≈≈一品红300723≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300723)一品红:关于可转债持有比例变动达10%的公告
 证券代码：300723      证券简称：一品红          公告编号：2022-018
 债券代码：123098      债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                关于可转债持有比例变动达 10%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］3316 号”文
同意注册，公司于 2021 年 1 月 28 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 48,000.00 万元。经深交所同意，公司可转换公
司债券已于 2021 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债
券代码“123098”。
    自 2021 年 8 月 3 日起，“一品转债”正式进入转股期，具体情况详见公司
2021 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“一
品转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-120）。
    截止 2021 年 12 月 31 日，共计有 547,770 张“一品转债”完成转股（票面
金额共计 54,777,000.00 元人民币），合计转成 2,151,957 股公司股票。截止 2021
年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4,252,230 张，剩余可转债金额为
425,223,000.00 元，未转换比例为 88.5881%。具体情况详见公司 2022 年 1 月 5
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-002）。
    2 月 25 日，公司收到西藏信托有限公司通知，其作为受托人发起设立的西
藏信托有限公司-西藏信托-瑞邦 22 号集合资金信托计划于 2月 24 日通过大宗交
易方式卖出“一品转债”1,292,923 张，占发行总量的 26.94%。本次减持完成后，上述信托计划持有“一品转债”134,737 张。
    2 月 25 日，公司收到陕西省国际信托股份有限公司通知，其作为受托人发
起设立的陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·弘盛 37 号证券投资集合资金信
托计划于 2 月 24 日通过大宗交易方式买入“一品转债”1,292,923 张，占发行
特此公告。
                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 25 日

[2022-02-08] (300723)一品红:关于股份回购进展情况的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2022-016
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开第
二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者员工股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 41 元/股（含）。本次回购股份的具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 5 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-065）。
    2021 年 5 月 18 日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2021-074），具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止 2022 年 1 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份 4,094,680 股，占公司现有总股本的 1.42%，最高成交价为
37.00 元/股，最低成交价为 25.11 元/股，成交均价为 29.30 元/股，支付的总
金额为 119,970,378.76 元（不含交易费用）。
    二、其他说明
    1、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符
合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 5 月 19 日）前五个交易日公
司股票累计成交量为 19,723,250 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即4,930,812 股）。
    3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 8 日

[2022-01-22] (300723)一品红:可转换公司债券付息公告
 证券代码：300723      证券简称：一品红          公告编号：2022-015
 债券代码：123098      债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                      可转换公司债券付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、“一品转债”（债券代码：123098）将于 2022 年 1 月 28 日按面值支付第
一年利息，每 10 张“一品转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。
  2、债权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）
  3、付息日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
  4、除息日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
  5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1
月 27 日，票面利率为 0.40%。
  6、“一品转债”本次付息的债权登记日为 2022 年 1 月 27 日，截止 2022 年
1 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记在册的“一品转债”持有人享有本次派发
的利息，在 2022 年 1 月 27 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债
券（以下简称“一品转债”或“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  7、下一年度的票面利率：0.6%
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 1 月 28 日支付
“一品转债”2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日的利息，根据《一品红药业
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
    一、一品转债基本情况
  1、可转债中文简称：一品转债
  2、可转债代码：123098
  3、可转债发行量：48,000.00 万元（480 万张）
  4、可转债上市量：48,000.00 万元（480 万张）
  5、可转债上市地点：深圳证券交易所
  6、可转债上市时间：2021 年 2 月 23 日
  7、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 1 月 28 日至 2027 年 1 月 27
日
  8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 8 月 3 日至 2027 年 1 月 27
日
  9、可转债票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第
四年为 1.5%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%
  10、付息的期限和方式：
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
  （1）年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  12、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
  13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
  14、、本次可转债的信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA-”级，评级展望为“稳定”。
    二、本次付息方案
  根据《募集说明书》的规定，本次付息为“一品转债”第一年付息，计息期
间为 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日。当期票面利率为 0.4%，本次付息
每 10 张“一品转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 4.00 元（含税）。
  对于持有“一品转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 3.20 元；对于持有“一品转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每
10 张派发利息 4.00 元；对于持有“一品转债”的其他债券持有者，每 10 张派
发利息 4.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
  1、债权登记日：2022 年 1 月 27 日（星期四）
  2、除息日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
  3、付息日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
    四、付息对象
  本期债券付息的对象为：截至 2022 年 1 月 27 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
    五、付息方法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民
企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2018 年 11 月 7 日发布
的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税
[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年 10 月 27 日，国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，
即 2025 年 12 月 31 日。因此对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取
得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债的实际派发金额为 0.40 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
  咨询部门：公司证券部
  咨询联系人：谢小华、刘小东
  联系电话：020-28877623
  联系邮箱：zqb@gdyph.com
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-20] (300723)一品红:关于一品转债回售结果的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-014
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                  关于“一品转债”回售结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、回售价格：100.382 元/张（含息、税）
    2、回售申报期：2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日（仅限交易日）
    3、发行人资金到账日：2022 年 1 月 21 日
    4、回售款划拔日：2022 年 1 月 24 日
    5、投资者回售款到账日：2022 年 1 月 25 日
    6、回售有效申报数量：0 张
    7、回售金额：0 元（含息、税）
  一、本次可转换公司债券回售的公告情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，一
品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1
月 14 日、2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网发布了《关于一品转债回售的第一次
提示性公告》（公告编号：2022-007）、《关于一品转债回售的第一次提示性公告的更正公告》（公告编号：2022-009）、《关于一品转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-012）和《关于一品转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2022-013），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“一品转债”全部或部分回售给公司，回售价格为 100.382 元/张（含息、税），回售申报期为 2022
年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日（仅限交易日）。
  二、本次可转换公司债券回售结果
    “一品转债”回售申报期已于 2022 年 1 月 18 日收市后结束，根据中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》，“一品转债”（债券代码：123098）本次回售数量为 0 张，回售金额为 0.00 元（含息、税），公司无须办理向持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
    本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
  三、本次可转债回售的后续事项
    根据相关规定，未回售的“一品转债”将继续在深圳证券交易所交易。
  四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 19 日

[2022-01-18] (300723)一品红:关于一品转债回售的第三次提示性公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-013
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
              关于“一品转债”回售的第三次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
  2、回售价格：100.382 元/张（含息、税）
  3、回售申报期：2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日（仅限交易日）
  4、发行人资金到账日：2022 年 1 月 21 日
  5、回售款划拔日：2022 年 1 月 24 日
  6、投资者回售款到账日：2022 年 1 月 25 日
  7、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“一品转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“一品转债”的收盘价为 153.400 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022
年第一次临时股东大会和“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。现将“一品转债”回售有关事项公告如下：
  一、回售事项概述
  1、导致回售条款生效的原因
  公司 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“一品转债”2022
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，同意公司将可转债募投项目“生产车间升级改造项目”的募集资金及专户利息15,663.21 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。具体内容详见公司 2021 年 12 月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2021-177）。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
  同时，根据公司《募集说明书》的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。
  2、附加回售条款
  根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  3、回售价格
  根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  其中，i=0.40%（“一品转债”第一年，即 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月
27 日的票面利率）；
  t=349 天（2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 12 日，算头不算尾）；
  计算可得：IA=100×0.40%×349/365=0.382 元/张（含税）。
  由上可得“一品转债”本次回售价格为 100.382 元/张（含息、税）。
  根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“一品转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.306 元/张；对于持有“一品转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.382 元/张；对于持有“一品转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.382 元/张。
  截至本公告发出前的最后一个交易日，“一品转债”的收盘价为 153.400 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
  4、回售权利
  “一品转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“一品转债”。“一品转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
  在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  二、回售程序和付款方式
  1、回售事项的公示期
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关
规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
公司将在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
  2022 年 1 月 7 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于一品转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）和《关于一品转债回售的第一次提示性公告的更正公告》（公告编号：2022-009）。
  2022 年 1 月 14 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于一品转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2022-012）。
  2、回售事项的申报期
  行使回售权的债券持有人应在 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日的回售
申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
  3、付款方式
  公司将按前述规定的回售价格回购“一品转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为
2022 年 1 月 25 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
  三、回售期间的交易
  “一品转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“一品转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 17 日

[2022-01-14] (300723)一品红:关于一品转债回售的第二次提示性公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-012
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
              关于“一品转债”回售的第二次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
    2、回售价格：100.382 元/张（含息、税）
    3、回售申报期：2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日（仅限交易日）
    4、发行人资金到账日：2022 年 1 月 21 日
    5、回售款划拔日：2022 年 1 月 24 日
    6、投资者回售款到账日：2022 年 1 月 25 日
    7、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
    8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出
持有的“一品转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“一品转债”的收盘价为 152.406 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022
年第一次临时股东大会和“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。现将“一品转债”回售有关事项公告如下：
  一、回售事项概述
    1、导致回售条款生效的原因
    公司 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“一品转债”2022
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，同意公司将可转债募投项目“生产车间升级改造项目”的募集资金及专户利息15,663.21 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。具体内容详见公司 2021 年 12 月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2021-177）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
    同时，根据公司《募集说明书》的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。
    2、附加回售条款
    根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
    3、回售价格
    根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    其中，i=0.40%（“一品转债”第一年，即 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月
27 日的票面利率）；
    t=349 天（2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 12 日，算头不算尾）；
    计算可得：IA=100×0.40%×349/365=0.382 元/张（含税）。
    由上可得“一品转债”本次回售价格为 100.382 元/张（含息、税）。
    根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“一品转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.306 元/张；对于持有“一品转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.382 元/张；对于持有“一品转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.382 元/张。
    截至本公告发出前的最后一个交易日，“一品转债”的收盘价为 152.406 元/
张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    4、回售权利
    “一品转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“一品转债”。“一品转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  二、回售程序和付款方式
    1、回售事项的公示期
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关
规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
公司将在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
    2022 年 1 月 7 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于一品转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）和《关于一品转债回售的第一次提示性公告的更正公告》（公告编号：2022-009）。
    2、回售事项的申报期
    行使回售权的债券持有人应在 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18日的回售
申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
  3、付款方式
    公司将按前述规定的回售价格回购“一品转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为
2022 年 1 月 25 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
  三、回售期间的交易
    “一品转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“一品转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 13 日

[2022-01-10] (300723)一品红:2021年度业绩预告
        证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2022-011
        债券代码：123098        债券简称：一品转债
                              一品红药业股份有限公司
                                  2021 年度业绩预告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、本期业绩预计情况
            1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
            2、预计的业绩：同向上升
            3、业绩预告情况表：
                              本报告期                          上年同期
      项目
                  （2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）  （2020年1月1日-2020年12月31日）
归属于上市公司股      比上年同期增长：30%-60%
                                                          盈利：22,561.06 万元
  东的净利润      盈利：29,329 万元-36,097 万元
归属于上市公司股      比上年同期增长：35%-65%
东的扣除非经常性                                          盈利：14,560.19 万元
损益的净利润      盈利：19,656 万元-24,024 万元
            二、与会计师事务所沟通情况
            本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
            三、业绩变动原因说明
            1、报告期内，公司自研产品收入快速增长，盈利能力稳步提升。主要原因：
        第一、各主要产品快速增长。报告期内，公司主导产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分
        散片、芩香清解口服液、馥感啉口服液等品种收入同比较快增长；第二、新产品
        带来收入增长。报告期内，公司共获得盐酸氨溴索滴剂、盐酸左西替利嗪口服滴
        剂等 10 个产品 12 个药品（再）注册批件，随着各产品逐步投放市场，对公司营
        收带来积极贡献。第三、创新研发项目逐步落地，战略转型加速推进。报告期内，
        子公司瑞奥生物投资控股华南疫苗，进入生物疫苗医药领域。子公司瑞腾生物增
        资入股全球领先的创新药研发公司 Arthrosi 合作开发抗痛风药 AR882 和抗肿瘤
药 AR035。控股子公司品晟医药获得台湾晟德大药厂二型糖尿病治疗口服创新药（APPS-H0006）和后续开发的升级产品(APPS-H0007)中国大陆地区权利。子公司联瑞制药参股的广发信德瑞腾创投产业基金战略性入股国内领先的生物医药特种酶产业化公司武汉瀚海新酶生物科技有限公司等。
  2、预计 2021 年度公司非经营性损益对净利润的影响金额约为 9,000 万元
-12,000 万元，主要系报告期内公司收到的政府补助、持有的其他非流动金融资产公允价值变动损益及投资收益等。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
  2、公司 2021 年度的具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  1.董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 10 日

[2022-01-08] (300723)一品红:关于完成工商变更登记的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2022-010
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第
二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，2021 年 4 月 20 日
召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。2020 年权益分配结束后，公司注册资本由分红前 160,848,300
元增至 287,031,148 元。2021 年 6 月 1 日，公司第二期员工股权激励登记完成
后，公司注册资本由登记前 287,031,148 元增至 288,653,748 元。
  具体情况参见公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体相关信息如下：
  名称：一品红药业股份有限公司
  统一社会信用代码：914400007361542488
  类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 17 层
  法定代表人：李捍雄
  注册资本：人民币贰亿捌仟捌佰陆拾伍万叁仟柒佰肆拾捌元
  成立日期：2002 年 02 月 04 日
  营业期限：长期
  经营范围：研究、开发；药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 7 日

[2022-01-07] (300723)一品红:关于一品转债回售的第一次提示性公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-007
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
              关于“一品转债”回售的第一次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
    2、回售价格：100.382 元/张（含息、税）
    3、回售申报期：2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日（仅限交易日）
    4、发行人资金到账日：2022 年 1 月 21 日
    5、回售款划拔日：2022 年 1 月 24 日
    6、投资者回售款到账日：2022 年 1 月 25 日
    7、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
    8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出
持有的“一品转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“一品转债”的收盘价为 157.67 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022
年第一次临时股东大会和“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。现将“一品转债”回售有关事项公告如下：
  一、回售事项概述
    1、导致回售条款生效的原因
    公司 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“一品转债”2022
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，鉴于当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，同意公司将可转债募投项目“生产车间升级改造项目”的募集资金及专户利息15,663.21 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。具体内容详见公司 2021 年 12 月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2021-177）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
    同时，根据公司《募集说明书》的约定，“一品转债”的附加回售条款生效。
    2、附加回售条款
    根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
    3、回售价格
    根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    其中，i=0.40%（“一品转债”第一年，即 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月
27 日的票面利率）；
    t=349 天（2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 12 日，算头不算尾）；
    计算可得：IA=100×0.40%×3479/365=0.382 元/张（含税）。
    由上可得“一品转债”本次回售价格为 100.382 元/张（含息、税）。
    根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“一品转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.306 元/张；对于持有“一品转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.382 元/张；对于持有“一品转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.382 元/张。
    截至本公告发出前的最后一个交易日，“一品转债”的收盘价为 157.67 元/
张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    4、回售权利
    “一品转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“一品转债”。“一品转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
    在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
  二、回售程序和付款方式
    1、回售事项的公示期
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关
规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
公司将在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
    2、回售事项的申报期
    行使回售权的债券持有人应在 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 18 日的回售
申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
  3、付款方式
    公司将按前述规定的回售价格回购“一品转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为
2022 年 1 月 25 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
  三、回售期间的交易
    “一品转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“一品转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
  四、备查文件
    1、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司“一品转债”回售的法律意见书；
    2、光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (300723)一品红:关于一品转债回售的第一次提示性公告的更正公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-009
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
          关于“一品转债”回售的第一次提示性公告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露了《关于“一品转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007），因工作疏忽，原公告内容中落款日期有误，现将相关内容更正如下。
    本次更正前：
  四、备查文件
  1、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司“一品转债”回售的法律意见书；
  2、光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
  特此公告。
                                一品红药业股份有限公司董事会
                                      2021 年 1 月 6 日
    本次更正后：
  四、备查文件
  1、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司“一品转债”回售的法律意见书；
  2、光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
  特此公告。
                                一品红药业股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 6 日
  除上述更正外，公司发布的《关于“一品转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2022-007）其他内容不变。为此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强对日常公告的审核工作，提高信息披露质量。
  特此公告。
                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (300723)一品红:关于全资子公司获得缬沙坦氨氯地平片(I)注册证书的公告
 证券代码：300723      证券简称：一品红          公告编号：2022-008
 债券代码：123098      债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
        关于全资子公司获得缬沙坦氨氯地平片(I)注册证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下：
    一、药品注册证书主要信息
  药品通用名称：缬沙坦氨氯地平片(I)
  英文名/拉丁名：Valsartan and Amlodipine Tablets (I)
  主要成份：缬沙坦、苯磺酸氨氯地平
  剂    型：片剂
  注册分类：化学药品 4 类
  规    格：每片含缬沙坦 80mg，氨氯地平 5mg
  药品注册标准编号：YBH15842021
  药品有效期：36 个月
  申请事项：药品注册（境内生产）
  包装规格：7 片/板×1 板/盒
  处方药/非处方药：处方药
  审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
  请持续关注国内外药监部门（包括 FDA、EMA 等）对沙坦类药品可能存在的致突变类杂质研究进展，及时对新发现的杂质进行风险评估，推荐使用 FDA、EMA和 NMPA 公布的检测方法进行多批次原料药的检测，并根据研究结果酌情订入原
料药内控标准中，及时上报。
  上市许可持有人：广州一品红制药有限公司
  上市许可持有人地址：广州市经济开发区东区东博路 6 号
  生产企业：广州一品红制药有限公司
  生产企业地址：广州市经济开发区东区东博路 6 号
  药品批准文号：国药准字 H20213983
  药品批准文号有效期：至 2026 年 12 月 30 日
    二、缬沙坦氨氯地平片(I)相关情况
  根据核准的药品说明书，公司研发的缬沙坦氨氯地平片(I)用于治疗原发性高血压。本品用于单药治疗不能充分控制血压的患者。
  高血压是一种常见慢性病，也是心脑血管病的主要危险因素，近年来患病率趋势总体持续增高，防控形势严峻。高血压治疗主要是控制病情，将血压控制在正常范围内，不引发其他并发症。单片复方制剂因减少服药数量、使用方便、可改善治疗依从性及疗效，已成为高血压联合治疗的新趋势。
  缬沙坦氨氯地平片由 Novartis 研发，最早于 2007 年在欧盟上市。公司获批
的缬沙坦氨氯地平片(I)是以化学药品 4 类申报注册，视同通过仿制药一致性评价。缬沙坦氨氯地平片(I)为国家医保乙类品种，国内生产厂商主要有江苏恒瑞医药股份有限公司、花园药业股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司等。
  据统计，2020 年缬沙坦氨氯地平制剂产品（包括所有剂型）全球市场销售额约 9.18 亿美元（数据来源于 MIDAS 数据库）。
    三、对公司的影响
  此次获得缬沙坦氨氯地平片(I)注册证书，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格，将进一步丰富了公司产品管线和品类，增强公司在慢病领域的竞争力。
  公司历来高度重视研发和创新工作，由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批上市后的生产和销售将受到市场、环境变化等不确定因素影响，存在销售不达预期的风险。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    四、备查文件
1、《缬沙坦氨氯地平片(I)药品注册证书》；
2、《缬沙坦氨氯地平片(I)说明书》。
特此公告。
                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (300723)一品红:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2022-003
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                        一品红药业股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日。
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 5 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 5 日日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份181,468,454 股，占上市公司总股份的 63.0024％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 181,248,649 股，占上市公司总股份的 62.9261％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 219,805 股，占上市公司总股份的 0.0763％。
  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份225,105 股，占上市公司总股份的 0.0782％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 5,300 股，占上市公司总股份的 0.0018％。通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 219,805 股，占上市公司总股份的 0.0763％。
  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
  总表决情况：
  同意 181,468,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 225,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
  本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、刘杰律师见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、2022 年第一次临时股东大会决议签字页；
  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2022-01-06] (300723)一品红:第三届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2022-005
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2022 年 1 月 5 日 15：20 以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会
议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于不提前赎回“一品转债”的议案》
  公司公开发行的可转换公司债券“一品转债”（债券代码：123098）已于 2021年 8 月 3 日进入转股期，公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自
2021 年 11 月 24 日至 2022 年 1 月 5 日已满足公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“一品转债”的提前赎回权利，不提前赎回“一品转债”。
  同时，公司董事会结合目前股价表现及“一品转债”最新转股情况综合考虑，
以 2022 年 1 月 5 日后首个交易日重新计算，在未来六个月内（即 2022 年 1 月 6
日至 2022 年 7 月 5 日），若公司再次触发“一品转债”的赎回条款，均不行使提
前赎回权，不提前赎回“一品转债”。以 2022 年 7 月 5 日后首个交易日重新计
算，若“一品转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“一品转债”的提前赎回权利。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“一品转债”的公告》（公告编号：2022-006）。
  根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第三次会议决议签字页。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (300723)一品红:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2022-002
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
          关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、证券代码：300723  证券简称：一品红
      债券代码：123098  债券简称：一品转债
    2、转股价格：最新转股价为人民币 25.48 元/股
    3、转股时间：2021 年 8 月 3 日起至 2027 年 1 月 27 日
    4、2021 年第四季度，共有 144 张“一品转债”完成转股，票面金额 14,400
元，转换成公司股票 561 股。
    5、截止 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4,252,230 张，剩余可转债
金额为 425,223,000 元，未转换比例为 88.5881%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位
情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 480,000,000.00 元可转换公司债券已于 2021
年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    2021 年 4 月 12 日，公司办理完成 6 名第一期股权激励对象共计 46,800 股
的限制 性股票 的回 购注 销事宜 ，公 司总股 本由 160,895,100 股变 更为
160,848,300 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 8 号—向不特定对象发行可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的 45.78 元/股调整为 45.79 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂
停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 14 日生效。具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于公司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-053）。
    2021 年 4月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年权益分派方案：
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时进行资本公积金转增股
本，向全体股东每 10 股转增 8 股。分配完成后，公司总股本由 160,848,300 股
增至 287,031,148 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股调整为 25.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂
停转股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日生效。具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《关于 2020 年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告》（公告编号 2021-061）。
    2021 年 6 月 1 日，公司完成了第二期限制性股票激励计划授予登记工作，
并向激励对象定向增发了 1,622,600 股。登记完成后，公司总股本由 287,031,148股增至 288,653,748 股。根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“一品转债”转股价格从 25.52
元/股调整为 25.45 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉
及暂停转股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日生效。具体详见公司于巨潮
资讯网披露的《关于第二期限制性股票激励计划授予登记完成后调整公司可转换
债券转股价格的公告》（公告编号：2021-082）。
    2021 年 8 月 24 日，公司办理完成了 2018 年第一期限制性股票激励计划第
三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职人员所持有的 623,430 股限
制性股票回购注销事宜，公司总股本由 288,653,748 股减少至 288,030,318 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 8 号—向不特定对象发行
可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《一品红药业股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及中国
证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司限制性股票
回购注销情况，“一品转债”的转股价格由原来的 25.45 元/股调整为 25.48 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整不涉及暂停转股，调整后的
转股价格自 2021 年 8 月 25 日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公
司第一期员工股权激励限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告
编号 2021-131）。
    二、可转债转股及股份变动情况
    “一品转债”于 2021 年 8 月 3 日起进入转股期，可转换为公司股份。2021
年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，“一品转债”因转股减少 144 张，对应
的可转债金额为 14,400 元，转股数量为 561 股。截止 2021 年 12 月 31 日，共计
有 547,770 张“一品转债”完成转股（票面金额共计 54,777,000 元人民币），合计转成 2,151,957 股公司股票。
    截止 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 4,252,230 张，剩余可转债金
额为 425,223,000 元，未转换比例为 88.5881%。
    公司 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：
                  本次变动前      本次变动限制      本次变动后
股份性质                            性股票数量
              数量（股）    比例    数量（股）    数量（股）    比例
一、有限售条  163,689,231    56.83%                0  163,689,231    56.83%
件流通股
二、无限售条  124,344,482    43.17%              561  124,345,043    43.17%
件流通股
  总股本      288,033,713  100.00%              561  288,034,274  100.00%
    注 1:截止 2021 年 12 月 31 日，公司可转债共计转股 2,151,957 股，其中：
使用回购股份支付 2,148,001 股，因转股增发 3,956 股。
    注 2:除公司回购账户持有股份和股权激励限售股外，公司有限售条件流通
股主要是公司股东持有的首发承诺限售股。
    三、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (300723)一品红:关于股份回购进展情况的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2022-001
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开第
二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或者员工股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 41 元/股（含）。本次回购股份的具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 5 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-065）。
    2021 年 5 月 18 日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2021-074），具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购公司股份 3,917,380 股，占公司现有总股本的 1.36%，最高成交价
为 37.00 元/股，最低成交价为 25.11 元/股，成交均价为 29.35 元/股，支付的
总金额为 114,976,625.76 元（不含交易费用）。
    二、其他说明
    1、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符
合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 5 月 19 日）前五个交易日公
司股票累计成交量为 19,723,250 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即4,930,812 股）。
    3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (300723)一品红:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-183
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开了
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，2020 年 12 月 17日召开 2020 年第五次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 5,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-095）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-095）、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-099）和《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-103）。
    2021 年 3 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十三次会议，2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会通过了《关于使
用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
        （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》
        （公告编号：2021-032）、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
        2021-033）、《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编
        号：2021-042）和《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。
            一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
            根据 2020 年第五次临时股东大会的授权时限，公司使用部分闲置募集资金
        进行现金管理已到期。截至 2021 年 12 月 31 日，公司滚动使用部分闲置募集资
        金购买理财产品共 2 次，均为广发证券股份有限公司的保本固定收益凭证或本金
        保障型的理财产品浮动收益型收益凭证。公司利用闲置的募集资金进行现金管理，
        提高了募集资金使用效率，获得了投资收益，符合公司和股东的利益。
            根据 2020 年年度股东大会的授权时限，公司使用部分闲置可转债募集资金
        进行现金管理尚未到期。截至 2021 年 12 月 31 日，公司滚动使用部分闲置可转
        债募集资金金购买理财产品共 4 次，分别为招商银行股份有限公司大额存单、国
        联证券证券股份有限公司的浮动收益型收益凭证。公司利用闲置的募集资金进行
        现金管理，提高了募集资金使用效率，获得了投资收益，符合公司和股东的利益。
            目前，公司已赎回上述全部理财产品，本金及收益已收归至募集资金账户。
            二、截至本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情
        况：
                            金额                                      实际收益  是否
 受托方      产品名称    （万元） 产品类型    起息日    到期日    （万元）  到期
广发证券股  广发证券收益凭证          保本型固定+
份有限公司  -“收益宝”3 号原    5,000 浮动收益凭 2021 年 1 2021年4月14      30.99  是
                                        证          月 13 日    日
            油 2005 双障碍敲出
广发证券股  广发证券收益凭证
                                        保本型固定+
份有限公司  -“收益宝”4 号中                        2021 年 4 2021年7月20
                                5,000 浮动收益凭                                85.99  是
            证指数单障碍看涨                        月 15 日    日
                                        证
            96 天
招商银行股                                          2021 年 5 2021 年 12 月
            大额存单            4,000 大额存单                                  83.87  是
份有限公司                                          月 20 日    28 日
招商银行股                                          2021 年 5 2021 年 12 月
            大额存单            4,000 大额存单                                  83.49  是
份有限公司                                            月 21 日    28 日
 国联证劵股  浮动收益型收益凭          浮动收益型 2021 年 8 2021年11月1
                                  5,000                                            22.99  是
 份有限公司  证                          收益凭证    月 26 日    日
 国联证劵股  浮动收益型收益凭          浮动收益型 2021 年 11 2021 年 12 月
                                  5,000                                            17.47    是
 份有限公司  证                          收益凭证    月 8 日    29 日
  合计                        28,000                                          324.80    /
            截至本公告日披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
        额为 0 万元。
            特此公告。
                                              一品红药业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300723)一品红:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-182
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
              关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开了
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，2020 年 12 月 17日召开 2020 年第五次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-095）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-095）、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-098）和《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-103）。
    2021 年度，公司使用募集资金暂时补充流动资金金额总计为 6,000 万元，
截至本公告披露之日，公司已按照相关规定将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
    特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-22] (300723)一品红:关于子公司拟签订《技术转让合同》的补充公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-181
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
            关于子公司拟签订《技术转让合同》的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》，同意子公司广州市联瑞制药有限公司（以下简称：联瑞制药）与重庆瑞泊莱制药有限公司（以下简称：瑞泊莱制药）、上海博邦医药科技有限公司（以下简称：博邦医药）和重庆瑞泊莱医药科技有限公司（以下简称：瑞泊莱医药）签订《技术转让合同》。本次技术转让合同落地后，公司将获得转让方处于开发过程中的非诺贝特胆碱缓释胶囊和原料药在国内的产品所有权。
  该议案内容不涉及关联交易，根据公司章程，该议案事项在公司董事会的审批权限范围内，无需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
  一、项目背景介绍
  心血管疾病是危害人类健康最常见、最严重的疾病之一，血脂异常是动脉粥样硬化、冠心病以及其它心脑血管疾病的重要危险因素，调脂药可降低这些疾病的发生率和死亡率。非诺贝特(fenofibrate)是氯贝丁酯类血脂调节剂,与吉非贝特、苯扎贝特同属于贝特类调脂药物，非诺贝特胆碱缓释胶囊是美国雅培公司研制开发的氯贝丁酸衍生物类血脂调节药，已获得 FDA 批准并上市。上市后 FDA内分泌和代谢药物咨询委员会评审了 ACCORD 试验（即控制糖尿病患者心血管疾病风险性行动）关于使用非诺贝特联用他汀治疗混合性血脂异常并具有高度心脏疾病风险患者的结果，推荐非诺贝酸胆碱联用他汀类药物治疗此适应症。
  非诺贝特胆碱盐为氯贝丁酸衍生物类血脂调节药，通过抑制极低密度脂蛋白和甘油三酯的生成并同时使其分解代谢增多，降低血低密度脂蛋白、胆固醇和甘油三酯；还使载脂蛋白 A1 和 A11 生成增加，从而增高高密度脂蛋白。实验表明：非诺贝特的疏水性导致其生物利用度低，并且受食物的影响大；与非诺贝特相反，
非诺贝特胆碱在小肠区有较高的溶解度，因此增加了非诺贝酸的生物利用度，并且生物利用度不受食物的影响，同时，使用剂量减少，毒副作用也随之降低。通过化学修饰后的非诺贝特胆碱，是非诺贝特生物利用度终极解决方案，可以预见它将取代以往所有已上市的非诺贝特制剂，而且大大改善其疗效，降低毒性。
  转让方合作方开发的非诺贝特胆碱缓释胶囊按照化学药品分类注册改革办法属于仿制药。目前，非诺贝特胆碱缓释胶囊在国内共有 3 家企业获批上市，其中进口企业 1 家，国内企业 2 家。
  非诺贝特胆碱原料药是非诺贝特胆碱缓释胶囊的重要原料药；截止本公告披露之日，根据国家药品监督管理局药品审评中心原辅包登记信息数据库查询，目前国内非诺贝特胆碱原料药暂时无企业登记备案。
  二、交易双方的基本情况
  受让方（甲方）：广州市联瑞制药有限公司
  类型：其他有限责任公司
  住所：广州市南沙区环市大道西 223 号 102 房（不可做厂房使用）
  法定代表人：李捍雄
  注册资本：30000.000000 万人民币
  成立日期：2012 年 02 月 08 日
  经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;药品生产;货物进出口;技术进出口。
  截止本报告披露之日，公司直接和间接持有联瑞制药 100%的股权，联瑞制药是公司的间接全资子公司。
    转让方（乙方）：重庆瑞泊莱制药有限公司
  类型：有限责任公司(法人独资)
  住所：重庆市长寿区晏家化南路 5 号
  法定代表人：左天福
  注册资本：4200.000000 万人民币
  成立日期：2012 年 11 月 12 日
  经营范围：生产、销售（限本企业自产产品）：原料药；生产及销售：消毒
产品、医药中间体、动植物提取物、化工原料及产品（不含危险化学品）；原料药、制剂的技术咨询、技术服务；销售本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；相关货物进出口及技术进出口业务。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    转让方（丙方）：上海博邦医药科技有限公司
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 幢 306 室
  法定代表人：刘振德
  注册资本：163.265300 万人民币
  成立日期：2013 年 06 月 25 日
  经营范围：药物及中间体、动植物提取物的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、实验室试剂（除危险品）及耗材的开发、销售，从事货物与技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    转让方（丁方）：重庆瑞泊莱医药科技有限公司
  类型：有限责任公司
  住所：重庆市九龙坡区科城路 71 号重庆留学生创业园 D1-7
  法定代表人：王渝
  注册资本：18461.500000 万人民币
  成立日期：2011 年 01 月 11 日
  经营范围：一般项目：原料药、生物制品、有机中间体、动植物提取物的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，化工产品及原料（不含危险化学品和一类易制毒品）的制造、销售，实验室设备、计算机软硬件的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），市场推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  丙方与丁方为药品研发公司，且共同拥有非诺贝特胆碱原料药及非诺贝特胆碱缓释胶囊[规格：（1）135mg ；（2）45mg]的技术秘密所有权。乙方是丁方的全
资子公司，负责合同产品的中试放大、工艺验证、稳定性研究等工作。
    三、技术转让合同的基本内容
  1、非诺贝特胆碱原料药所有权：鉴于转让方同意将合同产品原料药的所有权转让给甲方，经各方协商确认，转让后该产品的所有权利实际属于甲方，甲方可以授权乙方进行非诺贝特胆碱原料药的生产并销售给甲方，甲方和乙方另行签订长期供货协议进行约定。
  2、非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）所有权：按照现行《药品注册管理办法》及《药品上市后变更管理办法》，在乙方获得非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）药品上市许可持有人后，转让方同意将该药品的药品上市许可持有人由乙方转让给甲方，由甲方作为非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）的药品上市许可持有人，转让方需配合甲方完成药品上市许可持有人变更。
  3、非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：45mg）的所有权：转让方同意将该药品的已有研发技术资料、及和此品种此规格的所有相关权利均转让给甲方，如果甲方希望继续推进项目以获得此品规的药品上市许可持有人，甲方可委托乙方进行相关研究，产生费用由甲方承担，此品规的药品研发后续事宜由甲、乙双方另行协商约定。
  4、转让方同意将合同产品的专利（包括专利申请）、技术秘密、研发技术资料转让给甲方独家所有，转让方需配合甲方完成技术资料的交接及专利（包括专利申请）转让登记（如有）。
    四、双方的权利和义务
    1、甲方的主要权利与义务：
  （1）负责按照合同约定及时支付转让方合同产品的技术转让费用。
  （2）负责提供符合非诺贝特胆碱缓释胶囊的生产条件及场所，在取得非诺贝特胆碱缓释胶囊相应生产范围的药品生产许可增项后，向国家药品监督管理局药品审评中心提出“变更药品上市许可持有人”的补充申请。
  （3）甲方有权到转让方所在地对开发过程原始记录进行查阅，必要时可以复印关键记录。
    2、乙方的主要权利与义务：
  （1）乙方负责合同产品的注册申报资料撰写与审核，负责向国家药品监督
管理局药品审评中心提交注册申报、负责注册评审发补研究、现场核查等产品获批前所有开发工作并承担相应费用。乙方需针对后续开发工作，制定进度计划、及时监控并定期反馈项目进展情况给甲方。
  （2）乙方应按计划完成合同产品原料药及缓释胶囊（规格：135mg）开发涉及的各项研究工作、资料整理、申报生产、直至获得原料药备案 A 状态及缓释胶囊（规格：135mg）获得药品上市许可持有人，乙方未能在获批时限前获得合同产品原料药及缓释胶囊（规格：135mg）的药品上市许可持有人，经甲方书面或邮件在宽限期（9 个月）内催促乙方后仍未完成合同产品原料药及缓释胶囊（规格：135mg）的药品上市许可持有人获批，且未就获批延期与甲方达成一致书面意见时，则甲方有权终止本合同履行，并要求乙方退还甲方已付的全部款项。
  （3）乙方负责向甲方提供合同产品的全套药学研究资料、临床研究资料、注册申报资料终稿、现场核查资料、发补资料等。详细技术资料转移清单及时间节点由甲、乙双方另行协商约定。
  （4）经甲方书面通知乙方，非诺贝特胆碱缓释胶囊需变更药品上市许可持有人至联瑞制药，乙方需根据甲方需求在双方约定的时间内，全力配合甲方完成药品上市许可持有人变更补充申请获得批准。由此产生的全部费用均由甲方承担。
  （5）乙方负责非诺贝特胆碱原料药获批后的商业化受托生产，根据甲方采购计划安排生产计划，并按时交付产品。交付产品的销售价格由甲、乙双方另行协商并签订供货协议进行约定。
  （6）乙方有义务根据甲方需求，接受非诺贝特胆碱缓释胶囊的委托生产，具体委托生产价格由双方另行协商并签订委托生产协议和委托生产质量协议进行约定。
  （7）经甲方书面通知乙方，非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）需变更生产场地至联瑞制药，乙方需根据甲方需求在双方约定的时间内，全力配合甲方完成生产技术转移，最终使甲方生产场地变更补充申请获得批准。由此产生的全部费用均由甲方承担。
  （8）乙方负责协助甲方完成合同产品上市销售过程中，确需乙方配合的其他事项，由此产生的全部费用（包括但不限于行政受理费用及差旅费用）均由甲方承担。
    五、交易价格及付款方式
  双方协议约定本次技术转让合同约定产品转让费用总额为人民币 2,800 万元。合同产品转让费由甲方分期支付给乙方（丁方全资子公司）：
  1、合同生效后 10 个工作日内甲方支付乙方人民币 8,400,000 元；
  2、乙方提交非诺贝特胆碱原料药和缓释胶囊注册申报获得 CDE 受理，完成CDE 评审发补研究和现场核查（若免核查无需此内容），乙方给甲方发送书面的阶段付款通知后，10 个工作日内甲方支付乙方人民币 5,600,000 元；
  3、甲方提交的非诺贝特胆碱缓释胶囊药品上市持有人变更的补充申请获批后，自获批日计算，10 个工作日内甲方支付乙方人民币 8,400,000 元；
  4、甲方作为非诺贝特胆碱缓释胶囊的药品上市许可持有人，完成药品商业化委托生产，合格成品出瑞泊莱库房，乙方给甲方发送书面付款通知后 10 个工作日内甲方支付乙方人民币 2,800,000 元；
  5、其余费用由乙方配合甲方完成非诺贝特胆碱缓释胶囊的生产技术转移，由甲方完成生产场

[2021-12-21] (300723)一品红:关于变更部分可转债募集资金用途的公告
  证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-177
  债券代码：123098        债券简称：一品转债
                          一品红药业股份有限公司
                  关于变更部分可转债募集资金用途的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
  三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分
  可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营
  发展布局等客观情况变更部分可转债募集资金用途，该议案不涉及关联交易，尚
  需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：
      一、变更部分可转债募集资金概况
      （一）可转债募集资金基本情况
      公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
  监许可［2020］ 3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券
  4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用
  7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位
  情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
  了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
  资金已经全部存放于募集资金专户管理。
      （二）可转债募集资金使用情况
      根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本
  次可转债募集资金计划用途及进展情况如下：
                                                              单位：万元
序号        项目名称        建设期  项目总投资  拟投入募集  截止 2021 年 11 月 30 日
                                                        资金      募集资金专户余额
 1  生产车间升级改造项目    24 个月    15,590.38  15,590.38              15,663.21
 2  医药创新产业园（一期）  33 个月    24,009.62  24,009.62              9,936.59
序号        项目名称        建设期  项目总投资  拟投入募集  截止 2021 年 11 月 30 日
                                                        资金      募集资金专户余额
      建设项目
 3  补充流动资金项目          /        8,400.00    8,400.00                    0
            合计                /      48,000.00  48,000.00            25,599.80
      备注：补充流动资金项目已实施完毕。
      （三）可转债募集资金用途变更情况
      鉴于公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审
  慎研究后，公司拟将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至广州
  联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。联瑞厂区生产基地建设项目
  具体情况参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《一品红药业股
  份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
      （四）公司已履行的审议程序
      本次变更部分募集资金用途已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监
  事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
      二、本次拟变更部分可转债募集资金用途的原因
      （一）原募投项目计划及实际投资情况
      公司原募投项目“生产车间升级改造项目”由子公司广州一品红制药有限公
  司（简称：一品红制药）实施，拟投资项目 15,590.38 万元，建设周期 24 个月。
  主要建设内容是对一品红制药生产车间老旧生产线进行替换，并对原有部分生产
  线进行现代化、智能化改造，提升公司自动化生产和信息化管理水平，提高生产
  设备生产效率。截至 2021 年 11 月 30 日，该项目累计投入募集资金 67.50 万元，
  剩余募集资金及专户利息存放于募集资金专户。
      （二）变更原募投项目的原因
      1、2021 年以来，公司自研产品市场需求旺盛，前三季度公司自研产品实现
  收入 149,216.6 万元，同比增长 50.31%；其中，儿童药产品同比增长 61.55%，
  慢病药产品同比增长 42.36%。
      为满足市场需求，公司各生产线高负荷运转，其中主要产品盐酸克林霉素棕
  榈酸酯分散片的固体车间片剂生产线 2021 年 1-10 月份产能利用率达 119.54%，
  冻干粉车间生产线产能利用率达 103.68%。由于公司仅有一品红制药一处生产基
实施的生产车间升级改造建设项目无法按照计划进行。
  2、“广州联瑞厂区生产基地建设项目”系公司首次公开发行募集资金建设项目，预计将于 2022 年 5 月底结项，并在完成药品生产许可（GMP）认证及试生产后正式投产。联瑞生产基地建成投产后，将有效缓解当前一品红制药生产基地产能紧张情况。
  根据项目规划，截止 2021 年 11 月 30 日，该项目累计已签订项目建设及设
备购置合同92,378.23万元，尚未支付的各项工程及设备款项为33,417.12万元。本次将“生产车间升级改造项目”募集资金变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”，将提高资产配置使用效率，对公司高质量发展起到积极的推动作用，符合全体股东利益最大化的原则。
  此外，广州市南沙区作为广东省三大自由贸易区之一，是粤港澳大湾区的核心腹地，具有独特的区位优势、交通优势、人才优势、产业集聚优势。广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）位于广州市南沙区，能充分利用上述优势，加快联瑞厂区生产基地建设项目的推进和实施，提高项目投资进度，切实维护股东利益。同时，有利于公司稳步推进整体市场布局，为后续公司发展海外市场业务打下良好基础。
  综上，鉴于广州联瑞生产基地建设进度及公司自研产品产销情况，为提高资金使用效率，更加合理配置资产结构，公司计划将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息变更至“广州联瑞厂区生产基地建设项目”。
    三、变更后募投项目情况说明
  “广州联瑞厂区生产基地建设项目”系公司首次公开发行募集资金建设项目，
截止 2021 年 11 月 30 日，该项目累计已签订项目建设及设备购置合同 92,378.23
万元，尚未支付的各项工程及设备款项为 33,417.12 万元。该项目具体情况参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《一品红药业股份有限首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
  广州联瑞生产基地与一品红制药生产基地相比，设施和功能更加完善，建成后可有效缓解当前一品红制药生产基地产能紧张情况。目前，联瑞生产基地已进入设备安装调试阶段，加上自研产品市场销售处于快速增长期，且联瑞生产基地
建设实际投入建设资金与首次公开发行募集资金尚有一定缺口，集中资源加快联瑞生产基地建设进度，更加符合公司经营发展实际情况。
  变更一品红制药生产车间升级改造项目后，整体项目效益分析、投资计划、实施方式等情况均未发生实质性变化，亦不涉及改变或变相改变募集资金投资方向。具体内容如下：
    变更内容                  变更前                              变更后
    实施主体          广州一品红制药有限公司              广州市联瑞制药有限公司
    实施地点            广州经济技术开发区              广州市南沙区同兴工业园区
    建设内容              老车间升级改造                        新车间建设
    拟投入金额              15,590.38 万元                      15,663.21 万元
  计划建设周期                24 个月                              6 个月
      注：变更后的投入金额为截至 2021 年 11 月 30 日的募集资金专户余额，包括尚未使用的
募集资金及专户利息。
  广州联瑞生产基地建设项目由广州市联瑞制药有限公司负责实施，联瑞制药为公司子公司，公司直接和间接持有其 100%股权。在变更履行完相关审议程序后,生产车间升级改造项目募集资金将转入联瑞制药募集资金专户，按照公司、联瑞制药与募集资金开户银行、公司保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》监督使用，确保公司募集资金的规范管理和使用。
  变更完成后，原募投项目“生产车间升级改造项目”将由公司根据生产经营及业务发展的实际情况，择机以自有资金或其他方式统筹安排。
    四、本次变更部分募集资金投资项目建设对公司的影响
  本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。
  本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    （一）董事会审议情况
  公司第三届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况变更部分可转债募集资金用途。董事会认为：本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。
  同时，有助于公司充分利用南沙区的区位优势、交通优势、人才优势、产业集聚优势，有利于募集资金投资项目的快速推进和实施，有利于实现公司整体市场战略规划和布局。
  本次变更不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
    （二）监事会意见
  公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司本次变更部分可转

[2021-12-21] (300723)一品红:关于子公司拟签订《技术转让合同》的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-178
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
              关于子公司拟签订《技术转让合同》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》，同意子公司广州市联瑞制药有限公司（以下简称：联瑞制药）与重庆瑞泊莱制药有限公司（以下简称：瑞泊莱制药）、上海博邦医药科技有限公司（以下简称：博邦医药）和重庆瑞泊莱医药科技有限公司（以下简称：瑞泊莱医药）签订《技术转让合同》。本次技术转让合同落地后，公司将获得转让方处于开发过程中的非诺贝特胆碱缓释胶囊和原料药在国内的产品所有权。
  该议案内容不涉及关联交易，根据公司章程，该议案事项在公司董事会的审批权限范围内，无需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
  一、项目背景介绍
  心血管疾病是危害人类健康最常见、最严重的疾病之一，血脂异常是动脉粥样硬化、冠心病以及其它心脑血管疾病的重要危险因素，调脂药可降低这些疾病的发生率和死亡率。非诺贝特(fenofibrate)是氯贝丁酯类血脂调节剂,与吉非贝特、苯扎贝特同属于贝特类调脂药物，非诺贝特胆碱缓释胶囊是美国雅培公司研制开发的氯贝丁酸衍生物类血脂调节药，已获得 FDA 批准并上市。上市后 FDA内分泌和代谢药物咨询委员会评审了 ACCORD 试验（即控制糖尿病患者心血管疾病风险性行动）关于使用非诺贝特联用他汀治疗混合性血脂异常并具有高度心脏疾病风险患者的结果，推荐非诺贝酸胆碱联用他汀类药物治疗此适应症。
  非诺贝特胆碱盐为氯贝丁酸衍生物类血脂调节药，通过抑制极低密度脂蛋白和甘油三酯的生成并同时使其分解代谢增多，降低血低密度脂蛋白、胆固醇和甘油三酯；还使载脂蛋白 A1 和 A11 生成增加，从而增高高密度脂蛋白。实验表明：非诺贝特的疏水性导致其生物利用度低，并且受食物的影响大；与非诺贝特相反，
非诺贝特胆碱在小肠区有较高的溶解度，因此增加了非诺贝酸的生物利用度，并且生物利用度不受食物的影响，同时，使用剂量减少，毒副作用也随之降低。通过化学修饰后的非诺贝特胆碱，是非诺贝特生物利用度终极解决方案，可以预见它将取代以往所有已上市的非诺贝特制剂，而且大大改善其疗效，降低毒性。
  二、交易双方的基本情况
  受让方（甲方）：广州市联瑞制药有限公司
  类型：其他有限责任公司
  住所：广州市南沙区环市大道西 223 号 102 房（不可做厂房使用）
  法定代表人：李捍雄
  注册资本：30000.000000 万人民币
  成立日期：2012 年 02 月 08 日
  经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;药品生产;货物进出口;技术进出口。
  截止本报告披露之日，公司直接和间接持有联瑞制药 100%的股权，联瑞制药是公司的间接全资子公司。
    转让方（乙方）：重庆瑞泊莱制药有限公司
  类型：有限责任公司(法人独资)
  住所：重庆市长寿区晏家化南路 5 号
  法定代表人：左天福
  注册资本：4200.000000 万人民币
  成立日期：2012 年 11 月 12 日
  经营范围：生产、销售（限本企业自产产品）：原料药；生产及销售：消毒产品、医药中间体、动植物提取物、化工原料及产品（不含危险化学品）；原料药、制剂的技术咨询、技术服务；销售本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；相关货物进出口及技术进出口业务。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    转让方（丙方）：上海博邦医药科技有限公司
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 幢 306 室
  法定代表人：刘振德
  注册资本：163.265300 万人民币
  成立日期：2013 年 06 月 25 日
  经营范围：药物及中间体、动植物提取物的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、实验室试剂（除危险品）及耗材的开发、销售，从事货物与技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    转让方（丁方）：重庆瑞泊莱医药科技有限公司
  类型：有限责任公司
  住所：重庆市九龙坡区科城路 71 号重庆留学生创业园 D1-7
  法定代表人：王渝
  注册资本：18461.500000 万人民币
  成立日期：2011 年 01 月 11 日
  经营范围：一般项目：原料药、生物制品、有机中间体、动植物提取物的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，化工产品及原料（不含危险化学品和一类易制毒品）的制造、销售，实验室设备、计算机软硬件的技术开发、销售，货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），市场推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  丙方与丁方为药品研发公司，且共同拥有非诺贝特胆碱原料药及非诺贝特胆碱缓释胶囊[规格：（1）135mg ；（2）45mg]的技术秘密所有权。乙方是丁方的全资子公司，负责合同产品的中试放大、工艺验证、稳定性研究等工作。
    三、技术转让合同的基本内容
  1、非诺贝特胆碱原料药所有权：鉴于转让方同意将合同产品原料药的所有权转让给甲方，经各方协商确认，转让后该产品的所有权利实际属于甲方，甲方可以授权乙方进行非诺贝特胆碱原料药的生产并销售给甲方，甲方和乙方另行签订长期供货协议进行约定。
  2、非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）所有权：按照现行《药品注册管理办法》及《药品上市后变更管理办法》，在乙方获得非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）药品上市许可持有人后，转让方同意将该药品的药品上市许可持有人由乙方转让给甲方，由甲方作为非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：135mg）的药品上市许可持有人，转让方需配合甲方完成药品上市许可持有人变更。
  3．非诺贝特胆碱缓释胶囊（规格：45mg）的所有权：转让方同意将该药品的已有研发技术资料、及和此品种此规格的所有相关权利均转让给甲方，如果甲方希望继续推进项目以获得此品规的药品上市许可持有人，甲方可委托乙方进行相关研究，产生费用由甲方承担，此品规的药品研发后续事宜由甲、乙双方另行协商约定。
  4.转让方同意将合同产品的专利（包括专利申请）、技术秘密、研发技术资料转让给甲方独家所有，转让方需配合甲方完成技术资料的交接及专利（包括专利申请）转让登记（如有）。
    四、交易价格
  双方协议约定本次技术转让合同约定产品转让费用总额为人民币 2,800 万元。
    五、本次技术转让的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    1、本次技术转让的目的
  通过本次技术转让，公司将获得合同相关产品在中国大陆地区的所属权益，进一步丰富公司产品管线布局，将有利于加快公司业务布局，提高公司的核心竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位。
    2、风险提示
  （1）合同签订和履行过程中的风险
  在双方缔约及履行合同过程中存在因不可抗力、违约情形或者其他外部因素导致合同履行不能或者无法实现合同目的的风险。
  （2）研发风险
  药品研发资金投入大、临床试验周期长，容易受到技术、申报与审批、行业政策等多方面不可预测因素的影响，最终能否成功获批上市存在一定的不确定性和风险性。
  3、对公司的影响
  本次技术转让涉及产品落地后，有利于增强公司在慢病领域的管线布局，丰富公司产品线结构，扩宽公司业务范围，提高公司的核心竞争力。
  本次技术转让对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
    六、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
  3、技术转让合同。
  公司将按国家有关规定积极推进药品的研发、报批等相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (300723)一品红:第三届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-176
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2021 年 12 月 20 日 14：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月
17 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
  公司监事会审核后认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更部分可转债募集资金用途，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司本次变更部分可转债募集资金用途事项。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会和公司可转债持有人会议
审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                    一品红药业股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (300723)一品红:第三届董事会第二次会议决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-175
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                  第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 12 月 20 日 13：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月
17 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
  鉴于公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审慎研究后公司董事会同意变更部分募集资金用途。董事会认为本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。项目建成后能够有效地缓解公司主导产品的生产供需压力，对公司高质量发展起到积极的推动作用，符合全体股东和债权人利益最大化的原则。
  同时，本次变更部分募集资金用途有助于公司充分利用南沙区的区位优势、
交通优势、人才优势、产业集聚优势，有利于募集资金投资项目的快速推进和实施，有利于实现公司整体市场战略规划和布局。
  本次变更不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会和公司可转债持有人会议审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》
  为了增强公司在慢病领域的管线布局，丰富公司产品线结构，扩宽公司业务范围，提高公司的核心竞争力，董事会同意子公司广州市联瑞制药有限公司（以下简称：联瑞制药）与重庆瑞泊莱制药有限公司、上海博邦医药科技有限公司和重庆瑞泊莱医药科技有限公司签订《技术转让合同》。本次技术转让合同落地后，联瑞制药将获得转让方处于开发过程中的非诺贝特胆碱缓释胶囊和原料药在国内的产品所有权。双方协议约定本次技术转让合同约定产品转让费用总额为人民币 2,800 万元。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于召开“一品转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》
  公司将于 2022 年 1 月 5 日 14：00 召开“一品转债”2022 年第一次债券持
有人会议，会议采取现场投票表决与通讯表决相结合的方式。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  公司将于 2022 年 1 月 5 日 14：30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (300723)一品红:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300723          证券简称：一品红              公告编号：2021-179
 债券代码：123098          债券简称：一品转债
                          一品红药业股份有限公司
                  关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，
决定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1、现场会议召开日期、时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14：30
  2、网络投票时间：2022 年 1 月 5 日。
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至
下午 15:00。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）股权登记日：2021 年 12 月 30 日
  （七）出席对象：
  1、截止2021年12月30日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
  3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
  （八）现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦19 层。
    二、会议审议事项
  1、审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》；
  以上议案经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，具
体内容详见 2021 年 12 月 21 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-175）和《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-176）。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码表：
 提案                                                              备注
 编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 100                          总议案                              √
非累积投票提案
1.00  《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》                √
    四、会议登记等事项
  （一）登记方式：
  1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
  2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式
登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》(附件 3)，请于 2022 年 1 月 4 日 17:00 前送
达公司证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
  （二）登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
  （三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券
部。
  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
  1、联系人：谢小华 刘小东
  2、联系电话：020-28877623 传真：020-28877668
  3、联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部
  4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
  1、《第三届董事会第二次会议决议》；
  特此公告。
          一品红药业股份有限公司董事会
              2021 年 12 月 20 日
                    参加一品红药业股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：350723
    2、投票简称：一品投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    表：临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                            议 案      备注
序号                        议案名称                      编码  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
1.00  《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》        1.00      √
    （2）填报表决意见
    根据议题内容填报表决意见同意、反对、弃权。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 5 日交易日上午 9:15-9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：
 00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网系统投票开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：15 至下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        一品红药业股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会授权委托书
  兹委托    （先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                  备注        表决意见
 提案编码              提案名称              该列打勾
                                                的栏目可  同意 反对 弃权
                                                以投票
    100                  总议案                  √
            《关于变更部分可转债募集资金投资
  1.00                                          √
            项目的议案》
  注：同意、反对、弃权均标记：√
  委托人签名（法人股东加盖公章）：              委托人股东代码：
  委托人身份证号码：                          委托人持普通股股数：
  受托人签名：                                签署日期：
  受托人身份证号码：
    注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    之时止。
附件3：
                      一品红药业股份有限公司
                            股东登记表
股东姓名或
法人股东名称
身份证号码或
                                    持股数量（股）
统一社会信用代码
联系电话                              电子邮箱
联系地址
代理人姓名及身份
                                        邮编
证号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
                                                      年    月    日
附注：
  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 1 月 

[2021-12-21] (300723)一品红:关于召开一品转债2022年第一次债券持有人会议的通知
 证券代码：300723        证券简称：一品红              公告编号：2021-180
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
        关于召开“一品转债”2022年第一次债券持有人会议的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、截止债权登记日 2021 年 12 月 27 日下午收市时登记在册的“一品转债”
持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
  2、根据《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作
出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）同意方为有效。
  3、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括
未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审
议通过，决定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次债券持有人会议。本次债券
持有人会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如
下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议召集人：公司董事会
  2、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过决定
召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《一品红药业股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券
持有人会议规则》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
  3、会议召开的日期、时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 2：00
  4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的
方式召开，并采取记名方式投票表决。
  5、债权登记日：2021 年 12 月 27 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
  6、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层
公司会议室
    二、出席会议对象
  1、截至 2021 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的“一品转债”（债券代码：123098）持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（见附件），该代理人不必是本公司债券持有人。
  2、公司董事、监事和高级管理人员。
  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    三、会议审议事项
  1、审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。
  上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    四、会议登记方法
  1、登记时间：2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 4 日（上午 9:00~12:00，
下午 13:30~17:30），传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
  2、登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层
证券部；通过信函方式登记的，请于信函上注明“债券持有人会议”字样。
  3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：
  （1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
  （2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
  （3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（收件地址及邮箱参见本通知“六、会务联系方式”），公司不接受电话方式登记；
  （4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件”。如授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    五、会议的表决与决议
  1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币 100 元）为一表决权。
  2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
  3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的债券持有人以其持有未偿还债券面值为有效表决票，过半数表决，方能形成有效决议。
  4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
  5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
  6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
  7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
    六、会务联系方式
  1、联系人：谢小华 刘小东
  2、联系电话：020-28877623 传真：020-28877668 邮编：510623
  3、电子邮箱：zqb@gdyph.com
  4、联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层
证券部
    七、其他事项
  1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。
  2、本次会议预期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
    八、备查文件
  1、《第三届董事会第二次会议决议》；
  特此公告。
                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 20 日
附件：
                    一品红药业股份有限公司
        “一品转债”2022 年第一次债券持有人会议授权委托书
  兹授权委托      先生（女士）全权代表本人（本单位）出席一品红药业
股份有限公司“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
序号        议案名称            同意          反对          弃权
 1  关于变更部分可转债募
      集资金投资项目建设的
              议案
  注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
  受托人证件号码：
  受托人联系电话：
  受托人签字：
  委托人证件号码：
  委托人证券账号：
  委托人持“一品转债”数量（面值人民币 100 元为 1 张）：
  委托人联系电话：
  委托人签字（法人盖公章）：
  委托日期：    年    月  日
附件：
                    一品红药业股份有限公司
          “一品转债”2022 年第一次债券持有人会议表决票
序号        议案名称            同意        反对          弃权
 1    关于变更部分可转债募集
      资金投资项目建设的议案
  注： 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”， 并且对同一项议案只能表示一项意见；
  2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
  3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
  4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
  债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章） ：
  法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字） ：
  受托代理人（签字）：
  持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
  时间：  年    月  日

[2021-12-15] (300723)一品红:关于对外投资进展的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-174
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                      关于对外投资进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  为了满足公司战略发展需要，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 28 日分别召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》，同意公司在广东省翁源经济开发区投资建设原料药生产基地。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2021-147）和《第二届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-148）。
  2021 年 11 月 16 日，公司召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过《关
于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》。具体内容详见中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-154）。
  为了统筹项目运营管理，公司于 2021 年 12 月 6 日注册了广东瑞石生物医药
科技有限公司，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编告：2021-173）。
  为了推进项目落地实施，公司于近期在广东省韶关市翁源县注册了广东瑞石制药科技有限公司，基本情况如下：
    二、营业执照的基本情况
  名称：广东瑞石制药科技有限公司
  登记机关：翁源县市场监督管理局
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  统一社会信用代码：91440229MA7DEP2B9F
  法定代表人：廖庚华
  注册资本：人民币伍仟万元
  成立时间：2021 年 12 月 14 日
  营业期限：长期
  住所：广东省韶关市翁源县翁城镇国道路 169 号投资企业服务中心二楼 206
房
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    三、备查文件
  1、广东瑞石制药科技有限公司营业执照；
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日

[2021-12-09] (300723)一品红:关于对外投资的进展公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-173
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                      关于对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  为了满足公司战略发展需要，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 28 日分别召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》，同意公司在广东省翁源经济开发区投资建设原料药生产基地。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2021-147）和《第二届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-148）。
  2021 年 11 月 16 日，公司召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过《关
于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》。具体内容详见中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-154）。
  为了统筹项目运营管理，公司于近期注册了广东瑞石生物医药科技有限公司，基本情况如下：
    二、营业执照的基本情况
  名称：广东瑞石生物医药科技有限公司
  登记机关：广州市市场监督管理局
  类型：有限责任公司（法人独资）
  统一社会信用代码：91440101MA9Y7TYB8B
  法定代表人：廖庚华
  注册资本：叁亿陆仟万元（人民币）
  成立时间：2021 年 12 月 06 日
  营业期限：2021 年 12 月 06 日 至 长期
  住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号 1501 房自编 1503 房
  经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    三、备查文件
  1、广东瑞石生物医药科技有限公司营业执照；
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (300723)一品红:2021年第七次临时股东大会决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红          公告编号：2021-169
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                        一品红药业股份有限公司
                  2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 7 日。
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月7日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 12 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份186,378,446 股，占上市公司总股份的 64.7070％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 181,260,449 股，占上市公司总股份的 62.9302％。通过网络投票的
股东 10 人，代表股份 5,117,997 股，占上市公司总股份的 1.7769％。
  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份5,135,097 股，占上市公司总股份的 1.7828％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 17,100 股，占上市公司总股份的 0.0059％。通过网络投票的股东 10 人，
代表股份 5,117,997 股，占上市公司总股份的 1.7769％。
  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
  本议案以累积投票方式选举李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第三届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
  1.01.候选人：关于选举李捍雄先生为第三届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：同意 181,492,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.3783%。
  中小投资者股东表决情况：同意 248,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 4.8472%。
  李捍雄先生当选公司第三届董事会非独立董事。
  1.02.候选人：关于选举李捍东先生为第三届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：同意 181,492,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.3783%。
  中小投资者股东表决情况：同意 248,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 4.8472%。
  李捍东先生当选公司第三届董事会非独立董事。
  1.03.候选人：关于选举杨冬玲女士为第三届董事会非独立董事的议案
  总表决情况：同意 181,692,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.4857%。
  中小投资者股东表决情况：同意 448,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决 8.7419%。
  杨冬玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  本议案以累积投票方式选举陶剑虹女士、杨德明先生为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
  2.01.候选人：关于选举陶剑虹女士为第三届董事会独立董事的议案
  总表决情况：同意 181,492,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.3783%。
  中小投资者股东表决情况：同意 248,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 4.8472%。
  陶剑虹女士当选公司第三届董事会独立董事。
  2.02.候选人：关于选举杨德明先生为第三届董事会独立董事的议案
  总表决情况：同意 181,492,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.3783%。
  中小投资者股东表决情况：同意 248,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 4.8472%。
  杨德明先生当选公司第三届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  本议案以累积投票方式选举黄良雯女士、张迎迎女士为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
  3.01.候选人：关于选举黄良雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
  总表决情况：同意 181,692,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.4857%。
  中小投资者股东表决情况：同意 448,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 8.7419%。
  黄良雯女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
  3.02.候选人：关于选举张迎迎女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
  总表决情况：同意 181,492,255 股，占出席会议股东所代表有效表决股份97.3783%。
  中小投资者股东表决情况：同意 248,906 股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份 4.8472%。
  张迎迎女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
  本议案经关联股东回避表决。
  总表决情况：
  同意 4,934,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0939％；反对 200,580
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,934,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0939％；反对 200,580
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及修改公司章程的议案》
  总表决情况：
  同意 186,177,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对
200,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,934,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0939％；反对 200,580
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
  本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周昊臻律师见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、2021 年第七次临时股东大会决议签字页；
  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 7 日

[2021-12-08] (300723)一品红:关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-172
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                        一品红药业股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日在公司
会议室召开了 2021 年第七次临时股东大会，会议产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
  董事长：李捍雄先生
  非独立董事：李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士
  独立董事：陶剑虹女士、杨德明先生
  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    二、第三届董事会各专门委员会人员组成情况
  公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：
  1、董事会审计委员会：杨德明（主任委员）、陶剑虹、李捍东
  2、董事会提名委员会：陶剑虹（主任委员）、李捍雄、杨德明
  3、董事会薪酬与考核委员会: 陶剑虹（主任委员）、杨冬玲、杨德明
  4、董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、陶剑虹、杨德明
    三、第三届监事会组成情况
  监事会主席： 黄良雯女士
  非职工代表监事：黄良雯女士、张迎迎女士
  职工代表监事：柯瑞玉女士
  监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    四、 聘任公司高级管理人员情况
  公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
  总经理：李捍雄先生；
  副总经理：颜稚宏女士；
  副总经理：杨冬玲女士；
  副总经理、董事会秘书：谢小华先生；
  财务总监：张辉星先生。
  谢小华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
  董事会秘书联系方式如下：
  联系地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层
  电话：020-28877623
  传真：020-28877668
  电子信箱：zqb@gdyph.com
  特此公告。
                                    一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021年12月7日
附件：上述人员简历如下
  1、李捍雄，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。一品红药业创始人，公司第三届董事会董事长、总经理。先后荣获“中国优秀创新企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国优秀民营科技创新企业家”、“广东省医药产业杰出经济人物”、“广东省医药行业特殊贡献企业家”、“广东省医药产业抗疫突出贡献企业家”、“广州市产业领军人才（杰出产业人才）”、“广州市科技创新人才”等荣誉。曾任广东省青年联合会第十届委员会常委。李捍雄先生现任中国医药企业管理协会副会长、第一届中国中药协会儿童健康与药物研究专业委会与副主任委员、广东国际商会副会长、广东省预防医学会副会长。
  截止 2021 年 12 月 7 日，李捍雄先生直接持有公司股份 16,560,000 股，通
过持有广东广润集团有限公司 70%的出资比例间接持有公司股份 85,680,000 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公
司股份 6,066,000 股，合计持有 108,306,000 股，占公司总股本的 37.60%。李
捍雄先生为公司实际控制人之一。李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，李捍雄先生与股东李捍东先生系兄弟关系。除上述关联关系外，李捍雄先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  2、李捍东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003 年至今任职于公司，现任公司第三届董事会董事、品瑞医药董事。
  截止 2021 年 12 月 7 日，李捍东先生直接持有公司股份 9,092,309 股，通
过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司
股份 5,040,000 股，合计持有 14,132,309 股，占公司总股本的 4.91%。李捍东
先生与股东李捍雄先生系兄弟关系，除上述关联关系外，李捍东先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  3、杨冬玲，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。现任公司第三届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中华中医药学会儿童健康协同创新平台委员会副主任委员、广东省中药协会副会长、广州市南沙区工商业联合会第四届执行委员会常务委员、广州市南沙区总商会副会长等职务。
  截止 2021 年 12 月 7 日，杨冬玲女士通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）4.44%的出资份额间接持有公司股份 720,000 股。杨冬玲女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨冬玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  4、陶剑虹，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所，现任公司第三届董事会独立董事。
  陶剑虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。陶剑虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  5、杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，现任公司第三届董事会独立董事。
  杨德明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨德明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  6、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届监事会主席。
  截止 2021 年 12 月 7 日，黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份 90,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。黄良雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
  7、张迎迎，女，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司销售服务部经理。现任公司第三届监事会监事。
  截止 2021 年 12 月 7 日，张迎迎女士未持有公司股份。张迎迎女士与公司
控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。张迎迎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
  8、柯瑞玉，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，于 2007 年先后取得高级药物分析工和高级中药制剂工的职业资格，2012 年 3 月取得药学专业技术初级职称，现任一品红药业股份有限公司招投标部负责人，第三届监事会职工监事。
  截止 2021 年 12 月 7 日，柯瑞玉女士持有公司 5,040 股第一期限制性激励
股票。柯瑞玉女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。柯瑞玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
  9、颜稚宏，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹜马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公司副总经理。
  截止 2021 年 12 月 7 日，颜稚宏女士通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）5.56%的出资份额间接持有公司股份 900,000 股。颜稚宏女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。颜稚宏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
  10、谢小华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任广州白云电器设备股份有限公司副总裁、广州华炜科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
  截止 2021 年 12 月 7 日，谢小华先生通过持有广州市福泽投资管理中心
（有限合伙）3.33%的出资份额间接持有公司股份 540,000 股。谢小华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。谢小华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行

[2021-12-08] (300723)一品红:第三届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红
                                                    公告编号：2021-171
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                  第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  2021 年 12 月 7 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021
年第七次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员，经全体监事同意，公司第
三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日 16：30 以现场的方式召开。本次会
议由全体监事共同推举黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  会议选举黄良雯女士为公司第三届监事会主席。
  监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第一次会议决议。
  特此公告。
                                    一品红药业股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 7 日

[2021-12-08] (300723)一品红:第三届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：300723        证券简称：一品红            公告编号：2021-170
 债券代码：123098        债券简称：一品转债
                      一品红药业股份有限公司
                  第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  2021 年 12 月 7 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021
年第七次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，经全体董事同意，公司第
三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日 16：00 以现场方式召开。会议由董
事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
  会议选举李捍雄先生为公司第三届董事会董事长。
  董事长任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专业委员会成员如下：
  ①董事会审计委员会：杨德明（主任委员）、陶剑虹、李捍东
  ②董事会提名委员会：陶剑虹（主任委员）、李捍雄、杨德明
  ③董事会薪酬与考核委员会: 陶剑虹（主任委员）、杨冬玲、杨德明
  ④董事会战略委员会：李捍雄（主任委员）、陶剑虹、杨德明
  上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  聘任李捍雄先生为公司总经理；
  聘任颜稚宏女士为公司副总经理；
  聘任杨冬玲女士为公司副总经理；
  聘任谢小华先生为公司副总经理、董事会秘书；
  聘任张辉星先生为公司财务总监。
  以上高级管理人员任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。
  公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第一次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 7 日

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