≈≈民德电子300656≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300656)民德电子:关于对外投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：300656            证券简称：民德电子          公告编号：2022-022
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
              关于对外投资设立全资子公司的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资基本情况
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 19 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司民德电子（丽水）有限公司（暂定
名，最终以市场监督管理局核准登记的为准），具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
    二、对外投资的进展情况
  近日，该公司已完成工商注册登记，并领取了丽水市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
  1、统一社会信用代码：91331100MA7K6ADK4M
  2、公司名称：民德电子（丽水）有限公司
  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、住所： 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层
-313
  5、法定代表人：谢刚
  6、注册资本：2,000 万元
  7、经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；电子专用设备销售；机械电气设备销售；
机械设备租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
    三、备查文件
  1、《民德电子（丽水）有限公司营业执照》。
  特此公告。
                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022年2月25日

[2022-02-21] (300656)民德电子:第三届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-016
              深圳市民德电子科技股份有限公司
              第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以书面和电子邮
件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会认为：本次公司再次增资浙江广芯微电子，加码特色工艺晶圆代工业务的投资举措契合民德电子的战略发展规划；有助于民德电子进一步深化功率半导体产业布局，从而延伸功率半导体产业链，增强公司产业竞争力；有助于加速浙江广芯微电子项目的建设推进，进一步巩固公司功率半导体 Smart IDM 生态圈，及早发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，从而拓展更广阔的市场空间。
    公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
    公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
    （二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司董事会同意以自有资金 2,000 万元设立全资子公司民德电子（丽水）有
限公司，住所拟为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15号楼 11 层-313，公司持有其 100%的股权（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司业务发展的需要，预计 2022 年度将与关联方发生的日常关联交易
总金额不超过 2,600 万元人民币。其中，关联销售金额不超过 400 万元人民币，关联采购原材料等金额不超过 2,200 万元人民币。
    公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
    公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
    （四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
    公司拟定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。
    三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次
会议相关事项的事前认可意见》；
    （三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的核查意见》；
    （五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-21] (300656)民德电子:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-017
                深圳市民德电子科技股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会认为：本次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案事项符合公司发展战略的需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易事项。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
    （二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
    三、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
    特此公告。
                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                    2022年2月19日

[2022-02-21] (300656)民德电子:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-020
              深圳市民德电子科技股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 2 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、日常关联交易基本情况
    根据公司日常经营的实际需要，预计公司及控股子公司 2022 年度日常关联交
易的基本情况如下：
    1、福建新大陆支付技术有限公司（简称“新大陆支付”）、福建新大陆自动识别技术有限公司（简称“新大陆识别”）、江苏智联天地科技有限公司（简称“江苏智联天地”）等公司系公司客户，主要向公司采购微型激光扫描引擎及相关配套产品。新大陆数字技术股份有限公司（简称“新大陆”）为本公司持股 5%以上股东，为本公司关联方；新大陆支付、新大陆识别及江苏智联天地等公司系新大陆子公司；因此，本公司与新大陆支付、新大陆识别、江苏智联天地等公司之间的交易构成关联交易。根据购销双方预计，本公司预计 2022 年度向关联方新大陆识别、新大陆支付、江苏智联天地等公司的销售金额不超过 300 万元（以下交易金额均为不含税金额）。
    2、深圳市海雅达数字科技有限公司（以下简称“海雅达数字科技”）是公司参股公司，主营业务为全自动仓储管理解决方案、移动应用解决方案，是公司客户，同时公司也向海雅达数字科技采购数据采集器等产品。海雅达数字科技为公司联营企业，因此双方之间的交易构成关联交易。根据购销双方预计，2022 年度公司向关联方海雅达数字科技的销售金额不超过 100 万元，采购金额不超过 400万元。
    3、浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”）是公司参股公司，
 主营业务为高性能硅外延片的研发、制造和销售；公司的控股子公司广微集成技 术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）拟向晶睿电子采购外延片等原材 料。晶睿电子为公司联营企业，因此广微集成与晶睿电子之间的交易构成关联交 易。根据购销双方预计，广微集成预计 2022 年度向关联方晶睿电子采购不超过 1,800 万元原材料。
    上述交易金额合计为 2,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
 的 5%，无需提交股东大会审议。
    二、日常关联交易概述
    结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，预计公司 2022 年日 常关联交易情况如下：
                                                          单位：万元
关联交易            关联交易  关联交易  合同签订 截至披露  上年发生
  类别    关联人    内容    定价原则  金额或预 日已发生    金额
                                          计金额    金额
          海雅达数  数据采集  市场定价  400.00      -        -
向关联人  字科技  器等产品    原则
采购原材            广微集成  市场定价
料        晶睿电子  采购外延    原则  1,800.00  85.79    155.74
                    片原材料
            小计                        2,200.00  85.79    155.74
          新大陆及  条码识读  市场定价
          其子公司  设备等产    原则    300.00      -      17.01
向关联人              品
销 售 产 海雅达数  条码识读  市场定价
品、商品  字科技  相关电子    原则    100.00    1.40      0.53
                      器件
            小计                          400.00    1.40    17.54
                合 计                  2,600.00  87.19    173.28
    2、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：万元
                                                    实际发
 关联交  关联  关联交  实际发  预计金  实际发生  生额与
 易类别    人  易内容  生金额    额    额占同类  预计金    披露日期及索引
                                          业务比例  额差异
                                          （％）  （%）
                广微集
向 关 联  晶睿  成采购
人 采 购  电子  外延片  155.74 1,500.00  3.65%  -89.62%  巨潮资讯网：《关于
原材料          原材料                                      2021 年度日常关联
        小计          155.74 1,500.00  3.65%  -89.62%  交易预计的公告》
        新大                                              （2021-020）、《关
        陆及  条码识                                      于增加 2021 年度日
        其子  读设备  17.01  600.00    0.13%  -97.17%  常关联交易预计的
向 关 联  公司  等产品                                      议案》（2021-078）、
人 销 售  海雅  条码识                                      《关于调整 2021 年
产 品 、  达数  读相关                                      度日常关联交易预
商品    字科  电子器  0.53    0.00    0.00%      -    计 的 公 告 》
          技    件                                        （2021-087）
        小计          17.54  600.00    0.13%  -97.08%
公司董事会对日常关联交  公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调易实际发生情况与预计存  整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差
在较大差异的说明（如适  异。
用）
公司独立董事对日常关联  公司 2021 年预计日常关联交易实际发生金额与预计存在较大交易实际发生情况与预计  差异主要系公司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股存在较大差异的说明（如  东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和
适用）                  独立性产生不利影响。
      注：公司 2021 年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以审计报告为准。
      三、关联人介绍和关联关系
      1、新大陆数字技术股份有限公司及子公司
      （1）新大陆数字技术股份有限公司
      法人代表：王晶
      企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
      统一社会信用代码：91350000154586155B
      注册地址：福州市马尾区儒江西路 1 号
    注册资本：103,206.2937 万人民币
    成立日期：1999 年 06 月 28 日
    经营范围：数据处理和储存；电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2021 年 9 月 30 日，新大陆数字技术股份有限公司总资产为
10,815,063,364.40 元，归属于上市公司股东的净资产为 6,054,458,714.22 元；2021 年前三季度实现营业收入 5,415,574,780.82 元，归属于上市公司股东的净利润 495,567,367.92 元。（数据未经审计）
    （2）福建新大陆自动识别技术有限公司
    法人代表：郭栋
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91350105705132062W
    注册地址：福州市马尾区儒江西路 1 号（新大陆科技园）（自贸试验区内）
    注册资本：10,000.00 万人民币
    成立日期：1999 年 07 月 14 日
    经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉国家专项专营规定的从其规定） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （3）福建新大陆支付技术有限公司
    法人代表：林建
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：913501055978878972
    注册地址：福建省福州保税区海峡经贸广场 1#楼 B602（自贸试验区内）
    注册资本：17,000.00 万人民币
    成立日期：2012 年 06 月 20 日
    经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售；计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （4）江苏智联天地科技有限公司
    法人代表：钱志明
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    统一社会信用代码：91320206585584661C

[2022-02-21] (300656)民德电子:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300656            证券简称：民德电子          公告编号：2022-019
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
                关于对外投资设立全资子公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）
于 2022 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟在浙江丽水投资 2,000 万元设立全资子公司，具体内容如下：
    一、本次对外投资概述
    1、为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金2,000万元设立全资子公司民德电子（丽水）有限公司，住所拟为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-313，公司持有其100%的股权（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）。
    2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、投资标的的基本情况
    1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。
    2、标的公司的基本情况
    （1）公司名称：民德电子（丽水）有限公司
    （2）企业性质：有限责任公司
    （3）住所： 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11
层-313
    （4）注册资本：2,000 万元
    （5）经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；电子专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
    （6）法定代表人：谢刚
    标的公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的
    本次公司设立子公司符合公司战略发展需要和长远发展规划，子公司主要开展集成电路制造、设计及销售，电子专用材料、电子专用设备的销售，货物和技术进出口，以及机械设备租赁等相关业务，有利于提升公司的核心竞争力，对公司的发展具有积极影响。
    2、存在的风险
    子公司的设立尚需市场监督管理局的核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。
    目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年2月19日

[2022-02-21] (300656)民德电子:关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-018
              深圳市民德电子科技股份有限公司
      关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年2月19日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟使用现金15,000万元再次增资浙江广芯微电子有限公司（以下简称“浙江广芯微电子”或“目标公司”或“丙方”），并签署相关协议，此次交易构成关联交易。现将有关情况公告如下：
    一、关联交易概述
    1、为进一步深化公司半导体产业链战略布局，加强公司功率半导体产业供应链安全稳定，提升公司功率半导体设计业务产品开发效率，打造功率半导体产
业链的 Smart IDM 生态圈，民德电子拟对浙江广芯微电子增资 15,000 万元，增
资款来源为公司自有资金。民德电子目前持有浙江广芯微电子 21.4286%的股权，此次增资 15,000 万元，其中增资款 1,363.6354 万元计入目标公司实收资本，其余增资款 13,636.3646 万元计入目标公司资本公积，增资完成后民德电子将持有浙江广芯微电子 48.8372%的股权。
    2、浙江广芯微电子其它股东谢刚（以下或称“乙方”）对本次增资放弃优先认购权。
    3、根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定，浙江广芯微电子属公
司联营企业，本次交易属于关联交易。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    二、关联方（目标公司）基本情况
    1、关联方（目标公司）概况
    浙江广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工业务，一期规划建
 设年产 120 万片 6 英寸高端特色硅基晶圆代工产线，以满足不断增长的、面向小
 型化、高速电源模块的电力电子技术方面产品的需求，并同时开展适用于大容量 电源及智能功率模块的高能高速器件的研制。
    晶圆代工是半导体产业链的核心环节，因晶圆代工的重资产和高技术壁垒属 性，越来越多的半导体设计公司委托专业晶圆代工厂进行生产，晶圆代工市场前 景广阔。
    浙江广芯微电子的基本情况如下：
          项目                                    内容
      中文名称      浙江广芯微电子有限公司
      企业类型      有限责任公司
  统一社会信用代码  91331100MA7AR3LT51
                    浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼
      注册地址
                    11 层-239
    法定代表人      谢刚
      注册资本      2,545.4555 万人民币
      实收资本      545.4555 万人民币
      成立日期      2021 年 10 月 9 日
      营业期限      2021 年 10 月 9 日至长期
                    一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
                    销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
      经营范围      术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                    活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
                    准)。
    2、关联方（目标公司）股权结构
    本次交易前，浙江广芯微电子股权结构如下所示：
序号              股东姓名（名称）            注册资本（万元）      持股比例
 1                    谢刚                      2,000.0000          78.5714%
 2      深圳市民德电子科技股份有限公司          545.4555          21.4286%
                合 计                      2,545.4555          100.00%
    本次交易后，浙江广芯微电子股权结构如下所示：
序号            股东姓名（名称）            注册资本（万元）      持股比例
 1                    谢刚                      2,000.0000          51.1628%
 2      深圳市民德电子科技股份有限公司        1,909.0909          48.8372%
                合 计                          3,909.0909          100.00%
    3、关联方（目标公司）财务状况
    目标公司浙江广芯微电子仍在项目建设阶段，尚未投产，因此尚未形成销售 收入。浙江广芯微电子 2021 年度的主要财务数据如下：
                                                        单位：人民币元
                  项目                    2021 年度（经审计）
      营业收入                                                        -
      营业利润                                              -436,465.46
      利润总额                                              -436,465.46
      净利润                                                -436,465.46
                  项目                2021 年 12 月 31 日（经审计）
      资产总额                                            19,879,735.55
      负债总额                                              316,201.01
      净资产                                              19,563,534.54
    注：浙江广芯微电子 2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
 出具信会师报字[2022]第 ZA50104 号《审计报告》。
    4、关联方（目标公司）权属说明
    浙江广芯微电子股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及 有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施，公司 章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。浙江广芯微电 子不是失信被执行人。
    三、前次交易情况
    2021 年 10 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
增资参股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》，以投前 2.2 亿元估值，向浙江广芯微电子增资人民币 6,000 万元，增资完成后，公司持有浙江广芯微电子 21.4286%的股权。浙江广芯微电子的股权交割已完成过户，并在当地工商部门完成股权变更的工商登记备案，同时公司也已按照相关协议支付了增资款项。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于增资参股浙江
广芯微电子有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-093），以及 2022 年1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于增资参股浙江广芯微电子有限公司项目进展暨完成工商变更登记和支付完毕增资款项的公告》（公告编号：2022-008）。
    四、关联交易的定价依据
    综合考虑目标公司目前拥有的技术、市场、团队、实施经验、资源等价值，同时参考甲方前次增资目标公司的估值，以及晶圆代工类企业的市场估值等因素，本着公平公正、平等互利的原则，经各方协商一致，确定目标公司投前估值为人
民币 2.8 亿元（其中，谢刚承诺将于 2030 年 12 月 31 日完成 2,000 万元注册资
金实缴）。
    五、协议的主要内容
    1、增资金额
    各方协商一致，确定以目标公司投前估值 2.8 亿元为基础，甲方以 15,000
万元向目标公司增资，增资后持有目标公司 48.8372%股权。目标公司拟增加注
册资本 1,363.6354 万元，甲方此次增资金额 15,000 万元中，增资款 1,363.6354
万元计入目标公司实收资本，其余增资款 13,636.3646 万元计入目标公司资本公积。
    2、增资价款支付
    2.1 在甲方支付增资款前，乙方应确保完成以下事项：
    （1） 本次目标公司增资决议事项已获得目标公司相应权力机构审批通过
并生效，乙方对本次增资放弃优先认购权；
    （2） 本协议已经由相关当事方有效及适当的签署；
    （3） 目标公司已在各方均认可的商业银行开立本次增资所需的银行账户
专户；
    （4） 自本协议签署日至甲方支付增资款前，没有发生对目标公司的财务
状况、经营成果、资产、业务等重大不利影响的事件；
    （5） 乙方在所有重大方面履行和遵守本协议项下其应当履行或遵守的所
有义务和承诺，其所提供给甲方的所有信息和资料是真实、完整、合法并有效的。
    2.2 付款方式
    在满足上述付款的前提条件下，甲方将于 2022 年 12 月 31 日前分期完成投
资款支付，上述增资款的分期支付，将保障目标公司项目建设进度及正常运营资金需求，具体缴付安排由甲方、目标公司协商确定。
    2.3 增资款监管
    鉴于目标公司创立初期公司内部治理和内控体系建设需要一定时间，为确保本次交易 15,000 万元增资款项使用的合规合理性，各方同意甲方将 15,000 万元增资款分期支付至各方共同指定的银行账户专户，且由甲方指定专人对该账户资金使用情况进行监管，直至本次 15,000 万元增资款项全部支出为止。
    3、保证与承诺
    3.1 协议各方承诺，各方均拥有订立和履行本协议所需的权利能力和行为能
力，或已经获得一切必需的授权，并保证本协议能够对各方具有法律约束力。
    3.2 本次增资款项应作为目标公司的项目建设、生产经营及补充目标公司流
动资金的用途，不能用于其他用途。
    3.3 乙方承诺，将于 2030 年 12 月 31 日前完成其在丙方 2,000 万注册资金
实缴义务。
    3.4 本次增资后，甲方持有丙方 48.8372%的股权，丙方为甲方的参股子公
司。丙方设董事会，董事会人数为 3 人，甲方有权推举 1 名董事，

[2022-02-21] (300656)民德电子:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-021
                深圳市民德电子科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2022年3月8日（周二）下午15:00召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议时间：
    现场会议时间：2022年3月8日（星期二）下午15:00开始。
    网络投票时间：2022年3月8日
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月8日上午
          9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月8日
          9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年3月1日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2022年3月1日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    1.00    《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的      √
            议案》
（二）披露情况
    以上议案已由2022年2月19日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年3月7日（星期一：8:30-17:00）。
    3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券
部。
    4、登记方法：
    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2022年3月7日17:00前送达本公司。
    电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2022年第二次临时股东大会”；
    信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”；
    传真号码：0755-86022683。
    《参会股东登记表》详见附件一。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股东 大会 上， 股 东 可以 通过 深 交所 交 易 系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：高健、陈国兵
    电话：0755-86329828
    邮箱：IR@mindeo.cn
    传真：0755-86022683
    邮政编码：518057
    地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
          深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
 六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
                                        深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年2月19日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
              深圳市民德电子科技股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
    本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
                                            日期：      年  月    日
附件二
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年3月8日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
                          授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                备注
  提案编                                      该列打
    码                提案名称              勾的栏  同意 反对 弃权
                                              目可以
                                                投票
    1.00  《关于向浙江广芯微电子有限公司增      √
          资暨关联交易的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
  签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
  示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
  作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）：              委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)：            委托人股东账户：
受托人签名：                          受托人身份证：
                                      签署日期：  年  月  日

[2022-02-09] (300656)民德电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300656            证券简称：民德电子        公告编号：2022-015
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2022年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  近日公司在中国银行深圳桃园路支行对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，现就此次现金管理情况公告如下：
  一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
 序  受托银行                    交易                金额      起息日/    预期年化
                    产品名称              产品类型
 号    名称                      类型              （万元）    赎回日    收益率
                                                                  2022-2-10/ 1.3000%至
    中国银行    CSDPY20220852    认购  结构性存款  20,000.00
                                                                  2022-4-13  3.0524%
 1  深圳桃园
                                                                  2022-2-10/ 1.3000%至
    路支行      CSDPY 20220853  认购  结构性存款  20,000.00
                                                                  2022-5-13  3.3000%
  关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
  二、审批程序
  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，以及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
  三、对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
  四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、尽管短期安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
    为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
    1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投
资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
  五、尚未到期的银行理财产品情况
  截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币40,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
  六、备查文件
    银行理财产品服务协议和认购相关资料。
  特此公告。
                                        深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
                                                      2022年2月9日

[2022-01-28] (300656)民德电子:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-014
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
  1、会议召集人：公司董事会。
  2、会议召开时间：
  现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午15:00开始。
  网络投票时间：2022年1月28日
  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年1月 28日上午
        9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月28日
        9:15-15:00。
  3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
  室。
  4、股权登记日：2022年1月21日。
  5、会议主持人：董事长许文焕先生。
  6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
  （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司股份数63,793,907股，占公司总股本的比例为48.7781%。其中：
  1、通过现场投票的股东7人，代表股份63,793,027股，占公司总股本的48.7775%。
  2、通过网络投票的股东1人，代表股份880股，占公司总股本的0.0007％。
  3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
      独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份889,952
      股，占公司总股份0.6805%。其中：通过网络投票的股东1人，代表股份880股，占
      公司总股份0.0007%。
  （二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，董事黄效东先生、独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生，以及监事潘小红先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
    （一）、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  总表决情况：同意63,793,907股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
  中小股东总表决情况：同意889,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    （二）、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  总表决情况：同意63,793,907股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
  中小股东总表决情况：同意889,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
  该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。四、律师出具的法律意见
  1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
  2、 律师姓名：刘从珍、黄环宇
  3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
  （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
  （二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月28日

[2022-01-24] (300656)民德电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-012
                深圳市民德电子科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-006)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  4、会议时间：
  现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午15:00开始。
  网络投票时间：2022年1月28日
  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日上午
        9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年1月 28日
        9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年1月21日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2022年1月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称
  1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）披露情况
    以上议案已由2022年1月12日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    1.00    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》      √
    2.00    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》      √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年1月27日（星期四：8:30-17:00）。
    3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
    4、登记方法：
    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2022年1月27日17:00前送达本公司。
    电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2022年第一次临时股东大会”；
    信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2022年第一次临时股东大会”；
    传真号码：0755-86022683。
    《参会股东登记表》详见附件一。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：高健、陈国兵
    电话：0755-86329828
 邮箱：IR@mindeo.cn
 传真：0755-86022683
 邮政编码：518057
 地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
      深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
 七、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
                                        深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年1月24日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
              深圳市民德电子科技股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
  本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
  股东姓名/单位名称：
  身份证号码/营业执照号
码：
  股东账户号码：
  持股数量（股）：
  是否委托出席
  代理人姓名：
  代理人证件号码：
  联系电话：
  电子邮箱：
  联系地址：
  邮政编码：
注：请用正楷填写。
                                            日期：    年    月  日
附件二
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月28日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
                          授权委托书
  兹委托          先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                备注
  提案编                                      该列打
    码                提案名称              勾的栏  同意 反对 弃权
                                              目可以
                                                投票
    1.00  《关于修订<公司章程>及办理工商变      √
          更登记的议案》
    2.00  《关于使用暂时闲置募集资金进行现      √
          金管理的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
  签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
  示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
  作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）：            委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)：            委托人股东账户：
受托人签名：                          受托人身份证：

[2022-01-24] (300656)民德电子:2021年度业绩预告
 证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-013
              深圳市民德电子科技股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  2、业绩预告情况：同向上升
  项目                本报告期                    上年同期
 归属于上市    盈利：6,550 万元–8,500 万元
 公司股东的                                      盈利：5,160.31 万元
  净利润    比上年同期增长：26.93% -64.72%
 扣除非经常    盈利：4,200 万元–5,450 万元
 性损益后的                                      盈利：1,427.53 万元
  净利润    比上年同期增长：194.21% -281.78%
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  公司 2021 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因为：
  1、功率半导体设计业务：2020 年 6 月公司完成对广微集成公司 73.51%股权
收购，公司新增功率半导体设计业务板块；2021 年 6 月公司进一步完成对广微集成公司 10%股权收购；报告期内，公司合并了广微集成公司全年的经营业绩，上年同期合并了广微集成公司 7-12 月的经营业绩。报告期内，广微集成公司业务保持快速增长，净利润较上年同期大幅度增加。
  2、条码识别业务：报告期内，公司订单较上年同期有所增长，特别是境外
订单显著增长，公司条码识别业务整体收入和利润较上年同期显著增加。
  3、电子元器件分销业务：报告期内，受新能源车规级电子元器件需求增加，以及新能源动力和储能电池业务拓展影响，泰博迅睿公司收入和净利润较上年同期有所增加。
  4、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 2,700 万元，主要由并购泰博迅睿相关的业绩补偿、计入当期损益的政府补助、委托理财投资收益等构成。泰博迅睿并购业务产生的业绩补偿收入属于非经常性损益，相关金额尚待审计、评估工作完成后确定。
四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  2、公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 24 日

[2022-01-19] (300656)民德电子:关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告
 证券代码：300656            证券简称：民德电子      公告编号：2022-010
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
      关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次控股股东及其一致行动人权益变动属于公司股本变动、持股比例被动稀释，不 涉及股东股份减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影 响。
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），深圳市民德电子科技股份 有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股。
 本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 119,790,000 股增加至 130,783,843 股，
 注册资本由 119,790,000.00 元增加至 130,783,843.00 元。
    公司控股股东及其一致行动人在持股数量未发生变化的情况下，公司实施向特定对 象发行股票导致其持股比例被动稀释超过 1%。现将具体情况公告如下：
1.基本情况
  信息披露义务人 1    许香灿
        住所          深圳市罗湖区黄贝路 2134 号***
  信息披露义务人 2    许文焕
        住所          深圳市罗湖区黄贝路 2134 号***
    权益变动时间      2022 年 1 月 10 日
股票简称        民德电子            股票代码              300656
变动类型
 （可多      增加□  减少?        一致行动人            有?  无□
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是?  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      增持/减持股数（股）        被动稀释比例（%）
        许香灿                      0                        1.21%
        许文焕                      0                        1.14%
        合  计                      0                        2.35%
                          通过证券交易所的集中交易  □    协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  □    间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □    执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □    继承          □
                          赠与                      □    表决权让渡    □
                          其他                      ?（因公司向特定对象发行
                        股票导致信息披露义务人持股比例被动减少）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    ?
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(股)      (%)      股数(股)        (%)
  许香灿合计持有股份    17,241,619    14.39%    17,241,619      13.18%
 其中：无限售条件股份  17,241,619    14.39%    17,241,619      13.18%
      有限售条件股份        -            -            -            -
  许文焕合计持有股份    16,218,448    13.54%    16,218,448      12.40%
 其中：无限售条件股份  4,054,612      3.38%      4,054,612      3.10%
      有限售条件股份  12,163,836    10.15%    12,163,836      9.30%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                        是□  否?
出的承诺、意向、计划      如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购买
管理办法》等法律、行政                        是□  否?
法规、部门规章、规范性    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。文件和本所业务规则等规
定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三                        是□  否?
条的规定，是否存在不得
行使表决权的股份          如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
 注：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入原因造成。
  特此公告。
                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年1月18日

[2022-01-19] (300656)民德电子:简式权益变动报告书
  深圳市民德电子科技股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市民德电子科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：民德电子
股票代码：300656
信息披露义务人：黄强
通讯地址：深圳市南山区田厦翡翠明珠花园***
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2022 年 01 月 18 日
                信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及其他法律、法规编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市民德电子科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市民德电子科技股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目 录
第一节  释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 信息披露义务人权益变动目的 ...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 9
第六节 其他重大事项...... 10
第七节 信息披露义务人声明......11
第八节 备查文件 ...... 12
附表：简式权益变动报告书......13
                  第一节 释义
    本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具体如下特定含义：
                        深圳市民德电子科技股份有限公司简式权益变动
本报告书            指
                        报告书
公司、民德电子、上
                    指  深圳市民德电子科技股份有限公司
市公司
信息披露义务人      指  黄强
本次发行、本次向特
定对象发行 A 股股
                    指  民德电子 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
票、本次向特定对象
发行股票
深交所              指  深圳证券交易所
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
元                  指  人民币 元
    一、信息披露义务人基本情况
    1、姓名：黄强
    2、性别：男
    3、国籍：中国
    4、身份证号码：440301************
  5、通讯地址：深圳市南山区田厦翡翠明珠花园***
    6、其它情况：黄强先生未在公司任职，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在证券市场不良诚信记录。
    二、截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
        第三节 信息披露义务人权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    本次权益变动主要系：1、信息披露义务人因个人资金需求通过集中竞价交易方式减持公司股份；2、信息披露义务人因公司本次向特定对象发行股票被动稀释。
    二、信息披露义务人未来十二个月的持股计划
    2021 年 9 月 9 日上市公司在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份
减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-088），信息披露义务人计划以集中竞价或大宗交易的交易方式减持上市公司股份，减持数量不超过 650,000 股（占上市公司总股本比例为 0.5426%），截止本报告签署日，信息披露义务人的减持计划尚在实施过程中。
    截止本报告签署日，信息披露义务人不排除未来 12 个月内将根据自身实际
情况进一步增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划；若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                    第四节 权益变动方式
          一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
          本次权益变动前，信息披露义务人黄强先生持有民德电子的股份 6,612,769
      股，占公司总股本的 5.5203%；本次权益变动后，信息披露义务人黄强先生持有
      民德电子的股份 6,528,369 股，占公司总股份的 4.9917%，不再为持有公司 5%以
      上股份的股东。
                                本次权益变动前持有股份    本次权益变动后持有股份
股东名称      股份性质                    占公司总股本              占公司总股本
                            持有数量（股）            持有数量（股）
                                            比例（%）                  比例（%）
            合计持有股份      6,612,769    5.5203%    6,527,369    4.9910%
黄强
        其中：无限售条件股份  6,612,769    5.5203%    6,527,369    4.9910%
          二、本次权益变动基本情况
          1、主动减持变动情况
          2021年 9 月 9日上市公司在巨潮资讯网披露了信息披露义务人黄强先生《关
      于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-088），信息
      披露义务人拟以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间为：
      通过大宗交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 3 个交易日之后六个月内；
      通过集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后六
      个月内，减持数量不超过 650,000 股（占本公司总股本的 0.5426%）。本次减持前，
      信息披露义务人持有公司股份 6,612,769 股，占本公司总股本的 5.5203%。
          2021 年 10 月 14 日至 2022 年 1 月 18 日，信息披露义务人通过在二级市场
      的集中竞价交易，累计减持公司股份 85,400 股，截至本报告书签署日，信息披
      露义务人持有公司股份 6,527,369 股，占本公司总股本的 5.4490%。
股东                                  变动后                        持股比例  权益变
      变动时间  起始股数 变动股数            总股本  持股比例
名称                                  持股数                        变动原因  动性质
    2021 年 10 月
                                                                    集中竞价  主动减
黄强 14日-2022年 1 6,612,769  85,400  6,527,369 119,790,000 5.4490%
                                                                    交易减持    持
      月 18 日
            2、本次向特定对象发行股票变动情况
            经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限
        公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），同意公司向特
        定对象发行股票的注册申请，此次发行人民币普通股股票 10,993,843 股，公司总
        股本由 119,790,000 股增加至 130,783,843 股，信息披露义务人持股数未发生变
        化，持股比例被动稀释。本次变动后，信息披露义务人持股比例降为 4.9910%，
        不再是公司持股 5%以上的股东。
                                                                  持股比  权益
    股东          变动前    变动前    变动后  变动后持 稀释
        持股数                                                  例变动  变动
    名称          总股本  持股比例  总股本    股比例  比例
                                                                    原因  性质
                                                                  向特定对
                                                                            被动
    黄强 6,527,369 119,790,000  5.4490% 130,783,843 4.9910% 0.4580% 象发行股 稀释
                                                                    票
            注：本节表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
            三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
            截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通
        股，不存在任何权利限制包括但不限于股份被质押、冻结等。
          第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
        信息披露义务人前 6 个月内通过深交所集中竞价交易买卖上市公司股票的
    情况如下：
                                      减持均价                  占公司总股本比
股东名称 

[2022-01-13] (300656)民德电子:关于注销部分募集资金账户的公告
  证券代码：300656            证券简称：民德电子          公告编号：2022-007
                    深圳市民德电子科技股份有限公司
                    关于注销部分募集资金账户的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
      一、募集资金基本情况
      根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司
  向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），深圳市民德电子科技股份
  有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股，
  发行价为每股人民币 45.48 元，本次募集资金总额为人民币 499,999,979.64 元，扣除不
  含税发行费用人民币 5,669,845.87 元，募集资金净额为人民币 494,330,133.77 元。立
  信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司向特定对象发行股票的资
  金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第 ZL10002 号”《验资报告》。
      二、募集资金存放和管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所
  创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
  监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深
  圳市民德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，公司对募集资金采取专
  户存储、专款专用。2022 年 1 月 7 日，公司与募集资金专项账户开户银行（中国银行深
  圳南头支行、中国建设银行深圳田背支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募
  集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方
  监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存
  放和使用募集资金。募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
    账户名称    开户行名称    账号              募集资金用途          账户状态
深圳市民德电子科 中国银行深  7458754635 碳化硅功率器件的研发和产业化项目、
                                                                          正常使用
 技股份有限公司  圳南头支行  80        适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特
                                        基二极管产能的提升及技术改进项目
                中国建设银
深圳市民德电子科              4425010000
                行深圳田背            补充流动资金项目                  本次注销
 技股份有限公司              1800003789
                支行
      三、本次部分募集资金使用及注销募集资金专用账户情况
      公司募集资金专户中国建设银行深圳田背支行（银行账号：44250100001800003789）
  对应项目为补充流动资金项目，募集资金及利息共计 95,505,089.66 元，已划转至公司
  一般户，用于补充公司流动资金。截至本公告披露日，上述补充流动资金项目已完成，
  募集资金专用账户余额为零，公司已完成了此募集资金专用账户的注销手续，公司与开
  户银行中国建设银行深圳田背支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终
  止。
      公司募集资金专户中国银行深圳南头支行（银行账号：745875463580）尚有募集资
  金供其他募集资金投资项目继续实施。
      四、备查文件
      1、账户注销证明。
      特此公告。
                                                  深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022年1月12日

[2022-01-13] (300656)民德电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-005
                深圳市民德电子科技股份有限公司
          关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022 年1月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731号），深圳市民德 电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843股，发行价为每股人民币45.48元，本次募集资金总额为 499,999,979.64元，募集资金净额为494,330,133.77元。上述募集资金已于2022 年1月4日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信 会师报字[2022]第ZL10002号”的《验资报告》。
    根据《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告》，公司此次向特定对象发行A股股票募集资金在扣 除发行费用后将用于以下项目的投资建设：
                                                              单位：万元
序号            项目名称            总投资金额  募集资金计  实际投入募
                                                划投入金额  集资金金额
 1  碳化硅功率器件的研发和产业化  39,824.00  28,000.00  28,000.00
    项目
    适用于新型能源供给的高端沟槽
 2  型肖特基二极管产能的提升及技  19,732.00  12,000.00  12,000.00
    术改进项目
 3  补充流动资金项目              10,000.00  10,000.00    9,433.01
              合计                69,556.00  50,000.00  49,433.01
二、募集资金闲置原因
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟继续使用闲置资金进行现金管理的情况
  （一）投资目的
  为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）额度及期限
  根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 42,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
  （三）投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
  1、安全性高，不存在高风险；
  2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
  上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
  （四）投资决议有效期限
  自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  （五）投资决策及实施
  本次投资经董事会和股东大会审议批准后，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、
理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
  （六）信息披露
  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司的影响
  公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    五、投资风险及风险控制管理措施
  （一）投资风险
  1、尽管短期安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
  （二）风险控制措施
  为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
  1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
  2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
  4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、本次事项所履行的审批程序及专项意见
  （一）董事会审议情况及意见
  公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
  （二）监事会审议情况及意见
  公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事认为：本次使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益,相关内部决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。我们一致同意公司在决议有效期内循环滚动对最高额度不超过人民币42,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好的理财产品。
  （四）保荐机构的核查意见
  保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：
  1、公司拟使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定。
  2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
  3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
  因此，长城证券对公司使用暂时闲置募集资金不超过42,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
七、其他重要事项
  本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。
八、备查文件
  （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
  （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
  （三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
  （四）长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年1月12日

[2022-01-13] (300656)民德电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-006
                深圳市民德电子科技股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2022年1月28日（周五）下午15:00召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  4、会议时间：
  现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午15:00开始。
  网络投票时间：2022年1月28日
  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日上午
        9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1 月 28日
        9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年1月21日。
    7、会议出席对象：
    （1）截至2022年1月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称
  1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
  2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）披露情况
    以上议案已由2022年1月12日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    1.00    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》      √
    2.00    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》      √
    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年1月27日（星期四：8:30-17:00）。
    3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券
部。
    4、登记方法：
    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2022年1月27日17:00前送达本公司。
    电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2022年第一次临时股东大会”；
    信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2022年第一次临时股东大会”；
    传真号码：0755-86022683。
    《参会股东登记表》详见附件一。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：高健、陈国兵
 电话：0755-86329828
 邮箱：IR@mindeo.cn
 传真：0755-86022683
 邮政编码：518057
 地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
      深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
 七、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
                                        深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年1月12日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
              深圳市民德电子科技股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
  本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
                                            日期：    年    月  日
附件二
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月28日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
                          授权委托书
  兹委托          先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
                                                备注
  提案编                                      该列打
    码                提案名称              勾的栏  同意 反对 弃权
                                              目可以
                                                投票
    1.00  《关于修订<公司章程>及办理工商变      √
          更登记的议案》
    2.00  《关于使用暂时闲置募集资金进行现      √
          金管理的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
  签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
  示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
  作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）：              委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)：            委托人股东账户：
受托人签名：                          受托人身份证：
                                      签署日期：  年  月  日

[2022-01-13] (300656)民德电子:第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-004
                深圳市民德电子科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次共向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843股，发行完成后，公司总股本由 119,790,000 股增加至 130,783,843 股，注册资本由 119,790,000.00 元增加至 130,783,843.00 元。根据《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修订如下：
            修订前                            修订后
 第六条 公司注册资本为人民币 11,979 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 万元。                            13,078.3843 万元。
 第十九条 公司股份总数为 11,979 万 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 股，全部为普通股。                13,078.3843 万股，全部为普通股。
    本议案尚需提交股东大会审议。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保
持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
    （二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    公司监事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
    三、备查文件
  1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
    特此公告。
                                          深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                    2022年1月12日

[2022-01-13] (300656)民德电子:关于增资参股浙江广芯微电子有限公司项目进展暨完成工商变更登记和支付完毕增资款项的公告
 证券代码：300656          证券简称：民德电子    公告编号：2022-008
                深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于增资参股浙江广芯微电子有限公司项目进展暨完成工商变
              更登记和支付完毕增资款项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 10 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增资参股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》，拟向浙江广芯微电子有限公司（以下简称“浙江广芯微电子”）增资人民币 6,000 万元，增资完成后，公司持有浙江广
芯微电子 21.4286%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯
网上披露的《关于增资参股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-093）。
二、对外投资进展情况
  截至本公告日，本次交易标的股权交割已完成过户，公司持有浙江广芯微电子 21.4286%的股权，浙江广芯微电子的股权变更已在工商部门登记备案，并换发营业执照；同时公司也已按照相关协议支付了增资款项，本次增资事项的主要交割事宜已完成。
三、标的公司工商变更情况
  （一）工商登记信息
  浙江广芯微电子已取得丽水市市场监督管理局核发的《营业执照》、变更登记资料的具体情况如下：
    1、公司名称：浙江广芯微电子有限公司
    2、法定代表人：谢刚
    3、成立时间：2021 年 10 月 9 日
    4、注册资本：2,545.4555 万元
    5、注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15
      号楼 11 层-239
    6、公司类型：其他有限责任公司
    7、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；
      集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设
      计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
      技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
      业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项
      目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  （二）变更后的股权结构
 序号            股东名称              注册资本（万元）        持股比例
  1                谢刚                      2,000.0000            78.5714%
  2  深圳市民德电子科技股份有限公司            545.4555            21.4286%
                合计                        2,545.4555            100.00%
  四、备查文件
1、浙江广芯微电子营业执照；
2、工商变更登记资料；
3、款项支付相关凭证。
  特此公告！
                                  深圳市民德电子科技股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 1 月 12 日

[2022-01-13] (300656)民德电子:第三届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-003
              深圳市民德电子科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
  深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以书面和电子邮
件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事易仰卿先生，独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次共向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股，发行完成后，公司总股本由 119,790,000 股增加至 130,783,843股，注册资本由 119,790,000.00 元增加至 130,783,843.00 元。根据《公司法》相关规定，公司拟对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修订如下：
          修订前                            修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,979 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                            13,078.3843 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,979 万 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
股，全部为普通股。                13,078.3843 万股，全部为普通股。
    本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
    （二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  公司董事会同意，在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
  公司拟定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2022-006）。
    三、备查文件
  （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
  （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
  特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
2022 年 1 月 12 日

[2022-01-10] (300656)民德电子:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-002
              深圳市民德电子科技股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731号）批复，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）10,993,843 股，发行价为每股人民币45.48元，本次募集资金总额为人民币499,999,979.64元，扣除不含税发行费用人民币5,669,845.87元，募集资金净额为人民币494,330,133.77元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第ZL10002号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况
  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市民德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，经公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行开设了募集资金专项账户，且公司（以下简称“甲方”）与上述募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下（截至2022年1月7日）：
 账户名称  开户行名称    账号    账户金额（元）    募集资金用途
                                                    碳化硅功率器件的研
深圳市民德                                          发和产业化项目、适
电子科技股  中国银行深  7458754635  400,000,000.00  用于新型能源供给的
            圳南头支行  80                          高端沟槽型肖特基二
份有限公司
                                                    极管产能的提升及技
                                                    术改进项目
深圳市民德  中国建设银
电子科技股  行深圳田背  4425010000  95,499,979.84  补充流动资金项目
                        1800003789
份有限公司  支行
      注：本次非公开发行募集资金净额为人民币494,330,133.77元，上表中金额差额部
  分为发行费用（包括审计费、律师费等）。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
  于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收
  付结算业务。
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
  民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
  人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集资金
  管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现
  场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
  丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人严绍东、刘新萍或其他工作人员可以随时
  到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的
  有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖签名章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
  四、备查文件
  1、《募集资金三方监管协议》；
  2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2022]第ZL10002号”《验资报告》。
  特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年1月10日

[2022-01-07] (300656)民德电子:关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
 证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2022-001
              深圳市民德电子科技股份有限公司
  关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》
等相关文件于 2022 年 1 月 7 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
  特此公告。
                                      深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 7 日

[2021-12-15] (300656)民德电子:关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
  证券代码：300656        证券简称：民德电子      公告编号：2021-116
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
        关于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
      公司持股 5%以上股东黄强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
      深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）于 2021
  年 9 月 9 日披露了持股 5%以上股东黄强先生股份减持计划，拟以集中竞价或大宗交
  易的交易方式减持本公司股份，减持期间为：通过大宗交易方式减持的，为自本减
  持计划公告之日起 3 个交易日之后六个月内；通过集中竞价交易方式减持的，为自
  本减持计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内。减持数量不超过 650,000 股（占
  本公司总股本的 0.5426%），具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股
  5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-088）。
      公司近日收到黄强先生出具的《关于股份减持计划的进展告知函》，截至本公告
  披露日，上述减持计划实施时间已过半，现将有关进展情况公告如下：
      一、股东减持股份情况说明
      截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东黄强先生累计已减持公司股份 52,800
  股，具体情况如下：
                                    减持均价                    占公司总股本
股东名称  减持方式  减持时间    （元/股）    减持数量（股）
                                                                    比例
                    2021-10-14
          集中竞价
                        至          48.87        52,800        0.044%
黄强      交易
                    2021-12-09
                          合计                      52,800        0.044%
        股东减持前后持股情况如下：
                                  本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东名称      股份性质                    占公司总股本  持有数量  占公司总股本
                              持有数量（股） 比例（%）    （股）    比例（%）
            合计持有股份        6,612,769      5.5203%  6,559,969      5.4762%
 黄强  其中：无限售条件股份    6,612,769      5.5203%  6,559,969      5.4762%
              有限售条件股份            -          -          -          -
 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
        二、其它相关说明
        1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
    作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
    施细则》等法律法规及相关规定的要求。
        2、黄强先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情
    况与此前披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
        3、黄强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致
    公司控制权发生变化，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
        4、截至本公告披露日，黄强先生已披露的减持计划尚未实施完毕。公司将继续
    关注其股份减持计划的后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬
    请广大投资者理性投资，注意投资风险。
        三、备查文件
        1、黄强先生出具的《关于股份减持计划的进展告知函》
      特此公告。
                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年12月15日

[2021-12-10] (300656)民德电子:关于公司与中国银行深圳南头支行签署全面战略合作协议的公告
证券代码：300656            证券简称：民德电子          公告编号：2021-115
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于公司与中国银行深圳南头支行签署全面战略合作协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、协议签署概述
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）围绕“深耕条码识别，聚焦功率半导体”的发展战略，构建了“条码识别+功率半导体”的双产业发展路径；致力于以 Smart IDM 模式，通过参股和控股方式，围绕功率半导体产业链的半导体硅片、晶圆代工、芯片设计等核心环节，深化战略布局和实现功率半导体供应链的全链自主可控。为了更好地服务国家“碳达峰、碳中和”新能源革命战略，以及更好地把握加快半导体国产化的重大历史发展机遇，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行
（以下简称“中国银行深圳南头支行”或“乙方”），于 2021 年 12 月 10 日签署了《全
面战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。中国银行深圳南头支行为中国银行深圳市分行辖属一级支行，中国银行深圳市分行为直属于中国银行股份有限公司总行的一级分行，在中国银行系统 32 家一级分行评比中获得了利润、实有资产利润率、营运资金利润率、收入费用率四项第一名；中国银行深圳市分行成立以来为深圳市绝大多数跨国企业及上市企业提供银行服务，能够为企业提供国际化的标准服务。在国家政策、法律、法规和监管规定允许的范围内，中国银行深圳南头支行将充分利用自身服务资源，在同等条件下优先支持公司各项业务的发展，为公司提供全方位的优质、高效和多元化的金融服务与资金支持，公司与中国银行深圳南头支行将在商业银行、投资银行和保险业务等业务领域进行合作。
    本次为签署战略合作协议，根据《公司章程》等相关规定，不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
    本次签署协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
    二、合作方基本情况
  1、公司名称：中国银行股份有限公司深圳南头支行
  2、统一社会信用代码：914403008923036712
  3、类型：股份有限公司分公司
  4、负责人：李姝
  5、成立日期：1996年9月5日
  6、营业场所：深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场0147号、0245号商铺及0606至0610号，三楼307B、308A、309、310、313号铺位
  7、经营范围：一般经营项目是：办理本外币存款、贷款；国内外结算；票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；同业拆借：提供信用证服务；资信调查、咨询、见证业务；外币兑换；代理收付款业务；经中国人民银行批准的其他业务。
    三、协议主要内容
    甲乙双方合作内容，包括但不限于：
    1、融资及授信服务：根据甲方经营和发展的需要，乙方可在符合法律法规、监管规定和国家政策、乙方的内部风险管理制度及有关业务操作规程并满足乙方授信具体条件的前提下，向甲方提供总额不超过 10 亿元等值人民币的本外币融资安排，用于重点支持甲方重大项目和日常经营资金周转。在与甲方合作过程中，乙方可根据甲方的发展状况和资金需求情况，在依法合规和双方协商的基础上，及时调整授信额度，以满足甲方的建设经营、投资并购和其他业务的进一步需求。
    乙方在融资方向、服务价格优惠、融资实施和落实、融资产品使用方面为甲方及其子公司融资提供支持，给予甲方优惠的服务价格，为甲方设立专属的“绿色通道”服务，以及短期融资产品使用提供具有灵活性的操作模式等服务。
    2、结算业务、投资银行服务等其他业务合作：甲乙双方将在结算业务服务、现金管理服务、资金业务服务、投资银行及配套服务、保险服务、境内外投资托管服务、企业年金服务、咨询与培训服务、个人金融服务等多个业务领域展开合作。
    3、乙方可通过建立中国银行总行、分行、支行、网点四级单位构成的综合服务体系、建立应急服务保障机制，及时响应甲方的各种金融需求；利用网点优势、产品研发中心优势满足甲方及其子公司的各种金融需求，拓宽甲方及其子公司的融资渠道。
    4、甲方承诺在符合法律法规、监管规定和国家政策的前提下，进行银行业务招标或银行比对时，同等条件下，优先选择乙方作为办理金融业务的银行之一。
    5、甲乙双方建立定期会晤机制、定期互动机制、信息通报制度以及日常工作机制保障双方全面、友好、长久的合作。
    6、协议效力及变更：本协议书经甲乙双方法定代表人（或授权签字人）签字并加盖公章后生效，有效期五年。本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通知对方，经双方协商同意后方可变更或终止。甲乙双方及甲方子公司依照本协议所实际发生的单笔授信等具体合作业务应按有关的单项协议或具体业务协议继续履行，不因本协议有效期的届满而受到影响。
    7、本协议为双方进行全面合作的框架协议，甲方及其子公司与乙方合作业务时以具体业务协议的约定为准。本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，或按甲乙双方签订的具体业务协议执行。
    四、对公司的影响
    此次双方合作是为更好地服务国家“碳达峰、碳中和”新能源革命战略以及更好地把握加快半导体国产化的重大历史发展机遇，符合公司发展战略。此次合作将有效提升金融服务实体经济水平，同时充分发挥各自优势，实现资源互补、互惠共赢。公司近些年一直与中国银行深圳南头支行保持着良好的合作关系，中国银行深圳南头支行也给予了公司极大的扶持与帮助。中国银行深圳南头支行将配合公司的战略发展规划，积极为公司业务发展提供各类金融服务，有利于公司优化融资结构，提升融资效率及资金管理能力，也将为公司后续发展提供重要的资金保障。本协议的签订不会对公司本年度经营业绩构成重大影响，未来随着双方业务合作的逐步实施和深度开展，预计对公司经营发展将产生积极影响。
    五、风险提示
    本协议属于双方合作的战略合作协议，具体实施进度、项目情况等因素存在不确定性，如在本协议之下开展具体业务，相关合作协议尚需另行签署并履行相应的审批程序，公司也将积极关注该合作项目的进展状况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    六、备查文件
    深圳市民德电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《全面战略合作协议》
  特此公告。
                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021年12月10日

[2021-12-04] (300656)民德电子:关于公司独立董事配偶短线交易及致歉的公告
    证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-114
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于公司独立董事配偶短线交易及致歉的公告
    公司独立董事张波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）于近日收到公司独立董事张波先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉张波先生的配偶马女士于2021年11月26日和2021年11月30日买卖公司股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    经核查，马女士的证券账户交易记录，存在短线交易公司股票的情形，具体交易情况如下：
    交易日期
    交易方向
    交易股数（股）
    交易均价
    （元/股）
    交易金额
    （元）
    2021年11月26日
    买入
    200
    45.100
    9,020.00
    2021年11月30日
    卖出
    200
    48.800
    9,760.00
    上述交易产生收益为740.00元（计算方法：卖出成交价格*卖出股份-买入成交价格*买入股份=48.800元/股*200股-45.100元/股*200股）。
    截止本公告披露日，马女士未持有公司股票。
    二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
    公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，张波先生及配偶马女士亦积极配合、诚意整改。本次事项的处理情况及已采取的措施如下：
    1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的
    其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”按照上述规定，马女士已将本次短线交易所得收益740.00元上交公司。
    2、本次交易系马女士误操作所致，张波先生事前不知晓此次股票交易的相关情况，且未告知其公司经营相关情况或其他内幕信息，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。张波先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，其本人及配偶已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次违规操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类事件再次发生。
    3、公司董事会将进一步要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上 股份的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    1、张波先生出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》。
    2、公司回收短线交易收益的凭证。
    特此公告。
    深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (300656)民德电子:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押、质押及质押延期购回的公告
    证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-113
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押、质押
    及质押延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕先生的函告，获悉许文焕先生所持有的本公司的部分股份办理了解除质押及质押到期后延期购回，并对部分股份办理了质押，具体事项如下：
    一、股东股份解除质押及延期质押的基本情况
    1、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押的股份数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日期
    质权人
    许文焕
    是
    1,945,200
    11.99%
    1.62%
    2019年12月16日
    2021年12月1日
    国海证券股份有限公司
    2、股东股份延期质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    许文焕
    是
    3,040,000
    18.74%
    2.54%
    是
    否
    2019年12月16日
    2022年11月30日
    国海证券股份有限公司
    融资
    上述股份合计498.52万股，系许文焕先生对其2019年12月16日质押的498.52万股本公司股份（原质押412万股，经权益分派转增后为498.52万股）所进行的部分股份解除质押以及部分股份质押延期购回，原质押到期日期为2021年12月5日，具体详见
    公司2019年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2019-078）,2020年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2020-077）。上述质押的股份为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿的义务。
    二、股东股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    许文焕
    是
    1,945,200
    11.99%
    1.62%
    是
    否
    2021年12月2日
    2022年11月27日
    国海证券股份有限公司
    融资
    上述质押的股份为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿的义务。
    三、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计质押股份数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    许文焕
    16,218,448
    13.54%
    4,985,200
    30.74%
    4.16%
    4,985,200
    100%
    7,178,636
    63.91%
    许香灿
    17,241,619
    14.39%
    8,027,800
    46.56%
    6.70%
    0
    0
    0
    0
    合计
    33,460,067
    27.93%
    13,013,000
    38.89%
    10.86%
    4,985,200
    38.31%
    7,178,636
    35.11%
    注：
    1、许香灿先生和许文焕先生系父子关系,为公司控股股东和实际控制人;
    2、上表中许文焕先生的“已质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股，计12,163,836股，其中已质押股份为4,985,200股，未质押股份为7,178,636股；
    3、合计数占比差异系四舍五入原因所致。
    四、其它说明
    本次股份质押为许文焕先生对前期股份质押的解除质押、质押及延期购回，质押股份总数不变。
    截至本公告披露日，许文焕先生具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
    公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.交易协议书。
    2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-02] (300656)民德电子:关于董事、副总经理部分股份质押延期购回的公告
    证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-111
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于董事、副总经理部分股份质押延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司董事、副总经理易仰卿先生的函告，获悉易仰卿先生所持有本公司的部分股份办理了质押到期后延期购回，具体事项如下：
    一、股东股份质押延期购回的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押的股份数量（股）
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    起始日
    解除日期
    质权人
    质押用途
    易仰卿
    否
    2,200,000
    17.69%
    1.84%
    是
    否
    2020年12月1日
    2022年11月30日
    南京证券股份有限公司
    融资
    本次系易仰卿先生对其2020年12月1日质押的220万股本公司股份（原质押200万股，经权益分派转增后为220万股）所进行的延期购回，原质押到期日期为2021年12月1日，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年12月2日发布的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-073）、2020年12月4日发布的《关于股东、董事、副总经理部分股份质押的补充公告》（公告编号：2020-074）。上述质押的股份非首发限售股，为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿的义务。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    易仰卿
    12,437,099
    10.38%
    2,200,000
    2,200,000
    17.69%
    1.84%
    2,200,000
    100.00%
    7,127,824
    69.63%
    注：
    1、易仰卿先生的限售股为高管锁定股，计9,327,824股，其中已质押股份为2,200,000股，未质押股份为7,127,824股；
    2、合计数占比差异系四舍五入原因所致。
    三、其它说明
    本次股份质押为易仰卿先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增或减少股份质押。
    截至本公告披露日，易仰卿先生具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
    公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1.延期购回交易协议书。
    2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-12-02] (300656)民德电子:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
    证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-112
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3731号），批复主要内容如下：
    一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
    二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
    三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
    四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
    公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
    一、发行人：深圳市民德电子科技股份有限公司
    1.联系部门：证券部
    2.联系电话：0755-86329828
    3.电子邮箱：IR@mindeo.cn
    二、保荐机构：长城证券股份有限公司
    1.联系部门：资本市场部
    2.联系电话：0755-23930449
    3.电子邮箱：cczqcmd@cgws.com
    特此公告。
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-01] (300656)民德电子:关于公司监事会主席股份减持计划的进展暨减持计划实施完成的公告
    证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2021-110
    深圳市民德电子科技股份有限公司
    关于公司监事会主席股份减持计划的进展暨减持计划实施完成的公告
    公司监事会主席罗源熊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）于2021年7月21日披露了监事会主席罗源熊先生股份减持计划，拟以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间为：通过大宗交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日之后六个月内；通过集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起15个交易日之后六个月内，减持数量不超过1,183,000 股（占本公司总股本的0.9876%）。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司部分董事、监事会主席股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-069）、《关于公司监事会主席减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-107）。
    公司近日收到罗源熊先生出具的《股份减持计划进展告知函》，截至2021年11月30日，上述减持计划中的股票减持已实施完毕，现将有关进展情况公告如下：
    一、股份减持计划的实施进展情况
    截至2021年11月30日，罗源熊先生累计已减持公司股份1,183,000股，具体情况如下：
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    （元/股）
    减持数量（股）
    占公司总股本比例
    罗源熊
    集中竞价交易
    2021-11-10
    51.1296
    119,000
    0.0993%
    2021-11-11
    52.1900
    223,100
    0.1862%
    2021-11-18
    50.3345
    69,800
    0.0583%
    2021-11-22
    50.1289
    76,800
    0.0641%
    2021-11-23
    50.3964
    10,400
    0.0087%
    2021-11-30
    54.8813
    683,900
    0.5709%
    合计
    1,183,000
    0.9876%
    注：合计数与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。
    二、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股份性质
    持有数量（股）
    占公司总股本比例（%）
    持有数量（股）
    占公司总股本比例（%）
    罗源熊
    合计持有股份
    4,734,646
    3.9525%
    3,551,646
    2.9649%
    其中：无限售条件股份
    1,183,662
    0.9881%
    662
    0.0006%
    有限售条件股份
    3,550,984
    2.9643%
    3,550,984
    2.9643%
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划及实施进展符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、截至本公告日，罗源熊先生已减持的股份数量未超过其减持计划的股份数量。同时罗源熊先生承诺本次减持计划期间内，不再继续减持本计划内剩余公司股份，并承诺自本日起六个月内不再进行任何形式的减持。后续罗源熊先生将严格遵守减持计划和相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
    3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    四、备查文件
    1、罗源熊先生出具的《股份减持计划进展告知函》
    特此公告。
    深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (300656)民德电子:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300656            证券简称：民德电子        公告编号：2021-109
                  深圳市民德电子科技股份有限公司
      关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
              上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”—2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日（星期二）14:00至17:00。
    届时公司副总经理兼董事会秘书高健先生，财务总监范长征先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                              深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021年11月26日

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