≈≈同益股份300538≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (300538)同益股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-010
              深圳市同益实业股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2022年2月14日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日9:15—15:00的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长邵羽南
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  7、出席情况：
  （1）在股权登记日（2022 年 2 月 9 日）持有公司股份的股东：
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 93,617,791 股，占上市公司总股
份的 51.4614％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 93,617,791 股，占
上市公司总股份的 51.4614％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0006％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,000 股，占上市公
司总股份的 0.0006％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  （2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
  （3）北京市嘉源律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
  同意 93,617,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
 中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市嘉源律师事务所的韦佩律师、常跃全律师见证，并出 具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法， 出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京市嘉源律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年二月十四日

[2022-02-10] (300538)同益股份:关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
 证券代码：300538        证券简称：同益股份        公告编号：2022-009
              深圳市同益实业股份有限公司
    关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会
                  同意注册批复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年5月14日经深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。具体内容详见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据中国证监会于2022年2月8日发布的《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意聚赛龙首次公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。聚赛龙将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及要求开展后续工作。
    截至本公告披露日，公司持有聚赛龙166.5125万股股份，占其发行前股份总数的4.65%，该部分股份自聚赛龙上市之日起12个月内不得转让。目前聚赛龙股份发行价格尚未确定，对公司未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定。
    公司将持续关注聚赛龙首次公开发行股票后续进展情况，并根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                    深圳市同益实业股份有限公司
                                              董事会
                                        二〇二二年二月十日

[2022-01-29] (300538)同益股份:关于向特定对象发行A股股票初始登记账户调整的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-006
              深圳市同益实业股份有限公司
    关于向特定对象发行 A 股股票初始登记账户调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月完成向 10
名特定对象发行 A 股股票 30,319,762 股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成初始登记，本次新增股份已于
2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市。
    在中国结算深圳分公司办理股份初始登记业务时，由于公司工作人员失误，将认购对象“诺德基金管理有限公司”的四个认购产品作为一个产品登记，漏登记其他三个认购产品（“诺德基金管理有限公司”认购的股份总数量登记无误）。公司已向中国结算深圳分公司申请更正、调整“诺德基金管理有限公司”账户登记信息如下：
    将“诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江 96 号单一资产管理计
划”证券账户中的 878,048 股股份，按实际认购产品调整为“诺德基金－国联证券
股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划 证券账户 292,683 股、诺德
基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划证券账户 146,341 股、诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划证券账户 341,463 股、诺德基金—三登香橙 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划证券账户 97,561 股”，上述四个产品认购股份数量合计 878,048 股。
    本次调整事项不涉及本次发行的新增股份数量变化，不对本次发行结果造成影响。公司将吸取此次登记错误的教训，加强登记业务管理工作，避免此类事件再次发生。公司负责解决并承担因更正错误信息可能引起的一切法律后果和责任。
特此公告。
                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (300538)同益股份:关于拟变更会计师事务所的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-005
              深圳市同益实业股份有限公司
              关于拟变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）
    2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
    3、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司拟变更亚太事务所为公司 2021 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与亚太事务所、天职国际进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
    4、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开
的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。现将相关情况公告如下：
  一、拟变更会计师事务所的基本情况
    (一) 机构信息
    1、基本信息
    名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2013 年 9 月 2 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
    首席合伙人：赵庆军
    业务规模：2020 年末合伙人 107 人，注册会计师 562 人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 413 人；2020 年度经审计的业务收入总额 8.89 亿元，其
中审计业务收入 6.90 亿元，证券业务收入 4.17 亿元。2020 年上市公司审计客户
家数 43 家，其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服务业 8 家、文化体育
娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售业 2 家，审计收费总额 5,017 万元。本公司
同行业上市公司审计客户家数共 2 家。
    2、投资者保护能力
    亚太事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 8,000
万元以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    亚太事务所 2018 年至 2020 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员 2018 年至 2020
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 36 次、自律监管
措施 0 次和纪律处分 0 次。
    (二) 项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人及拟签字注册会计师：朱海英，2011 年获得中国注册会计师资质，
2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 5 份。
    项目质量控制复核人：周英，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始
从事上市公司审计，2013 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公
    拟签字注册会计师：王小曲，2018 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始
从事上市公司审计，2018 年开始在亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司报告 1 份。
    2、诚信记录
    2018 年至 2020 年，项目合伙人及拟签字注册会计师朱海英及拟签字注册会计
师王小曲未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；项目质量控制复核人周英未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管措施 1 次，已
于 2020 年 1 月 18 日向深圳监管局提交了整改报告。
    3、独立性
    亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
    4、审计收费
    公司于 2021 年增加了生产板块，下属子公司主体增加，根据公司业务规模、
所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，确定 2021 年度财务报告审计费用为
96 万元，较 2020 年度审计费用增加了 38 万元。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    天职国际连续为公司提供审计服务的年限为两年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司与天职国际友好协商，经公司审计委员会同意并经董事会审议通过，公司拟变更亚太事务所为 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际知
悉本事项并确认无异议。公司不存在与前任会计师事务所天职国际在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更 2021 年度会计师事务所事项与前后任会计师事务所均进行了事
前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对亚太事务所的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了充分了解，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计工作需要，提议变更亚太事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更亚太事务所为公司 2021 年度审计机构。
    （三）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    经核查拟聘任会计师事务所相关资料，并与其进行了必要的沟通，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。我们同意将该事
  2、独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度 审计工作的要求。本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议，自股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第四次会议的事前认可意见及独立意见；
    4、审计委员会 2022 年第一次会议决议。
                                            深圳市同益实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二二年一月二十八日

[2022-01-29] (300538)同益股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-004
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2022 年 1
月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方
式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师
事务所的议案》；
    经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2021年度审计工作需要，因此，同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                监事会
                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-29] (300538)同益股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300538          证券简称：同益股份        公告编号：2022-007
              深圳市同益实业股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，兹定于2022年2月14日（星期一）下午15:00召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第四次会议决议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2022年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月14日9:15—15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年2月9日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日2022年2月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等。
    8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
    三、提案编码
                                                                      备注
提案编码            提案名称                                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有议案                          √
非累积投票提案
  1.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                            √
  四、会议登记等事项
    1、登记方式：
  （1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
  （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年2月10日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
  3、登记地点：证券部
    地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001  邮编：518101  传真：0755－27780676（如通过信函方式登记，信封请注明“同益股份2022年第一次临时股东大会”字样）。
    4、会议联系方式：
  本次会议联系人：李涛、朱慧芬
  联系电话：0755－21638277
  传真号码：0755－27780676
  电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
  本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
3、附件二：《股东大会授权委托书》；
4、附件三：《参会登记表》。
特此通知。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                董事会
                                        二○二二年一月二十八日
附件一：
                深圳市同益实业股份有限公司
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350538
    2、投票简称：“同益投票”
    3、议案设置及表决意见
    （1）议案设置
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有提案                          √
非累积投票提案
  1.00    《关于拟变更会计师事务所的议案》                            √
    （2）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                深圳市同益实业股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会授权委托书
致：深圳市同益实业股份有限公司：
    兹委托      先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市同
益实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                备注    同意  反对  弃权  回避
提案                提案名称                该列打勾的
编码                                        栏目可以投
                                                票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
 1.00  《关于拟变更会计师事务所的议案》          √
  说明：
  1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
  3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
  委托人姓名（名称）：
  委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
  委托人股东账号：
  委托人持股数：
  持有股份的性质：
  委托人签名（或盖章）；
  受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：    年    月    日
附件：受托人的

[2022-01-29] (300538)同益股份:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-003
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2022 年 1 月 25
日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召
开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
    经审议，公司董事会同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于拟
变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》具体内容于 2022 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
  （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》；
  兹定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 15：00 召开 2022 年第一次临时股
东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容于 2022 年 1 月
29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  三、备查文件
      1、第四届董事会第四次会议决议；
      2、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
      3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
      特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                董事会
                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-29] (300538)同益股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-004
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2022 年 1
月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议、记名表决方
式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师
事务所的议案》；
    经审核，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2021年度审计工作需要，因此，同意变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                监事会
                                        二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (300538)同益股份:2021年度业绩预告
证券代码：300538          证券简称：同益股份        公告编号：2022-008
              深圳市同益实业股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2、业绩预告情况：√ 预计净利润为负值
      项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司      亏损：2,000 万元—2,700 万元    盈利：2,235 万元
  股东的净利润    比上年同期下降：190 % —221 %
扣除非经常性损      亏损：2,400 万元— 3,100 万元    盈利：2,300 万元
  益后的净利润    比上年同期下降：204% —234%
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所预审。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，公司业绩亏损主要因为生产业务整体亏损约 4,500 万元，其
主要原因如下：
  （1）受惠州长时间限电影响，设备频繁启停，导致原料及辅料损耗巨大，成品产出率及良品率相比正常状态大幅下降，且限电导致产能不足正常状态 40%，严重影响了订单的交付；同时，由于限电使得工厂无法正常生产，惠州工厂大部分设备于四季度搬迁至江西信丰生产基地，导致装修及运输的成本大幅增加，对
当期损益产生较大影响；
    （2）由于项目处于生产初期，产品的产能及良品率尚处于爬坡阶段，产品在客户处的验证也需要一定的时间周期，规模效应无法体现；
    （3）因疫情原因，生产设备交付、原材料采购及产品交付受到一定影响。
    2022 年，公司将稳步推进生产项目建设，持续提升产品产能及良品率，随
着产能逐步得到释放、毛利率提升，预计经营业绩将得到较大改善。
    2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 400 万元，主要为
报告期内取得的政府补助收入。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、2021 年度业绩具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二二年一月二十八日

[2022-01-26] (300538)同益股份:关于全资孙公司竞得土地使用权并签署土地出让合同的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2022-002
              深圳市同益实业股份有限公司
  关于全资孙公司竞得土地使用权并签署土地出让合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 23 日、
2021 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2021 年第二次临时股东大
会审议通过《关于签订项目投资合同书的议案》，同意公司与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署《关于新建年产 10 万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地投资合同书》，公司拟在江西信丰投资建设新材料项目，项目计划总投资金额
13 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，建设期 5 年。资金来源为公司自有资金及自
筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    该项目由公司在江西信丰设立全资孙公司江西同益高分子材料科技有限公司（以下简称“江西高分子”）为实施主体。近日，江西高分子以人民币 815 万元竞得信丰高新区广州路与众恒路交汇处西北角地块（地块编号：DBG2021061）的国有建设用地使用权，并与信丰县自然资源局签订《国有建设用地使用权成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》。
    一、出让合同主要内容
    1、出让人：信丰县自然资源局
    2、受让人：江西同益高分子材料科技有限公司
    3、地块编号：DBG2021061
    4、地块名称：高新区广州路与众恒路交汇处西北角
    5、土地面积：96,930.58平方米
    6、土地用途：工业用地
    7、出让年限：50 年
    8、总成交额：815 万元
    9、建筑总面积 193,861 平方米
    10、建筑容积率不高于 2 不低于 1
    二、本次竞拍土地的目的及对公司的影响
    江西高分子取得该土地使用权，用于“电子信息新材料华南研发、制造基地项目”建设，符合公司整体发展战略。本次竞拍土地使用权资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、风险提示
    项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。项目投资落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，项目实施进度存在一定的不确定性。
    公司将积极推进有关事项的落实，按照有关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《国有建设用地使用权成交确认书》；
    2、《国有建设用地使用权出让合同》。
    特此公告。
                                            深圳市同益实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二二年一月二十六日

[2022-01-26] (300538)同益股份:关于转让投资基金份额的公告
 证券代码：300538        证券简称：同益股份        公告编号：2022-001
              深圳市同益实业股份有限公司
              关于转让投资基金份额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公告，公司以自有资金出资 500 万元与其他投资方共同发起设立共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字贰号基金”），数字贰号基金出资规模为 1600 万元人民币。公
司于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 22 日披露了该基金进展公告，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据公司整体投资规划安排，为优化公司资产结构，公司于 2022 年 1 月 25
日与潘丽梅、余衍飞、石金顺分别签订了《共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议书》，将持有的数字贰号基金 31.25%的份额以 500万元转让给上述三位自然人，其中潘丽梅受让 14.3750%的份额，受让金额 230万元；余衍飞受让 12.5000%的份额，受让金额 200 万元；石金顺受让 4.3750%的份额，受让金额 70 万元。上述转让完成后，公司将不再持有数字贰号产业基金份额。
    截至本公告披露日，公司已收到上述基金份额转让款 500 万元。
    本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    1、潘丽梅，女，中国国籍，身份证号码：230602********3021
    住所：广东省深圳市宝安区宝城 42 区*******
    关联关系：潘丽梅女士与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
    是否失信被执行人：否
    2、余衍飞，男，中国国籍，身份证号码：422103********043X
    住所：广东省深圳市南山区后海大道*******
    关联关系：余衍飞先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
    是否失信被执行人：否
    3、石金顺，男，中国国籍，身份证号码：510216********0819
    住所：北京市西城区*******
    关联关系：石金顺先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
    是否失信被执行人：否
    三、交易标的基本情况
    1、统一社会信用代码：91360405MA7D4GRP3Y
    2、名称：共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
    3、类型：有限合伙企业
    4、成立日期：2021 年 12 月 3 日
    5、注册资本：1600 万元
    6、执行事务合伙人：中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司（委派代表：石金顺）
    7、主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
    经营范围：一般项目：创业投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    8、股权结构
              转让前                                转让后
  合伙人名称    认缴出资额  认缴比例    合伙人名称    认缴出资额  认缴比例
                  （万元）                              （万元）
中航南山股权投                        中航南山股权投
资基金管理（深      20      1.2500%  资基金管理（深      20      1.2500%
圳）有限公司                            圳）有限公司
深圳市同益实业                            潘丽梅        580    36.2500%
股份有限公司        500    31.2500%      余衍飞        200    12.5000%
陈亚飞              100      6.2500%      石金顺          70      4.3750%
陈宛霞              190    11.8750%      陈亚飞        100      6.2500%
蒋卫玲              190    11.8750%      陈宛霞        190      11.8750%
杨锋克              150      9.3750%      蒋卫玲        190      11.8750%
潘丽梅              350    21.8750%      杨锋克        150      9.3750%
深圳市南润投资                        深圳市南润投资
合伙企业（有限合    100      6.2500%  合伙企业（有限      100      6.2500%
伙）                                      合伙）
    合计          1600    100.00%      合计          1600    100.00%
上述股东中，除潘丽梅受让 14.3750%份额外，其他股东放弃优先认购权。
    9、基本财务数据
                                                              单位：元
项目                        2021 年度（未经审计）
资产总额                    16,001,702.50
负债总额                    11,000.00
应收款项总额                ——
净资产                      15,990,702.50
营业收入                    ——
营业利润                    （9,297.50）
净利润                      （9,297.50）
经营活动产生的现金流量净额  ——
  注：该基金于 2021 年12 月成立。
    10、截至本公告披露日，该产业基金不属于失信被执行人，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    本次交易价格以公司投资该基金时所支付的价款（即账面原值）作为依据协商确定。
    五、交易协议的主要内容
    转让方：深圳市同益实业股份有限公司
    受让方：潘丽梅、余衍飞、石金顺
    经双方友好协商，就“共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）”的份额转让事宜，达成协议如下：
    1、转让方同意在 2022 年 1 月 27日前将其持有的本企业 12.5000%的份额（认
缴 200 万元，实缴 200 万元）以 200 万元转让给受让方余衍飞；将持有的本企业
14.3750%的份额（认缴 230 万元，实缴 230 万元）以 230 万元转让给受让方潘丽
梅；将持有的本企业 4.3750%的份额（认缴 70 万元，实缴 70 万元）以 70 万元
转让给受让方石金顺，上述受让方同意接受。
    2、受让方受让上述份额后，作为新合伙人对原合伙企业的合伙协议等有关文件进行重新制定。
    3、受让方按其出资额承担企业受让后所产生的所有债权、债务及其他费用。
    4、转让之前，转让方按其在企业出资份额享受权利承担义务；转让之后，受让方按其出资额享受权利和承担义务。
    5、若任一方未履行合同，每逾期一天由违约方按逾期部分的 0.1%向守约方
支付违约金；逾期超 30 天，守约方有权解除本合同并要求违约方支付合同总金额 20%作为违约金。
    6、转让期前，转让方有权随时单方提出解除合同，合同自动解除；一旦受让方支付款项，不得依据本条款单方解除合同。
    7、本协议自双方签署之日起成立，并经标的企业之合伙人会议决议后生效。
    8、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应向乙方所在地人民法院提起诉讼。因本协议及本协议履行之任何争议所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费）均由败诉一方承担。
    六、交易目的和对公司的影响
    本次转让投资基金份额，是基于公司整体投资规划安排作出的，有利于优化公司资产结构。本次交易对公司正常生产经营活动不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二二年一月二十六日

[2021-12-30] (300538)同益股份:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-115
              深圳市同益实业股份有限公司
              关于完成工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召
开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司已于 2021 年 11 月完成向特定对象发行人民币普通
股 30,319,762 股，公司总股本由 151,598,811 股增加至 181,918,573 股，公司注册
资本由人民币 151,598,811 元增加至 181,918,573 元。具体内容详见公司于 2021 年
12 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次工商变更登记的具体内容如下：
      变更事项                变更前                  变更后
注册资本（万元）              15159.8811              18191.8573
除上述变更外，公司营业执照所载其他事项保持不变。
特此公告。
                                            深圳市同益实业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十二月三十日

[2021-12-22] (300538)同益股份:关于投资设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告
 证券代码：300538        证券简称：同益股份        公告编号：2021-114
              深圳市同益实业股份有限公司
 关于投资设立产业基金进展暨完成私募投资基金备案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为加速公司在新材料产业的战略布局，公司与中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司共同发起设立围绕新材料产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的产业投资基金—共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），产业基金的出资规模为 1600 万元人民币。其中，中航南山担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资 20 万元；公司、陈亚飞、陈宛霞、蒋卫玲、杨锋克、潘丽梅、深圳市南润投资合伙企业（有限合伙）作为产业基金的有限合伙人，分别对应出资 500 万元、100 万元、190 万元、
190 万元、150 万元、350 万元及 100 万元人民币。
    2021 年 12 月 3 日，产业基金完成工商注册登记手续，取得了江西省共青城
市行政审批局颁发的营业执照。
    上述具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 8 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    近日，公司收到基金管理人中航南山通知，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
    基金名称：共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
    管理人名称：中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司
    备案日期：2021 年 12 月 21 日
    备案编码：STH923
    公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                                  深圳市同益实业股份有限公司
                                              董事会
                                    二○二一年十二月二十二日

[2021-12-14] (300538)同益股份:关于签署募集资金监管协议的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-113
              深圳市同益实业股份有限公司
            关于签署募集资金监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）同意注册，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）向 10 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
30,319,762 股，发行价格为 20.50 元/股，募集资金总额 621,555,121.00 元，扣除本
次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际募集资金净额为人民币
607,140,077.63 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日到账，并由天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第 42588 号）。
    二、募集资金专户开立、存储情况
    公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于设
立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于存放 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金。公司募投项目实施主体惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司已分别开立募集资金专户，用于存放募集资金，对募集资金进行专项存储与管理。
    公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整
向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》、《关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的
 议案》，同意增加江西同益高分子材料科技有限公司、江苏同益高分子材料科技有限 公司为募投项目“特种工程塑料挤出成型项目”实施主体；增加深圳市同益实业股 份有限公司为募投项目“中高端工程塑料研发中心建设项目”实施主体。上述公司 已分别开立募集资金专户，用于存放募集资金，对募集资金进行专项存储与管理。 公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
                                                                        单位：万元
序    开户主体    开户银行        银行账号        专户初始  募投项目  协议名称
号                                                    余额      名称
    深圳市同益  中国银行股                                    中高端工程  募集资金
 1  实业股份有  份有限公司      744575201306          0    塑料研发中  三方监管
    限公司      深圳罗湖支                                    心建设      协议
                行
    惠州市同益  中国银行股
 2  高分子材料  份有限公司      760175199594      14,204.76  特种工程塑
    科技有限公  深圳罗湖支                                    料挤出成型
    司          行
    惠州市同益  交通银行股                                    特种工程塑  募集资金
 3  尖端新材料  份有限公司  443066065013004356206  10,438.00  料改性及精  四方监管
    科技有限公  深圳分行                                      密注塑项目  协议
    司
    惠州市同益  招商银行股                                    中高端工程
 4  尖端新材料  份有限公司    755952938710368    11,482.01  塑料研发中
    科技有限公  深圳分行                                      心建设
    司
    江苏同益高  中国银行股
 5  分子材料科  份有限公司      745975379890          0    特种工程塑
    技有限公司  深圳罗湖支                                    料挤出成型  募集资金
                行                                                        五方监管
    江西同益高  中国银行股                                                协议
 6  分子材料科  份有限公司      749775367891          0    特种工程塑
    技有限公司  深圳罗湖支                                    料挤出成型
                行
          合计                        -            36,124.77      -          -
    三、募集资金监管协议签署情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、全资子公司（惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司）、全资孙公司（江苏同益高分子材料科技有限公司、江西同益高分子材料科技有限公司）分别与上述开户银行及海通证券股份有限公司（保荐机构）签署了募集资金三方、四方、五方监管协议。
    四、募集资金监管协议的主要内容
    1、签署主体
    甲方一：深圳市同益实业股份有限公司 （以下简称“甲方一”）
    甲方二：惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司 （以下简称“甲方二”）
    甲方三：江苏同益高分子材料科技有限公司、江西同益高分子材料科技有限公司 （以下简称“甲方三”）
    乙方：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）
    丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
    2、主要内容
    （1）甲方一、甲方二、甲方三已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方一、甲方二、甲方三中高端工程塑料研发中心建设项目、特种工程塑料挤出成型项目、特种工程塑料改性及精密注塑项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    （2）甲方一、甲方二、甲方三、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    （3）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二、甲方三和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二、甲方三募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    （4）甲方一、甲方二、甲方三授权丙方指定的保荐代表人方军、_张恒可以随时到乙方查询、复印甲方一、甲方二、甲方三专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方一、甲方二、甲方三专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一、甲方二、甲方三专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    （5）乙方按月（每月_10_日之前）向甲方一、甲方二、甲方三出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    （6）甲方一、甲方二、甲方三一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过_5000__万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    （7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方一、甲方二、甲方三、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    （8）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二、甲方三有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    （9）本协议自甲方一、甲方二、甲方三、乙方、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
五、备查文件
1、募集资金三方、四方、五方监管协议。
特此公告。
                                          深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会
                                            二Ｏ二一年十二月十四日

[2021-12-10] (300538)同益股份:关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
证券代码：300538        证券简称：同益股份        公告编号：2021-112
                深圳市同益实业股份有限公司
      关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 2 月 2
日、2021 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2021 年第一次临时
股东大会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议
案》；分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十
四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于增加银行综合授信额度及调整子公司担保额度的议案》，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币），为下属子公司提供担保额度不超过人民币 12 亿元（或等值外币），其中为全资子公司惠州市同益高分子材料科技有限公司（以下简称“惠州高分子”）提供担保额度不超过 12,200 万元。具体内
容详见公司于 2021 年 2 月 3 日、2021 年 2 月 20 日、2021 年 4 月 2 日、2021 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  为拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司全资子公司惠州高分子根据实际经营需要拟以部分设备等资产与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资租赁业务，并由公司为上述业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、全资子公司开展融资租赁业务情况
  根据惠州高分子与远东租赁签署的相关合同，本次开展售后回租融资租赁金额为 3180 万元，交易标的为生产设备及检测设备等，期限不超过两年。租赁期
内，按照约定向远东租赁支付租金和费用。
    二、交易对方的基本情况
    交易对方公司名称：远东国际融资租赁有限公司
    统一社会信用代码：91310000604624607C
    注册资本：181671.0922 万美元
    法定代表人：孔繁星
    成立日期：1991 年 9 月 13 日
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
    经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    三、交易标的情况
  名称：生产设备及检测设备
  类别：固定资产
  权属及状态：交易标的在交易前归属惠州高分子所有。本次交易前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
    四、被担保人基本情况
    公司名称：惠州市同益高分子材料科技有限公司
  住所：惠州市惠阳区三和开发区中建电讯科技园主厂房一层
  法定代表人：周郑彬
  注册资本：3000 万元人民币
  成立日期：2020 年 7 月 22 日
  经营范围：研发、生产及销售：塑料制品、绝缘材料、塑胶模具、塑胶原料、高分子新材料（不含危险化学品）、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；场地租赁（不含仓储）；普通货运；机械设备销售 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
  主要财务指标
                                                                  单位：万元
  项目      2021 年 9 月 30 日（未经审计）      2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                            19,173.57                          4,133.73
负债总额                            16,936.55                          1,169.05
净资产                              2,237.02                          2,964.68
  项目      2021 年 9 月 30 日（未经审计）          2020 年度（经审计）
营业收入                            9,688.63                            996.13
利润总额                          （1050.72）                          (45.37)
净利润                            （727.66）                          (35.32)
    五、保证合同的主要内容
  甲方：远东国际融资租赁有限公司
  乙方：深圳市同益实业股份有限公司
  1、被担保的主债务：本保证合同所担保的主债务为惠州高分子依据租赁合同应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
  2、担保范围：惠州高分子在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）；因乙方违约而给甲方造成的损失。
  3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
  4、保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
  保证合同具体内容以甲乙双方实际签署的《保证合同》约定为准。
    六、累计对外担保情况
  截至目前，公司及控股子公司实际提供担保总余额为 13,430.74 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 29.12%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    七、备查文件
  1、《保证合同》。
  特此公告。
                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二一年十二月十日

[2021-12-08] (300538)同益股份:关于投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告
 证券代码：300538        证券简称：同益股份        公告编号：2021-111
              深圳市同益实业股份有限公司
  关于投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为加速公司在新材料产业的战略布局，公司与中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司共同发起设立围绕新材料产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的产业投资基金—共青城中航数字壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）（最终名称以工商登记核准为准），产业基金的出资规模为 1600万元人民币。其中，中航南山担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资 20 万元；公司、陈亚飞、陈宛霞、蒋卫玲、杨锋克、潘丽梅、深圳市南润投资合伙企业（有限合伙）作为产业基金的有限合伙人，分别对应出资
500 万元、100 万元、190 万元、190 万元、150 万元、350 万元及 100 万元人民
币 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    近日，产业基金已在江西省共青城市行政审批局完成工商注册登记，并领取了营业执照，具体信息如下：
    统一社会信用代码：91360405MA7D4GRP3Y
    名称：共青城中航数字贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    成立日期：2021 年 12 月 3 日
    合伙期限：2021 年 12 月 3 日至 2041 年 12 月 2 日
  执行事务合伙人：中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司（委派代表：石金顺）
  主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内
  经营范围：一般项目：创业投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○二一年十二月八日

[2021-12-01] (300538)同益股份:关于持股5%以上股东持股比例减少超过1%的公告
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日首次公开发行股票并上市时，股东华青春先生持有公司股份3,324,355股，占公司原总股本5600万股的5.94%。后续因公司于2017年3月实施限制性股票股权激励计划、2021年11月完成向特定对象发行股份，同时，华青春先生于2020年4月以集中竞价交易减持股份89.79万股。

[2021-11-25] (300538)同益股份:关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
          证券代码：300538            证券简称：同益股份          公告编号：2021-104
                        深圳市同益实业股份有限公司
                  关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
            记载、误导性陈述或重大遗漏。
              深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控
          制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士将其所持有本公司的部分股份办理了股
          份质押延期购回业务。具体事项如下：
              一、股东股份质押基本情况
              1、本次股东股份质押延期购回情况
        是否为
        控股股                                      是否
股东名  东或第  本次质押  占其所  占公司  是否  为补  原质押开始  原质押到期  延期后质押          质押
  称    一大股    数量    持股份  总股本  为限  充质  日              日      到期日      质权人  用途
        东及其              比例    比例    售股  押
        一致行
        动人
                                                                                              南京证
华青翠    是    1,500,000  3.85%  0.82%  否    否  2020-12-03  2021-11-25  2022-11-20  券股份  个人
                                                                                              有限公  投资
                                                                                                司
                                                                                              海通证
华青翠    是    5,610,000  14.40%  3.08%  否    否  2020-10-21  2021-11-19  2022-11-18  券股份  个人
                                                                                              有限公  投资
                                                                                                司
合  计    —    7,110,000  18.25%  3.90%    -    -        -          -          -        -    —
          华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              2、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，华青翠女士及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                            本次质押  本次质押  占其所  占公司    已质押股份情况      未质押股份情况
股东名  持股数量  持股比  前质押股  后质押股  持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股  占未质
  称                例    份数量    份数量    比例    比例  限售和冻结  押股份  份限售和  押股份
                                                                    数量      比例    冻结数量    比例
邵羽南  36,211,265 19.91%  12,555,938 12,555,938  34.67%  6.90%      0        0        0        0
华青翠  38,966,758 21.42%  20,930,000 20,930,000  53.71%  11.51%      0        0        0        0
 合计  75,178,023 41.33%  33,485,938 33,485,938  44.54%  18.41%      0        0        0        0
              备注：上述总股本均按公司最新股本 181,918,573 股计算。
              公司控股股东、实际控制人具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前
          不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关
          注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
              二、备查文件
              1、股份质押登记证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
              特此公告。
                                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-24] (300538)同益股份:向特定对象发行A股股票上市公告书
    1、发行数量:30,319,762股
    2、发行价格:20.50元/股
    3、募集资金总额:621,555,121.00元
    4、募集资金净额:607,140,077.63元
    5、上市时间:2021年11月29日

[2021-11-22] (300538)同益股份:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-097
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式发
出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长邵羽南先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》；
    董事会同意，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币
607,140,077.63元，少于拟募集资金总额，公司根据实际募集资金净额，调整各募集资金投资项目的募集资金投入金额。
    《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》具体内
容于 2021 年 11 月 22 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
  保荐机构对本议案发表了核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项的
核 查 意 见 》 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
  （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目
增加实施主体、实施地点的议案》；
  董事会同意，将向特定对象发行股票募集资金的投资项目之“特种工程塑料挤出成型项目”、“中高端工程塑料研发中心建设项目”增加实施主体、实施地点。除此之外，募投项目之募集资金投资额、建设内容等保持不变。
  《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的公告》具体内容于 2021 年 11
月 22 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
  保荐机构对本议案发表了核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点事项的核查意见》具体内
容于 2021 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  （三）会议 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立募集资金专
户并签署募集资金监管协议的议案》；
  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司增加江西同益高分子材料科技有限公司、江苏同益高分子材料科技有限公司、深圳市同益实业股份有限公司为募投项目实施主体，上述公司将分别开立募集资金专用账户用于存放募集资金，对募集资金进行专项存储与管理，并与相关机构签署募集资金监管协议。提请董事会授权董事长及其授权人士办理募集资金专项存储账户及签订募集资金
监管协议。
  （四）会议 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
  董事会同意，公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容于 2021 年 11
月 22 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
  保荐机构对本议案发表了核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》具体
内容于 2021 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                董事会
                                        二○二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (300538)同益股份:第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-098
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方
式发出。会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整向特定对
象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》；
    经审核，监事会认为：本次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出的，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项。
  （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目
增加实施主体、实施地点的议案》；
  经审核，监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规的相关规定。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
  经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，低风险的一年期内的投资产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理。
    三、备查文件
  1、第四届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                          深圳市同益实业股份有限公司
                                                    监事会
                                            二○二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (300538)同益股份:关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-100
              深圳市同益实业股份有限公司
      关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金的投资项目之“特种工程塑料挤出成型项目”、“中高端工程塑料研发中心建设项目”增加实施主体、实施地点。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
  二、募集资金投资项目情况
  公司本次实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，募集资金拟用于以下项目：
                                                                  单位：万元
    序号              项目名称                投资总额      拟使用募集资金
                                                                （调整后）
      1    特种工程塑料挤出成型项目                23,990.18        21,471.06
      2    特种工程塑料改性及精密注塑项目          20,041.50        12,464.34
      3    中高端工程塑料研发中心建设项目          12,730.00        11,482.01
      4    补充流动资金项目                        16,000.00        15,296.60
                    合计                          72,761.68        60,714.01
    三、部分募投项目增加实施主体、实施地点的情况
  本次涉及增加实施主体、实施地点的募投项目为“特种工程塑料挤出成型项目”、“中高端工程塑料研发中心建设项目”，除此之外，上述募投项目之募集资金投资额、建设内容等保持不变。具体情况如下：
    （一）拟增加募投项目实施主体、实施地点的原因
  公司原募投项目实施主体为惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司，实施地点位于惠州，以租赁厂房的形式实施，租金成本较高，且惠州受限电影响，项目产能受到一定影响。随着公司经营规模的不断扩大以及下游市场需求的增加，现结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司拟增加“特种工程塑料挤出成型项目”、“中高端工程塑料研发中心建设项目”实施主体、实施地点，以更好地实施上述募投项目，完成公司战略目标。公司本次增加募投项目实施主体、实施地点，不会改变募投项目的规划初衷和项目定位，通过本次募投项目实施，将进一步提高公司的技术服务能力、丰富公司的产品线，为客户提供更多的产品及解决方案。
    （二）本次新增募投项目实施主体的基本情况
    1、江西同益高分子材料科技有限公司
  成立日期：2021-07-29
  注册资本：10000万元人民币
  法定代表人：周郑彬
  注册地址：江西省赣州市信丰县工业园西区绿源大道中信产业园
  主营业务：研发、生产以及销售特种工程塑料板棒材及定制精密加工零部件。
  股权结构：惠州市同益高分子材料科技有限公司持有其100%股权。
    2、江苏同益高分子材料科技有限公司
  成立日期：2021-11-05
  注册资本：15000万元人民币
  法定代表人：周郑彬
  注册地址：东台经济开发区东区二路18号
  主营业务：研发、生产以及销售特种工程塑料板棒材及定制精密加工零部件。
  股权结构：惠州市同益高分子材料科技有限公司持有其100%股权。
    （三）拟增加募投项目实施主体、实施地点的具体情况
    1、特种工程塑料挤出成型项目
    项目内容                增加前                          增加后
                  惠州市同益高分子材料科技有  1、惠州市同益高分子材料科技有限公司
    实施主体      限公司                      2、江西同益高分子材料科技有限公司
                                              3、江苏同益高分子材料科技有限公司
    实施地点      广东惠州                    广东惠州、江西信丰、江苏东台
拟投入募集资金总  21,471.06                    21,471.06
  额（万元）
    2、中高端工程塑料研发中心建设项目
    项目内容                增加前                          增加后
    实施主体      惠州市同益尖端新材料科技有  1、惠州市同益尖端新材料科技有限公司
                  限公司                      2、深圳市同益实业股份有限公司
    实施地点      广东惠州                    广东惠州、深圳
 拟投入募集资金总  11,482.01                    11,482.01
  额（万元）
  注：惠州市同益高分子材料科技有限公司、惠州市同益尖端新材料科技有限公司均系公司全资子公司；上述募集资金使用方式为公司向下属全资子公司提供借款。
    四、本次募投项目增加实施主体、实施地点对公司的影响
  公司本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点不会改变募集资金的用途。
本次变更是基于内外部因素变化所做出的及时调整，符合公司发展规划和实际需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。
    五、独立董事、监事会、保荐机构意见
    （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。该事项不涉及原项目投资计划及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募投项目的实施进度。
    （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体、实施地点事项，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规的相关规定。
    （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、公司本次调整部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合有关募集资金管理和使用等规范性文件的要求。
  2、公司本次调整募投项目增加实施主体、实施地点，是公司根据募投项目的实际开展需要和公司业务发展规划的需要所做出的调整，有利于提高募集资金使用效
率，保障募投项目的顺利实施，提升募投项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对公司本次募投项目增加实施主体、实施地点事项无异议。
    六、备查文件
  1、第四届董事会第二次会议决议；
  2、第四届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点事项的核查意见。
  特此公告。
                                              深圳市同益实业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二Ｏ二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (300538)同益股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-101
              深圳市同益实业股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。募集资金拟用于以下项目：
                                                                  单位：万元
    序号              项目名称                投资总额      拟使用募集资金
                                                                （调整后）
      1    特种工程塑料挤出成型项目                23,990.18        21,471.06
      2    特种工程塑料改性及精密注塑项目          20,041.50        12,464.34
    序号              项目名称                投资总额      拟使用募集资金
                                                                （调整后）
      3    中高端工程塑料研发中心建设项目          12,730.00        11,482.01
      4    补充流动资金项目                        16,000.00        15,296.60
                    合计                          72,761.68        60,714.01
  截至2021年11月22日，募集资金合计使用人民币153,546,531.75元，募集资金余额为人民币454,955,931.71元（未经审计）。
    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  1、管理目的
  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
  2、额度及期限
  公司拟使用不超过闲置募集资金人民币2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
  3、投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，低风险的一年期内的投资产品。
  上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
  4、投资决议有效期限
  自董事会审议通过之日起12个月内有效。
  5、实施方式
  董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文
件。
  6、信息披露
  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求履行信息披露义务。
  （一）投资风险
  1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；
  2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
  1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
  2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
  4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
  （一）独立董事意见
  经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金人民币2亿元进行现金管理。
  （二）监事会意见
  经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，低风险的一年期内的投资产品，在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理。
  （三）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次使用部分闲置募集资金2亿元进行现金管理事项符合有关募集资金管理和使用等规范性文件的要求，同时该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
  公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
  1、第四届董事会第二次会议决议；
  2、第四届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                            深圳市同益实业股份有限公司
                                                        董事会
                                            二Ｏ二一年十一月二十二日

[2021-11-22] (300538)同益股份:关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-099
              深圳市同益实业股份有限公司
 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日召
开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，调整各募集资金投资项目的募集资金投入金额。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
  二、本次募投项目募集资金投入金额调整情况
  根据《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A 股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过65,239.89万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                      单位：万元
  序号              项目名称                  投资总额      拟使用募集资金
    1  特种工程塑料挤出成型项目                    23,990.18          21,471.06
    2  特种工程塑料改性及精密注塑项目              20,041.50          16,990.22
    3  中高端工程塑料研发中心建设项目              12,730.00          11,482.01
    4  补充流动资金项目                            16,000.00          15,296.60
                    合计                            72,761.68          65,239.89
    在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投 入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资 金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金 到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部 分由公司以自有资金或其他融资方式解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际 募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及 各募投项目的投资额等具体使用安排。
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字 [2021]第42588号），本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币
 607,140,077.63元，少于拟募集资金总额。现公司拟对募集资金投资项目拟投入募集 资金金额作出相应调整，具体调整如下：
                                                                        单位：万元
序号              项目名称              投资总额      调整前          调整后
                                                    拟使用募集资金  拟使用募集资金
 1  特种工程塑料挤出成型项目            23,990.18        21,471.06        21,471.06
 2  特种工程塑料改性及精密注塑项目      20,041.50        16,990.22        12,464.34
 3  中高端工程塑料研发中心建设项目      12,730.00        11,482.01        11,482.01
 4  补充流动资金项目                    16,000.00        15,296.60        15,296.60
                合计                      72,761.68        65,239.89        60,714.01
    三、本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程序
    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集 资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 为人民币607,140,077.63元，少于拟募集资金总额，同意公司根据实际募集资金净额，
调整各募集资金投资项目的募集资金投入金额。根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
  经审议，监事会认为：本次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出的，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项。
    （三）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募集资金实际金额和募投项目实施情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投入金额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次调整向特定对象发行股票募投项目的募集资金投入金额事项。
    （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形，海通证券对公司调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
    四、备查文件
  1、第四届董事会第二次会议决议；
  2、第四届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项的核查意见。
  特此公告。
                                              深圳市同益实业股份有限公司
                                                      董事会
                                              二Ｏ二一年十一月二十二日

[2021-11-16] (300538)同益股份:2021第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-091
              深圳市同益实业股份有限公司
          2021年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2021年11月15日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15—15:00的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长邵羽南
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
  7、出席情况：
  （1）在股权登记日（2021 年 11 月 9 日）持有公司股份的股东：
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 99,954,102 股，占上市公司总股
份的 65.9333％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 99,954,102 股，占
上市公司总股份的 65.9333％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,337,311 股，占上市公司总股份
的 4.1803％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,337,311 股，占上市
公司总股份的 4.1803％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  （2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
  （3）北京市嘉源律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
  1.01.候选人：选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
  1.02.候选人：选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
  1.03.候选人：选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
  1.04.候选人：选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
中小股东总表决情况：
  1.01.候选人：选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  1.02.候选人：选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  1.03.候选人：选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  1.04.候选人：选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书勇先生当选第四届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
  2.01.候选人：选举何祚文先生为第四届董事会独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
  2.02.候选人：选举罗小华先生为第四届董事会独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
  2.03.候选人：选举顾东林先生为第四届董事会独立董事
  同意股份数:99,954,102 股
中小股东总表决情况：
  2.01.候选人：选举何祚文先生为第四届董事会独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  2.02.候选人：选举罗小华先生为第四届董事会独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  2.03.候选人：选举顾东林先生为第四届董事会独立董事
  同意股份数:6,337,311 股
  何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生当选第四届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
  3.01.候选人：选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事
      同意股份数:99,954,102 股
  3.02.候选人：选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事
      同意股份数:99,954,102 股
中小股东总表决情况：
  3.01.候选人：选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事
      同意股份数:6,337,311 股
  3.02.候选人：选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事
      同意股份数:6,337,311 股
  黄雪海先生、姜金婷女士当选第四届监事会非职工代表监事。
议案 4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
  同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
议案5.00《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》总表决情况：
  同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议审议通过。
议案 6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：
  同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议审议通过。
议案 7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
  同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
议案 8.00 《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》总表决情况：
  同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
  同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以普通决议审议通过。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京市嘉源律师事务所的韦佩律师、常跃全律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，
 出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
  1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京市嘉源律师事务所《关于深圳市同益实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月十五日

[2021-11-16] (300538)同益股份:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-092
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁
免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 15 日以口头和电
话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2021 年 11 月 15 日
在公司会议室以现场会议方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事华青翠女士因公出差，
委托董事长邵羽南先生代其出席本次会议和行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举邵羽南先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    经全体董事表决，同意选举邵羽南先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届
董事会副董事长的议案》；
  经全体董事表决，同意选举华青翠女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：
  战略委员会：邵羽南（主任委员）、华青翠、陈佐兴
  审计委员会：何祚文（主任委员）、吴书勇、顾东林
  提名委员会：顾东林（主任委员）、邵羽南、罗小华
  薪酬与考核委员会：罗小华（主任委员）、华青翠、何祚文
  上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
  经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华青翠女士为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任陈佐兴先生、华青春先生、吴书勇先生、马远先生、周郑彬先生、董平海先生为公司副总经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李涛女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  李涛女士联系方式如下：
  电话：0755－21638277
  传真：0755－27780676
  邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
  联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
  同意聘任朱慧芬女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  朱慧芬女士个人简历如下：
  朱慧芬，女，1987年6月出生，中国国籍，兰州大学新闻学学士，本科学历。曾任深圳市银河表计股份有限公司证券事务代表；2016年至今，任公司证券事务代表。截至本公告披露日，朱慧芬女士持有公司2021年限制性股票激励计划已授予待归属的部分限制性股票。朱慧芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
  朱慧芬女士联系方式如下：
  电话：0755－21638277
  传真：0755－27780676
  邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
  联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001
    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
          董事会
  二〇二一年十一月十五日

[2021-11-16] (300538)同益股份:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-093
              深圳市同益实业股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全
体监事同意豁免会议通知时间要求,第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 15
日以口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会
议室以现场会议方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由全体监事共同推举黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四
届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举黄雪海先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    三、备查文件
      1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
                                      深圳市同益实业股份有限公司
                                                监事会
                                        二○二一年十一月十五日

[2021-11-16] (300538)同益股份:关于财务总监离职的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-095
              深圳市同益实业股份有限公司
                关于财务总监离职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司财务总监郑金莹女士提交的书面辞职申请，郑金莹女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等的规定，郑金莹女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，郑金莹女士将不再担任公司任何职务。
  截至本公告披露日，郑金莹女士持有公司2021年股权激励计划已授予待归属的限制性股票3万股，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定进行办理。郑金莹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  郑金莹女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理华青翠女士代行财务总监职责。公司董事会对郑金莹女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
  特此公告。
                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十一月十五日

[2021-11-16] (300538)同益股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-094
              深圳市同益实业股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监
事；于 2021 年 10 月 29 日召开的公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生了第
四届监事会职工代表监事；并于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第一次会
议，确定了公司新一届高级管理人员。详细内容见公司于 2021 年 10 月 30 日、2021
年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：
    一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成
    1、第四届董事会成员
    董事长：邵羽南先生
    副董事长：华青翠女士
    非独立董事：邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书勇先生
    独立董事：何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生
    2、第四届监事会成员
    监事会主席：黄雪海先生
  非职工代表监事：黄雪海先生、姜金婷女士
  职工代表监事：李黎明女士
    3、高级管理人员
  总经理：华青翠女士
  副总经理：陈佐兴先生、华青春先生、吴书勇先生、马远先生、周郑彬先生、董平海先生
  董事会秘书：李涛女士
    二、第四届董事会、监事会、高级管理人员任期
  公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员任期三年，自 2021
年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 14 日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。
  三、第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件
  公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；公司第四届监事会成员中，最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
  四、离任董事、高级管理人员持股情况
  因任期届满，公司第三届董事会独立董事张志先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务，张志先生未持有本公司股份。郑金莹女士任期届满辞去公司财务总监职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑金莹女士持有公司2021年股权激励计划已授予待归属的限制性股票3万股，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行办理。
特此公告。
                                深圳市同益实业股份有限公司
                                          董事会
                                    二○二一年十一月十五日
附件：上述人员简历
    邵羽南，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为化学、
工商管理。曾任职于香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司董事长、北京市世纪豪科贸有限公司董事长、香港同益实业有限公司董事、深圳市前海同益科技服务有限公司执行董事、深圳市前海同益科技研发有限公司执行董事、龙岩沉缸酒业运营管理有限公司监事、龙岩沉缸酒业有限公司监事、江西鼎福实业有限公司董事、创宏集团有限公司董事、创宏科技（苏州）有限公司副董事长。
  截至本公告披露日，邵羽南先生持有公司股份 36,211,265 股，占公司总股本的 19.91%，另持有公司 2021 年限制性股票激励计划已授予待归属的限制性股票4.5 万股。邵羽南先生为公司控股股东、实际控制人之一。邵羽南先生与公司副董事长、总经理华青翠女士系夫妻关系；公司持股 5%以上股东、高级管理人员华青春先生系邵羽南先生配偶之兄长，公司高级管理人员吴书勇先生系邵羽南先生之妹夫，公司高级管理人员马远先生系邵羽南先生配偶之妹夫。邵羽南先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    华青翠，女，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为制造工
艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司副董事长、总经理，北京市世纪豪科贸有限公司副董事长、香港同益实业有限公司董事、深圳市前海同益科技研发有限公司总经理、深圳市前海同益科技服务有限公司总经理、美国子公司 ADVANCEDMATERIALS RESEARCH INC 总经理、青岛同益新材料有限公司总经理。
  截至本公告披露日，华青翠女士持有公司股份 38,966,758 股，占公司总股本的 21.42%。另持有公司 2021 年限制性股票激励计划已授予待归属的限制性股票 5万股。华青翠女士为公司控股股东、实际控制人之一。华青翠女士与公司董事长邵羽南先生系夫妻关系，公司持股 5%以上股东、高级管理人员华青春先生系华青翠女士之兄长，公司高级管理人员马远先生系华青翠女士之妹夫，公司高级管理
人员吴书勇先生系华青翠女士配偶之妹夫。华青翠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    陈佐兴，男，1970 年出生，中国国籍。曾任职于香港东江贸易有限公司深圳
代表处、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司董事、副总经理，深圳市同益智联科技有限公司执行董事、深圳市鹿鸣同益科技有限公司执行董事、总经理，深圳市智联互通科技有限公司执行董事、香港同益智联科技有限公司董事、深圳市同益软硬科技有限公司执行董事、总经理。
  截至本公告披露日，陈佐兴先生持有公司股份 3,339,689 股，占公司总股本的1.84%。另持有公司 2021 年限制性股票激励计划已授予待归属的股票 5.33 万股。陈佐兴先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；陈佐兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    吴书勇，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历，专业背景工业与民用建筑，
中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于大庆油田安装公司预制厂、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司董事、副总经理，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事、深圳市同益伟创科技有限公司执行董事。
  截至本公告披露日，吴书勇先生持有公司股份 2,526,555 股，占公司总股本的1.39%，另持有公司 2021 年限制性股票激励计划已授予待归属的股票 3.50 万股。系公司控股股东、实际控制人之一邵羽南先生之妹夫；吴书勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    何祚文，男，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学副教授，注
册会计师，注册税务师。曾任职于长沙电力学院、深圳华鹏会计师事务所、大华会计师事务所、立信会计师事务所、财政部内部控制标准委员会咨询专家、多氟多化工股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。现任公司第三届董事会独立董事、大华会计师事务所合伙人、深圳分所党总支书记，广东省高级会计师评审委员会评审专家、深圳大学会计专业硕士（MPAcc）导师、中共深圳市社会组织纪委委员、中共深圳市注册会计师行业委员会委员、深圳市天业税务师事务所有限公司董事长、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、深圳市易瑞生物技术股份有限公司独立董事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。
  何祚文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；何祚文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    罗小华，男，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任
职于江西省工商行政管理局、江西省国际信托投资公司、中国建设银行深圳市分行、深圳中科创融资担保有限公司、深圳市客商汇小额贷款有限公司。现任公司第三届董事会独立董事、深圳市德晟会计师事务所高级经理、深圳市众贷通供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市汇畅通贸易有限公司执行董事、总经理，深圳市畅通华贸易有限公司执行董事、深圳前海华丰百利互联网金融服务有限公司执行董事、总经理，深圳市邻居屋联科技有限公司监事、深圳市沁通科技有限公司执行董事、总经理，深圳市亚威融资租赁有限公司董事长、深圳市客商汇小额贷款股份有限公司总经理。
  罗小华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；罗小华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人。
    顾东林，男，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师。曾任职于深
圳市建设（集团）有限公司、深圳市建设局、广东星辰律师事务所、广东博商律师事务所。现任广东联建律师事务所主任、合伙律师，深圳市住建局法律咨询委员会委员、法律顾问，深圳市罗湖区委区政府法律顾问、深圳市律师协会理事（第七、八届）、深圳市律师协会“政府和社会资本合作（PPP）”专业委员会主任、广东省律师协会理事（第十一届）、广东省律师协会“房地产与建筑工程”专业委员会副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会）、上海国际经济贸易仲裁委、武汉仲裁委、赣江新区国际仲裁院仲裁员，中华全国律师协会“建设工程与房地产”专业委员会委员、深圳市人大常委会兼职常委法律助理（第一、第二届）。

[2021-11-16] (300538)同益股份:关于投资设立共青城中航数字壹号创业投资合伙企业(有限合伙)的公告
 证券代码：300538        证券简称：同益股份        公告编号：2021-096
              深圳市同益实业股份有限公司
    关于投资设立共青城中航数字壹号创业投资合伙企业
                  （有限合伙）的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    为加速公司在新材料产业的战略布局，公司与中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司（以下简称“中航南山”）共同发起设立围绕新材料产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的产业投资基金—共青城中航数字壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）（最终名称以工商登记核准为准），产业基金的出资规模为 1600 万元人民币。其中，中航南山担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，出资 20 万元；公司、陈亚飞、陈宛霞、蒋卫玲、杨锋克、潘丽梅、深圳市南润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳南润”）作为产业基金的有限合伙人，分别对应出资 500 万元、100 万元、190
万元、190 万元、150 万元、350 万元及 100 万元人民币。
    2、对外投资的审批程序
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》
及《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
    3、关联交易情况
    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、专业投资机构的基本情况
  1、普通合伙人（基金管理人）
  企业名称：中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司
  统一社会信用代码：91440300MA5DQ8AL7Q
  企业类型：有限责任公司
  注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 1204-1205
  法定代表人：宋兵
  成立时间：2016 年 12 月 6 日
  注册资本：1000 万元人民币
  经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；投资咨询。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
  股权结构：
序                股东名称                认缴出资额  持股比例
号                                            (万元)
1  中航国际投资有限公司                        330        33%
2  深圳南山合力投资管理合伙企业（有限合伙）    300        30%
3  深圳市经石科技有限公司                      220        22%
4  东莞乾元投资咨询企业（有限合伙）            100        10%
5  深圳市普泰投资发展有限公司                  50        5%
    合计                                        1000      100%
  关联关系：中航南山与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  相关说明：中航南山具备私募股权基金管理人资质（备案号：P1067693），是一家以资产管理、投资管理、项目投资和股权投资为主营业务的专业投资机构和资产管理机构，将作为本次合作产业投资基金的管理人。
  2、其他有限合伙人
  （1）陈亚飞，男，中国国籍，身份证号码：321084********0052
  住所：广东省深圳市龙岗区中心城龙福一村综合楼三楼
  关联关系：陈亚飞先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员均不存在关联关系。
  （2）陈宛霞，女，中国国籍，身份证号码：440402********9029
  住所：广东省深圳市宝安区海秀路 17 号熙龙湾花园商业办公楼 2001 房
  关联关系：陈宛霞女士与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  （3）蒋卫玲，女，中国国籍，身份证号码：420111********5564
  住所：广东省珠海市香洲区胡湾里五街 169 号 203 房
  关联关系：蒋卫玲女士与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  （4）杨锋克，男，中国国籍，身份证号码：411325********3570
  住所：河南省唐河县郭淮镇马庄村徐坡 121 号
  关联关系：杨锋克先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  （5）潘丽梅，女，中国国籍，身份证号码：230602********3021
  住所：广东省深圳市宝安区宝城 42 区豪城馨庭居翠馨阁 0601
  关联关系：潘丽梅女士与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  （6）深圳市南润投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91440300MA5FWF5C5L
  地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层 41098
  关联关系：深圳市南润投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
  3、关联关系或其他利益关系说明
  中航南山及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，中航南山与其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系，也不存在以直接或间接持有公司股份的情形。除本次合作设立投资基金外，公司与中航南山存在以下合作关系：
 （1）公司以自有资金出资人民币 300 万元与中航南山及林震东、奕东控股、简世平合作发起设立共青城中航凯晟贰号创业投资合伙企业（有限合伙），共青城中航凯晟贰号创业投资合伙企业（有限合伙）出资规模 750 万元，中航南山担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人。详细内容见公司于 2019
年 6 月 18 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 7 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
 （2）公司以自有资金出资 6000 万元与中航南山及东莞市奕东控股有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司共同发起设立深圳中航宝安新材料天使创业投资合伙企业（有限合伙），深圳中航宝安新材料天使创业投资合伙企业（有限合伙）的出资规模为 2 亿元人民币。中航南山担任天使基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人。详细内容见公
司于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 11 月 28 日、2020 年 1 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
 （3）公司以自有资金出资人民币 500 万元与中航南山及陈基渠、单景华、董莉、周芳培合作发起设立共青城中航凯晟肆号创业投资合伙企业（有限合伙），共青城中航凯晟肆号创业投资合伙企业（有限合伙）出资规模 1580 万元，中航南山担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人。详细内容见公司于
2020 年 2 月 26 日、2020 年 3 月 04 日、2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、产业投资基金的基本情况
  1、基金名称：共青城中航数字壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
  2、基金规模：出资总额为 1600 万元人民币
  3、基金组织形式：有限合伙制
  4、基金参与方的出资安排：
      合伙人名称          类型      出资  认缴出资额（万元）    认缴比例
                                      方式
 中航南山股权投资基金管  普通合伙人  现金          20            1.25%
 理（深圳）有限公司
 深圳市同益实业股份有限  有限合伙人  现金          500            31.25%
 公司
 陈亚飞                  有限合伙人  现金          100            6.25%
 陈宛霞                  有限合伙人  现金          190            11.88%
 蒋卫玲                  有限合伙人  现金          190            11.88%
 杨锋克                  有限合伙人  现金          150            9.38%
 潘丽梅                  有限合伙人  现金          350            21.88%
 深圳市南润投资合伙企业  有限合伙人  现金          100            6.25%
 （有限合伙）
          合计                                      1600          100.00%
  5、基金管理人：中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司
  6、基金出资时间：全体合伙人应在执行事务合伙人发出的书面《缴款通知书》所载明的日期内完成实缴出资。
  7、基金存续期限与项目投资管理期：合伙企业的经营期限（基金存续期）为 20 年，自合伙企业颁发营业执照之日起计算。项目投资管理期为 5 年；投资管理期届满前，视投资项目进度，经执行事务合伙人决定，可延期 2 年或提前结束。延长后，经全体合伙人书面同意，可继续延长。
  8、投资方向：产业基金将以新材料行业内优秀企业或项目为主要投资方向。
  9、决策机制：产业基金由中航南山执行合伙事务。除另有约定之外，产业基金的投资业务以及其他活动之管理、决策、控制、实施、运营的权利全部归属于执行事务合伙人：执行事务合伙人应依据相关法律法规和本协议约定来行使合伙事务的执行权，以实现有限合伙企业和全体合伙人利益的最大化。公司对产业基金拟投资标的无一票否决权。
  10、会计核算方式：本合伙企业独立建账、独立核算。执行事务合伙人根据全体合伙人的决定聘请会计师事务所及其注册会计师对本合伙企业的年度财务报表进行审计。
  11、退出机制：产业基金参股或控股投资形成的股权可以通过现金分红、IPO、股权转让、并购、股东回购及清算等方式退出。
    四、合伙协议的主要内容
  产业基金参与各方（公司、陈亚飞、陈宛霞、蒋卫玲、杨锋克、潘丽梅、深圳南润）签署了《共青城中航数字壹号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），主要内容如下：
  1、本合伙企业名称：共青城中航数字壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“本企业”、“合伙企业”、“基金”、“本基金”），最终名称以工商登记核准
为准。
  2、投资领域：合伙企业根据新材料产业的发展，以新材料产业领域中的优秀企业或项目为投资标的主要投资方向。
  3、投资进度：合伙企业存续期为自设立

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