≈≈中孚信息300659≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (300659)中孚信息:中孚信息2021年年度业绩预告
 证券代码：300659          证券简称：中孚信息      公告编号：2022-002
                    中孚信息股份有限公司
                      2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：?亏损  ?扭亏为盈  ?同向上升  √同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属 于上市公司 盈利：11,000 万元–13,500 万元
                                                  盈利：24,174.48 万元
股东的净利润    比上年同期下降：54.50% -44.16%
扣除 非经常性损 盈利：8,500 万元–11,000 万元
                                                  盈利：22,617.58 万元
益后的净利润    比上年同期下降：62.42% -51.37%
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，与会计 师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、营业收入变动的主要原因
    本报告期公司实现营业收入 126,000 万元-132,000 万元，同比增长
 26.92%-32.97%。
    公司本年度收入增速未达预期。公司业务呈明显的季节性分布，历年来四季 度营业收入占全年收入比重较大，2021 年进入四季度以来，国内疫情防控形势 进一步严峻，导致部分项目招投标延期，以及部分中标项目的建设排期延后。另 外，因信创设备供货周期加长，导致部分中标项目中设备供应迟滞。以上因素影 响了 2021 年度收入确认与增长。
    报告期内，公司加速从保密安全到数字安全的战略转型，持续加大对研发、市场的投入力度，实现了核心主业稳定增长的态势。公司重点布局的数据安全业务呈高速增长趋势，其收入占比也进一步扩大；检查检测业务高速增长；主机与网络安全产品业务稳步推进。
    2、净利润变动的主要原因
    报告期内，公司净利润较上年同期下降的原因，主要是公司成本费用的增速高于营业收入的增速。公司持续加大产品及解决方案的研发投入，提升产品竞争力，研发费用约 3.3 亿元，研发人员数量和研发费用均增长约 100%。同时进一步加大营销投入，开拓和巩固市场布局。基于未来发展的研发和市场投入，尚未在当期体现效益。随着技术竞争优势不断加强、市场布局进一步成熟，研发和市场投入将在未来转化为效益，为公司创造利润。
    公司实施 2020 年及 2021 年股权激励计划，本报告期股份支付摊销费用约
4,600 万元，另外 2020 年因疫情减免社保费用约 2400 万元，这两项因素在一定
程度上影响了利润与上年同期比较水平。
    3、2021 年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,500 万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    董事会关于本期业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-06] (300659)中孚信息:中孚信息关于董事、副总经理辞职的公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2022-001
              中孚信息股份有限公司
          关于董事、副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理贾锋先生的辞职申请。贾锋先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、公司副总经理职务。辞职后，贾锋先生不在公司担任任何职务。
  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，贾锋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
  贾锋先生原定任期至 2023 年 4 月 28 日。截止本公告日，贾锋先生持有公司
股票 972,800 股，其中 67,200 股为通过股权激励已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定对其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。根据《公司法》相关规定，贾锋先生在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内将继续严格遵守任职期间做出的各项承诺，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。
  公司及董事会对贾锋先生在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢！
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (300659)中孚信息:中孚信息2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-093
              中孚信息股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 12 月 14 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第五次临时股东大会的通知。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午
9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2021 年 12 月 30
日下午 14:00 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议
室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
    通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 13 人，代表股份 96,583,740
股，占上市公司有表决权股份总数的 42.6196％。
    其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 7 人，代表股份 95,179,385 股，
占上市公司总股份的 41.9999％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,404,355 股，占上市公司总股份的
0.6197％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司
聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
  表决结果：同意96,583,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者表决情况为：同意1,404,355股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
  表决结果：同意96,583,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者表决情况为：同意1,404,355股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  3、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：同意35,003,583股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者表决情况为：同意1,404,355股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案关联股东魏东晓、孙强、刘海卫回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、赵妍出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2021 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (300659)中孚信息:中孚信息关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
证券代码：300659          证券简称：中孚信息      公告编号：2021-094
                  中孚信息股份有限公司
        关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开 2021
年第五次临时股东大会，审议并通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于
11 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，经审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120.00 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
    本次回购注销限制性股票 85,120.00 股，占公司 2020 年股权激励计划中实际
授予限制性股票总数的比例为 3.43%，占公司目前总股本的比例为 0.04%。具体
内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）。
    待实施完成本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由226,618,285 元减少至 226,533,165 元。
    本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-18] (300659)中孚信息:中孚信息关于大股东减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告(2)
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-092
                中孚信息股份有限公司
 关于大股东减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告
  股东魏东晓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2021-069）。公司控股股东、实际控制人、董事长魏东晓先生拟通
过大宗交易和集中竞价方式减持 5,667,227 股股份（占公司总股本比例为
2.50%）。其中，拟通过大宗交易方式减持不超过 4,533,782 股（占本公司总
股本的 2%），减持期间为自公告之日起三个交易日后的六个月内；拟通过
集中竞价方式减持不超过 1,133,445 股（占本公司总股本的 0.5%），减持期
间为自公告之日起十五个交易日后的六个月内。
    公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《中孚信息关于大股东
减持数量过半暨减持比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-090）。截止
2021 年 12 月 14 日，魏东晓先生以集中竞价和大宗交易方式累计减持公司
股份 5,380,300 股，减持比例占当前公司总股本 226,618,285 股的 2.37%。
    一、 股东减持股份计划实施进展情况
    近日，公司收到股东魏东晓先生出具的《股份减持进展暨提前终止减持
计划的告知函》，截止 2021 年 12 月 17 日，魏东晓先生本次通过大宗交易
和集中竞价方式累计减持公司股份 5,660,000 股，占公司总股本 226,618,285
股的 2.50%。魏东晓先生决定提前终止减持计划，未完成减持的股份在减持
期间内将不再减持。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规
定及股东魏东晓出具的《股份减持进展暨提前终止减持计划的告知函》，现
将具体情况公告如下：
    二、 关于减持计划实施的具体情况
  1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司
首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
  2、股东减持计划实施情况
股东姓名    减持方式      减持期间        减持均价      减持股数    减持比例
                                            (元/股）      （股）
            集中竞价      2021/11/24          47.15        850,300        0.37%
            集中竞价      2021/12/16        46.75        130,100        0.06%
 魏东晓    集中竞价      2021/12/17        47.89        149,600        0.07%
            大宗交易      2021/12/13          40.48      2,000,000        0.88%
            大宗交易      2021/12/14          40.70      2,530,000        1.12%
                      合  计                            5,660,000        2.50%
  注：上述比例误差由四舍五入所致。
  3、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东名称        股份性质        股数(股)  占总股本    股数(股)    占总股
                                                比例                  本比例
              直接持有股份        62,913,101    27.76%  57,253,101    25.26%
  魏东晓    其中：无限售条件股  15,728,275      6.94%  10,068,275      4.44%
              份
              有限售条件股份      47,184,826    20.82%  47,184,826    20.82%
    三、 其他说明
  1、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件的规定，亦不存在违反
股份锁定及减持相关承诺的情况。
  2、本次股份减持情况已按相关规定进行了预先披露，本次减持符合已
披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
  3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
  4、截止本公告日，本次实际减持股份数量未超过减持计划数量，魏东
晓先生决定提前终止本次减持计划，未完成减持的股份在减持期间内不再减
持。
  5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、 备查文件
  股东魏东晓先生出具的《股份减持进展暨提前终止减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 18 日

[2021-12-17] (300659)中孚信息:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息          公告编号：2021-091
                  中孚信息股份有限公司
              关于变更签字注册会计师的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中孚信息股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘公司2021 年度会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，具
体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2021
年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015），上述事项经公司 2021 年 4 月 29
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
    一、签字注册会计师变更情况
  近日，公司收到大华会计师事务所《签字注册会计师变更告知函》，大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，原指派李东昕女士、祁振东先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于大华会计师事务所内部工作调整，指派注册会计师王准女士接替祁振东先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李东昕女士、王准女士。
    二、本次变更后签字注册会计师信息
    1、基本信息：
  王准，中国注册会计师，2001 年开始从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、上市公司重组等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。
  2、诚信记录。
  拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  3、独立性。
  签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    三、其他
  本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
    四、备查文件
  1、《签字注册会计师变更告知函》；
  2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-15] (300659)中孚信息:中孚信息关于大股东减持数量过半暨减持比例超过1%的公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-090
              中孚信息股份有限公司
  关于大股东减持数量过半暨减持比例超过 1%的公告
    股东魏东晓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大股东减持股份预披露公告》（公
告编号：2021-069）。公司控股股东、实际控制人、董事长魏东晓先生拟通
过大宗交易方式减持不超过 4,533,782 股（占本公司总股本的 2%），减持期
间为自公告之日起三个交易日后的六个月内；通过集中竞价方式减持不超过
1,133,445 股（占本公司总股本的 0.5%），减持期间为自公告之日起十五个
交易日后的六个月内。
    一、 股东减持股份计划实施进展情况
    近日，公司收到股东魏东晓出具的《股份减持进展告知函》，获悉其于
2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 14 日期间，以集中竞价和大宗交易方式
累计减持公司股份 5,380,300 股，减持比例占当前公司总股本 226,618,285
股的 2.37%。截止 2021 年 12 月 14 日，魏东晓本次减持计划减持数量已过
半，减持股份比例超过 1%。
    本次权益变动前，魏东晓直接持股 62,913,101 股，持股比例为 27.76%；
其一致行动人魏冬青持股1,230,000股，持股比例0.54%。合计持股64,143,101
股，合计持股比例为 28.30%。
    本次权益变动后，魏东晓直接持股 57,532,801 股，持股比例为 25.39%；
其一致行动人魏冬青持股1,230,000股，持股比例0.54%。合计持股58,762,801
股，合计持股比例为 25.93%。截至 2021 年 12 月 14 日，股东魏东晓及其一
 致行动人持有公司股份合计变动 2.37%，变动比例超过 1%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规
 定及股东魏东晓出具的《股份减持进展告知函》，现将具体情况公告如下：
    二、 关于减持计划减持数量过半的具体情况
    1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司
 首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
    2、股东减持计划实施情况
 股东姓名    减持方式      减持期间        减持均价      减持股数    减持比例
                                              (元/股）      （股）
            集中竞价      2021/11/24          47.15        850,300        0.37%
 魏东晓    大宗交易      2021/12/13          40.48        2,000,000        0.88%
            大宗交易      2021/12/14          40.70        2,530,000        1.12%
                        合  计                            5,380,300        2.37%
    注：上述比例误差由四舍五入所致。
    3、股东本次减持前后持股情况
                                    本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
  股东名称        股份性质        股数(股)  占总股本    股数(股)    占总股
                                                比例                  本比例
              直接持有股份        62,913,101    27.76%  57,532,801    25.39%
  魏东晓    其中：无限售条件股  15,728,275      6.94%  10,347,975      4.57%
              份
              有限售条件股份      47,184,826    20.82%  47,184,826    20.82%
    三、 股东减持股份比例超过 1%的具体情况
1.基本情况
      信息披露义务人                              魏东晓
            住所                              山东省济南市历下区
        权益变动时间                2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 14 日
          股票简称              中孚信息        股票代码          300659
    变动类型（可多选）      增加□ 减少?    一致行动人        有 ? 无□
        是否为第一大股东或实际控制人                      是 ? 否□
2.本次权益变动情况
  股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（股）          减持比例（%）
      A 股（直接持有）              5,380,300                  2.37
A 股（一致行动人持有）（表决权            0                        0
          影响）
          合  计                    5,380,300                  2.37
                                通过证券交易所的集中交易  ?  协议转让    □
                                通过证券交易所的大宗交易  ?  间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多选）      国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
                                取得上市公司发行的新股    □  继承        □
                                赠与                    □  表决权让渡    □
                                其他                    □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
          股份性质                            占总股                    占总股
                                股数(股)    本比例      股数(股)      本比例
              直接持有股份      62,913,101    27.76%    57,532,801      25.39%
  魏东晓    其中：无限售条件    15,728,275      6.94%    10,347,975      4.57%
                  股份
            有限售条件股份    47,184,826    20.82%    47,184,826      20.82%
            直接持有股份        1,230,000      0.54%    1,230,000      0.54%
  魏冬青    其中：无限售条件    1,230,000      0.54%    1,230,000      0.54%
                  股份
            有限售条件股份        0            0%        0            0%
            合计持有股份        64,143,101    28.30%    58,762,801      25.93%
 与一致行动  其中：无限售条件    16,958,275      7.48%    11,577,975      5.11%
 人持股合计        股份
            有限售条件股份    47,184,826    20.82%    47,184,826      20.82%
4.承诺、计划等履行情况
                                                  是 ? 否□
本次变动是否为履行已作出的承  公司于 2021 年 10 月 1 日披露了《大股东减持股份预披露
诺、意向、计划                公告》（公告编号：2021-069）。本次减持与此前已披露
                              的减持意向、承诺及减持计划一致。截至本公告日，魏东
                              晓先生本次减持数量在减持计划范围内。
本次变动是否存在违反《证券法》
《上市公司收购管理办法》等法                      是□ 否 ?
律、行政法规、部门规章、规范  如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则等规定的
情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规                      是□ 否 ?
定，是否存在不得行使表决权的  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
（1）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
（2）相关书面承诺文件□
（3）律师的书面意见□
（4）深交所要求的其他文件□
（5）股东的减持告知函 ?
    四、其他说明
    1、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、
 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件的规定，亦不存在违反
 股份锁定及减持相关承诺的情况。
    2、本次股份减持情况已按相关规定进行了预先披露，本次减持符合已
 披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
    3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
 和持续经营。
    4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续
 关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信
 息披露义务。
    5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-084
                中孚信息股份有限公司
          第五届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方
式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决
的方式召开本次会议。
  会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次监事会审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
  由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分11名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
  经审核，监事会认为：公司关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
  经审核，监事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）、北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）采购
产品，预计 2022 年度与山东方寸日常关联交易金额不超过 1,000 万元，与北京笛卡尔盾日常关联交易金额不超过 2,000 万元。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司关联交易的议案》
  公司子公司中孚安全技术有限公司因经营业务需要，拟与北京笛卡尔盾科技有限公司签订采购合同，合同金额为 264 万元。经审核，监事会认为：本次关联交易的发生主要是由于业务发展与生产经营的正常需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
  经审议，监事会同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  三、备查文件
  《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300659          证券简称：中孚信息    公告编号：2021-083
                中孚信息股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯
表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
    由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分11名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案的议案》
  因公司办理股权激励回购注销事项，需对注册资本进行变更，相应修改《公司章程》有关条款，公司注册资本由 226,618,285 元变更为 226,533,165 元。同时，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。
  为合法、高效完成《公司章程》修改的相关事宜，提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修正案的具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  董事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）、北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）采购产品，预计 2022 年度与山东方寸日常关联交易金额不超过 1,000 万元，与北京笛卡尔盾日常关联交易金额不超过 2,000 万元。同时，提请董事会授权公司采购管理中心与上述关联方签订具体合作协议。
  关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决本议案。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》
  公司子公司中孚安全技术有限公司因经营业务需要，拟与关联方北京笛卡尔盾签订采购合同，合同金额为 264 万元。本次采购为日常关联交易，在董事会审议权限范围内。
  关联董事魏东晓、孙强回避表决本议案。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
  为提高资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，公司（包含子公司）拟使用最高额度不超过50,000万元的自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （六）会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
  2、《中孚信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议的事前认可意见》；
  3、《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
  4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
  5、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司关联交易的核查意见》；
  6、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300659)中孚信息:关于关联交易的公告(1)
 证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-087
                    中孚信息股份有限公司
                    关于关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2021 年 12
 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司关联交易的议案》，关联董事魏东晓、孙强回避表决。具体情况如 下：
    一、关联交易基本情况
    1、中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）子公司中 孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）因经营业务需要，拟与北京笛卡 尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）签订采购合同，合同金额为
 264 万元。本次采购为日常关联交易，截止 2021 年 11 月 30 日十二个月内，公
 司及子公司已于北京笛卡尔盾签订合同的关联销售合同金额为 8.06 万元，关联
 采购合同金额为 710.30 万元，实际已发生的关联销售不含税金额为 7.13 万元，
 关联采购不含税金额为 511.28 万元。
    2、公司控股股东、实际控制人、公司董事长魏东晓先生十二个月内曾参股 北京笛卡尔盾（2021 年 8 月将持有的股权全部转让给赵小红），公司董事、副 总经理、董事会秘书孙强先生十二个月内曾通过济南笛卡尔盾电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南笛卡尔盾”）间接参股北京笛卡尔盾（2021 年 8 月通过减资方式退出），孙强先生系济南笛卡尔盾执行事务合伙人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（五）条、7.2.6 第
（二）条相关规定，北京笛卡尔盾视同为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中孚信息股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定和要求，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司关联交易的议案》。关联董事魏东晓、孙强回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
  4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1、北京笛卡尔盾基本情况
  公司名称：北京笛卡尔盾科技有限公司
  住所：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼五层 509 室
  企业性质：有限责任公司（自然人独资）
  法定代表人：张令臣
  注册资本：900 万元
  统一社会信用代码：91110108MA01ETXF6U
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  主要股东和实际控制人：
    序号        股东名称（姓名）          出资额（万元）      出资比例
    1    赵小红                                      900          100%
                  合计                                900          100%
    北京笛卡尔盾实际控制人、控股股东为自然人赵小红。
    2、北京笛卡尔盾业务及财务情况
    北京笛卡尔盾科技有限公司成立于 2018 年 09 月 26 日，总部位于北京，所
 属行业为科技推广和应用服务业。
    北京笛卡尔盾专注于我国自主的商用密码技术和产品的研究开发，以及网络 与信息系统安全集成方案设计。主要产品包括下一代安全网关，IOT 智能安全网 关等。
    北京笛卡尔盾最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
 总资产                                    776.16                      720.99
 净资产                                    267.77                        -28.27
        项目                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
 营业收入                                  266.92                      442.08
 净利润                                      -1.21                        73.96
    注：上述数据未经审计。
    3、关联关系说明
    公司控股股东、实际控制人、公司董事长魏东晓先生十二个月内曾参股北京 笛卡尔盾（2021 年 8 月将持有的股权全部转让给赵小红），公司董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生十二个月内曾通过济南笛卡尔盾间接参股北京笛卡尔盾（2021 年 8 月通过减资方式退出），孙强先生系济南笛卡尔盾执行事务合伙人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（五）条、7.2.6 第
（二）条相关规定，出于谨慎性，公司认定北京笛卡尔盾视同为本公司关联方， 本次交易构成关联交易。
    4、关联方非失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理 制度，参照市场价格，与关联方协商确定交易价格，定价公允合理，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。
    四、关联交易协议的主要内容
    合同主体
  甲方（买方）：中孚安全技术有限公司
  乙方（卖方）：北京笛卡尔盾科技有限公司
  （一）交易标的
  本次交易为采购密码应用平台、高保障网络包硬件认证密码 TNA 设备等产品。
  （二）交易金额及付款安排
  本次交易金额合计 264 万元（含税）。
  甲方应在本合同内所有产品验收合格后 30 个工作日内一次性向乙方支付本合同的全部价款，即人民币 264 万元，大写贰佰陆拾肆万元整。
    （三）质保、培训和服务
  1、质保期：自验收合格之日起计算提供两年的质保服务。
  2、质保服务：按照双方签订的《供应商质量协议》执行。
    （四）违约责任
  1、乙方未按照合同约定的时间完成交货的，每迟延一日，应按迟延交付货物价款的日千分之一向甲方支付违约金，并赔偿甲方相应损失，逾期超过二十个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付全部货款的百分之三十作为违约金；如违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权要求乙方予以补足。
  2、乙方未按照本合同约定提供质保服务的，甲方有权自行解决，因此发生的全部费用由乙方承担。该费用可在质保金或应付乙方款项中直接扣除，不足扣除的差额部分由乙方另行支付。乙方应在接到甲方书面通知之日起二十个工作日内向甲方支付全部费用。逾期支付的，每逾期一日，应按照逾期支付款项总额的日千分之一向甲方支付违约金。
  3、乙方所交货物品种、规格、型号、质量、数量、包装等不符合本合同约定或甲方要求的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之三十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。未在甲方规定的时间内完成退换货或重新安装调试等，逾期超过二十个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总金额百分之三十作为解除合同违约金；如违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权要求乙方予以补足。
  4、甲方无故未按照本合同约定的时间付款的，每迟延一日，应按迟延支付货款的日千分之一向乙方支付违约金，违约金最高限额不超过合同总金额的百分之一。因乙方原因或不可抗力造成的迟延付款，甲方不承担违约责任。
    （五）其他
  合同自双方签字盖章之日起生效。
    五、交易目的和对上市公司的影响
  本次交易属于日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、财务状况不构成重大影响。
  公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司及子公司与北京笛卡尔盾发生关联交易情况如下：
                                                                单位：万元
                                    关联交易  关联交易定  截至 2021 年 11 月
    关联交易类别        关联人
                                      内容      价原则    30 日已发生金额
                                    采 购 TNA
 向关联人采购产品  北京笛卡尔盾                市场公允            511.28
                                    网关等
 向关联人销售产品  北京笛卡尔盾  销售加密卡  市场公允              7.13
                          合  计                                    518.41
    七、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：
  1、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定；
  2、同意《关于公司关联交易的议案》中的关联交易事项。本次交易及 2021年已发生的关联交易事项符合公司正常经营业务的需要，均遵循了自愿、平等、公平、合理原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。
    八、保荐机构意见
  民生证券认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议决议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易事项

[2021-12-14] (300659)中孚信息:关于关联交易的公告(2)
 证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-087
                    中孚信息股份有限公司
                    关于关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2021 年 12
 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司关联交易的议案》，关联董事魏东晓、孙强回避表决。具体情况如 下：
    一、关联交易基本情况
    1、中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）子公司中 孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）因经营业务需要，拟与北京笛卡 尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）签订采购合同，合同金额为
 264 万元。本次采购为日常关联交易，截止 2021 年 11 月 30 日十二个月内，公
 司及子公司已于北京笛卡尔盾签订合同的关联销售合同金额为 8.06 万元，关联
 采购合同金额为 710.30 万元，实际已发生的关联销售不含税金额为 7.13 万元，
 关联采购不含税金额为 511.28 万元。
    2、公司控股股东、实际控制人、公司董事长魏东晓先生十二个月内曾参股 北京笛卡尔盾（2021 年 8 月将持有的股权全部转让给赵小红），公司董事、副 总经理、董事会秘书孙强先生十二个月内曾通过济南笛卡尔盾电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南笛卡尔盾”）间接参股北京笛卡尔盾（2021 年 8 月通过减资方式退出），孙强先生系济南笛卡尔盾执行事务合伙人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（五）条、7.2.6 第
（二）条相关规定，北京笛卡尔盾视同为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中孚信息股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定和要求，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司关联交易的议案》。关联董事魏东晓、孙强回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
  4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1、北京笛卡尔盾基本情况
  公司名称：北京笛卡尔盾科技有限公司
  住所：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼五层 509 室
  企业性质：有限责任公司（自然人独资）
  法定代表人：张令臣
  注册资本：900 万元
  统一社会信用代码：91110108MA01ETXF6U
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  主要股东和实际控制人：
    序号        股东名称（姓名）          出资额（万元）      出资比例
    1    赵小红                                      900          100%
                  合计                                900          100%
    北京笛卡尔盾实际控制人、控股股东为自然人赵小红。
    2、北京笛卡尔盾业务及财务情况
    北京笛卡尔盾科技有限公司成立于 2018 年 09 月 26 日，总部位于北京，所
 属行业为科技推广和应用服务业。
    北京笛卡尔盾专注于我国自主的商用密码技术和产品的研究开发，以及网络 与信息系统安全集成方案设计。主要产品包括下一代安全网关，IOT 智能安全网 关等。
    北京笛卡尔盾最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
 总资产                                    776.16                      720.99
 净资产                                    267.77                        -28.27
        项目                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
 营业收入                                  266.92                      442.08
 净利润                                      -1.21                        73.96
    注：上述数据未经审计。
    3、关联关系说明
    公司控股股东、实际控制人、公司董事长魏东晓先生十二个月内曾参股北京 笛卡尔盾（2021 年 8 月将持有的股权全部转让给赵小红），公司董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生十二个月内曾通过济南笛卡尔盾间接参股北京笛卡尔盾（2021 年 8 月通过减资方式退出），孙强先生系济南笛卡尔盾执行事务合伙人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（五）条、7.2.6 第
（二）条相关规定，出于谨慎性，公司认定北京笛卡尔盾视同为本公司关联方， 本次交易构成关联交易。
    4、关联方非失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理 制度，参照市场价格，与关联方协商确定交易价格，定价公允合理，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。
    四、关联交易协议的主要内容
    合同主体
  甲方（买方）：中孚安全技术有限公司
  乙方（卖方）：北京笛卡尔盾科技有限公司
  （一）交易标的
  本次交易为采购密码应用平台、高保障网络包硬件认证密码 TNA 设备等产品。
  （二）交易金额及付款安排
  本次交易金额合计 264 万元（含税）。
  甲方应在本合同内所有产品验收合格后 30 个工作日内一次性向乙方支付本合同的全部价款，即人民币 264 万元，大写贰佰陆拾肆万元整。
    （三）质保、培训和服务
  1、质保期：自验收合格之日起计算提供两年的质保服务。
  2、质保服务：按照双方签订的《供应商质量协议》执行。
    （四）违约责任
  1、乙方未按照合同约定的时间完成交货的，每迟延一日，应按迟延交付货物价款的日千分之一向甲方支付违约金，并赔偿甲方相应损失，逾期超过二十个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付全部货款的百分之三十作为违约金；如违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权要求乙方予以补足。
  2、乙方未按照本合同约定提供质保服务的，甲方有权自行解决，因此发生的全部费用由乙方承担。该费用可在质保金或应付乙方款项中直接扣除，不足扣除的差额部分由乙方另行支付。乙方应在接到甲方书面通知之日起二十个工作日内向甲方支付全部费用。逾期支付的，每逾期一日，应按照逾期支付款项总额的日千分之一向甲方支付违约金。
  3、乙方所交货物品种、规格、型号、质量、数量、包装等不符合本合同约定或甲方要求的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之三十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。未在甲方规定的时间内完成退换货或重新安装调试等，逾期超过二十个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总金额百分之三十作为解除合同违约金；如违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权要求乙方予以补足。
  4、甲方无故未按照本合同约定的时间付款的，每迟延一日，应按迟延支付货款的日千分之一向乙方支付违约金，违约金最高限额不超过合同总金额的百分之一。因乙方原因或不可抗力造成的迟延付款，甲方不承担违约责任。
    （五）其他
  合同自双方签字盖章之日起生效。
    五、交易目的和对上市公司的影响
  本次交易属于日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、财务状况不构成重大影响。
  公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司及子公司与北京笛卡尔盾发生关联交易情况如下：
                                                                单位：万元
                                    关联交易  关联交易定  截至 2021 年 11 月
    关联交易类别        关联人
                                      内容      价原则    30 日已发生金额
                                    采 购 TNA
 向关联人采购产品  北京笛卡尔盾                市场公允            511.28
                                    网关等
 向关联人销售产品  北京笛卡尔盾  销售加密卡  市场公允              7.13
                          合  计                                    518.41
    七、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：
  1、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定；
  2、同意《关于公司关联交易的议案》中的关联交易事项。本次交易及 2021年已发生的关联交易事项符合公司正常经营业务的需要，均遵循了自愿、平等、公平、合理原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。

[2021-12-14] (300659)中孚信息:关于关联交易的公告(1)
 证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-087
                    中孚信息股份有限公司
                    关于关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2021 年 12
 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过 了《关于公司关联交易的议案》，关联董事魏东晓、孙强回避表决。具体情况如 下：
    一、关联交易基本情况
    1、中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）子公司中 孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）因经营业务需要，拟与北京笛卡 尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）签订采购合同，合同金额为
 264 万元。本次采购为日常关联交易，截止 2021 年 11 月 30 日十二个月内，公
 司及子公司已于北京笛卡尔盾签订合同的关联销售合同金额为 8.06 万元，关联
 采购合同金额为 710.30 万元，实际已发生的关联销售不含税金额为 7.13 万元，
 关联采购不含税金额为 511.28 万元。
    2、公司控股股东、实际控制人、公司董事长魏东晓先生十二个月内曾参股 北京笛卡尔盾（2021 年 8 月将持有的股权全部转让给赵小红），公司董事、副 总经理、董事会秘书孙强先生十二个月内曾通过济南笛卡尔盾电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南笛卡尔盾”）间接参股北京笛卡尔盾（2021 年 8 月通过减资方式退出），孙强先生系济南笛卡尔盾执行事务合伙人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（五）条、7.2.6 第
（二）条相关规定，北京笛卡尔盾视同为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
  3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中孚信息股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定和要求，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司关联交易的议案》。关联董事魏东晓、孙强回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
  4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1、北京笛卡尔盾基本情况
  公司名称：北京笛卡尔盾科技有限公司
  住所：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼五层 509 室
  企业性质：有限责任公司（自然人独资）
  法定代表人：张令臣
  注册资本：900 万元
  统一社会信用代码：91110108MA01ETXF6U
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  主要股东和实际控制人：
    序号        股东名称（姓名）          出资额（万元）      出资比例
    1    赵小红                                      900          100%
                  合计                                900          100%
    北京笛卡尔盾实际控制人、控股股东为自然人赵小红。
    2、北京笛卡尔盾业务及财务情况
    北京笛卡尔盾科技有限公司成立于 2018 年 09 月 26 日，总部位于北京，所
 属行业为科技推广和应用服务业。
    北京笛卡尔盾专注于我国自主的商用密码技术和产品的研究开发，以及网络 与信息系统安全集成方案设计。主要产品包括下一代安全网关，IOT 智能安全网 关等。
    北京笛卡尔盾最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
 总资产                                    776.16                      720.99
 净资产                                    267.77                        -28.27
        项目                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
 营业收入                                  266.92                      442.08
 净利润                                      -1.21                        73.96
    注：上述数据未经审计。
    3、关联关系说明
    公司控股股东、实际控制人、公司董事长魏东晓先生十二个月内曾参股北京 笛卡尔盾（2021 年 8 月将持有的股权全部转让给赵小红），公司董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生十二个月内曾通过济南笛卡尔盾间接参股北京笛卡尔盾（2021 年 8 月通过减资方式退出），孙强先生系济南笛卡尔盾执行事务合伙人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（五）条、7.2.6 第
（二）条相关规定，出于谨慎性，公司认定北京笛卡尔盾视同为本公司关联方， 本次交易构成关联交易。
    4、关联方非失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理 制度，参照市场价格，与关联方协商确定交易价格，定价公允合理，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。
    四、关联交易协议的主要内容
    合同主体
  甲方（买方）：中孚安全技术有限公司
  乙方（卖方）：北京笛卡尔盾科技有限公司
  （一）交易标的
  本次交易为采购密码应用平台、高保障网络包硬件认证密码 TNA 设备等产品。
  （二）交易金额及付款安排
  本次交易金额合计 264 万元（含税）。
  甲方应在本合同内所有产品验收合格后 30 个工作日内一次性向乙方支付本合同的全部价款，即人民币 264 万元，大写贰佰陆拾肆万元整。
    （三）质保、培训和服务
  1、质保期：自验收合格之日起计算提供两年的质保服务。
  2、质保服务：按照双方签订的《供应商质量协议》执行。
    （四）违约责任
  1、乙方未按照合同约定的时间完成交货的，每迟延一日，应按迟延交付货物价款的日千分之一向甲方支付违约金，并赔偿甲方相应损失，逾期超过二十个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付全部货款的百分之三十作为违约金；如违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权要求乙方予以补足。
  2、乙方未按照本合同约定提供质保服务的，甲方有权自行解决，因此发生的全部费用由乙方承担。该费用可在质保金或应付乙方款项中直接扣除，不足扣除的差额部分由乙方另行支付。乙方应在接到甲方书面通知之日起二十个工作日内向甲方支付全部费用。逾期支付的，每逾期一日，应按照逾期支付款项总额的日千分之一向甲方支付违约金。
  3、乙方所交货物品种、规格、型号、质量、数量、包装等不符合本合同约定或甲方要求的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之三十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。未在甲方规定的时间内完成退换货或重新安装调试等，逾期超过二十个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总金额百分之三十作为解除合同违约金；如违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权要求乙方予以补足。
  4、甲方无故未按照本合同约定的时间付款的，每迟延一日，应按迟延支付货款的日千分之一向乙方支付违约金，违约金最高限额不超过合同总金额的百分之一。因乙方原因或不可抗力造成的迟延付款，甲方不承担违约责任。
    （五）其他
  合同自双方签字盖章之日起生效。
    五、交易目的和对上市公司的影响
  本次交易属于日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、财务状况不构成重大影响。
  公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司及子公司与北京笛卡尔盾发生关联交易情况如下：
                                                                单位：万元
                                    关联交易  关联交易定  截至 2021 年 11 月
    关联交易类别        关联人
                                      内容      价原则    30 日已发生金额
                                    采 购 TNA
 向关联人采购产品  北京笛卡尔盾                市场公允            511.28
                                    网关等
 向关联人销售产品  北京笛卡尔盾  销售加密卡  市场公允              7.13
                          合  计                                    518.41
    七、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：
  1、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定；
  2、同意《关于公司关联交易的议案》中的关联交易事项。本次交易及 2021年已发生的关联交易事项符合公司正常经营业务的需要，均遵循了自愿、平等、公平、合理原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。
    八、保荐机构意见
  民生证券认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议决议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易事项

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300659          证券简称：中孚信息    公告编号：2021-083
                中孚信息股份有限公司
          第五届董事会第二十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯
表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
    由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分11名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案的议案》
  因公司办理股权激励回购注销事项，需对注册资本进行变更，相应修改《公司章程》有关条款，公司注册资本由 226,618,285 元变更为 226,533,165 元。同时，根据经营发展需要，公司拟变更经营范围。
  为合法、高效完成《公司章程》修改的相关事宜，提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修正案的具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  董事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）、北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）采购产品，预计 2022 年度与山东方寸日常关联交易金额不超过 1,000 万元，与北京笛卡尔盾日常关联交易金额不超过 2,000 万元。同时，提请董事会授权公司采购管理中心与上述关联方签订具体合作协议。
  关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决本议案。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》
  公司子公司中孚安全技术有限公司因经营业务需要，拟与关联方北京笛卡尔盾签订采购合同，合同金额为 264 万元。本次采购为日常关联交易，在董事会审议权限范围内。
  关联董事魏东晓、孙强回避表决本议案。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  本议案无需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
  为提高资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，公司（包含子公司）拟使用最高额度不超过50,000万元的自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （六）会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
  2、《中孚信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议的事前认可意见》；
  3、《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
  4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
  5、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司关联交易的核查意见》；
  6、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-084
                中孚信息股份有限公司
          第五届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方
式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决
的方式召开本次会议。
  会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次监事会审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
  由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分11名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
  经审核，监事会认为：公司关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
  经审核，监事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）、北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称“北京笛卡尔盾”）采购
产品，预计 2022 年度与山东方寸日常关联交易金额不超过 1,000 万元，与北京笛卡尔盾日常关联交易金额不超过 2,000 万元。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司关联交易的议案》
  公司子公司中孚安全技术有限公司因经营业务需要，拟与北京笛卡尔盾科技有限公司签订采购合同，合同金额为 264 万元。经审核，监事会认为：本次关联交易的发生主要是由于业务发展与生产经营的正常需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
  经审议，监事会同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  三、备查文件
  《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告
证券代码：300659          证券简称：中孚信息      公告编号：2021-085
                    中孚信息股份有限公司
    关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 13 日召开的第五届
董事会第二十次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。当日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了上述议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    2、2020年3月13日至2020年3月22日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年3月26日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    3、2020年4月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2020年4月22日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
  鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的1名激励对象因离职不符合激励对象资格，公司取消授予其的股票期权0.5万份、限制性股票0.5万股。调整后，公司本次激励计划股票期权首次授予的激励对象由193人调整为192人，首次授予股票期权数量由116.55万份调整为116.05万份。限制性股票首次授予的激励对象由195人调整为194人，首次授予限制性股票数量由157.05万股调整为156.55万股，预留权益不变。
  5、2020年5月15日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于暂缓办理刘海卫先生在2020年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票登记的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  鉴于公司实施2019年年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日（2020年5月14日）的总股本132,766,280股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金每10股转增6股。鉴于激励对象应取得的2019年现金分红通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对授予权益数量及价格进行调整。调整后，首次授予股票期权数量为185.68万份，预留授予股票期权数量为46.56万份。首次授予股票期权的行权价格为45.969元/份。首次授予限制性股票数量为250.48万股。预留授予限制性股票数量为62.72万股。首次授予限制性股票价格为22.925元/股。
  6、2020年5月25日，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，股票期权授予日为2020年4月22日，登记完成时间为2020年5月25日。在股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权1.20万份，因而公司本次股票期权实际授予对象为190人，实际授予数量为184.48万份，占目前公司总股本21,242.60万股的0.87%。
  7、2020年6月5日，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，本次限制性股票的授予日为2020年4月22日，上市日期为2020年6月5日。在股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自动放弃授予的限制性股票2.00万股，因而公司本次限制性股票实
际授予对象为191人，实际授予数量为248.48万股。激励对象刘海卫先生所获授的19.20万股限制性股票暂缓登记，因此本次实际登记的激励对象共190人，而本次实际登记的限制性股票数量为229.28万股。
  8、2020年12月4日，2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成，本次实际登记的激励对象共1人，限制性股票数量为19.20万股。本次限制性股票的授予日为2020年4月22日，上市日期为2020年12月4日。
  9、2021年6月15日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，合计注销股票期权79,576.00份，回购注销限制性股票70,856.00股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  鉴于公司实施2020年年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日（2021年5月18日）的总股本226,689,141股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利2.50元人民币现金（含税）。鉴于激励对象应取得的2020年现金分红通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对授予权益数量及价格进行调整。调整后，首次授予股票期权的行权价格为45.719元/份，首次授予限制性股票价格为22.675元/股。2021年7月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。
  2021年10月8日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为241.3944万股，首次授予的股票期权为176.5224万份。
  10、2021 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十八次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  11、2021 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第
十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票情况
  根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。由于 11 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权 121,600 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,120 股，回购价格为 22.675 元/股，资金来源为公司自有资金。
  本次注销股票期权 121,600 份，回购注销限制性股票 85,120 股。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况
  本次回购注销部分限制性股票事项完成后，将导致公司股份减少 85,120 股，公司总股本将由 226,618,285 股减少至 226,533,165 股。
                            本次变动前        本次变动        本次变动后
      股份性质
                        数量（股）    比例    （股）    数量（股）    比例
一、限售条件流通股      77,990,233    34.41%    -85,120    77,905,113    34.39%
二、无限售条件流通股    148,628,052    65.59%              148,628,052    65.61%
三、总股本              226,618,285  100.00%  -85,120    226,533,165  100.00%
注：“本次变动前”数据依据中国结算深圳分公司下发的截止2021年12月3日的股本结构表填写。
    四、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票对公司的影响
  公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履职，为公司及股东创造价值。
    五、独立董事意见
  因激励对象离职、个人绩效考核结果，公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未损害公司及全体股东权益。因此，我们一致同意注销/回购注销上述股票期权/限制性股票事项。
    六、监事会核查意见
  监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：公司关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。
    七、律师法律意见
  北京海润天睿律师事务所认为：
  截至本法律意见书出具日，中孚信息本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票符合《管理办法》和《股权激励计划（草案）》的规定。
    八、 备查文件
  1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
  2、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
  3、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
  4、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司注销部分股票期权、
  回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。
  特此公告。
                                            中孚信息股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 1

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-089
                  中孚信息股份有限公司
          关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 到 15:00；通过互
联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。
  5、会议的召开方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）。
  7、出席对象：
  （1）于 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
  8、会议地点：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会
议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议事项
  1、审议《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》；
  2、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》；
  3、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
  上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
或文件。
  （二）提示事项
  1、议案 1、3 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；
  2、议案 1、2 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；
  3、议案 3 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案                                                                备注
编码                          审议事项                          该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100  总议案                                                          √
非累计投票议案
 1.00  《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》          √
 2.00  《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的      √
      议案》
 3.00  《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》                        √
    四、会议登记方法
  1、现场登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 14:00 至 17:00
  2、现场登记地点：公司证券投资部办公室。
  3、登记办法：
  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2021 年 12 月 29 日 17:00 前送达本公司。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
  1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
  2、会议联系方式
  联系人：孙强、刘宁
  联系电话：0531-66590077
  联系传真：0531-66590077
  联系邮箱：ir@zhongfu.net
  联系地点：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层证
券投资部办公室。
  邮政编码：250101
七、备查文件
《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
                                  中孚信息股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 14 日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350659”；投票简称为“中孚投票”。
  2、填报表决意见
  本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间：2021 年 12 月 30 日 9:15；结束时间为
2021 年 12 月 30 日 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                    授权委托书
委托人姓名：                        受托人姓名：
委托人股东账号：                    受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数：              股      持股性质：
  兹委托      先生/女士代表本人出席中孚信息股份有限公司 2021 年第五
次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案                        审议事项                            表决意见
编码                                                        同意  反对  弃权
 100  总议案
非累计投票议案
 1.00  《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议
      案》
 2.00  《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备
      案的议案》
 3.00  《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是  □否
委托人签名：                                受托人签名：
委托日期：        年  月  日
委托书有效期限：        年  月  日至        年  月    日
注：委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息          公告编号：2021-088
                  中孚信息股份有限公司
        关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第
五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营发展资金需求的情况下，公司（含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
  一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
    1、购买理财产品的目的
  为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
  公司本次拟使用最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金适时购买不超过 12 个月的保本型理财产品，该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    3、投资品种
  商业银行及其他金融机构发行的具有保本承诺的、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品。
    4、决议有效期限
  自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
  投资决策及实施在上述投资额度范围内，公司财务部门负责具体实施。
    6、决策程序
  本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会对该事项进行审议并同意。
    7、信息披露
  公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
    二、购买理财产品的风险分析及控制措施
    （一）购买理财产品的风险
  1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
  公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，把风险降到最低。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品品种，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。通过适度现金管理，有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。
    四、决策程序
    1、董事会审议情况
  公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加现金管理收
益，提高公司的效益。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 50,000 万元。上述额度期限为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。
    2、监事会审议情况
  公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。上述额度期限为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月。
    3、独立董事意见
  全体独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合深圳证券交易所及《公司章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。全体独立董事一致同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：中孚信息使用部分闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
    五、备查文件
  1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
  2、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
  3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
  4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
  特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
      2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (300659)中孚信息:中孚信息关于2022年度日常关联交易预计的公告
    证券代码：300659        证券简称：中孚信息      公告编号：2021-086
                      中孚信息股份有限公司
                关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
        2021 年 12 月 13 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
    董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度
    关联交易预计的议案》，关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决。监事会发表
    了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异
    议的核查意见。该议案尚需经过 2021 年第五次临时股东大会审议。
        根据公司 2022 年度经营规划，结合 2021 年关联交易情况，公司拟向山东方
    寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采购产品，预计 2022 年度关联
    交易金额不超过 1,000 万元。拟向关联方北京笛卡尔盾科技有限公司（以下简称
    “北京笛卡尔盾”）采购产品，预计 2022 年度关联采购金额不超过 2,000 万元。
        同时，提请董事会授权公司采购管理中心与上述关联方签订具体合作协议。
      （二）预计日常关联交易情况与类别
                                                                单位：万元
                                                    关联交易  2022年预  截止 2021 年 11 月  上年发生金
  关联交易类别        关联人      关联交易内容
                                                    定价原则    计金额    30 日已发生金额  额（2020 年）
                    山东方寸    采购芯片、存储等  市场公允    1,000.00          1,693.71      2,360.38
向关联人采购产品
                  北京笛卡尔盾  采购 TNA 网关等  市场公允    2,000.00            511.28      207.92
                            合计                                3,000.00          2,204.99      2,568.30
      （三）上一年度关联交易情况
                                                                单位：万元
                                截止 2021年 11              实际发生额    实际发生额
 关联交易            关联交易
            关联人              月 30 日已发生  预计金额    占同类业务    与预计金额    披露日期及索引
  类别                内容
                                    金额                      比例          差异
                                                                                        2020年12月26日在
                      采购芯                                                            巨潮资讯网披露了
          山 东 方  片、存储                                                          《关于 2021年度日常
向关联人  寸                        1,693.71    4,000.00        37.73%      -57.66%  关联交易预计的公
采购产品                等                                                              告》（公告编号：
                                                                                        2020-124）。
          北 京 笛  采购 TNA
          卡尔盾    网关等          511.28          -        74.34%            -                  -
                                                                                        2020年12月26日在
                                                                                        巨潮资讯网披露了
向关联人  山 东 方  出租房屋                                                          《关于 2021年度日常
出租      寸                          28.66        32.85        9.56%      -12.75%  关联交易预计的公
                                                                                        告》（公告编号：
                                                                                        2020-124）。
向关联人  北 京 笛  销售加密
销售产品  卡尔盾      卡              7.13          -      100.00%            -                  -
 公司董事会对日常关联交易实际
 发生情况与预计存在较大差异的                主要为公司根据实际业务情况和市场需求调整导致。
            说明
 公司独立董事对日常关联交易实  主要为公司根据实际业务情况和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营造成重
 际发生情况与预计存在较大差异                    大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
          的说明
          注：上表实际发生金额为 2021.1.1-2021.11.30 之间发生的金额。
        二、关联方基本情况
        （一）山东方寸微电子科技有限公司
        1、山东方寸基本情况
        公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
        住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号北楼 803-1 室
        企业性质：有限责任公司
        法定代表人：张洪柳
        注册资本：1000 万元
        统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
  经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子元件开发、销售；信息系统集成；工业设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                  单位：万元
      项目          2020 年 12 月 31 日              2021 年 9 月 30 日
  总资产                          2,972.78                        3,528.82
  净资产                          -1,610.26                        -2,316.65
      项目            2020 年 1-12 月                  2021 年 1-9 月
  营业收入                        2,686.63                        2,087.57
  净利润                          -595.29                        -706.13
  注：上述为未经审计的合并口径数据。
  2、履约能力分析：
  山东方寸依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。
  3、关联关系说明
  山东方寸为公司参股公司，公司董事、副总经理刘海卫任山东方寸董事。
  （二）北京笛卡尔盾科技有限公司
  1、北京笛卡尔盾基本情况
  公司名称：北京笛卡尔盾科技有限公司
  住所：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼五层 509 室
  企业性质：有限责任公司
  法定代表人：张令臣
  注册资本：900 万元
  统一社会信用代码：91110108MA01ETXF6U
  经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    北京笛卡尔盾最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
 总资产                                    776.16                      720.99
 净资产                                    267.77                        -28.27
        项目                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
 营业收入                                  266.92

[2021-12-10] (300659)中孚信息:关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-082
                  中孚信息股份有限公司
 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记 限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次符合解除限售条件的激励对象1人，解除限售的股份数量为57,600股，占公司总股本226,618,285股的0.0254%；本次解除限售后实际可上市流通的数量264股，占公司总股本的0.0001%。
  2、本次限售股份可上市流通日为2021年12月14日。
  中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开 2020
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2020 年 4 月 22 日召开第四届董事
会第四十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股
票的议案》。由于刘海卫先生自 2020 年 4 月 29 日起担任公司董事、副总经理，
为公司法定高级管理人员，同时为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
的激励对象，其直系亲属在其任职法定高级管理人员之后于 2020 年 4 月 30 日对
持有的公司股票进行了减持。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，刘海卫先生获授的 192,000 股限制性股票暂不满足登记条件，董事会决定暂缓办理刘海卫先生所获授限制性股票的登记事宜。本次激励计划授予刘海卫先生的限制性股票的登记完成日为2020年12月4日，第一个限售期于2021年12月3日届满。
  公司于 2021 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，办理首次授予部分第一个限售期解除限售股份
上市流通事宜。现将有关事项公告如下：
    一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
  1、2020年3月11日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。当日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了上述议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  2、2020年3月13日至2020年3月22日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年3月26日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
  3、2020年4月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020年4月22日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
  鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的1名激励对象因离职不符合激励对象资格，公司取消授予其的股票期权0.5万份、限制性股票0.5万股。调整后，公司本次激励计划股票期权首次授予的激励对象由193人调整为192人，首次授予股票期权数量由116.55万份调整为116.05万份。限制性股票首次授予的激励对象由195人调整为194人，首次授予限制性股票数量由157.05万股
调整为156.55万股，预留权益不变。
  5、2020年5月15日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于暂缓办理刘海卫先生在2020年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票登记的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  鉴于公司实施2019年年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日
（2020年5月14日）的总股本132,766,280股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金每10股转增6股。鉴于激励对象应取得的2019年现金分红通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对授予权益数量及价格进行调整。调整后，首次授予股票期权数量为185.68万份，预留授予股票期权数量为46.56万份。首次授予股票期权的行权价格为45.969元/份。首次授予限制性股票数量为250.48万股。预留授予限制性股票数量为62.72万股。首次授予限制性股票价格为22.925元/股。
  6、2020年5月25日，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，股票期权授予日为2020年4月22日，登记完成时间为2020年5月25日。在股份登记过程中，有2名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权1.20万份，因而公司本次股票期权实际授予对象为190人，实际授予数量为184.48万份，占目前公司总股本21,242.60万股的0.87%。
  7、2020年6月5日，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，本次限制性股票的授予日为2020年4月22日，上市日期为2020年6月5日。在股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自动放弃授予的限制性股票2.00万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为191人，实际授予数量为248.48万股。激励对象刘海卫先生所获授的19.20万股限制性股票暂缓登记，因此本次实际登记的激励对象共190人，而本次实际登记的限制性股票数量为229.28万股。
  8、2020年12月4日，2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成，本次实际登记的激励对象共1人，限制性股票数量为19.20万股。本次
限制性股票的授予日为2020年4月22日，上市日期为2020年12月4日。
  9、2021年6月15日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，合计注销股票期权79,576.00份，回购注销限制性股票70,856.00股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  鉴于公司实施2020年年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日
（2021年5月18日）的总股本226,689,141股为基数，向公司全体股东实施每10股派发现金红利2.50元人民币现金（含税）。鉴于激励对象应取得的2020年现金分红通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对授予权益数量及价格进行调整。调整后，首次授予股票期权的行权价格为45.719元/份，首次授予限制性股票价格为22.675元/股。2021年7月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。
  2021年10月8日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为241.3944万股，首次授予的股票期权为176.5224万份。
  10、2021年11月19日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、激励计划设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况
  根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售时间为：自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交
易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 30%。
    本次解限售限制性股票的登记完成日为 2020 年 12 月 4 日，第一个限售期于
2021 年 12 月 3 日届满。
    限制性股票的解除限售条件成就说明：
                  解除限售条件                              成就情况
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出  公司未发生所述情形，满足解
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；              除限售条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形;
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选;
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及  公司未发生所述情形，满足解
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；            除限售条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核要求：
                                                    根据大华会计师事务所（特殊
                                                    普通合伙）于 2021 年 3 月 29
                                                    日 出 具 的 大 华 审 字
以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%； [2021]002879 号《中孚信息股
或以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低  份有限公司审计报告》：

[2021-11-20] (300659)中孚信息:中孚信息第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息      公告编号：2021-078
                中孚信息股份有限公司
          第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 14 日以电子
邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 11 月 19 日以通
讯表决的方式召开本次会议。
  会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易的议案》
  为加强技术合作与交流，提高技术开发与应用水平，根据公司规划，结合以前年度联合申报情况，公司及子公司拟与山东方寸合作联合申报政府科技项目，未来十二个月内，预计申报项目总经费金额累计不超过 7,500 万元。
  公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  关联董事刘海卫先生回避表决本议案。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  经审议，董事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，暂缓登记限制性股票
第一个限售期将于 2021 年 12 月 3 日届满。董事会拟在限售期满后按照股权激励
计划的相关规定办理解除限售事宜。
  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  关联董事刘海卫先生回避表决本议案。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
  1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
  2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
  3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
  4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易金额预计事项的核查意见》；
  5、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司2020年股权激励暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见书》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-20] (300659)中孚信息:中孚信息第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-079
                中孚信息股份有限公司
          第五届监事会第十八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 14 日以电子
邮件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 11 月 19 日以通
讯表决的方式召开本次会议。
  会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  本次监事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易的议案》
  公司及子公司拟与山东方寸合作联合申报政府科技项目，未来十二个月内，预计申报项目总经费金额累计不超过 7,500 万元。
  经审核，监事会认为：此类联合申报项目能够加强技术合作与交流，提高技术开发与应用水平，进而提高产品市场竞争力，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
  经审核，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期满足解除限售条件，1 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司在限售期满后为该激励对象办理第一个解除限售期 57,600 股限制性股票的解除限售手续。
  具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  三、备查文件
  《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 20 日

[2021-11-20] (300659)中孚信息:中孚信息关于公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易金额预计的公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-080
                  中孚信息股份有限公司
          关于公司拟与关联方联合申报科技项目暨
                  关联交易金额预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、联合申报科技项目能否获得批准存在一定不确定性，具体内容以具体项目获得批准后签署的相关协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    2、本次关联交易预计金额（申报项目总经费）不超过 7,500 万元，适用范
围为公司及子公司与关联方山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）联合申报政府科技项目事项，交易期限为董事会审议通过后十二个月内。
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2021 年 11
月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易的议案》，具体情况如下：
    一、关联交易基本情况
    1、为加强技术合作与交流，提高技术开发与应用水平，根据公司规划，结合以前年度联合申报情况，公司及子公司拟与山东方寸合作联合申报政府科技项目，未来十二个月内，预计申报项目总经费金额累计不超过 7,500 万元。
    2、公司参股山东方寸，公司董事、副总经理刘海卫先生任山东方寸董事。山东方寸为公司关联方，本次联合申报科技项目事项构成关联交易。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中孚信息股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定和要求，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司联合申报科技项目暨关联交易的议案》。关联董事刘海卫回避表决。公司独立董
事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
  4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1、山东方寸基本情况
  公司名称：山东方寸微电子科技有限公司
  住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号北楼 803-1 室
  企业性质：有限责任公司
  法定代表人：张洪柳
  注册资本：1000 万元
  统一社会信用代码：91320111MA1TEWNQ8L
  经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子元件开发、销售；信息系统集成；工业设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东和实际控制人：
    序号        股东名称（姓名）          出资额（万元）      出资比例
    1    张洪柳                                      210            21%
    2    济南方寸联芯投资合伙企业（有限              290            29%
          合伙）
    3    中孚信息股份有限公司                        420            42%
    4    万海山                                      50            5%
    5    朱启超                                      30            3%
                  合计                              1,000          100%
    张洪柳持有济南方寸联芯投资合伙企业（有限合伙）85.82%的出资份额，并担任执行事务合伙人。山东方寸实际控制人、控股股东为自然人张洪柳。
    2、山东方寸业务及财务情况
  山东方寸 2017 年成立，总部位于济南，主要业务为高端密码处理器芯片、高性能网络安全芯片的研发与销售。
  山东方寸最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
        项目              2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日
总资产                                    2,972.78                      3,528.82
净资产                                  -1,610.26                    -2,316.65
        项目                  2020 年度                  2021 年 1-9 月
营业收入                                  2,686.63                      2,087.57
净利润                                    -595.29                      -706.13
  注：上述为未经审计的合并口径数据。
  3、关联关系说明
  公司参股山东方寸，公司董事、副总经理刘海卫先生任山东方寸董事。双方构成关联关系。
  4、关联方为非失信被执行人。
    三、关联交易的目的和对上市公司的影响
  1、联合申报科技项目有利于加强技术合作与交流，充分发挥各方调动知识、技术、人才等资源联合攻关的科研优势，快速提高技术开发与应用水平，提升产品市场竞争力，促进公司业务发展。目前对公司业务、财务状况不构成重大影响。
  2、本次关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
  3、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，所履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  除上述拟联合申报科技项目事项外，公司与山东方寸发生关联采购及关联出租的日常关联交易，2021 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
  截止披露日，上述关联交易发生情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                截至 2021 年 11 月
 关联交易                关联交易  关联交易定  2021 年预计金
              关联人                                            19 日已发生金额
  类别                    内容      价原则    额（含税）
                                                                  （含税）
向 关 联 人              采购芯片、
            山东方寸                市场公允        4,000.00          1,859.29
采购产品                存储等
向 关 联 人              向山东方寸
            山东方寸                市场公允            32.85            27.33
出租                    出租房屋
                    合  计                            4,032.85          1,886.62
    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事认真审议了公司及子公司拟与山东方寸微电子科技有限公司 联合申报科技项目暨关联交易金额预计事项，对本次关联交易发表了明确同意的 事前认可意见和独立意见。独立董事认为：
    此类关联交易的发生主要是为加强技术合作与交流，提高技术开发与应用水 平，进而提高产品市场竞争力，有利于促进公司发展，不构成对上市公司独立性 的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    六、保荐机构意见
    上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决， 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，上述事项决 策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东权益的情形。民生证券对公司拟与关联方联合申报科 技项目暨关联交易金额预计事项无异议。
    七、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
    2、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
    4、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意
  5、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司拟与关联方联合申报科技项目暨关联交易金额预计事项的核查意见》。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 20 日

[2021-11-20] (300659)中孚信息:中孚信息关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息      公告编号：2021-081
                  中孚信息股份有限公司
    关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
 暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次符合解除限售条件的激励对象为 1 人，可解除限售股份数量为 57,600
股，占公司总股本 226,618,285 股的 0.0254%。
  2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时将另行公告，敬请投资者注意。
  中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开第
五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司设定的首次授予部分暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项公告如下：
    一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序
  1、2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关
于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。当日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了上述议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  2、2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 22 日，公司对首次授予激励对象名单
的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 3 月 26 日，公司披露了《监事会关于
2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
  3、2020 年 4 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会
第三十三次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。调整后，公司本次激励计划股票期
权首次授予的激励对象由 193 人调整为 192 人，首次授予股票期权数量由 116.55
万份调整为 116.05 万份。限制性股票首次授予的激励对象由 195 人调整为 194
人，首次授予限制性股票数量由 157.05 万股调整为 156.55 万股，预留权益不变。
  5、2020 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》、《关于暂缓办理刘海卫先生在 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票登记的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  调整后，首次授予股票期权数量为 185.68 万份，预留授予股票期权数量为46.56 万份。首次授予股票期权的行权价格为 45.969 元/份。首次授予限制性股票数量为 250.48 万股。预留授予限制性股票数量为 62.72 万股。首次授予限制性股票价格为 22.925 元/股。
  6、2020 年 5 月 25 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票
期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，股票期权授予日为
2020 年 4 月 22 日，登记完成时间为 2020 年 5 月 25 日。在股份登记过程中，有
2 名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权 1.20 万份，因而公司本次股票期权实际授予对象为 190 人，实际授予数量为 184.48 万份，占目前公司总股本21,242.60 万股的 0.87%。
  7、2020 年 6 月 5 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性
股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，本次限制性股票的
授予日为 2020 年 4 月 22 日，上市日期为 2020 年 6 月 5 日。在股份登记过程中，
有 3 名激励对象因个人原因自动放弃授予的限制性股票 2.00 万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 191 人，实际授予数量为 248.48 万股。激励对象刘海卫先生所获授的 19.20 万股限制性股票暂缓登记，因此本次实际登记的激励对象共 190 人，而本次实际登记的限制性股票数量为 229.28 万股。
  8、2020 年 12 月 4 日，2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
暂缓登记完成，本次实际登记的激励对象共 1 人，限制性股票数量为 19.20 万股。
本次限制性股票的授予日为 2020 年 4 月 22 日，上市日期为 2020 年 12 月 4 日。
  9、2021 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十三次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》，合计注销股票期权 79,576.00 份，回购注销限制性股票 70,856.00股。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  2021年7月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。
  2021年10月8日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为241.3944万股，首次授予的股票期权为176.5224万份。
  10、2021年11月19日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十
八次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
    鉴于公司实施2020年度权益分派方案，以公司总股本226,689,141股为基数，
向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税）。公司 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由 45.969 元/股调整为 45.719 元/股；限制性股票回购价格由 22.925 元/股调整为 22.675 元/股。
    经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议及 2021 年
第三次临时股东大会审议，公司对离职及在职且考核结果为“C”或“D”的已获授但尚未行权的股票期权进行注销；对其已获授但尚未解除限售的股限制性股票进行回购注销，前述合计注销股票期权 79,576.00 份，回购注销限制性股票
70,856.00 股。2021 年 10 月 8 日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票
期权的手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
    除上述事项外，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的股权激励计划不存在差异。
    三、激励计划首次授予部分设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况
    根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，限
制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售时间为：自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 30%。
    本次解限售限制性股票的登记完成日为 2020 年 12 月 4 日，第一个限售期于
2021 年 12 月 3 日届满。
    本次限制性股票的解除限售条件成就说明如下：
                  解除限售条件                              成就情况
1、公司未发生以下任一情形：                        公司未发生所述情形，满足解
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否  除限售条件。
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形;
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选;
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及  公司未发生所述情形，满足解
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；            除限售条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核要求：
                                                    根据大华会计师事务所（特殊
                                                    普通合伙）于 2021 年 3 月 29
                                                    日 出 具 的 大 华 审 字
以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%； [2021]002879 号《中孚信息股
或以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低  份有限公司审计报告》：中孚
于 35%。                                            信息股份有限公司 2020 年营
                                                    业收入为 992,734,319.13 元；
                                                    相比2019年增长率为64.68%，
                                                    满足解除限售

[2021-11-12] (300659)中孚信息:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300659          证券简称：中孚信息      公告编号：2021-077
                    中孚信息股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）14:00—16:00。
  届时公司董事、副总经理、董事会秘书孙强和证券事务代表刘宁将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 12 日

[2021-10-28] (300659)中孚信息:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.02元
    每股净资产: 6.8193元
    加权平均净资产收益率: 0.25%
    营业总收入: 6.20亿元
    归属于母公司的净利润: 440.31万元

[2021-10-28] (300659)中孚信息:中孚信息第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-073
                中孚信息股份有限公司
          第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 22 日以电子邮
件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开本次会议。
    会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以通讯表决的方式审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报
告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
  《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (300659)中孚信息:中孚信息第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息      公告编号：2021-072
                中孚信息股份有限公司
          第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第五届董事会第十八次会议的通
知，并于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
    为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，经审议，公司董事会同意制定《对外捐赠管理制度》。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-15] (300659)中孚信息:中孚信息2021年前三季度业绩预告
证券代码：300659          证券简称：中孚信息      公告编号：2021-071
              中孚信息股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  □同向上升 √同向下降
    项目          本报告期（2021 年 1-9 月）          上年同期
 归属于上市公司  比上年同期下降：79.79%至 74.74%
 股东的净利润        盈利：400 万元至 500 万元      盈利：1979.43 万元
    其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业绩
情况：
    项目                2021 年 7 月-9 月              上年同期
 归属于上市公司  比上年同期下降：93.16%至 91.67%
 股东的净利润                                      盈利：3360.21 万元
                    盈利：230 万元至 280 万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，在公司主机与网络安全产品市场进一步巩固、发展的基础上，数据安全产品、检查检测产品保持了快速增长的势头，同时公司有序推进、拓展行业客户的市场布局，助力了收入的进一步增长。2021 年前三季度累计实现营业收入约 6.2 亿元，同比增长约 63%。
    2、公司为扩大和稳固在全国的市场布局，以及进一步构建核心技术、研发新产品，持续加大市场投入和研发投入，人员数量和相应费用大幅增长。另外，由于公司实施 2020 年及 2021 年股权激励计划，报告期内股份支付摊销费用比上
年同期也有大幅增长，报告期内摊销金额约 4600 万元。上述因素系利润下降的主要原因。
    3、本报告期非经常性损益对公司净利润影响额约 1850 万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021 年前三季度业绩的具体数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日

[2021-10-01] (300659)中孚信息:中孚信息大股东减持股份预披露公告
证券代码：300659      证券简称：中孚信息      公告编号：2021-069
    中孚信息股份有限公司大股东减持股份预披露公告
    公司大股东、董事长魏东晓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
    特别提示：
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）大股东、董事长魏东晓先生（现持有 62,913,101 股，占公司总股本的 27.75%）计划以大宗交易方式及集中竞价方式减持其直接持有的公司不超过 5,667,227 股股份（占本公司总股本比例为 2.5%，未超过其持有股份的 25%）。本次减持计划拟通过大宗交易方式减持不超过 4,533,782 股（占本公司总股本的 2%）,减持期间为自公告之日起三个交易日后的六个月内；通过集中竞价方式减持不超过 1,133,445 股（占本公司总股本的 0.5%）,减持期间为自公告之日起十五个交易日后的六个月内。
    本公司于近日收到大股东、董事长魏东晓先生出具的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    截至本公告日，魏东晓先生共持有本公司股份62,913,101股，占公司股份总数的27.75%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：个人资金需求
    2、股份来源：个人直接持有的首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份。
    3、减持股份数量：计划减持其直接持有的公司股份累计不超过5,667,227股（占本公司总股本的2.5%）。其中：通过大宗交易方式减持不超过4,533,782
股（占本公司总股本的2%）,通过集中竞价方式减持不超过1,133,445股（占本公司总股本的0.5%）。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
    4、减持方式：大宗交易、集中竞价方式。
    5、减持期间：采用大宗交易的自公告之日起三个交易日后的六个月内，采用集中竞价交易的自公告之日起十五个交易日后的六个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
    6、减持价格：根据减持时的市场价格决定，但减持价格不低于公司首次公开发行价格，并符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
    三、股东承诺履行情况
    1、首发上市股份锁定承诺
    公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理魏东晓承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
    同时承诺：“前述锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%；若本人申报离职，在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
    本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。”
    2、公司首发前5%以上主要股东魏东晓，就其首发上市锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：
    “（1）持股意向及减持意向
    ①减持数量：本人所持公司股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减
持公司股份。
    在所持股票锁定期满后两年内，本人每年减持数量不超过所持公司股份总数的10%，未减持数量不可累积至下一年计算；且需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。
    ②减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
    ③减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
    ④信息披露义务：根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。
    （2）约束措施
    本人将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本人违反上述承诺，将向公司董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴公司所有，本人将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。
    魏东晓承诺不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行以上承诺。”
    3、追加承诺情况：
    （1）公司全资子公司山东中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）取得国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》，证书有效期：2017年7月17日至2020年7月16日。根据国家保密局办理涉密信息系统资质的相关文件要求，作为公司控股股东、实际控制人，魏东晓先生在中孚安全持有涉密信息系统集成资质（甲级）期间，为保证公司实际控制人始终为中方，魏东晓先生自愿追加承诺：“如山东中孚安全技术有限公司获得涉密集成甲级资质，在中孚安全获得该次涉密集成甲级资质证书有效期内，魏东晓承诺不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
    （2）中孚安全取得国家保密局颁发的新的《涉密信息系统集成资质证书》，证书有效期：2020年11月12日至2025年11月11日。根据国家保密局办理涉密信息
系统资质的相关文件要求，作为公司控股股东、实际控制人，魏东晓先生在中孚安全持有涉密信息系统集成资质（甲级）期间，为保证公司实际控制人始终为中方，魏东晓先生自愿追加承诺：
    “（1）本人将长期持有中孚信息股票，对中孚信息的控股比例不低于15%。当因中孚信息股本增加等其他原因导致对中孚信息的控股比例稀释至低于 15%时，本人会及时采取包括但不限于与其他中方股东签署一致行动协议、增持中孚信息股份等方式确保本人对中孚信息的控股比例不低于15%。
    （2）持有的中孚信息股份解除首发限售后，自愿对持有的中孚信息股份进行锁定，锁定19,914,942股，为当前总股本132,766,280股的比例为15%，若中孚信息发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，相应调整锁定数量。
    （3）保持中孚信息的控股股东、实际控制人地位不发生变化，与第二大股东的控股比例差不小于5%。当与第二大股东的控股比例差小于5%时，及时向深圳证券交易所申请停牌，并采取包括但不限于增持股份或与第二大股东股份协商协议受让其股份，或与其他股东签署一致行动协议等措施解决。
    （4）作为控股股东、实际控制人提名董事时，确保提名董事为不影响保密条款的自然人。当董事出现影响保密条款的情形时，立即提请召开董事会、股东大会予以更换。
    （5）通过协议转让方式进行股票交易时，将严格审核对方身份背景，穿透核查至最终出资人，确保不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。当穿透核查至最终出资人，发现交易对方为影响保密条款的自然人或机构时，立即终止交易。”
    4、截至本公告披露日，魏东晓先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示
    1、魏东晓先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
    2、魏东晓先生承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易
所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
    3、本次减持计划实施完成后，魏东晓先生仍为公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    魏东晓先生出具的《股份减持计划告知函》
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                  2021年10月1日

[2021-09-03] (300659)中孚信息:中孚信息2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-068
              中孚信息股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    2021 年 8 月 17 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第四次临时股东大会的通知。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午
9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2021 年 9 月 2
日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议
室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。
    通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 17 人，代表股份
102,510,625 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.2208％。
    其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 7 人，代表股份 100,015,385 股，
占上市公司总股份的 44.1201％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,495,240 股，占上市公司总股份的
1.1007％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于购买房产的议案》
  表决结果：同意102,504,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者表决情况为：同意2,489,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.7635％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2364％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  该议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  2、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<框架协议书>的议案》
  表决结果：同意102,504,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者表决情况为：同意2,489,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.7635％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2364％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  3、《提请股东大会授权董事会办理购置房产相关事宜的议案》
  表决结果：同意102,504,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  其中中小投资者表决情况为：同意2,489,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.7635％；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2364％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、刘帅出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2021 年第四次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 3 日

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