300654什么时候复牌？-世纪天鸿停牌最新消息
≈≈世纪天鸿300654≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300654)世纪天鸿:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2022-001
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分
股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 是否为限 是否
股东 股股东或 本次质押数 占其所 占公司 售股（如 为补 质押 质押 质押
名称 第一大股 量（股） 持股份 总股本 是，注明 充质 起始日 到期日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 限售类 押
致行动人 型）
至 办 理 中泰证
志鸿 17.19 解 除 质 券股份
教育 控股股东 31,300,000 36.81% % 否 否 2022/2/22 押 登 记 有限公 融资
手 续 之 司
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，志鸿教育所持股份质押情况如下：
本次质 本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 持股 押前质 押后质 占其所 占公司 已质押 未质押 占未
持股份 总股本 股份限 占已质 股份限 质押
名称 数量 比例 押股份 押股份 比例 比例 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 股份
结数量 结数量 比例
志鸿 85,020,0 46.71% 10,900,0 42,200,0 49.64% 23.18% 0 0% 0 0%
教育 00 00 00
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2022年2月23日
[2021-12-22] (300654)世纪天鸿:关于以自有资产抵押向银行申请授信额度及流动资金贷款的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-070
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信额度及流动资金贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日、
2021 年 5 月 17 日分别召开了第三届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2021年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2021-036）。
近日，公司与交通银行淄博分行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资
金 借 款 合 同 》（ 编 号 ： Z2112LN15613802 ） 及 《 抵 押 合 同 》（ 编 号 ：
C211220MG3739415），公司将坐落在淄博市高新区天鸿路 9 号部分自有房产（产权证号：鲁（2018）淄博高新区不动产权第 0009273 号、鲁（2018）淄博高新区不动产权第 0009187 号）作为抵押物，向交通银行申请授信额度及流动资金贷款。本次审批通过的贷款授信额度为人民币 4,500 万元，授信期限为 1 年，用途为支付图书采购款等日常经营活动。公司将视经营需要在授信额度内进行融资。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度及流动资金贷款是用于公司自身业务经营需要，增强资金保障能力。公司以自有资产进行抵押向银行申请贷款不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司目前经营状况正常，对申请贷款进行资产抵押事项的风险可控。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-13] (300654)世纪天鸿:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-069
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年12月13日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份104,671,841股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.5017%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份103,748,915股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
56.9947%；通过网络投票的股东共7人，代表股份922,926股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.5070%。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份8,697,871股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.7782%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：8,905,575股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的91.7060%；805,426股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.2940%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,404,945股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.1901%；805,426股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.8099%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东北京志鸿教育投资有限公司、任伦、张学军、张立杰、任志成对该议案回避表决，回避表决的股份共计94,960,840股。
本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：8,905,575股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的91.7060%；805,426股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.2940%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,404,945股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.1901%；805,426股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.8099%；0股弃权，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东北京志鸿教育投资有限公司、任伦、张学军、张立杰、任志成对该议案回避表决，回避表决的股份共计94,960,840股。
本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
表决情况：103,866,415股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2305%；805,426股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.7695%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,892,445股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.7400%；805,426股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.2600%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张宇佳律师、唐小斌律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年12月13日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-064
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会
议于 2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 11 月 19 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将上述决议有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任志鸿、任伦、张学
军、张立杰回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12 个月有效期截止日。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任志鸿、任伦、张学
军、张立杰回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意世
纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1657 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。在本次向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任志鸿、任伦、张学
军、张立杰回避表决。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于本公
告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-065
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会
议于2021年11 月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 11 月 19 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司监事会同意将上述决议有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司监事会同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意世
纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1657 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。在本次向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-067
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司审计工作经验，为公司聘请的 2020 年度审计机构，中审众环较好地履行了双方约定的责任和义务，完成了公司的年度审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一） 机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有
从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（5）统一社会信用代码：91420106081978608B
（6）会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387
（7）首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215
（8）监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546
（9）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
（10）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万
元、证券业务收入 35,459.20 万元。
2020 年度，中审众环上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造
业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 28,417.43 万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监
管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，全部已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，均未影响目前执业。
36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0
次，行政处罚 0 次，行政监管措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人：魏建红，2002 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市
公司审计，2019 年起在中审众环执业，2019 年起为世纪天鸿提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：孙金书，2018 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事
上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2020 年起为世纪天鸿提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：黄家明，1999 年成为注册会计师，2004 年起从事
上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2021 年起担任项目独立复核合伙人。
2、诚信记录
项目合伙人魏建红、签字注册会计师孙金书、项目质量控制复核合伙人黄家明最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人魏建红、签字注册会计师孙金书、项目质量控制复核合伙人黄家明不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经认真审阅相关议案材料，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将本议案事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度报告的审计工作。
3、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关
于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
4、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关
于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
5、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议。
四、报备文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；
5、 拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-066
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日
召开的 2020 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度
向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司于 2021 年 4 月 2 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
根据上述股东大会及董事会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1657 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
为确保本次发行事宜的顺利推进，公司于 2021 年 11 月 23 日召开了第三届
董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长前述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会全权办理发行股票相关
事宜的其他内容不变。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。公司上述延长向特定对象发行股票决议及授权有效期的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-068
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进
行单独计票并及时公开披露；议案 1、2 关联股东需回避表决；议案 1、2 为特别
决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 √
案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 √
发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件 1）,连同上述资料复印件在 2021 年 12 月 12 日 16:00 之前送达或传真
到公司证券部，并进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 12 日 9:00 至 16:00。
3、登记地点：
淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注
明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：张立杰、韩海涛
电话：0533-3590083
传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
附件一：
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东身份证号码/营
业执照号码
股东账户号码 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否本人参会 代理人姓名
代理人身份证号码 代理人联系电话
股东签名/盖章
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科
技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 √
效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向 √
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 √
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人股东账户号： 委托人持股数量：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托人身份证件号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签署；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350654，投票简称：天鸿投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置详见本次股东大会提案编码示例表；
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:
[2021-11-18] (300654)世纪天鸿:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-063
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
公司董事、高级管理人员于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、善静宜女士及公司原高级管理人员翟维全先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-042），公司股东于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、翟维全计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份，上述股东计划减持数量合计不超过 800,000 股（占公司总股本比例 0.44%）。
2021 年 8 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人
员股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-050）。
2021 年 11 月 17 日，公司收到于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨
凯先生、善静宜女士、翟维全先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，上述股东减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
（1）自减持计划披露日至本公告日，股东于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、翟维全先生均未减持公司股份；
（2）善静宜女士于 2021 年 5 月 28 日以集中竞价方式减持公司股份 3,600
股，减持情况如下：
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占公司总股本
/股） （股） 比例（%）
善静宜 集中竞价 2021/5/28 8 3,600 0.002
注：上述减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市
后资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数（股） 例（%） 股数（股） 例（%）
合计持有股份 919,620 0.51 919,620 0.51
于宝增 其中：无限售条件股份 229,905 0.13 229,905 0.13
有限售条件股份 689,715 0.38 689,715 0.38
（高管锁定股）
合计持有股份 984,750 0.54 984,750 0.54
张学军 其中：无限售条件股份 246,188 0.14 246,188 0.14
有限售条件股份 738,562 0.41 738,562 0.41
（高管锁定股）
合计持有股份 863,590 0.47 863,590 0.47
张立杰 其中：无限售条件股份 215,898 0.12 215,898 0.12
有限售条件股份 647,692 0.36 647,692 0.36
（高管锁定股）
合计持有股份 339,625 0.19 339,625 0.19
杨凯 其中：无限售条件股份 84,906 0.05 84,906 0.05
有限售条件股份 254,719 0.14 254,719 0.14
（高管锁定股）
合计持有股份 244,985 0.13 241,385 0.13
善静宜 其中：无限售条件股份 61,246 0.03 57,646 0.03
有限售条件股份 183,739 0.10 183,739 0.10
（高管锁定股）
合计持有股份 248,625 0.14 248,625 0.14
翟维全 其中：无限售条件股份 62,156 0.03 0 0.00
有限售条件股份 186,469 0.10 248,625 0.14
（高管锁定股）
注： 2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
高级管理人员任职调整的议案》，对翟维全先生任职进行调整，不再担任公司高级管理人员。 自离任之日起六个月内，翟维全先生持有公司股份 248,625 股全部锁定。具体内容详见 2021 年8月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员任职调整的公告（》公告编号： 2021-054）。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
2、上述股东的股份减持计划已按照相关规定要求履行了信息披露义务。截至本公告日，本次减持计划已到期，本次实际减持股份数量未超过本次减持计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、善静宜女士、翟维全先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-12] (300654)世纪天鸿:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-062
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。
届时公司董事、副总经理兼董事会秘书张立杰先生、证券事务代表韩海涛先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-061
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司2021年第三季度报告已于2021年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-057
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第九次会
议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 10 月 19 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-058
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第九次会
议于2021年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 10 月 19 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-059
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪
天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪天鸿”）于 2021 年 10 月 22
日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1601号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,335万股，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为180,028,500.00元，扣除各项发行费用34,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币145,058,500.00元。上述募集资金已于2017年9月20日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金的使用情况及闲置原因
1、使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金 截至 2021 年 9 项目达到预定可使
序号 项目名称 投入金额 月 30 日累计投 用状态日期
入金额
1 内容策划与图书发行项目 7,350.92 7,948.78 2020 年 9 月 30 日
2 营销网络建设项目 1,500.00 1,548.73 2019 年 9 月 30 日
3 信息化系统建设项目 500.00 517.50 2019 年 9 月 30 日
4 教育云平台项目 5,154.93 176.05 已终止并变更用途
合计 14,505.85 10,191.06
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四
次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。本次变更募集资金投资项目涉及金额，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 38.32%。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,709.91 万元（含
利息收入）。由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。
三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，
上述额度内资金可以滚动使用。产品投资期限不超过 12 个月。
4、决议有效期
自公司第三届董事会第九次会议审议批准之日起 12 个月内，在上述期限内可循环滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
六、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2、监事会审议情况
第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审阅，认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于
提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，安信证券认真核查了公司的财务情况、募集资金账户情况、募投项目实施进展、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对世纪天鸿使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
（1）世纪天鸿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）世纪天鸿拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 2.7521元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 2.76亿元
归属于母公司的净利润: 2314.31万元
[2021-08-25] (300654)世纪天鸿:董事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-051
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 14 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于公司高级管理人员任职调整的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员任职调整的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (300654)世纪天鸿:监事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-052
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
监事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-19] (300654)世纪天鸿:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-050
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
公司董事、高级管理人员于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、翟维全 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2021-042），公司股东于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、 翟维全计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗 交易等方式减持本公司股份，上述股东计划减持数量合计不超过 800,000 股（占 公司总股本比例 0.44%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持 时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持 进展情况。
2021 年 8 月 18 日，公司收到于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯
先生、善静宜女士、翟维全先生分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》， 上述股东减持计划时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、截至本公告披露之日，于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先 生、翟维全先生尚未减持其所持有的公司股份。
2、善静宜女士于2021年5月28日以集中竞价方式减持公司股份3,600股， 减持均价 8 元/股，占公司总股本比例 0.002%，减持前后持股情况如下：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 244,985 0.135% 241,385 0.133%
善静宜 其中：无限售条件股份 61,246 0.034% 57,646 0.032%
有限售条件股份 183,739 0.101% 183,739 0.101%
（高管锁定股）
二、相关说明
1、本次减持计划拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次拟减持股东减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、翟维全分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-17] (300654)世纪天鸿:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-049
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分
股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押 解除 质权人
名称 大股东及其 股数（股） 份比例 本比例 开始日 质押日
一致行动人
3,250,000 3.82% 1.79% 2020/9/8 2021/8/16 上 海 海 通
证 券 资 产
3,250,000 3.82% 1.79% 2020/9/10 2021/8/16 管 理 有 限
志鸿 是 公司
教育 中 信 建 投
10,102,000 11.88% 5.55% 2019/4/25 2021/8/16
证 券 股 份
6,032,000 7.09% 3.31% 2020/4/27 2021/8/16 有限公司
合计 - 22,634,000 26.62% 12.43% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，志鸿教育所持股份质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 占已 未质押 占未
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 股份限 质押 股份限 质押
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
志鸿 85,020,000 46.71% 34,664,000 10,900,000 12.82% 5.99% 0 0% 0 0%
教育
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-07-27] (300654)世纪天鸿:关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-048
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司主营业务是以中小学教辅图书为主的中小学生助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习与备考解决方案。公司未开展校外培训业务，不属于本次《双减》政策调控的K12学科类校外培训行业，对公司主营业务不存在重大影响。
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“《双减》政策”），《双减》政策主要指导思想是提高学校教育教学质量，强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，构建教育良好生态。
世纪天鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务是以中小学教辅图书为主的中小学生助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习与备考解决方案。公司以“志鸿优化”为代表的各类助学读物，涵盖了我国中小学全部学科及主要教材版本，能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求，深受广大学校、师生的认可。
《双减》政策要求健全作业管理机制，提高作业设计质量，减轻学生过重作业负担。公司目前正在实施的募投项目“教育内容AI系统建设项目” 是在公司现有教辅图书业务基础上进行的产品延伸和服务升级，旨在不改变学校教师和学生原有作业习惯的基础上，通过布置分层、弹性和个性化作业，大大减少机械、无效作业和重复性作业等情况，协助学校实现精准教学的目的，从而减轻学生过重作业负担和校外培训负担。
截止目前，公司未开展K12学科类校外培训业务，不属于本次《双减》政策调控的K12学科类校外培训行业，对公司主营业务不存在重大影响。
公司将持续关注国家有关行业政策，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年7月27日
[2021-05-26] (300654)世纪天鸿:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-047
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度利润分配方案已获公司2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以2020年12月31日公司总股本182,032,500股为基数，向全体股东按每10股派0.85元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.765元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.17元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.085元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月31日；除权除息日为：2021年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****510 北京志鸿教育投资有限公司
2 01*****331 任伦
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月21日至登记日：2021年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市高新区天鸿路9号
联系人： 张立杰、韩海涛
咨询电话： 0533-3590083
传真电话： 0533-3590083
六、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年5月25日
[2021-05-17] (300654)世纪天鸿:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-045
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月17日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份104,342,001股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.32%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份103,789,585股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.02%；
通过网络投票的股东共1人，代表股份552,416股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.30%。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份8,087,466股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.44%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张宇佳律师、唐小斌律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年5月17日
[2021-05-14] (300654)世纪天鸿:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-044
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具 体购买事宜。 上述内容详见 公司刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-092）。
一、现金管理到期赎回的情况
2020年2月8日，公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司淄博分行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨）”理财产品，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。
公司已于2021年5月7日赎回上述理财产品本金5,000万元，取得投资收益39.78万元。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
2021年5月13日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元向交通银行股份有限公司淄博分行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
受托方 产品名称 产品 金额 产品 产品 预期年化收
名称 类型 （万元） 成立日 到期日 益率
交 通 银 行 交通银行蕴通
股 份 有 限 财富定期型结 保本浮动
公 司 淄 博 构性存款 135 收益型 5,000 2021/5/17 2021/9/29 1.54%-3.3%
分行 天（挂钩汇率
看涨）
三、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次公司使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。
四、关联关系说明
公司与交通银行股份有限公司淄博分行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实
时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的
因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控
制投资风险，保证资金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资
金安全。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行
使用募集资金进行现金管理的信息披露义务。
六、对公司的影响
在不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，通过进行适度的现金管理，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
签约方 产品名称 产品 金额 产品 产品 预期年化 到期
名称 类型 成立日 到期日 收益率 收益
恒丰银行 恒 银 创 富 - 资
股份有限 产管理系列（A 保本保 3,500 2020/2/14 2020/5/14 3.65% 31.50
公司济南 计划）2020 年 收益型
分行 第 20 期
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 期限 1.35%-3.7
公司淄博 构性存款 120 结构型 5,000 2020/4/21 2020/8/19 % 60.82
分行 天（汇率挂钩
看涨）
恒丰银行 恒 银 创 富 - 资
股份有限 产管理系列（A 保本保 2,000 2020/6/8 2020/9/8 3.65% 18.40
公司济南 计划）2020 年 收益型
分行 第 97 期
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-3.0
公司淄博 构性存款50 天 动收益 5,000 2020/8/31 2020/10/20 0% 20.55
分行 （汇率挂钩看 型
涨）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-2.8
公司淄博 构性存款 100 动收益 5,000 2020/10/28 2021/2/5 2% 36.83
分行 天（挂钩汇率 型
看涨）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-3.3
公司淄博 构性存款88 天 动收益 5,000 2021/2/8 2021/5/7 % 39.78
分行 （挂钩汇率看 型
涨）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-3.3
公司淄博 构性存款 135 动收益 5,000 2021/5/17 2021/9/29 % --
分行 天（挂钩汇率 型
看涨）
八、备查文件
1、公司与理财产品发行方签署的相关协议合同及产品说明书；
2、银行业务回单。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-11] (300654)世纪天鸿:关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-043
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分
股份办理了股票解除质押及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押 解除 质权人
名称 大股东及其 股数（股） 份比例 本比例 开始日 质押日
一致行动人
志鸿 中信建投证
教育 是 1,130,000 1.33% 0.62% 2019/4/25 2021/5/10 券股份有限
公司
二、股东股份延期购回的基本情况
是否为控
股东 股股东或 本次质押延 占其所 占公司 是否 是否为 质押 延期购回 质押
名称 第一大股 期购回数量 持股份 总股本 为限 补充质 开始日 日期 质权人 用途
东及其一 （股） 比例 比例 售股 押
致行动人
10,102,000 11.88% 5.55% 否 否 2019/4/25 2021/10/26 中信建 融资
志鸿 控股股东 投证券
教育 否 是 股份有 补充
6,032,000 7.09% 3.31% 2020/4/27 2021/10/26 限公司 质押
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，志鸿教育所持股份质押情况如下：
本次质 本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 持股 押延期 押延期 占其所 占公司 已质押 未质押 占未
前质押 后质押 持股份 总股本 股份限 占已质 股份限 质押
名称 数量 比例 股份数 股份数 比例 比例 押股份
售和冻 比例 售和冻 股份
量 量 结数量 结数量 比例
志鸿 85,020,0 46.71% 34,664,0 33,534,0 39.44% 18.42% 0 0% 0 0%
教育 00 00 00
四、其他说明
本次股份质押为公司控股股东志鸿教育对前期股份质押的延期购回，不涉及
新增质押融资。志鸿教育资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存
在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生不利影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:监事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-027
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2021 年 4 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年年度报告
全文》和《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-039
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互
联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进 行单独计票并及时公开披露；议案 8 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
公司现任独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生，原独立董事王 乃孝先生、王全国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委 托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份 证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件 1）,连同上述资料复印件在 2021 年 5 月 16 日 16:00 之前送达或传真
到公司证券部，并进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 16 日 9:00 至 16:00。
3、登记地点：
淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注
明“2020 年年度股东大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：韩海涛
电话：0533-3590083
传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件一：
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东身份证号码/营
业执照号码
股东账户号码 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否本人参会 代理人姓名
代理人身份证号码 代理人联系电话
股东签名/盖章
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科
技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:董事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-026
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年年度报告
全文》和《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生，原独立董事王乃孝先生、王全国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020
年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具体内容详见公司 同日刊登 在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”与《独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
独立董事对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年年度
报告第九节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机
构 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、任伦
先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 2.7099元
加权平均净资产收益率: 6.9%
营业总收入: 3.57亿元
归属于母公司的净利润: 3326.86万元
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-038
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》已于2021年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司将于2021年4月29日（星期四）15:00至17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑、教育研究院院长任伦先生，董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生，财务总监善静宜女士、保荐代表人何畏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-19] (300654)世纪天鸿:关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-025
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020100号）（以下简称“落实函”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。需要公司就有关事项予以逐项落实并提交对《落实函》的回复。
公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对所列问题进行了回复，同时对本次项目申报材料中的有关内容进行了相应的补充，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司将于落实函回复披露后向深交所报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年4月19日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (300654)世纪天鸿:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2022-001
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分
股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 是否为限 是否
股东 股股东或 本次质押数 占其所 占公司 售股（如 为补 质押 质押 质押
名称 第一大股 量（股） 持股份 总股本 是，注明 充质 起始日 到期日 质权人 用途
东及其一 比例 比例 限售类 押
致行动人 型）
至 办 理 中泰证
志鸿 17.19 解 除 质 券股份
教育 控股股东 31,300,000 36.81% % 否 否 2022/2/22 押 登 记 有限公 融资
手 续 之 司
日止
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，志鸿教育所持股份质押情况如下：
本次质 本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 持股 押前质 押后质 占其所 占公司 已质押 未质押 占未
持股份 总股本 股份限 占已质 股份限 质押
名称 数量 比例 押股份 押股份 比例 比例 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 股份
结数量 结数量 比例
志鸿 85,020,0 46.71% 10,900,0 42,200,0 49.64% 23.18% 0 0% 0 0%
教育 00 00 00
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2022年2月23日
[2021-12-22] (300654)世纪天鸿:关于以自有资产抵押向银行申请授信额度及流动资金贷款的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-070
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信额度及流动资金贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日、
2021 年 5 月 17 日分别召开了第三届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币20,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2021年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2021-036）。
近日，公司与交通银行淄博分行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资
金 借 款 合 同 》（ 编 号 ： Z2112LN15613802 ） 及 《 抵 押 合 同 》（ 编 号 ：
C211220MG3739415），公司将坐落在淄博市高新区天鸿路 9 号部分自有房产（产权证号：鲁（2018）淄博高新区不动产权第 0009273 号、鲁（2018）淄博高新区不动产权第 0009187 号）作为抵押物，向交通银行申请授信额度及流动资金贷款。本次审批通过的贷款授信额度为人民币 4,500 万元，授信期限为 1 年，用途为支付图书采购款等日常经营活动。公司将视经营需要在授信额度内进行融资。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度及流动资金贷款是用于公司自身业务经营需要，增强资金保障能力。公司以自有资产进行抵押向银行申请贷款不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司目前经营状况正常，对申请贷款进行资产抵押事项的风险可控。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-13] (300654)世纪天鸿:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-069
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年12月13日下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份104,671,841股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.5017%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份103,748,915股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
56.9947%；通过网络投票的股东共7人，代表股份922,926股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.5070%。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份8,697,871股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.7782%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：8,905,575股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的91.7060%；805,426股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.2940%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,404,945股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.1901%；805,426股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.8099%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东北京志鸿教育投资有限公司、任伦、张学军、张立杰、任志成对该议案回避表决，回避表决的股份共计94,960,840股。
本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：8,905,575股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的91.7060%；805,426股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.2940%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,404,945股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.1901%；805,426股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.8099%；0股弃权，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东北京志鸿教育投资有限公司、任伦、张学军、张立杰、任志成对该议案回避表决，回避表决的股份共计94,960,840股。
本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
表决情况：103,866,415股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.2305%；805,426股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.7695%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,892,445股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.7400%；805,426股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.2600%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张宇佳律师、唐小斌律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年12月13日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-064
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会
议于 2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 11 月 19 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将上述决议有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任志鸿、任伦、张学
军、张立杰回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12 个月有效期截止日。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任志鸿、任伦、张学
军、张立杰回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意世
纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1657 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。在本次向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任志鸿、任伦、张学
军、张立杰回避表决。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于本公
告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-065
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次会
议于2021年11 月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 11 月 19 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司监事会同意将上述决议有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2020年12月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司
于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司
2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司监事会同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意世
纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1657 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。在本次向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-067
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司审计工作经验，为公司聘请的 2020 年度审计机构，中审众环较好地履行了双方约定的责任和义务，完成了公司的年度审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一） 机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有
从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
（5）统一社会信用代码：91420106081978608B
（6）会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387
（7）首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215
（8）监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546
（9）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。
（10）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万
元、证券业务收入 35,459.20 万元。
2020 年度，中审众环上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造
业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 28,417.43 万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监
管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，全部已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，均未影响目前执业。
36 名从业执业人员最近 3 年（2018 年-2020 年）因执业行为受到刑事处罚 0
次，行政处罚 0 次，行政监管措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人：魏建红，2002 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市
公司审计，2019 年起在中审众环执业，2019 年起为世纪天鸿提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：孙金书，2018 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事
上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2020 年起为世纪天鸿提供审计服务，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：黄家明，1999 年成为注册会计师，2004 年起从事
上市公司审计，2019 年起在中审众环执业，2021 年起担任项目独立复核合伙人。
2、诚信记录
项目合伙人魏建红、签字注册会计师孙金书、项目质量控制复核合伙人黄家明最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人魏建红、签字注册会计师孙金书、项目质量控制复核合伙人黄家明不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经认真审阅相关议案材料，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将本议案事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度报告的审计工作。
3、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关
于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
4、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关
于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
5、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议。
四、报备文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；
5、 拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-066
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日
召开的 2020 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度
向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司于 2021 年 4 月 2 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
根据上述股东大会及董事会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1657 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
为确保本次发行事宜的顺利推进，公司于 2021 年 11 月 23 日召开了第三届
董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 》，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长前述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会全权办理发行股票相关
事宜的其他内容不变。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。公司上述延长向特定对象发行股票决议及授权有效期的议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (300654)世纪天鸿:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-068
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进
行单独计票并及时公开披露；议案 1、2 关联股东需回避表决；议案 1、2 为特别
决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 √
案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 √
发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件 1）,连同上述资料复印件在 2021 年 12 月 12 日 16:00 之前送达或传真
到公司证券部，并进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 12 日 9:00 至 16:00。
3、登记地点：
淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注
明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：张立杰、韩海涛
电话：0533-3590083
传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
附件一：
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东身份证号码/营
业执照号码
股东账户号码 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否本人参会 代理人姓名
代理人身份证号码 代理人联系电话
股东签名/盖章
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科
技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 √
效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向 √
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 √
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人股东账户号： 委托人持股数量：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托人身份证件号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签署；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350654，投票简称：天鸿投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置详见本次股东大会提案编码示例表；
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:
[2021-11-18] (300654)世纪天鸿:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-063
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
公司董事、高级管理人员于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、善静宜女士及公司原高级管理人员翟维全先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-042），公司股东于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、翟维全计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份，上述股东计划减持数量合计不超过 800,000 股（占公司总股本比例 0.44%）。
2021 年 8 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人
员股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-050）。
2021 年 11 月 17 日，公司收到于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨
凯先生、善静宜女士、翟维全先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，上述股东减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
（1）自减持计划披露日至本公告日，股东于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、翟维全先生均未减持公司股份；
（2）善静宜女士于 2021 年 5 月 28 日以集中竞价方式减持公司股份 3,600
股，减持情况如下：
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占公司总股本
/股） （股） 比例（%）
善静宜 集中竞价 2021/5/28 8 3,600 0.002
注：上述减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市
后资本公积金转增股本取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数（股） 例（%） 股数（股） 例（%）
合计持有股份 919,620 0.51 919,620 0.51
于宝增 其中：无限售条件股份 229,905 0.13 229,905 0.13
有限售条件股份 689,715 0.38 689,715 0.38
（高管锁定股）
合计持有股份 984,750 0.54 984,750 0.54
张学军 其中：无限售条件股份 246,188 0.14 246,188 0.14
有限售条件股份 738,562 0.41 738,562 0.41
（高管锁定股）
合计持有股份 863,590 0.47 863,590 0.47
张立杰 其中：无限售条件股份 215,898 0.12 215,898 0.12
有限售条件股份 647,692 0.36 647,692 0.36
（高管锁定股）
合计持有股份 339,625 0.19 339,625 0.19
杨凯 其中：无限售条件股份 84,906 0.05 84,906 0.05
有限售条件股份 254,719 0.14 254,719 0.14
（高管锁定股）
合计持有股份 244,985 0.13 241,385 0.13
善静宜 其中：无限售条件股份 61,246 0.03 57,646 0.03
有限售条件股份 183,739 0.10 183,739 0.10
（高管锁定股）
合计持有股份 248,625 0.14 248,625 0.14
翟维全 其中：无限售条件股份 62,156 0.03 0 0.00
有限售条件股份 186,469 0.10 248,625 0.14
（高管锁定股）
注： 2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
高级管理人员任职调整的议案》，对翟维全先生任职进行调整，不再担任公司高级管理人员。 自离任之日起六个月内，翟维全先生持有公司股份 248,625 股全部锁定。具体内容详见 2021 年8月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员任职调整的公告（》公告编号： 2021-054）。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
2、上述股东的股份减持计划已按照相关规定要求履行了信息披露义务。截至本公告日，本次减持计划已到期，本次实际减持股份数量未超过本次减持计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、善静宜女士、翟维全先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-12] (300654)世纪天鸿:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-062
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00-16:00。
届时公司董事、副总经理兼董事会秘书张立杰先生、证券事务代表韩海涛先生将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-061
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2021 年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司2021年第三季度报告已于2021年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-057
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第九次会
议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 10 月 19 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-058
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第九次会
议于2021年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021
年 10 月 19 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-059
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪
天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪天鸿”）于 2021 年 10 月 22
日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1601号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,335万股，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为180,028,500.00元，扣除各项发行费用34,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币145,058,500.00元。上述募集资金已于2017年9月20日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金的使用情况及闲置原因
1、使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金 截至 2021 年 9 项目达到预定可使
序号 项目名称 投入金额 月 30 日累计投 用状态日期
入金额
1 内容策划与图书发行项目 7,350.92 7,948.78 2020 年 9 月 30 日
2 营销网络建设项目 1,500.00 1,548.73 2019 年 9 月 30 日
3 信息化系统建设项目 500.00 517.50 2019 年 9 月 30 日
4 教育云平台项目 5,154.93 176.05 已终止并变更用途
合计 14,505.85 10,191.06
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四
次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。本次变更募集资金投资项目涉及金额，占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 38.32%。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,709.91 万元（含
利息收入）。由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。
三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，
上述额度内资金可以滚动使用。产品投资期限不超过 12 个月。
4、决议有效期
自公司第三届董事会第九次会议审议批准之日起 12 个月内，在上述期限内可循环滚动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时
闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
六、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2、监事会审议情况
第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审阅，认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于
提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，符合公司和股东利益最大化的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，安信证券认真核查了公司的财务情况、募集资金账户情况、募投项目实施进展、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对世纪天鸿使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
（1）世纪天鸿本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）世纪天鸿拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300654)世纪天鸿:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 2.7521元
加权平均净资产收益率: 4.58%
营业总收入: 2.76亿元
归属于母公司的净利润: 2314.31万元
[2021-08-25] (300654)世纪天鸿:董事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-051
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 14 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于公司高级管理人员任职调整的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员任职调整的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (300654)世纪天鸿:监事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-052
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 14 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
监事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-19] (300654)世纪天鸿:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-050
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
公司董事、高级管理人员于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、翟维全 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2021-042），公司股东于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、 翟维全计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗 交易等方式减持本公司股份，上述股东计划减持数量合计不超过 800,000 股（占 公司总股本比例 0.44%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持 时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持 进展情况。
2021 年 8 月 18 日，公司收到于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯
先生、善静宜女士、翟维全先生分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》， 上述股东减持计划时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、截至本公告披露之日，于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、杨凯先 生、翟维全先生尚未减持其所持有的公司股份。
2、善静宜女士于2021年5月28日以集中竞价方式减持公司股份3,600股， 减持均价 8 元/股，占公司总股本比例 0.002%，减持前后持股情况如下：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例 股数（股） 比例
合计持有股份 244,985 0.135% 241,385 0.133%
善静宜 其中：无限售条件股份 61,246 0.034% 57,646 0.032%
有限售条件股份 183,739 0.101% 183,739 0.101%
（高管锁定股）
二、相关说明
1、本次减持计划拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次拟减持股东减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东于宝增、张学军、张立杰、杨凯、善静宜、翟维全分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-17] (300654)世纪天鸿:关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-049
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分
股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押 解除 质权人
名称 大股东及其 股数（股） 份比例 本比例 开始日 质押日
一致行动人
3,250,000 3.82% 1.79% 2020/9/8 2021/8/16 上 海 海 通
证 券 资 产
3,250,000 3.82% 1.79% 2020/9/10 2021/8/16 管 理 有 限
志鸿 是 公司
教育 中 信 建 投
10,102,000 11.88% 5.55% 2019/4/25 2021/8/16
证 券 股 份
6,032,000 7.09% 3.31% 2020/4/27 2021/8/16 有限公司
合计 - 22,634,000 26.62% 12.43% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，志鸿教育所持股份质押情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 占已 未质押 占未
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 股份限 质押 股份限 质押
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
志鸿 85,020,000 46.71% 34,664,000 10,900,000 12.82% 5.99% 0 0% 0 0%
教育
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-07-27] (300654)世纪天鸿:关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-048
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司主营业务是以中小学教辅图书为主的中小学生助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习与备考解决方案。公司未开展校外培训业务，不属于本次《双减》政策调控的K12学科类校外培训行业，对公司主营业务不存在重大影响。
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“《双减》政策”），《双减》政策主要指导思想是提高学校教育教学质量，强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，构建教育良好生态。
世纪天鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务是以中小学教辅图书为主的中小学生助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习与备考解决方案。公司以“志鸿优化”为代表的各类助学读物，涵盖了我国中小学全部学科及主要教材版本，能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求，深受广大学校、师生的认可。
《双减》政策要求健全作业管理机制，提高作业设计质量，减轻学生过重作业负担。公司目前正在实施的募投项目“教育内容AI系统建设项目” 是在公司现有教辅图书业务基础上进行的产品延伸和服务升级，旨在不改变学校教师和学生原有作业习惯的基础上，通过布置分层、弹性和个性化作业，大大减少机械、无效作业和重复性作业等情况，协助学校实现精准教学的目的，从而减轻学生过重作业负担和校外培训负担。
截止目前，公司未开展K12学科类校外培训业务，不属于本次《双减》政策调控的K12学科类校外培训行业，对公司主营业务不存在重大影响。
公司将持续关注国家有关行业政策，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年7月27日
[2021-05-26] (300654)世纪天鸿:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-047
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度利润分配方案已获公司2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以2020年12月31日公司总股本182,032,500股为基数，向全体股东按每10股派0.85元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.765元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.17元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.085元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年5月31日；除权除息日为：2021年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****510 北京志鸿教育投资有限公司
2 01*****331 任伦
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月21日至登记日：2021年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市高新区天鸿路9号
联系人： 张立杰、韩海涛
咨询电话： 0533-3590083
传真电话： 0533-3590083
六、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年5月25日
[2021-05-17] (300654)世纪天鸿:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-045
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021年5月17日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份104,342,001股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.32%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份103,789,585股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.02%；
通过网络投票的股东共1人，代表股份552,416股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.30%。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份8,087,466股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.44%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
表决情况：103,789,585股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.47%；552,416股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.53%；0股弃权，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东表决情况：7,535,050股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.17%；552,416股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.83%；0股弃权，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张宇佳律师、唐小斌律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年5月17日
[2021-05-14] (300654)世纪天鸿:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-044
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具 体购买事宜。 上述内容详见 公司刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-092）。
一、现金管理到期赎回的情况
2020年2月8日，公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司淄博分行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款88天（挂钩汇率看涨）”理财产品，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。
公司已于2021年5月7日赎回上述理财产品本金5,000万元，取得投资收益39.78万元。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
2021年5月13日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元向交通银行股份有限公司淄博分行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
受托方 产品名称 产品 金额 产品 产品 预期年化收
名称 类型 （万元） 成立日 到期日 益率
交 通 银 行 交通银行蕴通
股 份 有 限 财富定期型结 保本浮动
公 司 淄 博 构性存款 135 收益型 5,000 2021/5/17 2021/9/29 1.54%-3.3%
分行 天（挂钩汇率
看涨）
三、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次公司使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。
四、关联关系说明
公司与交通银行股份有限公司淄博分行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资保本型理财产品面临的主要风险如下：
（1）理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实
时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的
因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控
制投资风险，保证资金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资
金安全。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行
使用募集资金进行现金管理的信息披露义务。
六、对公司的影响
在不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，通过进行适度的现金管理，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
签约方 产品名称 产品 金额 产品 产品 预期年化 到期
名称 类型 成立日 到期日 收益率 收益
恒丰银行 恒 银 创 富 - 资
股份有限 产管理系列（A 保本保 3,500 2020/2/14 2020/5/14 3.65% 31.50
公司济南 计划）2020 年 收益型
分行 第 20 期
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 期限 1.35%-3.7
公司淄博 构性存款 120 结构型 5,000 2020/4/21 2020/8/19 % 60.82
分行 天（汇率挂钩
看涨）
恒丰银行 恒 银 创 富 - 资
股份有限 产管理系列（A 保本保 2,000 2020/6/8 2020/9/8 3.65% 18.40
公司济南 计划）2020 年 收益型
分行 第 97 期
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-3.0
公司淄博 构性存款50 天 动收益 5,000 2020/8/31 2020/10/20 0% 20.55
分行 （汇率挂钩看 型
涨）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-2.8
公司淄博 构性存款 100 动收益 5,000 2020/10/28 2021/2/5 2% 36.83
分行 天（挂钩汇率 型
看涨）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-3.3
公司淄博 构性存款88 天 动收益 5,000 2021/2/8 2021/5/7 % 39.78
分行 （挂钩汇率看 型
涨）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 财富定期型结 保本浮 1.54%-3.3
公司淄博 构性存款 135 动收益 5,000 2021/5/17 2021/9/29 % --
分行 天（挂钩汇率 型
看涨）
八、备查文件
1、公司与理财产品发行方签署的相关协议合同及产品说明书；
2、银行业务回单。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-11] (300654)世纪天鸿:关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-043
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东
北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，其持有的本公司部分
股份办理了股票解除质押及延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
是否为控股
股东 股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押 解除 质权人
名称 大股东及其 股数（股） 份比例 本比例 开始日 质押日
一致行动人
志鸿 中信建投证
教育 是 1,130,000 1.33% 0.62% 2019/4/25 2021/5/10 券股份有限
公司
二、股东股份延期购回的基本情况
是否为控
股东 股股东或 本次质押延 占其所 占公司 是否 是否为 质押 延期购回 质押
名称 第一大股 期购回数量 持股份 总股本 为限 补充质 开始日 日期 质权人 用途
东及其一 （股） 比例 比例 售股 押
致行动人
10,102,000 11.88% 5.55% 否 否 2019/4/25 2021/10/26 中信建 融资
志鸿 控股股东 投证券
教育 否 是 股份有 补充
6,032,000 7.09% 3.31% 2020/4/27 2021/10/26 限公司 质押
三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，志鸿教育所持股份质押情况如下：
本次质 本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股 持股 押延期 押延期 占其所 占公司 已质押 未质押 占未
前质押 后质押 持股份 总股本 股份限 占已质 股份限 质押
名称 数量 比例 股份数 股份数 比例 比例 押股份
售和冻 比例 售和冻 股份
量 量 结数量 结数量 比例
志鸿 85,020,0 46.71% 34,664,0 33,534,0 39.44% 18.42% 0 0% 0 0%
教育 00 00 00
四、其他说明
本次股份质押为公司控股股东志鸿教育对前期股份质押的延期购回，不涉及
新增质押融资。志鸿教育资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存
在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生不利影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年5月11日
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:监事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-027
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第七
次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2021 年 4 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年年度报告
全文》和《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-039
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互
联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：淄博市高新区天鸿路 9 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进 行单独计票并及时公开披露；议案 8 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
公司现任独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生，原独立董事王 乃孝先生、王全国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
上述议案详细内容请查阅公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委 托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡和代理人有效身份 证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》（附件 1）,连同上述资料复印件在 2021 年 5 月 16 日 16:00 之前送达或传真
到公司证券部，并进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 16 日 9:00 至 16:00。
3、登记地点：
淄博市高新区天鸿路 9 号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注
明“2020 年年度股东大会”字样。
4、注意事项：
出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：韩海涛
电话：0533-3590083
传真：0533-3590083
电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn
通讯地址：淄博市高新区天鸿路 9 号
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件一：
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东身份证号码/营
业执照号码
股东账户号码 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否本人参会 代理人姓名
代理人身份证号码 代理人联系电话
股东签名/盖章
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科
技股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案：
1.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:董事会决议公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-026
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2021 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年年度报告
全文》和《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生，原独立董事王乃孝先生、王全国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020
年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具体内容详见公司 同日刊登 在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”与《独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
独立董事对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年年度
报告第九节第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计的议案》
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机
构 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、任伦
先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 2.7099元
加权平均净资产收益率: 6.9%
营业总收入: 3.57亿元
归属于母公司的净利润: 3326.86万元
[2021-04-27] (300654)世纪天鸿:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-038
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》已于2021年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司将于2021年4月29日（星期四）15:00至17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、总编辑、教育研究院院长任伦先生，董事、副总经理、董事会秘书张立杰先生，财务总监善静宜女士、保荐代表人何畏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-19] (300654)世纪天鸿:关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复公告
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2021-025
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020100号）（以下简称“落实函”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。需要公司就有关事项予以逐项落实并提交对《落实函》的回复。
公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对所列问题进行了回复，同时对本次项目申报材料中的有关内容进行了相应的补充，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司将于落实函回复披露后向深交所报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2021年4月19日
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