300656民德电子最新消息公告-300656最新公司消息
≈≈民德电子300656≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润6550万元至8500万元,增长幅度为26.93%至64.72
% (公告日期：2022-01-24)
3)定于2022年3 月8 日召开股东大会
4)02月25日(300656)民德电子:关于对外投资设立全资子公司的进展公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10890万股为基数,每10股派1元 转增1股;股权登记
日:2021-05-27;除权除息日:2021-05-28;红股上市日:2021-05-28;红利
发放日:2021-05-28;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:1099.38万股,发行价:45.4800元/股(实施,
增发股份于2022-01-21上市),发行日:2021-12-28,发行对象:深圳纽富斯
投资管理有限公司、卫伟平、叶志雄、沈阳兴途股权投资基金管理有限
公司、东方基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、中欧
基金管理有限公司
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:7.85元
机构调研:1)2021年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5153.39万 同比增:84.80% 营业收入:3.60亿 同比增:59.79%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4302│ 0.2148│ 0.1185│ 0.4739│ 0.2328
每股净资产 │ 4.4451│ 4.2227│ 5.0326│ 4.9098│ 4.7105
每股资本公积金 │ 1.0470│ 1.0421│ 1.6422│ 1.6422│ 1.6422
每股未分配利润 │ 2.0685│ 1.8656│ 2.0426│ 1.9350│ 1.7303
加权净资产收益率│ 9.5200│ 4.7200│ 2.4000│ 10.0200│ 5.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3940│ 0.1968│ 0.0987│ 0.3946│ 0.2132
每股净资产 │ 4.0715│ 3.8678│ 4.1905│ 4.0883│ 3.9223
每股资本公积金 │ 0.9590│ 0.9545│ 1.3674│ 1.3674│ 1.3674
每股未分配利润 │ 1.8946│ 1.7087│ 1.7008│ 1.6112│ 1.4408
摊薄净资产收益率│ 9.6780│ 5.0873│ 2.3551│ 9.6512│ 5.4363
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A 股简称:民德电子 代码:300656 │总股本(万):13078.38 │法人:许文焕
上市日期:2017-05-19 发行价:15.6│A 股 (万):8271.56 │总经理:许文焕
主承销商:长城证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4806.82│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-86329828 董秘:范长征│主营范围:条码识别技术相关产品的研发、生
│产、销售和技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4302│ 0.2148│ 0.1185
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2020年 │ 0.4739│ 0.2328│ 0.1429│ 0.0724
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2019年 │ 0.3321│ 0.2128│ 0.1570│ 0.0700
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2018年 │ 0.5398│ 0.4114│ 0.2416│ 0.1379
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2017年 │ 0.7527│ 0.5074│ 0.3871│ 0.3871
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[2022-02-25](300656)民德电子:关于对外投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-022
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 19 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司民德电子（丽水）有限公司（暂定
名，最终以市场监督管理局核准登记的为准），具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
二、对外投资的进展情况
近日，该公司已完成工商注册登记，并领取了丽水市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91331100MA7K6ADK4M
2、公司名称：民德电子（丽水）有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所： 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层
-313
5、法定代表人：谢刚
6、注册资本：2,000 万元
7、经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；电子专用设备销售；机械电气设备销售；
机械设备租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
1、《民德电子（丽水）有限公司营业执照》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年2月25日
[2022-02-21](300656)民德电子:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-016
深圳市民德电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三
届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以书面和电子邮
件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会认为：本次公司再次增资浙江广芯微电子，加码特色工艺晶圆代工业务的投资举措契合民德电子的战略发展规划；有助于民德电子进一步深化功率半导体产业布局，从而延伸功率半导体产业链，增强公司产业竞争力；有助于加速浙江广芯微电子项目的建设推进，进一步巩固公司功率半导体 Smart IDM 生态圈，及早发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，从而拓展更广阔的市场空间。
公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意以自有资金 2,000 万元设立全资子公司民德电子（丽水）有
限公司，住所拟为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15号楼 11 层-313，公司持有其 100%的股权（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司业务发展的需要，预计 2022 年度将与关联方发生的日常关联交易
总金额不超过 2,600 万元人民币。其中，关联销售金额不超过 400 万元人民币，关联采购原材料等金额不超过 2,200 万元人民币。
公司独立董事就该事项发表了的事前认可意见，并出具了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次
会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的核查意见》；
（五）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-21](300656)民德电子:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-017
深圳市民德电子科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：本次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案事项符合公司发展战略的需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意次向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易事项。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
三、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
监事会
2022年2月19日
[2022-02-21](300656)民德电子:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-020
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 2 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
根据公司日常经营的实际需要，预计公司及控股子公司 2022 年度日常关联交
易的基本情况如下：
1、福建新大陆支付技术有限公司（简称“新大陆支付”）、福建新大陆自动识别技术有限公司（简称“新大陆识别”）、江苏智联天地科技有限公司（简称“江苏智联天地”）等公司系公司客户，主要向公司采购微型激光扫描引擎及相关配套产品。新大陆数字技术股份有限公司（简称“新大陆”）为本公司持股 5%以上股东，为本公司关联方；新大陆支付、新大陆识别及江苏智联天地等公司系新大陆子公司；因此，本公司与新大陆支付、新大陆识别、江苏智联天地等公司之间的交易构成关联交易。根据购销双方预计，本公司预计 2022 年度向关联方新大陆识别、新大陆支付、江苏智联天地等公司的销售金额不超过 300 万元（以下交易金额均为不含税金额）。
2、深圳市海雅达数字科技有限公司（以下简称“海雅达数字科技”）是公司参股公司，主营业务为全自动仓储管理解决方案、移动应用解决方案，是公司客户，同时公司也向海雅达数字科技采购数据采集器等产品。海雅达数字科技为公司联营企业，因此双方之间的交易构成关联交易。根据购销双方预计，2022 年度公司向关联方海雅达数字科技的销售金额不超过 100 万元，采购金额不超过 400万元。
3、浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”）是公司参股公司，
主营业务为高性能硅外延片的研发、制造和销售；公司的控股子公司广微集成技 术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）拟向晶睿电子采购外延片等原材 料。晶睿电子为公司联营企业，因此广微集成与晶睿电子之间的交易构成关联交 易。根据购销双方预计，广微集成预计 2022 年度向关联方晶睿电子采购不超过 1,800 万元原材料。
上述交易金额合计为 2,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，无需提交股东大会审议。
二、日常关联交易概述
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则的规定，预计公司 2022 年日 常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
海雅达数 数据采集 市场定价 400.00 - -
向关联人 字科技 器等产品 原则
采购原材 广微集成 市场定价
料 晶睿电子 采购外延 原则 1,800.00 85.79 155.74
片原材料
小计 2,200.00 85.79 155.74
新大陆及 条码识读 市场定价
其子公司 设备等产 原则 300.00 - 17.01
向关联人 品
销 售 产 海雅达数 条码识读 市场定价
品、商品 字科技 相关电子 原则 100.00 1.40 0.53
器件
小计 400.00 1.40 17.54
合 计 2,600.00 87.19 173.28
2、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
关联交 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生 生额与
易类别 人 易内容 生金额 额 额占同类 预计金 披露日期及索引
业务比例 额差异
（％） （%）
广微集
向 关 联 晶睿 成采购
人 采 购 电子 外延片 155.74 1,500.00 3.65% -89.62% 巨潮资讯网：《关于
原材料 原材料 2021 年度日常关联
小计 155.74 1,500.00 3.65% -89.62% 交易预计的公告》
新大 （2021-020）、《关
陆及 条码识 于增加 2021 年度日
其子 读设备 17.01 600.00 0.13% -97.17% 常关联交易预计的
向 关 联 公司 等产品 议案》（2021-078）、
人 销 售 海雅 条码识 《关于调整 2021 年
产 品 、 达数 读相关 度日常关联交易预
商品 字科 电子器 0.53 0.00 0.00% - 计 的 公 告 》
技 件 （2021-087）
小计 17.54 600.00 0.13% -97.08%
公司董事会对日常关联交 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调易实际发生情况与预计存 整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差
在较大差异的说明（如适 异。
用）
公司独立董事对日常关联 公司 2021 年预计日常关联交易实际发生金额与预计存在较大交易实际发生情况与预计 差异主要系公司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股存在较大差异的说明（如 东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和
适用） 独立性产生不利影响。
注：公司 2021 年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以审计报告为准。
三、关联人介绍和关联关系
1、新大陆数字技术股份有限公司及子公司
（1）新大陆数字技术股份有限公司
法人代表：王晶
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91350000154586155B
注册地址：福州市马尾区儒江西路 1 号
注册资本：103,206.2937 万人民币
成立日期：1999 年 06 月 28 日
经营范围：数据处理和储存；电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 9 月 30 日，新大陆数字技术股份有限公司总资产为
10,815,063,364.40 元，归属于上市公司股东的净资产为 6,054,458,714.22 元；2021 年前三季度实现营业收入 5,415,574,780.82 元，归属于上市公司股东的净利润 495,567,367.92 元。（数据未经审计）
（2）福建新大陆自动识别技术有限公司
法人代表：郭栋
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91350105705132062W
注册地址：福州市马尾区儒江西路 1 号（新大陆科技园）（自贸试验区内）
注册资本：10,000.00 万人民币
成立日期：1999 年 07 月 14 日
经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉国家专项专营规定的从其规定） (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（3）福建新大陆支付技术有限公司
法人代表：林建
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913501055978878972
注册地址：福建省福州保税区海峡经贸广场 1#楼 B602（自贸试验区内）
注册资本：17,000.00 万人民币
成立日期：2012 年 06 月 20 日
经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售；计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（4）江苏智联天地科技有限公司
法人代表：钱志明
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91320206585584661C
[2022-02-21](300656)民德电子:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-019
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）
于 2022 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟在浙江丽水投资 2,000 万元设立全资子公司，具体内容如下：
一、本次对外投资概述
1、为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金2,000万元设立全资子公司民德电子（丽水）有限公司，住所拟为浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-313，公司持有其100%的股权（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。
2、标的公司的基本情况
（1）公司名称：民德电子（丽水）有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）住所： 浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11
层-313
（4）注册资本：2,000 万元
（5）经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；电子专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（6）法定代表人：谢刚
标的公司的具体信息以市场监督管理局核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次公司设立子公司符合公司战略发展需要和长远发展规划，子公司主要开展集成电路制造、设计及销售，电子专用材料、电子专用设备的销售，货物和技术进出口，以及机械设备租赁等相关业务，有利于提升公司的核心竞争力，对公司的发展具有积极影响。
2、存在的风险
子公司的设立尚需市场监督管理局的核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
3、对公司的影响
本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。
目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年2月19日
[2022-02-21](300656)民德电子:关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-018
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年2月19日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟使用现金15,000万元再次增资浙江广芯微电子有限公司（以下简称“浙江广芯微电子”或“目标公司”或“丙方”），并签署相关协议，此次交易构成关联交易。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为进一步深化公司半导体产业链战略布局，加强公司功率半导体产业供应链安全稳定，提升公司功率半导体设计业务产品开发效率，打造功率半导体产
业链的 Smart IDM 生态圈，民德电子拟对浙江广芯微电子增资 15,000 万元，增
资款来源为公司自有资金。民德电子目前持有浙江广芯微电子 21.4286%的股权，此次增资 15,000 万元，其中增资款 1,363.6354 万元计入目标公司实收资本，其余增资款 13,636.3646 万元计入目标公司资本公积，增资完成后民德电子将持有浙江广芯微电子 48.8372%的股权。
2、浙江广芯微电子其它股东谢刚（以下或称“乙方”）对本次增资放弃优先认购权。
3、根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定，浙江广芯微电子属公
司联营企业，本次交易属于关联交易。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方（目标公司）基本情况
1、关联方（目标公司）概况
浙江广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工业务，一期规划建
设年产 120 万片 6 英寸高端特色硅基晶圆代工产线，以满足不断增长的、面向小
型化、高速电源模块的电力电子技术方面产品的需求，并同时开展适用于大容量 电源及智能功率模块的高能高速器件的研制。
晶圆代工是半导体产业链的核心环节，因晶圆代工的重资产和高技术壁垒属 性，越来越多的半导体设计公司委托专业晶圆代工厂进行生产，晶圆代工市场前 景广阔。
浙江广芯微电子的基本情况如下：
项目 内容
中文名称 浙江广芯微电子有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91331100MA7AR3LT51
浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼
注册地址
11 层-239
法定代表人 谢刚
注册资本 2,545.4555 万人民币
实收资本 545.4555 万人民币
成立日期 2021 年 10 月 9 日
营业期限 2021 年 10 月 9 日至长期
一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
经营范围 术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。
2、关联方（目标公司）股权结构
本次交易前，浙江广芯微电子股权结构如下所示：
序号 股东姓名（名称） 注册资本（万元） 持股比例
1 谢刚 2,000.0000 78.5714%
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 545.4555 21.4286%
合 计 2,545.4555 100.00%
本次交易后，浙江广芯微电子股权结构如下所示：
序号 股东姓名（名称） 注册资本（万元） 持股比例
1 谢刚 2,000.0000 51.1628%
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 1,909.0909 48.8372%
合 计 3,909.0909 100.00%
3、关联方（目标公司）财务状况
目标公司浙江广芯微电子仍在项目建设阶段，尚未投产，因此尚未形成销售 收入。浙江广芯微电子 2021 年度的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2021 年度（经审计）
营业收入 -
营业利润 -436,465.46
利润总额 -436,465.46
净利润 -436,465.46
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,879,735.55
负债总额 316,201.01
净资产 19,563,534.54
注：浙江广芯微电子 2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具信会师报字[2022]第 ZA50104 号《审计报告》。
4、关联方（目标公司）权属说明
浙江广芯微电子股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及 有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施，公司 章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。浙江广芯微电 子不是失信被执行人。
三、前次交易情况
2021 年 10 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
增资参股浙江广芯微电子有限公司暨对外投资的议案》，以投前 2.2 亿元估值，向浙江广芯微电子增资人民币 6,000 万元，增资完成后，公司持有浙江广芯微电子 21.4286%的股权。浙江广芯微电子的股权交割已完成过户，并在当地工商部门完成股权变更的工商登记备案，同时公司也已按照相关协议支付了增资款项。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于增资参股浙江
广芯微电子有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2021-093），以及 2022 年1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于增资参股浙江广芯微电子有限公司项目进展暨完成工商变更登记和支付完毕增资款项的公告》（公告编号：2022-008）。
四、关联交易的定价依据
综合考虑目标公司目前拥有的技术、市场、团队、实施经验、资源等价值，同时参考甲方前次增资目标公司的估值，以及晶圆代工类企业的市场估值等因素，本着公平公正、平等互利的原则，经各方协商一致，确定目标公司投前估值为人
民币 2.8 亿元（其中，谢刚承诺将于 2030 年 12 月 31 日完成 2,000 万元注册资
金实缴）。
五、协议的主要内容
1、增资金额
各方协商一致，确定以目标公司投前估值 2.8 亿元为基础，甲方以 15,000
万元向目标公司增资，增资后持有目标公司 48.8372%股权。目标公司拟增加注
册资本 1,363.6354 万元，甲方此次增资金额 15,000 万元中，增资款 1,363.6354
万元计入目标公司实收资本，其余增资款 13,636.3646 万元计入目标公司资本公积。
2、增资价款支付
2.1 在甲方支付增资款前，乙方应确保完成以下事项：
（1） 本次目标公司增资决议事项已获得目标公司相应权力机构审批通过
并生效，乙方对本次增资放弃优先认购权；
（2） 本协议已经由相关当事方有效及适当的签署；
（3） 目标公司已在各方均认可的商业银行开立本次增资所需的银行账户
专户；
（4） 自本协议签署日至甲方支付增资款前，没有发生对目标公司的财务
状况、经营成果、资产、业务等重大不利影响的事件；
（5） 乙方在所有重大方面履行和遵守本协议项下其应当履行或遵守的所
有义务和承诺，其所提供给甲方的所有信息和资料是真实、完整、合法并有效的。
2.2 付款方式
在满足上述付款的前提条件下，甲方将于 2022 年 12 月 31 日前分期完成投
资款支付，上述增资款的分期支付，将保障目标公司项目建设进度及正常运营资金需求，具体缴付安排由甲方、目标公司协商确定。
2.3 增资款监管
鉴于目标公司创立初期公司内部治理和内控体系建设需要一定时间，为确保本次交易 15,000 万元增资款项使用的合规合理性，各方同意甲方将 15,000 万元增资款分期支付至各方共同指定的银行账户专户，且由甲方指定专人对该账户资金使用情况进行监管，直至本次 15,000 万元增资款项全部支出为止。
3、保证与承诺
3.1 协议各方承诺，各方均拥有订立和履行本协议所需的权利能力和行为能
力，或已经获得一切必需的授权，并保证本协议能够对各方具有法律约束力。
3.2 本次增资款项应作为目标公司的项目建设、生产经营及补充目标公司流
动资金的用途，不能用于其他用途。
3.3 乙方承诺，将于 2030 年 12 月 31 日前完成其在丙方 2,000 万注册资金
实缴义务。
3.4 本次增资后，甲方持有丙方 48.8372%的股权，丙方为甲方的参股子公
司。丙方设董事会，董事会人数为 3 人，甲方有权推举 1 名董事，
[2022-02-21](300656)民德电子:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-021
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2022年3月8日（周二）下午15:00召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2022年3月8日（星期二）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年3月8日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月8日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月8日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年3月1日。
7、会议出席对象：
（1）截至2022年3月1日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的 √
议案》
（二）披露情况
以上议案已由2022年2月19日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2022年3月7日（星期一：8:30-17:00）。
3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券
部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2022年3月7日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2022年第二次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股东 大会 上， 股 东 可以 通过 深 交所 交 易 系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：高健、陈国兵
电话：0755-86329828
邮箱：IR@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年2月19日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
深圳市民德电子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月8日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
1.00 《关于向浙江广芯微电子有限公司增 √
资暨关联交易的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
[2022-02-09](300656)民德电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-015
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月12日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2022年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司在中国银行深圳桃园路支行对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，现就此次现金管理情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序 受托银行 交易 金额 起息日/ 预期年化
产品名称 产品类型
号 名称 类型 （万元） 赎回日 收益率
2022-2-10/ 1.3000%至
中国银行 CSDPY20220852 认购 结构性存款 20,000.00
2022-4-13 3.0524%
1 深圳桃园
2022-2-10/ 1.3000%至
路支行 CSDPY 20220853 认购 结构性存款 20,000.00
2022-5-13 3.3000%
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，以及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过42,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投
资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币40,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
六、备查文件
银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-28](300656)民德电子:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-014
深圳市民德电子科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年1月28日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年1月 28日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月28日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议
室。
4、股权登记日：2022年1月21日。
5、会议主持人：董事长许文焕先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司股份数63,793,907股，占公司总股本的比例为48.7781%。其中：
1、通过现场投票的股东7人，代表股份63,793,027股，占公司总股本的48.7775%。
2、通过网络投票的股东1人，代表股份880股，占公司总股本的0.0007％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份889,952
股，占公司总股份0.6805%。其中：通过网络投票的股东1人，代表股份880股，占
公司总股份0.0007%。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，董事黄效东先生、独立董事张波先生、邢德修先生、张驰亚先生，以及监事潘小红先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意63,793,907股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意889,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（二）、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意63,793,907股，占出席会议的股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意889,952股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、 律师姓名：刘从珍、黄环宇
3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年1月28日
[2022-01-24](300656)民德电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2022-012
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-006)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年1月28日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月28日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年1月 28日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月21日。
7、会议出席对象：
（1）截至2022年1月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）披露情况
以上议案已由2022年1月12日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。
2、登记时间：2022年1月27日（星期四：8:30-17:00）。
3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。
4、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2022年1月27日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2022年第一次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2022年第一次临时股东大会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：高健、陈国兵
电话：0755-86329828
邮箱：IR@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2022年1月24日
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
深圳市民德电子科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号
码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月28日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
提案编 该列打
码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变 √
更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现 √
金管理的议案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
★★机构调研
调研时间:2021年11月30日
调研公司:通过全景网投资者关系互动平台参与“2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的广大投资者
接待人:副总经理、董事会秘书:高健,证券事务代表:陈国兵,财务总监:范长征
调研内容:公司参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与广大投资者通过网络平台进行实时文字沟通。主要问题和回复内容整理如下：
1、问：请问公司半导体业务占比多少，是否逐年增长，广微集成产品用于新能源车或汽车电子吗？还是光伏逆变？另外公司定增碳化硅功率器件进行到哪一步了？谢谢
答：1）公司半导体设计及分销业务收入自2018年以来持续增长，2018年、2019年、2020年及2021年1-9月，公司半导体设计及分销业务的收入占比分别为45.78%、48.44%、56.32%及61.61%。2）汽车电子和光伏产业是功率半导体的主要应用场景，也是广微集成的重点市场方向。目前，广微集成产品已应用于光伏接线盒、工业电机等工业和能源场景；3）广微集成核心团队具备碳化硅功率器件的技术基础和产业化经验，广微集成曾与深圳方正微电子合作开发并小批量投产两款碳化硅肖特基二极管器件产品，且谢刚博士参与打造了浙江大学4/6英寸兼容的碳化硅功率器件中试线。后续，公司会在供应链自主可控和市场需求释放时，逐步推出碳化硅功率器件产品。
2、问：你们公司有没有核心竞争力？
答：公司的核心竞争力如下：1）条码识别设备业务方面，公司是中国最早具备独立自主条码识别技术研发的企业之一，所有核心技术均系自主研发取得，具备行业稀缺的半导体化研发能力，充分利用半导体国产化的红利大幅降低产品成本，大幅提升产品性价比及市场竞争力；2）功率半导体业务方面，公司通过投资已构建覆盖功率半导体设计、硅片材料、晶圆代工链条的Smart IDM生态圈，完成自主可控供应链的布局建设，且公司核心技术团队具备丰富的硅基及宽禁带半导体技术储备，为公司未来功率半导体产业长远发展奠定坚实基础。
3、问：请介绍一下公司未来的发展前景或目标。谢谢
答：公司发展战略为“深耕条码识别，聚焦功率半导体”：1）条码识别业务，未来将以半导体化思维和摩尔定律为指导思想，不断提升现有产品的性价比，并针对新的工业应用场景持续开发更高端的产品线，进一步提升市场占有率；2）功率半导体业务，致力于构建功率半导体Smart IDM生态圈，抓住半导体国产化机遇，服务国家“碳达峰、碳中和”新能源战略。
4、问：请问广微集成今年净利润大概多少？
答：您好。公司在2021年度向特定对象发行股票募集说明书中已披露，2021年 1-9 月，广微集成实现营业收入5,021.56万元，实现净利润920.70万元。广微集成2021年度业绩情况，公司后续将在年度报告中进行披露。 感谢您的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-30 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:966.48万股 成交金额:51275.81万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3514.93 ｜18.74 ｜
｜机构专用 ｜2370.75 ｜-- ｜
｜湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业｜1661.70 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石｜1532.78 ｜-- ｜
｜桥路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1364.68 ｜155.26 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营｜-- ｜3753.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中｜2.60 ｜1710.58 ｜
｜心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营｜-- ｜759.63 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1177.62 ｜736.55 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜48.69 ｜682.51 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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