≈≈四会富仕300852≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (300852)四会富仕:第二届监事会第六次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-010
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议通知于 2022 年 2 月 12 日以书面送达方式发出，会议于 2022 年 2 月 16 日在
公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次员工持股计划的实施有利于公司更好地践行“成为一家员工都是经营者的国际一流企业”的企业愿景，促进员工更好地履行“经营者”的职责，增强了员工的主观积极性、获得感及幸福感，有利于进一步改善公司的治理水平，提高公司的竞争力，推动公司长期、持续、健康发展。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划等事项，也不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    因监事会主席付艳华女士、监事陈双艳女士、监事林淑婷女士系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定均须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
    公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    以上具 体内容 详见 公司 于 2022 年 2 月 16 日披 露在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    因监事会主席付艳华女士、监事陈双艳女士、监事林淑婷女士系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定均须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》；
    本次员工持股计划激励基金的提取符合《公司章程》《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，有利于进一步调动全体员工的工作积极性和创造性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
    因监事会主席付艳华女士、监事陈双艳女士、监事林淑婷女士系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定均须回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规
定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-02-17] (300852)四会富仕:第二届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-009
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2022
年 2 月 16 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。
董事长刘天明主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：
    （一）审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    为了使公司持续践行“成为一家员工都是经营者的国际一流企业”的企业愿景，让员工与公司建立更紧密的长效联系，更好的履行“经营者”的职责，增强员工的主观积极性、获得感及幸福感，踏实践行共同富裕的理念，改善公司治理水平，提高公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    以上具 体内容 详见 公司 于 2022 年 2 月 16 日披 露在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    由于关联董事刘天明先生、黄志成先生、温一峰先生、黄倩怡女士需对此项议案回避表决，回避后非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，此项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议此项议案时，关联股东需回避表决。
    （二）审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
    为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟定了《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    以上具 体内容 详见 公司 于 2022 年 2 月 16 日披 露在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《四会富仕电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    由于关联董事刘天明先生、黄志成先生、温一峰先生、黄倩怡女士需对此项议案回避表决，回避后非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，此项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议此项议案时，关联股东需回避表决。
    （三）审议《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》；
    为了进一步调动全体员工的工作积极性和创造性，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，公司决定依照本次员工持股计划的规定提取激励基金。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    由于关联董事刘天明先生、黄志成先生、温一峰先生、黄倩怡女士需对此项议案回避表决，回避后非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，此项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议此项议案时，关联股东需回避表决。
    （四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
    为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
    2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
    3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
    4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    5、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；
    6、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
    7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
    8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
    9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    由于关联董事刘天明先生、黄志成先生、温一峰先生、黄倩怡女士需对此项议案回避表决，回避后非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，此项议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议此项议案时，关联股东需回避表决。
    （五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-02-17] (300852)四会富仕:关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-011
        四会富仕电子科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票的时间：
    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深圳证券交易所交易系统            2022 年 3 月 4 日上午 9:15-9:25、
                                  9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统      2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
 使表决权；
    （3）同意表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票； 若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
    3、审议《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》；
    4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 宜的议案》。
    上述议案已经 2022 年 2 月 16 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二
 届 监 事 会 第 六 次 会 议 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
    公司第一期员工持股计划的参与对象及其关联方需对提案 1、2、3、4 回避表
 决。
    三、提案编码
    表一：
                                                                备注
提案                        提案名称                        该列打钩的
编码                                                        栏目可以投
                                                                票
                            非累积投票议案
1.00      《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》          √
2.00          《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》            √
3.00          《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》              √
      《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
4.00                                                                    √
                                宜的议案》
  四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、 委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见 附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登 记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。
    2、登记时间
    本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 1 日上午 9:00-12:00，下午
 14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 3 月 1 日下午 17：00
 点前送达或发送电子邮件到公司。
    3、登记地点
    广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司证券事务部。如通过信函
 方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    联系人：黄倩怡、何小国
    电话：0758-3106018
    传真：0758-3527308
    地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号
    电子邮箱：stock@fujipcb.cn
    5、注意事项
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟
到会场办理登记手续。
    （3）建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必提前确认并遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程，详见附件 1。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 2 月 16 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《四会富仕电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》。
          参加网络投票的具体操作流程
一、  网络投票的程序
    1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。
    2、填报表决意见：
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、  通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00；
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    四会富仕电子科技股份有限公司：
    兹委托        先生/女士（身份证号码：                    ）代表本
人（本单位）出席 2022 年 3 月 4 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
                                          备注
 提案                                                填写选举票数/填写表
                  提案名称            该列打钩的栏
 编码                                                      决意见
                                        目可以投票
                            非累积投票议案
                                                      同意  反对  弃权
      《关于公司<第一期员工持股计划
 1.00                                      √
      （草案）>及其摘要的议案》
      《关于公司<第一期员工持股计划
 2.00                                      √
      管理办法>的议案》
      《关于提取第一期员工持股计划激
 3.00                                      √
      励基金的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办
 4.00  理公司第一期员工持股计划相关事      √
      宜的议案》
    备注：本授权委托书应

[2022-02-09] (300852)四会富仕:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-008
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                          型    （万元）                    收益率  来源
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看涨  结构性          2022.02. 2022.03.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 30  存款    2,000      09      11    2.70%或  募集
        分行    天结构性存                                      2.90%  资金
                    款
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看涨  结构性          2022.02. 2022.04.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 58  存款    4,000      09      08    2.80%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.00%  资金
                    款
    关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
        二、投资风险及风险控制措施
        （一）投资风险分析
        公司拟使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属
    于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以
    及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （二）针对投资风险拟采取的措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力
    保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
        2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
    如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
    风险；
        3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计；
        4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
        三、对公司的影响
        公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
    下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设
    和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
    及股东获取更多的回报。
        四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
    （含本次现金管理实施情况）
序 购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金  关联
号 主体                          型    （万元）                  收益率  来源  关系
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
1  四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  2,000  2022.02 2022.03  2.70%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              .09    .11    2.90%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
2  四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  4,000  2022.02 2022.04  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 58 天结  存款              .09    .08    3.00%  资金
            分行      构性存款
      截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金
额为6,000万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
    公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。
    六、查备文件
    1、招商银行结构性存款产品说明书、风险提示书、投资者权益须知、申请确认表、银行业务凭证/回单等；
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-01-28] (300852)四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-007
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买  受托方    产品名称    产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                            型    （万元）                    收益率  来源
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  5,000  2022.01. 2022.01.  2.80%或  募集
富仕  公司佛山  区间 22 天结  存款              06      28    3.00%  资金
        分行      构性存款
    截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金5,000万元，取得现金管理收益84,383.56元。
    二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
    截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品
金额为0万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
  公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。
    三、查备文件
  1、现金管理产品到期收回相关凭证。
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-19] (300852)四会富仕:2021年度业绩预告
  证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-006
          四会富仕电子科技股份有限公司
                2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
      （二）业绩预告情况
      1、预计的业绩：? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
      2、业绩预告情况表：
    项  目                    本报告期                      上年同期
归属于上市公司    比上年同期增长：41.12% - 57.72%
 股东的净利润                                          盈利：12,046.82 万元
                盈利：17,000.00 万元–19,000.00 万元
扣除非经常性损    比上年同期增长：38.76% - 56.55%
 益后的净利润                                          盈利：11,242.06 万元
                盈利：15,600.00 万元–17,600.00 万元
      二、业绩预告预审计情况
      本次 2021 年度业绩预告仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务
  所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，
  公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
      三、业绩变动原因说明
      公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润在 17,000.00 万元
  -19,000.00 万元之间，同比增长 41.12%-57.72%，全年业绩同比增长的主要原因
如下：
    1、报告期内，公司管理层认真落实年度经营计划，大力开拓国内外市场，通过存量客户的拓展与新增客户的开发，推动业务实现较快增长。
    2、在原材料价格持续上涨的艰难时期，公司通过内外部行之有效措施的实施，积极抵御及消除原材料上涨的压力。
    3、积极践行费用最小化管理，大力推动研发创新，不断提升公司高附加值产品产值，公司综合实力稳步提升，销售收入同比增长约 60%。
    报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,400 万元。
    四、其他说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-10] (300852)四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-005
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续
            进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买  受托方    产品名称    产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                            型    （万元）                    收益率  来源
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  2,600  2021.12. 2022.01.  2.80%或  募集
富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              08      07    3.00%  资金
        分行      构性存款
    截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金2,600万元，取得现金管理收益59,835.62元。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                            型    （万元）                    收益率  来源
          招商银行  招商银行点
    四会  股份有限  金系列看涨  结构性            2022.01. 2022.01.  1.65%、  闲置
    富仕  公司佛山  三层区间 22  存款    5,000      06      28    2.80%或  募集
            分行    天结构性存                                        3.00%  资金
                          款
        关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
        三、投资风险及风险控制措施
        （一）投资风险分析
        公司拟使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属
    于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以
    及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （二）针对投资风险拟采取的措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力
    保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
        2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
    如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
    风险；
        3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计；
        4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
        四、对公司的影响
        公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
    下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设
    和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
    及股东获取更多的回报。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
    （含本次现金管理实施情况）
序 购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金  关联
号 主体                            型    （万元）                    收益率  来源  关系
1  四会  招商银行  招商银行点金  结构性  5,000  2022.01  2022.01  1.65%、  闲置  无
  富仕  股份有限  系列看涨三层  存款              .06      .28    2.80%或  募集
    公司佛山  区间 22 天结                                      3.00%  资金
      分行      构性存款
  截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为5,000万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
  公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。
    六、查备文件
  1、现金管理产品到期收回相关凭证；
  2、招商银行结构性存款产品说明书、风险提示书、投资者权益须知、申请确认表、银行业务凭证/回单等；
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 01 月 10 日

[2022-01-04] (300852)四会富仕:关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
  证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-003
          四会富仕电子科技股份有限公司
    关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2022 年 1
月 4 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，并经独立董事发表了明确的同意意见。
    因公司经营发展需要，公司全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司（以下简称“香港富仕”）拟与株式会社ＡＭＧコンサルティング（英文名称：AMG ConsultingCorporation，以下简称“AMG”）在日本共同投资设立四会富仕日本株式会社（以下简称“日本富仕”），香港富仕与 AMG 签订《合资合作协议》，合资公司注册资本为日元 2,500万元，其中香港富仕以自有资金出资日元 2,200 万元，占注册资本的 88%；AMG 以自有资金出资日元 300 万元，占注册资本的 12%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议通过。
    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方介绍
    1、对方名称：株式会社ＡＭＧコンサルティング
                英文名称：AMG Consulting Corporation
    2、代表取缔役：野泽正明
    3、注册资本：日元 300 万元
    4、注册地址：308-0841 茨城県筑西市一本松 352 番地１
    5、股权结构：野泽正明持股 100%
    6、经营范围：经营、营业、制造、顾客服务、有关人材培养等的咨询服务及各种市场调查业务
    7、关联关系：公司与 AMG 不存在关联关系
    三、投资标的的基本情况
    1、对方名称：四会富仕日本株式会社
                  英文名称：FS Quality Japan Co.,Ltd.
    2、代表取缔役：野泽正明
    3、注册资本：日元 2,500 万元
    4、出资方式：以货币出资
    5、经营范围：电子产品的开发、制造、销售及进出口，企业经营、制造、顾客服务、有关人材培养等的咨询服务及各种市场调查业务；与前述附带关联的一切的事业。
    关于四会富仕日本株式会社的相关事项均为暂定内容，具体以当地相关政府部门的审批结果为准。
    四、投资合作协议的主要内容
    （一）协议主体
    甲方：四会富仕电子（香港）有限公司
    乙方：株式会社ＡＭＧコンサルティング
    （二）协议主要内容
    1、注册资本及出资方式
        合资公司注册资本为日元 2,500 万元，甲方认缴的出资额为 2,200 万元，占
    合资公司注册资本的 88%，出资方式为货币；乙方认缴的出资额为 300 万元，占合
    资公司注册资本的 12%，出资方式为货币。
    2、出资时间
        甲方在其母公司董事会审议通过本合资合作协议后，且在合资公司注册成立
    后 3 个月内全额实缴；乙方在合资公司注册成立后 3 个月内全额实缴。
    3、组织架构
        合资公司设股东会，股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构；
    设董事会，董事会由 3 名董事组成，甲方委派 2 名董事，乙方委派 1 名董事。
    4、合同生效
    该协议将由双方签字及盖章后，经甲方母公司董事会批准后生效。
    五、对外投资的目的、资金来源、对公司的影响和存在的风险
    本次对外投资旨在通过日本富仕在日本进行线路板相关业务产业链的融合，进一步拓展日本市场，为公司争取更大的市场份额，加深巩固公司行业市场定位，符合公司发展规划的需要。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。本次投资使用香港富仕的自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    合资公司日本富仕为新设立公司，后续发展存在不确定性。合资公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。合资公司将通过进一步完善公司治理结构、提高管理能力和运营效率等方式，增强抗风险能力。公司也将密切关注合资公司的经营管理情况，加强风险管理。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届监事会第五次会议决议；
    3、合资合作协议。
    特此公告。
                                              四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (300852)四会富仕:关于开展远期结汇业务的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-004
        四会富仕电子科技股份有限公司
          关于开展远期结汇业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于 2022
年 1 月 4 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司使用金额不超过等值人民币 30,000万元，在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，以规避汇率波动的风险。现将具体情况公告如下：
    一、开展远期结汇业务的目的与可行性
    目前公司印制电路板产品外销业务占比较高，外销业务主要采用美元进行结算。为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险。根据公司外销规模，公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务。
    公司制定了《远期结汇业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为远期结汇业务配备了专门人员，公司采取的风险控制措施切实可行，通过远期结汇业务能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，开展远期结汇业务具有可行性和必要性。
    二、远期结汇业务的情况
    1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）；
    2、业务规模：不超过等值人民币 30,000 万元；
    3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金；
    4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构；
    5、业务期间及授权：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
    三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
    1、对公司的影响
    目前公司外销业务收入占比较高，出口业务销售多以美元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司进行的远期外汇交易行为是以满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性。
    2、存在的风险
    公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时也会存在一定的风险：
    （1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；
    （2）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
    （3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
    （4）回款预测风险：公司业务部门根据订单情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，导致公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险；
    （5）交易违约风险：远期结汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结汇盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
    3、风险控制措施
    （1）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，适时调整操作策略，以
稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失；
    （2）公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的远期结汇业务的交易额度，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险；
    （3）公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期导致远期结汇交割延期的风险；
    （4）公司远期结汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将应收款差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。
    四、会计政策及核算原则
    公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结汇业务进行相应的核算并及时履行信息披露义务。
    五、本次远期结汇业务开展的审批程序及相关意见
    1、董事会、监事会审议情况
    公司于2022年1月4日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司使用金额不超过等值人民币30,000万元开展远期结汇业务，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
    2、独立董事独立意见
    独立董事经认真审阅《关于开展远期结汇业务的议案》，认为公司开展远期结汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司实际经营发展的需要，公司已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司整体利益。
    因此，我们一致同意《关于开展远期结汇业务的议案》的实施。
    3、保荐机构的核查意见
    保荐机构认为：公司本次开展远期结汇业务是以正常经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，公司已制定了《远期结汇业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。
    本次事项具有必要性和可行性，已履行了必要的审批、决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。
    综上，保荐机构对公司开展远期结汇业务的事项无异议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、关于开展远期结汇业务的可行性分析报告；
    4、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见。
    特此公告。
                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (300852)四会富仕:第二届监事会第五次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-002
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第五次
会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面送达方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在
公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 4 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2022-003）。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 4 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号 2022-004）。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
                                    四会富仕电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (300852)四会富仕:第二届董事会第五次会议决议公告
  证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-001
          四会富仕电子科技股份有限公司
        第二届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2022 年 1 月
4 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参
加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。董事长刘天明先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 1 月 4
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；
    独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 1 月 4
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-27] (300852)四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-076
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买  受托方    产品名称    产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                            型    （万元）                    收益率  来源
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  2,500  2021.09. 2021.12.  2.85%或  募集
富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              23      24    3.05%  资金
        分行      构性存款
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看跌三层  结构性  2,500  2021.09. 2021.12.  2.85%或  募集
富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              23      24    3.05%  资金
        分行      构性存款
    截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金5,000万元，取得现金管理收益359,178.08元。
    二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
序 购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金  关联
号 主体                            型    （万元）                    收益率  来源  关系
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
1  四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  2,600  2021.12  2022.01  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              .08      .07    3.00%  资金
            分行      构性存款
        截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品
    金额为2,600万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
    批准额度。
        公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监
    管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
    管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接
    收返还的募集资金理财本金和理财收益。
        三、查备文件
        1、现金管理产品到期收回相关凭证。
        特此公告。
                                              四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 12 月 27 日

[2021-12-09] (300852)四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-075
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续
            进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买  受托方    产品名称  产品类 购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                          型    （万元）                  收益率  来源
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  2,300  2021.11. 2021.12.  2.80%或  募集
富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              02      02    3.00%  资金
        分行      构性存款
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看跌三层 结构性  2,300  2021.11. 2021.12.  2.80%或  募集
富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              02      02    3.00%  资金
        分行      构性存款
    截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金4,600万元，取得现金管理收益105,863.02元。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
    购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
    主体                          型    （万元）                    收益率  来源
          招商银行  招商银行点
    四会  股份有限  金系列看涨  结构性          2021.12. 2022.01.  1.65%、  闲置
    富仕  公司佛山  三层区间 30  存款    2,600      08      07    2.80%或  募集
            分行    天结构性存                                      3.00%  资金
                          款
          关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
        三、投资风险及风险控制措施
        （一）投资风险分析
        公司拟使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属
    于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以
    及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （二）针对投资风险拟采取的措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力
    保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
        2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
    如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
    风险；
        3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计；
        4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
        四、对公司的影响
        公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
    下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设
    和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
    及股东获取更多的回报。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
    （含本次现金管理实施情况）
序 购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金  关联
号 主体                          型    （万元）                  收益率  来源  关系
        招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
1  四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  2,600  2021.12 2022.01  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              .08    .07    3.00%  资金
          分行      构性存款
        招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
2  四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  2,500  2021.09 2021.12  2.85%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              .23    .24    3.05%  资金
          分行      构性存款
        招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
3  四会  股份有限  系列看跌三层 结构性  2,500  2021.09 2021.12  2.85%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              .23    .24    3.05%  资金
          分行      构性存款
        截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品
    金额为7,600万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
    批准额度。
        公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监
    管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
    管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接
    收返还的募集资金理财本金和理财收益。
        六、查备文件
        1、现金管理产品到期收回相关凭证；
        2、招商银行结构性存款产品说明书、风险提示书、投资者权益须知、申请
    确认表、银行业务凭证/回单等；
        特此公告。
                                              四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 12 月 9 日

[2021-11-19] (300852)四会富仕:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-074
        四会富仕电子科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
  2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 19 日下午 14：30
    （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 19 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任
何时间。
  3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。
  董事长刘天明先生因工作原因未能参加本次会议，根据公司章程规定，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。
  4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 12 日
  7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议股东总体情况
  1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 10 人，代表公司股份 66,398,561
股，占公司有表决权股份总数的 65.1408％；
  其中，通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 61,065,560 股，
占公司有表决权股份总数的 59.9089%；
  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,333,001 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2320％。
  2、中小股东出席会议的总体情况
  出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 63,220股，占公司有表决权股份总数的 0.0620％。
  3、其他人员出席会议情况
  出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体监事和高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
    三、会议议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
  1、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
  表决情况：同意 66,367,121 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9526％；反对 31,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0474％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
  其中：中小投资者同意 31,780 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 50.2689％；反对 31,440 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 49.7311％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
    四、律师出具的法律意见
  北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、黄亚平见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：四会富仕电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    五、备查文件
  1、四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-03] (300852)四会富仕:关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-072
        四会富仕电子科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票的时间：
    公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
          网络投票方式                        投票时间
深圳证券交易所交易系统            2021 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、
                                  9:30-11:30；下午 13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统      2021 年 11 月 19 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权；
    （3）同意表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投 票；若同一表决权出现重复表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 12 日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会议
 室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
        上述议案已经 2021 年 10 月 15 日召开的公司第二届董事会第四次会议
 和第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 16 日披露于
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、提案编码
    表一：
                                                                备注
提案                                                        该列打钩的
编码                        提案名称
                                                            栏目可以投
                                                                票
                            非累积投票议案
1.00            《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》                √
  四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。
    2、登记时间
    本次股东大会现场登记时间为 2021 年 11 月 17 日上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在 2021 年 11 月 17 日下午 17：
00 点前送达或发送电子邮件到公司。
    3、登记地点
    广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司证券事务部。如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    联系人：黄倩怡、何小国
    电话：0758-3106018
    传真：0758-3527308
    地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号
    邮编：526236
    电子邮箱：stock@fujipcb.cn
    5、注意事项
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
    （2）公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
    （3）出席现场会议的股东和股东代理人请于 2021 年 11 月 17 日 17:00 前与
公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施，并携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程，详见附件 1。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《四会富仕电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会股东登记表》。
        参加网络投票的具体操作流程
一、  网络投票的程序
    1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。
    2、填报表决意见：
    （1）本次股东大会的议案为非累积投票提案的，表决意见应为：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、  通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为 2021 年 11 月 19 日 9:15-15:00；
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
                  授权委托书
    四会富仕电子科技股份有限公司：
    兹委托        先生/女士（身份证号码：                      ）代表
本人（本单位）出席 2021 年 11 月 19 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
                                          备注
 提案                                                填写选举票数/填写表
                  提案名称            该列打钩的栏
 编码                                                      决意见
                                        目可以投票
                            非累积投票议案
                                                      同意  反对  弃权
      《关于续聘 2021 年度会计师事务
 1.00                                      √
      所的议案》
    备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）：
    委托人证件类型/号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
    委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
                                    委托日期：    年    月    日
          四会富仕电子科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会
                  参会股东登记表
法人股东名称/自然

[2021-11-03] (300852)四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-073
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续
            进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买  受托方    产品名称  产品类 购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                          型    （万元）                  收益率  来源
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  3,000  2021.09. 2021.10.  2.80%或  募集
富仕  公司佛山  区间 36 天结  存款              23      29    3.00%  资金
        分行      构性存款
      招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看跌三层 结构性  3,000  2021.09. 2021.10.  2.80%或  募集
富仕  公司佛山  区间 36 天结  存款              23      29    3.00%  资金
        分行      构性存款
    截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金6,000万元，取得现金管理收益165,698.64元。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                          型    （万元）                  收益率  来源
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看涨  结构性          2021.11. 2021.12.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 30  存款    2,300      02      02    2.80%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.00%  资金
                    款
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看跌  结构性          2021.11. 2021.12.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 30  存款    2,300      02      02    2.80%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.00%  资金
                    款
    关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    公司拟使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
    2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
    四、对公司的影响
    公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
（含本次现金管理实施情况）
序 购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金  关联
号 主体                          型    （万元）                  收益率  来源  关系
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
1  四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  2,300  2021.11. 2021.12  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              02      .02    3.00%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
2  四会  股份有限  系列看跌三层 结构性  2,300  2021.11. 2021.12  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              02      .02    3.00%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
3  四会  股份有限  系列看涨三层 结构性  2,500  2021.09 2021.12  2.85%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              .23    .24    3.05%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
4  四会  股份有限  系列看跌三层 结构性  2,500  2021.09 2021.12  2.85%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              .23    .24    3.05%  资金
            分行      构性存款
        截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品
    金额为9,600万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
    批准额度。
        公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监
    管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
    管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接
    收返还的募集资金理财本金和理财收益。
        六、查备文件
        1、现金管理产品到期收回相关凭证；
        2、招商银行结构性存款产品说明书、风险提示书、投资者权益须知、申请
    确认表、银行业务凭证/回单等；
        特此公告。
                                              四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 11 月 2 日

[2021-10-16] (300852)四会富仕:2021年第三季度报告披露提示性公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-071
        四会富仕电子科技股份有限公司
      2021 年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    公司 2021 年第三季度报告全文已于 2021 年 10月 16 日在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (300852)四会富仕:第二届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-067
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021
年 10 月 15 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。
董事长刘天明先生因公出差，未能参加现场会议，根据《公司章程》规定，由副董事长黄倩怡女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    公司《2021 年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法
规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2021 年第三季度报告全文详见 2021 年 10 月 16 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
    经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，为保持公司财务报
告审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 60 万元（其中：年
报审计费用 55 万元；内控审计费用 5 万元）。较上一期审计费用减少 5 万元。
    独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于续聘2021 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-16] (300852)四会富仕:第二届监事会第四次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-068
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第四次
会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面送达方式发出，会议于 2021 年 10 月 15
日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司《2021 年第三季度报告》进行了认真的审核，并提出了以下审核意见：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 16 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    （二）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
    监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务审计资格，满足上市公司审计工作的质量要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。审计费用为人
民币 60 万元（其中：年报审计费用 55 万元；内控审计费用 5 万元）。较上一期
审计费用减少 5 万元。
    表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-16] (300852)四会富仕:关于续聘2021年度会计师事务所的公告
证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-【】
      四会富仕电子科技股份有限公司
    关于续聘2021年度会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、拟续聘2021年度会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
    天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及签字注册会计师1：陈志刚，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告不少于10家。
    签字注册会计师2：周芬，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
    项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计60万元（其中：年报审计费用55万元；内控审计费用5万元）。较上一期审计费用减少5万元。
    二、公司拟续聘2021年度会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会履职情况
    公司于2021年10月11日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，一致认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并将该事项提交董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1.事前认可：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，
具有相应的独立性和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司2020年度审计工作的要求。因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2.独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会、监事会审议情况
    公司于2021年10月15日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。2021年度审计费用为60.00万元（其中：年报审计费用55万元；内控审计费用5万元）。较上一期审计费用减少5万元。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。
    三、查备文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、第二届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第四会议相关事项的独立意见；
    5、审计委员会履职的证明文件；
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
特此公告。
                                    四会富仕电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 15 日

[2021-09-24] (300852)四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-066
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续
            进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-065）。
    现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况
购买  受托方    产品名称    产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                            型    （万元）                    收益率  来源
      招商银行  招商银行点金                                      1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看跌三层  结构性  5,000  2021.06. 2021.09.  2.95%或  募集
富仕  公司佛山  区间 93 天结  存款              16      17    3.15%  资金
        分行      构性存款
      招商银行  招商银行点金                                      1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  5,000  2021.06. 2021.09.  2.95%或  募集
富仕  公司佛山  区间 93 天结  存款              16      17    3.15%  资金
        分行      构性存款
      招商银行  招商银行点金                                      1.65%、  闲置
四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  1,000  2021.08. 2021.09.  2.85%或  募集
富仕  公司佛山  区间 30 天结  存款              25      24    3.05%  资金
        分行      构性存款
四会  招商银行  招商银行点金  结构性  2,000  2021.08. 2021.09.  1.65%、  闲置
富仕  股份有限  系列看涨三层  存款              25      24    2.85%或  募集
      公司佛山  区间 30 天结                                      3.05%  资金
        分行      构性存款
    截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本 金13,000万元，取得现金管理收益821,917.82元。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
购买  受托方    产品名称  产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金
主体                          型    （万元）                    收益率  来源
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看涨  结构性            2021.09. 2021.10.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 36  存款    3,000      23      29    2.80%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.00%  资金
                    款
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看跌  结构性            2021.09. 2021.10.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 36  存款    3,000      23      29    2.80%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.00%  资金
                    款
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看涨  结构性            2021.09. 2021.12.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 92  存款    2,500      23      24    2.85%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.05%  资金
                    款
      招商银行  招商银行点
四会  股份有限  金系列看跌  结构性            2021.09. 2021.12.  1.65%、  闲置
富仕  公司佛山  三层区间 92  存款    2,500      23      24    2.85%或  募集
        分行    天结构性存                                      3.05%  资金
                    款
    关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    公司拟使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属 于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
        2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
    如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
    风险；
        3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘
    请专业机构进行审计；
        4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
        四、对公司的影响
        公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
    下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设
    和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
    及股东获取更多的回报。
        五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况
    （含本次现金管理实施情况）
序 购买  受托方    产品名称    产品类  购买金额  起息日  到期日  预期年化  资金  关联
号 主体                            型    （万元）                    收益率  来源  关系
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
1  四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  3,000  2021.09  2021.10  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 36 天结  存款              .23      .29    3.00%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
2  四会  股份有限  系列看跌三层  结构性  3,000  2021.09  2021.10  2.80%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 36 天结  存款              .23      .29    3.00%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
3  四会  股份有限  系列看涨三层  结构性  2,500  2021.09  2021.12  2.85%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              .23      .24    3.05%  资金
            分行      构性存款
          招商银行  招商银行点金                                    1.65%、  闲置
4  四会  股份有限  系列看跌三层  结构性  2,500  2021.09  2021.12  2.85%或  募集  无
  富仕  公司佛山  区间 92 天结  存款              .23      .24    3.05%  资金
            分行      构性存款
        截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品
    金额为11,000万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
    批准额度。
        公司将严格按照《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。
    六、查备文件
    1、现金管理产品到期收回相关凭证；
    2、招商银行结构性存款产品说明书、风险提示书、投资者权益须知、申请确认表、银行业务凭证/回单等；
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-08-31] (300852)四会富仕:第二届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-063
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议通知于 2021 年 8 月 27 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021
年 8 月 31 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。
本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述额度和管理期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责具体执行。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
  保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第三次会议决议；
  2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (300852)四会富仕:第二届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-064
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知于 2021 年 8 月 27 日以书面送达方式发出，会议于 2021 年 8 月 31 日在
公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
    三、备查文件
  1、第二届监事会第三次会议决议。
  特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
                      监事会
            2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (300852)四会富仕:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-065
        四会富仕电子科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于2021年8月31日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。
    二、募集资金使用情况
  根据《四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                          单位：万元
序                                                    拟以募集资                截至 2021 年
号              项目名称              项目投资额    金投入      实施主体    6 月 30 日累
                                                                                计投入金额
 1  泓科电子科技（四会）有限公司新建年    27,842.19    27,842.19  四会富仕      11,529.53
    产 45 万平方米高可靠性线路板项目
 2  四会富仕电子科技股份有限公司特种      4,254.39    4,254.39  四会富仕      1,999.05
    电路板技术研发中心项目
 3  四会富仕电子科技股份有限公司偿还      11,000.00    10,137.64  四会富仕      10,174.65
    银行贷款及补充流动资金
                合计                    43,096.58  42,234.22      -        23,703.23
          注 1：公司吸收合并全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）
      事宜已于 2021 年 1 月 7 日实施完成，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方
      米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、
      实施地点等其他事项不变；
          注 2：偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资总额 10,137.64 万元，截至 2021 年
      6 月 30 日累计投入金额 10,174.65 万元，多出 37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于
      该项目的支出。
        募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前，公司正按照募集资金使用计
    划有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，
    现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
        三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
        （一）投资目的
        为提高募集资金使用效率、增加公司收益及股东回报，在确保不影响募集资
    金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，公司
    拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，
    保障公司股东的利益。
        （二）投资品种
        公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过
    12个月的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
    通知存款等。投资产品须符合以下条件：
        （1）安全性高；
  （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
  （3）对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
  （三）投资额度及期限
  公司拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
  （四）实施方式
  上述事项经董事会、监事会审议通过后即可实施。在公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度和使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合理的理财产品发行主体，明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责具体执行。
  （五）信息披露
  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
    四、 投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
  公司拟使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）针对投资风险拟采取的措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
  2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
    五、 对公司的影响
  公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    六、相关审核及批准程序及相关意见
  （一）董事会、监事会审议情况
  公司于2021年8月31日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。同时，董事会授权公司董事长在上述额度和管理期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责具体执行。
  （二）独立董事独立意见
  独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。
  目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司盈利水平，增加公司收益及股东回报，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的实施。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
  四会富仕本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。四会富仕本
次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益。四会富仕本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  综上，保荐机构对四会富仕拟使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、查备文件
  1、第二届董事会第三次会议决议；
  2、第二届监事会第三次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
  4、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 8 月 31 日

[2021-08-06] (300852)四会富仕:关于与CMK集团签订《战略合作协议》的公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕      公告编号：2021-061
        四会富仕电子科技股份有限公司
  关于与 CMK 集团签订《战略合作协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本协议属于协议各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
    2、本协议的签订不涉及具体金额，对公司 2021 年及后续年度财务状况和
经营业绩的具体影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告“四、其他相关说明”。
    一、协议的基本情况
    1、签订战略合作协议的概述
    公司下游应用领域以工业控制、汽车电子为主，为适应汽车电子行业发展需要，加速技术的引进、吸收与创新，进一步满足客户需求，提升公司综合竞争力，
2021 年 8 月 6 日，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四
会富仕”）与日本シイエムケイ株式会社、新昇电子（香港）有限公司（以下统称“CMK 集团”）共同签署了《Strategic Alliance Agreement》（以下简称“本协议”），各方本着优势互补、合作共赢的原则，就集合和发挥各自优势、谋求共同发展达成了一致意向。
    CMK 集团是主营印制电路板研发、生产与销售的日本上市公司，以汽车电子
电路板制造著称，产品以 HDI、高多层等为主。根据 N.T.Information 的统计，
2018 年其汽车 PCB 收入高达 6.28 亿美元，为全球最大汽车 PCB 制造商。自 2013
年以来，公司与 CMK 集团构筑了长期良好的交易业绩和信赖关系。为实现资源互补，共同做大做强汽车类 PCB 业务，双方决定在平等、互利的基础上建立战略合作伙伴关系。
    2、协议对方的基本情况
    （1）日本シイエムケイ株式会社
公司名称          日本シイエムケイ株式会社
                  （英文名：CMK Corporation Ltd.,）
所在地            東京都新宿区西新宿 6-5-1
证券信息          东京证券交易所 市场第一部（证券代码：6958）
代表取缔役        大澤 功
成立时间          1961 年 2 月
注册资本          22,306 百万日元（约人民币 13.20 亿元）
主营业务          印制电路板的研发、生产与销售
与公司的关联关系  与公司不存在关联关系
    （2）新昇电子（香港）有限公司
公司名称          新昇电子（香港）有限公司
                  （英文名：CMKC(Hong Kong)Limited）
所在地            Flat/RM 1215 12/F Exchange Tower 33 Wang Chiu Road
                  Kowloon Bay
董事              萩原 正芳
成立时间          2001 年 2 月
注册资本          150,043 千元港币
主营业务          印制电路板及其他材料的贸易
与公司的关联关系  与公司不存在关联关系
    注：新昇电子（香港）有限公司为日本シイエムケイ株式会社的全资子公司。
    3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
    本协议仅为意向性协议，无需提交公司董事会、股东会审议。协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    二、协议的主要内容
    1、合作各方
    甲方：日本シイエムケイ株式会社
    乙方：四会富仕电子科技股份有限公司
      丙方：新昇电子（香港）有限公司
      2、主要合作内容
      （1）在产品合作、质量、成本、人员交流、联合采购等方面建立全方位的
  合作体系；
      （2）通过定期交流和项目等形式，分享各自在业务方面的经验、技术和方
  法等；
      （3）在印刷线路板业务方面进行信息交流、人力资源开发、联合研究等方
  面展开合作。
      3、保密条款
      （1）未经另一方事先同意，双方不得向第三方提供、披露或泄露另一方基
  于双方合作所提交的信息，或将该等信息用于所规定项目之外的其他目的；
      （2）本协议因其规定的有效期满而失效，双方仍应承担前款所规定的保密
  义务。
      三、战略合作对公司的影响
      CMK 集团以汽车电子电路板制造著称，本次与 CMK 集团签订战略合作协议，
  双方本着“资源共享、优势互补、合作共赢”的原则建立战略合作伙伴关系，共
  谋发展推动双方各自产业链延伸与渠道建设，打造高品质汽车用 PCB 核心供应商，
  共同为汽车工业提供 PCB 全方位解决方案，为公司未来在汽车电子领域的高端化、
  多元化及长远发展奠定基础，为提高公司核心竞争力、扩大在汽车电子领域的影
  响力，进一步巩固公司的行业地位起着积极作用，符合公司战略发展需要。
      四、其他相关说明
      1、公司近三年已披露的框架协议或意向协议进展情况
        协议名称            交易对方            披露日期            进展情况
年产 200 万平方米高可靠 5G  四会市人民政府      2020 年 9 月 15 日        正常履行中
通信电路板项目投资协议书                    （公告编号：2020-026）
      2、本次协议签订前三个月内，控股股东、持股 5%以上股东持股未发生变动；
  截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股 5%以上股东拟在未来三个
  月内减持公司股份的通知。
      五、风险提示
      1、本次签订的协议属于合作各方针对战略合作达成的合作意向，属于框架
性、意向性协议，具体合作范围与方式等事项尚需合作各方进一步落实，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
    2、本协议的签订不涉及具体金额，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响；对公司后续年度财务状况和经营业绩的具体影响存在不确定性。
    敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《Strategic Alliance Agreement》。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 8 月 6 日

[2021-07-29] (300852)四会富仕:股票交易异常波动公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-060
        四会富仕电子科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动基本情况
    四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：四会富仕，
证券代码：300852）股票交易连续 3 个交易日内（2021 年 7 月 27 日、2021 年 7
月 28 日、2021 年 7 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证
券交易所创业板股票交易特别规定》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易异常波动情况进行核查，现就有关情况说明如下：
    （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
    （六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    （一）公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
    （二）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    （三）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 29 日

[2021-07-23] (300852)四会富仕:半年报披露提示性公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-056
        四会富仕电子科技股份有限公司
      2021 年半年度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日
召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
  公司 2021 年半年度报告全文及摘要已于 2021 年 7 月 23 日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 23 日

[2021-07-23] (300852)四会富仕:董事会决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-054
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021
年 7 月 22 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事
6 人，实际参加会议董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。
本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
  （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
  公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  公司 2021 年半年度报告全文及摘要 详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
  （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
  独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
  1、第二届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        四会富仕电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 22 日

[2021-07-23] (300852)四会富仕:监事会决议公告
 证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2021-055
        四会富仕电子科技股份有限公司
      第二届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知于 2021 年 7 月 16 日以书面送达方式发出，会议于 2021 年 7 月 22 日在
公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：
  （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
  监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司 2021 年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并提出了以下审核意见：董事会编制和审核《<2021 年半年度报告>及其摘要》的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2021 年半年度报告全文及摘要。
  表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
  （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
                                    四会富仕电子科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 7 月 22 日

[2021-07-23] (300852)四会富仕:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.8192元
    每股净资产: 9.2099元
    加权平均净资产收益率: 9.15%
    营业总收入: 4.57亿元
    归属于母公司的净利润: 8350.05万元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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