耐克智能科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
    信息披露义务人：福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）
    执行事务合伙人委派代表（吴培坤）：
    2021年12月3日

[2021-11-30] (300884)狄耐克:关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告
    证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-047
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2021年11月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币24.87元/股，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，扣除发行费用人民币49,795,943.38元（不含税）后的募集资金净额为人民币696,304,056.62元。上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
    单位：元
    序号 项目名称 项目 总投资 拟投入募集 资金 项目备案 环评备案 用地情况
    1
    制造中心升级与产能扩建项目
    332,722,300.00
    326,246,600.00
    厦海发投备（2019）306号
    厦海环审[2019]166号
    闽（2018）厦门市不动产权第5000569号
    2
    研发中心升级建设项目
    78,718,700.00
    77,789,900.00
    厦海发投备（2018）1号
    厦海环审[2019]162号
    -
    3
    营销及服务网络扩建项目
    69,934,500.00
    69,934,500.00
    厦海发投备（2020）101号
    -
    -
    4
    补充流
    203,130,400.00
    203,130,400.00
    -
    -
    -
    截至2021年11月26日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为21,969,066.56元，同时持有未到期结构性存款5亿元（含超募资金）。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
    三、本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）现金管理目的
    为提高公司暂时闲置募集资金和部分自有资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
    （二）额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，并保持充足的资金流动性。
    公司拟使用不超过人民币5亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
    公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
    （三）产品品种
    动资金项目
    合计
    684,505,900.00
    677,101,400.00
    -
    -
    -
    1、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品品种
    公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管理需符合以下要求：
    （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    （2）流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过12个月。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    2、拟使用部分自有资金进行现金管理的产品品种
    公司使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元）。
    （四）实施方式
    授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
    四、风险分析及风险控制措施
    （一）风险分析
    1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品，但
    金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
    2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
    3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
    六、本次使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理所履行的程序
    （一）董事会审议情况
    2021年11月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包
    括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
    （二）独立董事意见
    公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司正常经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的事项。
    （三）监事会审议情况
    2021年11月29日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、狄耐克本次使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理事项已
    经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施；
    2、狄耐克本次使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司正常经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益；
    3、狄耐克本次使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    综上，本保荐机构同意狄耐克使用不超过5亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金、狄耐克及子公司使用不超过2亿元（含本数）自有资金进行现金管理的事项。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、国信证券股份有限公司出具的《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (300884)狄耐克:第二届监事会第十二次会议决议公告
    证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-046
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    第二届监事会第十二次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场方式召开，通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议；
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    监 事 会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (300884)狄耐克:第二届董事会第十三次会议决议公告
    证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-045
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    第二届董事会第十三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场方式召开，通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日

[2021-11-30] (300884)狄耐克:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
    证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2021-048
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
    （2）公司第二届董事会第十三次会议于2021年11月29日召开，审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2021年12月16日（星期四）14：30点开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日9：15至15：00任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月13日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至2020年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：厦门火炬高新区火炬园创新路2号兴联电子大厦五楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、审议《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》。
    上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2021年12月15日9：00至11：30，13：30至16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的，须在2021年12月15日16：00之前送达，并请电话确认。
    3、现场登记地点：厦门火炬高新区火炬园创新路2号兴联电子大厦五楼证券事务部。
    4、现场登记方式：
    （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
    （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
    √
    提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
    5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
    6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会务组联系方式
    联系电话：0592-5760257
    联系传真：0592-5760257
    邮箱地址：dnake@dnake.com
    联系人：林丽梅、洪跃进
    联系地址：厦门火炬高新区火炬园创新路2号兴联电子大厦五楼会议室。（信封请注明“股东大会”字样）
    邮政编码：361000
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
    3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
    4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十一月三十日
    附件：
    附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件 2、《授权委托书》
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350884，投票简称为狄耐投票。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
    √
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9：15至15：00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2
    授 权 委 托 书
    致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。
    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股性质及数量：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：2021年 月 日
    委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
    √

[2021-11-25] (300884)狄耐克:关于财务总监辞职的公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-044
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
              关于财务总监辞职的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到 公司财务总监傅书骞先生的书面辞职报告，傅书骞先生因个人原因申请辞去公司
 财务总监职务，其原定任期为 2020 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日。根据《深
 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，傅书骞 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，傅书骞先生将不再担任 公司任何职务。截止本公告日，傅书骞先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律 法规对高级管理人员股份转让的规定。
    傅书骞先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展,公司将根据相关规定尽 快聘任新的财务总监。在公司董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司董事长、 总经理缪国栋先生代行财务总监职责。
    傅书骞先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司董事会对 傅书骞先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-12] (300884)狄耐克:关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克        公告编号：2021-043
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告
    持股 5%以上的股东福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建红桥”）持 有厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 9,450,000 股，
 占公司总股本的 5.25%,计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过
 集中竞价交易方式和自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易 方式合计减持公司股份不超过 9,450,000 股,占公司总股本的 5.25%。
    公司于近日收到持股 5%以上股东福建红桥出具的《股份减持计划告知函》，
 现将相关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    1、股东名称：福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）。
    2、股东持股情况：截至本公告披露日，福建红桥持有公司股份 9,450,000
 股，占公司总股本的 5.25%。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    1、减持原因：企业资金安排。
    2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后资本公积转 增的股份。
    3、减持股份数量及比例：福建红桥拟减持股份数量不超过 9,450,000 股，
减持比例不超过公司总股本的 5.25%（若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，拟减持数量将进行相应调整）。福建红桥采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
    4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易。
    5、减持时间：通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。
    6、减持价格：按照减持实施时的市场价格和交易方式确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
    （二）股东承诺及履行情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）作出的承诺如下：
    “1.自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
    “2.在第 1 项所述锁定期届满后两年内，本企业累计可减持发行前本企业所
持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司股票首次在证券交易所公开发行上市时公司股票的发行价格。
    “3.本企业采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持的股份
总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
    “4.本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在第 1 项锁定期限届满
后十二个月内，减持数量不超过本企业持有的公司股份的 50%。
    “5.本企业采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个
交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本企业通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本企业将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。
    “6.本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定。
    “7.如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本企业未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”
    截至本公告日，上述股东不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此
前已披露的承诺一致。
    三、风险提示
    1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
    2、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务；
    3、本次拟减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    1、福建红桥出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十一月十二日

[2021-11-09] (300884)狄耐克:部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
 证券代码：300884        证券简称：狄耐克          公告编号：2021-042
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
  部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”） 本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东人
 数共计 10 名，股份数量为 48,394,800 股，占公司股本总额的 26.8860%，限售
 期为 12 个月。
    2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
    3、公司股东庄伟、侯宏强、陈杞城、赵宏、徐兆鹏的首发前限售股原拟解
 除限售的日期为 2021 年 11 月 12 日，前述股东自愿将所持有的公司首发前限售
 股的锁定期延长，自 2021 年 11 月 11 日限售期届满之日起延长锁定期 6 个月（至
 2022 年 5 月 11 日）。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东自愿延长首发前限售股锁定 期的公告》（公告编号：2021-036）。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    （一）首次公开发行股份情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次
 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2020 年 11 月 12 日在深圳
证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 90,000,000 股；首次公开发行股票完成后，公司总股本 120,000,000 股，其中，有限售条件流通股的股份数量为 91,547,274 股，占发行后总股本的比例为 76.2894%；无限售条件流通股的股份数量为 28,452,726 股，占发行后总股本的比例为 23.7106%。
    （二）上市后股份变动情况
    2021 年 5 月 12 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量
为 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，解除股份限售的股东数量为 4,085名，限售期为 6 个月。首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司总股本为120,000,000 股，其中有限售条件流通股的股份数量为 90,000,000 股,占公司发行后总股本的 75.0000%，无限售条件流通股的股份数量为 30,000,000 股,占公司发行后总股本的 25.0000%。
    2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本
120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司
总股本增加至 180,000,000 股，其中有限售条件流通股的股份数量为 135,000,000股,占公司股本总额的 75.0000%，无限售条件流通股的股份数量为 45,000,000股,占公司股本总额的 25.0000%。
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股
东人数共计 10 名，股份数量为 48,394,800 股，占公司股本总额的 26.8860%，
限售期为 12 个月。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东包括：福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门兴联集团有限公司、厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）、厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）、福建省平潭驰力股权投资合伙企业（有限合伙）（原
公司名称：义乌驰力股权投资合伙企业（有限合伙））、裴韶山、厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）、夏玉勤、海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）、北京清融投资管理有限公司，共计 10 名。
    本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况作出的承诺如下：
    （一）公司持股 5%以上股东福建红桥股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：
    “1.自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
    “2.在第 1 项所述锁定期届满后两年内，本企业累计可减持发行前本企业所
持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司股票首次在证券交易所公开发行上市时公司股票的发行价格。
    “3.本企业采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持的股份
总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
    “4.本企业采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在第 1 项锁定期限届满
后十二个月内，减持数量不超过本企业持有的公司股份的 50%。
    “5.本企业采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 15 个
交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、
方式、价格区间、减持原因）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本企业通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本企业将提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。
    “6.本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定。
    “7.如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本企业未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”
    （二）公司其他股东厦门兴联集团有限公司、厦门宏盛利投资合伙企业（有限合伙）、厦门万顺荣投资合伙企业（有限合伙）、福建省平潭驰力股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门市启诚和阳投资合伙企业（有限合伙）、裴韶山、夏玉勤、北京清融投资管理有限公司和海门时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）分别承诺：
    “1.自公司股票首次在深圳证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不
转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
    “2.在第 1 项所述股票锁定期满后，本公司/本企业/本人将根据市场情况及
自身需要选择合法方式进行减持，届时本公司/本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    “3.如本公司/本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本公司/本企业/本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的收益归公司所有。如本公司/本企业/本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司/本企业/本人现金分红中与本公司/本企业/本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。”
    除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行并影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
    2、本次解除限售股份数量为 48,394,800 股，占发行后总股本的 26.8860%。
    3、本次申请解除股份限售的股东数量为 10 名。
    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                                                            单位：股
                              所持限售股份  本次解除限售
 序号        股东名称                                        备注
                                  总数          数量
      福建红桥股权投资合    9,450,000      9,450,000
  1    伙企业（有限合伙）
      厦门兴联集团有限公    6,736,500      6,736,500      注 1
  2    司
      厦门宏盛利投资合伙    6,220,800      6,220,800
  3    企业（有限合伙）
      厦门万顺荣投资合伙    5,737,500      5,737,500
  4    企业（有限合伙）
      福建省平潭驰力股权
  5    投资合伙企业（有限合    5,400,000      5,400,000
      伙）
  6          裴韶山          4,050,000      4,050,000
      厦门市启诚和阳投资    4,050,000      4,050,000
  7    合伙企业（有限合伙）
  8          夏玉勤          2,700,000      2,700,000
      海门时代伯乐股权投
  9    资合伙企业（有限合    2,025,000      2,025,000
      伙）
      北京清融投资管理有    2,025,000      2,025,000
 10  限公司
          合  计              48,394,800    48,394,800
    注 1：厦门兴联集团有限公司本次解除限售股份的数量为 6,736,500 股，其
中 1,480,000 股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后方可上市流通。
    四、股权结构变动表
    本次部分首次公开发行前已发行的

[2021-10-28] (300884)狄耐克:第二届董事会第十二次会议决议公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-037
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
 二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年
 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会
 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-039）、 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。
    《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息
 披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
    公司拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币 2,000 万元与厦门凯
泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人，共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准）。
    保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (300884)狄耐克:第二届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-038
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
 一次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年
 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，
 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。
 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》
 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2021 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-039）、 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。
    《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披
 露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                            监  事  会
                                      二〇二一年十月二十八日

[2021-10-28] (300884)狄耐克:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.41元
    每股净资产: 7.0206元
    加权平均净资产收益率: 5.92%
    营业总收入: 6.35亿元
    归属于母公司的净利润: 7346.87万元

[2021-10-26] (300884)狄耐克:关于股东自愿延长首发前限售股锁定期的公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-036
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
      关于股东自愿延长首发前限售股锁定期的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到股东庄 伟、侯宏强、陈杞城、赵宏、徐兆鹏出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》， 现将具体情况公告如下：
    一、追加承诺股东持有的股份及延长锁定情况
                                      占总股
                  股份性  持股数量          原拟解除  自愿锁定起
 股东  股东性质                      本比例
                    质      （股）            限售日期    止日期
                                        （%）
        公司持股
                                                          2021 年 11 月
        5%以上股  首发前                      2021 年 11
 庄伟                    11,931,300  6.63%            12 日至 2022
        东、董事、 限售股                      月 12 日
                                                          年 5 月 11 日
        副总经理
        公司持股                                        2021 年 11 月
        5%以上股  首发前                      2021 年 11 12 日至 2022
 侯宏强                    9,306,900  5.17%
        东、董事、 限售股                      月 12 日  年 5 月 11 日
        副总经理
                                                          2021 年 11 月
        核心技术  首发前                      2021 年 11
 陈杞城                    2,320,650  1.29%            12 日至 2022
          人员    限售股                      月 12 日
                                                          年 5 月 11 日
                                                        2021 年 11 月
        监事会主  首发前                      2021 年 11
 赵宏                      2,029,050  1.13%            12 日至 2022
          席    限售股                      月 12 日
                                                        年 5 月 11 日
                                                        2021 年 11 月
        核心技术  首发前                      2021 年 11
徐兆鹏                    2,029,050  1.13%            12 日至 2022
          人员    限售股                      月 12 日
                                                        年 5 月 11 日
          合计            27,616,950  15.35%    -          -
    二、本次追加承诺的主要内容
  股东庄伟、侯宏强、陈杞城、赵宏、徐兆鹏基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司实现未来战略，进一步促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，本着对中小股东负责的态度，公司前述股东郑重承诺如下：
  本人自愿将所持有的公司首发前限售股的锁定期延长，自 2021 年 11 月 11
日限售期届满之日起延长锁定期 6 个月（至 2022 年 5 月 11 日）。锁定期内将不
以任何方式转让或减持公司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
  如本人违反上述承诺减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述承诺减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）因违反上述承诺减持公司股票的收益归公司所有。如本人未将前述违规减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
    三、董事会责任
  公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披
露义务。
    四、备查文件
  1、股东庄伟、侯宏强、陈杞城、赵宏、徐兆鹏出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。
  特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年十月二十六日

[2021-09-29] (300884)狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
          证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-035
                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
                          现金管理的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
              厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
          2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并
          于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用
          暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
          人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
          全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12
          个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
              公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公
          司在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金
          管理的公告》（公告编号：2020-006）。
              近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续
          使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
              一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
      购买                    产品      产品
序号        受托人名称                          金额    起息日    到期日      收益
      主体                    名称      类型
      狄耐 兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
 1                                              26,500  2021-7-5  2021-9-27    187.84
      克  有限公司厦门  金融人民币结  动收益
            厦禾支行      构性存款产品    型
                          2021 年挂钩汇
            中国光大银行                保本浮
      狄耐                率对公结构性
 2        股份有限公司                动收益  6,800  2021-7-2  2021-9-27    52.18
      克                存款定制第七
            厦门分行                      型
                          期产品 75
            兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
      狄耐
 3        有限公司厦门  金融人民币结  动收益  6,500  2021-7-5  2021-9-27    46.07
      克
            东区支行      构性存款产品    型
                          交通银行蕴通
            交通银行股份  财富定期型结  保本浮
      狄耐
 4        有限公司厦门  构性存款 84    动收益  10,200  2021-7-5  2021-9-27    76.29
      克
            分行          天（黄金挂钩    型
                          看涨）
              二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                        单位：万元，币种：人民币
      购买                    产品      产品                                  预期年化收
序号          受托人名称                        金额    起息日    到期日
      主体                    名称      类型                                    益率
            兴业银行股  兴业银行企
                                        保本浮
      狄耐  份有限公司  业金融人民
 1                                      动收益  25，600  2021-9-29  2021-12-17  1.5%-3.19%
      克  厦门厦禾支  币结构性存
                                          型
            行          款产品
            中国光大银  2021 年挂钩  保本浮
      狄耐
 2          行股份有限  汇率对公结  动收益  6,500  2021-9-29  2021-12-17  1%-3.23%
      克
            公司厦门分  构性存款定    型
          行          制第九期产
                        品 355
          兴业银行股  兴业银行企
                                      保本浮
    狄耐  份有限公司  业金融人民
3                                      动收益  6,900  2021-9-29  2021-12-17  1.5%-3.19%
      克  厦门东区支  币结构性存
                                        型
          行          款产品
                        交通银行蕴
          交通银行股  通财富定期  保本浮
    狄耐
4          份有限公司  型结构性存  动收益  11,000  2021-9-30  2021-12-17 1.75%-3.35%
      克
          厦门分行    款 78 天（黄    型
                        金挂钩看跌）
            公司与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份
        有限公司不存在关联关系。
            三、风险分析及风险控制措施
            （一）风险分析
            1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本
        型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动
        的影响。
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管
        理的实际收益不可预期。
            3、相关工作人员的操作及监控风险。
            （二）风险控制措施
            1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如
        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
          控制风险。
              2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
              3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司
          审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构
          进行审计。
              4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
              四、对公司日常经营的影响
              公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
          公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收
          益，为公司和股东获取较好的回报。
              五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
      购
      买                    产品      产品                                        是否
序号        受托人名称                          金额    起息日    到期日    收益
      主                    名称      类型                                        赎回
      体
      狄  兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
 1    耐  有限公司厦门  金融人民币结  动收益  26,500  2021-7-5  2021-9-27 187.84  是
      克  厦禾支行      构性存款产品    型
                          2021 年挂钩
      狄  中国光大银行                保本浮
                          汇率对公结构
 2    耐  股份有限公司                动收益  6,800  2021-7-2  2021-9-27  52.18  是
                          性存款定制第
      克  厦门分行                      型
                          七期产品 75
 3    狄  兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮  6,500  2021-7-5  2021-9-27  46.07  是
    耐  有限公司厦门  金融人民币结  动收益
    克  东区支行      构性存款产品    型
                        交通银行蕴通
    狄  交通银行股份  财富定期型结  保本浮
4    耐  有限公司厦门  构性存款 84  动收益 

[2021-09-01] (300884)狄耐克:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-034
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上
                集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的交流沟通，便于广大投资者更全面深入地了解厦门 狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略与经营情况，公 司将参加由厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年 度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
    一、活动召开时间和方式
    1、召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00 至 17:00
    2、召开方式：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司 提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次活动。
    二、参加人员
    公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理缪国栋先 生、副总经理兼董事会秘书林丽梅女士、财务总监傅书骞先生。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二一年九月一日

[2021-08-25] (300884)狄耐克:监事会决议公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-030
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
 次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 8 月
 13 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议
 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次
 监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关 规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告及
 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-032）。
    《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》、《2021 年半年度报告摘要》
 同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                监  事会
                                          二〇二一年八月二十五日

[2021-08-25] (300884)狄耐克:董事会决议公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-029
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
 一次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 8
 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议
 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
 次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相 关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-032）。
    《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》、《2021 年半年度报告摘要》
 同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，以及公司《募集资金管理制度》的规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董  事会
                                          二〇二一年八月二十五日

[2021-08-09] (300884)狄耐克:关于更换持续督导保荐代表人的公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-028
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          关于更换持续督导保荐代表人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9
 日收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具的《关于 更换厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目 持续督导保荐代表人的函》，国信证券原指派的保荐代表人沙浩先生因工作原因， 无法继续负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序开展，国信证券 决定由付杰先生接替沙浩先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目 的保荐代表人，继续履行持续督导工作。国信证券持续督导期为首次公开发行股
 票并在创业板上市之日起至 2023 年 12 月 31 日止。
    本次更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代 表人为王跃先先生、付杰先生。付杰先生的简历详见附件。
    公司董事会对沙浩先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇二一年八月九日
附件：
                            付杰先生简历
  付杰先生，保荐代表人，国信证券投资银行事业部高级经理，经济学硕士，注册会计师（非执业），持有法律职业资格证书，作为项目组核心人员参与了金盘科技 IPO 项目、航天宏图非公开发行股票项目，具有丰富的投资银行工作经验。

[2021-07-08] (300884)狄耐克:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-027
                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
              厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
          2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并
          于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有
          资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情
          况下，使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 2 亿元（含本数），
          用于购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
          至 2021 年 12 月 20 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
              公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司
          在巨潮资讯网上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公
          告编号：2021-018）。
              近日，公司使用自有资金进行现金管理。现将相关情况公告如下：
              一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
      购买  受托人        产品        产品                                  预期年化收
序号                                              金额    起息日    到期日
      主体    名称          名称        类型                                    益率
            兴业银行
                      兴银理财金雪球            10,000
      狄耐 股份有限                    非保本浮
 1                    稳利 1 号 A 款净值            万元人  2021-7-8  2021-10-8    3.85%
      克  公司厦门                    动收益
                      型理财产品                  民币
            厦禾支行
  公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
    二、风险分析及风险控制措施
  （一）风险分析
  1、尽管闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作及监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。
  2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
  3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
  公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。
    四、公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
  截至本公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 10,000 万元（含本次），未超过公司股东大会审议批准的额度。
    五、备查文件
购买理财产品的相关资料。
特此公告。
                                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                            董事会
                                        二〇二一年七月八日

[2021-07-02] (300884)狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
          证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-026
                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
                          现金管理的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
              厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于
          2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并
          于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用
          暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
          人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
          全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12
          个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
              公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公
          司在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金
          管理的公告》（公告编号：2020-006）。
              近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续
          使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
              一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
      购买                    产品      产品
序号        受托人名称                          金额    起息日    到期日      收益
      主体                    名称      类型
      狄耐 兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
 1                                              26,000  2021-3-31  2021-6-30    216.51
      克  有限公司厦门  金融人民币结  动收益
            厦禾支行      构性存款产品    型
                          2021年挂钩汇
            中国光大银行                保本浮
      狄耐                率对公结构性
 2        股份有限公司                动收益  6,900  2021-3-30  2021-6-30    56.06
      克                存款定制第三
            厦门分行                      型
                          期产品 497
            兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
      狄耐
 3        有限公司厦门  金融人民币结  动收益  6,600  2021-3-31  2021-6-30    54.96
      克
            东区支行      构性存款产品    型
                          交通银行蕴通
            交通银行股份  财富定期型结  保本浮
      狄耐
 4        有限公司厦门  构性存款 90    动收益  10,500  2021-4-1  2021-6-30    82.85
      克
            分行          天（挂钩汇率    型
                          看涨）
              二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
      购买                    产品      产品                                  预期年化收
序号        受托人名称                          金额    起息日    到期日
      主体                    名称      类型                                    益率
            兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
      狄耐
 1        有限公司厦门  金融人民币结  动收益  26,500  2021-7-5  2021-9-27  1.5%-3.23%
      克
            厦禾支行      构性存款产品    型
                          2021年挂钩汇
            中国光大银行                保本浮
      狄耐                率对公结构性
 2        股份有限公司                动收益  6,800  2021-7-2  2021-9-27  1%-3.35%
      克                存款定制第七
            厦门分行                      型
                          期产品 75
          兴业银行股份  兴业银行企业  保本浮
    狄耐
3        有限公司厦门  金融人民币结  动收益  6,500  2021-7-5  2021-9-27  1.5%-3.23%
    克
          东区支行      构性存款产品    型
                        交通银行蕴通
          交通银行股份  财富定期型结  保本浮
    狄耐
4        有限公司厦门  构性存款 84    动收益  10,200  2021-7-5  2021-9-27 1.65%-3.25%
    克
          分行          天（黄金挂钩    型
                        看涨）
            公司与兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份
        有限公司不存在关联关系。
            三、风险分析及风险控制措施
            （一）风险分析
            1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本
        型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动
        的影响。
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管
        理的实际收益不可预期。
            3、相关工作人员的操作及监控风险。
            （二）风险控制措施
            1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如
        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
        控制风险。
            2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
            3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司
          审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构
          进行审计。
              4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
              四、对公司日常经营的影响
              公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
          公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收
          益，为公司和股东获取较好的回报。
              五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
                                                      单位：万元，币种：人民币
      购
      买                    产品      产品                                        是否
序号        受托人名称                          金额    起息日    到期日    收益
      主                    名称      类型                                        赎回
      体
      狄  兴业银行股份 兴业银行企业  保本浮
 1    耐  有限公司厦门 金融人民币结  动收益  26,000  2021-3-31  2021-6-30 216.51  是
      克  厦禾支行      构性存款产品    型
                          2021 年挂钩
      狄  中国光大银行                保本浮
                          汇率对公结构
 2    耐  股份有限公司                动收益  6,900  2021-3-30  2021-6-30  56.06  是
                          性存款定制第
      克  厦门分行                      型
                          三期产品 497
      狄  兴业银行股份 兴业银行企业  保本浮
 3    耐  有限公司厦门 金融人民币结  动收益  6,600  2021-3-31  2021-6-30  54.96  是
      克  东区支行      构性存款产品    型
 4    狄  交通银行股份 交通银行蕴通  保本浮  10,500  2021-4-1  2021-6-30  82.85  是
    耐  有限公司厦门 财富定期型结  动收益
    克  分行          构性存款 90    型
                        天（挂钩汇率
                          看涨）
    狄  兴业银行股份 兴业银行企业  保本浮
5    耐  有限公司厦门 金融人民币结  动收益  28,000 2

[2021-06-01] (300884)狄耐克:关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克        公告编号：2021-025
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
            关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
 日召开第二届董事会第九次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大
 会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
 更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。
    目前，公司已完成工商变更登记及《章程修正案》备案手续，并取得了厦门 市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
    统一社会信用代码：9135020076928783XA
    名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】
    法定代表人：缪国栋
    注册资本：壹亿捌仟万元整
    成立日期：2005 年 04 月 29 日
    营业期限：长期
    住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北路 1 号 E 栋
    经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发； 软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销 售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；
智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年六月一日

[2021-05-19] (300884)狄耐克:2020年年度权益分派实施公告
 证券代码：300884        证券简称：狄耐克          公告编号：2021-024
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度权益分派方案已获2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，
 《 2020 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次权益分派方案披露至实施期间，公 司股本总额未发生变化。本次权益分派的实施距离股东大会审议通过权益分派方 案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
    一、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为
 基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发
 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 5.000000 股。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    分红前公司总股本为 120,000,000 股，分红后总股本增至 180,000,000 股。
    本次实施的权益分派方案与 2020 年年度股东大会审议通过的方案一致。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5
月 26 日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本次所送（转）股于 2021 年 5 月 26 日直接记入股东证券账户。在送（转）
股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 5 月 26
日。
    六、股份变动情况表
                  本次变动前                        本次变动后
                                    本次资本公积
  股份性质      股份数量    比例                  股份数量    比例
                                    金转增股本数
                  （股）    （%）                  （股）    （%）
一、限售条件流
                90,000,000    75    45,000,000  135,000,000  75
通股/非流通股
高管锁定股份        0        0        0            0        0
首发前限售股    90,000,000    75    45,000,000  135,000,000  75
二、无限售条件
                30,000,000    25    15,000,000  45,000,000    25
流通股
三、总股本    120,000,000  100    60,000,000  180,000,000  100
    七、调整相关参数
    1、本次实施送（转）股后，按新股本 180,000,000 股摊薄计算，2020 年年
度，每股净收益为 0.8573 元。
    2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格调整为 16.45 元。
    八、有关咨询办法
    咨询地址：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼
    咨询联系人：林丽梅、洪跃进
    电话：0592-5760257
    传真：0592-5760257
    九、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、公司 2020 年年度股东大会决议；
    3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
                                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                            董  事会
                                        二〇二一年五月十九日

[2021-05-10] (300884)狄耐克:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
 证券代码：300884        证券简称：狄耐克          公告编号：2021-023
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”） 本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，限售期为 6 个月。
    2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 12 日（星期三）。
    一、首次公开发行网下配售股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次
 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，并于 2020 年 11 月 12 日在深圳
 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本 90,000,000 股；首 次公开发行股票完成后，公司总股本 120,000,000 股，其中，有限售条件流通股 的股份数量为 91,547,274 股，占发行后总股本的比例为 76.2894%；无限售条件 流通股的股份数量为 28,452,726 股，占发行后总股本的比例为 23.7106%。
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，限售期为 6 个月。
    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金 转增等导致股本数量变动的情况。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算），限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。
  除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行并影响本次限售股上市流通的情况。
  本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 12 日（星期三）。
  2、本次解除限售股份数量为 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%。
  3、本次申请解除股份限售的股东数量为 4,085 名，涉及网下有效配售的获配账户 4,327 个。
  4.本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                                                            单位：股
                  限售股份  占总股本  本次上市流通股份  剩余限售
 序号  限售股类型
                    数量      比例          数量          股数量
      首发后网下
 1              1,547,274  1.2894%      1,547,274          0
      配售限售股
  注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
    四、股权结构变动表
  本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
                                                                    单位：股
                        本次变动前            本次变动            本次变动后
      类别
                    股份数量  占比(%)    增加      减少    股份数量  占比(%)
一、限售条件流通股  91,547,274  76.2894      -    1,547,274  90,000,000  75.0000
其中：首发后限售股  1,547,274  1.2894      -    1,547,274      0      0.0000
      首发前限售股  90,000,000  75.0000      -        -      90,000,000  75.0000
二、无限售条件流通
                    28,452,726  23.7106  1,547,274    -      30,000,000  25.0000
股
      合计        120,000,000 100.0000    -        -    120,000,000 100.0000
            五、保荐机构的核查意见
            经核查，保荐机构认为：狄耐克本次限售股解禁上市流通符合《证券发行上
        市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
        所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
        等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时
        间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则；本次解除限售股份股东
        均严格履行其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具
        之日，狄耐克关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
            本保荐机构对狄耐克本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
            六、备查文件
            1、限售股份上市流通申请书；
            2、限售股份上市流通申请表；
            3、股份结构表和限售股份明细表；
            4、国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行网下配售限售股上市流通
的核查意见；
  5、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董事会
                                            二〇二一年五月十日

[2021-04-30] (300884)狄耐克:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
 证券代码：300884          证券简称：狄耐克          公告编号：2021-021
          厦门狄耐克智能科技股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月
 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开公 司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。现发布提示性公告， 并将有关事项再次通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、股东大会会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
    （2）公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 13 日召开，审议通过了
 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 5 月 7 日（星期五）14：30 点开始。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为：2021 年 5 月 7 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日 9：15 至
15：00 任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 4 月 29 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
    2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    3、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
    4、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    5、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
    6、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》；
    7、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
    8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    9、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    10、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
    11、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    上述议案中，议案 4 是议案 11 生效的前提；议案 4 和议案 11 为特别决议事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                          非累积投票提案
  1.00    《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》            √
  2.00    《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》            √
  3.00    《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》            √
          《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
  4.00                                                      √
          预案的议案》
  5.00    《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》              √
  6.00    《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》            √
  7.00    《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》            √
          《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
  8.00                                                      √
          案》
  9.00    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》            √
          《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议
 10.00                                                      √
          案》
          《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>
 11.00                                                      √
          并办理工商变更登记的议案》
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2021 年 5 月 6 日，9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。
采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2021 年 5 月 6 日 16：00 之前送达，并
请电话确认。
    3、现场登记地点：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼证
券事务部。
    4、现场登记方式：
    （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
    （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
    5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
    6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会务组联系方式
    联系电话：0592-5760257
    联系传真：0592-5760257
    邮箱地址：dnake@dnake.com
    联系人：林丽梅、洪跃进
    联系地址：厦门火炬高新区火炬园创新路 2 号兴联电子大厦五楼会议室。（信
封请注明“股东大会”字样）
    邮政编码：361000
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
    3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
    4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、第二届监事会第八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      厦门狄耐克智能科技股份有限公司
                                                董  事会
                                            二〇二一年四月三十日
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350884，投票简称为狄耐投
票。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置

[2021-04-28] (300884)狄耐克:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.19元
    每股净资产: 10.3064元
    加权平均净资产收益率: 1.82%
    营业总收入: 1.42亿元
    归属于母公司的净利润: 2227.15万元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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