300810什么时候复牌？-中科海讯停牌最新消息
≈≈中科海讯300810≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-006
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7
月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058）。
持本公司股份 24,281,250 股（占本公司总股本比例的 20.57%）的股东平顶
山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%(若在此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减
持数量进行相应调整)；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自预披露之日起
15 个交易日后的 6 个月内，减持不超过 2,361,000 股，且任意连续 90 日内减持
股份总数不超过本公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自预披露之
日起 3 个交易日后 6 个月内，减持不超过 4,722,000 股，且任意连续 90 日内减
持股份总数不超过本公司股份总数的 2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期
则不减持。
公司于近日收到平顶山声学出具的《关于减持公司股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例（%）
集中竞价 2021.8.20 28.05 27.2100 0.2305
集中竞价 2021.8.23 28.24 90.8401 0.7695
大宗交易 2021.9.24 19.88 23.5547 0.1995
大宗交易 2021.9.28 18.16 98.1439 0.8314
大宗交易 2021.11.3 20.42 50.0000 0.4236
平顶山声 大宗交易 2021.11.17 19.90 25.0000 0.2117
学 大宗交易 2021.11.25 22.32 39.0000 0.3304
集中竞价 2021.12.2 28.23 55.9450 0.4739
集中竞价 2021.12.3 28.31 62.1000 0.5261
大宗交易 2022.1.6 22.22 27.5000 0.2329
大宗交易 2022.1.10 21.84 23.5500 0.1995
合 计 - - 522.8437 4.4290
说明：平顶山声学减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及权益分派取得的股份。平顶山声学自公司上市日起至此次减持计划期限届满，累计减持公司股份比例为 4.4290%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名
股份性质 占总股本 占总股本
称 股数（万股） 股数（万股）
比例（%） 比例（%）
平顶山 合计持有股份 24,281,250 20.5686 19,052,813 16.1396
其中：无限售条件股份 24,281,250 20.5686 19,052,813 16.1396
声学 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、平顶山声学拟减持公司股份累计不超过 7,083,000 股，实际减持
5,228,437 股，实际减持数量未超过计划减持数量，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、平顶山声学本次减持公司股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限公司股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28] (300810)中科海讯:2021年度业绩预告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-005
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
2、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：900 万元–1,200 万元
股东的净利润 盈利：2,120.94 万元
比上年同期下降：43.42%-57.57%
扣除非经常性损 亏损：400 万元–550 万元 盈利：2,089.09 万元
益后的净利润
注：以上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
受应收账款账期等因素影响，计提信用减值损失等导致净利润下降。其中计提信用减值损失约 3,600 万元，比上年同期增加约 1,871 万元。
报告期内收入稳定增长，但受芯片、元器件、部件等价格上涨影响，成本上升，造成产品毛利率下降。
报告期内其他收益比上年同期减少约 2,100 万元。
报告期内公司主要的非经常性损益有计入当期损益的政府补助、理财收益等，报告期内预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,500 万元。
综合上述因素影响，预计公司 2021 年度扣除非经常损益后的净利润出现亏
损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2021 年度业绩的具体财务
数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (300810)中科海讯:关于第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-002
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2022 年 1 月 19 日上午 10
时在北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董
事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司分别向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5000 万元、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元、招商银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信额度 3000 万元。上述合计申请最高综合授信额度 13,000 万元。
最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司（含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司）的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会
不再逐笔进行审议。
公司本次申请的综合授信额度，由公司实际控制人蔡惠智先生提供连带责任担保，公司无需支付担保费用，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
关联董事蔡惠智先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (300810)中科海讯:关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-003
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
19 日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营需要，综合考虑公司的资金安排，公司拟向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
单位：万元
序号 授信银行 申请综合授信额度 授信期限
1 中国民生银行股份有限公司北京分行 5,000 1 年
2 宁波银行股份有限公司北京分行 5,000 1 年
招商银行股份有限公司北京清华园支
3 行 3,000 1 年
合计 13,000
最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司（含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司）的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生为公司此次申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与授信银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。这符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署
上述授信事项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体授信金额、授信方式等以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
本次申请银行综合授信额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-11] (300810)中科海讯:关于全资子公司获得发明专利证书的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-001
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一） 发明名称：一种基于凸优化的水下信道估计方法
发明人：季浩然
专利号：ZL 2021 1 1230581.4
证书号：第 4884170 号
专利申请日：2021 年 10 月 22 日
专利权人：武汉中科海讯电子科技有限公司
地址：430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区北斗路 6 号、武汉国家地球
空间信息产业化基地（新区）1.1 期 A3 栋/单元 1-5 层/号 3 层 02 号
授权公告日：2022 年 01 月 07 日
授权公告号：CN 113691473 B
专利权期限：20 年，自申请日起算。
该专利提出了水下信号处理中的信道估计方法，可用于主动声纳、被动声纳
以及通信声纳。该专利通过内积计算多个信道间的互相关，得到残差进行交替投影，利用二次约束得到稳定的信道估计。
该专利推导出训练信号的输入输出关系，并将其转化为 QP 问题，在信号流模式下，引入二次约束项，收紧对估计结果的依赖域，提高算法的稳定性。
上述专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，已应用于公司主营业务之一声纳系统的研发生产之中，对公司巩固在声纳系统领域的技术领先优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-31] (300810)中科海讯:关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-091
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2021 年 12 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料
均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9 时在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300810)中科海讯:关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-092
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 12 日作出的“证监许可
[2019]2278 号”《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,970 股，发行价格 24.60 元/股，募集金额人民币 484,620,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 441,917,858.49 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 27 日出具了
瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月20日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募投项目投资总额 拟投入募集资 累计已投资金额
金总额
1 第三代水声信号处理平 15,870.00 15,870.00 1,248.97
台研发产业化项目
2 水下模拟仿真体系应用 10,590.00 10,590.00 2,008.09
项目
3 水声研发中心建设项目 8,300.00 8,300.00 3,826.10
4 补充流动资金 10,000.00 9,431.79 9,431.79
合计 44,760.00 44,191.79 16,514.95
截至 2021 年 12 月 20 日，公司募集资金累计使用 16,514.95 万元，收到的银
行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 1,546.63 万元，募集资金余额为29,223.47 万元，其中进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元，存放于募集资金专户的金额为 29,223.47 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，
在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管
理，有效期自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
公司拟购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行结构性存款等存款形式存放，本次闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户（如有）的，公司应当及时向深圳证券交易所报备并公告。
（四）具体实施
自第二届董事会第二十一次会议审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，有效期自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
自有资金拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式。
（四）实施方式
自第二届董事会第二十一次会议审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定履行信息披露义务。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司经营的影响
公司以部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十六会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高额度不超过 1
亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，东兴证券股份有限公司认为：
公司拟使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的部分闲置募集资金进行现金
管理和最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的事宜无异议。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
[2021-12-31] (300810)中科海讯:关于第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-090
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会
议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 12 月 29 日上午
10 时在北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司
董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自本次会议审议通过后12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-20] (300810)中科海讯:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-089
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了
《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 3 亿元（含
3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的
投资理财产品。以上资金额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月
内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使
用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 1
月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金继续进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关情
况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
产品 金额 产品起息 产品到 预期年化 赎回金额 理财收益
发行方 产品名称 产品类型
代码 （万元） 日 期日 收益率 （万元） （万元）
东兴证券 东兴金鹏 SRC6 20,000 本金保障固 2021 年 2021 年 3.1% 20,000 261.59
股份有限 613 号收 13 定收益型收 07 月 14 12 月 14
公司 益凭证 益凭证 日 日
东兴证券 东兴金鹏 本金保障固 2021 年 2021 年
SRC6
股份有限 616 号收 4,000 定收益型收 07 月 16 12 月 15 3.1% 4,000 51.98
16
公司 益凭证 益凭证 日 日
二、关联关系说明
公司与东兴证券股份有限公司不存在关联关系。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
产品代 金额（万 预期年化 是否
发行方 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
码 元） 收益率 赎回
上海浦东发展银行股份
保本固定 2021 年 04 2021 年 06
有限公司北京知春路支 通知存款 -- 9,050 2.025% 是
收益型 月 08 日 月 29 日
行
中国建设银行股份有限 保本固定 2021 年 04 2021 年 06
通知存款 -- 5,300 1.89% 是
公司北京安宁庄支行 收益型 月 23 日 月 29 日
中国银行股份有限公司 保本固定 2021 年 04 2021 年 06
通知存款 -- 14,800 1.89% 是
北京田村支行 收益型 月 30 日 月 25 日
中国建设银行股份有限 保本固定 2021 年 07 2021 年 07
通知存款 -- 5,000 1.89% 是
公司北京安宁庄支行 收益型 月 01 日 月 15 日
本金保障
东兴金鹏
固定收益 2021 年 07 2021 年 12
东兴证券股份有限公司 613 号收 SRC613 20,000 3.1% 是
型收益凭 月 14 日 月 14 日
益凭证
证
本金保障
东兴金鹏
固定收益 2021 年 07 2021 年 12
东兴证券股份有限公司 616 号收 SRC616 4,000 3.1% 是
型收益凭 月 16 日 月 15 日
益凭证
证
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。
四、备查文件
1、相关理财产品赎回业务凭证。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-07] (300810)中科海讯:关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-088
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，并据此修改公司章程相关条款，授权公司董事会办
理工商变更相应事宜。公司于 2021 年 12 月 7 日完成了工商变更登记手续，并取
得了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。
一、本次工商变更登记的主要事项
经工商登记机关最终核准，公司的经营范围由：
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更为：
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基
础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备；检验检测服务；认证服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；检验检测服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、新取得营业执照的基本信息
名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司
统一社会信用代码：9111010877766050XL
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：蔡惠智
注册资本：11805 万元
成立日期：2005 年 07 月 18 日
营业期限：长期
住所：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备；检验检测服务；认证服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；检验检测服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、备查文件
北京中科海讯数字科技股份有限公司营业执照。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-04] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份减持数量过半暨减持股份达到1%的进展公告
1
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-087
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份减持数量过半暨减持股份达到1%的进展公告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058）。
持本公司股份24,281,250股（占本公司总股本比例的20.57%）的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过7,083,000股,占本公司总股本的6.00%(若在此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整)；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自预披露之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过2,361,000股，且任意连续90日内减持股份总数不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自预披露之日起3个交易日后6个月内，减持不超过4,722,000股，且任意连续90日内减持股份总数不超过本公司股份总数的2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
公司于近日收到平顶山声学出具的《关于减持公司股份数量过半暨减持股份比例达到1%的告知函》，获知平顶山声学分别于2021年11月3日、2021年11月17日、2021年11月25日、2021年12月2日通过集中竞价交易和大宗交易
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2
方式累计减持公司股份1,699,450股，减持股份数量占公司总股本的1.4396%，超过公司总股本的1%。截至2021年12月2日，平顶山声学已累计减持公司股份4,096,937股，占公司总股本的3.4705%，本次减持计划数量已过半。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持期间
减持均价
减持股数（万股）
减持比例（%）
平顶山声学
集中竞价交易
2021.8.20
28.05
27.2100
0.2305
集中竞价交易
2021.8.23
28.24
90.8401
0.7695
大宗交易
2021.9.24
19.88
23.5547
0.1995
大宗交易
2021.9.28
18.16
98.1439
0.8314
大宗交易
2021.11.3
20.42
50.0000
0.4236
大宗交易
2021.11.17
19.90
25.0000
0.2117
大宗交易
2021.11.25
22.32
39.0000
0.3304
集中竞价交易
2021.12.2
28.23
55.9450
0.4739
合 计
-
-
409.6937
3.4705
说明：平顶山声学减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及权益分派取得的股份。
公司于2021年8月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-066），平顶山声学于2021年8月20日至2021年8月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,180,501股，占公司总股
3
本的1.0000%；公司于2021年9月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-072），平顶山声学于2021年9月24日、2021年9月28日通过大宗交易方式累计减持公司股份1,216,986股，占公司总股本的1.0309%；公司于2021年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告》（公告编号：2021-082）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（万股）
占总股本比例（%）
股数（万股）
占总股本比例（%）
平顶山声学
合计持有股份
24,281,250
20.5686
20,184,313
17.0981
其中：无限售条件股份
24,281,250
20.5686
20,184,313
17.0981
有限售条件股份
0
0
0
0
二、股东减持股份比例达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
住所
河南省平顶山市卫东区建设路街道建设路平棉大厦23层2302
权益变动时间
2021年11月3日至2021年12月2日
股票简称
中科海讯
股票代码
300810
变动类型（可多选）
增加□ 减少?
一致行动人
有 □ 无?
是否为第一大股东或实际控制人
有 □ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
减持股数（股）
减持比例
A股
1,699,450
1.4396%
4
其中：集中竞价交易
559,450
0.4739%
其中：大宗交易
1,140,000
0.9657%
合计
1,699,450
1.4396%
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易
通过证券交易所的大宗交易
国有股行政划转或变更
取得上市公司发行的新股
赠与
??
??
??
??
??
协议转让
间接方式转让
执行法院裁定
继承
表决权让渡
??
??
??
??
?
其他 ?（因公司限制性股票授予、 回购注销事宜导致持股比例被动稀释、被动增加）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
平顶山声学
合计持有股份
21,883,763
18.5377%
20,184,313
17.0981%
其中：无限售条件股份
21,883,763
18.5377%
20,184,313
17.0981%
有限售条件股份
0
0
0
0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是? 否□?
公司于2021年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058），平顶山声学计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过7,083,000股,占本公司总股本的6.00%。
公司于2021年8月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-066），平顶山声学于2021年8月20日至2021年8月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,180,501股，占公司总股本的1.0000%；公司于2021
5
年9月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-072），平顶山声学于2021年9月24日、2021年9月28日通过大宗交易方式累计减持公司股份1,216,986股，占公司总股本的1.0309%；公司于2021年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告》（公告编号：2021-082）。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，本次减持数量在减持计划范围内，上述减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否??
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否??
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.相关书面承诺文件
3.律师的书面意见
4.深交所要求的其他文件
??
□
□
?
三、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持
6
股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、平顶山声学本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、平顶山声学本次减持公司股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
5、截至本公告日，平顶山声学已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限公司股份数量过半暨减持股份比例达到1%的告知函》。
2、深证证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (300810)中科海讯:关于获得发明专利证书的公告
1
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-086
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一） 发明名称：主动连续波声纳探测系统及编码连续波信号设计方法
发明人：刘云涛
专利号：ZL 2017 1 0603731.9
证书号：第4826408号
专利申请日：2017年07月23日
专利权人：北京中科海讯数字科技股份有限公司
地址：100095 北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室
授权公告日：2021年11月30日
授权公告号：CN 107271988 B
专利权期限：20年，自申请日起算。
该专利提出了主动连续波声纳探测系统及编码连续波信号设计方法，用于在岸基基阵对目标实施警戒。该专利所设计的编码连续波信号，使主动声纳提高了处理增益并缩短了短目标刷新周期，还能在实施主动探测的同时避免暴露岸基基
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
阵的位置。部署了本专利技术的主动连续波声纳，经过试验成功实现了对目标的主动探测。
该专利所设计的的编码连续波信号，具有包括4个数据段的同步头与12组不同的11阶gold编码信号，同步头包括中心频率450Hz带宽为200Hz的m序列编码信号，同步头用于在接收端利用该同步头中的双曲调频信号相关峰值进行时间校准，然后利用该时间校准对探测到的目标进行定位，同步头还用于进行粗多普勒补偿。
上述专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，已应用于公司主营业务之一声纳系统的研发生产之中，对公司巩固在声纳系统领域的技术领先优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-12-03] (300810)中科海讯:关于与专业投资机构共同投资的进展公告
1
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-085
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资的进展公告
一、对外投资概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金500万元，认缴由上海融玺创业投资管理有限公司（简称“上海融玺”）作为基金管理人发起设立的杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的合伙份额。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-051）。
二、进展情况
（一）合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海融玺创业投资管理有限公司
3、托管人名称：海通证券股份有限公司
4、备案编码：SQV326
5、备案日期：2021年7月28日
（二）近日，合伙企业引入新的有限合伙人浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”）认缴出资额2000万元，上海融玺增加认缴出资额100万元，原有限合伙人魏丹萍退伙，合伙企业的总认缴出资额由4500万元调整为4100
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
万元，公司的认缴出资额无变化，认缴比例由11.1111%增加至12.1951%。相关各方于2021年11月签署了新的《杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，至此合伙企业份额已募集完毕，本次新增有限合伙人金盾股份的具体信息如下：
1、公司名称：浙江金盾风机股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300007829495191
3、成立时间：2005年12月28日
4、注册资本：人民币40,652.0007万元
5、注册地址：绍兴市上虞区章镇镇工业园区
6、法定代表人：王淼根
7、控股股东、实际控制人情况：无控股股东、无实际控制人。
8、主营业务：通风系统装备领域相关产品的研发、生产和销售。
9、与公司是否存在关联关系：否
（三）2021年11月30日，合伙企业已完成相关工商变更登记手续，取得了浙江省杭州市淳安县市场监督管理局核发的《营业执照》，营业执照信息如下：
1、统一社会信用代码：91330127MA2J2A6W6L
2、名称：杭州宸誉创业投资合伙企业(有限合伙)
3、成立日期：2020年10月26日
4、类型：有限合伙企业
5、合伙期限：2020年10月26日至2028年10月25日
6、执行事务合伙人：上海融玺创业投资管理有限公司（委派代表：费禹铭）
7、主要经营场所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号5幢110-3室
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、登记机关：淳安县市场监督管理局
10、登记日期：2021年11月30日
经核准的各合伙人认缴出资及比例情况具体如下：
序号
合伙人名称
合伙人类型
拟认缴出资
出资占比
3
额（万元）
1
上海融玺创业投资管理有限公司
普通合伙人
600.00
14.6341%
2
北京中科海讯数字科技股份有限公司
有限合伙人
500.00
12.1951%
3
常熟市瑞特创业发展有限公司
有限合伙人
1,000.00
24.3902%
4
浙江金盾风机股份有限公司
有限合伙人
2,000.00
48.7805%
合计
4,100.00
100.0000%
三、备查文件
1、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照信息；
2、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明；
3、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-17] (300810)中科海讯:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-084
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日
9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南五层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 7 名，代表有效表决权的股份数量61,356,820 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9753%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量61,324,620 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9480%；参加网络投票的股东4 人，代表有效表决权的股份数量 32,200 股，占公司有效表决权股份总数的0.0273%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 4 人，代表有效表决权的股份数量32,200股，占公司有效表决权股份总数的 0.0273%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意61,326,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；
反对 30,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.6584％；反对 30,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3416％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意61,324,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9475%；
反对 32,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 32,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和吕丹丹律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-15] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-082
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7
月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058）。
持本公司股份 24,281,250 股（占本公司总股本比例的 20.57%）的股东平顶
山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%(若在此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整)；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自预披露之日起
15 个交易日后的 6 个月内，减持不超过 2,361,000 股，且任意连续 90 日内减持
股份总数不超过本公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自预披露之
日起 3 个交易日后 6 个月内，减持不超过 4,722,000 股，且任意连续 90 日内减
持股份总数不超过本公司股份总数的 2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
公司近日收到股东平顶山声学出具的关于减持股份时间过半暨减持股份进展的告知函，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均 减持比例（%）
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（万股）
价
集中竞价
2021.8.20 28.05 27.2100 0.2305
交易
集中竞价
2021.8.23 28.24 90.8401 0.7695
平顶山声 交易
学 大宗交易 2021.9.24 19.88 23.5547 0.1995
大宗交易 2021.9.28 18.16 98.1439 0.8314
大宗交易 2021.11.3 20.42 50.0000 0.4235
合计 - - 289.7487 2.4544
说明：平顶山声学减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及权益分派取得的股份。
公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到
1%的公告》（公告编号：2021-066），平顶山声学于 2021 年 8 月 20 日至 2021 年
8 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,180,501 股，占公司总股
本的 1.0000%；公司于 2021 年 9 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-072），平顶山声学于 2021 年 9 月 24 日、
2021 年 9 月 28 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,216,986 股，占公司总
股本的 1.0309%；自公司 2021 年 9 月 29 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份
比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-072）至本公告披露期间，平顶山声学于
2021 年 11 月 3 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 500,000.00 股，占公司
总股本的 0.4235%；自公司上市起至本公告披露之日，平顶山声学已累计减持股份 2,897,487 股，占公司总股本的 2.4544%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份性质
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股
平顶 24,281,250 20.5686 21,383,763 18.1142
份
山声 其中：无限 24,281,250 20.5686 21,383,763 18.1142
售条件股份
学 有限
售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、平顶山声学本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、平顶山声学本次减持公司股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、截至本公告日，平顶山声学已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限公司股份时间过半暨减持股份进展的告知函》。
2、深证证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-15] (300810)中科海讯:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-083
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)
第二届董事会第二十次会议决定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:00 召
开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 12 日(星期五)。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 12 日(星期五)下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南五层会议室。
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：
（一）《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》、《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。
信函或传真在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼北京中科海讯数字科技股份
有限公司，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2021年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南一层
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李乐乐、李进佳
地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南二层证券资本部
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
（二）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（三）会议通知附件
1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》；
3、《参会股东登记表》。
七、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
附件一:
授权委托书
北京中科海讯数字科技股份有限公司:
兹委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海讯数字科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾的栏 表决意见
提案编号 提案名称 目可以投票 弃
同意 反对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公 √
司章程>的议案》
2.00 《关于拟续聘 2021 年度会计师 √
事务所的议案》
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: （实际持股数量以中国证券登记结算有限
责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托股东股票账号:
委托股东持股性质：
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期:
年 月 日
附注:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人
单位印章。
2、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350810。
2、投票简称为：“海讯投票”。
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密
[2021-10-30] (300810)中科海讯:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2021-081
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)
第二届董事会第二十次会议决定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:00 召
开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 12 日(星期五)。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 12 日(星期五)下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南五层会议室。
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：
（一）《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》、《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。
信函或传真在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼北京中科海讯数字科技股份
有限公司，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2021年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南一层
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李乐乐、李进佳
地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南二层证券资本部
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
（二）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（三）会议通知附件
1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》；
3、《参会股东登记表》。
七、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
附件一:
授权委托书
北京中科海讯数字科技股份有限公司:
兹委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海讯数字科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾的栏目 表决意见
提案编号 提案名称
可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
非累积投票提案
《关于变更经营范围及修订<公司章 √
1.00
程>的议案》
《关于拟续聘 2021 年度会计师事务 √
2.00
所的议案》
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: （实际持股数量以中国证券登记结算有限
责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托股东股票账号:
委托股东持股性质：
受托人签名:
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350810。
2、投票简称为：“海讯投票”。
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东
[2021-10-30] (300810)中科海讯:关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-074
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日上午 10
时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡
惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年 9 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年10 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于拟续聘 2021 年度会计师事务所之事前认可意见》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议相关事项之独立董事意见》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (300810)中科海讯:关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-075
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料
均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9 时在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同
时刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：本次拟续聘 2021 年度会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (300810)中科海讯:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0527元
每股净资产: 8.5923元
加权平均净资产收益率: 0.62%
营业总收入: 1.39亿元
归属于母公司的净利润: 621.77万元
[2021-10-13] (300810)中科海讯:关于高级管理人员收到中国证监会北京监管局出具的警示函监管措施的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-073
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于高级管理人员收到中国证监会北京监管局出具的警示函监管措
施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 13 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司高级管理人员周
萍收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对周萍采取出具警示函监管措施的决定》（文号〔2021〕152 号）。内容如下：
“周萍：
经查，你担任北京中科海讯数字科技股份有限公司副总经理期间，你的父亲
周玉銮名下证券账户分别于 2021 年 9 月 16 日卖出公司股票、2021 年 9 月 22 日
买入公司股票。
上述期间内买卖公司股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当吸取教训，加强本人及亲属的证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝再次发生此类违法行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-29] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-072
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058），公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%。
……
[2021-09-27] (300810)中科海讯:关于实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-071
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于非交易变动，不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更；
3、本次权益变动对公司的经营管理不构成影响；
4、本次权益变动尚未完成股份过户登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
26 日收到公司实际控制人蔡惠智先生的通知，2021 年 9 月 23 日蔡惠智先生与贺
琳女士签订《离婚协议书》并进行了相关财产分割。
上述事宜将导致公司股东权益发生变动，但未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动前，蔡惠智先生直接持有公司 5,394,033 股有限售条件流通股票，并通过宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、平顶
山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,381,796 股有限售条件流通股票，合计持股数量 38,775,829 股，占公司总股本的 32.846954%。根据蔡惠智先生与贺琳女士签订的《离婚协议书》，蔡惠智先生同意将其持有公司的11,700,000 股股票赠与其与贺琳女士的女儿蔡佳耘，本次股份的变动将在股票限售期满后，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理，在办理股份过户的同时，蔡佳耘女士将其直接或间接持有的发行人股份表决权全权委托蔡惠智先生行使。
2、本次权益变动后，蔡惠智先生持有公司 27,075,829 股股票，占公司总股本的 22.935899%；蔡佳耘女士持有公司 11,700,000 股股票，占公司总股本的9.911055%。
3、鉴于蔡惠智先生持有的公司股份均为限售股份，本次股份的变动将在股票限售期满后，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理。
4、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
二、本次权益变动相关说明
1、蔡佳耘女士未在公司及其子公司任职，未参与公司的生产经营。
2、鉴于蔡惠智先生为公司的实际控制人，其持有的公司股份均为限售股份，本次权益变动完成后，蔡佳耘女士就其本次取得的公司股份，将继续履行蔡惠智先生作出的股份锁定、减持等承诺，内容如下：
自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理（除本次将表决权委托给蔡惠智先生外）本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的，发行价格将作相应调整。
本人承诺自上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在蔡惠智先生任职期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的 25%；本人在蔡惠智先生离职后，自蔡惠智先生申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。蔡惠智先生在任期届满前离职的，本人在蔡惠智先生就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述规定。因上述公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
若本人未遵守上述承诺事项，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。
对于本人在公司首次公开发行前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式进行减持。
本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章的规定限制，并于减持前 3 个交易日予以公告。
自公司上市之日至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。
本人将严格遵守关于锁定期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司，并同意归公司所有。三、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，对公司的经营管理不构成影响。
本次权益变动前后实际控制人持股情况如下表：
持 变动前 变动后
有 持股数量 持股比 可支配表决 可支配 持股数量 持股比 可支配表决 可支配
人 （股） 例 权股份数量 表决权 （股） 例 权股份数量 表决权
比例 比例
蔡
惠 38,775,829 32.85% 39,940,857 33.83% 27,075,829 22.94% 39,940,857 33.83%
智
合 38,775,829 32.85% 39,940,857 33.83% 27,075,829 22.94% 39,940,857 33.83%
计
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-23] (300810)中科海讯:关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-069
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司高级管理人员周萍女士的父亲周玉銮先生分别于2021年9月16日卖出公司
股票、2021 年 9 月 22 日买入公司股票，其买卖行为构成短线交易，公司知悉后
第一时间对该事项进行了核实，现就有关事项公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，周玉銮先生在本次短线交易前累计持有公司股票 1,500 股，本次短线交易的具体情况如下：
交易日期 交易方式 交易方向 交易数量 交易价格 交易金额
（股） （元） （元）
2021 年 9 月 16 日 集中竞价 卖出 1,000 25.99 25,990.00
2021 年 9 月 22 日 集中竞价 买入 1,000 24.27 24,270.00
上述交易产生收益为 1,720.00 元（计算方法：卖出价格*卖出股数-买入价
格*买入股数=25.99 元/股*1000 股-24.27 元/股*1000 股=1,720.00 元）。
截至本公告披露日，周玉銮先生累计持有公司股票 1,500 股。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，周萍女士及其父亲周玉銮先
生亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况如下：
1.依据《证券法》第四十四条的规定：上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
周玉銮先生在确认该事项后，第一时间主动将此次交易所得收益人民币1,720.00 元上交给公司。
2.经核查，周萍女士对本次短线交易并不知情，未发生在禁止董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的窗口期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。周玉銮先生买卖公司股票的行为系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为，不存在从任何其他主体获得公司非公开信息并利用非公开信息买卖股票，或受任何其他主体建议、指导、明示或暗示买卖公司股票的情况。
周萍女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，周玉銮先生已深刻意识到本次违规买卖公司股票存在的问题，周萍女士及其父亲周玉銮先生特委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意，并向公司董事会承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票，同时向公司董事会表示未来将严格遵守相关法律法规，自觉维护证券市场秩序。
3.公司董事会就本次短线交易行为给上市公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将以此为戒，加强内部培训，进一步要求公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员及上述人员的配偶、父母、子女等关联人认真学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
1.《关于短线交易的情况说明及致歉声明》；
2.公司收回短线交易收益的凭证。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-09] (300810)中科海讯:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-067
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长蔡惠智先生、董事会秘书李乐乐女士、财务总监段丽丽女士，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (300810)中科海讯:关于获得发明专利证书的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-068
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一） 发明名称：辐射噪声数据的编码、解码方法及其计算设备
发明人：刘尚麟;于博
专利号：ZL 2021 1 0114488.0
证书号：第 4663163 号
专利申请日：2021 年 01 月 27 日
专利权人：北京中科海讯数字科技股份有限公司
地址：100095 北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室
授权公告日：2021 年 09 月 07 日
授权公告号：CN 112929034 B
专利权期限：20 年，自申请日起算。
本专利提供了辐射噪声数据的编码、解码方法及其计算设备。通过加密算法对分段的辐射噪声数据进行处理，得到辐射噪声数据的加密的编码。
本专利的对分段的辐射噪声数据进行编码的方法，包括：获取分段的辐射噪
声数据的采样率与采样精度，所述分段的辐射噪声数据具有指定的第一长度；根据所述采样率与第一长度确定所述分段的辐射噪声数据的采样点的第一数量 n；根据所述采样精度确定所述分段的辐射噪声数据的采样点的取值集合 O，其中在所述分段的辐射噪声数据中出现过的采样点的取值有 k 种，集合 O 的元素数量为2^w，其中 w 为所述采样精度；根据所述分段的辐射噪声数据构造序列 S，序列 S的长度为所述 n，序列 S 的每个符号依次为所述分段的辐射噪声数据的每个采样点的值；将序列 S 在序列集合 Os 中的序号作为分段的辐射噪声数据的编码结果。
上述专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，已应用于公司主营业务之一的数字信号处理技术领域的研发生产之中，对公司巩固在数字信号处理技术的领先优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-24] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-066
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058），公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%。
公司于近日收到平顶山声学出具的《关于减持公司股份比例达到 1%的告知
函》，获知平顶山声学已于 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 23 日期间通过集中
竞价交易方式减持公司股份 1,180,501 股，占公司总股本的 1.0000%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东 减持均价 减持股数 占公司总股
减持方式 减持期间
名称 （元/股） （股） 本比例
平 顶 集中竞价
2021 年 8 月 20 日 28.05 272,100 0.2305%
山 声 交易
学 集中竞价 2021 年 8 月 23 日 28.24 908,401 0.7695%
交易
合计 1,180,501 1.0000%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
二、股东减持股份比例达到 1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
人
住所 河南省平顶山市卫东区建设路街道建设路平棉大厦 23 层 2302
权益变动时间 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 23 日
股票简称 中科海讯 股票代码 300810
变动类型（可多
增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
选）
是否为第一大股东或实际控制人 有□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例
A 股 1,180,501 1.0000%
其中：集中竞价交易 1,180,501 1.0000%
合计 1,180,501 1.0000%
通过证券交易所的集中交易 ?? 协议转让 ??
通过证券交易所的大宗交易 ?? 间接方式转让 ??
本 次 权 益 国有股行政划转或变更 ?? 执行法院裁定 ??
变 动 方 式 取得上市公司发行的新股 ?? 继承 ??
（可多选） 赠与 ?? 表决权让渡 ?
其他 ?（因公司限制性股票授予、 回购
注销事宜导致持股比例被动稀释、被动增加）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 24,281,250 20.5686% 23,100,749 19.5686%
平 顶
其中：无限售条
山 声 24,281,250 20.5686% 23,100,749 19.5686%
件股份
学
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
是? 否□?
公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关
于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2021-058），平顶山声学计划以集中竞价或大宗交易方
式合计减持本公司股份不超过7,083,000股,占本公司
本次变动是否为履行已
总股本的 6.00%。自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月
作出的承诺、意向、计
23 日期间，平顶山声学通过集中竞价交易方式累计减
划
持公司股份 1,180,501 股，减持股份数量累计达到公
司总股本比例的 1.0000%。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，本次减
持数量在减持计划范围内，上述减持计划尚未全部实
施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否??
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否??
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比不得行使表决权的股份 例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ??
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 ?
三、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。平顶山声学本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露（公告编号：2021-058），减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，督促平顶山声学严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、平顶山声学不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持公司股份比例达到 1%的告知函》。
特此公告。
信息披露义务人：平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-13] (300810)中科海讯:监事会决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-061
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均
在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2021 年 8 月 11 日上午 9 时在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值准备及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备相关事项。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中科海讯数字科技股份有限公司2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度
报告披露提示性公告》同时刊登于 2021 年 8 月 13 日的《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300810)中科海讯:董事会决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-060
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议
案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 8 月 11 日上午 10 时
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠
智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》
根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年 6 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告
披露提示性公告》同时刊登于 2021 年 8 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项之独立董事意见》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300810)中科海讯:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1923元
每股净资产: 12.9786元
加权平均净资产收益率: 1.49%
营业总收入: 1.12亿元
归属于母公司的净利润: 1513.10万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-15] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-006
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7
月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058）。
持本公司股份 24,281,250 股（占本公司总股本比例的 20.57%）的股东平顶
山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%(若在此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减
持数量进行相应调整)；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自预披露之日起
15 个交易日后的 6 个月内，减持不超过 2,361,000 股，且任意连续 90 日内减持
股份总数不超过本公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自预披露之
日起 3 个交易日后 6 个月内，减持不超过 4,722,000 股，且任意连续 90 日内减
持股份总数不超过本公司股份总数的 2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期
则不减持。
公司于近日收到平顶山声学出具的《关于减持公司股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（万股） 减持比例（%）
集中竞价 2021.8.20 28.05 27.2100 0.2305
集中竞价 2021.8.23 28.24 90.8401 0.7695
大宗交易 2021.9.24 19.88 23.5547 0.1995
大宗交易 2021.9.28 18.16 98.1439 0.8314
大宗交易 2021.11.3 20.42 50.0000 0.4236
平顶山声 大宗交易 2021.11.17 19.90 25.0000 0.2117
学 大宗交易 2021.11.25 22.32 39.0000 0.3304
集中竞价 2021.12.2 28.23 55.9450 0.4739
集中竞价 2021.12.3 28.31 62.1000 0.5261
大宗交易 2022.1.6 22.22 27.5000 0.2329
大宗交易 2022.1.10 21.84 23.5500 0.1995
合 计 - - 522.8437 4.4290
说明：平顶山声学减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及权益分派取得的股份。平顶山声学自公司上市日起至此次减持计划期限届满，累计减持公司股份比例为 4.4290%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名
股份性质 占总股本 占总股本
称 股数（万股） 股数（万股）
比例（%） 比例（%）
平顶山 合计持有股份 24,281,250 20.5686 19,052,813 16.1396
其中：无限售条件股份 24,281,250 20.5686 19,052,813 16.1396
声学 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、平顶山声学拟减持公司股份累计不超过 7,083,000 股，实际减持
5,228,437 股，实际减持数量未超过计划减持数量，本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、平顶山声学本次减持公司股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限公司股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28] (300810)中科海讯:2021年度业绩预告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-005
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
2、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：900 万元–1,200 万元
股东的净利润 盈利：2,120.94 万元
比上年同期下降：43.42%-57.57%
扣除非经常性损 亏损：400 万元–550 万元 盈利：2,089.09 万元
益后的净利润
注：以上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
受应收账款账期等因素影响，计提信用减值损失等导致净利润下降。其中计提信用减值损失约 3,600 万元，比上年同期增加约 1,871 万元。
报告期内收入稳定增长，但受芯片、元器件、部件等价格上涨影响，成本上升，造成产品毛利率下降。
报告期内其他收益比上年同期减少约 2,100 万元。
报告期内公司主要的非经常性损益有计入当期损益的政府补助、理财收益等，报告期内预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,500 万元。
综合上述因素影响，预计公司 2021 年度扣除非经常损益后的净利润出现亏
损。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，2021 年度业绩的具体财务
数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (300810)中科海讯:关于第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-002
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2022 年 1 月 19 日上午 10
时在北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司董
事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司分别向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5000 万元、宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元、招商银行股份有限公司北京清华园支行申请综合授信额度 3000 万元。上述合计申请最高综合授信额度 13,000 万元。
最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司（含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司）的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会
不再逐笔进行审议。
公司本次申请的综合授信额度，由公司实际控制人蔡惠智先生提供连带责任担保，公司无需支付担保费用，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
关联董事蔡惠智先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (300810)中科海讯:关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-003
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
19 日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营需要，综合考虑公司的资金安排，公司拟向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
单位：万元
序号 授信银行 申请综合授信额度 授信期限
1 中国民生银行股份有限公司北京分行 5,000 1 年
2 宁波银行股份有限公司北京分行 5,000 1 年
招商银行股份有限公司北京清华园支
3 行 3,000 1 年
合计 13,000
最终授信额度将以各银行实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信总额不等于公司（含全资子公司、控股子公司或经双方确认的关联公司）的实际融资金额，实际融资金额以在综合授信额度实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为支持公司发展，公司实际控制人蔡惠智先生为公司此次申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与授信银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。这符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署
上述授信事项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体授信金额、授信方式等以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
本次申请银行综合授信额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-11] (300810)中科海讯:关于全资子公司获得发明专利证书的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2022-001
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一） 发明名称：一种基于凸优化的水下信道估计方法
发明人：季浩然
专利号：ZL 2021 1 1230581.4
证书号：第 4884170 号
专利申请日：2021 年 10 月 22 日
专利权人：武汉中科海讯电子科技有限公司
地址：430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区北斗路 6 号、武汉国家地球
空间信息产业化基地（新区）1.1 期 A3 栋/单元 1-5 层/号 3 层 02 号
授权公告日：2022 年 01 月 07 日
授权公告号：CN 113691473 B
专利权期限：20 年，自申请日起算。
该专利提出了水下信号处理中的信道估计方法，可用于主动声纳、被动声纳
以及通信声纳。该专利通过内积计算多个信道间的互相关，得到残差进行交替投影，利用二次约束得到稳定的信道估计。
该专利推导出训练信号的输入输出关系，并将其转化为 QP 问题，在信号流模式下，引入二次约束项，收紧对估计结果的依赖域，提高算法的稳定性。
上述专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，已应用于公司主营业务之一声纳系统的研发生产之中，对公司巩固在声纳系统领域的技术领先优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-31] (300810)中科海讯:关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-091
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2021 年 12 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料
均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2021 年 12 月 29 日上午 9 时在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300810)中科海讯:关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-092
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 12 日作出的“证监许可
[2019]2278 号”《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,970 股，发行价格 24.60 元/股，募集金额人民币 484,620,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 441,917,858.49 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 27 日出具了
瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2021年12月20日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募投项目投资总额 拟投入募集资 累计已投资金额
金总额
1 第三代水声信号处理平 15,870.00 15,870.00 1,248.97
台研发产业化项目
2 水下模拟仿真体系应用 10,590.00 10,590.00 2,008.09
项目
3 水声研发中心建设项目 8,300.00 8,300.00 3,826.10
4 补充流动资金 10,000.00 9,431.79 9,431.79
合计 44,760.00 44,191.79 16,514.95
截至 2021 年 12 月 20 日，公司募集资金累计使用 16,514.95 万元，收到的银
行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额为 1,546.63 万元，募集资金余额为29,223.47 万元，其中进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元，存放于募集资金专户的金额为 29,223.47 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产品。以上资金额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，
在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管
理，有效期自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
公司拟购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行结构性存款等存款形式存放，本次闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户（如有）的，公司应当及时向深圳证券交易所报备并公告。
（四）具体实施
自第二届董事会第二十一次会议审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，有效期自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
自有资金拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式。
（四）实施方式
自第二届董事会第二十一次会议审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定履行信息披露义务。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司经营的影响
公司以部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十六会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用最高额度不超过 1
亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，东兴证券股份有限公司认为：
公司拟使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币的部分闲置募集资金进行现金
管理和最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的事宜无异议。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
[2021-12-31] (300810)中科海讯:关于第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-090
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会
议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 12 月 29 日上午
10 时在北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名。会议由公司
董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置自有资金和最高额
度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自本次会议审议通过后12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-20] (300810)中科海讯:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-089
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了
《关于公司募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 3 亿元（含
3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的
投资理财产品。以上资金额度自第二届董事会第十四次会议审议通过后 12 个月
内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使
用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 1
月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于继续使用部分闲置募集资金继续进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-004）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关情
况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
产品 金额 产品起息 产品到 预期年化 赎回金额 理财收益
发行方 产品名称 产品类型
代码 （万元） 日 期日 收益率 （万元） （万元）
东兴证券 东兴金鹏 SRC6 20,000 本金保障固 2021 年 2021 年 3.1% 20,000 261.59
股份有限 613 号收 13 定收益型收 07 月 14 12 月 14
公司 益凭证 益凭证 日 日
东兴证券 东兴金鹏 本金保障固 2021 年 2021 年
SRC6
股份有限 616 号收 4,000 定收益型收 07 月 16 12 月 15 3.1% 4,000 51.98
16
公司 益凭证 益凭证 日 日
二、关联关系说明
公司与东兴证券股份有限公司不存在关联关系。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
产品代 金额（万 预期年化 是否
发行方 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
码 元） 收益率 赎回
上海浦东发展银行股份
保本固定 2021 年 04 2021 年 06
有限公司北京知春路支 通知存款 -- 9,050 2.025% 是
收益型 月 08 日 月 29 日
行
中国建设银行股份有限 保本固定 2021 年 04 2021 年 06
通知存款 -- 5,300 1.89% 是
公司北京安宁庄支行 收益型 月 23 日 月 29 日
中国银行股份有限公司 保本固定 2021 年 04 2021 年 06
通知存款 -- 14,800 1.89% 是
北京田村支行 收益型 月 30 日 月 25 日
中国建设银行股份有限 保本固定 2021 年 07 2021 年 07
通知存款 -- 5,000 1.89% 是
公司北京安宁庄支行 收益型 月 01 日 月 15 日
本金保障
东兴金鹏
固定收益 2021 年 07 2021 年 12
东兴证券股份有限公司 613 号收 SRC613 20,000 3.1% 是
型收益凭 月 14 日 月 14 日
益凭证
证
本金保障
东兴金鹏
固定收益 2021 年 07 2021 年 12
东兴证券股份有限公司 616 号收 SRC616 4,000 3.1% 是
型收益凭 月 16 日 月 15 日
益凭证
证
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。
四、备查文件
1、相关理财产品赎回业务凭证。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-07] (300810)中科海讯:关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-088
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，并据此修改公司章程相关条款，授权公司董事会办
理工商变更相应事宜。公司于 2021 年 12 月 7 日完成了工商变更登记手续，并取
得了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。
一、本次工商变更登记的主要事项
经工商登记机关最终核准，公司的经营范围由：
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更为：
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基
础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备；检验检测服务；认证服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；检验检测服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、新取得营业执照的基本信息
名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司
统一社会信用代码：9111010877766050XL
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：蔡惠智
注册资本：11805 万元
成立日期：2005 年 07 月 18 日
营业期限：长期
住所：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；电子信息设备、雷达、通信设备、超声波探测搜索设备的研发、制造及系统集成；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、模拟训练产品、机械设备、通讯设备；检验检测服务；认证服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；检验检测服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、备查文件
北京中科海讯数字科技股份有限公司营业执照。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-04] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份减持数量过半暨减持股份达到1%的进展公告
1
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-087
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份减持数量过半暨减持股份达到1%的进展公告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058）。
持本公司股份24,281,250股（占本公司总股本比例的20.57%）的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过7,083,000股,占本公司总股本的6.00%(若在此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整)；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自预披露之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过2,361,000股，且任意连续90日内减持股份总数不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自预披露之日起3个交易日后6个月内，减持不超过4,722,000股，且任意连续90日内减持股份总数不超过本公司股份总数的2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
公司于近日收到平顶山声学出具的《关于减持公司股份数量过半暨减持股份比例达到1%的告知函》，获知平顶山声学分别于2021年11月3日、2021年11月17日、2021年11月25日、2021年12月2日通过集中竞价交易和大宗交易
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2
方式累计减持公司股份1,699,450股，减持股份数量占公司总股本的1.4396%，超过公司总股本的1%。截至2021年12月2日，平顶山声学已累计减持公司股份4,096,937股，占公司总股本的3.4705%，本次减持计划数量已过半。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持期间
减持均价
减持股数（万股）
减持比例（%）
平顶山声学
集中竞价交易
2021.8.20
28.05
27.2100
0.2305
集中竞价交易
2021.8.23
28.24
90.8401
0.7695
大宗交易
2021.9.24
19.88
23.5547
0.1995
大宗交易
2021.9.28
18.16
98.1439
0.8314
大宗交易
2021.11.3
20.42
50.0000
0.4236
大宗交易
2021.11.17
19.90
25.0000
0.2117
大宗交易
2021.11.25
22.32
39.0000
0.3304
集中竞价交易
2021.12.2
28.23
55.9450
0.4739
合 计
-
-
409.6937
3.4705
说明：平顶山声学减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及权益分派取得的股份。
公司于2021年8月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-066），平顶山声学于2021年8月20日至2021年8月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,180,501股，占公司总股
3
本的1.0000%；公司于2021年9月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-072），平顶山声学于2021年9月24日、2021年9月28日通过大宗交易方式累计减持公司股份1,216,986股，占公司总股本的1.0309%；公司于2021年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告》（公告编号：2021-082）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（万股）
占总股本比例（%）
股数（万股）
占总股本比例（%）
平顶山声学
合计持有股份
24,281,250
20.5686
20,184,313
17.0981
其中：无限售条件股份
24,281,250
20.5686
20,184,313
17.0981
有限售条件股份
0
0
0
0
二、股东减持股份比例达到1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
住所
河南省平顶山市卫东区建设路街道建设路平棉大厦23层2302
权益变动时间
2021年11月3日至2021年12月2日
股票简称
中科海讯
股票代码
300810
变动类型（可多选）
增加□ 减少?
一致行动人
有 □ 无?
是否为第一大股东或实际控制人
有 □ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
减持股数（股）
减持比例
A股
1,699,450
1.4396%
4
其中：集中竞价交易
559,450
0.4739%
其中：大宗交易
1,140,000
0.9657%
合计
1,699,450
1.4396%
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易
通过证券交易所的大宗交易
国有股行政划转或变更
取得上市公司发行的新股
赠与
??
??
??
??
??
协议转让
间接方式转让
执行法院裁定
继承
表决权让渡
??
??
??
??
?
其他 ?（因公司限制性股票授予、 回购注销事宜导致持股比例被动稀释、被动增加）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
平顶山声学
合计持有股份
21,883,763
18.5377%
20,184,313
17.0981%
其中：无限售条件股份
21,883,763
18.5377%
20,184,313
17.0981%
有限售条件股份
0
0
0
0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是? 否□?
公司于2021年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058），平顶山声学计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过7,083,000股,占本公司总股本的6.00%。
公司于2021年8月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-066），平顶山声学于2021年8月20日至2021年8月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,180,501股，占公司总股本的1.0000%；公司于2021
5
年9月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2021-072），平顶山声学于2021年9月24日、2021年9月28日通过大宗交易方式累计减持公司股份1,216,986股，占公司总股本的1.0309%；公司于2021年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告》（公告编号：2021-082）。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，本次减持数量在减持计划范围内，上述减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否??
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否??
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2.相关书面承诺文件
3.律师的书面意见
4.深交所要求的其他文件
??
□
□
?
三、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持
6
股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、平顶山声学本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、平顶山声学本次减持公司股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
5、截至本公告日，平顶山声学已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限公司股份数量过半暨减持股份比例达到1%的告知函》。
2、深证证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-03] (300810)中科海讯:关于获得发明专利证书的公告
1
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-086
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一） 发明名称：主动连续波声纳探测系统及编码连续波信号设计方法
发明人：刘云涛
专利号：ZL 2017 1 0603731.9
证书号：第4826408号
专利申请日：2017年07月23日
专利权人：北京中科海讯数字科技股份有限公司
地址：100095 北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室
授权公告日：2021年11月30日
授权公告号：CN 107271988 B
专利权期限：20年，自申请日起算。
该专利提出了主动连续波声纳探测系统及编码连续波信号设计方法，用于在岸基基阵对目标实施警戒。该专利所设计的编码连续波信号，使主动声纳提高了处理增益并缩短了短目标刷新周期，还能在实施主动探测的同时避免暴露岸基基
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
阵的位置。部署了本专利技术的主动连续波声纳，经过试验成功实现了对目标的主动探测。
该专利所设计的的编码连续波信号，具有包括4个数据段的同步头与12组不同的11阶gold编码信号，同步头包括中心频率450Hz带宽为200Hz的m序列编码信号，同步头用于在接收端利用该同步头中的双曲调频信号相关峰值进行时间校准，然后利用该时间校准对探测到的目标进行定位，同步头还用于进行粗多普勒补偿。
上述专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，已应用于公司主营业务之一声纳系统的研发生产之中，对公司巩固在声纳系统领域的技术领先优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-12-03] (300810)中科海讯:关于与专业投资机构共同投资的进展公告
1
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-085
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资的进展公告
一、对外投资概述
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金500万元，认缴由上海融玺创业投资管理有限公司（简称“上海融玺”）作为基金管理人发起设立的杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的合伙份额。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-051）。
二、进展情况
（一）合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海融玺创业投资管理有限公司
3、托管人名称：海通证券股份有限公司
4、备案编码：SQV326
5、备案日期：2021年7月28日
（二）近日，合伙企业引入新的有限合伙人浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”）认缴出资额2000万元，上海融玺增加认缴出资额100万元，原有限合伙人魏丹萍退伙，合伙企业的总认缴出资额由4500万元调整为4100
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
万元，公司的认缴出资额无变化，认缴比例由11.1111%增加至12.1951%。相关各方于2021年11月签署了新的《杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，至此合伙企业份额已募集完毕，本次新增有限合伙人金盾股份的具体信息如下：
1、公司名称：浙江金盾风机股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300007829495191
3、成立时间：2005年12月28日
4、注册资本：人民币40,652.0007万元
5、注册地址：绍兴市上虞区章镇镇工业园区
6、法定代表人：王淼根
7、控股股东、实际控制人情况：无控股股东、无实际控制人。
8、主营业务：通风系统装备领域相关产品的研发、生产和销售。
9、与公司是否存在关联关系：否
（三）2021年11月30日，合伙企业已完成相关工商变更登记手续，取得了浙江省杭州市淳安县市场监督管理局核发的《营业执照》，营业执照信息如下：
1、统一社会信用代码：91330127MA2J2A6W6L
2、名称：杭州宸誉创业投资合伙企业(有限合伙)
3、成立日期：2020年10月26日
4、类型：有限合伙企业
5、合伙期限：2020年10月26日至2028年10月25日
6、执行事务合伙人：上海融玺创业投资管理有限公司（委派代表：费禹铭）
7、主要经营场所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号5幢110-3室
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、登记机关：淳安县市场监督管理局
10、登记日期：2021年11月30日
经核准的各合伙人认缴出资及比例情况具体如下：
序号
合伙人名称
合伙人类型
拟认缴出资
出资占比
3
额（万元）
1
上海融玺创业投资管理有限公司
普通合伙人
600.00
14.6341%
2
北京中科海讯数字科技股份有限公司
有限合伙人
500.00
12.1951%
3
常熟市瑞特创业发展有限公司
有限合伙人
1,000.00
24.3902%
4
浙江金盾风机股份有限公司
有限合伙人
2,000.00
48.7805%
合计
4,100.00
100.0000%
三、备查文件
1、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照信息；
2、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明；
3、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021年12月2日
[2021-11-17] (300810)中科海讯:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-084
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 17 日
9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南五层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 7 名，代表有效表决权的股份数量61,356,820 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9753%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表有效表决权的股份数量61,324,620 股，占公司有效表决权股份总数的 51.9480%；参加网络投票的股东4 人，代表有效表决权的股份数量 32,200 股，占公司有效表决权股份总数的0.0273%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 4 人，代表有效表决权的股份数量32,200股，占公司有效表决权股份总数的 0.0273%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意61,326,120股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；
反对 30,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.6584％；反对 30,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3416％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意61,324,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9475%；
反对 32,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 32,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和吕丹丹律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-15] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-082
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持股份进展的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7
月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058）。
持本公司股份 24,281,250 股（占本公司总股本比例的 20.57%）的股东平顶
山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%(若在此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量进行相应调整)；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自预披露之日起
15 个交易日后的 6 个月内，减持不超过 2,361,000 股，且任意连续 90 日内减持
股份总数不超过本公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自预披露之
日起 3 个交易日后 6 个月内，减持不超过 4,722,000 股，且任意连续 90 日内减
持股份总数不超过本公司股份总数的 2%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
公司近日收到股东平顶山声学出具的关于减持股份时间过半暨减持股份进展的告知函，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持均 减持比例（%）
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（万股）
价
集中竞价
2021.8.20 28.05 27.2100 0.2305
交易
集中竞价
2021.8.23 28.24 90.8401 0.7695
平顶山声 交易
学 大宗交易 2021.9.24 19.88 23.5547 0.1995
大宗交易 2021.9.28 18.16 98.1439 0.8314
大宗交易 2021.11.3 20.42 50.0000 0.4235
合计 - - 289.7487 2.4544
说明：平顶山声学减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及权益分派取得的股份。
公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例达到
1%的公告》（公告编号：2021-066），平顶山声学于 2021 年 8 月 20 日至 2021 年
8 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,180,501 股，占公司总股
本的 1.0000%；公司于 2021 年 9 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-072），平顶山声学于 2021 年 9 月 24 日、
2021 年 9 月 28 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,216,986 股，占公司总
股本的 1.0309%；自公司 2021 年 9 月 29 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份
比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-072）至本公告披露期间，平顶山声学于
2021 年 11 月 3 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 500,000.00 股，占公司
总股本的 0.4235%；自公司上市起至本公告披露之日，平顶山声学已累计减持股份 2,897,487 股，占公司总股本的 2.4544%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份性质
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股
平顶 24,281,250 20.5686 21,383,763 18.1142
份
山声 其中：无限 24,281,250 20.5686 21,383,763 18.1142
售条件股份
学 有限
售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持公司股份不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、平顶山声学本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、平顶山声学本次减持公司股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
4、截至本公告日，平顶山声学已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限公司股份时间过半暨减持股份进展的告知函》。
2、深证证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-15] (300810)中科海讯:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-083
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)
第二届董事会第二十次会议决定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:00 召
开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 12 日(星期五)。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 12 日(星期五)下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南五层会议室。
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：
（一）《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》、《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。
信函或传真在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼北京中科海讯数字科技股份
有限公司，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2021年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南一层
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李乐乐、李进佳
地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南二层证券资本部
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
（二）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（三）会议通知附件
1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》；
3、《参会股东登记表》。
七、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
附件一:
授权委托书
北京中科海讯数字科技股份有限公司:
兹委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海讯数字科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾的栏 表决意见
提案编号 提案名称 目可以投票 弃
同意 反对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公 √
司章程>的议案》
2.00 《关于拟续聘 2021 年度会计师 √
事务所的议案》
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: （实际持股数量以中国证券登记结算有限
责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托股东股票账号:
委托股东持股性质：
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期:
年 月 日
附注:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人
单位印章。
2、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350810。
2、投票简称为：“海讯投票”。
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密
[2021-10-30] (300810)中科海讯:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码: 300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2021-081
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科海讯”)
第二届董事会第二十次会议决定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:00 召
开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月17日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 12 日(星期五)。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 12 日(星期五)下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南五层会议室。
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：
（一）《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》、《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。
信函或传真在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼北京中科海讯数字科技股份
有限公司，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2021年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南一层
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李乐乐、李进佳
地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼南二层证券资本部
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
（二）会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（三）会议通知附件
1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》；
3、《参会股东登记表》。
七、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
附件一:
授权委托书
北京中科海讯数字科技股份有限公司:
兹委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海讯数字科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打勾的栏目 表决意见
提案编号 提案名称
可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
非累积投票提案
《关于变更经营范围及修订<公司章 √
1.00
程>的议案》
《关于拟续聘 2021 年度会计师事务 √
2.00
所的议案》
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: （实际持股数量以中国证券登记结算有限
责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托股东股票账号:
委托股东持股性质：
受托人签名:
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350810。
2、投票简称为：“海讯投票”。
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东
[2021-10-30] (300810)中科海讯:关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-074
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日上午 10
时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡
惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年 9 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年10 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于拟续聘 2021 年度会计师事务所之事前认可意见》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议相关事项之独立董事意见》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (300810)中科海讯:关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-075
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料
均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9 时在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同
时刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：本次拟续聘 2021 年度会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (300810)中科海讯:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0527元
每股净资产: 8.5923元
加权平均净资产收益率: 0.62%
营业总收入: 1.39亿元
归属于母公司的净利润: 621.77万元
[2021-10-13] (300810)中科海讯:关于高级管理人员收到中国证监会北京监管局出具的警示函监管措施的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-073
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于高级管理人员收到中国证监会北京监管局出具的警示函监管措
施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 13 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司高级管理人员周
萍收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对周萍采取出具警示函监管措施的决定》（文号〔2021〕152 号）。内容如下：
“周萍：
经查，你担任北京中科海讯数字科技股份有限公司副总经理期间，你的父亲
周玉銮名下证券账户分别于 2021 年 9 月 16 日卖出公司股票、2021 年 9 月 22 日
买入公司股票。
上述期间内买卖公司股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当吸取教训，加强本人及亲属的证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝再次发生此类违法行为。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-29] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-072
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058），公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%。
……
[2021-09-27] (300810)中科海讯:关于实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-071
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于非交易变动，不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更；
3、本次权益变动对公司的经营管理不构成影响；
4、本次权益变动尚未完成股份过户登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
26 日收到公司实际控制人蔡惠智先生的通知，2021 年 9 月 23 日蔡惠智先生与贺
琳女士签订《离婚协议书》并进行了相关财产分割。
上述事宜将导致公司股东权益发生变动，但未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动前，蔡惠智先生直接持有公司 5,394,033 股有限售条件流通股票，并通过宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、平顶
山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,381,796 股有限售条件流通股票，合计持股数量 38,775,829 股，占公司总股本的 32.846954%。根据蔡惠智先生与贺琳女士签订的《离婚协议书》，蔡惠智先生同意将其持有公司的11,700,000 股股票赠与其与贺琳女士的女儿蔡佳耘，本次股份的变动将在股票限售期满后，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理，在办理股份过户的同时，蔡佳耘女士将其直接或间接持有的发行人股份表决权全权委托蔡惠智先生行使。
2、本次权益变动后，蔡惠智先生持有公司 27,075,829 股股票，占公司总股本的 22.935899%；蔡佳耘女士持有公司 11,700,000 股股票，占公司总股本的9.911055%。
3、鉴于蔡惠智先生持有的公司股份均为限售股份，本次股份的变动将在股票限售期满后，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户办理。
4、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
二、本次权益变动相关说明
1、蔡佳耘女士未在公司及其子公司任职，未参与公司的生产经营。
2、鉴于蔡惠智先生为公司的实际控制人，其持有的公司股份均为限售股份，本次权益变动完成后，蔡佳耘女士就其本次取得的公司股份，将继续履行蔡惠智先生作出的股份锁定、减持等承诺，内容如下：
自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理（除本次将表决权委托给蔡惠智先生外）本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项的，发行价格将作相应调整。
本人承诺自上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在蔡惠智先生任职期间每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的 25%；本人在蔡惠智先生离职后，自蔡惠智先生申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。蔡惠智先生在任期届满前离职的，本人在蔡惠智先生就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守上述规定。因上述公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
若本人未遵守上述承诺事项，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。
对于本人在公司首次公开发行前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式进行减持。
本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过法律、法规、规章的规定限制，并于减持前 3 个交易日予以公告。
自公司上市之日至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。
本人将严格遵守关于锁定期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司，并同意归公司所有。三、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，对公司的经营管理不构成影响。
本次权益变动前后实际控制人持股情况如下表：
持 变动前 变动后
有 持股数量 持股比 可支配表决 可支配 持股数量 持股比 可支配表决 可支配
人 （股） 例 权股份数量 表决权 （股） 例 权股份数量 表决权
比例 比例
蔡
惠 38,775,829 32.85% 39,940,857 33.83% 27,075,829 22.94% 39,940,857 33.83%
智
合 38,775,829 32.85% 39,940,857 33.83% 27,075,829 22.94% 39,940,857 33.83%
计
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-23] (300810)中科海讯:关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-069
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司高级管理人员周萍女士的父亲周玉銮先生分别于2021年9月16日卖出公司
股票、2021 年 9 月 22 日买入公司股票，其买卖行为构成短线交易，公司知悉后
第一时间对该事项进行了核实，现就有关事项公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
经核查，周玉銮先生在本次短线交易前累计持有公司股票 1,500 股，本次短线交易的具体情况如下：
交易日期 交易方式 交易方向 交易数量 交易价格 交易金额
（股） （元） （元）
2021 年 9 月 16 日 集中竞价 卖出 1,000 25.99 25,990.00
2021 年 9 月 22 日 集中竞价 买入 1,000 24.27 24,270.00
上述交易产生收益为 1,720.00 元（计算方法：卖出价格*卖出股数-买入价
格*买入股数=25.99 元/股*1000 股-24.27 元/股*1000 股=1,720.00 元）。
截至本公告披露日，周玉銮先生累计持有公司股票 1,500 股。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，周萍女士及其父亲周玉銮先
生亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况如下：
1.依据《证券法》第四十四条的规定：上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
周玉銮先生在确认该事项后，第一时间主动将此次交易所得收益人民币1,720.00 元上交给公司。
2.经核查，周萍女士对本次短线交易并不知情，未发生在禁止董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的窗口期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。周玉銮先生买卖公司股票的行为系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为，不存在从任何其他主体获得公司非公开信息并利用非公开信息买卖股票，或受任何其他主体建议、指导、明示或暗示买卖公司股票的情况。
周萍女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，周玉銮先生已深刻意识到本次违规买卖公司股票存在的问题，周萍女士及其父亲周玉銮先生特委托公司向广大投资者致以诚挚的歉意，并向公司董事会承诺将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票，同时向公司董事会表示未来将严格遵守相关法律法规，自觉维护证券市场秩序。
3.公司董事会就本次短线交易行为给上市公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将以此为戒，加强内部培训，进一步要求公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员及上述人员的配偶、父母、子女等关联人认真学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
1.《关于短线交易的情况说明及致歉声明》；
2.公司收回短线交易收益的凭证。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-09] (300810)中科海讯:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-067
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“中科海讯”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长蔡惠智先生、董事会秘书李乐乐女士、财务总监段丽丽女士，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (300810)中科海讯:关于获得发明专利证书的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-068
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一） 发明名称：辐射噪声数据的编码、解码方法及其计算设备
发明人：刘尚麟;于博
专利号：ZL 2021 1 0114488.0
证书号：第 4663163 号
专利申请日：2021 年 01 月 27 日
专利权人：北京中科海讯数字科技股份有限公司
地址：100095 北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 S6306 室
授权公告日：2021 年 09 月 07 日
授权公告号：CN 112929034 B
专利权期限：20 年，自申请日起算。
本专利提供了辐射噪声数据的编码、解码方法及其计算设备。通过加密算法对分段的辐射噪声数据进行处理，得到辐射噪声数据的加密的编码。
本专利的对分段的辐射噪声数据进行编码的方法，包括：获取分段的辐射噪
声数据的采样率与采样精度，所述分段的辐射噪声数据具有指定的第一长度；根据所述采样率与第一长度确定所述分段的辐射噪声数据的采样点的第一数量 n；根据所述采样精度确定所述分段的辐射噪声数据的采样点的取值集合 O，其中在所述分段的辐射噪声数据中出现过的采样点的取值有 k 种，集合 O 的元素数量为2^w，其中 w 为所述采样精度；根据所述分段的辐射噪声数据构造序列 S，序列 S的长度为所述 n，序列 S 的每个符号依次为所述分段的辐射噪声数据的每个采样点的值；将序列 S 在序列集合 Os 中的序号作为分段的辐射噪声数据的编码结果。
上述专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，已应用于公司主营业务之一的数字信号处理技术领域的研发生产之中，对公司巩固在数字信号处理技术的领先优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-24] (300810)中科海讯:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-066
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-058），公司持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平顶山声学”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 7,083,000 股,占本公司总股本的 6.00%。
公司于近日收到平顶山声学出具的《关于减持公司股份比例达到 1%的告知
函》，获知平顶山声学已于 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 23 日期间通过集中
竞价交易方式减持公司股份 1,180,501 股，占公司总股本的 1.0000%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东 减持均价 减持股数 占公司总股
减持方式 减持期间
名称 （元/股） （股） 本比例
平 顶 集中竞价
2021 年 8 月 20 日 28.05 272,100 0.2305%
山 声 交易
学 集中竞价 2021 年 8 月 23 日 28.24 908,401 0.7695%
交易
合计 1,180,501 1.0000%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
二、股东减持股份比例达到 1%的具体情况
1.基本情况
信息披露义务
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
人
住所 河南省平顶山市卫东区建设路街道建设路平棉大厦 23 层 2302
权益变动时间 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月 23 日
股票简称 中科海讯 股票代码 300810
变动类型（可多
增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
选）
是否为第一大股东或实际控制人 有□ 否?
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例
A 股 1,180,501 1.0000%
其中：集中竞价交易 1,180,501 1.0000%
合计 1,180,501 1.0000%
通过证券交易所的集中交易 ?? 协议转让 ??
通过证券交易所的大宗交易 ?? 间接方式转让 ??
本 次 权 益 国有股行政划转或变更 ?? 执行法院裁定 ??
变 动 方 式 取得上市公司发行的新股 ?? 继承 ??
（可多选） 赠与 ?? 表决权让渡 ?
其他 ?（因公司限制性股票授予、 回购
注销事宜导致持股比例被动稀释、被动增加）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
合计持有股份 24,281,250 20.5686% 23,100,749 19.5686%
平 顶
其中：无限售条
山 声 24,281,250 20.5686% 23,100,749 19.5686%
件股份
学
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
是? 否□?
公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关
于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：
2021-058），平顶山声学计划以集中竞价或大宗交易方
式合计减持本公司股份不超过7,083,000股,占本公司
本次变动是否为履行已
总股本的 6.00%。自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 8 月
作出的承诺、意向、计
23 日期间，平顶山声学通过集中竞价交易方式累计减
划
持公司股份 1,180,501 股，减持股份数量累计达到公
司总股本比例的 1.0000%。
本次减持与此前已披露的减持计划一致，本次减
持数量在减持计划范围内，上述减持计划尚未全部实
施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否??
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否??
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比不得行使表决权的股份 例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ??
2.相关书面承诺文件 □
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 ?
三、其他相关说明
1、平顶山声学本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。平顶山声学本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露（公告编号：2021-058），减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，督促平顶山声学严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、平顶山声学不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持公司股份比例达到 1%的告知函》。
特此公告。
信息披露义务人：平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-13] (300810)中科海讯:监事会决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-061
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均
在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2021 年 8 月 11 日上午 9 时在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值准备及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备相关事项。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中科海讯数字科技股份有限公司2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度
报告披露提示性公告》同时刊登于 2021 年 8 月 13 日的《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300810)中科海讯:董事会决议公告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-060
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议
案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 8 月 11 日上午 10 时
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠
智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》
根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年 6 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告
披露提示性公告》同时刊登于 2021 年 8 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项之独立董事意见》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (300810)中科海讯:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1923元
每股净资产: 12.9786元
加权平均净资产收益率: 1.49%
营业总收入: 1.12亿元
归属于母公司的净利润: 1513.10万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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