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[2022-02-25] (300687)赛意信息:关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
                                  关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-017
                  广州赛意信息科技股份有限公司
          关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十七次会
 议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金
 的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金 153,443,894.75 元置换
 先期投入募投项目的自筹资金。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金投入和置换情况概述
    （一）募集资金基本情况
    公司向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广
 州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
 〔2021〕2989 号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
 27,083,333 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总
 额为 649,999,992.00 元，减除发行费用人民币 11,787,814.35 元后，募集资金
 净额为 638,212,177.65 元。保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已于
 2021 年 11 月 24 日将募集资金扣除承销保荐费 8,584,905.56 元（不含税）后的
 余额 641,415,086.44 元划入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊
 普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出
 具了《广州赛意信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-128 号）。
    （二）募集资金投资项目及本次拟置换情况
    公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及
 募集资金使用计划如下：
                                                              单位：人民币万元
                                关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-017
  项目名称        总投资额  募集资金  建设投资  铺底流动    项目备案
                              投资额                资金    或核准文号
                                                                武汉东湖新技
基于共享技术中台                                                术开发区管理
的企业数字化解决  71,778.73  65,000.00  62,519.82  2,480.18  委员会备案（备
方案升级项目                                                    案项目编号：
                                                                2104-420118-8
                                                                9-04-588457）
  合 计          71,778.73  65,000.00  62,519.82  2,480.18
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 153,443,894.75 元，具体情况如下：
                                                            单位：人民币万元
                                    自筹资金实际投入金额          占总投资的
  项目名称      总投资额    建设投资    铺底流动    合 计    比例（%）
                                            资金
基于共享技术
中台的企业数    71,778.73  14,963.44      380.95  15,344.39      21.38
字化解决方案
升级项目
  合 计        71,778.73  14,963.44      380.95  15,344.39
    综上，公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计
153,443,894.75 元。
    二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
    公司已在《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中对募集资金置换
先期投入自筹资金作出如下安排：在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事
会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺
序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项
目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金
到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足
部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
    公司拟使用募集资金 153,443,894.75 元置换预先投入的自筹资金，不会与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间
距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
                                关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-017
    三、本次置换的审批程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第四十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股
票的募集资金 153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。
    （二）监事会审议情况
    公司第二届监事会第三十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股
票的募集资金 153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。
    经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资
金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，符合公司全体股东的利益。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间
不超过 6 个月。综上所述，监事会同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金
153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。
    （三）独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，符合公司《创业
板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中确定的募集资金投资方向，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。因此，
我们一致同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金 153,443,894.75 元置换
先期投入募投项目的自筹资金。
    （四）会计师事务所鉴证结论
    我们认为，赛意信息公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
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                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-017
司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了赛意
信息公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    本次赛意信息使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经董事会和监事
会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了专项审核，履行了必要的决策程序，审议、决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等有关制度的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对赛意信息使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异
议。
    四、备查文件
    1、第二届董事会第四十七次会议决议；
    2、第二届监事会第三十七次会议决议；
    3、独立董事对第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
    4、《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审〔2022〕7-3 号）；
    5、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用募集资
金置换先期投入自筹资金的核查意见。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二〇二二年二月二十四日

[2022-02-25] (300687)赛意信息:关于拟购买土地使用权并签署相关协议的公告
                                    关于拟购买土地使用权并签署相关协议的公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-018
                  广州赛意信息科技股份有限公司
            关于拟购买土地使用权并签署相关协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司拟与闵行区南虹桥管理委员会办公室、华漕镇人民政府签署《赛意
 信息华东研发总部项目（暂定名）投资协议书》，拟购买位于上海市闵行区南虹
 桥区域用地面积约12.7亩的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，打造赛意
 信息“华东研发中心＋华东营销管理中心＋华东数字化产业人才学院”等数字化
 创新赋能发展平台。
    2、本次意向土地使用权的出让价格尚未确定，尚需后续签订相关协议，具
 体的办理时间存在不确定性。
    3、本次协议签署已经公司董事会审议通过，公司将在签署建设用地使用权
 出让合同前，根据出让价格等条款，将该事项提交公司董事会或股东大会审议。
 本次交易能否获得批准尚存在不确定性。
    一、交易概述
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召
 开的第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并签署相
 关协议的议案》。公司拟与闵行区南虹桥管理委员会办公室、华漕镇人民政府签
 署《赛意信息华东研发总部项目（暂定名）投资协议书 》，拟购买位于上海市闵
 行区南虹桥区域用地面积约12.7亩的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，
 打造赛意信息“华东研发中心＋华东营销管理中心＋华东数字化产业人才学
 院”等数字化创新赋能发展平台。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
 的重大资产重组。
                                  关于拟购买土地使用权并签署相关协议的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-018
    二、交易对方基本情况
    （一）闵行区南虹桥管理委员会办公室
    （二）华漕镇人民政府
    三、拟签署协议的主要内容
    《赛意信息华东研发总部项目（暂定名）投资协议书》
    甲方：闵行区南虹桥管理委员会办公室
    乙方：华漕镇人民政府
    丙方：广州赛意信息科技股份有限公司
    （一）项目建设内容
    项目将通过赛意信息华东研发总部的建设，打造赛意信息“华东研发中心＋
华东营销管理中心＋华东数字化产业人才学院”等数字化创新赋能发展平台。
    （二）项目公司概况
    由广州赛意信息科技股份有限公司或其控股子公司作为实施主体。
    （三）项目意向用地概况
    丙方公司选址位于上海市闵行区南虹桥区域，地块东至申潮路，南至卓泰路，
西至用地红线，北至纪展东路，用地面积约 12.7 亩，地块的建筑容积率规划为
3.5（地块位置及数据以最终确定地块的控制性详细规划为准）。
    甲乙方协调规划资源部门向丙方提供上述意向土地，土地价格原则上不高于
周边同类型项目的土地出让价格。丙方保证在土地使用期内，符合相关法律法规、
政策性文件的规定，经营范围符合闵行南虹桥区域产业导向。
    （四）项目建设进程
    丙方将按照后续签订的《上海市国有建设用地使用权出让合同》以及《建设
施工合同》中有关条款约定，按时开工、竣工、投产、达产。甲乙丙三方一致认
为，按照《上海市国有建设用地使用权出让合同》规定，在交地后 36 个月内竣
工，竣工后第一年为投产期。
    四、对公司产生的影响
    公司本次拟购买土地使用权建设赛意信息华东研发总部，打造赛意信息“华
                                  关于拟购买土地使用权并签署相关协议的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-018
东研发中心＋华东营销管理中心＋华东数字化产业人才学院”等数字化创新赋能
发展平台，能够进一步夯实公司研发基础，扩大公司在华东区域的影响力，增强
客户对公司的认可度，提升公司的综合竞争力，有利于公司拓展业务及引进各类
优秀人才，推动公司的可持续发展，满足公司未来战略发展需要。
    本次交易价格尚未确定，尚需后续签订相关协议，具体的办理时间存在不确
定性，协议条款以最终双方签订的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第四十七次会议决议。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二〇二二年二月二十四日

[2022-02-25] (300687)赛意信息:关于监事会换届选举的公告
                                                    关于监事会换届选举的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-016
                广州赛意信息科技股份有限公司
                  关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已
 于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
 司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。
    公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第二届监事会第三十七次会议，审议通过了
 《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名谢一丹女
 士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    公司于 2022 年 2 月 23 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，经与会职工
 代表审议，会议选举林立岳先生、郭丽珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。
 林立岳先生、郭丽珊女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公
 司第三届监事会。
    公司拟组建的第三届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三
 分之一，监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一
 股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会股东代表监事的
 任职需经过公司股东大会选举。公司第三届监事会任期自上述议案经股东大会审
 议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在第三届监事会成员就任前，
 第二届监事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行监事义务。
    特此公告
                                          广州赛意信息科技股份有限公司
                                                监    事    会
                                            二〇二二年二月二十四日
                                                  关于监事会换届选举的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-016
附件：
            广州赛意信息科技股份有限公司
            第三届监事会职工代表监事简历
    1、林立岳先生，1976 年生，硕士学历。现任公司第二届监事会职工代表监
事、营销中心副总裁。
    林立岳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经核实，林立岳先生不是失信被执行人。
    2、郭丽珊女士，1979 年生，大专学历。现任公司第二届监事会职工代表监
事、行政中心总经理助理。
    郭丽珊女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经核实，郭丽珊女士不是失信被执行人。

[2022-02-25] (300687)赛意信息:关于董事会换届选举的公告
                                                    关于董事会换届选举的公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-014
                  广州赛意信息科技股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已
 于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
 司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。
    公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第四十七次会议，审议通过了
 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会
 独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张成康、刘伟超、刘国华、赵军为公
 司第三届董事会非独立董事候选人，提名张振刚、韩玲、江奇为公司第三届董事
 会独立董事候选人。
    公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，公司
 第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司拟组建的第三届董事会中兼
 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
 的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法
 规的要求。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方
 可提交股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事成员的提名
 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第三届董事会
 董事任期为自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正
 常运行，在第三届董事会成员就任前，第二届董事会成员仍将按照法律、法规和
 《公司章程》的规定履行董事义务。
    特此公告
                  关于董事会换届选举的公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-014
        广州赛意信息科技股份有限公司
              董    事    会
          二〇二二年二月二十四日

[2022-02-25] (300687)赛意信息:第二届监事会第三十七次会议决议公告
                                          第二届监事会第三十七次会议决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-015
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届监事会第三十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
 十七次会议于 2022 年 2 月 23 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会
 议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际
 出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。
    会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列
 席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第二届监事会任期已于 2022 年 1 月 18 日届满，需进行换届选举。根据
 《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的
 比例不低于 1/3，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    经征询有提名资格的股东意见，监事会提名谢一丹女士为公司股东代表监事
 候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
 公司第三届监事会。股东代表监事候选人简历如附件。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
    二、审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》。
    表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联监事林立岳先生、
 郭丽珊女士回避表决。
    公司第三届监事会监事津贴决定按照人民币 4 万/年（含税）支付。公司监
 事参加公司监事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权
 时发生的必要费用由公司另行支付。
                                        第二届监事会第三十七次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-015
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
    三、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资
金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，符合公司全体股东的利益。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间
不超过 6 个月。综上所述，监事会同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金
153,443,894.75 元置换先期投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-017）。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              监    事    会
                                          二〇二二年二月二十四日
                                        第二届监事会第三十七次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-015
附件：
            广州赛意信息科技股份有限公司
          第三届监事会股东代表监事候选人简历
    谢一丹女士，1993 年生，本科学历。2018 年加入广州赛意信息科技股份有
限公司，历任销售管理专员、销售运营主管，现任销售运营经理。
    谢一丹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经核实，谢一丹女士不是失信被执行人。

[2022-02-25] (300687)赛意信息:第二届董事会第四十七次会议决议公告
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
 十七次会议于 2022 年 2 月 23 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会
 议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际
 出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。
    会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表
 列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
    公司第二届董事会任期已于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司
 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，第三届董事会非独立董事候
 选人为张成康、刘伟超、刘国华、赵军，任期自本议案经股东大会审议通过之日
 起三年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体表决结果如下：
    （1）提名张成康为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名刘伟超为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名刘国华为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （4）提名赵军为第三届董事会非独立董事候选人
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。候选人简历见附件。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。股
 东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
    二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第二届董事会任期已于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、《上市
公司独立董事规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审
核，第三届董事会独立董事候选人为张振刚、韩玲、江奇，任期自本议案经股东
大会审议通过之日起三年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体表决
结果如下：
    （1）提名张振刚为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名韩玲为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名江奇为第三届董事会独立董事候选人
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。股
东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。候选人简历见附件。
    独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可
提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事张成康先
生、刘伟超先生、刘国华先生、赵军先生回避表决。
    公司第三届董事会非独立董事薪酬方案如下：第三届董事会任期内，在公司
同时担任高级管理人员的董事，依照其高管职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津
贴；不在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。公司董事
参加公司董事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时
发生的必要费用由公司另行支付。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
    四、审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经
公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第三届董事会独立董事薪酬决定按照人
民币 8 万/年（含税）支付。公司独立董事参加公司董事会、股东大会以及按有
关法律法规及《公司章程》规定履行职权时发生的必要费用由公司另行支付。
    本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
    五、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金 153,443,894.75 元置
换先期投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-017）。
    六、审议通过《关于拟购买土地使用权并签署相关协议的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟与闵行区南虹桥管理委员会办公室、华漕镇人民政府签署《赛意信息
华东研发总部项目（暂定名）投资协议书》，拟购买位于上海市闵行区南虹桥区
域用地面积约 12.7 亩的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，打造赛意信
息“华东研发中心＋华东营销管理中心＋华东数字化产业人才学院”等数字化
创新赋能发展平台。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购
买土地使用权并签署相关协议的公告》（公告编号：2022-018）。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二〇二二年二月二十四日
附件：
              广州赛意信息科技股份有限公司
                第三届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、张成康先生，1975 年生，北京航空航天大学软件工程专业硕士，中欧国
际工商学院 EMBA。现任公司第二届董事会董事长、总经理。
    张成康先生持有公司 57,140,709 股,占公司总股本的 14.34%。张成康先生与
刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。张成康先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    张成康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张成康先生不是失信被执
行人。
    2、刘伟超先生，1976 年生，本科学历。现任公司第二届董事会董事、副总
经理。
    刘伟超先生持有公司 28,091,840 股，占公司总股本的 7.05%。刘伟超先生与
张成康先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。刘伟超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    刘伟超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘伟超先生不是失信被执
行人。
    3、刘国华先生，1974 年生，中山大学 EMBA。现任公司第二届董事会董事、
副总经理。
    刘国华先生持有公司 20,893,760 股，占公司总股本的 5.24%。刘国华先生与
张成康先生、刘伟超先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生为公司控股股东、实际控
制人，并互为一致行动人。刘国华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
    刘国华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，刘国华先生不是失信被执
行人。
    4、赵军先生，1975 年生，硕士研究生学历。现任公司第二届董事会董事、
美的控股有限公司执行总裁、美的集团股份有限公司监事、美的置业控股有限公
司非执行董事、佛山市美的投资管理有限公司董事兼总经理。
    赵军先生未持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东佛山市美的投资管
理有限公司任董事兼总经理。赵军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。
    赵军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，赵军先生不是失信被执行人。
    二、独立董事候选人简历
    1、张振刚先生，1963 年生，博士学历。华南理工大学工商管理学院教授、
博士生导师。
    张振刚先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。
    张振刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，张振刚先生不是失信被执
行人。
    2、韩玲女士，1971 年生，硕士学历，注册会计师。广东海大集团股份有限
公司总经理、深圳市乐的美光电股份有限公司独立董事、广东日丰电缆股份有限
公司独立董事、涅生科技（广州）股份有限公司独立董事。
    韩玲女士已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系。
    韩玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

[2022-01-29] (300687)赛意信息:关于共同实际控制人股份转让期限届满的公告
                                  关于共同实际控制人股份转让期限届满的公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-012
                  广州赛意信息科技股份有限公司
            关于共同实际控制人股份转让期限届满的公告
  本公司控股股东、实际控制人之一张成康先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于共同实际控制人股份转让计划的预披露
 公告》（公告编号：2021-075）。公司控股股东及实际控制人之一张成康先生计
 划在 2021 年 7 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日期间以大宗交易方式转让公司股份不
 超过 5,292,000 股给其持有 100%份额的广州市玄元投资管理有限公司—玄元科
 新 87 号私募证券投资基金，拟转让股份占转让计划预披露公告时公司总股本的
 1.50%。该转让计划属于股东及其一致行动人成员内部股份构成变化，不涉及向
 市场减持。
    2022 年 1 月 28 日，公司收到张成康先生出具的《关于所持赛意信息股份转
 让期限届满的通知》，张成康先生的股份转让期间已经届满。根据《上市公司股
 东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东转让股份情况
    1、转让股份来源：
    公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相
 应增加的股份）。
    2、股东转让股份情况：
    张成康先生的股份转让期间已经届满，已转让股数为 0 股。
    3、股东持股情况：
    截至本公告日，张成康先生持有公司股份 57,140,709 股，占公司当前总
 股本 398,402,569 股的 14.34%。
    二、其他相关说明
                                  关于共同实际控制人股份转让期限届满的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-012
  1、本次转让计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
  2、本次转让计划的实施结果与此前披露的转让计划及相关承诺不存在差异。
  3、本次转让计划的实施结果不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的
持续性经营产生影响。
    三、备查文件
  1、张成康先生出具的《关于所持赛意信息股份转让期限届满的通知》。
  特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300687)赛意信息:第二届董事会第四十六次会议决议公告
                                          第二届董事会第四十六次会议决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-009
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
 十六次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会
 议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际
 出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。
    会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证
 券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司以自有资金出资 1,500 万元人民币与宁波嘉铭浩春投资管
 理有限责任公司、无锡锡东产业投资中心（有限合伙）、深南（无锡）车联网有
 限公司等投资者共同设立无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
 设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
    特此公告
                                        广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (300687)赛意信息:第二届监事会第三十六次会议决议公告
                                          第二届监事会第三十六次会议决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-010
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
 十六次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司办公地以通讯方式召开。会
 议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际
 出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。
    会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事谭浩先生对
 该议案回避表决。
    监事会同意公司以自有资金出资 1,500 万元人民币与宁波嘉铭浩春投资管
 理有限责任公司、无锡锡东产业投资中心（有限合伙）、深南（无锡）车联网有
 限公司等投资者共同设立无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）。
    监事会认为：公司本次参与设立产业基金符合公司长期发展战略。关联监事
 谭浩先生已对该议案回避表决，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害
 公司利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
 设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
    特此公告
                                        广州赛意信息科技股份有限公司
                                              监    事    会
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-28] (300687)赛意信息:关于参与设立产业基金暨关联交易的公告
                广州赛意信息科技股份有限公司
              关于参与设立产业基金暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召
 开的第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了
 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资1,500
 万元人民币与宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司（以下简称“嘉铭浩春”）、
 无锡锡东产业投资中心（有限合伙）、深南（无锡）车联网有限公司等投资者共
 同设立无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏佶佳汇”
 或“产业基金”）。
    公司监事谭浩先生为嘉铭浩春的董事兼总经理，嘉铭浩春为公司的关联法
 人。本次公司与嘉铭浩春共同出资设立产业基金构成关联交易。关联监事谭浩先
 生已在监事会上对该议案回避表决。
    本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公
 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    一、交易对方及关联方基本情况
    1、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司
    统一社会信用代码：913302123169583629
    成立日期：2015年5月29日
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层671号
    注册资本：200万元人民币
    法定代表人：尹七春
    经营范围：投资管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资
 担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。】
    股权结构：
              股东名称                认缴出资额          出资比例
              尹七春                  80万元              40%
                谭浩                    74万元              37%
      上海盛合投资管理有限公司          20万元              10%
                宋谷                    16万元              8%
              郑雁鹏                  10万元              5%
                合计                  200万元              100%
    2、无锡锡东产业投资中心（有限合伙）
    统一社会信用代码：91320205MA1X9DYC8R
    成立日期：2018年9月30日
    主要经营场所：无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座五楼501
室
    执行事务合伙人：无锡金投资本私募基金管理有限公司
    经营范围：利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以私
募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
    合伙人信息：
          合伙人名称                类型          出资额        出资比例
无锡金投资本私募基金管理有限公司  普通合伙人      100万元        0.1%
      无锡恒廷实业有限公司        有限合伙人    99,900万元      99.9%
                    合计                        100,000万元      100%
    3、深南（无锡）车联网有限公司
    统一社会信用代码：91320205MA1YUF2Y5G
    成立日期：2019年8月5日
    企业类型：有限责任公司
    注册地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园5号楼
    注册资本：30000万人民币
    法定代表人：国方勇
    经营范围：互联网数据服务；为科技成果产业的技术创新、技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务、技术推广；房地产开发经营；房屋租赁；房地产信
息咨询；物业管理；停车场管理；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限
制的领域除外）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    股权结构：
              股东名称                认缴出资额          出资比例
    宝湾产城发展（无锡）有限公司      15,300万元            51%
    深圳市南山房地产开发有限公司      14,700万元            49%
                合计                  30,000万元            100%
    4、曾锐，自然人，身份证号码：3307021988********；
    5、张荣军，自然人，身份证号码：3621011970********；
    6、王小丽，自然人，身份证号码：3205821975********；
    7、杨成良，自然人，身份证号码：4326241975********；
    8、师尊俐，自然人，身份证号码：1424291973********；
    9、赵桂杉，自然人，身份证号码：2321241974********；
    10、刘晓梅，自然人，身份证号码：4208001969********；
    11、张青青，自然人，身份证号码：3408021974********；
    12、姜蓓蓓，自然人，身份证号码：3101041971********；
    13、王龙龙，自然人，身份证号码：3207221976********；
    14、纪翔，自然人，身份证号码：5323011983********；
    15、赵旦，自然人，身份证号码：3202191982********；
    16、李宁超，自然人，身份证号码：1101081970********。
    1、基金名称：无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）
    2、基金规模：15,600 万元人民币
    3、组织形式：有限合伙型
    4、合伙人信息：
            合伙人名称                  类型      认缴出资额    出资比例
  宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司    普通合伙人      160万元      1.03%
  无锡锡东产业投资中心（有限合伙）    有限合伙人    2,340万元    15.00%
    深南（无锡）车联网有限公司        有限合伙人    3,900万元    25.00%
    广州赛意信息科技股份有限公司      有限合伙人    1,500万元      9.62%
                曾锐                  有限合伙人    2,000万元    12.82%
              张荣军                  有限合伙人    1,000万元      6.41%
              王小丽                  有限合伙人      600万元      3.85%
              杨成良                  有限合伙人      600万元      3.85%
              师尊俐                  有限合伙人      500万元      3.21%
              赵桂杉                  有限合伙人      500万元      3.21%
              刘晓梅                  有限合伙人      500万元      3.21%
              张青青                  有限合伙人      500万元      3.21%
              姜蓓蓓                  有限合伙人      500万元      3.21%
              王龙龙                  有限合伙人      300万元      1.92%
                纪翔                  有限合伙人      300万元      1.92%
                赵旦                  有限合伙人      200万元      1.28%
              李宁超                  有限合伙人      200万元      1.28%
                      合计                          15,600万元      100%
    5、出资进度：
    宏佶佳汇的募集资金目标为 15,600 万元人民币。执行事务合伙人嘉铭浩春
将根据宏佶佳汇的资金需要，在宏佶佳汇设立完成后且募集资金专项监管账户开
立完成后，向首次募集的各合伙人签发缴付出资通知书，首次募集的合伙人根据
通知书内容一次性缴付出资。缴付通知书中的具体出资时间由执行事务合伙人确
定。
    6、存续期限：自营业执照签发之日起成立，合伙期限为 10 年。其中经营期
为 5 年，从首次募集认缴完成之日起算。首次募集认缴完成日起第 1 年至第 3
年为投资期，投资期届满至经营期限届满为退出期。经营期结束后即进入清算。
    普通合伙人有权决定将经营期延长 1 年，但前提是普通合伙人最晚应在首次
募集认缴完成之日起的第 5 年届满前作出延长经营期的决定，并向全体合伙人发
送延长经营期的书面通知。此后，普通合伙人有权在不晚于首次募集认缴完成之
日起的第 6 年届满前向合伙人会议提出延长经营期的议案，经全体合伙人同意后
可再延长一次，期限 1 年。
    7、投资决策委员会：投委会由 5 名投资委员组成。其中，宁波嘉铭浩春投
资管理有限责任公司指定 2 名委员，上述 2 名委员在投委会决策事项中均享有一
票否决权；无锡锡东商务区与中国南山车联网小镇共同指定 1 名委员，但该委员
不享有一票否决权；其他有限合伙人共同指定 1 名委员；宏佶佳汇邀请 1 名外部
行业专家担任投委会委员。
    对属于投委会决策的事项，须至少经投资决策委员会二分之一以上（不含本
数）有表决权的委员同意通过方为有效（其代表的有限合伙人与拟议议题有关联
关系或直接利益冲突的委员应当回避表决且不计入表决权总基数）。投委会会议
表决均采用书面形式，投委会各委员一人一票；表决意见只能为同意或不同意，
不得弃权；表决意见不得附生效条件。
    8、资金托管：宏佶佳汇委托一家信誉卓著的商业银行（“托管人”）对其
账户内的全部现金实施托管。宏佶佳汇注册成立之时，各方同意托管人为华夏银

[2022-01-27] (300687)赛意信息:2022年第二次临时股东大会决议公告
                                            2022 年第二次临时股东大会决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-008
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包
 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    一、会议召开情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：公司董事长张成康先生
    （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30-15:30
    （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
    （六）网络投票时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 26
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （七）股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
    （八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2022 年 1 月 11 日刊登在
 巨潮资讯网上。
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件和《公司章程》的规定。
                                          2022 年第二次临时股东大会决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-008
    二、会议出席情况
  本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
  （一）出席会议的股东情况：
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数64,842,220股，
占本次股东大会股权登记日公司股份总数398,402,569股的16.2756%。其中出席
会议的中小投资者及代理人共4人，代表股份数7,701,511股，占公司股份总数的
1.9331%。具体情况如下：
  1、现场表决情况：
  参加现场表决的股东及股东代理人共2人，代表股份数57,177,509股，占公
司股份总数的14.3517%。其中中小投资者及代理人1人，代表股份数36,800股，
占公司股份总数的0.0092%。
  2、网络投票情况：
  通过网络投票的股东 3 人，代表股份数 7,664,711 股，占公司股份总数的
1.9239%，均为中小投资者。
  （二）出席会议的人员情况
  出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
  上海市锦天城（深圳）律师事务所的杨蓉律师、孙宏律师见证了本次股东大
会。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
  表决结果：赞成票 64,842,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
  本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
                                          2022 年第二次临时股东大会决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-008
    四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  （二）见证律师：杨蓉、孙宏
  （三）法律意见书结论意见：
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1、2022年第二次临时股东大会决议；
  2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二二年一月二十六日

[2022-01-21] (300687)赛意信息:2021年度业绩预告
                                                            2021 年度业绩预告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-007
                  广州赛意信息科技股份有限公司
                        2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
      2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  □√同向上升  □同向下降
  项目                    本报告期                        上年同期
                185,000.00 万元-199,000.00 万元
 营业收入                                                138,530.88 万元
                  比上年同期上升：33.54%-43.65%
归属于上市    盈利：21,500.00 万元-25,000.00 万元
公司股东的                                            盈利：17,606.37 万元
  净利润          比上年同期上升：22.11%-41.99%
扣除非经常    盈利：20,000.00 万元-23,500.00 万元
性损益后的                                            盈利：16,254.88 万元
  净利润          比上年同期上升：23.04%-44.57%
      二、与会计师事务所沟通情况
      本业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      报告期内，公司不断提升在工业软件及数字化中台方面的产品化能力。同时，
  公司继续执行区域扩张、市场领先战略，进一步加强与生态伙伴的深度合作，不
  断连接外部资源，增强客户粘性，优化各业务板块收入，公司主营业务保持良好
  增长。
      四、其他相关说明
                                                          2021 年度业绩预告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-007
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体
财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会关于 2021 年度业绩预告的情况说明。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二〇二二年一月二十日

[2022-01-19] (300687)赛意信息:2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属结果暨股份上市公告
                广州赛意信息科技股份有限公司
            2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
              限制性股票归属结果暨股份上市公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次第二类限制性股票的归属日为 2022 年 1 月 21 日。
    2、本次第二类限制性股票的归属数量为 1,623,456 股，占公司目前总股本
 396,779,113 股的 0.4092%；归属人数共计 150 人。
    3、本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月 21 日。
    一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概要
    （一）标的股票来源
    本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通
 股股票。
    （二）归属安排
    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比
 例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
    1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，
 自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
 生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
    4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
  归属安排                      归属时间                  归属权益数量占首次授予
                                                            限制性股票总量的比例
第一个归属期    自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首          10%
                次授予之日起24个月内的最后一个交易日止
第二个归属期    自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首          30%
                次授予之日起36个月内的最后一个交易日止
第三个归属期    自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首          30%
                次授予之日起48个月内的最后一个交易日止
第四个归属期    自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首          30%
                次授予之日起60个月内的最后一个交易日止
    预留部分的归属安排如下表所示：
 归属安排                      归属时间                  归属权益数量占首次授予
                                                            限制性股票总量的比例
第一个归属期    自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预          10%
                留授予之日起24个月内的最后一个交易日止
第二个归属期    自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预          30%
                留授予之日起36个月内的最后一个交易日止
第三个归属期    自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预          30%
                留授予之日起48个月内的最后一个交易日止
第四个归属期    自预留授予之日起48个月后的首个交易日至预          30%
                留授予之日起60个月内的最后一个交易日止
    在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归
属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
    激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红
利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售
或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样
不得归属。
    （三）已履行的相关审批程序
    1、2020 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于
召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，独立董事对激励计划是否有利于公司
的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益等事项发表了独立意见。
    2、2020 年 9 月 22 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议并通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公
司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事
会认为本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，公司满足实施本次激励计划的条件，激励对象主体资格合法有效。
    3、2020 年 9 月 22 日，上海市锦天城（深圳）律师事务所对公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）出具了法律意见书。
    4、公司于 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 3 日在内部对首次授予部分激
励对象名单进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出
的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划首次授予部分激励对象名单进行了
核查，并于 2020 年 10 月 8 日出具了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    5、2020 年 10 月 14 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议并通
过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对
《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。
    6、2020 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的首次授予相关事项出具
独立意见。公司以 2020 年 11 月 13 日为授予日，向符合条件的 158 名激励对象
首次授予 1,073.00 万股限制性股票。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了
法律意见书。
    7、2021 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次
授予数量、预留数量及授予价格的议案》。公司独立董事就相关事项出具了独立
意见，锦天城律师出具了法律意见书。公司 2020 年度权益分派方案于 2021 年 5
月 28 日实施完毕，权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税），同时，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。因此，公司 2020 年限制性股票激励计划
首次授予数量由 1,073.00 万股调整为 1,716.80 万股，预留数量由 77.60 万股
调整为 124.16 万股，授予价格由 20.50 元/股调整为 12.7063 元/股。
    8、2021 年 7 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监
事会第三十次会议，审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事出具了独立意见。公司以 2021
年 7 月 28 日为授予日，向符合条件的 7 名激励对象授予 28.80 万股预留部分限
制性股票，其余未授予的预留权益失效。上海市锦天城（深圳）律师事务所出具
了法律意见书。
    9、公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四十三次会议、第二届
监事会第三十四次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年
限制性股票的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 8
人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共
计 368,000 股由公司董事会作废；12 人因部门绩效考核划分为合格或（及）个
人绩效考核结果划分为 B 级，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 56,544 股
由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量共计 424,544 股。
    10、公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四十三次会议、第二
届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计划的相关规定为
符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 150
人，可归属的限制性股票数量为 1,623,456 股，占公司目前总股本 396,779,113
股的 0.4092%。
    二、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。
      三、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
  情况
      1、首次授予部分第一个归属期届满的说明
      根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），
  首次授予的限制性股票各批次归属期为自限制性股票首次授予日起 12 个月、24
  个月、36 个月、48 个月。首次授予的限制性股票第一个归属期自首次授予之日
  起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，归
  属比例为首次授予限制性股票总数的 10%。
      本计划首次授予限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 13 日，首次授予部分
  限制性股票的第一个归属期于 2021 年 11 月 12 日届满。
      2、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明
      公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四十三次会议、第二届监
  事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
  分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授
  予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计划的相关规定为符合
  条件的激励对象办理归属相关事宜。
                          归属条件                                  成就情况
1、公司未发生如下任一情形：
  （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意

[2022-01-11] (300687)赛意信息:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
                                    关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
                                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-004
                      广州赛意信息科技股份有限公司
            关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
        广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日
    召开的第二届董事会第四十五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于变
    更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。因业务发展需要，公司决定对经营
    范围进行变更，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。该事项需要经过公司
    2022 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
        一、变更经营范围情况
        变更前：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术
    服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算
    机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
    非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。
        变更后：工程和技术研究和试验发展；软件销售；信息技术咨询服务；技术
    服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算
    机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
    非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；职业中介活动；人力资源服务（不
    含劳务派遣服务）。
        上述经营范围具体以工商登记机关核准的经营范围为准。
        二、修订《公司章程》情况
        鉴于上述经营范围变更，公司对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：
  条款                  修订前                              修订后
        经依法登记，公司的经营范围：工程和技 经依法登记，公司的经营范围：工程和
        术研究和试验发展；软件销售；信息技术 技术研究和试验发展；软件销售；信息
第十三条
        咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨 技术咨询服务；技术服务、技术开发、
        询、技术交流、技术转让、技术推广；软 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                              关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-004
    件开发；计算机软硬件及辅助设备零售； 推广；软件开发；计算机软硬件及辅助
    教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培 设备零售；教育咨询服务（不含涉许可
    训活动）；非居住房地产租赁；货物进出 审批的教育培训活动）；非居住房地产
    口；技术进出口。                    租赁；货物进出口；技术进出口；职业
                                        中介活动；人力资源服务（不含劳务派
                                        遣服务）。
    上述经营范围具体以工商登记机关核准的经营范围为准。
    该事项需要经过公司 2022 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大
会授权由董事会指定人员办理变更经营范围及《公司章程》备案等工商手续。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第四十五次会议决议。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                          二〇二二年一月十日

[2022-01-11] (300687)赛意信息:第二届董事会第四十五次会议决议公告
                                          第二届董事会第四十五次会议决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-003
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
 十五次会议于 2022 年 1 月 10 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会
 议通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际
 出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
 定。
    会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表
 列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
 公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
    本议案需要提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会
 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会决定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2022 年
 第二次临时股东大会，会议审议事项如下：
    1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
 持表决权的 2/3 以上通过。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
                                    第二届董事会第四十五次会议决议公告
                                      证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-003
特此公告
                                  广州赛意信息科技股份有限公司
                                          董    事    会
                                        二〇二二年一月十日

[2022-01-11] (300687)赛意信息:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
                  广州赛意信息科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
 日召开的第二届董事会第四十五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于
 召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2022 年 1 月 26 日（星
 期三）下午 14:30-15:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。
    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （三）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30-15:30
    （四）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
    （五）网络投票时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 26
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
    （七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
 易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
 复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
    （八）会议出席对象：
    1、截至股权登记日 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午收市后，在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的
 股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
 间内参加网络投票；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会邀请的其他人员。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
 持表决权的 2/3 以上通过。
    议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
 变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
    （注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
 管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
1.00    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》      √
    四、现场会议登记事项
    （一）登记时间：2022 年 1 月 21 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
                    2022 年 1月 24 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
    （二）登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼
1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券投资及法务部。
    （三）登记手续：
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账
户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资
融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登
记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2022 年第二
次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2022 年 1 月
24 日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广东省广州市天河区珠江东
路 12 号高德置地 H 座16 楼1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券
投资及法务部（信封请注明“股东大会”字样）。
    4、联系方式：
    联 系 人：李倩兰
    联系电话：020-38878880-716
    联系传真：020-35913701
    联系邮箱：investor@chinasie.com
    邮 编：510623
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，出示粤康码或
穗康码绿码以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议咨询：证券投资及法务部
    联 系 人：李倩兰
    联系电话：020-38878880-716
    联系传真：020-35913701
    联系邮箱：investor@chinasie.com
    2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第四十五次会议决议。
    特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                            二〇二二年一月十日
 附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350687，投票简称：赛意投票。
    2、提案编码：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
1.00    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》      √
    3、填报表决意见：同意、反对或弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：
    2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日上午9:15，结束时间为
 2022年1月26日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
 票。
    附件二：
                                    （单位）
                    法定代表人证明书
              先  生  /  女  士  （  身  份  证  号
码：                        ）为我单位法定代表人，本证明书仅
为                      相关事宜之用。
    特此证明
                    __________________________（加盖公章）
                                              年    月    日
    附件三：
                          授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股
 份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该
 次会议审议的相关议案的表决意见如下：
提案                                                            该列打勾
编码                    提案名称                        的栏目可  同意  反对  弃权
                                                                以投票
1.00  《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》    √
 委托股东姓名及签章：
 身份证或营业执照号码：                    委托股东股票账号：
 委托股东持有股份数量：                    委托股东持有股份性质：
 受托人姓名及签章：
 受托人身份证号码：                        委托日期：    年  月  日
    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
 意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按
 弃权处理。委托股东没有明确投票指示的

[2022-01-06] (300687)赛意信息:关于变更保荐代表人的公告
                                                    关于变更保荐代表人的公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-002
                  广州赛意信息科技股份有限公司
                    关于变更保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到光大证券
 股份有限公司（以下简称“光大证券”）发来的《光大证券股份有限公司关于更
 换广州赛意信息科技股份有限公司保荐代表人的报告》。保荐代表人潘晨先生因
 工作变动原因，不再负责公司向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发
 行股票的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，光大证券决定由
 张嘉伟先生接替潘晨先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。
    保荐代表人张嘉伟先生的简历如下：
    张嘉伟，保荐代表人，硕士研究生学历，2007 年开始从事投资银行业务，主
 要负责及签字的项目包括哈尔斯 IPO 项目、焦作万方非公开发行项目、科森科技
 IPO 项目、五洋停车 IPO 及发行股份购买资产项目、万达信息发行股份购买资产
 项目、赛意信息 IPO 及可转债项目、赛摩电气发行股份购买资产项目、聚石化学
 IPO 项目等，具有丰富的投行理论知识和实践经验。
    本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对
 象发行股票的持续督导保荐代表人为光大证券股份有限公司张嘉伟先生、洪璐女
 士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，公司创业板向不特定对象
 发行可转换公司债券的持续督导期为 2020 年 10 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日；
 公司创业板向特定对象发行股票的持续督导期为 2021 年 12月 10 日至2023 年 12
 月 31 日。
    特此公告
                                        广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董    事    会
                                            二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (300687)赛意信息:2022年第一次临时股东大会决议公告
                                            2022 年第一次临时股东大会决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-001
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 需对中小投资者的表决单独计票；
 本次股东大会审议的议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
 东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议议案 2 时，关联
 股东已回避表决。
    一、会议召开情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：公司董事长张成康先生
    （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30-15:30
    （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
    （六）网络投票时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4
 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 4
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （七）股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
    （八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2021 年 12 月 18 日刊登
 在巨潮资讯网上。
                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-001
  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
  （一）出席会议的股东情况：
  出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份数106,632,460股，
占本次股东大会股权登记日公司股份总数396,779,113股的26.8745%。其中出席
会议的中小投资者及代理人共6人，代表股份数7,501,351股，占公司股份总数
396,779,113股的1.8906%。具体情况如下：
  1、现场表决情况：
  参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表股份数57,174,409股，占公
司股份总数的14.4096%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股份数33,700股，
占公司股份总数的0.0085%。
  2、网络投票情况：
  通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 49,458,051 股，占公司股份总数的
12.4649%。其中中小投资者及代理人共 4 人，代表股份数 7,467,651 股，占公司
股份总数的 1.8821%。
  （二）出席会议的人员情况
  出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
  上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、杨蓉律师见证了本次股东
大会。
    三、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  表决结果：赞成票 106,632,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-001
  本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共 6 人，代表股份数 7,501,351 股。其中赞成票 7,501,351 股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
  表决结果：赞成票 49,491,751 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。出席本次股东大会的股东张成康先生对该议案回避表决。
  本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共 6 人，代表股份数 7,501,351 股。其中赞成票 7,501,351 股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  表决结果：赞成票106,632,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
  本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  （二）见证律师：黄友川、杨蓉
  （三）法律意见书结论意见：
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。
                                          2022 年第一次临时股东大会决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2022-001
    五、备查文件
  1、2022年第一次临时股东大会决议；
  2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                            二〇二二年一月四日

[2021-12-18] (300687)赛意信息:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
                广州赛意信息科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日
 召开的第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第三十五次会议以全票同意
 的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独
 立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了
 核查意见。本议案需要提交公司股东大会审议。
    为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金
 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该
 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会提请股东大
 会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，
 由财务部门负责具体组织实施。具体内容公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）获得中国证
 券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向不特定对
 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1832 号），公司获准向不特
 定对象发行可转债 3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总
 额为人民币 320,000,000 元，扣除保荐及承销费用（含税）4,500,000 元后，实
 际收到募集资金人民币 315,500,000 元，全部资金已于 2020 年 9 月 22 日汇入公
 司指定账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费
 等与发行可转债直接相关的外部费用 2,681,056.60 元（不含税），并考虑承销保
 荐费增值税税款 254,716.98 元后，实际募集资金净额为人民币 313,073,660.38
 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转债募集资
 金到位情况进行了审验，并出具了《广州赛意信息科技股份有限公司验证报告》
  公司向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广
州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕2989 号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
27,083,333 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额
为 649,999,992.00 元，减除发行费用人民币 11,787,814.35 元后，募集资金净
额为 638,212,177.65 元。保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已于 2021
年 11 月 24 日将募集资金扣除承销保荐费 8,584,905.56 元（不含税）后的余额
641,415,086.44 元划入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《广
州赛意信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-128 号）。
    二、募集资金投资项目基本情况
  公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：                            单位：万元
 序号                    项目名称                    总投资金额  拟使用募集
                                                                      资金
  1    智能制造解决方案升级项目                        26,131.19    26,100.00
  2    基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继    5,986.04    5,900.00
      续研发项目
                        合计                            32,117.23  32,000.00
  公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：                                    单位：万元
 序号                    项目名称                    总投资金额  拟使用募集
                                                                      资金
  1    基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目    71,778.73    65,000.00
                        合计                            71,778.73  65,000.00
    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    1、现金管理的目的
  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司
拟合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的投资回报。
    2、额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。
    3、投资品种
  为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动
性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投
资的产品须符合以下条件：
  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
  （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
  （3）投资产品不得质押。
    4、投资决议有效期
  自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    5、实施方式
  董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
    四、现金管理的风险及控制措施
  现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。董事会
提请股东大会授权公司总经理张成康先生在投资额度内行使投资决策权并签署
相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产
品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报
告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的
安全。
  2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
  3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产品
投资以及相应的损益情况。
    五、对公司经营的影响
  公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情
况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投
资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    六、董事会意见
  经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响
募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人
民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足
保本要求的低风险理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循
环使用。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投
资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
    七、监事会意见
  经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低
风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用
闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
    八、独立董事意见
  我们对公司提交第二届董事会第四十四次会议审议的《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，有利于提高
闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益。公司不存在变相改变募集资金用
途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况
下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本议案尚需经
过公司股东大会审议。
    九、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、赛意信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划和授权已经董
事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大
会审议；赛意信息本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定。
  2、赛意信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损
害股东利益的情况。
  基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
    十、备查文件
  1、第二届董事会第四十四次会议决议；
  2、第二届监事会第三十五次会议决议；
  3、独立董事对第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
  4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告
                                        广州赛意信息科技股份有限公司
                                                董  事    会
                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (300687)赛意信息:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
                  广州赛意信息科技股份有限公司
          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
 日召开的第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第三十五次会议以全票同
 意的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具
 了核查意见。本议案不需要提交公司股东大会审议。
    为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投
 资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金
 进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品。该额度公司及合并报表范围
 内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会
 授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由
 财务部门负责具体组织实施。
    具体情况如下：
    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、现金管理的目的
    公司于 2020 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
 会第二十次会议，于 2020 年 12 月 17 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，会
 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
 用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为 2020 年 12 月
 17 日至 2021 年 12 月 16 日。
    鉴于上述现金管理额度已经到期，同时为提高公司资金使用效率，董事会同
 意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用部
 分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
 投资回报。
    2、额度及期限
  董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该
额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起 12 个
月内可循环使用。
    3、投资品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购
买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，发行主体为银行或
其他金融机构。闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：
  （1）低风险，流动性好，不得影响公司日常经营运作；
  （2）投资产品不得质押。
    4、投资决议有效期
  自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    5、实施方式
  董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署
相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
    二、现金管理的风险及控制措施
  现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。董事会
授权公司总经理张成康先生在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由
财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进
展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，
并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
  2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
  3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权
对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产品
投资以及相应的损益情况。
    三、对公司经营的影响
  公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
    四、董事会意见
  经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过
人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财
产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日
起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行
使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
    五、监事会意见
  经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 4 亿元
的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于
提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
    六、独立董事意见
  我们对公司提交第二届董事会第四十四次会议审议的《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规
定。
  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、
有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加
公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划已经董事会、监事
会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
赛意信息本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的有关规定；
  2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲置
自有资金购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，可以实
现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司及
全体股东的利益。
  基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲
置自有资金进行现金管理的事项无异议。
    八、备查文件
  1、第二届董事会第四十四次会议决议；
  2、第二届监事会第三十五次会议决议；
  3、独立董事对第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
  4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
                                    广州赛意信息科技股份有限公司
                                            董  事    会
                                        二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (300687)赛意信息:关于参与设立产业基金暨关联交易的公告
                广州赛意信息科技股份有限公司
              关于参与设立产业基金暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召
 开的第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过了
 《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金出资
 10,000万元人民币与共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚理投
 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚理投资”）、共青城瀚明投资管理合伙
 企业（有限合伙）（以下简称“瀚明投资”）、上海驻下旅游文化发展有限公司
 共同设立上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瀚科”
 或“产业基金”）。
    公司董事长张成康先生为瀚明投资的有限合伙人，公司董事刘伟超先生、董
 事刘国华先生、监事会主席林立岳先生、财务总监欧阳湘英女士计划通过增资方
 式成为瀚理投资的有限合伙人，瀚明投资和瀚理投资为公司的关联法人。本次公
 司与瀚明投资、瀚理投资共同出资设立产业基金构成关联交易。关联董事张成康
 先生、刘伟超先生、刘国华先生已在董事会上对该议案回避表决，董事赵军先生、
 独立董事朱晓东先生、独立董事曹惠娟女士、独立董事王惠芬女士对该议案投赞
 成票。关联监事林立岳先生已在监事会上对该议案回避表决，监事谭浩先生、监
 事郭丽珊女士对该议案投赞成票。
    本次关联交易需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
 组，不需要经过有关部门批准。
    一、交易对方暨关联方基本情况
    1、共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91360405MA36WA5D86
  成立日期：2017年10月24日
  主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
  执行事务合伙人：共青城华道创业投资管理有限公司
  经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  合伙人信息：
            名称                    类型        认缴出资额      出资比例
共青城华道创业投资管理有限公司    普通合伙人        30万元          1%
          孙雨轩                有限合伙人        750万元          25%
            黄晶                有限合伙人        750万元          25%
 广州赛意信息科技股份有限公司    有限合伙人      1,470万元        49%
                    合计                          3,000万元        100%
    2、共青城瀚理投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91360405MA3AC4G859
  成立日期：2021年4月13日
  主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
  执行事务合伙人：孙雨轩
  经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  合伙人信息：
            名称                    类型          出资额        出资比例
            孙雨轩                普通合伙人        500万元          50%
            黄晶                有限合伙人        500万元          50%
                    合计                          1,000万元        100%
    3、共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91360405MA37Y1D263
  成立日期：2018年6月4日
  主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
  执行事务合伙人：共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）
  经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
  合伙人信息：
            名称                    类型          出资额        出资比例
共青城华道创新投资合伙企业（有
                                  普通合伙人        500万元          50%
          限合伙）
            张成康                有限合伙人        500万元          50%
                    合计                          1,000万元        100%
    4、上海驻下旅游文化发展有限公司
  统一社会信用代码：91310115MA1H9JK7XJ
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  注册资本：200万元人民币
  成立日期：2017年11月29日
  注册地址：上海市浦东新区川沙新镇黄楼村王家宅80号
  法定代表人：王毅
  经营范围：文化艺术交流活动策划，旅游咨询，商务咨询，旅游资源开发，
酒店管理，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装服饰、鞋帽、箱
包、日用百货的销售，礼仪服务，会务服务，展览展示服务，票务服务，旅馆，
汽车租赁，电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
  股权结构：
                名称                        出资额            出资比例
                王毅                        190万元              95%
                唐轶婷                        10万元              5%
                合计                        200万元              100%
    二、拟设立股权投资基金的基本情况
  1、基金名称：上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合伙）
  2、基金规模：20,000 万元人民币
  3、组织形式：有限合伙型
  4、合伙人信息：
                名称                      类型      认缴出资额    出资比例
共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）  普通合伙人    1,000万元        5%
广州赛意信息科技股份有限公司            有限合伙人    10,000万元      50%
共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）  有限合伙人    6,000万元      30%
共青城瀚理投资管理合伙企业（有限合伙）  有限合伙人    2,500万元      12.5%
上海驻下旅游文化发展有限公司            有限合伙人    5,00万元      2.5%
                      合计                          20,000万元      100%
  5、出资进度：
  上海瀚科设立时的认缴出资总额为人民币 2 亿元，上海瀚科设立后普通合伙
人将向全体有限合伙人发出首次缴款通知书，各有限合伙人向上海瀚科实缴出资
金额不得低于其认缴出资额的 40%。
  首次出资缴付之后，如上海瀚科进行项目投资支付投资本金及合伙费用等，
剩余可用于继续进行项目投资的款项等于或少于 30%的首次出资，或者普通合伙
人经合理判断认为缴付二次出资对合伙企业利益更为有利的其他时间，普通合伙
人可向有限合伙人发出后续的缴款通知书，要求各有限合伙人进一步缴付 30%的
出资。
  二次出资缴付之后，如上海瀚科进行项目投资支付投资本金及合伙费用等，
剩余可用于继续进行项目投资的款项等于或少于 30%的二次出资，或者普通合伙
人经合理判断认为缴付三次出资对合伙企业利益更为有利的其他时间，普通合伙
人可向有限合伙人发出后续的缴款通知书，要求各有限合伙人缴付剩余 30%的出
资。
  6、目标募集规模：上海瀚科的目标募集规模上限为人民币 5 亿元。根据募
集情况，普通合伙人有权将上述募集规模上限提高 50%，如普通合伙人认为需继
续提高的，应经全体合伙人一致同意。
  7、存续期限：存续期限为 8 年，前 4 年为投资期，投资期结束之日起 4 年
为退出期。根据上海瀚科的经营需要，普通合伙人可独立决定将上海瀚科的存续
期限延长，但延长时间不得超过 2 年，此后经合伙人会议多数同意，存续期限可
继续延长。
  8、投资决策委员会：
  投资决策委员会是上海瀚科的投资决策机构。未经投资决策委员会决策，上
海瀚科不得对外签署任何投资交易文件。
  投资决策委员会由 2 名成员组成，全体投资决策委员会成员均由普通合伙人
进行委派。首届投资决策委员会成员为孙雨轩、张成康。投资决策委员会设主席
一名，由孙雨轩担任，投资决策委员会主席负责召集、主持投资决策委员会会议。
投资决策委员会成员每人拥有 1 票表决权，会议决议应由有表决权的投资决策委
员会委员全票表决同意方可作出。
  投资决策委员会的主要职责：①审议上海瀚科提交的拟投资项目及投资方案
的相关资料；②对上海瀚科拟投资项目及投资方案进行评估，并就上海瀚科是否
对拟投资项目进行投资达成相关决议；③审议上海瀚科关于自投资标的退出相关
的事项；④普通合伙人认为有必要由投资决策委员会决策的与投资相关的其他事
项。
  9、咨询委员会：
  普通合伙人将在上海瀚科成立后尽快组建咨询委员会。咨询委员会由 3-5
名成员组成。全体合伙人一致同意，普通合伙人有权提名至少一名咨询委员会委
员，认缴出资额在 5,000 万元以上（含本数）或认缴出资比例高于百分之十（含
本数）并经普通合伙人认可的有限合伙人方有权提名一名咨询委员会委员。
  咨询委员会职责：①审核批准拟投资金额超过上海瀚科认缴出资总额的 20%
的重大拟投资项目；②审核批准可能存在潜在重大利益冲突的拟投资项目及关联
交易；③审核批准应当由投资决策委员会审议但由于关联方回避的原因导致全体
投资决策委员会委员均回避表决的事项；④其他本协议约定应取得咨询委员会同
意的事项；⑤其他普通合伙人认为应提交咨询委员会讨论的事项。
  10、资金托管：全体合伙人一致同意，由普通合伙人选聘具有私募基金托管
业务资格的机构（简称“托管机构”）对上海瀚科账户内的全部现金实施托管。
托管机构的更换由普通合伙人独立决定并在决定后与托管机构签订托管协议并
及时通知有限合伙人。
  11、投资范围及投资限制：上海瀚科将投资于大中型企业级 SaaS 领域的优
质企业，重点投资处于初创期的具有发展潜力的企业，

[2021-12-18] (300687)赛意信息:关于向银行申请综合授信额度的公告
                                                        关于向银行申请综合授信额度的公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-151
                  广州赛意信息科技股份有限公司
                关于向银行申请综合授信额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
 日召开的第二届董事会第四十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于
 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司佛山北滘
 支行（以下简称“招商银行北滘支行”）申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额
 度。
    本次交易不构成关联交易，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关
 部门批准。
    一、申请综合授信额度具体事宜
    1、申请原因：
    公司于2020年7月16日召开的第二届董事会第二十一次会议以全票同意的表
 决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银
 行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。由于上述2
 亿元的综合授信额度已到期，鉴于公司未来发展和生产经营需要，董事会同意公
 司向招商银行北滘支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。
    2、使用安排：
    董事会同意公司向招商银行北滘支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额
 度，公司及合并报表范围内的子公司均可使用。综合授信额度可循环使用，合同
 期限不超过一年，具体融资日期及利率等条款以各方签署的协议为准。
    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与
 银行实际发生的融资金额为准。
    3、生效时间：
    本次董事会审议通过的不超过人民币2亿元的综合授信额度，公司可以在
 2021年12月17日至2022年12月16日期间向银行申请。
    4、授权事项：
                                                    关于向银行申请综合授信额度的公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-151
  董事会授权由公司董事长张成康先生全权代表公司签署上述综合授信额度
及额度内一切融资、非融资类保函、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等各
项法律文件。
    二、董事会意见
  经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行
综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的
审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银
行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。
    三、独立董事意见
  本次公司向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过人民币2亿元的
综合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强
的偿债能力，该事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司本次申请银行综合授信额度事宜。
  特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (300687)赛意信息:第二届监事会第三十五次会议决议公告
                                          第二届监事会第三十五次会议决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-148
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届监事会第三十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
 五次会议于 2021 年 12 月 17 日下午 18:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议
 通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出
 席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司财务总监、董事会秘书、证券事
 务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司
 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 4 亿元
 的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于
 提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行
 现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及
 全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-149）。
    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影
 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的
 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低
 风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用
                                        第二届监事会第三十五次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-148
闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-150）。
    三、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
  表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事林立岳先
生对该议案回避表决。
  监事会认为：公司本次参与设立产业基金符合公司长期发展战略。本次关联
交易的审批程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。同意公司以自有资金出
资 10,000 万元人民币与共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚
理投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、上
海驻下旅游文化发展有限公司共同设立上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合
伙）。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152）。
    四、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象姓名变更并办理
登记备案的议案》。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司于 2021 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，王军先生（中国香港
籍）是公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的激励对象之一。王军先生拟将姓名变更为王炜泽，但因个人原因尚未完成姓
名变更手续，董事会同意本次将激励对象姓名变更为王军，将可归属的限制性股
票归属至王军先生名下，并按照《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理
                                        第二届监事会第三十五次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-148
办法》的规定，为王军先生办理外籍员工参与股权激励登记。本次变更属于同一
激励对象姓名的变更，不涉及新增或变更激励对象。
  特此公告
                                        广州赛意信息科技股份有限公司
                                                监  事    会
                                            二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (300687)赛意信息:第二届董事会第四十四次会议决议公告
                                          第二届董事会第四十四次会议决议公告
                                              证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-147
                  广州赛意信息科技股份有限公司
              第二届董事会第四十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
 四次会议于 2021 年 12 月 17 日下午 17:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议
 通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出
 席董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日
 常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过
 人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财
 产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日
 起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行
 使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-149）。
    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响
 募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人
 民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足
 保本要求的低风险理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循
                                        第二届董事会第四十四次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-147
环使用。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投
资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-150）。
  三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行
综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的
审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银
行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-151）。
    四、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张成康先
生、刘伟超先生、刘国华先生对该议案回避表决。
  经审议，董事会同意公司以自有资金出资 10,000 万元人民币与共青城华道
创新投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚理投资合伙企业（有限合伙）、共青
城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、上海驻下旅游文化发展有限公司共同设
立上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152）。
    五、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象姓名变更并办理
登记备案的议案》。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                        第二届董事会第四十四次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-147
  公司于 2021 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，王军先生（中国香港
籍）是公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的激励对象之一。王军先生拟将姓名变更为王炜泽，但因个人原因尚未完成姓
名变更手续，董事会同意本次将激励对象姓名变更为王军，将可归属的限制性股
票归属至王军先生名下，并按照《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理
办法》的规定，为王军先生办理外籍员工参与股权激励登记。本次变更属于同一
激励对象姓名的变更，不涉及新增或变更激励对象。
    六、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司向特定对象发行股票已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕2989 号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票
27,083,333 股。该部分股份于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司
总股本由 369,695,780 股增加至 396,779,113 股，公司注册资本由 369,695,780
元增加至 396,779,113 元。
  公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四十三次会议、第二届监
事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计划的相关规定为符
合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 150
人，可归属的限制性股票数量为 1,623,456 股。本次限制性股票归属完成后，公
司总股本将由 396,779,113 股增加至 398,402,569 股，公司注册资本将由
396,779,113 元增加至 398,402,569 元。
  为反映公司股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件
和监管部门的要求，公司董事会拟根据上述股本变动情况办理注册资本的工商变
更登记，对《公司章程》相关条款进行修订，并对修订后的《公司章程》办理工
商备案等相关手续。
                                        第二届董事会第四十四次会议决议公告
                                            证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-147
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
及《公司章程修订案》。
  本议案尚需经过公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  董事会决定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议审议事项如下：
  1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  2、《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》；
  3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  上述议案 1、议案 2 需要对中小投资者的表决单独计票。
  上述议案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
  股东大会审议上述议案 2 时，关联股东将回避表决。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-153）。
  特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二一年十二月十七日

[2021-12-18] (300687)赛意信息:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
                  广州赛意信息科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
 日召开的第二届董事会第四十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于
 召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2022 年 1 月 4 日（星
 期二）下午 14:30-15:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。
    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （三）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30-15:30
    （四）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
    （五）网络投票时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4
 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 4
 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
    （七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
 易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
 复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。
    （八）会议出席对象：
    1、截至股权登记日 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午收市后，在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的
 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的
 股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
 间内参加网络投票；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、公司董事会邀请的其他人员。
    二、会议审议事项
    1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    2、《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》；
    3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    上述议案 1、议案 2 需要对中小投资者的表决单独计票。上述议案 3 为特别
 决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
 通过。股东大会审议上述议案 2 时，关联股东将回避表决。
    议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-150）、《关于
 参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152）、《第二届董事
 会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-147）等相关文件。
    （注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
 管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
 1.00    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》      √
 2.00    《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》            √
 3.00    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》      √
    四、现场会议登记事项
  （一）登记时间：2021 年 12 月 29 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
                  2021 年 12 月 30 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00
  （二）登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼
1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券投资及法务部。
  （三）登记手续：
  1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账
户卡办理登记手续；
  2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资
融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代
理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登
记手续；
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2022 年第一
次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在 2021 年 12 月
30 日下午 18:00 前传至 020-35913701。来信请寄：广东省广州市天河区珠江东
路12号高德置地H 座 16楼 1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券
投资及法务部（信封请注明“股东大会”字样）。
  4、联系方式：
    联 系 人：李倩兰
    联系电话：020-38878880-716
    联系传真：020-35913701
    联系邮箱：investor@chinasie.com
    邮 编：510623
  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，出示粤康码或
穗康码绿码以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、会议咨询：证券投资及法务部
    联 系 人：李倩兰
    联系电话：020-38878880-716
    联系传真：020-35913701
    联系邮箱：investor@chinasie.com
  2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
  1、第二届董事会第四十四次会议决议。
  特此公告
                                      广州赛意信息科技股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二一年十二月十七日
 附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350687，投票简称：赛意投票。
    2、提案编码：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
1.00    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》      √
2.00    《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》            √
3.00    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》      √
    3、填报表决意见：同意、反对或弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：
    2022 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15，结束时间为
 2022年1月4日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
 票。
  附件二：
                                    （单位）
                    法定代表人证明书
            先  生  /  女  士  （  身  份  证  号
码：                      ）为我单位法定代表人，本证明书仅
为                    相关事宜之用。
  特此证明
                    __________________________（加盖公章）
                                            年  月  日
    附件三：
                          授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股
 份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该
 次会议审议的相关议案的表决意见如下：
提案                                                            该列打勾
编码                      提案名称                        的栏目可  同意  反对  弃权

[2021-12-08] (300687)赛意信息:关于控股股东、实际控制人因被动稀释致持股比例变动超过1%的公告
                              关于控股股东、实际控制人因被动稀释致持股比例变动超过 1%的公告
                                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-146
                    广州赛意信息科技股份有限公司
          关于控股股东、实际控制人因被动稀释致持股比例变动
                            超过 1%的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
        广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
    已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公
    司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），公司获准向
    特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股。本次发行前公司
    总股本为 369,695,780 股，发行上市完成后公司总股本将变更为 396,779,113
    股。
        受本次向特定对象发行股票的影响，公司控股股东、实际控制人张成康先生、
    刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生合计持股比例将由本次发
    行前的 37.62%减少至 35.06%，持股比例变动超过 1%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
 信息披露义  张成康
  务人 1
  住所    佛山市顺德区
 信息披露义  刘伟超
  务人 2
  住所    佛山市顺德区
 信息披露义  刘国华
  务人 3
  住所    广州市海珠区
 信息披露义  欧阳湘英
  务人 4
  住所    佛山市顺德区
 信息披露义  曹金乔
  务人 5
  住所    上海市浦东新区
                              关于控股股东、实际控制人因被动稀释致持股比例变动超过 1%的公告
                                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-146
 权益变动时  2021 年 12 月 10 日
    间
    股票简称          赛意信息        股票代码                  300687
    变动类型        增加□ 减少√□    一致行动人              有□√ 无□
    是否为第一大股东或实际控制人                          是□√ 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类    股东名称    减持日期      变动原因        减持股数      持股比例减少
    A 股        张成康                                                        1.06%
    A 股        刘伟超                  由于公司向特定                      0.52%
    A 股        刘国华        /      对象发行股票，        /            0.39%
                                        持股比例被动稀
    A 股      欧阳湘英                      释                            0.34%
    A 股        曹金乔                                                        0.27%
                                合 计                                      2.57%
              通过证券交易所的集中交易  □  协议转让    □
              通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让 □
本次权益变    国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
动方式        取得上市公司发行的新股  □  继承        □
              赠与                    □  表决权让渡  □
              其他                    √□（被动稀释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                股份性质    本次变动前  本次变动前占公    当前持股数    当前持股比例
                            股数（股）  司总股本比例      （股）
              合计持有股份  57,140,709      15.46%        57,140,709        14.40%
  张成康    其中：无限售  57,140,709      15.46%        57,140,709        14.40%
                条件股份
              有限售条件股      0            0              0              0
                  份
                注：张成康先生所持公司股份中，基于高管身份锁定 42,855,531 股。
                股份性质    本次变动前  本次变动前占公    当前持股数    当前持股比例
                            股数（股）  司总股本比例      （股）
              合计持有股份  28,091,840      7.60%        28,091,840        7.08%
  刘伟超    其中：无限售  28,091,840      7.60%        28,091,840        7.08%
                条件股份
              有限售条件股      0            0              0              0
                  份
                注：刘伟超先生所持公司股份中，基于高管身份锁定 23,619,600 股。
                              关于控股股东、实际控制人因被动稀释致持股比例变动超过 1%的公告
                                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-146
                股份性质    本次变动前  本次变动前占公    当前持股数    当前持股比例
                            股数（股）  司总股本比例      （股）
              合计持有股份  20,893,760      5.65%        20,893,760        5.27%
  刘国华    其中：无限售  20,893,760      5.65%        20,893,760        5.27%
                条件股份
              有限售条件股      0            0              0              0
                  份
                注：刘国华先生所持公司股份中，基于高管身份锁定 15,670,320 股。
                股份性质    本次变动前  本次变动前占公    当前持股数    当前持股比例
                            股数（股）  司总股本比例      （股）
              合计持有股份  18,573,280      5.02%        18,573,280        4.68%
 欧阳湘英    其中：无限售  18,573,280      5.02%        18,573,280        4.68%
                条件股份
              有限售条件股      0            0              0              0
                  份
                注：欧阳湘英女士所持公司股份中，基于高管身份锁定 15,746,400 股。
                股份性质    本次变动前  本次变动前占公    当前持股数    当前持股比例
                            股数（股）  司总股本比例      （股）
              合计持有股份  14,394,560      3.89%        14,394,560        3.63%
  曹金乔    其中：无限售
                条件股份    14,394,560      3.89%        14,394,560        3.63%
              有限售条件股      0            0              0              0
                  份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                            是□ 否√□
出的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司购买管理
办法》等法律、行政法规、                          是□ 否√□
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使                            是□ 否√□
表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明：不适用
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明：不适用
8.备查文件
                              关于控股股东、实际控制人因被动稀释致持股比例变动超过 1%的公告
                                                  证券代码：30068

[2021-12-08] (300687)赛意信息:关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
                                关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
                                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-145
                    广州赛意信息科技股份有限公司
          关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
        广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
    已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公
    司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），公司获准向
    特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股。本次发行前公司总
    股本为 369,695,780 股，发行上市完成后公司总股本将变更为 396,779,113 股。
        公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的发行对
    象，持股数量未因为本次发行发生变化，持股比例因本次发行被动稀释。
        本次发行上市完成前后，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：
                                  本次发行上市完成前            本次发行上市完成后
 姓名          职务                        占公司总股本                  占公司总股本
                            股数（股）      的比例        股数（股）      的比例
张成康    董事长、总经理    57,140,709      15.46%      57,140,709      14.40%
刘伟超    董事、副总经理    28,091,840        7.60%        28,091,840        7.08%
刘国华    董事、副总经理    20,893,760        5.65%        20,893,760        5.27%
 赵军          董事            0              0%              0            0%
曹惠娟        独立董事          0              0%              0            0%
王惠芬        独立董事          0              0%              0            0%
朱晓东        独立董事          0              0%              0            0%
林立岳      监事会主席          0              0%              0            0%
 谭浩          监事            0              0%              0            0%
郭丽珊          监事            0              0%              0            0%
                                  关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
                                                  证券代码：300687 证券简称：赛意信息  公告编号：2021-145
欧阳湘英      财务总监      18,573,280        5.02%        18,573,280      4.68%
 柳子恒    董事会秘书、副      26,896          0.01%          26,896        0.01%
                总经理
          合计                124,726,485      33.74%      124,726,485      31.43%
        特此公告
                                            广州赛意信息科技股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                二〇二一年十二月八日

[2021-12-08] (300687)赛意信息:广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票上市公告书
    1、发行数量:27,083,333股
    2、发行价格:24.00元/股
    3、募集资金总额:649,999,992.00元
    4、募集资金净额:638,212,177.65元
    5、上市时间:2021年12月10日

[2021-12-02] (300687)赛意信息:关于共同实际控制人股份减持结果的公告
    关于共同实际控制人股份减持结果的公告
    证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-144
    广州赛意信息科技股份有限公司
    关于共同实际控制人股份减持结果的公告
    广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月21日在巨潮资讯网披露了《关于共同实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-061）。公司控股股东及实际控制人之一刘伟超先生计划在2021年7月12日至2022年1月11日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过3,515,300股，占减持计划预披露公告时公司总股本的1%。
    2021年12月1日，公司收到刘伟超先生出具的《关于所持赛意信息股份的减持结果通知》，刘伟超先生的股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
    2、股东减持股份情况：
    股东名称
    减持方式
    减持日期
    减持均价 （元/股）
    减持股数 （股）
    占当前公司总股本的比例
    刘伟超
    集中竞价
    2021年7月21日
    20.72
    96,000
    0.0260%
    集中竞价
    2021年7月30日
    24.92
    759,360
    0.2054%
    集中竞价
    2021年9月30日
    22.91
    787,100
    0.2129%
    集中竞价
    2021年11月10日
    26.41
    67,000
    0.0181%
    集中竞价
    2021年11月11日
    26.27
    141,000
    0.0381%
    集中竞价
    2021年11月15日
    27.08
    409,700
    0.1108%
    集中竞价
    2021年11月19日
    27.45
    255,800
    0.0692%
    集中竞价
    2021年11月22日
    27.23
    115,000
    0.0311%
    本公司控股股东、实际控制人之一刘伟超先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    关于共同实际控制人股份减持结果的公告
    证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-144
    集中竞价
    2021年11月23日
    26.52
    390,000
    0.1055%
    集中竞价
    2021年11月25日
    26.40
    155,000
    0.0419%
    集中竞价
    2021年11月29日
    26.07
    46,000
    0.0124%
    集中竞价
    2021年11月30日
    28.89
    275,000
    0.0744%
    合计
    3,496,960
    0.9459%
    3、股东本次减持前后持股情况：
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数（股）
    占当前公司
    总股本的比例
    股数（股）
    占当前公司
    总股本的比例
    刘伟超
    合计持有股份
    31,588,800
    8.54%
    28,091,840
    7.60%
    其中：无限售条件的股份
    31,588,800
    8.54%
    28,091,840
    7.60%
    有限售条件的股份
    0
    0%
    0
    0%
    注：刘伟超先生所持公司股份中，基于高管身份锁定23,619,600股。
    二、其他相关说明
    1、刘伟超先生除2021年9月30日的减持外均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定；刘伟超先生于2021年9月30日的减持在公司2021年第三季度报告披露日2021年10月29日的前三十日内，违反了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将加强对大股东及董监高股份变动的管理。
    2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
    关于共同实际控制人股份减持结果的公告
    证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-144
    三、备查文件
    1、刘伟超先生出具的《关于所持赛意信息股份的减持结果通知》。
    特此公告
    广州赛意信息科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-30] (300687)赛意信息:关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
    关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
    证券代码：300687 证券简称：赛意信息公告编号：2021-142
    广州赛意信息科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
    《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行A 股股票发行
    情况报告书》等相关文件于2021 年11 月30 日刊登在巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
    特此公告
    广州赛意信息科技股份有限公司
    董事会
    二〇二一年十一月二十九日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

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