≈≈爱朋医疗300753≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300753)爱朋医疗:2021年度报告披露提示性公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2022-004
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
              2021 年度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月24日召开
公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。
    公司《2021年度报告》全文及其摘要已于2022年2月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2022年2月26日

[2022-02-26] (300753)爱朋医疗:董事会决议公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2022-002
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2022年2月10日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2022年2月24日在上海市闵行区联航路1188号8幢102室公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司全体监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
    1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
    董事会审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
    公司独立董事李昌莲、徐冬根、王乾分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会进行述职，述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》
    董事会审议通过了《2021年度报告》《2021年度报告摘要》，认为公司2021年度报告及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021年度报告》《2021年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2021年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
    董事会审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
    公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过《公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
    公司募集资金2021年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
    公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。
    《爱朋医疗：2021年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》
    公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。
    董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2022年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度财务报告审计机构的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟向银行申请总计人民币1亿元的综合授信额度，授信期限1年，明细如下：
序号                金融机构名称                  授信种类      授信额度
                                                                  （亿元）
 1  招商银行股份有限公司南通分行                综合授信        0.50
 2  中国农业银行股份有限公司如东县支行          综合授信        0.50
                    合计                                          1.00
    实际综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会授权法定代表人在以上综合授信额度范围内办理申请授信事宜，并授权法定代表人在授信额度内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关融资业务的法律文书，办理有关手续等。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
    10、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
    董事会决定于2022年3月24日召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  三、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
    特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2022年2月26日

[2022-02-26] (300753)爱朋医疗:关于2021年利润分配预案的公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2022-009
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            关于2021年度利润分配预案的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月24日召开
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
    一、2021年度利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,406.37万元，截至2021年12月31日止，公司合并报表的期末未分配利润为26,448.09万元，母公司的期末未分配利润为26,860.94万元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2021年度利润分配方案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    二、2021年度不进行利润分配的原因
    鉴于公司目前处于战略发展的关键阶段，2022年度公司将继续完善产品布局，加大研发和市场投入，推进研发进展和产品升级，拓展新产品市场，因此对资金需求量较大。同时考虑新冠肺炎疫情的持续影响，公司留存充足的资本金以保障正常经营的资金需求和发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进公司稳健经营、长远发展。
    三、审议程序和相关意见说明
    公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展以及全体股东的长远利益。我们同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1. 《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
    2. 《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
    3. 《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年2月26 日

[2022-02-26] (300753)爱朋医疗:关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗        公告编号：2022-007
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
      关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2022年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟聘任会计师事务所基本情况说明》，具体情况如下：
    （一）机构信息
    1、基本信息
  事务所名称              天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期      2011年7月18日        组织形式        特殊普通合伙
    注册地址              浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
  首席合伙人        胡少先        上年末合伙人数量      210人
  上年末执业人                注册会计师                  1,901人
    员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    749人
  2020年业务收    业务收入总额                30.6亿元
      入          审计业务收入                27.2亿元
                  证券业务收入                18.8亿元
 2020 年上市公      客户家数                    529家
 司（含A、B股）                    制造业，信息传输、软件和信息技术服
    审计情况      涉及主要行业    务业，批发和零售业，房地产业，建筑
                                    业，电力、热力、燃气及水生产和供应
                                    业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
                                    文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务
                                    业，水利、环境和公共设施管理业，科
                                    学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                    业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
                                                    合等
                    审计收费总额                  5.7亿元
                  本公司同行业上市                395家
                  公司审计客户家数
    注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市
 公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的
 2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月
 31日实际情况。
    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿
 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
 事诉讼中均无需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                何时成  何时开  何时开  何时开始
项目组  姓名  为注册  始从事  始在本  为本公司  近三年签署或复核上市
 成员          会计师  上市公  所执业  提供审计    公司审计报告情况
                        司审计
                                                    2021年签署富春环保、
项目合  陈世薇  2005    2005    2003    2020    中马传动、爱朋医疗与
 伙人                                              菲达环保报告，2020年
                                                    签署富春环保、菲达环
                                                    保与中马传动报告，
                                                    2019年签署济民制药、
                                                    泰瑞机器报告
                                                    2021年签署富春环保、
                                                    中马传动、爱朋医疗与
                                                    菲达环保报告，2020年
        陈世薇  2005    2005    2003    2020    签署富春环保、菲达环
签字注                                              保与中马传动报告，
册会计                                              2019年签署济民制药、
  师                                                泰瑞机器报告
                                                    2021年签署了菲达环保
                                                    报告，2020年签署菲达
        闫志勇  2009    2009    2007    2021    环保与宋都股份报告，
                                                    2019年签署爱朋医疗与
                                                    宋都股份报告
                                                    2021年，签署迪森股份、
                                                    盛视科技与东岳硅材报
质量控                                              告，2020年，签署新华
制复核  李灵辉  2014    2015    2014    2021    联、金冠股份、盐田港
  人                                                与东岳硅材报告，2019
                                                    年，签署金冠电气、新
                                                    华联与东岳硅材报告
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
 处分的情况。
    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    2021年审计收费100万元，其中年报审计收费100万元。2022年审计费用将
 根据公司2022年审计范围和审计工作量等因素确定。
    二、审议程序和相关意见说明
    1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资
 格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、
 公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，
认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
    2、公司独立董事对本次续聘2022年度财务报告审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    3、公司于2022年2月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》，经全体董事一致表决通过。该议案还需提交公司2021年年度股东大会审议。
    三、报备文件
  1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
  2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
  3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
  4、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议决议》;
  5、拟续聘会计师事务所出具的基本情况说明。
  特此公告。
                                  江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

[2022-02-26] (300753)爱朋医疗:关于召开2021年年度股东大会的通知
 证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗                公告编号：2022-008
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            关于召开2021年年度股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开了第二届董事会第十六次会议，决定于2022年3月24日（星期四）14:30召开2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于2022年2月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2022年3月24日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月24日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月24日9:15至15:00。
      5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年3月18日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
    8、会议地点：南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                      表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码                      提案名称                              备注
                                                            该列打钩的栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
  1.00    《公司2021年度董事会工作报告》                              √
  2.00    《公司2021年度监事会工作报告》                              √
  3.00    《公司2021年度报告及其摘要》                                √
  4.00    《公司2021年度财务决算报告》                                √
  5.00    《公司2021年度利润分配预案》                                √
  6.00    《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》              √
    2、披露情况
    上述议案已分别由公司2022年2月24日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月26日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述议案皆实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
    1、出席登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件一）和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
    （4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件二），采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2021年年度股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年3月22日（星期二）16：00之前
    3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室
    4、会议联系方式：
    联系人：缪飞
    联系电话：0513-80158003
    传真：0513-80158003
    电子邮箱：apon_zq@apon.com.cn
    联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
    邮政编码：226400
    5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
    6、特别提示：
    受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
    拟现场参加会议的股东及股东代理人须于2022年3月22日（星期二）16：00之前与公司联系，如实登记个人行程码、健康码等相关防疫信息；未提前登记或不符合政府防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
    请现场参会股东或股东代理人做好个人防护，全程佩戴口罩，并配合会议现场要求接受体温检测、48小时内核酸检测结果等相关防疫工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
    2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
    附件一：授权委托书
    附件二：参会股东登记表
    附件三：参加网络投票的具体操作流程
  特此公告。
                                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2022年2月26日
附件一
                          授权委托书
    兹委托      先生/女士代表本人（本单位）出席江苏爱朋医疗科技股份有限公
司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：
    （说明：在各选票栏中,用“√”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                          备注    同意  反对  弃权
 提案                      提案名称                    该列打钩
 编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
 1.00  《公司2021年度董事会工作报告》                      √
 2.00  《公司2021年度监事会工作报告》                      √
 3.00  《公司2021年度报告及其摘要》                        √
 4.00  《公司2021年度财务决算报告》                        √
 5.00  《公司2021年度利润分配预案》                        √
 6.00  《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》      √
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质：            委托人股东账号：
受托人签名：                          受托人身份证号码:
委托日期：    年  月  日            委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：
                江苏爱朋医疗科技股份有限公司
              2021年年度股东大会参会登记股东表
    自然人股东姓名/
      法人股东名称
 自然人股东身份证号码/法人                    法人股东法定代
    股东营业执照号码                            表人姓名
        股东账号                                持股数量
      出席会议人姓名                              是否委托
        代理人姓名                            代理人身份证号码
        联系电话                                电子邮件
        联系地址
    自然人股东签字/
      法人股东签章
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2、上述参会股东登记表的

[2022-02-26] (300753)爱朋医疗:监事会决议公告
 证券代码：300753          证券简称：爱朋医疗            公告编号：2022-003
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 监事会会议召开情况
  江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知及会议材料于2022年2月10日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2022年2月24日在上海市闵行区联航路1188号8幢102室公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：
  1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  2.审议通过《公司2021年度报告及其摘要》
  监事会认为：董事会编制和审核公司 2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度报告》《2021年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》
    监事会认为：该决算报告客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  4.审议通过《公司2021年度利润分配预案》
    监事会认为：2021年度不进行利润分配符合公司的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的长期利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  5.审议通过《公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
  监事会认为：公司募集资金2021年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  6.审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
  监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
                                    江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年2月26日

[2022-01-14] (300753)爱朋医疗:关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金购买理财产品的进展公告
  证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2022-001
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金
                  购买理财产品的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第二
  届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，2021年12月6日召开了2021年
  第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行
  现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置
  募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本
  数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产
  品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权
  董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实
  施。具体内容详见公司于2021年11月17日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨
  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金
  进行现金管理的公告》（公告编号：2021-069）。
      一、近期公司使用部分闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
序                                委托理财                          赎回本金及利  实际年  与预期是  资金
号    受托方      产品名称    金额（万  起息日期    赎回日期    息（元）    化收益  否存在差  来源
                                    元）                                            率      异
                  中国民生银行
    中国民生银  贵竹固收增利                                                            是（高于
    行股份有限  单月持有期自                                                            预期收益  募集
 1  公司如东支  动续期（对公）  4,500.00  2021/11/1  2021/12/6  45,216,367. 38  5.01%              资金
        行        理财产品                                                                区间）
                  FBAE68603G
序                                委托理财                          赎回本金及利  实际年  与预期是  资金
号    受托方      产品名称    金额（万  起息日期    赎回日期    息（元）    化收益  否存在差  来源
                                    元）                                            率      异
                  招商银行点金
    招商银行股  系列看跌三层                                                                        募集
 2  份有限公司  区间62天结构    5,000.00  2021/10/26  2021/12/27  50,261,589. 04  3.08%      否    资金
      如东支行      性存款
                    NNT00070
    中国工商银  中国工商银行
    行股份有限  如意人生随心                                                            是（高于  募集
 3  公司如东支  E专户定制型    4,000.00  2021/10/18  2021/12/29  40,264,000. 00  3.35%  预期收益  资金
        行      人民币理财产                                                              区间）
                  品（pa028888)
    中国工商银  中国工商银行
    行股份有限  如意人生随心                                                            是（高于  募集
 4  公司如东支  E专户定制型    2,000.00  2021/10/18  2021/12/29  20,132,000. 00  3.35%  预期收益  资金
        行      人民币理财产                                                              区间）
                  品（pa028888)
      二、近期购买理财产品的主要情况
序号    受托方      产品名称      产品类型  委托理财金    起息日期    赎回日期    预期年化收    资金
                                              额（万元）                                益率      来源
      招商银行  招商银行点金系
      股份有限  列看跌三层区间  保本浮动                                            1.65%至    募集
 1    公司如东  90天结构性存款    收益型    5,000.00      2022/1/6      2022/4/6                  资金
                                                                                        3.28%
        支行      （NNT00086)
      中国民生  中国民生银行贵
      银行股份    竹固收增利3个  保本浮动                                                        募集
 2    有限公司  月持有期自动续    收益型    4,000.00    2022/1/10    2022/4/11    2.8%至 4.5%  资金
      如东支行  期1号（对公） 理
                      财产品
                  中国工商银行挂
      中国工商  钩汇率区间累计
      银行股份  型法人人民币结  保本浮动                                          1.05%至3. 5%  募集
 3    有限公司  构性存款产品专    收益型    4,800.00    2022/1/11    2022/4/8                  资金
      如东支行    户型2022年第
                      013期1款
      注：1、公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。
      三、现金管理风险控制措施
      公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场
  波动影响的可能性。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
      1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针
  对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
      2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财
  产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
  时采取相应的措施，控制投资风险。
      3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
  业机构进行审计。
      5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
      四、对公司经营的影响
      公司在保证正常生产经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规
  范运作、保值增值、防范风险，预计不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金
  使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
      五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序号      受托方          产品名称      产品类型  委托理财金  起息日期    赎回日期      履行情况
                                                      额（万元）
      上海浦东发展  公司稳利固定持有  保本浮动                                        全部赎回，收益
 1    银行股份有限    期 JG9002 期（ 14    收益型      1,000.00  2021/2/22    2021/3/8      9138.89元
      公司如东支行    天）1201209002
      中国银行股份  挂钩型结构性存款  保本保最                                        全部赎回，收益
 2    有限公司如东                      低收益型        700.00  2021/2/26  2021/4/29    15457. 53元
      青园南路支行      20210099
      招商银行股份  招商银行点金系列  保本浮动                                        全部赎回，收益
 3    有限公司如东  看跌三层区间 91天    收益型      5,000.00  2021/4/16  2021/7/16    377712.33元
          支行          结构性存款
      中国工商银行  中国工商银行挂钩
      股份有限公司  汇率区间累计型法  保本浮动                                        全部赎回，收益
 4                    人人民币结构性存    收益型      3,000.00  2021/4/27  2021/7/28    279780.82元
        如东支行    款产品(21

[2021-12-30] (300753)爱朋医疗:关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
 证券代码：300753          证券简称：爱朋医疗                公告编号：2021-075
                江苏爱朋医疗科技股份有限公司
        关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，江苏爱朋医疗科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
2,020万股，发行价格为每股人民币 15.80元，共计募集资金 319,160,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 262,930,023.67元。上述募集资金已于 2018年 12月 10日汇入本
公司募集资金监管账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。
    二、募集资金专户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定，公司已设立募集资金
专项账户用于存放募集资金。
  根据公司于 2018 年 12 月 25日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于确定募
集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司分别与中国工商银行股份有限公司如东
支行、中国民生银行股份有限公司南京分行和招商银行股份有限公司如东支行及保荐机
构广发证券股份有限公司签订了《募集资金监管三方协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2018年 12月 18日在巨潮资讯网发布的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-011）。
    三、本次新增募集资金专户的开立情况
  2021年 11月 16日公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次
会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地
点的议案》，调整上市募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主
体及实施地点，“研发中心建设项目”投入的募集资金总额不变。公司将通过对全资子
公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司（以下简称“爱众检测”）实缴注册资本的方
式将募集资金划拨至爱众检测银行账户，爱众检测将对募集资金进行专户存储，用于
“研发中心建设项目” 的子项目“实验室建设及研发设备购置”。上市公司负责督促并确保爱众检测遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。该事项已经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。
  为更好的规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，便于募集资金投资项目
的开展，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、爱众检测与中国工商银行
股份有限公司如东支行及广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本
次新增募集资金专户的开立情况如下：
                户名              开户银行            银行账号
        爱众医蕙（江苏）检  中国工商银行股份有限  1111323129100457279
          验检测有限公司        公司如东支行
  注：该专户仅用于公司“研发中心建设项目”子项目“实验室建设及研发设备购置”募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
    四、新签订《募集资金三方监管协议》的主要内容
  甲方：上市公司及上市公司控制的其他企业（以下合称“甲方”）
    甲方 1：江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方 1”）
    甲方 2：爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司（以下简称“爱众检测”或者“甲
方 2”）
  乙方：中国工商银行股份有限公司如东支行（以下简称“乙方”）
  丙方：广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
  1、爱众检测为上市公司控制的其他企业，上市公司通过爱众检测实施募集资金投资项目“研发中心建设项目” 的子项目“实验室建设及研发设备购置”，上市公司负责督促并确保爱众检测遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
  2、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1111323129100457279，截至 2021 年 12 月10 日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方
“研发中心建设项目”子项目“实验室建设及研发设备购置”募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
  3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
  4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定
和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但
不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人 刘磊、袁海峰可以随时到乙方查询、复印甲方
专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  6、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账
单内容真实、准确、完整。
  7、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000.00 万元或者募集资
金净额的 20%之间的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后
的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽
快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户
开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之
日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  11、本协议一式 捌 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会
江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
  12、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
  五、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
                                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12月 30 日

[2021-12-16] (300753)爱朋医疗:关于股东部分股份质押及质押展期的公告
    证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-074
                江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            关于股东部分股份质押及质押展期的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
        江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东张智慧
    先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及质押展期，具体情况如下：
        一、股东股份质押及质押展期的基本情况
        1、股东股份质押基本情况
        是否为控股  本次质              占公司    是否  是否为
 股东    股东或第一  押数量  占其所持  总股本    为限  补充质    质押        质押      质权人    质押
 名称    大股东及其  （万股） 股份比例    比例    售股    押      起始日      到期日                用途
        一致行动人
                                                                      2021 年 12  2022 年 11  招商证券  补充
张智慧      否      12.60    0.70%    0.10%    否      是      月 15 日    月 11 日    股份有限  质押
                                                                                                公司
 合计        /        12.60    0.70%    0.10%      /      /        /          /          /        /
        张智慧先生上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
        2、股东股份质押展期基本情况
        是否为控股  本次质  占其所  占公司  是否  是否
 股东    股东或第一  押数量  持股份  总股本  为限  为补    原质押    原质押    展期后到    质权人    质押
 名称    大股东及其    （万    比例    比例    售股  充质    起始日    到期日      期日                用途
        一致行动人    股）                              押
                                                                2019年11  2021年12  2022 年 11  招商证券  个人
张智慧      否      319.80  17.86%    2.54%    否    否    月 14 日    月 13 日    月 11 日    股份有限  资金
                                                                                                    公司    需求
 合计        /      319.80  17.86%    2.54%    /      /        /          /                    /        /
            3、股东股份累计质押情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                              本次质押前  本次质押后              占公      已质押股份情况      未质押股份情况
 股东    持股数量  持股比  质押股份数  质押股份数  占其所持  司总  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
 名称    （股）      例      量（股）    量（股）  股份比例  股本  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                                    比例  数量（股）    比例  数量（股）  比例
张智慧  17,901,928  14.20%    3,198,000    3,324,000    18.57%  2.64%            0      0%          0      0%
 合计    17,901,928  14.20%    3,198,000    3,324,000    18.57%  2.64%            0      0%          0      0%
            公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露
        工作，敬请投资者注意投资风险。
            二、备查文件
            1、股票质押登记证明；
            2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
            3、深交所要求的其他文件。
          特此公告。
                                              江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                                  2021年12月16日

[2021-12-09] (300753)爱朋医疗:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-073
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
      首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
    1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“爱朋医疗”“公司”）本次解除限售的股东合计2名，解除限售股份的数量为63,469,739股，占公司总股本的50.35%。本次实际可上市流通的数量为10,777,882股，占公司总股本的8.55%。
    2、本次限售股份可上市流通日为2021年12月13日（星期一）。
    一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况
    （一） 首次公开发行前已发行股份概况
    首次公开发行股票前，公司总股本为60,600,000股。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,200,000股，并于2018年12月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本为80,800,000股。
    （二）上市后股本变动情况
    1、2020年5月28日，公司实施2019年年度权益分派方案，以总股本80,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。前述权益分派实施完毕后，公司总股本由80,800,000股变为105,040,000股。
    2、2021年6月2日，公司实施2020年年度权益分派方案，以总股本105, 040,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。前述权益分派实施完毕后，公司总股本由105, 040,000股变为
126,048,000股。
    截至本公告发布之日，公司总股本为126,048,000股，其中有限售条件的股份数量为66,974,764股，占公司总股本的53.13%，无限售条件流通股数量为59,073,236股，占
公司总股本的46.87%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    （一）本次申请解除股份限售的股东
    本次解除限售的股东为王凝宇、张智慧。
    （二）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺
    自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；
    若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；
    本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
    本人直接或间接持有的公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的5%，拟减持股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告。
    本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    （三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动过程中做出承诺的情形，不存在后续追加的承诺和其他承诺。
    （四）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。
    （五）截至本公告披露日，上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一）本次解除限售股份可上市流通时间为2021年12月13日（星期一）。
    （二）本次解除限售股份的数量为63,469,739股，占公司总股本的50.35%；本次实际可上市流通的数量为10,777,882股，占公司总股本的8.55%。
    （三）本次申请解除股份限售的股东共2人，其中自然人股东2人。
    （四）股份解除限售及上市流通具体情况：
                                                                        单位：股
 序号  股东全称  所持限售股份总数  本次解除限售数量  本次实际可上市流    备注
                                                          通数量
  1    王凝宇          45,567,811        45,567,811          6,302,400    注1
  2    张智慧          17,901,928        17,901,928          4,475,482    注2
    合 计              63,469,739        63,469,739        10,777,882
  注1：王凝宇先生为公司现任董事长，任职期间其每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；同时，王凝宇在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺“本人直接或间接持有的公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的5%”。上述两项分别计算可上市流通数量后取孰低值，故其本次实际可上市流通数量为6,302,400股。王凝宇先生所持股份中16,291,760股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
  注2：张智慧先生为公司现任董事、总经理，任职期间其每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；同时，张智慧在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出承诺“本人直接或间接持有的公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的5%”。上述两项分别计算可上市流通数量后取孰低值，故其本次实际可上市流通数量为4,475,482股。张智慧先生所持股份中3,198,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
    （五）公司董事会承诺将监督上述股东在出售股份时自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规则的相关规定。
    四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
                                                                        单位：股
                        本次变动前            本次变动数          本次变动后
    股份性质
                      数量      比例      增加      减少      数量      比例
 一、限售条件流通股  66,974,764  53.13%  47,602,305  63,469,739  51,107,330  40.55%
1、高管锁定股          3,505,025  2.78%  47,602,305              51,107,330  40.55%
2、首发前限售股      63,469,739  50.35%              63,469,739          0      0
二、无限售条件流通股  59,073,236  46.87%  15,867,434              74,940,670  59.45%
      总股本        126,048,000  100%          -          -  126,048,000  100%
  注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
    五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：爱朋医疗本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。
    截至核查意见出具之日，爱朋医疗与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
    保荐机构对爱朋医疗本次首次公开发行前已发行股份上市流通无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、股份结构表和限售股份明细表；
    3、保荐机构的核查意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                            2021年12月9日

[2021-12-06] (300753)爱朋医疗:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300753                证券简称：爱朋医疗        公告编号：2021-072
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2021年12月6日（星期一）下午15:00。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日9:15至15:00。
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇联航路1188号浦江智谷8号楼1层G座上海诺斯清生物科技有限公司会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长王凝宇先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份67,225,626股，占上市公司有表决权股份总数的53.3334%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份66,148,931股，占上市公司有表决权股份总数的52.4792％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,076,695股，占上市公司总股份的0.8542％。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份21,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0167%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的中小投资者股东2人，代表股份20,900股，占上市公司总股份的0.0166％。
    3、公司董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
    表决结果为：同意67,204,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4762％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意67,204,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；
反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东投票表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4762％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    四、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
    （二）律师姓名：高慧律师、底敏律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2、《德恒上海律师事务所关于爱朋医疗2021年第二次临时股东大会见证的法律意见》。
  特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月6日

[2021-11-18] (300753)爱朋医疗:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-070
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
        关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在
  任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，决定于2021年12月6日（周一）下午15:00召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于2021年11月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2021年12月6日（周一）下午15:00。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月6日9:15至15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月1日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：上海市闵行区浦江镇联航路1188号浦江智谷8号楼1层G座上海诺斯清生物科技有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》；
    2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    上述议案已由公司 2021年11月16日召开的第二届董事会第十五次会议、第
二届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年11月17日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
 三、提案编码
 提案编码                            提案名称
  1.00    《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地
          点的议案》
  2.00    《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
      四、会议登记事项
    1、出席会议登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委 托书和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
    （3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的
书面授权委托书；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明
“2021年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2021年12月3日（星期五）16：00之前
    3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室
    4、会议联系方式：
    联系人：缪飞
    联系电话：0513-80158003
    传真：0513-80158003
    电子邮箱：apon_zq@apon.com.cn
    联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
    邮政编码：226400
    5、本次股东大会出席人员食宿及交通费用自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
    六、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程
    附件三：参会股东登记表
    特此公告。
                                  江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2021年11月18日
附件一
                    授权委托书
    兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席江苏爱朋医疗科技股份
公司2021年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决
权。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    ?是 ?否
    说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
  提案编码                            提案名称                            同意  反对  弃权
    1.00    《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的
            议案》
    2.00    《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质：          委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期：    年  月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
附件二：
                参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365753”
    2、投票简称为“爱朋投票”
    3、填报意见表决或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9：15，结束时间为2021年12月6日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件三
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
  自然人股东姓
  名/ 法人股东
  姓名
                                          法人股东法定代
  证件号码                                表人姓名
  股东账号                                持股数量
  出席会议人姓名                          是否委托
  代理人姓名                              代理人身份证号码
  联系电话                                传真号
  联系地址
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月3日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-11-18] (300753)爱朋医疗:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-071
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
  关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070），由于工作人员的疏忽，导致附件二“参加网络投票的具体操作流程”中“投票代码”填写错误，现更正如下：
    更正前为：
    1、投票代码为“365753”
    更正后为：
    1、投票代码为“350753”
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年11月18日

[2021-11-17] (300753)爱朋医疗:2021-065第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗          公告编号：2021-065
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）第二届董事
会第十五次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于 2021 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决形式召开，会议采用记名投票表决
方式。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
    为更科学、审慎和有效的使用募集资金，更好地满足公司发展的需要，公司拟调整上市募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体及实施地点，“研发中心建设项目”拟投入的募集资金总额不变。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的核查意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，拟将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2023年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗募集资金投资项目延期的核查意见》。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司资金使用效率，公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。
    在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议，董事会提请于2021年12月6日15：00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会审议该议案。
    具体内容详见公司于2021年11月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  三、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    3、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的核查意见》；
    4、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗募集资金投资项目延期的核查意见》；
    5、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
                                江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021年11月17日

[2021-11-17] (300753)爱朋医疗:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-069
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）于2021年11
月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的
安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。
    一、募集资金情况
    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1802 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（ A股） 2020万股，募集资金总额为319,160,000.00元，扣除发行费用56,229,976.00元后，募集资金净额为人民币262,930,024.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年12月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2018]450号”《验资报告》。
    （二）募集资金管理和使用情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
    截至2021年9月30日，累计已使用募集资金9,085.82万元，募集资金余额为
18,901.65万元（包含银行存款利息以及理财收益），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为9,700.00万元，募集资金专用账户实际余额9,201.65万元。
    二、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的计划
    （一）管理目的
    为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
    （二）额度及期限
    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。
    （三）投资产品品种范围
    公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置募集资金计划投资的产品包括安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存单等，使用闲置自有资金计划投资的产品包括金融机构发行的低风险、流动性高、收益相对较高的理财产品。上述投资产品的期限不超过12个月。
    （四）实施方式
    在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。
    （五）收益分配方式
    全部收益归公司所有。
    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金及自有
资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
    2、公司财务部和内审部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    四、本次现金管理对公司的影响
    公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保
资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
    五、相关审批程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    公司于2021年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12
个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。
    （二）独立董事意见
    公司合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同
意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
    （三）监事会审议情况
    2021年11月16日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会通过之日起24个月内可以滚动使用。
    （四）保荐机构的核查意见
    爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，相关议案尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定；
    爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对爱朋医疗本次使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    六、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    4、《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年11月17日

[2021-11-17] (300753)爱朋医疗:关于募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-068
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            关于募集资金投资项目延期的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）于2021年11月16日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，拟将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2023年12月31日。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价格为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金已于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
    募集资金原使用计划如下：
                                                              单位：万元
 序号          项目名称            预计总投资额        拟投入募集资金金额
  1    产业基地升级建设项目                15,560.39                11,560.39
  2    研发中心建设项目                    13,318.30                9,318.30
  3    营销网络建设项目                      6,168.64                5,414.31
                合计                      35,047.33                26,293.00
    公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，终止募投项目“营销网络建设项目”，并将该项目募集资金余额投入“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”，本次变更后募集资金使用计划如下：
                                                              单位：万元
 序号          项目名称            预计总投资额        拟投入募集资金金额
  1    产业基地升级建设项目                15,560.39                15,560.39
  2    研发中心建设项目                    13,318.30                10,732.61
                合计                      28,878.69                26,293.00
    二、募集资金使用情况
    截至2021年9月30日，公司募集资金实际使用情况如下：
                                                              单位：万元
 序号          项目名称          拟投入募集资金金额    累计投入募集资金金额
  1    产业基地升级建设项目                15,560.39                6,010.85
  2    研发中心建设项目                    10,732.61                3,074.97
                合计                      26,293.00                9,085.82
    截至 2021年9月30日，累计已使用募集资金9,085.82万元，募集资金余额为18,901.65万元（包含银行存款利息以及理财收益），其中用于现金管理的理财产品待转回金额为9,700.00万元，募集资金专用账户实际余额9,201.65万元。
    三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
    公司计划延长“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”建设周期至2023年12月31日。
    上述募集资金投资项目延期的原因具体如下：
    1、项目建设计划与募集资金到账时间差异影响项目实施进度
    公司募集资金投资项目皆为2016年完成立项，项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目于2016年立项规划建设周期，但公司2018年12月完成上市并募集资金到账。立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到较大影响。
    2、项目实施地土地使用权取得时间超出预期
    在项目实施过程中，“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”均计划在如东悍业路东侧的爱朋医疗产业园开展。受地方产业规划和区域政策调整影响，爱朋医疗产业园取得土地使用权时间落后于计划进度，严重影响上述项目的实施。
    3、公司已采取其他措施满足部分产能需要
    在项目未能按原立项计划时间实施的情况下，为保障公司微电脑注药泵产品产能，公司对全资子公司爱普科学进行车间技术改造、扩建，该等措施满足了部分产能需要。配合考虑到资金流、折旧成本等因素，故“产业基地升级建设项目”后续投资进度将根据实际生产需求进行调整，合理释放产能。
    未来，公司将根据发展战略需要，积极推进“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”的建设进度，保障募集资金使用效益。
    四、本次募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况为提高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资金额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
    本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，在保持财务健康的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
    五、独立董事、监事会、保荐机构意见
  1、独立董事意见
    本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。
    2、监事会意见
    本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项
目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次延期。
    3、保荐机构的核查意见
    爱朋医疗对本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定；
    本次募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    4、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗募集资金投资项目延期的核查意见》。
    特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021年11月17日

[2021-11-17] (300753)爱朋医疗:关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告
证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-067
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
 关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点
                        的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）于2021年11月16日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，拟调整上市募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体及实施地点，“研发中心建设项目”拟投入的募集资金总额不变。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价格为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金已于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
    二、研发中心建设项目基本情况
    1、项目实施内容及历史变更情况
    研发中心建设项目投资总额13,318.30万元，其中，使用募集资金金额9,318.30万元，实施主体为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“江苏爱朋”）。项目投资的具体内容分别为办公场所购置、研发人员工资、设备购置及安装、实验室
    公司于2019年3月14日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，2019年4月8日2018年度股东大会，审议通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》， “研发中心建设项目”实施地点从“如东县经济开发区永通大道东侧”变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”，即悍业路东侧爱朋医疗产业园内。
    公司于2020年7月17日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020年8月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止募投项目“营销网络建设项目”，并将该项目募集资金余额中的1,414.31万元投入 “研发中心建设项目”。
    上述变更后，“研发中心建设项目”资金使用计划如下表所示：
                                                            单位：万元
  项目名称      实施主体      实施地点      预计总投资额    拟投入募集资金金额
 研发中心建设项  江苏爱朋  如东县悍业路东侧        13,318.30            10,732.61
      目                    爱朋医疗产业园
    2、项目募集资金实际使用情况
    截至2021年9月30日，“研发中心建设项目”项目募集资金使用情况如下：
                                                            单位：万元
 项目名称    预计总投资  拟投入募集资  已使用募  占项目预计总  占项目拟投入
                  额          金金额      集资金    投资额比例    募集资比例
 研发中心建      13,318.30      10,732.61    3,074.97        23.09%        28.65%
  设项目
    本项目剩余未使用的募集资金存放于募集资金专户内。
    综上，本次变更前，研发中心建设项目实施主体为江苏爱朋，实施地点为如东县悍业路东侧爱朋医疗产业园，实施内容为办公场所购置、研发人员工资、设备购置及安装、实验室研发费用等，截至2021年9月30日已投入募集资金3,074.97万元。
    三、本次变更实施方式、实施主体及实施地点情况
    （一）本次变更后项目概况
                                                            单位：万元
 序号    投资项目    计划投资  项目实施    项目实施地点        调整情况
                          金额      主体
                                            上海市联航路1188号    实施方式、
        办公场地租赁和            江苏爱朋    浦江智谷3#楼        实施地点
  1        建设        5,400.00            如东县悍业路东侧爱
                                                朋医疗产业园        实施方式
  2    研发人员工资    4,500.00  江苏爱朋          /              未变更
  3    实验室建设及研  1,200.00  爱众检测  如东县高新区生命健  实施方式、实施
          发设备购置                            康产业园12#楼    主体、实施地点
        研发器材及材料
  4    采购、临床试验  2,218.30  江苏爱朋          /              未变更
              等
        合计          13,318.30
    注：“爱众检测”为公司全资孙公司“爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司”的简称。
    （二）调整实施方式的情况
    1、子项目“办公场所购置”调整为“办公场地租赁和建设”
    （1）调整后实施方式
    公司将设立上海和如东双研发中心，以上海为主。在上海计划租赁联航路1188号浦江智谷3#楼作为上海研发中心，在如东计划在爱朋医疗产业园内建设如东研发中心。
    上海研发中心办公场地约6,300㎡，租金500万元/年，装修投入2,000万元，预计项目将支付租金及装修费用投资共3,000万元。公司拟与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，项目结项后，上海研发中心的租赁费用将由公司以自有资金或自筹方式支付。
    如东研发中心建设面积调整为1,000㎡，投资2,400万元。
    （2）调整原因
    上海作为国际性大都市，具有人才、信息、资本、技术等资源密集的优势，公司计划依托既有的上海地区内外部资源，将技术研发中心的主办公地及核心研发人才集中于上海，有利于研发专业人才招聘、培养，也有利于公司整体技术研发水平提升。
    如东是公司产品主要生产基地，也是研发技术和工艺转化的基地，在如东进
行硬件投资建设具有一定成本优势，且如东县悍业路东侧爱朋医疗产业园所在土地为公司自有产权资产。为使技术研发真正服务于产品和工艺，计划同时在如东建设实验室，购置研发实验设备，开展研发试验、工艺测试等工作。
    2、子项目“设备购置及安装”调整为“实验室建设及研发设备购置”
    （1）调整后实施方式
    公司计划租赁如东县高新区生命健康产业园12#楼约1,400㎡，建设标准化医疗器械实验室，满足医疗器械实验、检验、检测需求，最终具备为医疗器械项目提供独立第三方检验检测的能力和资质。实验室计划建设1,000㎡，计划投资1,200万元，其中，实验室建设900万元，实验室设备购置300万元。公司已与出租方签署长期租赁协议并保障优先续租权，租赁费用由公司以自有资金或自筹方式支付。该子项目由公司投资，公司全资孙公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司负责实施。
    （2）调整原因
    随着公司发展，研发项目数量日趋增加，研发实验、试验、测试需求也日渐增加，全部委托外部实验室完成效率不可控，且成本较高；同时公司开展的医疗器械CXO业务也需要开展大量实验、试验、测试；随着医疗器械注册人制度推广，医疗器械项目实验、试验、测试需求也会大量增加，并会形成专业第三方检验检测服务和专业市场。综合以上情况，公司对自行建设专业医疗器械实验室有较高需求，计划自建实验室并购置相应研发设备。
    （三）增加实施主体情况
    考虑到未来前述自建实验室既服务于公司内部各部门及权属公司，也服务于外部市场主体，为便于清晰核算实验室的成本、效益情况，计划由公司的全资孙公司爱众检测作为子项目“实验室建设及研发设备购置”的实施主体。爱众检测基本情况如下：
公司名称          爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司
法定代表人        缪飞
成立日期          2021年6月11日
经营期限          2021年6月11日至无固定期限
统一社会信用代码  91320623MA26982T7K
注册资本          1,180万元
企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址          南通市如东县掘港街道珠江路888号生命健康产业园12号楼
                  许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相
                  关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
经营范围          一般项目：环境保护监测；环保咨询服务；医学研究和试验发展；
                  会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除
                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例    江苏爱众医蕙医疗科技有限公司（爱朋医疗全资子公司），持股比
                  例100%
    公司将通过对爱众检测实缴注册资本的方式将募集资金划拨至爱众检测银行账户，爱众检测将对募集资金进行专户存储。
    其余子项目实施主体仍为爱朋医疗。
    （四）调整实施地点情况
    1、子项目“办公场地租赁和建设”实施方式调整后，实施地点相应调整为上海市联航路1188号浦江智谷3#楼、如东县悍业路东侧爱朋医疗产业园。
    2、子项目“实验室建设及研发设备购置”实施方式、实施主体变更后，实施地点相应调整为如东县高新区生命健康产业园12#楼。
    四、本次变更实施方式、实施主体及实施地点的影响
    本次“研发中心建设项目”变更实施方式、实施主体及实施地点，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，优化财务资金结构，符合公司长期发展规划，具有积极建设意义。
    本次变更未涉及募集资金的使用方向、募集资金投资总额等的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。未来公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效和安全。
    五、独立董事、监事会、保荐机构意见
  1、独立董

[2021-11-17] (300753)爱朋医疗:第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300753          证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-066
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年11月5日以电话和邮件形式向公司全体监事发出。会议于2021年11月16日以现场结合通讯表决形式召开，会议采用记名投票表决方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席顾爱军先生召集并主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
    为更科学、审慎和有效的使用募集资金，更好地满足公司发展的需要，公司拟调整上市募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体及实施地点，“研发中心建设项目”拟投入的募集资金总额不变。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需股东大会审议通过后方可实施。
    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2023年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司资金使用效率，公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需股东大会审议通过后方可实施。
  三、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。
                                  江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
                                                      2021年11月17日

[2021-11-02] (300753)爱朋医疗:关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金购买理财产品的进展公告
  证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-064
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金
                  购买理财产品的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开了第二
  届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2020年1月20日召开了2020年第一
  次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
  管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集
  资金不超过人民币2.3亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）
  进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品。
  上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事
  长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。
  具体内容详见公司于2020年1月3日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资
  讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行
  现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
      一、近期公司使用部分闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
序                              委托理财                          赎回本金及利  实际年  与预期是  资金
号    受托方      产品名称    金额（万  起息日期    赎回日期    息（元）    化收益  否存在差  来源
                                  元）                                            率      异
    中国工商银  挂钩汇率区间
    行股份有限  累计型法人人                                                                        募集
 1  公司如东支  民币结构性存    3,000.00  2021/4/27  2021/7/28  30,279,780. 82  3.70%      否    资金
        行          款产品
                  (21ZH112B)
    中国工商银  挂钩汇率区间                                                                否    募集
 2  行股份有限  累计型法人人    4,000.00  2021/7/2    2021/9/28  40,347,178. 08  3.60%              资金
 序                              委托理财                          赎回本金及利  实际年  与预期是  资金
 号    受托方      产品名称    金额（万  起息日期    赎回日期    息（元）    化收益  否存在差  来源
                                    元）                                            率      异
    公司如东支  民币结构性存
        行          款产品
                  (21ZH186Q)
    中国工商银  挂钩汇率区间
    行股份有限  累计型法人人                                                                        募集
 3  公司如东支  民币结构性存    2,000.00  2021/8/2    2021/9/30  20,116,383. 56  3.60%      否    资金
        行          款产品
                  (21ZH217B)
                  中国民生银行
    中国民生银  贵竹固收增利
    行股份有限  3个月持有期                                                              是（低于  募集
 4  公司如东支  自动续期1号    4,700.00  2021/7/21  2021/10/20  47,430,377. 22  3.71%  预期收益  资金
        行      （对公）理财                                                            率区间）
                      产品
                  FBAE68602G
                  招商银行点金
    招商银行股  系列进取型区                                                                        募集
 5  份有限公司  间累积91天结    5,000.00  2021/7/23  2021/10/22  50,411,369. 86  3.30%      否    资金
      如东支行      构性存款
                    TS000025
      二、近期购买理财产品的主要情况
序号    受托方      产品名称      产品类型  委托理财金    起息日期    赎回日期    预期年化收    资金
                                              额（万元）                                益率      来源
      中国工商  挂钩汇率区间累
      银行股份  计型法人人民币  保本浮动                                            1.05%至    募集
 1    有限公司  结构性存款产品    收益型    2,000.00      2021/8/2    2021/9/30                  资金
                                                                                        3.60%
      如东支行    (21ZH217B)
      中国工商    如意人生随心E
      银行股份  专户定制型人民  非保本浮                                                        募集
 2    有限公司    币理财产品    动收益型    4,000.00    2021/10/18    2021/12/29      3.30%      资金
      如东支行    （pa028888)
      中国工商    如意人生随心E
      银行股份  专户定制型人民  非保本浮                                                        募集
 3    有限公司    币理财产品    动收益型    2,000.00    2021/10/18    2021/12/29      3.30%      资金
      如东支行    （pa028888)
      招商银行  招商银行点金系
      股份有限  列看跌三层区间  保本浮动                                            1.65%至    募集
 4    公司如东  62天结构性存款    收益型    5,000.00    2021/10/26    2021/12/27                  资金
                                                                                        3.28%
        支行        NNT00070
序号    受托方      产品名称      产品类型  委托理财金    起息日期    赎回日期    预期年化收    资金
                                              额（万元）                                益率      来源
      中国民生  中国民生银行贵
      银行股份  竹固收增利单月  固定收益                                                        募集
 5    有限公司  持有期自动续期      类      4,500.00    2021/11/1    2021/12/6      3.30%      资金
      如东支行  （对公）理财产
                  品FBAE68603G
      注：1、公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。
      三、现金管理风险控制措施
      公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场
  波动影响的可能性。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
      1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针
  对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
      2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财
  产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
  时采取相应的措施，控制投资风险。
      3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
  业机构进行审计。
      5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
      四、对公司经营的影响
      公司在保证正常生产经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规
  范运作、保值增值、防范风险，预计不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金
  使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
      五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序号      受托方          产品名称      产品类型  委托理财金  起息日期    赎回日期      履行情况
                                                      额（万元）
      招商银行股份  招商银行点金系列
      有限公司如东  看涨三层区间一个  保

[2021-10-23] (300753)爱朋医疗:第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗          公告编号：2021-058
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
    一、董事会会议召开情况
  江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知及会议材料于 2021 年 10月 10 日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
    1.审议通过《2021年第三季度报告》
  董事会审议通过了《2021年第三季度报告》议案，认为公司2021年第三季度报告真实反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《2021年第三季度报告》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》
  鉴于公司实施了“以105,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元
（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股”的2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定应对授予价格及授予权益数量进行调整。
  公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由12.80元调整为10.417元，授予权益数量由497.25万股调整为596.70万股；预留授予权益数量由41.00万股调整为49.20万股。
  全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  公司董事叶建立先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。
  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    3.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2021 年 10 月
21 日为预留授予日，授予 9 名激励对象 23.45 万股第二类限制性股票，授予价格为
10.417元/股。剩余未授予的 25.75 万股预留限制性股票作废。
  全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
  1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
  2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
  3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
  4、《德恒上海律师事务所关于爱朋医疗 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予及调整授予价格、授予数量相关事项的法律意见》；
  5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于爱朋医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
  特此公告。
                                      江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021年 10 月 23日

[2021-10-23] (300753)爱朋医疗:第二届监事会第十三次会议决议公告
  证券代码：300753                证券简称：爱朋医疗          公告编号：2021- 059
                江苏爱朋医疗科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
 议通知及会议材料于 2021 年 10 月 10 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会
 议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事
 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席顾爱军先生主持，会议出席人
 数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及
 《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案：
      1.审议通过《2021年第三季度报告》
  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2.审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》
  经审核，监事会认为：由于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，公司对 2021 年限
制性股票激励计划首次授予价格及首次授予数量、预留权益数量进行了调整，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板上市公司业务
办理指南第 5 号——股权激励》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害股东利益的情况。
  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 12.80 元调整为
10.417 元，授予权益数量由 497.25 万股调整为 596.70 万股；预留授予权益数量由 41.00 万
股调整为 49.20 万股。
  详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
    3.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司
 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
 市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
 励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
 效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。
    监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 21
 日，并同意向符合授予条件的 9 名激励对象授予 23.45 万股第二类限制性股票，授
 予价格为 10.417 元/股。剩余未授予的 25.75 万股预留限制性股票作废。详见公司于
 同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 发布的公告。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。
                                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10月 23 日

[2021-10-23] (300753)爱朋医疗:关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的公告
 证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗        公告编号：2021-062
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            关于调整 2021 年限制性股票激励计划
              授予价格及授予权益数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日
 召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》。现将 有关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过
 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表了独立意见。
    2、2021 年 2 月 19 日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过
 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 2 月 20日至 2021年 3 月 1日，公司对拟授予激励对象名单的姓
 名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计
 划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 3 日，公司监事会发表了《监事会
 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。
  4、2021 年 3 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 3月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
2021 年 3 月 8 日为首次授予日，授予 250 名激励对象 497.25 万股第二类限制性
股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
  6、2021 年 10月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意以
2021年 10 月 21 日为预留部分限制性股票的授予日，向 9 名激励对象授予 23.45
万股第二类限制性股票。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
    二、调整事由及调整结果
  2021 年 5 月 14日，公司 2020年年度股东大会审议通过了 2020年年度权益
分派方案，以公司总股本 105,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2021 年 5 月 24
日，公司发布了 2020 年年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为：
2021年 6 月 1日，除权除息日为：2021 年 6月 2日。
  根据公司股权激励计划的规定，应对公司股权激励计划首次及预留授予价格及授予权益数量进行调整。
  （一）首次及预留归属价格的调整
  分红、资本公积转增股本：
  P＝（P0-V）/（1＋n）
  P0 为调整前的首次及预留归属价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的首次及预留归属价格。
  P=（12.80-0.30）/（1+0.20）=10.417 元/股
  （二）授予权益数量的调整
  资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
  Q＝Q0×（1＋n）
  其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
  首次授予限制性股票数量=497.25×(1+0.2)=596.70 万股
  预留授予限制性股票数量=41.00×(1+0.2)=49.20 万股
  根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
  公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事的意见
  公司本次调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的调整。
    五、监事会的意见
  经审核，监事会认为：由于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量进行了调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    六、律师法律意见书的结论意见
  律师认为：
  1. 公司本次激励计划调整授予价格、授予数量相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的
相关规定，公司尚需履行相应的信息披露义务。
  2. 公司本次激励计划授予价格、授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
    七、备查文件
  1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
  2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
  3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
  4、《德恒上海律师事务所关于爱朋医疗 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予及调整授予价格、授予数量相关事项的法律意见》。
  特此公告。
                                  江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10月 23 日

[2021-10-23] (300753)爱朋医疗:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：300753                  证券简称：爱朋医疗              公告编号：2021-063
                江苏爱朋医疗科技股份有限公司
          关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
     限制性股票预留授予日：2021年10月21日
     限制性股票预留授予数量：23.45万股
     股权激励方式：第二类限制性股票
  江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和
第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确
定限制性股票预留授予日为 2021 年 10 月 21 日，预留授予限制性股票 23.45 万股，授予价格
为 10.417元/股。剩余未授予的 25.75万股预留限制性股票作废。现将有关事项说明如下：
      一、激励计划简述
      （一）标的股票来源
      公司 2021 年限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发
  行公司 A股普通股股票。
      （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                          获授的限制性  占授予权  占目前总股本
        姓名              职务            股票数量（万  益总量的    的比例
                                              股）        比例
        叶建立            董事                1.00        0.19%      0.01%
        缪飞      董事会秘书、副总经理        12.60        2.34%      0.12%
        袁栋麒      副总经理、财务总监        12.60        2.34%      0.12%
        李庆            副总经理            13.20        2.45%      0.13%
        徐文婷          副总经理            12.00        2.23%      0.11%
        夏宁宁          副总经理            12.00        2.23%      0.11%
    朱红毅          副总经理            12.00        2.23%      0.11%
    应海锋          副总经理            12.00        2.23%      0.11%
  中层管理人员及核心技术（业务）骨干      409.85      76.14%      3.90%
              （242人）
                预留                      41.00        7.62%      0.39%
                合计                    538.25      100.00%      5.12%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
  2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
  （三）本激励计划的归属安排
  本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  1、公司定期报告公告前 30日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日；
  3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
  4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
  本激励计划首次授予及预留部分的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
    归属安排                        归属时间                        归属比例
                自相应部分限制性股票授予之日起 12个月后的首个交易
  第一个归属期 日至相应部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个    30%
                交易日止
                自相应部分限制性股票授予之日起 24个月后的首个交易
  第二个归属期 日至相应部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个    30%
                交易日止
                自相应部分限制性股票授予之日起 36个月后的首个交易
  第三个归属期 日至相应部分限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个    40%
                交易日止
  在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
  激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，
若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
  （四）本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求
  1、公司层面业绩考核要求
  本激励计划首次及预留授予的限制性股票的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
      归属期                                业绩考核目标
  第一个归属期    以 2020年公司营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 25%；
  第二个归属期    以 2020年公司营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 50%；
  第三个归属期    以 2020年公司营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 90%。
    注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
  若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
  2、个人层面业绩考核要求
  所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的股权激励个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C 三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
      考核结果              A/优良              B/合格            C/不合格
  个人层面归属比例          100%              80%                0%
  若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
  激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
    二、已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  2、2021年2月19日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 2 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2021 年 3 月 3 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
  4、2021 年 3 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 3
月 8 日为首次授予日，授予 250 名激励对象 497.25 万股第二类限制性股票。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
  6、2021 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三
次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意以 2021 年 10 月21日为预留部分限制性股票的授予日，向 9名激励对象授予 23.45万股第二类限制性股票。监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
    三、董事会关于本次授予是否满足条件的说明
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
  （一）公司未发生如下任一情形：
  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；
  2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  4、法律法规规定不得实行股权激励的；
  5、中国证监会认定的其他情形。
  （二）激励对象未发生如下任一情形：
  1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

[2021-10-23] (300753)爱朋医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3843元
    每股净资产: 6.1841元
    加权平均净资产收益率: 6.43%
    营业总收入: 3.24亿元
    归属于母公司的净利润: 4844.40万元

[2021-10-14] (300753)爱朋医疗:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-057
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021年1月1日 至 2021年9月30日
    2．预计的业绩：亏损    扭亏为盈    同向上升   同向下降
    3. 业绩预告情况表：
    （1）2021年前三季度业绩预告情况：
                              本报告期
    项目                                                  上年同期
                      2021年1月1日-2021年9月30日
                          比上年同期增长：25%-35%
  营业总收入                                                  24,458.58万元
                        30,573.23万元至33,019.09万元
归属于上市公司股          比上年同期下降：10%-20%
  东的净利润                                                盈利：5,825.76万元
                      盈利：4,660.60万元至5,243.18万元
归属于上市公司股          比上年同期下降：5%-15%
东的扣除非经常性                                            盈利：5,391.68万元
  损益的净利润        盈利：4,582.93万元至5,122.09万元
    （2）2021年第三季度业绩预告情况：
                              第三季度
    项目            2021年7月1日-2021年9月30日          上年同期
  营业总收入              比上年同期增长：0-10%              11,017.32万元
                        11,017.32万元至12,119.05万元
归属于上市公司股          比上年同期下降：50%-60%
  东的净利润                                                盈利：2,541.85万元
                      盈利：1,016.74万元至1,270.92万元
归属于上市公司股          比上年同期下降：50%-60%
东的扣除非经常性                                            盈利：2,551.90万元
  损益的净利润        盈利：1,020.76万元至1,275.95万元
    注：上表中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1. 报告期内，公司围绕2021年度经营目标和工作计划，努力推进各项工作。
 报告期净利润同比下降的主要原因为：
    （1）公司于2021年3月8日披露“关于向激励对象首次授予限制性股票的公 告”，并于本年度前三季度确认股权激励费用2,304.77万元。扣除股权激励费用 影响，前三季度的归属于上市公司股东的净利润为6,590.51万元至7,173.08万元， 同比2020年前三季度，归属于上市公司股东的净利润增长13.13%至23.13%，扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长20.79%至30.79%。
    （2）2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系公司 增加研发投入导致研发费用增加、股权激励费用确认及人才引进导致管理费用增 加等所致。
    2. 报告期内，预计非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响
 金额为90万元至110万元，主要为公司取得的政府补助资金。
    四、其他相关说明
    1. 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2. 2021年前三季度业绩的具体数据将在2021年第三季度报告中予以详细披
 露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                              江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2021年10月14日

[2021-09-10] (300753)爱朋医疗:关于取得发明专利证书的更正公告
  证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-056
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
              关于取得发明专利证书的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日在巨潮
  资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得发明专利证书的公告》（公
  告编号：2021-055），由于工作人员的疏忽，导致专利具体情况表格中的授权公告日
  填写错误，现更正如下：
      更正前为：
  发明名称      专利      专利号      专利权人      申请日      授权      专利
                  类型                                              公告日      期限
一种人脸表情的  发明专利  ZL201710505  江苏爱朋医疗科  2017年06  2020年08  20年，自申
 疼痛评估方法                075.9    技股份有限公司  月28日    月03日    请日起算
      更正后为：
  发明名称      专利      专利号      专利权人      申请日      授权      专利
                  类型                                              公告日      期限
一种人脸表情的  发明专利  ZL201710505  江苏爱朋医疗科  2017年06  2021年08  20年，自申
 疼痛评估方法                075.9    技股份有限公司  月28日    月03日    请日起算
      除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公
  司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
      特此公告。
                                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                              2021年9月10日

[2021-09-10] (300753)爱朋医疗:关于取得发明专利证书的公告
  证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-055
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
                关于取得发明专利证书的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁
  发的1项发明专利证书，新增专利的具体情况如下：
  发明名称      专利      专利号      专利权人      申请日      授权      专利
                  类型                                              公告日      期限
一种人脸表情的  发明专利  ZL201710505  江苏爱朋医疗科  2017年06  2020年08  20年，自申
 疼痛评估方法                075.9    技股份有限公司  月28日    月03日    请日起算
      本发明涉及表情识别及疼痛评估技术领域，具体来说是一种人脸表情的疼痛评估
  方法，对图像先后进行去噪平滑处理、人脸在图像中的位置检测处理、归一化处理，
  并分别采用Gabor滤波器和最大池化法提取Gabor疼痛表情特征和最大池化疼痛表情
  特征后再进行特征融合，最大程度地实现了表情特征向量集的抗干扰能力，能够提取
  出更为全面的表情特征，使得后续的疼痛评估更为准确，最后采用SVR回归分类器对
  待训练的疼痛表情特征向量集进行训练与学习，并得出SVR模型，能够有效、快速、
  准确地对疼痛表情的等级作出评估。
      疼痛作为第五大生命体征，一直存在依赖主观诉求、主观判断，客观量化不科学、
  不充分的问题，严重制约了疼痛的临床诊疗。本发明的目的在于解决现有疼痛评估技
  术的不足，提供了一种利用人脸表情识别疼痛并进行评估的方法，实现疼痛等级的划
  分和智能评估，对于临床上准确评估患者的的疼痛程度具有重要的现实意义。
      本发明专利是公司在研项目“疼痛表情识别”的阶段性进展，也是公司致力开发
  的疼痛判断、分析、评估以及诊疗等疼痛管理系列核心技术的重大阶段性进展，该项
  技术的突破对公司打造“疼痛管理”全病程诊疗产品圈具有重大意义。
      特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                    2021年9月10日

[2021-09-08] (300753)爱朋医疗:关于股东减持计划实施完成的公告
 证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗            公告编号：2021-054
            江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            关于股东减持计划实施完成的公告
      上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东、监事减持股份的预披露公告》（2021-038）：持有本公司股份1,859,010股（占本公司总股本比例1.77%）的股东上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）（以下简称“盛宇黑科”或“股东”）计划自2021年5月20日至2021年11月20日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过1,859,010股（占本公司总股本比例1.77%）。
    近日，公司收到股东盛宇黑科出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，盛宇黑科披露的上述减持计划目前已实施完成。现将具体情况告知如下：
    一、股东减持情况
    1、股份减持的基本情况
                                              减持均价    减持股数  占当期总股本
  股东名称    减持方式      减持时间      （元/股）      （股）      的比例
 上海盛宇黑科              2021年5月20日
                集中竞价    ~2021年6月1日    28.45-30.61      1,031,050        0.98%
 创业投资中心
                  交易      2021年6月2日
 （有限合伙）                                20.20-20.81        993,552        0.79%
                            ~2021年9月6日
注：1)上述通过集中竞价交易减持的股份，股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及公司历年利润分配转增的股份。
    2)公司于2021年6月1日完成2020年度利润分配方案：以公司总股本105,040,000股为基数，每10股分红3元转增2股。盛宇黑科持有的股份数也于6月2日相应调整。
    2、本次减持前后持股情况
                                      本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东名称          股份性质        股数（股）  占当期总股  股数（股）  占当期总股
                                                本比例（%）              本比例（%）
上海盛宇黑科  合计持有股份            1,859,010        1.77            0            0
创业投资中心  其中：无限售条件股份    1,859,010        1.77            0            0
（有限合伙）        有限售条件股份          0            0            0            0
    注：本次减持后，盛宇黑科将不再持有公司首次公开发行股票前已发行的股份。
    二、其他相关说明
    1、盛宇黑科本次减持符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》，深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
    2、盛宇黑科本次减持与此前已告知的意向、承诺及减持计划一致。
    3、盛宇黑科本次减持遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的各项承诺，且减 持价格高于公司首次公开发行并上市时公司股票的发行价。
    三、备查文件
    盛宇黑科出具的《关于减持股份实施情况的告知函》。
    特此公告。
                                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                              2021年9月8日

[2021-08-21] (300753)爱朋医疗:董事会决议公告
证券代码：300753                证券简称：爱朋医疗              公告编号：2021-049
              江苏爱朋医疗科技股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知及会议材料于2021年8月8日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2021年8月19日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
    1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》
    董事会审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，认为公司2021年半年度报告及其摘要真实反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》
    公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟向银行申请总计1亿元的综合授信额度，授信期限1年，明细如下：
序号            金融机构名称              授信种类    授信额度
                                                          （亿元）
 1  招商银行股份有限公司如东支行          综合授信      0.50
 2  中国工商银行股份有限公司如东支行      综合授信      0.50
                  合计                                      1.00
    实际综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。
    以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    公司董事会授权法定代表人在以上综合授信额度范围内办理申请授信事宜，并授权法定代表人在授信额度内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关融资业务的法律文书，办理有关手续等。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
  三、备查文件
    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                            江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
                                                                  2021年8月21日

[2021-08-21] (300753)爱朋医疗:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.295元
    每股净资产: 6.0165元
    加权平均净资产收益率: 4.9%
    营业总收入: 2.14亿元
    归属于母公司的净利润: 3718.44万元

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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