≈≈雄帝科技300546≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300546)雄帝科技:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份比例达到1%暨减持计划数量过半的公告
 证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022 - 009
              深圳市雄帝科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份
          比例达到 1%暨减持计划数量过半的公告
    公司控股股东、实际控制人高晶女士及其一致行动人郑嵩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日披
 露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-003）， 公司控股股东、实际控制人及董事长高晶女士拟通过集中竞价方式减持股份不超
 过 2,716,295 股，占公司总股本的 2.00%，该减持计划自 2022 年 2 月 15 日起的 6
 个月内进行。
    公司于 2022 年 2 月 24 日收到控股股东、实际控制人高晶女士及其一致行动
 人郑嵩先生出具的《关于减持股份实施进展的告知函》，截至 2022 年 2 月 23 日，
 高晶女士减持股份 1,358,147 股，减持比例达到 1%暨减持计划数量过半；郑嵩先 生减持股份 357,800 股，减持比例达到 0.26%。根据相关法律法规，现将有关进 展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式        减持日期      减持均价  减持股数  减持比例
                                            （元/股）    （股）
                          2022 年 2 月 21 日      37.1553  1,030,500      0.76%
            集中竞价交易  2022 年 2 月 22 日      35.5472    246,938      0.18%
  高晶
                          2022 年 2 月 23 日      35.1508      80,709      0.06%
                小计            -              -        1,358,147      1.00%
  郑嵩    集中竞价交易  2022 年 2 月 23 日      35.6397    357,800      0.26%
                小计            -              -        357,800      0.26%
  合计          -              -              -        1,715,947      1.26%
    注：减持比例以公司最新股本 135,814,750 股计算。
    上述表格中，高晶女士本次减持股份为公司首次公开发行前已发行股份（含 公司 2016 年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。郑嵩先生本
 次减持股份均为 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 5 月 7 日通过证券交易所集中竞价
 交易买入取得的股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
                            本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东名称    股份性质    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
          合计持有股份    49,745,500        36.63%  48,387,353        35.63%
          其中：无限售条  11,478,625        8.45%  10,120,478          7.45%
  高晶      件股份
              有限售条  38,266,875        28.18%  38,266,875        28.18%
              件股份
          合计持有股份    8,488,600        6.25%  8,130,800          5.99%
          其中：无限售条    2,122,150        1.56%  1,764,350          1.30%
  郑嵩      件股份
              有限售条    6,366,450        4.69%  6,366,450          4.69%
              件股份
  总计    合计持有股份  58,234,,100        42.88%  56,518,153        41.61%
    注：占总股本比例以公司最新股本 135,814,750 股计算，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
 均为四舍五入原因造成。
    二、减持比例达到 1%的情况
1.基本情况
    信息披露义务人一      高晶
          住所            广东省深圳市福田区梅林路 148号******
      权益变动时间        2022 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月23 日
    信息披露义务人二      郑嵩
          住所            广东省深圳市福田区梅林路 148号******
      权益变动时间        2022 年 2 月 23 日
  股票简称          雄帝科技          股票代码              300546
  变动类型      增加□ 减少√        一致行动人          有√ 无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√ 否□
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B股等）          减持股数（股）            减持比例（%）
          A 股                      1,715,947                  1.26%
        合  计                    1,715,947                  1.26%
                            通过证券交易所的集中交易 √  协议转让    □
                            通过证券交易所的大宗交易 □  间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多选）    国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
                            取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                            赠与                    □  表决权让渡  □
                            其他                    □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
 股东                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 名称      股份性质                  占总股本比例              占总股本比例
                            股数(股)      (%)      股数(股)      (%)
          合计持有股份      49,745,500        36.63%  48,387,353      35.63%
 高晶  其中：无限售条件股份  11,478,625        8.45%  10,120,478        7.45%
          有限售条件股份  38,266,875        28.18%  38,266,875      28.18%
          合计持有股份      8,488,600        6.25%    8,130,800        5.99%
 郑嵩  其中：无限售条件股份  2,122,150        1.56%    1,764,350        1.30%
          有限售条件股份    6,366,450        4.69%    6,366,450        4.69%
          合计持有股份      58,234,100        42.88%  56,518,153      41.61%
 合计  其中：无限售条件股份  13,600,775        10.01%  11,884,828        8.75%
          有限售条件股份  44,633,325        32.86%  44,633,325      32.86%
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√ 否□
                          公司于 2022 年 1 月 17日披露了《关于控股股东、实际控制人
                      减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-003），公司控股股东、
                      实际控制人及董事长高晶女士拟通过集中竞价方式减持股份不超
                      过 2,716,295 股，占公司总股本的 2.00%，该减持计划自 2022 年 2
                      月 15 日起的 6个月内进行。
本次变动是否为履行已      2022 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月23 日，高晶女士通过集中竞
作出的承诺、意向、计  价交易方式减持公司股份 1,358,147 股，占公司总股本的 1.00%，
划                    截至本公告披露日，高晶女士本次减持计划数量过半。
                          根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
                      所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股
                      份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
                      级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，郑嵩先生
                      于 2022 年 2 月 23日通过集中竞价交易方式减持股份357,800股，
                      占公司总股本的 0.26%。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是□ 否√
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                        是□ 否√
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡

[2022-02-22] (300546)雄帝科技:关于获得政府补助的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2022 – 008
              深圳市雄帝科技股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝科技”）于 2022
年 2 月 22 日获得增值税即征即退政府补助资金为人民币 2,651,256.46 元，根据
相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、获取补助的基本情况
  公司于2022年2月22日收到增值税即征即退政府补助资金2,651,256.46元，该政府补助与公司日常经营相关，具有可持续性，具体情况如下：
收款  提供主体  补助原因或  补助  补助金额（元）          政策依据
单位                项目    形式
雄帝  深圳市税  增值税即征  现金    2,651,256.46  《关于软件产品增值税政策的
科技    务局      即退                            通知》（财税[2011]100 号）
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、补助的类型
  根据《企业会计准则第 16 号 — 政府补助》的规定，公司取得的、用于购
建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。公司本次披露的政府补助属于与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》等有关规定，公司将上述收到的
与收益相关的政府补助 2,651,256.46 元计入其他收益。
  3、补助对公司的影响
  本次公司收到的增值税即征即退款预计会增加本年度公司税前利润总额2,651,256.46 元，但最终会计处理结果仍应以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
  4、风险提示和其他说明
  本次披露政府补助的具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年二月二十二日

[2022-02-14] (300546)雄帝科技:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022 - 006
              深圳市雄帝科技股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“雄帝科技”或“公司”）于 2022
年 2 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市雄帝科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 107 号）。公司董事会高度重视，在对关注函中提出的问题进行了认真分析整理与核查的基础上作出了书面回复。现将回复内容公告如下：
    一、你公司前期互动易回复投资者问询时表示，“公司一直积极研究数字货币技术，并参与数字人民币试点工作，目前我们的技术储备和试点应用都已完成，我们终端产品能支持数字人民币在公交、地铁等应用场景使用”，“在数字货币方面，公司已投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景，已有苏州吴江等城市上线使用，未来公司通过聚合支付业务，形成数字货币的入口商机，为未来数字货币的进一步推进储备市场机会”。请你公司补充说明以下情况：
    （1）你公司主营业务主要分为智慧政务、智慧公交两大方向。请你公司说明数字货币业务与公司当前主营业务的关系，开展与数字货币相关业务的具体内容、盈利模式、主要客户及近两年又一期产生的收入和利润，并充分提示风险。
    回复：
    风险提示：数字人民币是一种新型人民币，数字人民币相关业务的市场推广进度与应用落地需遵循国家相关政策与主管部门部署逐步开展，尚不能准确预测该业务的成长性与收入规模。2020 年公司未有数字人民币相关业务收入。
2021 年公司数字人民币相关业务实现营业收入 14.15 万元，占公司 2021 年前
三季度营业收入的 0.05%，公司的数字人民币相关业务未对公司经营业绩产生重大影响。公司提醒广大投资者注审慎决策，理性投资，注意投资风险！
    根据中国人民银行数字人民币研发工作组 2021 年 7 月发布的《中国数字人
民币的研发进展白皮书》介绍，2017 年末，经国务院批准，中国人民银行开始组织商业机构共同开展法定数字货币（以下简称数字人民币，字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”）研发试验。数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，与实物人民币等价，具有价值特征与法偿性。数字人民币采取中心化管理、双层运营，数字人民币发行权属于国家，中国人民银行在数字人民币运用体系中处于中心地位，负责向作为制定运营机构的商业银行发行数字人民币并进行全生命周期管理，指定运营机构及相关商业机构负责向社会公众提供数字人民币兑换和流通服务。
    数字人民币生态圈分为第 1 层、第 2 层、第 2.5 层和第 3 层。第 1 层是中国
人民银行，是数字人民币发行、监管的唯一主管部门。第 2 层为指定运营机构层，包括 6 家国有大型商业银行、招商银行和两家第三方支付机构。第 2.5 层主要为同业中小银行、其他金融机构和非金融机构（如商业服务提供方、支付服务供应方等），该类机构没有取得数字人民币运营机构资格，通过与第 2 层机构开展合作向用户提供数字人民币服务。第 3 层为具体应用场景。公司业务不涉及数字人民币发行流通相关的芯片、基础技术等领域。目前公司主要在主营业务的基础上按照地方数字人民币的推广要求开展线下的场景推广工作，即主要涉及第 3层。
    公司坚持以可信数字身份技术为核心，以身份信息综合业务为主线，结合不同行业的具体需求，形成了安全证件与智慧政务、智慧交通为主的业务板块，其中智慧交通是数字人民币支付落地的应用场景。公司自 2005 年开始进入全国公交支付业务领域，为各城市公交支付运营主体（城市通卡公司或城市公交公司）提供 IC 卡（实体卡）、二维码、NFC 等多种便民利民的电子支付受理环境的建设工作，并持续为城市公交支付业务的运营主体提供长期的技术支持和服务工作。数字人民币试点以来，作为一种未来支付方式的代表，公交支付领域也一定是其需要重点突破的小额高频场景，主要盈利模式：针对已采用公司提供受理环境建设和服务的城市公交，公司主要提供受理环境软硬件的改造升级工作；针对公
交支付受理环境空白或者需要全面更新的城市公交，公司主要通过市场增量为业主提供受理环境的整体解决方案，通过软硬件产品销售和系统运营服务来实现业务增长。
    2021 年 4 月公司与苏州市民卡有限公司签订了《吴江公交车载终端数字人
民币联机支付改造的软件开发合同》，合同金额 15.00 万元，实现了工商银行数字人民币在苏州吴江公交支付场景的支付乘车业务。2020 年公司未有数字人民币相关业务收入。2021 年公司数字人民币相关业务实现营业收入 14.15 万元，占公司 2021 年前三季度营业收入的 0.05%，公司的数字人民币业务未对公司经营业绩产生重大影响。
    公司 2021 年年报及半年度报告中均已对公司已开展的数字人民币业务进行
了说明，披露的主要内容如下：“随着央行数字人民币的发行，公司积极跟进数字人民币的应用，2020 年公司投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景，并将于 2021 年 4 月将率先在苏州上线使用。聚合支付终端作为打通公交出行场景线上线下相结合的核心节点，公司将不断加大技术研究和市场探索，基于原有的行业经验和客户资源沉淀的基础，公司将继续加强与腾讯、支付宝等互联网公司的合作，不断拓展互联网+公共交通出行领域的创新应用，发展基于公交运行和支付数据分析的创新应用服务，以形成智能公交+信息服务的智慧交通业务模式。”
    （2）结合数字货币业务研发投入、开发情况、核心技术储备及应用场景、在手订单等，说明判断“未来公司通过聚合支付业务，形成数字货币的入口商机，为未来数字货币的进一步推进储备市场机会”的依据。
    回复：
    自 2019 年底中国人民银行试点数字人民币以来，公司即开始高度关注数字
人民币的发展，第一批数币应用试点地区有深圳、成都、苏州、雄安新区。2021年 4 月公司与苏州市民卡有限公司签订了《吴江公交车载终端数字人民币联机支付改造的软件开发合同》，合同金额 15.00 万元，实现了工商银行数字人民币在苏州吴江公交支付场景的支付乘车业务。目前，公司拟将车载终端数字人民币业务推广到停车场的支付应用场景，在手订单金额 7.50 万元。与此同时，公司正
在投入研发的基于公交支付场景应用的智能投币一体机也全面支持了现金、电子支付（含数字人民币）等支付方式，待产品成熟推出市场后，将为城市公交运营主体在公交支付领域的全面数字化提供更好的技术手段。
    公交支付领域对数字人民币应用的研发投入包括：公交支付终端数字人民币受理应用软件开发及公交支付平台与数字人民币相关的系统改造，目前已经全部完成相关产品及技术应用开发；通过参与苏州吴江数字人民币的公交支付场景应用，完成了数字人民币在公交支付应用场景下关键技术积累，包括数字人民币公交应用场景下交易时间要求、交易成功率等。
    公司智慧公交支付业务主要是提供融合线上线下各种支付形态的全电子支付整体解决方案，公司的聚合支付终端和解决方案已覆盖至全国多个城市。公司通过苏州吴江项目已经完成了数字人民币在公交支付应用场景下的产品和技术开发，随着其他城市数字人民币在公交支付应用场景下推广，在公司聚合支付终端已经覆盖的城市，更有利于公司的市场推广，但最终能否产生业绩，存在不确定性，请投资者注意风险！
    二、请你公司结合上述问题的回复全面自查是否在信息披露、互动易、其他投资者关系管理活动、媒体宣传中客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际业务状况，是否如实披露相关业务对公司业绩的影响，是否充分提示相关业务的风险，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东减持等情形。
    回复：
    一直以来，公司高度重视与投资者互动，本着对投资者认真负责的态度，在经过认真核实后对投资者提问作出回复，相关回复客观、真实、准确、公平地介绍和反映公司的实际情况，不存在误导性陈述。
    经自查，自 2022 年初至 2022 年 2 月 9 日，公司在信息披露、互动易中均
按照法律、法规指引的要求审慎、客观的进行答复，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际业务状况，如实披露相关业务对公司业绩的影响，未透露或泄露上市公司信息披露规定中应披露且尚未披露的信息。同时，公司已在互动平台表示如相关事项达到信息披露标准，公司将严格履行信息披露义务，并提示
请广大投资者注意投资风险。公司不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东减持等情形。
    三、你公司披露的《2021 年度业绩预告》显示，归属于上市公司股东的净
利润为 835 万元至 1,250 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 50 万元至 465
万元。请结合市场宏观情况、行业情况、同行业上市公司股价走势及前述回复，分析说明公司基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅与公司基本面是否匹配，与同行业上市公司变动幅度是否一致，并结合同行业上市公司的估值、市盈率、股价变动情况，就股价波动风险进行充分提示。
    回复：
    1、宏观情况
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年），公司所处
行业属于制造业门类下的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》2017 年修订版（GB/T4754-2017），公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业门类下的其他电子设备制造业（分类代码：C3990）。公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部。
    2019 年 07 月 25 日，交通运输部制定印发《数字交通发展规划纲要》，提
出以“数据链”为主线，构建数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系，加快交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展，为交通强国建设提供支撑。2022 年 1 月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，规划中要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全、统筹国内和国际，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。
    2、行业情况
    根据国家工业与信息化部近期发布的数据，2021 年，我国电子信息制造业
增加值和出口交货值实现两位数增长，实现利润高速增长。2021 年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 141,285 亿元,比上年增长 14.7%，增速较上年提
高 6.4 个百分点，两年平均增长 11.5%。营业成本 121,544亿元，同比增长 13.7%，
增速较上年提高 5.6 个百分点。实现利润总额 8,283 亿元，比上年增长 38.9%，
两年平均增长 27.6%。
    3、公司经营情况
    2021 年前三季度，公司营业收入为 286,310,270.58 元，较上年同期增长
19.03%，归属于上市公司股东的净利润为-9,292,073.51 元，较上年同期增长
44.02%。2022 年 1 月 28 日披露的 2021 年度业绩预告未经审计的归属于上市公
司股东的净利润为 835.00 万元至 1,250.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润
为 50.00 万元至 465.00 万元，预计 2021 年度扭亏为盈。截至目前，公司经营情
况正常，基本面未发生重大

[2022-02-14] (300546)雄帝科技:关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告
    证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022- 007
                  深圳市雄帝科技股份有限公司
      关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到 1%的公告
        公司控股股东、实际控制人高晶女士保证向本公司提供的信息内容真实、
    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
    致。
1.基本情况
    信息披露义务人      高晶
        住所          广东省深圳市福田区梅林路 148 号******
    权益变动时间      2020 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 9 日
股票简称        雄帝科技            股票代码              300546
变动类型      增加□  减少√        一致行动人            有√  无□
  是否为第一大股东或实际控制人                    是√否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                      194.22                      1.43%
        合  计                    194.22                      1.43%
                          通过证券交易所的集中交易  □  协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易  √  间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
      股份性质            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
                        股数(股)  占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
                                        (%)                        (%)
    合计持有股份      51,687,700    38.06%    49,745,500      36.63%
 其中：无限售条件股份  11,890,150    8.75%    11,478,625      8.45%
      有限售条件股份  39,797,550    29.30%    38,266,875      28.18%
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√否□
                          公司于 2020 年 1 月 10 日披露了《关于控股股东、实际控制
                      人通过大宗交易方式减持股份的提示性公告》（公告编号：
                      2020-002），公司控股股东、实际控制人高晶女士（持有公司股
                      份 53,063,400 股，占公司总股本的 38.83%）计划以大宗交易方
                      式减持公司股份不超过 2,730,000 股（占公司总股本的
                      1.9979%），通过大宗交易方式进行减持的股份，将于 2020 年 1
                      月 10 日起 3 个交易日之后的 3 个月内进行。
                          公司于 2020 年 2 月 17 日披露了《关于控股股东、实际控制
                      人通过大宗交易方式减持股份的实施进展公告》（公告编号：
本次变动是否为履行已  2020-005），截至 2020 年 2 月 14 日，高晶女士通过大宗交易方
作出的承诺、意向、计  式共减持股份 1,375,700 股，占公司总股本的 1.0068%。根据证
划                    监会及交易所的相关法律法规，高晶女士减持股份数量已达 1%
                      且达到此次减持计划数量的一半。
                          公司于 2020 年 4 月 16 日披露了《关于控股股东、实际控制
                      人通过大宗交易方式减持股份期限届满的公告》（公告编号：
                      2020-011），截至 2020 年 4 月 15 日，高晶女士通过大宗交易方
                      式累计减持股份 2,040,900 股，占公司总股本的 1.49%，高晶女
                      士此次通过大宗交易方式减持股份计划的期限届满。
                          根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
                      易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
                      持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
                      事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，
                      高晶女士于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日通过大宗交易方
                      式累计减持股份 1,277,000 股，占公司总股本的 0.94%。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司购
买管理办法》等法律、                        是□否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．本所要求的其他文件
                                                  信息披露义务人：高晶
                                                  二〇二二年二月十四日

[2022-02-08] (300546)雄帝科技:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022- 005
              深圳市雄帝科技股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日
（2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 8 日）收盘价格涨幅偏离
值累计达到 34.10%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》第 4.2条规定：连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、经核查，2022 年 2 月 8 日，控股股东、实际控制人高晶通过大宗交易方
式减持公司股份 66.00 万股，占公司总股本的 0.49%，除此之外不存在其他买卖公司股票的行为。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、其他风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
    3、公司于 2022 年 1 月 28 日发布了《2021 年度业绩预告》，2021 年度业
绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 835.00 万元 - 1250.00 万元，扣
除非经常性损益后的净利润为 50.00 万元 – 465.00 万元，2021 年度业绩预告
是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年二月八日

[2022-01-28] (300546)雄帝科技:2021年度业绩预告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2022 – 004
              深圳市雄帝科技股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况：扭亏为盈
    项  目                    本报告期                      上年同期
 归属于上市公司    盈利：835.00 万元–1,250.00 万元      亏损：1,530.08 万元
  股东的净利润
 扣除非经常性损      盈利：50.00 万元–465.00 万元      亏损：2,631.57 万元
  益后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
  本业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司在本报告期归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要原因系公司围绕可信身份核心技术，积极开拓市场，开发新产品投向市场，故国内外的收入都有所增长。
  由于公司部分应收账款的起诉案件终本，出于谨慎性原则，公司对该部分应收账款单项计提坏账准备，因此应收账款坏账准备增加，对公司净利润有所影响。
  报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 785 万元，主要系政府补助收入。
    四、其他相关说明
  1、公司2020年投资参股的深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司经营业绩不
达预期，触发回购条款，公司已经在跟对赌人沟通回购股份事宜。本次业绩预告已经就此业务进行处理，若对赌人最终无力支付回购款项，将对公司净利润有所影响。
  2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
  3、具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二二年一月二十八日

[2022-01-17] (300546)雄帝科技:关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2022 – 003
              深圳市雄帝科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
    公司控股股东、实际控制人高晶女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    公司控股股东、实际控制人高晶女士持有公司股份51,022,500股（占公司总股本比例37.57%），计划在减持股份披露公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份2,716,295股（占公司总股本的2.00%）。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人高晶女士《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
 股东名称        股东性质        持股数量（股）  占公司总股本比例
  高晶    控股股东、实际控制人    51,022,500              37.57%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、本次拟减持的原因：股东资金需要
    2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
    3、减持方式：集中竞价方式
    4、减持数量及比例：拟减持股份不超过 2,716,295 股，占公司总股本的
2.00%。
    5、减持期间：自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进
行。
    6、减持价格：视市场价格确定。
    若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
    三、本次拟减持事项与高晶女士此前已披露的持股意向、承诺一致。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施存在不确定性，高晶女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
    2、在按照上述计划减持公司股份期间，高晶女士将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
    3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    五、备查文件
    1、股东关于计划减持公司股份的书面文件。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年一月十七日

[2022-01-10] (300546)雄帝科技:关于董事及高级管理人员减持股份实施情况的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2022 – 002
              深圳市雄帝科技股份有限公司
    关于董事及高级管理人员减持股份实施情况的公告
    公司董事及高级管理人员谢向宇先生、高级管理人员薛峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日披露了《关于董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-044），公司董事及高级管理人员谢向宇先生（持有公司股份225,000股）、高级管理人员薛峰先生（持有公司股份210,500股）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份108,875股。
    近日，公司收到谢向宇先生及薛峰先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，截至2022年1月8日，谢向宇先生减持股份期限届满，薛峰先生的减持股份实施完毕。根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式        减持日期    减持均价  减持股数    减持比例
                                            （元）    （股）
            集中竞价交易  2021 年 12 月 3 日    19.7333      37,500  0.0276%
 谢向宇
              小 计            -                -      37,500  0.0276%
                          2022 年 1 月 6 日      20.50        7,700  0.0057%
            集中竞价交易
  薛峰                    2022 年 1 月 7 日    22.5955      44,900  0.0331%
              小 计            -                -      52,600  0.0387%
          合计                  -                -      90,100  0.0663%
  注：上述表格中减持比例以公司最新股本 135,814,750股计算。
    2、股东本次减持前后持股情况
股东名    股份性质        本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
  称                    股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
        合计持有股份        225,000        0.1657%    187,500        0.1381%
        其中：无限售条件      56,250        0.0414%      46,875        0.0345%
谢向宇      股份
            有限售条件    168,750        0.1243%    140,625        0.1035%
            股份
        合计持有股份        210,500        0.1550%    157,900        0.1163%
        其中：无限售条件      52,625        0.0387%        25        0.0000%
薛峰        股份
            有限售条件    157,875        0.1162%    157,875        0.1162%
            股份
  注：上述表格中减持比例以公司最新股本 135,814,750股计算。
    二、其他相关说明
    1、在本次减持计划实施期间，上述人员严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
    2、截至本公告披露日，上述人员本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
  3、上述人员不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    三、备查文件
    1、谢向宇先生及薛峰先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年一月十日

[2022-01-07] (300546)雄帝科技:关于股票交易异常波动的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022- 001
              深圳市雄帝科技股份有限公司
              关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日
（2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30.26%，
根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》第 4.2 条规定：连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、其他风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二二年一月七日

[2021-12-23] (300546)雄帝科技:关于获得政府补助的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 082
              深圳市雄帝科技股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝科技”）于近日获得增值税即征即退政府补助资金为人民币 1,706,944.23 元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、获取补助的基本情况
  公司近日收到增值税即征即退政府补助资金 1,706,944.23 元，该政府补助与公司日常经营相关，具有可持续性，具体情况如下：
收款  提供主体  补助原因或  补助  补助金额（元）          政策依据
单位                项目    形式
雄帝  深圳市国  增值税即征  现金    1,706,944.23  《关于软件产品增值税政策的
科技    税局      即退                            通知》（财税[2011]100 号）
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  1、补助的类型
  根据《企业会计准则第 16 号 — 政府补助》的规定，公司取得的、用于购
建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。公司本次披露的政府补助属于与收益相关的政府补助。
  2、补助的确认和计量
  按照《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》等有关规定，公司将上述收到的
与收益相关的政府补助 1,706,944.23 元计入其他收益。
  3、补助对公司的影响
  本次公司收到的增值税即征即退款预计会增加本年度公司税前利润总额1,706,944.23 元，但最终会计处理结果仍应以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
  4、风险提示和其他说明
  本次披露政府补助的具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
  1、有关补助的政府批文；
  2、收款凭证。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                          二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-13] (300546)雄帝科技:关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 081
              深圳市雄帝科技股份有限公司
关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、财务
        总监、董事会秘书、证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 11
日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
    一、选举公司第五届董事会董事长
    经与会董事审议，选举高晶女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，各专门委员会组成成员如下：
    1、战略委员会：
    主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男
    2、审计委员会：
    主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪
    3、提名委员会：
    主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩
    上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
    三、聘任公司总经理
    公司第五届董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    四、聘任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书及证券事务代表
    公司第五届董事会同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、薛峰先生、闾芬奇先生为公司副总经理，同意聘任郭永洪先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任刘秀芳女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    郭永洪先生与刘秀芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    公司董事长高晶女士、董事会秘书郭永洪先生和证券事务代表刘秀芳女士的通讯方式如下：
    联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
    联系电话：0755-83309271
    传真号码：0755-83416349
    电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十二月十二日
附件：相关人员简历
    1、高晶，女，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学，毕业于长
春邮电学院；1995 年至 2018 年 10 月任公司董事长、总经理，现任公司董事。
    截至本公告日，高晶女士直接持有公司股份 51,022,500 股，占公司总股本
的 37.57%，是公司控股股东及实际控制人，与公司另一实际控制人、公司董事兼总经理郑嵩先生为母子关系。除此之外，高晶女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    2、郑嵩，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国曼彻
斯特大学，获硕士学位；2008 年至 2018 年 10 月历任公司国际部经理、事业部
总经理、公司副总经理、董事；2018 年至今担任公司董事兼总经理；深圳市“孔雀计划”A 类人才；2017 年获深圳市科学技术奖（青年科技奖）。
    截至本公告日，郑嵩先生直接持有公司股份 8,488,600 股，占公司总股本
的 6.25%，是公司实际控制人，与公司控股股东及另一实际控制人、公司董事长高晶女士为母子关系。除此之外，郑嵩先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    3、谢向宇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，
毕业于华中师范大学；2005 年 5 月至 2009 年 8 月任公司副总经理；2009 年 4
月至 2017 年 9 月，任深圳市天高投资有限公司执行董事、总经理；2009 年 8 月
至今任公司董事兼副总经理。
    截至本公告日，谢向宇先生直接持有公司股份 187,500 股。除此之外，谢
向宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    4、陈先彪，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科结业于中
国农业大学；2002 年 3 月至 2012 年 3 月，任职于航天信息股份有限公司；2012
年 6 月至今任职于本公司，2013 年 11 月至 2018 年 10 月任公司副总经理；现任
公司董事兼副总经理。
    截至本公告日，陈先彪先生直接持有公司股份 110,000 股。除此之外，陈
先彪先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    5、胡皓华，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕
士研究生，毕业于中国人民大学，高级会计师，历任国家财政部主任科员，国家国有资产管理局副处长，深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师，深圳市投资管理公司部门负责人，深圳三星视界有限公司党委书记、董事及副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监，深圳市建安（集团）股份有限公司董事及财务总监，深圳市天健（集团）股份有限公司董事及财务总监；现任深圳市坪山区城市建设投资有限公司董事及本公司独立董事。
    截至本公告日，胡皓华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    6、安鹤男，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，
毕业于中国人民解放军军械工程学院；美国 IntergraphStudio 高级访问学者；深圳市高层次专业领军人才；历任解放军总参测绘科学研究所副研究员，统计局计算中心副主任、高级工程师；现任深圳大学电子科学与技术学院教授，深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事，深圳市仲裁委员会委员，深圳市公安局深化体质改革委员会委员，深圳市智能建筑协会会长，深圳市智慧安防行业协会主任及本公司独立独立董事。
    截至本公告日，安鹤男先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    7、漆韡，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业
于湖北大学，注册会计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理及天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事；现任乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官、楚天龙股份有限公司独立董事及鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，漆韡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    8、薛峰，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，毕业于法
国南布列塔尼大学应用数学专业，北京大学电子科学与技术专业博士后，高级工
程师，计算机信息系统集成高级项目经理；1991 年 7 月至 2001 年 12 月任职于
中国卫星测控中心海上测控部；2002 年 1 月至 2003 年 10 月任职于创智科技股
份有限公司 CRM 事业部；2007 年 1 月至 2014 年 9 月任深圳市先施科技股份有限
公司技术总监、副总经理；2014 年 10 月至今任职于本公司,2018 年 10 月至今任
公司副总经理。
    截至本公告日，薛峰先生直接持有公司股份 210,500 股。除此之外，薛峰
先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    9、闾芬奇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，毕业于上海财经大学；2009 年 10 月至 2018 年 10 月历任公司项目经理、项
目总监、产品线总经理助理、交付中心总经理、总经理助理；2013 年 3 月至 2018
年 10 月任公司监事, 2018 年 10 月至今任公司副总经理。
    截至本公告日，闾芬奇先生直接持有公司股份 12,500 股。除此之外，闾芬
奇先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    10、郭永洪，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，毕业于上海财经

[2021-12-13] (300546)雄帝科技:第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 080
              深圳市雄帝科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由全体监事共同推选监事刘金瑞先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会一致同意选举刘金瑞先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                              二〇二一年十二月十二日
附件：刘金瑞简历
    刘金瑞，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业
于武汉大学。历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司客户经理，深圳市红彤汽车实业有限公司销售顾问；2008 年 3 月任职本公司，历任公司销售经理、销售总监、市场部经理、事业部副总经理；现任本公司智慧交通事业部总经理。
    截至本公告日，刘金瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

[2021-12-13] (300546)雄帝科技:第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 079
              深圳市雄帝科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议由全体董事推选董事高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会选举高晶女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    按照相关法律法规规定及公司治理的需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。根据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：
    2.1 战略委员会：
    主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男
    2.2 审计委员会：
    主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪
    2.3 提名委员会：
    主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇
    2.4 薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    公司董事会同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、薛峰先生、闾芬奇先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。
    公司董事会同意聘任郭永洪先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任刘秀芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
                                      深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                  董事会
                                        二〇二一年十二月十二日

[2021-11-16] (300546)雄帝科技:关于部分2019年限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：300546        证券简称：雄帝科技        公告编号：2021– 075
              深圳市雄帝科技股份有限公司
      关于部分2019年限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销的限制性股票数量为 763,000 股，占回购前公司总股本的
0.56%；本次回购注销涉及激励对象人数为 93 人，回购价格为 12.489 元/股。
    2、公司于 2021 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成回购注销手续。
    3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 136,577,750 股减至
135,814,750 股。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开了第四届董事会第二十次会议及 2021 年 5 月 19 日召开召开了 2020 年年度
股东大会，会议分别审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，同意公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的 763,000 股限制性股票具体情况如下：
    一、2019 年限制性股票股权激励计划简介
  2019 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。
  2019 年 7 月 18 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于审议<
公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了审核，认为激励对象名单符合《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  2019 年 8 月 21 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象名单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。
  2019年9月19日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于 2019年限制性股票激励计划首次权益授予事项的议案》等相关议案，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由 100 人调整为 97 人，拟授予的限制性股票数量由
157.00 万股相应调整为 156.10 万股，授予价格为 12.61 元/股，授予日为 2019
年 9 月 19 日，公司独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。北京市金杜(深圳)律师事务所关于公司 2019 年限制性股票激励计划调整及授予事项出具了法律意见书。
  2019年9月19日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于 2019年限制性股票激励计划首次权益授予事项的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核。
  2019 年 9 月 25 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，首次授予的限制性股票的授
予日为 2019 年 9 月 19 日，上市日为 2019 年 9 月 27 日，人数为 97 人，数量为
156.10 万股。
  2020 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于取消授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意取消授予 2019 年限制性股票激励计划预留的 10 万股限制性股票。公司独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。北京市金杜(深圳)律师事务所出具了法律意见书。
  2020 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》等相关议案，根据《激励计划》的规定，本次符合解锁条件的激励对象共计 94人，可申请解锁的限制性股票数量为 768,000 股；同时，公司将回购注销 3 名不满足解锁条件的激励对象所持的已获授但尚未解锁的限制性股票共 25,000 股。公司独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。北京市金杜(深圳)律师事
务所出具了法律意见书。
  2020 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定，公司原激励对象因离职已不再符合激励条件，公司决定对其获授予但尚未解锁的 5,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。北京市金杜(深圳)律师事务所出具了法律意见书。
  2021 年 1 月 15 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对 4 名激励对象已获授予但尚未解锁的 30,000 股限制性股票进行回购注销。
  2021 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司拟终止实施2019 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的 763,000 股限制性股票。公司独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见。北京市金杜(深圳)律师事务所出具了法律意见书。
  2021 年 5 月 19 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的 763,000 股限制性股票。
    二、本次部分限制性股票回购注销情况的说明
  根据《激励计划》的规定，公司原激励对象因离职已不再符合激励条件，公司决定对2名离职激励对象其获授予但尚未解锁的5,000股限制性股票进行回购注销。同时，受新冠疫情影响，公司 2020 年度经营大幅下滑，净利润亏损，无法满足经营业绩条件；同时公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，公司董事会经审慎考虑后决定拟终止实施本次激励计划，并决定对 91 名激励对象已获授尚未解锁的758,000 股限制性股票进行回购注销。与激励计划配套实施的《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》等文件将一并终止。
  根据《激励计划》的规定，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。因2019年年度权益分派实施，本次公司限制性股票回购价格由12.61元/股调整为12.489元/股。同时，根据《激励计划》中关于公司业绩考核条件的规定，若公司业绩考核未达到目标条件，则激励对象对应解锁期所获授的限制性股票由公司回购注销，同时补偿同期银行存款利息。
  综上，本次回购注销 93 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共763,000 股，占公司目前总股本的 0.56%，本次回购价格为 12.489 元/股，回购金额为 9,529,107 元，同时，公司还需向 91 名激励对象补偿同期银行存款利息。
  本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。
  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次部分限制性股票回购注销事
项进行了审验并出具了天健验〔2021〕3 - 64 号验资报告。公司于 2021 年 11 月
12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次部分限制性股票的回购注销手续。
    三、本次回购注销完成后的股本结构情况
                          本次变动前        本次变动        本次变动后
    股份类别
                      数量（股）    比例  减少（股）  数量（股）    比例
一、有限售条件流通股  50,013,640.00  36.62%  763,000.00  49,250,640.00  36.26%
二、无限售条件流通股  86,564,110.00  63.38%          --  86,564,110.00  63.74%
三、总股本          136,577,750.00  100.00%  763,000.00  135,814,750.00  100.00%
    四、本次回购注销限制性股票事项对公司的影响
  本次部分限制性股票回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人高晶女士持有公司股份的比例为 37.58%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十五日

[2021-11-16] (300546)雄帝科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 076
              深圳市雄帝科技股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会通知已于 2021年10月29日及2021 年11月12日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  2、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
  3、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29
层公司会议室。
  4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  5、会议召集人：公司董事会。
  6、会议主持人：董事长高晶女士。
  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
  1、股东出席会议的总体情况
  出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表公司股份 60,586,218
股，占公司有表决权股份总数的 44.3602%。
  2、股东出席现场会议的情况
  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司股份 60,574,418
股，占公司有表决权股份总数的 44.3516%。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 11,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%。
  4、中小投资者出席会议的总体情况
  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东共计 2 人，代表股份517,118 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。
  5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
  本议案采用累积投票制的方式，选举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
  1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  高晶当选为第五届董事会非独立董事。
  1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  郑嵩当选为第五届董事会非独立董事。
  1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  谢向宇当选为第五届董事会非独立董事。
  1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  陈先彪当选为第五届董事会非独立董事。
  1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  彭德芳当选为第五届董事会非独立董事。
  1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  唐孝宏当选为第五届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
  本议案采用累积投票制的方式，选举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会独立董事，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
  2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  胡皓华当选为第五届董事会独立董事。
  2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  安鹤男当选为第五届董事会独立董事。
  2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  漆韡当选为第五届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
  本议案采用累积投票制的方式，选举韩家伟、杨婧为公司第五届会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
  3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  韩家伟当选为第五届监事会非职工代表监事。
  3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
  表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 100%。
  其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100%。
  杨婧当选为第五届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
  北京市金杜律师事务所指派王立峰律师、姜羽青律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、
现场出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、《深圳市雄帝科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
  2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年十一月十六日

[2021-11-16] (300546)雄帝科技:关于监事会完成换届选举的公告
证券代码：300546        证券简称：雄帝科技        公告编号：2021– 078
              深圳市雄帝科技股份有限公司
            关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举韩家伟、杨婧担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘金瑞共同组成了公司第五届监事会，上述人员任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-069）及《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-072）。
  公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
  公司第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                              二〇二一年十一月十六日

[2021-11-16] (300546)雄帝科技:关于董事会完成换届选举的公告
证券代码：300546        证券简称：雄帝科技        公告编号：2021– 077
              深圳市雄帝科技股份有限公司
            关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事；会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会独立董事。上述人员任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）。
  公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十六日

[2021-11-12] (300546)雄帝科技:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正公告
 证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 074
              深圳市雄帝科技股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时 股东大会的通知》，因工作人员疏忽，导致公告正文 “三、提案编码”、附件一 《参加网络投票的具体操作流程》及附件二《授权委托书》中的提案编码表之子 议案表述有误，现对公告中的相关内容予以更正，具体如下：
    更正前：
 提案            提案名称                                          备注
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                            提案 1、2、3 均为等额选举
1.00  审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》            应选人数 6 人
1.01  非独立董事候选人高晶                                        √
1.02  非独立董事候选人郑嵩                                        √
1.03  非独立董事候选人谢向宇                                      √
1.04  非独立董事候选人陈先彪                                      √
1.05  非独立董事候选人彭德芳                                      √
1.06  非独立董事候选人唐孝宏                                      √
2.00  审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》              应选人数 3 人
2.01  独立董事候选人胡皓华                                        √
2.02  独立董事候选人安鹤男                                        √
2.03  独立董事候选人漆韡                                          √
3.00  审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数 2 人
3.01  非职工代表监事候选人韩家伟                                  √
3.02  非职工代表监事候选人杨婧                                    √
    更正后：
 提案            提案名称                                          备注
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                            提案 1、2、3 均为等额选举
1.00  审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》            应选人数 6 人
1.01  选举高晶为第五届董事会非独立董事                            √
1.02  选举郑嵩为第五届董事会非独立董事                            √
1.03  选举谢向宇为第五届董事会非独立董事                            √
1.04  选举陈先彪为第五届董事会非独立董事                            √
1.05  选举彭德芳为第五届董事会非独立董事                            √
1.06  选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事                            √
2.00  审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》              应选人数 3 人
2.01  选举胡皓华为第五届董事会独立董事                            √
2.02  选举安鹤男为第五届董事会独立董事                            √
2.03  选举漆韡为第五届董事会独立董事                              √
3.00  审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数 2 人
3.01  选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事                        √
3.02  选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事                          √
    除上述相关更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的通知全文详见附 件《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（更正后）。因本次更正给投 资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十一月十二日
附件：
              深圳市雄帝科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更正后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，决定于 2021
年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，
拟于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
    7、出席对象:
    （1）股权登记日登记在册的所有股东。
    截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公
司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
    1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
    1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
    1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
    1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
    1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
    2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
    2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
    2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
    3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
    3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
    上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事已就有关事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，第 1 项议案应选举非独立
 董事 6 名，第 2 项议案应选举独立董事 3 名，第 3 项议案应选举非职工代表监事
 2 名。
    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
 提案            提案名称                                          备注
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                            提案 1、2、3 均为等额选举
1.00  审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》            应选人数 6 人
1.01  选举高晶为第五届董事会非独立董事                            √
1.02  选举郑嵩为第五届董事会非独立董事                            √
1.03  选举谢向宇为第五届董事会非独立董事                            √
1.04  选举陈先彪为第五届董事会非独立董事                            √
1.05  选举彭德芳为第五届董事会非独立董事          

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:关于注销全资子公司的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 070
              深圳市雄帝科技股份有限公司
              关于注销全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司惠州市雄帝科技有限公司（以下简称“惠州雄帝”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
    一、注销全资子公司的基本信息
    1、公司名称：惠州市雄帝科技有限公司
    2、统一社会代码：91441302568206386T
    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、住所：惠州市小金口街道办事处金青路 1 号
    5、法定代表人：郑嵩
    6、注册资本：1000 万元人民币
    7、成立日期：2011 年 1 月 10 日
    8、经营范围：计算机软件的开发与计算机信息系统集成；计算机技术咨询、技术服务；销售：智能电子证照卡应用设备、IC 卡读写器、质检机、管理机、个人化设备；计算机智能终端软硬件的设计、开发、维护；国内贸易；人力资源服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、股权结构：公司持有惠州雄帝 100%股权。
    10、经营情况：截止 2021 年 9 月 30 日，惠州雄帝的总资产 10,006,582.37
元，营业总收入 0 元，所有者权益 9,996,582.37 元，净利润 75,480.34 元（以
上数据未经审计）。
    二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响
    公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定拟注销全资子公司惠州雄帝。
    本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，惠州雄帝将不再纳入公司合并报表范围。惠州雄帝自设立至今未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    三、其他事项
    公司董事会授权公司经营管理层依法办理惠州雄帝的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 067
              深圳市雄帝科技股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名韩家伟、杨婧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经 2021 年第三次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第四届监事会自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关
于注销全资子公司的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                              二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 072
              深圳市雄帝科技股份有限公司
      关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监
事选举的有关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开了 2021 年第一次职工代表大
会，经与会职工代表表决，会议选举刘金瑞先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。
    职工代表监事刘金瑞将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名
非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十月二十九日
附件：第五届监事会职工代表监事简历
    刘金瑞，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业
于武汉大学。历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司客户经理，深圳市红彤汽车实业有限公司销售顾问；2008 年 3 月任职本公司，历任公司销售经理、销售总监、市场部经理、事业部副总经理；现任本公司智慧交通事业部总经理。
    截至本公告日，刘金瑞先生持有公司股份 25,000 股（此股份为股权激励限
售股，待回购注销），除此之外，刘金瑞先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 068
              深圳市雄帝科技股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。
    公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议
通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名推荐高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳及唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名胡皓华、安鹤男及漆韡为第五届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司 3 名独立董事对以上两项议案均发表了同意的独立意见。
    上述 9 名候选人由第四届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名
程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。
    第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    公司董事会提名的独立董事候选人胡皓华、安鹤男及漆韡均已取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需通过 2021 年
第三次临时股东大会进行审议，股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义
务和职责。
    本次换届选举后，第四届董事会董事杨大炜先生及独立董事林慧女士将不再担任公司董事职务。杨大炜先生及林慧女士担任公司董事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨大炜先生及林慧女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二一年十月二十九日
附件：第五届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、高晶，女，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学毕业于长春邮
电学院；1995 年至 2018 年 10 月任公司董事长、总经理；现任公司董事长。
    截至本公告日，高晶女士直接持有公司股份 51,022,500 股，占公司总股本
的 37.36%，是公司控股股东及实际控制人，与公司另一实际控制人、公司董事兼总经理郑嵩先生为母子关系。除此之外，高晶女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    2、郑嵩，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国曼彻斯
特大学，获硕士学位；2008 年至 2018 年 10 月历任公司国际部经理、事业部总
经理、公司副总经理、董事；2018 年至今担任公司董事兼总经理；深圳市“孔雀计划”A 类人才；2017 年获深圳市科学技术奖（青年科技奖）。
    截至本公告日，郑嵩先生直接持有公司股份 8,488,600 股，占公司总股本的
6.22%，是公司实际控制人，与公司控股股东及另一实际控制人、公司董事长高晶女士为母子关系。除此之外，郑嵩先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    3、谢向宇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕
业于华中师范大学；2005 年 5 月至 2009 年 8 月任公司副总经理；2009 年 4 月至
2017 年 9 月，任深圳市天高投资有限公司执行董事、总经理；2009 年 8 月至今
任公司董事兼副总经理。
    截至本公告日，谢向宇先生直接持有公司股份 275,000 股（其中有 50,000
股为股权激励限售股，待回购注销）。除此之外，谢向宇先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    4、陈先彪，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科结业于中国
农业大学；2002 年 3 月至 2012 年 3 月，任职于航天信息股份有限公司；2012
年 6 月至今任职于本公司，2013 年 11 月至 2018 年 10 月任公司副总经理；现任
公司董事兼副总经理。
    截至本公告日，陈先彪先生直接持有公司股份 150,000 股（其中有 40,000
股为股权激励限售股，待回购注销）。除此之外，陈先彪先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    5、彭德芳，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于中
南大学；2004 年至 2021 年 2 月历任本公司市场部经理、事业部总经理、创新业
务中心总经理； 2011 年 5 月 2017 年 9 月任深圳市天高投资有限公司董事；现
任公司南区销售中心总经理。
    截至本公告日，彭德芳先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    6、唐孝宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西
安交通大学。历任广西玉柴机器股份有限公司工艺工程师，富金精密工业（深圳）有限公司机械工程师，鸿富锦精密工业（深圳）有限公司机电控制工程师，部门主管，深圳市华证联实业有限公司机电控制工程师；现任公司副总工、研发中心总经理。
    截至本公告日，唐孝宏先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    二、独立董事候选人简历
    1、胡皓华，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士
研究生，毕业于中国人民大学，高级会计师，历任国家财政部主任科员，国家国有资产管理局副处长，深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师，深圳市投资管理公司部门负责人，深圳三星视界有限公司党委书记、董事及副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监，深圳市建安（集团）股份有限公司董事及财务总监，深圳市天健（集团）股份有限公司董事及财务总监；现任深圳市坪山区城市建设投资有限公司董事及本公司独立董事。
    截至本公告日，胡皓华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    2、安鹤男，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，毕
业于中国人民解放军军械工程学院；美国 IntergraphStudio 高级访问学者；深圳市高层次专业领军人才；历任解放军总参测绘科学研究所副研究员，统计局计算中心副主任、高级工程师；现任深圳大学电子科学与技术学院教授，深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事，深圳市仲裁委员会委员，深圳市公安局深化体质改革委员会委员，深圳市智能建筑协会会长，深圳市智慧安防行业协会主任及本公司独立独立董事。
    截至本公告日，安鹤男先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    3、漆韡，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于
湖北大学，注册会计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、
金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、招商致远资本投资有限公司安徽基金总经理及天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事；现任乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官、楚天龙股份有限公司独立董事及鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，漆韡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 066
              深圳市雄帝科技股份有限公司
          第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事
8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
    公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会同意推举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳及唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会自公司2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    根据相关规定，为确保董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    2、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第四届董事会任期已经届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会同意推举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
    根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
注销全资子公司的公告》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过《关于< 2021 年第三季度报告>的议案》。
    公司《 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2021
年第三季度报告》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
 特此公告。
                                      深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                  董事会
                                        二〇二一年十月二十九日

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 073
              深圳市雄帝科技股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，决定于 2021
年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，
拟于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
    7、出席对象:
    （1）股权登记日登记在册的所有股东。
    截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公
司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
    1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
    1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
    1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
    1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
    1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
    2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
    2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
    2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
    3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
    3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
    上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事已就有关事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，第 1 项议案应选举非独立
 董事 6 名，第 2 项议案应选举独立董事 3 名，第 3 项议案应选举非职工代表监事
 2 名。
    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
 提案            提案名称                                          备注
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                            提案 1、2、3 均为等额选举
1.00  审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》            应选人数 6 人
1.01  非独立董事候选人高晶                                        √
1.02  非独立董事候选人郑嵩                                        √
1.03  非独立董事候选人谢向宇                                      √
1.04  非独立董事候选人陈先彪                                      √
1.05  非独立董事候选人彭德芳                                      √
1.06  非独立董事候选人唐孝宏                                      √
2.00  审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》              应选人数 3 人
2.01  独立董事候选人胡皓华                                        √
2.02  独立董事候选人安鹤男                                        √
2.03  独立董事候选人漆韡                                          √
3.00  审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》        应选人数 2 人
3.01  非职工代表监事候选人韩家伟                                  √
3.02  非职工代表监事候选人杨婧                                    √
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人 身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。
      2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人
 股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定 代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理
人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记手续。
    3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2021 年 11 月 12 日
15：00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    （二）现场登记时间：
    2021 年 11 月 12 日 15:00 前。
    （三）现场登记地点：
    深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层，公司证券部。
    （四）其他事项：
    1、会议联系方式
    联系人：郭永洪 刘秀芳
    地 址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
    电 话：0755-83309271
    传 真：0755-83416349
    2、会议费用：
    现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （五）注意事项：
    1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
    2、公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
                                    深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十九日
 附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350546”，投票简称为“雄帝投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    本次股东大会议案对应提案编码表：
 提案            提案名称                                        备注
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                            提案 1、2、3均为等额选举
1.00  审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》            应选人数 6 人
1.01  非独立董事候选人高晶                                        √
1.02  非独立董事候选人郑嵩                                        √
1.03  非独立董事候选人谢向宇                                      √
1.04  非独立董事候选人陈先彪                                      √
1.05  非独立董事候选人彭德芳                                      √
1.06  非独立董事候选人唐孝宏                                      √
2.00  审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》              应选人数 3 人
2.01  独立董事候选人胡皓华                                        √
2.02  独立董事候选人安鹤男                                        √
2.03  独立董事候选人漆韡                               

[2021-10-29] (300546)雄帝科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.068元
    每股净资产: 6.1304元
    加权平均净资产收益率: -1.11%
    营业总收入: 2.86亿元
    归属于母公司的净利润: -929.21万元

[2021-10-11] (300546)雄帝科技:关于董事及高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 065
              深圳市雄帝科技股份有限公司
  关于董事及高级管理人员股份减持计划实施进展的公告
    公司董事及高级管理人员谢向宇先生、高级管理人员薛峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日披露了《关于董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-044），公司董事及高级管理人员谢向宇先生（持有公司股份225,000股，占公司总股本的0.1647%）、高级管理人员薛峰先生（持有公司股份210,500股，占公司总股本的0.1541%）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份108,875股（占公司总股本的0.0797%）。
    近日，公司收到谢向宇先生及薛峰先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，谢向宇先生及薛峰先生的上述股份减持计划时间已过半，尚未减持公司股份。根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    截至本公告披露日，谢向宇先生及薛峰先生的上述股份本次减持计划时间已过半，在本次减持计划实施期间内尚未减持其所持有的公司股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    在上述减持计划实施过程中，谢向宇先生及薛峰先生未减持公司股份，其所持公司股份数量及结构未发生变化。
    二、其他相关说明
    1、在本次减持计划实施期间，上述人员严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
    2、截至本公告披露日，上述人员本次减持计划时间已过半，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
  3、上述人员不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  4、本次减持计划尚未执行，上述人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
  5、上述人员将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、谢向宇先生及薛峰先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月十一日

[2021-09-24] (300546)雄帝科技:关于收到全资子公司分红款的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 064
              深圳市雄帝科技股份有限公司
            关于收到全资子公司分红款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市卡特软件工程有限公司（以下简称“卡特软件”）根据其公司章程并经其股东决定，
以截至 2021 年 8 月 31 日的累计盈余公积金及未分配利润向公司分配利润，具体
如下：
  截至 2021 年 8 月 31 日的累计盈余公积金及未分配利润为人民币
8,093,218.22 元，以此为基础，卡特软件向公司分配利润 8,093,218.22 元。2021
年 9 月 23 日，公司已收到卡特软件的现金分红款共计 8,093,218.22 元。
  卡特软件为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有卡特软件 100%的股份。上述利润分配将增加公司 2021 年度母公司报表净利润，但不增加公司2021 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2021 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二一年九月二十四日

[2021-09-17] (300546)雄帝科技:关于获得政府补助的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 063
              深圳市雄帝科技股份有限公司
                关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝科技”）于 2021
年 9 月 16 日获得增值税即征即退政府补助资金为人民币 2,009,021.17 元，根据
相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、获取补助的基本情况
    公司 2021 年 9 月 16 日收到增值税即征即退政府补助资金 2,009,021.17 元，
该政府补助与公司日常经营相关，具有可持续性，具体情况如下：
收款  提供主体  补助原因或  补助  补助金额（元）          政策依据
单位                项目    形式
雄帝  深圳市国  增值税即征  现金  2,009,021.17  《关于软件产品增值税政策的
科技    税局      即退                            通知》（财税[2011]100 号）
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第 16 号 — 政府补助》的规定，公司取得的、用于购
建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。公司本次披露的政府补助属于与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》等有关规定，公司将上述收到的
与收益相关的政府补助 2,009,021.17 元计入其他收益。
    3、补助对公司的影响
    本次公司收到的增值税即征即退款预计会增加本年度公司税前利润总额2,009,021.17 元，但最终会计处理结果仍应以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
    4、风险提示和其他说明
    本次披露政府补助的具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文；
    2、收款凭证。
    特此公告。
                                          深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年九月十七日

[2021-09-14] (300546)雄帝科技:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300546      证券简称： 雄帝科技      公告编号：2021 – 062
              深圳市雄帝科技股份有限公司
              关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召
开第四届董事会第二十二次会议及 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股
东大会，会议分别审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同
意变更注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见 2021 年 8 月 4 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-053）。
  公司于 2021 年 9 月 13 日已完成了变更注册地址等工商变更登记手续，并领
取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司工商登记基本信息如下：
  1、名称：深圳市雄帝科技股份有限公司
  2、统一社会信用代码：91440300192328114W
  3、类型：上市股份有限公司
  4、注册资本：13,657.7750 万人民币
  5、法定代表人：高晶
  6、成立日期：1995 年 4 月 3 日
  7、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A2901-2902
  8、经营范围：一般经营项目是：计算机软件的开发；信息系统集成服务；计算机技术咨询；打印机研发、维修、技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；对外承包本行业工程（系统建设、生产设施部署、工程所需设备和材料出口及外派工程所需劳务人员）；自有物业租赁；物业管理；企业管理咨询。许可经营项目是：计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护；销售医疗器械。
特此公告。
                                      深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年九月十四日

[2021-08-30] (300546)雄帝科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.1451元
    每股净资产: 6.0873元
    加权平均净资产收益率: -2.38%
    营业总收入: 1.56亿元
    归属于母公司的净利润: -0.20亿元

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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