≈≈澄天伟业300689≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (300689)澄天伟业:关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2022-003
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技
术企业证书》，证书编号：GR202144202488，发证时间：2021 年 12 月 23 日，有
效期：三年。本次认定系公司高新技术企业有效期满后的再次认定。
  全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司（以下简称“宁波澄天”）近日收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202133100676，发证时间：2021 年12 月 10 日，有效期：三年。
    二、对公司的影响
  根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司及宁波澄天自本次获得高新技术企业资格后，将连续三年内（2021 年-2023 年）享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。本次通过高新技术企业认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。
  三、备查文件
  《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144202488、证书编号：GR202133100676）
  特此公告！
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 18 日

[2022-02-10] (300689)澄天伟业:关于控股股东质押延期购回和补充质押的公告
        证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2022-002
                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司
              关于控股股东质押延期购回和补充质押的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股
        东深圳市澄天盛业投资有限公司（以下简称“澄天盛业”）通知，获悉澄天盛业
        于近期办理了股份质押延期购回及补充质押业务，现将具体情况公告如下：
            一、股东股份质押延期购回及补充质押的基本情况
            1.股东股份质押延期购回的基本情况
              是否为控
                                        占其  占公          是否                    延期购
              股股东或    本次延期购                  是否                    质押
                                        所持  司总          为补  质押起          回后质
 股东名称    第一大股    回质押股数                  为限                    到期            质权人    用途
                                        股份  股本          充质    始日            押到期
              东及其一      （股）                    售股                      日
                                        比例  比例            押                        日
              致行动人
深圳市澄天                                                            2020 年  2022  2022 年  国金证券  自身经
盛业投资有      是      4,539,000.00  9.52%  3.93%  否    否    2 月 10  年2月  5 月 10  股份有限  营资金
  限公司                                                                日    10 日    日      公司      需求
  合计          -      4,539,000.00  9.52%  3.93%    -      -      -      -                -        -
            2.本次股份补充质押基本情况
                                                                    是否
                是否为控股股东              占其所  占公司  是否
                                本次质押                            为补  质押起  质押到期
  股东名称    或第一大股东及              持股份  总股本  为限                                质权人    用途
                                  数量                              充质  始日      日
                其一致行动人                比例    比例    售股
                                                                      押
深圳市澄天盛业                                                              2022 年  2022 年 5  国金证券股  补充
                      是        2,000,000    4.19%    1.73%  否    是
 投资有限公司                                                              2月8日  月 10 日  份有限公司  质押
    合计            -        2,000,000    4.19%    1.73%    -    -      -        -          -        -
            上述相关股份质押登记手续已办理完毕，本次质押不涉及用作重大资产重组
        补偿等事项的担保或其他保障用途。
            二、控股股东股份及其一致行动人股份质押情况
            截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                  已质押股份        未质押股份
                                                                                    情况              情况
                                                                          占公  已质
                                        本次质押  本次质押后  占其所
                              持股比                                      司总  押股  占已
  股东名称      持股数量              前质押股  质押股份数  持股份                        未质押股份  占未质
                                例                                        股本  份限  质押
                                        份数量        量        比例                          限售和冻结  押股份
                                                                          比例  售和  股份
                                                                                                  数量      比例
                                                                                  冻结  比例
                                                                                  数量
深圳市澄天盛业
                47,685,000  41.25%  4,539,000  6,539,000  13.71%  5.66%      0    0          0      0
 投资有限公司
  冯学裕      13,288,460  11.50%          0          0        0      0      0    0  9,966,345  75.00%
  冯澄天        4,175,472    3.61%          0          0        0      0      0    0          0      0
  徐士强        1,968,432    1.70%  1,105,000  1,105,000  56.14%  0.96%      0    0          0      0
  冯学平          905,774    0.78%          0          0        0      0      0    0          0      0
  冯士珍          565,774    0.49%          0          0        0      0      0    0          0      0
  宋嘉斌          95,800    0.08%          0          0        0      0      0    0      71,850  75.00%
    合计        68,684,712  59.41%  5,644,000  7,644,000  11.13%  6.61%      0    0  10,038,195  16.45%
            三、其他说明
            1.澄天盛业第一次质押延期购回事项系出于其根据自身的资金需求所做出
        的安排，与上市公司生产经营无关，也不涉及新增融资安排；
            2.截至目前，澄天盛业资信状况良好，具备相应的履约能力，不会对上市公
        司生产经营、公司治理等产生影响，不存在负担业绩补偿义务的情形；
            3.澄天盛业质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导
        致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，
        公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物或追加保证金等
        措施以应对上述风险。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理
办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-01-24] (300689)澄天伟业:关于持股5%以上的股东股份解除质押的公告
    证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2022-001
                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司
            关于持股 5%以上的股东股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%
    以上的股东景在军先生的通知，获悉景在军先生所持有公司的部分股份办理了解
    除质押手续，具体情况如下：
        一、股份解除质押的基本情况
        1．本次解除股份质押基本情况
                是否为控股
    股东名称    股东或第一  本次解除质押/  占其所持  占公司总  起始日    解除日期  质权人/
                大股东及其      股份数量    股份比例  股本比例                        申请人等
                一致行动人
                                                                      2019 年 1  2021 年 1  招商证券
      景在军        否        1,490,220      15.95%    1.29%    月 24 日  月 21 日  股份有限
                                                                                          公司
        2．股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份情况    未质押股份情况
                                                          占公司  已质押    占已
                                  累计质押数  占其所持                              未质押股  占未质
股东名称    持股数量  持股比例                          总股本  股份限    质押
                                  量（股）  股份比例                              份限售和  押股份
                                                          比例    售和冻    股份
                                                                                      冻结数量    比例
                                                                    结数量    比例
 徐士强    1,968,432    1.70%  1,105,000    56.14%    0.96%        0      0          0        0
 景在军    9,328,008    8.07%          0          0        0        0      0  6,996,006  75.00%
 冯士珍      565,774    0.49%          0          0        0        0      0          0        0
  合计    11,862,214    10.26%  1,105,000    9.32%    0.96%        0      0  6,996,006  65.04%
        二、股东质押的股份是否出现平仓风险
  上述股份质押的股份目前均不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、股份解除质押证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日

[2021-12-30] (300689)澄天伟业:关于董事股份减持计划实施完毕的公告(2021/12/30)
 证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-053
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
          关于董事股份减持计划实施完毕的公告
      股东景在军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
 日披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-035），董
 事景在军先生计划自 2021年 9 月 16日至 2022年 3 月 15 日期间以集中竞价或大
 宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,247,300 股，占公司总股本比例 1.08%。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    近日，公司收到董事景在军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知 函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持计划完成的情况说明
    股东景在军先生于 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 12 月 30 日期间通过集中竞
 价方式累计减持公司股份 1,247,300 股，占公司总股本比例 1.08%。；本次股份 减持计划已实施完成。
    1、股东减持股份情况
                                        减持均价  减持股数  减持比例
股东名称  减持方式      减持时间
                                        （元/股）  （股）
                    2021 年 9 月 22 日    22.46      100,000  0.0865%
                    2021 年 9 月 23 日    22.60      100,000  0.0865%
 景在军  集中竞价  2021 年 12 月 17 日    21.51      10,000  0.0087%
                    2021 年 12 月 21 日    21.39      150,000  0.1298%
                    2021 年 12 月 22 日    21.39      180,000  0.1557%
                    2021 年 12 月 24 日    20.15      40,000  0.0346%
                    2021 年 12 月 27 日    20.07      100,000    00865%
                    2021 年 12 月 28 日    20.64      300,000  0.2595%
                    2021 年 12 月 29 日    22.23      220,000  0.1903%
                    2021 年 12 月 30 日    20.42      47,300  0.0409%
                          合计                  1,247,300  1.0790%
    减持股份来源：通过大宗交易方式受让的股份及其孳息。
    2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
股东名                        本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
  称          股份性质                    占总股              占总股
                              股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
            合计持有股份      10,575,308 9.1482%  9,328,008  8.0692%
景在军  其中：无限售条件股份  2,643,828  2.2870%  1,396,528  1.2081%
              有限售条件股份  7,931,480  6.8611%  7,931,480  6.8611%
    二、其他相关说明
    1、景在军先生本次股份减持不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、董事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
    2、景在军先生本次减持股份事项已按照相关规定及其承诺进行了预先披露， 减持实施情况与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异，其减持计划已实施 完毕。
    3、景在军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    景在军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (300689)澄天伟业:关于董事股份减持计划实施完毕的公告
 证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-051
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
          关于董事股份减持计划实施完毕的公告
      股东宋嘉斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
 日披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-035），董
 事宋嘉斌先生计划自 2021年 9 月 16日至 2022年 3 月 15 日期间以集中竞价或大
 宗交易方式减持公司股份合计不超过 31,800 股，占公司总股本比例 0.03%。具 体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    近日，公司收到董事宋嘉斌先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知 函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持计划完成的情况说明
    股东宋嘉斌先生于 2021 年 12 月 27 日通过集中竞价方式累计减持公司股份
 31,700 股，占公司总股本的 0.0274%；本次股份减持计划已实施完成。
    1、股东减持股份情况
                                        减持均价  减持股数  减持比例
 股东名称  减持方式      减持时间
                                      （元/股）  （股）
          集中竞价  2021 年 12 月 27 日    20.07    31,700    0.0274%
 宋嘉斌
                          合  计                  31,700    0.0274%
    减持股份来源：通过大宗交易方式受让的股份及其孳息。
    2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
股东名                        本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
  称          股份性质                    占总股              占总股本
                              股数（股）  本比例  股数（股）    比例
            合计持有股份        127,500  0.1103%      95,800  0.0829%
宋嘉斌  其中：无限售条件股份    31,875  0.0276%        175  0.0002%
              有限售条件股份      95,625  0.0827%      95,625  0.0827%
    二、其他相关说明
    1、宋嘉斌先生本次股份减持不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、董事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
    2、宋嘉斌先生本次减持股份事项已按照相关规定及其承诺进行了预先披露， 减持实施情况与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异，其减持计划已实施 完毕。
    3、宋嘉斌先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    宋嘉斌先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (300689)澄天伟业:关于实际控制人的一致行动人减持比例合计超过1%的公告
    证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-052
                深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于实际控制人的一致行动人减持比例合计超过 1%的公告
          实际控制人冯学裕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控
    制人冯学裕先生出具的《关于实际控制人的一致行动人减持比例合计超过 1%的
    告知函》，知悉冯学裕先生的一致行动人冯士珍女士、徐士强先生、冯学平先生、
    宋嘉斌先生于 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 12 月 27 日期间通过集中竞价减持，
    累计减持公司股份 1,228,350 股，占公司总股本的 1.06%。
        实际控制人冯学裕先生及其一致行动人的持股比例变动超过 1%，现将具体
    情况公告如下：
        一、股份减持超过 1%的情况
1.基本情况
    信息披露义务人      冯学裕
        住所          浙江省慈溪市 XXX
    权益变动时间      2021 年 7 月 22 日至 2021 年 12 月 27 日
 股票简称        澄天伟业            股票代码              300689
 变动类型      增加□  减少√        一致行动人            有√  无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                      122.84                      1.06%
        合  计                    122.84                      1.06%
                          通过证券交易所的集中交易  √    协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  □    间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □    执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □    继承          □
                          赠与                      □    表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份（注 1） 本次变动后持有股份（注 2）
      股份性质
                        股数(股)  占总股本比例    股数(股)    占总股本比例
深圳市澄天盛业投资有限 47,685,000        41.25%    47,685,000        41.25%
公司
冯学裕                  13,288,460        11.50%    13,288,460        11.50%
冯澄天                  4,175,472        3.61%    4,175,472        3.61%
徐士强                  2,485,082        2.15%    1,968,432        1.70%
冯士珍                  1,075,774        0.93%      565,774        0.49%
冯学平                  1,075,774        0.93%      905,774        0.78%
宋嘉斌                    127,500        0.11%        95,800        0.08%
    合计持有股份      69,913,062        60.48%    68,684,712        59.42%
 其中：无限售条件股份  59,851,092        51.77%    58,622,742        50.71%
      有限售条件股份  10,061,970        8.70%    10,061,970        8.70%
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√  否□
                          2021 年 8 月 26 日于巨潮资讯网披露了《关于部分董监高减
                      持股份的预披露公告》（公告编号：2021-035），董事宋嘉斌先生
本次变动是否为履行已  计划自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日期间以集中竞价或
作出的承诺、意向、计  大宗交易方式减持公司股份合计不超过 31,800 股，占公司总股
划                    本比例 0.03%；减持价格不低于 8.22 元/股。
                          宋嘉斌先生的减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持
                      数量在已披露减持计划范围内。宋嘉斌先生严格履行了关于股份
                      减持的承诺，不存在违反承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是□  否√
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□  否√
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
        注：1、“本次变动前持有股份”为截止于 2021 年 3 月 23 日的股东持股情况。
        2、“本次变动后持有股份”为截止于 2021 年 12 月 27 日的股东持股情况。
      特此公告。
                                    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 28 日

[2021-12-23] (300689)澄天伟业:关于5%以上股东及其一致行动人减持比例合计超过1%的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-050
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
 关于 5%以上股东及其一致行动人减持比例合计超过 1%的公告
    股东景在军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 5%以上股东、董事、副总经理景在军先生出具的《关于 5%以上股东及其一致行动人减持比例合计超过 1%的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股份变动情况
    （一）前期股东股份增持情况
  股东景在军先生于 2020 年 12 月 21 日通过大宗交易方式受让其通过宿迁澄
天企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股票，增持公司股份 164,775股（经 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本后为 280,117 股，占公司总股
本的 0.24%）。具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于
特定股东股份减持比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告 》（公告编号：2020-053）。
    （二）股东及其一致行动人减持情况
  股东景在军先生及其一致行动人冯士珍女士、徐士强先生于 2021 年 7 月 22
日至 2021 年 12 月 22 日期间通过集中竞价减持，累计减持公司股份 1,566,650
股，占公司总股本的 1.36%。
  具体情况如下：
                                      减持均价  减持股数  减持比例
 股东名称  减持方式      减持时间
                                      （元/股）  （股）
 冯士珍  集中竞价  2021 年 7 月 23 日  22.60    370,340  0.3204%
                        2021 年 7 月 28 日  23.06      42,800  0.0370%
                        2021 年 7 月 29 日  24.06      96,860  0.0838%
                              小计                    510,000  0.4412%
                        2021 年 7 月 23 日  23.28        600  0.0005%
                        2021 年 7 月 28 日  23.07    121,650  0.1052%
                        2021 年 7 月 29 日  24.05    201,100  0.1740%
              集中竞价
    徐士强            2021年10月19日  21.35      85,100  0.0736%
                        2021年10月20日  20.89      8,200  0.0071%
                        2021年12月17日  21.57    100,000  0.0865%
                              小计                    516,650  0.4469%
                        2021 年 9 月 22 日  22.46    100,000  0.0865%
                        2021 年 9 月 23 日  22.60    100,000  0.0865%
              集中竞价  2021年12月17日  21.51      10,000  0.0087%
    景在军
                        2021年12月21日  21.39    150,000  0.1298%
                        2021年12月22日  21.39    180,000  0.1557%
                              小计                    540,000  0.4671%
                          合计                      1,566,650  1.3552%
        减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前发起人股份及其孳息。
        综上，股东景在军先生及其一致行动人冯士珍女士、徐士强先生于 2020 年
    12 月 20 日至 2021 年 12 月 22 日期间股份变动累计超过公司总股本的 1%。
        二、股份减持超过 1%的情况
1.基本情况
    信息披露义务人      景在军
        住所          浙江省慈溪市 XXX
    权益变动时间      2020 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 22 日
 股票简称        澄天伟业          股票代码              300689
 变动类型      增加√  减少√        一致行动人            有√ 无□
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                      128.65                      1.11%
        合  计                    128.65                      1.11%
                          通过证券交易所的集中交易  √    协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  √    间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          √        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份（注 1） 本次变动后持有股份（注 2）
      股份性质
                        股数(股)  占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
景在军                  10,295,191        8.91%10,035,308          8.68%
                                                    （注 3）
徐士强                  2,485,082        2.15%  1,968,432          1.70%
冯士珍                  1,075,774        0.93%    565,774          0.49%
    合计持有股份      13,856,047        11.99%12,569,514          10.87%
 其中：无限售条件股份    6,134,654        5.31%  4,638,034          4.01%
      有限售条件股份    7,721,393        6.68%  7,931,480          6.86%
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√  否□
                          2021 年 8 月 26 日于巨潮资讯网披露了《关于部分董监高减
                      持股份的预披露公告》（公告编号：2021-035），持股 5%以上股东、
本次变动是否为履行已  董事、副总经理景在军先生计划自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3
作出的承诺、意向、计  月 15 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超
划                    过 1,247,300股，占公司总股本比例 1.08%；减持价格不低于 8.22
                      元/股。
                          景在军先生的减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持
                      数量在已披露减持计划范围内。景在军先生严格履行了关于股份
                      减持的承诺，不存在违反承诺的情形。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是□否√
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□否√
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
    注：1、“本次变动前持有股份”为截至 2020 年 12 月 20 日的持股股数经 2020 年度利润分配
    及资本公积金转增股本后的股份数量，例：景在军先生 2020 年 12 月 20 日持股股份 6,055,995
    股，经 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本后为 10,295,191 股。
        2、“本次变动后持有股份”为截至 2021 年 12 月 22 日的持股股数。
        3、景在军先生个人持有的公司股票股数变动情况：于 2020 年 12 月 21 日通过大宗交易
    方式受让其通过宿迁澄天企业管理合伙企业（有限合伙）

[2021-12-20] (300689)澄天伟业:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-047
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开时间
  （1）现场会议：2021年12月20日下午15:00。
  （2）网络投票：2021年12月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 12月 20日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年12月20日9:15-15:00。
  （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室。
  （三）会议召集人：公司董事会
  （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
  （五）会议主持人：董事长冯学裕先生
  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、会议出席情况
  （一）股东出席会议情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表公司股份 58,881,150
股，占公司有表决权股份总数的 50.9353％。
  2、现场会议出席情况：
  通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表公司股份 13,288,460 股，
占公司有表决权股份总数的 11.4952％。
  3、网络投票情况：
  通过网络投票的股东共 5 人，代表公司股份 45,592,690 股，占公司有表决
权股份总数的 39.4400％。
  （二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
  （三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
  三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  本议案采用累积投票制投票表决，经审议通过：冯学裕先生、景在军先生和宋嘉斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    1.01 审议通过：选举冯学裕为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：选举票数 58,858,480 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9615％。
    中小股东总表决情况：选举票数 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    1.02 审议通过：选举景在军为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：选举票数 58,858,480 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9615％。
    中小股东总表决情况：选举票数 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    1.03 审议通过：选举宋嘉斌为第四届董事会非独立董事
    总表决情况：选举票数 58,858,480 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9615％。
    中小股东总表决情况：选举票数 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
  本议案采用累积投票制投票表决，经审议通过：陈国尧先生和符凤萍女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    2.01 审议通过：选举陈国尧为第四届董事会独立董事
    总表决情况：选举票数 58,858,480 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9615％。
    中小股东总表决情况：选举票数 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    2.02 审议通过：选举符凤萍为第四届董事会独立董事
    总表决情况：选举票数 58,858,480 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9615％。
    中小股东总表决情况：选举票数 0 票，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  经审议通过：楼丽莎女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丽琪女士和李猛先生组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    总表决情况：
  同意 58,858,480 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9615 ％；反对 22,670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0385％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反
对 22,670 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
  四、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
  （二）律师姓名：姜羽青律师、杨博律师
  （三）结论性意见：
  律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集
人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
  五、备查文件
  1．深圳市澄天伟业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2．北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300689)澄天伟业:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-048
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年12月16日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选董事，
会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事景在军先生以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上董事推举，本次会议由董事冯学裕主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选举冯学裕先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  各委员会具体组成成员如下：
      专门委员会                      委员会成员
      审计委员会          符凤萍（主任委员）、陈国尧、冯学裕
      战略委员会          冯学裕（主任委员）、景在军、陈国尧
      提名委员会          陈国尧（主任委员）、符凤萍、冯学裕
  薪酬与考核委员会        符凤萍（主任委员）、陈国尧、冯学裕
  注：陈国尧先生和符凤萍女士为独立董事，符凤萍女士为会计专业人士。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会同意聘任冯学裕先生（个人简历详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号 2021-038）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，董事会同意聘任景在军先生（个人简历详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号 2021-038）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名，董事会同意聘任蒋伟红女士（个人简历详见本公告附件）为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  蒋伟红女士联系方式如下：
  联系电话：0755-36900689-689
 电子邮箱：sec@ctwygroup.com
 通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 B3401。
 三、备查文件
1、 第四届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
 特此公告。
                            深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 20 日
附件：
  蒋伟红：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。1997 年至 1999 年任职于东莞彩丽清洁服务有限公司；1999 年至2001年任职于东莞桥头晶莹玩具制品厂；2001
年至 2003 年任职于东莞长安乌沙韩一电子厂；2004 年至 2006 年任职于深圳市
昶福光电有限公司；2006 年至 2012年任深圳市澄天伟业科技有限公司财务经理、监事，2013 年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司财务负责人，2018 年11 月至今担任董事会秘书。
  截至本公告披露日，蒋伟红女士持有公司股份 95,700 股，占公司总股份的0.08%。蒋伟红女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-12-20] (300689)澄天伟业:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-049
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年12月16日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监事，会议于2021年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中,监事李猛先生、楼丽莎女士以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举，本次会议由监事陈丽琪女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会选举陈丽琪女士（个人简历详见《关于选举产生第四届职工代表监事的公告》，公告编号：2021-046）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
  1、公司第四届监事会第一次会议决议。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-20] (300689)澄天伟业:关于选举产生第四届职工代表监事的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-046
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
        关于选举产生第四届职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等规定，公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第二次职工代表大会。经与会职
工代表审议，会议选举陈丽琪女士、李猛先生为公司第四届监事会职工代表监事。
  职工代表监事陈丽琪女士、李猛先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事楼丽莎女士共同组成公司第四届监事会，任期截至第四届监事会届满日止。
  职工代表监事陈丽琪女士、李猛先生简历详见本公告附件。
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日
附件：
    陈丽琪：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年至 2018 年任瑞声科技控股有限公司采购员，2019 年至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司采购工程师。
  截至本公告披露日，陈丽琪女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
  李猛：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至1997年任鹤岗矿务局供应科调度员；1998年至2002年历任牡丹江蓝天广告发展有限公司、深圳市天虹设计有限公司、汉典图形设计有限公司的设计师；2002年4月至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司设计师。
  截至本公告披露日，李猛先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-12-17] (300689)澄天伟业:关于部分董监高股份减持计划实施时间过半及部分实施完毕的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-045
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
        关于部分董监高股份减持计划实施时间过半
                及部分实施完毕的公告
    股东景在军、宋嘉斌、蒋伟红、吴庆丽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
日披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-035），持股 5%以上股东、董事、副总经理景在军先生，董事宋嘉斌先生，监事会主席吴
庆丽女士，董事会秘书、财务总监蒋伟红女士计划自 2021 年 9 月 16 日至 2022
年 3 月 15 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,342,700 股，占公司总股本比例 1.1615%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  近日，公司收到股东景在军先生、宋嘉斌先生分别出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，股东吴庆丽女士、蒋伟红女士分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
  截至 2021 年 12 月 15 日，上述股东本次减持计划时间均已过半；截至本公
告发布之日，股东吴庆丽女士和蒋伟红女士本次减持计划已实施完毕。
  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东景在军、宋嘉斌减持计划进展的情况说明
  1、减持股份情况
  （1）截至 2021 年 12 月 15 日，股东宋嘉斌先生未通过任何方式减持公司股
份。
  （2）截至 2021 年 12 月 15 日，股东景在军先生减持情况如下：
股东名称                                    减持均价  减持股数  减持比例
            减持方式        减持时间
                                            （元/股）    （股）
                        2021 年 9 月 22 日      22.50    100,000    0.0865%
            集中竞价
 景在军                  2021 年 9 月 23 日      22.60    100,000    0.0865%
                              合计                        200,000    0.1730%
      减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前发起人股份及其孳息。
      2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
                                  本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
  股东名称        股份性质                    占总股              占总股
                                  股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
                合计持有股份    10,575,308 9.1482%  10,375,308 8.9752%
  景在军  其中：无限售条件股份  2,643,828 2.2870%  2,443,828 2.1140%
                  有限售条件股份  7,931,480 6.8611%  7,931,480 6.8611%
      二、股东吴庆丽、蒋伟红减持计划完成情况
      截至本公告发布之日，股东吴庆丽、蒋伟红的减持计划已实施完毕。
      1、减持股份情况
股东名称                                    减持均价  减持股数  减持比例
            减持方式        减持时间
                                            （元/股）    （股）
                        2021 年 9 月 22 日      22.70      5,000    0.0043%
                        2021 年 9 月 23 日      22.62      7,000    0.0061%
            集中竞价
 吴庆丽                  2021 年 12 月 15 日      22.47      3,500    0.0030%
                        2021 年 12 月 16 日      21.90    16,300    0.0141%
                              合计                        31,800    0.0275%
                        2021 年 12 月 16 日      21.98    30,200    0.0261%
 蒋伟红    集中竞价
                        2021 年 12 月 17 日      21.47      1,600    0.0014%
                          合计                        31,800    0.0275%
    股份来源：通过大宗交易方式受让的股份及其孳息。
    2、股东本次减持计划实施完毕前后持股情况：
                                本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                    占总股              占总股
                                股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
              合计持有股份        127,500 0.1103%      95,700 0.0828%
 吴庆丽  其中：无限售条件股份    31,875 0.0276%          75 0.0001%
              有限售条件股份      95,625 0.0827%      95,625 0.0827%
              合计持有股份        127,500 0.1103%      95,700 0.0828%
 蒋伟红  其中：无限售条件股份    31,875 0.0276%          75 0.0001%
              有限售条件股份      95,625 0.0827%      95,625 0.0827%
    三、其他相关说明
    1、上述股东股份减持不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
    2、上述股东本次减持股份事项已按照相关规定及其承诺进行了预先披露，
 减持实施情况与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。股东景在军、宋嘉
 斌先生本次减持计划尚未实施完毕；股东吴庆丽女士、蒋伟红女士本次减持计划
 已实施完毕。
    3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导
 致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    4、公司将继续关注股东景在军先生、宋嘉斌先生本次股份减持计划实施的
 进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、股东景在军、宋嘉斌先生分别出具的《关于股份减持计划实施进展告知
 函》；
    2、股东吴庆丽女士、蒋伟红女士分别出具的《关于股份减持计划实施完毕
的告知函》
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-04] (300689)澄天伟业:第三届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2021-038
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2021年11月30日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2021年12月3日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中董事景在军先生、陈国尧先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资格审查，董事会拟推举冯学裕先生、景在军先生和宋嘉斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期自本议案经2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
    （1）选举冯学裕为第四届董事会非独立董事
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    （2）选举景在军为第四届董事会非独立董事
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    （3）选举宋嘉斌为第四届董事会非独立董事
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
    2、审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资格审查，董事会同意推举符凤萍女士和陈国尧先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期自本议案经2021年临时股东大会审议通过之日起三年。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并进行公布。
    根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
    出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
    （1）选举陈国尧为第四届董事会独立董事
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    （2）选举符凤萍为第四届董事会独立董事
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决。 3、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2021年12月20日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件
    1、 第三届董事会第十六次会议决议；
    2、 公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    附件：
    一、非独立董事候选人
    （一）有关非独立董事候选人关联关系的说明：
    冯学裕先生为公司持股5%以上股东，并持有公司控股股东深圳市澄天盛业投资有限公司（持有公司41.25%股份）65%股权，其女儿冯澄天女士持有深圳市澄天盛业投资有限公司35%股权，冯学裕先生同时担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。景在军先生为公司持股5%以上股东，并担任公司董事、副总经理，且为冯学裕姐姐冯士珍女士的女婿。宋嘉斌先生为冯学裕女儿冯澄天女士的配偶。
    （二）非独立董事候选人简历
    冯学裕：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年至2005年担任深圳市澄天威电子有限公司总经理；2006年至2012年担任深圳市澄天伟业科技有限公司总经理兼执行董事；2012年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事长兼总经理。
    2011年11月至今担任香港澄天伟业科技有限公司董事；2011年11月至今担任宿迁澄天企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2012年06月至今担任深圳市澄天盛业投资有限公司监事；2018年9月至今担任澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司监事。2020年4月担任深圳市盛杰澄医疗科技有限公司董事。2020年12月至今担任宿迁讯百企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。
    截至本公告披露日，冯学裕先生直接持有公司股票13,288,460股，占公司总股份的11.50%，通过深圳市澄天盛业投资有限公司间接持有公司股票折算为30,995,250股（深圳市澄天盛业投资有限公司持有公司股票47,685,000股，占公司总股份的41.25%，冯学裕先生持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%的股权）。
    除“有关非独立董事候选人关联关系的说明”所述信息外，冯学裕先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。冯学裕先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
    景在军：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至今任职于慈溪市新华印刷厂，曾任厂长，现任法定代表人、执行董事；2003年至今担任上海诚天智能卡有限公司总经理；2006年至2012年担任深圳市澄天伟业科技有限公司副总经理；2007年12月至今担任上海澄裕电子科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理；2012年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事兼副总经理。2021年8月至今担任澄讯（宁波）芯片技术有限公司法定代表人、执行董事。
    截至本公告披露日，景在军先生持有公司股份10,375,308股，占公司总股份的8.98%。除“有关非独立董事候选人关联关系的说明”所述信息外，景在军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。景在军先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
    宋嘉斌：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012至2013年任职于杭州弘论投资管理有限公司；2013年至2014年任职于长园集团股份有限公司；2014年至2015年任职于国金证券股份有限公司；2015年至今任职于深圳市澄天伟业科技股份有限公司，曾任副总经理、董事会秘书，现任公司董事、董事长助理；2017年12月至今担任澄天（慈溪）股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。2018年11月至今担任香港澄天伟业科技有限公司董事。
    截至本公告披露日，宋嘉斌先生持有公司股份127,500股，占公司总股份的0.11%。除“有关非独立董事候选人关联关系的说明”所述信息外，宋嘉斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。宋嘉斌先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
    二、独立董事候选人
    陈国尧：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1988年至1993年就职于监察部政策法规司为公务员；1993年至2000年就职深圳市机关为公务员；2000年至2005年担任联合证券有限责任公司法律事务部负责人；2005年至2009年担任广东深天成律师事务所专职律师；2009年至2019年担任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、专职律师。2019年4月至今担任北京市浩天信和(深圳)律师事务所专职律师。2018年11月至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司独立董事。
    2014 年 11 月至今担任万和证券有限责任公司独立董事；2015年12月至今担任深圳国际仲裁院仲裁员；2016年9月至今担任木林森股份有限公司独立董事；2017年8月至今担任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，陈国尧先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
    符凤萍：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2004年至2005年担任惠州市慧晶科技有限公司财务；2005年至2007年担任富士康科技集团有限公司经管；2007年至2012年担任深圳市鹏城会计师事务所审计经理；2012年至今就职中汇会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计高级经理，现任质控高级经理。2018年11月至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，符凤萍女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公
    司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-12-04] (300689)澄天伟业:第三届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2021-039
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    第三届监事会第十三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2021年11月30日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2021年12月3日上午11:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事曾云彬先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中，拟设非职工代表监事1名，由股东大会选举产生；拟设职工代表监事2名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。
    经公司监事会提名，拟推举楼丽莎女士（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经2021年第二次临时股东大会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
    2021年12月3日
    附件：
    楼丽莎：女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月起至今任宁波康奈克斯电气有限公司监事。2019年7月至今任职于澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司人事主管。
    截至本公告披露日，楼丽莎女士持有公司股份9,000股，占公司总股份的0.008%。楼丽莎女士与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

[2021-12-04] (300689)澄天伟业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
    证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2021-044
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十六次会议决议，定于2021年12月20日下午15:00召开公司2021年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午15:00
    （2）网络投票时间：2021年12月20日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年12月20日9:15-15:00。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    6、股权登记日：2021年12月13日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室。
    二、会议审议事项
    1. 《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01 选举冯学裕为第四届董事会非独立董事
    1.02 选举景在军为第四届董事会非独立董事
    1.03 选举宋嘉斌为第四届董事会非独立董事
    2. 《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举陈国尧为第四届董事会独立董事
    2.02 选举符凤萍为第四届董事会独立董事
    3. 《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    议案1《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    议案2《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》采取累积投票制进行表决，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
    表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述内容已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。相关议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票议案
    1.00
    《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选人数3人
    1.01
    选举冯学裕为第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举景在军为第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举宋嘉斌为第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选人数2人
    2.01
    选举陈国尧为第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举符凤萍为第四届董事会独立董事
    √
    非累计投票议案
    3.00
    《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
    2、现场登记时间：2021年12月18日（星期五）上午9：00-12：00，下午14:30-17:00。
    3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室
    4、登记办法：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股 证明办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人 身份
    证及身份证复印件、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照 复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法 人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料 及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或 传真与本公司进行确认。
    (4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
    六、其他事项
    1、 会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态
    园10栋B3401
    邮政编码：518000
    联系人：凡梦莹
    联系电话：0755-36900689转689
    传真：0755-86596290
    电子邮件：sec@ctwygroup.com
    2、本次股东大会的交通、食宿费自理。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十三次会议决议》。
    附件一《授权委托书》
    附件二《股东参会登记表》
    附件三《网络投票的具体操作流程》
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    附件一：
    授权委托书
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司：
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案按以下意见行使表决权，本
    人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票 累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选人数3人
    1.01
    选举冯学裕为第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举景在军为第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举宋嘉斌为第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选人数2人
    2.01
    选举陈国尧为第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举符凤萍为第四届董事会独立董事
    √
    非累积投票议案 请在相应的表决意见项下划“√”
    3.00
    《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    √
    1．在累积投票议案中，明确填入投给每位候选人的选举票数。所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    2. 在非累积投票议案中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
    3．法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
    委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持有上市公司股份性质及数量：
    委托人股票账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
    附件二：
    股东参会登记表
    个人股东姓名∕法人股东名称
    个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名∕名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    附件三：
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票股票：350689，投票简称：澄天投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会议案的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数填报 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-26] (300689)澄天伟业:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-039
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态 ”
        上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”--2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者网上互动时间为 15：
30-17：00。
    届时公司董事会秘书、财务负责人蒋伟红女士，证券事务代表凡梦莹女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-10-28] (300689)澄天伟业:关于计提信用减值准备的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-038
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                关于计提信用减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次计提信用减值准备情况概述
    1、本次计提信用减值准备的原因
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至 2021 年 9 月 30
日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的应收款项计提了信用减值准备。
    2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
  公司对截至2021年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2021 年 1-9 月各项信用减值准备情况如下表：
                                                                      单位：元
              项目名称                      2021 年 1-9 月计提减值准备金额
信用减值损失                                                      3,142,813.39
其中：应收账款                                                    2,376,288.20
    其他应收款                                                    766,525.19
  本次计提信用减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
    二、本次计提信用减值准备的确认标准和计提方法
  本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
  本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收款项单独确定其信用损失。
  当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
 组合名称                  确定组合的依据                            计提方法
纳入合并范  纳入深圳市澄天伟业科技股份有限公司合并范围的关  参考历史信用损失经验，结合当前
围的关联方  联方组合                                        状况以及对未来经济状况的预期计
组合                                                        量坏账准备
账龄分析法  本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出  按账龄与整个存续期预期信用损失
组合        最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分  率对照表计提
            类。
    三、本次计提信用减值准备对公司的影响
  公司 2021 年 1-9 月计提信用减值准备共计 3,142,813.39 元，公司 2021 年
1-9 月合并报表利润总额将减少 3,142,813.39 元，归属于上市公司股东的净利润将减少 2,547,550.95 元，归属于上市公司股东的所有者权益将减少2,547,550.95 元。公司本次计提的信用减值准备未经会计师事务所审计。
    四、本次计提信用减值准备的合理性说明
  公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备后能更加公
允地反映公司截至 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-28] (300689)澄天伟业:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 5.4707元
    加权平均净资产收益率: 2.05%
    营业总收入: 3.01亿元
    归属于母公司的净利润: 1275.78万元

[2021-09-24] (300689)澄天伟业:关于监事股份减持计划实施完毕的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-036
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
          关于监事股份减持计划实施完毕的公告
      股东曾云彬、兰友梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
日披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-035），监
事曾云彬先生、兰友梅女士计划自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日期间以
集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 47,700 股，占公司总股本比例 0.0413%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    近日，公司收到监事兰友梅女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》、曾云彬先生出具的《关于减持计划实施完毕及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉说明》，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持计划完成的情况说明
    1、股东减持股份情况
                                      减持均价  减持股数  减持比例
股东名称  减持方式      减持时间
                                      （元/股）  （股）
                    2021 年 9 月 17 日    22.56      14,000  0.0121%
          集中竞价
 曾云彬            2021 年 9 月 22 日    22.52      17,875  0.0155%
                          合计                    31,875  0.0276%
                    2021 年 9 月 22 日    22.60        5,300  0.0046%
          集中竞价
 兰友梅            2021 年 9 月 23 日    22.70      10,600  0.0092%
                          合计                      15,900  0.0138%
    减持股份来源：通过大宗交易方式受让的股份及其孳息。
    2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
                                本次减持前持有股份  本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                    占总股              占总股
                                股数（股）  本比例  股数（股）  本比例
              合计持有股份        127,500 0.1103%      95,625 0.0827%
 曾云彬  其中：无限售条件股份    31,875 0.0276%          0 0.0000%
              有限售条件股份      95,625 0.0827%      95,625 0.0827%
              合计持有股份        63,750 0.0551%      47,850 0.0414%
 兰友梅  其中：无限售条件股份    15,938 0.0138%          38 0.0000%
              有限售条件股份      47,812 0.0414%      47,812 0.0414%
    二、关于超额减持情况的说明和致歉说明
    曾云彬先生披露减持计划数量上限为 31,800 股，因减持时在交易软件上操
 作失误，致使实际减持数量为 31,875 股，超过减持计划 75 股。曾云彬先生对本
 次误操作行为进行了深刻反省，其对给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投 资者致以诚挚的道歉！
    公司将向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东重
 申相关法律法规、规范性文件的要求，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的 行为，避免此类情况再次发生。
    三、其他相关说明
    1、兰友梅女士股份减持不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，与此 前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
    2、截至本公告日，曾云彬先生、兰友梅女士的减持计划已全部实施完毕。 上述减持未在法律法规或相关规范性文件规定不得减持公司股票的期间内，亦不 存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
    3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    四、备查文件
    1、兰友梅女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
    2、曾云彬先生出具的《关于减持计划实施完毕及因误操作超额减持公司股票的情况说明和致歉说明》。
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-08-26] (300689)澄天伟业:监事会决议公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-030
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2021 年
8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事曾云彬先生、兰友梅女士以通讯表决方式参加会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日

[2021-08-26] (300689)澄天伟业:董事会决议公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-029
            深圳市澄天伟业科技股份有限公司
          第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2021
年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    公 司 向 银 行 申 请 的 综 合 授 信 额 度 总 计 为 人 民 币叁 亿 捌 仟 万 元 整
(￥380,000,000)（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
 公司监事会、独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。
 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告
                            深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 25 日

[2021-08-26] (300689)澄天伟业:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1151元
    每股净资产: 9.1351元
    加权平均净资产收益率: 1.26%
    营业总收入: 2.01亿元
    归属于母公司的净利润: 777.96万元

[2021-07-19] (300689)澄天伟业:关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-028
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
            关于完成注册资本工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、注册资本变更登记情况
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14
日召开的 2020 年度股东大会决议审议通过了《2020 年度利润分配方案》和《关于修改<公司章程>的议案》，经 2020 年度利润分配方案实施后，公司注册资本由“6,800 万元人民币”变更为“11,560 万元人民币”。
  截至目前，公司工商变更登记手续已办理完毕，现工商登记相关信息如下：
  1、注册号：914403007917433957
  2、名称：深圳市澄天伟业科技股份有限公司
  3、类型：其他股份有限公司（上市）
  4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B3401-B3404
  5、法定代表人：冯学裕
  6、注册资本：11,560 万元
  7、经营范围：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设备租赁（不得从事融资租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
  许可经营项目：劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。
  8、成立日期：2006 年 08 月 01 日
特此公告。
                            深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 19 日

[2021-07-13] (300689)澄天伟业:关于选举2021年度员工持股计划管理委员会委员的公告
证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2021-027
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
      关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12
日召开的 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立 2021 年员工持股计划管理委员会，并选举沈建秋、毛正锋和凡梦莹为管理委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。同日，管理委员会召开了 2021 年员工持股计划管理委员会 2021 年第一次会议，会议选举沈建秋为 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。
    上述管理委员会委员为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有上市公司 5%以上股东、实际控制人，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 13 日

[2021-07-07] (300689)澄天伟业:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2021-026
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过权益分派情况
  1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
14 日召开的 2020 年度股东大会审议了《2020 年度利润分配方案》，公司以本利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，不派发现金红利，不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 7 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
  2、自上述分配方案披露至实施期间，公司回购专用证券账户中的全部股份用于实施 2021 年员工持股计划，回购专用证券账户中所持有的 424,000 股股票
于2021 年7 月 5 日全部通过非交易过户方式过户至公司2021 年员工持股计划专
用证券账户，现已过户完毕。故公司回购专用证券账户不再持有公司任何股份，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2021-025）。
  自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
  3、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
  4、本次实施的分配方案距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
  二、本次权益分派方案
  本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 68,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 7.000000 股。
  分红前本公司总股本为 68,000,000 股，分红后总股本增至 115,600,000
股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
      三、股权登记日与除权除息日
      本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 13 日，除权除息日为：2021 年 7
  月 14 日。
      四、权益分派对象
      本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中
  国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
  登记在册的本公司全体股东。
      五、权益分派方法
      1、本次所送（转）股于 2021 年 7 月 14 日直接记入股东证券账户。在送（转）
  股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
  发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）
  股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位
  方式处理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应
  另行说明零碎股转现金方案。）
      六、股本变动结构表
                        本次变动前                          本次变动后
股份性质                                  本次变动
                  数量（股）  比例（%）            数量（股）  比例（%）
一、限售流通股      10,781,258    15.85  7,546,881  18,328,139    15.85
    高管锁定股    10,781,258    15.85  7,546,881  18,328,139    15.85
二、无限售流通股    57,218,742    84.15 40,053,119  97,271,861    84.15
三、总股本          68,000,000    100.00 47,600,000 115,600,000    100.00
      注：本次变动后的具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确
  认的股数为准。
      七、调整相关参数
      1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中就关于减持意
  向及价格作出承诺如下：
      （1）股东深圳市澄天盛业投资有限公司承诺：本方所持公司股份在锁定期
  满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作
  相应调整。
  （2）股东冯学裕、景在军承诺：本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的，本人每年减持公司股份数量不超过上一年末公司股份总数的 10%，减持价格应不低于澄天伟业首次公开发行价格；自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
  （3）间接持有公司股份的宋嘉斌及蒋伟红承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
  公司首次公开发行股票的发行价格为 14.39 元/股。经 2017 年度、2018 年
度权益分派实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由 14.39 元/股调整为 13.975 元/股。本次权益分派实施后，上述股东在承诺履行期间内的最低
减持价格由 13.975 元/股调整为 8.22 元/股（即 13.975/（1+0.7）=8.22）。
  2、本次实施送（转）股后，按新股本 115,600,000 股摊薄计算，2020 年年
度每股净收益为 0.20 元。
    八、有关咨询办法
  咨询机构：深圳市澄天伟业科技股份有限公司证券法务部
  咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B3401-B3404
  咨询联系人：凡梦莹
  咨询电话：0755-36900689-689
  传真电话：0755-86596290
    九、备查文件
  1、2020 年度股东大会决议；
  2、第三届董事会第十三次会议决议；
  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 6 日

[2021-07-06] (300689)澄天伟业:关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2021-025
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
        关于 2021 年员工持股计划完成非交易过户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9
日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议、2021 年 3 月 26日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2021 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日、
2021 年 3 月 26 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司 2021 年员工持股计划实施的进展情况公告如下：
  一、  本次员工持股计划的股票来源及规模
  本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，即公司于
2019 年 6 月 4 日至 2020 年 4 月 29 日期间回购的股份 424,000 股，占公司当前
总股本 68,000,000 股的 0.62%。
  公司于2019年4月30日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2019年4月30日披露了《回购公司股份方案》（公告编号：2019-021）、于2019年5月10日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-023）；公司于2019年10月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并于2019年10月28日披露了《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-048）。公司于2020年1月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并于2020年1月22日披露了《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2020-004）。
  公司于2020年4月29日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-030），截止2020年4月29日，公司本次回购股份实施期限已经届
满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份424,000股，占公司目前总股本的68,000,000股的0.62%。
  二、  本次员工持股计划认购和非交易过户情况
  1、账户开立情况
  截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市澄天伟业科技股份有限公司－2021 年员工持股计划”，证券账户号码为：0899269894。
  2、员工持股计划认购情况
  本次员工持股计划资金总额不超过 722.08 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本次员工持股计划的份额上限为 722.08 万份。
  本次员工持股计划实际认购资金总额为 722.072 万元，实际认购份额为
722.072 万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不得向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
  3、员工持股计划非交易过户情况
  公司于 2021 年 7 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 424,000
股（占公司现有股本总额的 0.62%）已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过
户至公司 2021 年员工持股计划专用证券账户。
  根据公司《2021 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的考核年度为 2021 年至 2023 年三个会计年度，分年度进行考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为 30%、30%和 40%。
  三、  本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
  本员工持股计划持有人中，宋嘉斌任公司董事、蒋伟红任公司财务负责人/
董事会秘书、曾云彬任公司工厂总监/监事、吴庆丽任公司市场总监/监事、兰友梅任公司客服经理/监事，因其参与本员工持股计划，与本员工持股计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性，因此，本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。除以上情形外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或一致行动关系。
  四、  本员工持股计划的会计处理
  根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
  五、  备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 6 日

[2021-06-18] (300689)澄天伟业:关于终止参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告
证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2021-024
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
      关于终止参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2
日披露了《关于拟参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-023），公司筹划使用自有资金参与广州银联网络支付有限公司（以下简称“广州银联”）所持深圳市深银联易办事金融服务有限公司（以下简称“深银联易”或“标的公司”）51%股权的公开转让竞拍，该事项对公司构成重大资产重组。现经审慎研究，公司决定终止参与上述股权竞买。
    一、  本次筹划的重大资产重组的基本情况
    广州银联拟通过南方联合产权交易所公开挂牌转让其持有的深银联易 51%
的股份，公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，公司将持有深银联易 51%的股权，深银联易将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近一个会计年度经审计的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例超过 50％，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。
    本次拟竞拍的标的公司深银联易为国有控股企业，经营范围为：自动缴费终端业务和移动 POS 业务的技术服务；POS 终端机具的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；银行卡收单业务。
    根据南方联合产权交易所公示的信息显示，标的公司 2020 年末账面资产总
额 4.87 亿元、净资产 2.63 亿元、负债总额 2.23 亿元，2020 年度实现营业收入
2.89 亿元、利润总额 2,117.36 万元、净利润 2,064.16 万元。
    本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，交易标的挂牌底价为8,676.41 万元。
    二、  公司筹划重大资产重组期间所作的主要工作
    自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》与有关各方积极推进本次重大资产重组工作，就本次重大资产重组涉及的相关问题积极研究和沟通。为推进本次交易的顺利开展，公司组织相关中介机构对标的资产进行了初步尽职调查，对方案进行了初步论证。同时，公司认真做好
保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并按照相关规定于 2021 年 6 月 2 日
披露了《关于预参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告》（公告编号：
2021-023），在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
    三、  终止本次重大资产重组的原因
    自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，进行了反复探讨和沟通。但未能就竞拍股权转让方案内容中的部分关键条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
    四、  本次重大资产重组终止对公司的影响
    终止本次重大资产重组事项系经公司审慎研究后做出的决定，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未来将继续围绕既定的战略目标有序展开各项经营管理工作，积极关注投资与合作机遇，多措并举努力提升公司业绩，切实维护广大股东利益。
    五、  承诺
    本次终止交易无需经过其他审议程序。公司承诺自本公告披露之日起 1 个
月内，不再筹划重大资产重组事项。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 18 日

[2021-06-02] (300689)澄天伟业:关于预参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告
证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2021-023
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
      关于预参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参与广州银联网络支付有限公司（以下简称“广州银联”）所持深圳市深银联易办事金融服务有限公司（以下简称“深银联易”或“标的公司”）51%股权的公开转让竞拍。公司将按照有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展对标的公司的尽职调查等相关工作。
    2、对照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述交易预计将构成重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更，不构成关联交易事项。
    3、交易尚处于筹划阶段，本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）所有与本次交易相关的备案、核准或授权等。（3）标的公司和交易对方必要的相关决策等，存在未能通过上述决策、审批程序的风险。
    4、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过南方联合产权交易中心挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。
    5、若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。
    6、公司将根据本次交易的进展情况履行董事会会议和股东大会审议程序(如需)，并分阶段履行信息披露义务。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易的基本情况
    广州银联拟通过南方联合产权交易所公开挂牌转让其持有的深银联易 51%
的股份，公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，公司将持有深银联易 51%的股权，深银联易将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近一个会计年度经审计的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例超过 50％，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。公司拟采用现金方式参与竞拍，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。
    公司预计在 2021 年 6 月中下旬披露经董事会审议通过的交易预案。
    该标的公司股权通过南方联合产权交易中心挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。
    二、标的公司的基本情况及交易定价
    本次拟竞拍的标的公司深银联易为国有控股企业，经营范围为：自动缴费终端业务和移动 POS 业务的技术服务；POS 终端机具的销售；计算机软硬件的技术开发及销售；银行卡收单业务。
    根据南方联合产权交易所公示的信息显示，标的公司 2020 年末账面资产总
额 4.87 亿元、净资产 2.63 亿元、负债总额 2.23 亿元，2020 年度实现营业收入
2.89 亿元、利润总额 2,117.36 万元、净利润 2,064.16 万元。
    本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，股权收购能否成功最终取决于竞拍结果。交易标的挂牌底价为 8,676.41 万元，最终交易价格以竞拍结果为准。
    三、拟聘请中介情况
    公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。
    四、交易存在的风险
    1、交易尚处于筹划阶段，本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）所有与本次交易相关的备案、核准或授权等。（3）标的公司和交易对方必要的相关决策等，存在未能
通过上述决策、审批程序的风险。
    2、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过南方联合产权交易中心挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。
    3、后续对标的公司尽职调查结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。
    4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 2 日

[2021-06-02] (300689)澄天伟业:关于股东解除质押的公告
  证券代码：300689        证券简称：澄天伟业        公告编号：2021-022
                  深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                      关于股东解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东冯
  士珍女士的通知，获悉冯士珍女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，
  具体情况如下：
        一、股份解除质押的基本情况
        1．本次解除股份质押基本情况
                是否为控股
    股东名称    股东或第一  本次解除质押/  占其所持  占公司总  起始日  解除日期  质权人/
                大股东及其      股份数量    股份比例  股本比例                        申请人等
                一致行动人
                                                                    2018 年 5  2021 年 5  招商证券
    冯士珍        是          590,700      93.35%    0.87%    月 31 日  月 31 日  股份有限
                                                                                          公司
        2．股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                      已质押股份      未质押股份
                                                                          情况            情况
                                                  占其所  占公司
                            持股比  累计质押数                    已质押  占已  未质押  占未
  股东名称      持股数量                        持股份  总股本
                              例    量（股）                      股份限  质押  股份限  质押
                                                    比例    比例
                                                                    售和冻  股份  售和冻  股份
                                                                    结数量  比例  结数量  比例
  冯士珍        632,808    0.93%          0        0        0    0      0      0      0
  徐士强      1,461,813    2.15%    650,000  44.47%    0.96%    0      0      0      0
深圳市澄天盛业
                28,050,000  41.25%  2,670,000    9.52%    3.93%    0      0      0      0
 投资有限公司
    合计      30,144,621  44.33%  3,320,000        -    4.89%    0      0      0      0
    二、股东质押的股份是否出现平仓风险
    上述股份质押的股份目前均不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 2 日

[2021-05-14] (300689)澄天伟业:2020年度股东大会决议公告
证券代码：300689          证券简称：澄天伟业      公告编号：2021-021
              深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
  （一）会议召开时间
  （1）现场会议：2021年5月14日下午15:00。
  （2）网络投票：2021年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月14日9:15-15:00。
  （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401会议室。
  （三）会议召集人：公司董事会
  （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
  （五）会议主持人：董事长冯学裕先生
  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （一）股东出席会议情况
  1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表公司股份38,361,401 股，占公司有表决权股份总数的 56.4138％。
  2、现场会议出席情况：
  通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司股份 7,816,841 股，占
公司有表决权股份总数的 11.4954％。
  3、网络投票情况：
  通过网络投票的股东共 9 人，代表公司股份 30,544,560 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9185％。
  （二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
  （三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
  三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对 17,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对 17,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    7、审议通过了《关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方
案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方
案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    10、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    11、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对
17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5065％；反对 17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
    总表决情况：
  同意 38,343,501 股

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