≈≈金银河300619≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (300619)金银河:关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-032
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的
                    公告
    公司实际控制人张启发先生与持股 5%以上股东梁可先生保证向本公司
 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
    特别提示：
  1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，佛山市金银
河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日公开发行了
166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 万元。经深圳
证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“123042”，转股期限自 2020 年
7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日止。
  公司实际控制人张启发先生因可转换公司债券转股被动稀释引起持有股份比例变动超过 1%；梁可先生因股份减持及可转换公司债券转股被动稀释引起持有股份比例变动超过 1%。具体情况如下：
    一、张启发先生权益变动情况
1.基本情况
    信息披露义务人      张启发
          住所            广东省佛山市禅城区镇中*路*号
      权益变动时间        2022 年 2 月 19 日至 2022 年 2 月 24 日
 股票简称            金银河                股票代码                  300619
 变动类型        增加□ 减少          一致行动人              有□ 无
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                          是 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）              被动稀释比例（%）
          A 股                            0                            1.00
        合  计                          0                            1.00
                            通过证券交易所的集中交易  □  协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让 □
                            国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）  取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                            赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    （因可转债转股导致持股比例被动稀
                          释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比例
                            股数（股）      （%）      股数（股）  占总股本比例（%）
              合计持有股    21,633,837        25.40        21,633,837        24.40
                  份
            其中：无限售  5,408,459        6.35        5,408,459          6.10
              条件股份
              有限售条件    16,225,378        19.05        16,225,378        18.30
                股份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                            是□ 否
出的承诺、意向、计划        如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司购买管理                            是□ 否
办法》等法律、行政法规、        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条                            是□ 否
的规定，是否存在不得行使        如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
        二、梁可先生权益变动情况
1.基本情况
    信息披露义务人      梁可
          住所            广东省佛山市禅城区上沙中街*号*座*房
      权益变动时间        2021 年 12 月 11 日至 2022 年 2 月 24 日
 股票简称            金银河                股票代码                  300619
 变动类型        增加□ 减少          一致行动人              有□ 无
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                          是□ 否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）                减持比例（%）
          A 股                        724,500                          0.82
          A 股                            0                    持股比例被动稀释 0.37
        合  计                        724,500                          1.19
                            通过证券交易所的集中交易    协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让 □
                            国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）  取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                            赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    （因可转债转股导致持股比例被动稀
                          释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比例
                            股数（股）      （%）      股数（股）  占总股本比例（%）
              合计持有股    6,950,938        8.21        6,226,438          7.02
                  份
            其中：无限售    974,835          1.15        1,556,610          1.75
              条件股份
              有限售条件    5,976,103        7.06        4,669,828          5.27
                股份
4. 承诺、计划等履行情况
                                                  是 否□
                            公司于 2021 年 8 月 10 日披露了《关于公司部分董事减持股份的预披
本次变动是否为履行已作  露公告》（公告编号：2021-076），公司董事、副总经理梁可先生计划以
出的承诺、意向、计划    集中竞价交易或大宗交易等方式减持公司股份不超过 100 万股（占公司总
                        股本比例 1.34%）。
                            上述股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，上述减持与已披
                        露的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司购买管理                            是□ 否
办法》等法律、行政法规、        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条                            是□ 否
的规定，是否存在不得行使        如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
佛

[2022-02-25] (300619)金银河:关于“银河转债”停止交易的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-031
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
      关于“银河转债”停止交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    7、公司已于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了十三次“银河转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”
赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。
    （3）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （4）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （5）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议
    3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
    4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
    5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月二十四日

[2022-02-24] (300619)金银河:关于“银河转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-029
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于“银河转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前
      最后一个交易日的重要提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  2022 年 2 月 24 日为“银河转债”最后一个交易日和转股日。2022 年 2 月
24 日收市后，仍未转股的“银河转债”将停止交易、停止转股，公司将按照 100.13元/张的价格强制赎回“银河转债”。
  公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“银河
转债”，在 2022 年 2 月 24 日收市前完成转股。
  1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
  2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
  3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
  4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
  5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
  6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
  重要风险提示：本次可转换公司债券赎回价格为 100.13 元/张与 2022 年 2
月 23 日“银河转债”收盘价 290.800 元/张存在较大差异，特别提醒持有人注意
在限期内转股。如果投资者不能在 2022 年 2 月 24 日当日及之前自行完成转股，
可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
  根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
  1、可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
  2、可转债上市情况
  经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
  3、可转债转股价格调整
  2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
  2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
  2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
  1、有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、有条件赎回条款成就的情况
  自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
  1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
  扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  2、赎回对象
  截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
  3、赎回程序及时间安排
  （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
  （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
  （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交
易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
  （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
  （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
  （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
  1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
  2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
  3、转股时不足一股金额的处理办法
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
  4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
  经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
  公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
  咨询部门：公司证券部
  咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
  2、公司第三届监事会第十八次会议决议
  3、独立董事对第三届董事会

[2022-02-24] (300619)金银河:关于“银河转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-030
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于“银河转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前
      最后半个交易日的重要提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  截至本公告披露时，“银河转债”停止交易和停止转股仅剩最后半个交易日
（2022 年 2 月 24 日下午交易时段）。2022 年 2 月 24 日收市后，仍未转股的“银
河转债”将停止交易、停止转股，公司将按照 100.13 元/张的价格强制赎回“银河转债”。
  公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“银河
转债”，在 2022 年 2 月 24 日收市前完成转股。
  1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
  2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
  3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
  4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
  5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
  6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
  重要风险提示：本次可转换公司债券赎回价格为 100.13 元/张与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转
股。如果投资者不能在 2022 年 2 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损
失，敬请投资者注意投资风险。
  根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
  1、可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
  2、可转债上市情况
  经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
  3、可转债转股价格调整
  2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
  2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
  2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
  1、有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、有条件赎回条款成就的情况
  自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
  1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
  扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  2、赎回对象
  截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
  3、赎回程序及时间安排
  （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
  （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
  （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，
“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
  （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
  （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
  （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
  1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
  2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
  3、转股时不足一股金额的处理办法
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
  4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
  经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
  公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持

[2022-02-23] (300619)金银河:关于“银河转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后二个交易日的重要提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-028
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于“银河转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前
      最后二个交易日的重要提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    2022 年 2 月 24 日为“银河转债”最后一个交易日和转股日。2022 年 2 月
24 日收市后，仍未转股的“银河转债”将停止交易、停止转股，公司将按照 100.13元/张的价格强制赎回“银河转债”。
    公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“银河
转债”，在 2022 年 2 月 24 日收市前完成转股。
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易
日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
    重要风险提示：本次可转换公司债券赎回价格为 100.13 元/张与“银河转债”
停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转
股。如果投资者不能在 2022 年 2 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损
失，敬请投资者注意投资风险。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交
易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
    （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
    1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
    2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足一股金额的处理办法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
    经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
    公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
    咨询部门：公司证券部

[2022-02-22] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第十次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-027
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第十次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
    风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
注意投资风险。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
    （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
    1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
    2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足一股金额的处理办法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
    经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
    公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议
    3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
    4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
    5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

[2022-02-21] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第九次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-024
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第九次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
  2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
  3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
  4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
  5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
  6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
  根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
  “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
  风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
注意投资风险。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
  1、可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
  2、可转债上市情况
  经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
  3、可转债转股价格调整
  2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
  2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
  1、有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、有条件赎回条款成就的情况
  自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
  1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
  扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  2、赎回对象
  截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
  3、赎回程序及时间安排
  （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
  （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
  （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
  （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
  （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
  （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
  1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
  2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
  3、转股时不足一股金额的处理办法
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
  4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
  经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
  公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
  咨询部门：公司证券部
  咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
  2、公司第三届监事会第十八次会议决议
  3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
  4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
  5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
  特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月二十一日

[2022-02-21] (300619)金银河:关于公司持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-026
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的
                    公告
    持股 5%以上的股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）保证向本
 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日披露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：2021-077），公司持股 5%以上股东广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）计划以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股
份不超过 4,481,000 股（占公司总股本比例 6%）。公司于 2021 年 11 月 19 日披
露了《关于公司持股 5%以上股东股份减持计划进展情况公告》（公告编号：2021-117），对上述减持计划实施进展情况作了披露。
  截至 2022 年 2 月 18 日，海汇财富的股份减持计划的期限已届满，根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定及海汇财富出具的《股份减持计划期满告知函》，现将具体实施结果公告如下：
    一、股东减持股份情况
股东名称    减持方式      减持时间        减持均价    减持股数  占目前公
                                              （元）      （股）    司总股本
                                                                      比例（%）
 广州海汇财
 富创业投资  集中竞价  2021 年 10 月 25 日      71.10      47,100    0.0553
企业(有限合
    伙)
  合计          -              -                -        47,100    0.0553
    二、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东姓名      股份性质    股数（股）  占总股本比  股数（股）  占总股本比
                                          例（%）                  例（%）
 广州海汇财  持有股份总数    9,600,135      12.85      9,553,035      11.22
 富创业投资  其中：无限售条  9,600,135      12.85      9,553,035      11.22
企业(有限合      件股份
  伙)      有限售条件股份      0          0            0            0
    三、其他相关事项说明
    1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及公司制度 的规定。
    2、海汇财富减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，本次减持严格 遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相 关承诺的情形，本次减持计划期限已届满。
    3、海汇财富不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不 会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    1、海汇财富出具的《股份减持计划期满告知函》。
    特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
          二○二二年二月二十一日

[2022-02-21] (300619)金银河:关于实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-025
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告
    公司实际控制人张启发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
    特别提示：
  1、本次权益变动属于因可转换公司债券转股引起的股东持股比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，佛山市金银
河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日公开发行了
166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 万元。经深圳
证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“123042”，转股期限自 2020 年
7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日止。
  公司实际控制人张启发先生因可转换公司债券转股被动稀释引起持有股份比例变动超过 1%。具体情况如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      张启发
          住所            广东省佛山市禅城区镇中*路*号
      权益变动时间        2021 年 8 月 21 日至 2022 年 2 月 18 日
 股票简称            金银河                股票代码                  300619
 变动类型        增加□ 减少          一致行动人              有□ 无
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                          是 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（股）              被动稀释比例（%）
          A 股                            0                            1.03
        合  计                          0                            1.03
                            通过证券交易所的集中交易  □  协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易  □  间接方式转让 □
                            国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
本次权益变动方式（可多选）  取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                            赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    （因可转债转股导致持股比例被动稀
                          释）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比例
                            股数（股）      （%）      股数（股）  占总股本比例（%）
              合计持有股    21,633,837        26.43        21,633,837        25.40
                  份
            其中：无限售  5,408,459        19.82        5,408,459        19.05
              条件股份
              有限售条件    16,225,378        6.61        16,225,378        6.35
                股份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作                            是□ 否
出的承诺、意向、计划        如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司购买管理                            是□ 否
办法》等法律、行政法规、        如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条                            是□ 否
的规定，是否存在不得行使        如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
        特此公告
                                  佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二二年二月二十一日

[2022-02-18] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第八次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-023
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第八次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
    风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
注意投资风险。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
    （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
    1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
    2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足一股金额的处理办法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
    经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
    公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议
    3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
    4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银

[2022-02-17] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第七次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-022
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第七次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
  2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
  3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
  4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
  5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
  6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
  根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
  “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
  风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
注意投资风险。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
  1、可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
  2、可转债上市情况
  经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
  3、可转债转股价格调整
  2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
  2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
  1、有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  2、有条件赎回条款成就的情况
  自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
  1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
  扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  2、赎回对象
  截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
  3、赎回程序及时间安排
  （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
  （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
  （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
  （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
  （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
  （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
  1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
  2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
  3、转股时不足一股金额的处理办法
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
  4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
  经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
  公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
  咨询部门：公司证券部
  咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
  2、公司第三届监事会第十八次会议决议
  3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
  4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
  5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
  特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月十七日

[2022-02-15] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第六次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-021
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第六次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
    风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
注意投资风险。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
    （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
    1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
    2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足一股金额的处理办法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
    经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
    公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议
    3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
    4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
    5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

[2022-01-28] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第三次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-016
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第三次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    “银河转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“银河转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
    风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
注意投资风险。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
    （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
    1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
    2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足一股金额的处理办法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
    经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况如下：
    公司董事、副总经理梁可先生于 2021 年 11 月 10 日买入“银河转债”20 张，
于 2021 年 11 月 15 日卖出“银河转债”20 张。除此外，公司实际控制人、控股
股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
    2、公司第三届监事会第十八次会议决议
    3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
    4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
    5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

[2022-01-28] (300619)金银河:关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-017
        佛山市金银河智能装备股份有限公司
      关于全资子公司为公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）全资子公司。分别经天宝利、安德力的股东决定，同意其在不超过人民币 6,000 万元的最高余额内，为公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行（以下简称“顺德农商银行”）在担保合同约定的期间签订的主合同债权提供连带责任保证。就上述事项，天宝利、安德力拟分别与顺德农商银行签订相关担保合同。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，全资子公司天宝利、安德力已履行了内部审批程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司
    2、成立日期：2002 年 01 月 29 日
    3、住所：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
    4、法定代表人：张启发
    5、注册资本：人民币柒仟肆佰陆拾捌万元
    6、经营范围：研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、
电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    7、主要财务指标
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,469,895,412.50 元，负债总额为
943,251,976.51 元 ， 净资 产为 526,643,435.99 元， 2020 年度 营 业收 入 为
594,180,827.04 元，净利润为 12,740,914.42 元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 1,841,453,125.67 元，负债总额为
1,280,910,412.43 元，净资产为 560,542,713.24 元，2021 年前三季度营业收入为765,362,858.91 元，净利润为 19,238,531.83 元。
    金银河不是失信被执行人。
    三、担保合同的主要合同
    本次全资子公司为公司提供担保的方式为连带责任担保，实际担保金额、期限等具体内容以正式签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响
    全资子公司为公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的事项，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、截至本公告披露日，公司及其全资子公司实际对外担保总额为 3,465.00
万元，均为公司对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担保，占 2020 年12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 6.58%。
    2、公司及其子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
              二○二二年一月二十七日

[2022-01-28] (300619)金银河:2021年度业绩预告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-018
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
              2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2、预计业绩：□亏损 扭亏为盈  同向上升 □同向下降
    3、业绩预告情况表
    项目                          本报告期                        上年同期
归属于上市公          盈利：2,850.00 万元至 3,600.00 万元          盈利：1,274.09
司股东的净利                                                        万元
    润              比上年同期上升：123.69%至 182.55%
 扣除非经常          盈利：2,000.00 万元至 2,750.00 万元          盈利：360.12万
 性损益后的                                                          元
  净利润            比上年同期上升： 455.37%至 663.63%
  注：上述表格中的“万元”均指人民币。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司营业收入有较大幅度的增长，受益于新能源行业政策影响，下游动力电池企业积极扩产，公司和原有锂电池生产设备客户继续深化合作，并在开拓新客户方面取得一定的进展，从而锂电池生产设备的营业收入大幅增长；其次，公司有机硅生产设备方面，下游客户也有扩产需求，从而有机硅生产
设备的营业收入有所增长。受益于有机硅行业政策影响，子公司天宝利的有机硅产品价格上涨，并且有机硅产品在出口方面取得较大的突破，从而有机硅产品的营业收入也有增长。综合上述营业收入增长的原因，公司的盈利情况对比上年同期有所增长。
    2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 850.00 万元，
具体以 2021 年年度报告披露的财务数据为准。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
    公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
    特此公告。
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十七日

[2022-01-25] (300619)金银河:关于“银河转债”赎回实施的第一次提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-012
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于“银河转债”赎回实施的第一次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应
计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日
    3、赎回日：2022 年 2 月 25 日
    4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日
    5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日
    6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日
    根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照
100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“银河转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
    风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“银河转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者
不能在 2022 年 2 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河
转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十
五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转
股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债本次有条件赎回情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    三、可转债赎回实施安排
    1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.10%×42/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三
次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“银河转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的公告。
    （4）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。
    （5）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    四、其他需说明的事项
    1、“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。但若出现“银河转
债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“银河转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“银河转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“银河转债”可正常交易和转股。
    2、“银河转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、转股时不足一股金额的处理办法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银河转债”的情况
    经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间内，公司实际控
制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“银河转债”的情况。
    六、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0757-87323386
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
    3、独立董事对第三届董事会第第二十三次会议相关事项的独立意见
    4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
    5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

[2022-01-25] (300619)金银河:第三届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：300619        证券简称：金银河        公告编号：2022-014
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
      第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
 事会第十八次会议于 2022 年 1 月 24 日下午 16 : 30 以现场投票方式在公司
 会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达
 全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉
 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所 列明的事项，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于提前赎回“银河转债”的议案》
    经审议，全体监事一致认为：鉴于公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日
 至 2022 年 1 月 24 日连续十五个交易日的收盘价格超过当期转股价格
 （23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），已触发《佛山市金银河智能装备 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连
 续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
 130%（含 130%）”）。同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加 当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“银河转债”。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（ht tp : / /www. c ninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                            佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                            二○二二年一月二十四日

[2022-01-25] (300619)金银河:第三届董事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：300619        证券简称：金银河        公告编号：2022-013
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
    第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
 事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 24 日下午 1 5: 3 0 以现场投票结合通讯
 表决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 24 日以电话、电子邮件等方式
 送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事
 谭明明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主 持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于提前赎回“银河转债”的议案》
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（ht tp : / /www. c ninfo.com.cn）披露的 公告。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十四日

[2022-01-19] (300619)金银河:2022011关于公司为子公司提供担保的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-011
        佛山市金银河智能装备股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
      佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
  江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）因业务发展需要，需
  向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过 15,000 万元人民币的授信额
  度，期限不超过 3 年（含）。
      2022 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
  于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安德力综合授信
  提供连带责任保证担保。
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
  上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董
  事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：江西安德力高新科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91360123081478515X
    3、成立日期：2013 年 11 月 07 日
    4、住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道东侧
    5、法定代表人：张启发
    6、注册资本：12,980 万人民币
    7、经营范围：有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行
业生产用专用设备及配件的研发、设计、制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、制造和销售；新能源动力汽车电池管理系统开发；锂电池原料（金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜）、碱金属及其盐类（金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类）的研发、生产、制造和销售。涂料及其树脂、油墨及其树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（危险化学品除外）（仅限许可证筹办使用）（仅限分支机构使用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、安德力系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    9、主要财务指标
    截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 32,261.25 万元，负债总额为 29,223.63
万元，净资产为 3,037.62 万元，2020 年度营业收入为 3,761.80 万元，净利润为
-1,891.47 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 37,378.44 万元，负债总额为 36,993.85
万元，净资产为 384.59 万元，2021 年前三季度营业收入为 6,538.16 万元，净利
润为-2,653.25 万元。
    安德力不是失信被执行人。
    三、担保合同的主要合同
    公司尚未就本次担保签订协议，本次为安德力新增授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    董事会认为，公司为全资子公司安德力提供的担保系为了子公司的经营业务需要。符合集团公司战略发展方向，公司为其提供担保风险整体可控。安德力为公司全资子公司，本次担保系为支持全资子公司业务发展。董事会认为本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。因此，同意为上述全资子公司提供连带责任保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、本次担保总额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 28.48%。
    2、截至本公告披露日，公司实际对外担保总额为 3,465.00 万元，均为公司
对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担保，占 2020 年 12 月 31 日公司
经审计净资产的比例为 6.58%。
    3、公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事对第三届董事会第第二十二次会议相关事项的独立意见
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十九日

[2022-01-19] (300619)金银河:第三届董事会第二十二次会议决议公告
 证券代码：300619        证券简称：金银河        公告编号：2022-009
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
 事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 18 日下午 14:00 以现场投票结合通讯
 表决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式
 送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事
 谭明明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主 持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明 的事项，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（ht tp : / /www. c ninfo.com.cn）披露的 公告。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（ht tp : / /www. c ninfo.com.cn）披露的 公告。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
                      佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十九日

[2022-01-19] (300619)金银河:关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-010
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。江西安德力高新科技有限公司（以下简称：“安德力”）为公司全资子公司，安德力与公司作为共同承租人拟与广西融资租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为不超过人民币 3,000 万元，融资期限为 24 个月；安德力拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元，融资期限为 24 个月，公司为其提供提供连带责任保证担保。
    为便于公司顺利进行融资，公司董事会授权公司董事长、总经理张启发全权代表公司在批准额度内处理公司本次融资的一切事宜。根据《公司章程》，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    公司与广西租赁、远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方资本情况
    1、广西租赁
    企业名称：广西融资租赁有限公司
    成立日期：2015 年 10 月 29 日
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：80,385.077566 万元人民币
    住所：南宁市江南区壮锦大道 39 号 B—3 栋 401 室“商务秘书企业（南宁
市经开商务秘书有限公司）托管”
    法定代表人：林青
    经营范围：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    2、远东租赁
    企业名称：远东国际融资租赁有限公司
    成立日期：1991 年 09 月 13 日
    企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
    注册资本：181,671.092200 万美元
    住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
    法定代表人：孔繁星
    经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    三、交易标的基本情况
    1、交易标的：安德力部分生产设备
    2、截至本公告披露日，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
    四、融资协议的主要内容
    （一）广西租赁
    1、交易标的：安德力部分生产设备；
    2、融资金额：不超过 3,000 万元；
    4、租赁模式：售后回租；
    5、融资期限：不超过 24 个月；
    6、租金及支付方式：按月支付；
    7、交易内容：安德力与公司作为共同承租人，拟与广西租赁签订《融资租赁合同》，安德力与公司作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，安德力提供租赁资产，租赁期内由安德力与公司偿还广西租赁租金；
    8、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于广西租赁，租赁期满，公司从广西租赁购回全部租赁物的所有权；
    （二）远东租赁
    1、交易标的：安德力部分生产设备；
    2、融资金额：不超过 5,000 万元；
    4、租赁模式：售后回租；
    5、融资期限：不超过 24 个月；
    6、租金及支付方式：按月支付；
    7、交易内容：安德力拟与远东租赁签订《融资租赁合同》，安德力作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，提供租赁资产，租赁期内由安德力偿还远东租赁租金，公司为其提供连带责任保证担保；
    8、租赁设备所有权：租赁期限内，设备所有权属于远东租赁，租赁期满，公司从远东租赁购回全部租赁物的所有权；
    五、本次融资的目的及影响
    公司及全资子公司安德力本次利用自身生产设备进行融资租赁业务，主要是为了缓解资金压力，拓宽融资渠道，也有利于盘活现有资产，优化融资结构。
    同时本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
    六、独立董事的意见
    经审议，我们一致认为：公司董事会审议和表决程序合法合规。本次融资租赁事项有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司生产经营的顺利进行，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，本次融资事项不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司
开展本次融资租赁业务。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事对第三届董事会第第二十二次会议相关事项的独立意见
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二二年一月十九日

[2022-01-17] (300619)金银河:关于银河转债可能满足赎回条件的提示性公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-008
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
  关于银河转债可能满足赎回条件的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，佛山市金银河智能装备股份有限
公司（以下简称“公司”） 股票已连续 10 个交易日收盘价格超过当期转股价格的 130%。若在未来触发“银河转债”的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）”），届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“银河转债”。
    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股期限
    根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关规定，公司本次可
转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 20 日）满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止（即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日）。
    4、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。因公司向特定对象发行股票 7,150,000 股上市，公司总股本增加，银河转债的转股价格由人民币 24.38 元/股调整为人民币 23.59 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘
价格超过当期转股价格的 130%。若在未来触发“银河转债”的有条件赎回条款
（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“银河转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后董事会有权决定是否赎回“银河转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月十七日

[2022-01-12] (300619)金银河:关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-007
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成
                    的公告
    熊仁峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 10 日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编
号：2021-130），公司董事会秘书熊仁峰先生计划自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年
7 月 3 日期间以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2.2 万股（占公司总股本
比例 0.03%）。
    截至 2022 年 1 月 11 日，熊仁峰先生的股份减持计划已实施完毕，根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定及董事会秘书熊仁峰先生出具的《股份减持计划期满告知函》，现将具体实施结果公告如下：
    一、股东减持股份情况
                                            减持均价    减持股数  占目前公
 股东名称  减持方式      减持时间        （元）      （股）    司总股本
                                                                    比例（%）
  熊仁峰    集中竞价    2022 年 1 月 10 日      77.09      11,000    0.0130
            集中竞价    2022 年 1 月 11 日      78.01      11,000    0.0130
  合计        -              -              -        22,000    0.0260
    二、股东本次减持前后持股情况
                            本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东姓名    股份性质    股数（股）  占总股本比  股数（股）  占总股本比
                                        例（%）                  例（%）
          持有股份总数    88,810      0.1049      66,810      0.0789
          其中：无限售    22,203      0.0262        203        0.0002
 熊仁峰      条件股份
          有限售条件股    66,607      0.0787      66,607      0.0787
                份
    三、其他相关事项说明
    1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
    2、熊仁峰先生减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，本次减持计划已完成。
    3、熊仁峰先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    1、熊仁峰先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月十二日

[2022-01-07] (300619)金银河:关于银河转债2021年付息公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-003
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
      关于“银河转债”2021 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、银河转债（债券代码：123042）将于 2022 年 1 月 14 日按面值支付第二
年利息，每 10 张“银河转债”（面值 1,000 元）利息为 8.00 元（含税）。
    2、债权登记日：2022 年 1 月 13 日
    3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2021 年 1 月 14 日至 2022 年 1
月 13 日，票面利率为 0.8%。
    4、付息日：2022 年 1 月 14 日
    5、除息日：2022 年 1 月 14 日
    6、“银河转债”本次付息的债权登记日为 2022 年 1 月 13 日，凡在 2022
年 1 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2022年 1 月 13 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
    7、下一付息期起息日：2022 年 1 月 14 日
    8、下一年度的票面利率：1.10%
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月
14 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“银河债券”或“可转债”）将于
2022 年 1 月 14 日支付自 2021 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日期间的利息。根
据《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说
    一、银河转债基本情况
    1、可转换公司债券简称：银河转债
    2、可转换公司债券代码：123042
    3、可转换公司债券发行量：16,666 万元（166.66 万张）
    4、可转换公司债券上市量：16,666 万元（166.66 万张）
    5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
    6、可转换公司债券上市时间：2020 年 2 月 14 日
    7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13
日
    8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13
日
    9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.10%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%
    10、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    （1）年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
    i：可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
    ②付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。
    11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    12、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
    13、可转换公司债券的担保情况：无担保
    14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体长期信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级，展望评级为稳定。
    根据中证鹏元于 2020 年 6 月 16 日出具的《佛山市金银河智能装备股份有限
公司 2020 年公开发行可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【156】号 01），公司主体长期信用评级维持为 A+级，债券信用评级维持为 A+级，展望评级维持为稳定。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本期为“银河转债”第二年付息，计息期间为
2021 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日期间的利息，当期票面利率为 0.8%，本次
付息每 10 张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 8.00 元（含税）。
    对于持有“银河转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 6.40 元；对于持有“银河转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 8.00 元；对于持有“银河转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 8.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
    2、除息日：2022 年 1 月 14 日（星期五）
    3、付息日：2022 年 1 月 14 日（星期五）
    四、付息对象
    本期债券付息的对象为：截至 2022 年 1 月 13 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
    五、付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询部门：佛山市金银河智能装备股份有限公司证券部
    咨询地址：佛山市三水区宝云路 6 号
咨询联系人：何伟谦
咨询电话：0757-87323386
四、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告
                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月六日

[2022-01-07] (300619)金银河:关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-006
        佛山市金银河智能装备股份有限公司
      关于全资子公司为公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  佛山市天宝利硅工程科技有限公司（以下简称“天宝利”）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称“安德力”）为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）全资子公司。分别经天宝利、安德力的股东决定，同意其在人民币 12,000 万元的最高余额内，为公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）在担保协议约定的期间签订的主合同债权提供连带责任保证。就上述事项，天宝利、安德力分别与招商银行拟签订相关担保协议。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，全资子公司天宝利、安德力已履行了内部审批程序，因此本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、公司名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司
  2、成立日期：2002 年 01 月 29 日
  3、住所：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
  4、法定代表人：张启发
  5、注册资本：人民币柒仟肆佰陆拾捌万元
  6、经营范围：研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、
电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  7、主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,469,895,412.50 元，负债总额为
943,251,976.51 元，净资产为 526,643,435.99 元，2020 年度营业收入为594,180,827.04 元，净利润为 12,740,914.42 元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 1,841,453,125.67 元，负债总额为
1,280,910,412.43 元，净资产为 560,542,713.24 元，2021 年前三季度营业收入为765,362,858.91 元，净利润为 19,238,531.83 元。
  金银河不是失信被执行人。
    三、担保合同的主要合同
  目前尚未就本次担保签订协议，本次全资子公司为公司提供担保的方式为连带责任担保，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响
  全资子公司为公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的事项，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  1、截至本公告披露日，公司实际对外担保总额为 3,465.00 万元，均为公司
对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担保，占 2020 年 12 月 31 日公司
经审计净资产的比例为 6.58%。
  2、公司及其子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
  特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
              二○二二年一月七日

[2022-01-07] (300619)金银河:关于公司开展应收账款保理业务的公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-004
        佛山市金银河智能装备股份有限公司
      关于公司开展应收账款保理业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7
日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，拟与具备相关业务资质的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过（含）人民币 6000 万元，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将相关情况公告如下：
    一、保理业务主要内容
  1、业务概述：公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理预付款。
  2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
  3、业务期限：保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
  4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过(含)人民币 6000 万元。
  5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。
  6、保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
  二、开展保理业务对公司的影响
  本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
    三、决策程序和组织实施
  1、本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
  2、公司财务部具体组织实施应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层报告。
    四、董事会意见
  董事会认为，办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。董事会同意公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过（含）人民币 6000 万元，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
    五、备查文件
  1、第三届董事会第二十一次会议决议
  特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月七日

[2022-01-07] (300619)金银河:第三届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：300619        证券简称：金 银河        公告编号：2022-005
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
    第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
 事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
 决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等方式送
 达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄
 少清先生因个人原因授权委托董事黎明先生出席本次会议并代为行使表 决权，董事梁可、谭明明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决 方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议 了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 公告。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月七日

[2022-01-04] (300619)金银河:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-001
债券代码：123042        债券简称：银河转债
      佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、银河转债（债券代码：123042）转股期为 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1
月 13 日；转股价格为人民币 23.59 元/股。
    2、2021 年第四季度，共有 503,147 张“银河转债”完成转股（票面金额共
计 50,314,700 元人民币），合计转成 2,063,587 股“金银河”股票（股票代码：300619）。
    3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 975,459 张，票面总金额
97,545,900.00 元人民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“银河转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司可转换公司债券于
2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券
代码“123042”。
    根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关规定，银河转债转
股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 20 日）满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止（即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日）。
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 7,468 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），银河转债的转股价格由人民
币 24.46 元/股调整为人民币 24.40 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    因公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司 2021 年 6 月 23 日总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），银河转债的转股价格
由人民币 24.40 元/股调整为人民币 24.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6
月 24 日起生效。
    因公司向特定对象发行股票 7,150,000 股上市，公司总股本增加，银河转债
的转股价格由人民币 24.38 元/股调整为人民币 23.59 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 12 月 10 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2021 年第四季度，公司可转债因转股减少 503,147 张，转股数量为 2,063,587
股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余可转债为 975,459 张，票面总金额
97,545,900.00 元。公司股份变动情况如下：
                          本次变动前      本期增减变      本次变动后
    股份性质        （2021 年 9 月30 日）    动（股）  （2021 年12 月 31 日）
                    数量（股）  比例（%）            数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通股    18,064,822    23.94    7,150,000    25,214,822    29.78
高管锁定股            18,064,822    23.94        0      18,064,822    21.34
首发后限售股              -          -      7,150,000    7,150,000    8.45
二、无限售条件流通股  57,386,129    76.06    2,063,587    59,449,716    70.22
三、总股本            75,450,951    100.00    9,213,587    84,664,538    100.00
  注：公司向特定对象发行股票 7,150,000股于 2021 年 12 月 10 日上市，公司总股本增加。
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0757-87323386 进
行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31
日“金银河”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31
日“银河转债”股本结构表。
    特此公告
                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月四日

[2022-01-04] (300619)金银河:关于获得政府补助的公告
      证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2022-002
            佛山市金银河智能装备股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、获得补助的基本情况
          佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”）及全资子公司
      江西安德力高新科技有限公司（以下简称“江西安德力”），自 2021 年 12 月 1
      日至 2021 年 12 月 31 日收到各项政府补助资金共计 359.48 万元，具体情况如下：
公司名称    项目      收到补助时间 金额（万元）      来源及依据        会计科目  补助类型
                                                依据财税〔2011〕100 号，公
        软件产品退税收                          司销售自行开发生产的计算
 金银河      入      2021 年 12 月    241.64  机软件产品，可按法定对增值  其他收益 与收益相关
                                                税实际税负超过 3%的部分实
                                                      行即征即退。
 金银河 广深佛莞集群第 2021 年 12 月    45.00      工规函〔2021〕819 号    其他收益  与收益相关
        二期补助资金
江西安德  稳岗补贴    2021 年 12 月      0.63    洪人社发〔2021〕193 号  营业外收入 与收益相关
  力
江西安德 新认定高新技术 2021 年 12 月    30.00      洪科字〔2021〕195 号    其他收益  与收益相关
  力      企业补助
        规模以上企业首
江西安德 次被认定为高新 2021 年 12 月    30.00      洪科字〔2021〕196 号    其他收益  与收益相关
  力  技术企业的奖励
            兑现
江西安德 2020 年企业研  2021 年 12 月    12.21      洪府发〔2020〕22 号    其他收益  与收益相关
  力    发费用后补助
        合计                -          359.48              -                -          -
          二、获得补助的类型及对公司的影响
          按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将上述政府
      补助资金 0.63 万元确认为营业外收入计入当期损益，358.85 万元确认为其他收
      益计入当期损益。本次公告的政府补助会对公司利润产生一定积极影响，具体会
      计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。
      请广大投资者注意投资风险。
          特此公告
                                      佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月四日

[2021-12-13] (300619)金银河:关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
          证券代码：300619        证券简称：金银河          公告编号：2021-131
            佛山市金银河智能装备股份有限公司
          关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告
                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
            记载、误导性陈述或重大遗漏。
              佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司
          持股 5%以上股东张启发先生及梁可先生有关办理股份解除质押的通知，具体情
          况如下：
              一、股东股份解除质押的基本情况
              （一）本次股份解除质押基本情况
                  是否为控股
        股东名称  股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总  起始日  解除日期    质权人
                  大股东及其  股数（股）    份比例  股本比例
                  一致行动人
                                                                                    广东南海农村商
        张启发      是      4,000,000    18.49%    4.72%  2021.3.25  2021.12.10 业银行股份有限
                                                                                    公司三水支行
          合计        -        4,000,000    18.49%  4.72%      -        -
                                                                                    广东南海农村商
          梁可        否      3,000,000    43.16%    3.54%  2021.3.25  2021.12.10 业银行股份有限
                                                                                    公司三水支行
          合计        -        3,000,000    43.16%  3.54%      -        -          -
              （二）股东股份累计质押情况
              截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况分别如下：
股东名  持股数量  持股比  本次解除  本次解除  占其所  占公司    已质押股份        未质押股份
 称                例    质押前质  质押后质  持股份  总股本        情况              情况
                          押股份数  押股份数  比例    比例  已质押股  占已质  未质押股  占未质
                          量（股）  量（股）                  份限售和  押股份  份限售和  押股份
                                                                冻结数量  比例  冻结数量  比例
                                                                  （股）            （股）
张启发  21,633,837  25.55%  10,000,000  6,000,000  27.73%  7.09%  6,000,000  100%  12,012,878  76.84%
 梁可  6,950,938  8.21%  6,000,000  3,000,000  43.16%  3.54%  3,000,000  100%  2,976,103  75.33%
              二、备查文件
              1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
              特此公告
                                        佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十二月十三日

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