300541什么时候复牌？-先进数通停牌最新消息
≈≈先进数通300541≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施完毕及部分股东超额减持公司股份的致歉公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-007
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施完毕
及部分股东超额减持公司股份的致歉公告
公司股东韩燕婴、庄云江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 2 月 8 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2022-006 号公告），持本公司股份 7,600,977 股（占本公司总股本比例 2.47%）
的股东韩燕婴计划在 2022 年 2 月 14日至 2022 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易
或大宗交易方式减持本公司股份 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.98%）；
持本公司股份 4,041,044 股（占本公司总股本比例 1.31%）的股东庄云江计
划在 2022 年 2 月14 日至 2022 年 8 月 12日期间以集中竞价交易或大宗交易方式
减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
2022 年 2 月 22 日，公司收到股东韩燕婴、庄云江分别出具的《股东股份减
持计划实施进展告知函》。
截至本公告日，股东韩燕婴通过集中竞价交易累计减持公司股份 3,004,546
股（占本公司总股本比例 0.98%），减持股数超过披露的减持计划预计数量，超额减持 4,546 股（占本公司总股本比例 0.0015%），减持计划已超额实施完毕；
截至本公告日，股东庄云江通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,999,951
股（占本公司总股本比例 0.65%），减持股数与披露的减持计划预计数量一致，减持计划已实施完毕。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2022/2/14-2022/2/21 20.67 300.4546 0.98%
韩燕婴
合计 2022/2/14-2022/2/21 20.67 300.4546 0.98%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 19.95 元/股—21.70 元/股。
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2022/2/14-2022/2/22 20.39 199.9951 0.65%
庄云江
合计 2022/2/14-2022/2/22 20.39 199.9951 0.65%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 19.34 元/股—21.70 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 7,600,977 2.47% 4,596,431 1.49%
韩燕婴 其中：无限售条件股份 7,600,977 2.47% 4,596,431 1.49%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计持有股份 4,041,044 1.31% 2,041,093 0.66%
庄云江 其中：无限售条件股份 4,041,044 1.31% 2,041,093 0.66%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、股东韩燕婴因操作失误，导致其实际减持本公司股份 3,004,546 股（占
本公司总股本 0.98%），超过减持计划原定股数 3,000,000 股（占本公司总股本0.98%），超额减持 4,546 股（占本公司总股本 0.0015%），超额减持部分成交
金额为人民币 92,515.56 元。
2、股东韩燕婴对个人操作失误导致的超额减持可能对本公司带来的负面影响深表歉意，向先进数通的广大投资者诚恳道歉。
3、股东韩燕婴除超额减持以外，未进行其他违反相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的操作，截至本公告日，减持计划已超额实施完毕。
4、股东庄云江本次减持计划的实施符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行了信息披露义务。
5、本次减持未违反股东庄云江在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
6、股东庄云江本次减持与 2022 年 2 月 8 日已披露《股东减持股份预披露公
告》的减持计划一致，截至本公告日，减持计划实施完毕。
三、备查文件
股东韩燕婴、庄云江分别出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-08] (300541)先进数通:股东减持股份预披露公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-006
北京先进数通信息技术股份公司
股东减持股份预披露公告
公司股东韩燕婴、庄云江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
份 7,600,977 股（占本公司总股本比例 2.47%）的股东韩燕婴计划在 2022 年 2
月 14 日至 2022 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股
份 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.98%）;
持有本公司股份 4,041,044 股（占本公司总股本比例 1.31%）的股东庄云江
计划在 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例
韩燕婴 持股 5%以下股东 7,600,977 2.47%
庄云江 持股 5%以下股东 4,041,044 1.31%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的情况
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得股份及实施权益分派取得股份；
3、拟减持的股份数量及比例
股东名称 计划减持数量 占公司总股本比例
韩燕婴 3,000,000 0.98%
庄云江 2,000,000 0.65%
若减持计划实施期间本公司有送股、配股、资本公积金转增股本等权益分派
事项，上述减持数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持期间：2022/2/14 至 2022/8/12；
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东韩燕婴、庄云江此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持计划涉及的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本公司无控股股东及实际控制人，本次减持计划涉及的股东亦非本公司董事、监事、高级管理人员，相关股东依据本公司上市时做出的承诺公告其减持计划。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，也不会对本公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
4、本公司将继续关注本次减持计划相关股东的股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
股东韩燕婴、庄云江分别出具的股东减持计划告知函。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-20] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-005
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东林波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 9 月 7 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2021-070 号公告），持本公司股份 6,515,726 股（占本公司总股本比例 2.12%）
的股东林波计划在 2021 年 9 月 13 日至 2022年 3 月12日期间以集中竞价交易或
大宗交易方式减持本公司股份 4,000,000 股（占本公司总股本比例 1.30%）。
2022 年 1 月 20 日，公司收到林波先生出具的《股东股份减持计划实施进展
告知函》，截至 2022 年 1 月 20 日，林波先生通过集中竞价交易累计减持公司股
份 3,999,949 股，减持股数与披露的减持计划预计数量一致，减持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/9/14-2022/1/19 14.03 399.9949 1.30%
林波
合计 2021/9/14-2022/1/19 14.03 399.9949 1.30%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 11.55 元/股—20.00 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 6,515,726 2.12% 2,515,777 0.82%
林波 其中：无限售条件股份 6,515,726 2.12% 2,515,777 0.82%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、林波先生本次减持计划的实施符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持未违反林波先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、林波先生本次减持与 2021 年9月7 日已披露《股东减持股份预披露公告》
的减持计划一致，截至本公告日，减持计划实施完毕。
三、备查文件
股东林波出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (300541)先进数通:股票交易异常波动公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-004
北京先进数通信息技术股份公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本公司目前业务模式、盈利模式未发生重大变化，经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300541，证券简称：先进数通）股票交易价格连续 3 个交易日（2022 年 1
月 17 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
34.50%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，上述情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对媒体关注的相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前业务模式、盈利模式未发生重大变化，经营情况正常，内外部
经营环境未发生重大变化；
4. 公司无控股股东及实际控制人。经公司自查，公司不存在应披露而未披
露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5. 公司于 2021 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-070），公司股东林波计划
在 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 12 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减
持公司股份 4,000,000 股（占公司总股本比例 1.31%），截至公告日，股东林波
上述减持计划尚处于实施过程中。公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-098），公司股东北京银汉创业投资有限公司（以下简称“银汉创投”）计
划在 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期间以集中竞价交易或大宗交易方
式减持公司股份 626,235 股（占公司总股本比例 0.20%），截至公告日，股东银汉创投上述减持计划尚处于实施过程中。
6. 公司董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公
司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司 2021 年前三季度实现主营业务收入 27.68 亿元，较上年同期增长
40.10%，实现归属上市公司股东的净利润 8350 万元，较上年同期下降 1.71%，
净利润降低的主要原因是投资收益下降。2021 年第三季度，公司投资的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的 A 股上市公司股票二级市场价格出
现较大幅度调整，使得公司 2021 年前三季度投资收益由 2021 上半年的 8493 万
元收窄至 3768 万元，较 2020 年同期下降 42.92%。
3. 公司 2021 年度财务核算尚在进行中，按照目前情况，不存在需要发布业
绩预告的情形。公司拟于 2022 年 4 月 12 日披露《2021 年年度报告》。
4. 公司股价短期内涨幅较大，公司生产经营状况稳定，未发生重大变化。
本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
5. 公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13] (300541)先进数通:关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-003
北京先进数通信息技术股份公司
关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于
2021 年 4 月 6 日召开了公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议，于 2021 年 4
月 27 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司 2021 年度审计机构。
近日，公司收到大信发出的《关于变更公司质量控制复核人员的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、本次质量控制复核人的变更情况
大信作为公司 2021 年度审计机构，原拟安排冯发明作为项目质量控制复核
人，现因工作安排变动，拟安排总审计师李洪担任公司 2021 年度财务报表审计的质量控制复核人员。变更后，公司 2021 年度审计项目拟安排质量控制复核人为李洪，拟签字项目合伙人仍为密惠红，拟签字注册会计师仍为蒲金凤。
二、变更后的项目质量复核人信息
1、基本信息
拟安排质量控制复核人李洪，拥有注册会计师执业资质，负责多个证券业务的质量复核，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
最近三年，拟安排质量控制复核人李洪未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。
3、独立性
最近三年，拟安排质量控制复核人员李洪未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，已签订相关独立性声明。
三、其他说明
本次变更不会对公司 2021 年度审计项目产生不利影响。
四、备查文件
1、大信出具的《关于变更公司质量控制复核人员的告知函》；
2、质量控制复核人履职情况说明及联系方式。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-10] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-002
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东吴文胜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 7 月 2 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2021-054 号公告），持本公司股份 1,295,268 股（占本公司总股本比例 0.42%）
的股东吴文胜女士计划在 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 1 月 7 日期间以集中竞价交
易方式减持本公司股份 320,000 股（占本公司总股本比例 0.10%）。
2022 年 1 月 10 日，公司收到吴文胜女士出具的《股东股份减持计划实施进
展告知函》，截至本公告日，吴文胜女士本次减持计划实施期限内，通过集中竞价交易累计减持公司股份 50,000 股（占本公司总股本比例 0.016%），减持股数未超过披露的减持计划预计数量，前述减持计划期限届满。现将有关事项公告如下：
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/9/6 16.37 5.00 0.016%
吴文胜
合计 16.37 5.00 0.016%
吴文胜女士本次通过集中竞价交易减持的股份均为公司首次公开发行前取得股份及实施权益分派取得股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 1,295,268 0.42% 1,245,268 0.41%
吴文胜 其中：无限售条件股份 323,817 0.11% 273,817 0.09%
有限售条件股份 971,451 0.32% 971,451 0.32%
二、其他相关说明
1、吴文胜女士本次减持计划的实施未违反相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间公司股票二级市场价格波动较大，吴文胜女士减持计划未能完全实施，实际减持数量为预计减持数量的 15.63%。
3、本次减持未违反吴文胜女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东吴文胜出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-07] (300541)先进数通:关于全资子公司变更法定代表人的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-001
北京先进数通信息技术股份公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司内部管理职能调整需要，北京先进数通信息技术股份公司全资子公司北京泛融科技有限公司对其法定代表人进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
现将具体信息公告如下：
一、本次变更的主要事项
登记事项 变更前 变更后
法定代表人 金麟 谭宜勇
二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息
变更后的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108MA009QUC6M
2、名称：北京泛融科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 2 层 202 室
5、法定代表人：谭宜勇
6、注册资本：500 万元
7、成立日期：2016 年 11 月 24 日
8、营业期限：2016 年 11 月 24 日 至 长期
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-22] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-099
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 31 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-046 号公告），持本公司股份 8,426,258 股（占本公司当前总股本比
例 2.74%）的股东罗云波女士计划在 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日期
间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
2021 年 9 月 28 日，公司披露了《关于股东减持计划实施进展的公告》（详
见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-083 号公告），截至公告日，罗云波女士未减持公司股份，减持计划时间过半。
2021 年 12 月 22 日，公司收到罗云波女士出具的《股东股份减持计划实施
进展告知函》，前次公告披露至本公告披露日，罗云波女士减持公司股份 460,000
股。截至 2021 年 12 月 22 日，罗云波女士本次减持计划期限届满，在本次减持
计划实施时间区间内，罗云波女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 460,000股（占本公司当前总股本比例 0.15%），减持股数未超过减持计划预计的数量。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/12/14—2021/12/17 13.349 46.00 0.15%
罗云波
合计 2021/12/14—2021/12/17 13.349 46.00 0.15%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，其中通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 13.20 元/股—13.58 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占当前总 股数 占当前总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 8,426,258 2.74% 7,966,258 2.59%
罗云波 其中：无限售条件股份 2,106,564 0.69% 1,646,564 0.54%
有限售条件股份 6,319,694 2.06% 6,319,694 2.06%
二、其他相关说明
1、罗云波女士本次减持计划的实施未违反相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间公司股票二级市场价格波动较大，罗云波女士减持计划未能完全实施，实际减持数量为预计减持数量的 23%。
3、本次减持的实施未违反罗云波女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东罗云波出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-10] (300541)先进数通:股东减持股份预披露公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-098
北京先进数通信息技术股份公司
股东减持股份预披露公告
公司股东北京银汉创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“本公司”） 股份 626,235 股（占本公司总股本比例 0.20%）的股东北京银汉创业投资有限公
司（以下简称“银汉创投”）计划在 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期
间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 626,235 股（占本公司总股本 比例 0.20%）。
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 股份来源
（股）
公司首次公开发行
银汉创投 持股 5%以下股东 626,235 0.20% 前取得股份及实施
权益分派取得股份
本公司不存在控股股东或实际控制人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的情况
股东名称 计划减持数 计划减持 减持股份 减持方式 周期 减持价 减持原因
量 比例 来源 格区间
公司首次
公开发行
银汉创投 626,235 0.20% 前取得股 集中竞价交易2021/12/16 市场 公司经营计划
份及实施 或大宗交易 至 2022/6/15 价格 要求
权益分派
取得股份
（二）本次减持事项相关股东的承诺
截至本公告日，本减持计划涉及的相关股东做出的各项承诺如下：
1、上市公告书、招股说明书中做出的承诺
①自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，银汉创投不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份，也不由先进数通回购银汉创投所持有的股份。
②如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对银汉创投持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，银汉创投将按此等要求执行。
2、银汉创投的持股意向及减持意向
①银汉创投将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及银汉创投就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在银汉创投所持股份的锁定期内，银汉创投不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
②除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持先进数通股票外，银汉创投在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至银汉创投减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。
③所持股票在锁定期满后，如银汉创投确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，银汉创投将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；银汉创投将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
④如银汉创投未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，银汉创投将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
⑤若银汉创投未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，银汉创投将在股东大会及相关监管部门指定的披露
媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
⑥若银汉创投未履行上述减持意向，银汉创投持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
3、其他承诺
股东银汉创投除了上述承诺外，不存在在公司收购和权益变动过程中做出的承诺，也不存在后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
本次拟减持事项与银汉创投此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持计划涉及的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划涉及的股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
4、公司将继续关注本次减持计划相关股东的股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
股东银汉创投出具的股东减持计划。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-04] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
- 1 -
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-096
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月31日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的2021-046号公告），持有本公司股9,791,235股（占本公司当前总股本比例3.18%）的股东北京银汉创业投资有限公司（以下简称“银汉创投”）计划在2021年6月4日至2021年12月3日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份9,791,235股（占本公司当前总股本比例3.18%）。
2021年12月3日，公司收到股东银汉创投出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。截至2021年12月3日，股东银汉创投本次减持计划期限届满。在本次减持计划实施时间区间内，股东银汉创投通过集中竞价交易累计减持公司股份3,065,000股，通过大宗交易累计减持公司股份6,100,000股，合计减持公司股份9,165,000股，减持股数未超过减持计划预计的数量。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况 股东 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减持股数 （万股） 减持比例 （%）
银汉
创投
集中竞价交易
2021/6/11
18.26
306.50
1.00%
大宗交易
2021/6/11
18.78
610.00
1.98%
合计
2021/6/11
18.61
916.50
2.98%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减
公司股东北京银汉创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
- 2 -
持价格区间为17.74元/股—19.00元/股。
2、股东本次减持前后持股情况 股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数 （股） 占总股本比例 股数 （股） 占总股本比例
银汉
创投 合计持有股份
9,791,235
3.18%
626,235
0.20% 其中：无限售条件股份
9,791,235
3.18%
626,235
0.20% 有限售条件股份
0
0%
0
0%
二、其他相关说明
1、股东银汉创投本次减持计划的实施未违反相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、股东银汉创投2021年5月31日披露的《股东减持股份预披露公告》实施后期，公司股票二级市场价格波动较大，为维护公司股票二级市场价格，股东银汉创投未完全实施本次减持计划，实际减持数量为预计减持数量的93.60%。
3、本次减持未违反股东银汉创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东银汉创投出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-04] (300541)先进数通:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
- 1 -
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-097
北京先进数通信息技术股份公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开了公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》（具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的2021-079号公告）。
上述议案包含因公司2020年股权激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就，为43名激励对象归属第二类限制性股票982,800股而导致的注册资本增加（注册资本由30647.5498万元变更为30745.8298万元），现公司已完成工商变更登记手续，并领取了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。
现将具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91110108801146341D
2、名称：北京先进数通信息技术股份公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601—604室
5、法定代表人：李铠
6、注册资本：30745.8298万元
7、成立日期：2000年10月31日
8、营业期限：2000年10月31日 至 长期
9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -
销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021年12月3日
[2021-11-30] (300541)先进数通:关于全资子公司变更注册地址、经营范围的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-095
北京先进数通信息技术股份公司
关于全资子公司变更注册地址、经营范围的公告
因经营发展需要，北京先进数通信息技术股份公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司对其注册地址、经营范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了广州市番禺区市场监督管理局换发的《营业执照》。
现将具体信息公告如下：
一、本次变更的主要事项
登记事项
变更前
变更后
住 所
广州市番禺区南村镇万博二路79号万达广场B1栋701-706房
广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房
经营范围
软件和信息技术服务业(具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息
变更后的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101MA59J8WH2P
2、名称：广州先进数通信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、法定代表人：林鸿
6、注册资本：4000万元
7、成立日期：2017年01月25日
8、营业期限：2017年01月25日 至 长期
9、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021年11月29日
[2021-11-03] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-094
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东凡心伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 9 月 7 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2021-070 号公告），持本公司股份 2,817,977 股（占本公司总股本比例 0.92%）
的股东凡心伟计划在 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 12 日期间以集中竞价交易
或大宗交易方式减持本公司股份 2,817,977 股（占本公司总股本比例 0.92%）。
2021 年 11 月 3 日，公司收到股东凡心伟出具的《股东股份减持计划实施进
展告知函》，截至 2021 年 11 月 1 日，股东凡心伟通过集中竞价交易累计减持公
司股份 2,817,977 股，减持股数与披露的减持计划预计数量一致，减持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/9/13-2021/11/1 13.81 281.80 0.92%
凡心伟
合计 2021/9/13-2021/11/1 13.81 281.80 0.92%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 11.54 元/股—14.97 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 2,817,977 0.92% 0 0.00%
凡心伟 其中：无限售条件股份 2,817,977 0.92% 0 0.00%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、股东凡心伟本次减持计划的实施符合相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持未违反股东凡心伟在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、股东凡心伟本次减持与 2021 年 9 月 7 日已披露《关于股东减持股份预披
露公告》的减持计划一致，截至本公告日，减持计划实施完毕。
三、备查文件
股东凡心伟出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-29] (300541)先进数通:持股5%以上股东部分股份质押延期及补充质押的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-092
北京先进数通信息技术股份公司
持股5%以上股东部分股份质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接
到公司持股 5%以上股东范丽明女士函告，获悉范丽明女士对其已质押的本公司
部分股份办理了延期及补充质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份延期质押基本情况
是否为控 占其 占公 是否为限 是否
股东名 股股东或 本次 所持 司总 售股（如 为补 质押 原质 新质 质权 质押
称 第一大股 质押 股份 股本 是，注明 充质 起始 押到 押到 人 用途
东及其一 数量 比例 比例 限售类 押 日 期日 期日
致行动人 型）
国泰君 不动
范丽明 是 260 万 15.00% 0.85% 否 否 2020. 2021. 2022. 安证券 产投
股 10.27 10.27 10.28 股份有 资
限公司
注：本次质押初始质押数量为 200 万股，因公司实施 2020 年度分红派息、转增股本方案，
转增后质押股份变更为 260 万股。
2、本次股份补充质押基本情况
是否为控 占其 占公 是否为限
股东名 股股东或 本次 所持 司总 售股（如 是否为 质押 质押 质押
称 第一大股 质押 股份 股本 是，注明限 补充质 起始 到期 质权人 用途
东及其一 数量 比例 比例 售类型） 押 日 日
致行动人
46 万 2021. 2022. 国泰君安 补充质
范丽明 是 股 2.65% 0.15% 否 是 10.28 10.28 证券股份 押
有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，股东范丽明女士所持质押股份情况如下：
本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 押前质 押后质 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 比例 押股份 押股份 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
范丽明 17,334,752 5.64% 260 306 17.65% 1.00% 0 股 0.00% 13,001,064 91.08%
股 万股 万股 股
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
本公司无控股股东和实际控制人，截至公告披露日，范丽明女士为公司第一
大股东，本次质押后范丽明女士质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到
50%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-093
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东韩燕婴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 7 月 2 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-054 号公告），持有本公司股份 7,741,977 股（占本公司当前总股
本比例 2.52%）的股东韩燕婴计划在 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 10 月 29 日期间
以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 3,000,000 股（占本公司当前总股本比例 0.98%）。
2021 年 9 月 6 日，公司公布了《关于股东减持计划实施进展的公告》详见
公司于巨潮资讯网上发布的 2021-069 号公告），截至公告日，股东韩燕婴通过集中竞价交易方式减持公司股份 141,000 股，减持计划时间过半。
2021 年 10 月 29 日，公司收到股东韩燕婴出具的《股东股份减持计划实施
进展告知函》，前次公告披露至本公告披露日，股东韩燕婴未减持公司股份。截
至 2021 年 10 月 29 日，股东韩燕婴本次减持计划期限届满，在本次减持计划实
施时间区间内，股东韩燕婴通过集中竞价交易方式减持公司股份 141,000 股（占本公司当前总股本比例 0.046%），减持股数未超过减持计划预计的数量。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/7/8—2021/7/14 15.254 14.1 0.046%
韩燕婴
合计 2021/7/8—2021/7/14 15.254 14.1 0.046%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，其中通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 14.78 元/股—16.06 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占当前总 股数 占当前总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 7,741,977 2.52% 7,600,977 2.47%
韩燕婴 其中：无限售条件股份 7,741,977 2.52% 7,600,977 2.47%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施后期公司股票二级市场价格波动较大，为维护公司股票价格稳定，股东韩燕婴未减持公司股份，使得减持计划未能完全实施，实际减持数量为预计减持数量的 4.70%。
2、本次减持的实施未违反股东韩燕婴在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东韩燕婴出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-27] (300541)先进数通:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 3.523元
加权平均净资产收益率: 8.08%
营业总收入: 27.68亿元
归属于母公司的净利润: 8349.98万元
[2021-10-15] (300541)先进数通:第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-088
北京先进数通信息技术股份公司
第四届董事会 2021 年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于任命公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
经公司第四届董事会董事长李铠先生提名，公司董事会审议通过并任命了第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。具体情况如下：
委员会 召集人 非召集人委员
战略委员会 李铠 林鸿、苏文力
薪酬与考核委员会 苏文力 肖红英、李铠
提名委员会 蔡瑾 苏文力、范丽明
审计委员会 肖红英 蔡瑾、朱胡勇
董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第四届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，朱胡勇先生为公司董事会秘书，林鸿先生提名罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司副总经理，公司董事会提名委员会对获提名的公司高级管理人员任职资格进行了审核。
公司董事经过认真审议，做出以下决议：
聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司的副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。
本次董事会聘任的公司高级管理人员任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会任期内担任公司高级管理人员人士，其薪酬按照公司第三届董事会 2021年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2021 年第一次
临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (300541)先进数通:第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-090
北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2021 年第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事王先进先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关 于选举第四届监事会主席的议案 》。
第四届监事会一致推选王先进先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期相同。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2021 年第一次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (300541)先进数通:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-088
北京先进数通信息技术股份公司
关于聘任公司高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况公告如下：
二、聘任公司高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司的副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。高管人员的简历见本公告附件。
以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会任期内担任公司高级管理人员人士，其薪酬按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。
以上人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2021 年第一次
临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
北京先进数通信息技术股份公司
公司高级管理人员简历
林鸿，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部
二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学工商管理硕士。1988-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理；现任公司董事、总经理、公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司执行董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。
截至公告日，林鸿先生持有公司 15,004,693 股股票，持股比例 4.88%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。林鸿先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
罗云波，女，1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学数学专业，本科学历。1984 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、常务副总经理、公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司执行董事、总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。
截至公告日，罗云波女士持有公司 8,426,258 股股票，持股比例 2.74%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗云波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。罗云波女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
金麟，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工
业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理和公司全资子公司北京泛融科技有限公司执行董事。
截至公告日，金麟先生持有公司 6,541,159 股股票，持股比例 2.13%，与持
有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。金麟先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
邓军，男，1965 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大
学计算机专业，在职研究生学历。1985 年—2002 年就职于中国工商银行成都市分行，分别担任科技处工程师、科长，芷泉支行副行长；2002 年—2010 年在北
京高阳金信信息技术有限公司等公司任职；2010 年—2020 年先后任迈普通信技术股份有限公司金融行业部总经理、销售服务部总经理、公司副总经理。邓军先生在金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾获“1991—1995 八五期间中国工商银行先进科技工作者”、“工商银行大机延伸工程科技进步三等奖”、工商银行总行“《代收代付综合业务处理系统》科技成果奖”。邓军先生长期从事银行应用系统开发，具有丰富的主机系统和柜面应用系统开发经验，同时具备丰富的项目管理、金融市场销售及团队管理经验。
截至公告日，邓军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东以
及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。邓军先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
张淑君，女，1984 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于对外经
济贸易大学,博士研究生学历,中国注册会计师。2013 年-2015 年就职于德勤管理咨询(上海)有限公司,2015 年-2019 年先后在北京万达文化产业集团有限公司、大连万达集团股份有限公司任财务部经理、资深经理。2019 年 8 月入职本公司,现任本公司财务总监。
截至公告日，张淑君女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东
以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淑君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。张淑君女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
朱胡勇，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务；现任公司董事、董事会秘书。
截至公告日，朱胡勇先生持有公司 8,626,958 股股票，持股比例 2.81%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱胡勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。朱胡勇先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-10-11] (300541)先进数通:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-085
北京先进数通信息技术股份公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年10月11日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10
月 11 日 9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
11 日 9:15—15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数
网络 股东 9 13,091,137 4.2579％
投票 中小股东 9 13,091,137 4.2579％
现场 股东 10 80,473,193 26.1737％
参会 中小股东 3 4,921,013 1.6005％
股东 19 93,564,330 30.4316％
合计
中小股东 12 18,012,150 5.8584％
公司全部董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出 席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过 了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选
举产生公司第四届董事会非独立董事。
1.01.选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股， 同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股 东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未 累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.02选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股， 同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股 东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未 累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.03选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.04选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.05选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.06选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举
产生公司第四届董事会独立董事。
2.01.候选人：选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，
同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
2.02.候选人：选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
2.03.候选人：选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意92,280,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.6279％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3360％。
中小股东表决情况：
同意16,728,350股，占出席会议中小股东所持股份的92.8726％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.9398％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意92,280,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.6279％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3360％。
中小股东表决情况：
同意16,728,350股，占出席会议中小股东所持股份的92.8726％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.9398％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (300541)先进数通:关于公司监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-087
北京先进数通信息技术股份公司
关于公司监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司第四届职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届监事会成员
股东代表监事：王先进；
职工代表监事：李显、李昭华。
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过次
日起三年。监事薪酬、津贴按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司的第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
上述人员最近两年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、公司第三届监事会成员离任情况
公司第三届监事会成员中的股东代表监事杨格平先生、职工代表监事马明丽女士任期届满离任，卸任公司监事后，将继续在公司担任其他职务。杨格平先生、马明丽女士在任职期间勤勉尽责、认真履行监事职责，维护公司、职工利益。公司对杨格平先生、马明丽女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。截至本公告发布日，杨格平先生持有公司股份 3,846,702 股、马明丽女士未持有公司股票。三、备查文件
《北京先进数通信息技术股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (300541)先进数通:关于公司董事会完成换届选举的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-086
北京先进数通信息技术股份公司
关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员
非独立董事：范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟；
独立董事：苏文力、蔡瑾、肖红英。
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次
日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司的第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4 人，未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第三届董事会成员离任情况
公司第三届董事会成员中的独立董事、非独立董事不存在离任情况。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-30] (300541)先进数通:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-084
北京先进数通信息技术股份公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表监事选举情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2021年10月10日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月26日在公司6层大会议室召开了第四届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事的简历见本公告附件。
李显先生、李昭华女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举出的一名股东代表监事一起组成公司第四届监事会，自股东大会选举产生股东代表监事次日起，任期三年。
公司第三届监事会职工代表监事马明丽女士在任职期间勤勉尽责、认真履行监事职责，维护公司职工利益。公司对马明丽女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。马明丽女士在卸任公司职工代表监事后，将继续在公司担任其他职务。二、备查文件
经与会职工代表签字的公司《第四届职工代表大会第一次全体会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 9 月 30 日
北京先进数通信息技术股份公司第四届监事会
候任职工代表监事简历
李显，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2013年起就职于本公司，现任公司IT专员，负责公司IT应用系统的运维工作；2018年起任公司职工代表监事。
截至公告日，李显先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李显先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。李显先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
李昭华，女，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学，研究生学历。2009年起就职于本公司，先后负责软件测试、企业发展部外宣工作；现任公司市场经理，负责市场营销部日常事务、企业品牌体系运营维护及对外公共事务。
截至公告日，李昭华女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李昭华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。李昭华女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-28] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施进展的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-083
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施进展的公告
公司股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 5 月 31 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-046 号公告），持本公司股份 8,426,258 股（占本公司当前总股本比
例 2.74%）的股东罗云波计划在 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日期间以
集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
2021 年 9 月 28 日，公司收到股东罗云波出具的《股东股份减持计划实施进
展告知函》，截至本公告日，股东罗云波未减持公司股份，前述减持计划的时间已过半。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
前述减持计划起始日至本公告日，股东罗云波未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 8,426,258 2.74% 8,426,258 2.74%
罗云波
其中：无限售条件股份 2,106,564 0.69% 2,106,564 0.69%
有限售条件股份 6,319,694 2.06% 6,319,694 2.06%
二、其他相关说明
1、股东罗云波减持计划的执行情况与 2021 年 5 月 31 日已披露《股东减持
股份预披露公告》的减持计划一致。
2、本次减持未违反股东罗云波在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、股东罗云波减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。
三、备查文件
股东罗云波出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于董事会换届选举的公告
北京先进数通信息技术股份公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2021年10月10日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现进行公司第四届董事会换届选举工作。
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，自公司 2021年度第三次临时股东大会选举产生次日起，任期三年。兼任公司高级管理人员的人数不超过全体董事人数的半数。
公司于2021年9月13日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》，截至2021年9月18日止，公司未收到股东对第四届董事会非独立董事及独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，于 2021年9月24日召开了第三届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、朱胡勇先生、罗云波女士、金麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董事候选人的简历见本公告附件。
公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，确认第四届董事会董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职的条件，独立董事候选人苏文力先生、蔡瑾女士和肖红英女士均已取得独立董事资格。
公司董事会提名的第四届董事会董事候选人将提交公司 2021 年度第三次
临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。
公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2021年第三次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，自公司2021年第三次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。
独 立 董 事 候 选人 声 明 及 提名 人 声 明详见 同 日 刊 登 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事经审议认为：根据上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为上述候选人符合上市公司非独立董事、独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东特别是中小股东权益的情况。同意公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名，同意将公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交股东大会表决。
公司股东大会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次
临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
北京先进数通信息技术股份公司第四届董事会
非独立董事候选人简历
范丽明，女，1949 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学汉语言文学专业，本科学历。1986 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司首席执行官，现任公司董事。
截至公告日，范丽明女士持有公司 17,334,752 股股票，持股比例 5.64%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范丽明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。范丽明女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
李铠，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经
贸大学贸易经济专业，本科学历。1991 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司副总经理、监事，现任公司董事长。李铠于金融信息化领域拥有 30 年从业经验。
截至公告日，李铠先生持有公司 15,771,658 股股票，持股比例 5.13%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李铠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被
执行人。李铠先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
林鸿，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部
二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学工商管理硕士。1988-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理；现任公司董事、总经理、公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司执行董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。
截至公告日，林鸿先生持有公司 15,004,693 股股票，持股比例 4.88%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。林鸿先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
朱胡勇，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至公告日，朱胡勇先生持有公司 8,626,958 股股票，持股比例 2.81%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱胡勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。朱胡勇先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
罗云波，女，1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学数学专业，本科学历。1984 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、常务副总经理、公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司执行董事、总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。
截至公告日，罗云波女士持有公司 8,426,258 股股票，持股比例 2.74%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗云波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。罗云波女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
金麟，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工
业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理和公司全资子公司北京泛融科技有限公司执行董事。
截至公告日，金麟先生持有公司 6,541,159 股股票，持股比例 2.13%，与持
有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。金麟先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
北京先进数通信息技术股份公司第四届董事会
独立董事候选人简历
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-078
北京先进数通信息技术股份公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2021年10月10日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现进行公司第四届监事会的换届选举工作。
公司于2021年9月13日，向全体股东发出《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的2021-074号公告），截至2021年9月18日止，公司未收到股东对第四届监事会股东代表监事的提名。公司监事会在征询主要股东意见后，于 2021年9月24日召开了第三届监事会2021年第三次临时会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名王先进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
公司第四届监事会股东代表监事候选人将提交至公司 2021年第三次临时股
东大会审议，自股东大会选举通过次日起，任期三年。
公司股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会将继续履行职责。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2021 年第三次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 9 月 24 日
北京先进数通信息技术股份公司股东代表监事候选人简历
王先进，男，1966 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学院空间科学与技术研究中心，工学硕士，高级工程师。1990 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部经理，负责公司销售工作；现任公司总裁助理。
截至公告日，王先进先生持有公司 162,400 股股票，持股比例 0.05%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。王先进先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-079
北京先进数通信息技术股份公司
关于拟变更注册资本
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更注册资本情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第四次临时会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会 2021 年第二次定期会议和第三届监事
会 2021 年第二次定期会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件已成就，同意公司为 43名激励对象归属第二类限制性股票 982,800
股,并办理相关的归属登记手续。截至 2021 年 8 月 27 日止，公司已收到 43 名激
励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 982,800.00 元。43 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 6,781,320.00 元，均以货币出资，其中注册资本（股本）982,800.00 元，资本公积 5,798,520.00 元。变更后累计注册资本实收金额为人民币 307,458,298.00 元，实收股本为 307,458,298.00 元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 5 日出具了大信验字【2021】第 1-00135 号《验资
报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。公司总股本由增资前的 306,475,498 股变
更为 307,458,298 股，注册资本由 30647.5498 万元变更为 30745.8298 万元，公
司将依法履行增资程序。
根据上述议案，公司拟变更注册资本为人民币 30745.8298 万元，同时基于
上述事项，拟变更《公司章程》中有关注册资本的相关章节。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼
6 层，邮政编码：100089。 6 层 601-604 室，邮政编码：100089。
第六条 公司注册资本为人民币 306,475,498 元。 第六条 公司注册资本为人民币 307,458,298 元
第十九条 公司股份总数为 306,475,498 股，公司 第十九条 公司股份总数为 307,458,298 股，公司
的股本结构为：普通股 306,475,498 股，无其他种 的股本结构为：普通股 307,458,298 股，无其他种
类股票。 类股票。
三、其他情况说明
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司相关职能部门对本次《公司章程》修订所涉及的工商登记事项进行变更登记，授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-082
北京先进数通信息技术股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次提供担保后，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）及其控股子公司提供担保总额 17.1 亿元，占公司最近
一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 172.61%；提供担保余额 0.1
亿，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.01%。相关担
保余额均为先进数通对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）的担保。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注相关担保风险。
本次担保具体内容如下：
一、担保情况概述
公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第三届董事会 2020 年第二次定期会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于公司申请授信额度的议案》，批准公司与先进数通数字共用 0.5 亿授信额度，公司与先进数通数字承担连带保证责任。
公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第三届董事会 2020 年第六次临时会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司申请授信额度的议案》，其中《关于公司申请授信额度的议案》批准公司与先进数通数字共用 1.3 亿授信额度，公司与先进数通数字承担连带保证责任；
公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2020 年第八次临时会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。2020 年 11 月 11 日公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了该项议案，批准向先进数通数字提供 14 亿元人民币担保；
公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第三届董事会 2021 年第一次临时会议，经与
会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于
为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。2021 年 2 月 25 日公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案审议批准对先进数通数字预计担保额度 9 亿元人民币。本次担保为在预计额度内实际发生的担保。
公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第三届董事会 2021 年第三次临时会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。2021 年 6 月 9 日公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案审议批准对全资子公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）预计担保额度 3.5亿元人民币。本次担保为在预计额度内实际发生的担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
担保 被担保 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
方 方 例 资产负债 （万元） （万元） 近一期净资 担保
率 产比例
先进数 100% 67.24% 1000 6,000 5.49% 否
先进 通数字
数通 广州先 100% 86.49% 0 1,000 0.91% 否
进数通
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用担保预计额度 7.8 亿元，广州
先进数通尚可使用担保预计额度 1.6 亿元。
二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1. 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;云计算中心(限PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备;(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
1.2. 股权结构
北京先进数通信息技术股份公司
持股 100%
北京先进数通数字科技有限公司
1.3. 先进数通数字成立于 2020 年，截至 2021 年 6 月 30 日资产总额
385,973,472.86元，负债总额259,529,258.39元，（其中银行贷款60,000,000.00元，流动负债总额 257,778,594.72 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资
产 126,444,214.47 元，营业收入 1,173,917,955.98 元，利润总额 8,827,314.53
元，净利润 6,560,501.17 元。
1.4. 被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
2.1. 基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017 年 07 月 25 日
注册地点：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万达广场 B1 栋 701-706 房
法定代表人：林鸿
注册资本：4000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;云计算中心(限PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备;(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.2. 股权结构
北京先进数通信息技术股份公司
持股 100%
广州先进数通信息技术有限公司
2.3. 广州先进数通为公司全资子公司，成立于 2017 年，截至 2021 年 6 月
30 日资产总额 340,922,483.47 元、负债总额 294,879,858.03 元（其中银行贷
款总额 15,000,000.00 元、流动负债总额 276,655,541.44 元）、或有事项涉及
的总额 0 元、净资产 46,042,625.44 元、营业收入 240,911,545.13 元、利润总
额 4,884,984.65 元、净利润 3,734,315.33 元。
2.4. 被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：最高额保证
期限：1 年
金额：6000 万元
先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
2、针对广州先进数通的担保
担保的方式：最高额保证
期限：1 年
金额：1000 万元
广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有广州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字的《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过；针对广州先进数通的《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。
公司本次为先进数通数字及广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字及广州先进数通的日常业务需求，先进数通数字及广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字及广州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子公司的担保总额 17.1 亿元，占公司最近
一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 172.61%；提供担保余额 0.1
亿，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.01%。以上担
保均为先进数通对全资子公司先进数通数字及广州先进数通的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议与 2021 年 9 月 24 日签署完毕。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第二次
定期会议决议》、《第三届董事会 2020 年第六次临时会议决议》、《第三届董事会 2020 年第八次临时会议决议》、《第三届董事会 2021 年第一次临时会议决
议》、《第三届董事会 2021 年第三次临时会议决议》；
2. 担保协议；
3.《独立董事关于第三届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意
见》、《独立董事关于第三届董事会 2020 年第八次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》 、《独立董事关于第三届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于向银行申请授信额度的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-080
北京先进数通信息技术股份公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24
日召开了第三届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。具体内容如下：
一、公司拟申请授信额度的情况
为满足日常经营的资金需要，公司拟向以下两家银行追加申请综合授信。
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京长安支行追加申请综合授信，额度
为人民币 14,000 万元，与 2021 年 2 月 9 日第三届董事会 2021 年第一次临时会
议审议通过的额度累计不超过 20,000 万元，其中公司可用额度为 18,000 万元，公司的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）可用额度为 1,000 万元，公司的全资子公司广州先进数通信息技术有限公司可用额度为 1,000 万元。授信期限与第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过的授信期限一致。
公司拟向中国银行股份有限公司北京王府井支行追加申请综合授信，额度为
人民币 11,000 万元，与 2021 年 2 月 9 日第三届董事会 2021 年第一次临时会议
审议通过的额度累计不超过 21,000 万元，其中公司可用额度 20,000 万元，先进数通数字可用额度为 1000 万元。授信期限与第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过的授信期限一致。
二、其他说明
获得上述综合授信后，公司可根据实际需要，在授信额度内进行融资，融资用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入作为还款
来源。
公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请授信提供个人
无限连带责任保证，不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信额度前提下，提请董事会授权公司法定代表人代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-081
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9月24日召开了第三届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月11日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第三届董事会。
（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午 15:00。
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年10月11日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 28 日
（七）会议出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、会议审议事项
提案 1、提案 2 采用累积投票的方式选举，第四届董事会非独立董事候选人
6 人，应选 6 人；独立董事 3 人，应选 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 4 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上同意，方为通过。提案具体情形如下：
1、审议提案 1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议提案 2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议提案 3《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
4、审议提案 4《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京先进
数通信息技术股份公司章程》（2021 年 9 月修订）。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 √
4.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 √
记的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明办理登记手续；
3. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人身份证办理登记手续；
4. 异地股东可用电子邮件或传真方式登记，电子邮件和传真以到达公司邮箱地址或传真号码时间为准。不接受电话登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 29 日（星期三） 上午 9:00 至 下午 17:00
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电 话：010-68700009
传 真：010-68700510
邮 箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次
临时会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350541
投票简称：数通投票
2. 提案设置及意见表决
（1）提案设置。
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
序号 提案名称 提案编码
总议案 所有提案 100
累积投票提案
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 1.00
1.1 选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事 1.06
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 2.00
2.1 选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事 2.01
2.2 选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事 2.02
2.3 选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事 2.03
非累积投票提案
议案三 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 3.00
议案四 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 4.00
变更登记的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施完毕及部分股东超额减持公司股份的致歉公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-007
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施完毕
及部分股东超额减持公司股份的致歉公告
公司股东韩燕婴、庄云江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 2 月 8 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2022-006 号公告），持本公司股份 7,600,977 股（占本公司总股本比例 2.47%）
的股东韩燕婴计划在 2022 年 2 月 14日至 2022 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易
或大宗交易方式减持本公司股份 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.98%）；
持本公司股份 4,041,044 股（占本公司总股本比例 1.31%）的股东庄云江计
划在 2022 年 2 月14 日至 2022 年 8 月 12日期间以集中竞价交易或大宗交易方式
减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
2022 年 2 月 22 日，公司收到股东韩燕婴、庄云江分别出具的《股东股份减
持计划实施进展告知函》。
截至本公告日，股东韩燕婴通过集中竞价交易累计减持公司股份 3,004,546
股（占本公司总股本比例 0.98%），减持股数超过披露的减持计划预计数量，超额减持 4,546 股（占本公司总股本比例 0.0015%），减持计划已超额实施完毕；
截至本公告日，股东庄云江通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,999,951
股（占本公司总股本比例 0.65%），减持股数与披露的减持计划预计数量一致，减持计划已实施完毕。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2022/2/14-2022/2/21 20.67 300.4546 0.98%
韩燕婴
合计 2022/2/14-2022/2/21 20.67 300.4546 0.98%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 19.95 元/股—21.70 元/股。
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2022/2/14-2022/2/22 20.39 199.9951 0.65%
庄云江
合计 2022/2/14-2022/2/22 20.39 199.9951 0.65%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 19.34 元/股—21.70 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 7,600,977 2.47% 4,596,431 1.49%
韩燕婴 其中：无限售条件股份 7,600,977 2.47% 4,596,431 1.49%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计持有股份 4,041,044 1.31% 2,041,093 0.66%
庄云江 其中：无限售条件股份 4,041,044 1.31% 2,041,093 0.66%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、股东韩燕婴因操作失误，导致其实际减持本公司股份 3,004,546 股（占
本公司总股本 0.98%），超过减持计划原定股数 3,000,000 股（占本公司总股本0.98%），超额减持 4,546 股（占本公司总股本 0.0015%），超额减持部分成交
金额为人民币 92,515.56 元。
2、股东韩燕婴对个人操作失误导致的超额减持可能对本公司带来的负面影响深表歉意，向先进数通的广大投资者诚恳道歉。
3、股东韩燕婴除超额减持以外，未进行其他违反相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的操作，截至本公告日，减持计划已超额实施完毕。
4、股东庄云江本次减持计划的实施符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行了信息披露义务。
5、本次减持未违反股东庄云江在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
6、股东庄云江本次减持与 2022 年 2 月 8 日已披露《股东减持股份预披露公
告》的减持计划一致，截至本公告日，减持计划实施完毕。
三、备查文件
股东韩燕婴、庄云江分别出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-08] (300541)先进数通:股东减持股份预披露公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-006
北京先进数通信息技术股份公司
股东减持股份预披露公告
公司股东韩燕婴、庄云江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
份 7,600,977 股（占本公司总股本比例 2.47%）的股东韩燕婴计划在 2022 年 2
月 14 日至 2022 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股
份 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.98%）;
持有本公司股份 4,041,044 股（占本公司总股本比例 1.31%）的股东庄云江
计划在 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易或大宗交易方
式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例
韩燕婴 持股 5%以下股东 7,600,977 2.47%
庄云江 持股 5%以下股东 4,041,044 1.31%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的情况
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得股份及实施权益分派取得股份；
3、拟减持的股份数量及比例
股东名称 计划减持数量 占公司总股本比例
韩燕婴 3,000,000 0.98%
庄云江 2,000,000 0.65%
若减持计划实施期间本公司有送股、配股、资本公积金转增股本等权益分派
事项，上述减持数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持期间：2022/2/14 至 2022/8/12；
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东韩燕婴、庄云江此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持计划涉及的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本公司无控股股东及实际控制人，本次减持计划涉及的股东亦非本公司董事、监事、高级管理人员，相关股东依据本公司上市时做出的承诺公告其减持计划。本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，也不会对本公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
4、本公司将继续关注本次减持计划相关股东的股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
股东韩燕婴、庄云江分别出具的股东减持计划告知函。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-20] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-005
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东林波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 9 月 7 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2021-070 号公告），持本公司股份 6,515,726 股（占本公司总股本比例 2.12%）
的股东林波计划在 2021 年 9 月 13 日至 2022年 3 月12日期间以集中竞价交易或
大宗交易方式减持本公司股份 4,000,000 股（占本公司总股本比例 1.30%）。
2022 年 1 月 20 日，公司收到林波先生出具的《股东股份减持计划实施进展
告知函》，截至 2022 年 1 月 20 日，林波先生通过集中竞价交易累计减持公司股
份 3,999,949 股，减持股数与披露的减持计划预计数量一致，减持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/9/14-2022/1/19 14.03 399.9949 1.30%
林波
合计 2021/9/14-2022/1/19 14.03 399.9949 1.30%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 11.55 元/股—20.00 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 6,515,726 2.12% 2,515,777 0.82%
林波 其中：无限售条件股份 6,515,726 2.12% 2,515,777 0.82%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、林波先生本次减持计划的实施符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持未违反林波先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、林波先生本次减持与 2021 年9月7 日已披露《股东减持股份预披露公告》
的减持计划一致，截至本公告日，减持计划实施完毕。
三、备查文件
股东林波出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (300541)先进数通:股票交易异常波动公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-004
北京先进数通信息技术股份公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本公司目前业务模式、盈利模式未发生重大变化，经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300541，证券简称：先进数通）股票交易价格连续 3 个交易日（2022 年 1
月 17 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 1 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
34.50%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，上述情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对媒体关注的相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1. 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前业务模式、盈利模式未发生重大变化，经营情况正常，内外部
经营环境未发生重大变化；
4. 公司无控股股东及实际控制人。经公司自查，公司不存在应披露而未披
露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5. 公司于 2021 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-070），公司股东林波计划
在 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 12 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减
持公司股份 4,000,000 股（占公司总股本比例 1.31%），截至公告日，股东林波
上述减持计划尚处于实施过程中。公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-098），公司股东北京银汉创业投资有限公司（以下简称“银汉创投”）计
划在 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期间以集中竞价交易或大宗交易方
式减持公司股份 626,235 股（占公司总股本比例 0.20%），截至公告日，股东银汉创投上述减持计划尚处于实施过程中。
6. 公司董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公
司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司 2021 年前三季度实现主营业务收入 27.68 亿元，较上年同期增长
40.10%，实现归属上市公司股东的净利润 8350 万元，较上年同期下降 1.71%，
净利润降低的主要原因是投资收益下降。2021 年第三季度，公司投资的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的 A 股上市公司股票二级市场价格出
现较大幅度调整，使得公司 2021 年前三季度投资收益由 2021 上半年的 8493 万
元收窄至 3768 万元，较 2020 年同期下降 42.92%。
3. 公司 2021 年度财务核算尚在进行中，按照目前情况，不存在需要发布业
绩预告的情形。公司拟于 2022 年 4 月 12 日披露《2021 年年度报告》。
4. 公司股价短期内涨幅较大，公司生产经营状况稳定，未发生重大变化。
本公司郑重提醒广大投资者：充分了解股票市场风险及本公司已披露的风险因素，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
5. 公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13] (300541)先进数通:关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-003
北京先进数通信息技术股份公司
关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于
2021 年 4 月 6 日召开了公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议，于 2021 年 4
月 27 日召开了公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司 2021 年度审计机构。
近日，公司收到大信发出的《关于变更公司质量控制复核人员的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、本次质量控制复核人的变更情况
大信作为公司 2021 年度审计机构，原拟安排冯发明作为项目质量控制复核
人，现因工作安排变动，拟安排总审计师李洪担任公司 2021 年度财务报表审计的质量控制复核人员。变更后，公司 2021 年度审计项目拟安排质量控制复核人为李洪，拟签字项目合伙人仍为密惠红，拟签字注册会计师仍为蒲金凤。
二、变更后的项目质量复核人信息
1、基本信息
拟安排质量控制复核人李洪，拥有注册会计师执业资质，负责多个证券业务的质量复核，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
最近三年，拟安排质量控制复核人李洪未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。
3、独立性
最近三年，拟安排质量控制复核人员李洪未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，已签订相关独立性声明。
三、其他说明
本次变更不会对公司 2021 年度审计项目产生不利影响。
四、备查文件
1、大信出具的《关于变更公司质量控制复核人员的告知函》；
2、质量控制复核人履职情况说明及联系方式。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-10] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-002
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东吴文胜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 7 月 2 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2021-054 号公告），持本公司股份 1,295,268 股（占本公司总股本比例 0.42%）
的股东吴文胜女士计划在 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 1 月 7 日期间以集中竞价交
易方式减持本公司股份 320,000 股（占本公司总股本比例 0.10%）。
2022 年 1 月 10 日，公司收到吴文胜女士出具的《股东股份减持计划实施进
展告知函》，截至本公告日，吴文胜女士本次减持计划实施期限内，通过集中竞价交易累计减持公司股份 50,000 股（占本公司总股本比例 0.016%），减持股数未超过披露的减持计划预计数量，前述减持计划期限届满。现将有关事项公告如下：
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/9/6 16.37 5.00 0.016%
吴文胜
合计 16.37 5.00 0.016%
吴文胜女士本次通过集中竞价交易减持的股份均为公司首次公开发行前取得股份及实施权益分派取得股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 1,295,268 0.42% 1,245,268 0.41%
吴文胜 其中：无限售条件股份 323,817 0.11% 273,817 0.09%
有限售条件股份 971,451 0.32% 971,451 0.32%
二、其他相关说明
1、吴文胜女士本次减持计划的实施未违反相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间公司股票二级市场价格波动较大，吴文胜女士减持计划未能完全实施，实际减持数量为预计减持数量的 15.63%。
3、本次减持未违反吴文胜女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东吴文胜出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-07] (300541)先进数通:关于全资子公司变更法定代表人的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-001
北京先进数通信息技术股份公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司内部管理职能调整需要，北京先进数通信息技术股份公司全资子公司北京泛融科技有限公司对其法定代表人进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
现将具体信息公告如下：
一、本次变更的主要事项
登记事项 变更前 变更后
法定代表人 金麟 谭宜勇
二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息
变更后的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108MA009QUC6M
2、名称：北京泛融科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 2 层 202 室
5、法定代表人：谭宜勇
6、注册资本：500 万元
7、成立日期：2016 年 11 月 24 日
8、营业期限：2016 年 11 月 24 日 至 长期
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销
售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-22] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-099
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 5 月 31 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-046 号公告），持本公司股份 8,426,258 股（占本公司当前总股本比
例 2.74%）的股东罗云波女士计划在 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日期
间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
2021 年 9 月 28 日，公司披露了《关于股东减持计划实施进展的公告》（详
见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-083 号公告），截至公告日，罗云波女士未减持公司股份，减持计划时间过半。
2021 年 12 月 22 日，公司收到罗云波女士出具的《股东股份减持计划实施
进展告知函》，前次公告披露至本公告披露日，罗云波女士减持公司股份 460,000
股。截至 2021 年 12 月 22 日，罗云波女士本次减持计划期限届满，在本次减持
计划实施时间区间内，罗云波女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 460,000股（占本公司当前总股本比例 0.15%），减持股数未超过减持计划预计的数量。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/12/14—2021/12/17 13.349 46.00 0.15%
罗云波
合计 2021/12/14—2021/12/17 13.349 46.00 0.15%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，其中通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 13.20 元/股—13.58 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占当前总 股数 占当前总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 8,426,258 2.74% 7,966,258 2.59%
罗云波 其中：无限售条件股份 2,106,564 0.69% 1,646,564 0.54%
有限售条件股份 6,319,694 2.06% 6,319,694 2.06%
二、其他相关说明
1、罗云波女士本次减持计划的实施未违反相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间公司股票二级市场价格波动较大，罗云波女士减持计划未能完全实施，实际减持数量为预计减持数量的 23%。
3、本次减持的实施未违反罗云波女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东罗云波出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-10] (300541)先进数通:股东减持股份预披露公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-098
北京先进数通信息技术股份公司
股东减持股份预披露公告
公司股东北京银汉创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“本公司”） 股份 626,235 股（占本公司总股本比例 0.20%）的股东北京银汉创业投资有限公
司（以下简称“银汉创投”）计划在 2021 年 12 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期
间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 626,235 股（占本公司总股本 比例 0.20%）。
一、股东的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 股份来源
（股）
公司首次公开发行
银汉创投 持股 5%以下股东 626,235 0.20% 前取得股份及实施
权益分派取得股份
本公司不存在控股股东或实际控制人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的情况
股东名称 计划减持数 计划减持 减持股份 减持方式 周期 减持价 减持原因
量 比例 来源 格区间
公司首次
公开发行
银汉创投 626,235 0.20% 前取得股 集中竞价交易2021/12/16 市场 公司经营计划
份及实施 或大宗交易 至 2022/6/15 价格 要求
权益分派
取得股份
（二）本次减持事项相关股东的承诺
截至本公告日，本减持计划涉及的相关股东做出的各项承诺如下：
1、上市公告书、招股说明书中做出的承诺
①自先进数通首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，银汉创投不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份，也不由先进数通回购银汉创投所持有的股份。
②如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对银汉创投持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，银汉创投将按此等要求执行。
2、银汉创投的持股意向及减持意向
①银汉创投将严格根据相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及银汉创投就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在银汉创投所持股份的锁定期内，银汉创投不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
②除承诺自先进数通股票上市后三十六个月内不减持先进数通股票外，银汉创投在前述锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的 80%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的先进数通股票数量的 100%。自先进数通股票上市至银汉创投减持期间，先进数通如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价和股份数量将相应进行调整。
③所持股票在锁定期满后，如银汉创投确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，银汉创投将在减持公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；银汉创投将在公告的减持期限内以相关监管部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
④如银汉创投未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，银汉创投将严格按照相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
⑤若银汉创投未履行上述关于股份减持的承诺减持意向，则减持先进数通股份所得收益归先进数通所有，银汉创投将在股东大会及相关监管部门指定的披露
媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向先进数通股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受相关监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
⑥若银汉创投未履行上述减持意向，银汉创投持有的先进数通股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
3、其他承诺
股东银汉创投除了上述承诺外，不存在在公司收购和权益变动过程中做出的承诺，也不存在后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
本次拟减持事项与银汉创投此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持计划涉及的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划涉及的股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
4、公司将继续关注本次减持计划相关股东的股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
股东银汉创投出具的股东减持计划。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-04] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
- 1 -
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-096
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年5月31日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的2021-046号公告），持有本公司股9,791,235股（占本公司当前总股本比例3.18%）的股东北京银汉创业投资有限公司（以下简称“银汉创投”）计划在2021年6月4日至2021年12月3日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份9,791,235股（占本公司当前总股本比例3.18%）。
2021年12月3日，公司收到股东银汉创投出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。截至2021年12月3日，股东银汉创投本次减持计划期限届满。在本次减持计划实施时间区间内，股东银汉创投通过集中竞价交易累计减持公司股份3,065,000股，通过大宗交易累计减持公司股份6,100,000股，合计减持公司股份9,165,000股，减持股数未超过减持计划预计的数量。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况 股东 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减持股数 （万股） 减持比例 （%）
银汉
创投
集中竞价交易
2021/6/11
18.26
306.50
1.00%
大宗交易
2021/6/11
18.78
610.00
1.98%
合计
2021/6/11
18.61
916.50
2.98%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减
公司股东北京银汉创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
- 2 -
持价格区间为17.74元/股—19.00元/股。
2、股东本次减持前后持股情况 股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数 （股） 占总股本比例 股数 （股） 占总股本比例
银汉
创投 合计持有股份
9,791,235
3.18%
626,235
0.20% 其中：无限售条件股份
9,791,235
3.18%
626,235
0.20% 有限售条件股份
0
0%
0
0%
二、其他相关说明
1、股东银汉创投本次减持计划的实施未违反相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、股东银汉创投2021年5月31日披露的《股东减持股份预披露公告》实施后期，公司股票二级市场价格波动较大，为维护公司股票二级市场价格，股东银汉创投未完全实施本次减持计划，实际减持数量为预计减持数量的93.60%。
3、本次减持未违反股东银汉创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东银汉创投出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-04] (300541)先进数通:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
- 1 -
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-097
北京先进数通信息技术股份公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开了公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》（具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的2021-079号公告）。
上述议案包含因公司2020年股权激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就，为43名激励对象归属第二类限制性股票982,800股而导致的注册资本增加（注册资本由30647.5498万元变更为30745.8298万元），现公司已完成工商变更登记手续，并领取了北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。
现将具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91110108801146341D
2、名称：北京先进数通信息技术股份公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601—604室
5、法定代表人：李铠
6、注册资本：30745.8298万元
7、成立日期：2000年10月31日
8、营业期限：2000年10月31日 至 长期
9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -
销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021年12月3日
[2021-11-30] (300541)先进数通:关于全资子公司变更注册地址、经营范围的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-095
北京先进数通信息技术股份公司
关于全资子公司变更注册地址、经营范围的公告
因经营发展需要，北京先进数通信息技术股份公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司对其注册地址、经营范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了广州市番禺区市场监督管理局换发的《营业执照》。
现将具体信息公告如下：
一、本次变更的主要事项
登记事项
变更前
变更后
住 所
广州市番禺区南村镇万博二路79号万达广场B1栋701-706房
广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房
经营范围
软件和信息技术服务业(具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息
变更后的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101MA59J8WH2P
2、名称：广州先进数通信息技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州市番禺区新造镇智港北街7号6层602、603房 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、法定代表人：林鸿
6、注册资本：4000万元
7、成立日期：2017年01月25日
8、营业期限：2017年01月25日 至 长期
9、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021年11月29日
[2021-11-03] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-094
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
公司股东凡心伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 9 月 7 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布
的 2021-070 号公告），持本公司股份 2,817,977 股（占本公司总股本比例 0.92%）
的股东凡心伟计划在 2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 12 日期间以集中竞价交易
或大宗交易方式减持本公司股份 2,817,977 股（占本公司总股本比例 0.92%）。
2021 年 11 月 3 日，公司收到股东凡心伟出具的《股东股份减持计划实施进
展告知函》，截至 2021 年 11 月 1 日，股东凡心伟通过集中竞价交易累计减持公
司股份 2,817,977 股，减持股数与披露的减持计划预计数量一致，减持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/9/13-2021/11/1 13.81 281.80 0.92%
凡心伟
合计 2021/9/13-2021/11/1 13.81 281.80 0.92%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，减持价格区间为 11.54 元/股—14.97 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 2,817,977 0.92% 0 0.00%
凡心伟 其中：无限售条件股份 2,817,977 0.92% 0 0.00%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、股东凡心伟本次减持计划的实施符合相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持未违反股东凡心伟在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、股东凡心伟本次减持与 2021 年 9 月 7 日已披露《关于股东减持股份预披
露公告》的减持计划一致，截至本公告日，减持计划实施完毕。
三、备查文件
股东凡心伟出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-29] (300541)先进数通:持股5%以上股东部分股份质押延期及补充质押的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-092
北京先进数通信息技术股份公司
持股5%以上股东部分股份质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接
到公司持股 5%以上股东范丽明女士函告，获悉范丽明女士对其已质押的本公司
部分股份办理了延期及补充质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份延期质押基本情况
是否为控 占其 占公 是否为限 是否
股东名 股股东或 本次 所持 司总 售股（如 为补 质押 原质 新质 质权 质押
称 第一大股 质押 股份 股本 是，注明 充质 起始 押到 押到 人 用途
东及其一 数量 比例 比例 限售类 押 日 期日 期日
致行动人 型）
国泰君 不动
范丽明 是 260 万 15.00% 0.85% 否 否 2020. 2021. 2022. 安证券 产投
股 10.27 10.27 10.28 股份有 资
限公司
注：本次质押初始质押数量为 200 万股，因公司实施 2020 年度分红派息、转增股本方案，
转增后质押股份变更为 260 万股。
2、本次股份补充质押基本情况
是否为控 占其 占公 是否为限
股东名 股股东或 本次 所持 司总 售股（如 是否为 质押 质押 质押
称 第一大股 质押 股份 股本 是，注明限 补充质 起始 到期 质权人 用途
东及其一 数量 比例 比例 售类型） 押 日 日
致行动人
46 万 2021. 2022. 国泰君安 补充质
范丽明 是 股 2.65% 0.15% 否 是 10.28 10.28 证券股份 押
有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，股东范丽明女士所持质押股份情况如下：
本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 押前质 押后质 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 比例 押股份 押股份 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
范丽明 17,334,752 5.64% 260 306 17.65% 1.00% 0 股 0.00% 13,001,064 91.08%
股 万股 万股 股
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
本公司无控股股东和实际控制人，截至公告披露日，范丽明女士为公司第一
大股东，本次质押后范丽明女士质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到
50%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (300541)先进数通:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-093
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司股东韩燕婴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 7 月 2 日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-054 号公告），持有本公司股份 7,741,977 股（占本公司当前总股
本比例 2.52%）的股东韩燕婴计划在 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 10 月 29 日期间
以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 3,000,000 股（占本公司当前总股本比例 0.98%）。
2021 年 9 月 6 日，公司公布了《关于股东减持计划实施进展的公告》详见
公司于巨潮资讯网上发布的 2021-069 号公告），截至公告日，股东韩燕婴通过集中竞价交易方式减持公司股份 141,000 股，减持计划时间过半。
2021 年 10 月 29 日，公司收到股东韩燕婴出具的《股东股份减持计划实施
进展告知函》，前次公告披露至本公告披露日，股东韩燕婴未减持公司股份。截
至 2021 年 10 月 29 日，股东韩燕婴本次减持计划期限届满，在本次减持计划实
施时间区间内，股东韩燕婴通过集中竞价交易方式减持公司股份 141,000 股（占本公司当前总股本比例 0.046%），减持股数未超过减持计划预计的数量。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
(元/股) （万股） （%）
集中竞价交易 2021/7/8—2021/7/14 15.254 14.1 0.046%
韩燕婴
合计 2021/7/8—2021/7/14 15.254 14.1 0.046%
上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得股份及权益分派取得股份，其中通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 14.78 元/股—16.06 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占当前总 股数 占当前总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
合计持有股份 7,741,977 2.52% 7,600,977 2.47%
韩燕婴 其中：无限售条件股份 7,741,977 2.52% 7,600,977 2.47%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施后期公司股票二级市场价格波动较大，为维护公司股票价格稳定，股东韩燕婴未减持公司股份，使得减持计划未能完全实施，实际减持数量为预计减持数量的 4.70%。
2、本次减持的实施未违反股东韩燕婴在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
股东韩燕婴出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-27] (300541)先进数通:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 3.523元
加权平均净资产收益率: 8.08%
营业总收入: 27.68亿元
归属于母公司的净利润: 8349.98万元
[2021-10-15] (300541)先进数通:第四届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-088
北京先进数通信息技术股份公司
第四届董事会 2021 年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会董事任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于任命公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
经公司第四届董事会董事长李铠先生提名，公司董事会审议通过并任命了第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。具体情况如下：
委员会 召集人 非召集人委员
战略委员会 李铠 林鸿、苏文力
薪酬与考核委员会 苏文力 肖红英、李铠
提名委员会 蔡瑾 苏文力、范丽明
审计委员会 肖红英 蔡瑾、朱胡勇
董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第四届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，朱胡勇先生为公司董事会秘书，林鸿先生提名罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司副总经理，公司董事会提名委员会对获提名的公司高级管理人员任职资格进行了审核。
公司董事经过认真审议，做出以下决议：
聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司的副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。
本次董事会聘任的公司高级管理人员任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会任期内担任公司高级管理人员人士，其薪酬按照公司第三届董事会 2021年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2021 年第一次
临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (300541)先进数通:第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-090
北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2021 年第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事王先进先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关 于选举第四届监事会主席的议案 》。
第四届监事会一致推选王先进先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期相同。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2021 年第一次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (300541)先进数通:关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-088
北京先进数通信息技术股份公司
关于聘任公司高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11
日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于
2021 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况公告如下：
二、聘任公司高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司的副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。高管人员的简历见本公告附件。
以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会任期内担任公司高级管理人员人士，其薪酬按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。
以上人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2021 年第一次
临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
北京先进数通信息技术股份公司
公司高级管理人员简历
林鸿，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部
二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学工商管理硕士。1988-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理；现任公司董事、总经理、公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司执行董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。
截至公告日，林鸿先生持有公司 15,004,693 股股票，持股比例 4.88%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。林鸿先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
罗云波，女，1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学数学专业，本科学历。1984 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、常务副总经理、公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司执行董事、总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。
截至公告日，罗云波女士持有公司 8,426,258 股股票，持股比例 2.74%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗云波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。罗云波女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
金麟，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工
业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理和公司全资子公司北京泛融科技有限公司执行董事。
截至公告日，金麟先生持有公司 6,541,159 股股票，持股比例 2.13%，与持
有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。金麟先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
邓军，男，1965 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大
学计算机专业，在职研究生学历。1985 年—2002 年就职于中国工商银行成都市分行，分别担任科技处工程师、科长，芷泉支行副行长；2002 年—2010 年在北
京高阳金信信息技术有限公司等公司任职；2010 年—2020 年先后任迈普通信技术股份有限公司金融行业部总经理、销售服务部总经理、公司副总经理。邓军先生在金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾获“1991—1995 八五期间中国工商银行先进科技工作者”、“工商银行大机延伸工程科技进步三等奖”、工商银行总行“《代收代付综合业务处理系统》科技成果奖”。邓军先生长期从事银行应用系统开发，具有丰富的主机系统和柜面应用系统开发经验，同时具备丰富的项目管理、金融市场销售及团队管理经验。
截至公告日，邓军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东以
及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。邓军先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
张淑君，女，1984 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于对外经
济贸易大学,博士研究生学历,中国注册会计师。2013 年-2015 年就职于德勤管理咨询(上海)有限公司,2015 年-2019 年先后在北京万达文化产业集团有限公司、大连万达集团股份有限公司任财务部经理、资深经理。2019 年 8 月入职本公司,现任本公司财务总监。
截至公告日，张淑君女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东
以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淑君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。张淑君女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
朱胡勇，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务；现任公司董事、董事会秘书。
截至公告日，朱胡勇先生持有公司 8,626,958 股股票，持股比例 2.81%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱胡勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。朱胡勇先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-10-11] (300541)先进数通:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-085
北京先进数通信息技术股份公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年10月11日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10
月 11 日 9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
11 日 9:15—15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数
网络 股东 9 13,091,137 4.2579％
投票 中小股东 9 13,091,137 4.2579％
现场 股东 10 80,473,193 26.1737％
参会 中小股东 3 4,921,013 1.6005％
股东 19 93,564,330 30.4316％
合计
中小股东 12 18,012,150 5.8584％
公司全部董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出 席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过 了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选
举产生公司第四届董事会非独立董事。
1.01.选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股， 同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股 东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未 累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.02选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股， 同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股 东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未 累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.03选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.04选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.05选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
1.06选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,015股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,835股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举
产生公司第四届董事会独立董事。
2.01.候选人：选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，
同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
2.02.候选人：选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
2.03.候选人：选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举票数同意:93,383,016股，同意票数占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的99.8062%。其中中小股东同意股份数:17,830,836股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（未累积数）的98.9934%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意92,280,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.6279％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3360％。
中小股东表决情况：
同意16,728,350股，占出席会议中小股东所持股份的92.8726％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.9398％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意92,280,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.6279％；反对33,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3360％。
中小股东表决情况：
同意16,728,350股，占出席会议中小股东所持股份的92.8726％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1877％；弃权1,250,000股（其中，因未投票默认弃权1,250,000股），占出席会议中小股东所持股份的6.9398％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (300541)先进数通:关于公司监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-087
北京先进数通信息技术股份公司
关于公司监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司第四届职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届监事会成员
股东代表监事：王先进；
职工代表监事：李显、李昭华。
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过次
日起三年。监事薪酬、津贴按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司的第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
上述人员最近两年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
二、公司第三届监事会成员离任情况
公司第三届监事会成员中的股东代表监事杨格平先生、职工代表监事马明丽女士任期届满离任，卸任公司监事后，将继续在公司担任其他职务。杨格平先生、马明丽女士在任职期间勤勉尽责、认真履行监事职责，维护公司、职工利益。公司对杨格平先生、马明丽女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。截至本公告发布日，杨格平先生持有公司股份 3,846,702 股、马明丽女士未持有公司股票。三、备查文件
《北京先进数通信息技术股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (300541)先进数通:关于公司董事会完成换届选举的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-086
北京先进数通信息技术股份公司
关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员
非独立董事：范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟；
独立董事：苏文力、蔡瑾、肖红英。
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次
日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第三届董事会 2021 年第一次定期会议已做出之决议执行。
公司的第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4 人，未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第三届董事会成员离任情况
公司第三届董事会成员中的独立董事、非独立董事不存在离任情况。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-30] (300541)先进数通:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-084
北京先进数通信息技术股份公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表监事选举情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2021年10月10日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月26日在公司6层大会议室召开了第四届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事的简历见本公告附件。
李显先生、李昭华女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举出的一名股东代表监事一起组成公司第四届监事会，自股东大会选举产生股东代表监事次日起，任期三年。
公司第三届监事会职工代表监事马明丽女士在任职期间勤勉尽责、认真履行监事职责，维护公司职工利益。公司对马明丽女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。马明丽女士在卸任公司职工代表监事后，将继续在公司担任其他职务。二、备查文件
经与会职工代表签字的公司《第四届职工代表大会第一次全体会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 9 月 30 日
北京先进数通信息技术股份公司第四届监事会
候任职工代表监事简历
李显，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2013年起就职于本公司，现任公司IT专员，负责公司IT应用系统的运维工作；2018年起任公司职工代表监事。
截至公告日，李显先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李显先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。李显先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
李昭华，女，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学，研究生学历。2009年起就职于本公司，先后负责软件测试、企业发展部外宣工作；现任公司市场经理，负责市场营销部日常事务、企业品牌体系运营维护及对外公共事务。
截至公告日，李昭华女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李昭华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。李昭华女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-28] (300541)先进数通:关于股东减持计划实施进展的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-083
北京先进数通信息技术股份公司
关于股东减持计划实施进展的公告
公司股东罗云波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 5 月 31 日披露了《股东减持股份预披露公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2021-046 号公告），持本公司股份 8,426,258 股（占本公司当前总股本比
例 2.74%）的股东罗云波计划在 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日期间以
集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 2,000,000 股（占本公司总股本比例 0.65%）。
2021 年 9 月 28 日，公司收到股东罗云波出具的《股东股份减持计划实施进
展告知函》，截至本公告日，股东罗云波未减持公司股份，前述减持计划的时间已过半。
现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
前述减持计划起始日至本公告日，股东罗云波未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
合计持有股份 8,426,258 2.74% 8,426,258 2.74%
罗云波
其中：无限售条件股份 2,106,564 0.69% 2,106,564 0.69%
有限售条件股份 6,319,694 2.06% 6,319,694 2.06%
二、其他相关说明
1、股东罗云波减持计划的执行情况与 2021 年 5 月 31 日已披露《股东减持
股份预披露公告》的减持计划一致。
2、本次减持未违反股东罗云波在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、股东罗云波减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。
三、备查文件
股东罗云波出具的《股东股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于董事会换届选举的公告
北京先进数通信息技术股份公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2021年10月10日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现进行公司第四届董事会换届选举工作。
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，自公司 2021年度第三次临时股东大会选举产生次日起，任期三年。兼任公司高级管理人员的人数不超过全体董事人数的半数。
公司于2021年9月13日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》，截至2021年9月18日止，公司未收到股东对第四届董事会非独立董事及独立董事的提名。公司董事会在征询主要股东意见后，于 2021年9月24日召开了第三届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、朱胡勇先生、罗云波女士、金麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董事候选人的简历见本公告附件。
公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，确认第四届董事会董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职的条件，独立董事候选人苏文力先生、蔡瑾女士和肖红英女士均已取得独立董事资格。
公司董事会提名的第四届董事会董事候选人将提交公司 2021 年度第三次
临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。
公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2021年第三次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，自公司2021年第三次临时股东大会选举通过次日起，任期三年。
独 立 董 事 候 选人 声 明 及 提名 人 声 明详见 同 日 刊 登 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，独立董事经审议认为：根据上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为上述候选人符合上市公司非独立董事、独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东特别是中小股东权益的情况。同意公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名，同意将公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提交股东大会表决。
公司股东大会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次
临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
北京先进数通信息技术股份公司第四届董事会
非独立董事候选人简历
范丽明，女，1949 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学汉语言文学专业，本科学历。1986 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司首席执行官，现任公司董事。
截至公告日，范丽明女士持有公司 17,334,752 股股票，持股比例 5.64%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范丽明女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。范丽明女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
李铠，男，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经
贸大学贸易经济专业，本科学历。1991 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司副总经理、监事，现任公司董事长。李铠于金融信息化领域拥有 30 年从业经验。
截至公告日，李铠先生持有公司 15,771,658 股股票，持股比例 5.13%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李铠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被
执行人。李铠先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
林鸿，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部
二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学工商管理硕士。1988-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理；现任公司董事、总经理、公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司执行董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过 30 年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。
截至公告日，林鸿先生持有公司 15,004,693 股股票，持股比例 4.88%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。林鸿先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
朱胡勇，男，1969 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至公告日，朱胡勇先生持有公司 8,626,958 股股票，持股比例 2.81%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱胡勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。朱胡勇先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
罗云波，女，1964 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南
大学数学专业，本科学历。1984 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、常务副总经理、公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司执行董事、总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过 30 年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。
截至公告日，罗云波女士持有公司 8,426,258 股股票，持股比例 2.74%，与
持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗云波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。罗云波女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
金麟，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工
业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理和公司全资子公司北京泛融科技有限公司执行董事。
截至公告日，金麟先生持有公司 6,541,159 股股票，持股比例 2.13%，与持
有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。金麟先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
北京先进数通信息技术股份公司第四届董事会
独立董事候选人简历
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-078
北京先进数通信息技术股份公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2021年10月10日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现进行公司第四届监事会的换届选举工作。
公司于2021年9月13日，向全体股东发出《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的2021-074号公告），截至2021年9月18日止，公司未收到股东对第四届监事会股东代表监事的提名。公司监事会在征询主要股东意见后，于 2021年9月24日召开了第三届监事会2021年第三次临时会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名王先进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
公司第四届监事会股东代表监事候选人将提交至公司 2021年第三次临时股
东大会审议，自股东大会选举通过次日起，任期三年。
公司股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三届监事会将继续履行职责。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2021 年第三次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 9 月 24 日
北京先进数通信息技术股份公司股东代表监事候选人简历
王先进，男，1966 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学院空间科学与技术研究中心，工学硕士，高级工程师。1990 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部经理，负责公司销售工作；现任公司总裁助理。
截至公告日，王先进先生持有公司 162,400 股股票，持股比例 0.05%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王先进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。王先进先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-079
北京先进数通信息技术股份公司
关于拟变更注册资本
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更注册资本情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第四次临时会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会 2021 年第二次定期会议和第三届监事
会 2021 年第二次定期会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件已成就，同意公司为 43名激励对象归属第二类限制性股票 982,800
股,并办理相关的归属登记手续。截至 2021 年 8 月 27 日止，公司已收到 43 名激
励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 982,800.00 元。43 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 6,781,320.00 元，均以货币出资，其中注册资本（股本）982,800.00 元，资本公积 5,798,520.00 元。变更后累计注册资本实收金额为人民币 307,458,298.00 元，实收股本为 307,458,298.00 元。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 5 日出具了大信验字【2021】第 1-00135 号《验资
报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。公司总股本由增资前的 306,475,498 股变
更为 307,458,298 股，注册资本由 30647.5498 万元变更为 30745.8298 万元，公
司将依法履行增资程序。
根据上述议案，公司拟变更注册资本为人民币 30745.8298 万元，同时基于
上述事项，拟变更《公司章程》中有关注册资本的相关章节。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼
6 层，邮政编码：100089。 6 层 601-604 室，邮政编码：100089。
第六条 公司注册资本为人民币 306,475,498 元。 第六条 公司注册资本为人民币 307,458,298 元
第十九条 公司股份总数为 306,475,498 股，公司 第十九条 公司股份总数为 307,458,298 股，公司
的股本结构为：普通股 306,475,498 股，无其他种 的股本结构为：普通股 307,458,298 股，无其他种
类股票。 类股票。
三、其他情况说明
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司相关职能部门对本次《公司章程》修订所涉及的工商登记事项进行变更登记，授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-082
北京先进数通信息技术股份公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次提供担保后，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进数通”）及其控股子公司提供担保总额 17.1 亿元，占公司最近
一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 172.61%；提供担保余额 0.1
亿，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.01%。相关担
保余额均为先进数通对全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）的担保。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注相关担保风险。
本次担保具体内容如下：
一、担保情况概述
公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第三届董事会 2020 年第二次定期会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于公司申请授信额度的议案》，批准公司与先进数通数字共用 0.5 亿授信额度，公司与先进数通数字承担连带保证责任。
公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第三届董事会 2020 年第六次临时会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司申请授信额度的议案》，其中《关于公司申请授信额度的议案》批准公司与先进数通数字共用 1.3 亿授信额度，公司与先进数通数字承担连带保证责任；
公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2020 年第八次临时会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。2020 年 11 月 11 日公司 2020 年第五次临时
股东大会审议通过了该项议案，批准向先进数通数字提供 14 亿元人民币担保；
公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第三届董事会 2021 年第一次临时会议，经与
会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关于
为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。2021 年 2 月 25 日公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案审议批准对先进数通数字预计担保额度 9 亿元人民币。本次担保为在预计额度内实际发生的担保。
公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第三届董事会 2021 年第三次临时会议，经
与会董事审议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了《关
于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》。2021 年 6 月 9 日公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案审议批准对全资子公司广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）预计担保额度 3.5亿元人民币。本次担保为在预计额度内实际发生的担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
担保 被担保 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
方 方 例 资产负债 （万元） （万元） 近一期净资 担保
率 产比例
先进数 100% 67.24% 1000 6,000 5.49% 否
先进 通数字
数通 广州先 100% 86.49% 0 1,000 0.91% 否
进数通
本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用担保预计额度 7.8 亿元，广州
先进数通尚可使用担保预计额度 1.6 亿元。
二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1. 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;云计算中心(限PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备;(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
1.2. 股权结构
北京先进数通信息技术股份公司
持股 100%
北京先进数通数字科技有限公司
1.3. 先进数通数字成立于 2020 年，截至 2021 年 6 月 30 日资产总额
385,973,472.86元，负债总额259,529,258.39元，（其中银行贷款60,000,000.00元，流动负债总额 257,778,594.72 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资
产 126,444,214.47 元，营业收入 1,173,917,955.98 元，利润总额 8,827,314.53
元，净利润 6,560,501.17 元。
1.4. 被担保方不是失信被执行人。
2、广州先进数通
2.1. 基本情况
名称：广州先进数通信息技术有限公司
成立日期：2017 年 07 月 25 日
注册地点：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万达广场 B1 栋 701-706 房
法定代表人：林鸿
注册资本：4000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;云计算中心(限PUE值在1.4以下);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备;(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.2. 股权结构
北京先进数通信息技术股份公司
持股 100%
广州先进数通信息技术有限公司
2.3. 广州先进数通为公司全资子公司，成立于 2017 年，截至 2021 年 6 月
30 日资产总额 340,922,483.47 元、负债总额 294,879,858.03 元（其中银行贷
款总额 15,000,000.00 元、流动负债总额 276,655,541.44 元）、或有事项涉及
的总额 0 元、净资产 46,042,625.44 元、营业收入 240,911,545.13 元、利润总
额 4,884,984.65 元、净利润 3,734,315.33 元。
2.4. 被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：最高额保证
期限：1 年
金额：6000 万元
先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
2、针对广州先进数通的担保
担保的方式：最高额保证
期限：1 年
金额：1000 万元
广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有广州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字的《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过；针对广州先进数通的《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》已经公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围内。
公司本次为先进数通数字及广州先进数通向金融机构申请授信额度提供担保，基于先进数通数字及广州先进数通的日常业务需求，先进数通数字及广州先进数通为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字及广州先进数通 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子公司的担保总额 17.1 亿元，占公司最近
一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 172.61%；提供担保余额 0.1
亿，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.01%。以上担
保均为先进数通对全资子公司先进数通数字及广州先进数通的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议与 2021 年 9 月 24 日签署完毕。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第二次
定期会议决议》、《第三届董事会 2020 年第六次临时会议决议》、《第三届董事会 2020 年第八次临时会议决议》、《第三届董事会 2021 年第一次临时会议决
议》、《第三届董事会 2021 年第三次临时会议决议》；
2. 担保协议；
3.《独立董事关于第三届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意
见》、《独立董事关于第三届董事会 2020 年第八次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》 、《独立董事关于第三届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于向银行申请授信额度的公告
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-080
北京先进数通信息技术股份公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24
日召开了第三届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。具体内容如下：
一、公司拟申请授信额度的情况
为满足日常经营的资金需要，公司拟向以下两家银行追加申请综合授信。
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京长安支行追加申请综合授信，额度
为人民币 14,000 万元，与 2021 年 2 月 9 日第三届董事会 2021 年第一次临时会
议审议通过的额度累计不超过 20,000 万元，其中公司可用额度为 18,000 万元，公司的全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）可用额度为 1,000 万元，公司的全资子公司广州先进数通信息技术有限公司可用额度为 1,000 万元。授信期限与第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过的授信期限一致。
公司拟向中国银行股份有限公司北京王府井支行追加申请综合授信，额度为
人民币 11,000 万元，与 2021 年 2 月 9 日第三届董事会 2021 年第一次临时会议
审议通过的额度累计不超过 21,000 万元，其中公司可用额度 20,000 万元，先进数通数字可用额度为 1000 万元。授信期限与第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议通过的授信期限一致。
二、其他说明
获得上述综合授信后，公司可根据实际需要，在授信额度内进行融资，融资用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入作为还款
来源。
公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请授信提供个人
无限连带责任保证，不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信额度前提下，提请董事会授权公司法定代表人代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次临
时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-25] (300541)先进数通:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2021-081
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9月24日召开了第三届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月11日（星期一）召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第三届董事会。
（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午 15:00。
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日9:15—9:25；9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年10月11日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 28 日
（七）会议出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、会议审议事项
提案 1、提案 2 采用累积投票的方式选举，第四届董事会非独立董事候选人
6 人，应选 6 人；独立董事 3 人，应选 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 4 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上同意，方为通过。提案具体情形如下：
1、审议提案 1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议提案 2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议提案 3《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
4、审议提案 4《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京先进
数通信息技术股份公司章程》（2021 年 9 月修订）。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 √
4.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 √
记的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明办理登记手续；
3. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人身份证办理登记手续；
4. 异地股东可用电子邮件或传真方式登记，电子邮件和传真以到达公司邮箱地址或传真号码时间为准。不接受电话登记。
（二）登记时间
2021 年 9 月 29 日（星期三） 上午 9:00 至 下午 17:00
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电 话：010-68700009
传 真：010-68700510
邮 箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第四次
临时会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350541
投票简称：数通投票
2. 提案设置及意见表决
（1）提案设置。
表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
序号 提案名称 提案编码
总议案 所有提案 100
累积投票提案
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 1.00
1.1 选举范丽明女士为公司第四届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举李铠先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举林鸿先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举朱胡勇先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举罗云波女士为公司第四届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举金麟先生为公司第四届董事会非独立董事 1.06
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 2.00
2.1 选举苏文力先生为公司第四届董事会独立董事 2.01
2.2 选举蔡瑾女士为公司第四届董事会独立董事 2.02
2.3 选举肖红英女士为公司第四届董事会独立董事 2.03
非累积投票提案
议案三 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 3.00
议案四 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 4.00
变更登记的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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