≈≈光库科技300620≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300620)光库科技:关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记完成的公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-011
                珠海光库科技股份有限公司
  关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、 限制性股票上市日：2022 年 2 月 25 日
  2、 限制性股票登记完成数量：3 万股
  3、 限制性股票授予价格：17.35 元/股
  4、 限制性股票授予登记人数：1 人
  5、 限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开
2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司
于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2021
年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的登记工作，有关具体情况公告如下：
    一、本次激励计划已履行的审批程序
    1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
    2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 7 日，公司将本激励计划拟激励对象姓
名和职务在公司内部进行了公示，并于 2021 年 9 月 7 日对外披露了《监事会关
于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021 年 9 月 9 日，公司收到珠海华发集团有限公司转来的珠海市人民政
府国有资产监督管理委员会《关于珠海光库科技股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的意见》（珠国资〔2021〕290 号），珠海市国资委原则同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。
    5、2021 年 9 月 10 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议并通
过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，同日对外披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    6、2021 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，同意公司以 2021 年 9 月 10 日作为授予日，向除吴国勤先生外
的 16 名激励对象授予 89.68 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    7、2022 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对
象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 1 月 18 日作为暂缓授予部分的
授予日，向吴国勤先生授予 3 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
    二、本次限制性股票的授予情况
  1、暂缓授予部分的授予日：2022年1月18日。
    2、暂缓授予部分的授予数量：3 万股限制性股票。
    3、暂缓授予部分的授予人数：1 人。
    4、暂缓授予部分的授予价格：17.35 元/股。
    5、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股。
    6、暂缓授予部分在各激励对象间的分配情况如下表所示：
                                      获授的限制性  占授予限制  占本激励计划
序号      姓名          职务        股票数量    性股票总数  公告日总股本
                                          (万股)        的比例      的比例
 1      吴国勤        副总经理          3          2.18%        0.02%
                合计                        3          2.18%        0.02%
  注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
  （2）公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%；
  （3）因公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据股东大会授权，2021 年限制性股票激励计
划暂缓授予的 2 万股已调整为 3 万股，本次暂缓授予部分股票占授予限制性股票总数的比例未发生变化。
    7、限制性股票时间安排的说明：
    （1）本激励计划有效期自授予的限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
    （2）激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用
不同的限售期，分别为 24 个月、36 个月和 48 个月，均自激励对象获授限制性
股票完成登记上市之日起计算。
    激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，在解除限售前不享受投票权和表决权。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，
不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。
    本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
第一期解除限售期  自首期授予登记完成上市之日起24个月后的首个交      40%
                  易日起至36个月内的最后一个交易日当日止
第二期解除限售期  自首期授予登记完成上市之日起36个月后的首个交      30%
                  易日起至48个月内的最后一个交易日当日止
第三期解除限售期  自首期授予登记完成上市之日起48个月后的首个交      30%
                  易日起至60个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    8、限制性股票解除限售的条件
    （1）公司业绩考核要求
    本次激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2021 年度、2022 年度及 2023
年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
  解除限售期                              业绩考核目标
                    1、2021 年基本每股收益不低于 0.92 元/股，且不低于同行业平均水平；
                    2、以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 30%，
第一个解除限售期  且不低于同行业平均水平；
                    3、2021年研发支出占营业收入的比重不低于10.05%，且不低于同行业
                    平均水平。
                    1、2022 年基本每股收益不低于 1.20 元/股，且不低于同行业平均水平；
                    2、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 50%，
第二个解除限售期  且不低于同行业平均水平；
                    3、2022年研发支出占营业收入的比重不低于10.05%，且不低于同行业
                    平均水平。
                    1、2023 年基本每股收益不低于 1.57 元/股，且不低于同行业平均水平；
                    2、以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 70%，
第三个解除限售期  且不低于同行业平均水平；
                    3、2023年研发支出占营业收入的比重不低于10.05%，且不低于同行业
                    平均水平。
    注：1、在本计划有效期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、增发、配
股、可转债转股等行为，计算基本每股收益时，所涉及的公司股本总数不作调整，以 2020 年底股本总数为计算依据；若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时可不计入当年以及未来年度净资产和净利润增加额的计算。
    2、上述“基本每股收益”、“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，在本计划有效期内，公司若有对外股权收购，则相应新增的股权资产所产生的营业收入及净利润在业绩考核时可不计入当年以及未来年度收入及净利润的计算。
    3、对标企业公司选取了所属申万行业分类为“通信-通信设备-通信传输设备”及所属证监会行业分类为“制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业”的上市公司，上述公司的行业类别与公司所属行业类别相同。在年度考核时若样本发生变化的，公司将采用届时最近一次更新的行业分类数据，并由董事会审议确认上述修改。
    解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励

[2022-02-16] (300620)光库科技:关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
 证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-010
                  珠海光库科技股份有限公司
      关于部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
  本公司监事周春花女士、高级管理人员钟国庆先生、吴炜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
  珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事周春花女士、高级管理人员钟国庆先生、吴炜先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，以上股东计划减持数量合计不超过175,000股（占本公司总股本比例为0.1067%），将于本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行。
  珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事周春花女士、高级管理人员钟国庆先生、吴炜先生减持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  序号    股东名称          任职情况        持有股数（股）  占总股本比例
    1        周春花              监事              20,859        0.0127%
    2        钟国庆            副总经理            483,750        0.2949%
    3        吴炜      副总经理、董事会秘书      226,500        0.1381%
  注：上表尾数若存在差异，系由四舍五入造成的。
  二、本次减持计划的主要内容
    1、本次拟减持的原因：股东资金需求及偿还股权激励借款本金和利息。
    2、股份来源：周春花女士的股份来源于公司首次公开发行股票前的股份及资本公积金转增股份；钟国庆先生、吴炜先生的股份来源于公司股权激励计划的股份及资本公积金转增股份。
    3、减持方式：集中竞价交易方式。
    4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内（2022年3月10日至2022年9月9日）。
    注：若减持期间公司发布业绩预告、业绩快报、定期报告等重大事项，周春花女士、钟国庆先生、吴炜先生将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。
    5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
    6、减持数量及占公司总股本比例：
  序号  股东名称          任职情况        拟减持股数（股）  占总股本比例
    1      周春花            监事                5,000          0.0030%
    2      钟国庆          副总经理              120,000          0.0731%
    3      吴炜      副总经理、董事会秘书        50,000          0.0305%
  注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，将对该拟减持数量进行除权处理。
    三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
  股东周春花女士履行了首次公开发行股票并上市时做出的承诺；股东钟国庆先生、吴炜先生履行了在限制性股票激励计划中做出的承诺。
  截至本公告日，公司股东周春花女士、钟国庆先生、吴炜先生严格遵守相关承诺，本次减持未违反其作出的各项承诺。
    四、 相关风险提示及其他说明
  1、 上述股东将根据市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据减持计划进展情况按规定进行披露。
  2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划实施期间，周春花女士、钟国庆先生、吴炜先生承诺将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开
发行股票并上市时做出的相关承诺。
  4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  5、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展公告。
    五 、备查文件
  股东出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年 2 月 16日

[2022-02-15] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-009
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、理财产品赎回情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体  受托人名      产品名称      产品类型  认购金  赎回金额    起息日    到期日    收
号                  称                                    额                                        益
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球                                  2022 年 1  2022年 2月
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净    净值型    2,000    2,000    月 12 日      12 日    6.40
    有限公司    支行      值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
      三、对公司的影响
      1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
    日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
    响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
        2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                            单位：万元
序  购买      受托人      产品代码或名    产品    金额    起始日期    到期日期      年化      收益    备注
号  主体      名称            称        性质                                      收益率
    珠海光  广发证券股  广发多添富 12    非保
    库科技  份有限公司    号集合资产管    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
 1  股份有                                动收  1,500      19 日        20 日        4.45%    16.64  赎回
    限公司  珠海分公司      理计划      益型
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
 2  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    5,000      28 日        28 日        3.59%    15.96  赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年7月2  2021年8月                        到期
 3  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    2,500      日          2 日        3.58%      8.13    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年8月4  2021年9月                        到期
 4  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    1,500      日          4 日        3.64%      5.49    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
 5  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    1,200      27 日        27 日        3.64%      3.21    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 6  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 7  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%      4.16    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年10月  2021 年 11                        到期
 8  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    1,000      20 日      月 20 日  3.15%-3.30%  3.61    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年 11月  2021 年 12                        到期
 9  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    1,500      24 日      月 24 日      3.61%      3.76    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年12月  2022年1月                        到期
10  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    2,000      8 日        8 日        3.61%      5.92    赎回
    限公司                      品
    珠海光                兴银理财金雪
    库科技  兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2022 年 1 月  2022年2月                        到期
11  股份有  海高新支行    净值型理财产    型    2,000      12 日        12 日        3.60%      6.40    赎回
    限公司                      品
        截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期
    的理财产品余额为人民币 0 万元，未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管
    理的授权额度。
        六、备查文件
兴业银行理财赎回的单据。
特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-07] (300620)光库科技:关于全资子公司迁址更名相关事项完成工商变更登记的公告
    证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-008
                    珠海光库科技股份有限公司
      关于全资子公司迁址更名相关事项完成工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）全资子公司深圳 加华微捷科技有限公司（以下简称“加华微捷”）长期租赁深圳市宝安区新安街道68区 留仙三路长丰工业园F2栋B座2楼进行办公生产，为实现资源整合、提升经营管理效率、 降低生产成本，公司拟将加华微捷迁入光库科技产业园。近日，加华微捷迁址更名相关 事项已完成了工商变更手续，具体情况如下：
    一、本次变更事项
登记/备案事项                变更前内容                      变更后内容
    名称            深圳加华微捷科技有限公司        珠海加华微捷科技有限公司
    住所      深圳市宝安区新安街道68区留仙三路长丰 珠海市高新区唐家湾镇创新
              工业园F2栋B座2楼                      三路399号1栋五层
              微光学产品、光纤列阵、MEMS器件、保偏 一般项目：光通信设备制造；
              和高功率器件、光纤传感器、光功率器件、 光通信设备销售；电子元器
              激光电子器件、光有源收发模块、平行光模 件制造；光电子器件制造；
              块、光无源器件、平面波导产品、有源光（电） 光电子器件销售；终端测试
              缆、光通信终端子系统及其它光通信产品的 设备制造；终端测试设备销
              技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不 售；通信设备制造；技术服
  经营范围    涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证 务、技术开发、技术咨询、
              管理及其它专项规定管理的商品，按照国家 技术交流、技术转让、技术
              有关规定办理申请）；生产经营光纤通讯产 推广；其他电子器件制造；
              品；上述产品的软件的技术开发；货物及技 货物进出口。（除依法须经
              术进出口（不含分销及国家专营专控商品）； 批准的项目外，凭营业执照
              医疗电子产品制造及加工；光电通讯产品及 依法自主开展经营活动）
              技术的贸易进出口。
    二、变更后的工商登记信息
    公司名称：珠海加华微捷科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300335099612M
    法定代表人：HE ZAIXIN
    注册资本：人民币5,000万元
    注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号1栋五层
    经营范围：一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他电子器件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    加华微捷由深圳迁入珠海符合公司战略布局与未来业务规划，有助于实现资源的整合和共享，提升经营管理效率，降低整体生产成本，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    特此公告。
                                                    珠海光库科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                          2022 年 2 月 7 日

[2022-01-21] (300620)光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-007
                      珠海光库科技股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于 2021 年 11
  月 30 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，并于 2021 年 12
  月 17 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分暂时闲
  置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
  生产经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
  理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个
  月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由
  财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
  的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 30 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
  告》。
      根据上述股东大会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
  进展公告如下：
      一、理财产品购买与赎回情况
      1、上次理财产品赎回情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体  受托人名        产品名称        产品类  认购金额  赎回金额    起息日    到期日  收益
号                  称                            型
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华添宝” 保本浮                        2021 年 10  2022年 1
 1  科技股份  珠海高新  G 款人民币结构性存  动收益    7,000      7,000    月 21 日  月 19 日  56.96
    有限公司    支行        款（机构版）        型
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华添宝” 保本浮                        2021 年 10  2022年 1
 2  科技股份  珠海高新  G 款人民币结构性存  动收益    4,000      4,000    月 21 日  月 19 日  32.55
    有限公司    支行        款（机构版）        型
      2、本次理财产品购买情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体    受托人      产品名称      产品    认购    起息日    到期日  年化收  资金  关联
号              名称                      类型    金额                          益率    来源  关系
                          广发银行“物华
    珠海光库  广发银行  添宝”G 款对公  保本浮                                  1.3%或
    科技股份  珠海高新  定制版人民币结  动收益          2022年 1月  2022 年 4  3.4%或  募集    无
 1                        构性存款（挂钩            31,000    21 日      月 21 日            资金
    有限公司    支行    黄金看涨阶梯结    型                                    3.45%
                          构）（机构版）
      二、投资风险及风险控制措施
      1、投资风险
      （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
  排除该项投资受到市场波动的影响；
      （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的
  实际收益不可预期；
      （3）相关人员的操作和监控风险；
      （4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融
  市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、
  投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的
  风险。
      2、风险控制措施
      （1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并
  提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
  投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
      （2）公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组
  织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
  估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
      （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
  专业机构进行审计；
      （4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
  计各项投资可能的风险与收益；
      （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
      三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
      公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
  募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务
  的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
      四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体    受托人      产品名称      产品    认购    起息日    到期日    年化收  收益  备注
号              名称                      类型    金额                          益率
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华  保本浮                                1.3%或
    科技股份  珠海高新  添宝”G 款人民  动收益          2021年 10  2022 年 1  3.3%或          到期
 1                          币结构性存款            7,000  月 21 日    月 19 日            56.96  赎回
    有限公司    支行      （机构版）      型                                    3.4%
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华  保本浮                                1.3%或
    科技股份  珠海高新  添宝”G 款人民  动收益          2021年 10  2022 年 1  3.3%或          到期
 2                          币结构性存款            4,000  月 21 日    月 19 日            32.55  赎回
    有限公司    支行      （机构版）      型                                    3.4%
                          广发银行“物华
    珠海光库  广发银行  添宝”G 款对公  保本浮                                1.3%或
    科技股份  珠海高新  定制版人民币结  动收益          2022 年 1  2022 年 4  3.4%或
 3                        构性存款（挂钩            31,000  月 21 日    月 21 日
    有限公司    支行    黄金看涨阶梯结    型                                    3.45%
                          构）（机构版）
      截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为
  人民币 31,000 万元，未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
  的授权额度。
      五、备查文件
      银行理财赎回及购买的单据。
      特此公告。
                                                  珠海光库科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 1 月 21 日

[2022-01-18] (300620)光库科技:第三届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：300620        证券简称：光库科技      公告编号：2022-003
                  珠海光库科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议。会议通知及会议
资料于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事
已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授
予限制性股票的议案》
    鉴于参与《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的公司高级管理人员吴国勤先生在授予日 2021 年 9 月 10
日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，公司董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定，决定暂缓授予吴国勤先生的限制性股票共计 2 万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。
    鉴于公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第四次
临时股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的 2 万股将调
整为 3 万股，暂缓授予价格将由 26.03 元/股调整为 17.35 元/股。
    截至目前，吴国勤先生的限购期已满。根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已经成就，
同意以 2022 年 1 月 18 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象吴国勤先生授予
限制性股票 3 万股，授予价格为 17.35 元/股。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    公司监事会对此议案发表了审核意见，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (300620)光库科技:第三届监事会第十次会议决议公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技      公告编号：2022-004
                  珠海光库科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年1月18日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第十次会议通知及会议资料已于2022年1月13日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席范燕鸿先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限
制性股票的议案》
    公司监事会对本次暂缓授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：
    鉴于参与《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的公司高级管理人员吴国勤先生在授予日 2021 年 9 月 10 日前 6 个月内
存在卖出公司股票的行为，董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》等有关规定，决定暂缓授予吴国勤先生共计 2 万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。
    鉴于公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第四次临
时股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021年限制性股票激励计划暂缓授予的2万股将调整为3万股，暂缓授予价格将由 26.03 元/股调整为 17.35 元/股。
    截至目前，吴国勤先生的限购期已满。监事会经核查后认为，吴国勤先生属于公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    吴国勤先生符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已
经成就，同意公司以 2022 年 1 月 18 日作为暂缓授予部分的授予日，向激励对象吴
国勤先生授予限制性股票 3 万股，授予价格为 17.35 元/股。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的
公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。
    三、备查文件
    第三届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (300620)光库科技:关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-005
                珠海光库科技股份有限公司
    关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象
                  授予限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、 暂缓授予部分的授予日：2022年1月18日
  2、 暂缓授予部分的授予数量：3万股
  3、 暂授予部分的授予价格：17.35元/股
    鉴于珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“光库科技”）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的暂缓授予部分的授予条件已经成就，根据 2021 年第四次临时股东大会的
授权，公司于 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议
案》，公司确定以 2022 年 1 月 18 日为暂缓授予部分的授予日，同意向吴国勤先
生授予限制性股票 3 万股。现将有关事项说明如下：
    一、本次激励计划简述及已履行的审批程序
    （一）本次激励计划简述
    2021 年 9 月 10 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《激
励计划（草案）》等相关议案，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的主要内容如下：
    1、标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。
    2、标的股票来源：股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    3、激励对象：本激励计划的激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监
事及单独或合计持有公司 5%以上股权的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体分配如下：
 序                                      获授的限制  占授予限制  占本激励计
 号          姓名            职务      性股票数量  性股票总数  划公告日总
                                          （股）      的比例    股本的比例
 1        吉贵军        常务副总经理    197,200      21.51%      0.18%
 2      HE ZAIXIN        副总经理      89,600        9.77%      0.08%
 3    ZHOU DENNIS CHI    副总经理      100,000      10.91%      0.09%
 4        吴国勤          副总经理      20,000        2.18%      0.02%
 5        LI MUHUI      中层管理人员    50,000        5.45%      0.05%
  核心管理人员、核心技术（业务）人员      460,000      50.18%      0.42%
              （12 人）
                合计                    916,800      100.00%      0.84%
  注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
  （2）公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
    4、限制性股票授予价格：
    因公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完毕。根据《激励计划（草案）》
中的相关规定及 2020 年第四次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票授予价格由 26.03 元/股调整为 17.35 元/股。
    5、限制性股票时间安排的说明：
    （1）本激励计划有效期自授予的限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
    （2）本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权，也不得转让、用于担保或偿还债务。
    （3）当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                    解除锁定时间                  解除锁定数量占比
第一期解除限售期  自首期授予登记完成上市之日起 24 个月后的首个        40%
                  交易日起至 36个月内的最后一个交易日当日止
第二期解除限售期  自首期授予登记完成上市之日起 36 个月后的首个        30%
                  交易日起至 48个月内的最后一个交易日当日止
第三期解除限售期  自首期授予登记完成上市之日起 48 个月后的首个        30%
                  交易日起至 60个月内的最后一个交易日当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件
  而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并
  注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
      激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细
  而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解
  除限售期与限制性股票解除限售期相同。
      6、限制性股票解除限售的条件
      （1）公司业绩考核要求
      本激励计划的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一
  次，各年度业绩考核目标如下表所示：
  解除限售期                              业绩考核目标
                    1、2021年基本每股收益不低于 0.92 元/股，且不低于同行业平均水平；
                    2、以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 30%，
 第一个解除限售期    且不低于同行业平均水平；
                    3、2021 年研发支出占营业收入的比重不低于 10.05%，且不低于同行业
                    平均水平。
                    1、2022年基本每股收益不低于 1.20 元/股，且不低于同行业平均水平；
                    2、以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 50%，
 第二个解除限售期    且不低于同行业平均水平；
                    3、2022 年研发支出占营业收入的比重不低于 10.05%，且不低于同行业
                    平均水平。
                    1、2023年基本每股收益不低于 1.57 元/股，且不低于同行业平均水平；
                    2、以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 70%，
 第三个解除限售期    且不低于同行业平均水平；
                    3、2023 年研发支出占营业收入的比重不低于 10.05%，且不低于同行业
                    平均水平。
      注：1、在本计划有效期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、增发、配
  股、可转债转股等行为，计算基本每股收益时，所涉及的公司股本总数不作调整，以 2020 年
  底股本总数为计算依据；若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产
的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时可不计入当年以及未来年度净资产和净利润增加额的计算。
  2、上述“基本每股收益”、“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据，在本计划有效期内，公司若有对外股权收购，则相应新增的股权资产所产生的营业收入及净利润在业绩考核时可不计入当年以及未来年度收入及净利润的计算。
  3、对标企业公司选取了所属申万行业分类为“通信-通信设备-通信传输设备”及所属证监会行业分类为“制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业”的上市公司，上述公司的行业类别与公司所属行业类别相同。在年度考核时若样本发生变化的，公司将采用届时最近一次更新的行业分类数据，并由董事会审议确认上述修改。
    解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
    （2）个人绩效考核要求
    激励对象的个人绩效的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例。
    激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
  考核评级        优秀          良好          合格          不合格
考核结果（S）      S≥90        90＞S≥80      80＞S≥60        S＜60
  标准系数                1                    0.7            0
    若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象考核当年未能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格进行回购注销。
    （二）本次激励计划已履行的审批程序
    1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
    2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 7 月 29 日起至 2021 年 8 月 7 日，公司将本激励计划拟激励对象
姓名和职务

[2022-01-17] (300620)光库科技:2021年度业绩预告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-002
                  珠海光库科技股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、预计的业绩：同向上升
      项 目                  本报告期                  上年同期
  归属于上市公司    盈利：12,445 万元–14,221 万元
  股东的净利润                                    盈利：5,921 万元
                    比上年同期增长：110%–140%
  扣除非经常性损    盈利：10,455 万元–11,824 万元
  益后的净利润                                    盈利：4,566 万元
                    比上年同期增长：129%–159%
  二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
  三、业绩变动原因说明
  1、2021 年公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，营业收入实现稳步增长。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要是报告期内公司营业收入增长、全资子公司光库米兰有限责任公司扭亏为盈所致。
  2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,193 万元。
  四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-11] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2022-001
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、理财产品购买与赎回情况
      1、上次理财产品赎回情况
                                                                                        单位：万元
 序  购买主体  受托人名      产品名称      产品类型  认购金  赎回金额    起息日      到期日    收
 号                  称                                    额                                        益
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球                                2021 年 12  2022 年1 月
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净    净值型    2,000    2,000    月 8 日      8 日    5.92
    有限公司    支行      值型理财产品
      2、本次理财产品购买情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体  受托人名      产品名称      产品  认购    起息日    到期日    年化收  资金  关联
号                  称                      类型  金额                          益率  来源  关系
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球  净值          2022 年 1  2022年2月
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净          2,000                          3.60%  自有    无
                                              型            月 12 日    12 日              资金
    有限公司    支行      值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
    用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
    了明确同意的意见。
        三、对公司的影响
        1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
    日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
    响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
        2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                          单位：万元
序  购买      受托人      产品代码或名    产品    金额    起始日期    到期日期      年化      收益    备注
号  主体      名称            称        性质                                      收益率
    珠海    平安银行股    平安银行对公    结构          2020年12月  2021年1月                        到期
 1    光库    份有限公司    结构性存款    性存  2,500      14 日        14 日      2.95%      6.26    赎回
    科技    珠海分行    （100%保本挂    款
    股份                钩汇率）2020 年
    有限                18311 期人民币
    公司                      产品
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂  性存          2020年12月  2021年1月                        到期
2    股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日      2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18312 期人民币    款
    公司                      产品
    珠海
    光库    广发证券股  广发多添富 12    非保
    科技    份有限公司    号集合资产管    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
3    股份                                  动收  1,500      19 日        20 日      4.45%    16.64  赎回
    有限    珠海分公司      理计划      益型
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
4    股份    海高新支行    净值型理财产    型    5,000      28 日        28 日      3.59%    15.96  赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 7 月  2021年8月                        到期
5    股份    海高新支行    净值型理财产    型    2,500      2 日        2 日        3.58%      8.13    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
6    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      4 日        4 日        3.64%      5.49    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
7    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,200      27 日        27 日      3.64%      3.21    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海                  兴银理财金雪
    光库    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
8    科技    海高新支行    净值型理财产    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    股份                      品
    有限
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 9    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%      4.16    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库      

[2021-12-30] (300620)光库科技:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-111
                  珠海光库科技股份有限公司
                关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  近日，公司就上述议案涉及注册资本、法定代表人的变更以及《公司章程》、高管聘任的备案已经工商核准登记完成，并取得珠海市市场监督管理局新核发的《核准变更登记通知书》及《营业执照》。新的工商登记具体信息如下：
  统一社会信用代码：91440400725466481C
  名称：珠海光库科技股份有限公司
  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
  住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
  法定代表人：Wang Xinglong
  注册资本：16,406.2015 万元人民币
  成立日期：2000 年 11 月 09 日
  营业期限：2000 年 11 月 09 日至永久
  特此公告。
                                              珠海光库科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日

[2021-12-24] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-110
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、理财产品赎回情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体  受托人名      产品名称      产品类型  认购金  赎回金额    起息日    到期日    收
号                  称                                    额                                        益
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球                                  2021 年 11  2021 年 12
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净    净值型    1,500    1,500    月 24 日    月 24 日    3.76
    有限公司    支行      值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
      三、对公司的影响
      1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
  日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
  响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
        2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                            单位：万元
序  购买      受托人      产品代码或名    产品  金额    起始日期    到期日期      年化      收益    备注
号  主体      名称            称        性质                                      收益率
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂    性存          2020年12月  2021年1月                        到期
 1  股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日        2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18311 期人民币    款
    公司                      产品
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂    性存          2020年12月  2021年1月                        到期
 2  股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日        2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18312 期人民币    款
    公司                      产品
    珠海
    光库    广发证券股  广发多添富 12    非保
    科技    份有限公司    号集合资产管    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
 3  股份                                  动收  1,500      19 日        20 日        4.45%    16.64  赎回
    有限    珠海分公司      理计划      益型
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
 4  股份    海高新支行    净值型理财产    型    5,000      28 日        28 日        3.59%    15.96  赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 7 月  2021年8月                        到期
 5  股份    海高新支行    净值型理财产    型    2,500      2 日        2 日        3.58%      8.13    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
 6  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      4 日        4 日        3.64%      5.49    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
 7  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,200      27 日        27 日        3.64%      3.21    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 8  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 9  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%      4.16    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海    兴业银行珠    兴银理财金雪    净值          2021年10月  2021 年 11                        到期
10  光库    海高新支行  球稳利 1号 C 款    型    1,000      20 日      月 20 日  3.15%-3.30%  3.61    赎回
    科技                  净值型理财产
    股份                      品
    有限
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年 11月  2021 年 12                        到期
11  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      24 日      月 24 日      3.61%      3.76    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  

[2021-12-22] (300620)光库科技:关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
  证券代码：300620      证券简称：光库科技      公告编号：2021-109
                  珠海光库科技股份有限公司
        关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
  公司高级管理人员吴国勤先生、吴炜先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-054），公告主要内容为：公司高级管理人员吴国勤先生、吴炜先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，减持数量合计不超过150,000股（占本公司当时总股本比例为0.1382%），减持将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  2021 年 7 月 14 日公司披露了《关于高管减持计划实施进展暨减持数量过半的
公告》（公告编号：2021-060），公告主要内容为：公司高级管理人员吴国勤先生的减持数量过半，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  2021 年 10月 11 日公司披露了《关于高管减持计划实施进展暨减持时间过半的
公告》（公告编号：2021-091），公告主要内容为：公司高级管理人员吴炜先生的减持计划进展及时间过半，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  2021 年 12月 22 日，公司分别收到高级管理人员吴国勤先生、吴炜先生出具的
《关于减持股份计划实施进展/完毕的告知函》，截至本公告日，吴国勤先生、吴炜先生本次减持股份计划实施完成，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1、本次减持计划实施情况
 股东姓名    减持方式    减持期间      减持均价      减持股数    减持股数占
                                          (元/股)        （股）    总股本比例
                          2021/7/12            64.29        62,535    0.0380%
              集中竞价
  吴国勤                  2021/7/13            64.81        32,400    0.0200%
                合计          -                    -        94,935    0.0580%
                          2021/7/12            58.65        22,000    0.0130%
              集中竞价    2021/9/23            57.5        2,000    0.0010%
  吴炜
                          2021/10/27            67.52        25,000    0.0150%
                合计          -                    -        49,000    0.0300%
 注：1）以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新提供的股本数计算比例；2）上表尾数若存在差异，系由四舍五入造成的。
  2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东名称    股份性质
                          股数（股）  占总股本比例  股量（股）  占总股本比例
            合计持有股份      771,338      0.7108%    1,014,604      0.6200%
 吴国勤
          其中：直接持股    771,338      0.7108%    1,014,604      0.6200%
            合计持有股份      200,000      0.1828%      226,500      0.1400%
  吴炜
          其中：直接持股    200,000      0.1828%      226,500      0.1400%
  注：公司披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-054）后，实施了2021年限制性股票激励计划、2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本等事项，致使公司总股本和股东持股数量发生变化。上表中“本次减持前持有股份”的“股数”和“占总股本比例”以减持预披露公告时的持有情况计算；“本次减持后持有股份”的“股数”和“占总股本比例”以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新提供的数据进行计算。
    二、其他相关说明
    1、公司高级管理人员吴国勤先生、吴炜先生本次减持未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
    2、截至本公告日，公司高级管理人员吴国勤先生、吴炜先生严格遵守预披露的减持计划，与原披露的意向、承诺及减持股份计划一致。
    3、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    4、截至本公告日，本次减持的公司高级管理人员吴国勤先生、吴炜先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数，其本次减持股份计划已实施完毕。
    三、备查文件
  高 级 管理 人员 吴国 勤先 生、 吴炜 先生 出具 的《 关于 减持 股份 计 划实 施进 展/ 完毕的告知函》。
  特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年 12 月 22 日

[2021-12-17] (300620)光库科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-108
                  珠海光库科技股份有限公司
              2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 15:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：联席董事长 WangXinglong 先生
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 81,299,524 股，占上市公司总股份
的 49.5541％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 81,297,724 股，占上市公司总股
份的 49.5530％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0011％
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,676,430股，占上市公司总股份的1.6314％。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,674,630股，占上市公司总股份的1.6303％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份1,800股，占上市公司总股份的0.0011％。
    3、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1．审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 81,299,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,676,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
    2．审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 81,299,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,676,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
    3．审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 81,299,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,676,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  根据表决结果，该议案获得通过。
    四、律师见证情况
    北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、陈坚律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会的法律
意见。
    特此公告。
                                              珠海光库科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-09] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-107
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、理财产品购买情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体  受托人名      产品名称      产品  认购    起息日    到期日    年化收  资金  关联
号                  称                      类型  金额                          益率    来源  关系
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球  净值          2021年 12  2022年1月
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净          2,000                          3.61%  自有    无
                                              型            月 8 日      8 日              资金
    有限公司    支行      值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
      三、对公司的影响
      1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
  日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
      响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
          2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
      率和收益。
          四、投资风险及风险控制措施
          1、投资风险
          （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
      大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
          （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
      的实际收益不可预期。
          2、风险控制措施
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
          （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
      公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
          （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
      必要时可以聘请专业机构进行审计。
          （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
      督，并向董事会审计委员会报告。
          （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
          五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                            单位：万元
序  购买      受托人      产品代码或名称    产品    金额    起始日期    到期日期      年化      收益    备注
号  主体      名称                        性质                                      收益率
    珠海                  平安银行对公结
    光库    平安银行股  构性存款（100%    结构
    科技    份有限公司    保本挂钩汇率）    性存          2020年12月  2021年1月                        到期
 1  股份                                            2,500      14 日        14 日        2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    2020年 18311期人    款
    公司                    民币产品
    珠海                  平安银行对公结
    光库    平安银行股  构性存款（100%    结构          2020年12月  2021年1月
 2  科技    份有限公司    保本挂钩汇率）    性存  2,500                              2.95%      6.26    到期
                                                                14 日        14 日                          赎回
    股份    珠海分行    2020 年 18312 期    款
    有限                    人民币产品
    公司
    珠海
    光库    广发证券股  广发多添富 12 号  非保
    科技    份有限公司    集合资产管理计    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
3  股份                                    动收  1,500      19 日        20 日        4.45%    16.64  赎回
    有限    珠海分公司          划          益型
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
4  股份    海高新支行                      型    5,000      28 日        28 日        3.59%    15.96  赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021 年 7 月  2021年8月                        到期
5  股份    海高新支行                      型    2,500      2 日        2 日        3.58%      8.13    赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
6  股份    海高新支行                      型    1,500      4 日        4 日        3.64%      5.49    赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
7  股份    海高新支行                      型    1,200      27 日        27 日        3.64%      3.21    赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
8  股份    海高新支行                      型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
9  股份    海高新支行                      型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%      4.16    赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业银行珠  稳利 1号 C款净值  净值          2021年10月  2021 年 11                        到期
10  股份    海高新支行                      型    1,000      20 日      月 20 日    3.15%-3.30%  3.61    赎回
    有限                    型理财产品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪球
    科技    兴业

[2021-12-01] (300620)光库科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-106
    珠海光库科技股份有限公司
    关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    根据珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司董事会决定于2021年12月17日（星期五）召开2021年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。
    2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
    4、 会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、 会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）
    7、 出席对象：
    （1）截止至2021年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司注册资本的议案》
    2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    3、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    以上第1-3项议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，第3项经公司第三届监事会第九次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    以上第1-2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    √
    3.00
    《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021年12月13日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
    2、登记地点：公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。
    3、登记方法
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
    加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    4、联系方式
    电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
    联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
    5、注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    （2）公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
    珠海光库科技股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日
    附件一：
    珠海光库科技股份有限公司
    2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码
    单位股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    传真号码
    邮政编码
    联系地址
    股东签字（法人股东盖章）
    股东签字（法人股东盖章）：
    日期： 年 月 日
    附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、持股数量请填写截至2021年12月10日 15:00 交易结束时的持股数。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月13日下午17:00前送达，可通过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件二：
    授权委托书
    致：珠海光库科技股份有限公司
    兹委托_______________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席珠海光库科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    本次股东大会提案表决意见表 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更公司注册资本的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    √
    3.00
    《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：___________________________________
    委托人身份证或营业执照号码：_____________________________________________
    委托人股东账号：_______________________ 委托人持股数量：____________ 股
    受托人签名：___________________________ 委托日期：_____年_____月_____日
    附件三：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：350620；投票简称：光库投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-12-01] (300620)光库科技:第三届董事会第八次会议决议公告
    证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-101
    珠海光库科技股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2021年11月25日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    鉴于公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以上事项涉及公司注册资本的变更如下：
    （1）2018年限制性股票激励计划和2020年限制性股票激励计划合计回购注销22,800股已完成，公司股份总数由108,500,677股变更为108,477,877股，注册资本由10,850.0677万元变更为10,847.7877万元。
    （2）2021年限制性股票激励计划登记896,800股已完成，公司股份总数由108,477,877股变更为109,374,677股，注册资本由10,847.7877万元变更为
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    10,937.4677万元。
    （3）截至2021年10月31日，公司资本公积总额为108,734.6779万元。公司2021年半年度权益分派方案已于2021年11月1日实施完毕，以公司总股本109,374,677股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本54,687,338股，公司股份总数由109,374,677股变更为164,062,015股，注册资本由10,937.4677万元变更为16,406.2015万元。
    根据上述注册资本的变更，公司拟修订《公司章程》的股份总数由108,500,677股变更为164,062,015股，注册资本由10,850.0677万元变更为16,406.2015万元。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    鉴于公司的注册资本已发生变更及法定代表人拟由总经理担任，因此，拟修订《公司章程》相应条款内容，具体修订条款前后对照如下：
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。序号 修订前条款 修订后条款
    1
    第四条 公司注册资本为人民币10,850.0677万元。
    第四条 公司注册资本为人民币16,406.2015万元。
    2
    第十三条 公司股份总数为10,850.0677万股，公司股本结构为：普通股10,850.0677万股。
    第十三条 公司股份总数为16,406.2015万股，公司股本结构为：普通股16,406.2015万股。
    3
    第六条 公司董事长为公司的法定代表人。
    第六条 公司总经理为公司的法定代表人。
    通过合理适度的现金管理，能够提高公司资金使用效率，充分保障股东利益。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划的回购价格做相应调整：2020年限制性股票激励计划的回购价格将由19.37元/股调整为12.91元/股，2021年限制性股票激励计划的回购价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
    《关于调整限制性股票回购价格的议案》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》
    由于参与2021年限制性股票激励计划的高级管理人员吴国勤先生在授予日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据有关规定，董事会决定暂缓授予吴国勤先生限制性股票共计2万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021年限制性股票激励计划暂缓授予的2万股将调整为3万股，暂缓授予价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    公司独立董事、监事会均对本项议案发表了同意的意见。
    《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    6、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2021年12月17日召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
    珠海光库科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300620)光库科技:第三届监事会第九次会议决议公告
    证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-102
    珠海光库科技股份有限公司
    第三届监事会第九次会议决议公告
    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年11月30日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第九次会议通知及会议资料已于2021年11月25日以电子邮件送达或电话通知全体监事。本次会议由监事会主席范燕鸿先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：充分使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，监事会同意公司使用不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，在股东大会审议通过之后，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
    表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临时股
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划的回购价格做相应调整。2020年限制性股票激励计划的回购价格将由19.37元/股调整为12.91元/股。2021年限制性股票激励计划的回购价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。
    经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，监事会同意公司本次对限制性股票的回购价格进行调整。
    表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
    《关于调整限制性股票回购价格的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划的暂缓授予数量和暂缓授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的调整。
    表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
    《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
    珠海光库科技股份有限公司
    监事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300620)光库科技:关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-103
    珠海光库科技股份有限公司
    关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2021年11月30日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限自2021年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444号）同意，公司本次向特定对象珠海华发实体产业投资控股有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的发行价格42.04元/股，发行股数16,888,677股，实际募集资金总额709,999,981.08元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,320,754.72元、其他不含税发行费用1,625,101.85元后，实际募集资金净额为人民币697,054,124.51元，其中：新增股本人民币16,888,677元，资本公积人民币680,165,447.51元，以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月1日出具的大华验字[2020]000728号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
    根据《珠海光库科技股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
    单位：万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟投入募集资金
    1
    铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目
    58,500.00
    54,000.00
    2
    补充流动资金
    17,000.00
    17,000.00
    合计
    75,500.00
    71,000.00
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至2021年9月30日，公司募投项目累计投入资金21,250.07万元，由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。
    公司于2020年12月21日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议、2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币11,000万元，未超过公司股东大会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。
    三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    根据公司募投项目建设进度，为继续提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
    1、投资目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金正常使用计划和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
    2、投资额度
    公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定，投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。
    上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
    4、投资期限
    使用闲置募集资金进行现金管理自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    5、实施方式
    投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
    6、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
    四、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    （3）相关人员的操作和监控风险；
    （4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    （2）公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
    专业机构进行审计；
    （4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
    （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    五、对公司的影响
    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
    六、相关审核及批准程序
    2021年11月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    七、保荐机构的核查意见
    中信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
    1、光库科技本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
    2、光库科技本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，中信证券对光库科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。
    珠海光库科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300620)光库科技:关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告
    证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-104
    珠海光库科技股份有限公司
    关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量
    和暂缓授予价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》。鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对2021年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及暂缓授予价格做相应调整：2021年限制性股票激励计划暂缓授予的2万股将调整为3万股，暂缓授予价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。现将相关调整内容公告如下：
    一、2021年限制性股票激励计划简述
    1、2021年7月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
    2、2021年7月28日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021年7月29日至2021年8月7日，公司将本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，并于2021年9月7日对外披露了《监事会关于2021年限
    制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年9月9日，公司收到珠海华发集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督管理委员会《关于珠海光库科技股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的意见》（珠国资〔2021〕290号），珠海市国资委原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划。
    5、2021年9月10日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，同日对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    6、2021年9月10日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年9月10日作为授予日，向除吴国勤先生外的16名激励对象授予89.68万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    7、2021年11月30日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    二、调整事由及调整方法
    1、调整事由
    2021年9月10日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，该权益分派方案为：以公司现有总股本109,374,677股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为109,374,677股，分红后总股本增至164,062,015股。该权益分派方案已实施完毕。
    鉴于参与2021年限制性股票激励计划的高级管理人员吴国勤先生在授予日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据有关规定，董事会决定暂缓授予吴国勤先生限制性股票共计2万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。
    2、调整方法及结果
    根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对2021年限制性股票暂缓授予数量和暂缓授予价格做相应调整，具体调整方法如下：
    （1）限制性股票暂缓授予数量的调整方法
    “Q= Q0×(1+n)
    其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。”
    经过本次调整，限制性股票暂缓授予数量：Q =20,000×（1+0.5）=30,000股。
    （2）限制性股票暂缓授予价格的调整方法
    “P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。”
    经过本次调整，限制性股票暂缓授予价格：P=26.03÷（1+0.5）= 17.35元/股。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司本次限制性股票暂缓授予数量和暂缓授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予数量和授予价格调整方法的规定，本次调整事项属
    于公司股东大会授权董事会决策的事项范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次调整合法、有效。因此，我们同意公司本次限制性股票暂缓授予数量和暂缓授予价格的调整。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划的暂缓授予数量和暂缓授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次对2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的调整。
    六、法律意见书的结论意见
    广东精诚粤衡律师事务所律师认为：本次调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格事宜已经履行了现阶段必要的授权和审批程序；本次调整的事由及调整方法符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事宜尚须按照《上市公司股权激励管理办法》、深交所有关规定进行信息披露。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的法律意见书。
    特此公告。
    珠海光库科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (300620)光库科技:关于调整限制性股票的回购价格的公告
    证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2021-105
    珠海光库科技股份有限公司
    关于调整限制性股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划的回购价格作相应调整：2020年限制性股票激励计划回购价格将由19.37元/股调整为12.91元/股，2021年限制性股票激励计划回购价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。现将相关调整内容公告如下：
    一、限制性股票激励计划简述
    （一）2020年限制性股票激励计划简述
    1、2020年3月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
    2、2020年3月2日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2020年3月3日起至2020年3月12日，公司将本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2020年4月2日对外披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，同日对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    5、2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》及《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年4月24日作为授予日，向除钟国庆先生外的71名激励对象授予136.30万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2020年6月8日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票的登记工作，本次实际向65名激励对象授予111万股限制股票，本次授予的限制性股票的上市日为2020年6月10日。
    7、2020年6月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年6月15日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予20万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
    8、2020年6月30日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓
    授予部分登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票暂缓授予部分限制性股票的登记工作，本次实际向1名激励对象授予20万股限制股票，本次授予的限制性股票的上市日为2020年7月1日。
    9、2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.57元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
    10、2021年3月31日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
    11、2021年6月4日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    12、2021年8月24日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    13、2021年9月10日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    14、2021年11月30日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    （二）2021年限制性股票激励计划简述
    1、2021年7月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<
    公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
    2、2021年7月28日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021年7月29日至2021年8月7日，公司将本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，并于2021年9月7日对外披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021年9月9日，公司收到珠海华发集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督管理委员会《关于珠海光库科技股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的意见》（珠国资〔2021〕290号），珠海市国资委原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划。
    5、2021年9月10日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，同日对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
    6、2021年9月10日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年9月10日作为授予日，向除吴国勤先生外的16名激励对象授予89.68万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    7、2021年11月30日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    二、调整事由及调整方法
    1、调整事由
    公司于2021年9月10日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，该权益分派方案为：以公司现有总股本109,374,677股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为109,374,677股，分红后总股本增至164,062,015股。该权益分派方案已实施完毕。
    2、调整方法及结果
    （1）2020年限制性股票激励计划
    根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的回购价格做相应调整，具体调整方法如下：
    “P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。”
    2020年限制性股票激励计划调整后的限制性股票回购价格：P=19.37÷（1+0.5）=12.91元/股。
    （2）2021年限制性股票激励计划
    根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格做相应调整，具体调整方法如下：
    “P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。”
    2021年限制性股票激励计划调整后的限制性股票回购价格：P=26.03÷
    （1+0.5）= 17.35元/股。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对2020年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划的回购价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司本次对2020年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划的回购价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整内容属于公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次对2020年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。
    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，监事会同意公司本次对限制性股票的回购价格进行调整。
    六、法律意见书的结论意见
    广东精诚粤衡律师事务所律师认为：本次调整限制性股票回购价格事宜已经履行了现阶段必要的授权和审批程序；本次调整限制性股票回购价格的事由及调整方法符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整限制性股票回购价格事宜尚须按照《上市公司股权激励管理办法》、深交所有关规定进行信息披露。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见；
    4、广东精诚粤衡律师事务所关于公司调整2020年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的法律意见书。
    特此公告。
    珠海光库科技股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-23] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-100
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、理财产品购买与赎回情况
          1、 上次理财产品赎回情况
                                                                                      单位：万元
 序  购买主体  受托人名      产品名称      产品类型  认购金  赎回金额    起息日    到期日    收
 号                称                                    额                                      益
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球                                2021 年 10  2021 年 11
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净    净值型    1,000    1,000    月 20 日    月 20 日  3.61
    有限公司    支行      值型理财产品
          2、 本次理财产品购买情况
                                                                                      单位：万元
序  购买主体  受托人名    产品名称      产品  认购    起息日    到期日    年化收  资金  关联
号                  称                      类型  金额                          益率  来源  关系
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球  净值          2021年11  2021 年 12
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净          1,500                          3.61%  自有  无
                                              型            月 24 日    月 24 日            资金
    有限公司    支行      值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
    用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
    了明确同意的意见。
        三、对公司的影响
        1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
    日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
    响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
        2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                          单位：万元
序  购买      受托人    产品代码或名    产品  金额    起始日期    到期日期      年化      收益  备注
号  主体      名称          称        性质                                      收益率
    珠海    平安银行股    平安银行对公    结构          2020年12月  2021年1月                        到期
 1  光库    份有限公司    结构性存款    性存  2,500      14 日        14 日      2.95%      6.26    赎回
    科技    珠海分行    （100%保本挂    款
    股份                钩汇率）2020 年
    有限                18311 期人民币
    公司                    产品
    珠海                平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂  性存          2020年12月  2021年1月                        到期
2  股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日      2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18312 期人民币    款
    公司                    产品
    珠海
    光库    广发证券股  广发多添富 12  非保
    科技    份有限公司    号集合资产管    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
3  股份                                  动收  1,500      19 日        20 日      4.45%    16.64  赎回
    有限    珠海分公司      理计划      益型
    公司
    珠海
    光库                兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
4  股份    海高新支行    净值型理财产    型    5,000      28 日        28 日      3.59%    15.96  赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值          2021 年 7 月  2021年8月                        到期
5  股份    海高新支行    净值型理财产    型    2,500      2 日        2 日        3.58%      8.13    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
6  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      4 日        4 日        3.64%      5.49    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
7  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,200      27 日        27 日      3.64%      3.21    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海                兴银理财金雪
    光库    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
8  科技    海高新支行    净值型理财产    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    股份                      品
    有限
    公司
    珠海
    光库                兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 9  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%      4.16    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利1 号C 款  净值 

[2021-10-29] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-099
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、 上次理财产品赎回情况
                                                                                      单位：万元
序  购买主体  受托人名      产品名称      产品类型  认购金  赎回金额    起息日      到期日    收
号                  称                                    额                                        益
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球                                  2021 年 9  2021 年 10
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净    净值型    1,500    1,500    月 29 日    月 29 日    4.16
    有限公司  支行        值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
      三、对公司的影响
      1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
  日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
  响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
        2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                                                                          单位：万元
序  购买      受托人      产品代码或名    产品    金额    起始日期    到期日期      年化      收益    备注
号  主体      名称            称        性质                                      收益率
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂  性存          2020年12月  2021年1月                        到期
 1    股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日      2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18311 期人民币    款
    公司                      产品
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂  性存          2020年12月  2021年1月                        到期
 2    股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日      2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18312 期人民币    款
    公司                      产品
    珠海
    光库    广发证券股  广发多添富 12    非保
    科技    份有限公司    号集合资产管    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
 3    股份                                  动收  1,500      19 日        20 日      4.45%    16.64  赎回
    有限    珠海分公司      理计划      益型
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
 4    股份    海高新支行    净值型理财产    型    5,000      28 日        28 日      3.59%    15.96  赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 7 月  2021年8月                        到期
 5    股份    海高新支行    净值型理财产    型    2,500      2 日        2 日        3.58%      8.13    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
 6    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      4 日        4 日        3.64%      5.49    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
 7    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,200      27 日        27 日      3.64%      3.21    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 8    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1 号C款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
 9    股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%      4.16    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海    兴业银行珠    兴银理财金雪    净值          2021年10月  2021 年 11
10  光库    海高新支行  球稳利 1 号C款    型    1,000      20 日      月 20 日  3.15%-3.30%
科技                  净值型理财产
股份                      品
有限
公司
    截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期 的理财产品余额为人民币 1,000 万元，未超过公司股东大会对使用自有资金进行现 金管理的授权额度。
    六、备查文件
    兴业银行理财赎回的单据。
    特此公告。
                                                珠海光库科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-27] (300620)光库科技:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-096
                珠海光库科技股份有限公司
            2021 年第三季度报告披露提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  珠海光库科技股份有限公司2021年第三季度报告于2021年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
  特此公告。
                                            珠海光库科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (300620)光库科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.9074元
    每股净资产: 13.7629元
    加权平均净资产收益率: 6.72%
    营业总收入: 4.87亿元
    归属于母公司的净利润: 9754.26万元

[2021-10-26] (300620)光库科技:2021年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-098
                  珠海光库科技股份有限公司
      2021 年半年度权益分派暨资本公积金转增股本实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年半年度权益分派方
案已获 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，本次实施
权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配暨资本公积金转增股本方案的情况
    1、公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，具体方案为：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不送红股、不进行现金分红。若本次半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动，将按照每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对转增股份总额进行调整。
    2、2021 年 9 月 22 日，公司 2021 年限制性股票激励计划登记已完成，公司总
股本由 108,500,677 股变更为 109,397,477 股；2021 年 10 月 21 日，公司 2018 年限
制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划的回购注销已完成，公司股份总数由 109,397,477 股变更为 109,374,677 股。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
    二、 本次实施的权益分派方案
    公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 109,374,677 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红前公司总股本为 109,374,677 股，
分红后总股本增至 164,062,015 股。
      三、 股权登记日与除权除息日
      本次权益分派股权登记日为：2021 年 10 月 29 日，除权除息日为：2021 年 11
  月 1 日。
      四、 权益分派对象
      本次分派对象为：截止 2021 年 10 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中
  国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
  记在册的本公司全体股东。
      五、 权益分派方法
      本次所送（转）股于 2021 年 11 月 1 日直接记入股东证券账户。在送（转）股
  过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股
  （若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总
  数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处
  理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明
  零碎股转现金方案。）
      六、 本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 11 月 1 日。
      七、 股份变动情况表
      股份性质              本次变动前      本次资本公积转      本次变动后
                        数量（股）    比例    增数量（股）  数量（股）    比例
一、有限售条件股份          2,974,045    2.72%      1,487,022      4,461,067      2.72%
二、无限售条件流通股份    106,400,632  97.28%      53,200,316    159,600,948    97.28%
三、股份总数              109,374,677  100.00%      54,687,338    164,062,015    100.00%
      注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准。
      八、 本次实施送（转）股后，按新股本 164,062,015 股摊薄计算，2021 年半年
          度每股净收益为 0.3510 元。
      九、 咨询机构
      咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号
      咨询联系人：梁锡焕
咨询电话：0756-3898809  传真电话：0756-3898080
十、 备查文件
1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
                                          珠海光库科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-21] (300620)光库科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-093
                珠海光库科技股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2018年限制性股票激励计划1名激励对象共2,400股限制性股票，回购价格为19.30元/股；回购注销2020年限制性股票激励计划5名激励对象共20,400股限制性股票，回购价格为19.37元/股。本次合计回购注销的限制性股票总数为22,800股，占回购前公司总股本109,397,477股的0.0208%。
  2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
  3、本次回购注销完成后，公司股份总数由109,397,477股减少至109,374,677股。
    一、激励计划简述
    （一）2018 年限制性股票激励计划简述
  1、2018 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
  2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2018 年 5 月
18 日起至 2018 年 5 月 27 日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异
议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2018
年 5 月 29 日出具了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
  3、2018 年 6 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。激励计划获得 2018 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》，同日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2018 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第四次会议，审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，同意公司以 2018 年 8 月 14 日为授予日，向符合条件的 67 名
激励对象首次授予 210.5 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  5、2018 年 9 月 4 日，公司完成 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的
首次授予登记工作，在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 6人因个人原因放弃认购其对应的限制性股票 8 万股，因而公司本次限制性股票实
际首次授予对象为 61 人，实际首次授予数量为 202.5 万股，并披露了《关于 2018
年限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为
2018 年 9 月 6 日。
  6、2019 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分授予条件已经成就，同意向
21 名激励对象授予 32.8 万股限制性股票，预留部分剩余 19.7 万股额度作废。根
据公司股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的授
予日为 2019 年 1 月 18 日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事
会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  7、公司已在内部对预留部分授予激励对象名单进行了公示，公示时间自
2019 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 28 日止，在公示的时限内，没有任何组织或个
人提出异议，无反馈记录。监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核查，并
于 2019 年 1 月 29 日出具了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留
部分授予激励对象名单的核查意见与公示情况说明》。
  8、2019 年 2 月 20 日，公司完成 2018 年限制性股票预留部分授予登记工作，
向 21 名激励对象授予 32.80 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限制性股
票预留部分授予登记完成的公告》，本次预留部分限制性股票上市日为 2019 年2 月 22 日。
  9、2019 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2018 年限制性股票激励计划 2 名首次授予部分激励对象已离职，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的 16,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 19.90 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
  10、2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《减资公告》。
  11、2019 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意首次授予限制性股票的回购价格由 19.90 元/股调整为 19.70 元/股，预留部分限制性股票的回购价格由20.88 元/股调整为 20.68 元/股，并回购注销首次授予部分激励对象周春花所持已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  12、2019 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 58 人，可解除限售的限制性股票数量为 79.96 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  13、2019 年 9 月 4 日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限
售股份上市流通日为 2019 年 9 月 9 日。
  14、2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 20 人，可解除限售的限制性股票数量为 16.25 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  15、2020 年 3 月 25 日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除
限售股份上市流通日为 2020 年 3 月 30 日。
  16、2020 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名首次授予限制性股票激励对象所持但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票，首次授予限制
性股票的回购价格由 19.70 元/股调整为 19.50 元/股；回购注销 1 名预留授予限制
性股票激励对象所持但尚未解除限售的 3,000 股限制性股票，预留部分限制性股票的回购价格由 20.68 元/股调整为 20.48 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  17、2020 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第二十次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 57 人，可解除限售的限制性股票数量 59.67 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  18、2020 年 8 月 18 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于实施限制性股票激励计划涉及公司注册资本的变更及回购注销部分限制性股票的减资公告》。
  19、2020 年 9 月 3 日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限
售股份上市流通日为 2019 年 9 月 8 日。
  20、2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 20 人，可解除限售的限制性股票数量 16.25 万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  21、2021 年 4 月 8 日，公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留
授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限
售股份上市流通日为 2021 年 4 月 12 日。
  22、2021年6月4日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  23、2021年6月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
  24、2021年8月24日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
  25、2021年9月10日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注

[2021-10-21] (300620)光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-095
                    珠海光库科技股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于 2020 年 12
  月 21 日召开 第二届 董事会第 二十八 次会议及 第二届 监事会第 二十二 次会议， 并于
  2021 年 1 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司使用部
  分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建
  设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金进
  行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日
  起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策
  权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了
  明确同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日刊载于巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
  告》。
      根据上述股东大会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
  进展公告如下：
      一、本次理财购买的基本情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体    受托人      产品名称      产品    认购    起息日    到期日  年化收  资金  关联
号              名称                      类型    金额                          益率    来源  关系
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华  保本浮                                  1.3%或
    科技股份  珠海高新  添宝”G 款人民  动收益          2021 年 10  2022 年 1  3.3%或  募集    无
 1                          币结构性存款            7,000    月 21 日    月 19 日            资金
    有限公司    支行      （机构版）      型                                    3.4%
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华  保本浮                                  1.3%或
    科技股份  珠海高新  添宝”G 款人民  动收益          2021 年 10  2022 年 1  3.3%或  募集    无
 2                          币结构性存款            4,000    月 21 日    月 19 日            资金
    有限公司    支行      （机构版）      型                                    3.4%
  二、投资风险及风险控制措施
  1、投资风险
  （1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  （3）相关人员的操作和监控风险；
  （4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
  2、风险控制措施
  （1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
  （2）公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  （4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
  （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
  三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
  公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
  四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                                    单位：万元
序  购买主体    受托人      产品名称      产品    认购    起息日    到期日    年化收  收益  备注
号              名称                      类型    金额                          益率
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华  保本浮                                1.3%或
    科技股份  珠海高新  添宝”G 款人民  动收益          2021年 10  2022 年 1  3.3%或
 1                          币结构性存款            7,000  月 21 日    月 19 日
    有限公司    支行      （机构版）      型                                    3.4%
    珠海光库  广发银行  广发银行“物华  保本浮                                1.3%或
    科技股份  珠海高新  添宝”G 款人民  动收益          2021年 10  2022 年 1  3.3%或
 2                          币结构性存款            4,000  月 21 日    月 19 日
    有限公司    支行      （机构版）      型                                    3.4%
      截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为
  人民币 11,000 万元，未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
  的授权额度。
      五、备查文件
      银行理财购买单据。
      特此公告。
                                                  珠海光库科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 21 日

[2021-10-21] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(2021/10/21)
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-094
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、本次理财产品购买情况
                                                                                        单位：万元
序  购买主体  受托人      产品名称    产品  认购    起息日    到期日    年化收益率  资金  关联
号                名称                    类型  金额                                      来源  关系
    珠海光库  兴业银    兴银理财金雪                  2021 年
    科技股份  行珠海  球稳利1号C款  净值          10 月 20  2021 年 11                自有  无
 1              高新支    净值型理财产    型    1,000              月 20 日  3.15%-3.30%  资金
    有限公司    行          品                          日
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
      三、对公司的影响
      1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
  日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
    响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
        2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序  购买      受托人      产品代码或名    产品  金额                                          收益
号  主体      名称            称        性质  （万    起始日期    到期日期  年化收益率  （万    备注
                                                    元）                                          元）
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构
    科技    份有限公司  （100%保本挂    性存          2020年12月  2021年1月                        到期
 1  股份                钩汇率）2020 年          2,500      14 日        14 日        2.95%      6.26    赎回
    有限    珠海分行    18311 期人民币    款
    公司                      产品
    珠海                  平安银行对公
    光库    平安银行股    结构性存款    结构          2020年12月  2021年1月
 2  科技    份有限公司  （100%保本挂    性存  2,500                              2.95%      6.26    到期
                                                              14 日        14 日                          赎回
    股份    珠海分行    钩汇率）2020 年    款
    有限                18312 期人民币
    公司                      产品
    珠海
    光库    广发证券股  广发多添富 12    非保
    科技    份有限公司    号集合资产管    本浮          2021 年 1 月  2021年4月                        到期
3  股份                                  动收  1,500      19 日        20 日        4.45%    16.64  赎回
    有限    珠海分公司      理计划      益型
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 4 月  2021年5月                        到期
4  股份    海高新支行    净值型理财产    型    5,000      28 日        28 日        3.59%    15.96  赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 7 月  2021年8月                        到期
5  股份    海高新支行    净值型理财产    型    2,500      2 日        2 日        3.58%      8.13    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
6  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      4 日        4 日        3.64%      5.49    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 8 月  2021年9月                        到期
7  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,200      27 日        27 日        3.64%      3.21    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
8  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%      4.83    赎回
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021 年 9 月  2021 年 10
9  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%
    有限                      品
    公司
    珠海
    光库                  兴银理财金雪
    科技    兴业银行珠  球稳利 1号 C 款  净值          2021年10月  2021 年 11
10  股份    海高新支行    净值型理财产    型    1,000      20 日      月 20 日  3.15%-3.30%
    有限                      品
    公司
        截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期
    的理财产品余额为人民币 2,500 万元，未超过公司股东大会对使用自有资金进行现
    金管理的授权额度。
        六、备查文件
        兴业银行理财购买的单据。
        特此公告。
                                                      珠海光库科技股份有限公司

[2021-10-19] (300620)光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2021-092
                    珠海光库科技股份有限公司
            关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
      珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日经2020年年
  度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用不超过20,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安
  全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之
  日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载
  于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下：
      一、 上次理财产品赎回情况
                                                                                      单位：万元
序  购买主体  受托人名      产品名称      产品类型  认购金  赎回金额    起息日    到期日    收益
号                  称                                    额
    珠海光库  兴业银行  兴银理财金雪球                                2021 年 9  2021 年 10
 1    科技股份  珠海高新  稳利 1 号 C 款净  净值型    1,800    1,800    月 16 日    月 16 日    4.83
    有限公司  支行      值型理财产品
      二、审批程序
      公司第二届董事会第三十次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司使
  用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
      三、对公司的影响
      1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司
  日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
  响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
      2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效
    率和收益。
        四、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
        （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资
    的实际收益不可预期。
        2、风险控制措施
        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
        （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响
    公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
        （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
    督，并向董事会审计委员会报告。
        （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
        五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序  购买主    受托人                      产品    金额                              年化收益    收益
号    体        名称      产品代码或名称  性质    （万    起始日期    到期日期      率      （万    备注
                                                    元）                                          元）
    珠海光                平安银行对公结
    库科技  平安银行股  构性存款（100%  结构          2020年12月  2021年1月
 1            份有限公司  保本挂钩汇率）  性存  2,500                              2.95%    6.26    到期
    股份有                                                    14 日        14 日                          赎回
    限公司    珠海分行    2020 年18311 期    款
                            人民币产品
    珠海光                平安银行对公结
    库科技  平安银行股  构性存款（100%  结构          2020年12月  2021年1月
 2            份有限公司  保本挂钩汇率）  性存  2,500                              2.95%    6.26    到期
    股份有                                                    14 日        14 日                          赎回
    限公司    珠海分行    2020年18312期    款
                            人民币产品
    珠海光  广发证券股    广发多添富 12    非保
    库科技  份有限公司  号集合资产管理  本浮          2021 年 1 月  2021年4月                      到期
 3  股份有                                动收  1,500      19 日        20 日      4.45%    16.64  赎回
    限公司  珠海分公司        计划        益型
    珠海光                兴银理财金雪球
    库科技  兴业银行珠  稳利 1 号 C 款净  净值          2021 年 4 月  2021年5月                      到期
4  股份有  海高新支行                    型    5,000      28 日        28 日      3.59%    15.96  赎回
    限公司                值型理财产品
    珠海光                兴银理财金雪球
    库科技  兴业银行珠  稳利 1 号 C 款净  净值          2021年7月2  2021年8月                      到期
5  股份有  海高新支行                    型    2,500      日          2 日      3.58%    8.13    赎回
    限公司                值型理财产品
    珠海光                兴银理财金雪球
    库科技  兴业银行珠  稳利 1 号 C 款净  净值          2021年8月4  2021年9月                      到期
6  股份有  海高新支行                    型    1,500      日          4 日      3.64%    5.49    赎回
    限公司                值型理财产品
    珠海光                兴银理财金雪球
    库科技  兴业银行珠  稳利 1 号 C 款净  净值          2021 年 8 月  2021年9月                      到期
7  股份有  海高新支行                    型    1,200      27 日        27 日      3.64%    3.21    赎回
    限公司                值型理财产品
    珠海光                兴银理财金雪球
    库科技  兴业银行珠  稳利 1 号 C 款净  净值          2021 年 9 月  2021 年 10                        到期
8  股份有  海高新支行                    型    1,800      16 日      月 16 日      3.62%    4.83    赎回
    限公司                值型理财产品
    珠海光                兴银理财金雪球
    库科技  兴业银行珠  稳利 1 号 C 款净  净值          2021 年 9 月  2021 年 10
9  股份有  海高新支行                    型    1,500      29 日      月 29 日      3.59%
    限公司                值型理财产品
        截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期
    的理财产品余额为人民币 1,500 万元，未超过公司股东大会对使用自有资金进行现
    金管理的授权额度。
        六、备查文件
        兴业银行理财赎回的单据。
        特此公告。
                                                    珠海光库科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 10 月 19 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================